# 4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin FUNKSİYALARI

#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Qısa icmal

• Yaradılmışdır - 25 fevral 2009

• Əməli fəaliyyətə başlamışdır - 20 noyabr 2009

• Ştat üzrə 42 işçidən 35 nəfəri işə götürülmüşdür

• Taktiki plan - 2010 (53 hədəf) və 2011 (85 hədəf)

• 2010-2013 illər üçün Strateji plan

• 3620 nəfərin iştirakı ilə 78 treninq

#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Menecment

• Həftəlik görüşlər

• 5 normativ xarakterli akt

• 22 daxili prosedur

• İşçi heyət üçün 35 treninq

#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Təşkilati struktur

Direktor

Direktor müavini

İcra aparatı

Analitik şöbə

Nəzarət şöbəsi

Təşkilati şöbə

Məlumatların

emalı şöbəsi

Beynəlxalq

əməkdaşlıq

şöbəsi

Hüquq və

metodologiya

şöbəsi

İnformasiya

texnologiyaları

şöbəsi

Mühasibat

uçotu qrupu

#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Müstəqil fəaliyyət

• Mərkəzi Bank tərəfindən maliyyələşdirilir

• Direktor və direktor müavini ölkə başçısı tərəfindən təyin olunur

• Bilavasitə ölkə başçısına hesabat verir

• Müstəqil qərar qəbuletmə səlahiyyəti

• STR ötürülməsində müstəqillik

• İşçi seçimində müstəqillik

#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Səlahiyyətləri

MMX

Əməkdaşlıq etməyən ölkələr

Sanksiya tətbiq

olunmalı şəxslər

Qaydalar

Sadələşmiş eyniləşdirmə

Aktivlərin dondurulması

CTR minimal məbləği

İndikatorlar

Sanksiyalar

#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Əsas funksiyaları

• Məlumatların qəbulu

• Məlumatların təhlili

• Məlumatların ötürülməsi

#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Analitik vasitələr

AzAML GoAML

#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Effektivlik

• 252`981 CTR

• 25`672 STR

• 19 hüquq mühafizə orqanlarına göndərilmiş iş

• 2 məhkəmə hökmü

#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Məlumatlara çıxış

• Maliyyə

• İnzibati

• Hüquq mühafizə

#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Məlumatların təhlükəsizliyi

• Məlumatların emalı və Analitik şöbələr

• Kart-giriş sistemi

• Təhlükəsizlik siyasəti

• Məlumat bazasına girişin məhdudlaşdırılması

• İnternetə və LAN-a çıxışın olmaması

• Ayrıca kargüzarlıq və arxiv

• Ötürülmüş məlumatların qorunması

#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Məlumatlandırma

• www.fiu.az

• 2010-cu il üzrə illik hesabat

• Maliyyə Monitorinqi Bülleteni

• Nəticələr haqqında məlumatlandırma

#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Beynəlxalq və milli əməkdaşlıq

• Bütün tərəfdaşlarla anlaşma memorandumları

• Ölkə daxilində 101 sorğu göndərilmiş və 12 sorğu qəbul edilmişdir

• 7 beynəlxalq sorğu göndərilmiş və 14 sorğu qəbul edilmişdir

• 2011-ci ildə Egmont Qrupuna üzvlük

• USAID, DB, BVF və ATƏT ilə texniki yardım layihələri

#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev

Toğrul N. ƏLİYEV Məlumatların emalı şöbəsinin rəisi

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında

Maliyyə Monitorinqi Xidməti

Tel.: (+994 12) 598 20 56 (dax.: 240)

E-mail: toghrul.aliyev@fiu.az