EL VATICANO Y LAVADO DE DINERO Y CORRUPCION ENTREVISTA CON AUTOR ERIC FRATTINI
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION - Delitos Financieros · jefe saf (ffaa) ministerio defensa argentina. 2...
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
NORMAS Y CONTROLES
ALD
ANGEL ROQUE DEL RIOJEFE SAF (FFAA)
MINISTERIO DEFENSA
ARGENTINA
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2
CREAR PROCESO DE CONTROL
ANTI-LAVADO-DINERO
LA TENDENCIA MUNDIAL ES EL LAVADO
EN LA
OBRA PUBLICA
OBRA PUBLICAALDALD OBRA PUBLICAALDALD OBRA PUBLICAALDALD OBRA PUBLICAALD
-
NORMAS Y CONTROLES
ALD
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
NORMAS Y CONTROLES
ALD
NORMAS Y CONTROLES
ALD
OBRA PUBLICAALDALD OBRA PUBLICAALD
-
CORRUPCION
DELITOS QUE FAVORECEN
FINANCIACION DEL TERRORISMO
LAVADO DE ACTIVOS
SOBORNOS EN LOS PROCESOS
LICITATORIOS
MAS RECURRENTES
TODOS SE ENCUENTRAN INTERRELACIONADOS
OBRA PUBLICAALD
-
MEDIANTE
SOBORNO/COIMA
PROCESOS LICITATORIOSFALTA DE CONTROL
OBRA PUBLICAALDALDALD OBRA PUBLICAALD
-
El soborno también es conocido
como cohecho o, en el lenguaje
coloquial, coima. Se trata de un
delito cuando un funcionario
público acepta o exige una dádivapara concretar una acción u omitirla.
QUE ES EL SOBORNO
ESTE ES EL
10 %
DE LA
LICITACION
DE LA OBRA
….
OBRA PUBLICAALD
QUE DESTINO TIENE
-
EN EL PROCESO LICITATORIO CAMBIA EL BIEN COMUN POR UNA SIMPLE FIGURA
POR INTERESES PARTICULARESPARA EL BIEN PERSONAL
SOBORNO/COIMA
OBRA PUBLICAALD
POR INTERESES PARTICULARES
FINANCIACION TERRORISMOFINANCIACION TERRORISMO
ALD OBRA PUBLICAALD
-
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ETICA DEL FUNCIONARIO
VER LA ETICA DEL
EMPRESARIO
ALD CORRUPCIONCASO REAL
OBRA PUBLICAALD
-
REUNIONES PREVIAS A LAS
CONVOCATORIASDIRECCIONAMIENTO LP
ACTIVO
FALTA CONTROLES
INTERNOS UIF
ACTUALIDAD/ CASOS
CUANDO SE DETECTA EL SOBORNOCUANDO SE DETECTA ALD
OBRA PUBLICAALD
-
CONTROL DESDE EL MAS BAJO
NIVEL
TODAS LAS ETAPAS
PROCESO LICITATORIO
SIEMPRE
CONTROL
UIF
COMO DEBERIA EVITARSE ALD
OBRA PUBLICAALDALDALD OBRA PUBLICAALDALD OBRA PUBLICAALD
-
SIMPLES FUNCIONARIOS GRANDES EMPRESARIOS
SOBORNO
RELACION DIRECTA CON
FUNCIONARIOS/EMPRESARIOS
QUE PASO
OBRA PUBLICAALD
-
ÉTICA TRANSPARENCIA
EMPRESARIO/EMPRESARIO PROCEDIMIENTO
FALTA DE PRINCIPIOS PERSONALES
OBRA PUBLICAALD
-
TransparenciaÉticaLIBRE CONCURRENCIA
PIE DE IGUALDAD
SIN DIRECCIONAMIENTO
FALTA DE PRINCIPIOS JURIDICOS
OBRA PUBLICAALD
-
Por encubrimiento, el funcionario que se encuentra con las manos limpias llega a un acuerdo encubierto con el oferente
fuera de todo principio ético, quedando sus manos tan sucias como la de su complice
CORRUPTO Y CORRUPTOR
OBRA PUBLICAALD
-
Estos son arreglos previos a la convocatoria del acto
contractual
OBRA PUBLICAALD
-
16
soborno directo e indirecto (soborno
ofrecido y aceptado ordenado por un miembro
jerárquico superior dentro
de la organización).
SOBORNOCASO REAL
OBRA PUBLICAALD
-
17
DONDE VA ESE DINERO / A QUIEN FINANCIA
OBRA PUBLICAALD
-
• Ayudar a los terroristas a realizar acciones en contra de lasociedad, o suministrarles insumos de uso diario.
QUE BUSCAN LOS FINANCIADORES
OBRA PUBLICAALD
-
• 1. ETAPA DE RECAUDACION: Denominadacomo recolección, consiste en labúsqueda de fuentes de financiación porparte de las organizaciones terroristas,bien de origen legal, como los aportes delos Estados, individuos, entidades,organizaciones y donantes en general queapoyan su causa o son engañados, asícomo recursos provenientes de cualquieractividad delictiva, fondos quegeneralmente circulan en efectivo.
ETAPAS DEL PROCESO DE FINANCIACION DELTERRORISMO
OBRA PUBLICAALD
-
• 2. ETAPA DE DISPOSICIÓN: Es la faseintermedia que busca poner en peligroel dinero recaudado a disposición de laorganización terrorista, quedandosimplemente la espera de su utilizaciónfinal. Denominada por el GAFI comofase de transmisión/disuación,corresponde al movimientos de losfondos a través de distintas técnicas, setrata de ocultar sus movimientos ydestino final.
ETAPAS DEL PROCESO DE FINANCIACION DELTERRORISMO
OBRA PUBLICAALD
-
• 3. ETAPA DE UTILIZACION: Últimafase en la que los fondosbásicamente para la financiaciónde la logística estructural de laorganización o la logísticaoperativa en materia deplaneación y ejecución de actosterroristas. También llamada faseuso por expertos del GAFI.
ETAPAS DEL PROCESO DE FINANCIACION DELTERRORISMO
OBRA PUBLICAALD
-
• 1. COLOCACIÓN: Son los actos tendientes a llevar eldinero obtenido ilícitamente a un lugar diferente aaquel en donde se cometió el delito
ETAPAS DE LAVADO DE ACTIVOS
OBRA PUBLICAALD
-
• 2. OCULTAMIENTO: Por la necesidad o mecanismo deencubrimiento, se impone la necesidad de darle apariencia delegalidad en forma gradual maquillando el dinero por medio decomplejas transacciones financieras para disimular el rastro eintroduciéndolo a la economía a tal velocidad que sea difícilrastrearlo por parte de las autoridades.
ETAPAS DE LAVADO DE ACTIVOS
OBRA PUBLICAALD
-
• 3. INTEGRACIÓN: Los delincuentes dan apariencia de legalidad al dinero creando una actividad económica, un negocio, un operación comercial que justifique su tenencia, posesión o propiedad.
ETAPAS DE LAVADO DE ACTIVOS
OBRA PUBLICAALD
-
LAVADO DE
ACTIVOS
FINACIACION DEL
TERRORISMO
Dinero en efectivo proveniente de
una acto delictivo
Capital legítimo o dinero en
efectivo proveniente de un acto
delictivo
En la etapa de colocación el dinero
se deposita en cuentas
En la etapa de colocación el
capital se deposita en el sistema
financiero
En la etapa de ocultamineto los
fondos se transfieren a otras
instuituciones para ocultar su
origen
En la etapa de ocultamiento los
fondos se transfieren a otras
instituciones para ocultar su
origen
En la etapa de integración los
fondos se utilizan para adquirir
activos legítimos
En la etapa de integración los
fondos son distribuidos para
financiar actividades terroristas
MOTOR ES LA OBRA PUBLICA
OBRA PUBLICAALD
-
Procedimiento Rubro
MEMORIAS
DESCRIPTIVAS
ESPECIFICACION
ES TECNICAS
Monto
Estimativo
Observaciones al
PBYCPDictamen Jurídico
Envío a Difusión /
Publicación
Difusión Apertura
Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Día HS
FACTIBILIDAD
SOBORNO
FACTIBILIDAD
SOBORNO
CASO REAL JUNIO 2017 CONTRATACION DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR PARA PERSONAS.
INVESTIGACION DE POSIBLE SOBORNOENCUBIERTO EN PODER DE LA JUSTICIA.
❑ COMISION DE PRESUPUESTO
❑ COMISION RECTORA DEL PROCESO DE COMPRAS
❑ COMISION DE PROYECTOS DE PLIEGOS
❑ ASESORIA JURIDICA
❑ COMISION DE APERTURA DE OFERTAS
POR MEDIO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS
OBRA PUBLICAALD
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BASTA DE ARREGLOS
❑ PEDIDO DE PRESUPUESTO A UN OFERENTE, UTILIZANDO COMO PRECIO TESTIGO A OTRO OFERENTE.
❑ UTILIZACION DE LOS MONTOS OFERTADOS A FAVOR DEL 2DO OFERENTE ASEGURANDOLE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.
❑ UTILIZACION DEL PODER PARA AMEDRENTAR A LAS COMISIONES INDEPENDIENTES.
❑ RECIBIR SOBORNO EN $ POR ADELANTADO PARA BENEFICIAR LA ADJUDICACION.
❑ AL FRACASAR LA OPERACIÓN POR BUENA ETICA DE LAS COMISIONES TRATAR DE INVENTAR UNA DENUNCIA PARA QUE LA LICITACION QUEDATA FRACASADA.
❑ PRESENTACION DE DOCUMENTACION APOCRIFA.
OBRA PUBLICAALD
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BASTA DE SILENCIO
❑ EL FUNCIONARIO A DETECTAR EL FRAUDE DAR INTERVENCION A LA JUSTICIA, SIENDO DE MENOR NIVEL JERARQUICO.
❑ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACION DEL FRAUDE.
❑ INICIAR INVESTIGACION SOBRE LOS SUCEDIDO.
❑ VERIFICAR INFORMES DE CADA COMISION QUE TRABAJO EN FORMA INDEPENDIENTE.
❑ DAR PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS VIGENTES.
❑ EFECTUAR CONTRALOR CONTRAPUESTO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.
❑ CONTINUAR CON EL PROCESO LICITATORIO
OBRA PUBLICAALD
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NO DEBEMOS PERMITIR
❑ COMO PERSONAS OBLIGADAS NO PERMITIR LA CORRUPCION.
❑ EL DIRECCIONAMIENTO
❑ EL SOBORNO Y/O COHECHO
❑ LA ASOCIACION ILICITA
❑ EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO
❑ EL ABUSO DE PODER.
❑ LA DEFRAUDACION AL ESTADO
OBRA PUBLICAALD
-
CONTINUANDO CON EL PROCESO LICITATORIO
CADA FUNCIONARIO EN SU COMISION
DEBERA EFECTUAR EL CONTROL
CORRESPONDIENTE.
CONTROL EN CADA ETAPA DEL PROCESO LICITATORIO
OBRA PUBLICAALD
-
Procedimiento Rubro
MEMORIAS
DESCRIPTIVAS
ESPECIFICACIO
NES TECNICAS
Monto
Estimativo
Observaciones al
PBYCPDictamen Jurídico
Envío a Difusión /
Publicación
Difusión Apertura
Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Día HS
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
CONVENIENCIA O AMIGUISMOS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO FACILITAR LA
INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
CONVENIENCIA O AMIGUISMOS
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA
O AMIGUISMOSSELECCIÓN DEL
RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA
O AMIGUISMOSSELECCIÓN DEL
RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA
O AMIGUISMOSSELECCIÓN DEL
RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA
O AMIGUISMOSSELECCIÓN DEL
RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA
O AMIGUISMOS
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
FACTIBILIDAD
SOBORNO
OBRA PUBLICAALD
-
Procedimiento Rubro
MEMORIAS
DESCRIPTIVAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
Monto
Estimativo
Observaciones
al PBYCPDictamen Jurídico
Envío a Difusión
/ Publicación
Difusión Apertura
Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Día HS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
TENER ANTEMANO
LO PUBLICADO
SIENDO ESTO MOTIVO DE ANULACION
DEL ACTO CONTRACTUAL.
EN CASOS NO SE DA
CUMPLIMIENTO A LAS FECHAS DE
PUBLICACION
NO SE DA CUMPLIMIENTO
PIE DE IGUALDAD
ADELANTAR MD Y LAS ET A LOS
POSIBLES OFERENTES
•DARLE EL MONTO DISPONIBLE CREDITO•FACILITAR EN FORMA CONJUNTA EL PBYCP•ADELANTAR ALGUNA
OBSERVACION JURIDICA
FACTIBILIDAD
SOBORNO
OBRA PUBLICAALD
-
Procedimiento Rubro
MEMORIAS
DESCRIPTIVAS
ESPECIFICACIO
NES TECNICAS
Monto
Estimativo
Observaciones al
PBYCPDictamen Jurídico Envío a Difusión /
Publicación
Difusión Apertura
Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Día HS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
FALTA A LA ETICA PUBLICA
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
FALTA A LA ETICA PUBLICA
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
FALTA A LA ETICA PUBLICA
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
FALTA A LA ETICA PUBLICA
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
FALTA A LA ETICA PUBLICA
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
FALTA A LA ETICA
PUBLICA
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
OFERENTES SE REUNEN CON LOS
FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O SOBORNOS
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
FACTIBILIDAD
SOBORNO
OBRA PUBLICAALD
-
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
RECEPCION DE DAVIDAS PARA HCER OMITIR LAS
NORMAS
SIENDO ESTO MOTIVO DE
ANULACION DEL ACTO
CONTRACTUAL.
NO DEBE SER INTEGRADA POR FUNCIONARIOS
DENTRO DEL SISTEMADE
CONTRATACION
PRECIO CALIDADARDUA TAREA
EVALUAR OFERTAS
ANTES DE LA INTIMACION DE LA COMISION POR CAUSAS CORREGIR, O
FALTANTE DE DOCUMENTACION EVITAR
CONTACTOS
Vistas
CCO
Comisión
Evaluadora
Comunica-
ción del
Dictamen
de
Evaluación
INTERVENCION
JURIDICAAdjudicación
O/C PAGOFINAL DE
OBRA
Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Fecha Monto
FACTIBILIDAD
SOBORNO
OBRA PUBLICAALD
-
SOBORNOS(CARRETERAS)
PAGOS SIN CONTROL300 % SOBREPRECIOS
PAGO 100 %
EJECUCION 24 %
DUPLICACION PLAZOS
NO EJECUCIONGARANTIA
DISTINTASEMPRESAS
DUPLICACION PLAZOS
NO EJECUCIONGARANTIA
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
LOS ULTIMOS 6 AÑOS CDSOBREPRECIOS CON RETORNOS EN
ALQ DE INMUEBLES Y HOTELERIA
OBRA PUBLICAALD
-
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
DAVIDAS POR PAGOS SIN EJECUCION
OBRA
OBRAS SIN CERTICACION
FINAL DE OBRA
EJECUCION OBRA 20 %PAGO OBRA 100 %
•SE PAGA SIN CONTRAGARTIA•NO SE CONTROLAN LAS OBRAS EJECUTADAS•NO HAY VALORES •NO EXISTEN GARANTIAS
COMISION RECEPTORA
•LOS PAGOS DEBEN ESTAR DETERMINADOS EL EL PBYCP.•CERTIFCADOS DE OBRAS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
Vistas
CCO
Comisión
Evaluadora
Comunica-
ción del
Dictamen
de
Evaluación
INTERVENCION
JURIDICAAdjudicación
O/C PAGO
FINAL
DE
OBRADesde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Fecha Monto
RETORNO EN $
FACTIBILIDAD
SOBORNO
OBRA PUBLICAALD
-
37
DONDE VA ESE DINERO / A QUIEN FINANCIA
OBRA PUBLICAALD
-
EVITARADELANTO PAGOS 100%EJECUCION DE OBRA 20 %
EVITAR SOBORNO
MATRIZ DE CONTROL PROCESOS LICITATORIOS
ENTREGA DE DAVIDAS RETORNOS DE %PAGO DE SERVICIOS
Falta Ética Falta Transparencia
OBRA PUBLICAALDALD OBRA PUBLICAALD
-
EXIGIR LA UTILIZACION DE LA MATRIZ DE CONTROL
DETERMINAR LOS PUNTOS DEBILES
CONTROL SISTEMATICO DE LAS ETAPAS LICITACION
HONORABLIDAD DE LOS FUNCIONARIOS
OBRA PUBLICAALD
DONDE VA ESE DINERO
ALD OBRA PUBLICAALD
-
LA ETICA DE LOS FUNCIONARIOS Y LA TRANSPARENCIA DEL
PROCEDIMIENTO SON LA BASE PARA EVITAR LA
CORRUPCION Y EN DEFINITIVA EL
SOBORNO EN LOS PROCESOS
LICITATORIOS
TRANSPARENCIA ETICA
OBRA PUBLICAALD
-
DIRECCIONAMIENTO(VIVIENDAS SOCIALES)
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
CDSOBREPRECIOS CON RETORNOS EN
ALQ DE INMUEBLES Y HOTELERIA
PAGOS SIN CONTROL300 % SOBREPRECIOS
PAGO 100 %
EJECUCION 20 %
CASO 2
DUPLICACION PLAZOS
NO EJECUCIONGARANTIA
DISTINTASEMPRESAS
-
EXPLOTACION(PETROLERA)
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
LOS ULTIMOS 6 AÑOS CD
SOBREPRECIOS CON RETORNOS
PAGOS SIN CONTROL300 % SOBREPRECIOS
PAGO 100 %ADELANTADO
EJECUCION 0 %
CASO 3
FACTURASADULTERADAS
EMPRESASFANTASMAS
CONVIVENCIAORGANO CONTROL
SIN ANTECEDENTES EN EXPLOTACION
-
ALQUILER TRASNPORTE
AEREO PRIVADO
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
CONTRATACION DIRECTACOMPRAS SUCESIVAS Y SIMULTANEAS
UTILIZACION INDEBIDA
FONDOS PUBLICOS
PAGO 100 %ADELANTADO
EJECUCION 0 %
CASO 4
ADULTERAR DICTAMENES
EMPRESASFANTASMAS
SIN OBJETOGASTO
SIN ANTECEDENTES EN EXPLOTACION
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
UTILIZACION INDEBIDA
FONDOS PUBLICOS
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
CONTRATACION DIRECTACOMPRAS SUCESIVAS Y SIMULTANEAS
UTILIZACION INDEBIDA
FONDOS PUBLICOS
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
-
SERVICIOS
CAPACITACION
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
CONTRATACION DIRECTACOMPRAS SUCESIVAS Y SIMULTANEAS
UTILIZACION INDEBIDA
FONDOS PUBLICOS
PAGO 100 %ADELANTADO
EJECUCION 0 %
CASO 4
FACTURASADULTERADAS
EVENTOS INEXISTENTES
SIN OBJETOGASTO
SIN ANTECEDENTES EN EL RUBRO
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
UTILIZACION INDEBIDA
FONDOS PUBLICOS
CONTRATACION DIRECTACOMPRAS SUCESIVAS Y SIMULTANEAS
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UTILIZACION INDEBIDA
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ANGEL ROQUE DEL RIO LES DA LAS GRACIAS