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LEY DE CONTRABANDO E ILICITO CAMBIARIO

Universidad “Fermín Toro”Vice-Rectorado Académico

Facultad de Ciencias Jurídicas Núcleo Araure

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LEY DE CONTRABANDO

GENERALIDADES

En esta Ley se definen los órganos encargados de la actuación y las autoridades destinadas a la prevención

Tiene como elementos más resaltantes la consolidación de una estructura legal que permite combatir de manera más eficiente el delito de contrabando; de igual

modo en la mencionada

Se definen el tipo de contrabando y sus modalidades, así como los arquetipos penales y sus circunstancias agravantes

OBJETO DE LA LEYEn su art. 1 establece el objeto de la

misma cuando señala:“Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto tipificar y sancionar los actos y

omisiones que constituyan ilícitos penales o administrativos en materia

de contrabando

TIPOS

El Contrabando Simple. Art. 7Auxiliares de la administración. Art. 8

Despacho o entrega de mercancías sin autorización. Art. 9Contrabando de mercancías incautadas. Art.10

Seguridad para el resguardo. Art. 11Regímenes aduaneros especiales . Art. 12

Mercancía Extranjera. Art. 13Mercancías extranjeras en vehículos de cabotaje. Art. 14

Transporte, depósito o tenencia. Art. 15 Transporte o desembarque. Art. 16 

Trasbordo. Art. 17Abandono de mercancía. Art. 18

Ocultamiento. Art. 19 Contrabando agravado  Art. 20

Introducción de petróleo o minerales. Art 21Extracción de petróleo o minerales. Art 22

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LEY DE ILICITOS CAMBIARIOS

GENERALIDADES

En esta Ley se establecen los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios, las sanciones, y los procedimientos respectivos para hacer valer las mismas en caso de

infracción Aplica tanto a personas naturales como jurídicas, bien sea que actúen en nombre propio o como administradores, intermediarios, verificadores o beneficiarios de las operaciones

cambiarias.Establece como Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria a la Comisión de

Administración de Divisas(CADIVI) 

OBJETO DE LA LEY

Artículo1. La presente Ley tiene por objeto

establecer los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios

y sus respectivas sanciones

DEFINICIONES BASICASArt. 2

1. Divisa: Expresión de dinero en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios y cualquier modalidad, distinta al bolívar, entendido éste como la moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela

2.Operador Cambiario: Persona jurídica que realiza operaciones de corretaje o intermediación de divisas, autorizadas por la legislación correspondiente y por la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela3.Operación Cambiaria: Compra y venta de cualquier divisa con el bolívar.4.Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria: Comisión de Administración de Divisas (CADIVI)5.Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria : Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, a través de la Dirección General de Inspección y Fiscalización y la Comisión Nacional de Valores, para lo que respecta a las operaciones realizadas con títulos valores.

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LEY DE ILICITOS CAMBIARIOS

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