POROEILO NADZORNEGA SVETADRUZBE RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENUE, d.O.O. ZA LETO 2016

t. uvoD

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. je bil ustanovljen Sklepom o preoblikovanju zavodaCenter za razvoj Litija v druibo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS,5t.93 z dne21.10.2005) ter Sklepom 6. redne seje Obiinskega sveta Obdine Litija, z dne 8.6.2011, opreimenovanju druibe Center za razvoj Litija, d.o.o. v Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. Napodlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, z dne 5.03.2013, ki dovoli druibi Center za razvojLitija, d.o.o. uporabo imena Slovenija v firmi druibe, ki se glasi Razvojni center Srca Slovenije,d.o.o. je iupan Obdine Litija Franci Rokavec, dne 20.03.2013 sprejel preiiSieno besedilo Aktao ustanovitvi druibe Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o.

V Aktu o ustanovitvije doloiena glavna dejavnost druibe - podjetni5ko in poslovno svetovanjein organi druibe:- ustanovitelj,- direktor,- nadzorni svet.

Ustanovitelj druibe je Obiina Litija.

Nadzorni svet sestavljajo naslednji dlani:

- Boitjan Sukit, predsednik nadzornega sveta (datum imenovanja 10.6.2015)- Milan Zunii, namestnik predsednika nadzornega sveta (datum imenovanja Zg.g.2016l- Mitja Bratun, ilan (datum imenovanja 21.10.2016)

Pristojnosti nadzornega sveta so:- nadzoruje vodenje poslov druibe,- da mnenje k predlogu poslovnega nadrta druibe,- sprejme poslovnik o svojem delu,- obravnava in potrdi letno porotilo druibe skupaj z revizorjevim porodilom ter

ustanovitelju predlaga uporabo bilantnega dobitka,- imenuje in razre5uje direktorja,- obravnava in odloia o drugih zadevah v skladu z zakonom, tem sklepom, drugimi

predpisi in sploinimi akti druzbe.

Nadzorni svet iteje tri ilane. elan nadzornega sveta je lahko le oseba, ki izpolnjuje pogoje zailane nadzornega sveta, ki jih doloda Zakon o gospodarskih druibah. Dva dlana nadzornegasveta v imenu ustanovitelja imenuje Obiinski svet Obaine ustanoviteljice, enega ilananadzornega sveta pa voli svet delavcev. Nadzorni svet izmed svojih dlanov, ki jih je imenovalustanovitelj, izvoli predsednika in njegovega namestnika. elani nadzornega sveta so imenovanioziroma izvoljeni za dobo stirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.Predsednik nadzornega sveta zastopa druibo nasproti poslovodnemu organu.

II. DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

1) 3. Seja nadzornega sveta dne 4.2.2016Na seji so bili navzofi ilani nadzornega sveta Milan Prainikar (predsednik), Boitjan Sukid(namestnik predsednika), Aleksandra Ceglar Vidmar (dlan) ter direktorica Razvojnega centraSrca Slovenije Aleksandra Grad i5ek.lz zapisnika seje nadzornega sveta dne 4.2.2016 izhaja, da je nadzorni svet obravnaval inpotrdil zapisnik 2. seje nadzornega sveta z dne 25.9.2015, obravnaval in potrdil letno porotilodruibe za leto 2015 ter imenoval poslovodstvo druibe.

Spreieti so bili naslednii sklepi:1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 2. seje nadzornega sveta z dne 25.9.2015.2. Nadzorni svet se je seznanil z letnim poroiilom druibe za leto 2015.3. Nadzorni svet podpira predlagane aktivnosti na podrodju podjetniStva in promocije

podjetja v medi.iih za poveaanje trinega dela podjetja.4. Nadzorni svet imenuje Aleksandro Gradiiek za direktorico druibe za naslednje 5-

letno mandatno obdobje s priietkom 05.02.2016 in potrjuje vsebino pogodbe oposlovodstvu z 2 glasovoma ZA in l proti (Bo5tjan Sukid)

5. Nadzorni svet je za svoje delo upraviien do sejnine v viiini 60 EUR na sejo.

2) 4. Seja nadzornega sveta dne 15.6.2016Na seji so bili navzoii tlani nadzornega sveta Bo5tjan Sukii (namestnik predsednika),Aleksandra Ceglar Vidmar (dlan), iupan Franci Rokavec, direktorica Razvojnega centra SrcaSlovenije Aleksandra GradiSek in raiunovodkinia Janja Obermajer. Odsoten je bil dlannadzornega sveta Milan Prainikar (predsednik).lz zapisnika seje nadzornega sveta dne 15.6.2016 izhaja, da se je nadzorni svet seznanil zodstopom predsednik nadzornega sveta Milana PraSnikarja, obravnaval in potrdil zapisnik 3.seje nadzornega sveta z dne 4.2.2016, obravnaval in potrdil letno poroiilo druibe za leto 2015,obravnaval in podal mnenje k predlogu poslovnega naarta za leto 2016, obravnaval in sprejelPoslovnik o delu nadzorne8a sveta Razvojnega sveta Razvo.ine8a centra Srca Slovenije, d.o.o.ter potrdil aneks k pogodbi o poslovodstvu.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 3. seje nadzornega sveta z dne 4.2.2076.2. Nadzorni svet potrjuje konino letno poroiilo druibe za leto 2015.3. Nadzorni svet je obravnaval predlog poslovnega nairta za leto 2016 in daje nanj

pozitivno mnenie.4. Nadzorni svet sprejema Poslovnik o delu nadzornega sveta Razvojnega centra Srca

Slovenije, d.o.o.

V letu 2016 se je nadzorni svet sestal itirikrat: 4.2.2076, 15.6.2016, 2.77.2016 in 11.12.2016.Vse seje so potekale v prostorih Razvojnega centra Srca Slovenije.

4) 1. Korespondenina seja nadzornega sveta dne 9.12.2016Korespondendna seja je potekala od tetrtka 1.72.2076 do petka 9.12.2016. Glasovali so vsitrije alani nadzornega sveta Boitjan Sukid (predsednik), Milan Zunid (namestnik predsednika)in Mitja Bratun (ila n ).Nadzorni svet je obravnaval selitev druibe v nove poslovne prostore v obiinski stavbi.Sprejet je bil naslednji sklep:

1. Nadzorni svet RCSS d.o.o. poziva poslovodstvo, da preuii in se prijavi na odprt pozivza najem prostorov znotraj obiinske stavbe Obdine Litija, na naslovu Jerebova ulicaL4, l2lo Litija.

III. UGOTOVITVE

N adzorni svet ugotavlja:1. Druiba Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. je poslovno leto 2016 zakljudila z negativnimposlovnim rezultatom. Skupni prihodki druibe v letu 2016 znaiajo 413.604,46 EUR in so niijikot v letu 2015.83,79 % vseh prihodkov je bilo ustvarjenih preko sofinanciranja projektov inostalih sofinanciranih aktivnosti, 75,54 %iztrinega dela in 0,67 % iz naslova drugih prihodkov.Vsi odhodki druibe v letu 2016 znalajo 501.373,88 EUR. eisti poslovni izid za leto 2016 jenegativen v vi5ini84.998,77 EUR. Druiba ga je delno pokrila ie v letu 2016 in sicer iz kapitalskihrezerv v viSini 28.281,04 EUR ter iz nerazporejenega dobiika v viiini 22.327,79 EUR. Bilandnaizguba znaia 34.396,44 EUR in ostane nepokrita.

2. Druiba je v letu 2016 pridobila 6 novih EU projektov (3 na programu Danube, 1 naprogramu lnterreg Europe in 2 na programu Erasmus+) v skupni viSini 881.124 EURodobrenih sredstev. Druiba je Vodilni partner LAS Srce Slovenije, ki je bila prva potrjenalokalna akcijska skupina v Sloveniji v programskem obdobju 2OL4-202O in glede na potrjenoStrategijo lokalnega razvoja, LAS Srce Slovenije v tem obdobju pripada 2.O67J85 EUR zaizvajanje operacij v okviru SLR, tekode stroike in animacijo ter pripravljalno podporo.

3) 5. Seja nadzornega sveta dne 2.t1.2OL6Na seji so bili navzoii ilani nadzornega sveta Bostjan Sukii (predsednik), Milan Zunid(namestnik predsednika), Mitja Bratun (ilan), iupan Franci Rokavec, direktorica Razvojnegacentra Srca Slovenije Aleksandra Gradiiek in radunovodkinja Janja Obermajer.Nadzorni svet je pregledal in potrdil zapisnik 4. seje nadzornega sveta z dne 15.6.2016,seznanil se je z novim dlanstvom ter dolotil predsednika in namestnika predsednika ter seseznanil z informacijo o devet - mesetnem poslovanju druibe v letu 2016.Sprejeti so bili naslednji sklepi:

1. Potrdi se zapisnik 4. seje nadzornega sveta z dne 15.06.2016 v predlagani obliki.2. Na mesto predsednika nadzornega sveta druibe Razvojni center Srca Slovenije,

d.o.o. se imenuje Bo5tjan Sukii. Na mesto namestnika predsednika nadzornegasveta druibe Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. se imenuje Milan Zunid.

3. Nadzornisvet nalaga poslovodstvu, da sprejme vse potrebne ukrepe za zmanjianjenegativnega poslovnega rezultata, do konca leta 2016.

4. Nadzorni svet sogla5a k posredovanju vloge za zadolievanje za leto 2017.

3. Stanje kreditov na koncu leta 2016 je znaialo 351.936,58 EUR, kar pomeni zmanjianje za 6% glede na predhodno leto.

Litija, 22.9.2077

Predsed nik nadzornega svetaRazvojnega centra Srca Slovenije, d.o.o.:

Boitjan Sukit

fu"La,W