WI,

EREGLI DEMIR VE cELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI

HISSEDARLAR OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAGI

Toplanti No

Toplanti Tarihi

Toplanti Yeri

Toplanti Ba§kani

Tutanak Yazmani

Oy Toplama Memuru

Bakanlik Temsilcisi

: 69

: 30 Ekim 2013 - Saat 10.00

: JW Marriott Ankara Hotel Ancyra Toplanti Salonu Kizilirmak Mahallesi Muhsin Yaziciogiu Caddesi No: 1 06520 So§iitozii/ANKARA

: OYAK Giri§im Dani§man11§1A.$. (Temsilcisi: Nihat KARADAG) Yonetim Kurulu Ba§kan Vekili - Murahhas Aza

: Kemal Haluk ERUYGUR OYAK Hukuk Mii§ayiri Vekili

: Ahmet Tiirker ANAYURT

: Sibel CAN

Ere'6Ii Demir ve celik Fabrikalari T.A.S. Hissedarlar Genel Kurulu'nun OlaganOstO Toplantisi; ilgili mevzuat ve Sirket Esas Sozlevnesi hOkumleri gercevesinde yukarida gosterilen yer ve zamanda Sirket Yonetim Kurulu Ba§kan Vekili - Murahhas Azasi OYAK Giriim Dani§manligi A.S. (Temsilcisi: Nihat KARADAG) b4canliginda, Ankara Valiligi Ticaret II Muth:irk:1'00'1-1On 30.10.2013 tarih ve 05560 sayili yazilariyla gorevlendirilen Bakanlik Temsilcisi Sibel Can gozetiminde yapilmOr.

Hissedarlar Genel Kurulu'nun i§bu olaganCistO toplantisina dair ilanin; Turk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasasi Kanunu ve Sirket Esas Stizle§mesi'ne uygun olarak Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Ekim 2013 tarih ve 8420 sayili nushasinda, ayrica Delnya Gazetesi'nin 07 Ekim 2013 tarihli nushasinda ilan olundugu, toplanti yeri, zamani ve gOndemi ile vekaletname orneginin bu ilanlarda yazili bulundugu, kanunen gerekli turn i§lemlerin tamamlandigi,

Duzenlenen Hazir Bulunanlar Listesine gore; 2.093.547.902,984 TL sermayeyi temsil eden 209.354.790.298,400 hissenin temsilen olmak Cizere i§bu toplantida hazir bulundugu,

Yonetim Kurulu Ba§kan Vekili-Murahhas Aza OYAK Giriim Danivnanligi A.S. (Temsilcisi: 15665287550 T.C. kimlik numarali Nihat Karadag), Yonetim Kurulu Uyesi-Murahhas Aza OMSAN Lojistik A.S. (Temsilcisi: 53122098998 T.C. kimlik numarali Dinc Kizildemir), Yonetim Kurulu Uyesi OYKA Kagit Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.S. (Temsilcisi: 24296314450 T.C. kimlik numarali Ertugrul Aydin) ile Sirket Denetgisi Guney Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MO§avirlik A.S. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) Temsilcisi 16565081170 T.C. kimlik numarali Emir Taar'in toplantida hazir bulundugu,

Bakanlik Temsilcisi tarafindan da tespit ye teyit edilmekle, toplanti Yonetim Kurulu Ba§kan Vekili - Murahhas Aza OYAK Giri§im Danu§manli§i A.5. (Temsilcisi: Nihat KARADAG) tarafindan acilmi§tur.

1- Sirket Esas Sozle§mesi'nin 25. maddesindeki; "Genel Kurul toplantilarina Yonetim Kurulu Ba§kani bakanlik eder. Ba§kanin bulunmadigi zamanda bu gorevi ba§kan vekili yapar." hOkm0 geregince, Toplanti Ba§kanligi gorevi Yonetim Kurulu Balkan Vekili OYAK Giriim Dani§manligi A.S. (Temsilcisi: Nihat Karadag) tarafindan deruhte edilmi§tir. Dolayisiyla Toplanti Ba§ nhynin Te§kili'ne ili§kin gOndemin birinci maddesinde; Tutanak

1/2

Yazmanligi lie Oy Toplama Memurlugu icin secim yapilmi§tir. Aday gOsterilen OYAK Hukuk MO§aviri Vekili Kemal Haluk Eruygur'un Tutanak Yazmani ve Ahmet Turker Anayurt'un Oy Toplama Memuru oiarak secilmelerine 188.257.900 adet red oya kar§ilik oy cokluguyla karar verilmi§tir.

2- Toplanti Tutana§inin ye Sair Evrakin imzalanmasi Hususunda Te§kil Edilen Toplanti Ba§kanh§i'na Yetki Verilmesi'ne iii kin gundemin ikinci maddesinde; to kil olunan Toplanti Ba§kanligrna, i§bu topiantiya muteallik toplanti tutanaginin ve sair evrakin hazer bulunaniar adina imzaianmasi hususunda yetki verilmesine 188.257.900 adet red oya kar§ilik oy cokluguyla karar verilmi§tir.

3- $irketin Birikmi§ Karlanndan ve Kar Yedeklerinden Nakit Temettii Dagitimi Konusunun Genel Kurul'un Onayina Sunulmasi'na iiikin gundemin OcCmcCi maddesinde; Yonetim Kurulu'nun 30.10.2013 tarihli teklifinin okunmasini mCiteakip teklifin oyianmasi neticesinde, Sirket Yonetim Kurulu'nun 27 Ey1012013 tarih ve 9247 no.lu karari dogrultusunda oimak Ozere;

- 54.458.755,24 TL'si diger kar yedekierinden, 374.990.249,24 TL'si olaganCistO yedekierden ve 20.550.995,52 TL'si state yedekierinden kar§ilanmak Ozere topiam 450.000.000 TL temettu dagitilmasina,

-

Dagitilacak temettunCin %10'u oraninda 45.000.000 TL ikinci tertip yasal yedek akce ayrilmasina,

- 405.000.000 TL nakit temettu dagitilmasina,

- Kar dagitimina 21 Kasim 2013 tarihine kadar b4anmasina

188.257.900 adet red oya karVik oy cokluguyla karar verilmi§tir.

4- $irketin 2013 Yilinda Yapilacak Ba§i§ Tutarinin Ust Siniri Oraninin %0,03 Olarak Revize Edilmesi'ne i4kin gundemin clordCincu maddesinde; Yonetim Kurulu'nun 30.10.2013 tarihli onergesinin okunmasini mCiteakip gOndem maddesi Genel Kurul'un oy'una sunulmu§ ve yapilan oyiama neticesinde, Sirket Yonetim Kurulu'nun 27 Ey1012013 tarih ve 9248 no.lu karari dogrultusunda oimak Ozere; Sirketin 2013 yilinda yapilacak bagi§ tutarinin Ost win oraninin %0,03 (onbinde09) oiarak revize edilmesine 310.942.000 adet red oya kar§ilik oy cokluguyla karar verilmi§tir.

5- Dilek ve Temenniler'e ili§kin gOndemin be§inci maddesinde soz aian bulunmadigindan, toplanti, Nihat Karadag'in te§ekkCir konu§masiyla kapatilmOr.

Toplanti Ba§kani Bak Ilk Temsilcisi

OYAK Gir*m Dani§manligi A.S. (Temsilcisi: Nihat KARADA0)

Oy Toplama Memuru

Sibel CAN

Tutanak Yazmani

Ahmet Turker ANAYURT Kemal NaQIIKERUYGUR

2/2