Ha - LienVietPostBank
9
NGAN HANG TMCP BUU DItN LIEN VItT Dia chi tru sa chinh: Tang 1,3,4,5,6 Tea nha Thaiholdings, Phuong Trang Ti€n, Quan Hoan Kiem, Thanh ph6 Ha NQi,Vi~tNam Ma s6 doanh nghiep: 6300048638 CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM DQc l~p - TI! do - Hanh phuc BIEN BAN HOP . D.i).IHOI DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM 2021 NGAN HANG TMCP BUU Dl¢N LIEN VI:¢T Hom nay, vao h6i 14 gio' 45 phut, ngay 29/04/2021, tai Long Bien Palace, s6 06 Duong n.n Son, Phuong 12, Quan Go V~p, TP, H6 Chi Minh, D<;tihQi d6ng C6 dong Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet da ti~n hanh hop Phien hop thuong nien theo Thong bao moi hop s6 188120211TB-HDQT ngay 06/04/2021 cua HQi d6ng Quan tri (HDQT) Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet. Thanh phAn duoc rnoi tham du phien hop Dai hQi d6ng C6 dong Ngan hang TMCP Buu di~n Lien Vi~t bao g6m: - Toan th~ cac C6 dong c6 ten trong Danh sach chot c6 dong ngay 05/04/2021 hoac nhfrng ngiroi duoc C6 dong uy quyen; - Dai dien Co' quan quan ly Nha nuoc g6m c6: + Ong TrAn Quoc Hung - Ph6 Giam d6c Ngan hang Nha mroc Chi nhanh Ha NQi + Gng D6 Anh Quan - Chanh thanh tra Ngan hang Nha nuo-c Chi nhanh Ha NQi NQI DUNG PHIEN HQP: II D~i b{}idAng ca dong da ti~n baob cac tbo tl}CobIT sau: 1. Gio-ithi~u Ban Ki~m tra tu cach c6 dong, g6m c6: - Gng Bui Thai Ha - Ph6 T6ng Giam d6c - Truong Ban, - Ba Nguy€n Thi G~m - Ph6 T6ng Giam d6c - Thanh vien, - Gng Nguy€n Qu6c Thanh - Ph6 T6ng Giam d6c - Thanh vien. 2, BAu Doan Chu tjch, g6m c6: - Gng Huynh NgQc Huy - CM tjch lIDQT - CM tQa. - Dng Ph<;tmDoan Son - Ph6 CT thuong trvc HDQT kiem TGD - Thanh vien. Trang 1/9 )v ~
Transcript of Ha - LienVietPostBank
NGAN HANG TMCP BUU DItN LIEN VItTDia chi tru sa chinh: Tang 1,3,4,5,6 Tea nhaThaiholdings, Phuong Trang Ti€n, Quan Hoan
Kiem, Thanh ph6 Ha NQi,Vi~t NamMa s6 doanh nghiep: 6300048638
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAMDQc l~p - TI! do - Hanh phuc
BIEN BANHOP.D.i).IHOI DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM 2021
NGAN HANG TMCP BUU Dl¢N LIEN VI:¢T
Hom nay, vao h6i 14 gio' 45 phut, ngay 29/04/2021, tai Long Bien Palace, s6 06 Duongn.n Son, Phuong 12, Quan Go V~p, TP, H6 Chi Minh, D<;tihQi d6ng C6 dong Ngan hangTMCP Buu dien Lien Viet da ti~n hanh hop Phien hop thuong nien theo Thong bao moi hops6 188120211TB-HDQT ngay 06/04/2021 cua HQi d6ng Quan tri (HDQT) Ngan hang TMCP
Buu dien Lien Viet.
Thanh phAn duoc rnoi tham du phien hop Dai hQi d6ng C6 dong Ngan hang TMCP Buu
di~n Lien Vi~t bao g6m:
- Toan th~ cac C6 dong c6 ten trong Danh sach chot c6 dong ngay 05/04/2021 hoac
nhfrng ngiroi duoc C6 dong uy quyen;
- Dai dien Co' quan quan ly Nha nuoc g6m c6:
+ Ong TrAn Quoc Hung - Ph6 Giam d6c Ngan hang Nha mroc Chi nhanh Ha NQi
+ Gng D6 Anh Quan - Chanh thanh tra Ngan hang Nha nuo-c Chi nhanh Ha NQi
NQI DUNG PHIEN HQP:
II D~i b{}idAng ca dong da ti~n baob cac tbo tl}CobIT sau:
1. Gio-i thi~u Ban Ki~m tra tu cach c6 dong, g6m c6:
- Gng Bui Thai Ha - Ph6 T6ng Giam d6c - Truong Ban,
- Ba Nguy€n Thi G~m - Ph6 T6ng Giam d6c - Thanh vien,
- Gng Nguy€n Qu6c Thanh - Ph6 T6ng Giam d6c - Thanh vien.
2, BAuDoan Chu tjch, g6m c6:
- Gng Huynh NgQc Huy - CM tjch lIDQT - CM tQa.
- Dng Ph<;tmDoan Son - Ph6 CT thuong trvc HDQT kiem TGD - Thanh vien.
Trang 1/9 )v~
4'!' ..LlenVtetPostBank\;,I ~JGANHANGStillOlENUENVI~T Bien ban hop DC;li hOi d6ng C6 dong - Phien hQP thuCmg nien nam 2021
- Ong Duong Cong Toan - Ph6 Chu tich HDQT - Thanh vien,
- Ong Treln Thanh Tung - Truong Ban Kiern soat - Thanh vien.
- Ba Nguy~n Anh Van - Ph6 Tong Giam d6c. - Thanh vien.
3. Chu toa cir va Dai hQi thong qua Ban Thu ky, g6m c6:
- Ong H6 Nam Ti€n - Ph6 T6ng Giam d6c thuong true - Truong Ban.
- Ba Pham Thi Duyen - Truong Phong Phap ch€ - Thanh vien.
- Ba Pham Thi H6ng Chi - Thir ky Tong Giam d6c - Thanh vien.
4. Belu Ban Kiem phieu, g6m c6:
- Ba Bui Thuy Ha - Truong Phong K€ toan va D6i soat - Thanh vien.
- Ong Duong Trong Chtr - Giam d6c Kh6i Ngan hang s6 - Truong Ban.
- Ba Treln Hoai Thu - Ph6 Giam d6c Kh6i Tai chinh - Thanh vien,
Thanh pheln Dean Chu tich, Ban Thir ky, Ban Ki€m phieu dU9'Ccac c6 dong dai dien cho100% tbng s6 c6 pheln c6 quy~n bi€u quy€t t<;liD<;lih9i nhAt trf thong qua.
5. Thong qua k€t qua ki€m tra tu cach cb dong cua Ban Ki€m tra tu cach cb dong nhu sau:
cb dong va nhfrng nguo'i d<;lidi~n thea uy quy~n b&ng van ban tham dv la 267 cbdong - d<;lidi~n cho 721.210.541 cb pheln;
Tbng s6 c6 pheln tham dV phien h9P D~i hQi d6ng C6 dong d<;lidi~n cho 67,11 % t6ngs6 v6n di~u l~ Ngan hang TMCP Buu di~n Lien Vi~t.
6. Thong qua chuong trinh D<;lih9i g6m nhfrng n9i dung sau:
Bao cao s6 200/20211BC-HDQT ngay 07/0412021 cua H9i d6ng Quan trj v~ quan trjva k€t qua hO<;ltd9ng cua H9i d6ng Quan trj va rung thanh vien H9i d6ng Quan trjnam 2020;
Bao cao s6 103/20211BC-TGD ngay 07/04/2021 cua Tbng Giam d6c v~ tinh hinhhO<;ltd9ng kinh doanh nam 2020 va djnh hu6ng kinh doanh nam 2021;
Bao cao s6 42/20211BC-BKS ngay 31/03/2021 cua Ban Ki€m soat v~ danh gia k€tqua hO<;ltd9ng cua Ban Ki€m soat va cua tung thanh vien Ban Ki€m soat nam 2020;
Bao cao s6 41/20211BC-BKS ngay 31103/2021 cua Ban Ki€m soat v~ k€t qua kinhdoanh cua Ngan hang va k€t qua hO<;ltd9ng cua H9i d6ng Quan trj, T6ng Giam d6cnam 2020;
Trang2/9 ~
M£Pv
~ ....LlenVletPostBank'\;I ~IGAr~HAI~GBtJU81~11LIENVIET Bien ban hop f)~i hoi d6ng C6 dong - Phien hop thuang nien nam 2021
To' trinh sa 46/20211TT-BKS ngay 01104/2021 cua Ban Kiem scat v~ viec d~ xuAtdanh sach cac t6 chirc kiem toan trinh Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2021d€ kiem toan bao cao tai chinh va h~ thong kiern soat nQi bQ nam 2022;
Bao cao Tai chfnh nam 2020 da diroc ki€m toan cua Ngan hang TMCP Buu dien Lien
Vi~t;
Tetrinh sa 194/2021/TTr-HDQT ngay 07/04/2021 v~ phuong an phan phai 19'inhuan
nam 2020;
Totrinh sa 195/2021/TTr-HDQT ngay 07/04/2021 v~ phuong an tang van di~u I~nam 2021 cua Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet;
Totrinh sa 196/2021/TTr-HDQT ngay 07/04/2021 v~ viec sua d6i, b6 sung mot sa
van ban dinh ch€ thuoc tham quyen cua Dai hQi d6ng c6 dong;
Totrinh sa 55/20211TTr-BKS ngay 07/04/2021 v~ viec sua d6i, b6 sung Quy ch€ t6
chirc va hoat dQng cua Ban Ki€m soat;
To' trinh sa 197/20211TTr-HDQT ngay 07/04/2021 v~ vi~c b~u cu b6 sung 01 thanhvien HDQT Ngan hang TMCP Buu di~n Lien Vi~t nhi~m ky 2018-2023;
To'trinh sa 198/20211TTr-HDQT ngay 07/04/2021 v~ thu lao dimh cho HQi d6ng
Qwin tri va Ban Ki€m soat nam 2021;
Tc:rtrinh sa 199/2021/TTr-HDQT ngay 07/0412021 v~ vi~c chu truong va giao HDQTthay m~t DHDCD quy€t dinh va thl,l'c hi~n mQt sa nQi dung khac thuQc thAm quy~ncua DHDCD trong tho'i gian giua hai ky D~i hQi d6ng c6 dong thuong nien,
7, Thong qua Quy ch€ t6 cht'l'c D~i hQi d6ng c6 dong thucmg nien nam 2021 Ngan hang
TMCP Buu di~n Lien Vi~t, th€ I~bi€u quy€t, b~u cu dUQ'cD~i hQi d6ng c6 dong nhAt tri
thong qua 100%,
8, Thong qua thanh ph~n Doan CM tich, Ban Ki€m phi€u va nQi dung chuong trinh D~i hQi,
dUQ'cD~i hQi d6ng c6 dong nhM tri thong qua 100%,
9, Gng Huynh NgQc Huy - Chu tQa phat bi€u khai m~c D~i hQi,
11/ D~i hQi dBng C6 dong da nghe, thilO lu~n, bi~u quy~t va thong qua cae nQi dung
du6'i day:
T~i thO'i di€m bi€u quy€t, sa c6 dong tham dll la 267 c6 dong, tuong ung v6'i721.210,541 c6 ph~n ph6 thong tuong ung v6'i 67,11% van di~u I~, T6ng sa phi€ubi€u quy€t nh~n dUQ'c:719.471.582 phi~u, Phuong thuc bi€u quy€t: c6 dong be phi€u
trllc ti€p t~i cUQchQP,
T~i thai di€m b~u Cll', sa c6 dong tham dlJ la 267 c6 dong, tuong ung v6"i721.210,541c6ph~n ph6 thong tuong ung v6'i 67,11 % van di~u I~. T6ng sa phi~u b~u cu nh~n .
dUQ'c:719.471.582 phi~u.
Phuong thuc bh cu: b~u cu d6n phi€u.
Trang 3/9~jk__
"!' .LlenVretPostBank\;,I NGAr'JHANGBIJUDI~NLIENVIET Bien ban h9P D<;lihQi d6ng C6 dong - Phien hop thuong nien nam 2021
1. Thong qua Bao cao s6 200/20211BC-HDQT ngay 07/04/2021 cua Hoi d6ng Quan tri v~quan tri va k~t qua heat d(>ngcua H(>id6ng Quan tri va tirng thanh vien H(>id6ng Quan tri
nam 2020 voi s6 phieu bi~u quyet cu th~ nhtr sau:
- s6 phieu bi€u quyet hQ'Pl~: 719.441.235
- se phieu bi~u quyet khong h9'P I~: 30.347
- se phieu tan thanh: 719.434.335 phieu, dat 99,7537% tong s6 phieu bieu quyet;
- se phieu khong tan thanh: 00 phieu, dat 00% tong s6 phieu bieu quyet;
- s6 phieu khong co y kien: 6.900 phieu, dat 0,001 % tong s6 phieu bieu quyet.
K~t qua: Thong qua
2. Thong qua Bao cao s6 103/20211BC-TGD ngay 07/04/2021 cua T6ng Giam d6c v~ tinhhinh hoat d(>ng kinh doanh nam 2020 va dinh hu6'ng kinh doanh nam 2021 vO'i s6 phi~u
bi~u quy~t cl) th~ nhu sau:
s6 phi~u bi~u quy~t h9'P I~: 719.441.235
- s6 phi~u bi~u quy~t khong h9'P I~: 30.347
- s6 phi~u tan thanh: 696.135.835 phi~u, d<;tt96,5232% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;
- s6 phi~u khong tan thanh: 00 phi~u, d<;tt00% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;
- s6 phi~u khong co y ki~n: 23.305.400 phi~u, d<;tt3,2314% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t.
K~t qua: ThOng qua
3. ThOng qua Bao cao s6 42/20211BC-BKS ngay 31103/2021 cua Ban Ki~m soat v~ danh giak~t qua ho<;ttd(>ng cua Ban Ki~m soat va cua tung thanh vien Ban Ki~m soat nam 2020
v6'i s6 phi~u bi~u quy~t Cl)th~ nhu sau:
- s6 phi~u bi~u quy~t h9'P I~: 719.441.235
- s6 phi~u bi~u quy~t khong h9'P I~: 30.347
- s6 phi~u tan thanh: 695.814.146 phi~u, d~t 96,4786% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;
- s6 phi~u khong tan thanh: 00 phi~u, d<;tt00% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;
- s6 phi~u khong co y ki~n: 23.627.089 phi~u, d<;tt3,276% t6ng s6 phi~u bi~u quyk
K~t qua: ThOng qua
4. Thong qua Bao cao s6 41120211BC-BKS ngay 31103/2021 cua Ban Ki~m soat v~ k~t quakinh doanh cua Ngan hang va k~t qua ho~t d(>ng cua H(>i d6ng Quan tri, T6ng Giam d6c
nam 2020 vO'is6 phi~u bi~u quy~t Cl)th~ nhu sau:
- s6 phi~u bi~u quy~t hQ'pI~: 696.142.735
- s6 phi~u bi~u quy~t khong h9'P I~: 23.328.847
_ s6 phi~u tan thanh: 696.125.835 phi~u, d~t 96,5219% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;
/(,...
·~ ..LlenVletPostBank\;,I NGAr~HANGBUUOI~N LIENVIET Bien ban hop f)~i hoi d6ng C6 dong - Phien h9P thu6ng nien nam 2021
- S6 phieu khong tan thanh: 00 phieu, dat 00% tong s6 phieu bieu quyet;
- S6 phieu khong c6 y ki~n: 16.900 phieu, dat 0,0023% tong s6 phieu bieu quyet.
K~t qua: Thong qua
5. Thong qua TO-trinh s6 46/20211TT-BKS ngay 01104/2021 cua Ban Ki€m scat v~ viec d~xuftt danh sach cac t6 chirc kiem toan trinh Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien narn 2021d~ kiem toan bao cao tai chinh va h~ thong kiem scat nQi bQ nam 2022 voi s6 phieu bieu
quyet cu th~ nhtr sau:
- S6 phieu bieu quyet hQ"P1~:696.142.735
- S6 phieu bieu quyet khong hQ"P1~:23.328.847
- S6 phieu tan thanh: 695.932.553 phieu, dat 96,4951 % tong s6 phieu bieu quyet;
- S6 phieu khong tan thanh: 00 phieu, dat 00% tong s6 phieu bi~u quyet;
- S6 phieu khong c6 y ki~n: 21 0.182 phi~u, d~t 0,0291 % t6ng s6 phi~u bi~u quy~t.
K~t qua: Thong qua
6. ThOng qua Bao cao Tai chfnh nam 2020 dff dUQ·cki~m toan cua Ngan hang TMCP Buu
di~n Lien Vi~t v6"is6 phi~u bi~u quy~t C\l th~ nhu sau:
- S6 phi~u bi~u quy~t hQ"P1~:719.441.235
- S6 phi~u bi~u quy~t khong hQ"P1~:30.347
- S6 phi~u tan thanh: 719.434.335 phi~u, d~t 99,7537% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;
- S6 phi~u khong tan thanh: 00 phi~u, d~t 00% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;
- S6 phi~u khong c6 y ki~n: 6.900 phi~u, d~t 0,001 % t6ng s6 phi~u bi~u quy~t.
K~t qua: Thong qua
7. ThOng qua To· trinh s6 194/20211TTr-HDQT ngay 07/04/2021 cua HDQT v~ phuong an
phan ph6i lQ·inhu~n nam 2020 t~i v6·i s6 phi~u bi~u quy~t C\l th~ nhu sau:
- S6 phi~u bi~u quy~t hQ"P1~:719.441.235
- S6 phi~u bi~u quy~t khong hQ"P1~:30.347
- S6 phi~u tan thanh: 719.434.335 phi~u, d~t 99,7537% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;
- S6 phi~u khong tan thanh: 00 phi~u, d~t 00% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;
- S6 phi~u khong c6 y ki~n: 6.900 phi~u, d~t 0,001 % t6ng s6 phi~u bi~u quy~t.
K~t qua: ThOng qua
8. ThOng qua vi~c ph<it hanh c6 phi~u d~ chi tra c6 tuc nam 2020 cho c6 dong hi~n huu v6·itY 1~ 12% t~i TCJtrinh s6 195/20211TTr-HDQT ngay 07/04/2021 eua HQi d6ng Quan tri
v6"is6 phi~u bi~u quy~t C\l th~ nhu sau:
- S6 phi~u bi~u quy~t h9"P1~:719.441.235
4
Trang 5/9
~)L
A>...LlenVletPostBank\J NGANHANGBliUOIEN LlENVI~T Bien ban h9P Dai hQid6ng C6 dong - Phien h9P thll'cmgnien nam 2021
- s6 phieu bieu quyet khong hop I~: 30.347
- se phieu tan thanh: 585.550.280 phieu, dat 81,1899% tong s6 phieu bieu quyet;
- s6 phieu khong tan thanh: 1.404.184 phieu, dat 0,1947% tong s6 phieu bieu quyet;
- s6 phieu khong c6 y kien: 132.486.771 phieu, dat 18,3701% tong s6 phieu bi€u quyet.
KSt qua: Thong qua
9. Thong qua viec phat hanh rieng le c6 phieu cho nha d~u tu mroc ngoai (tiep tuc thuc hienthea mot s6 n9i dung chinh cua Phuong an dii diroc DHDCD thirong nien nam 2020thong qua) tai To' trinh s6 195/20211TTr-HDQT ngay 07/04/2021 cua H9i d6ng Quan tri
voi s6 phieu bieu quyet cu th€ nhir sau:
- s6 phieu bi€u quyet hQ'PI~: 719.441.235
- s6 phieu bieu quyet khong hQ'PI~: 30.347
- se phieu tan thanh: 717.836.869 phieu, di;lt99,5322% t6ng s6 phiSu bi€u guySt;
- s6 phiSu khong tan thanh: 1.404.184 phiSu, di;lt0,1947% t6ng s6 phiSu bi€u guySt;
- s6 phiSu khong c6 y kiSn: 200.182 phiSu, di;lt0,0278% t6ng s6 phiSu bi€u guySt.
KSt gua: Thong gua
10. Thong gua Yi~c phat hanh c6 phiSu eho c6 dong hi~n huu ti;liTo' trinh s6 195/2021/TTrHDQT ngay 07/04/2021 cua H9i d6ng Quan tr! Yo-is6 phiSu bi€u guySt C\l th€ nhll' sau:
- s6 phiSu bi€u guySt hQ'PI~: 719.441.235
- s6 phiSu bi€u guySt khong hQ'PI~: 30.347
- s6 phiSu tan thanh: 585.550.280 phiSu, di;lt81,1899% t6ng s6 phiSu bi€u guySt;
_ s6 phiSu khong tan thanh: 1.404.184 phiSu, d~t 0,1947% t6ng s6 phiSu bi€u guySt;
_ s6 phiSu khong co y kiSn: 132.486.771 phiSu, d~t 18,3701% t6ng s6 phiSu bi€u guySt.
KSt gua: ThOng gua
11. Thong gua Yi~e Phat hanh c6 phiSu thea ehuong trinh Iva ehQn eho nguo'i lao d9ng euaNgan hang (ESOP) t~i To·trinh s6 195/20211TTr-HDQT ngay 07/04/2021 eua H9i d6ng
Qwin tri Yo-is6 phiSu bi€u guySt C\l the nhu sau:
- s6 phiSu bi€u guySt hqp I~: 719.441.235
- s6 phiSu bi€u guySt khong hQ'PI~: 30.347
_ S6 phiSu tan thanh: 585.146.998 phiSu, d~t 81,134% t6ng s6 phiSu bi€u guySt;
_ s6 phiSu khong tan thanh: 1.414.184 phiSu, d~t 0,1961% t6ng s6 phiSu bi€u guySt;
_ s6 phiSu khong co y kiSn: 132.880.053 phiSu, di;lt18,4246% t6ng 56 phiSu bi€u guySt.
KSt gua: ThOng gua
,N(coErii
Trang 6/9
~~
At". LlenVletPostBank'\;J NGAr~HANGSWOIE"LIENVIET Bien ban h9P Bai hoi d6ng C6 dong - Phien h9P thuemg nien nam 2021
12. Thong qua viec sua d6i, b6 sung Di~u l~ Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet tai Tel"trinh s6 196/20211TTr-HDQT ngay 07/04/2021 ella HDQT voi s6 phieu bieu quyet e\l th~nhu sau:
- s6 phieu bieu quyet hop l~: 719.441.235
- s6 phieu bi~u quyet khong hQ"Pl~: 30.347
- s6 phieu tan thanh: 696.135.835 phieu, dat 96,5232% tong s6 phieu bi~u quyet;
- s6 phieu khong tan thanh: 00 phieu, dat 00% tong s6 phieu bieu quyet;
- se phieu khong co y kien: 23.305.400 phieu, dat 3,2314% tong s6 phieu bieu quyet,
K~t qua: Thong qua
13. Thong qua viec sua d6i, b6 sung Quy eh~ Quan tri nQibQella Ngan hang TMCP Buu di~nLien Vi~t tai Tel"trinh s6 196/2021/TTr-HDQT ngay 07/04/2021 ella HDQT voi s6 phieubi~u quyet cu th~ nhu sau:
- se phieu bieu quyet hQ"Pl~: 719.441.235
- s6 phieu bi~u quy~t khong hQ"Pl~: 30.347
- s6 phi~u tan thanh: 696.135.835 phi~u, d~t 96,5232% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;
- s6 phi~u khong tan thanh: 00 phi~u, d~t 00% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;
- s6 phi~u khong e6 y ki~n: 23.305.400 phi~u, d~t 3,2314% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t.
K~t qua: Thong qua
14. Thong qua vi~e sua d6i, b6 sung Quy eh~ t6 ehuc va ho~t dQngella HQid6ng Qmln trj t~iTel"trlnh s6 196/20211TTr-HDQT ngay 07/04/2021 ella HDQT v6i s6 phi~u bi~u quy~t e\lth~ nhu sau:
'H
- s6 phi~u bi~u quy~t hQ"Pl~: 719.441.235
- s6 phi~u bi~u quy~t kh6ng hQ"P1~:30.347
- s6 phi~u tan thanh: 696.135.835 phi~u, d~t 96,5232% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;
- s6 phi~u khong tan thanh: 00 phi~u, d~t 00%16ng s6 phi~u bi~u quy~t;
- s6 phi~u khong co y ki~n: 23.305.400 phi~u, d~t 3,2314% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t.
K~t qua: Thong qua
15. Thong qua vi~e sua d6i, b6 sung Quy eh~ t6 ehuc va ho~t dQngella Ban Ki~m soat t~i To'trlnh s6 55/20211TTr-BKS ngay 07/04/2021 eua Ban Ki~m Soat v6i s6 phi~u bi~u quy~te\l th~ nhu sau:
- s6 phi~u bi~u quy~t hQpl~: 719.441.235
- s6 phi~u bi~u quy~t khong hQ"Pl~:30.347
- s6 phi~u tan thanh: 719.434.335 phi~u, d~t 99,7537% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t;
#)t....LlenVletPostBank'\;,I NGANHANGBlJUDIEII LIENVI~T Bien ban hop D(;l.ih9i d6ng C6 dong - Phien hop thuemg nien nam 2021
_ S5 phieu khong tan thanh: 00 phieu, dat 00% tong s5 phieu hieu quyet;
_ S5 phieu khong c6 y kien: 6.900 phieu, dat 0,001 % tong s5 phieu bieu quyet.
K~t qua: Thong qua
16. Thong qua viec b~u b6 sung 01 thanh vien Hoi d6ng Quan tri tai To' trinh s519712021fTTr-HDQT ngay 07/04/2021 cua HDQT voi s5 phieu bieu quyet cu th~ nhu
sau:
- S5 phieu bieu quyet hop l~: 719.441.235
- S5 phieu bieu quyet khong hQ'Pl~: 30.347
_ S5 phieu tan thanh: 718.030.151 phieu, dat 99,5590% tong s5 phieu bi~u quyet;
_ S5 phieu khong tan thanh: 1.404.184 phieu, dat 0,1947% tong s5 phieu bieu quyet;
_ S5 phieu khong c6 y ki~n: 6.900 phieu, dat 0,0010% tong s5 phieu bi~u quyet.
K~t qua: Thong qua
17. K~t qua b~u b6 sung 01 thanh vien HDQT cua Ngan hang TMCP Buu dien Lien Vi~t
nhiem ky 2018-2023 nhu sau:
B~u Gng Nguy~n Duc Thl,ly lam thanh vien HDQT v6'i s5 phi~u b~u CI:Ith~ nhu sau:
_ T6ng s5 phi~u b~u: 718.050.501 phi~u, d~t 99,56% t6ng s5 phi~u b~u.
K~t qua: Trung Cll'
18. Thong qua To' trinh s5 198/20211TTr-HDQT ngay 07/04/2021 cua HDQT v~ thu lao danhcho Hi;>id6ng Quan tr! va Ban Ki~m soat nam 2021 v6'i s5 phi~u bi~u quy~t Cl,lth~ nhu
sau:
- S5 phi~u bi~u quy~t hQ'Pl~: 719.441.235
- S5 phi~u bi~u quy~t kh6ng hQ'Pl~: 30.347
_ S5 phi~u tan thanh: 694.328.369 phi~u, d~t 96,2726% t6ng s5 phi~u bi~u quy~t;
_ S5 phi~u kh6ng tan thanh: 1.414.184 phi~u, d~t 0,1961 % t6ng s5 phi~u bi~u quy~t;
_ S5 phi~u khong c6 y ki~n: 23.698.682 phi~u, d~t 3,2860 %t6ng s5 phi~u bi~u quy~t.
K~t qua: Th6ng qua
19. Thong qua To' trinh s5 199/2021fTTr-HDQT ngay 07/04/2021 cua HDQT v~ chu trU'O'ngva giao HDQT thay m~t DHDCD quy~t dinh va thlJc hi~n m9t s5 ni;>idung thu9C thAmquy~n cua DHDCD trong thO'i gian giua hai ky D~i hi;>id6ng c6 dong thuong nien v6"i s5
phi~u bi~u quy~t CI:Ith~ nhu sau:
- S6 phi~u bi~u quy~t hQ'Pl~: 719.441.235
- S5 phi~u bi~u quy~t khong hqp l~: 30.347
_ S5 phi~u tan thanh: 694.528.369 phi~u, d~t 96,3004 % t6ng s5 phi~u bi~u quy~t;
Trang 8/9
~~
~ LlenVletPostBank\;,I ~IGA'~HANGBlJUOI~11LIENVIET Bien ban h9P Dai hQi d6ng C6 dong - Phien h9P thuOng nien nam 2021
- S6 phieu khong tan thanh: 1.404.184 phieu, dat 0,1947% tong s6 phieu bieu quyet;
- S6 phieu khong co y kien: 23.508.682 phieu, dat 3,2596% tong s6 phieu bieu quyet,
K€t qua: Thong qua
III! Thao lu~n, phat bi~u tai Dl;li hQi
Dai hoi ghi nhan cac y kien cua C6 dong va Dai dien co quan quan Iy nha ruroc:
1. Y kien C6 dong
Cac c6 dong danh gia cao k€t qua kinh doanh nam 2020 cua Ngan hang, d6ng thai co ykien, d~ nghi Doan Chu tich lam r5 hon mot s6 thong tin v~ k€ hoach kinh doanh nam2021 va cac giai phap nham tiep tuc nang cao hieu qua hoat d<')ng.
Dean Chu tich ghi nhan Y kien dong g6p cua cac c6 dong va dil tra IO'i,giai dap cac n<')i
dung lien quan
2. Y kien cua Dai dien co quan quan Iy Nha nu6c
Ghi nMn nhung k€t qua d~t dUQ'ccua Ngan hang TMCP Buu di~n Lien Vi~t va d6ng tinh
v6i nhung danh gia cua H<')id6ng Quan tri va T6ng Giam d6c v~ thu~n IQ"i,kh6 khan, ml,ic ~tieu, giai phap nam 2021. f)6ng tho'i, f)~i di~n co quan quan Iy nha nu6c cling d~ nghiHf)QT, TGf) bam sat Nghi quy€t f)Hf)Cf), thl,i'c hi~n di~u hanh ho~t d<')ngkinh doanhcua Ngan hang an toan va hi~u qua tren CO" so' dinh huang cua Chinh phu va Ngan hang .
Nha nu6c.
f)~i hQi d6ng c6 dong dil nh§.t tri 100% thong qua n<')idung Bien ban nay sau khi nghe
Tru6"ng Ban Thu ky dQc I~i toan van.
Bien ban dUQ"cI~p va thong qua vao h6i 18 gio' 45 phUt ngay 29/04/2021.
Cu<')chQp f)~i hQi d6ng C6 dong dil k€t thuc vao h6i 19 gio' 00 phut cung ngay./.~
TM. BAN Tmf KY QvTRUONG BAN
Trang 9/9
