Guardia di Finanza Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014.
-
Upload
gerolamo-costantino -
Category
Documents
-
view
218 -
download
3
Transcript of Guardia di Finanza Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014.
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
Incontro Annuale
con gli
Organi di Informazione
Martedì, 14 aprile 2015
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO
1
TIPOLOGIE DI INTERVENTOIndagini di polizia giudiziaria concluse nel contrasto all’evasione e alle frodi nr. 311
Verifiche ai fini II.DD., I.V.A. e altri tributi nr. 721Controlli fiscali nr. 803Controlli strumentali e su strada nr. 5.746
REATI TRIBUTARI SCOPERTISoggetti denunciati nr. 341
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO
2
SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI
Valori sequestrati € 81.001.568Valori proposte di sequestro € 106.087.296
FENOMENI SCOPERTICasi di Fiscalità internazionale nr. 9Evasori Totali nr. 217Irregolarità controlli strumentali 24%
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO
3
SOMMERSO DI LAVORO
Lavoratori in nero scoperti nr. 135Lavoratori irregolari scoperti nr. 99Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero nr. 84
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO NAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA
Interventi eseguiti: nr. 175
BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
Persone denunciate nr. 22Contributi indebitamente percepiti/richiesti € 1.157.794
Contributi controllati € 5.020.325
BILANCIO NAZIONALE
Persone denunciate nr. 27Contributi indebitamente percepiti/richiesti € 2.231.976
Contributi controllati € 11.817.7344
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
5
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
Interventi eseguiti nr. 19Persone denunciate nr. 42Valore degli appalti controllati € 243.385.766
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
6
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI
Interventi eseguiti nr. 143Persone denunciate nr. 212Danni erariali segnalati € 15.832.937
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E TICKET SANITARI
Interventi eseguiti nr. 138- di cui irregolari nr. 106Persone denunciate nr. 77Frode accertata € 171.370
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
SERVIZI IN MATERIA DI ACCISE
Interventi effettuati nr. 41Soggetti denunciati nr. 5PRODOTTI SEQUESTRATI:
Prodotti energetici (gasolio) kg. 84.191Imposta evasa € 90.000
7
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
ATTIVITÀ A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE
Interventi effettuati nr. 84- di cui irregolari nr. 14Violazioni riscontrate nr. 14Soggetti verbalizzati nr. 85PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI:Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento 21Punti di raccolta di scommesse clandestine (postazioni) 34
Consumi in frode € 23.474
8
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATAED ECONOMICO-FINANZIARIA
ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO
Ispezioni nr. 2Controlli nr. 31Persone denunciate nr. 19
9
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATAED ECONOMICO-FINANZIARIA
APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE
Approfondite nr. 169
Esito
Procedimento penale esistente nr. 68Contestazioni amministrative nr. 6Contestazioni penali nr. 4
10
CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALORI
Approfondite nr. 10Violazioni riscontrate nr. 10Valuta e titoli intercettati al seguito € 11.251
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
TUTELA MERCATI FINANZIARI E FALSO MONETARIO
Reati societari e fallimentari
Interventi eseguiti nr. 29Soggetti denunciati nr. 41- di cui in stato d’arresto nr. 5
Sequestri € 174.101
Reati bancari, finanziari e di Borsa
Interventi eseguiti nr. 5Soggetti denunciati nr. 11
11
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Accertamenti patrimoniali nr. 89Soggetti controllati nr. 89Proposte di sequestro € 5.559.007Confische € 591.000
12
Interventi eseguiti nr. 288Persone denunciate nr. 2Sequestri € 27.835
FALSO MONETARIO
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
CONTRAFFAZIONE, SICUREZZA PRODOTTI E TUTELA DEL «MADE IN ITALY»
Interventi eseguiti nr. 82
Persone denunciate nr. 44
Prodotti sequestrati nr. 98.663
- di cui per contraffazione nr. 2.601- di cui per violazione normativa sicurezza prodotti nr. 95.425
- di cui per violazione normativa made in Italy nr. 364- di cui per violazione normativa diritti d’autore nr. 273
13
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI
CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Persone denunciate nr. 97- di cui in stato d’arresto nr. 29Segnalati al Prefetto nr. 111Sostanze sequestrate kg. 22,251- hashish e marijuana kg. 18,628- cocaina kg. 2,167- eroina kg. 1,419
14
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI
CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE
Interventi nr. 9Persone verbalizzate nr. 11- di cui denunciate all’Autorità Giudiziaria nr. 9Sequestri rifiuti ton. 555,785
15
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
Servizi di Pubblica Utilità
Pattuglie impiegate nr. 4.701
Chiamate ricevute nr. 378
16
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
Linee programmatiche ed obiettivi per il 2015Contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, in tutte le
diverse manifestazioni
Contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e lotta alla corruzione
Contrasto alla criminalità economica e finanziaria
Concorso alla sicurezza e all’ordine pubblico
17
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
Martedì, 14 aprile 2015
Guardia di FinanzaComando Provinciale Perugia RAPPORTO ANNUALE 2014
«OPERAZIONE GHOST SCRAP»
Indagine di polizia giudiziaria e tributaria svolta in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, nei confronti di 7 società italiane, 4 ungheresi, 1 romena e 1 svizzera. Accertata una rilevante frode fiscale nel settore dei rottami metallici (frode carosello):
•Individuate fatture false per oltre 160 milioni di Euro;•Iva evasa pari a 40 milioni di Euro;•Base imponibile sottratta a tassazione per oltre 85 milioni di Euro; • Indebite compensazioni di imposte e contributi previdenziali con 3 milioni di
euro di crediti Iva inesistenti;• Sequestro di beni nella disponibilità degli arrestati fino alla concorrenza di 42
milioni di euro e dei beni riconducibili alle 3 società beneficiarie per oltre 31 milioni di euro.
continua
Guardia di FinanzaComando Provinciale Perugia RAPPORTO ANNUALE 2014
segue
- Arresto di nr. 8 persone per :
• associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla frode fiscale per mezzo di emissione di fatture per operazioni inesistenti;• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti; • omessa dichiarazione;• occultamento o distruzione di documenti contabili;• indebita compensazione fiscale.
«OPERAZIONE GHOST SCRAP»
VIDEO
Guardia di FinanzaComando Provinciale Perugia RAPPORTO ANNUALE 2014
OPERAZIONE «BAD BOYS»
(TRAFFICO INTERNAZIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI)RISULTATI CONSEGUITI- Arrestati n. 7 soggetti in fragranza di reato (tutti di origine albanese).Sequestrati:- Kg. 18 di marijuana;- Kg. 1,2 di cocaina;- nr. 6 apparati di telefonia mobile; - nr. 6 sim card;- nr. 2 autovetture. Nel corso delle indagini è stato tratto in arresto, tra gli altri, un soggetto di nazionalità albanese sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale in quanto condannato dal Tribunale di Valona a scontare 25 anni di carcere per traffico di esseri umani finalizzato all’emigrazione clandestina. Lo stesso, infatti, fu giudicato responsabile della morte di 21 migranti a seguito del naufragio di un gommone nel canale di Otranto nel mese di gennaio 2004.
VIDEO
Guardia di FinanzaComando Provinciale Terni RAPPORTO ANNUALE 2014
TRUFFATORE INCASSA 4 MILIONI DI EURO
- Indagine di polizia giudiziaria e tributaria svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Terni nei confronti di un promotore finanziario di origine ternana;
- Truffate oltre 20 persone, per circa 4 milioni di euro, alle quali veniva garantita un’alta redditività degli investimenti;
- Segnalata agli uffici finanziari un’evasione fiscale sui proventi illeciti percepiti pari a circa 4.000.000 di euro;
- Denunciato alla Procura della Repubblica il responsabile per i reati di truffa, appropriazione indebita, falsità in scrittura privata e dichiarazione infedele ex artt. 640, 646, 485 del C.P. ed art. 4 D. L.vo 10 marzo 2000 nr. 74;
VIDEO
Guardia di FinanzaComando Provinciale Terni RAPPORTO ANNUALE 2014
FRODE AI DANNI DELLA REGIONE UMBRIA E U.E.
- Indagine di polizia giudiziaria svolta dalla Tenenza di Orvieto in materia di truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’Unione Europea finalizzata alla percezione di contributi comunitari, erogati nell’ambito del Piano Europeo di Sviluppo Rurale 2007/2013 e dell’Organizzazione Comune di Mercato vino 2011/2013 per un importo complessivo di 500.000 euro.
- Denunciato un imprenditore vitivinicolo il quale, procedendo alla sostituzione di etichette identificatrici di vasi vinari usati con altre provenienti da vasi vinari nuovi utilizzati già in altre società, riusciva a percepire indebitamente erogazioni dell’Unione Europea.
- Reati contestati: Malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex artt. 316 bis, 316 ter comma 2 e 640 bis c.p.).
VIDEO
Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
Martedì, 14 aprile 2015
Grazie per l’attenzione