Grupo de Cooperación
Transcript of Grupo de Cooperación
Grupo de
Cooperación
Internacional en
materia Penal
Asociación
iberoamericana de
Ministerios Públicos
(AIAMP)
Asociación ibero Americana
de Ministerios Públicos
FISCALIA.¡ E?io o Chile
Ciudad de México, septiembre
2018
Antonio Segovia A.
Director Unidad Cooperación Internacional y
Extradiciones (UCIEX)
Fiscalía Nacional - Ministerio Público de Chile
ü
Antecedentes
Creación del Grupo.
Lwrziy II 'H
r I
se XXIV Asamblea General
Ordinaria. Lisboa, Portugal,
octubre 2016.
Propuesta Fiscalía de
España. Coordinación MP
Chile.
FISCALIA
Líneas de Trabajo 2018
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Segunda Reunión del Grupo
Equipos Conjuntos de
Investigación
Extradiciones
Acuerdo de Cooperación
Interinstitucional
Actualización Guías de
Santiago. Proyecto
Eurosocial+
FISCALIA
Segunda Reunión del Grupo,
Cartagena de Indias, abril 2017.
■>
Equipos Conjuntos de Investigación.Extradiciones.
• Apoyo AECID.
• Participación deUnidades deCooperaciónInternacional yExtradiciones de losMinisterios Públicos o
Fiscalías de Argentina,Bolivia, Brasil, Chile,Colombia, Cuba,Ecuador, El Salvador,España, Guatemala,México, Panamá,Paraguay, Perú,Portugal y Uruguay.
FISCALIA
Segunda Reunión del Grupo.
Cartagena de Indias, abril 2017.
Asociación Ibero Americana
de MInistcNlos PúMiods
Acta de la Secunda Reunión dti Grupo de Trabajo en Cooperación Renal
littemacimtal de la Asociación Ibereamerícana de Ministerios KdtSea
(iUAMP)
ta Scfimds Benn"^ d^ umíoo de Cooperación
Ibcreamencane de Mmstcnos Riib»c« laiAM»!. l««o »ager w
la i^encii Eipa^^ de Cooperación IntErnadao» (AiDín de Caflap«R»>W¡;^K¿Cotembl» »!Mreiosdi!>Mn.rtMl7»»iBm«i2C<leebrtl3el^IS5A ; "r
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WwrtaiSdra' ' Wrradeswt de iet «iniacíios OMfeas o Stasda ftrpn»a Mw»,
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Csoperaopr. Ir.u.n«-dn^ » ,.o.rfiu««del SA«C«B »u»» * OltC. CoPnWadO. d»lCppodeTrstap ^pioeecldMee.J«s«.reeinai.^eel*«fQ£>af>»re<te««»™"«~
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FISCALIA
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iEquipos Conjuntos de Investigación
De los numerosos temas debatidos en relación a la formación de equipos conjuntos de investigación, por parte de los miembros delGrupo de Trabajo en Cooperación Internacional de la AIAMP, destacan los siguientes:
i) Los participantes ponen de manifiesto la necesidad de la puesta en marcha, en el ámbito de los paísesiberoamericanos, de los equipos conjuntos de investigación como instrumento relevante e idóneo para la lucha contra ladelincuencia organizada transnacional en la medida en que a través de esta técnica de investigación se agiliza el intercambio deinformación y se obtiene prueba válida sin necesidad de acudir a los mecanismos tradicionales de la asistencia judicial.
ii) La necesidad de identificar un caso concreto para la formación de un ECl. Todos coincidieron en que era necesariopasar del debate a la acción y comenzar a trabajar en la formación de ECls.
iii) La ausencia de regulación específica, tanto a nivel interno como internacional no debiera impedir la formación deECls sobre la base jurídica de otros instrumentos como las Convenciones de Naciones Unidas en materia de tráfico ilícito de drogas,crimen organizado transnacional y corrupción. Sin perjuicio de lo anterior, consideramos relevante la ratificación de instrumentos
internacionales específicos en materia de ECl, tales como el Acuerdo Marco del MERCOSUR.
iv) Rol de la Autoridad Central (AC). Cuando la AC no es el Ministerio Público, ésta debiera limitarse a tramitar el
requerimiento de asistencia internacional que propone la creación de un ECl. Los Ministerios Públicos, como autoridades
competentes, serán los responsables del diseño e implementación del acta de constitución del ECl y su funcionamiento.
v)Centrales.
Sin perjuicio de lo anterior, debe promoverse que los Ministerios Públicos se constituyan en las Autoridades
vi) En cuanto al funcionamiento de ios equipos conjuntos de investigación, cuestiones relativas al secreto de lasactuaciones, la forma, alcance y momento procesal en que el mismo se levanta, los aspectos relacionados con la validez de la pruebaobtenida en el extranjero o el principio de especialidad en la información obtenida por el equipo fueron objeto de especialpreocupación y amplio debate. Se identificó como buena práctica la coordinación previa a la puesta en marcha del equipo, entre losjefes y miembros del mismo.
Debiera considerarse una etapa de evaluación del funcionamiento del ECl.
FISCALIA
Equipos Conjuntos de Investigación
Pasos para la
creación de un ECl.
Asraacíón Ibero Americana
de Ministros Públicos
Pasos }>ara la creadón de Equipos Conjuntos de investigación
S fwesente documento tiene como finalidad guiar a los miembros de los Ministefios
PúbUcos de Ibetoamerka en el oroce» de conformación de Eijuipos Conjuntos deifwestigeci^ lEO). Para dicho propósito, se propone la realit«;ión de los siguientes pasos:
1. Identifñación de la necesidad de contcvmar un tU, en el marco de un caso
e^ecifico.
2. Cwttaeto entre las autoridades respectivas de tos Estados Invobcrados, ion la
finafidad de identificar v definir lo siguiente;
y hai^rtal, tanto para la'
la reaiiíK^ de las dHigencias
duendas.
a. Fundamento jurídico id*n»«tona!.cwrformactón del eqi^..i»mo P*anecesarias y la utiUeci^ de Iw
b. Posibles inconvenienies u obstáculos que podrían pr^entarse. t^ comoi la :ina»npaÍMdad de los ordenamleows Jurídico» o ta exwnsi» de tes.
c- .totofidades e Instituciones que imervendrían en la conformación * en el ;•' ..trab^ del K!" («lic^dwíes .centrales, fanüonsrtes' de VlVi¡, ''
(qserativos,
el TOSCO de las investigKtoneí y ma'ree'":!''"';;,;:' "'d. Acciones que se reatearian enteoMioral'-
e. Fuentes de fteancurnteíiBi i „
3. Autorización interna de la paite proponetiie.
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ISCALIA
Equipos Conjuntos de Investigación
tí-.
Modelo Acuerdo
creación ECl.
Asociación Ibero Americana
de Ministerios Públicos
ASOaAOÓN IBfROAUEmCANA K MINtSnRK» PÚeUO»
II eNCUtNTRO OEl GRUPO DE TRABAJO ESPEGAUZADO DE LA ALAMP EN MAItRIA DE
COOPERAOÓN PENAL INTERNAOONAl
MODELO DE ACUERDO SOBRE LA CREAOON DE UNEQUIPO CONJUNTO DE tNVEST1GAO(^
De conformidad con:
la base jurídJcn ooficoWe. fluí puede extraene de. entre Ofot. los s^uíefitej!.)frmnimentos:
— Articulo 9, apartado 1. letra c| de 1» Converiodo de las Naeionet Unidas contra rtTriBco Ilícito de Estupefecientes y Susonelaj Skotrdpkas (isseb
— Artículo 19 de la Convención de la Nedones ünidaí contra la OeMncueneiaOrsanUadaTransnaclOnN I2000):
--«ídéute49deLaCo»weoel6ndel»N»ao<eitAad8Si»ii«al8CorrtipcióniaM3k .
— Acuerdo Marco de Cooperación ««re tes Estados Parte» de MERCOSUR V EstadosAsociados para la creación de Equipos Conjumo» de investigación, firmado SanJuan, Artemina. el 2 de agosto da 2010.
— Convenio lóeroamericaoo de Equipos Coniuntos de lnveslÍMiió.i, suscrito en abnlde 2011 durante la XVIII Conferencia en Villa del Mar (Chite(.
1. Pwte» en ú Acuerdo
Las partes siguiuMes han celebrado ur.Acuerdo Para la creeci^ de uñe^^ coi^o de,lnuestieatión(denominadoentosucesvDmedian»-l»^á*»tufe.eci.b .¡¡
icopsigoese el nombre de «d outerfitede. cmepelem» de te» frtedo» Por« enelÁcaerrh}'Partes dd iwenie AcuwdO podren deddir, de comiln acuerdo, invttaf a las
alr^I, conSt de Piros Estados a conversase m P.rt« rm el pre»»""Acuerdo.
FISCALIA
Extradiciones 9 "
De los numerosos temas debatidos en relación a las extradiciones, por parte de los miembros del Grupo
de Trabajo en Cooperación internacional de la AIAMP, destacan los siguientes:
i) Actualización normativa. Se requiere actualización de los instrumentos internacionales tanto
bilaterales como multilaterales que regulan la extradición, reformando regulaciones anticuadas y de
escaso rendimiento práctico; del mismo modo, regulación doméstica que facilite a los operadores del
sistema los procesos de extradición.
Contar con una ley de cooperación internacional que abarque todos los aspectos de dicha cooperación,
incluida la extradición, es valorada como un instrumento que facilita el conocimiento de los distintos
mecanismos aplicables a tas autoridades competentes.
¡i) Notificaciones rojas de Interpol. Sería conveniente que tuviera en todos los países en
estatus de detención previa con fines de extradición.
iii) Extradición de nacionales. En los casos en que se deniega la extradición de nacionales -o por
otros motivos-, y el enjuiciamiento debe realizarse en el Estado requerido, genera dificultades relevantes,
debido a la necesidad de reproducir la prueba obtenida en el extranjero.
iv) Cuestiones de derechos humanos. Destacaron la importancia de compatibilizar la
extradición con la normativa internacional en materia de derechos humanos.
FISCALIA
Resoluciones era es
El Grupo resolvió además, en relación a las líneas de trabajo del mismo:
i) Continuar con la implementación de la hoja de ruta del Grupo aprobada en la
reunión anterior.
ii) Desarrollar el trabajo de actualización de las Guías de Santiago, dentro del
proyecto regional aprobado y apoyado por Eurosocial+.
iii) Solicitar y coordinar con el Instituto Iberoamericano de Capacitación, a cargo
de la Procuraduría General de México, la realización de cursos oniine y presenciales sobre
cooperación internacional y extradiciones, en la cual las Unidades de Cooperación
Internacional de los Ministerios Públicos puedan sugerir contenidos y expertos que los
dicten.
iv) Estudiar la redacción de un acuerdo de cooperación interinstitucional.
v) Culminar el diseño y diagramación de los documentos terminados esta
reunión para su presentación en la próxima Asamblea.
FISCALIA
Acuerdo de Cooperación entre MPs
Acuerdo.
Fundamentos. Crimen transnacional.
Cooperación entre MPs fundamental.
Objetivo general. Rápida y eficientecooperación entre MPs, intercambio
de información.
Intercambio información. Menciones
solicitud; transmiisón adecuada
(electrónica).Protección a víctimas y testigos.
Información espontánea.Puntos de contacto.
fcniFRnn DF f nnpFRAri<>N tN-n-inNfm 1 lr.lONA^.,^■:^ri^l»¿jmPOKJMPOM'
y l't«cdr> (.íncnw d.- imn-uLc, .tn.nul- (judud drM¿»».. I oid<.» Nícxiwcim. "it. di- M;piiimlwt .k iil'll». en ct «w.lo de hteWwaraxi «k b XNVI \s»i»l>l« Ikiirral Otdmaria de b IbcHamentíin drMñuiOi'ñr"» Uidjftrt»
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.e^iraiT-ncí ddiene». «ruioKuáonak». ■pd-., afcctiHidu » k nWki .m dMdiwaa ím
lu^^mi.».., ik 1. .l.lmiuuKa .«wunod. .«.i-eiecml.l:z., „ *. i. «..i.-
k. «.«cwacM». •■"«b. de I. d«c« .«»
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FISCALIA
Actualización Guías de Santiago
Proyecto Eurosocial+.
Diagnóstico.
Plan de acción.
ELfíÓ AL
PROGRAMA EUROsociAl. • DE Uk UNiCm EUROPEA 1 LA ASOOACiÓNBEROAMER«ANA DE MNCSTERIOS PtiSUCOS (AIAHP)
L. AnlecedefW
EUROcoqAL* «• un D<09r»Tt« o* W*Afnénea LjU^ y bi l>WiP EufBpe*,
qutt bisu eonv^but'« « ma)ofa m i» socMii fe» canee (awwomenewe•et eemo al 'owiiecii'néenio twou&o'iaL mediant* al apoyo a aui precesce ce CneAe.letuíma « Sa po(i1icas fi'itfw. «ocaÉundo eoem m «rw*0trt0rc, 9o6erTi«na r pc*f>c>t eooslea.
6* VM Pregrama. rrtafloeoo cof ta CoitaMo e « ler^e «a 19 a/ioada lf*ydC*om *19 tmfOo «eecnnrig jn «eaen mn seronda oams y aie>l»r&ambo Ce «aper<«ncefl «nire naM.«iDr«e ñomole^M de arree»kwaeendc a< u»o de envto cmiogo de herrarnnrasa geiTAeeie» pera ceda
EÜROcDCiAi r\a ccmntmoo • 1j fomtuleciúr y de pcHftcas puOAcee aifiilfWareniemfil de «• capacidades «ictcueioAaM y •> eetaciecmeneo de mporut/veecortiromeoe reamaciyena a ire««s de ur eiendwnierw mcdiwie y »Judenenaciw
Os le cdheew aooaL caotrede •'v si bef«sar la suelead de oporftjmdedea. m»Md
da Cehanenw V to ■oUanAd, «.rente do* pnnwa» fases'
Ea acta MfCcra etapa. E^^^OeoM.* pteeanoa dar eoRtiruM a eu marMe pettM atrevé* del M^oiiTiddlo a M orecsao» irscaadot v toa fWHadei gttpiauue en m aAecamnores. prataride avmamo aptiyat fluevaa anerflades de taa apandas de GedAino,y 9u aaneamientc don tea OOS fOtteMa de Deaanede SoeSerttie}. premevww,edemda. M perspecbe» Qe ydnera en Mea a
£UftOeoeA¿* pene en vafsi las m^cewnes y ggooi Que el iti^c, iletiaracttn eliWeirwnaddix de pelB<csa púoacaa tenen p«a iMidaee y nM^em erdaOvide «n lafteceedi de euehapoBcaa yprcyrmas. erwOaaldedrvBS. adendKsoAerdoQgecon el ñn de moA padatAamenfe en la reajcOco da A brecha de deósuatdad yfarmtt impaeid eoedvc an le co^aeiert sdcid'
Tras MT proeeae de idei«>f<CdC«n. «logo y detreoen da ■ acopn «anenwiaoaf«Husdaen'é<i e áepfemenfeoidn de las Otees de ffewBiije safrne preieccidii deMcaous r faadfda', proceso Oavedo « cade enhe ai ^ogram» SUROaecM.» yAaodeciCn ibareee«ne«nd de hfanaiensa P^Adeea (AIMdPi el Cerne* eaFiefliamsc»n y Coerdineedn da Prograne Eul^OsoctAL' Aa piocediao » epredar ciElena cdnesponffiarw, arwxa «le preaenie cana, gua deeenbe, enüe osea «emenieeda Is aecáón. sus iwuladea y bnaaa de acsvidadee
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FISCALIA