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3/4/2016 Gigante de fugas de registros financieros offshore expone la matriz mundial de la delincuencia y la corrupción · ICIJ https://panamapapers.icij.org/20160403panamapapersglobaloverview.html 1/18 ENVIAR A SU BANDEJA DE ENTRADA SIGA INVESTIGACIÓN ICIJ · El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación proyectos Acerca de ICIJ Donar Por El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación En esta historia Los archivos revelan las explotaciones costa afuera de 140 políticos y funcionarios públicos de todo el mundo líderes mundiales actuales y anteriores en los datos incluyen los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el presidente de Ucrania, y el rey de Arabia Saudita Más de 214.000 entidades oshore aparecen en la fuga, conectada a las personas en más de 200 países y territorios Los grandes bancos han impulsado la creación de empresas difíciles de rastro en paraísos fiscales Una fuga masiva de documentos expone las explotaciones en alta mar de 12 líderes mundiales actuales y anteriores y revela cómo asociados del Presidente ruso Vladimir Putin en secreto barajan hasta $ 2 millones a través de bancos y sociedades pantalla. La fuga también proporciona detalles de las transacciones financieras ocultas de 128 más políticos y funcionarios públicos de todo el mundo. El caché de 11,5 millones de discos muestra cómo una industria global de firmas de abogados y bancos grandes vende secreto financiero a los políticos, los estafadores y traficantes de droga, así como millonarios, las celebridades y estrellas del deporte. Estas son algunas de las conclusiones de una investigación de un año por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, periódico alemán Süddeutsche Zeitung y más de 100 otras organizaciones de noticias . Abr 3, el año 2016 Tiempo de lectura: 23 minutos Gigante de fugas de registros nancieros oshore expone la matriz mundial de la delincuencia y la corrupción Millones de documentos muestran jefes de estado, los delincuentes y las celebridades usando refugios secretos en paraísos fiscales Los papeles de Panamá
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ENVIAR A SU BANDEJA DE ENTRADA SIGA INVESTIGACIÓN
ICIJ · El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación proyectos Acerca de ICIJ Donar
Por El Consorcio Internacionalde Periodistas de Investigación
En esta historia
Los archivos revelan las explotaciones costa afuera de 140 políticos y funcionariospúblicos de todo el mundo
líderes mundiales actuales y anteriores en los datos incluyen los primeros ministrosde Islandia y Pakistán, el presidente de Ucrania, y el rey de Arabia Saudita
Más de 214.000 entidades o䎼㔲shore aparecen en la fuga, conectada a las personasen más de 200 países y territorios
Los grandes bancos han impulsado la creación de empresas difíciles de rastro enparaísos fiscales
Una fuga masiva de documentos expone las explotaciones en alta mar de 12 líderesmundiales actuales y anteriores y revela cómo asociados del Presidente rusoVladimir Putin en secreto barajan hasta $ 2 millones a través de bancos y sociedadespantalla.
La fuga también proporciona detalles de las transacciones financieras ocultas de 128más políticos y funcionarios públicos de todo el mundo.
El caché de 11,5 millones de discos muestra cómo una industria global de firmas deabogados y bancos grandes vende secreto financiero a los políticos, los estafadoresy traficantes de droga, así como millonarios, las celebridades y estrellas del deporte.
Estas son algunas de las conclusiones de una investigación de un año por elConsorcio Internacional de Periodistas de Investigación, periódico alemánSüddeutsche Zeitung y más de 100 otras organizaciones de noticias .
Abr 3, el año 2016Tiempo delectura:23 minutos
Gigante de fugas de registros㜵㈠nancieros o㌰〰shore expone lamatriz mundial de la delincuenciay la corrupciónMillones de documentos muestran jefes de estado, losdelincuentes y las celebridades usando refugios secretos enparaísos fiscales
Los papeles de Panamá
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El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro británico, DavidCameron. Foto: Gobierno del Reino Unido / Georgina Coupe
Los archivos exponen compañías o䎼㔲shore controladas por los primeros ministros deIslandia y Pakistán, el rey de Arabia Saudita y los hijos del presidente de Azerbaiyán.
También incluyen al menos 33 personas y compañías en la lista negra por elgobierno de Estados Unidos debido a la evidencia de que habían estadoinvolucrados en actos ilícitos, tales como hacer negocios con capos de la drogamexicanos, organizaciones terroristas como Hezbolá o naciones rebeldes comoCorea del Norte e Irán.
Una de esas compañías suministran combustible para los aviones que el gobiernosirio utiliza para bombardear y matar a miles de sus propios ciudadanos, lasautoridades estadounidenses han acusado.
"Estos resultados demuestran cuán profundamente arraigada prácticas nocivas y lacriminalidad están en el mundo en alta mar", dijo Gabriel Zucman, economista de laUniversidad de California, Berkeley y autor de "The Hidden riqueza de las naciones:.La Plaga de los paraísos fiscales" Zucman, que fue informado sobre la investigaciónde los socios de los medios ', según la información de los documentos filtradosdebería incitar a los gobiernos a buscar "sanciones concretas" contra lasjurisdicciones e instituciones que trafican con el secreto en alta mar.
Los líderes mundiales que hanabrazado las plataformas contra lacorrupción figuran en los documentosfiltrados. Los archivos revelan lascompañías costa afuera vinculadas ala familia del máximo líder de China,Xi Jinping, quien se ha comprometidoa luchar "ejércitos de la corrupción",así como presidente de Ucrania, PetroPoroshenko, quien ha colocado a símismo como un reformador en unpaís sacudido por escándalos decorrupción . Los archivos tambiéncontienen nuevos detalles de los
tratos en alta mar por el difunto padre del primer ministro británico, David Cameron,líder en el impulso a la reforma de paraíso fiscal.
El filtrado de datos cubre casi 40 años, de 1977 a finales de 2015. Se permite unavisión nunca antes visto en el mundo o䎼㔲shore - proporcionando una mirada del díaa día, década a década en lo oscuro que el dinero fluye a través el sistema financieromundial, la cría de la delincuencia y pelar los tesoros nacionales de los ingresosfiscales.
La mayor parte de los servicios que ofrece la industria o䎼㔲shore son legales si se usapor el que respeta la ley. Pero los documentos muestran que los bancos, bufetes deabogados y otros jugadores en alta mar han fracasado con frecuencia para seguir losrequisitos legales que hacen que sus clientes no están involucrados en actividadesdelictivas, evasión de impuestos o la corrupción política. En algunos casos, losarchivos muestran, intermediarios en alta mar han protegido a sí mismos ya susclientes mediante la ocultación de transacciones sospechosas o manipular losregistros oficiales.
Los documentos dejan claro que los principales bancos son grandes impulsores dela creación de empresas difíciles de rastro en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá yotros paraísos fiscales. Los archivos de lista de casi 15.600 empresas de papel quelos bancos establezcan para los clientes que quieren mantener sus finanzas ensecreto, incluyendo miles creados por gigantes internacionales UBS y HSBC.
DONE AHORA
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Los 10 bancos que solicitaron lamayoría de las empresas o䎼㔲shorepara clientes
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EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES
BANQUE J. SAFRA SARASIN - LUXEMBOURG S.A.
CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED
HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A.
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A.
UBS AG (SUCC. RUE DU RHÔNE)
COUTTS & CO. TRUSTEES (JERSEY) LIMITED
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST LUXEMBOURG
LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A.
ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED
Más de 500 bancos, sus filiales ysucursales registradas cerca de 15.600
Los archivos muestran una serie de yates de lujo comprados y vendidos através de compañías o䎼㔲shore. Foto: Twiga269 / Flickr
Los registros revelan un patrón demaniobras encubiertas por losbancos, compañías y personasvinculadas al líder ruso Putin. Losregistros muestran las empresaso䎼㔲shore vinculadas a esta red enmovimiento de dinero en lastransacciones tan grande como $ 200millones a la vez. Putin asociadosdisfrazados pagos, documentos conefecto retroactivo y ganaroninfluencia oculta dentro de losmedios del país y la industriaautomotriz, los archivos filtradosmuestran.
Un portavoz del Kremlin no respondióa las preguntas de esta historia, sinoque fue PÚBLICO Del 28 al mes demarzo con los cargos que ICIJ y sus
socios de los medios estaban preparando un "ataque de información" engañosa enPutin y personas cercanas a él.
Los registros filtrados - los cuales fueron revisados por un equipo de más de 370periodistas de 76 países - provienen de un bufete de abogados poco conocida perode gran alcance con sede en Panamá, Mossack Fonseca, que tiene sucursales enHong Kong, Miami, Zurich y más de 35 otros lugares en todo el mundo.
La empresa es uno de los creadores más importantes del mundo de empresasfantasmas, las estructuras corporativas que se pueden utilizar para ocultar lapropiedad de los activos. archivos internos filtrados de la firma de abogadoscontienen información sobre las entidades fuera de 214,488 conectados a personasen más de 200 países y territorios. ICIJ dará a conocer la lista completa de empresasy personas vinculadas a ellos a principios de mayo.
Los datos incluyen mensajes de correo electrónico, hojas de cálculo financieras, lospasaportes y los registros corporativos que revelan los secretos de los propietariosde las cuentas bancarias y empresas en 21 jurisdicciones o䎼㔲shore, desde Nevada aSingapur a las Islas Vírgenes Británicas.
Los dedos de Mossack Fonseca seencuentran en el comercio dediamantes de África, el mercado delarte internacional y otros negociosque prosperan en el secreto. La firmaha mantenido lo suficientementelibre de Oriente Medio para llenar unpalacio. Ha ayudado a dos reyes,Mohammed VI de Marruecos y el reySalman de Arabia Saudita, lleve almar en yates de lujo.
En Islandia, los archivos filtrados muestran cómo el primer ministro DavidSigmundur Gunnlaugsson y su esposa en secreto propiedad de una empresa de altamar que se llevó a cabo millones de dólares en bonos bancarios islandeses durantela crisis financiera de ese país.
Los archivos incluyen un lavador de dinero convicto que afirmaba que había
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futbolista argentino Lionel Messi. Foto: Shutterstock / CP DC Press
dispuesto una contribución ilegal de campañas $ 50.000 utilizado para pagar losladrones de Watergate, 29 multimillonarios que aparecen en la lista de la revistaForbes de las 500 personas más ricas del mundo y estrella de cine Jackie Chan, quetiene al menos seis empresas gestionado a través de la firma de abogados.
Al igual que con muchos de los clientes de Mossack Fonseca, no hay evidencia deque Chan usó sus empresas para fines indebidos. Tener una empresa o䎼㔲shore no esilegal. Para algunas transacciones comerciales internacionales, es una elecciónlógica.
Los documentos Mossack Fonseca indican, sin embargo, que los clientes de laempresa han incluido intrigantes Ponzi, capos de la droga, evasores de impuestos yal menos un preso de delincuentes sexuales. Un hombre de negociosestadounidense condenado de viajar a Rusia para tener relaciones sexuales conmenores de edad huérfanos firmaron documentos para una compañía o䎼㔲shoremientras cumplía su condena en Nueva Jersey, los registros muestran.
Los archivos contienen nuevos detalles sobre los grandes escándalos que van desdeel robo de oro más famosa de Inglaterra a las acusaciones de soborno queconvulsionan la FIFA, el organismo que gobierna el fútbol internacional.
Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados de Juan PedroDamiani, miembro del comité de ética de la FIFA, tuvo relaciones comerciales contres hombres que han sido acusados en el escándalo de la FIFA - ex vicepresidentede la FIFA Eugenio Figueredo y Hugo y Mariano Jinkis, el padre- hijo equipo acusadode pagar sobornos para obtener derechos de transmisión de los eventos de fútbol deAmérica Latina. Los registros muestran que el bufete de abogados de Damiani enUruguay representó una sociedad o䎼㔲shore ligada a los Jinkises y siete empresasvinculadas a Figueredo.
En respuesta a la notificación por parte del ICIJ y sus socios de los medios, el panelde ética de la FIFA ha puesto en marcha una investigación preliminar sobre larelación de Damiani a Figueredo. Un portavoz de la comisión, dijo Damiani informópor primera vez el panel acerca de sus vínculos comerciales con Figueredo el 18 demarzo Eso fue un día después de que el equipo de informes envía preguntas aDamiani sobre el trabajo de su bufete de abogados para las empresas ligadas al exvicepresidente de la FIFA.
mejor futbolista del mundo, LionelMessi, también se encuentra en losdocumentos. Los registros muestranMessi y su padre eran propietarios deuna empresa Panamá: Mega EstrellaEnterprises Inc. Esto añade un nuevonombre a la lista de empresasficticias que se sabe están vinculadosa Messi. Sus tratos en alta mar sonactualmente objeto de un caso defraude fiscal en España.
Ya sea que son famosos odesconocidos, Mossack Fonseca trabaja agresivamente para proteger los secretos desus clientes. En Nevada, los registros muestran, el bufete de abogados trató deproteger a sí mismo ya sus clientes de las consecuencias de una acción legal en laCorte de Distrito de Estados Unidos por la eliminación de los registros en papel apartir de su sucursal de Las Vegas y tener sus gurús tecnología limpiar los registroselectrónicos de los teléfonos y ordenadores.
Los archivos filtrados muestran la empresa ofrece regularmente la retroacción de
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Los empleados de Mossack Fonseca estaban entre los detenidos por la policíabrasileña como parte de la operación de lavado de coches Image:. RedeTV
documentos para ayudar a sus clientes a obtener ventajas en sus asuntosfinancieros. Era tan común que en 2007 un intercambio de correo electrónicomuestra empleados de la empresa hablando de establecer una estructura de precios- clientes pagarían $ 8,75 por cada mes más atrás en el tiempo en que un documentode la empresa tuviera efecto retroactivo.
En una respuesta escrita a las preguntas de ICIJ y sus socios de los medios, la firmadijo que "no fomenta ni promueve actos ilegales. Sus acusaciones que nos ofrecenlos accionistas con estructuras supuestamente diseñados para ocultar la identidadde los titulares reales son completamente de base y falso ".
La firma agregó que la retroactividad de los documentos "es una práctica bienfundada y aceptado" que es "común en nuestra industria y su objetivo no es paraencubrir u ocultar actos ilegales."
La firma dijo que no podía responder a preguntas sobre clientes específicos debido asu obligación de mantener la confidencialidad del cliente.
Co-fundador de la firma de abogados, Ramón Fonseca, dijo en una recienteentrevista en la televisión panameña que la empresa no tiene ningunaresponsabilidad por lo que los clientes hacen con las empresas o䎼㔲shore que laempresa comercializa. Se comparó la firma a una "fábrica de automóviles" cuyaresponsabilidad termina una vez que se produce el coche. Culpar Mossack Fonsecapor lo que las personas hacen con sus empresas sería como culpar a un fabricantede automóviles "si el coche fue utilizado en un robo", dijo.
Bajo escrutinio
Hasta hace poco, Mossack Fonseca ha operado en gran medida en las sombras. Sinembargo, ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor ya que los gobiernos hanobtenido fugas parciales de archivos y las autoridades de la empresa en Alemania yBrasil comenzaron a investigar sus prácticas.
En febrero de 2015, Süddeutsche Zeitung informó de que las fuerzas del ordenalemanas se habían puesto en marcha una serie de ataques dirigidos contra uno delos mayores bancos del país, Commerzbank, en una investigación de fraude fiscalque las autoridades dijeron que podría llevar a cargos criminales contra losempleados Mossack Fonseca.
En Brasil, el bufete de abogados se ha convertido en un objetivo en unainvestigación de soborno y lavado de dinero denominada "Operación Car Wash" ("lava Jato", en portugués), que ha dado lugar a cargos criminales contra líderespolíticos y una investigación del popular ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Elescándalo amenaza con derrocar al presidente actual, Dilma Rousse䎼㔲.
En enero, los fiscales brasileñosmarcaron Mossack Fonseca como un" lavador de dinero grande " yanunciaron que habían presentadocargos criminales contra cincoempleados de oficina brasileña de lafirma para su papel en el escándalo.
Mossack Fonseca niega todas lasacusaciones en Brasil.
Las revelaciones que se encuentrandentro de los archivos filtrados de lafirma de abogados se expanden de
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forma espectacular en las fugas anteriores de registros o䎼㔲shore que ICIJ y sus sociosde informes han revelado en los últimos cuatro años.
En la más amplia de medios jamás llevado a cabo, los periodistas que trabajan enmás de 25 idiomas se clavaron en los trabajos internos de Mossack Fonseca ytrazaron los tratos secretos de los clientes de la firma de abogados de todo elmundo. Ellos compartieron información y perseguidos potenciales generados porlos archivos filtrados utilizando presentaciones corporativas, los registros depropiedad, financiera, documentos de la corte y entrevistas con expertos de lavadode dinero y las fuerzas del orden.
A los periodistas en Süddeutsche Zeitung obtienen millones de registros de unafuente confidencial y las compartieron con ICIJ y otros medios de comunicaciónasociados. Las agencias de noticias que participan en la colaboración no fue pagadopor los documentos.
Antes Süddeutsche Zeitung obtuvo la fuga, las autoridades fiscales alemanas hancomprado un conjunto más pequeño de los documentos Mossack Fonseca de undenunciante, una medida que ha disparado las incursiones en Alemania a principiosde 2015. Este conjunto más pequeño de los archivos ya se ha ofrecido a lasautoridades fiscales en el Reino Unido , los Estados Unidos y en otros países, deacuerdo a fuentes con conocimiento de la materia.
El conjunto más grande de los archivos obtenidos por las organizaciones de noticiasofrece más que una instantánea de los métodos comerciales de un bufete deabogados o un catálogo de sus clientes más desagradables. Se permite una visión delargo alcance en una industria que ha trabajado para mantener sus prácticas ocultas- y ofrece pistas sobre por qué los esfuerzos para reformar el sistema han fallado.
La historia de Mossack Fonseca es, en muchos sentidos, la historia del propiosistema en alta mar.
Crimen del siglo
Antes del amanecer el 26 de noviembre de 1983, seis ladrones se colaron en elalmacén Brink's-Mat en el Aeropuerto Heathrow de Londres. Los matones ataron alos guardias de seguridad, les rociaron con gasolina, encendió un fósforo yamenazaron con les prendieron fuego a menos que abrieron la bóveda del almacén.En el interior, los ladrones encontraron cerca de 7.000 barras de oro, diamantes ydinero en efectivo.
"Muchísimas gracias por su ayuda. Que tenga un buen Navidad ", uno de losladrones dijo que apartándose ellos.
Medios británicos apodaron el atraco el "crimen del siglo." Gran parte del botín -incluyendo el dinero en efectivo cosechado fundiendo el oro y venderlo - nunca fuerecuperado. Cuando el dinero que falta se fue es un misterio que sigue fascinando alos estudiantes de los bajos fondos de Inglaterra.
Ahora documentos dentro de los archivos de Mossack Fonseca revelan que el bufetede abogados y su co-fundador, Jürgen Mossack, pueden haber ayudado a losconspiradores mantienen los despojos de las manos de las autoridades mediante laprotección de una empresa ligada a Gordon Parry, un Londres Negociante queblanquea dinero para los trazadores Brink's-Mat.
Dieciséis meses después del robo, los registros muestran, Mossack Fonsecaestableció una compañía Panamá shell llamado Feberion Inc. Jürgen Mossack fueuno de tres "candidato" directores de la compañía, un término usado en el negociode sustitutos que controlan una empresa en el papel pero ejercer ninguna autoridad
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Mossack Fonseca co-fundador Jürgen Mossack.
real sobre sus actividades.
Un memorando interno escrito porMossack muestra que era conscientede que en 1986 la empresa fue"aparentemente involucrado en lagestión del dinero de la famosa roboa Brink's-Mat en Londres. La propiaempresa no se ha utilizado de manerailegal, pero podría ser que la empresainvirtió dinero a través de cuentasbancarias y propiedades que eraoriginario de forma ilegítima ".
Mossack Fonseca registra desde 1987 dejan claro que estaba detrás de ParryFeberion. En lugar de ayudar a las autoridades a tener acceso a los activos deFeberion, el bufete de abogados tomó medidas que impedían policía del ReinoUnido de hacerse con el control de la empresa, los registros muestran.
Después de la policía obtuvo los dos certificados que controlaban la propiedad de lacompañía, Mossack Fonseca dispuesto para Feberion para emitir 98 nuevasacciones, un movimiento que parece tener eficacia arrebatado el control dedistancia de los investigadores, los registros filtrados muestran.
No fue hasta 1995 - tres años después de Parry fue enviado a prisión por su papel enla alcaparra de oro - que Mossack Fonseca puso fin a su relación de negocios conFeberion.
Un portavoz de la firma de abogados dijo que cualquier denuncia la firma ayudó aproteger el producto del robo Brink's-Mat "son totalmente falsas." El portavoz dijoJürgen Mossack "nunca tuvo ningún trato" con Parry y nunca fue contactado por lapolicía sobre el caso.
defensa de la empresa fiable de Mossack Fonseca ilustra hasta qué punto muchosoperarios en alta mar irán a servir a los intereses de sus clientes.
El sistema se basa en alta mar una industria global en expansión de los banqueros,abogados, contadores y estos de intermediarios que trabajan juntos para protegerlos secretos de sus clientes. Estos expertos utilizan secreto compañías anónimas,fideicomisos y otras entidades de papel para crear estructuras complejas quepueden ser utilizados para disfrazar el origen del dinero sucio.
"Ellos son la gasolina que hace funcionar el motor," dice Robert Mazur, un ex agentede drogas en Estados Unidos y autor de The Infiltrator: Mi vida secreta dentro de losbancos sucios Detrás de Pablo Escobar Cartel de Medellín . "Son una piezaextraordinariamente importante de la fórmula del éxito para las organizacionescriminales."
Mossack Fonseca dijo a ICIJ que sigue "la letra y el espíritu de la ley. Debido a quehacemos, tenemos ni una sola vez en casi 40 años de funcionamiento sido acusadode actos delictivos ".
Los hombres que fundaron la firma hace décadas - y continúan hoy en día como susprincipales socios - son figuras muy conocidas en la sociedad panameña y lapolítica.
Jürgen Mossack es un inmigrante alemán cuyo padre buscado una nueva vida enPanamá para su familia después de servir en las Wa䎼㔲en-SS de Hitler durante laSegunda Guerra Mundial. Ramón Fonseca es un galardonado novelista que ha
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Mossack Fonseca co-fundador Ramón Fonseca.
trabajado en los últimos años comoasesor del presidente de Panamá. Éltomó una licencia de ausencia comoasesor presidencial en marzo despuésde que su firma fue implicado en elescándalo de Brasil y ICIJ y sus socioscomenzaron a hacer preguntas acercade las prácticas de la firma deabogados.
Desde su base en Panamá, una de lasprincipales zonas de secretofinanciero del mundo, semillas
Mossack Fonseca compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas yotros paraísos financieros.
El bufete de abogados ha trabajado en estrecha colaboración con los grandesbancos y bufetes de abogados grandes en lugares como Holanda, México, EstadosUnidos y Suiza, para ayudar a los clientes a pasar dinero o reducir sus facturas deimpuestos, los registros muestran secretas.
Un análisis Icij de los archivos filtrados encontró que más de 500 bancos, sus filialesy sucursales han trabajado con Mossack Fonseca desde la década de 1970 paraayudar a los clientes a gestionar las empresas o䎼㔲shore. UBS creó más de 1.100empresas en alta mar a través de Mossack Fonseca. HSBC y sus afiliados crearonmás de 2.300.
En total, los archivos indican Mossack Fonseca trabajó con más de 14.000 bancos,bufetes de abogados, socios fundadores de la empresa y otros intermediarios parala creación de empresas, fundaciones y fideicomisos para los clientes, los registrosmuestran.
Mossack Fonseca dice que estos intermediarios son sus verdaderos clientes, no a loseventuales clientes que utilizan las empresas o䎼㔲shore. La firma dice que estosintermediarios proporcionan capas adicionales de supervisión para la revisión denuevos clientes. En cuanto a sus propios procedimientos, Mossack Fonseca dice quea menudo superan "los reglamentos y normas vigentes a la que nosotros y otrosestamos obligados".
En sus esfuerzos para proteger Feberion Inc., la compañía fantasma relacionado conel robo de oro Brink's-Mat, Mossack Fonseca utiliza los servicios de una empresa consede en Panamá, Chartered Management Company, dirigida por Gilbert RJ Straub,un expatriado estadounidense que jugó un camafeo papel en el escándalo deWatergate.
En 1987, cuando la policía del Reino Unido estaban investigando la empresa Shell,Jürgen Mossack y otros directores de papel de Feberion renunciaron, en elentendido de que estarían reemplazados por nuevos directores designados por laDirección Colegiado de Straub, los archivos secretos muestran.
Straub fue finalmente capturado en un montaje de la Administración de Control deDrogas que no estaba relacionado con el caso Brink's-Mat, según Mazur, el ex agenteencubierto. Durante uno de sus períodos de cobertura profunda, Mazur construyó elcaso que llevó Straub declararse culpable de lavado de dinero en 1995. CreyendoMazur fue un lavador de dinero muy bien comunicado, Straub trató de establecersus propios criminales buena fe, Mazur dice, describiendo cómo había canalizadoilegalmente dinero en efectivo para la campaña de reelección del presidente Nixon1972.
Secretos y las víctimas
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Los mineros de oro en Sudáfrica. Foto: AP / Themba Hadebe
Secretos y las víctimas
El padre de Nick Kgopa murió cuando Nick tenía 14 compañeros de trabajo de supadre en una mina de oro en el norte de Africa del Sur, dijo el padre de Nick habíasido muerto por la exposición química.
Nick y su madre y su hermano menor, que es sordo, sobrevivieron gracias a loscontroles mensuales de un fondo para las viudas y huérfanos de los mineros.
Un día, los pagos se detuvieron.
Su familia fue una de las muchas queperdió debido a un fraude deinversión de $ 60 millones dearrancado de empresariossudafricanos. Los fiscales alegaronque un grupo de individuosconectados a una compañía degestión de activos, Fidentia, habíamaquinado para saquear millones defondos de inversión - incluyendo lasprestaciones de muerte de la piscinade trabajadores mineros que estabaapoyando a unas 46.000 viudas y huérfanos.
documentos filtrados de Mossack Fonseca muestran que al menos dos de loshombres involucrados en el fraude utilizaron el bufete de abogados de Panamá paracrear empresas o䎼㔲shore - y que Mossack Fonseca estaba dispuesto a ayudar a unode los defraudadores proteger su dinero, incluso después que las autoridades lovincularon públicamente el escándalo.
intrigantes Ponzi y otros estafadores que BILK un gran número de víctimas amenudo usan estructuras costa afuera para tirar de sus esquemas u ocultar lasganancias. El caso Fidentia no es el único fraude de alto precio que aparece en losarchivos de los clientes de Mossack Fonseca.
En Indonesia, por ejemplo, los pequeños inversores demandan una sociedadconstituida por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas se utilizó paraestafar a 3.500 personas de al menos $ 150 millones.
"Realmente necesitamos ese dinero para tasa de educación de nuestro hijo este mesde abril," uno de los inversores de Indonesia enviado por correo electrónico MossackFonseca en abril de 2007 después de que los pagos se habían detenido.
"Usted nos puede dar alguna sugerencia de algo que podemos hacer", preguntó elinversor en Inglés roto después de ver el nombre de Mossack Fonseca en el folletopublicitario del fondo de inversión.
En el caso Fidentia, registros de Mossack Fonseca muestran que uno de los hombresmás tarde encarcelados en Sudáfrica por su papel en el fraude, Graham Maddock,pagaron Mossack Fonseca $ 59.000 2005 y 2006 para crear dos grupos de compañíaso䎼㔲shore, incluyendo uno llamado Fidentia Norte America. registros de la firma leydicen que le dio "el servicio VIP."
Mossack Fonseca también creó estructuras o䎼㔲shore para Steven Goodwin, unhombre que los fiscales afirmaron más tarde habían jugado un "papel fundamental"en la estafa Fidentia. A medida que el escándalo estalló en 2007, Goodwin voló aAustralia, y luego a los EE.UU., donde un abogado Mossack Fonseca se reunió con élen un hotel de lujo en Manhattan para discutir sus explotaciones en alta mar, los
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registros internos de la empresa muestran.
El funcionario de la firma escribió más tarde que él y Goodwin "hablóprofundamente" sobre el escándalo Fidentia y que había "convencido Goodwin paraproteger mejor a los" activos de su compañía en alta mar, al pasarlos a un tercero.
En su nota, la firma oficial dijo a sus colegas que Goodwin no estuvo involucrado enel escándalo "de ninguna manera" - no era más que "una víctima de lascircunstancias."
En abril de 2008, el FBI arrestó a Goodwin en Los Angeles y lo envió de vuelta aSudáfrica, donde se declaró culpable de fraude y lavado de dinero. Fue condenado a10 años de prisión.
Un mes después de la sentencia de Goodwin, un empleado de Mossack Fonsecasugirió un plan para frustrar los fiscales sudafricanos que se esperaban para iniciarla excavación en activos vinculados a la empresa o䎼㔲shore de Goodwin, HamlynPropiedad LLP, que había sido creada para comprar bienes raíces en África del Sur.
El empleado propuso que tiene un contador de auditorías "prepararse" para 2006 y2007 "para tratar de evitar que el fiscal de tomar medidas contra las entidadesdetrás de Hamlyn." Se puso en marcha "preparar" entre comillas en su correoelectrónico.
No está claro si se aprueba la propuesta.
Mossack Fonseca no respondió a las preguntas de ICIJ sobre su relación conGoodwin. Un representante de Goodwin dijo a ICIJ que Goodwin "no tenía nada"que ver el colapso de Fidentia "o cualquier forma directa o indirecta que ver con las46.000 viudas y los huérfanos."
políticamente expuesta
El 10 de febrero del 2011, una compañía anónima en las Islas Vírgenes Británicasnombrado sándalo Continental SA prestó $ 200 millones a una empresa igual desombría con sede en Chipre llamado Horwich Trading Ltd.
Al día siguiente, sándalo recibir el derecho para cobrar los pagos en el préstamo -incluyendo interés - a Ove Financial Corp., una empresa misteriosa en las IslasVírgenes Británicas.
Para que estos derechos, Ove pagó $ 1.
Pero el rastro del dinero no terminó ahí.
El mismo día, Ove reasignado sus derechos para cobrar el préstamo a una empresallamada internacional Panamá prensa en el extranjero.
Es también pagó $ 1.
En el espacio de 24 horas el préstamo tenía, sobre el papel, atravesado tres países,dos bancos y cuatro empresas, haciendo que el dinero todo pero imposible deencontrar en el proceso.
Había un montón de razones por las cuales los hombres detrás de la transacciónresultar útil que disfrazada, no menos importante de todos porque el rastro deldinero llegó incómodamente cerca líder ruso Vladimir Putin.
sede en St. Petersburg Rossiya Banco, una institución cuyo propietario mayoritario ypresidente ha sido llamado uno de los cajeros de Putin "," estableció sándaloContinental y dirige el flujo de dinero.
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Cercanos aliados del presidente ruso, Vladimir Putin hacen un amplio uso delas explotaciones en alta mar para mezclar grandes sumas de dinero. Foto: AP
Photo / Krill Kudryavtsev
Internacional prensa en el extranjero,donde parecen haber aterrizadoderechos a los pagos de intereses delos $ 200 millones, se controló, en elpapel, por uno de los más viejosamigos de Putin, Sergey Roldugin, unviolonchelista clásica que es elpadrino de la hija mayor de Putin.
El préstamo de $ 200 millones dedólares fue una de las decenas detransacciones por un total de almenos $ 2 billón que se encuentranen los archivos de Mossack Fonsecaque involucran a personas oempresas vinculadas a Putin. Ellosforman parte de una empresa BancoRossiya que ganó influencia indirectasobre un importante accionista defabricante de camiones más grande
de Rusia y amasó apuestas secretas en una propiedad clave de comunicación rusos.
pagos sospechosos realizados por los compinches de Putin puede haber en algunoscasos han diseñado como recompensas, posiblemente a cambio de ayuda delgobierno ruso o contratos. Los documentos secretos sugieren que gran parte deldinero del préstamo originalmente provino de un banco en Chipre que en esemomento era propiedad mayoritaria por el Banco VTB de Rusia controlada por elEstado.
En una conferencia de prensa telefónica la semana pasada, el portavoz de Putin,Dmitry Peskov, dijo que el gobierno no responderá a " consultas miel redactado " deICIJ o sus socios de informes, ya que contienen preguntas que "se han preguntadocientos de veces y respondió a cientos de veces ".
Peskov agregó que Rusia tiene "disponible todo el arsenal de medios legales en elámbito nacional e internacional para proteger el honor y la dignidad de nuestropresidente."
En virtud de las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, firmas comoMossack Fonseca que ayudan a la creación de empresas y cuentas bancarias sesupone que deben estar en la búsqueda para los clientes que puedan estarinvolucrados en el lavado de dinero, evasión de impuestos u otras infracciones. Ellosestán obligados a prestar especial atención a las "personas políticamenteexpuestas" - funcionarios del gobierno o sus familiares o asociados. Si alguien es un"PEP", se espera que los intermediarios que crean sus empresas a revisar susactividades con cuidado para asegurarse de que no están involucrados en lacorrupción.
Mossack Fonseca dijo a ICIJ que ha califican como PEP "debidamente las políticas yprocedimientos para identificar y manejar los casos en que los individuosestablecida".
A menudo, Mossack Fonseca parecía no darse cuenta de que eran sus clientes. Unaauditoría interna 2015 encontró que el bufete de abogados conocía la identidad delos verdaderos dueños de apenas 204 de 14.086 empresas se había incorporado enlas Seychelles, un paraíso fiscal en el Océano Índico.
autoridades de las Islas Vírgenes Británicas multados Mossack Fonseca $ 37.500 porviolar las normas contra el blanqueo de dinero porque la empresa incorporó una
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Panama Papers The Power Players
Prime Minister Ilham Aliyev's wife,children and sisterAzerbaijan's 䍝凝rst family
Explore the o䎼㔲shore connections...
empresa del hijo del ex presidente egipcio, Hosni Mubarak, pero no pudo identificarla conexión, incluso después de que el padre y el hijo fueron acusados de corrupciónen Egipto . Una revisión interna por el bufete de abogados concluyó, "nuestrafórmula de evaluación de riesgos es un grave error."
En total, un análisis de los archivos de ICIJ Mossack Fonseca identificado 61miembros de la familia y asociados de primeros ministros, presidentes o reyes.
Los registros muestran, por ejemplo,que la familia del presidente deAzerbaiyán, Ilham Aliyev utilizafundaciones y empresas en Panamápara tener participaciones secretas enlas minas de oro y bienes raícesLondres. Los niños de primer ministrode Pakistán, Nawaz Sharif, tambiénpropiedad de bienes raíces de
Londres a través de empresas creadas por Mossack Fonseca, los registros de la firmade abogados muestran.
Los familiares de al menos ocho miembros o ex miembros de Comité Permanentedel Politburó de China, organismo rector principal del país, tienen las empresaso䎼㔲shore dispuestas a pesar de Mossack Fonseca. Incluyen hermano-en-ley delpresidente Xi, que creó dos empresas en Islas Vírgenes Británicas en 2009.
Los representantes de los azeríes, los líderes paquistaníes y chinos no respondierona las solicitudes de comentarios.
La lista de líderes mundiales que utilizan Mossack Fonseca para establecerentidades o䎼㔲shore incluye el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, que fuedirector y vicepresidente de una empresa de Bahamas gestionado por MossackFonseca cuando él era un hombre de negocios y el alcalde de la capital de Argentina,Buenos Aires. Un portavoz de Macri dijo que el presidente nunca acciones depropiedad privada de la empresa, que era parte del negocio de su familia.
Durante los días más sangrientos de 2014 la invasión de la región de Donbas deUcrania de Rusia, los documentos muestran, representantes del líder ucraniano,Petro Poroshenko revueltos para encontrar una copia de una factura de serviciospúblicos a casa para él completar el papeleo para crear una sociedad holding en lasIslas Vírgenes Británicas .
Un portavoz de Poroshenko dijo que la creación de la empresa no tenía nada que vercon "eventos políticos y militares en Ucrania." Asesores financieros de Poroshenkodijo que el presidente no incluyó la firma de BVI en sus 2014 declaraciones desituación financiera debido a que ni la sociedad de cartera ni dos las empresasrelacionadas en Chipre y los Países Bajos tienen ningún activo. Se dice que lasempresas eran parte de una reestructuración corporativa para ayudar a vendernegocio de confitería de Poroshenko.
Cuando Sigmundur David Gunnlaugsson convirtió en primer ministro de Islandia en2013 ocultaba un secreto que podría haber dañado su carrera política. Él y su esposacomparte la propiedad de una empresa o䎼㔲shore en las Islas Vírgenes Británicascuando entró en el Parlamento en 2009. Vendió su participación en los meses mástarde la compañía de su esposa por $ 1.
La compañía llevó a cabo originalmente bonos por valor de millones de dólares entres bancos islandeses gigantes que fallaron durante la crisis financiera mundial de2008, por lo que es un acreedor en sus quiebras. El gobierno de Gunnlaugssonnegoció un acuerdo con los acreedores del año pasado sin dar a conocer la
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El primer ministro de Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson y su esposaAnna Sigurlaug Pálsdóttir.
participación financiera de su familia en el resultado.
Gunnlaugsson ha negado en los últimos días que los intereses financieros de sufamilia influyeron en sus posturas. Los registros filtrados no dejan claro si lasposiciones políticas de Gunnlaugsson beneficiados o perjudicados el valor de losbonos en poder a través de la empresa o䎼㔲shore.
En una entrevista con una mediapartners ICIJ, Reykjavik Medios y SVT,Gunnlaugsson negó el ocultamientode activos. Cuando fue confrontadocon el nombre de la empresa o䎼㔲shoreligada a él - Wintris Inc. - el primerministro dijo que "estoy empezando asentir un poco extraño en estaspreguntas porque es como que meestán acusando de algo."
Poco después, se puso fin a laentrevista.
Cuatro días más tarde, su esposa sehizo público el asunto, la publicaciónde una nota en Facebook afirmandoque la compañía era de ella, no de él,y que había pagado todos losimpuestos sobre el mismo.
Desde entonces, los miembros delparlamento de Islandia han cuestionado por qué Gunnlaugsson nunca reveló laempresa o䎼㔲shore, con un legislador pidiendo al primer ministro y su gobierno arenunciar.
El primer ministro ha defendido, la extinción de una declaración de ocho páginasargumentando que no estaba obligada a informar públicamente su conexión conWintris porque fue realmente propiedad de su mujer y porque era "meramente unholding, no es una empresa dedicada a la actividades comerciales."
En alta mar encubrimientos
En 2005, un barco de turismo llamado Ethan Allen se hundió en el lago George deNueva York, ahogando 20 turistas de edad avanzada . Después de los sobrevivientesy familiares de los muertos demandado, se enteraron de la compañía de viajes notenía seguro, porque los estafadores habían vendido una política falsa.
Malco Irvin Boncamper, un contador en la isla caribeña de St. Kitts, se declaróculpable en una corte de Estados Unidos en 2011 para ayudar a los estafadoresblanquear el producto de sus fraudes .
Esto crea un problema para Mossack Fonseca, porque Boncamper había servidocomo el líder - un director "candidato" - de 30 empresas creadas por el bufete deabogados.
Una vez que se supo de la condena impuesta Boncamper, Mossack Fonseca tomóuna acción rápida. Se dijo a sus oficinas para reemplazar Boncamper como directorde las empresas - y la retroacción de los registros de una manera que hace queparezca que los cambios habían tenido lugar, en algunos casos, una década antes.
El caso Boncamper es uno de los ejemplos en los archivos filtrados muestran el
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El recorrido en lancha Ethan Allen trajo a la superficie después de hundirse enel lago George, Nueva York. Foto: AP / Mary Alta䎼㔲er
Una señal de MF servicios corporativos fuera de un complejo buisness en LasVegas, Nevada. Foto: McClatchy / Ronda Churchill
bufete de abogados utilizandotácticas cuestionables para ocultarsus propios métodos o actividades desus clientes de las autoridadeslegales.
En el caso "Operación de lavado decoches" en Brasil, los fiscales aleganque los empleados Mossack Fonsecadestruidas y se escondierondocumentos para ocultar laparticipación de la firma de abogadosen el lavado de dinero. Undocumento de la policía dice que, enun caso, un empleado de la rama
brasileña de la firma envió un correo electrónico instruir a compañeros de trabajopara ocultar los registros relacionados con un cliente que pueden haber sido objetode una investigación policial: "No deje nada. Y los salvaré en mi coche o en mi casa ".
En Nevada, los archivos filtrados muestran, empleados Mossack Fonseca trabajarona finales de 2014 para ocultar los vínculos entre la sucursal Las Vegas de la firma deabogados y su sede en Panamá a la espera de una orden judicial de Estados Unidosque le exige entregar información en 123 empresas constituidas por el bufete deabogados. fiscales argentinos habían vinculado esas compañías con sede en Nevadaa un escándalo de corrupción en un asociado de ex presidentes Néstor Kirchner yCristina Fernández de Kirchner.
En un esfuerzo por liberarse de la competencia del tribunal estadounidense,Mossack Fonseca afirmó que su oficina de Las Vegas, Nevada MF, no era en realidaduna sucursal en absoluto. Se dijo que no tenía ningún control sobre la oficina.
registros internos de la empresa demuestran lo contrario. Indican que la empresacontrola la cuenta bancaria del MF Nevada y co-fundadores de la empresa y otrofuncionario Mossack Fonseca poseía el 100 por ciento de MF Nevada.
Para borrar la evidencia de la conexión, el bufete de abogados dispuestos paraeliminar documentos en papel a partir de la rama y trabajó para eliminar los rastrosinformáticos de la relación entre las operaciones de Panamá Nevada y, correoselectrónicos internos muestran. Una gran preocupación, dijo un correo electrónicointerno, que era el gerente de la sucursal podría ser demasiado "nervioso" parallevar a cabo el esfuerzo, lo que facilita a los investigadores a descubrir "queestamos ocultando algo."
Mossack Fonseca se negó a responderpreguntas acerca de los asuntosBrasil y Nevada, pero negó generalque había obstruido lasinvestigaciones o cubiertoactividades indebidas.
"No es nuestra política para ocultar odestruir la documentación que puedaser de utilidad en cualquierinvestigación o procedimiento encurso", dijo la firma.
Reformar el mundosecreto
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En 2013, el líder del Reino Unido, David Cameron, instó a los territorios de ultramarde su país - incluyendo las Islas Vírgenes Británicas - a trabajar con él a " tener ennuestras propias casas en orden " y unirse a la lucha contra la evasión fiscal y elsecreto de la costa.
Podía haber mirado más allá de su difunto padre para ver lo difícil que sería.
Ian Cameron, un corredor de bolsa y multimillonario, era un cliente MossackFonseca que utiliza la firma de abogados para proteger su fondo de inversión,Blairmore Holdings, Inc., de los impuestos del Reino Unido.
El nombre del fondo proviene de las Blairmore Casa, ancestral casa de campo de sufamilia. Mossack Fonseca ha registrado en el fondo de inversión en Panamá a pesarde que muchos de sus principales inversores eran británicos. Ian Cameron controlóel fondo desde su nacimiento en 1982 hasta su muerte en 2010.
Un folleto informativo para los inversores dijo que el fondo "debe ser gestionado yllevado a cabo de manera que no se convierta en residente en el Reino Unido aefectos fiscales del Reino Unido."
El fondo hizo esto mediante el uso de certificados de propiedad imposibles derastrear las llamadas "acciones al portador" y mediante el empleo de "candidato"funcionarios de la empresa con sede en las Bahamas, los registros filtrados de lafirma de abogados muestran.
la historia de paraísos fiscales de Ian Cameron es un ejemplo de cómoprofundamente en alta mar el secreto está entretejida en la vida de las élitespolíticas y financieras de todo el mundo. También es un motor económicoimportante para muchos países. El peso de que el interés ha hecho de la reformadifícil.
En los EE.UU., por ejemplo, estados como Delaware y Nevada, que han permitido alos propietarios de la empresa para permanecer en el anonimato, continúanluchando contra los esfuerzos para exigir una mayor transparencia de las empresas.
País de origen de Mossack Fonseca, Panamá, se ha negado a aceptar un plan para elintercambio mundial de información sobre cuentas bancarias - por temor a que suindustria o䎼㔲shore se podría dejar en desventaja competitiva. Panamá funcionariosdicen que van a intercambiar información, pero a una escala más modesta.
El reto que los reformadores y los agentes de la ley se enfrentan es cómo encontrar ydetener el comportamiento criminal cuando está enterrado bajo capas desecretismo. La herramienta más eficaz para romper a través de este secreto ha sidofiltraciones de documentos en alta mar que han arrastrado los tratos ocultos a la luzpública.
fugas de documentos descubiertos por ICIJ y sus socios de los medios han llevado ala legislación y las investigaciones oficiales en decenas de países - y avivado lostemores entre los clientes en alta mar que se preocupan de sus secretos seránrevelados.
En abril de 2013, después de ICIJ publicó sus " Fugas o䎼㔲shore historias" sobre labase de documentos confidenciales de las Islas Vírgenes Británicas y Singapur,algunos clientes Mossack Fonseca enviarse por correo electrónico a la empresa enbusca de tranquilidad de que sus explotaciones en alta mar estaban a salvo delescrutinio.
Mossack Fonseca dijo a los clientes que no se preocupe. Se dijo que su compromisocon la privacidad de sus clientes "siempre ha sido de suma importancia, y en estesentido su información confidencial almacenada en nuestro centro de datos del
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estado de la técnica, y cualquier comunicación dentro de nuestra red global semanejan a través de un algoritmo de cifrado que cumple con los más altosestándares de clase mundial ".
Esta historia fue reportada y escrita por Bastian Obermayer , Gerard Ryle , MarinaWalker Guevara , Michael Hudson , Jake Bernstein, Will Fitzgibbon , Mar Cabra ,Martha M. Hamilton , Frederik Obermaier , Ryan Chittum , Struck-Díaz Emilia ,Rigoberto Carvajal , Cécile Schilis -Gallego , Marcos García Rey , Delphine Reuter ,Mateo Caruana Galizia , Hamish Boland-timón , Miguel Torres Fiandor y Mago.
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