目目 錄錄

壹、致致股股東東報報告告書書 ....................................................................... 1

貳、公司簡介 ............................................................................ 3 一、設立日期 ..............................................................................................................................3 二、公司沿革 ..............................................................................................................................3

參、公公司司治治理理報報告告 ....................................................................... 5 一、組織系統 ..............................................................................................................................5 二、董事、監察人、經理人、各部門及分支機構主管資料 ..................................................7 三、公司治理運作情形 ............................................................................................................24 四、會計師公費資訊 ................................................................................................................54 五、更換會計師資訊 ................................................................................................................55 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近

一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業 ...............................................55 七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移

轉及股權質押變動情形 ...................................................................................................55 八、持股比例占前十大股東，其相互間之關係資料 ............................................................58 九、綜合持股比例 ....................................................................................................................59

肆、募資情形 ........................................................................... 60 一、資本及股份 ........................................................................................................................60 二、公司債發行情形 ................................................................................................................68 三、特別股發行情形 ................................................................................................................68 四、海外存託憑證發行情形 ....................................................................................................69 五、員工認股憑證辦理情形 ....................................................................................................71 六、限制員工權利新股辦理情形 ............................................................................................72 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ....................................................................72 八、資金運用計劃執行情形 ....................................................................................................72

伍、營運概況 ........................................................................... 73 一、業務內容 ............................................................................................................................73 二、市場及產銷概況 ................................................................................................................80 三、從業員工 ............................................................................................................................90 四、環保支出資訊 ....................................................................................................................91 五、勞資關係 ............................................................................................................................92 六、重要契約 ............................................................................................................................93

陸、財務概況 ........................................................................... 94 一、最近五年簡明資產負債表及綜合損益表 ........................................................................94 二、最近五年度財務分析 ......................................................................................................102 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ..........................................................................108 四、最近年度財務報告 ..........................................................................................................108 五、最近年度個體財務報告 ..................................................................................................108 六、公司及關係企業如發生財務週轉困難情事對本公司之影響 ......................................108

柒、財財務務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ....................................... 109 一、財務狀況 ..........................................................................................................................109 二、財務績效 ..........................................................................................................................110 三、現金流量變動分析說明 ..................................................................................................111 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ..................................................................112 五、最近年度轉投資政策 ......................................................................................................112 六、風險管理分析評估 ..........................................................................................................112 七、其他重要事項 ..................................................................................................................119

捌、特特別別記載事項 ..................................................................... 120 一、關係企業相關資料 ..........................................................................................................120 二、私募有價證券辦理情形 ..................................................................................................139 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ..........................139 四、其他必要補充說明事項 ..................................................................................................139 五、對股東權益或證券價格有重大影響事項 ......................................................................139

附附件件一一 最最近近年年度度合合併併財財務務報報告告 ....................................................................................................................................................................................................114400

附附件件二二 最最近近年年度度個個體體財財務務報報告告 ....................................................................................................................................................................................................222299

～ 1 ～

壹壹、、致致股股東東報報告告書書

2013年世界經濟谷底盤旋，全球筆記型電腦市場亦面臨超過一成的年衰退幅度，外在經營環境嚴峻，公司整體營運也不免受到衝擊，但逆境也正是我們勵精圖

治、調整體質，蓄積下一階段成長能量的最佳時機。廣達秉持「卓越品質」、「技

冠群倫」、「精彩管理」、「共創多贏」四大方針不斷精進，雖然表現受到壓抑，

但是在企業營運內涵運作上卻達到了真正的昇華。在產品品質、製造成本及物流自

動化均獲得良好的進展，2013年集團經營績效及2014年之營運展望說明如下：

一、2013年營運成果及營業計畫概要

營收及獲利方面，2013年合併營收淨額為新台幣8,804億元，較2012年略為減少14.11%。因應產業趨勢變動，除筆記型電腦相關產品外，更衝刺伺服器、資料中心、平板與網通等雲端運算業務以延續獲利。稅後純益2013年、2012年分別為191億元及234億元，其中淨利歸屬於母公司業主分別為為186億元及231億元，每股稅後盈餘為4.84元。財務收支方面，營業外淨收益為111.6億元。

在研究開發方面，順應「Computing Will Be 3C」之趨勢，以「新3C」的概念定位新產品研發方向與商業模式的發展，透過整合雲端運算 (Cloud Computing)、網路連結技術(Connectivity)、終端系統(Client Device)，成為雲端環境裡所需的系統解決方案提供者(System Solution Provider)，為客戶提供最佳的產品與服務價值。

在經營管理方面，持續推展Re-think(重新思考)、Re-educate(重新教育)、Re-invent(重新創造)等「3R」行動，以價值為前提引導創新、續航新3C願景，期能加速轉型、跨足新藍海，成為智慧型整合者、價值創造者及服務提供者，

並在系統(System)、軟體(Software)、解決方案(Solution)等「3S」領域挖掘新商機。再則，建立價值供應鏈、整合運籌能力、藉由全面自動化導入強化產品技

術能力，在既有產品研發、製造等技術的成熟與高度掌握的基礎上，進而投入

新技術與新產品的研發，積極布局非筆電產品，衝刺雲端事業，以建立穩固均

衡的營收結構與獲利來源。期許廣達在全球運籌能力、交貨速度與彈性及經濟

規模等競爭優勢，更能充分發揮，配合積極研發、創新設計以引領潮流，持續

維持競爭能量。

二、2014年營運展望

在嶄新的2014年，延續「四大方針」的推動與執行，同步推展五個專案：

(一) 製造生產力提升：透過管理優化、技術深化及自動化機具輔助，提升品質，以達到生產力提升的目標。

(二) 生產自動化：借助資訊系統及便捷網路，推動各項產品高度生產自動化、強化自動化技術發展並逐步導入，提高生產自動化效能。

(三) 工單超耗材料管控：藉由工單超耗管控系統嚴加監督，避免材料丟失、妥善管控，力求更精準控制成本。

～ 2 ～

(四) 產銷及供應鏈管理模式變更：透過線上即時管理系統及供應鏈管理模式，有效整合產銷，提高生產效能。

(五) 線上倉庫及物流管理 (Hub ship to line)：集中材料存放、簡化流程、精確備料，嚴格執行庫存管理。

除了確保各項專案的確實執行，更以「核心動力是創新、行動模式是改

變」的精神，加速在設計、使用材料，選擇廠商、製造方法和流程上及日常事

務作業和管理等方面，盡全力追求絕對低成本，一步到位而不犧牲品質，下定

決心讓速度成為廣達的優勢。提升3C產品技術能力、建立價值供應鏈、全面自動化導入、強化庫存管理，全力整合供應商與生產端，滿足客戶需求，創造出

更大的商機和利潤，，進而與全體股東共享營運成果。

董 事 長： 林百里

總 經 理： 梁次震

財 務 主 管 ： 楊俊烈

～ 3 ～

貳貳、、公公司司簡簡介介

一、設立日期

中華民國七十七年五月九日。

二、公司沿革

年 度 重 要 記 事 96 ‧4月 成為第一家通過軟體成熟度認證（CMMI）第二級（Level 2）認

證的手機製造廠商（無線通訊事業部軟體研發單位） ‧榮登「2007世界最受推崇企業」第15名《財富雜誌（ Fortune）》 ‧本公司與董事長林百里先生獲頒行政院文建會「文馨團體獎、個人

獎」 ‧榮獲行政院勞委會「2007人力創新獎」 ‧董事長林百里先生榮獲台大「榮譽博士」及「傑出校友」

97 ‧成立華亞醫材廠 ‧榮獲「2008年世界科技百強排名」世界第52名《美國商業週刊》 ‧榮獲「2008年台灣科技100強」第7名《數位時代雜誌》 ‧榮獲「2008企業公民獎」《天下雜誌》 ‧榮獲「2008年伽利略創新應用大賽」-- 台灣首獎、二獎與全球第四名

98 ‧「廣藝廳」落成啟用

‧榮獲「全球資訊業百大」第七名《美國商業周刊（BusinessWeek）》‧2009「最佳聲望標竿企業」第9名《天下雜誌》

- 廣達電腦榮獲「電腦產業標竿龍頭 (第1名)」及「最佳聲望標竿企業前10名」的雙項榮耀。

- 董事長林百里先生榮獲「企業家最尊崇的企業家」 ‧本年度經營實績榮獲以下殊榮：

- 台灣第2大民營製造業公司 《天下雜誌》 - 2009年年度「全球華商一千最績優企業大獎」《亞洲週刊》

‧揭櫫「新3C」概念 – Cloud Computing, Connectivity, Client Device -- 作為帶領公司迎向雲端服務之發展願景

99 ‧入選「年度世界著名品牌五百強」《世界著名品牌大會主辦》

‧廣達電腦、董事長及廣達文教基金會榮獲第十屆文馨獎金牌獎《行政

院文建會》 ‧榮獲「經濟部產業科技發展獎」最高榮譽「卓越創新成就獎」 ‧榮獲2010年「TTQS訓練品質評核系統標竿企業」《勞委會職訓局》 ‧第七屆「上市櫃公司資訊揭露評鑑」-- 獲 A 級肯定 ‧榮登 「2010世界最受推崇企業」第12名《財富雜誌（ Fortune）》 ‧年度營收破兆且全年度筆記型電腦出貨突破五千萬台 ‧於中國大陸重慶佈建第三生產基地以配合公司未來業務發展之需要

～ 4 ～

年 度 重 要 記 事 100 ‧兩岸三地民營企業第17大企業《天下雜誌，2011年「兩岸三地1000大

調查」》 ‧榮獲「2011年最佳聲望標竿企業：電腦業」第1名《天下雜誌》 ‧榮獲「2011年亞洲品牌500大行榜」台灣地區第1名、總排名第80名 ‧董事長林百里先生榮獲 2011年「最佳聲望標竿企業：企業家最佩服的企業家」前10名《天下雜誌》

‧榮獲「2011 TTQS訓練品質評核系統標竿企業」金牌 ‧榮登「全球2,000大企業」第602名《富比世雜誌（Forbes）》 ‧榮獲「台灣創新企業大調查」第17名《經濟部工業局》 ‧榮獲「全球500大企業」第247名《財富雜誌（ Fortune）》 ‧榮獲「2011世界最受推崇企業」第9名《財富雜誌（ Fortune）》

101 ‧2月董事長林百里先生榮獲清華大學工學院名譽博士

‧6月獲頒供應鏈安全優質企業AEO證書 ‧7月榮獲「全球500大企業」第279名 《財富雜誌（ Fortune）》 ‧9月榮獲「亞洲前50強企業」《富比世雜誌（Forbes）》 ‧榮獲「2012年最佳聲望標竿企業：跨產業」第9名《天下雜誌》 ‧12月董事長林百里先生榮獲「潘文淵獎」 ‧12月榮獲「職場足感心-優良企業楷模獎」《桃園縣政府》

102 ‧董事長林百里獲頒第2屆工業技術研究院院士

‧榮獲「2000大調查製造業、最賺錢企業」第3名《天下雜誌》 ‧第十屆「上市櫃公司資訊揭露評鑑」A級《證基會》 ‧7月榮獲「ASTD BEST Awards 2013 (「2013卓越學習獎)」第10名《美國訓練及發展學會誌（ ASTD ）》--為亞太區唯一獲獎的企業

‧榮獲「全球500大企業」第321名 《財富雜誌（ Fortune）》 ‧8月榮獲「天下企業公民獎(CSR) 2013 Top 50」 第13名《天下雜誌》‧10月榮獲「2013年最佳聲望標竿企業：電腦業」第2名《天下雜誌》 ‧11月榮獲「就業金讚獎」銀牌《桃園縣政府--桃園心‧就服情》 ‧榮獲「2013年新世代嚮往企業Top100」殊榮《Cheers雜誌》

～ 5 ～

參參、、公公司司治治理理報報告告

一、組織系統

（一）組織結構

（二）各主要部門所營業務：

部 門 名 稱 主 要 職 掌

總 經 理 室 ‧綜理公司全盤業務、產銷及營運目標之規劃與執行

薪酬委員會 ‧訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構

‧定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬 稽 核 組 ‧稽查及評估內部控制制度，並提出分析評估等建議

‧促進以合理成本達到有效控制及改善品質之評估 BGM事業群 ‧督導特定市場區隔筆記型電腦事業部及測試中心之運作 B G S事業群 ‧機構模組之設計及生產

股東大會

總經理

稽核組

監察人

總經理室

董事會

董事長

產

品

設

計

中

心

總

管

理

處

品

保

中

心

總

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購

中

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事

業

部

廣

達

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製

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事

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事

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群

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事

業

群

工

業

設

計

中

心

企

劃

室

觸

控

小

組

薪酬委員會

～ 6 ～

部 門 名 稱 主 要 職 掌

B G P事業群 ‧督導特定市場區隔筆記型電腦事業部及多媒體事業相關產品事業之運作

B G C事業群 ‧督導廣達創意中心及其他終端電子產品事業部之運作

工 業 設 計 中 心

‧筆記型電腦相關產品之外觀設計

產 品 設 計 中 心

‧公司產品之技術支援

中 國 製 造 總 部

‧綜理上海製造城、常熟製造城、重慶製造城各項管理事務 ‧督導物管相關業務之執行，以確保生產計劃之達成 ‧督導製造中心，以發揮生產單位整體效能

總 管 理 處 ‧集團對外公共事務及企業形象之建立，媒體公關行銷及活動‧蒐集、分析各類生產及財務資料，提供營運參考 ‧營造事宜之規劃及處理 ‧綜理公司法務相關事宜 ‧財務運作及規劃，資金管理及各項帳務、稅務處理等財、會

業務 ‧各項人力資源管理制度之規劃及執行 ‧資訊系統之整合、規劃 ‧公司各項硬體設備之維護，維護良好的工作環境及員工人身

安全 品 保 中 心 ‧執行品管工作目標計劃、綜理品質系統運作與品質管理相

關事宜及客戶服務 總 採 購 中 心

‧提供符合市場需要的高品質、低成本之原/物料採購

海外事業部 ‧海外業務之開發及拓展

廣 達 研 究 院

‧新產品開發研究方向之規劃 ‧提供新產品導入市場之必要支援 ‧研究開發筆記型電腦之新產品及新技術，並導入新市場

企 劃 室 ‧ 規劃及協調企業集團發展方向之相關事項

觸 控 小 組 ‧ 研究開發觸控相關技術並提供相關產品觸控整合技術之設計

～ 7

～

二、董事

、監察人、經理人、各

部門及分支機構主管資

料

（一）董事及監察人資料：

1. 基

本資料：

1

03年

4月21日

單位：股

職

稱 姓

名

選(就

) 任

日期

任 期

初次選

任日期

選

任

時

持

有

股

份現

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份配

偶、

未成

年

子女

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主

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(

學)

歷

目前

兼任

本公

司

及其

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偶或

二親

等

以內

關係

之其

他

主管

或

董、

監事

股

數

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數

持

股%

股 數

持

股%

股數

持

股%

職

稱 姓

名 關係

董事

長

林

百

里

102.

06.2

43 年

77.5

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台灣

大學

電機

研究

所碩

士、

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博士

及「

傑出

校友

」

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華大

學工

學院

榮譽

博士

‧

金寶

電子

(股)公

司總經理

‧ 廣

明光

電、

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投資

、廣

達創

投、

達宇

投資

、達

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兆宇

投資

、明

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投資

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科技

、

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(股)公

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QC

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財團

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基金

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財團

法

人台

北市

敦安

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福利

基金

會、

常樂

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董事長

‧

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創投

、麥

實創

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華威

世紀

創投

、

國際

前瞻

創投

、普

訊陸

創投

、普

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創

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達威

電子

(股)公

司、

QM

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事

-

無

-

副董

事

長兼

總

經理

梁

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震

102.

06.2

43 年

77.5

.5 1

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45,7

36

3.00

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5,64

5,73

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99%

0-

0-

‧ 台

灣大學

物理系學士

‧

金寶

電子

(股) 公

司副總

‧

仁寶

電腦

工業

(股)公

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副總

‧ 達

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(股)公

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(HK

) 董事長

‧

廣明光電、鼎天國際、國際前瞻創投、

達啟投資、達見科技、雲廣科技、雲達

科技、明日新投資

(股)公

司、

AIC、

QC

A、

QC

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QC

J株式會社、

Face

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Tech

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K) 董事

‧

廣達創投

(股)公

司、

QC

H 董

事兼總經理

‧

怡佳欣、敏華投資

(股)公

司 監

察人

-

無

-

～ 8

～

職

稱 姓

名

選(就

) 任

日期

任 期

初次選

任日期

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時

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有

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有股

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持有

股份

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學)

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股

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持

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股數

持

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職

稱 姓

名 關係

董事

兼

執行

副總

黃

健

堂

102.

06.2

43 年

97.6

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7 0.

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-

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原大學

電子工程系

學

士

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)公司廠長

‧ 達

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海)、

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海)、

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)、達

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海)、

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(上海

)、達

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常熟展

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慶) 、

達

豐(重

慶)、

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)物流

、雲

達(上

海)、

雲達

(北京

)、雲

達(重

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達研

(上海

)光電

、展

運（

上海

）、

進達

(上海

)精密有限公司

董事長

‧

廣明

光電

、達

啟投

資、

雲廣

科技

(股)公

司、斯丹達

(上海

)能源有限公司

董事

‧

國際前瞻創投、廣達創投

(股)公

司監察人

-

無

-

獨立

董

事

潘

維

大

102.

06.2

43 年

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7 0.

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布拉

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州立

大

學 法

學院法學博士

‧

美國

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大學

法學

院法

學碩

士

‧ 東

吳大

學校

長、

法律

系

主任

、法學院院長

‧

仲裁

協會仲裁人

‧ 東

吳大學

校長、法律系專任教授

‧

法務部訴願審議委員會委員

‧

中央選舉委員會委員

‧

財團法人現代婦女基金會董事

‧

中國人壽

獨立董事

-

無

-

獨立

董

事

陸

啟

智

102.

06.2

43 年

99.6

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0

-0

-0

-0

-

‧ 政

治大學會計系

學士

‧

復旦

大學

工商

管理

研究

所

碩士

‧

會計師高考及格

‧

臺灣證券交易所上市部

‧

視陽

光學

(股)董

事長

兼總

經理

‧ 無

-

無

-

監察

人

李

政

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102.

06.2

43 年

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0-

0-

0- ‧

台灣

大學經濟系學士

‧荷

商荷興銀行財務部

‧

元大

投信研究部經理

‧

嘉實

資訊總經理

‧嘉實資訊

(股)公

司 董事及總經理

‧精實財經、展嘉

(股)公

司 董

事長

‧

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Just

HK

Co.

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‧ 利

鼎創業投資

(股)公

司 監

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無

-

監察

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張

景

溢

102.

06.2

43 年

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-0

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‧ 上

海交

通大

學企

業管

理

博士

‧

台灣

國立

政治

大學

企研

所

碩士

‧

華威

國際

科技

集團

創辦

人/

董事長

‧ 華

禾文

創管

理顧

問、

華威

國際

科技

顧

問、

國際

前瞻

創業

投資

、華

威世

紀創

業

投資

(股)公

司 董

事長

‧

台虹

科技

、藍

海國

際餐

飲、

來客

國際

、

華盛

國際

投資

、安成

國際藥

業(股

)公司

、

Gem

Ser

vice

s, In

c.,、

Asi

a B

est

Hea

lthca

re

Co.

, Ltd

. 董事

‧

廣明光電

(股)公

司 監

察人

‧

台灣創投協會

理事

-

無

-

註：

*含具有保

留運用決定權持股。

～ 9

～

**本公司董事、監察人除副董事長梁次震先生兼任總經理及董事黃健堂先生兼任執行副總外，其他人皆未兼任本公司其他職位。

2.

法人董事、監察人資料：

本公司並無法人董事、監察人。

3. 獨

立性情形：

條

件 姓名

（註

1）

是否

具有

五年

以上

工作

經驗

及

下列

專業

資格

符合獨立性情形（註

2）

兼任

其

他公

開

發行

公

司獨

立

董事

家

數

商務

、法

務、

財務

、

會計

或公

司業

務所

須

相關

科系

之公

私立

大

專院

校講

師以

上

法官

、檢

察官

、律

師、

會

計師

或其

他與

公司

業務

所

需之

國家

考試

及格

領有

證

書之

專門

職業

及技

術人

員

商務

、法

務、

財務

、會

計或

公司

業務

所須

之工

作經

驗

12

34

56

78

910

林 百

里

0 梁

次 震

0 潘

維 大

1 陸

啟 智

0 黃

健 堂

0

李 政

霖

0

張 景

溢

0

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條

件代號下方空格中打

“”。

(1

) 非為公司或其關係企業之受僱人。

(2

) 非

公司

或其

關係

企業

之董

事、

監察

人(但

如為公

司或

其母

公司

、公

司直

接及

間接

持有

表決

權之

股份

超過

百分

之五

十之

子公司之獨立董事者，不在此限

)。

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4

) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。

(5

) 非

直接

持有

公司

已發

行股

份總

額百

分之

五以

上法

人股

東之

董事

、監

察人

或受

僱人

，或

持股

前五

名法

人股

東之

董事

、

監察人或受僱人。

(6

) 非

與公

司有

財務

或業

務往

來之

特定

公司

或機

構之

董事

（理

事）

、監

察人

（監

事）

、經

理人

或持

股百

分之

五以

上股

東。

～ 1

0 ～

(7) 非

為公

司或

關係

企業

提供

商務

、法

務、

財務

、會

計等

服務

或諮

詢之

專業

人士

、獨

資、

合夥

、公

司或

機構

之企

業主

、

合夥

人、

董事

（理

事）

、監

察人

（監

事）

、經

理人

及其

配偶

。但

依股

票上

市或

於證

券商

營業

處所

買賣

公司

薪資

報酬

委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

(8

) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9

) 未有公司法第

30條各款情事之一。

(1

0) 未

有公司法第

27條規定以政府、法人或其代表人當選。

（二）主要經理人資料：

103年

4月

21日

單

位：股

職 稱

姓

名選

(就)

任

日 期

持 有

股

份

配

偶及

未 成

年 子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持

有股

份

主要

學經

歷目

前兼

任

其他

公司

職務

具配偶或二親等

以內關係之總經

理、

副總

經理

股

數

持

股%

股 數

持

股%

股數

持

股%

職稱

姓名

關係

副董

事長

兼總

經理

梁次震

96.8

115,

645,

736

2.99

%0

-0

- 台

灣大學物

理系

學

士

金寶

電子

(股)公

司

副總

仁

寶電

腦工

業(股

)公

司副總

達威

電子

(股)公

司、

QM

I、Q

SI、

QSN

、

QC

N、

QC

HN

、

QM

N、

QC

G、

QD

L、Q

IT、

Q_B

us、

Tec

h C

hain

Ltd

.、Ex

mor

e、Q

DL

(HK

)、T

ech

Cha

in(H

K)、

Exm

ore

(HK

) 董事長

廣

明光

電、

鼎天

國

際、

國際

前瞻

創投

、

達啟

投資

、達

見科

技、

雲廣

科技

、雲

達

科技、明日新投資

(股)

公司

、A

IC、

QCA

、

QCM

L、

QCJ

株式

會

社、

Face

Visi

on T

ech.

(H

K) 董事

- 無

-

～ 1

1 ～

職 稱

姓

名選

(就)

任

日 期

持 有

股

份

配

偶及

未 成

年 子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持

有股

份

主要

學經

歷目

前兼

任

其他

公司

職務

具配偶或二親等

以內關係之總經

理、

副總

經理

股

數

持

股%

股 數

持

股%

股數

持

股%

職稱

姓名

關係

廣達

創投

(股)公

司、

QCH

董事兼總經理

怡

佳欣、敏華投資

(股)

公司

監察人

董事

兼

執行

副總

黃健堂

82.1

2

10,0

42,1

97 (*)

0.26

%8,

236,

311

0.21

%0

- 中

原大

學電

子工

程

系學士

金

寶電

子(股

)公司

廠長

達豐

(上海

)、達

功(上

海)、

達偉

(上海

)、達

利(上

海)、

達人

(上海

)、達

群(上

海)、

達

富(常

熟)、

常熟展運、

展運

(重慶

) 、

達豐

(重慶

)、達

偉(重

慶)物

流、雲達

(上海

)、雲達

(北京

)、雲

達(重

慶)、

達研

(上海

)光電、展運

(上海

)、進

達(上

海)精

密有限公司

董事長

廣

明光

電、

達啟

投

資、

雲廣

科技

(股)公

司、斯丹達

(上海

)能源

有限公司董事

國

際前

瞻創

投、

廣達

創投

(股)公

司監察人

- 無

-

執 行

副 總

蔡

文弘

91. 1

13

2,27

1 0.

00%

0 -

0 -

清華大學計

算機

管

理與決策所碩士

大

眾電

腦(股

)公司

可攜電腦

事業群

總

經理

QC

J株式會社

董事長

- 無

-

～ 1

2 ～

職 稱

姓

名選

(就)

任

日 期

持 有

股

份

配

偶及

未 成

年 子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持

有股

份

主要

學經

歷目

前兼

任

其他

公司

職務

具配偶或二親等

以內關係之總經

理、

副總

經理

股

數

持

股%

股 數

持

股%

股數

持

股%

職稱

姓名

關係

資 深

副 總

楊

志翔

90. 5

1,

017,

600

0.03

%30

3,55

9 0.

01%

0 -

成功

大學工

業管理

系學士

王

安電

腦(股

)公司

採購

經理

龍承精密、進達精密金

屬(股

)公司、

賢富金屬

製品

(上海

)、龍

盛集

團、騰龍國際、騰龍金

屬製

品(常

熟)、

DTG

(BV

I) 董事長

研

精舍

(上海

)精密机械

加工、斯

丹達

(上海

)能源

有限

公司

董事

長兼

總經理

- 無

-

資 深

副 總

龍

明利

92.8

1,

725,

963

0.04

%12

8,83

5 0.

00%

0 -

台灣

大學

電機

研究

所碩士

王

安電

腦高

級工程

師

無

- 無

-

資 深

副 總

邱

福地

93.3

0

-0

-33

1,97

4 0.

01%

台

灣科

技大

學電

機

系學士

宏

碁電腦工程師

無

- 無

-

資 深

副 總

李

杜榮

92.5

93

3,18

5 0.

02%

890

0.00

%0

- 紐

澤西工

學院

工業

工程碩士

工

業局助理工程師

生華

創投

、富

裕創

投、

國際

前瞻

創投

、

達威

電子

、龍

承精

密、

廣達

創投

、達

見

科技

、進

達精

密金

屬

(股)公

司、

QCJ

株式

會

社、展運

(上海

)、展運

(重慶

)、常熟展運、進

達(上

海)精

密、研精舍

(上海

)精密机械加工有

限公

司、

Face

Visi

on

(HK

)、U

C Fu

nd II

董事

- 無

-

～ 1

3 ～

職 稱

姓

名選

(就)

任

日 期

持 有

股

份

配

偶及

未 成

年 子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持

有股

份

主要

學經

歷目

前兼

任

其他

公司

職務

具配偶或二親等

以內關係之總經

理、

副總

經理

股

數

持

股%

股 數

持

股%

股數

持

股%

職稱

姓名

關係

達豐

(上海

)、達

功(上

海)、

達偉

(上海

)、達

利(上

海)、

達人

(上海

)、達

群(上

海)、

達

富(常

熟)、

達豐

(重慶

)、達

偉(重

慶) 、

雲

達(重

慶)科

技有限公司

董事兼總經理

達

裕國際科技

(股)公

司

副董事長

達

啟投資

(股)公

司監察

人

副 總

黃

榮宗

89. 8

4,

759,

596

0.12

%13

6,11

2 0.

00%

0 -

淡江大學電算學士

仁寶

電腦

(股)公

司

工程師

賀毅科技

(股)公

司董事

- 無

-

副 總

楊

晴華

91. 7

96

4,34

5 0.

02%

0 -

0 -

Ariz

ona

State

Unive

rsity

電子工程碩士

誠

洲電

子(股

)公司

採購處協理

雲達科技

(股)公

司董事

QC

T K

orea

Inc.董事長

- 無

-

副 總

鄭

介夫

92. 1

41

6,54

3 0.

01%

4,42

5 0.

00%

0 -

南加

州福尼

亞大學

科技管理

MB

A

精業

電腦

(股)公

司

設計

部主任

達

建電

腦(股

)公司

協理

無

- 無

-

副 總

謝

敏玲

93.3

64

,000

0.

00%

0 -

0 -

臺北

大學

EMB

A

海洋

大學電子工程

大眾

電腦可

攜電腦

事業群副總經理

無

- 無

-

～ 1

4 ～

職 稱

姓

名選

(就)

任

日 期

持 有

股

份

配

偶及

未 成

年 子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持

有股

份

主要

學經

歷目

前兼

任

其他

公司

職務

具配偶或二親等

以內關係之總經

理、

副總

經理

股

數

持

股%

股 數

持

股%

股數

持

股%

職稱

姓名

關係

副 總

張

智祥

94.7

42

0,01

5 0.

01%

0 -

0 -

逢甲

大學工

業設計

系學

士

英加電子採購經理

無

- 無

-

副 總

洪

本展

94.1

0 55

6 0.

00%

0 -

0 -

美國

賓州大

學電機

博士

英

保達

執行

副總經

理兼網路

通訊事

業

群總

經理

達見

(常熟

)貿易

有限

公司

董事長

-

無

-

副 總

翟

寶達

93.5

51

0,00

0 0.

01%

0 -

0 -

中原

大學電

機企研

碩士

誠

洲電

子英

國、

美國

子公司總經理

無

- 無

-

副 總

魏

智章

95.6

26

2,39

2 0.

01%

0 -

0 -

華碩

電腦

CQO兼

NB

OEM

BU總經理

緯創

資通全

球製造

總廠長

(GPM

) 華

宇電

腦品

保中心

協理

無

- 無

-

副 總

(財

務

主管

)

楊俊烈

95.1

1 56

0,50

4 0.

01%

0 -

0 -

國立

政治大

學企管

碩士

美

商花

旗銀

行副

總裁

廣

輝電子財務長

鼎天國際、龍承精密、

進達精密金屬、坤基創

投、麥實創投、生華創

投、

華威

世紀

創投

(股)

公司、千禧生技創投、

願景

創投

、Q

CE、

THIN

KTE

CH、

達豐

(上海

)、達功

(上海

)、達偉

(上海

)、達利

(上海

)、達

人(上

海)、

達群

(上海

)、達豐

(重慶

)、

- 無

-

～ 1

5 ～

職 稱

姓

名選

(就)

任

日 期

持 有

股

份

配

偶及

未 成

年 子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持

有股

份

主要

學經

歷目

前兼

任

其他

公司

職務

具配偶或二親等

以內關係之總經

理、

副總

經理

股

數

持

股%

股 數

持

股%

股數

持

股%

職稱

姓名

關係

達偉

(重慶

)、進達

(上海

)精密、研精舍

(上海

)精密机械加工、斯丹達

(上海

)能源、雲達

(重慶

) 科技有限公司

董事

副 總

林

頂立

96.1

0 1,

978,

841

0.05

%1,

511,

379

0.04

%0

- U

nive

rsity

of

Sout

h A

ustra

lia M

BA

仁

寶電

腦物

控課副

課長

TH

INK

TEC

H 董

事

- 無

-

副 總

李

詩忠

96.1

0 46

,827

0.

00%

456,

689

0.01

%0

- 中

原大

學電

子工程

系學士

廣

輝電子協理

廣

達電腦製造協理

誠洲

電子製造課長

無

- 無

-

副 總

鍾

素華

96.1

1 95

,400

0.

00%

0 -

0 -

清華

大學

工業

工

程學士

誠

洲業務經理

無

- 無

-

副 總

金

介民

97.7

24

0,13

4 0.

01%

0 -

0 -

Poly

techn

ic Un

iversi

ty C

ompu

ter S

cien

ce

大眾電腦業務協理

無

- 無

-

副 總

方

天戟

98.1

22

4,11

5 0.

01%

0 -

0 -

台大

EMB

A

逢甲

大學電

子計算

機系

學士

I

BM

Ta

iwan

專案

經理

無

- 無

-

副 總

鄒

宗發

98.8

83

6 0.

00%

133

0.00

%0

- U

nive

rsity

of

Sout

h A

ustra

lia M

BA

無

-

無

-

～ 1

6 ～

職 稱

姓

名選

(就)

任

日 期

持 有

股

份

配

偶及

未 成

年 子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持

有股

份

主要

學經

歷目

前兼

任

其他

公司

職務

具配偶或二親等

以內關係之總經

理、

副總

經理

股

數

持

股%

股 數

持

股%

股數

持

股%

職稱

姓名

關係

副 總

張

嘉淵

98.1

14

6,18

5 0.

00%

0 -

0 -

國立

成功

大學

航空

太空

工程博士

麻

省理

工學

院電

腦

科學

實驗

室TP

arty計

畫 P

rogr

am D

irecto

r 美

商福

特六

和汽

車

公司

產品

開發

處

經理

QR

C 董

事

麻省

理工

學院

訪問

科

學家

時

代基金會董事

太

極影音公司董事

-

無

-

副 總

李

瑋98

.8

81,0

00

0.00

%0

-0

- 美

國伊

利諾

大學諮

商心理研究所碩士

英商

卜內門

化工人

才發展部經理

致

伸科

技人

力資源

處協

理

美商

花旗銀

行人力

與組織發展副總裁

無

- 無

-

副 總

趙

茂贊

99.3

3,

004

0.00

%0

-0

- 清

大核工系學士

O

klah

oma S

tate

U

nive

rsity

MSE

E 王

安電

腦高

級

工程

師

宏達電協理

冠

信電腦總經理

無

- 無

-

副 總

宋

萬里

99.7

1,

185,

693

0.03

%0

-0

- 明

新工專電子科

誠

洲電子研發部

無

-

無

-

副 總

楊

大為

99.7

61

2,83

6 0.

02%

13,7

52

0.00

%0

- 元

智大

學管

研所

碩士

坤

儀高科技公司

無

- 無

-

～ 1

7 ～

職 稱

姓

名選

(就)

任

日 期

持 有

股

份

配

偶及

未 成

年 子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持

有股

份

主要

學經

歷目

前兼

任

其他

公司

職務

具配偶或二親等

以內關係之總經

理、

副總

經理

股

數

持

股%

股 數

持

股%

股數

持

股%

職稱

姓名

關係

副 總

姜

榮貴

99.7

0

-0

-0

- U

nive

rsity

of

Mas

sach

uset

ts 電

腦

工程

研究所碩士

建

漢科技

達威

電子

(股)公

司

總經理

-

無

-

副 總

曾

鈞祺

100.

1 20

0,67

2 0.

01%

0 0.

00%

0 -

Syr

acus

e U

nive

rsity

Mas

ter

無

- 無

-

副 總

巫

國豐

101.

6 80

,551

0.

00%

1,33

2 0.

00%

0 -

明新

工專電

子工程

科

無

- 無

-

副 總

許

家榮

101.

12

660

0.00

%0

-0

- 中

原大

學電

子工程

系學

士

無

- 無

-

註：

*含具有保留運用決定權持股。

～ 1

8 ～

（三）最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 董

事之酬金

單位：千元

職 稱

姓

名

董

事

酬

金

A、

B、

C及

D等

四項

總額

占稅

後純

益之

比

例

(註4)

兼

任

員

工

領

取

相

關

酬

金

(註5)

A、

B、C、

D、

E、

F及G等

七項

總額

占稅

後純

益之

比例

(註

4)

有無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

報 酬

(A

) (註

1)

退職

退休

金

(B)

盈餘分配

之

酬 勞

(C

) (註

2)

業務執行

費

用

(D) (註

3)

薪資、獎金

及特支費等

(E)

退 職

退

休金

(F

)

盈 餘

分

配

員

工

紅

利

(G

)

員工認股權憑

證得認購股數

(H)

取得限制

員工權利

新股股數

(I)

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本公

司

財務報告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

現金紅

利金額

股票紅

利金額

現金紅

利金額

股票紅

利金額

董事

長

林

百

里

0 0

0 0

38,0

00

38

,000

372

372

0.21 %

0.

21 %

8,43

0 8,

430

172

172

22,4

00 0

22,4

00 0

0 0

0 0

0.37

%

0.

36

%

無

副董

事

長兼

總

經 理

梁

次

震

董事

兼

執

行

副

總

黃

健

堂

獨 立

董

事

潘

維

大

獨 立

董

事

陸

啟

智

註：

1. 係

指最近年度董監事之報酬（包括董監事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等）。

2.

係最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

3.

係指最近年度

給付董

事之相關業務執行

費用

(包括車馬費

、特支費

、各種津貼、宿舍

、配

車等實物提供等

)。另

配有司機共二

位及一位隨扈，相關報酬合計約為

3,50

7千元，但不計入酬金。

4.

稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。

5.

係指

最近

年度

董事

兼任

員工

所領

取包

括薪

資、

職務

加給

、離

職金

、各

種獎

金、

獎勵

金、

車馬

費、

特支

費、

各種

津貼

、宿

舍、

配車

等實

物提

供等

等。

本公

司董

事、

監察

人除

副董

事長

梁次

震先

生兼

任總

經理

及黃

健堂

先生

兼任

執行

副總

外，

其他

人

～ 1

9 ～

皆未

兼任

本公

司其

他職

位。

董事

之退

職退

休金

於10

2年度

實際

給付

金額

及依

新舊

制退

休金

辦法

之提

撥金

額皆

為0千

元；

董事

兼任員工之退職退休金於

102年

度實際給付金額為

0，依舊制退休金辦法之提撥金額為

172仟

元。

6.

林百里、梁次震、黃健堂等董事之董事酬金將全數捐給廣達電腦文教基金會。

7.

本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距

董事人數

： 5

人

前四項酬金總額

(A+B

+C+D

) 前七項酬金總額

(A+B

+C+D

+E+F

+G)

本 公

司

財務

報告

內

所有

公司

本 公

司

財務

報告

內

所有

公司

低於

2,00

0,00

0元

潘維大、陸啟智

潘維大、陸啟智

潘維大、陸啟智

潘維大、陸啟智

2,00

0,00

0元（含）～

5

,000

,000元

0

0 0

0 5,

000,

000元

（含）～

10

,000

,000元

0

0 0

0 10

,000

,000元（含）～

15,

000,

000元

林百里

林百里

林百里

林百里

15

,000

,000元（含）～

30,

000,

000元

梁次震、黃健堂

梁次震、黃健堂

梁次震

梁次震

30

,000

,000元（含）～

50,

000,

000元

0

0 黃健堂

黃健堂

50

,000

,000元（含）～

100,

000,

000元

0

0 0

0 10

0,00

0,00

0元 以

上

0 0

0 0

總

計

5人

5人

5人

5人

～ 2

0 ～

2. 監

察人之酬金

單位：千元

職稱

姓名

監察人酬金

A、

B、C等三項

總額占稅後純益

之

比 例

有無領取

來自子公

司以外轉

投資事業

酬

金

報酬

(A

) 盈餘分配之酬勞

(B)

業務執行費用

(C

) (註

1)

本公司

財務報告內

所有公司

本公司

財務報告內

所有公司

本公司

財務報告內

所有公司

本公司

財務報告內

所有公司

監察人

李政

霖0

0 1,

000

1,00

0 0

0 0.

01%

0.01

%

無

監察人

張景

溢0

0 1,

000

1,00

0 0

0

註：

1. 係

指最近年度監察人之報酬

(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等

)。

2. 稅

後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。

3.

本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為

資訊揭露之用，不作課稅之用。

酬金級距表

給付本公司各個

監察人酬金級距

監察人人數：

2人

前三項酬金總額

(A+B

+C)

本公司

財務報告內所有公司

低於

2,00

0,00

0元

李政霖、張景溢

李政霖、張景溢

2,

000,

000元

（含）～

5,

000,

000元

0

0 5,

000,

000元

（含）～

10,

000,

000元

0

0 10

,000

,000元（含）～

15,

000,

000元

0

0 15

,000

,000元（含）～

30,

000,

000元

0

0 30

,000

,000元（含）～

50,

000,

000元

0

0 50

,000

,000元（含）～

100

,000

,000元

0

0 10

0,00

0,00

0元以

上

0 0

總

計

2人

2人

～ 2

1 ～

3. 總

經理及副總經理之酬金

單位：千元

職 稱

姓

名

薪

資

(A)

(註1)

退職退休

金

(B)

(註2)

獎金及特

支

費等等

(C

) (註

3)

盈餘

分配

之員

工

紅利

金額

(D

) (註

4)

A、

B、

C及

D等

四項

總額

占

稅後

純益

之比

例

取 得

員 工

認

股 權

憑證

數額

(註5)

取得

限制

員

工權

利

新股

股數

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

本

公司

財

務報

告內所

有公司

本公司

財務

報告

內所

有公

司本

公司

財務

報告

內所

有公

司

本公司

財

務報

告內

所

有公

司本

公司

財務

報告

內所

有公

司

本公

司財

務報

告內所

有公司

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

現金紅

利金額

股票

紅利

金額

現金

紅利

金額

股票紅

利金額

總經

理 梁次震

75,8

43

75,8

433,

660

3,66

048

,404

48,4

0431

6,40

00

316,

400

0 2.

39%

2.33

%0

0 0

0 無

副 總

(註

6)

黃健堂

等30人

註：

1. 係

指最近年度總經理及副總經

理薪資

、職務加

給、

離職

金。

2.

退職退休金於最近年度實際

給付金

額為

0，

依新、

舊制

退休

金辦法

之提撥金

額分別為

2,0

40千元、

1,62

0千元。

3.

係指最近年度總經理及副總

經理各

種獎金

、獎勵金

、車

馬費

、特支

費、各種

津貼

、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。

4.

因截至

刊印日

止尚無法

預估

，且

102度

盈餘

分配

案尚

未經

股東

會同

意通

過，

故僅

以擬議

分配之

預計

數，參

酌去年

實際配

發比

例，計

算今

年擬議配發數。

5.

係指截至年報刊印日止總經理

及副

總經理

取得員工

認股

權憑

證得認

購股數

(不包

括已執行部分

)。

6. 副

總包

含黃

健堂

、蔡

文弘

、楊

志翔

、龍

明利

、李

杜榮

、邱

福地

、黃

榮宗

、楊

晴華

、鄭

介夫

、謝

敏玲

、張

智祥

、洪

本展

、魏

智章

、翟

寶

達、

楊俊

烈、

林頂

立、

李詩

忠、

鍾素

華、

金介

民、

張嘉

淵、

方天

戟、

鄒宗

發、

李瑋

、趙

茂贊

、姜

榮貴

、宋

萬里

、楊

大為

、曾

鈞祺

、巫

國豐、許家榮等

30人。

7.

稅後純益係指個體財務報告

之稅後

純益。

8.

本表所揭露酬金內容與所得

稅法之

所得概

念不同，

故本

表目

的係作

為資訊揭

露之

用，不作課稅之用。

～ 2

2 ～

酬金級距表

給付本公司各個總

經理

及副總經理酬金

級距

總經理及副總經理人數：

31人

本公司

財務報告內所有公司

低於

2,00

0,00

0元

0 0

2,00

0,00

0元（含）～

5,

000,

000元

洪本展、梁次震

洪本展、梁次震

5,00

0,00

0元（含）～

10,

000,

000元

方天戟、巫國豐、姜榮貴

方天戟、巫國豐、姜榮貴

10,0

00,0

00元（含）～

15,

000,

000元

黃榮宗、林頂立、鄒宗發、宋萬里、

許家榮、楊志翔、曾鈞祺、鍾素華、

張嘉淵、楊大為、謝敏玲、魏智章、

李

瑋

黃榮宗、林頂立、鄒宗發、宋萬里、

許家榮、楊志翔、曾鈞祺、鍾素華、

張嘉淵、楊大為、謝敏玲、魏智章、

李

瑋

15,0

00,0

00元（含）～

30,

000,

000元

李杜榮、邱福地、龍明利、鄭介夫、

張智祥、金介民、翟寶達、李詩忠、

楊俊烈、趙茂贊

李杜榮、邱福地、龍明利、鄭介夫、

張智祥、金介民、翟寶達、李詩忠、

楊俊烈、趙茂贊

30,0

00,0

00元（含）～

50,

000,

000元

黃健堂、蔡文弘、楊晴華

黃健堂、蔡文弘、楊晴華

50,0

00,0

00元（含）～

100,

000,

000元

0 0

100,

000,

000元

以上

0

0 總

計

31人

31人

4.

配發員

工紅利之經理人姓名及配發情形

單位：千元

職 稱

姓名

股票紅利

金額

(註2)

現金紅利

金

額

總

計

總

額占

稅後

純

益之

比例

經理人

總經理

梁次震

0

316,

400

316,

400

1

.70%

副總

(註1)

黃健堂

等30人

～ 2

3 ～

註：

1. 副

總包含黃健堂、蔡文

弘、

楊志

翔、

龍明利

、李

杜榮

、邱

福地

、黃榮

宗、

楊晴華、鄭介夫、謝敏玲、張智祥、洪本展、魏智章、翟寶

達、楊俊烈、林頂立、李詩

忠、

鍾素華

、金介

民、張

嘉淵

、方天

戟、鄒

宗發、李瑋、趙茂贊、姜榮貴、宋萬里、楊大為、曾鈞祺、巫

國豐、許家榮等

30人。

2.

因截

至刊

印日

止尚

無法

預估

，且

102度

盈餘

分配

案尚

未經

股東

會同

意通

過，

故僅

以擬

議分

配之

預計

數，

參酌

去年

實際

配發

比例，計算今年擬議

配發數。

3.

稅後純益係指最近個體財務報告之稅後純益。

4.

本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

（四）最

近二年

度支付

本公司董

事、監

察人、

總經理及

副總經

理酬金

總額占稅

後純益

比例之

分析並說

明給付

酬金之

政策、標

準與組

合、

訂定酬金之程式及與經營績效之關聯性

最近

二年

度年

支付

本公

司董

事、

監察

人、

總經

理及

副總

經理

酬金

總額

占稅

後純

益比

例，

102預

估約

為2.

76%、

101年

為

2.80

%（股票紅利金額以資產負債表日之收盤價設算之，最近二年度均無配發

股票紅利）。

董

監酬

勞給

付政

策明

定於

公司

章程

內，

再參

考一

般行

業慣

例，

編製

盈餘

分派

表經

董事

會及

股東

會之

通過

後予

以分

配，

跟經

營績效的關係密切相連。

總

經理

及其

相等

職級

、副

總經

理酬

勞是

依據

公司

相關

規定

，參

酌學

、經

歷及

同業

狀況

，如

同一

般員

工薪

資一

樣，

而經

營績

效為重要參考指標之一，並非絕對關聯性。

～ 24 ～

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

1. 最近年度董事會開會 9（Ａ）次，董事出列席情形如下：

職 稱 姓 名 實際出(列)席 次 數（Ｂ）

委託出席

次 數

實際出(列)席率(%)（Ｂ/Ａ）

備 註

董 事 長 林百里 7 2 78 - 副董事長

兼總經理梁次震 9 0 100 -

董 事 黃健堂 8 0 89 -

獨立董事 潘維大 9 0 100 -

獨立董事 陸啟智 9 0 100 -

2. 其他應記載事項： (1) 證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或

書面聲明之董事會議決事項：不適用。 (2) 董事對利害關係議案迴避之執行情形：

在董事會運作方面，本公司為落實公司治理、健全監督功能並強化管理

機能。爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之相關規定，訂定本公司

董事會議事規則以資遵循；當議案涉及董事利害關係且有損及公司利益

時，相關董事亦會遵循利益迴避原則，以保障公司及股東利益。 議案迴避之執行情形，摘要如下： ‧案由：經理人101年度年終獎金發放明細。(102年2月1日)

依公司法第206 條第2項之規定，本案關係人黃健堂董事就經理人紅利事項，於本次董事會說明其自身利害關係之重要內容，並依公司法第

206條第3項之規定業已迴避，爰未參與討論及表決。 除黃健堂董事依法迴避未參與表決外，其餘出席董事全體同意照案通

過。 ‧案由：擬請解除董事候選人競業禁止限制案。(102年5月14日)

因本公司於本次推舉之董事候選人或有投資或經營其他與公司營業範

圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，基於營業或投資業務需要考

量，爰請董事會決議後依法提請本次股東常會同意解除本公司改選後

之新任董事有關競業禁止之限制，明細資料請詳附件。 依公司法第206 條之規定，本案關係人林百里、梁次震、黃健堂，應於本次董事會說明其自身利害關係之重要內容，並依公司法第206條第3項之規定迴避，不得參與討論及表決。 除依法迴避未參與表決之三位董事(林百里、梁次震、黃健堂)外，其餘出席董事全體同意照案通過，並提請股東常會討論。

～ 25 ～

‧案由：101年度盈餘分派案之經理人紅利之個別發放明細。(102年11月14日) 依公司法第206條第2項之規定，本案關係人梁次震、黃健堂就經理人紅利事項，已於本次董事會說明其自身利害關係之重要內容，並依公

司法第206條第3項之規定業已迴避，爰未參與討論及表決。 除依法迴避未參與表決之二位董事(梁次震董事、黃健堂董事)外，其餘出席董事全體同意照案通過。

(3) 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估

本公司除已依法訂定董事會議事規則，董事會相關職能及運作，均依本

規則及相關法令執行，內部稽核主管亦出席董事長會報告內部稽核執行

狀況並出具稽核報告供參。

於公開資訊觀測站及本公司網站揭露董事會重大決議事項。選任五席董

事中含二席獨立董事、三席監察人中二席具獨立性，並為全體董事、監

察人投保責任險。 另由二名獨立董事及一名專門委員組成薪資報酬委員會，負責執行評估

並審閱公司整體薪資報酬政策、訂定並定期(至少每年一次)檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 本公司並未設置審計委員會，最近年度董事會開會 9（Ａ）次，監察人出列席情形如下：

職 稱 姓 名 實際出

(列)席次數 （Ｂ）

委託出

席次數

實際出(列)席率(%) 【Ｂ/Ａ】

備 註

監 察 人 梁 秀 卿 5 0 80 102/9/26病逝自然解任

監 察 人 李 政 霖 8 0 89 -

監 察 人 張 景 溢 8 0 89 -

2. 其他應記載事項： (1) 監察人之組成及職責：本公司設有三席監察人其中二席具獨立性之監察

人，分別為李政霖及張景溢先生。在董事會運作方面，均有邀請監察人列

席並表達意見以隨時掌握公司營運狀況、監督董事會運作情形並適時陳述

意見。 (2) 監察人與公司員工及股東之溝通情形：可隨時藉由電話、傳真或E-mail等

方式聯絡。 (3) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：監察人定期或視個案評估簽

證會計師及相關審計人員之獨立性並與內部稽核主管保持聯絡及審核內部

稽核報告，若有需要亦會敦請會計師作說明。 (4) 監察人列席董事會並無對董事會議案提出特別意見。

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(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司

治理實務守則差

異 情 形 及 原 因

一、公司股權結構及股

東權益 (一)公司處理股東建議或

糾紛等問題之方式

本公司已制定股東會議事規則並設置發

言人、代理發言人及股務等單位，專人

處理股東建議或糾紛等問題，並建置

中、英文網站供投資人查詢及留言，若

涉及法律問題，則轉由法務部門處理。

已符合「上市上

櫃公司治理實務

守則」規定。

(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主

要股東之最終控制

者名單之情形

與主要股東關係良好且便於聯繫，並隨

時掌握董事、監察人、經理人及持股

10%以上之主要股東持股異動情形。 內部人（董事、監察人、經理人及持有

股份超過股份總額10% 之股東）所持股權之變動情形，均依證交法第25 條規定，按月申報證期局指定網站--公開資訊觀測站。 近年來股東大會股東出席率均達80%以 上，顯示股東踴躍參與公司重要決策並

表達其意見。

(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防

火牆之方式

本公司與關係企業均個別獨立運作，並

已依相關法令於內部控制制度中建立相

關制度並執行之。 除確實辦理自行檢查作業外，董事會及

管理階層亦定期、不定期檢討各部門自

行檢查結果及稽核單位之稽核報告，落

實公司內部控制制度，配合公開發行公

司相關規定建立健全之財務、業務及會

計管理制度並強化與關係企業管理，實

施必要之控管機制，以降低營運風險。

落實內部稽核單位稽核功能，增加其獨

立性與監察人間之互動，並配合政府推

動會計師輪簽制度，加強會計師獨立

性。除收防弊之消極功能外，期能達興

利之積極效果。

二、董事會之組成及職

責 (一)公司設置獨立董事之

情形

本公司設有二席獨立董事潘維大及陸啟

智先生。

已符合「上市上

櫃公司治理實務

守則」規定。

～ 27 ～

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司

治理實務守則差

異 情 形 及 原 因

(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形

董事會定期或視個案評估簽證會計師及

相關審計人員之獨立性。

三、建立與利害關係人

溝通管道之情形 請詳下補充說明。

已符合「上市上

櫃公司治理實務

守則」規定。 四、資訊公開 (一)公司架設網站，揭露

財務業務及公司治

理資訊之情形

已架設公司網站設有中、英文版股東專

欄、財務資訊等，定期更新供投資人參

考。(網址：http://www.quantatw.com)

已符合「上市上

櫃公司治理實務

守則」規定。

(二)公司採行其他資訊揭露之方式（如架設

英文網站、指定專

人負責公司資訊之

蒐集及揭露、落實

發言人制度、法人

說明會過程放置公

司網站等）

‧ 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭

露：本公司財務處及會計處分別指

派專人負責資訊蒐集及揭露工作，

運作順暢。 ‧ 落實發言人制度。 ‧ 法人說明會：定期及不定期召開法

人說明會並公開資訊於公司網站及

公開資訊觀測站，以利各界查詢。

五、公司設置提名、薪

酬或其他各類功能性

委員會之運作情形

本公司已依法設置薪酬委員會，運作情

形，請詳下說明。 已符合「上市上

櫃公司治理實務

守則」規定。

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明

其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：

本公司依公司法及證期會之相關規定制定各項規章制度及辦法，如取得或處

分資產處理程序、背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序、董事會議事

規範、股東會議事規則、董事及監察人選舉辦法等，內控、內稽制度中對轉

投資事業管理及子公司監理作業亦有所規範且母公司依法代子公司申報公

告，加強資訊透明度並增加外部董事成員以強化董事會職能等措施，推動公

司治理之運作，多已體現公司治理之主要精神及原則，運作上與「上市上櫃

公司治理實務守則」並無重大差異。 七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資

者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險

管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及

監察人購買責任保險之情形等）： (一) 員工權益及及僱員關懷

廣達認為員工是公司最重要的伙伴，只有在員工真心投入，並願意信任公

司的情形下，才能攜手共創更美好的未來！ 因此，我們致力於創造勞資和諧的工作環境，期待以良好的員工關係積極

留才並藉以建立內部僱主品牌，吸引更多優秀人才加入廣達。

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項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司

治理實務守則差

異 情 形 及 原 因

廣達極為重視員工權益，公司的制度規章隨時依據相關勞動法令的修改而

做同步修訂，並公佈予所有員工了解及遵循。除台灣外，海外子公司亦皆

依照當地的勞工相關法令制定所有勞動準則，所有的僱用條件力求符合當

地國家及地區的法律與規定。 公開內部招募訊息，開放員工自由選擇或申請調任適任的工作，進而盡力

創造使員工願意為之工作的環境，確保員工的和諧與權益。除工作之外，

提供員工身心照顧貼心的措施：

‧ 團膳規劃：設立員工餐廳，提供員工營養健康的飲食照顧。 ‧ 健康休閒中心：設立康達館，提供員工健身、社團活動的交誼場所。 ‧ 心靈藝術講座：為照顧員工身心健康平衡，公司不定期舉辦心靈溝通

講座及音樂藝術演出，以舒緩員工壓力。

(二) 員工行為或倫理守則 本公司訂有「工作規則」，其中服務守則部份條文對員工行為或倫理有明

確之規範，茲摘要如後： ‧ 本公司員工應忠勤職守，恪遵本公司一切規章辦法等規定，服從各級

主管之領導指揮；各級主管對所屬員工應親切誘導，並聆聽其對工作

上之建言。

(三) 工作環境與員工人身安全的保護措施 提供健康的工作環境、維護員工的身體健康—是廣達對員工的承諾！ 除打造健康的場所，擁有設施完備的健身房，提供員工基礎醫療照護的健

康中心，更推動許多種喚起員工健康意識的活動（如：體適能、體重控制

競賽、壓力調適諮詢等），廣泛推廣社團活動，輔助鍛鍊員工體魄並照顧

身心靈健全需求。 在安全衛生的支持性環境部份，相關設備器力求符合安全標準並提供合宜

的工作環境（包含室內溫溼度、照度、空氣品質、噪音等），如：整潔的

環境、安全的飲用水、定期清洗消毒中央空調冷卻水塔及合宜的無障礙設

施等。 本公司訂有「環境政策」及「職安衛政策」以作為員工工作環境與人身安

全的保護準則： 1. 環境政策

廣達電腦是全球ODM/OEM專業研發設計、製造與相關服務的領導廠商之一。公司主要環境衝擊為：廢氣、生活污水、廢棄物等。秉持著

與地球共存之信念，所有同仁承諾並全力配合完成環境政策，以達到

污染預防、持續改善之精神。 另本公司除申請ISO14001等相關環保認證外，並積極推動綠色產品及回收機制，以符合更嚴苛的RoHs環保需求，為身為地球村的一員善盡社會責任。

2. 職安衛政策 設置勞工安全衛生專責管理單位，編制專責人員負責力求以『符合法

規、風險評估、全員參與、持續改善、危害歸零』為執行目標，其主

要執行項目摘要如下：

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項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司

治理實務守則差

異 情 形 及 原 因

‧ 設置專責醫療單位：在各廠區均設置醫務室、聘任專業醫療人員為

員工平時之健康把關，並與國內專業醫療單位配合，定期安排員工

健康檢查，並追蹤異常狀況之處理。 ‧ 執行勞工安全衛生教育訓練：針對新進員工進行職前安全衛生教育

訓練，有效降低職業傷害的發生，確保職業安全。更定期實施消防

演習、緊急逃生訓練及消防巡檢以落實風險管理。除定期檢查各項

安全措施及設備的性能外，並擬定消防防護計劃，進行任務編組及

消防器材的實際演練，且依法實施自衛消防編組人員訓練、通報、

疏散演練及急救訓練、消防安全講習等，以落實防災工作，防範未

然，保障員工安全。

(四) 投資者關係： 本公司設有發言人及專責投資人關係部門，作為公司與投資人之溝通橋

樑，與來自本地與全球的投資人暨分析師，進行常態性的面對面的溝通會

議或電話會議，積極回應來自全球投資人對公