CONG TY CO pHANDAu TV'KINH DOANH

DntN LVC TPHO em MINH

CONG HOA xA HOI cnu NGIDA VIJtT NAMDc)cI~p - T., do - Hanh phuc

s6: OSINQ-TRADIN-IIDQT.III TPH6 ChiMinh, ngay 09 thdng 4 ndm 2018

NGHJQUYETHQP H(H DONG QuAN TRJ

Can cu Ludt Doanh nghiep duac Qu6c h9i nuac Cong hoa xil h9i chu nghiaViet Nam khoa XI, kj; h9P thu 8 thong qua ngay 29/11/2005;Can cu Ludt chung khodn s6 70/2006/QH11 duoc Qu6c hoi nuoc Cong hoaxa hoi chu nghia Viet Nam khoa XI, kj; h9P thu 9 thong qua ngity 29/6/2006;Can cu Di~u I? Cong ty cdphdn Ddu tu Kinh doanh Dien luc Thanh ph6 H6Chi Minh ail duac Dai hoi d6ng cd dong sang ldp thong qua;Can cu bien ban h9P HDQT s6: 041BBH-TRADIN-IIDQT.III ngay 09 thdng 4 ,.ndm 2018

HOI DONG QuAN TRI CONG TY CO PHAN DAu TU KINH. DOANH DIEN r.trc THANH PHO HO CHi MINH.. .

QUYETNGIqDi~u 1: Chllp thuan cac tai lieu neu trong to trinh IS7/TTr-TRADIN-KHTH -

ngay 03 thang 4 nam 2018 duoc cong b6 trong Dai hoi d6ng c6 dongtlnrong nien nam 2018. Giao Ban dieu hanh chiu trach nhiem ph6 bi€ncac tai li~u duQ'cthong qua neu tren d€n tAtca cac c6 dong trong Cong ty~

Di~u 2: Nghi quy€t nay co hi~u h!c k€ illngay kYo Cac thanh vien Hoi d6ng Quantrj, Ban Ki€m soat, Ban T6ng Giam d6c va cac BanlBo ph~, ca nhan colien quan chiu trach nhi~mthi hanh Nghi quy€t na~

NO'inhdn:Ban T6ng Giam a6c cty 'ad th1!Chi¢n ';

- Luu VP.HDQT 'ad ble HlJQT';- Luu Ban KHTH;

CONG TV CO PHAN f)AU TlJ' KINH DOANH f)I~N LIIC THANH PHO HO CHi MINHHOCHIMINHCIlY ELECTRICPOWERTRADINGINVESTMENTCORPORATIONDia chi: So 233/34/ dlJongTrue, PhlJong13/Quan BinhThanh, TP.HCMDi~n thoai: +84.28.22117898 Fax: + 84.28.3553.3585Email: info@hcmpc-tradincorp.com Website: http://www.hcmpc-tradincorp.com

CHUaNG TRiNHDAI HOI CO DONG THUONG NIEN N.AM 2018

CONG TY CP DAU TV KINH DOANH DI~N Ll/C TP. HO CHI MINHSTT TH01GIAN NQIDUNG1 7h45 - 8h30 D6n ti€p c6 dong va khach moi

- Tuyen b6 11'do t6 clnrc Dai h(>i2 8h30 - 8h40 - Gioi thieu thanh phan tham dir: Dai bieu, khach moi ...

- Gioi thieu T~uang Ban .kiern scat len ~ao cao, bien ban kiemtra tir each co dong, eliot danh sach bieu quyet tai Dai hoi

3 8h40 - 8h45 Truong Ban Ki€m soat cong b6 tY l~ tham du Dai hoi, tuyen b6 .du di~u kien ti€n hanh Dai h(>i .Khai mac Dai hoi:

8h45 - 9hOO - Xin l' kien Dai ~(>ith0!1g qua thanh phan Dean chu toa, Dean4 Thir ky,Ban kiem phieu

- Thong qua chuang trinh Dai h(>iva Quy ch€ lam viec, bophieu tai Dai h(>i

5 9hOO- 9h15 Ban Tong Giam doc bao cao: Ket qua hoat d(>ngSXKD 2017va K€ hO<;lchSXKD 2018

6 9h15 - 9h20K€ toan twang bao cao Utichinh nam 2017 da:duQ'cki€m toan

7 9h20 - 9h25 Ban Ki€m soM bao cao tinh hinh ki€m soat Cong ty nam 2017

8 9h25 - 9h30 H(>idong quan tri bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2017va doc to' trinh xin l' ki€n D<;lih(>id6ng c6 do!!&

9 9h30 - 9h50L~y l' ki€n c6 dong v~ thfmh vien HDQT b6 sung va b6 phi€u

10 9h50 - 10h05 Nghi giai lao 15 phut

11 10h05 - 10h20 C6 dong d6ng g6p l' ki€n

12 10h20 - 10h35 Thong qua dlJ thao H(>inghi d€ bi€u quy€t

13 10h35 - 10h50 Gi&i thi~u HDQT va Ban Ki€m soat

14 1Oh50-11hOO Thong qua Bien ban D<;lih(>i

15 IlhOO B€ m<;lCD<;lih(>i

CONGTV CO PHAN f)AU nr KINH DOANH f)I~N urc THANH PHO HO CHi MINHHOCHIMINHCITY ELECTRICPOWERTRADINGINVESTMENTCORPORATIONDia chi: 55233/34, du'ongTrue, Phu'ong13, Quan BinhThanh TP.HCM~ . • I

DiE,!nthoai: +84.28.22117898 Fax: + 84.28.35533585Email: info@hcmpc-tradincorp.com Website: http://www.hcmpc-tradincorp.com

QUY CRE LAM VIEC.Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 2018

Cong ty cA ph§n D§u tir kinh doanh Di~n It}'cTP.HCM (Tradincorp)

Nh~m dam bao nguyen t~c cong khai, cong bang va dan chu; Tao di€u kienthuan loi cho cong tac t6 chirc va Dai hoi d6ng C6 dong thuong nien thanh cong t6t

-----dyp:-e6ng-ty-Tradincorp;-kinh -trinh-Dai h{_)i-thong qua Quy ch€ lam viec tai BHBCBthuong nien nam 2018, C\1th~ nhu sau:

I. TRATTUCUADAI HOI:.. ..- Tfrt ca cac c6 dong d€n tham dir Dai h(>ian mac chinh t€;

- C6 dong khi vao Phong Dai h(>iphai ng6i dung vi tri hoac khu yVCdo Ban t6chirc Dai h(>iquy dinh. Tuyet d6i tuan thu viec s~p x€p vi tri cua Ban t6 clurc;

- Khong hut thuoc la trong Phong Dai hOi;

- Khong n6i chuy~n rieng, khong su d\1ng di~n thol;lidi d(>ngtrong luc di~n ra Bl;lih(>i.Tfrt ca cac may di~n thol;li di d(>ngphai t~t ho(tc chuy~n sang ch€ d(>rungkhong chuang.

II. BIEU QUYET THONG QUA cAc VANDE T~I D~I HOI:- Nguyen t~c: Tfrt ca cac vfrn d€ trong chuang trinh nghi Sl)' cua Bl;li h(>id€u phai

duQ'c thong qua b~ng cach lfry y ki€n bi~u quy€t cong khai cua tfrt ca c6 dongb~ng The bi~u quy€t thea s6 c6 ph~n sa hiiu cua c6 dong va duQ'cuy quy€n. M6ic6 dong duQ'c cfrPm(>tThe bi~u quy€t, trong d6 ghi rna s6 The bi~u quy€t, n(>idung bi~u quy€t va s6 c6 ph~n duQ'cquy€n bi~u quy€t sa hiiu va duQ'Cuy quy€ncua c6 dong (c6 d6ng dfru treo cua Cong ty Tradincorp).

- Cach bi~u quy€t: C6 dong bi~u quy€t (d6ng y, khong d6ng y ho(tc khong c6 yki€n) m(>tvfrn d€ b~ng cach gia The bi~u quy€t ho(tc danh dfru (X) vao a vuongThe bi~u quy€t phia m(tt sau cua The bi~u quy€t; Sau d6 nop l~i cho Ban ki~mphi€u.

III. PHAT BIEU Y KIEN TAl DAI HOI:. . ._ Nguyen tiLc:C6 dong tham dVUl;lih(>ikhi mu6n phat bi~u y ki€n thao lu~n phai

duQ'csv d6ng y cua Boan chu tich;

_ Cach thirc phat bieu: C6 dong phat bieu ngan gon va t~p trung van dung nhtmgn(>idung trong tam d.n trao d6i, phu hop voi n(>idung chuang trinh J}ghisir cu~Dai hoi da duoc thong qua, 10on& dung la~ Ie xuc pham ~o~c gay mat tr~t tv tatDai hoi. Doan Chu tich se sap xep cho co dong p~at ~ieu thea th~ tv chuang .trinh lam viec va dang ky, d6ng thai giai dap cac thac mac cua cac co dong.

IV. TRAcH NIDEM CUA -DOANCHU TICH:. ._ Di€u khien Dai h(>ithea dung noi dung chuang trinh nghi sir, cac th~ l~ quy che

da duoc Dai h(>ithong qua. Doan Chu tich lam viec thea nguyen tic t~p trungdan chu va quyet dinh thea da s6;

_ Huang d~n D~i hci thao luan, l~y y kien bieu quyet cac v~n d€ n&m trong n(>idung chuang trinh nghi su cua Dai h(>iva cac v~n d~ co lien quan trong su6t .qua trinh D~i h(>i;

- Giai quy8t cac v~n d€ nAysinh trong su6t qua trinh D~i h(>i(n~u co).

V. TRAcH NID~M CUA BAN THU KY:_ Ghi chep day du, trung thvc toan b(>n(>idung di€n bi8n D~i h(>iva nhUng v~n d~

da duQ'ccac c6 dong thong qua ho~c con bao luu t~i D~i hQi;

- So~n thao Bien ban hQPD~i h(>iva cac Nghi quy~t v~ cac v~n d~ da duQ'cthongqua t~i D~i h(>i.

VI. TRAcH NHI~M CUA BAN KIEM PHIEU:- Bao cao D~i h(>iv~ k8t qua bi~u quy~t cua c6 dong thea tUng v~n d~ thong qua

t~i D~i h(>i;- Nhanh chong thong bao cho Ban Thu kY k8t qua bi~u quy8t;

- Ph6 bi~n th~ l~ va cac nguyen tic bi~u quy~t;

- Phat phi~u va thu phi~u bi~u quy~t;

- Bao cao vai D~i h(>iquy8t dinh nhUng truang hQ'Pvi ph~m th~ l~ bi~u quy8t.

Tren day la toan b(>quy ch8 lam vi~c cua D~i h(>id6ng c6 dong thuang niennam 2018 cua Cong ty Tradincorp.

Kinh trinh D~i h(>ithong qua .I

8. ,

,•

CONG TV co PHAN OAU nr KINH DOANH f)I~N U!C THANH PHO HO CHi MINHHOCHIMINHCITYELECTRICPOWERTRADINGINVESTMENTCORPORATIOND!a chi: So 233/34, du'ongTrue, Phu'ong13, Qu~n BlnhThanh, TP.HCMDi~n thoal: +84.28.22117898 Fax: + 84.28.35533585Email: info@hcmpc-tradincorp.com Website: http://www.hcmpc-tradincorp.com

QUY CHEBAu cu'BO SUNG THANH VIEN HOI DONG QUA.NTRJ NHIE:M KY 2017 - 2022

T~I D~I HOI DONG CO DONG TmfONG NIEN NAM 2018CONG TY CO PHAN DAU TV' KINH DOANH DI:¢N LVC TP.HCM

(TRADINCORP)

- Can cu-Ludt Doanh nghiep 2005 s6 68120141QH13duac Quoc hoi nuoc Cong hoaxs hoi Chit nghia Vi?tNam khoaXIII thong qua ngay 2611112014;

- Can cu-f)i~u I? Cong ty c6 ph/In f)du tu Kinh doanh Dien luc TP H6 Chi Minhduoc dii Dai hi)i d6ng c6 dong thanh ldp thong qua;

Nham dam baa nguyen tic cong khai, cong bang va dan chu; Tao di€u kienthuan loi cho cong tac t6 chirc va Dai h<)id6ng C6 dong thuong nien thanh cong t6tdep. Cong ty Tradincorp, kinh trinh Dai h<)ithong qua Quy b~u cu b6 sung thanh vienHoi d6ng quan tri tai DHDCD thuong nien nam 2018 nhiem kY 2017-2022, cu th~nhu sau:

I. Nguyen tic bAu thanh vien HQi dBng quan tr]:

1. Thgc hi~n thea phuong th(rc b6 phi€u, thea d6 m6i c6 dong c6 t6ng s6 phi€ub~u wong (rng v6i t6ng s6 c6 ph~n sa hfru. C6 dong c6 quy€n b6 phi€u cuaminh ha~c ha~c khong b6 phi€u cha thanh vien HDQT b6 sung.

2. Nguai bung cli' thanh vien H<)i d6ng qui'm tri duQ'c xac dinh thea s6 phi€ub~u, thanh vien H<)id6ng qui'm tri trung Cll' phai d~t tren 51% t6ng s6 phi€ub~u cha rung (rng vien tren t6ng s6 c6 ph~n c6 quy€n bi~u quy€t cua c6 dongtham dg h9P D~i h<)id6ng c6 dong:

N€u b~u cli' khong du s6 thanh vien H<)i d6ng qui'm tri thi D~i h<)i se ti€nhanh b~u Cll' ti€p l~n 2 wong W nhu tren. N€u sau khi b~u l~n 2 van chua duthi D~i h<)ise bi~u quy€t b~u l~i l~n 3 ha~c d~ khuy€t thanh vien H<)id6ngQuan tri va b~u b6 sung trang ky h9P D(;lih<)iti€p thea thea quy€t dinh cuaChu t9a D(;lih<)i.

II. Th~ thu'c bi) phi~u bAu:

1. Phi€u bftu ghi s~n ten (rng vien, c<)t"SO PHIEU BAu", C6 dong c6 th~ bftub&ngcach ghi vaa c<)tnay m<)ttrang cac cach nhu sau:

a) Danh dfru "X"; ha~c.

b) Di€n s6 phi€u bftu v6i t6i da la "S6 phi€u bi~u quy€t".

2. T6 chirc kiem phieu: viec kiem phieu phai diroc Ban kiem phieu ti~n hanh taiphong bo phieu ngay sau khi CU9Cbo phieu k~t thuc. Tnroc khi rna thungphieu, Ban kiem phieu phai thong ke, I~p bien ban, niem phong s6 phieukhong diroc su dung. Ban kiem phieu khong diroc gach xoa, sua chua trenphieu bAu.

3. Phieu hop I~ khi co du cac di€u kien sau day:

a) Phieu bAu cho irng vien co ten trong danh sach va trong pham vi s6hrong thanh vien cAnbAu-da:ducc Dai h9i d6ng c6 dong thong qua nghiquyet chap thuan;

b) T6ng s6 hrong phieu bAu nho han hoac bang (~)t6ng s6 phieu bAu dirocphep cua c6 dong do;

---------~. --- -- --- --~ ~ - --~~-

c) Khong thuoc twang hop quy dinh tai khoan 4 Di6u nay.

4. Phi~u khong hop I~khi thu9C rn9t trorig cac twang hgp sau:

a) Phi~u ghi ten (rng vien khong co trong danh sach d6 cu da: duQ'cD~i h9id6ng c6 dong thong qua; ho~c

b) BAuvugt qua t6ng s6 phi~u bAu duQ'cphep cua rnlnh; ho~c

c) Phi~u khong ghi s6 Iugng phi~u bAuvao cac 0, c9t yeu cAu.

, Trer: day Ia toan b9 quy ch~ bAuCll'Thanh vien b6 sung H9i d6ng quan tri t~i D~ih9i dong co dong thuemg nien narn 2018 cua Cong ty Tradincorp.

Kinh trinh D~i h9i thong qua .I.

VAN KIlJ:N D4.I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018CONG TY TRADINCORP

BAo cAo KETQuA HO~ TBQNG NAM 2017vA KEHO~CH NAM 2018

pHANI:

KET QuA HO~ T DQNG NAM 2017

I. TINH HINH CHUNG:

Trong nam 2018, hang loat chi tieu v~ kinh t~ - xa hoi va trong tam chi dao .di~u hanh nen kinh t~ trong nam 2018 da ducc Chinh phil thong qua, Chinh phil d~t.muc tieu phdn d~u GDP dat 6,7%, kiem scat t6c d<)tang CPI binh quan khoang 4% .trong 2018.

Phan d~u GDP dat 6,7%, kiem soat t6c d<)tang CPI binh quan khoang 4%; .nang cao ch~t hrong tang tnrong, nang suat lao dong; .kien quyet xu 1ynghiem cacvu an kinh t~, tham nhfing; thuc d~y rnanh me cai each hanh chinh ... la nhtmg n<)idung dang chu y cua Nghi quyet 01INQ-CP v~ nhiem vu, giai phap chu y~u thuchien K~ hoach phat trien kinh t~ - xa h<)iva du toan ngan sach nha mroc nam 2018,vira duoc Chinh phil ban hanh.

D~ thirc hien thang 1Q'inghi quyet tren, Chinh phil xac dinh tr9ng tam chi d~odi~u hanh Ia tang cucmg 6n dinh kinh t~ vi mo, t~o chuy~n bi~n r5 net, thvc ch~ttrong thvc hi~n cac d<)tpha chi~n 1uQ'c,co c~u l~i n~n kinh t~ g~n vai d6i mai rnohinh tang tnrang, nang cao nang su~t, ch~t IUQ'llg,hi~u qua va suc c~ tranh ...

* Ph§n d§u ng cong khoang 63,9%, bQichi 3,7 GDP

Chinh phu yeu c~u cac b<),nganh, dia phuong xay dvng h~ th6ng chi tieu Cl,lth~ ph\lC V\l cho cong tac chi d~o di~u harih thea chuc nang, nhi~m V\l, ph~m vi, lTnhV\fCcong tac duQ'c giao; t~p trung thvc hi~n quy~t Ii~t, d6ng b<),hi~u qua cac nhi~m .Vl,l, giai phap.

Trong d6, tang cuang 6n dinh kinh t~ vi mo, ki~m soat l~m phat, bao dam caccan d6i 16n Clla n~n kinh t~, cai thi~n moi twang d~u tu kinh doanh, thuc d~y tang'truang kinh t~ nhanh va b~n vfrng. Ph~n d~u tang twong t6ng san ph~m trong nuac(GDP) d~t 6,7%, ki~m soat t6c d<)tang gia tietl dung (CPI) binh quan khoang 4%.

Van ki~n D;;tihQiC6 dong thuemg nien nam 2018 Trang 1

Ti~p tuc di~u hanh lai suat, ty gia phu h91' voi can d6i VI mo, dien bien lamphat va thi tnrong tien t~; phan dfru giam lai suat cho vay: phu hop voi dieu kienkinh t~ VI mo; 6n dinh va phat trien thi truong ngoai t~, tiep tuc tang d1,1tnr ngoaih6i nha nuoc.

Tang cuong ky luat tai chinh, dieu hanh ngan sach ch~t che, ti~t kiem, trongpharn vi du toan duoc giao. Triet de ti~t kiem cac khoan chi ngan sach, ra scat, s~pxep cac nhiem vu chi chua thuc S1,l'cfrp thiet; han ch~ mua s~m xe oto cong va trangthiet bi d~t tien; han che t6i da t6 chirc hQi nghi, Ie hQi, hQi thao, khanh ti~t, cong tacnu&c ngoai ...; Kiem soat bQi chi ngan sach nha nu6-c 6muc 3,7% GDP.

Chinh phil yeu c~u quan ly ch~t che va su dvng hi~u qua tai san cong, nO'cong, tang cuong quan Iy cac guy ngoai ngan sach, kiem tra, giam sat ch~t che vi~c.vay, slr dvng v6n vay, tra no'. Phan dau d~n cu6i nam 2018, du nO' cong khoang63,9% GDP, nO' Chinh phil khoang 52,5% GDP, nO' nu6-c ngmli cua gu6c giakhoang 47,6% GDP,

Tang cU'('mgquan ly, giam sat ch?t che d~u tu cong, kien quy~t phong, ch6nglO'ifch nh6m, tham nhGng, lang phi; Xlf 1)1 nghiem cac vi ph~m trong ho~t dQng d~utu cong; chfrn chinh nhfrng bat c~p trong cac d1,l'an d6i tac cong ill, nhat 1acac d1,l'anBOT.

Bao dam can d6i xuat nh~p kh~u, phftn dau d~t t6c dQ tang t6ng kim ng~chxuat kh§u tu 8% d~n 10% so v&i nam 2017, kiem soat nh~p sieu du&i 3% so v6-it6ng kim ng~ch xuat kh~u.

H~an thi~n the ch~, chi~ sach, phap 1u~t v€ d6i, tac cong ill. Chan, chi~nhLing bat c~p trong hinh thuc dau tu doi tac cong tu, khan truong ra soat tong theh1nh thuc d~u tu BOT, cac tr~m BOT giao thong duang bQnh~m bao dam tinh congkhai, minh b~ch, bao dam hai hoa IO'i feh gifra nha nu&c, doanh nghi~p va nguajdan; hJa chon nha d~u ill c6 nang hJc v~ tai chinh va chuyen mon, ky thu~t.

T~p trung ngu6n I1,l'c,d~y nhanh ti~n dQ th1,l'chi~n cac d1,l'an quan trong nhutuy~n dUOng bQ cao t6c B~c - Nam, d1,l'an cang hang khong qu6c t~ Long Thanh,cang bien, di~n va nang luO'ng, cac d1,l'an giam un t~c giao thong; d~y nhanh ti~n dQ,sam hoan thanh tuy~n duang s~t do tht Cat Linh - Ha Dong, tuy~n Metro B~nThanh - Su6i Tien, tuy~n hanh lang ven bien phia B~c va phia Nam; k~t n6i mQt s6tuy~n giao thong trong t6ng the hanh lang Dong Tay, hanh lang Xuyen A...

Nam 2017 la nam thu ill lien ti~p Cong ty C6 ph~n D~u ill kinh doanh Di~nI1,l'cTP.HCM da hoan thanh vuQ't muc k~ ho~ch d€ ra, sau nhi€u nam n6 l\rc phandfru h~t minh. Trong nam qua, du6-i s1,1chi d~o cua cac Thanh vien g6p v6n, d~c bi~tcua T6ng Cong ty Di~n l1,l'cTP.HCM cUngv&iHQi d6ng Quan trt, Ban T6ng Giam d6ccung tmin the Can bQnhan vien Cong ty C6 ph~ D~u ill kinh doanh Di~n l1,l'cTP.HCM(gOit~t la Cong ty Tradincorp) da quy~t tam kh~c phvc nhGng kh6 khan d€ ra suc thi

Van ki~n B?i hQiC6 dong thuemg nien nam 2018 Trang 2

dua lao dQng san xuat va hoan thanh t6t cac chi tieu nhiem vu nam 2017 dam bao., .. ,19i nhuan, on dinh ,,:i~c lam cho ngiroi lao dong, Ben canh do, Cong ty dff tlnrc hien .nghiem tuc Quy che dan chu trong doanh nghiep, Thea u6c lao dQng t~p th6 , NQiquy lao dQng phil hop voi nhu c:1u san xu~t kinh doanh, thirc hien t6t cac che dQ,'dam bao loi Ich hai hoa gitra doanh nghiep va ngiroi lao dQng. Nho do dff kich thichthi dua lao dQng san xu~t va gop phan tich eire vao viec hoan thanh xu~t s~c kehoach cu~ Cong ty trong thai ~ian qua voi gia tri thuc hien dat 103,62% so voi kehoach. Ket qua thirc hien C1,lthe trong narn 2017 nhu sau: .

- Ttmg doanh thu:

- Gia v6n hang ban:

- Loi nhuan sau thue:

- Ty su~t 19i nhu~n tren VCSH:

269.837 trieu d6ng

233.959 trieu d6ng

.__2{)_'763_tri~ud6ng.

8,79 %

Nhan xet:Ket qua thl,lChi~n san xu~t kinh doanh nam 2017 cua toan Cong ty: Ttmg

doanh thu la 269.837 tri~u d6ng (d~t 103,62% so v6i ke ho~ch dang kY d:1unam vab~ng 104% so v6i k€t qua thl,lc hi~n nam 2016).

Trong do:

- Doanh thu thu:1n v€ cung c~p hang hoa va dich V1,lla: 264.024 tri~u d6ng(d~t 104,34 % so v6i k€ ho~ch dang kY d:1unam va b~ng 107,'84% so v6ik€t qua thl,lChi~n nam 2016).

+ Kinh doanh thuong m~i: d~t 120% so v6i k€ ho~ch 2017, 100,4% sov6i thl,lc hi~n nam 2016;

+ Xay l~p: d~t 69,13% so v6i k€ ho~ch 2017, 136,65% so v6i thl,lc hi~nnam 2016;.

+ Tu v~n: d~t 102,66% so v6i k€ ho~ch 2017, 147,38% so v6i thl,lc hi~nnam 2016;

- Doanh thu tit ho~t dQng tai chinh d~t 125,43% so v6i ke ho~ch, 1168% sov6i thl,lc hi~n nam 2016.

- Lgi nhu~n sau thue Ia: 20.340 tri~u d6ng (d~t 101,03% so v6i k€t qua thl,lChi~n nam 2016).

- Ty su~t 19i nhu~n/V6n CSH: 8,79% d~t 102% so vOi nam 2016.

Trong nam 2017, Cong ty xu~t khfiu sang thi truang Myanmar, Campuchia,Cong ty cling dff t~o quan h~ vung ch~c v6i cac Cong ty f)i~n ll,lc Campuchia,Myanmar. '

Tuy v~y, mQt s6 cong vi~c vfrn chua d~t dugc k€ ho~ch d€ ra nhu: cac khoand:1u tu dai h~n cho Khu dan cu Tan T~c, NM nhi~t di~n Quang Ninh vfrn con do,

Van ki~n D~i hQiC6 dong thuemg nien nam 2018 Trang 3

dac biet d§.u tu VaGdir an dien gi6 v~n chua phat huy tac dung nhu ky vong ?an d§.uva cac khoan d§.unr nay lam cho nguon v6n hru dong cua Cong ty giam xuong conkhoang 70 tY d6ng, do do neu xet tren s6 von hru dong con lai thi lai su~t sinh loi .tren v6n la 14,6%, day la c6 gang IOn cua t~p th€ CBNV Cong ty Tradincorp trongnam 2017.

II. DANHGIA KET QuA HO~.TDONGKINH DOANHNAM2017:

1. Host dQng Kinh doanh ThU'O'ngmai:_ Doanh thu nam 2017 la 198.43 trieu d6ng, dat 120% k€ hoach d~ ra. Ty

su~t IQ'inhuan g(>p/doanh thu binh quan la 11%.

_ Doanh thu chu y€u la cung c~p thiet bi cho cac tram 500, 220 va 110 kV,tham gia cac g6i thau cung c~p ill dien trung the, may bien ap, chuan bisan xu~t cac tram dien, ... cho cac dan vi Dien hrc tnrc thuoc T6ng Cong ty£)i~n lvc TP.HCM, Cong ty Truy~n tai di~n 4, T6ng Cong ty £)i~n IvcMi~n nam; xu~t khftu sang thi twang Myanmar, Campuchia.

2. Ho~t dQng Xay l~p:Doanh thu nam 2017 Ia 50.327 tri~u d6ng, dC;lt69,13% k€ hOC;lChd~ ra. Tysu~t IQ'inhu~n g(>p/doanh thu binh qwln 13%.

M(>ts6 nguyen nhan anh hu6ngdoanh thu cua hOC;ltd(>ngXay Hlp:

- Anh huang cua vi~c c~t giam d§.u tu cong thea chinh sach di~u hanh VI·mo cua Chinh phu.

- Cac g6i th§.u IOn cua T6ng Cong ty £)i~n lvc TP .HeM Ia khach hang IOncua Cong ty Tradincorp su d\lng v6n yay WB, ADB, KFW, ... nen hC;lnch€vi~c tham dv th§.u cua Cong ty Tradincorp.

- CC;lnhtranh kh6c li~t trong thi twang xay l~p, nhi~u C6ng ty nho, Cong tym6i thanh l~p tim cach hC;lgia v6i m\lc tieu th~ng th§.u b~ng m9i cacho

- M(>ts6 khach hang l6n c6 nhu c§.uxay l~p cao lC;ligian ti€n d(>d§.utu, nendi€m rai cong tac xay Hipkhong thea k€ hOC;lChd~ ra.

3. Ho~t dQng TU'v§n Xay dl]'ng Di~n:- Doanh thu nam 2017la 15.267 tri~u d6ng dC;lt102,66% so v6i KH dang Icy

d§.unam.

- M(>ts6 nguyen nhan anh huang d€n hOC;ltd(>ngcua Trung tam tu v~n trong·nam 2017:

./ K€ hOC;lChd§.u nam kY v9ng nhi~u trong cong tac Tu v~n giam satv6i doanh s6 khoang 50%, trong thvc t€ cong tac Tu v~n giam satg~p nhi€u kh6 khan trong cac khau quan ly, nhan sv nen doanh thucong tac Tu vfrn giam sat khong dC;ltyeu c§.ud~ ra.

Van ki~n f)~i hQiC6 dong thuong nien nam 2018 Trang 4

2.1 Thirc hien thu tuc d~ng ky giao dich tren h~ thong giao dich cho chirngkhoan chua niem yet (san Upcom): Ngay 17/0712017 Cong ty da: dirocSo' ,Giao dich Chung !<hmln Ha N9i chap thuan dang kY giao dich c6phieu Cong Ty CP Dau Ttr Kinh Doanh Dien Lire TP.HCM tren thi .tnrong UPCOM voi n9i dung nhir sau: .

- Ma: chirng khoan: HTE

- Loai chirng khoan: C6 phieu ph6 thong

- Menh gia: 10.000 d6ng/c6 phieu

- S6 hrong chirng khoan dang kY giao dich la: 23.608.165 c6 phieu

- T6ng gia tri chimg khoan dang kY giao dich: 236.081.650.000 d6ng

- Ngay giao dich: Thir hai, ngay 24/07/2017

7. K~t qua hoat o{}ng cua Cong ty CP Ttl'vAn Xay d1}'ngJ)i~n l1}'CTP.HCM: ...

Cong ty da: hoan tAt viec nhan chuyen nhirong phfuI v6n cua T6ng Cong tyDien hrc TP .HCM tai Cong ty CP Tu van Xay dung Di~n Ivc TP .HCM, da:d€Cll nguai sang n~m giu cac vi tri chu ch6t (Chu tich HDQT va Giani d6c) ill·nam 2014, k~t qua hO!;ltd9ng nam 2017 cua Cong ty nay rAt kha quan, m9t s6thong tin chinh nhu sau:_ Doanh thu nam 2017, d!;ltduqc 36,6 ty d6ng, ty suAt lqi nhu~ han 30%,

thu nh~p binh quan cua nguai lao d9ng han 18 tri~u/nguai/thang, tang .binh quan 10% so v6i nam 2016, dl,l'ki€n Cong ty Cong ty CP Tu van Xaydvng Di~n lvc TP.HCM t6 chuc 8!;li h9i c6 dong 18/4/2018.

_ K~hO!;lchnam 2018, doanh thu 19 cy, ty suat lqi nhu~n it nhat 30% d6ngthai dam bao thu nh~p binh quan Nguai lao d9ng tang them so v6i nam2018 cling it nhAt 10%.

8. Cac chinh sach oBi vo; Ngtl'O'ilao o{}ng:8.1 V€ tinh hinh vi~c lam, ti€n luang, thu nh~p nha a va dbi s6ng ngub:i laod9ng:

./ Vi?c lam: tat ca cac CBNV trong cong ty d€u duqc kY hqp d6ng laod9ng thea dung cac Di€u khoan trong Lu~t Lao d9ng va co cong vi~clam 6n dinh va phu hqp .

./ Ti€n luang - thu nh(ip:x Luang CB-NV Cong ty duqc chi tra thea Qui ch~ ti€n luang duqc

xay dl,l'ngphu hqp v6i cac qui dinh v€ quan ly ti€n cong, ti€n luangva hi~u qua san xufit kinh doanh cua dan vi.

x Trong nam 2017, Cong ty da:t6 chuc ra soat va thvc hi~n vi~c di€uchinh tang thu nh~p 10% cho CBNV ill 01/6/2017. Ph§n thu nh~p

Van ki~h D?i h(>iC6 dong thubng nien nam 2018 Trang 6

../ Tinh trang keo dai cua du an gay nen viec bi dong nhan sir, anhhuang doanh thu, do trung binh cong trinh thuong keo dai 6 thang,nhirng thuc t~ doi khi len den 12 thang .

../ Cong tac thiet k~ mllu cua Chu d~u nr trien khai cham, lam chocong tac thiet k~ chi ti~t anh huang.

4. Hoat dQng cua Ban QLDA Tradincorp:

Nam 2017 Cong ty da:giai ngan ur Kho bac Nha mroc 1,2 tY d6ng thuoc duan: Di doi hroi dien qua khu Nha Be Metrocity. Trong nam 2017, cong tacquan ly du an: ti~p tuc don d6c nha thau trien khai cac g6i th~u EPC chinhcua du an g6m: G6i 5 "G6i thau EPC dirong day 500-110kV", g6i 6 "G6ithau EPC cap ngam 220kV" va g6i 7 "G6i th~u EPC cap ngam 110kV". .

Cling trong nam 2017, Cong ty thong qua Ban QLDA da: hoan tftt du anngam h6a h~ thong thong tin tren duong NO' Trang Long, biroc d~u da:khaithac va thu duQ'cphi thue hao ky thu~t.

5. Ho~t dQng Diu tll' kinh doanh khac:

5.1. Djch Vl}kinh doanh khac:

Ngoai kinh doanh v~t tu thi~t bi di~n cao, trung va hC;lth~. Cong ty con quanly va cho thue hao ng~m ky thu~t tren duang Tr~n Hung DC;lOva NO' TrangLong. Doanh thu nam 2017 la 2.380 tri~u d6ng, dC;lt108% so v6i k~ hOC;lChd6ra.

5.2. Cong tac thoai van cac dl}'an bftt dQng san:

Dl}' an Khu dan Cll' Thi trftn Tan Tilc - Huy~n Binh Chanh: Hi~n nay,Cong ty Tradincorp da: th6a thu~n v6i dan vi hqp tac d~u tu - Cong tyTNHH D~u tu Xay dvng Thuang mC;liVC;lnPhu6c thvc hi~n sang nhUQ'llgdvan, dlJ ki~n vi~c sang nhuQ'ng dlJ an k~t thuc VaGniia d~u Quy 2/2018.

6. K~t qua thl}'Chi~n cac nQi dung trong Nghj quy~t DHDCD 2017:

6.1. Chi tra 8.4% tuang ung 18.198 tri~u d6ng, bit d~u tu ngay 0117/2017.

Tinh d~n thai di~m 14/3/2018, Cong ty da: chi tra cho 76,44 % c6 ph~ntuang ung v6i s6 ti~n: 13,91 tY d6ng, ph~n con lC;lichu y~u n~m 6 cac c6dong ngoai va CBNV cac dan vi di~n IlJc chua d~n nh~n do mQt s6 danvi khong nh~n chi tra v~ dan vi nhu cac nam tru6c, CBNV phai tf\l'Cti~pd~n nh~n tC;lidan vi chi tra duQ'c Cong ty Tradincorp uy quy~n va t~iCong ty Tradincorp sau thai gian uy quy~n chi tra k~t thuc. Hi~n Congty vlln dang ti~p tvc chi tra cho c6 dong ngoai va CBNV cua cac dan vidi~n llJc.

6.2. Lva ch9n Cong ty ki~m toan dQc l~p cho nam tai chinh 2017, Cong ty dffch9n Cong ty TNHH Ki~m toan va tu v~n UHY - Chi nhanh tC;liTP .HCMCUHY) la dan vi ki~m toan cho Cong ty Tradincorp.

Van ki~n D<;lih9i C6 dong thucmg nien nilm 2018 Trang 5

tang them va gifr lai chi diroc tra khi bQphan dat/vuot kS hoach dffdang ky nam 2016 .

./ Di~ukien lao dong:

x Tfit ca cac don vi cua Cong ty d~u duoc trang bi kha d~y dliphuong tien lam viec (may tinh, ban ghe, may di~n thoai ... ) ..

x 86i voi cac CBNV la lao dQng tnrc tiep, Cong ty cting dff trang bicung cfip bao ho lao dong (mfi n6n, ling giay, ao quan, gang tay, aomira, ... ) dap img di~u kien thi cong tai cong tnrong,

8.2 Cong tac cham 10 doi song v~t chat va tinh th~n cho Nguoi lao dQng:

./ Duy tri thuong xuyen viec chuc mung sinh nhat, tham hoi dQng viendoan vien bi dau benh, Chinh quyen kSt hop voi Cong dean v~n dongCBNV quyen g6p nrong tro vieng tham chi a bu6n gia dinh CBNV c6nguai than qua dai.

./ 8ff hoan tfit vi~c kham suc khoe dinh ky nam 2017 cho toan th€ CBNVvan gifra thang 7/2017. Nam 2017 Cong ty dff dang kY them cac dichV\l kham chuyen sau: xet nghi~m ung thu ph6i, viem gan sieu vi A,viem gan sieu vi B ... KSt qua: da s6 CBNV d~u dli suc khoe lam vi~c,khong c6 CBNV m~c b~nh hi€m ngheo, b~nh ngh~ nghi~p .

./ T6 chuc nghi mat dinh ky hang nam nh~m tai t~o suc lao dQng vanthang 7/2017 .

./ 86ng thai, trong dgt t6ng kSt ho~t dQng san xufit kinh doanh nam 2017va d~ ra phuong huang ho~t dQng cho nam 2018, Cong ty dff t6 chuckhen thu6ng cho cac t~p th€ va ca nhan d~t dugc thanh tich t6t, d~t vavugt kS ho~ch nam 2017 .

./ Trong nam qua, Cong ty cung dff t6 chuc cac lap t~p hufin, dao t~onang cao v~ chuyen mon, nghi~p V\l cho cac can bQ nhan vien trongCong ty nhu: Tham gia lap An toan v~ sinh vien; Tham dV lap t~phufin nghi~p V\l Ban thanh tra nhan dan; Lap t~p hufin nghi~p V\l congdoan 2017 cua T6ng Cong ty; Lap t~p hufin An toan lao dQng do Congty tv t6 chuc va tham dlJ cac lap h9C chUng chi thiSt kS, chung chigiam sat, chung chi ky su dinh gia ...

./ ThlJc hi~n vi~c don d6c, thea d5i vi~c xay dlJllg chinh sach can bQtrung,dai h~n; Cong tac xay dlJng quy chS chi tieu nQi bQ, qui chS tra luongthea nang sufit.

./ T6 chuc g6p y cac can bQ kinh nghi~m, chli ch6t thong qua cac d~ anquan tr9ng trong Cong ty: d~ an tM cfiu truc, cac phuong an d~u tu c6gia tri lan ...

./ 81iy m~nh cong tac ung d\lng cong ngh~ thong tin trong tM ca cac m~itqmln IY.

./ 8ff t6 chuc 8~i h(>icong nhan vien, qua d6 nguai lao dQng se dugc phan

Van ki~n f)~i hOiC6 dong thuo'ng nien nam 2018 Trang 7

anh tnrc ti€p cho ban di6u harm, giai quyet V\1 viec nhanh ch6ng hon .

../ Cac mat hoat dong xa hoi: ngoai hoat d9ng san xudt kinh doanh, congty vftn khong quen thuc hien cac hoat d9ng xa h9i nhu: Trao tang Nhatinh nghia; h6 tro d6ng bao bi bao lut va cac chuang trinh xa h9i nhandao cua cong d6ng... . .

7.1 Cong tac Dang va doan th€ trong nam 2017:

../ Dean thanh nien dat danh hieu: "Viing manh "

../ Cong doan dat danh hieu: "Viing manh"

../ Chi b9 Dien co dat danh hieu: "Trang sach viing manh".

KETLUAN:Viet Nam da biroc vao nam 2018 voi tam th€ ti€p t\lC n6 hrc d6i moi va hanh

d9ng thiet thirc d€ btit-pha. Mac du nhieu cO'-~, nhung gioi chuyen'gia cfing canh.bao khong it thach thuc tu th€ gi6i c6 th€ tac d9ng tieu C\lCd€n kinh t€ Vi~t Nam:

M~c dli thi truang vftn con ti€m c1nnhi€u bdt lQ'itrong b6i canh n€n kinh t€trung va dai h?n cua ca nuac vftn con nhi€u bdt 6n, nam 2018 kinh t€ Vi~t Nam connhi€u thach thuc gEli quy€t ng xdu va thuc dc1ytang truOng. D€ d6i ph6, Cong ty datUng buac di6u chinh ho?t d9ng san xudt kinh doanh va bam sat dinh huang thee thitnrang m\lC tieu nen hftu h€t cac ho?t d9ng tr9ng tam thu9C linh V\lCxay dgng di~n,tuy nam 2017 Cong ty d?t m9t s6 thanh cong nhdt dinh kh~ng dinh thuong hi~uCong ty, tuy V?y vftn con m9t s6 cong vi~c chua d?t yeu cftu nhu: doanh thu ghi .nh?n trong kY cua ho?t d9ng xay l~p con t6n d9ng nhi€u do vuang m~c cac thu wcxay dgng cO'ban, c?nh tranh m?llh me tU cac Don vi trong va ngoai nu6c; ... Tuy·nhien, vai dinh huang t?P trung da:c6, cac hgp d6ng chuy€n ti€p ill 2017 sang, cachgp d6ng da kY trong qui 1 va cac hgp d6ng kY v9ng d€n thang 6/2018, Ban dieitharm Cong ty hy V9ng va tin tuOng m9t Cong ty Tradincorp phat tri€n vfrng m?nhtrong nam 2018.

Van ki~n D'ili hQiC6 dong thm.'mg nien nam 2018 Trang 8

PHAN II:

KEHO~CH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2018

I. DJNH WONG HO";'T DQNG sANXUAT KINH DOANH:1. Tri~n khai cac llnh v'!c kinh doanh chinh cua Cong ty theo nganh ngh~:

Tradincorp se t~p trung hoat d9ng voi cac nganh ngh€ cua Cong ty. Trong do,t~p trung VaG4, linh VVC chinh:

- Hoat dong nr vfrn xay dung di~n va ha tftng ky thuat do thi;

- Cung irng v~t tu thi€t b] va ha tftng ky thuat;

- Xay l~p dien va ha tang;

- Bftu tu san xufrt VTTB phuc vu cong trinh dien va c6ng-trinh 'h~ tftng kYthuat do thi.

2. Tai co cAu l~i ngu6n v5n diu tu- va xiy dung l~i rno hinh ta chtrc (rno .hinh thuc hi~n):

Cong ty se ra soat lai mo hinh t6' chirc d€ dap irng cac yeu cftu nhu sau:

- Dap img yeu cftu phM tri€n va phil hqp v6i dinh huang d€n 2020 cua'Cong ty Tradincorp.

- Chufm bi du nhan S\1cfrp thfrp, cfrp cao d€ dap Ung nhu cftu phat tri€n cuaCong ty.

- Thong qua cong tac tai co cfru t~o di€u ki~n cho CBNV di€u chuy€n hqply cong vi~c t~o nang sufrt lao d9ng cao nhfrt.

- Ph6i hqp va h6 trq Cong ty C6 phftn Tu vfrn xay d\IDg di~n l\1c TP .HCMdi€u ph6i thi trubng va ki€m soat chfrt luqng thi€t k€ tu vfrn.

- Thong qua vi~c n~m nhi€u c6 ph§n t~i Cong ty CP Tu vfrn xay d\IDg di~nl\1c TP.HCM se ph6i hqp, h6 trq Tu vfrn phat tri€n them cac nganh nghekhac nhu: kinh doanh VTTB, ,cay I~p,... nh&mphil hqp v6i Nghi dinh 63quy dinh cho doanh nghi~p nh6 va sieu nh6 (co v6n nh6 han 5 tY d6ng). .

- Cong tac quan ly c6 dong ngay cang hi~u qua, th\1c hi~n cac bi~n phap d~'dam bao tinh thanh khoan cua c6 phi€u Cong ty Tradincorp.

- Bam bao tang truang hang nam.

3. Xay d,!ng, hoan thi~n h~ quan trj doanh nghi~p phil hQ'ptinh hinh m6'i:- Hoan thi~n cac h~ th6ng dinh muc chi phi: ki€m soat chi phi d§u VaGcua

cac b9 ph~n tf\1c ti€p.

- Xem xet va b6 sung cac quy ch€ v€ quan Iy tai chinh va quan tri n9i b9 .cftn thi€t.

Van ki~n D~i hQic6 dong thuemg nien nam 2018 Trang 9

- Thanh l~p t6 thu h6i cong no, don d6c cac ban, xi nghiep khan twang thuh6i cong no, cai thien chi s6 tai chinh.

- Ti€p tuc xay dung va hoan thien h~ thong quan ly ch~t hrong cho Cong ty.

- Ban hanh cac quy ch€ tarn irng, tuyen dung, khen thirong, ba:i nhiem vami€n nhiem, ...

Tir viec khang dinh lai nganh ngh€ kinh doanh va dinh hu6ng dfiu tu lau daicua Cong ty, xac dinh nhiem vu nam 2018 thea hu6ng: ddy manh cac hoat dQngcung c~p dich vu chinh, d~c biet chu trong viec phan cong ph6i hop hieu qua gifra .cac dich vu nay, nham nang cao nang su~t, tao canh tranh va giam chi phi nQi bQ.Tren co sa do, Cong ty da:xay dung k€ ho?ch den nam 2018 - 2020 phai d?t muc tY .su~t lQ'i nhu~n tren v6n g6p chu sa huu t6i thi~u 10%, rieng nam 20 18 v~n cannhi€u kh6 khan trong khi d6 mQt s6 ho?t dQng cua Tradincorp khong can la m~tm?nh (nhu ngu6n thu nh~p tai chinh giam sut va kinh doanh dich V\l van phongkhong con), Cong ty ph§n d§u d~t tY su§t chia cB tfrc nam 2018 Iii 8,68%, vaimQt s6 giai phap chinh nhu sau:

- Nhanh ch6ng th\l'c hi~n hoan t~t phfin doanh s6 tU cac hqp d6ng nam2017 chuy~n sang va quy 1/2018, vai t6ng doanh s6 d?t duQ'chan 180ty.

- Cong tac nhan S\l':Cong ty thuang xuyen ra soat trinh dQ chuyen monNguai Lao dQng trong Cong ty, b6 tri cong vi~c phli hqp nang l\l'c cuaNguai lao dQng, t6 chuc dao t?O cho Nguai Lao dQng d~ phli hqp vainganh ngh€ ho?t dQng cua C6ng ty, Cong ty cuang quy€t khong cQngt~c vai nguai lao dQng sau khi dao t?O v~n khong dap Ung duQ'c nhu·cau cong vi~c.

- C6ng ty se t6 chuc ki~m tra cac phuang an kinh doanh, ghi nh~n hi~uqua kinh doanh ra rang, minh b?ch, phli hqp vai ti€n dQ th\l'c hi~n d~lam cO'sa tinh toan thu nh~p cua Nguai lao dQng.

- Cong ty se ti€p t\lC th\l'c hi~n xem xet d~ th\l'c hi~n vi~c thoai v6n cacd\l' an dfiu tu khong hi~u qua (Cong ty da: c6 van ban s6 168/CV­TRADIN- QLDA ngay 12/3/2018 giri T6ng Cong ty Cong nghi~p Saigon xem xet vi~c dUng g6p v6n cho d\l' an di~n gi6). Ngu6n v6n thuv€, se duQ'c sir d\mg cho cac cong trinh, d\l' an hi~u qua han ho~c dfiutu san xu~t van cac d\l' an cong trinh hi~u qua han.

- Dfiu tu xay d\l'ng tfl,l sa, Cong ty da: c6 Ta trinh xin y ki€n th6ng nh~tHDQT dfiu tu xay d\l'ng tfl,l sa t?i Qu~n 7 kinh phi dfiu tu uac tinh 25ty, g6m 12 tY mua d~t va 15 tY xay d\l'ng, dang ti€n hanh hoan t~t thut\lC d~ thi cong d\l' ki€n hoan thanh trong nam 2018.

- Ddy m?nh ho?t dQng cac lTnh vvc nay cho cac dv an duang day vatr?m 110 kV cua T6ng Cong ty Di~n l\l'c TP.HCM va T6ng Cong tyDi~n I\l'CMien Nam, Cong ty Truyen Tai Di~n 3,4. D~c bi~t la cac d\l'an ngan sach Thanh ph6 t?i cac Ban Quan ly dfiu tu va nang c~p do thi,

Van ki~n £)~i hC)iC6 dong thuang nien nam 2018 Trang 10

Ban Quan ly d6 thi Thu Thiem, Ban Quan Iy cac du an cac tuyenmetro, ...

- Trang nam 2018, Tradincorp ti€p tuc quan tam, ddy rnanh cac hoatdong thirc hien cac dir an 1611,hop tac d~u nr voi cac C6ng ty trong vangoai mroc, tiep tuc d~u nr vao cac c6ng trinh ng~m h6a hroi di~n vaday th6ng tin tren dirong Luang Dinh Cua theo chu tnrong xii hQi h6ae6ng trinh ha tang TP.HCM, troc tinh chi phi d~u ttr eho cac cong trinhnay len den 60 cy d6ng.

- Trong nam 2018, C6ng ty se quan tam phat trien hop tac voi cac mrocCampuehia, Myanmar.

Ngoai ra, Tradineorp ti€p tuc bam sat chuang trinh ngam h6a cua T6ng Congty Di~n hrc TP.HCM de thirc hien xay dung dien (Tu vAn va xay dung) va kinh~~. -

- Chuan bi du v6n hru dong, dam bao nguon v6n lUll dQng eua C6ng ty.lu6n duy tri 6 mue 50 cy, de dam bao yeu c~u nay C6ng ty se tangcUOng vi~c hqp tae tin d\lng vai cae Ngan hang de huy dQng tin d\lllgkip thai

- Cong ty se ra soat cae quy dinh, chinh saeh eua C6ng ty, se di~u ehinhva e~p nh~t de h6 trg cho c6ng tae san xuAt kinh doanh cua C6ng tydugc thong su6t han.

C6ng ty se quan tam va ki~n toan toan bQ bQ may nhan SlJ trang C6ngty, de t~o st,r e6ng b~ng va hi~u qua, dam bao hai haa 19i ich gifra C6d6ng - C6ng ty - Nguai lao dQng.

- C6 ehinh sach tra luang phu hqp, t~o SlJ an tam eho nguai lao dQng va.tuan thu cac qui dinh v~ quan'ly ti~n eong, ti~n luang eua co quan quanly Nhanuae.

- Ti€p tl,lc xem xet vi~c nang eao thu nh~p CBCNV, dam bao thu nh~p'binh quan cua NLD tang binh quan 10% so vai nam 2017 ..

- Trong nam 2018, C6ng ty ti€p tl,lequan tam h6 trg den eac phong trao,ho~t dQng do cae t6 chuc Dang, C6ng doan, Thanh nien phat dQng deh6 trg phat trien san xuAt.

II. KIt Ho.~CH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2018:- T6ng doanh thu: 270 tri~u d6ng.

- Ty suAt19inhu~CSH: 8,68%

Van ki~n £)~i h9i C6 dong thm'mg nien nam 2018 Trang 11

III. ICEHOACH TRIEN KHAI cAc DICH VU:. . .1. Hoat dQng san xo§t kinh doanh thuong mai:1.1. Chi tieD k~ hoach:

Doanh thu du kien: 192.000 trieu d6ng (bang 127% so voi ke hoach2017).

1.2 Bi~n phap thuc hi~n:./ Tap trung nghien cuu va phat trien cac san pham v~t ill thiet bi dien

cho phil hop voi nguon hrc va voi tiem nang cua Cong ty. Tim kiemcac d6i tac uy tin, cac san pham c6 ch~t hrong lam da dang them sanpham kinh doanh cho Cong ty:

x Cac VTTB cho hroi dien cao, trung the.

x Cac VTTB hroi dien cao, trung ha the, tnroc mat t~p trung vao cacsan pham: Tu btl trung ha the, ill phan phoi dien ha the, RMU,Recloser, LA va LBFCO, h9P dAun6i cap, thiet bi bao chi s6 SlJc6cho day n6i va cap ngam ...

./ M6' rong them thi tnrong kinh doanh ra ben ngoai: cac don vi dien hrcIan c~n true thuoc T6ng Cong f)i~n IlJc Mi~n Nam va cac nuac Ian c~n.nhu Lao va Myanmar .

./ Khai thac cac san ph~m san xu~t cua cac Cong ty lien k€t dAutu: OngnhlJa, cong to di~n.

2. Ho~t dQngXi nghi~p Xay l~p:2.1. Chi tieD k~ ho~ch :

./ Doanh thu dlJ ki€n: 60.000 tri~u d6ng (bAng 120% so vai 2017).Trong d6 Gia tri hqp d6ng chuy€n ti€p ill2017 sang 2018 va da:kY ill dAunam den 31/3/2018: 40 tY d6ng.

2.2. Bi~n phap thl}'Chi~n:

./ Ti€p tl,lc t~p trung vao khach hang ml,lCtieu la cac Cong ty f)i~n IlJc vacac Ban quan ly Luai di~n cua T6ng Cong ty;

./ M6' r9ng cac m6i quan h~ d€ tim ki€m them hqp d6ng tflJc tiep ill cacchu dAu ill h? tAng (di dai luai di~n d€ cai t?O, xay dlJng mai congtrinh h? tAng do thi);

./ Tim ki€m hqp d6ng xay l~p phuc hqp ill cac tinh Ian c~n Thanh ph6 dangc6 nhu cAudAu illk€t cau h? tAng (Binh Duong, Binh Phuac, Tay Namb9);

./ Lien danh v6i cac cong ty c6 kinh nghi~m thi cong cong trinh 110 kV,d€ tham gia d~u thAu va nang cao nang IlJc t6 chuc thlJc hi~n sau khitrung thfiu;

Van ki~n f)~i hQiell dong thuong nien nam 2018 Trang 12

v' P~at h~y iru th€ v~ kinh nghiem dfru tir cong trinh ngfrm d€ tham giadau thau va thuc hien cac dir an ha tfrng ky thuat phuc V\1ngam hoaluoi dien va day thong tin.

3. Hoat di}ngTtl' vAnD§u ttl'Xfiy dung Di~n:3.1. Chi tieu k~ hoach:

Doanh thu du kien: 13.500 trieu d6ng.

Trang do Gia tri hop d6ng chuyen ti€p ti:r 2017 sang 2018 va da:kY tir dfru·nam d€n 3113/2018: 11 cy d6ng.

3.2. Bi~n phap tlurc hi~n:v' Tang cuong nhan thfru thuc hien cac du an nr vAn xay dung dien a c~p

15-22kV, t?P trung chu y€u vao cac d\l' an 1(>ra va ngam hoa hroi dienco v6n dfru-tu Iondo cac Cong ty Dien lire thu(>c T6ng Cong ty Di~nhrc Tp.HCM lam chu dfru tu. TUng bu6c tham gia th\l'c hi~n cac dichV\1tu v§.n di~n a c§.pdi~n ap 110kV .

./ Tang cubng va haan thi~n b(>may nhan Sl,lcua TTTV XD de dap (mgduQ'Cyeu cfru cong vi~c.

v' Tang cubng va nang caa nang ll,lc cua CBNV trong b(>ph?n va tlmgbu6c chuyen nghi~p haa d(>ingfi tu v~n.

v' ~a r(>ngva tang cubng cac m6i quan h~ d€ tim ki€m cac hgp d6ng tuvan.

v' Nghien Clru tri€n khai dich V\1 tu vAn cha cac linh V\CCm6i nhu: nang.hrqng m~t trai, nang luqng gio, ki€m taan nang luqng, ti€t ki~m nangluqng, ...

v' T?p trung rna r(>ngthi truang sang cac tinh Ian c?u tren co sa uu th€ v~cong tac ngfrm hoa h? tfrngky thu?t do thi.

v' Ph6i hQ'Pv6i Cong ty C6 phfrn Tu v§.nXay d\Cllgf)i~n ll,lcTP.HCM dethvc hi~n cac san ph~m tu v§.n; Cac goi EPC v6n ngan sach.

v' T?p trung cung (rug dich V\1 cha khach hang m\1c tieu la cae f)i~n ll,lCva T6ng Cong ty d€ tim ki€m ngu6n cong vi~c.

v' M6 r(>ngcac m6i quan h~ d€ tim ki€m them cac hQ'Pd6ng tu vAn ngaainganh.

v' Khai thac uu th€ da:co v~ tu vAncac dv an ngfrm hoa h? tfrngky thu?t do

thi·v' Tham gia giam sat cac dl,lan lu6i di~n.

4. Ho~t di}ngBan Qmln ly dl)' an:

Van ki~n D~i hQi C6 dong thuemg nien nam 2018 Trang 13

Ti€p tuc don d6c nha thau trien khai cac g6i th~u EPC chinh cua du anhoan thanh qui 3/2018. K€ hoach giai ngan dtr kien trong nam 2018: 0,7 tYd6ng.

* cAc HO~T DONG KHAc CVA CONG TY:

1. Cong tac tai co cftu nguBn van d§u to':- Xuc tien, tim kiem d6i tac du nang hrc d€ chuyen giao va thoai v6n dung

tien dQ cac du an d~u ill ngoai linh VlJCtrong tam.

- Nghien cuu, xay dung cac phuong an d~u nr vao cac linh VlJCtrong tam.

- Ph6i hop, h6 tro nham nang cao hieu qua v6n d~u ill, hieu qua hoat dongcua cac Cong ty san xuat lien k€t (c6 v6n g6p cua Tradincorp).

2. Cong tac tai co cftu h~ quan tr]:- C?P nhat, b6 sung cac quy ch€, quy trinh c~n thiet phuc vu cho hoat dong

san xufrt kinh doanh.

- Xay dung qui ch€ tai chinh, quy ch€ h(;lch toan nQi bQ cho cac bQ ph?nthea tieu chi minh b(;lch,phat huy hi~u qua cua cac b<)ph?n kinh doanh -d~u tu.

- Thl,l'chi~n t6t cong tac quan 1y trang thi€t bi, TSCD, ra soM ban hanh cacdinh muc tieu hao nguyen, nhien V?t li~u, van phong phAm... g6p ph§ngiam t6i da chi phi hO(;ltdQng cua tung bQph?n va toan Cong ty.

- Cung c6 xay dvng rung bQ ph?n trvc ti€p thea mo hinh h(;lchtoan nQi bQ,xay dl,l'ng cac dinh muc chi phi va giao chi tieu lqi nhu?n nh&mm\lC tieuphat tri€n hO(;ltdQng chuyen nganh.

3. DilO t~o va philt tri~n nguBD DhaD l\fc:

- Thl,l'c hi~n vi~c tuy€n d\lng cong khai, c6 tieu chi C\l th€ nh&m ch9n Ivanhfrng U'ngvien phil hqp v6i yeu c~u cua Cong ty.

- Quan tam t6i cac hO(;ltdQng doan th€ nh&m t(;lOsan chO'i cho nguai laodQng.

- Cham 10 dai s6ng cho CBNV, Cong ty se t6 chuc cac chuong trinh vuichO'igiai tri, tham quan du lich nhan cac dip 1€T€t nh&m dQng vien khich1~tinh th~n lao dQng trong toan Cong ty.

- Tham gia cac hO(;ltd<)ng xa hQi c6 g~n k€t v6i hO(;ltd<)ng san xufrt kinh.doanh.

Tren day 1ftbao cao cua Cong ty Tradincorp v€ k€t qua SXKD trong nam 2017va k€ hO(;lchnam 2018, kinh d€ nghi D(;lihQi d6ng C6 dong t?P trung xem xet, dongg6p y ki€n va bi€u quy€t thong qua cac nQi dung trinh D(;lihQi, sau d6 uy quy€n choHQi d6ng Quan tri xay dl,l'ng,tri€n khai thvc hi~n cac giai phap di€u hanh d€ chi d(;lOCong ty hoan thanh cac chi tieu k€ hO(;lchda duqc D(;lihQi d6ng C6 dong thong qua.

Van ki~n £)~i hQi c6 dong thucmg nien nam 2018 Trang 14

M<)tI~n nita, H<)id6ng Quan trj, Ban f)i~u hanh va t?P th€ CBNV Tradincorp ..cam ket se n6 hrc phdn d~u het minh d€ khilc phuc nhUng kh6 khan t6n tai, d6ngthai chu d<)ngnilm bilt t?n dung t6t nhUng co h<)i,manh dan phat huy nhUng themanh cua Cong ty d€ phan d~u dat dtroc cac rnuc tieu d§ d€ ra trong nam 2018 va .cac nam ti€p theo, r~t mong nhan diroc SlJ ling h<),tin tirong cua Quy vi C6 dong.

Tran trong bao cao.z,

CONG TY TRADINCORP

.,.,

Van kien Dai hoi C6 dong thuong nien nam 2018. . . Trang 15

CONG TY CO PHA.NDAu TV' KINH DOANH

DItN LVC TP.HO CHi MINH

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIeT NAMDQcl~p - Tv do - Hgnh phuc

S6: ... .lTTr-TRADIN-HDQT.III TP. H6 Chi Minh, ngay 20 thdng 04 nam 2018

TOTRlNHVIv: Xin y kien Dai hQid6ng c6 dong 2018

Kinh gui: Quy cA dong

Can ell bao cao k€t qua hoat dong san xufit kinh doanh cua Cong ty Tra~ineorp nam-20Tlva phirong huang heat dong Cong ty trong -nam 20T8~XTIilitriiili-IJ~rliQnmng co dongxem xet va thong qua cac n9i dung nhu sau:

1. Thong qua k~t qua hoat dQng san xufit kinh doanh nam 2017:

- T6ng doanh thu: 269.837 trieu d6ng- Gia v6n hang ban: 233 .960 trieu d6ng- Loi nhuan sau thue: 20.763 trieu d6ng- Ty su&tloi nhuan tren VCSH: 8,79 %

2. Thong qua ti I~phfin ph&i 19i nhu~n sau thu~ ciia nam 2017, cy. th~:

- Chia e6 me nam 2017 voi tY 1~la 8,5%/t6ng menh gia CP hru hanh tuongduang 18.197.722.250 dong. .- Ph~n con lai nrong duong 2.565.615.024 d6ng phan phoi nhir sau:

+ Trich 1,55% khen thuong cho cac thanh vien HDQT, Ban KiSm soat(1.5 thang luang) da: hoan thanh nhi~m V\l diSu hanh cong tac SXKD nam2017 (39.750.000 d6ng).

+ Trich 38,51% khen thuemg eho CBCNV ( 1,5 thang luang) hoan thclnhnhi~m V\l 2017 (988.000.000 d6ng). .+ 59,940/0con l~i b6 sung van quy phuc 19i va khen thuemg (1.538.554.374

d6ng).

- Ngay giao dich Id10nghuemg quYSn:3115/2018.

- Ngay eh6t danh sach tra c6 tire: 0116/2018.

- Ngay b~t d~u chi tra c6 tuc: thu hai 02/7/2018.

3. Thong qua k~ ho~ch san xufit kinh doanh nam 2018:

- T6ng doanh thu: 270 tri~u d6ng.

- Ty su&t19inhu~CSH: 8,68%

4. Uy quyen cho lIDQT chon dan vi kiem toan Bao cao tai chinh nam 2018.·

5. Gill' nguyen rmrc luang cua Chu tich lIDQT chuyen trach; Truong ban KiSmsoat chuyen trach va thu lao cho IIDQT, Ban KiSm soat nhu nam 2017

6. Thong qua d@xufit Iva chon b6 sung them 01 thanh vien lIDQT nhiem ky2017-2022, C1,l thS thanh phan nhan sir b6 sung them nhu sau:

* HQi d6ng Quan tri:

- Ong/Ba ........ D<;tidien .......

* Sa y€u ly lich cua cac Thanh vien HE>QT b6 sung ducc kern trong van kien cua Daih9i

Kfnh d~ nghi Dai h9i d6ng xern xet.

TM. HQI DONG QUAN TRJChu tjch(DCl kj)

'"Tran NgQcTh~ch

CONG TY CO pHANDAu TV' KINH DOANH

DI~N r.trc TP.HO CHi MINH

CQNG HOA xA HQI cnu NGHiA VI~T NAMDQc I~p - Tl}'do - Hanh phuc

S6: IBB-TRADIN-HDQT.III TP H6 Chi Minh, ngay 20 thdng 4 nam 2018

BIEN BANB~I HQI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2018

I. THONG TIN VE CONG TY CO pHAN:

- Ten Cong ty: Cong ty CP f)~u tir Kinh--doanh-Eli~n-l\lc-1'-~.I:lCM

- Tru sa: 233/34 duong True, Phuong 13, Quan Binh Thanh,TP.HCM

- Dien thoai: (028) 22 117898 Fax: (028) 35533585

- Giay clnrng nhan dang kY kinh doanh: S6 0305173790 do Sa Ke hoach vaf)~u tir TP H6 Chi Minh c§.pthay d6i l~n 15 ngay 15/5/2017

- V6n di~u l~: 236.081.650.000 d6ng.

II. THOJ GIAN, DJA DIEM vA THANH PHAN THAM"nV

- Thai gian: 8 gio 30 phut ngay 20 thang 04 nam 2018

- Dia diem: H9i twang 6A, Ifiu 6, Khach san Victory

14 ve Van T~n, Quan 3, TP H6 Chi Minh

- Thanh phan: C6 dong Cong ty CP f)~u nr Kinh doanh Dien hrc TP.HCM

III. THU TVC D~I HOI

1. Bao cao thim tra nr each cB dong tham dl)' phien hop D~i h{>idAng cBdong thuong nien nam 2018

Tinh den thai diem Sgio 30 phut ngay 20/4/2018, s6 c6 dong dang kYtham du Dai h9i d6ng c6 dong tlnrong nien nam 2018, co m~t ..... c6 dong So'htruva d~l di~n-:.~~~c6 ph~n, cf~tt§l~ ..... t6ng s6 c6 ph~n du tieu chufrn tham"dlJ f)~i h9i, v6i t6ng s6 c6 phieu duQ'c quy~n bi€u quy€t t~i f)~i h9i la ..... c6phi€u.

Can cu lu~t doanh nghi~p, s6 c6 ph~n coc6 dong thuang nien nam 2018 da:vuqt trenquyet cua Cong nen phien hQP f)~i h9i d6ngla hqp 1~.

~~i{'hie? hQp f)~i h~i d6~gso co phan duQ'c quyen bieudong thuang nien nam 2018

2. Thong bao d~ CIT va thong qua danh sach Chu tQa doanRipn him f)ni hid rA nfmo- thw'mo- nipn nnm 7.nlR 11':;

Can cir Khoan 3 Di€u 31 Di€u I~ T6 chirc va heat dong cua Cong ty,Ong Trfin Ngoc Th~ch - Ch~ tich HDQT la, Chu toa duan~ nhiel}. H<)i d6ngquan tri thong bao de cu va de nghi Dai h<)idong co dong bieu quyet thong quadanh sach cac thanh vien cua Chu toa doan la Ong Trfin Ngoc Thach: Uy vienHoi d6ng quan tri - T6ng Giam d6c Cong ty.

Dai hoi dff bieu quyet cong khai, thong qua danh sach Chu tea doan, t6nghop s6 phieu bieu quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong nhu sau:

- Tong s6 phieu duoc quyen bieu quyet tai Dai h<)i la: •.•.........•• c6phieu,

- S6 c6 phan d6l}g y Iap] c6 phieu, dat ty I~ Ia 100% s6 phi~udugc quyen bieu quyet t~i D~i h<)i.

- S6 phi~u khong d6ng y: khong- S6 phi~u co y ki~n khac: khong

Nhu v~y, phien h9P D~i h<)i d6ng c6 dong thuOng nien nam 2018 cuaCong ty CP Dfiu tu Kinh doanh Di~n h;rcTP .HCM dugc ti~n hanh v6i sv di€uhanh cua Doan chu tQa Ia Ong Trfin NgQc Th~ch - Chu tich H<)id6ng quan triCong ty;

3. Thong bao d~ crr Ban thll' ky D~i hQiCan cll' Khoan 3 Di€u 31 Di€u l~ t6 chll'Cva ho~t d<)ngcua Cong ty, Chli

tQaD~i h<)ithong bao d€ Cll Ban thu kY D~i h<)i,g6m cac OngiBa sau:

- Ong - .

- Ba Nguyen Thi Ti€u Quyen - Thu kY H<)id6ng quan trio

IV. CHUONG TRiNHD~I HOI

Thay m~t Chu tQa doan, Ong Trfin NgQc Th~ch phat bi€u khai m~c D~ih<)iva trinh bay dv ki~n chuang trinh D~i h<)ig6m:

1. Bao cao k~t qua ho~t d<)ngSXKD 2017 va K~ ho~ch SXKD 2018.

2. Bao cao tinh hinh tai chinh nam 2017 va k~t qua ki€m toan nam tai chinh2017.

3. Bao cao cua Ban ki€m soat v€ vi~c th§m tra tinh hinh ho~t d<)ngva tai chinhnam 2017 cua Cong ty Tradincorp.

4. Bao cao cua H<)i d6ng quan tri va cac n<)idung xin y ki~n cua D~i h<)id6ngc6 dong 2018 va to trinh xin y ki~n cua D~i h<)id6ng c6 dong.

5. D~i h<)ithao lu~n va bi€u quy~t cac n<)idung dv thao Nghi quy~t.

6. Gi6i thi~u l~i H<)id6ng quan tri sau khi b6 sung them Uy vien HDQT.

V. NOI DUNG DAI HOI. ..1. Bao cao tom t~t k~t qua ho~t dQng san xufit kinh doanh nam 2017 va k~

ho~ch san xufit kinh doanh nam 2018 clla Cong ty CP D§u tll' Kinhdoanh Di~n ll}'cTP.HCM.

Ripn hIm F>nihfii r.A i!fino thurmo nipn nt'im 7n1f( 7/')

Can cir Uti lieu da: giri tnroc cho tfit ca cac c6 dong (trong van kien DaihQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2018), Ong Dang' Nguyen NgQC Narn - Ph6Tong Giam d6c Cong ty da: bao cao t6rn tit rnQt s6 diem chinh v€ k€t qua hoatdong san xufit kinh doanh nam 2017 va k€ hoach san xuat kinh doanh 2018.

2. Bao cao tlnh hinh tai chinh nam 2017 va k~t qua ki~m toan nam 2017 ciiaCong ty CP DAunr Kinh doanh Di~n luc TP.HCM

Ba Nguyen Thi My Duyen - K€ toan tnrong cua Cong ty, bao cao k€tqua kiem toan v€ tinh hinh tai chinh ky k€ toan ill ngay 0110112017 d€n ngay ,31/12/2017 cua Cong ty CP Dc1utu Kinh doanh Dien hrc TP .HCM (Tai lieu da:giri giri truce cho c6 dong kern trong van kien Dai hoi),

3. Bao cao th§m tra tinh hlnh hoat dQngva tai chinh nam 2017 cua Cong ty

Ba Cao Thi Mai Quyen f)~i di~n Ban Ki€rn soat bao cao k€t qua thArntratinh hinh ho~t dQng, tinh hinh tuan thu phap 1u?t va cac quy dinh cua Cong ty;ThArn dinh bao cao tai chinh narn 2017 cua Cong ty.

4. Bao cao cua HQi dAng quan trj v~ cong tac quan Iy cua Ban di~u himh vamQt s6 nQidung xin y ki~n D~i hQidAngc6 dong

Ong Trc1nNgQc Th~ch - Chu tich H9i d6ng quan tri, Chu tQa f)~i h9i bao 'cao danh gia thlJc tr~ng cong tac quan 1ya Cong ty bao g6rn cac n9i dung:

a. Bao cao tinh hinh thlJc hi~n Nghi quy€t da: duQ'c D~i hQi d6ng c6 dongnarn 2017 da:thong qua.

b. Bao cao tinh hinh ho~t dQng cua HQi d6ng quan tri trong narn 2017.

c. Bao cao danh gia thvc tr~mgcong tac quan 1ykinh doanh cua Cong ty.

d. Bao cao nh?n xet cong tac quan tri cua Ban di€u hanh.

e. MQt s6 d€ xufit xin y ki€n f)~i hQi d6ng c6 dong.

(Cac n9i dung xin y ki€n da:giri c6 dong dinh kern trong van ki~n f)~i hQi)

5. Thao Iu~n va phM bi~u y ki~n cua c6 dong thong qua cac nQi dung cuaD~i hQi

Sau khi nghien cUu cac nQi dung trinh xin y ki€n cua HQi d6ng quan triva nghe giai trinh cua Ban di€u hanh, f)~i hQi d6ng c6 dong nhfit tri v€ cO"bancac n9i dung xin y ki€n cua H9i d6ng quan trio

6. BAu cac thimh vien trong Ban BAu Clf, Ban ki~m phi~u. GAm cacOnglBa:

- Ba Cao Thi Mai Quyen - Truang Ban ki€rn soat

- Ong D?ng Van Binh - f)~i di~n c6 dong

- Ong Thi€u Quang An - Truang Ban Quan 1ydv an - Tradincorp.

VI. THONG QUA DVTHAO NGHJ QUYET PIDEN HQP D~I HQI DONGCO DONG THUONG NIEN NA.M2018

Ripn him Flni hIli rt'i illma thurYna nipn nnm ')n IR '?/'i

Tinh d€n thai diem bieu quyet thong qua cac v§n d€ dir thao Nghi quyetDai h<)i luc 1n gio ~ phut ngay 20/4/2018, s6 c6 dong diroc quyen tham giabieu quyet tai Dai hci d6ng c6 dong thtrong nien nam 2018 cua Cong ty CPD~u tir Kinh doanh Dien hrc TP.HCM hi: c6 mat c6 dong hien htru, daidien _~ C? phan, ~l;it~ I~ •:.•~...'''~~ t6n& s6 c6 phan du tieu chuan tham dirDai h<)i,voi tong so co phan duoc quyen bieu quyet tai Dai h<)i Ia . . .••~.c6 phan.

Can cir dtr thao Nghi quyet Dai h<)id6ng c6 dong nam 2018 (chieu slidetai Dai hoi), Ong Tdn Ngoc Thach thay m~t Chu toa doan thong qua dtr thaoNghi quyet phien hQP d~ ti€n hanh bi~u quy€t trong Dl;iihOi.

Di~u 1: Thong qua k~t qua ho~t dQng SXKD 2017:- T6ng doanh thu:- Gia v6n hang ban:

LQ'inhu?n.sau thu€:- Ty sufit IQ'inhu?n tren VCSH:

269.837 tri~u d6ng233.960 tri~u d6ng-2t)7i6"j-t1t~d6ng8,79 %

(Timg s6 c6ph{m chcip thu(m fa t/r;ztry f¢ % t6ng s6 c6phdn bi~u quyit tgi fJr;zih9i)

Di~u 2: Thong qua ti l~ phan ph6i lQi nhu~n nam 2017, ClJ. th~:

- Chia c6 ruc nam 2017 v6i tY l~ la 8,5%lt6ng m~nh gia CP luu hanh tuongduang 18.197.722.250 d6ng.- Ph~n con ll;iituang duang 2.565.615.024 d6ng phan ph6i nhu sau:

+ Trich 1,55% khen thuOng cho cac thanh vien HDQT, Ban Ki~m soat(1.5 thang luang) da hoan thanh nhi~m VI) di€u hanh cong tac SXKD nam2017 (39.750.000 d6ng).

+ Trich 38,51% khen thuOng cho CBCNV ( 1,5 thang luang) hointhanh nhi~m v\l2017 (988.000.000 d6ng).+ 59,94% con ll;iib6 sung vao quy philc IQ'iva khen thUOng (1.538.554.374

d6ng).

- Ngay giao dich kh6ng huang quy€n: 31/5/2018.

- Ngay ch6t danh sach tra c6 tlrc: 01/6/2018.

- Ngay bitt d~u chi tra c6 ruc: thu hai 0217120 18.

(T6ng s6 c6phdn chcip thu(in fa Gr;ztry f¢ % t6ng s6 c6phdnbi~u quyit tr;zifJr;zih9iJ

Di~u 3: Thong qua k~ ho~ch SXKD 2018:

- T6ng doanh thu: 270 tri~u d6ng.

- Ty su§t IQ'inhu?nlVCSH: 8,68%

(T6ng s6 c6phdn chcip thu(in fa Gr;zttY f¢ % t6ng s6 c6phdnbi~u quyit tr;zifJr;zih9iJ

Rip.n hIm f)ni hni rA ilnnu thu?rnu n.ip.nnnm 7.0!f( 41';

Di~u 4: Uy quyen cho HDQT chon don vi kiem toan Bao cao tai chinh nam2018.

(T6ng s6 c6phdn chap thudn fa dat tY f¢ % t6ng s6 c6phdnbiiu quyet tai Dai hoi)

Di~u 5: Gift nguyen mire luang cua Chu tich HDQT chuyen trach; Truong banKi~m soat chuyen trach va thu lao cho HDQT, Ban Ki~m scat nhir nam2017.

(Tong s6 c6phdn chdp thudn fa dat tY f¢ % tong s6 c6phdn .bieu quyet tai Dai hoi)

Di~u 6: Thong qua k€t qua bfru chon cac Ong/Ba sau day b6 sung cho H9i dangquan tri (HDQT) Cong ty CP Dfru tir Kinh doanh Dien hrc TP.HCMnhiem ky 2017 - 2022, cu th~

Ong/Ba.. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Uy vien H9i dang quan tri

(T6ng s6 c6phdn chdp thudn fa ....... dat tY f¢ 100% tong s6 c6phdnbiiu quyit tc;ziDc;zih9i)

Di~u 7: Dc;tih9i c6 dong giao cho H9i dang quan tri Cong ty hoan chinh cac Vanban, cac Quy€t dinh cua Dc;tih9i c6 dong thuOng nien nam 2018, duQ'cbi~u quy€t thong qua va chiu trach nhi~m th\Ic hi~n t6t d,c n9i dung aaneu trong Nghi quy€t nay. Nghi quy€t cua dc;tih9i se duQ'c cong b6 chinh .thuc tren Website cua Cong ty.

VII. GIro Tm~U THANH VIEN H(H DONG QUAN TRJ SAU KHI BAuBOSUNGHQi dang quan trj, bao gam:

1. Ong Tnln NgQc Thc;tch- Chu tich

2. Ong D~ng Nguy€n NgQc Nam - Uy vien

3. Ba Truong Ngo Sen - Uy vien

4. Ba Nguy€n Thi Kim Loan - Uy vien

5. Ong - Uy vien b6 sung

Dc;tih9i k€t thuc hic ... cung ngay, thay m~t H9i dang quan tri va Lanhdc;toCong ty, Ong Tdn NgQc Thc;tchphat bi~u b€ mc;tc,tnln trQng cam an S\Iquan Him tham d\I cua toan th~ c6 dong, khach mai va S\I phl,lc Vl,lClla CBNVCong ty Tradincorp da tc;tOdi~u ki~n cho Dc;tih9i thanh cong t6t dyp.

TM. D~I HOI DONG CO DONGChii Tjch HQiDAngQuan TrjBANTHUKY

Nguy~n Thj Ti~u Quyen Tr§n NgQcTh~ch

Ripn him F>ni hIli rtS nnncr thll'r'mcr nipn nnm )nJ R

CONG TY co PHA.NDAu TUKINH DOANH

Dn::N LVC TP.HO cHiMINH

CONG HOA xA HOI can NGHiA VIET NAM. . .. DQcl~p - TV do - H~nh phuc .

S6: '" ..INQ-TRADIN-lIDQT.III TPH6 Chi Minh, ngay 20 thdng 04 nam 2018

NGHJQUYETDAI HOI DONG CO DONG THU<1NGNIEN NAM 2018. .

- Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ban hanh ngay 26/1112014;

- Can ctr Di~u l~ Cong ty c6 phan D~u ur Kinh doanh Dien hrc TP H6 Chi Minhducc dff Dai h9i d6ng c6 dong thanh l?p thong qua;

- Can cu k~t qua bieu quyet cac vfuId~ da:duoc phien hop Dai h9i d6ng c6 dongthuong nien nam 2018 ngay 20/4/2018 thongqua, _ _

- ~ ~ ADAI HOI DONG CO DONGCONG TY CP DAu TU KINH DOANH DIEN LUC TP. HO cHi MINH.. .

QUYETNGHJ

f)i~u 1: Thong qua k~t qua hoat dQngSXKD 2017:

- T6ng doanh thu: 269.837 trieu d6ng- Gia v6n hang ban: 233.960 trieu d6ng- Loi nhuan sau thue: 20.763 trieu d6ng

Ty sufrt19inhuan tren YCSH: 8,79 %

(Tong s6 cdphdn chap thudn la dat tY l~ % tdng s6 cdphdn bieu quyit tai Dai hoi)

f)i~u 2: Thong qua ti l~ phan ph&ilQinhu~n nam 2017, cl}th~:

- Chia c6 ruc nam 2017 v6i tY l~ la 8,5%/t6ng m~nh gia CP luu hanh tuongduong 18.197.722.250 d6ng.- Ph~n con l?i tuong duong 2.565.615.024 d6ng phan ph6i nhu sau:

+ Trich 1,55% khen thu6ng cho cac thanh vien HDQT, Ban Ki€m soat(1.5 thang luang) dffhoan thanh nhi~m V\l di~u hanh cong tac SXKD nam2017 (39.750.000 d6ng).

+ Trich 38,51% khen thuang cho CBCNV ( 1,5 thang luong) hoan thanhnhi~m v\l2017 (988.000.000 d6ng).+ 59,94% con l?i b6 sung van quy phuc 19iva khen thuang (l.538.554.374d6ng).

- Ngay giao dich khong huang quy~n: 3115/2018.

- Ngay ch6t danh sach tn1c6 ruc: 0116/2018.

- Ngay bit d~u chi tra c6 tlic: thll'hai 02/7/2018.(Tdng s6 cd phdn ch6.p thugn fa ...... a(lt tY I? ....... % tdng s6 cd phdn

biiu quyit tt;liD(li h6iJI

------------- - _ - - ----------

I>i~u 3: Thong qua k~ hoach SXKD 2018:

- T6ng doanh thu: 270 trieu d6ng.- Ty sufitIQ'inhuan/Vf'Sl-l: 8,68%

(T6ng s6 c6phdn chap thudn la dat tY I¢ % t6ng s6 c6phdnbieu quyet tai tJC;Zihoi)

I>i~u4: Dy quyen cho HDQT chon dan vi kiem toan Bao cao Utichinh nam 2018.(T6ng s6 c6phdn chdp thudn la dat tY I¢ % tong s6 c6phdn

bidu quyet tai tJC;Zihoi)

I>i~u5: Gitr nguyen mire luang cua Chu tich HDQT chuyen trach; Truong banKiem scat chuyen trach va thu lao cho HDQT, Ban Ki~m soat nhtr nam2017.

(T6ng s6 c6phdn chap thudn la dat tY I¢ % tong s6 c6phdnbidu quyit tai Dai hoi)

I>i~u6: Thong qua k€t qua bfru chon cac OnglBa sau day b6 sung cho HOid6ngquan tri (HDQT) Cong ty CP Dfru tu Kinh doanh Di~n h,rc TP.HCMnhi~m kY 2017 - 2022, Cl) th~

Ong/Ba . Dy vien HOid6ng quan tri(T6ng s6 c6phdn chap thuq,n la ac;zttY I¢ 100% t6ng s6 c6phdn

bidu quyit tc;zitJC;Zih()i)

I>i~u7: D(:lihoi d6ng c6 dong giao cho HOid6ng quan tri Cong ty hoan chinh cacVan ban, cac Quy€t dinh cua D(:lihoi c6 dong thuang nien nam 2018,dUQ'cbi~u quy€t thong qua va chiu trach nhi~m th\fc hi~n t6t cac noi dungda neu trong Nghi quy€t nay. Nghi quy€t cua D(:lihoi se duQ'ccong b6chinh thuc tren Website cua Cong ty.

(T6ng s6 c6phdn ch6p thuq,n la ac;zttY I¢ 100% t6ng s6 cdphdnbidu quyit tc;zitJc;zih()i)

I>i~u8: Nghi quy€t c6 hi~u h,rck~ tu ngay ky, tfit ca cac C6 dong cua Cong ty CPDfru tu Kinh doanh Di~n l\fc TP.HCM, Thanh vien Hoi d6ng Quan tri,Thanh vien Ban Ki~m soat, Ban T6ng Giam d6c cua Cong ty chiu trachnhi~m thi hanh Nghi quy€t nay.!.

TM.D~ H(H DONG CO DONGChii TQa

NO'inhdn:- Nhudidu 8;- C6ng b6 website;- UBCK Nhiz nuae;- Cae CO"quan ehue nang;- Luu. Tr§n NgQc Th~ch

&. ..•

CONG TV CO PHAN f)AU TU' KINH DOANH f)I~N urc THANH PHO HO CHi MINHHOCHIMINHCITYELECTRICPOWERTRADINGINVESTMENTCORPORATION£)lachi: So 233/34, du'ongr-oc, Phu'ong13, Qu~n BinhThanh, TP.HCM£)i~nthoal: +84.28.22117898 Fax: + 84.28.355533585Email: info@hcmpc-tradincorp.com Website: http://www.hcmpc-tradincorp.com

S6 thir tv:PHIEU BAu BO SUNG

THANH VIEN HQI DONG QUAN TRJNHI:E:MKY III (2017-2022)

HQva ten e6 dong: .r ,

Mil so co dong: .:... .J...;' J.. i.. 'I * .J...So phieu bieu quyet bau eu HDQT ( ): phieu.

STT Ung etf vien lIDQT SOPIDtu GIDem)BAu

1 ONG "''''

TP. HeM, ngay 20 thang 4 nam 2018