CONG TY CO PHANDAY cAp DIJj:N VIJj:T NAM

CONG HOA xA HOI CmJ NGHIA VIET NAM. . .f)(~)cl~p - TIJdo - Hanh phuc

~~~~~C8*~~~~

Tp.H6 Chi Minh, ngay 10 thang 4 ndm 2015

AT

NGHJ QUYETD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

CONG TY CO PHAN DAY cApDIEN VIET NAM. .- Can de LWJt Doanh nghiep s6 60120051QHl1du(Jc Qu6c h9i nuoc Cong hoaXHCN Vi?t Nam

thong qua ngay 29 thdng 11 nam 2005;

- Can cu fJiJu l? r6 chuc va Hoat d(mg cua Cong ty c6phdn Day cap di?n Vi?t Nam;- Can cu Bien bim h9P Dai h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2015 cua Cong ty c6phan Day

cap dien Viet Nam,

Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 Cong ty c6 phanDay cap di~n Vi~t Namduoc t6 chirc VaG hie 8 gio 30 ngay 10. thang 4 nam 2015 tai Khach scm LOTTELEGEND SAIGON, 2A-4A Ton Duc Th~ng, Quan 1, Thanh pho H6 Chi Minh, voi tongs6 c6 dong c6 mat tham du gom 96 nguoi, sa htru va dai dien cho 24.500.036 c6 phan,chiern 85,07% tong s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet cua Cong ty.

Dai hQi d6ng c6 dong nhclt tri thong qua Nghi quy~t cua D<;tihQi vai nhung nQi dungchinh nhu sau:

Di~u1. Nhclt tri thong qua cac bao cao1. 's'ao cao k~t qua SXKD nam 20142. Bao cao hO<;ttdQng cua HQi d6ng quan tri·3. Bao cao cua Ban ki~m soM4. Bao cao tai chinh nam 2014 da:duQ'cki~m toan

Di~u2. Nh§.t tri thong qua k~ ho~ch SXKD nam 2015 cua Cong ty vai cac chi tieu chinhnhu sau:

i~ST:r Iiii;· ;~ : ~:"~hitieu. ,;;;:, ,:,' i' Z., BVT ..·'ii. ' K€ hOr;lchflam 2(J!).:;. . ...

1 Doanh thu Ty dong 5.4002 Lqi nhu~n truac thue Ty dong 1703 Co tuc % 30

f)i~u 3. Nh§.t tr1 thong qua phuang an phan ph6i lai nhuan nam 2014, trong d6:STT CHiTIEU s6 TIEN1 LO'i nhuan sau thu~ hgp nhilt nam 2014 ella CADIVI 129.817.834.0962 LO'i nhuan sau thu~ rieng nam 2014 ella CADIVI 99.887.285.7973 LO'i nhuan rien_g con lai nam 2013 ella CADIVI 27.669.492.9994 Phan ph8i 100i nhuan nam 2014 107.875.766.4474.1 Quy dv tru b6 sung v6n di~u l~ 5% 4.994.364.2904.2 Quy dVphong tai chinh 5%. 4.994.364.2904.3 Quy khen thuemg, phuc 1Q'i10%. 9.988.728.5804.4 Thuemg cO'quan quc'm1ydi~u hanh Cong ty 1,5%. 1.498.309.287

Chia c6 tuc nam 2014 30%4.5 (Ngay ch6t danh sitch 27/4/2015, nKay btit dilU trit 12/5/2015) 86.400.000.000

DIIDCf) thucYn!lnien nam 2015 - CADIVI 11?

----------------~------------------------- --- ----- --------- - - -

Di~u 4 Nhdt tri thong qua viec uy quyen cho HQi d6ng quan tri chon Cong ty kiern toantrong danh sach cac cong ty kiern toan dQc l~p d~ kiem toan bao cao tili chinhcho nam Utichinh 2015 cua cong ty nhu sau:

Cong ty TNHH KiSm toan va tu vAnA&C- Cong ty TNHH Dich vu tu vAnTai chinh k€ toan va Ki6m toan AASCs- Cong ty TNHH Ki~m toan va Dich vu Tin h9CTPHCM AISC

Di~u 5 Nhdt trf thong qua thu lao cua HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat nam 2015 nhirsau: 0,5% loi nhuan tnrdc thue' narn 2015.

Di~u 6 Nghi quyet nay da dtroc Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 Cong ty c6phan Day cap dien Viet Nam nhat tri thong qua va c6 hieu lire k~ til"ngay kyoHQi dong Quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 phAn Day cap di~n Vi~tNam c6 trach nhi~m t6 chuc, thlJc hi~n Nghi quy6t nay.

TM CHU TQA f)~I H(HCHUTICH

DlIDCDthuane nien nam 2015 - CADIVI 2/2

CONG TY co pHANDAY cAP DI:E:NVI:E:TNAM

CONG HOA xA HOI CmJ NGHIA VI:E:TNAMDQcI~p - TV do - Hanh phuc

~*~

Tp.H6 Chi Minh, ngay 10 thdng 4 nam 2015

A ,

BIEN BAND~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 .CONG TY CO pHAN DAY cAp BIEN VIET NAM - CADIVI. .

Ten Cong ty: Cong ty c6 phan Day cap dien Viet Nam (CADIVI).

Trv sa chinh: 70-72 Nam Ky Khai Nghia, phuong Nguyen Thai Binh, quan 1, Thanh ph6H6 Chi Minh, Vi~t Nam.

Gi~y Chung nhan dang ky kinh doanh s6 4103007511, do Sa K~ hoach D~u illThanh ph6. H6 Chi Minh dp lk tlnr nhat ngay 08 thang 08 nam 2007. Giay Chung nhan dang ky kinhdoanh sua d6i lk thir nhat s6 0300381564, do Sa K~ hoach & D~u ttr Thanh ph6 H6 ChiMinh c~p ngay 06 thang 12 nam 2010; sua d6i lk thir 2 ngay 11 thang 9 nam 2012; suad6i lk thir 3 ngay 12 thang 12 nam 2012 va sua d6i l~n thir 4 ngay 26 thang 6 nam 2014.

Hom nay, vao luc 8 gio 30 phut ngay 10 thang 4 nam 2015, cuoc hQP Dai hQi d6ng c6dong thirong nien nam 2015 Cong ty c6 phan Day cap dien Vi~t Nam (CADIVI) dUQ'c·t6chirc taiKhach san LOTTE LEGEND SAIGON-2A-4A Ton Duc Th~ng Ql TP.HCM.

I. NGHI THUC KHAI MAC DAI HOI:.:. Dng Doan Hoai Thanh thay m{itBan t6 chuc ti~n hanh:

• Tuyen b6 ly do D~i hQi,

• Giai thi~u D~i bi~u dp tren va cac thanh ph~n tham dl,fD~i hQi, g6m c6:

Dng NguySn Hoa Cuong - Chit tich HDQT T6ng Cong ty CP Thi~t bi di~n Vi~t Nam,Chit tich HDQT Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam;

Dng Hoang Nghia Dan - Ph6 Chit tich HDQT Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam;

Dng NguySn LQc - Dy vien HDQT, T6ng Giam d6c Cong ty CP Day cap di~n Vi~tNam;

Dng NguySn Duc Twang - D~i di~n Dy ban Chung khmln Nha nuac t~i Thanh ph6 H6Chi Minh

Cac thanh vien HQi d6ng quan trt, Ban Di€u hanh, Ban Ki~m soat va cac Quy c6 dongcita Cong ty.

•:. Dng VOHfru Luy~n- D~i di~n Ban ki~m tra tinh hQ'P1~cita D~i hQi dQc bao cao k~t qua ki~mtra tinh hQ'Pl~ cua D~i hQi (Van bim dinh kern):

T6ng s6 c6 dong dit di€u ki~n tham dl,fD~i hQi thea danh sach la 1271c6 dong, tuongli'ng 28.800.000 c6 phin, chi~m ty 1~100% v6n di€u 1~cita Cong ty. .

T6ng s6 c6 dong, d~i di~n c6 dong c6 m{it t~i D~i hQi luc khai m~c la 59 nguai, sa hfruva d~i di~n 22.468.935 c6 ph~n, chi~m ty l~ 78,02% v6n di€u 1~cita Cong ty.

D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2015 Cong ty c6 phk Day cap di~n Vi~t Nam du di€uki~n ti~n hanh thea Lu~t Doanh nghi~p va Di€u l~ Cong ty.

DHDCf) thuemgnien nam 2015 - CADIVI 1/5

.:. Ong Doan Hoai Thanh thay m~t Ban t6 chirc gioi thieu Chu tea Dai h(>ila Ong Nguyen HoaCirong, Chu tich H(>id6ng quan tri va gioi thieu cac thanh vien khac thea 8lJchi dinh cua Chutoa Dai h(>icling len di&ukhi~n Dai h(>ibao g6m:

Ong Hoang Nghia Dan, Ph6 Chu tich Hci d6ng quan tri

Ong Nguyen Lee, Uy vien H(>id6ng quan tri, T6ng Giam d6c .

•:. Ong Nguyen Hoa Cirong thay m~t Chu toa Dai h(>i gioi thieu danh sach Thu ky doan baog6m:

Ong Nguydn Minh Hi~u

Ba Nguyen Thi Lanh

.:. Ong Nguyen Hoa Cirong thay mat Chu toa Dai h(>igioi thieu danh sach Ban ki~m phieu. Daih(>ibi~u quyet 100% nhdt tri thong qua Ban ki~m phi~u g6m:

Gng VOHfru Luy~n - TruOng Ban

Dng Du Vinh H6ng Quan - Thanh vien

Ba Ngo H6ng Nga - Thanh vien

II. NOI DUNG DAI HOI:

1. Thong qua Quy eh~ lam vi~e eua DHDCD thlfimg nien nam 2015Dng NguySn Hoa Cuong thay m~t Chu tQa d1;lih(>itrinh bay Quy ch~ lam vi~c cua DHDCDthuemg nien nam 2015. D1;lih(>inhdt tri thong qua.

2. Thong qua ehlfO'ngtrinh lam vi~e ella DHDCD thU'OngnienDng Nguyen Hoa Cuong thay m~t Chu tQa d~i h(>itrinh bay chuong trinh lam vi~c cua D~ih(>i.D1;lih(>inhdt tri thong qua.

3. Bao cao k~t qua SXKD nam 2014 va k~ hO\lehSXKD nam 2015Dng Nguyen L(>cthay m~t Ban T6ng giam d6c trinh bay Bao cao k~t qua SXKD nam 2014va k~ ho~ch SXKD nam 2015.

4. Bao eao hO\ltdQng ella HDQTDng NguySn Hoa Cuang, Chu tich H(>id6ng quan tri, thay m~t HDQT trinh bay Bao cao ho~td(>ngcua HDQT.

5. Bao eao ella Ban ki~m soatDng Du Vinh H6ng Quan thay m~t Ban ki~m 80at trinh bay Bao cao ho~t d(>ngcua Ban ki~m80at trong nam 2014.

6. Bao cao tai ehinh nam 2014 dii dU'Q'eki~m toanDng VO Hfru Luy~n, K~ toan truOng, trinh bay Bao cao tai chinh nam 2014 cua Cong ty diiduQ'cki~m toan.

7. v~cae tir trinh:Dug Hoang Nghia Dan trinh bay cac to' trinh, xin y ki~n D~i h(>iva thong qua cac TO' trinh:

TO' trinh v&phuong an phan ph6i lQ'inhu~n nam 2014

TO' trinh v&vi~c uy quy&n cho HDQT chQn Cong ty ki~m toan nam 2015

TO' trinh v&muc thli lao cho H(>id6ng quan tri, Ban ki~m 80at nam 2015

III. THAo LuAN - BIEU QUYET:1. Thao lu~n, bi~u quy~t thong qua cae ban Bao eao, Tir trinh ella D\li hQi

Dng Nguyen Hoa Cuong thay m~t Chu tQa d~i h(>imai c6 dong thao lu~n cac n(>idung trongcac Bao cao va Tatrinh cua D~i h(>itru6c khi bi~u quy~t.

DHDCD thuang nien nam 2015 - CADIVI 2/5

cs dong/ d~i bi~u neu cac y ki~nva diu hoi sau:

1. Ong Nguyen Nhir Song (sa htru va dai dien 432.300 c6 phan, chiem ty l~ 1,501% v&nDieu l~):

Trong 3-4 nam qua, Cong ty khong co sir tang tnrong v~ IQ'inhuan, d~nghi Cong ty chobi~t d~nkhi nao co sir tang tnrong dot bien v~ IQ'inhuan d~cac nha d~unr yen tam.Ty l~ c6 phan thuoc sa hiruNha mroc trong co c~u v&nDi~u l~ cua Cong ty con Ion, d~nghi Cong ty cho biet c6 dongNha mroc co y dinh thoai v&nhay khong?

2. Ong Nguyen Ngoc Huy (sa htru 30.530 c6 phan, chiem ty l~0,106% v&nDi~u l~):D~ nghi Cong ty xem xet di~u chinh ty l~ c6 tire d~ tang trich l~p quy du phong d~u tuphat tri~n.Gia ca nguyen v~t li~u nam 2014-2015 co bi~n dong lan, d~nghi cho bi~t v~nd~nay coanh huang d~nk~ho~ch san xu~t kinh doanh cua Cong ty nhu th~ nao?

3. OngNguySn Thanh Liem (sa hCiu270.582 c6 ph~n, chi~mty l~ 0,94% v&nDi~u l~):. Dfmg tinh v6i y ki~n cua 2 c6 dong da phat bi~u. Hi~n nay, c6 phi~u CADIVI chua co

tinh thanh khoan cao, d~ nghi D~i hOi d6ng c6 dong ra nghi quy~t v~ vi~c thoai v&nNha nu6c theo chu truang cua Chinh phu.V~ vi~c ti~t ki~m v~t tu, CADIVI da thl,fchi~n t&t trong nhiing nam qua, tuy nhienCADIVI v§n chua phat huy h~t ti~m nang cua minh, n~u lam t&tcong tac ti~t ki~m v~ttu thi hi~u qua d~t duQ'ccon cao han nfra.

4.. OngNguySnHoang Minh (sa hfru 300 c6 ph§n, chi~m ty l~ 0,001% v&nDi~u l~):D~nghi Cong ty cho bi~tmuc dl,ftrfr t6n kho nguyen v~t li~u binh quan hi~nnay?Cong ty mua d6ng nguyen li~u tir Cong ty My co phai chia se IQ'inhu~ hay khong?

5. OngNguy~n Thanh Van (sa hfru 25.800 c6 ph§n, chi~mty l~ 0,09% v&nDi~u l~):Hi~n nay CADIVI co mot s&nha may t~i KCN Bien Hoa slip phai di dai theo chutruang cua tinh D6ng Nai. Cong ty co d&isach gi d&iv6i vi~c di dai nay chua?

6. Ong Ph~ Hai Quan (sa hfru26.299 c6 ph§n, chi~m tY l~ 0.091% v&nDi~u l~):Thuang hi~u CADIVI hi~n nay kha n6i ti~ng, c~n phai YUanlen tra thanh thuang hi~uqu&cgia.Nam d~u tien chao san CADIVI nen tang ty l~ c6 tuc (han 30%) d~h~p d~nnha d~u tu.

'~G1PH~Ap E. N~

Chti tQa d~i hQi ghii dap:

Thay m~t Chu tQaD~i hoi, Ong NguySn Loc - Uy vien HDQT, T6ng Giam d&cCong tycam emva giai dap y ki~n thlicmlic cua cac c6 dong nhu sau:

V~ y ki~n Cong ty chua co tang truang dot bi~nv~ IQ'inhu~ trong 3-4 nam qua: Nhiingnam tru6c khi CADIVI c6 ph§n hoa, muc lQ'inhu~n con r~t th~p. Sau khi c6 ph§n hoa,Cong ty da tang cuang d~u tu may moc thi~t bi theo huang tl,fdong hoa, tang nang su~t,d~t tang truang r~t t&tv~ doanh thu cling nhu lQ'inhu~. Vai nam g~n day do thi truangday cap di~n c~ tranh kh&cli~t nen cong ty phai chu truang can d&ihai hoa gifram\lctieu phat tri~n thi truang va tang truang IQ'inhu~; vira phai dam bao gifrvung duQ'cthitruang, giu viing thuang hi~u, vira dam bao muc c6 ruc cho c6·dong. Khi thi truangphat tri~n thu~ IQ'iCong ty se c6 gLfugd~d~t tang tru6ng lQ'inhu~n t&than.V~ y ki~n ti~t ki~mv~t tu: Nam 2014 cong ty da ti~t ki~mhan 35 ty d6ng la so v6i dinhmuc 2012; di~u do chUngt6 Cong ty da ki~m soat t6t vi~c quan ly v~t tu cling nhu quatrinh san xuk Trong thai gian t6i cong ty se ti~p t\lCdc1ym~nh ti~t ki~m v~t tu bkgcach tang cuang cac bi~n phap ki~m soat qua trinh san xu~t cling nhu ap d\lng ph~nm~mquan tri ERP.

DOOCD thuemg nien nam 2015 - CADIVI 3/5

V~ y kien tang trich l~p quy du phong d~u tu phat trien: Cong ty vfin dang tiep tuc thuchien de b6 sung quy nay. Hien nay v6n di~u l~ cua Cong ty h1288 ty d6ng nhung v6nchu sa htru dat tren 500 1)' d6ng.V~ mire du trft t6n kho nguyen v~t lieu binh quan: Hien nay Cong ty ap dung mire dirtm t6n kho nguyen v~t lieu hi cho 45 ngay san xuat.V~ viec mua d6ng til Cong ty M~ - Cong ty c6 phan Thi~t bi di~n Viet Nam (GELEX)khong phai la de chia se loi nhuan. Tnroc day CADIVI mua d6ng til Cong ty Day d6ngVi~t Nam (CFT), la mOt Cong ty lien doanh voi CADIVI. Nguon d6ng do CFT cungcftp c6 ch~t hrong t6t nh~t Vi~t nam cling nlur cua ASEAN. Hien nay phan von liendoanh voi CFT do GELEX quan ly nen viec ky hop d6ng mua ban d6ng vo-i CFT c6lien quan d~n GELEX. Ben c~nh d6, CADIVI cling huang duqc lqi til vi~c mua d6ngvm GELEX do duqc thanh toan ch~m vo-i Hii su~t th~p. M~t khac, ty l~ mua d6ng illCFT chi khoang 500 t~ d6ng/thang, bfutg khoang 1/3 nhu c~u nguyen v~t li~u hangthang cua CADIVI (1.400 t~n d6ng/thang).V~ d6i sach cho vi~c di dai cac nha maya KCN Bien Hoa: cu6i nam 2012 CADIVI dilmua l~i toan bO nha may Cap Sai Gon (vo-i di~n tich hon 4,5 ha), vua de khai thac Slrdl,mgva cling la de chu~n bi cho vi~c di dai 2 nha maya KeN Bien Hoa.

Ti~p theo, ang NguySn Hoa Cuong - Chu tich HDQT Cong ty ti~p tl,lCgiai dap b6 sungcac y ki~n th~c m~e eua c6 dong nhu sau:

V~ vi~c c6 dong doi hoi lqi nhu~ eua CADIVI tang truang dOt bi~n cling la m6i quantam eua T6ng Cong ty. Tuy nhien, do thi truang day cap di~n hi~n nay r~t c~ tranhvo-i hon 150 nha san xu~t day cap di~n. N~u gia ea khong c~ tranh thi se ~nh huangd~n vi~e san xu~t kinh doanh, d~n lqi nhu~ nen CADIVI vira phai giam gia de banduqe hang, d6ng thai phai dam bao lqi nhu~n cho c6 dong. R~t mong quy vi c6 dongchia se kh6 khan vm CADIVI trong giai do~n nay.V~ vi~e di dai cac nha maya KCN Bien Hoa, HDQT Cong ty cung dang can nh~e demua them d~t t~i khu V\lC D6ng Nai. N~u c6 co hOi t6t de d~u tu, HDQT se bao cao D~ihOi d6ng c6 dong xem xet, quy~t dinh.V~ vi~c thoai v6n c6 ph~n nha nuo-c t~i CADIVI: Hi~n nay T6ng Cong ty Thi~t Bi Di~nVi~t Nam n~m gift 65% v6n di~u l~ eua CADIVI. Trong nhi~u nam qua, T6ng Cong tydil he) trq CADIVI r~t nhi~u, nhu vi~e cho yay 50 ty d6ng de thanh toan ti~n tning d~ugia Cong ty Cap Sai Gon va cho yay v6n luu dOng vo-i lili su~t uu dili (hon 90 1)' d6ng)de he)trq vi~c san xu~t kinh doanh. Vi~e thoai v6n t~i CADIVI la do HDQT T6ng Congty Thi~t bi di~n Vi~t Nam quy~t dinh. Con v~n d~ thanh khoan e6 phi~u hi~n nay la dothi truang quy~t dinh, khong lien quan d~:nty l~ c6 phk nha nuo-e n~m gift t~i CADIVI.V~ Y ki~n dua thuong hi~u CADIVI tra thanh thuong hi~u qu6c' gia: trong nam 2014,CADIVI dil duqc eong nh~ la thuong hi~u qu6c gia lk thu tu lien ti~p va cung la mOttrong s6 23 thuong hi~u tren toan qu6e duqe eong nh~n 4 l~n lien ti~p.V~ d~ xu~t tang ty l~ c6 tuc de h~p dfin nha d~u tu: Vi~c chi a e6 tuc 30% la thvc hi~nthea Nghi quy~t D~i hOi d6ng e6 dong nam 2014. Nhfrng nam ti~p theo, n~u tinh hinhkinh t~ va tinh hinh thi truang thu~n lqi hon thi hy V9ng c6 tire se tang hon.

2. K~t qua bi~uquy~t:

T~i thai diem bi~u quy~t, t6ng s6 e6 dong, d~i di~n e6 dong tham dV £)~i hOi la 96 ngum; sahfru va d~i di~n 24.500.036 c6 phk, chi~m ty l~ 85,07% v6n di~u l~ Cong ty.

DlIDCD thubng nien nam 2015 - CADIVI

~

~

"~NMAP

4/5

a) Thong qua Bdo cdo kit qua SXKDniim 2014* Ty 1~c6 phan bieu quyet tan thanh: 100%* Ty 1~c6 phftn bieu quyet khong tan thanh: 0%* Ty l~ c6 phan bieu quyet khong co y ki~n: 0%

b) Thong qua Ki hoqch.SXKn niim 2015* Ty 1~c6 phan bieu quyet tan thanh: 100%· * Ty l~ c6 phan bieu quyet khong tan thanh: 0%* Ty 1~c6 phan bieu quyet khong co y kien: 0%

c) Thong qua Btio cdo IWfJ.td9ng cua H9i dang qulin tr]* Ty l~ c6 phan bieu quyet tan thanh: 100%* Ty l~ c6 ph§.n bieu quyet khong tan thanh: 0%* Ty 1~c6 phan bieu quyet khong co y kien: 0%

d) Thong qua Bdo cdo cua Ban kiim sotit* Ty l~ c6 phan bieu quyet tan thanh: 100%· * Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t khong tan thanh: 0%* Ty l~ c6 phftn bi~u quy~t khong co y ki~n: 0%

e) Thong qua Bao cao tai chfnh niim 2014 dii dU'(lckiim toan* Ty l~ c6 ph§.n bi~u quy~t tan thanh: 100%* Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t khong tan thanh: 0%* Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t khong co y ki~n: 0%

j) Thong qU[lPI!U'O'ngan pl?finph6i l(li nhu~n niim 2014* Ty 1~co ph§.n bieu quyet tan thanh: 100%* Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t khong tan thanh: 0%* Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t khong co y ki~n: 0%

g) Thong qua vifc uy quyJn cho HDQT ch(JnCong ty kiim toan cho niim tai chfnh 2015* Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t tan thanh: 100%* Ty l~ c6 phftn bi~u quy~t khong tan thanh: 0%* Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t khong co '1ki~n: 0%

h) Thong qua mu-cthil lao H9i dang qulin tri va Ban kiim soat niim 2015· * Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t tan thanh: 100%* Ty l~ c6 ph§.n bi~u quy~t khong tan thanh: 0%* Ty l~ c6 ph§.n bi~u quy~t khong co y ki~n: 0%

IV. THONG QUA BIEN BAN vA NGHI QUYET:

1. Thong qua Bien ban D~i hQiBien ban nay duQ'cThu k'1 doan ghi l?i d§.ydu, trung th1,!c,dQc l?i truac D?i hoi va duQ'CD?ihQi nh&t trf 100% thong qua. Bien ban nay la C(Jsa d~ ra Nghi quy~t cua D?i hoi d6ng c6dong thuCmgnien nam 2015 Cong ty c6 ph§.nDay cap di~n Vi~t Nam.

2. Thong qua Nghi quy~t D~i hQiToan van nghi quy~t D?i hoi d6ng c6 dong duQ'c dQc truac D?i hOi, D?i hOi bi~u quy~t 100%nh&ttri thong qua.

D?i hQi k~t thuc vao h6i 12 gia 00 phut cung ngay.

TM THU KY DoAN

NGUYEN MINH HIEU

DOOCD thucmg nien flam 2015 - CADIVI 5/5