Detective services and investigations (RUS)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДЕТЕКТИВНЫМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ

УСЛУГАМ

1 ПОДДЕРЖКА СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Служба безопасности, при всей специфике решаемых ее сотрудниками задач, не более чем отдел предприятия, который должен развиваться, совершенствоваться в соответствие с требованиями времени.

ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» предлагает своим клиентам услуги по планированию и контролю исполнения процедур безопасности, помогает увидеть слабые места и перспективы системы безопасности.

Обеспечивая аутсорсинг функций безопасности для нескольких сотен клиентов, ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» накопила значительный опыт решения как оперативных, так и тактических задач безопасности. Не затрагивая основных

бизнес-процесов компании, безусловно уважая доверие, которое оказывает руководство предприятия своему директору по безопасности, ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» помогает внедрять более эффективные процедуры контроля и планирования; элементы риск-менеджмента.

Важным элементом поддержки службы безопасности является медиация взаимодействия с контролирующими и проверяющими органами.

УСЛУГА ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПЛАНИРОВАНИЕ (КАДРОВОЕ, ПРОЦЕДУРНОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ) Производится разработка внутренних правил работы Службы безопасности, процедур обеспечения защиты информационных, финансовых и материальных ресурсов Компании. Определяются потребности в технических средствах (программно-аппаратное обеспечение, информационные ресурсы) и персонале

Поэтапная Предоплата 10-40% Расчет по итогам работы

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР БЕЗОПАСНОСТИ Выборочная проверка исполнения процедур безопасности. Проверка может осуществляться на основании данных внешнего осмотра помещения, контроля компьютерных логов, методом контрольной закупки или с привлечением внутреннего агента.

В зависимости от формата сотрудничества и сложности проекта. Возможен вариант абонентного обслуживания, подразумевающего исполнение части функций отделов безопасности и охраны труда.

АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ Получение объективных качественных и количественных данных о текущем состоянии системы безопасности компании. Аудит проводится в соответствии с разработанными критериями и показателями безопасности


ОЦЕНКА УГРОЗ И УЯЗВИМОСТЕЙ Выявляются угрозы безопасности компании (материальным, информционным и финансовым ресурсам), формирование карты рисков по стандарту COSO (какие риски будут оказывать влияние на достижение целей компании, каким образом эти риски могут быть минимизированы)


МЕДИАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И ПРОВЕРЯЮЩИМИ ОРГАНАМИ

В зависимости от формата сотрудничества и сложности проекта. Возможен вариант абонентного обслуживания.

2 РЕГУЛЯРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Ряд процессов, связанных с обеспечением безопасности, носят регулярный характер и не эффективны без постоянного мониторинга угроз и уязвимостей компании.

ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» предлагает своим клиентам услуги по мониторингу информационного фона компании (Что говорят о компании? Что пишут о предприятии в социальных сетях и форумах? Какие шаги планируют предпринять конкуренты и т.п.) Важным элементом системы мониторинга информационного фона является управление информацией в сети Интернет (создание виртуальных агентов,

размещение «независимых» публикаций, удаление нежелательных публикаций с блогов и форумов).

Для инвесторов строительных компаний ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» предлагает внешний мониторинг проектов, когда негласно ведется наблюдение за строящимся объектом, целевым расходованием инвестиционных средств, работой руководства застройщика.

В рамках регулярной информационной поддержки также проводится проверка контрагентов компании.

УСЛУГА ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНА КОМПАНИИ Сбор информации (СМИ, Интернет, социальные сети, пр. источники), которая может оказать влияние на работу компании. Включает в частности выявление угроз репутации компании и контроль публичной деятельности конкурентов.

Ежемесячно

ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ Сбор и анализ данных о ходе реализации проекта (в частнсти – инвестиционного). Осуществляется мониторинг информационного фона, контроль целевого расходования средств, кадровой политики и т.п.


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ГРУППАМ РИСКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ МОНИТОРИНГА При выявлении в ходе мониторинга рисков и угроз, по запросу клиента могут проводиться специальные исследования.

По итогам работы

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ Регулярный контроль контрагентов компании при заключении договоров, контрактов; проведении принципиальных переговоров.


УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ Публикация заказных статей и сообщений в сети Интернет, управление сотрудниками в социальных сетях с используованием виртуальных агентов; удаление нежелательных и недостоверных публикаций и сообщений.


3 DUE DILIGENCE

DUE DILIGENCE – относительно новая услуга на рынке безопасности РФ, появление которой связано с ростом крупного капитала, числа и объема сделок, совершаемых вне юрисдикции РФ.

Проверки контрагентов, проводимые в рамках DUE DILIGENCE, включают исследования компаний-нерезидентов, происхождение капитала (собираются сведения о причастности контрагента к организованной преступности, отмыванию

средств, полученных незаконным путем и т.п.).

УСЛУГА ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРОВЕРКА РЕПУТАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ Физические лица: Проводится исследование деловых, профессиональных и личных связей потенциального коммерческого партнера. В зависимости от потребностей клиента, исследование может также включать сбор информации об образе жизни объекта, половой ориентации, членстве в клубах и закрытых социальных группах. Проверка репутации содержит блок оценки деятельности потенциального коммерческого партнера с точки зрения действующего законодательства и сведения о ближайших планах партнера. Юридические лица: Проводится исследование корпоративной архитектуры (выявляется круг юридических лиц, фактически вовлеченных в хозяйственную деятельность потенциального партнера, в т.ч. вне юрисдикции РФ и без признаков прямой юридической связи). Исследование репутации юридического лица включает проверку контрактов партнера с криминальными структурами, выявление признаков мошенничества и причастности партнера к отмыванию средств, полученных незаконным путем. Производится сбор информации о партнере от бывших сотрудников и контрагентов, формируется вероятная стратегия партнера на 2-3 года.


ПРОВЕРКА РЕПУТАЦИИ ИНВЕСТОРОВ (ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛА) Производится сбор сведений о периоде первоначального накопления капитала инвестора и/или партнера. Выявляются признаки причастности объекта к организованной преступности, национальным группировкам и закрытым социальным группам.


ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ ВЫВОДА КАПИТАЛА ЗА РУБЕЖ (КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ВНЕ ЮРИСДИКЦИИ РФ)

Поэтапно 50% - предоплата, расчет по итогам работы

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ БЕНЕФИЦИАРОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Выявление фактических бенефициаров юридических лиц производится в частности для компаний- не резидентов РФ, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях

Поэтапно 50% - предоплата, расчет по итогам работы

4 УСЛУГИ ПО ПРОВЕРКЕ ПЕРСОНАЛА

Услуги по проверке персонала, которые оказывают большинство предприятий безопасности, хорошо знакомы всем руководителям кадровых служб и топ-менеджменту большинства крупных компаний. На этапе приема на работу бывает трудно отличить профессионального мошенника от потенциально надежного и лояльного сотрудника.

ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» обеспечивает проверку характеризующих личность данных сотрудников самого широкого профиля: от рядовых рабочих или строителей до будущих генеральных директоров ведущих предприятий Санкт-Петербурга.

Увольнение персонала всегда болезненно, особенно если приходится расставаться с некогда перспективными и лояльными сотрудниками. Далеко не всегда удается избежать прямого конфликта при «расстановке

точек над i»; утечки конфиденциальных сведений о работе предприятия. ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» предлагает своим клиентам услугу по управлению рисками при увольнении сотрудника, включающую мониторинг сетевой активности бывшего сотрудника, сбор сведений о материалах (клиентской базе, технологиях и т.п.), которые могут быть переданы бывшим сотрудником новому работодателю.

УСЛУГА ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ КОРРУПЦИИ Схемы и факты хищения сотрудниками имущества и ценностей компании, каналы утечки информации о контрактах и know-how компании

Поэтапно Предоплата 10-40% Расчет по итогам работы

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ СОТРУДНИКА Помощь в проведении переговоров об увольнении и достижении соглашения об уловиях расторжения трудового контракта. Контроль сведений о компани, которые могут быть переданы сотрудником третьим лицам; публикаций, которые негативно влияют на образ и репутацию компании.

Поэтапно Предоплата 10-40% Расчет по итогам работы (контрольного периода)

ПРОВЕРКА ПЕРСОНАЛА ПРИ НАЙМЕ НА РАБОТУ Проверка достоверности сведений, указанных сотрудником в резюме. Производится только с письменного согласия соискателя.

Поэтапно Предоплата 10-40% (возможен также вариант абонентного обслуживания в рамках регулярной информационной поддержки)

ПРОВЕРКА ПЕРСОНАЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХСРЕДСТВ ДЛЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Проверка персонала с помощью системы «Полиграф» при проведении внутренних расследований или найме на работу топ-менеджера с широкими полномочиями.

Расчет по итогам работы

5 ДЕТЕКТИВНЫЕ УСЛУГИ

Проводя детективные расследования в интересах своих клиентов, ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» последовательно придерживается позиции неукоснительного соблюдения действующего законодательства. Сочетание эффективных, проверенных временем методик ведения расследования и самых современных способов сбора и анализа информации позволяет оперативным сотрудникам ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» в кратчайшие сроки вникнуть в проблематику клиента, сформировать и проверить наиболее вероятные гипотезы, провести комплекс мероприятий по возврату утраченного имущества и выявлению злоумышленников.

Многолетний опыт проведения «трудных» переговоров, безусловная защита интересов клиента, налаженные связи с органами МВД – квалификационные требования, обязательные для каждого оперативного сотрудника ГПБ «СТАФ-

АЛЬЯНС».

УСЛУГА ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОВ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ И РЕПУТАЦИИ


ПОИСК УТРАЧЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Поэтапно Предоплата 25% Расчет по итогам работы

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ (РАССЛЕДОВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ)


РАССЛЕДОВАНИЕ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ Выявление виновных в кибератаках на сервера компании, краже и/или реализации информационных ресурсов компании (клиентская база, данные финансовой отчетности, электронная переписка и т.п.)


ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ, ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ И ГРАФОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ Помощь в получении и анализе результатов экспертиз.


РАССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОВ МОШЕННИЧЕСТВА Схемы и факты хищения сотрудниками имущества и ценностей компании, каналы утечки информации о контрактах и know-how компании. Выявление и сбор доказательной базы для внутреннего расследования или передачи материалов в суд.


РАССЛЕДОВАНИЕ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ Выявление признаков умышленной порчи имущества, махинаций со страховыми полисами.


УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ Включает регулярный мониторинг финансового состояния основных должников, выявление признаков банкротства (фиктивного или фактического), оценку дебиторов по скоринговой системе


ВОЗВРАТ ДОЛГОВ Комплекс услуг коллекторского агентства.


6 УСЛУГИ ПО ЗАЩИТЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ

В рыночных условиях, торговая марка – один из основных нематериальных активов компании. Появление в свободной продаже контрафактной продукции может нанести непоправимый ущерб предприятию, снизить выручку, а при определенных условиях даже привести к банкротству компании.

Выявление контрафактной продукции, нелегальных каналов дистрибуции и сбыта – только один из аспектов защиты торговой марки компании. Важную роль в этом процессе также играет репутация продукции и бренда, которые

оказываются наиболее уязвимыми для противоправных действий конкурентов, прикладывающих максимум усилий для захвата рыночных позиций. Распространение негативной и/или заведомо ложной информации невозможно выявить и предотвратить без применения инструментария предприятия безопасности.

ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» обладает необходимыми ресурсами и технологиями, которые могут защитить вашу репутацию, обеспечить условия, при которых будет возможно эффективное продвижение торговой марки компании на рынке северо-запада.

Услуга Порядок оплаты ВЫЯВЛЕНИЕ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ Поиск каналов распространения реплик продукции компании. Выявление фактов нарушений соглашения об эксклюзивных правах дистрибуции; ограничений на использование технологий компании в продукции других марок.


ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА "СЕРОМ РЫНКЕ", НЕЛЕГАЛЬНЫХ КАНАЛОВ СБЫТА Выявление фактов продажи ворованной продукции, нарушений ценовой политики и сбыта продукции на «сером рынке»

В зависимости от формата сотрудничества и сложности проекта. Возможен вариант абонентного обслуживания, подразумевающего исполнение функций контроля товарных потоков.

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ И КАНАЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕГАТИВНОЙ И/ИЛИ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИИ И ЕЕ ТОРГОВОЙ МАРКЕ В отличие от регулярного информационного мониторинга, услуга ориентирована на поиск и локализацию информационной активности конкурентов, направленной на дискредитацию компании и ее торговой марки.


ЗАЩИТА ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПРАВ Выявление фактов нарушения лицензионного права

Расчет по итогам работы за период

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА


УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ ФРАНЧАЙЗИ И ФРАНЧАЙЗЕРА Защита интересов франчайзера (контроль соблюдения франчайзи условий договора, интересов торговой марки, полной и своевременной выплаты роялти)

В зависимости от формата сотрудничества и сложности проекта. Возможен вариант абонентного обслуживания, подразумевающего исполнение функций контроля предприятий, работающих по лицензии на тер. РФ.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕТЕКТИВНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ

УСЛУГ ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВРЕМЯ И ВОЗМОЖНОСТИ СБОРА НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сотрудники ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС», обеспечивающие сбор и первичный анализ информации, имеют многолетний опыт аналогичной работы в контролирующих и правоохранительных органах. Работа по сбору и предварительному анализу информации ведется в соответствии с действующими стандартами оказания услуг Группы Предприятий Безопасности «СТАФ-АЛЬЯНС».

ОПИСАНИЕ, ФАКТЫ

Сбор информации по запросу Клиента осуществляется с использованием следующих источников (в зависимости от предмета и специфики запроса):

Открытые источники информации (Интернет, СМИ, Информационные базы и т.п.)

Официальный запрос от лица Детективного Агентства «Стаф» в контролирующие органы и органы власти

Опросы, интервью, исследования

Оперативное расследование (сбор информации «на местах»)

Сбор информации с помощью технических средств

При исполнении информационных запросов, ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» использует технологии Business Intelligence (кросс-проверка валидности полученных данных)

Сбор информации осуществляется строго в соответствии с Конституцией РФ, действующими законодательными нормами,

лицензиями и разрешениями предприятий, входящих в Группу Предприятий Безопасности «СТАФ-АЛЬЯНС»

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕСУРСЫ

Группа Предприятий Безопасности «СТАФ-АЛЬЯНС» входит в ряд профессиональных объединений и ассоциаций, руководители компании активно участвуют в обсуждении и привлекаются в качестве экспертов при решении вопросов, связанных с борьбой с коррупцией и организованной преступностью.

ПАРТНЕРЫ

Компания «МИГ» - www.mig.ru, при необходимости обеспечивающая обработку информационных запросов по всей территории Российской Федерации

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АНАЛИЗА СОБРАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Аналитическая группа ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» включает специалистов следующих отраслей:

Маркетинг

Экономика и менеджмент

Юриспруденция, криминология Математика, статистика

ОПИСАНИЕ, ФАКТЫ

Применяемые ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» инструменты анализа зависят от предмета запроса, структуры и характера анализируемой информации: Статистический анализ:

Производится на основании многофактороной модели с помощью программы Statistica

Эвристические методы оценки информации Бизнес-аналитика:

SWOT PEST Экспертный анализ

Экономический анализ: Детерминированный (по показателям баланса предприятия) Стохастический (сравнительный анализ по трендам)


На этапе анализа информации привлечение административного ресурса в большинстве случаев представляется избыточным, т.к. необходимый объем и достаточная валидность обеспечивается еще на этапе предварительного анализа и сбора информации

ПАРТНЕРЫ

Ряд известных западных аналитических центров и специализированных компаний. При необходимости глубокого анализа финансовой информации к работе привлекаются профессиональные аудиторы.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ПОЛУЧЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ЗАПРОСАМ ЗАКАЗЧИКА

Оценка уровня соответствия полученных консультаций запросам заказчика производится в соответствии с действующими стандартами оказания услуг ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» на основании многофакторной модели, в частности включающей:

соответствие сроков исполнения запроса заявленным нормативам,

полнота информации по оценке Заказчика исполнимость запроса с условием ресурсных ограничений

По итогам обработки запроса или (по согласованию с Клиентом) раз в месяц, Клиент заполняет «Лист обратной связи», который включает оценку качества работы ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС».

ОПИСАНИЕ, ФАКТЫ,

Уровень соответствия полученных консультаций запросам Заказчика зависит от специфики запроса и «открытости» отношений между Заказчиком и ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС»

В случае, если запрос передается в ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» в формализованном виде и подразумевает только консультацию или сбор информации по узкому вопросу, взаимосвязь которого с реальной проблемой Заказчика не очевидна, соответствие запроса полученной консультации может оцениваться только по формальным признакам.

В случае, если запрос на консультацию или сбор необходимой информации дается в контексте реальных проблем и потребностей Заказчика, соответствие полученной консультации может оцениваться по фактическому результату.



ПАРТНЕРЫ

Привлечение внешних партнеров к оценке соответствия полученных консультаций в случае возникновения споров и несогласий хотя и представляется целесообразным, но на практике не применяется вследствие специфики и конфиденциального характера услуг.

ОПЕРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СИТУАЦИЮ И ОПЕРАТИВНОСТЬ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР

Комплексный подход к оказанию услуг, использование всех законных средств и способов управления рисками, применение инновационных технологий Business Intelligence, постоянный контакт с правоохранительными органами, современная материально-техническая база позволяют ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» оперативно реагировать на все виды рисков. Структура и высокий уровень интеграции предприятий ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» обеспечивают оперативное прохождение и незамедлительную реакцию специалистов различного профиля и необходимой квалификации.

ОПИСАНИЕ, ФАКТЫ,

Оперативное реагирование на возникающие угрозы и выявленные риски Клиента осуществляется в соответствие с внутренними стандартами ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС», концепцией безопасности, и рамками действующего договора.

Оперативное реагирование осуществляется строго в соответствии с Конституцией РФ, действующими законодательными нормами,

лицензиями и разрешениями предприятий, входящих в Группу Предприятий Безопасности «СТАФ-АЛЬЯНС»



ПАРТНЕРЫ

ГПБ «СТАФ-АЛЬЯНС» при оперативном реагировании на выявленные риски по необходимости привлекает к решению возникшей проблемы органы безопасности РФ, дружественные частные охранные предприятия.

Detective services and investigations (RUS)

Documents

Transcript of Detective services and investigations (RUS)