Delårsrapport april 2013 Skellefteå kommun

INNEHÅLL INNEHÅLL ......................................................................................................................................................... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING ........................................................................................................ 3 LOKAL UTVECKLING ...................................................................................................................................... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE ............................................................... 7

EKONOMISK UPPFÖLJNING .......................................................................................................................... 9

MÅL- OCH RESULTATSYRNING ................................................................................................................ 9 Mått ........................................................................................................................................................ 15

FINANSIELL UPPFÖLJNING ..................................................................................................................... 16 Ekonomiskt resultat................................................................................................................................ 16 Resultaträkningar ................................................................................................................................... 17 Årsprognos ............................................................................................................................................. 17 Balansräkning ........................................................................................................................................ 18 Kassaflödesanalys ................................................................................................................................. 19 Driftredovisning ...................................................................................................................................... 20 Investeringsredovisning ......................................................................................................................... 23 Större investeringar................................................................................................................................ 24 Noter ...................................................................................................................................................... 25 Redovisningsprinciper ........................................................................................................................... 27

NÄMNDSRAPPORTER ................................................................................................................................... 28

KOMMUNSTYRELSE ................................................................................................................................. 29 BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMND ........................................................................................................ 32 BYGG- OCH MILJÖNÄMND ....................................................................................................................... 35 FRITIDSNÄMND ......................................................................................................................................... 38 GYMNASIENÄMND .................................................................................................................................... 41 KULTURNÄMND ........................................................................................................................................ 44 NÄMND FÖR SUPPORT OCH LOKALER ................................................................................................. 47 PERSONALNÄMND ................................................................................................................................... 50 SOCIALNÄMND .......................................................................................................................................... 53 TEKNISKA NÄMND .................................................................................................................................... 56

BOLAGSRAPPORTER ................................................................................................................................... 60 SKELLEFTEÅ MUSEUM AB ...................................................................................................................... 61 VÄSTERBOTTENSTEATERN AB .............................................................................................................. 65 SKELLEFTEÅ STADSHUS AB ................................................................................................................... 69

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2

SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING


Världsekonomin utvecklades oväntat svagt under fjolårets slut. I flera europeiska länder, däribland Sverige, backade BNP. I den besvärliga situation som världsekonomin befinner sig, har emellertid positiva vindar börjat märkas. Risken för en djupare recession och förnyad finansiell oro, har minskat. Utvecklingen överensstämmer med de prognoser Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade i slutet av fjolåret. LJUSARE TIDER SIKTAS I Sverige, liksom på flera andra håll i världen, signalerar de finansiella marknaderna till-sammans med olika förtroendeindikatorer att ekonomin rör sig mot ljusare tider. Det kommer dock att ta tid innan den svenska ekonomin återhämtat sig, då omvärdens situation fortfarande är knackig. SKL prognostiserar således ett relativt svagt år 2013 för svensk ekonomi, med en BNP-tillväxt på endast 1,5 procent (världens BNP beräknas växa 3,5 procent 2013). Nästa år beräknas tillväxten bli 2,5 procent. FÖRHÅLLANDEVIS OFÖRÄNDRAD ARBETSLÖSHETSNIVÅ Det finns en tumregel som säger att arbetslös-heten stiger om BNP växer långsammare än 2,5 procent (även om sambandet inte alltid är

korrekt). Eventuellt står Sverige inför undan-taget som bekräftar regeln. SKL tror nämligen inte att arbetslösheten kommer att tillta särskilt mycket, utan att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. En bit in på nästa år väntas arbetsmarknadssituationen se bättre ut. RELATIVT GOD SKATTEUNDERLAGSUTVECKLING 2012 genererade en förhållandevis stark tillväxt av skatteunderlaget, främst tack vare ökat antal arbetade timmar, samt stigande löner och pensionsinkomster. Situationer med en svagare utveckling av sysselsättning och löner brukar innebära en försvagad utveckling av kommunernas och landstingens skatteunderlag. Även från detta avviker SKLs prognoser. SKL menar att den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden till trots, kommer skatteunderlaget fortsätta att växa i relativt hygglig takt. I reala termer med 1,3 procent i år. En bidragande orsak till den starka tillväxten förklaras av ökande pensioner. Tyvärr väntas dock tillväxten begränsas av sänkta pensioner redan nästa år. Skatteunderlagets reala tillväxt beräknas växa med över 1,5 procent år 2015 och 2016. Den fortsatt gynnsamma utvecklingen är ett resultat av den återhämtning som förutses ske på arbetsmarknaden.

ÖKAD SYSSELSÄTTNING Sysselsättningen utvecklades starkare än väntat under slutet av 2012 och väntas fortsätta förbättras, även om ökningen av arbetade timmar blir ändå blygsam både 2013 och 2014. Under 2015 och 2016 stärks sysselsättnings-läget allteftersom med mer än 1 procents

ökningar. Det är främst inhemska faktorer som väntas inverka på den svenska ekonomins tillväxt – med snabbt tilltagande konsumtion och investeringar. Den fortsatt relativt svaga utveck-lingen internationellt, och då inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett förhål-landevis begränsat bidrag till tillväxten.

Källa: skl.se



PRIS- OCH LÖNEUTVECKLING Priser och löner utvecklas i försvagad takt till följd av den fortsatta lågkonjunkturen. I takt med att resursutnyttjandet stiger, kommer också pris- och löneökningstakten att öka. Timlönerna väntas öka med mindre än 3 procent under 2013 och 2014 för att 2016 öka med 3,6 procent. Den underliggande inflationen (KPIX) beräknas samtidigt stiga från 0,8 till 1,7 procent. RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR) Kommunallagen tillåter, från och med år 2013, kommuner att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med hjälp av RUR. Skellefteå kommun har valt att avstå från att använda RUR.

BEFOLKNINGSPROGNOS Befolkningen i Sverige har passerat 9,5 miljoner invånare. En nyligen reviderad befolknings-prognos visar en snabbare befolkningsöknings-takt än tidigare och uppskattningsvis nås 10-miljonersgränsen redan år 2017. Då har det tagit 13 år för befolkningen att öka med en miljon. En folkökning på en miljon har aldrig skett så fort. Befolkningsökningen förklaras av stor invandring i kombination med höga födelsetal. De stora födelsekullarna, födda runt 1990, kommer successivt upp i barnafödande åldrar och fram till början av 2020-talet beräknas antalet födda öka.


LOKAL UTVECKLING

LOKAL UTVECKLING BEFOLKNINGSUTVECKLING

Trots att den långsiktiga befolkningsprognosen för Skellefteå kommun pekar på en nedåtgående kurva, har det senaste årets befolkningsutveckling genererat en positiv utveckling. Vid mars månads utgång uppgick antal invånare i Skellefteå kommun till 71 831 personer. I jämförelse med samma tid året innan, innebär det en ökning med 251 personer. Detta kan också jämföras antalet invånare vid årsskiftet 2011/2012, som uppgick till 71 580 personer. Under årets tre första månader har ökningen skett med 57 personer. SKATTEUNDERLAGSPROGNOS Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen kommer Skellefteå kommun få drygt 23 mnkr mer än vad som budgeterats 2013. För 2014 uppgår prognosen till en ökning med 5 mnkr. Sysselsättningsläget fortsätter att förbättras men ökningen av arbetade timmar blir ändå blygsam både 2013 och 2014. Detta bromsar skatteunderlagstillväxten i år och trots att utvecklingen av arbetade timmar beräknas bli något bättre nästa år avtar skatteunderlagets ökningstakt då ytterligare. Huvudförklaringen är att pensionsinkomsterna hålls tillbaka av att indexeringen av de inkomstberoende pensionerna beräknas bli kraftigt negativ.

ARBETSLÖSHET I JÄMFÖRELSE MED RIKET

Källa: ams.se månadsstatistik, med arbetslösa avses

andelen arbetslösa och deltagare i arbetsförmedlingens programverksamhet i relation till befolkningen 16-64 år

Under det senaste året har arbetslösheten varierat från 6,9 till 8,1 procents arbetslöshet i Skellefteå. Kurvan överensstämmer med de årliga trenderna, då arbetslösheten sjunker under sommarmånaderna, för att sedan ha sin topp vid årsskiftet. December månad resulter-ade också i den högsta arbetslöshetsnivån i Skellefteå, med 8,1 procents arbetslöshet.

71580 71585 71659 71716

71792 71811 71756 71715 71716 71774 71775 71776 71831

714007150071600717007180071900

Skellefteå kommuns befolkning Mars 2012 - Mars 2013

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Pro

cen

t

.

Arbetslöshet (april 2012 - mars 2013)

ArbetslösaSkellefteåArbetslösa riket


LOKAL UTVECKLING

Källa: ams.se månadsstatistik

Vid en jämförelse av årets första månader i relation till januari, februari och mars före-gående år har arbetslösheten i Skellefteå minskat med 0,3 procent under januari. Motsvarande jämförelse för februari och mars genererar en minskning med 0,4 procent. Jämförs de tre första månaderna under 2012 och 2013 för riket, konstateras en motsatt utveckling. I riket har det skett en ökning av arbetslösheten med 0,2 – 0,3 procent. Trots att Skellefteås arbetslöshet är högre än riket i övrigt kan detta indikera en positiv utveckling.


Hos Skellefteås 18 – 25-åringar har arbetslös-heten legat över 16 procent sedan augusti i fjol. I likhet med tidigare trend har arbetslösheten sjunkit i mars och hamnade då på 15,1 procent. I jämförelse med riket är dock andelen fortfarande på en oacceptabelt hög nivå.


Samma utveckling som den totala arbetslös-heten tagit, har även arbetslösheten hos 18-24 åriga ungdomar haft. Vid jämförelse av de tre första månaderna har Skellefteås arbetslöshet minskat med 0,5 procent, 0,7 procent respektive 1,1 procent i relation till samma period föregående år. Nationellt har en ökning skett vid samma jämförelseperiod med 0,4 procent, 0,3 procent respektive 0,2 procent. Med små steg närmar sig således Skellefteås utfall rikets.

-0,3 -0,4 -0,4

0,3

0,2

0,3

-0,5-0,4-0,3-0,2-0,1

00,10,20,30,4

Januari Februari Mars

Pro

cen

t

Förändring andel arbetslösa 2013 i jämförelse med 2012

Arbetslösa Skellefteå

Arbetslösa riket

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Pro

cen

t

.

Arbetslöshet, ungdomar 18-24 år

(april 2012 - mars 2013)

ArbetslösaSkellefteåArbetslösa riket

-0,5 -0,7

-1,1

0,4 0,3 0,2

-1,2-1

-0,8-0,6-0,4-0,2

00,20,40,6

Januari Februari Mars

Pro

cen

t . . .

Förändring andel arbetslösa ungdomar (18-24 år)

2013 i jämförelse med 2012

Arbetslösa ungdomar, Skellefteå

Arbetslösa ungdomar, riket


SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHETS OCH MEDARBETARE

SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERK- SAMHET OCH MEDARBETARE Kommunens betydande utmaningar Skellefteå kommun står inför stora utmaningar inom många områden som till exempel handlar om demografi, urbanisering och ekonomi. För att möta utmaningarna och bli den attraktiva tillväxtkommunen som är ambitionen, krävs att värdegrunden hålls levande;

att alla som verkar i kommunen känner ett engagemang för kommunen, att vi är professionella i det vi gör och i alla våra möten - både externa och interna.

För att kunna vara attraktiv är det också viktigt att se omvärlden, förstå trender och utvecklingstendenser och även våga dra slutsatser av det som kommer fram. Det är viktigt att vara framsynt och att prioritera och satsa resurser där de kommer medborgaren bäst tillgodo. Idag pågår ett omfattande arbete, på bred front, för att Skellefteå ska kunna bli 80 000 invånare år 2030. Förändrade arbetssätt I alla nämnder pågår arbeten i strävan att hitta nya, mer effektiva arbetssätt. I enskilda fall, kan effektiviseringarna förefalla som små med minimal inverkan på den övergripande ekonomin för Skellefteå kommun. Genom ständiga förbättringar i hela organisationen kommer alla små, aggregerade effektiviseringsåtgärder emellertid att bidra betydande för den sammanställda ekonomiska situationen och förhoppningsvis med bibehållen och kanske till och med bättre kvalitet än tidigare. Ett exempel på detta är ökningen av digitala arbetssätt i nämnder, vilket reducerar arbetsinsatser, distributionskostnader osv. samtidigt som allmänheten allt tidigare i tid får tillgång till handlingar och uppgifter. Ekonomi De ekonomiska förutsättningarna blir tuffare för kommunerna i landet. Ett flertal nämnder i Skellefteå kommun beskriver den ekonomiska situationen som svår och hårt ansträngd. Exempelvis ses lokalytor över samtidigt som verksamheter utvärderas och omvärderas. En viktig uppgift och utmaning framöver blir att planera för att behålla den goda kvaliteten kommunen levererar till medborgarna idag med än mer begränsade resurser. Än mer begränsade resurser kommer att innebära att de ekonomiska ramarna förhållandevis krymper, att det inte finns utrymme för ytterligare ökad budget och att förändrings-arbeten måste bedrivas med de befintliga, för att inte säga minskade ramarna. För detta krävs

mod av både politiker och medarbetare i att agera långsiktigt i Skellefteås intresse. Elförsörjningens resultat förväntas försämras med drygt 170 mnkr jämfört med årsprognosen motsvarande period föregående år. Detta beror på att kommunens arrendeintäkter minskar (p.g.a. låga elpriser) samt att ränteintäkterna minskar (p.g.a. ett aktieägartillskott till bolagen). Den buffert elförsörjningen tidigare har utgjort finns därför inte kvar. Det gör att Skellefteå kommun, utan åtgärder, inte förväntas klara balanskravet kommande år. Barn- och grundskolenämndens utmaningar

Barn- och grundskolenämnden har särskilda aspekter att bemöta i nuläget och många år framöver. Det är en verksamhet i förändring med initierade omstruktureringar parallellt med en besvärande ekonomisk situation. Nämnden har stora utmaningar med att få en ekonomi i balans, då det i dagsläget saknas totalt -96,6 mnkr år 2013. Utmaningarna är stora och nämnden måste agera efter en kraftfull och långsiktig åtgärdsplan. I det arbetet behöver hänsyn tas till att verksamheten, i jämförelser med standardkostnader för förskola och skola, samt i jämförelser med rikssnitt, redan idag bedrivs kostnadseffektivt. Styrkor att tillvarata och vårda Förbättrat näringslivsklimat Skellefteå kommuns aktiva arbete med att förbättra företagsklimatet har gett resultat i form av bl.a. en bättre placering i Svenskt näringslivs ranking. Det är av största vikt att behålla fokus på arbetet, där alla verksamheters engagemang i frågan är viktig för fortsatt framgång. Nominerad till årets kvalitetskommun – med mod att utveckla attraktivitet Den politiska styrningen och modet att prioritera målen i styrkortet lyftes fram som en av anledningarna till att Skellefteå blev en av de kommuner som gick vidare i kampen om att bli årets kvalitetskommun. För att lyckas med målsättningarna är det nödvändigt att nämnderna involveras än mer i det fortsatta arbetet, vilket också påpekas av den granskning som revisorerna gjort av perspektivet Utveckling/Tillväxt. För 2014 har kommunfullmäktige valt ”attraktiv stad” som enda fokusområde under det perspektivet. Utgångspunkten har varit att den forskning som har gjorts tydligt visar att en attraktiv stadskärna är viktig vid val av kommun att bosätta sig i, oavsett om man väljer att bo i centrala staden eller ute på landsbygden. Inom området finns en del stora projekt planerade, t ex kulturhus


SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHETS OCH MEDARBETARE

och nytt resecentrum. Alla nämnders involvering i framtagandet av styrkorten och fokusområdena, samt bidrag till att målen uppnås kommer att vara en framgångsfaktor för Skellefteå. Varumärken och stolthet Arbetet med att koppla organisationen Skellefteå kommuns varumärke mot det framtagna platsvarumärket har påbörjats. Att lyckas hitta stoltheten över platsen och kommunen hos alla medborgare och att också lyckas sprida den är kanske den allra största framgångsfaktorn för kommunen.

Sjukfrånvaro I enlighet med de senaste årens trend är sjukfrånvaron som högst de tre första månaderna på året, både för kvinnor och män (se nedan). Aprils utfall är preliminärt då efterrapporterad frånvaro kan väntas, men baserat på tidigare års erfarenheter är en minskad frånvaro under senare delen av våren och sommaren väntad. I jämförelse med mars 2012, då sjukfrånvaron totalt var 6,02 % (6,75 % för kvinnor och 3,49 % för män) var årets statistik bättre med en sjukfrånvaro på totalt 5,64 % (6,37 % för kvinnor och 3,07 % för män).

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

Sjukfrånvaro 2013

Kvinnor

Män

Totalt


EKONOMISK UPPFÖLJNING

EKONOMISK UPPFÖLJNING MÅL- OCH RESULTATSYRNING

Kommunfullmäktiges styrkort 2013 Ovan återges kommunfullmäktiges styrkort för 2013. Styrkortet ska verka som ett övergrip-ande paraply till de målsättningar och fokusom-råden som nämnder och verksamheter arbetar mot under året. Omvänt ska nämndernas styrkort vara stödjande till kommunfullmäktiges styrkort, för att hela kommunen ska sträva mot en gemensam vision där vi finner: ”Skellefteå – en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i”. Nämnderna har enligt uppdrag utformat SMARTa

1 mål utifrån givna fokusområden. På

övergripande nivå är det därför extra intressant

1 Ett SMART mål är Specifikt, Mätbart, Accepterat,

Realistiskt och Tidsatt. Med specifikt kan man säga att man eftersträvar en riktning (så som öka/minska/utveckla) och mätbart blir målet genom relevanta mått (enheter i exempelvis pengar/tid eller procent). För att strävan ska finnas att nå målen, bör målen sättas av dem som ska uppfylla dem och då också säkerställa att de är accepterade. Vidare ska målen vara realistiska för att det ska finnas förutsättningar att nå dem och de ska vara tidsrelaterade, så att man vet när olika aspekter ska vara klara.

att följa upp och söka förståelse av eventuella avvikelser i graden av måluppfyllelse. Fokus har således inte lagts på de nämndsmål som sannolikt kommer att nå måluppfyllelse. Närmast följer en sammanställning över nämndernas måluppfyllelse relaterat till respektive perspektiv. Markeringar avseende ”ej måluppfyllelse” markeras med rött, ”delvis måluppfyllelse” med gult och ”måluppfyllelse” med grönt. De respektive perspektiven kommenteras därefter, utifrån nämndernas be-dömning, med kommunstyrelsens reflektioner.



Kommunstyrelsens analys av nämndernas

måluppfyllelse inom perspektivet ”Medborgare/

kund”

Den sammanställda bedömningen av målen inom perspektivet medborgare/kund prognostiseras bli måluppfyllelse vid 2013 års slut. Nämnderna ansvarar för utformningen av målform-uleringar enligt övergripande förutsättningar som kommunfullmäktige presenterar. Inom perspektivet medborgare/kund har några nämnder

2 valt att

kombinera två olika fokusområden som mynnat ut i ett gemensamt mål, fortfarande ett mål per nämnd dock. I kommunstyrelsens sammanställning och analys presenteras dessa under fokusområdet ”Tydligt serviceutbud”.

2 Kommunstyrelsen, kulturnämnden, socialnämnden och

gymnasienämnden

Personalnämnden har i sitt styrkort beslutat att arbeta med ett alternativt fokusområde: ”Skellefteå kommuns arbetsgivarmärke är synliggjort hos medborgare och kund.” och ingår därför inte i kommunstyrelsens aggregerade sammanställning ovan. För nämndsmålet ”Genom minst 20 dialoger internt och externt” prognostiseras icke desto mindre måluppfyllelse för personalnämnden. Oberoende valt fokusområde har fem

3 av nio

nämnder (personalnämnden undantagen) valt att formulerat målsättningarna kring serviceförklar-ingar. Det är bland dessa nämnder som de tre gulmarkerade nämnderna återfinns, dvs. de nämnder som tror att endast delvis måluppfyllelse kommer att uppnås.

3 Barn- och grundskolenämnden, bygg- och miljönämnden,

kulturnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden.

Engagerade och nöjda medborgare och kunder

(Grön)

Medborgar-/kunddialog

Barn- och grundskolenämnd

Teknisk nämnd

Medborgar-/kundstyrda satsningar

Fritidsnämnd

Tydligt serviceutbud

Bygg- och miljönämnd

Nämnd för support och lokaler

Kommunstyrelse

Kulturnämnd

Socialnämnd

Gymnasienämnd




måluppfyllelse inom perspektivet ”Utveckling/

tillväxt”

Prognosen för målet inom perspektivet utveckling/tillväxt är delvis måluppfyllelse. Nedan beskrivs de gul- och rödmarkerade nämndernas bedömningssituation. Bygg- och miljönämndens mål inom hållbart byggande tros resultera i röd bedömning i december. Det finns vidare en osäkerhet över

tillräckligheten hos de insatser som genomförs för att nämnden för support och lokalers mål ska uppfyllas. Detta trots att aktivt arbete med att minska energiförbrukningen pågår. .

Långsiktigt hållbar utveckling

(Gul)

Underlätta för näringsliv och nyföretagande

Personalnämnd

Kommunstyrelse

Kulturnämnd

Energi och miljö



Teknisk nämnd

Ungdomar i arbete, företagande och

utbildning


Socialnämnd

Gymnasienämnd

Skellefteås stadskärna

Infrastruktur och tillgänglighet

Fritidsnämnd



Kommunstyrelsens analys av nämndernas mål-

uppfyllelse inom perspektivet ”Ekonomi”

Prognosen för perspektivet ekonomi är delvis måluppfyllelse, men gränsar till ej måluppfyllelse. Det är dock viktigt att poängtera att man inte kan dra paralleller mellan styrkortsperspektivets ekonomi och kommunens övergripande ekonomi. Skellefteå kommun har en mycket god ekonomi! Kommunfullmäktige har beslutat om tre fokus-områden i styrkortets ekonomiska perspektiv. Inför 2013 fick nämnderna i uppdrag att utforma mål inom fokusområdet lokalytor. Avsikten var att fokusområdena processer över förvaltnings-/bolagsgränser och energieffektivisering skulle komma att avse områden inför år 2014 och 2015.

Röd- och gulmarkerade mål inom fokusområdet lokalytor rapporteras från barn- och grundskole-nämnden, personalnämnden och kulturnämnden. Barn- och grundskolenämndens arbete med skolomvandling fortsätter. Nämnden tror dock inte att lokalytan kommer att hinna reduceras med 2 000 m

2 under året. Situationen riskerar, i motsats

till målsättningen, att kvarstå oförändrad om inte ytterligare insatser görs. Inom personalnämnden har arbetet med lokalytorna inte ännu påbörjats och kulturnämnden har återfått viss lokalyta. De externa uthyrningarna har minskat och målet att reducera lokalkostnaderna har därför mött motgångar.

God ekonomisk hushållning

(Gul)

Lokalytor



Personalnämnd

Kommunstyrelse

Fritidsnämnd

Kulturnämnd

Gymnasienämnd

Processer över förvaltnings-

/bolagsgränser


Socialnämnd

Energieffektivisering

Teknisk nämnd




måluppfyllelse inom perspektivet ”Medarbetare”

Prognosen för perspektivet medarbetare är måluppfyllelse. Under året har alla nämnder fokuserat på arbete med mönsterarbetsplatser. En mönsterarbetsplats är en arbetsplats som helt eller delvis uppfyller de gemensamma kriterier som tagits fram. Det är ett kvitto på att värdegrund, ledar- och medar-betarskap, kompetensutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar. Arbetet med mönster-arbetsplatser är en långsiktig satsning och ett instrument för kvalitetssäkring. Genom att arbeta med mönsterarbetsplatser säkerställs att många av de personalpolitiska ambitionerna efterlevs i verksamheterna. Den 30 april hade kommunen totalt 21 stycken mönsterarbetsplatser av totalt cirka 360 arbetsplatser. Utmärkelsen mönster-arbetsplats uppbärs under ett år. Sedan prövas arbetsplatsen igen mot kriterierna. Den sista december 2012 uppgick antalet mönsterarbets-platser till 74 stycken. Med utgångspunkt från att dessa blir mönsterarbetsplatser igen under 2013, blir det intressant att utvärdera hur många fler mönsterarbetsplatser som finns när året går mot sitt slut.

Barn- och grundskolenämnden, kulturnämnden och gymnasienämnden rapporterar att arbetet med mönsterarbetsplatser fortgår, men att det troligtvis kommer att utmynna i delvis måluppfyllelse. Ett fåtal nämnder kommenterar arbetet med rätt till heltid och kompetensförsörjning

4 i de respektive

nämndsrapporterna. Bygg- och miljönämnden, som arbetat med kompetensförsörjning som fokus-område, kartlägger och utarbetar en plan för fram-tidens kompetensförsörjning. Tekniska nämnden har redan sin kartläggning och plan klar avseende kompetensförsörjning. .

4 Gymnasienämnden och personalnämnden kommenterar

situationen för kompetensförsörjning i de respektive nämndsrapporterna.

Attraktiv arbetsgivare

(Grön)

Mönsterarbetsplatser



Personalnämnd

Teknisk nämnd

Kommunstyrelse

Fritidsnämnd

Kulturnämnd

Socialnämnd

Gymnasienämnd

Rätt till heltid

Kompetensförsörjning




Kommunstyrelsens sammanfattande analys

av nämndernas måluppfyllelse

Sammanställningen av graden av kommunens måluppfyllnad visar inte fullt lika god prognos som motsvarande period i fjol. Bedömningen är att 67 procent av nämndernas mål kommer att nå måluppfyllnad i år, i jämförelse med aprils prognos i fjol, då nämnderna uppskattade motsvarande till 80 procent.

28 procent av nämndsmålen uppskattas nå delvis måluppfyllnad och 5 procent ej måluppfyllnad. I april 2012 var motsvarande bedömning 18 respektive 2 procent. .

Nämndernas arbete med målstyrningsarbetet genomgår årligen förbättringar och det är också med ständiga förbättringar, kommunen som helhet ska lära, utvecklas och bli än bättre. Det finns de som säger att:

”Om man inte sysslar med utveckling, sysslar man med avveckling!”

Samtidigt finns det de som menar:

”Ingen omfattande utveckling är möjlig utan avveckling!”

Båda citaten är relevanta för kommunens framtida arbete.

67 %

28 %

5 %

Aprils prognos för måluppfyllnad

Måluppfyllnad

Devis måluppfyllnad

Ej måluppfyllnad



Mått Varje nämnd har satt ett mål per perspektiv som bidrar till kommunens övergripande måluppfyllelse. För att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska få en kompletterande bild av verksamheten finns ett antal mått som kan förändras utifrån önskemål om uppföljning. En könsuppdelning genomförs för de mått där det är möjligt. Måtten nedan avser aktuell mätperiod (i delårsrapport per sista april perioden januari-april) eller annan specificerad period.

Mått Apr -12 Aug -12 Dec -12 Apr -13

Medborgare

Andel av inkomna ärenden där kunden får hjälp vid första kontakten (%)

69 71 72 71

Kundnöjdhet i realtid i kundtjänst (%) - 82 - -

Andel flexiteärenden för företag som besvaras inom en dag (%)

68 82 74 80

Andel som fått plats i förskolan på önskat datum (%) - 65 64 72

Antal hushåll som fått försörjningsstöd/månad i genomsnitt *

831 814 790 786

Totalt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och vecka (män)

6,47 5,95 6,93 5,86

Totalt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och vecka (kvinnor)

6,49 6,52 6,62 6,5

Totalt antal verkställda beslut om särskilt boende (män) 276 284 269 272

Totalt antal verkställda beslut om särskilt boende (kvinnor) 636 638 650 637

Antal äldre som fått läkemedelsgenomgång (kvinnor), uppföljningar inom parantes

- - 298 71

(174) (14)

Antal äldre som fått läkemedelsgenomgång (män), uppföljningar inom parantes

- - 156 24

(65) (3)

Handläggningstid för bygglov (antal dagar) 27 32 35 41

Utveckling/Tillväxt

Antal medborgare 71 585 71 811 71 774 -

Antal företag (februari) - 5 702 - 6 683

Antal nya företag - 160 290 -

Ekonomi

Antal avdelningar per förskoleenhet 1,38 1,43 1,41 1,45

Lokalyta (m²) per elev i grundskolan 15,43 15,46 15,38 15,2

Lokalyta (m²) per elev i gymnasieskolan - 17,7 17,7 17,7

Försörjningsstöd**/mån genomsnitt (mnkr) 6,5 6,4 6,2 6,5

Totalt antal kvm som den kommunala verksamheten har till sitt förfogande

- 495 398 497 246 495 498

Upphandlad andel av total inköpsvolym (%) 78 78 76 -

Medarbetare

Långtidssjukfrånvaro, > 59 dagar (%) 1,73 1,85 1,53 1,76

Korttidssjukfrånvaro, 1-14 dagar (%) 2,9 2,09 2,33 2,63

Antal mönsterarbetsplatser under året (av totalt 360 arbetsplatser)

- 41 74 21

* Exkl. flykting och kommunalt arbetsmarknadsstöd ** Exkl. flykting



FINANSIELL UPPFÖLJNING

EKONOMISKT RESULTAT

Kommunens resultat, mnkr

Resultat, mnkr 2013-04 2012-04

Skellefteå kommun -17 -1

Skattefinansierad

verksamhet (efter uttag

från elförsörjningen) -16 -51

Affärsverksamhet -1 50

därav elförsörjningen efter

uttag -1 55

Resultatet i kommunen är lägre jämfört med samma period föregående år. Minskningen av resultatet beror främst på minskade ränteintäkter i elförsörjningen.

Årsprognos

Resultat, mnkr 2013 Budget

Skellefteå kommun -45 119

Skattefinansierad

verksamhet (efter uttag

från elförsörjningen) -65 10

Affärsverksamhet 20 109

därav elförsörjningen efter

uttag -2 109

Den sammantagna bedömningen är att kommunen kommer att redovisa ett resultat som uppgår till -45 mnkr vilket understiger budget (inkl kompletteringsbudget) med 164 mnkr. Budgetavvikelsen består huvudsakligen av följande: Ökade skatteintäkter + 23 Ökade pensionskostnader - 8 Driftunderskott skattefin verksamhet - 96 Minskat resultat elförsörjning - 111 Ökat resultat övriga affärsverksamheter + 21

Avstämning balanskravet Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner. Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot kommunallagens balanskrav görs. Kommunen beräknas inte uppfylla kommunallagens balanskrav för år 2013.

Årsprognos, mnkr 2013

Att återställa från tidigare

år 0

Årsprognos -45

Realisationsvinster -1

Justerat resultat -46

Avstämning av finansiella målsättningar Kommunens resultat, exklusive elförsörjningen beräknas uppgå till -43 mnkr. Det innebär att kommunen inte kommer att nå det finansiella målet om att resultatet för kommunen exklusive elförsörjning ska uppgå till 1,5 procent av skatter och statsbidrag. Övriga finansiella målsättningar har uppfyllts. Dessa avser:

Oförändrad kommunalskatt.

Ingen inlåning till skattefinansierad verksamhet (strukturomvandling undantagen).

Ingen försäljning av strategiska tillgångar.

Skellefteå Kraft ska ge ägaren avkastning motsvarande 4,0 procent av eget kapital vid budgetårets utgång.

Trots att samtliga finansiella mål inte har uppfyllts så görs ändå bedömningen att god ekonomisk hushållning i stort uppnåtts i det finansiella perspektivet då kommunen har en stark finansiell ställning. Tillgångar och skulder Avskaffandet av interna reverslån har gjort att balansomslutningen minskat.

Investeringar Bruttoinvesteringarna i materiella anläggnings-tillgångar uppgår för perioden till 90 mnkr (97). År 2013 är det budgeterat för stora investeringar i omstrukturering av skolor och ny vattentäkt, dessa är inte påbörjade ännu.



RESULTATRÄKNING, MNKR

Kommun

NOT 2013-04 2012-04

Verksamhetens intäkter 431 424

Verksamhetens kostnader -1 742 -1 660

Avskrivningar -52 -49

Verksamhetens nettokostnader -1 362 -1 284

Skatteintäkter 1 1 051 970

Generella statsbidrag och utjämning 2 284 266

Finansiella intäkter 13 73

Finansiella kostnader -3 -26

Årets resultat -17 -1

ÅRSPROGNOS

2013

Verksamhetens intäkter 1 293

Verksamhetens kostnader -5 034

Avskrivningar -158

Verksamhetens nettokostnader -3 899

Skatteintäkter 2 985

Generella statsbidrag och utjämning 844

Finansiella intäkter 39

Finansiella kostnader -15

Prognostiserat resultat -45



BALANSRÄKNING, MNKR

NOT Kommun

TILLGÅNGAR 2013-04 2012-12 2012-04

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill m.m. 0 1 0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anl. 2 653 2 477 2 343

Maskiner och inventarier 194 348 399

Pågående nyanläggningar 195 189 117

Finansiella anläggningstillgångar 9 959 15 116 14 633

Summa anläggningstillgångar 13 002 18 131 17 493

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 22 23 22

Kortfristiga fordringar 647 540 567

Kassa och bank 1 112 0 31

Summa omsättningstillgångar 1 781 564 620

Summa tillgångar 14 782 18 694 18 113

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital 13 148 13 165 12 896

varav årets resultat -16 267 -1

Avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 3 160 154 148

Andra avsättningar 4 9 9 14

Skulder

Långfristiga skulder 569 4 156 3 733

Kortfristiga skulder 897 1 211 1 322

Summa skulder 1 466 5 367 5 056

Summa eget kapital, avsättningar, skulder 14 782 18 694 18 113

BORGEN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgen och ansvarsförbindelser 5 3 051 4 685 4 685



KASSAFLÖDESANALYS, MNKR

Kommun

2013-04 2012-04

Den löpande verksamheten

Periodens resultat -17 -1

Justering av- och nedskrivningar 52 48

Justering för ej likvidpåverkande poster 6 2

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar -106 -5

Ökning (-) minskning (+) förråd och lager 1 0

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder -314 218

Medel från den löpande verksamheten -379 263

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -80 -94

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0

Medel från investeringsverksamheten -80 -94

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån (+)

Amortering av lån (-) -3 587 -319

Ökning av långfristiga fordringar (-)

Minskning av långfristiga fordringar (+) 5 157 165

Medel från finansieringsverksamheten 1 570 -154

Årets kassaflöde 1 111 15

Likvida medel vid årets början -49 15

Likvida medel vid periodens slut 1 111 30



DRIFTREDOVISNING, MNKR

Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad budget för

nämnder och bolag.

NÄMND 2013-04 2012-04 Budget Prognos

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelse -63,1 -120,2 -224,1 0,0

Barn- o grundskolenämnd -394,6 -368,8 -1 108,2 -96,6

Byggnadsnämnd -18,6 -10,8 -50,3 -2,5

Fritidsnämnd -66,7 -67,9 -212,3 7,0

Gem nämnd, drift personalsystem -0,7 0,0 -3,3 0,0

Gymnasienämnd -111,6 -110,8 -343,4 0,0

Konsumentnämnd -0,2 -0,1 -0,6 0,0

Kulturnämnd -26,5 -26,7 -80,0 0,5

Personalnämnd -8,3 -9,2 -47,0 3,0

Socialnämnd -508,7 -477,9 -1 586,5 -16,4

Nämnd för support och lokaler -40,3 -1,7 -72,3 8,2

Teknisk nämnd -67,6 -63,6 -183,7 0,0

Valnämnd -0,2 -0,1 -1,6 1,3

Överförmyndarnämnd -2,8 -1,8 -5,1 -0,6

Revision -0,7 -0,6 -2,2 0,0

Summa -1 310,6 -1 260,3 -3 920,4 -96,1

FINANSIERING

Intäkter

Skatteintäkter 1 051,2 969,6 2 939,6 13,3

Generella statsbidrag och utjämning 284,4 265,9 834,7 9,8

Särskilda statsbidrag 7,4 7,5 22,5 -0,3

Finansnetto 12,6 14,6 24,0 0,0

Uttag elförsörjning 71,7 66,7 215,0 0,0

Internränta 25,7 30,6 74,0 4,2

Kostnader

Po-pålägg 298,2 278,9 843,0 0,0

Arbetsgivaravgifter -239,2 -228,5 -701,0 0,0

Pensioner -93,5 -90,2 -248,4 -8,0

Avtalsförsäkringar -4,5 -2,1 -6,0 2,2

Hemsjukvård, köp av landstinget -10,7 0,0

Övrigt -5,3 -2,7 0,0

Oförutsedda behov -66,7 0,0

Förändring semesterlöneskuld -103,4 -101,4 0,0 0,0

Summa -16,0 -51,4 10,3 -74,8



Driftredovisning, affärsverksamhet, mnkr

Camping -4,0 -3,7 0,0 0,0

Hamn -1,4 1,6 0,0 0,6

Parkering 3,0 -0,1 0,0 1,0

Avfall 5,4 -0,9 0,0 5,8

Vatten- och avloppshantering -3,3 -2,0 0,0 14,8

Sotning 0,2 0,0 0,0 -0,8

Elförsörjningen -0,6 55,3 109,0 -110,7

Summa -0,7 50,2 109,0 -89,3

Kommunen totalt -16,6 -1,2 119,3 -164,1

Kommunägda bolag 2013-04 2012-04 Budget Prognos

Skellefteå Stadshus AB, koncernen

Skellefteå Stadshus AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Skellefteå Kraft AB, koncernen 214,8 156,3 358,0 -40,0

Fastighets AB Polaris 14,8 -1,7 5,0 0,0

Skelleftebostäder AB 7,1 3,4 21,0 0,0

Skellefteåbuss AB, koncernen -3,0 -1,5 -11,5 0,0

Skellefteå City Airport AB -2,5 -2,1 -11,3 0,0

Skellefteå museum AB 3,3 0,0 0,0

Västerbottensteatern AB 0,4 0,0 0,0 0,0

Summa kommunägda bolag 231,6 157,7 361,2 -40,0



Affärsverksamheter, mnkr

Camping 2013-04 2012-04

Avfall 2013-04 2012-04

Intäkter 1,7 1,6

Intäkter 32,5 28,2

Kostnader för arbetskraft -1,5 -1,4

Kostnader för

arbetskraft -5,2 -4,6

Övriga kostnader -3,2 -3,0


Avskrivningar -0,6 -0,5


Finansiella poster -0,4 -0,4


Nettokostnad/intäkt -4,0 -3,7

Nettokostnad/intäkt 5,4 -0,8

Budget 0,0 0,0

Budget 0,0 0,0

Prognos 0,0 0,0

Prognos 5,8 -0,6

Parkering 2013-04 2012-04

Sotning 2013-04 2012-04

Intäkter 10,8 8,2

Intäkter 2,9 2,6


Kostnader för





Avskrivningar 0,0 0,0

Finansiella poster 0,0 0,0

Finansiella poster 0,0 0,0

Nettokostnad/intäkt 3,0 0,0

Nettokostnad/intäkt 0,2 0,0

Budget 0,0 0,0

Budget 0,0 0,0

Prognos 1,0 -0,6

Prognos -0,8 -0,8

Hamn 2013-04 2012-04

Elförsörjning 2013-04 2012-04

Intäkter 6,4 8,6

Intäkter 103,8 108,8


Kostnader för








Nettokostnad/intäkt -1,4 1,6

Nettokostnad/intäkt -0,6 55,3

Budget 0,0 0,0

Budget 109,0 172,1

Prognos 0,6 0,3

Prognos -2,0 -0,4

Vatten och avlopp 2013-04 2012-04

Intäkter 41,0 32,1





Nettokostnad/intäkt -3,2 -2,0

Budget 0,0 0,0

Prognos 14,8 -3,9



INVESTERINGSREDOVISNING, MNKR

Investeringsredovisningen för materiella anläggningstillgångar visar avvikelsen i förhållande till av

kommunfullmäktige beslutad budget för nämnder och bolag.

NÄMND Netto-

Utgifter Inkomster investering Budget Prognos

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelse 2,1

2,1 18,8 18,8

Barn- och grundskolenämnd 1,0 1,0 9,6 7,0

Byggnadsnämnd 0,0 0,0 0,5 0,0

Fritidsnämnd 1,8 1,8 12,3 9,3

Gymnasienämnd 1,0 1,0 11,3 6,5

Kulturnämnd 0,1 0,1 1,3 1,3

Personalnämnd 0,0 0,0 0,9 0,1

Socialnämnd 3,5 3,5 9,0 7,0

Nämnd för support och lokaler 29,2 29,2 202,3 114,4

Teknisk nämnd 14,4 14,4 109,3 92,1

Summa 53,1 0,0 53,1 375,3 256,5

Affärsverksamhet

Elförsörjning 6,7 6,7 45,9 45,5

Camping 11,2 11,2 18,3 18,3

Hamn 2,6 2,6 13,1 13,1

Parkering 0,0 0,0 1,4 2,0

Avfall 0,3 0,3 19,7 0,0

Sotning 0,0 0,0 0,3 0,3

Vatten- och avloppshantering 16,7 16,7 245,6 73,2

Summa 37,4 0,0 37,4 344,1 152,4

Summa kommunen 90,5 0,0 90,5 719,5 408,9

Kommunägda bolag

Skellefteå Stadshus AB, koncernen

Skellefteå Kraft AB, koncernen 108,5 108,5 1 176,5 1 170,9

Fastighets AB Polaris 6,5 6,5 80,0 20,0

Skelleftebostäder AB 63,3 63,3 200,0 183,0

Skelleftebuss AB, koncernen 0,2 0,2 7,5 5,0

Skellefteå City Airport AB 1,8 1,8 9,9 9,9

Skellefteå museum AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Västerbottensteatern AB 0,0 0,0 0,5 0,5

Summa kommunägda bolag 180,3 0,0 180,3 1 474,4 1 389,3

Summa kommunkoncernen 270,8 0,0 270,8 2 193,9 1 798,2



STÖRRE INVESTERINGAR, MNKR

Här redovisas större investeringar i kommunen som beräknas överstiga 5 mnkr

PROJEKT 2013-04 Total Av-

Budget Utfall Budget Utfall vikelse Prognos

Färdigställda projekt

Cykelvägar genom centrum 0,4 0,1

5,0 4,4 0,6

Hamnen. förskola Skelleftehamn 2,6 24,2 25,6 -1,5

Pågående projekt

Boviken södra ny va-hantering 10,0 10,5

46,5 37,4 9,1 46,5

Ny va-lösning Drängsmark -11 4,0 0,2 12,0 4,3 7,7 20,0

Ökad leveranssäkerhet fordonsgas 0,2 14,4 1,1 13,3 14,4

Utb dagvattenledning Norrböle 0,0 1,4 5,7 4,7 1,0 5,7

Bonnstan gruppbostad 15,0 3,1 15,0 8,9 6,1 15,0

Nordanå etapp 2 7,0 5,0 11,4 8,4 2,9 11,4

Fordons Anderstorpsskolan 9,3 3,2 11,0 4,9 6,1 11,0



NOTER, MNKR

Kommun

Not 1 Skatteintäkter 2013-04 2012-04

Allmän kommunalskatt 1 052 950

Slutavräkning föregående år 5 8

Slutavräkning innevarande år, prognos -6 12

Summa 1 051 970

Not 2 Generella statsbidrag och utjämning 2013-04 2012-04

Inkomstutjämning 186 169

Strukturbidrag 10 10

Regleringsbidrag 11 12

Bidrag för LSS-utjämning 54 51

Kommunal fastighetsavgift 42 41

Kostnadsutjämningsavgift -18 -16

Summa 284 266

Not 3 Avsättning till pensioner 2013-04 2012-04

Ingående avsättning 154 145

Pensionsutbetalningar

Nyintjänad pension

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

Sänkt diskonteringsränta

Förändring av löneskatt

Övrigt

Ökning av pensioner förtroendevalda

Förändring av pensionsavsättning 6 2

Utgående avsättning till pensioner 160 147

varav särskild löneskatt 31 29

varav särskild avtalspension 3 4

Pensionsmedlens användning

Medel använda i verksamheten (återlån) 160 147



Not 4 Andra avsättningar 2013-04 2012-04

Utgående avsättning deponier 9 14

Avsättning för deponier

Avsättning avser återställande av gamla deponin vid Degermyrans avfallsanläggning. Återställandet

påbörjades 2010 och beräknas vara färdigställt senast 2018. Sluttäckning görs etappvis årligen.

Återställandet består av markmodulering, tätskikt, täckmaterial och markplanering för återvegetation.

Not 5 Ansvarsförbindelse pensioner och borgen 2013-04 2012-04

Ansvarsförbindelser

Ingående ansvarsförbindelse 2 332 2 349

Pensionsutbetalningar -89 -89

Nyintjänad pension

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 91 94

Förändring av löneskatt -4 -4

Sänkning av diskonteringsränta 186

Bromsen

Övrigt -18 -18

Utgående ansvarsförbindelse 2 498 2 332

varav särskild löneskatt 488 455

Borgensförbindelser 553 2 353

Summa 3 051 4 685

Ansvarsförbindelse för pensioner avser värden enligt årsbokslut eftersom beräkning endast sker

vid årsskiften.



REDOVISNINGSPRINCIPER God redovisningssed Skellefteå kommuns redovisning bygger på Lagen om kommunal redovisning (KRL) samt på rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Sammantaget innebär detta att redovisningen i kommunen sker på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. De kommunägda bolagens redovisning har skett i enlighet med god redovisningssed - i huvudsaklig överensstämmelse med Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och Aktiebolagslagen.

Inventarier med en ekonomisk livslängd på minst 3 år och ett värde på minst 20 000 kronor (exklusive moms) klassas som anläggningstillgång.

Avskrivningstiderna för anläggningstillgångar har fastställts med utgångspunkt från Rådet för kommunal redovisnings skrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid.

Lånekostnader belastar resultatet för den period de uppkommer.

Intern redovisning Enligt kommunallagen ska kommunen också redovisa driften av de olika nämnderna. Inom driftredovisningen (internredovisningen) påförs nämnderna en intern ränta som beräknas på tillgångarnas bokförda värde med 3,4 procent. Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen enligt följande: Anställda, % 38,46

Anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år, % 21,29

För anställda födda 1938-1947, % 15,81 För anställda födda 1937 och tidigare 0,00 Förtroendevalda, % 38,25


NÄMNDSRAPPORTER

Nämndsrapporter

NÄMNDSRAPPORTER 28

NÄMNDSRAPPORTER

KOMMUNSTYRELSE

Viktiga händelser och utvecklingstendenser Ny organisation Planeringsavdelningen har tillsammans med Tillväxt Skellefteå bildat en ny organisation benämnd samhällsutveckling. Samtidigt har näringslivskontoret bildats som svarar för utvecklingen av direkt näringsanknuten verksamhet. Lokal och regional utveckling Intresset och behovet av nya bostäder är fortsatt starkt. För närvarande pågår utbyggnad av flerfamiljshus vid Storgatan i centrala stan och vid Aldergatan på Älvsbacka. Trots konjunkturen har kommunen fått ett flertal etableringsförfrågningar av både handels- och industriföretag. Både stora och små etableringar undersöks på olika platser. Satsningar på infrastruktur är viktiga och den detaljerade planeringen har inletts för en ny bro i centrum. Samtidigt diskuteras lösningar för att få till stånd persontrafik med tåg till Skellefteå. Planering och diskussioner för att bestämma innehåll och funktion på ett nytt kulturhus pågår för fullt. Ett viktigt forum för dialogen finns på nätet och har hållits fysiskt i utställningen Drömstad i en lokal vid Nygatan. Antalet förstahandsansökningar till höstterminen på Campus Skellefteå har ökat med 16 % jämfört med 2012. Projektet Skellefteå:Karriär har hittills samlat ett 20-tal företag som anmält intresse att delta i olika aktiviteter för att rekrytera arbetskraft till Skellefteå. Platsvarumärke Skellefteå Kommun ansvarade för firandet på torget i samband med Skellefteå AIKs SM-guld i hockey. Såväl detta firande som evenemanget Melodifestivalen gav goda förutsättningar att ytterligare stärka platsvarumärket. Strategier och projekt Sista ansökningsomgången inom nuvarande mål 2-programmet genomförs just nu. Det är ett stort söktryck på pengar men liten förmodad budget för bifallsbeslut hos förvaltande myndigheter. Det finns uppenbara risker att kommunala projekt står utan medel där kommunen i dag är projektägare och har anställd personal. Det tas även fram strategier

regionalt, exempelvis Innovationsstrategin och regionala utvecklingsstrategin. Dessutom har arbetet med de operativa EU-programmen startat hos Region Västerbotten. Avdelningen för samhällsutveckling bevakar landsbygdsutvecklingsprogrammet och förbereder Skellefteå kommun på att delta i ett Community Lead Local Development-program. Arbetsmarknad Arbetslösheten bland unga har minskat något, men i stort är läget på arbetsmarknaden i Skellefteå fortsatt allvarsamt. Speciellt gruppen unga uppmärksammas allt mer i den offentliga debatten och nya åtgärdsprogram för dem är på gång. Med totalt arbetslösa avses både öppet arbetslösa och deltagare i arbetsförmedlingens programverksamhet. Programinsatsen ungdomstrainee är under tillsättning. 37 ungdomar ska ut den närmaste tiden. Totalt finns ekonomiskt utrymme för nästan 50 unga under 2013, resten upp till den beslutade nivån om 83 ungdomstraineeanställningar kommer under 2014. Förändringsarbete och kvalitet Initialt fokuserar kommunledningskontoret på att införa ett processinriktat arbetssätt i organisationen, kvalitetsutveckling, serviceförklaringar, utvecklad medborgardialog och övergång till e-förvaltning. En lånsiktig e-strategi med en årlig handlingsplan är framtagen. Den bygger på en nationell digital agenda som ska göra Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Skellefteå kommun är nominerade till KvalitetsKommun 2013. Den vinnande kommunen ska vara sammantaget bäst på utveckling i fyra grenar: demokrati, service, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Skellefteå kommuns app ”Mitt Skellefteå” är nominerad till både Guldlänken och Götapriset 2013. Motiveringen är att Skellefteå kommun har tydliga mål för utvecklingen av sin medborgar- och kunddialog, bättre e-service samt enklare tillgång till kommunal information, vilket ska ske med verksamhetsutveckling med stöd av it. Basen är en välutvecklad kundtjänst och kring denna har man byggt olika kanaler och tjänster. Den senaste kompletteringen i kundkanaler är en app som egentligen är ett skal som medborgarna kan fylla med ett önskat urval av kommunens egna och andra leverantörers tjänster.

NÄMNDSRAPPORTER 29 Kommunstyrelse

NÄMNDSRAPPORTER

Bedömning av måluppfyllelse

Perspektiv Medborgare/Kund KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder

Fokusområde Medborgar-/kundstyrda satsningar och tydligt service-utbud

Nämndsmål: Minst fem behovsstyrda tjänster är definierade.

Bedömning Grön

Måluppfyllelse. Kommunledningskontorets avdelningar och enheter har under första tertialen definierat ett par tjänster. Arbete pågår löpande med att definiera fler nya tjänster och prognosen för året är därför måluppfyllelse.

Perspektiv Utveckling/tillväxt KF-mål Långsiktig hållbar utveckling

Fokusområde Underlätta för näringsliv och nyföretagande

Nämndsmål: Ett årligen förbättrat företagsklimat har uppnåtts genom ett nära och långsiktigt arbete tillsammans med näringslivet.

Bedömning Grön

Måluppfyllelse. Den 24 april 2013 presenterade Svenskt Näringsliv hur kommunerna rankas utifrån sitt företagsklimat. Denna ranking baserar sig på den årliga företagarenkäten och Skellefteå kommun har år 2013 klättrat till plats 211 (från plats 261 år 2012).

Perspektiv Ekonomi KF-mål God ekonomisk hushållning

Fokusområde Lokalytor

Nämndsmål: Kommunstyrelsen har minskat lokalytorna med 5000 m² (avser t.ex. saneringsfastigheter).

Bedömning Grön

Måluppfyllelse. Arbete pågår med rivning eller försäljning av de fastigheter som kommunstyrelsen inför året prioriterat att avyttra. Prognosen är att målet nås under året.

Perspektiv Medarbetare KF-mål Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde Mönsterarbetsplatser

Nämndsmål: Hela kommunledningskontoret (staben) är en mönster-arbetsplats.

Bedömning Grön

Måluppfyllelse. Arbete pågår inom kommunledningskontorets avdelningar och enheter och bedömningen är att ansökningar för att bli mönsterarbetsplatser lämnas in till personalnämnden under hösten och att måluppfyllelse nås.


NÄMNDSRAPPORTER

Ekonomi

Periodens intäkter och kostnader jämförs med samma period föregående år:

Orsak till avvikelse mellan budget och prognos, samt avvikelsens storlek (mnkr):

Periodens nettoinvesteringar jämförs med budget:

Driftredovisning nämnd

(mnkr) april 2013

(mnkr) april 2012

Intäkter 24,3 18,6





Nettokostnad/-intäkt -60,3 -127,1

Årsprognos 219,2 -248,3

Årsbudget 219,2 260,3

Avvikelse 0 11,0

Driftredovisning affärsverksamhet

(mnkr) april 2013

(mnkr) april 2012






Nettokostnad/-intäkt -0,5 55,4

Årsprognos -2,0 171,7

Resultatkrav -109,0 -172,1

Avvikelse -111 -0,4

För affärsverksamheten elförsörjning har intäkterna totalt minskat mellan åren på grund av lägre intäkter för arrenden. Samtidigt har dock bidragen för fastighetsskatt ökat. De finansiella kostnaderna har ökat beroende på minskade ränteintäkter. Det är en följd av att kommunen tillskjutit kapital i form av ovillkorat aktieägartillskott till Skellefteå Stadshus AB.

För den skattefinansierade verksamheten är det på grund av genomförd omorganisation år 2012 svårt att göra direkta jämförelser mellan åren. Avstämningar har dock gjorts av avdelningarna mot den detaljerade internbudget som arbetades fram i samband med omorganisationen. Mindre avvikelser, både negativa och positiva, kan ses mot den plan som finns för året och i samband med delårsrapporten i augusti kommer detta att belysas ytterligare och eventuell omprioritering av kompletteringsbudget kan bli aktuell inom förvaltningen för att nyttja tilldelade medel på bästa sätt för medborgarna.

Elförsörjningen, minskade ränteintäkter, vilket ej hann beaktas i budgetarbetet inför 2013 -111,0

Summa: -111,0

Investeringsredovisning (mnkr) april 2013

(mnkr) april 2012

Nettoinvestering -6,7 -15,8

Årsprognos -61,6 -77,6

Årsbudget -61,6 -68,5

Avvikelse 0 -9,1

Prognosen är att budgeterade investeringsmedel motsvarande 45,9 mnkr kommer att förbrukas under året. Inom elförsörjningen uppgår nettoinvesteringen i kraftverkens fastigheter till 6,7 mnkr till och med april.

Den skattefinansierade verksamheten har en årsbudget på totalt 15,7 mnkr. Förvaltningen ser idag inga budgetavvikelser för pågående projekt.


NÄMNDSRAPPORTER

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMND

Viktiga händelser och utvecklingstendenser I Skellefteå kommun är urbaniseringstrenden starkt ökande. Befolkningsökningen är stark i Skelleftedalen och i vissa av de större orterna, men det sker en befolkningsminskning i övriga kommunen. Det gör att behovet av skolor och förskolor ökar och minskar i motsvarande grad på dessa ställen. Skellefteå kommun har sedan lång tid tillbaka en struktur med enavdelningsförskolor som är väldigt kostnadsdrivande. Strukturen med många enavdelningsförskolor gör att det blir svårare att samordna öppning och stängning, att matkostnaderna ökar, att vikariesituationen blir svårare att lösa samt att antalet kringuppgifter som pedagogerna ska utföra blir fler. Andelen små skolor är också kostnadsdrivande utifrån att de är svåra att bemanna utifrån skollagens krav samt svåra att få ekonomi på utifrån små klasstorlekar. Barn- och grundskolenämnden har därför initierat en stor översyn av lokalstrukturen i Skellefteå kommun för att kunna hantera urbaniseringen. Skollagens tydliggörande av en stadieindelning enligt årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 behöver därför också ses över i samband med denna strukturförändring. Ett stort investeringsförslag har därför lagts fram av barn- och grundskolenämnden för att åtgärda den strukturen. Kommunfullmäktiges beslut att det är möjligt att låna till lönsamma investeringar är för det arbetet en väldigt bra förutsättning att genomföra strukturförändringen snabbt och därmed kunna skapa en ekonomi i balans. Under läsåret 2012/13 genomfördes ett stort arbete kring område väster. Detta är den första större beslutade strukturomvandlingen. Barn- och grundskolenämnden har i sin åtgärdsplan beslutad 2013-04-17 att översyn ska göras på fler områden. Medarbetarundersökningen 2012 visar på medarbetare inom skol- och kulturkontoret som är stressade, frustrerade samt inte upplever att kommunen gör tillräckligt för att behålla sina medarbetare. Undersökningen gjordes i samband med att nytt avtal skulle skrivas för de båda lärarförbunden, vilket möjligen påverkade resultatet. Samtidigt har förskola

och skola påverkats på nationell nivå under en längre tid, med större krav på dokumentation, förändrad lärarutbildning och nya styrdokument som alla skapat en stor förändringsprocess som vi nu befinner oss mitt i. Den förändringsprocessen påverkar medarbetarna i hög grad och är också en del av förklaringen till den situation som uttrycks i medarbetar-undersökningen. En översyn av organisationen har initierats av förvaltningschefen för skol- och kulturkontoret utifrån översynen av strukturen och den situation som uttrycks i medarbetar-undersökningen. Den nya lokalstrukturen som är en följd av urbaniseringen, ritar om kartan gällande behovet av förskolor och skolor för Skellefteå kommun, vilket är viktigt att genomföra för att upprätthålla en god kvalitet med oförändrad budget. Under 2013 kommer den nya organisationen att fastställas, för att kunna vara helt genomförd tidigast hösten 2014. Organisationsförändringen syftar till att ge bättre förutsättningar för förskolechefer och rektorer att arbeta med det pedagogiska ledarskapet samtidigt som den anpassas till den blivande lokalstrukturen. Den digitala världen har med kraft gått in i förskola och skola, och där behövs ekonomiska resurser för att uppfylla de krav som samhället och styrdokumenten i förskola och skola ställer på verksamheten. Fungerande trådlösa nät, behov av ökat antal mobila och digitala enheter, ökat antal e-tjänster samt ökat användande av IT i undervisningen är kostnadsdrivande. För att genomföra denna digitala utveckling behövs även utbildning, vilket förvaltningen prioriterar genom anställning av IT-pedagoger samt nyttjande av regionala kompetenser. Nationellt finns en gemensam bild av att utbildning är avgörande för landets framtid, där utbildningssektorns stärkande synliggörs i en gemensam politisk vilja att utveckla förskola och skola. Den viljan uttrycks även allt tydligare i Skellefteås politiska liv, då skolfrågorna ofta är i fokus.

NÄMNDSRAPPORTER 32 Barn- och grundskolenämnd

NÄMNDSRAPPORTER



Fokusområde Medborgar-/kunddialog

Nämndsmål: Att formulera 2 serviceförklaringar för 2013

Bedömning Gul

Barn- och grundskolenämnden har beslutat om en (1) serviceförklaring gällande skolmat. Det pågår ett arbete med att utarbeta vad denna ska innehålla. Fortsatt arbete pågår även för att besluta om nästa serviceförklaring. För perioden redovisas delvis måluppfyllelse då arbete pågår och beslut saknas.

Perspektiv Utveckling/tillväxt KF-mål Långsiktigt hållbar utveckling

Fokusområde Ungdomar i arbete, företagande och utbildning

Nämndsmål: Medelmeritvärdet ska vara minst 211

Bedömning Gul

Medelmeritvärdet vände under 2012 uppåt efter en längre tids nedgång, vilket motiverar delvis måluppfyllelse. Våren 2012 var värdet 206,7 vilket var en ökning från 2011 års värde 205,8. Genomförda eller planerade åtgärder för att medelvärdet ska fortsätta att öka är:

Systematiskt kvalitetsarbete vilket genomförs i alla verksamheter och på alla enheter, för att synliggöra styrkor och utvecklingsområden.

Kompetensfortbildning i form av förskolelyftet och Lärarlyftet.

Regeringens läsa-skriva-räkna-satsning som gett förutsättningar för kvalitetshöjning av kompetensfortbildning och materiel.

Skoldatateket som ger förutsättningar för elever som har behov av stöd för sin läsutveckling.

Spetskompetenstjänster i form av matematikutvecklare och språkutvecklare.

Matematiklyftet som syftar till förbättrad undervisning i matematik.

Förstelärare som ska förbättra kvaliteten i undervisningen.

Sambedömning av nationella prov för likvärdig bedömning av kunskapsresultat.



Nämndsmål: Lokalytan (kontraktsytan) ska minska med 2 000 kvm.

Bedömning Röd

Lokalytan har minskat jämfört med sista december med 370 kvm. Under året kommer inte ytan att kunna minskas med 2 000 kvm. Flera projekt är på började och kommer på sikt att minska ytan men under år 2013 kommer den att var i stort oförändrad. Bedömningen blir ej måluppfyllelse.

Projektering pågår vad avser ny fleravdelningsförskola i Byske inkl. nytt kök för skolan. I Bureå utreds var placering av en fleravdelningsförskola på skoltomten kan ske. På tidigare Alhemsskolans tomt utreds en fleravdelningsförskola 8-11 avdelningar. Ingen av dessa förskolor kommer att vara klara under år 2013. Det innebär att förväntade kostnadseffektiviseringar kommer under 2014-2015. Utöver detta görs mindre lokalanpassningar under år 2013 för att förbättra arbetsmiljön och utemiljöerna. Område väster påbörjas under år 2013 men större delen avser gymnasieskolorna i etapp 1.



Nämndsmål: Minst 10 mönsterarbetsplatser

Bedömning Gul

Inom barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde finns i nuläget 5 mönsterarbetsplatser (Sunnanåskolan, förskolorna Godmorgonsol, Rödluvan, Snövit, områdesexpedition på Sunnanå/ Sörböle). Motiveringen till delvis måluppfyllelse är att det återstår 5 arbetsplaster. Arbetet med att bli en mönsterarbetsplats är en del av det pågående värdegrundsarbetet. Att bli en mönsterarbetsplats är en process över tid, vilket är förklaringen till att antalet arbetsplatser inte ökat snabbare, dvs. det tar tid att anmäla sig. Arbete pågår på flera arbetsplatser, vilket gör att antalet mönsterarbetsplatser kommer att öka.


NÄMNDSRAPPORTER

Ekonomi





(mnkr) april 2013

(mnkr) april 2012

Intäkter 30,4

34,3

Kostnader för arbetskraft -303,1

- 289 Övriga kostnader -121,6

-112,2

Avskrivningar -0,2

-0,4

Finansiella poster 0

0 Nettokostnad -394,6

6 -367,3

Årsbudget 1 108,2

1 134,4

Avvikelse -96,6 -25,4

Jämfört med år 2012 visar barn- och grundskolenämnden en högre kostnadsnivå (27,3 mnkr). Detta beror främst på personalkostnader (14,2 mnkr) och ökade kostnader för b l a lokaler ( 9,4 mnkr). Intäkterna är något lägre än år 2012, vilket beror på mindre statsbidrag än tidigare år för perioden. Totalt visar nämnden ett negativit resultat på 96,6 mnkr inkl. underskott från år 2012 på -39,3 mnkr.

Det långsiktiga arbetet med strukturomvandling för att skapa förutsättningar att klara en ekonomi i balans för åren framåt pågår. Det innebär samordning av skolenheter och nybyggnation av fleravdelningsförskolor.

Hyror och anpassningar -6,0

Avveckling av enheter -12,0

Bidrag fristående -1,0

Förskola och skola, personal -69,0

Barn- och elevhälsa, skolskjutsar, sem. skuld m.m. -6,3

Summa: -96,6


(mnkr) april 2012

Nettoinvestering -1

-1,5

Årsbudget -9,6

-7,4

Avvikelse 7

4,4

Under året kommer vissa projekt att avslutas bl.a. Hamnen i Skelleftehamn, men t.ex. inköp av inventarier till fleravdelningsförskolor i Byske och Bureå kommer att ske under år 2014.


NÄMNDSRAPPORTER

BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Viktiga händelser och utvecklingstendenser Regeringen tillsatte 2012 utredning av bestämmelserna om genomförande av detaljplan. Uppdraget kompletterades med att även utreda möjliga förenklingar av plan- och byggprocessen. Resultatet skulle redovisas 30 april men vad effekterna av utredningen innebär är inte klart ännu. Växjö och Skellefteå kommun har skrivit på en avsiktsförklaring att arbeta för att lyfta fram träet och belysa dess möjligheter i stadsbyggandet och som en viktig komponent för att kunna bygga det hållbara samhället. Mängden planuppdrag ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Exempel på pågående planarbeten är den fördjupade översiktsplanen för centrala stan, detaljplan för ny bro, bostäder i kv Orren, Västra Eriksberg, kulturhus m m. Under en månad hade planavdelningen ett ”showroom” där olika projekt visades upp och synpunkter inhämtades på kulturhuset och andra planeringsfrågor. Utställningen besöktes av 2 500 personer. Sveriges kommuner, SKL och statliga lantmäteriet samverkar inom projektet Svensk Geoprocess med syftet att förenkla

användningen av geodata. Inom ramen för projektet deltar lantmäteriavdelningen kring frågan om flygfotografering från 2014 och framåt. Det interna arbetet med att skapa en 3D modell av staden fortsätter. Syftet är i första hand att visualisera planer som ett redskap för att förbättra medborgardialogen. Verksamheten miljötillsyn har medverkat i ett nationellt projekt med fokus på den nya EU-förordningen Reach som rör kemikaliehantering. Ett 20-tal företag som använder kemiska produkter har inspekterats för att se hur de berörs av förordningen. Kontrollerna har också innefattat att företagen följer reglerna som gäller åtgärder för riskhantering i yttre miljö. Uppföljning av resultatet kommer att ske i den fortsatta tillsynen. Det har skett ett ökat antal anmälnings- och tillståndsärenden för vindkraft jämfört med motsvarande period 2012. Efter ett års vakans så tillträdde den nya bygglovschefen under april. Förvaltningschefen har meddelat att han kommer att övergå till annan arbetsgivare under augusti.

NÄMNDSRAPPORTER 35 Bygg- och miljönämnd

NÄMNDSRAPPORTER


Perspektiv Medborgare/Kund KF-mål Engagerade och nöjda medborgare

Fokusområde Tydligt serviceutbud

Nämndsmål: Minst två serviceförklaringar publicerade

Bedömning Gul

Serviceförklaringen om bygglov är klar men är efter beslut i verksamheten inte publicerad. En lansering planeras till hösten. Förvaltningens nästa serviceförklaring gäller konsumentverksamheten. Sannolikt kommer inte ytterligare en serviceförklaring att kunna färdigställas under 2013.


Fokusområde Energi och miljö

Nämndsmål: Riktlinjerna för Hållbart byggande är undertecknade i minst 50 % av de större

nybyggnadsprojekten

Bedömning Röd

Riktlinjer för hållbar byggande är ännu inte antagna av nämnden men beräknas antas på junisammanträdet. En viktig del i det kommande förankringsarbetet med riktlinjerna är att få de egna kommunala bolagen att bygga i trä för att föregå som ett bra exempel så att även den privata marknaden vågar. Älvsbacka park är ett exempel på byggande i trä.


Fokusområde Processer över förvaltnings-/bolagsgränser

Nämndsmål: Minst tre förvaltningar är anslutna till

gemensam geodatabas

Bedömning Grön

Databasen är i drift och diskussioner förs med tekniska kontoret.


Fokusområde Kompetensförsörjning

Nämndsmål: Framsynt plan för komptensförsörjning antagen av nämnden

Bedömning Grön

Kartläggningsarbetet med kompetensförsörjningsplanen är i igång. Samtliga chefer har intervjuats om vilka kompetenser som behövs i framtiden. Intervjuerna kommer att sammanställas och analyseras.


NÄMNDSRAPPORTER

Ekonomi





(mnkr) april 2013

(mnkr) april 2012

Intäkter 8,6 8,9




Finansiella poster 0,0 -0,0




Avvikelse -2,5 0

Intäkterna är i stort sätt oförändrade jämfört med motsvarande period 2012. De ökade kostnaderna beror dels på den nya tillståndsenheten samt på löneökningar. De övriga kostnaderna är högre på grund av att från 2013 bokförs bostadsanpassningsbidraget hos BMN. Utfallet för perioden är 7 mnkr.

Utbetalade bostadsanpassningsbidrag är 7 mnkr jämfört med 3,6 mnkr 2012. -2,5

Antalet beslutade ärenden och bidragssumma är lägre 2013 än samma period 2012.

Avvikelsen mellan budget och prognos beror dels på beslutade ärenden under 2012 där

anpassningarna är klara 2013 och dels på att verksamheten är underbudgeterad.

Summa: -2,5


(mnkr) april 2012

Nettoinvestering 0,0 0,0

Årsprognos 0,0 0,0

Årsbudget 0,0 0,0

Avvikelse 0,0 0,0

Inga investeringar har gjorts under perioden.


NÄMNDSRAPPORTER

FRITIDSNÄMND Viktiga händelser och utvecklingstendenser Året startade med nyinvigd skridskobana på Nordanå, därefter invigdes den nya pulkbacken vid Solbacken. Båda har blivit mycket välbesökta. En förstklassig idrottsprestation stod Skellefteå Curlingklubbs damlag för då de tog SM-guld 27 januari. I februari började badsäsongen utomhus, ja åtminstone om man tänker på Vintersim SM i Skellefteälven. Tävlingen genomfördes 8-10 februari med ca 120 deltagare (ca 70 % män, 30 % kvinnor). Söndag 10 februari arrangerades Må Bra-dag på Folkets hus i Bureå. Dagen innehöll workshops och föreläsningar inom ämnesområdet. Fettisdagen den 12 februari fick ett stort antal invandrare och personer med funktions-nedsättning chansen att testa några klassiska vintersporter på Skellefteå camping och Vitbergsbacken. Arrangemanget blev mycket uppskattat av deltagarna (ca 60 % män, 40 % kvinnor). En ny app som hjälper skridskoåkare, skidåkare och pulkåkare att välja rätt presenterades i februari. Appen ger möjligheten att se när backar, spår och isar är preparerade. I slutet av 2012 stängdes Efyran pga. vattenskada med dålig inomhusmiljö som följd. Under februari löstes frågan om ersättningslokal för verksamheten. Lokalen går inte att jämföra med Efyrans ordinarie lokaler men huvudsaken att ungdomarna fått en lokal där de kan mötas. Arbetet med att hitta ersättningslokal pågår. Night Flight blev även detta år ett lyckat arrangemang med omkring 600 besökare (60 % flickor, 40 % pojkar). Det viktigaste är dock alla ungdomar som aktivt deltar i genomförandet av arrangemanget. Utan dessa 40 ungdomar (19 pojkar, 21 flickor) skulle arrangemanget inte kunna genomföras och bli så bra som det blev.

6:e mars var det dags för skotercafé på Byske havsbad med sportlovsingredienser så som mackor, våfflor, varm choklad, kaffe och korv. Dessutom erbjöds möjligheten att under instruktörs ledning prova på hur man badar i en isvak. SM tävlingar för veteranskotrar, Handikapp-SM i simning och inomhuscurling, Back-SM på Vitberget, och Melodifestivalen är andra exempel på lyckade arrangemang som stärkt medborgar- och kundperspektivet under årets första fyra månader. Ännu en förstklassig idrottsprestation stod Skellefteå AIK för den 18 april då de, efter att ha vunnit grundserien i ishockeyns elitserie och efter 35 år eller 12 798 dagar, vann SM-guld!! Skellefteå AIK spelade 13 matcher i rad under slutspelet utan att förlora under ordinarie tid. Dessutom besegrades finalmotståndarna Luleå med 4-0 i matcher med avgörande på bortaplan. En ny uppvisning signerad Sveriges bästa hockeylag!! Fritidsgårdar på nätet har utökats från tre till nio fritidsledare (6 kvinnor och 3 män). De informerar och socialiserar med flickor och pojkar på Facebook. Verksamheten med tjejsnackgrupper på fritidsgårdarna har uppmärksammats via ett TV-inslag. Skellefteå kommun utsågs till Västerbottens bästa friluftskommun. Förutom topplaceringen i Västerbotten rankas dessutom Skellefteå på 15:e plats bland landets 290 kommuner. Badhuset i Byske renoveras under april-oktober. Bl.a. med ny gummiduk som täcker all yta/nytt klinkergolv och ny barnbassäng. Bland investeringarna 2013 kan nämnas:

Byte konstgräs, Norrvalla

Inköp av ny pistmaskin

Maskinhus, Norrvalla

3 stugor, Skellefteå camping

Reception, butik, kontor vid Skellefteå camping

3 stugor, Byske camping

NÄMNDSRAPPORTER 38 Fritidsnämnd

NÄMNDSRAPPORTER



Fokusområde Medborgar-/kundstyrda satsningar

Nämndsmål: Förbättrad poäng Årets Friluftskommun

Bedömning Grön

≤ 21 22 – 25 ≥ 26 Utgångsläge: 27,5 poäng (från 25:e till 14:e plats) Utfall: 15:e plats, 26 poäng


Fokusområde Infrastruktur och tillgänglighet

Nämndsmål: Öka antalet lättillgängliga allmänna fritidsmiljöer

Bedömning Grön

≤ -1 0 ≥ 1 Utgångsläge: 13 st Prognos: Minst 14 st



Nämndsmål: Effektivare nyttjande av våra anläggningsytor

Bedömning Grön

< 550 550 – 599 ≥ 600 Utgångsläge: 646 genomsnittligt nyttjande timmar (31 anläggningar) Prognos: Minst 646



Nämndsmål: Öka antalet mönsterarbetsplatser

Bedömning Grön

≤ 5 6 - 8 ≥ 9 Utgångsläge: 7 st Prognos: minst 9 st


NÄMNDSRAPPORTER

Ekonomi





(mnkr) april 2013

(mnkr) april 2012

Intäkter 11,8 12,0







Årsbudget -212,9 -217,4

Avvikelse 7,0 6,0

Driftredovisning affärsverksamhet

(mnkr) april 2013

(mnkr) april 2012

Intäkter 1,7 1,6






Årsprognos 0 0,0

Resultatkrav 0,6 0,2

Avvikelse 0,6 0,2

Under jämförd period var kostnaden för utbetalda föreningsbidrag större år 2012.

Ett ”överskott” på 7 mnkr prognostiseras där merparten är eftersläpning vad gäller bidragsutbetalningar

bidragsutbetalningar. 7,0

Sammanfattningsvis följer ekonomiredovisningen per 2013-04-30 erfarenhets- och

riktpunktsvärden.

Summa: 7,0


(mnkr) april 2012




Avvikelse 3,0 1,0

Bland annat kommer utgifterna för utveckling av Vitbergsbacken att utifrån nuvarande planering hamna på 2014.


NÄMNDSRAPPORTER

GYMNASIENÄMND

Viktiga händelser och utvecklingstendenser Förändringar i verksamhetens förutsättningar Efterfrågan på utbildning i Svenska för invandrare (SFI) för vuxna och ungdomar har fortsatt att öka. Resurserna är hårt ansträngda. Budgetförstärkning med kommunala medel ger förutsättningar för årets fortsatta verksamhet. Antal elever 2013-04-30 uppgår till 412 personer vilket en ökning med 68 (22 %) jämfört med samma period föregående år. Ökande statliga medel för yrkesutbildning för vuxna och lärlingsutbildning för vuxna gör att det finns gott om resurser för att genomföra yrkesutbildningar för vuxna. Deltagarrekryt-ering och utbildningsarbetsplatser kräver matchningsinsatser. Förändringar utifrån gymnasieelevernas val och önskemål I gymnasieskolan görs justeringar i utbildningsutbudet från hösten på grund av sjunkande elevtal och lågt antal sökande till vissa utbildningar. Humanistiska programmet, hantverksprogrammet och industritekniska programmets trätekniska inriktning har för få sökande för att kunna starta. Gymnasiekontoret har påbörjat arbete tillsammans med teknikföretagen och träbranschen för att skapa förutsättningar för yrkesutbildning för industrin. Naturbruksprog-rammet upplever en minskad efterfrågan på utbildningsuppdrag för vuxna som är mycket kännbar för intraprenadens ekonomiska situation. Utveckling av tjänster och service Samverkan mellan kommun och landsting utvecklas inom ramen för huvudöverens-kommelsen mellan parterna. Tidig upptäckt av elever som har behov av stöd från flera parter är det högst prioriterade utvecklingsområdet. Lokalförändringar/stora investeringar Avvecklingen av Kaplanskolan som gymnasie-skola förbereds i nära samarbete med fastighetsavdelningen. Verksamhetsbeskriv-ningar har producerats för utbildningarna och flyttning av samhällsvetenskapsprogrammets årskurs ett till Anderstorpsskolan från och med höstterminen är beslutad. Ökade resurser

avsätts för lokalsamordning och särskild sam-verkansorganisation förbereds. Under våren renoveras lokalerna för fordonstekniska programmet. Förändringar i organisation/ arbetssätt Gymnasieskolorna förbereder för att från och med höstterminen utrusta alla elever med personlig dator alternativt läsplatta. Organisation och arbetssätt på skolorna kräver anpassningar för att utrustningen ska ge de effekter på utbildningsresultaten som förväntas. Inventering av kompetens-utvecklingsbehoven har genomförts och insatser planeras. Upphandling av måltidsservice Campus har inneburit kraftiga konsekvenser för verksam-heten inom restaurang- och livsmedels-programmet. Utbildningen behöver anpassas till kraftigt minskade köks- och serveringsytor. Intensivt arbete pågår men verksamhetsförut-sättningarna för hösten 2013 är 30 april inte helt kända. Kompetensförsörjning/arbetsmiljö Medarbetarenkäten 2012 visade på hög arbetsbelastning framför allt inom lärargrupperna. Arbetsledare har bearbetat enkätresultaten i arbetslagen. Förvaltnings-övergripande insats är under planering. Handlingsplan kommer att redovisas under tredje kvartalet. Gymnasiereformen och elevutvecklingen gör att det finns risk för viss övertalighet bland tillsvidare anställd personal. Trender Den kommunala gymnasieskolan är i likhet med tidigare ett mycket attraktivt val för eleverna. Rörligheten mellan kommuner är begränsad. Nationellt och lokalt präglas verksamheterna av ett stort och ökande intresse för utbildningsresultaten. Resultat-redovisning kommer trots osäkerheter med kvalitet och jämförbarhet att bli mer frekvent, bland annat i det systematiska kvalitetsarbetet. Nationellt och lokalt utvecklas också ett ökat intresse för att stötta unga utan gymnasie-utbildning. För närvarande koncentreras mycket av stödet till insatser via samverkans-projekt.

NÄMNDSRAPPORTER 41 Gymnasienämnd

NÄMNDSRAPPORTER




Nämndsmål: 95 % av eleverna i kommunens skolor ska minst ha godkänt/E

Bedömning Grön

Gymnasiekontorets bedömning är att resultaten i utbildningarna är i nivå med målen. Hittills är 93 % av elevernas betyg godkända. Vårterminen pågår och flertalet betyg har inte satts. Under första delen av vårterminen har vissa skolor satsat extra på elever med icke godkända betyg vilket har gett goda resultat. Hårdare krav för examen i den reformerade gymnasieskolan kommer att påverka från 2014



Nämndsmål: Andelen elever som fullföljer sin utbildning inom fyra år (exkl IV/) ska öka

Bedömning Grön

Uppgifterna bygger på nationell statistik. För läsåret 10/11 har Skellefteå goda resultat, 87 % i förhållande till samtliga kommuner som ligger på 83 %, Motsvarande statistik finns inte tillgänglig ännu för läsåret 11/12 men tendenserna är desamma. Den nya gymnasiereformens förändringar för introduktionsprogram samt hårdare krav för examen kommer att påverka från 2014.



Nämndsmål: Minska den förhyrda lokalytan

Bedömning Grön

Lokalytor på Kaplanskolan och Campusområdet är uppsagda, totalt minskas ca 1500 m2 under året. I takt med det växande antalet elever inom Svenska För Invandrare ökar även behovet av undervisningslokaler på Campusområdet. Hänsyn har inte tagits för den tillkommande verksamheten vid Lärcentrum.



Nämndsmål: 10 mönsterarbetsplatser

Bedömning Gul

Under 2012 fanns 3 mönsterarbetsplatser. Arbetet med att inrätta mönsterarbetsplatser fortsätter.


NÄMNDSRAPPORTER

Ekonomi




(mnkr) april 2013

(mnkr) april 2012

Intäkter 23,7 28,2





Nettokostnad/-intäkt -112,6

-110,8


Årsbudget -343,4 -333,9

Avvikelse 0,0 0,0

Intäkterna har minskat med 5,1 miljoner främst beroende på minskning av uppdragsutbildning för Naturbruksgymnasiet samt inga interna bidrag till intraprenaden under första halvåret 2012. Kostnaderna för arbetskraft har ökat med 3,2 miljoner och består av avtalsenliga lönökningar. Övriga kostnader minskar i och med att den förhyrda lokalytan minskat -1,4,miljoner. Den uppdragsutbildning vilken Naturbruksgymnasiet bedrev och var samordnare för i landet medförde kostnader på 4,3 miljoner 2012 vilka inte finns i år. Bokföringstekniska åtgärder för Naturbruksgymnasiets resultat-överföring 2012 på 1,6 miljoner påverkade 2012 års post för övriga kostnader. Andra poster vilka inte är i balans mellan åren är ersättning till SKK för LSS, ersättning från SKK för särskoleelever, IT-debiteringar samt en del EU-projekt. Kapitalkostnaderna minskar men kommer att öka i takt med investeringar i ombyggda skolor.


(mnkr) april 2012




Avvikelse 4,8 7,3

Årets nettoinvesteringar är 0,7 miljoner mindre än föregående år. Investeringar i inventarier och utrustning kommer att genomföras i takt med lokalrenoveringarna av Balderskolan och Kaplanskolan. Totalt beräknas investeringarna uppgå till 6,5 miljoner kronor under 2013.


NÄMNDSRAPPORTER

KULTURNÄMND

Viktiga händelser och utvecklingstendenser Tillgängligheten har setts över under perioden. Nya öppettider på Nordanå gör att det är mer öppet på helgen och mindre under vecko-dagarna, detta för att passa kundströmmarna bättre. Det är alltid öppet de kvällar då det ska vara arrangemang i huset. På stadsbiblioteket har informationsdiskar placerats om för en öppnare och tillgängligare lösning. Närbiblio-teken har fortsatt satsningen med digital delaktighet och genomfört samarbeten med studieförbund där öppet hus hållits för intresserade som vill lära sig mer om internet. Nu finns hela Nordanås och bibliotekets verksamhet beskrivet på arabiska på Facebook. Nordanå har börjat jobba efter ett nytt koncept på Facebook där inte bara programmen beskrivs, det kan också vara vad som händer för övrigt och actionsbilder. Medborgarna har gett mycket bra respons på detta. Sagostafetten genomförs för sjätte året i rad och i år framhävs bibliotekariens roll mer. Tidigare år har dramapedagoger varit medverkande i mötet med barnen. I år är det bibliotekarier som håller i mötet och dialogen med barnen och fokus under mötet är läsförståelse och läsfrämjande aktiviteter. Som utökat hjälpmedel används även minibio-anläggning för gemensam läsning, lek och samtal kring årets sagobok. Biblioteksenheten har en ny organisation fr.o.m. jan 2013. Den nya organisationen innebär en ökad andel personal med två arbetsställen, ökad grad av yttre tjänst samt ökad grad av öppettid med självservice. Kultur- och biblioteksavdelningen har fortsatt samarbetet med socialförvaltningen inom det regionala projektet Kultur och hälsa.

Regler och normer för studieförbund har reviderats. Studieförbunden ska istället under 2013 fokusera sin verksamhet på ett av Kulturnämnden beslutat tema, som 2013 är ”Berättande som pedagogiskt verktyg”. Arbetet runt kulturhuset har under perioden gått in i en analysfas efter medborgardialog och samtal med kulturaktörer. En del i det arbetet är att belysa om och hur ett framtida bibliotek skulle kunna ta plats i kulturhuset. Arbetet inför kulturhuvudstadsåret 2014 fortsätter. Rekryteringen av projektledare/ kommunikatör för arbetet med året har genomförts och anställningen börjar i maj. Ombyggnad av kontorslokalerna på Nordanå har pågått under perioden. I och med kulturhusutredningen har ett arbete om Nordanås identitet i förhållande till det kommande kulturhuset påbörjats. Kultur- och biblioteksavdelningen ingår tillsammans med Skellefteå museum i arbetsgruppen kring ett kommande Science center. Under perioden har kulturnämnden övergått till digitala utskick för handlingarna. Det har blivit tydligt att en fungerande digital infrastruktur (trådlösa nätverk) måste tillgodoses kommunövergripande. Skellefteå kommuns samarbete med staden Jinja i Uganda har skapat en plattform som även privata aktörer kan använda sig av. Under perioden har Knights of the North Team utvecklat kontakterna till att göra African Ice Swimming Championships i Jinja.

NÄMNDSRAPPORTER 44 Kulturnämnd

NÄMNDSRAPPORTER




Nämndsmål: Ta fram 3 serviceförklaringar 2013 varav en fokuserar på tillgänglighet.

Bedömning Grön

Nordanå är identifierat som fokusområde för serviceförklaringarna och fokusgrupper har genomförts. Arbetet går i takt med beslut om innehåll av kulturhus, vilket påverkar olika identiteter hos andra kulturområden så som Nordanå. Styrgruppen för det kommande kulturhuset väntas besluta innehåll i augusti, och serviceförklaringarna kommer att tas fram därefter.


Fokusområde Underlätta för näringsliv och nyföretagande

Nämndsmål: Skapa en plattform för kreativa näringar och kulturutövare genom att arrangera minst två seminarier per år för kulturella och kreativa näringar

Bedömning Grön

Två seminarier planeras till hösten.



Nämndsmål: Minska nämndens lokalkostnader med 0,5%

Bedömning Gul

Ombyggnation Nordanå pågår och nya hyreskostnaden är fortfarande inte klar. Externa uthyrningarna (som ger intäkter) på Nordanå har minskat något under perioden jämför med året innan.



Nämndsmål: Uppfylla minst tre av fem kriterier

Bedömning Gul

Arbete pågår på varje arbetsplats med att göra en handlingsplan efter 2012 års medarbetarenkät.


NÄMNDSRAPPORTER

Ekonomi





(mnkr) april 2013

(mnkr) april 2012

Intäkter 2,4 2,5




Finansiella poster -0,1


Årsprognos -79,5 -77,7 Årsbudget -80,0 -77,7

Avvikelse 0,5 0,0

Kulturnämndens verksamhet varierar över året och utfallet hittills följer plan. En jämförelse med samma period förra året är då inte relevant.

Delar av överskottet läggs på utvecklingsarbete som fördelas på två år 0,5

Summa: 0,5


(mnkr) april 2012


Årsprognos -1,3 -2

Årsbudget -1,3 -2

Avvikelse 0 0

Även om investeringarna under perioden varit låg beräknas budgeten användas under året.


NÄMNDSRAPPORTER

NÄMND FÖR SUPPORT OCH LOKALER Viktiga händelser och utvecklingstendenser Ett arbete pågår inom hela förvaltningen med att inventera avdelningens behov av kompetens i den nya servicerollen. Även arbete med att klargöra uppdelningen mellan kommunledningskontoret och support och lokaler har gjorts i dialog och det har presenterats i organisationsnytt. Den interna administrationen inom support och lokaler är nu samordnad. Ett första kommunövergripande uppdrag är uppstartat och ett färdigt förslag presenteras snart till kommunens lednings-grupp om en central rekryteringsfunktion. För-valtningen har även varit delaktig i nätverket för kommuner med serviceförvaltningar vilket varit givande, inspirerande och lärorikt. En organisationsöversyn av fastighetsavdeln-ingen påbörjades under 2012 och ny organisation gäller från den 1 april. Fokus i översynen var att skapa en organisation som ska kunna möta framtida utmaningar, som bl.a. består i en markant ökad investeringstakt och ett behov av ökat kundfokus. Avdelningens arbete med underhållsprocessen har kommit fram till det läget att processkartan är klar och rollerna bemannas samt att ansvarfördelning-arna börjar ta form. Byggmarknaden i Skellefteå kommun har under året kännetecknats av ett lågt utbud av byggprojekt. Tendensen är dock entydig med många stora projekt på gång. Aktuella projekt för fastighetsavdelningen är bl.a. ombyggnad av gymnasieskolorna Anderstorp, Balder och Kaplan. En anbudsförfrågan i storleksomfatt-ning 230-250 mnkr lämnas ut under maj. Proj-ektet avses bedrivas i formen av partnering. Städsektionen har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att upphandla städverksamhet i ett begränsat område. En översyn av städsek-tionen är planerad, men översynen avvaktas med tills ett beslut kring fortsättning av eventuell upphandling av städverksamheten. För att försöka hitta nya sätt att förebygga sjukfrånvaro, så deltar städsektionen i ett projekt där alla medarbetare anmäler sig både sjuka och friska till kommunhälsan. Processarbete kring felanmälan i fastigheter har pågått under ett år. Dessutom har ett arbete med mätning och uppföljning, för att snabbt få en uppfattning om kundnöjdhet (bemötande och kvalitet) angående hantering av felanmälan, startat den senaste månaden. En översyn av arbetsrutiner m.m. för skötsel och drift i fastigheterna har även genomförts.

Dessutom har ett förtydligande gjorts om vilka kompetenser/arbetsuppgifter som ska finnas bland den egna personalen och vilka som kan köpas in. Måltidsavdelningen har tillsammans med tjänstemän och politiker arbetat med att skapa en serviceförklaring kring skolmaten. Arbetet med att träffa elever i fokusgrupper är klart och nu återstår det att skapa formuleringen till serviceförklaringen. Efter det skall arbetet förankras i verksamheten. Det pågår även ett pilotprojekt där måltidsavdelningen och SKK utökar samarbetet med fleravdelningsför-skolorna för att bland annat få en förbättrad kvalitetssäkring, bättre vikariehantering samt samnyttjande av resurser. Samarbetet föreslås bli permanent och att verksamheten utvecklas. I SKL:s årliga mätning om bemötande, service och tillgänglighet har kundtjänst för 2012 fått ett lägre värde än år 2011 - detta trots att värdena fortfarande är höga. Ett arbete har inletts för att säkerställa en fortsatt god kvalitet. Detta sker dels genom att ett nytt schemaverktyg testas för att optimera tillgängligheten vid tidpunkter då många ringer samt genom att de olika svarsgrupperna regelbundet arbetar med bemötande och servicefrågor. D.v.s. höja kompetensen inom dessa områden. För att göra det möjligt att strukturerat fortsätta införandet av processer samt hantera systemförvaltning för kommunens infrastruktur har en intern omorganisation skett inom IT. Med anledning av att enheten tappar kompetens (medarbetare byter arbetsgivare) har en översyn påbörjats gällande hur IT ska bedrivas för att klara framtidens krav på tillgänglighet, ny teknik säkerhet m.m. Nytt intranät har lanserats. Målet med det nya intranätet är, förutom att göra styrande dokument och information tillgängligt, ett sätt att förändra kommunens arbetssätt där mötesplatser och nätverk kan bildas för att möjliggöra samarbete och en transparant verksamhet. Internservice har flyttats från fastighets-avdelningen till kommunikationsavdelningen. Detta innebär att fler verksamhetsområden med stark anknytning till varandra samlats organisatoriskt vilket ger förutsättningar för att hitta synergieffekter. En förstudie har genomförts för att samordna fler interna serviceområden för att underlätta för bland annat nya medarbetare.

NÄMNDSRAPPORTER 47 Nämnd för support och lokaler

NÄMNDSRAPPORTER



Fokusområde Tydligt serviceutbud; synliggöra och utveckla service- och tjänsteutbud som ger nöjda kunder.

Nämndsmål: Nöjd kundindex, nuläge tas fram inom SLK

Bedömning Grön

Måluppfyllelse. Ett arbete med att ta fram underlag för att mäta förvaltningens kundnöjdhet pågår och ett index tas fram under hösten. Förvaltningen planerar för måluppfyllelse.


Fokusområde Energi och miljö; vi ska minska energiförbrukningen som härrör till fastigheter och därmed minska miljöbelastningen.

Nämndsmål: Minska andelen energianvändning med 5% under 2013 (i jämförelse med 2012, klimatkorrigerat)

Bedömning Gul

Delvis måluppfyllelse. I dagsläget har kommunen minskat andelen energianvändning med ca 0,5 % Aktivt arbete pågår men i dagsläget är det osäkert om insatserna räcker till måluppfyllelse 2013.


Fokusområde Lokalytor; förbättra lokaleffektiviteten

Nämndsmål: Lokalarean per kommunanställd ska inte öka under 2013 (kvm/anställd).

Bedömning Grön

Måluppfyllelse. Lokalarean har hittills minskat under året, och prognosen är att måttet kommer att uppnås.



Nämndsmål: Antal mönsterarbetsplatser ska öka med 50% år 2013 i jämförelse med 2012.

Bedömning Grön

Måluppfyllelse. Måttet är fler än 35 stycken nya mönsterarbetsplatser. Detta kan nås under hösten då många skickar in sina ansökningar. I dagsläget är det endast en arbetsplats som är godkänd av personalnämnden. Prognosen är ännu att målet kommer att nås med hjälp av både information om ansökningsförfarande samt aktivt arbetsmiljöarbete.


NÄMNDSRAPPORTER

Ekonomi





(mnkr) April 2013

(mnkr) April 2012

Intäkter 238,3

Kostnader för arbetskraft -74,4

Övriga kostnader -167,5

Avskrivningar -23,7

Finansiella poster -13,4

Nettokostnad/-intäkt -40,7

Årsprognos -64,0

Årsbudget -72,2

Avvikelse 8,2

Inga direkta jämförelser görs mellan åren då förändringar skett angående både organisation och periodiseringar av kostnader och intäkter. Aktiva avstämningar har dock gjorts av avdelningarna mot den detaljerade internbudget som arbetades fram i samband med omorganisationen. Mindre avvikelser, både negativa och positiva, kan ses mot den plan som finns för året och i samband med delårsrapporten i augusti kommer detta att belysas ytterligare och eventuella omprioriteringar av budgetram kan bli aktuella inom förvaltningen för att nyttja tilldelade medel på bästa sätt för kunderna.

Fastighetsnämnd, inga budgetavvikelser

0,0

Måltidsavdelning, ej upparbetade kostnader på projekt 3,6

Verksamhetsavdelning inkl. förvaltningschef, vakanser pga. deltidsarbete och konsultutrymme

1,1

Kommunikationsavdelning, eftersatt underhåll datapark, samt konsulter då personer slutat ssslutatlämntjänstersintjänster

-3,0

Fastighetsavdelning, ej utförda driftprojekt samt städavdelningens resultatöverföring 6,5

Summa: 8,2

Investeringsredovisning (mnkr) April 2013

(mnkr) April 2012

Nettoinvestering -26,4

Årsprognos --114,4

Årsbudget -202,3

Avvikelse 87,9

Inga direkta jämförelser kan göras mellan åren beroende på ny organisation. Prognosen är att ca 114 mnkr kommer att förbrukas av den totala budgeten på 202,3 mnkr. I dagsläget har året just kommit igång och många stora beslut rörande skola och gymnasium är ännu inte tagna av KF.

Exempel på pågående investeringsprojekt:

Flertalet energiåtgärder i byggnader, nybyggnad av 6-avd förskola i Byske, planering för en 6-avd förskola i Bureå och en på Alhem. Nybyggnad av gruppbostad med 6-lägenheter i Kv. Glasmästaren (Bonnstan) är under färdigställande för inflyttning i augusti. Ombyggnad av lokaler för Nordanå kulturcentrum pågår. Ombyggand av lokaler för fordonsprogrammet på Anderstorp pågår och färdigställs under juni.

Skolans datorer….

I dagsläget har året just kommit igång och många stora beslut rörande projektanslagen för skola och gymnasium är ännu inte tagna av KF.


NÄMNDSRAPPORTER

PERSONALNÄMND Viktiga händelser och utvecklingstendenser Kompetensförsörjning Konkurrensen om arbetskraften ökar. Hur kommunen på kort och lång sikt ska kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för verksamheten är den strategiskt viktigaste frågan personalnämnden hanterar. Tendensen i omvärlden är att samarbetet över organisationsgränser ökar för att klara kompe-tensförsörjningen. För Skellefteå kommun som arbetsgivare blir det också nödvändigt att söka samarbetspartners, både inom och utom den egna koncernen. Sveriges kommuner och landsting har nyligen slutit avtal med Kommunal i syfte att underlätta för unga människor att komma in på arbets-marknaden inom vård och omsorg. Det verksamhetsområdet står inför ett stort kommande behov av arbetskraft. Avtal av det här slaget, som innebär möjligheter att kombinera arbete med studier, lär bli vanligare. Troligt är också att avtalsformen kommer att sprida sig till andra områden där kompetens-försörjningsbehoven är stora. Ytterligare en omvärldstrend är individualis-ering, vilket för medarbetare yttrar sig i ett behov av mer individuellt anpassade anställningsvillkor.

Lön Löneöversynsarbetet för 2013 är i full gång och inför året fanns en variation av avtal. Arbetsgivaren hade gällande avtal med en del, såväl så kallade sifferlösa avtal som de där en procentsats angivits, men stod också inför att inleda ett avtalsarbete på central nivå. För kommunen lokalt innebär det här ett krav på stor flexibilitet i den lokala processen. Kommunal varslade om konflikt den 15 april, att träda i kraft den 29 april. Med anledning av det fattade personalnämnden beslut om särskild konfliktorganisation. Konflikten avblåstes den 28 april när parterna kom överens och efter det kan den lokala processen ta vid. Företagshälsovård I offentlig sektor ökar den upplevda stressen, särskilt bland unga och kvinnor. I Skellefteå kommun såg vi det i den senaste medarbetarundersökningen och hos Kommun-hälsan syns det i de beställningar som kommer in. Många insatser handlar om stressrelaterad problematik. De stresskurser som bokats för våren är fullbelagda. Andra förfrågningar som börjar inkomma är av hälsofrämjande karaktär. Upplevelsen av att arbetsmiljön på arbetsplatsen är god och man önskar insatser för att behålla eller utveckla denna.

NÄMNDSRAPPORTER 50 Personalnämnd

NÄMNDSRAPPORTER



Fokusområde Medborgar-kundstyrda satsningar och tydligt serviceutbud

Nämndsmål: Skellefteå kommuns arbetsgivarmärke är synliggjort hos medborgare och kund genom minst 20 dialoger externt och internt

Bedömning Grön

Måluppfyllelse bedöms för 2013


Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagande

Nämndsmål: Minst fem insatser/aktiviteter för att inspirera och ge möjligheter för eget företagande är genomförda

Bedömning Grön




Nämndsmål: Lokalytorna minskas med 30m2 på kommunhälsan

Bedömning Gul

Delvis måluppfyllelse bedöms för 2013. Arbetet har ännu inte påbörjats men en dialog med fastighetsavdelningen har initierats för att diskutera befintliga lokaler och behovet av anpassning för att skapa mer ändamålsenliga lokaler för verksamheten.



Nämndsmål: Kommunhälsan är en mönsterarbetsplats

Bedömning Grön



NÄMNDSRAPPORTER

Ekonomi




april 2013

april 2012

Intäkter +0,5 +0,82








Avvikelse +3,0 +14,4

Avvikelsen beräknas vara 3 miljoner kronor inklusive resultatöverföring från tidigare år (totalt 13 miljoner kr). Intäkterna för året beräknas vara i nivå med 2012 dock finns viss eftersläpning i debiteringen.

Kommunhälsans lönekostnader är lägre än året innan eftersom återbesättning vid pensionsavgångar inte gjorts. Övriga lönekostnader under personalnämndens verksamhetsansvar har dock stigit i nivå med löneökningarna. Vad gäller övriga kostnader ses inga budgetavvikelser.

Inga avvikelser mot lagd budget 2013.

Planerat överskott (kvar av resultatöverföring) är 3 miljoner kronor.

Summa:


(mnkr) april 2012

Nettoinvestering 0 -0,05



Avvikelse 0,7 0,75


NÄMNDSRAPPORTER

SOCIALNÄMND

Viktiga händelser och utvecklingstendenser Socialnämndens årsprognos pekar mot ett litet överskott på 1,0 mnkr. Inklusive resultatöverföringen pekar prognosen mot ett underskott på 16,4 mnkr. År 2013 ser ut att bli andra året i rad där nämnden arbetar in delar av 2011 års underskott. Försörjningsstödet pekar enskilt mot ett underskott på 3,0 mnkr. Årsprognosen bygger på att äldre- och handikappomsorgens samlade åtgärdspaket klaras samt att det inte uppstår nya oförutsedda kostnader under 2013. I maj invigs det nya äldreboendet Sunnanäng på Sunnanå. Samtidigt lämnar äldreomsorgen Hökens äldreboende. Ombyggnader pågår även för fullt på äldreboendet Tor i centrala Skellefteå. Tendensen i Sverige är att andelen särskilda äldreboendeplatser fortsätter att minska. I Skellefteå finns just nu en balans när det gäller tillgång till särskilda boenden. I boendeplan 2014-2023 (beslutas av nämnden i juni) föreslås därför bara en mindre nettoökning av äldreboendeplatser fram till 2015 då planering för utbyggnad av befintligt äldreboende finns och 2017 då nästa nya äldreboende i Skellefteå planeras. Även om det just nu finns balans inom särskilt boende är behovet av hyreslägenheter, som är anpassade till äldre, stort i Skellefteå. Med större tillgång till anpassade bostäder kan efterfrågan på både hemtjänst som särskilt boende minska. Socialkontoret arbetar hårt för att hålla ner kostnaderna för utskrivningsklara med betalningsansvar. Trots detta är kostnaderna något högre än samma period ifjol. Kallelserna till vårdplanering på lasarettet fortsätter att ligga på en hög nivå, cirka 100-120 per månad, vilket jämfört med andra kommuner med liknande demografi är en hög siffra. Parallellt med uppdraget att hålla nere kostnaderna för utskrivningsklara pågår arbete med att arbeta in det ökande demografiska behovet av hemtjänst samt att få ner antalet hemtjänsttimmar. Fortfarande ligger Skellefteå kommun högre än rikssnittet sett till antalet beviljade timmar per brukare. I Sverige uppger 88 procent av de äldre med hemtjänst och 80 procent med särskilt boende

att de överlag är ganska eller mycket nöjda med sin omsorg. Ungefär lika många svarar också att de känner sig trygga. I Skellefteå visar samma undersökning (Öppna jämförelser) på lika eller högre nöjdhet och känsla av trygghet jämfört med riket vilket är glädjande. Årets fyra första månader har också präglats av den kommande kommunaliseringen av hemsjukvården. Planeringsarbetet har bedrivits både på läns- och kommunnivå. I Skellefteå är rekryteringar av chefer samt övrig hälso-och sjukvårdspersonal i stort sett klart och planeringsdag med de anställda har genomförts. Ett stort intresse har visats för tjänsterna i kommunen. Försörjningsstödets exakta utveckling är alltid svårt att sia om. Prognosen efter fyra månader är ett överskridande på cirka 3 mnkr vid årets slut. Samtidigt visar arbetsförmedlingens siffror på minskad arbetslöshet i samtliga åldersintervall. Fortfarande är dock ungdomsarbetslösheten i Skellefteå fyra procentenheter högre (21,5 procent) än riksgenomsnittet (17,7 procent). Annat som påverkar försörjningsstödets utveckling är den totala minskningen av utbetalningar från andra trygghetssystemen som A-kassa, sjukpenning, m.m. Flyktingmottagningen nationellt, regionalt och lokalt står inför många utmaningar. Prognosen för året är en förväntad ökning av antalet flyktingar, både ensamkommande vuxna, familjer och ensamkommande barn. Detta innebär för Skellefteås del att avtalet med Migrationsverket om mottagande av 200 flyktingar kommer att uppfyllas. Utöver detta tillkommer även anknytningsärenden där antalet är osäkert. Inom handikappomsorgen har två nya gruppbostäder för 12 brukare startat i Bergsbyn. Antalet timmar inom personlig assistans har minskat under perioden på grund av att fyra SFB-ärenden har avslutats. Inget nytt ärende har tillkommit. Samtidigt har fyra LSS-ärenden där kommunen fattat beslut tillkommit. Två av dessa har valt extern assistansutförare.

NÄMNDSRAPPORTER 53 Socialnämnd

NÄMNDSRAPPORTER




Nämndsmål:

6 st serviceförklaringar ska årligen tas fram för tjänsterna inom socialnämndens verksamhetsområde. Redan antagna serviceförklaringar följs upp och redovisas.

Bedömning Gul

Nämnden räknar med att nästan klara målet för 2013 och räknar med att fem serviceförklaringar hinner bli klara under 2013 samtidigt som förvaltningen följer upp några av de som tidigare tagits fram. Inom handikappomsorgen pågår arbetet med serviceförklaring för boende enligt SoL och serviceförklaring för daglig verksamhet. Individ- och familjeomsorgen håller på att ta fram en ny serviceförklaring gällande stödet till våldsutsatta kvinnor samtidigt som serviceförklaringen om försörjningsstöd håller på att uppdateras. Äldreomsorgen håller på att ta fram en serviceförklaring för anhörigstöd samtidigt som man planerar för att följa upp serviceförklaringen för hemtjänst.



Nämndsmål:

I samverkan med andra stimulera till utveckling/utbildning av främst ungdomar, nya svenskar och personer med funktionsnedsättning för arbete inom kommunen på ett jämställt sätt - Minskad andel (%) arbetslösa ungdomar i Skellefteå - Ökad andel (%) nyanställda under 30 år - Fler LSS-placeringar i kommunal verksamhet - Könsuppdelad statistik m analys

Bedömning Gul

Inom handikappomsorgen finns idag 14 personer som har sin dagliga verksamhet inom kommunen vilket är oförändrat jämfört med 2012. 7 av dessa har sin LSS-placering inom äldreomsorgen. Samarbete pågår med handikappomsorgen omkring fortsatta satsningar. Antalet arbetslösa ungdomar upp till 25 år har minskat med cirka 12 % jmf. april 2012. En rapport med könsuppdelad statistik för individ- och familjeomsorgen blev klar under mars månad. Perspektiv Ekonomi KF-mål God ekonomisk hushållning

Fokusområde Processer över förvaltnings-/bolagsgränser

Nämndsmål:

I samverkan med andra löpande förbättra och utveckla effektiva/kvalitativa och jämställdhetsintegrerade verksamhetsprocesser - 4 st genomförda processkartläggningar - Upplevd förbättring (enkät före och efter), %-uell förändring

Bedömning Grön

Tillsammans med landstinget har det genomförts en kartläggning av processen samordnad vårdplanering. Prioriteringar av förbättringsförslagen görs i samverkan med landstinget. För övrigt pågår arbetet med de förbättringar som identifierades i samband med tidigare kartläggningar av nämndens huvudprocesser. Någon mätning av den upplevda förbättringen har ännu inte genomförts. Perspektiv Medarbetare KF-mål

Attraktiv arbetsgivare med delaktiga och engagerade medarbetare

Fokusområde Mönsterarbetsplatser, rätt till heltid, kompetens-försörjning

Nämndsmål:

Samtliga arbetsplatser ska utveckla sitt systematiska arbetsmiljöarbete. - Ökad andel (%) av arbetsplatserna som anmält sig som mönsterarbetsplats

Bedömning Grön

Hittills i år har 14 arbetsplatser anmält sig som mönsterarbetsplatser. Prognosen är att socialkontoret vid 2013 års slut kommer att ha fler mönsterarbetsplatser än 2012.


NÄMNDSRAPPORTER

Ekonomi





(mnkr) april 2013

(mnkr) april 2012







Årsprognos -1 585,5 -1 532,1

Årsbudget -1 569,1 -1 528,4


Nettokostnaderna har ökat med nästan 34 mnkr jämfört med 2012. Främsta orsaken är ökade kostnader för arbetskraft med omkring 25 mnkr. De ökade kostnaderna beror nästan helt på löneökningar men till viss del också på volymökningar främst inom handikappomsorgen. Intäkterna har ökat med cirka 10 mnkr. Stora delar av intäktsökningen har att göra med övergången till blockförhyrning där förvaltningen hyr fastigheter i block av Skebo för att sedan hyra ut lägenheterna i andra hand direkt till socialnämndens brukare. Detta ökar både förvaltningens intäkter och övriga kostnader. Intäkterna har också ökat till följd av ökade intäkter inom flyktingverksamheten samt på grund av viss ökning av särskilda statsbidrag. Avgiftsintäkterna inom äldreomsorgen har också ökat något mellan åren.

Försörjningsstöd -3,0

Överskott övriga kostnader inom individ- och familjeomsorg 2,0

Äldre- och handikappomsorg (prognos -11,8 mnkr + åtgärdsplan 11,8 mnkr) 0,0

Överskott i centrala medel (främst förseningar av IT-projekt) 2,0

Underskott från 2011 -17,4

Summa: -16,4


(mnkr) April 2012




Avvikelse 2,0 2,0

Investeringarna uppgår hittills i år till 3,5 mnkr. I huvudsak har investeringarna skett inom larmområdet med 1,2 mnkr samt för utrustning på Sunnanäng med 1,7 mnkr. Av den totala budgeten på 9 mnkr beräknas 7 mnkr att investeras under året.


NÄMNDSRAPPORTER

TEKNISK NÄMND Viktiga händelser och utvecklingstendenser Händelser i omvärlden. Större fokus på miljö- och klimatfrågor i samhället i stort gör att pågående arbete med ökad avsättning av producerad fordonsgas samt bionäring är prioriterat, nödvändigt och uppskattat. Skellefteå blev som första kommun i Sverige nyligen godkända att uppfylla hållbarhetskriterier för biobränsle. Energiomställningen till mer förnyelsebara drivmedel inom transportsektorn utvecklas kontinuerligt med fler biogasfordon och elhybrider. För hamnverksamheten har bl. a projektlaster med vindkraftverk medfört en något bättre utveckling än de senaste åren. Nya/förändrade lagar och regler Förändringar i plan & bygglagen, skärpt tillämpning av arbetsmiljölagen, miljöbalken samt lagkrav på en gatumiljö som är tillgänglig för alla, oavsett förutsättningar och förmåga, ställer krav på oss och vårt sätt att arbeta. Ett betänkande inom avfallsområdet har presenterats. Där föreslås kommunerna få ett tydligare uppdrag att arbeta avfallsföre-byggande och att förbereda avfall för återanvändning. Utveckling av tjänster, service och stora investeringar Arbete med serviceförklaringar pågår. Väg-belysningen förnyas med lågenergiarmaturer. Framtidsvägen arbetar vidare för en hållbar och trafiksäker trafikmiljö. Utvecklingen av försåld biogas samt inköp av biogasfordon inom kommunkoncernen överträffar planen. Upphandling pågår för Stadsparken och ombyggnad korsning Skråmträskvägen/ Lejonströmsvägen. Förfrågningsunderlag håller på att tas fram för upprustning av vad som kallas ”Järnvägsspår Skelleftehamn” samt option på nytt spår ut till Näsudden. Slutförande av Storgatan och avsmalning av Bolidenvägen utförs av NCC via avtal. Planeringen för ny bro över Skellefteälven fortgår och en förstudie över ny anslutningsväg

på södra sidan liksom angöringen på norra sidan. Anslutning i norr planeras för 3D-projektering med syfte att minimera risker för befintliga byggnader och nya bron, vid bygg- samt rivningsarbeten. Upphandling av entreprenör för ny vattenförsörjning pågår. Förändringar i organisation/arbetssätt och trender Arbete med att förbättra näringslivsklimatet fortgår. Många olika insatser genomförs med utgångspunkt från särskild handlingsplan med utbildningsinsatser samt riktade företagsbesök. Demografin i kommunen förändras fortlöpande och verksamheten måste anpassas till det. Allt fler cyklar till arbetet och andra målpunkter vilket tekniska nämnden försöker främja genom ett flertal satsningar, både inom drift och investering av nya cykelvägar och säkra korsningar. Räddningstjänsten Den externa kursverksamheten håller på att omformas enligt budgetberedningens direktiv. Inga brandskyddskurser tillhandahålls längre för den privata marknaden. Endast tidigare inbokade kurser genomförs. Kurser till kommunens förvaltningar och bolag genomförs som förut och där planeras en ökad volym. Som ett led i ökad jämställdhet och mångfald i brandmannayrket genomförs prova-på-dagar för kvinnor och personer med utländsk bakgrund 18-19 maj. Utalarmering av kommunens räddningsstyrkor sker numera från SOS i Luleå då Skellefteås SOS-central lagts ner. En ny statlig utredning om samhällets alarmering har nyligen presenterats. Där föreslås att ett nytt statligt alarmeringsverk bildas från 2015 och att samhällets hela behov av alarmering sköts från 5-7 centraler i hela landet. Räddningstjänsten har eget styrkort där andra fokusområden valts än för tekniska nämnden. Därför stämmer inte kommentarerna på nästa sida under ”bedömning av måluppfyllelse” överens med fokusområdet.

NÄMNDSRAPPORTER 56 Teknisk nämnd

NÄMNDSRAPPORTER


Perspektiv Medborgare/Kund KF-mål Engagerade o nöjda medborgare och kunder

Fokusområde Medborgar-/kunddialog

Nämndsmål: Två serviceförklaringar ska tas fram

Bedömning Grön

Måluppfyllelse för helåret med hänsyn till att två serviceförklaringar håller på att tas fram utifrån anpassade skötselnivåer och prioriteringar. Riktade insatser vad gäller kommunikation och dialog tillsammans med effektivare arbetssätt är del i arbetet med serviceförklaringarna. För räddningstjänsten har den olycksförebyggande verksamheten förstärkts med en brandingenjör och beräknas i år nå måluppfyllelse. Skadeavhjälpande fungerar enligt av KF beslutat handlingsprogram.


Fokusområde Energi och miljö

Nämndsmål: Förbättrad livsmiljö genom uppfyllelse av miljömålen

Bedömning Grön

Måluppfyllelse av miljömålen, inom ”Leva & bo” genom våra satsningar på gång- och cykeltrafik, ombyggnad av stadsparken och projektering Älvsbrinken, hastighetsreglerande åtgärder och återvinning av material. Flera av dessa satsningar tillsammans med t.ex. Grön Rutt etapp III, cykelvägvisningen mm, bidrar även till målet ”Frisk luft utomhus”. Inom levande vatten bidrar våra ombyggnader i bostadsområden (Bergsbysektion) till mindre och renare dagvatten. Räddnings-tjänsten deltar i flera samarbetsprojekt med såväl externa aktörer som inom kommunen för att utveckla och effektivisera skyddet mot olyckor i kommunen.


Fokusområde Energiförbrukning

Nämndsmål: Minska energiförbrukn. 5 % per år, basår 09

Bedömning Grön

Förvaltningen arbetar aktivt inom ramen för det kommunövergripande energieffektiviseringsprojektet. Uppföljningen visar att målet minska energiförbrukningen med 5 % nås. Räddningstjänsten samverkar med ”support och lokaler” gällande bl. a personal för lönehantering. Effektiv personal-planering är viktig för att minimera vikariebehov och hålla nere personalkostnader

Perspektiv Medarbetare

KF-mål Attraktiv arbetsgivare


Nämndsmål: Minst 50 % uppfyller kriterier för mösterarbets-platser

Bedömning Grön

Arbetet med kriterierna för mönsterarbetsplatser är i många stycken ett pågående arbete där de flesta kriterier uppfylls. Arbetet fortsätter för att uppfylla kriterierna och målet bedöms delvis att klaras (tekniska kontoret). Räddningstjänsten, har svårt att få deltidsbrandmän att vidareutbilda sig till styrkeledare. I dagsläget är dock minimibehovet uppfyllt. Målet med minst 10 % kvinnor i utryckningstjänst har inte uppfyllts. För närvarande är andelen kvinnor 6 %.


NÄMNDSRAPPORTER

Ekonomi



Periodens nettoinvesteringar jämförs med budget

Driftredovisning Teknisk nämnd

(mnkr) april 2013

(mnkr) april 2012






Nettokostnad/-intäkt -63,6 - 65,0


Årsbudget -183,8 -169,4

Avvikelse 21,4 -17,9

Intäkterna har ökat 2013 i jämförelse med fjolåret. Framförallt gäller det för VA- verksamheten och avfallsverksamheten som ökat intäkterna tack vare de taxehöjningar som börjat gälla 2013. Övriga kostnader har ökat framförallt för VA-verksamheten. Det gäller kostnader av engångskaraktär och kostnader för ombyggnad av ledningar som ökat. Kostnader för avskrivningar har ökat 2013 främst för de skattefinansierade verksamheterna. Internräntan har sänkts 2013 vilket också redovisningen visar. Vidare har ett antal vakanta tjänster återbesatts på tekniska kontoret vilket påverkat kostnaderna för arbetskraft. Skattefinansierad verksamhet förväntas göra ett 0-resultat medan ett flertal affärsverksam-heter prognostiserar överskott. Fjolårets negativa prognos berodde till stor del på förväntat underskott för vinterväghållningen. Periodens nettokostnad för räddningstjänsten uppgår till 14,6 mnkr, vilket är en ökning med 1,4 mnkr jämfört med samma period 2012. Ökningen beror huvudsakligen på ökade lönekostnader, prishöjningar på varor och tjänster. Prognos för helåret är förbrukning enligt budget.

Hamnen, godsvolymerna minskar men aktieutdelning från BSAB ger ett positivt resultat resultatresultat

0,6

Parkering, återbetalning av moms på gatumarksparkering 1,0

VA, taxehöjning 2013 ger ökade intäkter, på sikt möta ökade kapitalkostnader, ny vattentäkt

14,8

Avfall, taxehöjning 2013 ger ökade intäkter, täcka tidigare års stora underskott 5,8

Sotning, mindre justering av taxan har gjorts, men i stort oförändrad sedan 2005 -0,8

Summa: 21,4


(mnkr) april 2012



Årsbudget -389,3 -283,2

Avvikelse 208,6 150,2

Tillståndshanteringen har dragit ut på tiden för nya vattentäkten, prognosen för året avser endast projekterings- och konsultkostnader 2013. Detta förklarar ca 150 mnkr av rapporterad avvikelse. Även byggnationen av en ny centrumbro ligger i projekteringsfasen vilket skjuter byggkostnader till kommande år inklusive anslutande gång- och cykelvägar. Planerade inköp av fordon beräknar leverans och betalning sker under 2014, vilket är 12 mnkr av prognostiserad avvikelse. Projektet gällande omlastningsstationen för avfallshantering behöver utredas ytterligare för att hitta en bra lösning. Prognosen är att budgeten på 6 mnkr inte kommer att användas under 2013. Övriga avvikel-ser beror till största delen på att olika VA-projekt är beroende av tillstånd, upphandlingar och krävande projekteringsarbete vilket förskjuter kostnaderna till kommande år. Räddningstjänsten, inga invester-ingar har gjorts under perioden. Två personbilar är beställda och upphandling av en släckbil pågår.


NÄMNDSRAPPORTER

Uppföljning affärsverksamheter (mnkr)

Driftredovisning Affärsverksamhet Hamnen

(mån – år) April-13


Intäkter 6,4 8,6





Nettokostnad/-intäkt -1,4 1,6

Årsprognos 0,6 0,3

Resultatkrav 0 0

Avvikelse 0,6 0,3

Driftredovisning Affärsverksamhet Parkering



Intäkter 10,8 8,2




Finansiella poster 0 0

Nettokostnad/-intäkt 3,0 0


Resultatkrav 0 0

Avvikelse 1,0 -0,6

Driftredovisning Affärsverksamhet Vatten- och avlopp



Intäkter 41,0 32,1







Resultatkrav 0 0

Avvikelse 14,8 -3,9

Driftredovisning Affärsverksamhet Avfall



Intäkter 32,5 28,2





Nettokostnad/-intäkt 5,4 0,9


Resultatkrav 0 0

Avvikelse 5,8 -0,6

Driftredovisning Affärsverksamhet Sotning



Intäkter 2,9 2,6



Avskrivningar 0 0

Finansiella poster 0 0

Nettokostnad/-intäkt 0,2 0


Resultatkrav 0 0

Avvikelse -0,8 -0,8

Hamnen, förväntad aktieutdelning (1,5 mnkr) från Bottenvikens stuveri AB gör att verksamheten prognostiserar ett positivt resultat. Volymer och intäkter 2013 vad gäller gods och fartyg har minskat i jämförelse med motsvarande period i fjol.

Parkering, återbetalning av moms på gatumarksparkering, mellanskillnaden 25 % och 20 % ger ett förväntat överskott.

Sotning, mindre justering av sotningstaxan har gjorts 2012 dessförinnan har sotningstaxan varit oförändrad sedan 1 april 2005. Det kan konstateras att timtaxan för sotning är betydligt lägre i Skellefteå än i de flesta andra kommuner.

VA- verksamheten liksom avfallsverksamheten förväntas redovisa överskott tack vare de taxehöjningar som börjat gälla 2013. De senaste åren har resultatenheten avfall redovisat stora underskott. På sikt ska överskottet för VA-verksamheten nyttjas till att möta de ökade kapitalkostnaderna för ny vattenförsörjning för Skellefteå med omkringliggande samhällen.


BOLAGSRAPPORTER

Bolagsrapporter

BOLAGSRAPPORTER 60

BOLAGSRAPPORTER

SKELLEFTEÅ MUSEUM AB

Viktiga händelser och utvecklingstendenser Förändringar i organisation/arbetssätt Samarbetet med Kulturenheten fortsätter, bl. a. för bättre kundförståelse och tillgänglighet till Nordanå. Samarbetet med Företagsarkivet i Westerbotten och Folkrörelsearkivet fortskrider enligt plan, och arkiven kommer att finnas i samma lokaler som Kunskapskällan och Hålla Hus, senast från årsskiftet 2013-2014. Lokalerna finns i markplan, och ska kunna ge bättre service och tillgänglighet för allmänhet och forskare, och nya möjligheter för det pedagogiska arbetet mot barn och unga. MAN fortskrider i arbetet med att implementera den långsiktiga planen i det dagliga arbetet. En ny företagsidentitet har lanserats och arbetet med en ökad samverkan och international-isering pågår. Genomförda insatser för personalförsörjning och kompetensutveckling Skellefteå museums och MAN:s behov av kompetens analyseras årligen, och medar-betarnas behov för att kunna harmoniera med företagets utvärderas och följs upp i de årliga medarbetarsamtalen, då också eventuella insatser planläggs för att under kommande år genomföras.

Kundresan, ett verktyg för bättre kundförståelse och bemötande, har under ett antal dagar varit underlag för kompetens-utvecklingsinsatser för hela personalen. Händelser i omvärlden som påverkar verksamhet etc. Ägartillskottet för 2013 är 1,3 % uppskrivning på ram. Detta täcker inte ens löneökningarna, och vår ekonomi urholkas fortlöpande. Uppdraget måste minska eller tillskottet öka. Region Västerbottens 75 mkr (= uppskrivn m 0,61% fr föregående år) från staten att fördela i regionen räckte inte till extra stöd till Skellefteå museums verksamhet. Ny centrumbro ska byggas, och dess norra ända ska ansluta vid vattenverket intill Nordanå. Den fysiska gestaltningen utformas för närvarande, och det är mycket viktigt att denna tar hänsyn till Riksintresset AC 20C, Nordanåområdet. Stora investeringar Byggandet av en ny basutställning kräver investeringar i material, kompetens m.m. Utformningsarbetet är påbörjat, och sker i samarbete med Desiree Kjellberg, Gävle, Hello Future, Skellefteå och Interactive Institute, Piteå.

BOLAGSRAPPORTER 61 Skellefteå museum AB

BOLAGSRAPPORTER


Perspektiv Medborgare/Kund

Styrelsemål: Engagerade och nöjda besökare, kunder och samarbetspartners.

Bedömning av måluppfyllelse: Grön

Måluppfyllelse. Vi har fullbokat på alla guidningar vi aviserar, program och aktiviteter för barn ävenså. Museet på Väg i Burträsk var synnerligen välbesökt, invigningen av mediapelaren i Norsjö drog så många besökare att Biblioteket fylldes, etc. Sammanförande av Kunskapskällan, Hålla Hus och arkiven ger möjligheter för pedagogiskt samarbete och ökad tillgänglighet för fler. Förnyelsearbete pågår av museets utställningar, dels för att mer ur museets samlingar ska kunna visas, men även för att museet har en uppgift i samhället att peka på företeelser som är viktiga förr och nu. 287 personer på vernissaget till utställningen om Markus, den unge bonden från Ragvaldsträsk, visar att Skellefteå museum har denna uppgift som samhällsröst. Arbetet kommer att fortgå i ett långt perspektiv. MAN arbetar för att bättre kunna nå nya och olika målgrupper. I ”Det andra rummet” har elever från gymnasiets särskola och förskoleelever har involverats i framtagandet av utställningen. För att säkerställa hög kvalitet i kommer det i år att produceras färre utställningar än tidigare.

Perspektiv Utveckling/tillväxt Styrelsemål: En långsiktig och hållbar utveckling

Bedömning av måluppfyllelse: Gul

Delvis måluppfyllelse. Samlingarnas förvaring är inte tillfredsställande, och magasinen lämpar sig inte för besök för vare sig Skellefteå museum el MAN. Allmänheten kan ta del av samlingarna endast när de visas i utställningar. Skellefteå museums utställningshallar är inte klimatanpassade och föremål som visas far illa. Ny basutst. 2015, kopplad till vårt länsuppdrag förbereds. För att museala föremål ska kunna visas i den utställningen krävs klimatanpassning. På sikt måste även frågan om nya magasin prioriteras. Ett nytt båtmuseum måste tillskapas, då vi är uppsagda från Stackgrönnan. Hålla Hus och Kunskapskällan sammanförs med husets arkiv för förbättrad tillgänglighet och för utvecklande av det pedagogiska arbetet. Arbetet för Nordanås utveckling som turistmål pågår i samarbete med Kulturenheten. MAN arbetar med att utveckla tillgängliggörandet av konstsamlingen. En permanent utställning med verk av Anna Nordlander invigdes 2012 på Stiftsgården och arbetet med programverksamhet till den fortsätter under 2013. Förutom magasin är MAN i behov av ändamålsenliga utställningslokaler för både samling och tillfälliga utställningar.

Perspektiv Ekonomi Styrelsemål: God ekonomi genom god ekonomisk

hushållning


Måluppfyllelse. Personalen finns nu i yteffektiva kanslilokaler. Arkivens sammanförande kommer att vara klart under hösten. Den alltför kostnadskrävande enheten Bergrum Boliden avveckling är i sin slutfas. Dialog pågår återkommande med externa samarbetspartners och externa finansiärer söks fortlöpande. Endast smärre ytterligare åtgärder kan vidtas för god ekonomisk hushållning, och framdeles måste ägarstödet öka om den goda ekonomin ska kunna upprätthållas. MAN kan inte uppfylla sitt uppdrag inom befintlig ram. MAN arbetar efter en långsiktig plan vilken betonar samverkan och extern finansiering. Det krävs dock en ökad grundfinansiering för att MAN ska kunna behålla en hög standard på den utåtriktade verksamheten och samtidigt strategiskt utveckla museet.

Perspektiv Medarbetare Styrelsemål:

Attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare.


Måluppfyllelse. Utveckling pågår att synkronisera företagets kompetensbehov och medarbetarnas behov av utveckling, och innan hösten kommer varje medarbetare ha en individuell plan för sin kompetensutveckling som är i harmoni med företagets behov.


BOLAGSRAPPORTER

Ekonomi Periodens intäkter och kostnader jämförs med samma period föregående år, kommentar:


Resultaträkning (mnkr)

April 2013

(mnkr) April 2012

Intäkter 9,1 9,9



Avskrivningar 0 0

Rörelseresultat 2,7 3,3

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Dispositioner

Skatt

Periodens resultat 2,7 3,3

Årsprognos 1,5

Resultatkrav 0

Avvikelse 1,2

Balansräkning (mnkr)

April 2013

(mnkr) April 2012

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillg.

Materiella anläggningstillg.

Mark, byggn. & tekn. anläggn. 0,1 0,1

Maskiner och inventarier 1,0 0,4

Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillg. 0,1 0,1

Summa anläggningstillg. 1,2 0,6


Förråd, m.m. 0,1 0,2

Fordringar 6,3 8,2

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar 6,4 8,4

Summa tillgångar 7,6 9,0

Eget kapital, avsättning & skuld

Eget kapital 3,8 4,4

därav periodens resultat 2,7 3,3

Avsättningar

Pensioner, liknande förpliktels.

Andra avsättningar 0,3 0,1

Summa avsättningar 0,3 0,1

Skulder

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder 3,5 4,5

Summa skulder 3,5 4,5

Eget kapital, avsättning & skuld 7,6 9,0

Investeringsredovisning (mnkr)

April 2013 (mnkr

April 2012

Nettoinvestering

Årsprognos

Årsbudget

Avvikelse

Analys av resultat, samt eventuell avvikelses storlek (mnkr) Avvikelse (mnkr)

Ej förbrukade anslag (2.585 tusen) reserverade i bokslut 2012 är återförda som intäkt

första tertialen 2013. Samma period förgående år var den intäkter 580 tusen högre.

Summa


BOLAGSRAPPORTER

Analys Samhällsröst Ett museums uppdrag består av att spegla samhället i gången tid såväl som i nutid. I det sammanhanget ska museets utställningar kunna vara en röst för utveckling och förändring. Här kan vi göra mycket mer än vad som hittills skett, och även med det är arbetet påbörjat för större medvetenhet om denna roll och funktion. Ett upplevelseföretag Samarbetet med Destination Skellefteå kommer att utvecklas och tillsammans behöver vi hitta sätt att ge tillresande den upplevelse de ser fram emot. En kulturarvsupplevelse kan vara ett ”event” som sätter sina spår hos en besökare för en livstid, och för oss att utvecklas mot att vara ett tydligare upplevelseföretag likaväl som ett museum är en intressant utmaning som vi arbetar med. Ökande intresse Glädjande nog finner vi ett ökande intresse för kulturarvet genom de anmälningar vi har för våra guidningar, program, aktiviteter av olika slag, släktforskning etc. Även i våra ansvarskommuner Norsjö och Malå, är intresset i stigande och samarbeten pågår för att möta detta. Det arbete som pågått under ett antal år som syftat till bättre tillkännagörande av våra verksamheter, bättre kvalitet i det utåtriktade arbetet, bättre samarbete internt och externt för kunden och för uppdrags-givaren, bättre marknadsföring av vårt utbud och arbete, tycks vara på väg att ge resultat. I samhället finns också en trend att fler söker sina rötter, det kulturarv som gör att individen finner sin identitet på en djupare nivå. I detta sökande är vi och vill vi vara en självklar källa till kunskap och information till vem än som söker den. Skellefteås profil Skellefteå museums profil består i stor utsträckning av det som också gör bygden till vad den är idag. Profilen består av tre delar; vattenvägarna, dvs det maritima kulturarvet, vår landsbygdshistoria och vår tekniska/ industriella utveckling, samt Nordanåområdet som utgör en del av det gamla socken-centrumet, och som numera utgör ett riks-intresse för kulturmiljövården (Riksintresset AC 20). Att göra denna profil tydlig för besökarna

har påbörjats sedan något år tillbaka, men är ett arbete med ett långt perspektiv. Utmaningarna De ovan nämnda områdena innebär utmaningar av flera slag, bland annat hur vi ska kunna ha ekonomiska och personella resurser för arbetet. Riksintresset AC 20 En annan svår fråga är Nordanåområdets många aktörer, alla med den uppfattningen att man har fulla mandat för insatser och åtgärder utifrån sina egna ansvarsområden. Detta ger fragmentariska ingrepp utan helhetsperspektiv och långsiktiga målsättningar. Hur ska en långsiktig utveckling mot besöksnäringen se ut och vem ska sätta upp målen och se till att de förverkligas? Växtbehov MAN:s vision är att vara ett nordiskt nav för samtidskonst och genus. För att detta ska kunna uppnås krävs att MAN är bekräftat av sin omvärld som en auktoritet inom området, och har förmågan att ta ansvar och tillföra kompetens till området på ett internationellt plan. MAN befinner sig för tillfället i ett expansivt skede. Besökssiffrorna ökade i fjol för tredje året i rad och en organisatorisk utveckling är nödvändig för att MAN ska kunna möta den efterfrågan som finns hos allmänhet, skola och företag. Med nuvarande organisations storlek kan MAN inte svara upp mot uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Organisationen behöver anställa ytterligare kompetens inom främst samling, utställning och pedagogik för att avlasta främst avdelningschefen och inte tappa fart i det strategiska utvecklingsarbetet. Inför 2014 krävs en utökad grundfinansiering för att MAN ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Ägardirektiv MAN:s självständighet men ändå varande en avdelning inom Skellefteå museum AB behöver förtydligas i ägardirektiven. Dagens ägardirektiv är inte anpassade efter företagets nya funktioner och organisation. Det skulle vara välkommet om ägarna förtydligas MAN:s unika uppdrag och museets regionala roll i förhållande till Skellefteå museum.


BOLAGSRAPPORTER

VÄSTERBOTTENSTEATERN AB Viktiga händelser och utvecklingstendenser Ett av Västerbottensteaterns stora mål är att bli Europas ledande berättarteater. Vi driver idag arbetet i projektform med stöd från Kulturrådet, Region Västerbotten samt Skellefteå kommun. Projektet gör det möjligt att utveckla vårt eget berättande och vi samarbetar med övriga berättarprojekt i länet som ex Västerbotten Berättarnas län. Närmast på programmet står en studieresa till Veona för att förhoppningsvis inleda samarbete med en teater där Fondazione Aida. I juni deltar vi i den europeiska berättarkonferensen FEST i Rom och i höst planeras turné med produktionen Västerbotten i Storbritannien. Vi har nyss för femte året i rad genomfört Berättarfestivalen tillsammans med våra samarbetsparter Västerbottens museum, Skellefteå museum och Kultur Skellefteå. Publiksiffrorna från festivalen är ännu inte summerade men många av de över 100 programpunkterna var välbesökta och festivalen som sådan känns nu väl etablerad. Bekymren med finansiering av Berättarfestivalen kvarstår. Det står helt klart att mer pengar än de 750 tkr vi har till vårt förfogande behövs för att kunna organisera detta omfattande samarbetsprojekt som involverar så mycket människor och så många föreningar m m. Vår ambition är också att utveckla festivalen som vi ser som det stora skyltfönstret för vårt berättande ut mot allmänheten både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Särskilt inför 2014 som är kulturhuvudstadår är detta viktigt! Planerandet av aktiviteterna inför Umeå 2014 är intensivt. Vi deltar i flera olika kulturhuvudstadsprojekt som Rock Art in Sápmi som drivs av Västerbottens museum, River stories som drivs av Norrlandsoperan och vårt eget Norrländsk passion. Samarbetspartners i Norrländsk passion är teatrarna i våra grannlän, d.v.s. Norrbottens-teatern, Giron Sámi Theáter, Scenkonstbolaget (Teater Västernorrland) och Estrad Norr (Jämtland). Tre unga dramatiker har fått i uppdrag att skriva varsin pjäs som kommer att bakas ihop till en härlig föreställning i kollageform med aktuella berättelser från Norrland, samtidsbilder, människor och händelser. Föreställningen spelas i ett stort tält och vi kommer att turnera under maj nästa år

med start i Umeå den 3 maj. Fyra föreställningar planeras i Skellefteå för en publik på drygt 3 000 personer. Finansieringen av projektet som totalt uppgår till 18 mkr är nu så gott som klar och vi har gett klartecken till start. Under hösten blev det klart att teatrarna i norr beviljats turnéstöd från Kulturrådet och våra respektive regioner för att turnera i varandras län. Vi har under närmare tio års tid arbetat för att få detta stöd som möjliggör ett utökat teaterutbud till regionens invånare. Både Norrländsk Passion och turnéstödet gör det möjligt för oss att manifestera och lyfta fram den regionala kulturen och visa upp hela Norrlands teaterkonst. Barn och ungdom är en viktig målgrupp och UngHästen fortsätter med sitt uppskattade arbete. Men bristen på pengar i skolorna till inköp av föreställningar ökar och det åtgår alltmer administrativ tid för att hitta finansiering som gör det möjligt för oss att hålla ett så lågt pris att skolorna orkar med det. Sedan i höstas arbetar vi med en parallell företagsensemble inom UngHästen som bedriver kursverksamhet och underhållning för att generera vinst som kan användas av skolensemblen. Hittills ser satsningen lovande ut men mycket kraft och tid åtgår och rikstagandet är stort. I höst kommer vi även att spela en liten berättarproduktion för små barn, Apan och Krokodilen, som turnerar i hela regionen och med fördel kan spelas på bibliotek, förskolor, klassrum mm. Fr.o.m. 1 juli får Västerbottensteatern ny VD då Fransesca Quartey övertar efter Med Reventberg som går i pension efter 8 år som stor drivkraft för teatern. Med har arbetat mycket med att synliggöra teatern i samhället, både för allmänheten och politiker och tjänstemän. Fransesca kommer att fortsätta detta arbete. Inte minst viktig är kampen för att få till stånd ett nytt teaterhus i Skellefteå för hela vår verksamhet. Vi ryms inte i våra nuvarande lokaler och behöver bättre möjligheter att kunna utveckla verksamheten och möta vår publik för allehanda aktiviteter, både dag- och kvällstid.

BOLAGSRAPPORTER 65 Västerbottensteatern AB

BOLAGSRAPPORTER


Perspektiv Medborgare/Kund

Styrelsemål: Nöjd, engagerad och berörd publik Fokusmål: 80% beläggningsgrad, 450 artiklar i media


Måluppfyllelse. Vi har 83 % beläggningsgrad t o m april och per mars har vi omnämnt i 105 artiklar i media vilket gör att vi tror att vi kommer att klara årsmålet. Höstens publikenkäter visar att 87% att föreställningarna varit bra eller mycket bra.

Perspektiv Utveckling/tillväxt

Styrelsemål:

Västerbottensteatern ska växa på alla plan Fokusmål: Politiskt beslut om att ett nytt teaterhus ska byggas, när och var det ska byggas. VBT gästspelar i Europa med minst en produktion, samt tar emot minst ett utländskt gästspel


Delvis måluppfyllelse. Beslutet om nytt teaterhus dröjer. Arbetsgrupperna jobbar och debatten om innehåll, placering mm pågår för fullt. Vi tar aktiv del i processen hela tiden genom att delta på möten, ta del av samt ordna föreläsningskvällar, skriva artiklar i pressen mm. Vi kommer att fortsätta att synas och höras i diskussionerna. Vi planerar för gästspel i Storbritannien i höst men inga beslut är fattade ännu. Diskussioner pågår med våra kontakter i Liverpool och Skottland. Översättning av pjäsen har köpts in och repetition på engelska har bokats i höst med regissören.

Perspektiv Ekonomi

Styrelsemål: Ökad finansiering Fokusmål: Ökad grundfinansiering med 5 %, Kompletterande finansiering med minst 300 tkr

Bedömning av måluppfyllelse: Röd

Vi fick ingen bidragshöjning från regionen vid fördelningen av det statliga stödet enligt samverkansmodellen. Bidragshöjning från kommun och region är endast 1,3 % vilket inte alls täcker löneökningarna. Sponsringen ser förhållandevis positiv ut men ligger fortfarande en bit under målet på 300 tkr. Vi funderar mycket på hur vi ska klara finansieringen framöver och har begärt möten med våra ägare för att diskutera vår situation och vårt uppdrag. Att öka vår företagsförsäljning är ett mål, men det är svårt att lyckas med det utan att ge avkall på andra viktiga bitar i vårt uppdrag som turnerande och bredd och djup i repertoaren. UngHästens företagssatsning fortsätter och har hittills gått bra, men det är mycket tid och kraft som måste satsas och satsningarna innebär också ett ökat risktagande.

Perspektiv Medarbetare

Styrelsemål:

Attraktiv framåtsträvande arbetsgivare med delaktiga och motiverade medarbetare Fokusmål: Genomföra en gemensam studieresa för all personal


En studieresa till Verona genomförs i maj. Vi besöker en teater, Fondazione Aida och hoppas kunna inleda ett samarbete.


BOLAGSRAPPORTER

Ekonomi Periodens intäkter och kostnader jämförs med samma period föregående år, kommentar:


Resultaträkning (mnkr)

april 2013

(mnkr) april 2012

Intäkter 12,1 13,5




Rörelseresultat 0,4 -0,1

Finansiella intäkter

0,1

Finansiella kostnader Dispositioner

Skatt Periodens resultat 0,4 0,0

Årsprognos 0 0

Resultatkrav -0,1 0,6

Avvikelse 0,5 -0,6

Västerbottensteaterns ekonomi är mindre 2013 jämför med 2012. Vi är inte heller lika många anställda. Vi producerar ingen ny sommarteater detta år vilket också gör att produktionskostnaderna hålls nere.

Vi har haft en lyckad spelperiod med Den inbillade sjuke och klarat intäktsmålet. Vi har goda förhoppningar om att klara årsbudgeten. Det turnéstöd vi beviljades från staten och regionen har gjort att vi kunnat sälja våra produktioner även utanför länsgränsen utan ökade kostnader. Vi har beviljats extra stöd från Skellefteå kommun för den oförutsedda pensionskostnad vi drabbades av förra året men beslutet från Regionen/VLL dröjer ännu.

Balansräkning (mnkr)

April 2013

(mnkr) April 2012

Tillgångar Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillg. Materiella anläggningstillg.

Maskiner och inventarier 0,9 1,1

Finansiella anläggningstillg.

Summa anläggningstillg. 0,9 1,1


Fordringar 14,8 12,2

Kassa och bank 0

Summa omsättningstillgångar 14,8 12,2

Summa tillgångar 15,7 13,3

Eget kapital, avsättning & skuld

Eget kapital 4,7 4,2

därav periodens resultat 0,5 0

Avsättningar

Pensioner, liknande förpliktels.

Andra avsättningar 0,4 0,5

Summa avsättningar 0,4 0,5

Skulder

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder 10,6 8,6

Summa skulder 10,6 8,6

Eget kapital, avsättning & skuld 15,7 13,3


april 2013 (mnkr)

april 2012

Nettoinvestering 0 0,1

Årsprognos 0,5 0,6

Årsbudget 0,5 0,6

Avvikelse 0 0

Investeringarna under perioden är mycket små men i räknar med att investera under hösten upp till budgeterad nivå.

Analys av resultat, samt eventuell avvikelses storlek (mnkr) Avvikelse (mnkr)

Nettoomsättningen överstiger budget. Försäljningen av Den inbillade sjuke har gått bra 0,2

Bidragsbeslut från Region Västerbotten ang pensionskostnad dröjer -0,3

Personalkostn o övr kostn är lägre än budget eftersom vi inte anställt som plan o sjukdom 0,6

Summa 0,5


BOLAGSRAPPORTER

Analys Västerbottensteaterns profil som berättarteater stärks alltmer. Projektet Europas ledande berättarteater ger oss möjlighet till utveckling och internationella satsningar som kommer att stärka hela teatern. Men vi behöver ännu mer kraft in i organisationen. Våra administrativa resurser är hårt belastade och när, som i år, höjningarna av våra ordinarie bidrag uteblir hamnar vi snabbt i en Moment 22 situation. Vi saknar resurser att hinna med arbetet med att söka pengar via projekt, EU, sponsring mm vilket gör att vi får ännu mindre resurser att röra oss med osv. Det är ett mycket tidskrävande arbete att söka sponsring och projektmedel där risken att inte ens få igen satsade medel är uppenbar. Vi har under en längre tid kunnat använda överskottsmedel från en stor momsåterbetalning för att rädda vår ekonomi, men nu är dessa pengar förbruk-ade och vi måste finna nya finansieringskällor. Kulturhuvudstadsårets många projekt under 2014 ger oss visst utrymme och det har också varit relativt lätt att hitta samarbetspartners och finansiering till projekt under denna tid. Men vi måste klara oss även efter detta speciella år och för det behöver vi förstärkning. Teatern behöver växa för att effektiviteten ska bli högre – inte krympa. Att teatern växer är bra för hela samhället. Skellefteå behöver ett rikare kulturliv för att bli den attraktiva tillväxtkommun vi vill att den ska vara och för att nå målet på 80 000 invånare år 2030. Västerbotten som län behöver en teater som påverkas av och förankras i de behov, önskemål och förutsätt-ningar som finns i länet. En viktig del i satsningen på kulturen i Skellefteå är ett nytt scenkonsthus där hela Västerbottensteaterns verksamhet får plats. Vi vill framhålla vår vilja till samverkan och samarbete med andra i det nya huset. Samarbete har varit och är en av våra främsta

framgångsstrategier och vi ser fram emot musikarrangemang av många olika slag, amatörteaterträffar, möjlighet till en utökad gästspelsverksamhet tillsammans med Teater-föreningen, författarträffar, barnverksamhet, poesiläsning tillsammans med biblioteket m m. Vi är vana arrangörer av det mesta och har en teknikerkår som är känd för sitt tillmötes-gående arbetssätt. Ett nytt teaterhus behövs också för att vår egen verksamhet ska kunna utvecklas. Fler scener, fler antal publikplatser och bättre publikmottagande med möjlighet till aktiviteter både före och efter våra föreställ-ningar står högt på önskelistan. Vi vill bo och verka i ett på alla sätt och för alla tillgängligt hus! Närmast ser vi fram emot sommarteatern Tre Kärlekar som spelar på utescen på Nordanå-området i juni och juli. Förra årets spelsäsong blev en jättesuccé med totalt utsålda föreställningar och vi har aldrig fått så mycket beröm för någon uppsättning som för denna. Vi hoppas på fint väder och fulla läktare även i år. Hösten innebär flera premiärer, varav en för barn.. ”I en sal på lasarettet” är först ut och är en nyskriven pjäs av spelmannen och berättaren Tomas Andersson. En musikal i miniformat – ”Vi besvarar ditt samtal så snart vi kan” av Gustav Tegby kommer att spelas på mindre scener i Skellefteå och runt om i länet och handlar om intrigerna på ett litet callcenter i Bastuträsk. Parallellt med detta arbetar vi under hösten med förberedelserna för vårt stora samarbets-projekt Norrländsk Passion som nu ser ut att bli av. Att samarbeta med de andra norrlands-teatrarna i detta stora projekt som spelas i ett stort tält, ser vi också som kompetens-utveckling för alla våra personalgrupper, såväl administratörer och tekniker som konstnärer.


BOLAGSRAPPORTER

SKELLEFTEÅ STADSHUS AB Viktiga händelser och utvecklingstendenser Skellefteå Stadshus AB koncern Dotterbolagens delårsresultat per 13-04-30 är totalt sett bättre än resultaten vid samma tidpunkt ifjol. Delårsresultatet för Skellefteå Kraft AB är 214,8 mnkr (156,3), Skellefte-bostäder AB 7,1 mnkr (2,5) Skellefteå City Airport AB -2,5 mnkr (-2,1), Fastighets AB Polaris 14,8 mnkr (-3,5) och Skelleftebuss AB -3,0 mnkr (-1,6). Helårsresultatet för koncernen bedöms bli på minst samma nivå som föregående år. Under år 2013 har koncernens låneskuld minskat med 129 mnkr. Investeringarna i koncernen harunder första tertialet uppgått till 179,8 mnkr (101,2). Låneskulden är dock 470 mnkr högre än vid motsvarande tidpunkt 2012. Dotterbolagens samlade låneskuld exklusive den kommunala energirörelsen uppgår per 2013-04-30 till 6717 mnkr (6247). Kapital-bindningen för låneskulden är i genomsnitt 2,30 år (2,33) och räntebindningen 3,64 år (4,37). Dotterbolagen har valt en förhållandevis lång räntebindning på grund av det låga ränteläget de senaste åren. Räntebindningen medför att koncernen påverkas relativt lite av en ränteuppgång men kan inte i någon högre grad tillgodoräkna sig en ytterligare räntenedgång. Kommunfullmäktiges beslut om flytt av internbank från kommunen till Skellefteå Stadshus AB har genomförts per 13-01-01. Från samma datum har kommunfullmäktiges beslut om ökning av eget kapital och avveckling av interna reverslån genomförts i sin helhet. Skellefteå Kraft AB Under första tertialet utsåg Skellefteå Kraft AB:s styrelse Hans Kreisel till ny vd och koncernchef för Skellefteå Kraft med tillträde 1 april 2013. Den hydrologiska balansen fortsätter trots klara försämringar att visa ett visst överskott. Ingångsmagasinen uppgick till en fyllnadsgrad på 75 % mot normalnivå 62 %. Omräknat i energi innebär detta för Skellefteå Kraft:s del c:a 170 GWh. Medeltillrinningen är just nu något lägre än det normala. Noteras bör dock att tillrinningen denna tid på året handlar om små volymer. Sammantaget medför detta ett magasinsläge på 29 % mot normala 22, vilket

kan jämföras med ett magasinsläge på 49 % för samma tid föregående år. Trots att inledningen av 2013 var varmare än normalåret har kyla under mars månad gjort att temperaturen i snitt ligger något lägre än normalåret. Parallellt med förvaltning av befintlig produktion sker stora framåtsyftande sats-ningar på förnyelsebar energi, framförallt då satsningar på vindkraft i arktiskt klimat, som pågår och kommer att pågå de närmaste åren. Produktion Pelletsfabriken i Storuman har varit belastat med höga råvarukostnader och tekniska problem. Under senhösten 2011 initierades ett nytt åtgärdsprogram för att minska drift- och underhållskostnader och arbeta vidare med affärsutveckling av pelletsaffären från Biostor. Kostnaderna för biobränsle är dock fortfarande alldeles för höga och detta tillsammans med låga pelletspriser gör att pelletsproduktionen vid Biostor är i fortsatt viloläge. Ett projekt för omfattande renovering av Grytfors kraftstation pågår. Totalt kommer projektet att kosta 190 MSEK och avslutas under 2014. Marknad Elhandel är en affär där vi riktar oss mot konsumenter och företag i hela Sverige. Vi har under det senaste året haft en negativ utveckling. Förbättring kommer att ske på såväl lönsamhet som antal kunder i kundstocken på privat och företagsmarknad. Vi arbetar intensivt med vår lansering av Skellefteå Kraft i augusti. Detta arbete inkluderar en översyn av produkter och marknadskommunikation. Arbetet skall vara klart för lansering i slutet av augusti. Marknadsorienteringen av Skellefteå Kraft går bra, och rullar på enligt plan. Elnät Elkonsumtionen det gångna tertialet har legat i nivå med de senaste årens, 782 GWh (779). En ny effekttaxa som infördes vid årsskiftet utifrån krav från EU tredje energimarknads-direktiv, har gjort elen dyrare för de större konsumenterna under vintermånaderna. Detta har dock inte hunnit återspegla sig i lägre konsumtion som är det primära syftet med det nya direktivet.

BOLAGSRAPPORTER 69 Skellefteå stadshus AB

BOLAGSRAPPORTER

Energiunderhåll Satsningen på vindkraftunderhåll fortsätter med utbildning och arbete på både nytillkomna och gamla vindkraftparker. Övrig verksamhet Affärsenhet Bredband kommer att ha stora investeringar i aktiv utrustning under de kommande åren till följd av ny standard för tilldelning av IP-adresser(IPv6), efterfrågan på 1 Gbps m m. Att genomföra dessa invest-eringar innebär såväl en teknisk utmaning som en stor utmaning rent ekonomiskt. Därför har en investeringsstrategi för det aktiva nätet beslutats. Skelleftebostäder AB Vakansgraden har fortsatt att vara låg och den uppgick per den sista april till 0,8 %, vilket motsvarar 52 vakanta lägenheter. Den 1 april höjdes hyrorna med 1,8 % Företagets hyreshöjning har varit i paritet med vad övriga allmännyttiga bostadsföretagen uppnått vid de hyresförhandlingar som avslutats 2013. Den höga investeringstakten har fortsatt under 2013 och i mars färdigställdes 2 gruppboende om totalt 12 lägenheter åt handikapp-omsorgen. Den 3 maj invigdes ett nytt särskilt boende till äldreomsorgen om totalt 60 lägenheter på Sunnanå. Samtidigt pågår nybyggnationen av ett flerfamiljshus omfatt-ande 48 lägenheter på Ringduvan 8. Denna fastighet kommer att färdigställas under våren 2014 och intresserade har möjlighet att redan i år (med start vecka 7) anmäla sitt intresse för en lägenhet. Ombyggnation pågår av fastigheten Höken. Fastigheten som idag är ett särskilt boende skall ändras till att bestå av ett gruppboende, ett trygghetsboende samt 24 ordinarie lägen-heter. Bolaget har beslutat riva 24 lägenheter på Skiftesgatan, Anderstorp. Beslutet har fattats av miljömässiga skäl efter att omfattande mätningar genomförts i lägenheterna. Rivningen är planerad att ske under vintern 2013-2014 och på den mark som friläggs är nya gruppboenden inplanerade. Rivning av fastigheten Heimdall 11 (Pizzeria Monaco) är genomförd. Fastigheten köptes under 2012 för att möjliggöra en kommande förtätning i kvarteret Heimdall med ett 50 tal nya lägenheter. Rivningen är en naturlig följd i denna plan.

Planeringen av ett nytt 10 våningars flerfamiljshus på fastigheten Oden är i sitt slutskede. Byggstarten har beräknats ske under 2014 och fastigheten skall omfatta 40 nya lägenheter. Genom en utveckling av Skebo:s hemsida har våra hyresgäster nu möjlighet att prenumerera på information om pågående ny- och ombygg-nader. Hyresgästen anmäler sitt intresse på www.skebo.nu under fliken ”Skebo bygger”. Skellefteå City Airport AB 12 Destinationer 2013 Under 2013 kommer minst 11 destinationer att direkt trafikeras från Skellefteå Airport. Aldrig tidigare har innevånarna i Skellefteåregionen haft fler möjligheter till resor eller omvärlden fler vägar in till Skellefteå. De destinationer som erbjuds är Stockholm, Barcelona, London, Köpenhamn, Rhodos, Kreta, Analya, Bodrum, Monastir, Sharm el Sheikh samt Dubrownik. Flyglinjerna till London och Köpenhamn startades under våren, men efter en kort tid beslutade bolaget att ställa in flygningarna under våren och återuppta dessa i september. Minskning av passagerarvolymerna Under årets första fyra månader har passagerarvolymerna vid Skellefteå Airport minskat med fyra procent jämfört med samma period 2012. Inrikesresandet har minskat med tre procent eller drygt 2 500 passagerare. Utrikesresandet har minskat med 28 procent, men är reellt endast 1 300 resenärer. Minskningen av utrikesresenärerna är till följd av att under våren 2012 fanns flyglinjen till Karleby-Jakobstad fortfarande kvar. Jämförbart med närliggande flygplatser har Skellefteå Airport klarat årets första tertial något bättre. Investeringar Under 2013 kommer Skellefteå Airport att fortsätta investera för att förbättra passagerar-ytorna. Under våren startas projektering av ny säkerhetskontroll samt gateyta. Syftet med denna investering är att förbättra flödet och lokalerna så att fler passagerare och flygplan ska kunna hanteras simultant. Upphandling av flygtrafiktjänster Under första kvartalet genomfördes upphand-ling av flygtrafiktjänst vid Skellefteå Airport. Denna verksamhet konkurrensutsattes genom regeringsbeslut för ett antal år sedan. Upphandlingen genomfördes i samarbete med fyra andra flygplatser i Sverige. Från och med 2014 kommer flygtrafikledningen på Skellefteå Airport att skötas av ACR (Aviation Capacity Resources).


BOLAGSRAPPORTER

Trender Under 2013 så är vår bedömning att flera konsolideringar inom branschen kan komma att ske. Flera flygbolag i Europa har varit eller är i en svår ekonomisk situation vilket gör att det är svårt att få till stånd nya etableringar. Vad kommer att hända med SAS? Vad kommer att ske med inrikesflyget i Sverige? Och hur/var kommer etableringen av asiatiska bolag att ske? Detta är några av de spännande frågor och utmaningar som vi står inför. Vår bedömning är dock att Skellefteå Airport med kraftig tillväxt och avsaknaden av andra kommunikationsmöjligheter med omvärlden är intressant inom flygbranschen. Fastighets AB Polaris Fastighets AB Polaris har till uppdrag att främja tillväxt och utveckling i Skellefteå kommun och verka för utveckling av näringslivets, samhällets samt den högre utbildningens lokalförsörjning. Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. De första månaderna av året har till stor del präglats av stabilitet vad gäller uthyrning. Vakansgraden uppgår 2013-04-30 till 5,5 %. Förfrågningar från presumtiva hyresgäster har minskat något. Planeringsarbetet för eventuell ny kontors-byggnad har tills vidare avbrutits och styrelsen har beslutat om att undersöka alternativa lösningar. Arbete pågår med utveckling av Kontorshuset i Ursviken, Lotsen, som varit tomt sedan december månad 2011. Utvecklingen av hemsidan (www.polaris.skelleftea.se) befinner sig i startfas. Här kan besökaren, förutom att skaffa information om bolaget, hitta lediga lokaler, göra felanmälan m.m. Utöver detta är hemsidan kopplad till en nationell sökmotor för lediga lokaler, (Capifast). Hemsidan har visat sig vara ett kraftfullt verktyg, inte minst för marknadsföringen av vakanta lokaler.

Skelleftebuss AB

Kommersiell trafik Skelleftebuss har sedan årsskiftet trafikerat sträckan Skellefteå-Skelleftehamn kommer-siellt. Trafiken har flutit på ungefär som förväntat. Resandeunderlaget uppnår budgeterade nivåer. Skelleftehamnslinjen är budgeterad med ett underskott omfattandes 3,2 mnkr. Med detta nya upplägg kommer det underskott som tidigare belastat kommunens ekonomi att hamna på bolaget. Skelleftebuss ambition är att utreda förutsättningarna för att lägga ihop denna linje med övrig stadstrafik i ett nytt stadslinjenät. Ett gemensamt linjenät torde generera en mer kostnadseffektiv trafik genom förbättrad samordning. Förhoppningen är också att det tilltänkta linjenätet med färre genomgående linjer ska uppfattas som mer attraktivt för resenärerna. En klar trend är att kunder och näringsliv efterfrågar mer stadstrafik på kvällar och helger. Ett nytt linjenät kan driftsättas som tidigast vid kommande årsskifte. Silverexpressen, linje 200 Sista veckan i april blev det klart att linje 200 som trafikerar sträckan Skellefteå-Bodö kommer att avvecklas. Sista trafikeringsdag skulle bli den 15 juni. Linjen har länge vållat Skelleftebuss ekonomiska bekymmer. Med start 2013 hade dock bolaget etbalerat ett nytt avtal, som tillsammans med nya gods-transportavtal och kommersiella intäkter gjorde linjen ekonomiskt försvarbar. Nedläggningsbeslutet har också påverkats av oklarheter kring finansieringen på den norska sidan. Förhandling om eventuell avtalsför-längning slutförs under maj 2013. Avtal färdtjänst Skelleftebuss svarar för det kommunala behovet av färdtjänst med specialfordon. Utöver avtalet med Skellefteå kommun har bolaget, tillsammans med Skellefteå taxi, nyligen vunnit upphandling av transport med specialfordon för landstinget. Upphandling Under maj får bolaget besked om linje 29 (Skellefteå-Sorsele) som för närvarande är ute på anbud. Skelleftebuss har avtalsområden kring Malå och Sorsele där linje 29 är den enda, av flera linjer i dessa områden, som har regelbunden kontakt med Skellefteå. Linjen används därför som matarlinje där fordon byts ut för service och underhåll under uppehålls-tiden i Skellefteå. Det är därför mycket viktigt att bolaget kan behålla linje 29.


BOLAGSRAPPORTER

Betalsystem Den 13 mars startade driften av ett nytt betalsystem på alla bussar i Västerbotten. Ägare av systemen är Länstrafiken i Västerbotten. Bytet har inneburit väsentliga driftstörningar i trafiken då systemet har visat sig ha uppenbara brister. Effekterna av bytet har, förutom förseningar och en allmänt besvärlig situation för personalen, inneburit intäktsförluster för hela branschen då systemet initialt hade stora problem med att kunna hantera betalkort. Det är ännu oklart hur mycket störningarna kommer att kosta bolaget. Kommuner och Landsting, som finaniserar

underskotten i den upphandlade trafiken kommer naturligtvis också drabbas ekonomiskt med anledning av detta. Betallösningar Mobila applikationer finns redan framtagna för all upphandlad trafik. Dagens applikationer svarar för informationsbehovet, d.v.s. informationsåtergivning kring avgångar turer etc. Nästa steg är att etablera betaltjänster i mobila applikationer. Lokaltrafiken i Umeå har redan en sådan lösning, där man kan lösa enkelbiljett direkt i telefonen. Skelleftebuss tittar på en snarlik lösning.


BOLAGSRAPPORTER


Ekonomi - Bolagens resultaträkningar och investeringsredovisning Skellefteå Stadshus AB

Perspektiv Medborgare/Kund Styrelsemål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder


Den senaste oberoende mätningen av nöjda elkunder utfördes under slutet av 2012. Undersökningen visar att Skellefteå Kraft tillhör de elhandelsbolag som företagskunder i Sverige är mest nöjda med. Skebo har en aktiv dialog med sina hyresgäster genom regelmässiga möten i form av träffar och trygghetsvandringar. Bolagens hemsidor utvecklas och besöksantalet på hemsidorna ökar.

Perspektiv Utveckling/tillväxt Styrelsemål: Långsiktig hållbar utveckling


Fortsatt utveckling av vindkraftproduktion.

Perspektiv Ekonomi Styrelsemål: God ekonomisk hushållning


Bättre delårsresultat jämfört med samma period föregående år.

Perspektiv Medarbetare Styrelsemål: Attraktiv arbetsgivare


Bedömningen om delvis måluppfyllelse grundas på att Skellefteå Kraft AB:s mål om bl.a. nöjdmedarbetarindex och frisknärvaro inte har uppfyllts.

Moderbolaget (mnkr)

Resultaträkning 2013 2012

Intäkter 0,8 0,8



Avskrivningar -0,0 0,0

Rörelseresultat -0,0 0,0

Finansiella intäkter 51,4 34,3

Finansiella kostnader -51,4 -34,3

Dispositioner 0,0 0,0

Skatt 0,0 0,0


Årsprognos 0,0 0,0

Resultatkrav 0,0

0,0

Avvikelse 0,0 0,0


BOLAGSRAPPORTER

Skellefteå Kraft AB

Periodens intäkter och kostnader jämförs med samma period föregående år, kommentar:


Skelleftebostäder AB

Koncernen (mnkr)

Resultaträkning SKAB 2013 SKAB 2012

Intäkter 1 809,2 1 762,9


Övriga kostnader -1 225,6 -1 216,6





Dispositioner

Skatt -66,8 -55,8


Årsprognos 318,0 131,0



Snittemperaturen har under året varit jämförelsevis låg. Försäljningen av fjärrvärme och produktionen av el i våra kraftvärmeverk påverkas därmed positivt och trots fortsatt låga priser på el ökar intäktsmassan jämfört med föregående år. Även den nya effekttaxan har påverkat intäkterna positivt.


april 2013 (mnkr)

april 2012




Avvikelse 5,6 42,0

Fortsatta stora satsningar på förnyelsebar energi genomförs.

Moderbolaget (mnkr)

Resultaträkning april 2013 april 2012




Avskrivningar -20.9 -20.9





Skatt -2,0 -0,9



Resultatkrav 21,0

10,0

Avvikelse 0,0 0,0


BOLAGSRAPPORTER



Skellefteå City Airport AB


Intäkterna för årets fyra första månader har ökat med 6,4 mkr jämfört med motsvarande period 2012. Denna intäktsökning är i huvudsak hänförlig till en minskning av antalet vakanser, hyreshöjningar samt intäkter från genomförda nybyggnationer. Reparationskostnaderna har ökat medan underhållskostnaden ligger på en relativt låg nivå. Detta beror på att de större underhållsåtgärderna är planerade att ske först under senare delen av 2013.

De taxebundna kostnaderna har ökat, vilket beror på en kall vårvinter kombinerat med prisökningar för vatten och sopor. Den omfattande planeringen av nybyggnationer har medfört att de externa kostnaderna ökat bland annat för framtagande av ritningar, planer etc. De finansiella kostnaderna är trots en högre belåning lägre än motsvarande period 2012. Detta beror på ett allmänt lågt ränteläge. Sammantaget ligger periodens resultat i linje med företagets årsplan


april 2013 (mnkr)

april 2012




Avvikelse -17,0 14,0

Investeringarna som genomförts följer ursprungsplanen men efter att investeringsbudgeten för 2013 fastställts har förändringar skett i beställningarna från Skellefteå Kommun. Förändringarna som består av framskjutna eller strukna projekt har beräknats ge en nettoeffekten med ett minskat investeringsbehov på 17 milj.kr.

Moderbolaget (mnkr)


Intäkter 10,7 11,1




Rörelseresultat -2,5 -2,1

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader 0 0

Dispositioner

Skatt Periodens resultat -2,5 -2,1



Avvikelse 0 1,8

Intäkterna har minskat på grund av passagerarminskning, mindre extra öppethållande (hockeycharter) samt mindre intäkter på avisning. Förra året hade vi även linjetrafik till Finland. Personalkostnaderna har ökat på grund av löneökningar och mer utbildning under tertial 1. Övriga kostnader är lägre eftersom vi föregående år byggde om vår restaurang/butik. I år har vi bytt ut vårt klädsortiment samt haft uppstartskostnader för incheckning i egen regi.


BOLAGSRAPPORTER


Fastighets AB Polaris




april 2013 (mnkr)

april 2012


Årsprognos 9,9 9,6

Årsbudget 9,9 9,8

Avvikelse 0 0,2

I dagsläget finns inga förändringar mot budget.

Moderbolaget (mnkr)


Intäkter 54,0 54,7








Skatt 0,0 0,0

Periodens resultat 14,8 -3,5

Årsprognos 5,0 5,0


Avvikelse 0,0 0,0

Fastighets AB Polaris redovisar för perioden ett positivt resultat på 14,8 mnkr. Intäkterna för perioden uppgår till 54,0 mnkr. Övriga kostnader, underhåll och hyresgästanpassningar, har minskat 19,1 mnkr jämfört med samma period föregående år. Allt tyder idag på att årsresultatet blir bättre än budget. Budget för planerat underhåll och hyresgästanpassningar uppgår till 40 mnkr och hittills har 8,3 mnkr förbrukats.


april 2013 (mnkr)

april 2012




Avvikelse -60,0 20,0

Planering för nybyggnad av kontorshus har tills vidare avbrutits. Utgifter för utveckling av kontorshus i Ursviken kan uppstå under senare delen av 2013.


BOLAGSRAPPORTER

Skelleftebuss AB


Analys av resultat, samt eventuell avvikelses storlek (mnkr):


Koncernen (mnkr)


Intäkter 54,4 55,6




Rörelseresultat -1,7 -0,6




Skatt 0,0 0,0

Periodens resultat -3,0 -1,6



Avvikelse 0,0 0,0

Intäkterna har minskat med 1,2 mnkr i koncernen jämfört med fjolåret. Enbart förlusten av affärsområdet Piteå har genererat ett bortfall på 1,3 mnkr, de kommersiella biljettintäkterna för Skelleftehamn är ca 1 mnkr lägre än fjolårets avtalsintäkter. Totalt ligger intäkterna ca 2 mnkr bättre än budgeterat. Fordonskostnaderna ligger 1 mnkr lägre än budget, mycket beroende på låga drivmedelspriser.

Bolaget har sålt ett antal bussar som genererar reaförluster på ca 600 tkr. De flesta bussarna skulle ha varit helt avskrivna till årsskiftet. I praktiken är därmed ingen reaförlust, underskottet på 600 tkr kommer under resterande år att motverkas, i samma grad, av lägre avskrivningar.

En stor osäkerhetsfaktor är 2013 års pensionsskuld. Bolaget kommer att beställa en prognos till halvårsskiftet.

Intäkter +2,3

Fastighetskostnader, verkstadskostnader, fordonskostnader +0,9

Förvaltningskostnader, personalkostnader (orsakat av ny redovisningsmetod vilket kommer att jämna ut sig över året.) -1,7

Reaförluster, räntenetto -0,3

Summa 1,0


april 2013 (mnkr)

april 2012



Årsbudget 7,5 80,0

Avvikelse 2,5 5,0

Årets enda investering utgörs av en begagnad personbil. Under hösten kommer två färdtjänstbussar att köpas in.


BOLAGSRAPPORTER

Analys Skellefteå Kraft AB Produktion Driften på våra stora kraftvärmeverk på Hedensbyn och i Lycksele har varit stabil under vintern. Efter problem med avisningssystemen på våra vindkraftverk har tillgängligheten förbättrats radikalt. Produktionen är just nu stabil med dygnsvärden överskridande budgeterade värden. Marknad På Krafthandelssidan har vi en stark ställning med en 25% marknadsandel på grossistmarknaden med kunder över hela Sverige. Även här finns en bra potential att vinna fler kunder då vi har en kompetent organisation, och ett bra erbjudande och renommé. När det gäller Värme och Pellets så ligger fokus på att maximera dessa affärer inom vår hemmaregion Norrland. Pelletsaffären är starkt konkurrensutsatt och det låga elpriset påverkar affären negativt. Värmeaffären går bra och enligt plan. Elnät Elkonsumtionen det gångna tertialet har legat i nivå med de senaste årens, 782 GWh (779). Antalet störningar under perioden ligger på en nivå något under medel jämfört med de senaste fem åren. De vanligaste felorsakerna är fortfarande väderrelaterade fel men även en hel del fabrikationsfel på isolatorer i stolpar har identifierats. Intäkterna är stora detta första tertial. Den nya effekttaxan gör att priset på effekt blir mycket högt under vintern då utbudet är litet och efterfrågan stor. För övrig tid på året sjunker priset för att på årsbasis ligga i paritet med föregående års helårsresultat. Energiunderhåll Den stora efterfrågan på underhållstjänster har gett hög beläggning med god omsättning. Satsningen på vindkraftunderhåll fortsätter med utbildning och arbete på både nytillkomna och gamla vindkraftparker. Övrig verksamhet Bredbandsverksamheten uppvisar ett bra resultat för första tertialet 2013. Intäkterna ligger i nivå med budget och kostnaderna betydligt under. Sammantaget ger det ett mycket bättre resultat jämfört med motsvarande period 2012. En bidragande

orsak är, förutom bättre priser, den goda efterfrågan på tjänsten 100 Mbps. Avseende fastigheter är resultatet enligt plan. Målet att uppnå en uthyrningsgrad på 97 % är redan uppfyllt. Uthyrningsgraden ligger för närvarande på 97,9 %. En grundstabilitet finns i in- och utflyttning av mindre företag dessutom pågår diskussioner med befintliga hyresgäster om utökningar av lokaler. Renovering av badrum på Scandic har påbörjats. Ett våningsplan skall renoveras under 2013. Migrationsverkets utökning och omflyttning har lett till ombyggnader och renoveringar. I posten Andelar i intresseföretag har NEKAB/ SEKAB bidragit med ett negativt rörelseresultat på storleksordningen 22 MSEK, varav 12 MSEK avser en justering av 2012 års preliminära resultat för Bioagra som bokfördes i 2012 års bokslut. Under början av året har SEKAB:s kemiverk-samhet gått trögt på grund av närmast stille-stånd på etylacetatmarknaden. Etylacetaten lider tungt av konjunkturläget i Europa. Dessutom lider resultatet stort av uteblivet bidrag från det polska intressebolaget Bioagra. Anledningen till Bioagras svaga inledning på året är en kombination av högre råvaru-kostnader och lägre försäljningsvolymer på grund av låg bensinförbrukning i Polen. Skellefteå City Airport AB Skellefteå Airport har sedan Skellefteå kommuns övertagande haft en stark tillväxt både i antalet passagerare som antalet flygbolag och avgångar. Utmaningarna de närmsta åren ligger i att fortsätta den utvecklingen samtidigt som vi måste värna och vara en aktiv part för våra etablerade bolag. Flygbranschen står inför stora förändringar då traditionella bolag, lågkostnadsbolag och bolag från andra delar av världen försöker hitta nya marknader. Norra Norrland har för få innevånare för att enkelt kunna attrahera flygbolag, men intresset för inkommande trafik växer och då speciellt resor till Svenska Lappland, Polcirkeln och midnattssolen. Skellefteå Airport är tillsammans med Destination Skellefteå aktiva i sin bearbetning av flygbolag med argumentet ”Porten till Svenska Lappland/The gateway to Swedish Lapland”. Att direktlinjer skapar nya passagerare vet vi sedan tidigare men vi är ändå överraskade av


BOLAGSRAPPORTER

resultatet på flygninglinjen till Barcelona (Girona). Än så länge under 2013 har den spanska delen av resenärerna varit 25 procent, detta innebär att inkommande turister till Skellefteå ständigt ökar. Flygplatsen arbetar därför aktivt med etablering av nya direktlinjer då detta har en mycket stor betydelse för det regionala näringslivet. Flygfrakt är något som Skellefteå Airport ej arbetat aktivt med men som av förståeliga skäl kan vara viktigt för det regionala näringslivet. Det är därför roligt att två nya fraktoperatörer etablerar sig på Skellefteå Airport under 2013. Dessa etableringar bör öka förutsättningarna för snabba transporter till eller från Skellefteå.

Europeiska unionen kommer under första halvåret 2013 att komma med ett förslag om förändrade villkor för kommunalt eller statligt stöd till flygplatser. Det som än så länge kommit till vår kännedom är att stöd till flygplatser över 200 000 resenärer ska förbjudas. Om detta förslag skulle gå igenom kan det ha förödande konsekvenser på det svenska flygplatssystemet. Flygplatsen, kommunen, regionförbundet med flera arbetar därför aktivt för att få till stånd undantagsregler för flygplatser i perifera regioner där flygplatsens fortsatta existens är av enorm betydelse för den regionala utvecklingen. Fastighets AB Polaris Bolagets fastigheter är i stort sett uthyrda och kundförlusterna är trots lågkonjunkturen på låg nivå. Uthyrningsverksamheten är dock alltid förknippad med risker, främst beroende på näringslivets och universitetens utveckling. Transaktionsmarknaden för industrifastigheter i Skellefteå är sval. Det är svårt för företag att låna pengar till fastighetsköp och investeringar, vilket förväntas leda till ökad efterfrågan av ändamålsenliga lokaler att hyra. Hyresnivån för lokaler i Skellefteå ligger väsentligt lägre än den hyra som krävs i nyproducerade lokaler. Planeringsarbetet för

nybyggnad av kontorshus har därför tills vidare avbrutits. Skelleftebuss AB Under maj kommer bolaget att analysera effekterna av bytet av biljettmaskinsystem som skedde under mars månad. Klart är att bolaget har haft ett intäktsbortfall med anledning av att systemen initialt inte accepterade betalkort på ett tillfredställande sätt. Skelleftebuss inställ-ning har under hela perioden varit att inte låta kunderna drabbas av det felande systemet med följden att många har åkt gratis under en period. Skelleftebuss har investerat väldigt mycket de senaste åren. Kommande år kommer investeringarna endast att utgöras av ett antal nödvändiga reinvesteringar samt ett antal nödvändiga åtgärder i bolagets fastigheter. I höstas utfördes en energikartläggning för bolagets fastighetsbestånd som visar på en rad nödvändiga och energibesparande åtgärder, de flesta med en återbetalningstid understigande fem år. En konsekvens av de omfattade investering-arna som gjordes 2011-2012, till följd av nya trafikavtal, har blivit att bolaget har haft ett antal i princip otjänliga bussar. Under våren har bolaget arbetat för att kunna sälja av alla bussar som inte behövs i verksamheten. Några av dessa har inte kunnat avyttras till bokförda värden. Bränslepriserna har utvecklats positivt under början av 2013. Priserna har under inledningen av året legat klart under fjolårets nivå. Bolaget har moderniserat hemsidan och startat upp en sida på Facebook. Det finns mycket att göra när det gäller extern kommunikation och information. Bolaget har nyligen tagit fram nya översiktskartor för befintlig stads- och Skelleftehamnstrafik, vilka finns representer-ade på webben. Inom kort kommer det också att komma upp nya vädersäkra informations-tavlor på hållplatserna.


Delårsrapport april 2013 Skellefteå kommun · Kommuner och Landsting, SKL, presenterade i slutet...

Documents

Transcript of Delårsrapport april 2013 Skellefteå kommun · Kommuner och Landsting, SKL, presenterade i slutet...