Declaracion voluntaria de origen de fondos
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DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE DE CENTRALES DE RIESGOS.
ORIGINAL
VESTING GROUP COLOMBIA S.A.S. / DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE DE CENTRALES DE RIESGOS.
GC -CC -F03 VER03 FECHA 03/08/2015
COMPRAVENTA - PAGARÉ LIBRANZA
Yo, , en calidad de representante legal Y/O en
nombre propio, identificado (a) con cédula de ciudadanía y/o cédula de extranjería Nº ,
expedida en , obrando de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo
consignado aquí es cierto y conforme a la Ley 190 de 1995 y con la Ley 526 de 1999 y con las demás concordantes, realizo
la siguiente declaración de origen de fondos.
2. Que los recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o cualquier norma que los modifique o adicione.
3. No efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas, o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Eximo a VESTING GROUP COLOMBIAS.A.S. de toda responsabilidad que se derive de información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere suministrado o proporcionado en este documento o adjunto a éste.
5. Autorizo a VESTING GROUP COLOMBIA COLOMBIA S.A.S. para cancelar la relación comercial en caso de infracción a cualquiera de los numerables contenidos en este documento, eximiendo a VESTING GROUP COLOMBIA S.A.S. de toda responsabilidad.
De la misma manera permito a VESTING GROUP COLOMBIA S.A.S., analizar, averiguar y avisar a la “CIFIN”, o cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines o antecedentes sobre investigaciones penales o de cualquier otro tipo, toda la información asociada a mi comportamiento como comprador de la entidad. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se observará en dichas bases de datos, en donde se encuentran los datos referentes a mí actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general, frente al sector financiero y en general, frente al cumplimiento de mis obligaciones.
Es Nuestro Deber Informar A Las autoridades Competentes Sobre Cualquier Operación Sospechosa De Lavado De Activos O Actividad Delictiva, En Cumplimiento De deberes Consagrados En La Ley 1231 De 2008. Medidas De Control De Lavado De Activos Concepto 2009057487-001 De 2009 (Agosto 6), Ley 489 de 1998, Decreto 950de 1995, Concepto 2009057487-001 de 2009 y Resolución 2502 de 2008. Medidas De Control De Lavado De Activo Concepto 2009057487-001 De 2009 Prevención Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo, Base De Datos, Personas Públicamente Expuestas Superintendencia Financiera. Código Penal Colombiano Titulo VII Delitos Contra El Patrimonio Económico Y Capitulo Quinto Del Lavado De Activos. Código Penal Colombiano Capítulo III De La Falsedad En Documentos.
1. Que los recursos para esta compraventa de cartera provienen de:
MANIFIESTO
Firma
C.C.
Firma Representante Legal
Nombre de la EmpresaHuella