CONG TY CP SAN XUAT KJNH DOANH

DlfQ'C & TRANG THIET Bl Y TE VJJ~T MY

C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA vrtT NAM

D()c I~p - Tv do - H~nh phuc

Binh Phu&c, ngay 12 thang 06 nam 201 7

Thc»i gian to chfrc: 14h00 ngay 25/06/2017

Dia di~m tfi chfrc: H(>i trucmg D, T~ng 2 - Hoa sen 1, Khach si;m Kim Lien, S6 7 Dao Duy Anh,

D6ng Da, Ha N(> i.

Tho·i gian ! N(li dung _____________________ _______ T_ii_6_~-kh-~-~-,~--~;~- i~-i-~-;;; -t-~;-1~.-~~~h-~~r(i6~g~--- -- -------- -------------- - -------- ----- -----------------------------------------------------

l 4:00-14:3 o l o Don ti~p va dang ky d\li bi~u;

\ o Phat tai li ~u, the bi~u quy~t cho c6 dong. --- --- -- --- - ---- ----- --- --- - -r-i<t;~;- -~-~~--f)~;i -h~-i-~----- --------------- ----------- - ---- ------------- -- ----- --- ----- ----------------------------------------------- -------------------- --

0 Tuyen b6 khai m\lc;

o Thong qua bien ban thc1m tra tu each d\l i bi~u va tuyen b6 di~u ki~n ti~n hanh DHDCD theo 14:30 +14:45

quy dinh cua Phap lu?t va Di~u I~ Cong ty;

o Gi&i th i~ u Doan chu tQa va Ban thu ky len lam vi~c;

! o Thong qua Chuang trinh hQp va Quy ch~ lam vi~c cua D\li h9 i; - - --- - -- -------- -- ----- - ------~- --- -------- ------- ---- ---- -- --------------- - -- --:; ----------- ;----------- - ;-------,------·-------- ------ - ---- ----------- - ---------------------------------------------------

::!:: Thao Iu~n va thong qua bieu quyet cac van ae cua D::_ii H(li:

o Bao cao cua H9i d6ng quan tri va Ban d i ~ u hanh v~ k~t qua ho\lt d('mg nam 2016 va k~ ho\lch

l kinh doanh nam 2017;

i o Bao cao ci:1a Ban ki~m soat nam 20 16; !

'

!:::::': o

0

:~9 1:r~~n vv~ :~~omc:0oa 1:a~3~:i~~ 1~i;~m toan nam 2016 va phan ph6i !qi nhu?n nam 2016; Li,ra

14:45 + 15 :3 0 TO' trinh phe duy~t Chu ti ch HDQT kiem Giam a6c Cong ty; Thu Iao cua H9i d6ng quan tri,

Ban ki~m soat nam 2016;

l o TO' trinh v~ thay d6i dja di~m tn,i s& chinh; Thanh l?p ch i nha11h Cong ty t\li Ha N9i; Dong cfra

! van phong d\l i di ~n t?i TP H6 Chi Minh ; I

i o TO' trinh vay v6n ngan hang; i : o TO' trinh v~ phat hanh ri eng le trai phi ~ u ; : ! o Thao lu?n cac v§n d~ cua D\li h9i.

------------------------------:--0------f i~;;--i1~;;-i1-tii~li -(i~iy~i--C:jc-il~TcTti-,;-g-e:-~-a--u-~T-1i-~i- -------------- --------------- - -------------------------------------------------

15·30+ 15:45 i · · l o Nghi giai lao ----- - -- - -- - ------ --------- - --r--sf-~-~-~- -f)-~-i-h~-i- - --- -- - - ------- - --- --- -- - -------------------------------------------------- - --------- ----- - ------------- -------------- -----------------------

15:45 + 16:00 I 0 Thu ky dai h9i trinh bay Bien ban l19p va d\f thao Nghi quy€t

l o D\li h9i bi€u quy~t thong qua bien ban hQp va Nghj quy~t DHDCD;

-CONG TY CP SAN XUAT KINH DOANH

ou·oc & TTB y TE v1i::T MY C(>NG HOA xA H(>I CHU NGHiA Vl~T NAM

Di}c l~p - Tlf do - H~nh phuc

Ngay 12 thang 06 nam 2017

QUY CHE LAM Vl¢C

D~I H<)I DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

CONG TY CP SAN XUAT KINH DOANH DUQC & TTB Y TE \TJ¥,T MY D~ t?o di€u ki~n thu~n !qi cho vi~c t6 chCrc va ti€n hanh D?i hQi d6ng c6 dong (DHDCD) thucmg nien

nam 2017 cua Cong ty C6 ph~n San xu§t Kinh doanh Duqc & Trang thi€t bi Y t€ Yi~t My, d6ng thm

hu6ng dfin cho c6 dong tham gia D?i h()i va thl,fC hi ~ n quy€n bi€u quy€t trl,fC ti€p ho~c thong qua d?i di~n duqc l'.1y quy€n, Ban T6 chl'.rc DHDCD thucmg nien nam 2017 xin bao cao DHDCD thong qua Quy ch€

lam vi~c t?i D?i h9i nhu sau:

I. TR~ T Tl/ CUA D~I H(>I: I. C6 dong va/ho~c nguo·i d;;ii di~n khi vao phong D;;ii h()i phai ng6i dung vi tri ho~c khu VlfC do Ban

t6 chCrc d:;ii h9i quy d!nh;

2. Khong hllt thu6c la trong Phong D?i h9i;

3. Khong n6i chuy~n rieng, khong sti d1,.111g di~n tho:;ii di d()ng trong luc di€n ra D?i h()i. T§t ca cac

may di~n tho?i di d()ng phai t~t ho~c khong duqc d€ chuong.

II. BIEU QUYET THONG QUA cAc VAN DE T~I D~I H(>I: I. Nguyen de:

1.1. EJfJi vo'i C(fc vdn it€ lien quan itin tinlt IU)1J I? ciia fJf,li h9i

qua The bi€u quy€t cua t§t ca c6 dong va/ho~c D:;ii di~n.

The bi€u quy€t duqc Cong ty in, dong d§u treo va gtii trl,fc ti€p cho C6 dong t;;ii ngay D?i h()i.

M6i c6 dong duqc dp m9t The bi€u quy€t. Tren the bi€u quy€t ghi ro Ma s6 c6 dong1, s6

CMND/ HQ chi€u/DKKD, HQ va ten, S6 phi€u bi€u quy€t cua c6 dong d6.

1.2. EJiJi vo'i ctic vdn it€ lien quan itin n9i dung ciia clt1Nng trinlt nghj S{t'

Cac v§n d€ trong clmang trlnh hQp cua f)~i h()i bao g6m: cac ta trlnh cua HDQT se phai duqc

DHDCD thao lu~n va !§y bi€u quy€t thong qua phi €u bi~u quy€t cua t§t ca c6 dong va/ho~c D?i di~n.

Phi€u bi€u quy€t du·9·c Cong ty in, d6ng d§u treo va gtii trvc ti€p cho C6 dong va/ho~c D?i

di~n t?i ngay D?i h()i. M6i c6 dong duqc dp m9t phi €u bi~u quy€t.

2. Ph U'O'ng th frc bi~u q uy~t: 2.1. EJiJi vo'i Ctic V<in it€ lien quan ain tinlt h<,JJJ I? cua EJ(ti h9i

C6 dong va/ho~c D?i di~n c6 dong bi€u quy€t (d6ng y, kh6ng d6ng y, kh6ng c6 y kdn) b~ng each tn,rc ti€p gio The bi€u quy€t t;;ii D?i h()i;

Khi ti€n hanh bi€u quy€t t:;ii D?i h()i, cac c6 dong bi€u quy€t d6ng y thong qua se gia The

bi€u quy€t len cao. Thanh vien Ban ki~m phi€u se danh d§u Ma s6 c6 dong va s6 phi€u bi€u

1 Mil s6 c6 a6ng do AMV cdp cha ti'mg c6 dang theo danh sach ch6t tqi ngay 0810612017

Trang 1/3

quy€t tuung t'.rng cua tung c6 dong d6ng y.

2.2. DBi v<fi C(lc van aJ lien quan din n{ji dung ciia cltu'O'ng trinlt nghj Slf

c6 dong va/ho?c De.ii di~n c6 dong biSu quy€t (adng y, khong adng y, kh6ng c6 y kidn) b~ng each danh d§u vao phi€u biSu quy€t dUQ'C nh?n t?i D?i hQi;

Khi ti€n hanh biSu quy€t t?i D?i h(>i, cac c6 dong biSu quy€t adng y thong qua n(>i dung nao se danh dfiu vao 0 adng y tuung t'.rng v6i n(>i dung d6. Tuo·ng ttJ cac c6 dong biSu quy€t khong

adng y ho?c khong c6 y kidn se danh d§u vao 0 khong adng y ho?c khong c6 y kidn. The biSu quy€t se du9c cac c6 dong ky va ghi ro hQ ten tru6c khi n(>p l?i cho Ban kiSm phi€u;

Ngay sau khi hoan thanh phfin BiSu quy€t thong qua cac n(>i dung duQ'c trlnh bay t?i D?i h(>i, Ban KiSm phi€u se ti€n hanh thu phi€u biSu quy€t, kiSm phi€u va cong b6 k€t qua kiSm phi€u tru6c toan D?i h(>i.

3. Th~ I~ bi~u quy~t: 3.1. 0 I (m(Jt) c6 phi€u ph6 thong tuung t'.rng v6i 01 (m(Jt) quy€n bi Su quy€t.

Tc.ii ngay ch6t danh sach c6 dong (ngay 0810612017), t6ng s6 c6 phfin cua cong ty la 2.115.750 (Hai tri~u m(>t tram nwcri lam nghln bay tram nam muui) c6 phfin ph6 thong, tuung duung 2.115.750

(Hai tri~u m(>t tram mu·o·i lam nghln bay tram nam muui) quy€n biSu quy€t. 3.2. Cac v§n d€ lien quan d€n tinh hQ'p I~ cua D?i h(>i se duQ'c thong qua khi 51 % t6ng s6 c6 phfin c6

quy€n biSu quy€t cua cac c6 dong trlJC ti€p c6 m?t ho?c thong qua d?i di~n dUQ'C uy quy€n c6 m?t tc.ii De.ii h(>i d6ng c6 dong ch§p thu?n.

3.3. Cac vc1n ct€ sau day se duQ'c th6ng qua khi 51 % t6ng s6 c6 phfin c6 quy€n bi Su quy€t cua cac c6 dong c6 m?t tn,rc ti€p ho?c thong qua de.ii di~n dLrQ'c C1y quy€n c6 m?t t?i D?i h(>i d6ng c6 dong ch§p

thu?n:

Bao cao cua H(>i d6ng quan tr! va Ban di€u hanh v€ k€t qua san xu§t kinh doanh nam 2016 va k€ hO?Ch kinh doanh nam 2017;

Bao cao cua Ban kiSm soat nam 2016;

To· trlnh v€ bao cao tai chinh kiSm toan nam 2016; Phan ph6i IQ'i nhu?n nam 2016; L1Ja ch9n dun vi kiSm toan nam 2017;

To· trlnh phe duy~t vi~c chu tich HDQT kiem giam d6c cong ty; Thu lao cua H(>i d6ng quan tri, Ban ki~m soat nam 2016;

Cac v§n d€ khac (niu c6) theo quy dinh. 3.4 Cac vc1n d€ sau day se du9·c thong qua khi co tir 65% tr<r Jen t6ng s6 phi€u biSu quy€t cua

cac c6 dong c6 quy€n bi~u c6 m?t tn,rc ti€p ho?c thong qua d?i di~n dugc uy quy€n c6 m?t t?i

De.ii h(>i d6ng c6 dong ch§p thu?n: To· trlnh v€ thay d6i d!a di~m tr1,1 sa chinh; To· trinh phat hanh rieng le Trai phi€u.

Ill. THAO LU~N T~l D~I H<)I: 1. Nguyen t~c:

Vi~c thao lu?n chi duvc th~rc hi~n trong tho·i gian quy djnh va thu(>c ph?m vi cac v§n d€ trlnh

bay trong Chuung trlnh DHDCD;

C6 dong c6 y ki€n phai dang ky n(>i dung vao Phi€u d?t cau hoi va chuy~n cho Ban Thu ky

De.ii h(>i;

Ban thu· ky D?i h(>i se s~p x€p cac Phi€u d?t cau hoi cua c6 dong theo tht'.r ttJ dang kY va

chuy~n len cho Doan chu tich.

2. Tra Joi y ki~n th~c m~c ciia c6 dong: Tren w sa Phi€u d?t cau hoi cua c6 dong do Ban Thu ky t?p hgp, s~p x€p va trlnh len Doan chu

Trang 2/3

... ~ ...

tich, Chu t9a ho~c thanh vien do ChU t9a chi dinh se giai dap cac y ki€n thic mic cua c6 dong. IV. TRACH NHitM CUA CHU TQA: I. Di€u khi€n d?i h()i theo dung n()i dung chmrng trlnh nghi SlJ, cac th€ I~ quy ch€ duc;rc D?i h()i thong

qua. Chu t9a lam vi~c theo nguyen tic t?p trung dan chu va quy€t djnh theo da s6. 2. Hu6ng d§'n D?i h()i thao lu?n, l§y y ki€n bi€u quy€t cac v§n d€ trong n~m trong n()i dung chuang

trinh hQp Clla D?i h()i va cac v§n d€ c6 lien quan trong su6t qua trlnh D?i h()i. 3. Giai quy€t cac v§n d€ nay sinh trong su6t qua trlnh D?i h()i.

V. TRACH NHitM CUA BAN THU KY: I. Ghi chep d§y du, trung th1,rc toan b() n()i dung di~n bi€n d?i h()i va nhO-ng v§n d€ da duc;rc cac c6

dong thong qua ho~c con luu y t?i D?i h()i vao Bien ban h9p D?i h()i; 2. So?n thao cac Nghi quy€t v€ cac v§n d€ da dtrQ'C thong qua t?i D?i h()i.

VI. TRACH NHitM CUA BAN KIEM PHIEU: I. Xac dinh chfnh xac k€t qua bi€u quy€t cua c6 dong v€ cac v§n d€ thong qua t?i D?i h()i; 2. Nhanh ch6ng thong bao cho Ban Thu ky k€t qua bi€u quy€t;

3. Xem xet va bao cao D?i h()i nhO·ng truang hgp vi ph?m th€ I~ bi€u quy@t ho~c dan thu khi€u n?i v€ k€t qua bi€u quy€t.

VII. BIEN BAN HQP D~I H(>I DONG CO DONG: Bien ban h9p va Nghi quy€t D?i h()i d6ng c6 dong phai duc;rc d9c va thong qua tnr6c khi b€ m?C

D?i h()i. Tren day la toan b() quy ch€ lam vi~c cua D?i h()i d6ng c6 dong thuang nien nam 2017 cua Cong ty C6

ph§n San xu§t Kinh doanh Du9c & TTB Y t€ Yi~t My. Ban T6 ch(rc D?i h()i kfnh trlnh DHDCD xem xet -~~ 9J' thong qua. · ·c

Tran trong! 1 ·~~ • ~H~) Nffi nhfin: rHIETBJ * '---"-~~ u

·t:> ~y ~~/ ·:' ~Y.. - DHDCD th1r&ng nien ni'im 2017: , ~//

Thanh vien HDQT. Ban CD, Ban KS (ad bd t);

- l iru /-IC.

Trang 3/3

---CONG TY CP SAN XUAT KINH

DOANH DUQ'C & TRANG THIET BJ YTE Vl¢TMY

Sb: 01/2017/TT/AMV/DHDCDTN

C(>NG HOA xA H(>I CHU NGHiA VI.¢T NAM

D{)c l~p - Tl! do - H~nh phuc

Binh Phu&c, ngay 12 thang 06 niim 2017

BAO cAo CUA BAN GIAM DOC

T ~I D~I H<)I DONG CO DONG THUO'NG NIEN NAM 2017

CONG TY CP SAN XUAT KINH DOANH DUQ'C & TRANG THIET BJ Y TE VI.¢T

MY

Kinh thua cac Qui vj ca dong!

Nam 2016, trong tinh hinh kinh t~ trong nu&c con nhi~u kh6 khan, song cung v&i sµ thay dfJi

Clla ban quan tri, ban Giam dbc cong ty da thµc hi~n nhi~u bi~n phap d6ng b9 ca v~ cong tac quan

ly, ma r9ng l!nh Vµ'C kinh doanh. Trong nam cong ty da c6 them cac khach hang m&i, cac linh V\JC

kinh doanh mai va dong g6p Jan Yao S\f tang truang doanh thu cilng nhu lqi nhu?n Cua Cong ty.

Nhin t6ng th€ k~t qua d~t duqc r~t dang khich I~ va danh d~u m9t bu&c phat tri€n m&i m?Ilh me

va tich qrc Ctla Cong ty.

1. Danh gia chung v~ k~t qua ho~t d{)ng san xu~t kinh doanh

- Cong tac quan ly tai chinh, bao toan va phat tri€n vbn duqc thvc hi~n dung ch~ d9, chi

sach, guy dinh cua Nha nu&c v~ quan ly tai chinh. Quan ly tbt cac ngu6n thu, chi cua c6ng ty

thµc hi~n d§y du nghTa V\l n9p thu€, ngan sach cho Nha nu&c.

- Cong tac ti€p thi, ma r9ng thi truang duqc Ban Giam dbc c6ng ty d~c bi~t quan tam va trµc

ti €p thµc hi~n cac mang kinh doanh chinh cua cong ty. Cong ty ti~p t\)C phat tri€n v&i t6c d9 6n

djnh v~ guy mo, hi~u qua kinh doanh duqc cai thi~n dang k€. Nguai lao d()ng duqc dam bao vi~c

lam va c6 thu nh?p 6n djnh .

- M(>t s6 k€t qua kinh doanh trong giai do~n 2912-2016:

Dan vj tinh: Tri?u a6ng

Nam STT Chi tieu Nam 2013 Nam 2014 Nam 2015 Nam 2016

2012

Tong doanh thu 11.438 1

thu§n 9.583 7.740 4.172 8.054

2 Toe d9 tang tmang

99,7% 80,8% 53,9% 193,0% 142,0% doanh thu

3 Lqi nhu?n sau thue (529) 144 (9.446) (654) 811

- C6 th~ th~y giai do~m 2012-2015 tinh hinh kinh doanh cua Cong ty chua d?t dugc hi~u qua

cao: doanh thu 6n djnh a nam 2012, nam 2013 nhung giam m?nh a nam 2014. Nam 2014 cfing

danh d~u la m9t nam suy giam cua cong ty. Nam 2015, nam 2016 doanh thu va lgi nhu?n cua

cong ty da c6 si,r tang truang t6t.

- Nam 2016 dugc danh gia la nam ban 1€ d~ cong ty buac sang m9t giai do?n phat tri~n mai.

Vi~c ma r(>ng cac !Tnh vi,rc ho?t d(>ng kinh doanh cua cong ty nhu: ban hang thi€t bi y t€, lien k€t

xa h9i h6a y t€, ... da g6p phfin nang cao nang li,rc ho?t d(>ng, mang l?i hi~u qua cao trong k€t qua

kinh doanh.

- Ca du doanh thu nam 2016:

STT Co- cau doanh thu Don vj tinh Nam 2016 Ty I~ %/rong

doanh thu

1 Doanh thu ban hang Dong 1.561.515.063 13,7%

2 Doanh thu ban thanh pham Dong 9.790.167.934 86,2%

3 Doanh thu tai chinh Dong 5.276.336 0,1%

4 Thu nh~p khac Dong 178.210 -

Tong doanh thu 11.357.137.543 100%

Doanh thu nam 2016 cua Cong ty chu yeu tu ban thanh pham, chiem 86,2% trong tong doanh

thu.

- Ca d u chi phi nam 2016:

STT Co- cau chi phi Do-n vj tinh Nam 2016 Ty I~ %/rong

chi phi

1 Gia von hang ban Dong 7.422.286. 989 70,4%

2 Chi phi ban hang Dong 18.262.544 0,2%

3 Chi phi quan ly doanh nghi~p Dong . 2.144.860.869 20,3%

4 Chi phi tai chinh Dong 855.224.911 8,1%

5 Chi phi khac Dong 105.116.647 1,0%

TBng chi phi 10.545.751.960 100%

2. Nhfrng cai ti~n v~ co· du tB chfrc, chinh sach, quan ly

- Ctmg vai S\J thay d6i v€ ban quan tri , di€u hanh, trong nam Cong ty ciing da hoan thi~n mo

hinh t6 chfrc cung nhu nhan si,r trong toan cong ty.

- Cong tac quan ly OUQ'C quan tam tu cac khau: t6 chuc, quan tri cac ho?t d(>ng kinh doanh,

quan tri tai chinh, quan tri chi phi. Cac quy trinh, quy ch€ v€ quan ly dugc ra soat, sua ct6i cho phu

hgp v6i mo hinh cua Cong ty 6 tl.rng thoi di~m.

2

~ ~. IAN IHOOAI ;G THIEl\ o!

- Nang cao )1 tht'.rc trach nhi~m, tinh chuyen nghi~p cua toan th€ can b(>, nhien vien trong cong

ty .

- lfog d\.lng Cong ngh~ trong quan ly, di~U hanh Va Cung dp dich V\l cho khach hang.

3. K~ ho~ch phat tri~n trong tu·ong lai

- Barn sat thi tmcmg, darn bao duy tri t6t cac ho<;lt d(>ng kinh doanh cua Cong ty;

- Mo r(>ng dja ban ho<;lt d(>ng cua Cong ty tren ca ba mi~n B~c - Trung - Nam;

- Ti~p t\lC d~u tu, ma r(>ng cac lTnh V\}'C kinh doanh, d~u tu vao cac d\l' an m&i s~p tri€n khai;

- Nang cao ch~t luqng ngu6n nhan l\}'c, tinh chuyen nghi~p cua can b(>, nhan vien trong cong ty,

dao t(;lO nguf>n nhan [\}'C vai t~m nhin dai hC;ln, Clr can bQ, nhan Vien ky thu~t tham gia cac kh6a dao

t(;lO a llUOC ngoai ;

- Khong ngfrng nang cao ch~t luqng djch V\l;

- Quan ly t6t chi phi, tri~t a€ ti~t ki~m , dam bao hi~u qua kinh doanh;

- Darn bao vi~c lam, thu nh~p cho nguai lao d(>ng.

Tren day la bao cao cua Ban Giam a6c trong nam 2016. Kinh d~ nghj DC;li h(>i xem xet, thao lu~

va thong qua.

Kinh bao cao D(li h9i tlbng cJ tlong tliu·img nien niim 2017!

3

-CONG TY CP SAN XUAT KINH C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA Vl¢T NAM

DOANH DUQC & TRANG THIET Bl D(}c l~p -Tl]· do - H~nh phiic

Y TE VI¢T MY

S6: 02/2017/TT/AMV/DHDCDTN Binh Phu6c, ngay 12 thang 06 niim 201 7

BAO cAo CUA H<)I DONG QUAN TRl

T ~I D~I H<)I DONG CO DONG THU ONG NIEN NAM 2017

CONG TY CP SAN XUAT KINH DOANH DUQC & TRANG THIET Bl Y TE VIJtT

MY

Kinh thU'a cac Quy vi c6 dong!

H(>i a6ng quan tri Cong ty C6 ph~n San xu§t Kinh doanh Duqc & Trang thiSt bi Y tS Vi~t

My kinh trinh k~t qua ho?t d(>ng san xu§t - kinh doanh nam 2016 va kS ho(;lch hoi;tt d<)ng nam

2017 d~n Di;ti h<)i nhu sau:

I. DANH GIA Ti NH HINH HO~ T D<)NG CUA CONG TY TRONG NAM 2016.

Theo bao cao tai chinh da duqc ki~m toan, k~t qua SXKD nam 2016 cua Cong ty nhu sau:

Dan vj tinh: a6ng

STT Chi tieu Nam 2015 Nam 2016 Ty I~% so vOi

nam 2015

I T6ng Tai san 21.911.476.112 20.420.984.013 93,2%

1 Tai san ngfu1 hi;tn 7.851.656.055 10.500.584.994 133,7%

2 Tai san dai h?n 14.059.820.057 9.920.399.019 70,6%

II T6ng nguBn v6n 21.911.476.112 20.420.984.013 93,2%

1 Nq phai tra 10.675.245 .629 8.373.367.947 110,8%

2 V 611 chu s& hCru 11.236.230.483 12.047.616.066 107,2%

III K~t qua kinh doanh

l Doanh thu 8.054.848.829 11.438.964.741 142,0%

2 Chi phi tai chinh 1.005.687.306 855.224.911 85,0%

3 Chi phi quan ly doanh

nghi~p 1.917.349.020 2.144.860.869 111 ,9%

4 Chi phi ban hang 38.044.697 18.262.544 48,0%

5 Lqi nhu~n tru&c thus (654.065.413) 811.385.583 -

6 Lqi nhu~n sau thus (654.065.413) 811.385.583 -

- Ket qua hoi;it d('mg san xuat kinh doanh nam 2016 tang tru6ng mi;lnh so v&i cling ky nam tru&c:

doanh thu di;it 11 ,4 tY d6ng, bllng 142,0% so v&i nam 2015; lQ'i nhu~ sau thus di;it 811 tri~u d6ng. Nam

2016 duqc gru nh~ la m('>t nam c6 muc tang tru6ng mi;lnh, dem li;ii hi~u qua kinh tS cao.

II. HO~ T I>(>NG CUA H(>I DONG QUA.N TR! NAM 2016.

1. v~ co· du nhan St.I' ciia HI>QT nam 2016.

H('>i ct6ng quan tri Cong ty ti;ii ngay 31/12/2016 g6m c6 cac ong, ba sau day:

Chuc V\l trong STT HQ ten Ghi chu

HDQT

D~ng Nhi Nuang Cht'.1 tich HDQT

2 Bach M('>ng Ha Thanh vien HDQT

3 Hoang Oanh Thanh vien HDQT

4 VG Van Ngat Thanh vien HDQT

5 Phi;im Van Tuy Thanh vien HDQT

Trong nam 2016 va dftu nam 2017, thanh vi en HDQT cua Cong ty c6 m('>t s6 thay ct6i nhu sau:

- Ngay 08111 /2016, HDQT AMY nh~n duqc dan tir nhi~m chuc danh thanh vien HDQT cua

ba Le Thi Thu Ha. Cung ngay, HDQT da h9p va quySt dinh v~ vi~c bftu b6 sung chuc danh thanh

vien HDQT ct6i v&i ba D~ng Nhi Nuang ct~ thay thS cho ba Le Thi Thu Ha.

- Ngay 23/12/2016, HDQT AMY nh~ duqc dan tir nhi~m chuc danh thanh vien HDQT cua

ong To Minh VG va ba Nguy~n L~ Thuy. Cung ngay, HDQT da h9p va quySt dinh v~ vi~c bftu b6

sung chuc danh thanh vien HDQT ct6i v&i ong Phi;im Van Tuy va ong VG Van Ngat.

- Ngay 20/02/2017, t~i DHDCD bfit thucmg nam 2017 da thong qua vi~c mi~n nhi~m ong

Bach M('>ng Ha va ba Hoang Oanh theo nguyen v9ng ca nhan, d6ng thoi bftu ong Le Quang

Chung va ong Nguy~n Anh Quan lam thanh vien HDQT cua AMY.

2. V~ thu lao ciia thanh vien HI>QT, BKS.

Do trong nam 2016, Cong ty con g~p nhi~u kh6 khan nen H('>i ct6ng quan tri, Ban ki~m soat

xin ct~ nghi khong nh~n thu lao nam 2016.

Thu lao nam 2017 cua HDQT va Ban ki~m soat phv thu('>c vao kSt qua kinh doanh nam 2017 va

do DHDCD thuong nien nam 2018 quySt dinh.

3. TBng k~t cac CUQC hQp ciia HI>QT va cac quy~t djnh ciia HI>QT trong nam 2016.

Stt SB Nghj quy~t/ Quy~t diith Ngay N()i dung

2

01

02

03

04

05

06

0104-2016-NQ-HDQT 14/04/2016 - Giai th~ Cong ty CP Thuang m?i Vi~t My

Sai Gem

08.11/2016/NQHDQT/AMV 08/11/2016 - Thong qua dan tu nhi~m va bfru b6 sung

thanh vien HDQT; Mi€n nhi~m va b6

nhi~m kS toan tmang

22.11 /2016/NQHDQT/AMV 22/11/2016 - Thanh l~p cong ty con

23 .12/2016/NQHDQT/AMV 23/12/2016 - Thong qua dan tu nhi~m va bfru b6 sung

thanh vien HDQT

26.12/2016/NQHDQT/AMV 26/12/2016 - Thay d6i vi~c thanh l~p cong ty con

26.12.2/2016/NQHDQT/AMV 26112/2016 - Tri~u t~p DHDCD b~t thuemg

4. Danh gia ciia HDQT ve cac m~t ho~t d()ng ciia Cong ty

Quan tri ctoanh nghi~p phu hqp vai tinh hinh thvc ts va biSn d9ng cua tirng thm di€m, quan ly

ch~t che cac ho?t d<)ng kinh tS, dfru tu, dam bao hi~u qua, tiSt ki~m, tranh lang phi, bao v~ lqi ich

c6ng ty.

Duy tri thucmg xuyen va c6 ki€m tra danh gia hang nam v€ quan ly ch~t lm;mg theo tieu chmin

rso 13485 :2003.

Cong tac quan ly an toan lao d<)ng, ch~t luqng san phAm va XU ly moi trucmg thµc hi~n tuang

d6i tich qrc, trach nhi~m .

Thµc hi~n nghiem tuc cac quy dinh phap lu~t lien quan dSn t~t ca cac ho?t d<)ng cua cong ty.

5. Danh gia cua HDQT v~ ho~t d()ng cua Ban Giam dBc.

Ban Giam d6c da chl'.1 d<)ng xay dµng cac n<)i dung cong vi~c nh~m thµc hi~n nhi~m V\l ho?t

d<)ng kinh doanh ma HDQT va D?i h<)i d6ng c6 dong giao cho. KSt qua kinh doanh nam 2016

tucrng d6i kha quan, d?t va vuqt so v&i kS h9?Ch d€ ra.

Cong tac quan ly, di€u hanh da c6 nhi€u chuy€n biSn tich cµc.

Ban Giam d6c da thµc hi~n t6t cac djnh hu&ng, chi d?o cua HDQT, thvc hi~n quy€n va nhi~m

Y\l duqc giao theo di'.mg Lu~t Doanh nghi~p, Di€u I~ cong ty va cac quy dinh cua phap lu~t, dam

bao lqi ich hqp phap cua c6ng ty va cac c6 dong.

III. cAc KE HO~CH TRONG TlfONG LAI

Trong thai gian s~p t&i, ti~p t\lC dinh hu&ng Cong ty theo sat thi truemg, dam bao duy tri cac ho?t

d<)ng kinh doanh chinh f>n dinh, ma r<)ng linh VlJC ho?t d<)ng, dam bao ch~t }uqng dich V\l.

Ma r(mg va tang cu<mg hqp tac v&i cac dcm vi trong nu&c va qu6c t~ d€ cung nhau n~m b~t ca

h<)i , cling phat tri€n.

3

Xay d1Jng van h6a doanh nghi~p tien ti~n, d?c trung, dao t?o ngu6n nhan h,rc g~n v6i hi~u qua

kinh doanh.

Lt,.rc ch9n hc;i.ng m\JC dftu tu, guy mo dfiu tu d~ ti~p tl,lc ma n)ng va phat tri~n san xuftt kinh doanh,

dua Cong ty sang mQt giai do?n phat tri~n mai, tang truang ca V~ guy mo va hi~U qua kinh t~ .

f)~ phat huy cac ngu6n ilJC hi~n CO Va kh~C ph\JC nhfrng t6n t?i, bftt c?p trong thai gian qua,

HDQT Cong ty d~ ra cac bi~n phap t6 chuc thlJc hi~n nhu sau:

- Khong ngung nang cao hi~u qua ho(;lt d(mg cua HDQT tren ca sa tuan thu ch?t che cac quy dinh

cua phap lu?t, di~u I~ Cong ty, t?p trung chinh vao thlJC hi~n chuc nang giam sat ho(;lt d<;>ng cua

HDQT d6i v&i Ban Giam d6c, can b<;> quan ly va cac m?t ho(;lt d<;>ng cua Cong ty.

- HDQT va Ban Giam d6c t?p trung mQi ngu6n l1Jc d~ dam bao hi~u qua san xuftt kinh doanh nam

20 17 va nhung nam ti~p theo.

Tren day la bao cao t6ng k~t ho(;lt d<;>ng cua H<;>i d6ng quan tri nam 2016. Kinh d~ nghi D<;li h<;>i

xem xet, thao lu?n va thong qua.

Kinh bao cao D9i h{ii ttJng cJ tlong thu·img nien niim 2017!

4

-.CONG TY CP SAN XUAT KINH

DOANH DUQC & TRANG THIET BJ YTE VI~TMY

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA Vl¢T NAM D()c l~p - T\f do - H~nh phuc

Binh Phuac, ngay 12 thang 06 nam 2017 S6: 03/2017/TT/AMV/DHDCDTN

BAo cAo ciJA BAN KIEM soAT T ~I D~I H<)I DONG co DONG TRUONG NIEN NAM 2017

!if!1.!!.gjjj_: D~i h<)i dang ca dong

- Ccln cu Di€u I? Cong ty CJ phdn San xudt Kinh doanh Du(Yc & Trang thiit bi Y ti Vi?t

My,'

- Can cu· Quy chi hoc;lt t/(jng cita Ban kiJm soat"

Ban Ki€m soat Cong ty C6 phAn San xu~t Kinh doanh Duqc & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My xin

bao cao voi DHDCD cua Cong ty v~ cac mi_it ho?t d{mg cua BKS nam 2016, nhu sau:

I. Roat dong cua Ban ki~m soat:

1. Nilan s~t Ban kiim socit

- Cac thanh vien Ban ki~m soat t?i ngay 31/12/2016 g6m:

• Ba Ha Thi Thu Trang: Tru&ng Ban ki€m soat

• Ba Di_ing Thi Giang: Thanh vien Ban ki~m soat

• Ba Phan Thi Hoa: Thanh vien Ban ki€m soat

Trong giai do?n nfra ctAu nam 2017, Ban ki€m soat cua Cong ty c6 m9t s6 thay d6i nhu sau:

Ngay 20/02/2017 t?i DHDCD b~t thuang nam 2017 da thong qua vi~c mi€n nhi~m thanh vien

Ban ki€m soat d6i voi ba Ha Thi Thu Trang, ba Di_ing Thi Giang, ba Phan Thi Hoa, d6ng thai bAu

ba Nguy€n Thi Thuang, ba Le Thi HuO'Ilg, ba Nguy€n HuO'Ilg Giang lam thanh vien Ban ki€m

soat. Ngay 23/02/2017, Ban ki€m soat da h9p va bAu ra ba Le Thi Huang lam tru&ng Ban ki€m

soat cua AMY trong thai gian con i?i cua nhi~m ky 2015-2020.

2. Ctic lto(ll drng da tl11;tc hi?n trong niim 2016:

Ban ki~m soat da ti ~n hanh ki€m tra, giam sat vi~c tuan thu cac quy djnh cua phap lu~t va Cong

ty trong vi~c quan ly, di~u hanh ho?t d9ng san xu~t, kinh doanh Ctla H9i d6ng quan tri, Ban Giam

d6c Cong ty nam 2016.

- Ngoai ra, Truong BKS tham dv cac CUQC hQp cua HDQT va tham gia g6p y, ch~t v~ cac n9i

dung neu ra trong cac CUQC hQp cua HDQT.

- Do nam 2016 Cong ty con gi_ip nhi~u kh6 khan nen cac thanh vien Ban ki€m soat dS nghi khong

nh~n thu lao cua nam tai chinh 2016.

3. Ho(tt ttrng gicim scit tinh hinh ho9t ttrng va titi chinh cua cong ty

1

K~ ho~ch Th\J'C hi~n % so sanh STT Chi tieu Bon vi

v6i k~ ho~ch nam 2016 nam 2016

1 Doanh thu thuan Tri~u dong 10.000 11.351 113,5%

2 Lqinhu~ntru&cthuS Tri~u d6ng 500 811 162,2%

3 Lqi nhu~n sau thus Tri~u d6ng 500 811 162,2%

Nam 2016, !qi nhu~n cua Cong ty tang truc'rng duang d?t 811 tri~u dong danh dau m('>t nam c6

nhi~u chuy€n bi~n tich ClJC trong ho?t d('>ng kinh doanh. K~t qua ca nam dSu d?t va vuqt so k~ hO?Ch

d~ ra: doanh thu d?t 113 ,5% so v&i k~ ho?ch; !qi nhu~n d?t 162,2% so v&i k~ ho?ch.

4. Ho(tl t19ng giam sat cua BKS tlbi v6'i HDQT, Giam tlbc tliiu himh va cac can h9 quii.n ly khac

Trong nam qua HDQT da tich qrc tri€n khai nhi~u n('>i dung thu('>c th§m quy~n cua HDQT. Hang

quy HDQT h9p theo djnh ky, ki€m di€m vi~c th\IC hi~n chuang trinh cong tac quy trn&c va d~ ra

clmang trinh cua quy sau.

Cac Nghi quy~t, Quy~t dinh cua HDQT ban hanh dung trinh t\I, dung th§m quy~n va phu hqp can

cu phap ly theo quy dinh cua phap lu~t va Cong ty. Cac Nghj quy~t, Quy~t djnh cua HDQT giao cho :

Ban giam d6c tri€n khai th1,rc hi~n. ~; N~ 'fV 1,

Ban giam d6c da tich CUC tri€n khai thuc hi Sn cac nhiSm vu theo DiSu IS Cong ty, Nghi quy~t va I PHJ.N I: • • • • • • • T KINH OO>Jll

Quy~t dinh cua HDQT giao dem l?i hi~u qua trong kinh doanh . Ban Giam d6c ban b?C, th6ng nh§t r~GllilETI • • , , y Tt: I

phan cong, chi d?O cac phong/ban/,dan vi tr\IC thu('>c triSn khai Cl,.l thS cac n('>i dung Nghi quySt, QuySt~.

dinh cua HDQT giao va bao cao kSt qua th\Ic hi~n gui HDQT. ~~

5. Sf! ph6i lu;p lzo(lt t19ng giita BKS t16i v6'i ho(lt t19ng cua HDQT, Giam t16c tliiu hanh va cJ dong:

Ban ki~m soat duqc cung dp d~y du tai li~u, thong tin theo quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p vS

quy~n duqc cung dp thong tin cua Ban Ki€m soat. Khi Ban Ki€m soat ySu du cung dp thong tin

liSn quan d~n ho?t d('>ng cua Cong ty thi HDQT, Ba~ Giam d6c dSu cung dp d~y du theo ySu du.

II. K~ ho~ch d!nh huong nam 2017

Ti~p t1,1c thvc hi~n cong vi~c ki€m tra, giam sat theo chuc nang, nhi~m Vl,.l quy djnh t?i Lu~t Doanh

nghi~p va Di~u I~ Cong ty.

Thµc hi~n cac CUQC ki€m tra, ki€m soat djnh ky, b§t thuemg liSn quan d~n cac m~t san su§t, kinh

doanh cua Cong ty: nghi~m thu, thanh quy~t toan d6i v&i cac d6i tac.

Giam sat HDQT, Ban diSu hanh cong ty th\Ic hi~n Nghi quy~t cua D?i h('>i d6ng c6 dong nam

2016.

Thµc hi~n cac cong tac khac theo cht'.rc nang, nhi~m Vl,.l cua Ban Ki€m soat.

Xay d~rng djnh mt'.rc kinh phi ho?t d('>ng, bi~n phap ti~t giam chi phi t?i cac phong, ban.

- Tinh hqp ly va hqp phap cua cac van ban quan ly n('>i b('> do Cong ty ban hanh.

•- - - --- ------------------- - --~- -- -

2

Tren day la bao cao va cac ki~n nghi cua Ban ki~m soat Cong ty C6 ph~n San xu~t Kinh doanh

Duve & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My trinh DHDCD thuang nien nam 2017 cua Cong ty.

Kinh chuc D{li h(H thanlz cong tdt ilf!p/

CONG TY CP SAN XUAT KINH DOANH

DUQC & TRANG THIET Bl Y TE Vl¢T MY

TRUONG BAN KIEM soAT

LE THl HUONG

3

CONG TY CP SAN xuAT KINH

DOANH DU'Q'C & TRANG THIET BJ

y TE VIJ~T MY

C(>NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VIJ~T NAM

D()c l~p - Tl}' do - H~nh Phuc

Sd: 04/2017/TT/DHDCD/AMV Binh Phuac, ngay 12 thang 06 nam 2017

TO TRINH CUA H<)I DONG QUAN TRJ Viv: Ki ho9ch kinh doanh nam 2017

Kinh gui: D~I H<)I DONG CO DONG

Can cu· Lu(lt Doanh nghi?p s6 6812014/QHl 3 do Qu6c h9i kh6a 13 nuac CHXHCN Vi?t

Nam thong qua ngCiy 2611112014,'

Can cu· Lu(lt Chung khoan s6 7012006/QHl 1 do Qu6c h9i kh6a 11 nuac CHXHCN Vi?t

Nam thong qua ngay 2910612006,'

Clin cil· Di€u l? Cong ty C6 phdn San xucit Kinh doanh Dur;rc va Trang thidt bi Y rd Vi?t

MY,

Trong nam 2017, Cong ty d~y m(;lnh triSn khai cac d\T an ban hang va d~u tu lien k€t y t€ nen

HDQT ky VQng k€t qua kinh doanh nam 2017 se tang tru6ng vuQt b~c so v6i cac nam tru6c. Ngay

15/03/2017, H9i abng quan tri aa hQp va a~ ra k~ ho(;lch kinh doanh nam 2017 dS xin y ki€n tl;li

DHDCD thuang nien 2017. Tuy nhien, do vi~c tang v6n thong qua phat hanh rieng le len 271 ty

abng cua Cong ty m6i hoan thanh trong thang 06/2017 nen m()t s6 d\T an dv ki€n triSn khai bi ch~m

ti~n d(). Do d6, H()i abng quan tri di~u chinh ll;li k€ ho(;lch kinh doanh nam 2017 va xin trinh

DHDCD thong qua m(>t s6 chi tieu ca ban cua k€ ho(;lch san xu~t kinh doanh nam 2017 nhu sau:

Dan vi: Tri?u a6ng

STT Chi tieu Thl}'c hi~n K~ ho~ch Tang trmmg

2016 2017 (IAn)

I Tong doanh thu 11.438 178.505 15,6

2 Gia von hang ban 7.422 150.151 20,2 ,,

Chi phi ban hang 18 1.728 96 .)

4 Chi phi quan ly doanh nghi~p 2.145 4.391 2,0

5 Chi phi tai chinh 855 4.720 5,5

6 L9i nhu~n trn6c thue 811 17.515 21,6

7 L9i nhu~n sau thue 811 14.012 17,3

(Ke ho9ch k111h doanh c6 the thay <161 tuy thuc)c vao t111h hinh kmh doanh cua c6ng ty trong nam)

Kinh trinh D?i h(>i xem xet!

Nui nhan :

- Nhir tren;

- Luu VP.

CONG TY CP SAN XUAT KINH

DOANH DUQ'C & TTB Y TE VIJ~T

MY

S6: 05/20 17/TT/AMY/DHDCDTN

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI:tT NAM

DC)c l~p- Tl}' do - H:;tnh Phuc

Binh Phuac, ngay 12 thang 06 nam 201 7

. TO TRiNH CUA H(>I DONG QUAN TRT V/v: Thong qua Bao cao tai chinh ki~m toan nam 2016; Phan phBi I9·i nhu~n nam 2016; L\fa

ch9n do·n vj ki~m toan BCTC nam 2017.

Kin/1 gld: D~I H<)I DONG CO DONG

Can CLl' Lu(lt Doanh nghi?p s6 6812014/QH13 do Qu6c h(Ji kh6a 13 nuac CHXHCN Vi?t

Nam thong qua ngay 261111201 4"

Cdn cil· Lu(lt Chieng khoan s6 7012006/QHJ1 do Qu6c h9i kh6a 11 nuac CHXHCN Vi?t

Nam thong qua ngay 2910612006"

Can cu· Didu l? Cong ty C6 phdn San xudt Kinh doanh Duf!c & Trang thidt bi y rd Vi?t My.

1. Thong qua bao cao tai chinh nam 2016 du·9·c ki~m toan bO'i Cong ty TNHH Djch V\I

Tu· vfin Tai chinh K~ Toan va Ki~m Toan Phia nam.

Bao cao tai chinh nam 2016 cua Cong ty duqc ki~m toan bai Cong ty TNHH Dich V\l Tu v~

Bao cao cua ki~m toan vien

Bang can a6i k~ toan

Bao cao k~t qua kinh doanh

Bao cao luu chuy~n t i~n t~

Thuy~t minh bao cao tai chinh

Trong d6 c6 m(>t s6 chi tieu chu y~u sau:

STT Chi tieu

1 Tong tai san

2 v on chu sa hfru

3 Tong doanh thu

4 Lqi nhu?n tru6c thue

5 Lqi nhu?n sau thue

Nam 2016

(dang)

20.420.984.013

12.04 7 .616.066

11.438.964.741

811.385.583

811.385.583

2. Phan phBi l(_>'i nhu~n nam 2016

Lqi nhu?n sau thu~ nam 2016 la 811.385 .583 a6ng, tuy nhien a€ Cong ty ho?t d()ng OUCJC 6n

dinh tru6c tinh hinh con nhi~u kh6 khan nen HDQT kinh d~ nghi khong trich l~p cac quy va

kh6ng phan chia c6 tuc.

3. Lt.ra ch9n do-n vj ki~m toan nam 2017

HDQT trinh D?i h9i d6ng c6 dong ch~p thu?n va uy quy~n cho HDQT h,ra ch9n don vi ki~m

toan a€ tlwc hi~n vi~c soat xet bao cao tai chinh ban nien 2017 va ki€m toan Bao cao tai chinh nam

2017.

Kinh trinh D?i h()i xem xet!

No·i nhan:

- Nhu tren;

- Liru VP.

CONG TY CP SAN XUAT KINH

DOANH DU'Q'C & TTB Y TE VIJi:T

MY

S6: 06/2017/TT/AMY/DHDCDTN

CQNG HOA XA H<)I CHU NGHiA Vl¢T NAM

D9c l~p - Tg do - H~nh Phuc

Binh Phuac, ngay 12 thdng 06 niim 2017

TO TRINH CUA H<)I DONG QUAN TRJ V/v: Thong qua vi~c Chu t!ch HDQT kiem Ghim dBc Cong ty; Thu lao HDQT, Ban ki~m soat

nam 2016

Kinh gu·i: D~l H<)I DONG CO DONG

Can cu· Lu(lt Doanh nghi?p s6 6812014/QHJ 3 do Qu6c h9i kh6a 13 nuac CHXHCN Vi?t

Nam thong qua ngay 2611112014;

Can cu· Lu(lt Chung khodn s6 7012006/QH 11 do Qu6c h9i kh6a 11 nuac CHXHCN Vi?t

Nam thong qua ngay 2910612006;

Can cii· Didu !¢ Cong ty CJ phdn San xucit Kinh doanh Du(Yc & Trang thih bi y ti Vi?t My.

l. Thong qua vi~c Chu t!ch HDQT kiem Giam dBc Cong ty

£)~ t(;lo di~u ki~n thu~n !qi cho cong tac quan tri di~u hanh, HDQT d~ xu~t D<;ii h(>i a6ng cfJ

dong ch~p thu~n thong qua vi~c Chu tich HDQT OU'Q'C kiem nhi~m chuc V\1 Giam a6c Cong ty.

2. Thu lao ciia HDQT, Ban ki~m soat nam 2016

Do trong nam 2016, Cong ty con g~p nhi~u kh6 khan, k~t qua kinh doanh chua dc;tt duqc k~

ho<;ich, vi v~y H(>i a6ng quan tri va Ban ki~m soat xin d~ nghj khong nh~n thu lao nam 2016. Thu

lao cua Hc)i dcSng quan trj , Ban ki~m soat nam 2017 se ph\1 thu(>c vao k~t qua kinh doanh cua Cong

ty trong nam 2017 vase duqc DHDCD thucmg nien nam 2018 quy~t djnh.

Kfnh trinh D<;ii h(>i xem xet!

~~~»ONG QUAN TRJ oi nhan: -"''-'.I.CV .. DQT

- Nhic tren;

- Luu VP.

-~

CONG TY CP SAN XUAT KINH

DOANH DUQ'C & TTB Y TE VI.Ji:T

MY

S6: 07/2017/TT/AMY/DHDCDTN

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI.Ji:T NAM

D()c l~p - T\f do - H~nh Phuc

Binh Phu&c, ngay 12 thcing 06 nam 2017

TO TRINH CUA H<)I DONG QUAN TRJ V/v: Thong qua vi~c thay dBi dja di~m tr~ sO' chinh; Thanh l~p chi nhanh Cong ty t~i Ha N()i;

Dong cfra van phong d~i di~n.

Kinh gid: D~I H<)I DONG CO DONG

- Can cu· lurjt Doanh nghi?p s6 6812014/QH 13 do Qu6c h(Ji kh6a 13 nu&c CHXHCN Vi?t

Nam thong qua ngay 2611112014;

- Can ci/' Lu(lt Chung khoan s6 7012006/QHJ I do Qu6c h(Ji kh6a 11 nu&c CHXHCN Vi?t

Nam thong qua ngay 2910612006,·

- Can cu Didu l? Cong ty C6 phdn San xucit Kinh doanh Du(Yc & Trang thidt bj y ti Vi?t My.

1. Chuy~n dja di~m tr~ sO' chinh

Dja di~m tr~ s6' chinh cii: Ap 2, xa Ti€n Thanh, thi xa D6ng Xoai, tinh Binh Phu&c.

Dia di~m tr~ sO' chinh m6'i: 48-50M Hoang Qu6c Vi~t, Phuang Phu My, Qu?n 7, TP H6 Chi · -1;-· cONG'

Mmh. ~· c6PHJ

Trong tnrcmg hqp vi~c dam phan a€ thue c1ia c1i€m tren khong thanh cong, DHDCD uy quy€n HQ :2 SAN x~::::.~ , , , , , * ouc;ic " c16ng quan tri xem xet, quyet dinh viec thay doi dia diem dat tru SO chinh tai mot dia diem khac ph' ~ Y Tt: h . . . . . . . . . ~~0 .. Vl~T I Q'p. '1tr, v •

"0AJ·1

2. Thong qua vi~c thanh l~p Chi nhanh Cong ty CP San xufit Kinh doanh Dm.rc va

Trang thi~t bj Y t~ Vi~t My t~i Ha N()i nhU' sau:

- Ten chi nhanh: Chi nhanh Cong ty C6 ph§n San xu~t Kinh doanh Duqc va Trang thi~t bi

Y t€ Vi~t My t~i Ha N<)i.

STT

l

2

Dia chi chi nh~1nh: Bi~t th\.f s6 35 BT5, khu do thi Phap Van - Tu Hi~p, Phuang Hoang

Li~t, Qu?n Hoang Mai, TP Ha N<)i.

Nganh ngh~ dang ky ho~t d()ng:

Ten nganh Ma nganh

San xuat thiet bi, di,mg C\l y te, nha khoa, chinh hinh va phl,lC hoi chuc 3250

nang

Chi ti€t: San xu~t di,mg C\l xet nghi~m y t€

Ban le thuoc, di,.mg C\l y te, my pham va v?t ph.1m v~ sinh trong cac cua 4772

hang chuyen doanh

Chi ti€t: Kinh doanh dtrQ'C ph.1111, mua ban trang thi~t bi, dl,lng q1 va h6a

ch~t xet nghi~m y t€.

3 San xuat thuoc, h6a dtrqc va duqc li~u 2100

Chi ti~t: San xu~t, kinh doanh vacxin, sinh ph~m y t~

4 San xuat my pham, xa phong, chat tay rua, lam bong va che pham v~ 2023 sinh

5 f)~i ly, moi gi&i, dau gia 4610

Chi ti~t: D<;ii ly ky gfri hang h6a

6 San xuat san pham tu plastic 2220

7 Ho<;it d<)ng cong ty nam giC'r tai san 6420

Chi tik D§u tu tai chfnh

Uy quyen cho H9i dong quan tri Cong ty bo nhi~m Giam doc chi nhanh Cong ty t<;ii Ha N<)i va

thµc hi~n cac tht'.1 t1,1c, cong v i~c lien quan d~n vi~c thanh l~p chi nhanh theo dung quy djnh.

3. Dong cfra van phong d~i di~n

Do tr\1 so cong ty duqc chuy€n v~ TP H6 Chi Minh, vi v~y H9i dbng quan tr! Cong ty kinh

trinh DHDCD thong qua vi~c dong ct'.ra van phong d<;ii di~n cua Cong ty t<;ii dja chi: A30-A31 ,

duang D 1, qu~n Thu Dll'c, TP H6 Chi Minh.

Kfnh trinh D<;ii h<)i xem xet!

No·i nhan:

- Nhic tren;

- Lu:u VP .

CONG TY CP SAN XUAT KINH

DOANH DUQ'C & TTB Y TE Vl¢T

MY

S6: 08/2017/TT/ AMY /DHDCDTN

C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHIA VI~T NAM

l>(}c I~p - Tlf do - Hl;lnh Phuc

Binh Phuac, ngay 12 thang 06 niim 2017

TbT~NHCDAHQID6NGQUANT~ V/v vay vBn thi,rc hi~n dl,I' an.

Kinh gu:i: D~I H<)I DONG CO DONG

Can cu· Lu(lt Doanh nghi?p s6 6812014/QH 13 do Qu6c h9i kh6a 13 nuac CHXHCN Vi?t

Nam thong qua ngay 2611112014;

Can cu· Lu(lt Chung khoan s6 70/2006/QH11 do Qu6c h9i kh6a 11 nuac CHXHCN Vi?t

Nam thong qua ngay 2910612006;

Cun cii· Didu l? Cong ty C6 phdn San xudt Kinh doanh Du(Yc & Trang thih bj y ti Vi?t My.

l. Thong qua thi,rc hi~n dl,I' an d~u tu· lien k~t khai thac 30 may xet nghi~m sinh hqc

pha n tfr ti,r d(>ng TRC d~t t~i cac b~nh vi~n v6"i tBng mfrc dAu tU' dl,I' ki~n la

75.000.000.000 VND (Bay mu·o·i nam cy dBng).

2. Thong qua vi~c iiy quy~n cho HDQT li,ra chqn Ngan hang d~ tai tr<}' v6n tin di,mg

(cho vay va bao Hinh) d~ th1,1·c hi~n dt! an v6i sB ti~n vay tBi da Ia 52.500.000.000 VND

(Nam mu·o·i hai cy nam tram tri~u dBng ch~n).

3. Giao va iiy quy~n cho H(>i dBng quan tr! toan quy~n quy~t djnh, bao gAm nhU'ng

khong h~n ch~ cac cong vi~c sau:

Th~rc hi~n dµ an , lµa ch9n c16i tac va ky k~t hqp c16ng mua, ban, vay v6n t~i ngan hang.

Dam phan, thuang thao muc lai su~t, cac di~u khoan cua hqp c16ng tin dl,lng, hqp d6ng bao

Hinh, hqp d6ng bao dam va cac hqp d6ng khac c6 lien quan duqc ky k~t gifra cong ty va

cac ngan hang.

Ky k~t hoac uy quy~n cho nguai khac ky k~t cac Hqp d6ng dp tin d\mg (cho vay, bao

lanh, .. . ), Hqp a6ng bao dam valho~c m9i gi~y ta dn thi~t.

Va ac cong vi~c khac c6 lien quan.

Kinh trinh D~i h<)i xem xet!

Nai nhan:

- Nhir tren;

- L1ru VP.

-CONG TY CP SAN XUAT

KINH DOANH DUQ'C & TTB Y

TEVl¢TMY

S6: 09/2017/TT/DHDCDTN

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . D<)c l~p - Tl! do - H~mh Phuc

Binh Phuerc, ngay 12 thang 06 niim 2017.

TO TRINH CUA H<)I DONG QUAN TR{

Viv pluit himh trai phiiu doanh nghi?p

Kinh gii·i: D~I H<)I DONG CO DONG

• Can cii· Lu9t Doanh nghi?p s6 6812014/QHl 3 ngay 26 thang 11 nam 2014;

• Can cii· LucJ,t Chung khoan s6 7012006/QHl 1 ngay 29 thang 06 nam 2006 va LucJ,t Chung

khoan s6 6212010/QHJ 2 su:a a6i, b6 sung m9t s6 ai€u cua Lu(lt chung khoan va cac van ban

hu6ng ddn thi hanh;

• Can cu Nghj dfnh 5812012/ND-CP ngay 2010712012 v€ quy ajnh chi tidt va huerng ddn thi hanh

m9t s6 ctidu cua Lu9t Chung khoan va Lu(lt s-fra a6i, b6 sung m9t s6 ai€u cua Lu(lt Chung

khoan;

• Can cu· Nghi dfnh 6012015/ND-CP ngay 2610612015 v€ su·a a6i, b6 sung m9t s6 ai€u cua Nghj

t/jnh 5812012/ND-CP;

• Can cu· Didu le t6 chu·c va ho9t tl9ng cua Cong ty CJ phdn San xudt Kinh doanh Dw;rc &

Trang Thdt bj Y ti Vi?t MY,

Tren ca so chi~n luge phat tri~n cua Cong ty, H9i d6ng quan tri AMV kinh trinh f)~i h9i d6ng c6

dong (DHDCD) bi~u quy~t thong qua phuang an phat hanh trai phiSu d~ huy d(>ng v6n va cac n9i

dung uy quy~n H9i a6ng quan tr! tri~n khai va thvc hi~n phuang an phat hanh, C\l th~ nhu sau:

I. TB chfrc phat hanh:

I. Tong tin chung ve tB chfrc phat hanh

- Ten ti~ng Vi~t: Cong ty CB ph§n San xuAt Kinh d~anh DU'Q'C & Trang thi~t bi Y t~ Vi~t My

- Ten ti~ng Anh: American Vietnamese Biotech Incorporation

- Ten vi~t t~t: Amvi Biotech, Inc

- Dia chi : ScS 1251 QL 14, thi xa D6ng Xoai, tlnh Binh Phu&c

- Gi~y chfrng nMn dang ky kinh doanh s6: 3800237998 do So KH & DT tlnh Binh Phu&c dp lful

ct§u ngay 26/08/2002, thay a6i J§n thu 14 ngay 06/12/2016

- VcSn di~u I~ hi~n t~i: 271.157.500.000 a6ng (Hai tram bay muO'i m6t tj, m9t tram nam muO'i bay

tri?u, nam triim nghin a6ng)

2. Nganh ngh~ kinh doanh chinh:

- San xu~t thi~t bi, d1,mg q1 y t~, nha khoa, chlnh hinh va ph\lc h6i chuc nang.

Chi ti~t: San xu~t dµng C\l xet nghi~m y tS;

- Ban le thu6c, di,mg C\l y t€, my ph:im va v~t phclm v~ sinh trong cac cua hang chuyen doanh;

Chi tik Kinh doanh duqc ph:im, mua ban trang thi€t bi, di,mg C\l va h6a ch~t xet nghi~m y tS;

- San xu~t thu6c, h6a duqc va duqc li~u ;

Chi ti€t: San xdt, kinh doanh vacxin, sinh ph:im y t€ .

- San x u~t my phfr m, xa phong, ch~t t:iy rua, lam bong va ch€ phclm v~ sinh.

3. Tinh hinh tai chinh va k~ qua ho~t d()ng san xufit kinh doanh qua cac nam:

Xem bao cao tai chinh ki~m toan nam 2016.

II. M1;1c dich phat hanh nhu c§u vBn huy d()ng va phtrO'ng an sfr dt,mg vBn

1. M1;1c dich phat hanh:

Ma r(mg guy mo v6n ho?t d(mg cua cong ty, thgc hi~n cac chucmg trinh, dv an dfru tu va/ho~c

b6 sung v6n cho ho?t d(mg san xu~t kinh doanh va!ho~c ca du l?i cac khoan nq cua t6 chuc phat

hanh.

2. Nhu du vBn huy d()ng

T6i da 250.000.000.000 dbng (Hai tram nam muai tY a6ng)

3. Phu·ong an sfr d1;1ng vBn

Tbng s6 ti€n huy d<)ng tlr dqt phat hanh OUQ'C SU dvng d~ thgc hi~n cac ho?t d<)ng san xufit kinh

doanh, cac dg an d~u tu cua Cong ty va bf> sung v6n cho ho?t d<)ng kinh doanh. DHDCD uy guy€n

cho HDQT xay di,mg phucmg an SU dvng v6n chi tiSt phu hqp v6i chiSn luac cua Cong ty.

III. Cac di~u khoan chinh ciia Trai phi~u

- Ten trai phiiu

- Ma trai phiiu

- Lo(ti trai plzii u

- M?nh gia m(Jt trai phiiu

- SB IU't,mg p/uit hanh

- Gia trj pluit hanh

- Gia phat lulnh

- Hinh tlz{tc trai phiiu

- DJng tiJn plui.t /1lt11h va thanh toan

trai phiiu

- P!zu·o·ng thu·c phat himh

- DBi tu·r·ng chao ban

- SB dr/t phat Jzanh

: Trai phi€u chuy~n obi Cong ty C6 phfrn San xufit Kinh

doanh Duqc va Trang thiSt bi Y t€ Vi~t My nam 2017

: AMV2017

: Trai phi€u chuy~n dfli

: 1.000.000 dbng/trai phi€u

: T6i da 250.000 trai phi€u

: T6i da 250.000.000.000 dbng (Hai tram nam muai tY a6ng)

theo m~nh· gia

: 1.000.000 dbng/trai phiSu (b&ng 100% m~nh gia)

: Ghi s6

: Dbng Vi~t Nam (VND)

: Phat hanh rieng le

: Cac nha dfru tu trong va ngoai nu6c ( du6i 100 nha dfru tu

khong k~ nha dfru tu chung khoan chuyen nghi~p ).

Tieu chi lga ch9n nha dfru tu d~ chao ban:

a). Cac ca nhan, t6 chuc trong va ngoai nu6c c6 nang Ive v~

tai chinh;

b ). C6 ty I~ so hfru sau khi mua va thvc hi~n chuy~n dfli trai

phi€u phu hqp v6i guy djnh cua phap lu~t.

M9t ho~c nhi €u dqt: phat hanh

":.fa ~ CON c6r XUAT VA Tl

y

v1~·

XDA ::::::::::::::

- Tho'i ttiim pluit hanh d~r kiin

- Lai sutit

- Ky h(ln lrai phiiu

- Mua l(li

- QuyRn ch uydn tJJi

- Gia clzuydn (fJi

-Nguyen tiic /elm Iron so cJ phfm

dtl'(J'C chuyBn aJi

-Th~rc hi?n tiing vbn iliRu I? phf!,c Vf!

vi?c chuydn tJJi Trai phiiu!Phat

lulnh cJ phfm t(li lho'i tliim chuyin

ctJi

: Trong 2 nam 2017-2018 va sau khi c6 ch~p thu~n cua Uy

ban Chfrng khoan Nha nu6c

: Uy quy~n cho HDQT dam phan va thoa thu~ muc lai su~t

phu hqp v6i tinh hinh thi tmemg va kha nang tai chinh cua

Cong ty.

: T6i da 05 nam kS tu ngay phat hanh.

: Tru trucrng hqp phat lu~t c6 lien quan khong cho phep, T6

cht'.rc phat hanh c6 quy~n mua l?i m(>t phfrn ho~c toan b(> Trai

phi€u dang luu hanh.

DHDCD uy quy~n cho HDQT quy dinh chi ti€t cac di~u

khoan mua l?i, thoi di~m, each tht'.rc mua l?i Trai phi€u.

- Trai chu duqc quy~n chuySn d6i 100% vao ngay dao h?n

cua Trai phi€u;

- Trai chu c6 thS khong thtJc hi~n ho~c th!Jc hi~n chuySn d6i

m(>t phfrn;

- Gia tri g6c trai phi€u khong duqc chuySn d6i se duqc thanh

toan cho cf> dong vao ngay dao h?n cua Trai phi€u.

- Trai chl'.1 c6 thS chuySn d6i Trai phi€u thanh c6 phfrn cua

Cong ty trong thoi h?n chuySn d6i theo gia chuy~n d6i c6

hi~u }!JC t?i ngay chuy~n d6i. c6 phfrn ma Trai chu nh~n duqc

khi chuy~n d6i trai phi€u se duqc dang ky niem y€t va giao

dich tren Sa giao dich cht'.rng khoan. Truemg hqp trai chu

chuy~n d6i Trai phi€u thanh c6 phfrn d~n t6i vi~c sa hfru t6ng

s6 c6 phfrn c6 quy~n bi~u quy€t vuqt qua ty l~ phai chao mua

cong khai theo quy dinh cua phap lu~t thi khong phai thtJc

hi~n thu t\,1c chao mua cong khai.

: DHDCD uy quy~n cho HDQT quy€t dinh chi ti€t v~ cac dqt

chuy~n d6i, thoi h?n chuySn d6i, ty l~ chuySn d6i, gia chuy~n

ct6i, di~u khoan ch6ng pha loang va cac di~u khoan cfrn thi€t

khac tren ca sa dam phan v6i cac nha dfru tu va phu hqp v6i

quy dinh cua phap lu~t. Trong mc;>i truong hqp, gia chuy~n

d6i khong th~p han 10.000 d6ng/c6 phi€u.

: Khi chuySn d6i trai phi€u thanh c6 phi€u, s6 c6 phi€u duqc

chuy~n d6i se duqc lam tron xu6ng d€n hang dan vi, phfrn le

se ttJ d(>ng bi huy bo.

: T?i thoi di~m chuySn d6i Trai phi€u thanh c6 phi€u, Cong

ty se thtJc hi~n vi~c phat hanh them c6 phfrn cho s6 Trai

phi€u duqc chuySn d6i va se tang v6n di~u l~ tuang frng v6i

s6 c6 phi€u duqc phat hanh cho m\lc dich chuy~n d6i d6.

D6ng thoi Cong ty se thtJc hi~n dang ky, luu ky va niem y€t

b6 sung s6 c6 phi€u duqc phat hanh cho m\lc dich chuySn

d6i.

-Pl1u·o·ng lhii·c 1/zanh loan gJc va !iii : DHDCD uy quySn cho HDQT quy~t dinh tren ca so dam

!-i.

trai phiiu

-Ngu6n v6n thanh toan g6c, lai trai

phidu

-Cam kit cua t8 clzU:c pluit himh

-Chuyin nhu·9·ng trai phidu

-TJ chkc tu· vdn va tl(li ly pluit hanh

-Cac diiu klwii.n va aiiu ki?n khac

phan v6i cac nha dfiu tu.

: N gu6n tra g6c va lai trai phi Su se c6 thS duqc l~y tu ti8n

m~t va cac ngu6n v6n hqp phap khac tu ho?t d(mg kinh

doanh cua T6 chuc phat hanh.

: Cong ty cam kSt thanh toan d§y du cac nghia V\l tra nq g6c

va lai cua Trai phiSu.

: Trai phiSu chuySn d6i bi h?n chS chuySn nhuqng trong thai

h?n 0 I nam kS tu ngay hoan thanh dqt phat hanh, trir truang

hqp chuySn nhuqng cho ho~c gifra cac nha dfiu tu chfrng

khoan chuyen nghi~p.

: Uy quy8n cho HDQT Iva ch9n t6 chuc tu v~n va d?i ly phat

hanh.

DHDCD uy quy8n cho HDQT:

-Xay dvng trinh 1\1', thu t\lc chuy~n d6i trai phiSu thanh c6

phfin phu hqp v6i quy djnh cua phap lu~t va dam bao lqi ich

t6i da cua Cong ty;

-DHDCD uy quy€n cho HDQT quySt djnh cac di€u khoan,

di€u ki~n chi tiSt khac cua Trai phiSu, dam bao tuan thu cac

quy djnh v€ vi~c phat hanh trai phiSu;

-Thong qua chi tiSt phuang an phat hanh trai phi Su chuy~n

d6i; Iva ch9n thai diSm phat hanh phu hqp, quySt djnh s6

luqng chao ban, Iva ch9n nha dfiu tu d~ chao ban va cac

di€u khoan dn thiSt khac trong phuang an phat hanh trai

phiSu chuy~n d6i chi tiSt.

-QuySt djnh gia chuySn d6i trai phiSu, tai san bao dam (nSu

c6 ), cac di8u khoan lien quan dSn vi~c mua l?i trai phi Su

tru6c h?n (nSu c6);

-Thvc hi~n vi~c chao ban Trai phiSu, thvc hi~n t~t ca cac thu

t\IC, quy trinh theo phuang an da dUQ'C phe duy~t, bao gf>m

ca vi~c b6 sung, sua d6i, thay d6i phuang an nay theo yeu

du cua co quan quan ly Nha nu6c sao cho vi~c phat hanh

trai phiSu CLla Cong ty duqc thvc hi~n va hoan thanh m9t

each hqp phap, dung quy djnh.

IV. Dang ky IU"u ky va niem y~t bB sung

c6 phiSu phat hanh dS chuy~n d6i trai phiSu: Uy quy€n cho HDQT thvc hi~n dang ky, luu ky b6

sung toan b9 s6 c6 phiSu phat hanh d~ chuy~n d6i trai phiSu t?i Trung tam Luu ky chfrng khoan

Vi~t Nam va dang ky niem ySt b6 sung tren Sa Giao djch Chung khoan Ha N9i theo quy djnh hi~n

hanh k~ tu ngay hoan t~t dqt phat hanh.

V. Uy quy~n cho H<)i dBng quan trj

- Thong qua chi tiSt phuong an phat hanh rieng le Trai phiSu chuySn d6i: xay d\T!lg, Iva ch9n

phuong an phat hanh pht1 hqp; quySt dinh s6 dqt phat hanh va Iva ch9n nha dftu tu, Iva ch9n thai

.N I DO~~

llHET

di~m chao ban thich hQ'p va cac di€u khoan khac trong phuang an phat hanh chi ti€t cua dqt: phat

hanh;

- Quy€t dinh Iai sufit Trai phi€u, thai h?n chuy~n d6i, phuang an chuy~n d6i chi ti€t, tai san bao

dam (n€u c6), cac di€u khoan lien quan d€n vi~c mua l?i tm6c h?n (n€u c6) cua tling dqt: phat hanh;

- Quy€t djnh va phe duy~t gia chuy~n d6i dam bao gia chuy~n d6i khong th~p han 10.000 d6ng/c6

ph~n, s6 luQ'ng c6 ph~n chuy~n d6i, ty I~ chuy~n d6i, thai gian, phuang thuc chuy~n d6i, xfr ly

chuy~n af>i, Xlr ly cf> phi€u ]e phat sinh khi chuy~n a f> i (n€u c6) Va cac di€u khoan khac Jien quan

a@n v i~c chuy~n ct6i Trai phi€u thanh c6 ph~n cua Cong ty;

- Lva chc;m t6 chuc tu vfin va d?i ly phat hanh;

- Thvc hi~n vi~c chao ban Trai phi€u, thvc hi~n tfit cac thu t\}C, quy trinh theo phuang an da dUQ'C

phe duy~t, bao g6m ca vi~c b6 sung, chinh sfra, hoi;lc thay d6i phuang an nay theo yeu du cua cac

CO' quan quan ly Nha mr6c sao cho vi~c huy d(mg v6n cua Cong ty dUQ'C th\l'C hi~n va hoan thanh

mot each hQ'p phap, dung quy dinh.

- Thvc hi~n cac thu t\IC phat hanh va bao cao v6i UBCKNN, thlJc hi~n vi~c dang ky, luu ky chtrng

khoan t?i Trung tam Luu ky Chung khoan Vi~t Nam va dang ky giao d!ch b6 sung tren Sa Giao

djch Chi'.rng khoan Ha N9i a6i v6i toan be) s6 luQ'Ilg c6 phi€u phat hanh.

- Sl.ra d6i cac di€u khoan quy djnh v€ muc v6n di€u I~ trong Di€u I~ Cong ty theo dung muc v6n

di€u I~ tang sau khi k€t thuc dQ't chuy~n d6i trai phi€u va m9i v~n d€ khac lien quan theo quy djnh

ci:1a phap lu~t.

- Tri~n khai thvc hi~n cac khoan d~u tu C\l th~ tu s6 ti€n thu duqc tu dqt: phat hanh va bao cao D?i

h()i d6ng c6 dong trong ky hQp DHDCD g~n nhfit.

Kinh trinh d?i h()i xem xet va thong qua!

Nai nh~n : - Nim tren ; - Luu VP.