crim transfron.doc
Transcript of crim transfron.doc
-
7/21/2019 crim transfron.doc
1/46
1
ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZAFACULTATEA DE POLIIE
TEZ DE DOCTORAT
REZUMAT
CONDUCTOR DE DOCTORAT:Prof. univ. dr.
UNUREANU !TEFANIA EORETA
DOCTORAND:
Li"#ndru O#n#$ Cri%&in#
'u(ur)*&i+,--
-
7/21/2019 crim transfron.doc
2/46
2
ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZAFACULTATEA DE POLIIE
MANAEMENTUL CONTITUIRII !I FUNCIONRII TRUCTURILORPECIALIZATE /N IN0ETIAREA CRIMINALITII
TRANFRONTALIERE
CONDUCTOR DE DOCTORAT:Prof. univ. dr.
UNUREANU !TEFANIA EORETA
DOCTORAND:
Li"#ndru O#n#$ Cri%&in#
'u(ur)*&i+,--
-
7/21/2019 crim transfron.doc
3/46
3
CUPRIN:ARGUMENT
CAPITOLUL I: CRIMINALITATEA TRANFRONTALIER /NCONTEXTUL LO'ALIZRII CRIMINALITII
)(1iun)# -. Definiri conceptuale
)(1iun)# +. Criminalitatea transfrontalier n Europa
)(1iun)# 2. Gloali!area criminalit"ii
)(1iun)# 3 : #ormele criminalit"ii transfrontaliere
3.1. Terorismul
3.2. Traficul $e $ro%uri
3.3. &plarea capitalurilor
CAPITOLUL II: CONTRUCIA EUROPEAN $ CADRUL LEAL /NPRE0ENIREA !I COM'ATEREA CRIMINALITII TRANFRONTALIERE
)(1iun)# -' Conceptul $e regiune transfrontalier
)(1iun)# +: Ca$rul le%al european n cooperarea poli"ieneasc2.1. Acor$ul $e cooperare pentru pre(enirea si comatereainfrac"ionalit"ii transfrontaliere
2.2. Tratatului $e la )isaona
2.3. Tratatul $e la Maastric*t2.+. Tratatul $e la Amster$am2.,. Tratatul $e la -rum
CAPITOLUL III. PLATFORMA NAIONAL DE COOPERARE
POLIIENEAC /N DOMENIUL TRANFRONTALIER
)(1iun)# -. Centrul $e Cooperare poli"ieneasc nterna"ional / componentmodern n lupta mpotriva criminalitii transfrontaliere
)(1iun)# +. -unctul Na"ional #ocal2.1. &er(iciul opera"ional2.2. Europol/ul2.3.. 0iroul &irene2.+ Cooperarea cu Centrul Re%ional &.E.C..
2.,. Cooperarea cu ofi"erii $e le%tur ai M.A.. acre$ita"i n alte state icu ofi"erii $e le%tur strini acre$ita"i n Romnia)(1iun)# 2 nterpolul
-
7/21/2019 crim transfron.doc
4/46
+
CAPITOLUL I0: ALTE TRUCTURI UTILIZATE /NCOM'ATEREA CRIMINALITII TRANFRONTALIERE
)(1iun)# -' A%en"ia European pentru Mana%ementul Cooperrii pera"ionale la#rontierele E4terne ale &tatelor Memre 5
#RNTE61.1.Ca$rul le%al
1.2. &tructura #RNTE6
1.3.pera"ionali!area i $e!(oltarea la ni(elul #ronte4
)(1iun)# + : Acor$urile interpoli"ieneti re%ionale i inter%u(ernamentale
2.1.Cooperarea ntre statele (ecine i %rupurile speciali!ate
2.2. r%anismele $e cooperare n $omeniul mi%ra"iei
2.3.Cooperarea poli"ieneasc inter%u(ernamental informal
2.+.Cooperarea poli"ieneasc inter%u(ernamental formal
CAPITOLUL 0: COOPERAREA TATELOR EUROPENE /N PAIULC4ENEN
)(1iun)# -' storia i e4tin$erea &pa"iului &c*en%en1.1.r%ani!area asisten"ei $intre ser(iciile $e poli"ie
1.2.Dreptul $e oser(are transfrontalier
1.3.Dreptul $e urmrire transfrontalier
1.+.&istemul $e informa"ii &c*en%en 5 &..&.
)(1iun)# +. .I.R.E.N.E.5 Infor6#1ii u78i6)nr) N)()%#r) 8#In&r9ri8)N#1ion#8)
2.1.Efectele 7uri$ice ale Con(en"iei &c*en%en
2.2.r%ani!area $e ansamlu a sistemului
2.3. #unc"ionarea &RENE
2.+. Rela"ia ntre &RENE i &&
)(1iun)# 2. Conformitatea le%al &..&. i principiile $e protec"ie a$atelor
CAPITOLUL 0I: COOPERAREA POLIIENEAC PENTRU PRE0ENIREA!I COM'ATEREA PRINCIPALELOR FORME DE CRIMINALITATE
-
7/21/2019 crim transfron.doc
5/46
,
TRANFRONTALIER
-
7/21/2019 crim transfron.doc
6/46
8
)(1iun)# -. Traficul ilicit $e $ro%uri)(1iun)# +. &plarea anilor)(1iun)# 2. Traficul $e persoane
CAPITOLUL 0II.COOPERAREA ;UDICIAR ATATELORMEM'RE ALE
UNIUNII EUROPENE /NPRE0ENIREA !ICOM'ATEREA CRIMINALITIITRANFRONTALIERE
)(1iun)# -. Ca$rul 7uri$ic)(1iun)# + Asisten"a 7u$iciar interna"ional)(1iun)# 2 r%anisme europene create n scopul cooperrii poli"ieneti i
7u$iciare n materie penal)(1iun)# 3 Cooperarea 7u$iciar interna"ional n materie penal+.1. Comisia ro%atorie interna"ional+.2. E4tr$area+.3 Man$atul european $e arestare
CAPITOLUL 0III: PROPUNERI !I CONCLUZII'I'LIORAFIE
-
7/21/2019 crim transfron.doc
7/46
9
ARGUMENT'
Asi%urarea climatului $e normalitate ci(ic: $e or$ine i si%uran" pulic a
repre!entat i repre!int o cerin" asolut necesar pentru societatea romneasc:
aflat n continu transformare care: prin structurile sale speciali!ate: caut si$entifice cele mai eficiente forme i mo$alit"i $e reali!are a acestui oiecti(.
Ministerul A$ministra"iei i nternelor a e4perimentat: succesi(: mai multe
mo$ele institu"ionale care s fie compatiile cu cerin"ele $e si%uran" pulic
specifice societ"ii romneti corelate structural i ac"ional cu cele e4istente n "rile
memre N.A.T.. i ale Uniunii Europene.
Necesitatea armoni!rii i compatiili!rii structurilor sistemului romnesc $eor$ine pulic cu cele $in statele Uniunii Europene a %enerat cercetri n $omeniu n
scopul reali!rii unui ca$ru 7uri$ic i ac"ional: capail s corespun$ transformrilor
i oiecti(elor preconi!ate n plan structural i func"ional.
;n conte4tul responsailit"ilor asumate $e Romnia: aa cum re!ult $in po!i"ia
comun a Uniunii Europene: se impune cu prioritate repo!i"ionarea actualului sistem
$e or$ine i si%uran" pulic: astfel nct efortul prioritar al Ministerul A$ministra"iei
i nternelor s fie concentrat pe eficienti!area ser(iciilor tuturor institu"iilor pulice
menite s asi%ure %n$irea i si%uran"a pulic a cet"eanului i a %rani"elor statului.
&tatele sunt cele care construiesc: prin transformare n timp i spa"iu a unei
responsailit"i unitare astfel nct a$e(rata lor menire este s asi%ure securitate
interna"ional. &tatele nu sunt pro$use ale NAT i ale Uniunii Europene: ele sunt
structuri care cooperea! pentru asi%urarea unui climat $e si%uran" i securitate.
&tructurile $e or$ine pulic $in ca$rul Ministerul A$ministra"iei i nternelor treuie
s fie structuri fle4iile: suple: moile capaile s se inte%re!e n ar*itectura %loal
i $e securitate a Uniunii Europene. Romnia contriuin$ astfel la
finali!area conceptual i implementarea sistemului NAT ca rspuns la cri!ele
interna"ionale: n scopul asi%urrii unui climat $e or$ine i si%uran" na"ional: n
strns le%tura cu pre(e$erilor acor$ului cu Uniunea European pri(in$ participarea
la opera"iuni $e %estionare a cri!elor.
-
7/21/2019 crim transfron.doc
8/46
2
Cu toate acestea criminolo%ii sunt interesa"i $e mult timp $e $iferitele statistici
pri(in$ criminalitatea: aceasta n ciu$a numeroaselor oiec"ii e4istente conform
crora statisticile oficiale nu pot oferi o i$ee (alail asupra realit"ii criminale.3
E4ist $iferite meto$e $e a reali!a un recensmnt al ni(elului criminalit"ii n
%eneral. -e $e alt parte: e4ist foarte pu"ine statistici specifice criminalit"ii
transfrontaliere: $eoarece fiecare stat i incriminea! infrac"iunile conform le%ilor
na"ionale.
Gloali!area are sensuri multiple: ea $esemnn$ pentru $iferite se%mente ale
opiniei pulice interna"ionali!area pro$uc"iei i a sc*imului: triumful pie"elorfinanciare i al lierului sc*im: era re"elelor interna"ionale $e informa"ie i
1 Con%n() C
-
7/21/2019 crim transfron.doc
9/46
2 u88)ro& E. B-rolemele ri$icate $e to4icomanie>: Raport pentru Consiliul Economic i &ocial: -aris: urnale ficiale: 1
-
7/21/2019 crim transfron.doc
10/46
1
comunicare: efectul in$ustriilor culturale transna"ionale: presupusa =(ictorie> a
multina"ionalelor asupra %u(ernelor sau c*iar pier$erea su(eranit"ii na"ionale+.
Gloali!area se manifest nu numai n $omeniul economic: care este
$eterminat: ci i n sfera politic i social: aa nct putem afirma c n pre!ent
politica interna"ional nu este fcut numai n state i c puterea poate i este
e4ercitat: att $e %u(erne ct i $e autorit"i non statale.
Gloali!area este termenul ntreuin"at pentru a $escrie un proces multicau!al
care are $rept re!ultat faptul c e(enimente care au loc ntr/o parte a %loului au
repercusiuni $in ce n ce mai ample asupra societ"ilor i prolemelor $in alte spa"ii
%eo%rafice. Nu s/a $escoperit nc o $efini"ie a %loali!rii ntr/o form uni(ersal
acceptat i: proail: nici $efiniti(. Moti(ul re!i$ $in faptul c %loali!area
suinclu$e o multitu$ine $e procese comple4e cu o $inamic (ariail atin%n$
$omenii $i(erse ale unei societ"i. Ea poate fi un fenomen: o i$eolo%ie: o strate%ie:
sau toate la un loc.
Una $intre formele cele mai n%ri7ortoare ale criminalit"ii transfrontaliere este
(ri6in#8i&)# or=#ni>#&9. Aceasta repre!int conform Na"iunilor Unite Buna $intre
cele mai $e temut pro(ocri pe care le (a ntlni colecti(itatea mon$ial.> nconsecin": aceasta $in urm tin$e s se interna"ionali!e!e fcn$ cu att mai $ur
lupta mpotri(a acesteia. -rin criminalitate or%ani!at: opinia pulic n"ele%e $e cele
mai multe ori an$itismul structurat la scal interna"ional., r%ani!a"iile cele mai
cunoscute sunt Mafia sicilian8: Camorra napolitan: Tria$ele c*ine!eti: aFu!ele
7apone!e: Cartelele $e $ro%uri columiene i me4icane: $ar mai e4ist multe altele n
Rusia i n Europa $e Est: nee4istn$ o $efini"ie 7u$iciar a acestui fenomen. 9
Cri6in#8i&)# or=#ni>#&9 i are ori%inile n asocia"ii: carteluri i an$e
criminale i societ"i ecran: a(n$ $rept scop prioritar crime: e4ploatarea sliciunilor
pentru o"inerea $e cti%uri i profituri: influen" i putere prin mi7loace le%ale i
ile%ale. Meto$ele utili!ate sunt' (iolen": eliminare: trafic or%ani!at: e4torcare:
corup"ie: manipulri: frau$e: splarea anilor iar (alorile pre7u$iciate sunt' (ia"a:
+&er%e Car$ellier:Modernizarea dincolo de mituri, e$. Trei: 0ucureti: 21: p. 11.
, P#r8#6)n&u8 Euro7)#n:Raport asupra pro%ramului $e ac"iune relati(e a criminalit"ii or%ani!ate: ntocmit $e &alic* . H &peroni #. nnumele comisiei liert"ilor pulice i a afacerilor interioare: A3/33I+ $in 29 ianuarie 1+: p. ?8 M#ru>>o F.? J r%ani!a"iile $e tip mafiot la ori!ont 2 K: Re(ista nterna"ional $e Criminolo%ie i -oli"ie Te*nic: nr. 2: 19: pp. 221/232 ?9 M#rion @. M#n>#n#r)% F.? BCriminalitatea or%ani!at>: &crisoarea .E.&./ului: nr. 1,: 18: pp.3/8?
-
7/21/2019 crim transfron.doc
11/46
1
liertatea: inte%ritatea fi!ic: securitatea pulic: liert"i $emocratice a $e(enit un suiect me$iati!at $atorit
caracterului su alarmant. Aceast acti(itate infrac"ional constituie fr nici cea mai
mic n$oial una $intre cele mai %ra(e ncercri la care sunt supuse societ"ile
noastre $e ctre crima or%ani!at. Este $e asemenea necesar s preci!m $e la un
nceput e4act ceea ce n"ele%em prin splarea capitalurilor: apoi (om (e$ea
care este amploarea acestei proleme i n final rec"iile pe care le creea! .
Infraciunea de splare a banilorpresupune un comple4 $e acti(it"i: proce$ee:
te*nici i meto$e $intre cele mai rafinate. &plarea anilor nc*i$e: practic: cercul
infrac"ional: care ncepe cu s(rirea uneia sau mai multor infrac"iuni: continu cu
o"inerea pro$usului financiar anii mur$ari i se finali!ea! prin splarea acestui
pro$us: prin utili!area unor proce$ee: te*nici i sc*eme mai simple $e e4emplu:
scoaterea fi!ic a anilor peste %rani" sau mai comple4e $e e4emplu: prin utili!area
circuitelor financiar/ancare.
Dimensiunile accentuate ale fenomenului infrac"ional: n special $e!(oltarea
criminalit"ii or%ani!ate: care repre!int un risc la a$resa asi%urrii unui climat $e
si%uran"a si securitate: au impus nfiin"area unei forma"iuni speciali!ate pentrucomaterea formelor $e manifestare a criminalit"ii: mai ales su aspectul sau
or%ani!at.
&plarea capitalurilor poate fi $efinit ca un proces caracteri!at prin trei
elemente'
/ e4isten"a capitalurilor pro(enite $in acti(it"i ilicite iIsau $in acti(it"i ile%ale
n (irtutea le%ii?
-
7/21/2019 crim transfron.doc
12/46
1
< Co%&i(9 0oi(u? Adri#n# C#6)8i# 0oi(u? Io#n )#69nu? Criminalitatea or%ani!at n $omeniul afacerilor: E$itura -il$ner 28: p%.1
-
7/21/2019 crim transfron.doc
13/46
1
/ e4isten"a unor posesori care respin% imposiilitatea utili!rii n interiorul
statului a capitalurilor respecti(e?
/ $e"intorii care e4ercit un tratament specific asupra capitalurilor respecti(e
care s le permit o utili!are a acestora n economia le%al: mascn$ astfel ori%inea
lor?
CAPITOLUL II: CONTRUCIA EUROPEAN $ CADRUL LEAL /N
PRE0ENIREA !I COM'ATEREA CRIMINALITII
TRANFRONTALIERE
Recursul la anali!a sistemic n (e$erea aor$rii prolemei frontierei ne
permite s suliniem c frontiera: mai mult $ect Born fi!ic>: este nainte $e toate o
limit $e sistem ntre state/na"iuni. Ea necesit $eci un $emers or%inal att pentru
$escrierea caracteristicilor re%iunilor transfrontaliere: pentru recensarea i
selec"ionarea prolemelor $up priorit"ile ce treuie $efinite la ni(elul unei politici
re%ionale: na"ionale i europene 5 $ac e posiil coor$onate 5 ct i pentru ncercarea
$e a $a rspunsuri specifice pe termen scurt: me$iu i lun%. Acest $emers
inter$isciplinar 5 i interna"ional: $e/a lun%ul frontierelor 5 e in$ispensail pentru
$eterminarea $iferitelor tipuri $e rela"ii economice: culturale i politice care apar sau
se $e!(olt n aceste spa"ii frontaliere i periferice: n arii care nu treuie $efinite $up
criterii =a priori>: ci consi$erate ntr/un mo$ suplu: $up func"iile stu$iate' este (ora
$e aa numitele Bre%iuni transfrontaliere cu o %eometrie (ariail>.
rice re%iune transfrontalier este format $intr/un spa"iu: un anumit numr $e
colecti(it"i umane i $in re"eaua specific $e rela"ii care lea% aceste colecti(it"i i
acest spa"iu: $ar care sunt perturate sau c*iar n opo!i"ie $in cau!a frontierei. ricare
ar fi sistemele politice n care se nscriu: re%iunile frontaliere: $eseori periferice:
treuie s fac fa" prolemelor specifice la ni(el spa"ial: socio/economic: socio/
cultural: politic i institu"ional.
F8or)& L.? =&trate%ia $e splare interna"ional a capitalurilor>: Caiete ale &ecurit"ii nterne: nr. 1: 1,: pp. +8/,,?
-
7/21/2019 crim transfron.doc
14/46
11
Construc"ia european: cu att mai mult inte%rarea european: are n mo$
fun$amental ne(oie $e aceste spa"ii transfrontaliere pentru a/i $emonstra fiailitatea:
autenticitatea i le%itimitatea? re%iunile transfrontaliere $e(in ntr/un fel laoratoare
pri(ile%iate ale construc"iei europene.
-rincipiul $e a! al cooperrii transfrontaliere este reali!area n ariile
frontaliere a unor spa"ii contractuale n scopul $e a permite %sirea $e solu"ii comune
la prolemele similare: entit"ile statale nei%norn$: fa" $e colecti(it"ile lor
periferice: particularitatea i specificul prolemelor $e (ecintate cu care acestea se
confrunt. Acest fapt sulinia! n mo$ simultan ne(oia $e a asi%ura nu numai
perenitatea i$entit"ilor re%ionale: ct i necesitatea $e a face s eneficie!e procesul
construc"iei europene $e $inamismul i $e %eniul propriu colecti(it"ilor locale i
re%ionale situate $e o parte i $e alta a unei frontiere 1: atunci cn$ ele ncearc s
$e!(olte mpreun un parteneriat real: o a$e(rat siner%ie i $eplin sol$aritate
conform ima%inii a ceea ce ar treui s constituie o Europ unit i $i(ers.
Din $orinta $e a lr%i i $i(ersifica rela"iile $e cooperare in ca$rul
pro%ramului nitiati(ei $e Cooperare in &u$/Estul Europei: a fost recunoscut interesul
"rilor in ceea ce pri(este comaterea infractionalitatii transfrontaliere si$e!(oltarea unei mai strinse cooperari re%ionale in aplicarea le%islatiei: fiin$
con(inse ca infractionalitatea e4istenta la frontierele -artilor repre!inta o
amenintare serioasa pentru su(eranitatea acestora si pentru comertul le%al: aceasta
putin$ fi comatuta in mo$ eficient prin cooperarea intre autoritatile cu atriutii
le%ale specifice.
-entru a reali!a acest oiecti(: ar treui s e4iste un an%a7ament $e$e!(oltare a cooperarii in cel mai inalt %ra$ intre autoritatile cu atriutii le%ale
specifice. -lecn$ $e la i$eea c infractionalitatea transfrontaliera pre7u$icia!
interesele economice: fiscale si comerciale ale respecti(elor tari i a(n$ n (e$ere
acor$urile: intele%erile sau tratatele e4istente pri(in$ asistenta reciproca: precum si
alte acor$uri internationale cu pri(ire la aplicarea le%ii: $e7a acceptate $e -arti: acor$ul
1 -rof. C*arles RicO, Les Cantons frontaliers et lintgration europenne, Acte ni!ue "uropen # $%%&, Actele simpo!ionului $in 2< octomrie
1
-
7/21/2019 crim transfron.doc
15/46
12
la care facem referire au con(enit ca autorit"ile cu atriu"ii in aplicarea le%ii
pri(in$ infractionalitatea transfrontalier i (amal nseamn autorit"i na"ionale
competente $esemnate $e -arti? Aceasta $esemnare (a fi confirmata la
&ecretariatul &EC si (a putea fi mo$ificata printr/o notificare a$resata
&ecretariatului. nfrac"ionalitatea transfrontalier: fiin$ $efinit pentru toate pr"ile
implicate: ca toate nclcrile sau tentati(ele $e incalcare a le%islatiei si
re%lementarilor na"ionale in scopul or%ani!rii: $iri7arii: spri7inirii sau
facilitrii
infractionalitatii internationale11?
Tratatul $e la )isaona12 a intrat n (i%oare: nc*ein$ astfel mai mul"i ani $e
ne%ocieri pe tema aspectelor institu"ionale. Tratatul $e la )isaona mo$ific Tratatul
pri(in$ Uniunea European i Tratatele CE fr a le nlocui i pune la $ispo!i"ia
Uniunii ca$rul le%al i instrumentele 7uri$ice necesare pentru a face fa" pro(ocrilor
(iitoare i pentru a rspun$e ateptrilor cet"enilor.
Astfel Tratatul $e la )isaona a urmrit patru mari $irec"ii $e ac"iune n consens
cu $olean"ele trilor participante. ;n primul rn$ cel mai important principiu $e
func"ionare era acela n scopul unei Europe mai democratic i mai transparent: ncare -arlamentul European i parlamentele na"ionale se ucur $e un rol consoli$at: n
care cet"enii au mai multe anse $e a fi asculta"i i care $efinete mai clar ce este $e
fcut la ni(el european i na"ional i $e ctre cine.
-arlamentul European ales $irect $e ctre cet"enii Uniunii Europene: acesta are
noi atriu"ii ma7ore pri(in$ le%isla"ia: u%etul Uniunii Europene i acor$urile
interna"ionale. -rin faptul c se recur%e mai $es la proce$ura $e co$eci!ie n ca$rulelaorrii politicilor europene: -arlamentul European se afl pe o po!i"ie $e e%alitate
cu Consiliul care repre!int statele memre n ceea ce pri(ete a$optarea celei mai
mari pr"i a le%isla"iei Uniunii Europene. -arlamentele na"ionale pot participa ntr/o
msur mai mare la acti(it"ile Uniunii Europene: n special $atorit unui nou
mecanism care le permite s se asi%ure c aceasta inter(ine numai atunci cn$ se pot
o"ine re!ultate mai une la ni(el comunitar principiul susi$iarit"ii. Alturi $erolul consoli$at al -arlamentului European: implicarea parlamentelorna"ionale
-
7/21/2019 crim transfron.doc
16/46
13
11Art 1 $in "Tratate internationale", 2001, volumul 27, pag.91
12 * t tp ' II e u r o p a . e u Il i s o n P tr e a t@ I% lanc e Ii n$ e 4P r o . * t m
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htmhttp://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htmhttp://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htmhttp://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htmhttp://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htm -
7/21/2019 crim transfron.doc
17/46
1+
con$uce la consoli$area caracterului $emocratic i la creterea le%itimit"ii ac"iunilor
Uniunii. Datorit ini"iati(ei cet"enilor: un milion $e cet"eni $in $iferite state memre
pot cere Comisiei s pre!inte noi propuneri politice: iar rela"ia $intre statele memre
i Uniunea European este mai clar: o$at cu reparti!area competen"elor. Un punct
foarte important al Tratatul $e la )isaona este faptul c recunoate e4plicit: pentru
prima $at: posiilitatea ca un stat memru s se retra% $in Uniune.
Al $oilea principiu fun$amental al tratatului esteEurop mai eficient: cu meto$e $e
lucru i re%uli $e (ot simplificate: cu institu"ii eficiente i mo$erne pentru o Uniune
European cu 29 $e memri: capail s ac"ione!e mai ine n $omenii $e prioritate
ma7or. -rocesul $eci!ional s fie eficient n sensul ca (otul cu ma7oritate calificat
$in Consiliu este e4tins la noi $omenii politice: astfel nct procesul $eci!ional s se
$esfoare mai rapi$ i mai eficient. ;ncepn$ $in 21+: calcularea ma7orit"ii
calificate se (a a!a pe sistemul $ulei ma7orit"i: a statelor memre i a popula"iei:
reflectn$ astfel $ula le%itimitate a Uniunii. Dula ma7oritate se o"ine atunci cn$ o
$eci!ie este luat prin (otul a ,,Q $in statele memre: repre!entn$ cel pu"in 8,Q
$in popula"ia Uniunii.
$at cu semnarea tratatului s/a pus n micare un automatism: conform cruia"rile care n$eplinesc criteriile $e con(er%en" n urma constatrilor fcute $e
Consiliul $e Minitri pot participa i la uniunea monetar. Numai Marea 0ritanie i
Danemarca i/au re!er(at $reptul $e a $eci$e sin%ure $ac (or intro$uce mone$a
unic european.
De multe ori: politicile comune rspun$ i unui principiu fun$amental al
construc"iei europene: acela al soli$arit"ii i coe!iunii. E4isten"a acestor politicicomune confer unicitate Uniunii Europene: pentru c $emonstrea! acceptarea
ce$rii unei pr"i a su(eranit"ii statelor memre ctre institu"iile europene. Toate
acestea au con$us la con(in%erea c n unele $omenii se pot o"ine re!ultate mult mai
une la ni(el european $ect la ni(el na"ional: astfel nct s/a a7uns la ni(elul tuturor
statelor memre: elaorate i a$optate $e institu"iile comunitare cu aplicailitate pe
ntre% teritoriul Uniunii.
-
7/21/2019 crim transfron.doc
18/46
1,
Tratatul este un pas nainte n munt"irea cooperrii practice ntre statele
memre ale Uniunii Europene n conte4tul intensificrii aor$rilor $iferite asupra
prolematicii criminalit"ii transfrontaliere i necesit"ii i$entificrii unor noi
posiilit"i $e cooperare care s inclu$ i ultimele e(olu"ii n $omeniul stocrii
$iferitelor tipuri $e $ate care pot contriui la i$entificarea mai rapi$ a autorilor unor
infrac"iuni %ra(e cu caracter transna"ional: inclusi( prin utili!area a!elor $e $ate
ADN.
Laloarea special a Tratatului const nprocedurile de schim de informa!ii care
sunt sustan"ial ameliorate i sunt or%ani!ate mai eficient. Acesta este un mare pas
nainte n sc*imul $e informa"ii transfrontaliere. Astfel: statele implicate pot s i
acor$e unul celuilalt acces automat la a!ele na"ionale $e $ate specifice'
-r"ile Contractante ii $$eau acor$ul pentru crearea unor a!e 7uri$ice i
te*nice necesare: care s contriuie la perfec"ionarea cooperrii transfrontaliere: su
control 7u$iciar i fr s a$uc atin%ere le%isla"iilor na"ionale aflate n (i%oare n
statele implicate. Deci: scopul primor$ial era intensificarea cooperrii
transfrontaliere: n special sc*imul $e informa"ii: acest tratat fiin$ $esc*is pentru
a$erare i altor state memre ale Uniunii Europene.
CAPITOLUL III. PLATFORMA NAIONAL DE COOPERARE
POLIIENEAC /N DOMENIUL TRANFRONTALIER
C)n&ru8 d) Coo7)r#r) 7o8i1i)n)#%(9 In&)rn#1ion#89 constituie autoritatea
na"ional central n $omeniul cooperrii poli"ieneti interna"ionale: speciali!at nsc*imul $e informa"ii operati(e n $omeniul comaterii criminalit"ii la ni(el
interna"ional: cu ran% $e $irec"ie n suor$inea nspectoratului General al -oli"iei
Romne: care: potri(it le%ii: asi%ur le%turile operati(e $intre autorit"ile romne
competente i autorit"ile $e aplicare a le%ii $in strintate prin interme$iul ataa"ilor
$e afaceri interne i al ofi"erilor $e le%tur ai Ministerului A$ministra"iei i
nternelor $in Romnia acre$ita"i n alte state sau la or%ani!a"iiIor%anismeinterna"ionale: al ataa"ilor $e afaceri interne i al ofi"erilor $e le%tur strini
acre$ita"i la 0ucureti:
-
7/21/2019 crim transfron.doc
19/46
18
precum i prin interme$iul canalelor $e le%tur a(ute la $ispo!i"ie: respecti(
NTER-): EUR-) i: n (iitor:&&I&RENE.
Centrul $e Cooperare -oli"ieneasc nterna"ional %estionea! flu4ul
informa"ional $e interes operati( aferent cooperrii interna"ionale $erulat $estructurile speciali!ate ale Ministerului A$ministra"iei i nternelor sau $e alte
autorit"i $e aplicare a le%ii $in Romnia: prin canalele a(ute la $ispo!i"ie.
&er(iciul pera"ional $in ca$rul -unctului Na"ional #ocal este un ser(iciu care
are ca principal scop cooperarea cu repre!entan"ii pe linie $e poli"ie i (am $in cele
12 state memre: n sensul %(
-
7/21/2019 crim transfron.doc
20/46
19
consecin": este necesar promo(area soli$arit"ii ntre statele memre n $omeniul
%estionrii frontierelor e4terne. nstituirea a%en"iei: care acor$ asisten" statelor
memre la punerea n aplicare a aspectelor operati(e ale %estionrii frontierelor
e4terne: inclusi( returnarea resortisan"ilor "rilor ter"e care se afl n situa"ie $e
e$ere ile%al n statele memre: repre!int un pas important n aceast $irec"ie. -e
a!a unui mo$el $e anali! comun i inte%rat a riscului: a%en"ia treuie s
reali!e!e anali!e ale riscului pentru a pune la $ispo!i"ia Comunit"ii i a statelor
memre informa"iile a$ec(ate care s permit a$optarea msurilor corespun!toare
sau aor$area amenin"rilor i riscurilor i$entificate n (e$erea munt"irii
%estionrii inte%rate a frontierelor e4terne13
Uniunea European a a$optat instrumente care re$au e4act cooperarea 7u$iciar n
materie penal. Este (ora $e CE/UE i $e -rotocolul su a$i"ional. Ea a
re%lementat n plus te4te care reprim anumite comportamente $eterminate: cum ar fi
splarea anilor: crima or%ani!at: corup"ia i frau$a: care con"in $e asemenea
$ispo!i"ii care re%lementea! anumite aspecte ale cooperrii pentru reprimarea acestor
$elicte.
Con(en"ia pri(in$ cooperarea 7u$iciar 1# i ntin$e $omeniul $e aplicare a
actelor care sunt pe$epsite ntr/un stat sau alt stat: sau n amele: cu titlu $e infrac"iuni
reprimate $e ctre autorit"ile a$ministrati(e: a cror $eci!ie poate constitui oiectul
unui recurs $e pe ln% o 7uris$ic"ie competent n materie penal 1,. Lom remarca
faptul c aceast e4tin$ere a cooperrii nu este limitat $e o clau! care s staileasc
o cot minim $e sanc"iune. CE/UE pre(e$e $e asemenea: n acest conte4t: acor$area
cooperrii pentru ca!ul n care responsailitatea unei persoane 7uri$ice ar putea fi
intro$us n statul solicitant18. &tatul solicitat nu refu! cooperarea pentru c $reptul
lui nu pre(e$e posiilitatea $e a pe$epsi: ca atare: persoanele 7uri$ice.
Con(en"ia pri(in$ cooperarea 7u$iciar simplific proce$ura $e cooperare:
$ac este (ora $e e4ecutarea cererilor: raportarea $irect a proce$urilor: transmiterea
cererilor: sc*imul spontan $e informa"ii: pre$area oiectelor n (e$erea restituirii:
transferul temporar al $e"inu"ilor cu scop $e in(esti%a"ie. Ea stailete $e asemenea:
13 No d) fund#6)n& # Con%i8iu8ui U.E.d) in%&i&uir) # R)=u8#6)n&u8 5CE nr. +,,+,,3 #8 Con%i8iu8ui din +G o(&o6Bri) +,,3 $e instituire aA%eniei Europene pentru Gestionarea Cooperrii perationale la #rontierele E4terne ale statelor memre ale Uniunii Europene?
-
7/21/2019 crim transfron.doc
21/46
1#&9. ;n (irtutea $reptului $e urmrire: un stat esteautori!at s urmreasc pe mare: s urce la or$: s opreasc i s rea$uc ntr/unul $in porturile sale o na( care cltorete n mo$ ile%al: $esprecare are moti(e serioase s crea$ c i/a nclcat le%ile i re%ulamentele.2< #r#n# ..: Transparen"a ipropor"ionalitatea n &istemul $e nforma"ii &c*en%en i cooperarea la controlul frontierei: )ei$enI0oston2
-
7/21/2019 crim transfron.doc
29/46
28
informa"iile uor secrete: care sunt att personale ct i (ariail fiaile: sunt proail
incluse.2
CAPITOLUL 0I: COOPERAREA POLIIENEAC PENTRU
PRE0ENIREA !I COM'ATEREA PRINCIPLALELOR FORME DE
CRIMINALITATE TRANFRONTALIER
#enomenului criminalit"ii transfrontaliere a fost i este amplificat prin foarte
numeroase i (ariate infrac"iuni precum' crima or%ani!at: fenomenele $e corup"ie:
e(a!iunea fiscal: mi%ra"ia ile%al trafic $e $ro%uri: acte $e terorism i crim or%ani!at:
comise n scopul $e a inspira team i insecuritate n rn$ul popula"iei: $ar i o serie $e
$elicte i crime: ce (iolea! $repturile i liert"ile fun$amentale ale cet"enilor:
caracteri!ate prin omoruri: tl*rii: rpiri: 7afuri cu mna armat i alte fapte care
afectea! si%uran"a ci(ic i in$i(i$ual.
&ens n care n conte4tul artat cooperarea poli"ieneasc pentru pre(enirea i
comaterea principalelor forme $e criminalitate transfrontalier constituie un $e!i$erat $e
politic penal pentru fiecare stat: fie el $in UE fie re%sin$u/se ntr/un alt spa"iu
%eo%rafic.
CAPITOLUL 0II. COOPERAREA ;UDICIAR A TATELOR MEM'RE
ALE UNIUNII EUROPENE /N PRE0ENIREA !I COM'ATEREA
CRIMINALITII TRANFRONTALIERE
Cooperarea 7u$iciar are ca scop recunoaterea reciproc a $eci!iilor 7u$iciare:
armoni!area le%islati( i $e!(oltarea unor mecanisme $e cooperare opera"ional
Euro7ust: EN 5 European u$icial NetWorF etc. pentru reali!area unui spa"iu $e
7usti"ie le%alitate. -entru Uniunea European: suiectul este nou i apare ca
necesitate a eliminrii %rani"elor. -rimii pai sunt reali!a"i n conte4tul &c*en%en:
primele munt"iri sunt efectuate o$at cu Tratatul $e la Maastric*t i Tratatul $e la
2R#7or&u8 7) ;u%&i1i) +,,,? 7. JG ?
-
7/21/2019 crim transfron.doc
30/46
29
Amster$am. ;n cooperarea 7u$iciar european sunt implicate a%en"ii $escentrali!ate3
ale Uniunii Europene: precum' Europol: Centrul european $e monitori!are a
$ro%urilor i a $epen$en"ei $e $ro%uri: ficiul European $e lupt mpotri(a frau$ei
)A#: Euro7ust i re"eaua 7u$iciar european.
Ma7oritatea con(en"iilor n aceast materie au fost a$optate su e%i$a
Consiliului Europei i r%ani!a"iei Na"iunilor Unite. De asemenea: Romnia a
nc*eiat peste 2 $e tratate ilaterale. Cea mai cunoscut Con(en"ie multilateral i:
prin natura lucrurilor: cel mai frec(ent utili!at $e Romnia este Con(en"ia european
$e asisten" 7u$iciar n materie penal: a$optat la &trasour% la 2 aprilie 1,.
0trna Con(en"ie a Consiliului Europei este aplicat $e Romnia n rela"ia cu
celelalte +, $e state memre ale Consiliului Europei: $ar i cu state nememre care au
ratificat/o. Ea este completat $e -rotocolul a$i"ional $in 19 martie 19< i $e al
$oilea -rotocol a$i"ional: $in < noiemrie 21. Cel $e/al $oilea -rotocol a$i"ional:
copie aproape fi$el a Con(en"iei UE $in 2 mai 2: a intrat n (i%oare pentru
Romnia la 1 martie 2, i: ca i -rimul -rotocol a$i"ional: se aplic n rela"ia cu
acele state parte la Con(en"ia / mam care l/au ratificat.
Cererile $e asisten" 7u$iciar a$resate statelor care nu sunt parte la instrumentele
Consiliului Europei (or fi formulate n a!a tratatelor ilaterale: n a!a con(en"iilor
NU aplicaile sau: n lipsa oricrui instrument 7uri$ic multilateral sau ilateral: pe
a! $e reciprocitate.
Euro7o8 este or%ani!a"ia Uniunii Europene care aplic le%ea comunitar pentru
comaterea criminalit"ii. iecti(ul comun31 al statelor semnatare ale Con(en"iei
Europol este $e a munt"i eficien"a cooperrii ntre autorit"ile competente alestatelor memre pentru pre(enirea i comaterea crimei or%ani!ate interna"ionale.
Misiunea EUR-) este $e a a$uce o contriu"ie important la aplicarea le%ii
comunitare pentru comaterea crimei or%ani!ate: punn$u/se accentul pe $epistarea
or%ani!a"iilor criminale.
Eurou%&: este or%anismul european care are rolul $e a intensifica cooperarea i
coor$onarea 7u$iciar ntre statele memre prin a$optarea $e msuri structuralela
3 Io#n 4urduB#i)5 Cooperarea +udiciar european5 Ca$ru con(en" ional penal : E$itura Ministerul Afacerilor nterne: 2331 Mi
-
7/21/2019 crim transfron.doc
31/46
2: Micile Afie: 22
noiemrie 11: nr. 1+.
,,.Gautier .: =Con(en"ia $in 29 septemrie 18 pri(in$ e4tr$area $intre statele
memre ale Uniunii Europene>: Europa: $ecemrie 18.
,8.0ettar$i M.: .N.U i $ro%ul: A.#.N.U: -e$one: -aris: 1,.
,9.C*antal DE0RC] : Talel al pre!entrii sinoptice ale le%isla"iilor europene :
=;n fa"a $ro%ului' ce fel $e politic[: -roleme -olitice i sociale: nr. 9+, $in 2
martie 1,.
,: De(iere i &ocietate: nr. +: 1,
8+.nci!an E.: =&plare a anilor i $estaili!are a economiei/ Te*nci sofisticate.>:
)e Mon$e: 2I8I+?
8,.#are T. =#elul n care mon$iali!area a nmul"it (enitul o"inut $e pe urma
narcoticelor>: E4pansiunea: ianuarie 1
-
7/21/2019 crim transfron.doc
39/46
38
88.Ten*umen M.: =)upta mpotri(a criminalit"ii informatice>: Re(ist
interna"ional a -oli"iei Criminale: martie/aprilie 1
-
7/21/2019 crim transfron.doc
40/46
39
: Re(ista nterna"ional
$e Criminolo%ie i -oli"ie Te*nic: nr. +: 12
1.Care permite (i!uali!area $intr/o sin%ur pri(ire?
2.DeWallef .: =Colaorarea poli"ieneasc interna"ional sau cum se re!ol(
prolemele care re!ult $in permeailitatea frontierelor>: Re(ista
nterna"ional $e Criminolo%ie i -oli"ie Te*nic : nr. 2: 13
3.0resler #.: nterpol: )on$ra: &inclair/&te(enson: 12
+.&c*lanit! E: =&c*imul interna"ional $e informa"ii $e poli"ie n ca$rulsistemelor $e informare ale nterpolului i ale &c*en%en>: n -AU) A.:
Acor$urile &c*en%en' aolirea frontierelor interioare sau amenin"are pentru
liert"ile pulice: Maastric*t: EA-: 13
,.0ossar$ A.: =nterpol an$ )aW Enforcement' Response to Transnational
Crime>: -olice &tu$ies: Lol. 11: nr. +
8.Constance C*e(allier/Go(ers: De la cooperare: la inte%rarea poli"ieneasc nUniunea european: 0ru@lant:0ru4elles: 1 ?
http://www.politiaromana.ro/ccpi.htmhttp://www.politiaromana.ro/ccpi.htm -
7/21/2019 crim transfron.doc
41/46
-
7/21/2019 crim transfron.doc
42/46
3+
29I2+ al Consiliului n ceea ce pri(ete acest mecanism i $e
re%lementare a sarcinilor i a competenelor a%enilor in(itai
11. C 11,:.,.2: n -AU) A.:
Acor$urile &c*en%en' aolirea frontierelor sau amenin"ri la a$resa liert"ilor
pulice[: Maastrc*t: .E.A.-: 13
128. r%ani%ramei &c*en%en?
129. -arlamentul european: Raport pri(in$ intrarea n (i%oare a con(en"iilor
&c*en%en: ntocmit $e (an utri(e ). n numele comisiei liert"ilor pulice i
a afacerilor interne: A3/ 2: n -AU) A.: Acor$urile
&c*en%en' aolirea frontierelor sau amenin"are asupra liert"ilor pulice[:
Maastric*t: .E.A.-.: 13:
13. Catulle: Cooperarea poli"ieneasc european n practic: n 0G D.:Europa poli"itilor i a si%uran"ei interne: 0ru4elles: Comple4e: 12:
131. \e!emer%* A.: &pre o re"ea 7u$iciar european mpotri(a criminalit"ii
or%ani!ate: Re(ista $e Drept -enal i Criminlo%ie: nr. /1: 19
132. Die$eric* #.: =Cooperarea poli"ieneasc>: n -aul@ A.: &c*en%en n
c$ere: Maastric*t: .E.A.-.: 1+:
133. 0rammert! &.: De Lreese &. i T*@s .: Colaorarea poli"ieneasctransfrontalier: 0ru4elles: -oliteia: 13:
-
7/21/2019 crim transfron.doc
44/46
38
13+. 0rammert! &.: Cooperarea poli"ieneasc n Europa i n Eurore%iunea
Meuse/ R*in: De(iere i &ocietate: (ol. 18: nr. 2:
13,. Deci!ia nr. 1I2+ DC a Consiliului constitu"ional $in 2,I9I1: ..R.#.:
$in 29I9I1
138. &er(iciul $e Cooperare Te*nic nterna"ional $e -oli"ie: Cooperarea
poli"ieneasc n Europa: Ministerul nternelor: 19
139. ouert C. H Re(ers .: =-oli"ia i Europa>: Re(ista Ztiin"ei Criminale
Dreptul Comparat: 13
13
-
7/21/2019 crim transfron.doc
45/46
39
pentru &istemul $e nforma"ii &c*en%en: mai ales n ceea ce pri(ete
comaterea terorismului: CE nr.
-
7/21/2019 crim transfron.doc
46/46
1,. otrrea Gu(ernului nr. 93 $in 29.1.2,.
18. A%en"ia Na"ional Anti$ro%/ Raport asupra fenomenului $ro%urilor n
Romnia 2+.
181. ere! li(ier/ )e lanc*iment $e lXar%ent: -aris: 0anOue E$iteur: 1