CONG TY CO PHAN Dl/QfC LAM DONG CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

A L A D O P H A R ^ Ooc lap - TLT do - Hanh phuc

^ ^ P j ^ r / v « * ISNgSQuySn, P.6,TP.£aut • • • T d : (063) 3 824 167 - 3 832 020

GMP-WHO ISO 9001:200* • Fax: (063) 3 8222 369 «y « / A /,« /• * IT ' ' " ^ s t e : www.ladopharcofp com , , ^

^TKkiXf^eifSttmi^, • Email: i3dophaTOfp*gmaii.con, Dd Ldt, PQay 29 thaHQ 07 ndm 2017 S6: 1^/ /LDP

(V/v: Cong bo thong tin Nghi quyet)

Kinh guri : - Uy Ban Chung khoan Nha Nurac - Sa Giao Dich Chung khoan Ha Npi

1. Ten Cong ty : CONG TY CO P H A N D I T Q C LAM DONG - LADOPHAR. 2. Ma chung khoan : LDP. 3. Dia chi tru sa chinh : 18 Ngo QuySn-Phiro-ng 6-TP Da Lat-Tinh Lam Dong. 4. Dien thoai : 0633 824167, 0633 824669. Fax : 0633 822369 5. Ngucri thurc hien cong b6 thong tin : Pham Thj Xuan Hu-o-ng. 6. Chuc vu : Tdng Giam doc 7. Npi dung cong bo :

Nghj quy6t s6 239/NQ-HDQT/LDP Cac quydt dinh b6 nhiem

8. Dja chi website dang tai toan bo thong tin : www.Iadopharcorp.com

Chung toi xin cam ket cac thong tin cong bo tren day la dung sir that va hoan toan chiu trach nhiem truac phap luat ve noi dung thong tin cong bo.

Noi nhan : - Nhu tren - Liru HCNS, T C K T

CONG HOA XA H p l CHII NGHIA V I E T NAM

Da Lgt, ngay 29 thdng 07 nam 2017

IX>c lap - Iir do - I lanh pliiic

So: i . V j /NQ-HDQT/LDP

Hoi dong quan tri thong nhat thong qua nhirng noi dung chii yeu sau day:

Bieu 1: Thong nhat thong qua Bao cao hoat dong ciia Hoi dong quan tri va Ban dieu hanh 6 thang dau va phuong huong hoat dong ciia 6 thang cuoi nam 2017

Bieu 2: Thong nhat tai bo nhiem - Ba Pham Thi Xuan Huong giir churc vu Tong Giam doc ke tir ngay 01/08/2017 - O n g L e T h l V u giu chuc vu Pho Tong Giam doc ke tir ngay 01/08/2017 - Ba VQ Thi Thong gi i i churc vu Pho Tong Giam doc ke tir ngay 01/08/2017

Bieu 3: Chap thuan don tir nhiem ciia Ong Cao Minh Lam - Thanh vien Hoi dong quan tri

Bieu 4: Thong nhat bo sung Ong Pham Nhat Vinh lam thanh vien Hoi dong quan trj . Viec bo nhiem Ong Pham Nhat Vinh lam thanh vien HDQT se dugc thirc hien tai Dai hoi C O dong gan nhat

Hoi dong quan trj, Tong Giam doc chiu trach nhiem thirc hien Nghj quyet nay

Nai nhdn: - C a c T V H D Q T - TrirongBKS - LuuHCNS, TCKT

Ds.Nguyin MinhTh ng

C T Y C P Dirgfc L A M D 6 N G LADOPHAR

*** S6:i40/LDP

C O N G H O A X A H O I C H U N G H I A V I E T N A M

D 9 C lap - Tur do - Hanh phuc ********

Da Lat, ngay 29 thdng 07 nam 2017

T H A Y D 6 I N H A N S V

Kinh gu-i: Uy ban Chu-ng khoan Nha nxxdc

So- Giao dich Chirng khoan Ha Noi

Can cur theo Nghi quya HDQT s6 239/NQ-HDQT/LDP ngay 29/07/2017 cua Cong ty CP Dugc Lam D6ng Ladophar, chiing toi tran trong thong bao viec thay doi nhan sir cua Cong ty nhu sau:

1. Truong hgp bo nhiem(*) -Ong : Pham Nhat Vinh - Chuc vu hien tai : khong - Dugc bo sung lam thanh vien HDQT, viec b6 nhiem Ong Pham Nhat Vinh lam thanh vien HDQT se dugc thirc hien tai Dai hoi c6 dong gan nhat - Thoi han : tir ngay 01 thang 08 nam 2017 - Ngay bat dau c6 hieu lire : tir ngay 01 thang 08 nam 2017

2. Trucmg hgp tir nhiem - Ong - Khong con dam nhan chuc vu - Ngay bat dau c6 hieu lire

Cao Minh Lam thanh vien HDQT tir ngay 01 thang 08 nam 2017

(*) Tai li?u dinh kern: - Nghi quyet HDQT - Sa yeu ly lich cua nguai mai dirge bo nhiem; - Danh sach nguai c6 lien quan

G I A M D O C

C T Y CP Dl/gfC L A M D 6 N G C Q N G H O A X A H O I C H U N G H I A V I E T N A M L A D O P H A R Boc lap - Tir do - Hanh nhiic

So U 9 -f/QD - HDQT/LDP Da Lgt, ngay 29 thdng 07 nam 2017

Q U Y E T DINH "V/v Bo nhiem Tong Gidm Doc

H O I D O N G Q U A N T R I C O N G T Y C O P H A N D l / O C L A M D O N G L A D O P H A R

- Can cur Dieu 25 va 30 Dieu le to churc va boat dong cua Cong ty CP Dugfc Lam Dong Ladophar;

- Can cu bien ban hop va Nghj quyl t H D Q T ngay 29 thang 07 nam 2017 .

QUYET DINH:

Pieu 1 : B 6 nhiem Ba Pham Thj Xuan Hu-ffng - DSCKI - T6ng Giam d6e

Tai giu chure vu : T6ng Giam D6e

Thai gian : Tir ngay 01/08/2017 d6n khi eo quylt dinh mai

Pieu 2; Nhiem vu va quyen han cua Ba Pham Thj Xuan Huong dugc quy djnh tai

Dieu 30 Dieu le t6 chuc va boat dong cua Cong ty CP Dugc Lam D6ng Ladophar sua

doi, bo sung Ian thu 10.

Pieu 3; Luang va cac khoSn phu d p khac dugc huang theo quy chS cua Cong ty.

Pieu 4 : Cac Ong (Ba) Truang phong: Hanh chinh-Nhan sir, Tai chinh - Kd toan, Ba

Pham Thj Xuan Huang va cac dan v i lien quan can cu quy6t dinh thi hanh.

Quyet dinh c6 hieu lire k l tir ngay ky ban hanh.

T M . H Q I P O N G Q U A N T R I Nai nhdn: ' T I C H - Nhir dieu 4 (de T H ) f^/P^^^ ^ \ - L i n i H C N S fc/COPHiAi^virf^ - Liru Ho sa H D Q T * V L A M

Ds. Nguyen Minh Thang

CTY CP Dl/QfC L A M D O N G C Q N G H O A X A HQl CHU N G H I A V I E T N A M L A D O P H A R Boc lap - Tir do - Hanh phuc

S6 :M /QD - HDQT/LDP Da Lgt, ngay 29 thdng 07 nam 2017

QU Y ET DINH '*V/v Bd nhiem Pho Tong Giam Doc

HQI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DlTQC LAM DONG LADOPHAR

- can cu Di^u 25 va 30 Di6u le t6 chuc va hoat dong ciia Cong ty CP Dugc Lam Dong Ladophar;

- Can cu bien ban hop va Nghi quy^t HDQT ngay 29 thang 07 nSm 2017 .

QU Y ET DINH:

Bieu 1: B6 nhiem Ong Le The Vu - Dugc sy Dai hgc - Pho Tdng Giam d6c

Tai giu chuc vu : Pho T6ng Giam Doc

Thoi gian : Tir ngay 01/08/2017 d8n khi c6 quySt djnh mai

Bieu 2: Nhiem vu va quyen han ciia Ong Le The Vu do Tong Giam doc phan cong

Bieu 3: Luang va cac khoan phu cap khac dugc huang theo quy che cua Cong ty.

Bieu 4 ; Cac Ong (Ba): Tong Giam doc, Truang phong: Hanh chinh-Nhan sir, Tai

chinh - Ke toan, Ong Le The Vu va cac dan vi lien quan can cu quyet djnh thi hanh.

Quyet dinh c6 hieu lire ke tir ngay ky ban hanh.

TM. HQI BONG QUAN T R I

Nmnhan: - Nhu dieu 4 (dl TH) - Luu HCNS - Luu Ho sa HDQT

Ds. Nguyen MinhTh^ng

CTY CP Dl/gfC LAM D 6 N G CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM LADOPHAR Doc lap - Tir do - Hanh phuc

S6 M /QD - HDQT/LDP Da Lat, ngay 29 thdng 07 nam 2017

Q U Y E T DINH "V/v Bo nhiem Pho Tdng Giam Doc

H O I D O N G Q U A N T R I C O N G T Y C O P H A N DlTQfC L A M D O N G L A D O P H A R

- Can cu D i k 25 va 30 Di6u le to chuc va hoat dong cua Cong ty CP Dugc Lam Dong Ladophar;

- Can cur bien ban hop va Nghi quy€t HDQT ngay 29 thang 07 nam 2017 .

Q U Y E T DINH:

Pieu 1: B6 nhiem Ba Vu Thj Thong - Cu nhan kinh t6 - Pho T6ng Giam d6c

Tai gift chuc vu : Pho Tdng Giam D6c

Thai gian : Tu ngay 01/08/2017 d6n khi c6 quyet dinh mai

Pieu 2: Nhiem vu va quy6n han cua Ba Vu Thi Thong do T6ng Giam d6c phan cong

Pieu 3: Luorng va cac khoan phu cap khac dugc huong theo quy chk ciia Cong ty.

Pieu 4 ; Cac 6ng (Ba): Tong Giam d6c, Truong phong: Hanh chinh-Nhan sir, Tai

chinh - Ke toan, Ba Vu Thi Thong va cac don vi lien quan can cu quySt djnh thi hanh.

Quyet dinh c6 hi?u luc ke tu ngay ky ban hanh.

Nai nhdn: - Nhu dieu 4 (de TH) - Liru HCNS - Luu Ho sa HDQT

QUAN T R | H