CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCCĐỨC LONG GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 95/CV-DL1 Gia Lai, ngày 22 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộngĐức Long Gia Lai.

2. Mã chứng khoán: DL1

3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

4. Điện thoại: 02693 829 021 Fax: 02693 829 021

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cọt

6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long GiaLai Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm2020 ngày 21/06/2020.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vàongày 22/06/2020 tại đường dẫn:Website :http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/nghi-quyet.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàntoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

-

NGUYỄN TƯỜNG CỌT

-Như trên-Lưu VT


Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2020


Gia Lai, ngày 21 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢNĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trìnhcông cộng Đức Long Gia Lai.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900437257 đăng ký lần đầungày 21/12/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/11/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnhGia Lai cấp;

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2020, tại Số 43 Lý Nam Đế,Phường Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai - Công ty cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức LongGia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư pháttriển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng banchuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trìnhCông cộng Đức Long Gia Lai về dự Đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tưcách cổ đông:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Bà: Phạm Thị Xuân Nương - Trưởng ban;

+ Bà: Bùi Thị Kiều Trang - Thành viên;

+ Bà: Lý Thị Bắc - Thành viên;

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua vớitỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, Ông Nguyễn Tuấn Vũ thay mặt Bankiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 214 cổ đông, đại diện cho101.177.353 cổ phần công ty. Tại thời điểm 8h40 phút ngày 21/06/2020, số lượng cổđông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 60 cổ đông (trực tiếp tham dự là 56 cổ đông,tham dự thông qua ủy quyền là 04 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 99.808.675 cổphần, chiếm 98,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiếnhành Đại hội. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triểnDịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đôngthường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tọa Đại hội:

+ Ông Nguyễn Tường Cọt, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;

+ Ông Bùi Minh Đức, Thành viên HĐQT- Thành viên;

+ Ông Nguyễn Tuyển, Thành viên HĐQT- Thành viên;

2. Thư ký đại hội:

+ Bà: Lý Thị Bắc;

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

+ Bà Bùi Thị Kiều Trang- Trưởng Ban;

+ Bà Hà Thị Phương Oanh - Thành viên;

+ Bà Hồ Thị Thu - Thành viên;

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu được đạihội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:

Để Đại hội được tiến hành, Ông Nguyễn Tuyển thay mặt Ban tổ chức Đại hộiphổ biến Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long GiaLai. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyếtthông qua.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông quabao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt độngSXKD về đầu tư năm 2019 và định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm2020.

2. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạtđộng năm 2020 của Ban kiểm soát;

3. Tờ trình về việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;

4. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợinhuận và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020;

5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm2020 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty ;

6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề củaĐại hội đồng cổ đông;

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vàthành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

9. Tờ trình về việc việc thay đổi tên và địa chỉ công ty

10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

11. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư.

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạtđộng SXKD và đầu tư năm 2019, định hướng kế hoạch phát triển SXKD năm2020.

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Tường Cọt - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáokết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 vớimột số nội dung cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT CHỈ TIÊU ĐVTKế hoạch

2019Thực hiện

2019So SánhTH/KH

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 200 201 100%2 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 20 16 80%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo:

TT Chỉ tiêuĐơn vị

tínhKế hoạch

2020Kế hoạch

2021Kế hoạch

20221 Doanh thu Tỷ đồng 200 225 2502 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 20 25 30

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuấtkinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành).

2. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạchhoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:

Đại hội lắng Bà Bùi Thị Kiều Trang thay mặt ban tổ chức, trình bày Báo cáo củaBan kiểm soát về hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Các tờ trình

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Tuyển, thành viên HĐQT - trình bày các tờ trìnhvới các nội dung cụ thể như sau:

3.1 Tờ trình thông qua bổ sung Điều lệ của Công ty.

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hộiđồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung sửa đổimột số điều của Điều lệ Công ty theo nội dung đính kèm tờ trình.

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi.Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều

khoản trong Điều lệ của Công ty.(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2020).

3.2 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểmtoán, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình côngcộng Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

a) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán vàkế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần. Chi tiết đăng tại website:http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh và trang web chính thức củaỦy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

STT Chỉ tiêu ĐVTRiêng lẻ

(công ty mẹ)Hợp nhất

1 Tổng tài sản Đồng 1.073.592.486.082 1.329.091.629.7362 Vốn chủ sở hữu Đồng 1.066.778.187.299 1.073.837.911.4833 Doanh thu thuần Đồng 18.572.781.860 201.026.788.8604 Lợi nhuận sau thuế Đồng 9.924.086.814 16.005.464.7985 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 157

b) Thông qua tình hình phân phối lợi nhuận năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộngĐức Long Gia Lai đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu. Lợi nhuậnchưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019 để tái đầu tư.

c) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộngĐức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuậnnăm 2020, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng;

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2020)

3.3 Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phínăm 2020 cho HĐQT và BKS Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộngĐức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồngquản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị,Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

a) Chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019

Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phầnĐầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công tythành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tạiCông ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai vàtại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Trong năm 2019, do công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuậnnên các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

b) Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2020:

Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phầnĐầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công tythành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổphần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại cácCông ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

c) Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh củaCông ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ đượcthưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm;

- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.


3.4 Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộngĐức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và kếtoán AAC là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy banchứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết.Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thờivới chi phí hợp lý nhất.


3.5 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấnđề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩmô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và công ty con, nhằm đảmbảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quảntrị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nộidung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trịvới các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến củathị trường và quy định của pháp luật;

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiệnthủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp vớingành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định củapháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốnđiều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;

6. Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằnghoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gầnnhất được kiểm toán;

7. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trịtài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công tyvới đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệphiện hành số 68/2014/QH13;

8. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Côngty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa,bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và làhoạt động bình thường của Công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế tổchức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử

10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên(nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.


3.6 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quảntrị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộngĐức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổsung thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể như sau:

3.6.1 Để phù hợp và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồngquản trị độc lập quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13ngày 26/11/2014 và tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trịCông ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đềnghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Minh Việt;

- Ông Đỗ Chiến Đấu;

b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Đoàn Nguyên Tiêu;

- Ông Lee Tong Hun;

3.6.2 Nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức kiểm soát của Công ty. Hội đồng quản trịCông ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểmsoát, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

a) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ông Vũ Văn Nghĩa

a) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Bửu Kiều


3.7 Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trungvào lĩnh vực năng lượng tái tạo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xemxét việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, mới như sau:

1. Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộngĐức Long Gia Lai thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng việt thay đổi: Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượngtái tạo Việt Nam

- Tên Công ty bằng tiếng Anh thay đổi: Vietnam Renewable Energy GroupJoint Stock Company

- Tên Công ty viết tắt thay đổi: VREG JSC

2. Thay đổi trụ sở Công ty

Trụ sở cũ : 43 Lý Nam Đế , Phường Trà Bá, TP Leiku Tỉnh Gia Lai

Trụ sở thay đổi: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng,TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2020 để thựchiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, sốfax).

4. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh vàcác thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ củaCông ty theo tên và trụ sở làm việc mới

6. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công tytại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trướcđây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tênmới).

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặcviệc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện(kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hộiđồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫnđược giữ nguyên giá trị áp dụng.


3.8 Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sungngành nghề kinh doanh như sau:

STT TÊN NGÀNHMÃ

NGÀNH

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sửdụng hoặc đi thuê* Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh cơ sở hạ tầng và cácdịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị. Cho thuê vănphòng, nhà xưởng, nhà ở.

6810

2. Xây dựng công trình đường bộ 4212

3. Xây dựng công trình điện 4221

4. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

5. Xây dựng công trình thủy 4291

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủyChi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển

5222

9. Sản xuất điệnChi tiết: Điện mặt trời, điện gió

3511(Ngànhchính)

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

STT TÊN NGÀNHMÃ

NGÀNH

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí 4322

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan* Chi tiết:+ Tư vấn quản lý dự án+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giaothông

7110

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèmngười điều khiển* Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điềukhiển

7730

18. Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT & BT)

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, cập nhật ngành nghề kinh doanh mới trong Điều lệ Công ty và các công việc liênquan để triển khai hoạt động kinh doanh này theo quy định của pháp luật.


3.9 Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanhtrong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng vớichi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng. Hội đồng Quản trị kínhtrình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua các nội dung liênquan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thuđược từ đợt phát hành.


PHẦN II - THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đôngthường niên năm 2020.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí các báo cáo và các tờ trình đã đượcthông qua tại Đại hội.

PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểmphiếu, hướng dẫn thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệmkỳ 2018-2023.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

1. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 60 phiếu, tương ứng 99.808.675 cổ phần, chiếm tỷ lệ98,6% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT Nội dung biểu quyết

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Số CP biểuquyết

Tỷ lệ(%)

Số CPbiểu

quyết

Tỷlệ

(%)

Số CPbiểu

quyết

Tỷ lệ(%)

1. 1

Báo cáo về hoạt động củaHĐQT và Ban điều hành đánhgiá tình hình hoạt động SXKDvà đầu tư năm 2019, địnhhướng phát triển SXKD năm2020.

99.781.587 99,97% - - 27.090 0,027%

2. 2Báo cáo thẩm tra hoạt độngSXKD năm 2019 của BKS.

99.777.526 99,97% - - 31.149 0,031%

3. 4Tờ trình về việc bổ sung mộtsố nội dung của Điều lệ Côngty.

99.808.675 100,00% - - - -

4. 5

Tờ trình về việc Báo cáo tàichính đã được kiểm toán năm2019. Phân phối lợi nhuận năm2019 và kế hoạch DT, LN chiacổ tức năm 2020.

99.808.675 100,0% - - - -

5. 6

Tờ trình về thù lao, chi phínăm 2019 và kế hoạch thù lao,chi phí thành viên HĐQT,BKS năm 2020.

99.808.675 100,00% - - - -

6. 7Tờ trình về việc lựa chọn côngty kiểm toán báo cáo tài chínhnăm 2020

99.808.675 100,0% - - - -

7. 8

Tờ trình về việc ủy quyền choHội đồng quản trị quyết địnhmột số vấn đề của Đại hộiđồng cổ đông

99.771.435 99,96% 37.240 0,04%

STT Nội dung biểu quyết

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Số CP biểuquyết

Tỷ lệ(%)

Số CPbiểu

quyết

Tỷlệ

(%)

Số CPbiểu

quyết

Tỷ lệ(%)

8. 9Tờ trình về việc miễn nhiệm vàbầu bổ sung thành viên HĐQT,BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

99.808.675 100,00%

9.Tờ trình về việc thay đổi tên vàđịa chỉ trụ sở chính của Côngty.

99.808.675 100,00%

10.Tờ trình về việc bổ sung ngànhnghề kinh doanh.

99.808.675 100,0%

11.Tờ trình phát hành trái phiếuchuyển đổi cho nhà đầu tư.

99.808.675 100,0%

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệCông ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ2018 - 2023:

a) Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

STT Ứng viên Số quyền được bầu Tỷ lệ1 Đoàn Nguyên Tiêu 100.802.264 101%2 Lee Tong Hun 98.815.086 99%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông cótên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

b) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

STT Ứng viên Số quyền được bầu Tỷ lệ1 Trần Bửu Kiều 99.808.675 100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Bà Trần BửuKiều đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên2020 thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tìnhhình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, định hướng kế hoạch phát triển SXKD năm2020;

2. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của ban kiểm soát;

3. Tờ trình về việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;

4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Phân phối lợi nhuậnnăm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020;

5. Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí thành viênHĐQT, BKS năm 2020;

6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề củaĐại hội đồng cổ đông;

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vàBan kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

9. Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;

11. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư;

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Bà Lý ThịBắc - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm2020 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhậntại Biên bản.

Ông Nguyễn Tường Cọt, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đạihội.

PHẦN V. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đổng quản trị và BanKiểm soát tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị để phân công nhiệm vụ cho cácthành viên mới được bầu tại Đại hội.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nộidung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho Ông Nguyễn Tường Cọt- Giám đốcCông ty - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Côngtrình công cộng Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộngĐức Long Gia Lai theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lý Thị Bắc Nguyễn Tường Cọt

1


Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2020


Gia Lai, ngày 21 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾTVề các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 củaQuốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006,

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số01/BB-ĐHĐCĐ2020, ngày 21 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư pháttriển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt độngSXKD và đầu tư năm 2019, định hướng kế hoạch phát triển SXKD năm 2020;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT Chỉ tiêuĐơn vị

tínhKế hoạch

2019Thực hiện

2019Tỷ lệ %đạt được

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 200 201 100%2 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 20 16 80%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo:

TT Chỉ tiêu Đơn vịtính

Kế hoạch2020

Kế hoạch2021

Kế hoạch2022

1 Doanh thu Tỷ đồng 200 225 2502 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 20 25 30

2

2. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát

Điều 2. Thông qua việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phầnĐầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điềukhoản trong Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợinhuận năm 2019, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020;

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHHKiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần. Chi tiết đăng tạiwebsite: http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh và trang web chínhthức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyđịnh.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

STT Chỉ tiêu ĐVTRiêng lẻ

(công ty mẹ) Hợp nhất

1 Tổng tài sản Đồng 1.073.592.486.082 1.329.091.629.7362 Vốn chủ sở hữu Đồng 1.066.778.187.299 1.073.837.911.4833 Doanh thu thuần Đồng 18.572.781.860 201.026.788.8604 Lợi nhuận sau thuế Đồng 9.924.086.814 16.05.464.798

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau: Toàn bộ số lợi nhuậnsau thuế còn lại trên báo cáo tài chính năm 2019, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHHkiểm toán và kế toán AAC, được giữ lại để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩytài chính.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụnhư sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểmsoát năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm2020, cụ thể như sau:

1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

1.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

3

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầu tư Pháttriển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con khôngnhận thù lao.

1.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầutư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty conkhông nhận thù lao.

Trong năm 2019 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nêncác thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019

2.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầu tư Pháttriển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con khôngnhận thù lao.

2.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầutư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty conkhông nhận thù lao.

2.3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanhcủa Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ đượcthưởng

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm;

- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 5. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vịkiểm toán thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoánnhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp niêm yết. Để kiểmtoán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chiphí hợp lý nhất.

4

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đềcủa Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩmô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và công ty con, nhằm đảmbảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổđông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền củaĐại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biếncủa thị trường và quy định của pháp luật;

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiệnthủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợpvới ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy địnhcủa pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổivốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;

6. Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằnghoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gầnnhất được kiểm toán;

7. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giátrị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữaCông ty với đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luậtdoanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13;

8. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh,Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bánhàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn rathường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế tổchức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử

10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêutrên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,Ban kiểm soát cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

a) Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

5

- Ông Phạm Minh Việt

- Ông Đỗ Chiến Đấu

b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Đoàn Nguyên Tiêu

- Ông Lee Tong Hun

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

a) Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

Ông Vũ Văn Nghĩa

b) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

Bà Trần Bửu Kiều

Điều 8: Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty nội dungnhư sau:

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trungvào lĩnh vực năng lượng tái tạo, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên và địachỉ trụ sở làm việc của Công ty, mới như sau:

1. Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng ĐứcLong Gia Lai thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng việt thay đổi: Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượngtái tạo Việt Nam

- Tên Công ty bằng tiếng Anh thay đổi: Vietnam Renewable Energy GroupJoint Stock Company

- Tên Công ty viết tắt thay đổi: VREG JSC

2. Thay đổi trụ sở Công ty

Trụ sở cũ : 43 Lý Nam Đế , Phường Trà Bá, TP Leiku Tỉnh Gia Lai

Trụ sở thay đổi: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng,TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2020 để thực hiệnthay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

4. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh vàcác thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Côngty theo tên và trụ sở làm việc mới

6. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công tytại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước

6

đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tênmới).

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặcviệc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện(kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hộiđồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫnđược giữ nguyên giá trị áp dụng.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nội dung như sau:

STT TÊN NGÀNH MÃNGÀNH

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sửdụng hoặc đi thuê* Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh cơ sở hạ tầng và cácdịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị. Cho thuê vănphòng, nhà xưởng, nhà ở.

6810

2. Xây dựng công trình đường bộ 4212

3. Xây dựng công trình điện 4221

4. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

5. Xây dựng công trình thủy 4291

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủyChi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển

5222

9. Sản xuất điệnChi tiết: Điện mặt trời, điện gió

3511(Ngànhchính)

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí 4322

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan* Chi tiết:

7110

7

STT TÊN NGÀNH MÃNGÀNH

+ Tư vấn quản lý dự án+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giaothông

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèmngười điều khiển* Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điềukhiển

7730

18. Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT & BT)

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, cập nhật ngành nghề kinh doanh mới trong Điều lệ Công ty và các công việc liênquan để triển khai hoạt động kinh doanh này theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanhtrong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng vớichi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng. Đại hội đồng cổ đôngthông qua các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầutư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

(Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi tờ trinh 09TTr-ĐHĐCĐ2020).

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủđộng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyếtcủa các tổ chức và cá nhân có liên quan

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông quangày 21 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- Cổ đông; CHỦ TỊCH- UBCKNN;- SDGCKHN- HĐQT;- Ban Kiểm soát;- Ban GĐ;- Lưu: VT+HSĐHCĐ.




Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNHĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNGKẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính thưa Đại hội!Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức

Long Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Trước hết, thay mặtHĐQT và Ban Điều hành Công ty, xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý cổ đôngđã bỏ chút thời gian quý báu về đây tham dự đại hội. Xin gửi tới Quý vị lời kính chúcsức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Sau đây, tôi xin trình bày trước Đại hội Báo cáo đánh giá tình hình hoạt độngcủa HĐQT, hoạt động SXKD năm 2019 và định hướng kế hoạch phát triển sản xuấtkinh doanh năm 2020, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY1- Đặc điểm tình hình:Bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2019 kém tươi sáng do bị tác động bởi cuộc

chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, xu hướng bảo hộ mậu dịch gia tăng, nội bộ châuÂu chia rẽ, bất đồng giữa các nước lớn vẫn chưa được giải quyết, các cuộc xung đột địa- chính trị vẫn đang tiếp diễn...;

Về tình hình trong nước, cả nước đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế -xã hội, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng GDP năm2019 của đất nước đạt 7,02%, cao nhất trong 10 năm qua. Hiệu quả đầu tư được cảithiện với nhiều năng lực sản xuất mới bổ sung cho nền kinh tế. Về giao thông vận tải:Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, kết nối hiệu quả vùng miền, các phương thứcvận tải ngày càng đa dạng, hoạt động kinh doanh vận tải ngày càng được chấn chỉnh, đivào nề nếp…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế vẫn xảyra gay gắt trên nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp trong nước vẫn phải đối mặt với rấtnhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán, cơ chế, chính sách từcông cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Chính phủ đang được đẩy mạnh trênnhiều lĩnh vực.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:2.1. Thuận lợi, khó khăn:Bước vào năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công

cộng Đức Long Gia Lai có những thuận lợi, khó khăn như sau:

- Thuận lợi: Công ty nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao về mọi mặt của Hội

đồng quản trị;

2

Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kết nhất trí cao, tâmhuyết vì mục tiêu phát triển của Công ty;

Hoạt động kinh doanh của Công ty được mở rộng, không những chỉ dừng lại ởcác lĩnh vực truyền thống như: cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ mà còn có cả các dịch vụkèm theo như cho thuê văn phòng, cho thuê kiot, kinh doanh thương mại, đầu tư xâydựng hạ tầng đô thị và bất động sản .v.v…;

- Khó khăn: Tình trạng cạnh tranh gay gắt trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty:

Thương mại - dịch vụ, bến xe - bãi đỗ, sản xuất - chế biến khoáng sản; Trong hoạt động giao thông vận tải vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành

mạnh. Hiện tượng một số hãng xe tổ chức đón khách không qua bến, tình trạng “xe dù,bến cóc” hiện vẫn đang còn phổ biến ở địa bàn thành phố Pleiku là một bài toán nangiải của ngành giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, có nhiều doanh nghiệp phá sản không đủđiều kiện tiếp tục kinh doanh vận tải hành khách.

Loại hình vận tải, nhất là phương tiện vận tải bằng máy bay ngày càng mởrộng, giá rẻ, tính cạnh tranh cao đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của vận tải đườngbộ. Ngoài ra, do nhiều nguyên nhân, giá thành vận tải ngày càng tăng cao, gây khó khăncho các doanh nghiệp vận chuyển đường bộ;

Nguồn lực tài chính còn hạn chế, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư mở rộng vàđầu tư chiều sâu để đáp ứng yêu cầu SXKD ngày một gia tăng;

Các hoạt động kinh doanh thương mại có lợi nhuận rất thấp do biến động giácả và chi phí trung gian tăng cao. Các sản phẩm từ chế biến khoáng sản tiêu thụ khókhăn…

Nguồn lực về nhân sự quản lý của Công ty còn bị hạn chế, đội ngũ cán bộquản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn về quản lý còn chưa đáp ứng được với môhình và quy mô phát triển hiện tại của Công ty;

Với chủ trương đẩy mạnh công tác chống tham nhũng của Đảng, Nhà nướctập trung vào việc kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm, hồi tố chặt chẽ các thủ tục pháp lý đãgây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp đang đầu tư do thủ tục pháp lý các dự ánbị chậm tiến độ, thời gian thi công kéo dài.

HĐQT và Ban điều hành đã đề ra những chủ trương giải quyết kịp thời nhữngvướng mắc từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủđộng đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinhdoanh và mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra.

2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

STT CHỈ TIÊU ĐVTKế

hoạch2019

Thực hiện2019

SO SÁNHKH2019(%)

Năm2018(%)

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 200 201,026 100,5 108,992 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 25 18,729 74,92 78,643 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 20 15,893 79,09 95,124 Lợi ích của cổ đông Đồng 157

3

Kết quả lợi nhuận năm 2019 không đạt kế hoạch là do các nguyên nhân: Hoạtđộng giao thông vận tải bị cạnh tranh gay gắt bởi việc phát triển ồ ạt phương tiện cánhân, hộ gia đình và mở rộng phương tiện các loại hình vận tải, giá cả của các phươngtiện giao thông khác, đặc biệt là ngành hàng không dân dụng có xu hướng ngày càngcạnh tranh; tình trạng xe dù, bến cóc ngày càng lộng hành có diễn biến phức tạp; lĩnhvực nông nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnhvà hạn hán; giá cả các mặt hàng nông sản liên tục ở mức thấp trong nhiều năm qua, làmcho người dân lâm vào cảnh nghèo khó, không mở rộng mua sắm, xây dựng… dẫn tớidoanh thu, lợi nhuận ngành thương mại - dịch vụ của Công ty bị giảm sút; hoạt độngbất động sản đang phải tạm dừng việc thi công và bán hàng do việc rà soát, thắt chặt cácthủ tục pháp lý của các cơ quan chức năng…

Tuy nhiên, kết quả đạt được cũng đã thể hiện sự tăng trưởng so với các nămtrước và đây là sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành trong điều kiện khó khăn để triểnkhai các lĩnh vực hoạt động như đã nêu trên.

2.3. Công tác đầu tư:- Công ty đã tập trung đầu tư tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi

khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thươngmại dịch vụ;

- Rà soát công tác tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục đất đai và thủ tục đầu tư -xây dựng các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thi công và bánhàng;

- Hợp tác đầu tư Dự án Khu công nghiệp Long Sơn với Công ty CP Đầu tư KCNdầu khí Long Sơn (Long Son Pic). Hiện đang triển khai các thủ tục xin điều chỉnh Giấychứng nhận đầu tư;

- Công ty đang thỏa thuận với các đối tác để hợp tác đầu tư các dự án điện gió,điện mặt trời tại địa bàn Gia Lai - là khu vực có tiềm năng lớn về các lĩnh vực này và làxu hướng đầu tư đang được Nhà nước khuyến khích, các nhà đầu tư quan tâm.

2.4. Về tình hình tài chính:- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty đã phản ánh các chỉ tiêu

tài chính như sau:

CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2019a. Cơ cấu tài sản:- Tài sản cố định/Tổng tài sản % 1,15- Tài sản lưu động/Tổng tài sản % 41,97b. Cơ cấu nguồn vốn:- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 19,21- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 80,79c. Khả năng thanh toán- Khả năng thanh toán nhanh Lần 5,00- Khả năng thanh toán hiện hành Lần 5,01d. Tỷ suất lợi nhuận- LNTT/Tổng tài sản % 1,41- LNST/Doanh thu thuần % 7,96- LNST/Vốn chủ sở hữu % 1,49

4

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh:Qua các chỉ số về thanh toán, cơ cấu tài sản, nguồn vốn, cho thấy tổng quát tình

hình tài chính của Công ty là tốt, có độ an toàn cao, đảm bảo được khả năng thanh toánnợ phải trả cũng như nợ vay đến hạn.

Đối với chỉ số khả năng thanh toán hiện hành đạt 5,01 lần, khả năng thanh toánnhanh đạt 5 lần, cho thấy Công ty hoàn toàn có thể trả ngay tất cả các khoản nợ bằngtiền khi đến hạn và cùng một lúc tất cả các hợp đồng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.Đồng thời các khoản nợ vay, lãi vay được thanh toán nhiều kỳ trong năm. Tuy nhiêncác chỉ số này của Công ty hiện nay cao nên Ban điều hành Công ty sẽ có kế hoạch khaithác triệt để thế mạnh về vốn để nâng cao hiệu quả đầu tư trong những năm tiếp theo.

- Những biến động trong năm: không có.+ Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2019: 29.800 đồng/CP+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 101.177.353 cổ phiếu phổ thông. Công ty

không có các loại cổ phiếu ưu đãi;+ Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có;+ Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: không có.2.4. Công tác khác:- Với nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh chính là ngành dịch vụ bãi đỗ đón

trả khách, dịch vụ xe buýt, Công ty đã làm tốt chức năng phục vụ nhu cầu đi lại củahành khách và hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp vận tải. Tập trung xây dựngthương hiệu, xây dựng Bến xe Đức Long Gia Lai đạt tiêu chuẩn Bến xe, nhà ga an toàn,văn minh. Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại Bến xe Gia Lai trong năm 2019được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác phòng cháy chữa cháy đượcthực hiện tốt, tạo môi trường an toàn, trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ hành kháchvà hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị vận tải hoạt động, góp phầnvào sự phát triển kinh tế của địa phương;

- Đối với các dự án bất động sản: Công ty đã sắp xếp lại công tác tổ chức - nhânsự, tinh giảm biên chế, thay đổi bộ máy điều hành, tuyển dụng các nhân sự có chấtlượng để tập trung thực hiện nhiệm vụ đầu tư thời gian đến;

- Đối với hoạt động thương mại - dịch vụ: Công ty tập trung chủ yếu vào việcmua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các dự án, công trình và khách hàng lớn;

- Tại Công ty mẹ và các công ty thành viên: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp,không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các doanh nghiệp vận tải; xâydựng thái độ tác phong ứng xử chuẩn mực của CBCNV đối với khách hàng, đối tácthương mại - dịch vụ;

- Công ty đã xây dựng quy chế về tổ chức điều hành, thu chi tài chính minhbạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm tăng cường công tácquản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của công ty. Thực hiện tốt công tácthực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Công ty và các công ty thành viên đã thực hiện tốt các quy định của Nhà nướcvề bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chotất cả người lao động;

5

Tóm lại, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn quan tâm và tìm mọibiện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy tiềm năng và khai thác hợplý các nguồn lực và lợi thế của Doanh nghiệp, không ngừng khẳng định uy tín, chấtlượng và thương hiệu, cùng với các Bến xe khác DL1 tạo thành một hệ thống Bến xetiêu chuẩn loại I của Việt Nam; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực và cả nước bằnghệ thống quản lý chuyên nghiệp, dịch vụ hiện đại, phong cách phục vụ văn minh và môitrường văn hóa mang đậm bản sắc của DL1 đã xây dựng qua các năm.

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNGQUẢN TRỊ:

1. Hoạt động của HĐQT- Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng

quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023). Theo đó, HĐQT gồm 05 thành viên: Nguyễn Tuyển,Nguyễn Tường Cọt, Đỗ Chiến Đấu, Phạm Minh Việt và Bùi Minh Đức.

- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các hoạt động đúng Quy chế quản trị,Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, luôn đảm bảosự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đốisách phù hợp với tình hình thực tế;

- Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đôn đốc, nhắc nhởvà kiểm tra thường xuyên, đảm bảo đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, công khai, minhbạch.

2. Hoạt động của thành viên HĐQT- Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và

phương tiện để phục vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ.- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ

và Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:+ Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề

được đưa ra;+ Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và

HĐQT về các hoạt động của mình, đồng thời công khai, minh bạch các lợi ích liên quantheo quy định;

+ Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện hết tinh thần tráchnhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điềulệ;

+ Ông Nguyễn Tuyển đã thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là thành viên HĐQTđộc lập theo sự phân công của HĐQT

3. Thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019 Đại hội đồng cổ

đông năm 2019, mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị như sau:- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/ngườiTrong năm qua, do kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch

lợi nhuận Đại hội đã giao, nên các thành viên HĐQT thống nhất không nhận thù lao

6

4. Các cuộc họp và kết luận của Hội đồng quản trị- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT;

qua đó HĐQT đã ban hành được 01 Nghị quyết, 02 Quyết nghị và 09 Quyết định đểthực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp;

Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúngluật, đạt được sự nhất trí cao. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng thểthức theo quy định của pháp luật. Hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viênHĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ. Do vậy, cácnội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiệnrất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanhcủa đơn vị, góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiếnlược phát triển của Công ty và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quátrình thực hiện;

- Ngoài các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã có những buổi hội ý, thảo luận giữaHĐQT với Ban Giám đốc và hàng trăm cuộc điện đàm, trao đổi, giữa các thành viênHĐQT với Ban điều hành để thống nhất biện pháp triển khai thực hiện các chủ trươngcủa Đại hội cổ đông và HĐQT.

5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý khác- Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của

Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua thông qua việc kiểm tra,kiểm soát việc triển khai nhiệm vụ hàng ngày, qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổchức họp đột xuất trong các trường hợp cần giải quyết công việc khẩn gấp. Ban Giámđốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghịquyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợpvới Ban Giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nổ lực đạt kếhoạch đã đề ra;

- Công tác giám sát đối với Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ,đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định củapháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hộiđồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của BanGiám đốc.

- Đối với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcphân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, khen thưởng,kỷ luật, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏađáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm.

Nhìn chung, Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã làm tốt chứcnăng, nhiệm vụ được giao; trong quá trình tác nghiệp, chưa phát hiện các vi phạm Điềulệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

6. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyềncủa Đại hội năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, HĐQT đã chủ động triểnkhai các nội dung đã được Đại hội phân công, ủy quyền. Cụ thể:

1- Tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/6/2019, HĐQT đã đề xuất vớiĐại hội thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trịquyết định việc đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%

7

tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tàichính gần nhất được kiểm toán: Trong năm 2018 không phát sinh việc đầu tư, góp vốnhoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công tyvà các chi nhánh của Công ty;

2- Tại Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/6/2019, HĐQT đã đề xuất vớiĐại hội thông qua quyết định việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quảntrị quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tàisản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công tyvới các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và Khoản 1Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014; quyết định lựa chọn các đối tượng khác để thựchiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều162 Luật doanh nghiệp năm 2014: Trong năm 2018 không phát sinh các hợp đồng, giaodịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan có giá trị bằng hoặc lớnhơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty;

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 VÀ GIAIĐOẠN 2020 - 2025:

1. Định hướng chiến lược:1.1. Bối cảnh:Từ đầu năm 2020, nền kinh tế thế giới chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng do

giá dầu thô giảm mạnh, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn và đặc biệtdịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phátmạnh trên toàn cầu. Kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chững lại trong bối cảnhchiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc gia tăng, điều chỉnh chính sách giữa cácnước lớn và những biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế; cạnh tranh ngàycàng gay gắt trên nhiều mặt.

Ở trong nước, hạn hán, dịch bệnh, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnhhưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực nông nghiệp là những yếu tốkhông thuận lợi cần quan tâm. Bên cạnh đó, Việt Nam nỗi lên là đất nước có nhữngbước đi khác biệt và táo bạo, đã đạt được những thành công phi thường, được thế giớikhông ngớt lời ngợi khen. Việt Nam đã đẩy lùi được dịch bệnh và chuyển sang trạngthái trạng thái “bình thường mới” - vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, vừa khôngchủ quan trong phòng, chống dịch hiệu quả. Đối với các lĩnh vực hoạt động, năng lượngtái tạo đang là lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích phát triển và địa bàn Tây Nguyênnói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đang là khu vực tiềm năng rất lớn để phát triển các dựán thuộc lĩnh vực này.

1.2. Định hướng phát triển và các mục tiêu phấn đấu:Nắm bắt được xu thế và sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường tác động vào

các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mở cửa mạnh mẽ của nền kinh tế, quanghiên cứu một cách thận trọng tình hình phát triển kinh tế xã hội và cơ hội đầu tư tạiTây Nguyên nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung, HĐQT và Ban điều hànhCông ty đề xuất hướng đi phù hợp với xu thế của nền kinh tế, đó là: Cấu trúc một cáchtoàn diện Công ty bằng các bước đi thận trọng, dịch chuyển và mở rộng thêm các lĩnhvực ngành nghề cho phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, theo đó:

- Công ty sẽ tiến hành thoái vốn dần các ngành nghề chưa thật sự đem lại hiệncao trong giai đoạn tới, như bất động sản; đồng thời bổ sung một số ngành nghề kinhdoanh đang có lợi thế, gồm các ngành nghề đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực năng

8

lượng tái tạo, xây dựng công trình giao thông, xây dựng hạ tầng công nghiệp,…. Trongđó, lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ là lĩnh vực hoạt động chính, là hạt nhân cho các hoạtđộng của Công ty kể từ năm 2020.

- Duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có, đồng thời liên doanh liên kết, hợptác đầu tư với các đối tác để phát triển các dự án năng lượng tái tạo đã hoàn thành đầutư, đang có doanh thu và lợi nhuận ổn định, cũng như các dự án tiềm năng, đang triểnkhai thủ tục đầu tư trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố đang có ưuthế phát triển các dự án này;

Theo đó, cơ cấu ngành nghề chủ lực của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2015 là:Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), Công nghiệp - xây dựng, Bến xe- bãi đổ xe, Thương mại - dịch vụ.

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược nhằm mục đích đápứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới,đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng với chi phí cao và nângcao uy tín đối với các đối tác, khách hàng;

- Cấu trúc lại nhân sự, mời gọi các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có khảnăng kết nối, kêu gọi đầu tư vào các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành để đủsức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới;

- Thay đổi tên và địa chỉ Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới.Các nội dung nhằm cấu trúc lại toàn diện và mạnh mẽ hoạt đông của Công ty

được HĐQT đề xuất thông qua tại Đại hội cổ đông lần này.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và các năm tiếp theo

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

1 Doanh thu Tỷ đồng 200 225 250

2 Lợi nhuận sauthuế Tỷ đồng 20 25 30

3. Các giải pháp chủ yếu:- Để tăng cường chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT và đáp ứng đủ

các tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập quy định tại Khoản 2Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tại Khoản 5 Điều13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, tại Đại hội lần này, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung02 thành viên HĐQT để thay thế cho các thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm (sẽcó báo cáo cụ thể tại Đại hội). Sau Đại hội, HĐQT sẽ phận công cụ thể trách nhiệm củacác thành viên HĐQT;

- Duy trì các hoạt động giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐQT và nâng cao nănglực hoạt động của các thành viên HĐQT đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đạihội đồng cổ đông. Mọi hoạt động của HĐQT đều phải nằm trong khuôn khổ của phápluật, Điều lệ, Quy định của Công ty. Các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần tráchnhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà HĐQT giao phó; đồng thời phải đảm bảo tínhcông khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

- Chỉ đạo và hỗ trợ cho Ban Giám đốc không ngừng nâng cao hiệu quả công tácquản lý điều hành, sâu sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng chiếnlược, các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

9

- Chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyênnghiệp, tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm nângcao năng lực kinh doanh - dịch vụ, vị thế của doanh nghiệp và hiệu quả trong công tácchỉ đạo, điều hành;

- Tham gia rà soát, cấu trúc lại nhân sự Công ty để đảm bảo đủ năng lực thựchiện nhiệm vụ cấu trúc Công ty trong giai đoạn mới, đồng thời tiết giảm chi phí, tăngcường hiệu quả kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quản lý lao động, đảm bảo các chếđộ chính sách của CBCNV và người lao động để an tâm làm việc;

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cườngcông tác tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện để đảm bảo thực hiện tốt công tácphục vụ hành khách tại Bến xe Gia Lai;

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2019 vàđịnh hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025. Những kết quả đạt được trongnăm 2019 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT và Ban điều hành, tôi xin trân trọng cám ơn sự tin tưởng và tínnhiệm của quý cổ đông đã gửi gắm vào Công ty; xin cám ơn sự ủng hộ của quý kháchhàng, quý đối tác và đặc biệt xin cám ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết củatoàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự thànhcông của Công ty. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên hãy đoàn kết, nhất trí,chung sức, chung lòng, kề vai, sát cánh với HĐQT và Ban điều hành vì sự thành côngcủa doanh nghiệp và vì lợi ích của các cổ đông, phấn đấu thực hiện thành công các mụctiêu, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

Chúc Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trìnhcông cộng Đức Long Gia Lai năm 2020 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC

ĐỨC LONG GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển

Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng

Đức Long Gia Lai;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

- Căn cứ tình hình hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính của Công ty CP Đầu tư

phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã được kiểm toán bởi Công

ty TNHH Kiểm toán AAC;

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát Công ty,

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công

cộng Đức Long Gia Lai (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường

niên năm 2020 báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty

trong năm 2019 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020, gồm các nội dung sau:

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT,

CÁC KHOẢN LƯƠNG THƯỞNG, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH

CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG

NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I/ Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS, tình hình hoạt động

của Ban kiểm soát trong năm 2019:

1- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS

- Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát: Thực hiện Nghị

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/6/2019.

Theo đó, thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000 đồng/tháng, các thành viên

Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng. Do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về

lợi nhuận nên các thành viên Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao trong năm

2019.

- Giao dịch cổ phiếu nội bộ: Không có

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

2

2- Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trên cơ sở căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của

Công ty; Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (Công ty AAC), trong năm 2019, BKS gồm 03

thành viên, đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp có hiệu quả với Hội đồng quản

trị (HĐQT), Ban Giám đốc(BGĐ) của Công ty triển khai công việc theo đúng chức

năng và nhiệm vụ được giao, cụ thể các nội dung công việc cơ bản đã được tổ chức

thực hiện trong năm qua bao gồm:

- Tham gia thảo luận, giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch tài

chính và lao động tiền lương năm 2019; Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược

phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế

hoạch của công ty.

- Tham gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và giám sát việc triển khai

thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua năm 2019;

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội

đồng thành viên, Giám đốc công ty; Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng tháng

của HĐQT và BGĐ. Ngoài việc để trao đổi và nắm bắt thông tin kịp thời, tại các cuộc

họp BKS đã trình bày các báo cáo giám sát, đưa ra các chính kiến, quan điểm của mình

một cách độc lập đối với các vấn đề tồn tại hoặc vướng mắc phát sinh cần được giải

quyết, các rủi ro được nhận diện trong hoạt động SXKD của Công ty v.v…;

- Phối hợp cùng với bộ phận giúp việc cho HĐQT, BGĐ, lãnh đạo các Công ty

thành viên trực thuộc, thông qua các kiểm soát viên được phân công, BKS đã tiến hành

kiểm tra, kiểm soát về quy chế, quy định, quy trình hoạt động …tại các Công ty thành

viên và các dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả đầu tư và cảnh báo

kịp thời các rủi ro;

- Giám sát đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy

chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác

của công ty;

- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ

kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh

doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác

quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại

hội đồng cổ đông.

Ngoài việc thường xuyên trao đổi để giải quyết công việc qua điện thoại và thư

điện tử giữa các thành viên trong ban, BKS đã duy trì họp thường kỳ theo từng quý. Tại

các cuộc họp, BKS đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động

SXKD, hoạt động quản trị, điều hành…được nhận diện qua quá trình giám sát thực tế

của các thành viên BKS. Đồng thời BKS cũng tự đánh giá kết quả thực hiện các nội

dung công việc đã được phân công, đề ra công tác cụ thể cho từng tháng, giao cho từng

thành viên BKS và các bộ phận liên quan phối kết hợp tổ chức thực hiện.

Các cuộc họp của BKS đều lập thành biên bản, nội dung từng cuộc họp được

thông báo và triển khai thực hiện bằng văn bản đến từng thành viên, bộ phận và đơn vị

3

có liên quan. Các ý kiến của BKS được chuyển tải đến HĐQT và BGĐ thông qua các

báo cáo giám sát hàng tháng, hoặc tham gia phát biểu trực tiếp tại các phiên họp của

HĐQT và BGĐ.

Trong năm 2019, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp, nội dung trọng yếu được thông

qua tại các cuộc họp bao gồm: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban, đánh

giá công tác giám sát, kiểm soát theo định kỳ hàng quý và tổng kết công tác năm 2019,

cụ thể như sau:

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT Nội dung Ngày họp Nội dung chi tiết Kết quả

1

Họp quý IV và tổng

kết năm 2018. Kế

hoạch quý I năm

2019.

15/02/2019 - Đánh giá kết quả thực hiện

kiểm soát năm 2018.

Cuộc họp đã nhất

trí và biểu quyết

3/3 thành viên,

đạt 100%

2

Kế hoạch làm việc

và phân công nhiệm

vụ cho từng thành

viên trong BKS

15/4/2019 - Đề ra kế hoạch làm việc của

BKS năm 2019

- Phân công nhiệm vụ cho

từng thành viên trong ban.



3/3 thành viên,

đạt 100%

3

Họp 6 tháng đầu

năm 2019.

10/7/2019 - Đánh giá kết quả thực hiện

kiểm soát 6 tháng đầu năm.

- Xây dựng kế hoạch công

việc 6 tháng cuối năm 2019



3/3 thành viên,

đạt 100%

4

Họp quý 4 và tổng

kết năm 2019. Kế

hoạch nhiệm vụ năm

2020.

31/12/2019 - Đánh giá thực hiện nhiệm

vụ quý IV năm 2019.

- Tổng kết năm 2019 và kế

hoạch nhiệm vụ của năm

2020



3/3 thành viên,

đạt 100%

II/ Định hướng nhiệm vụ hoạt động Ban kiểm soát năm 2020:

Trên cơ sở các quy định pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban

Kiểm Soát đã được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, tình hình nhân sự và

điều kiện thực tế; BKS đã tiếp tục duy trì và phối hợp đầy đủ, kịp thời với HĐQT, BGĐ

của Công ty để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc trọng tâm, trọng

yếu. BKS chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ kiểm soát năm 2020 với

một số nội dung cơ bản như sau:

1- Tập trung kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của BKS để

đáp ứng kịp thời và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, phù hợp với thực tiễn

hiện nay, cụ thể các giải pháp như: Cũng cố nguồn nhân lực đảm bảo cả về số lượng và

chất lượng; Nâng cao trình độ nghiệp vụ và lý luận của các thành viên BKS;

2- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, Nghị quyết,

Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2020;

3- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến, góp ý kịp thời

về tình hình hoạt động SXKD, công tác quản trị, điều hành…trong phạm vi, quyền hạn

của BKS;

4

4- Thực hiện có hiệu quả các công việc mang tính định kỳ hoặc đột xuất có liên

quan đến chức năng, nhiệm vụ của BKS như: Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế

toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu, tham gia xây dựng và giám sát

kế hoạch SXKD năm 2020; tham gia rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định,

quy trình tổ chức quản lý; các hạn mức, định mức kinh tế kỹ thuật, tham gia báo cáo

đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của

HĐQT, việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của Ban Giám đốc..., phù hợp với tình hình

thực tế và yêu cầu của hoạt động SXKD tại Công ty;

5- Cùng với HĐQT và các bộ phận giúp việc cho HĐQT xây dựng hệ thống văn

kiện báo cáo và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

PHẦN II

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT,

BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

I/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, BGĐ và đánh giá sự

phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, BGĐ

- BKS xây dựng kế hoạch, phân công và giao nhiệm vụ cho từng thành viên, chủ

yếu tập trung vào việc kiểm tra công tác quản trị, điều hành và hoạt động quản lý rủi ro

trong các lĩnh vực SXKD và đầu tư trọng yếu của Công ty; giám sát, đánh giá việc thực

hiện và tuân thủ quy định pháp luật, tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy chế hoạt động

của Công ty…

- Hoạt động giám sát và kiểm soát của BKS luôn hướng đến thực hiện tốt nhất

các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cũng như đảm

bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông.

Thông qua đó, nội dung và kết quả giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều

hành và kết quả SXKD tại Công ty năm 2019 như sau:

1) Hội đồng quản trị

- HĐQT có 05 thành viên, trong năm qua đã luôn duy trì chế độ họp thường kỳ,

đột xuất bằng hình thức tập trung để ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời các

vấn đề thuộc thẩm quyền;

- HĐQT công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn phù hợp

tinh hinh phat triên nên kinh tê noi chung va năng lưc cua Công ty trong giai đoan hiên

nay. Nghị quyết của HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành;

2) Ban Giám đốc

Thông qua công tác giám sát và phối hợp thường xuyên để xử lý công việc, Ban

Kiểm soát nhận thấy rằng Giám đốc và các bộ phận khác nói chung đã thực hiện hoạt

động điều hành đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ và nghiêm túc triển

khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, Quyết định của HĐQT…đúng

với quy định khác của pháp luật và đáp ứng được tình hình tổ chức SXKD tại Công ty.

3) Công tác đánh giá sự phối kết hợp giữa BKS với HĐQT và BGĐ

5

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã cung cấp Báo cáo tình hình thực

hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2019, cung cấp báo cáo

về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 cho

Ban Kiểm soát đúng quy định.

- Trong năm, Ban Kiểm soát luôn nhận được đầy đủ các thông tin và các quyết

định của HĐQT, Ban Giám đốc.

- Sư phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát được đánh giá là chặt

chẽ và nghiêm túc nhằm thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Ban Kiểm soát luôn được mời tham dự các cuộc họp với HĐQT, với Ban Giám

đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển và đánh giá tình hình

hoạt động SXKD của Công ty.

II/ Về kết quả giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

1) Công tác tài chính kế toán

- Công tác tài chính kế toán của Công ty đã được xây dựng và tổ chức hoạt động

phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tính trung trực, minh bạch, đã kịp thời

nhận diện, phát hiện, phòng ngừa và xử lý có hiệu quả các rủi ro.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện công

tác kiểm toán BCTC tại Công ty. Trên cơ sở xem xét và đánh giá các chỉ tiêu tài chính

trọng yếu, Kiểm toán AAC đã phản ánh trung thực, đầy đủ và hợp lý tình hình hoạt

động SXKD, tình hình tài chính của Công ty và hệ thống các Công ty con trực thuộc tại

thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2019 của Công

ty…Văn bản biểu mẫu, chế độ thực hiện báo cáo của Công ty AAC là phù hợp với các

chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.

2) Thầm định báo cáo tài chính

- Về thẩm định báo cáo tài chính: Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra

BCTC năm 2019 của Công ty. Theo đó, BKS thấy rằng việc thiết lập và hình thành hệ

thống sổ sách, phân loại các nội dung kinh tế, tổng hợp ghi chép và quản lý số liệu

v.v… Công ty đã thực hiện đúng theo các chuẩn mực kế toán và chế độ thực hiện

BCTC do Bộ Tài chính ban hành. Báo cáo tài chính được lập và công bố thông tin đều

đặn theo định kỳ hàng, quý và kết thúc năm 2019. Cho đến tại thời điểm này, Ban Kiểm

soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty;

- Qua các kỳ kiểm tra, Ban Kiểm soát xem xét báo cáo đồng ý với đánh giá về

tình hình hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính của HĐQT, Ban Giám đốc đưa ra và báo

cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Công ty thưc hiên tôt công tac lâp

hệ thống sổ sách, chứng từ va cac văn ban quy định phap quy hiên hanh.

Số liệu BCTC 2019 được thể hiện thông qua một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu

như sau:

Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính Năm 2019 Năm 2018 So sánh (+/-)

I. Tổng tài sản 1.329 2.385 -1.056 44,28%

6

1. Tài sản ngắn hạn 557 1.767 -1.210 68,48%

2. Tài sản dài hạn 771 618 153 24,76%

II. Tổng nguồn vốn 1.329 2.385 -1.056 44,28%

1. Nợ phải trả 255 1.315 -1.060 80,61%

2. Vốn chủ sở hữu 1.073 1.069 4 0,37%

So với năm 2019, tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 1.329 tỷ

đồng, giảm 44,28 %; Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 1.073 tỷ

đồng, tăng 0,37 %;

3) Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường

nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều

tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy

định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra và kiểm soát

chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép, tổng hợp và phản

ánh số liệu.

Kết quả SXKD năm 2019 như sau:

- Doanh thu thuần : 201.026.788.860 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 18.729.017.552 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 15.893.190.961 đồng

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 157 đồng

4- Về đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông với

việc đề nghị xem xét số liệu kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra, giải trình khác liên

quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và điều hành, hoặc các nội

dung khác liên quan đến các chức danh thuộc HĐQT và BGĐ.

III/ Kết luận và kiến nghị:

1- Qua công tác giám sát và kiểm soát tại Công ty trong năm qua, BKS kết luận

rằng hầu hết các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật

Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác liên quan, chấp hành đúng

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

2- Các chỉ số tài chính chủ yếu của Công ty tại BCTC trong năm qua đã thể hiện

một số chỉ tiêu chưa đáp ứng được kế hoạch và kỳ vọng của cổ đông, nhưng đây là sự

cố gắng rất đáng ghi nhận của HĐQT, BGĐ, cũng như sự nổ lực của tập thể cán bộ,

nhân viên toàn hệ thống Công ty, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đóng góp cho

ngân sách nhà nước, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;

3- Để tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, và là

cơ sở tạo đà cho sự phát triển bền vững chiến lược SXKD của Công ty trong các năm

7

tiếp theo. Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành tăng cường

công tác dự báo, đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp để kiểm soát và hạn chế rủi ro

trong các họat động SXKD và đầu tư. Kịp thời xây dựng và tham mưu các biện pháp,

phương án sát với thực tiễn và có tính khả thi cao để hạn chế các tác động tiêu cực đến

từ tình hình thị trường và các chính sách pháp luật hiện nay.

PHẦN III

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty, trong năm 2020,

BKS sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong

quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh va báo cáo tài chính.

2- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính cac quy, ca năm

của Công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính

và đột xuất khi có yêu cầu.

3- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính

doanh nghiệp bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội

đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2

Điều 114 của Luật doanh nghiệp.

4- Thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm

tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi có yêu cầu.

5- Khi phát hiện có các hành vi vi phạm luật, Điều lệ thì ra thông báo bằng văn

bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm

và có giải pháp khắc phục hậu quả.

6- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng

năm của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị

lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

7- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp,

Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại

hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thay măt BKS tôi xin chuc toan thê quy vi cô đông, quy vi khach mơi, chuc

HĐQT Công ty lơi chuc sưc khoe va thanh đat.

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận: TM. BAN KIỂM SOÁT

- Các cổ đông; TRƯỞNG BAN

- Các TV HĐQT, BKS;

- Lưu VT.

Võ Sỹ Việt

CTCP ĐTPTDV CTCCĐỨC LONG GIA LAISố:01/TTr-ĐHĐCĐ2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc


TỜ TRÌNHVề việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trìnhcông cộng Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày

29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các vănbản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP Ngày 06 tháng 06 năm 2017của Chính phủ hướngdẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tàichính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 củachính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05/05/2020 của Hội đồng quản trịCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Laivề việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông và bàn về nội dung tổ chức Đại hộiđồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hộiđồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung sửa đổimột số điều của Điều lệ Công ty.

(Tài liệu đính kèm).Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi.Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và

điều khoản trong Điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:- Toàn thể cổ đông;- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH


1

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY(Đính kèm Tờ trình số 01/TTrĐHĐCĐ2020, ngày 21 tháng 6 năm 2020)

STTNội dung cần sửa

đổi, bổ sungĐiều lệ hiện hành Đề xuất sửa đổi, bổ sung Tham chiếu luật

1.

Điều 11. Quyền củacổ đông

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữtừ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lêntrong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06)tháng có các quyền sau:

c. Xem xét và trích lục sổ biên bản vàcác nghị quyết của Hội đồng quản trị,báo cáo tài chính giữa năm và hằngnăm theo mẫu của hệ thống kế toánViệt Nam và các báo cáo của Bankiểm soát

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắmgiữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thôngtrở lên trong thời hạn liên tục ít nhấtsáu (06) tháng có các quyền sau:

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặcbản trích dẫn danh sách các cổđông có quyền tham dự và bỏphiếu tại Đại hội đồng cổ đông

Khoản 3, Điều 12,Điều lệ mẫu củaThông Tư95/2017/TT-BTC

2.

Điều 12. Nghĩa vụcủa Cổ đông

Bổ sung khoản 2

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồngcổ đông và thực hiện quyền biểuquyết thông qua các hình thức sau:a. Tham dự và biểu quyết trực tiếptại cuộc họp;b. Ủy quyền cho người khác thamdự và biểu quyết tại cuộc họp;c. Tham dự và biểu quyết thôngqua họp trực tuyến, bỏ phiếu điệntử hoặc hình thức điện tử khác;d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộchọp thông qua thư, fax, thư điện tử.


3.

Điều 19. Thể thứctiến hành họp vàbiểu quyết tạiĐHĐCĐ.

- Sửa khoản 3

- Sửa khoản 4

3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổđông muộn có quyền đăng ký ngay vàsau đó có quyền tham gia và biểu quyếttại đại hội. Chủ toạ không có tráchnhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đếnmuộn đăng ký và hiệu lực của các đợtbiểu quyết đã tiến hành trước khi cổđông đến muộn tham dự không bị ảnhhưởng.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủtoạ các cuộc họp do Hội đồng quản trịtriệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắngmặt hoặc tạm thời mất khả năng làmviệc thì các thành viên còn lại bầu mộtngười trong số họ làm chủ toạ cuộchọp. Trường hợp không có người có thểlàm chủ toạ, thành viên Hội đồng quản

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủyquyền đến sau khi cuộc họp đã khaimạc có quyền đăng ký ngay và sauđó có quyền tham gia và biểu quyếttại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủtọa không có trách nhiệm dừng đạihội để cho cổ đông đến muộn đăngký và hiệu lực của những nội dung đãđược biểu quyết trước đó không thayđổi .

4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủtịch Hội đồng quản trị chủ trì,trường hợp Chủ tịch Hội đồngquản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịchHội đồng quản trị hoặc là ngườiđược Đại hội đồng cổ đông bầu rasẽ chủ trì. Trường hợp không aitrong số họ có thể chủ trì đại hội,

Khoản 3, Điều20, Điều lệ mẫucủa Thông Tư95/2017/TT-BTC


2



- Sửa khoản 5

- Sửa khoản 6

trị có chức vụ cao nhất điều khiển đểĐại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộchọp trong số những người dự họp vàngười có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạcuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người kýtên triệu tập họp Đại hội đồng cổđông điều khiển Đại hội đồng cổ đôngbầu chủ toạ cuộc họp và người cóphiếu bầu cao nhất được cử làm chủtoạ cuộc họp.

5. Chủ toạ là người có quyền quyếtđịnh về trình tự, thủ tục và các sự kiệnphát sinh ngoài chương trình của Đạihội đồng cổ đông.

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đạihội đồng cổ đông đã có đủ số ngườiđăng ký dự họp theo quy định đến mộtthời điểm khác hoặc thay đổi địa điểmhọp trong các trường hợp sau đây:

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trậttự, có nguy cơ làm cho cuộc họp khôngđược tiến hành một cách công bằng vàhợp pháp.Thời gian hoãn tối đa khôngquá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dựđịnh khai mạc.

thành viên Hội đồng quản trị chức vụcao nhất có mặt sẽ tổ chức họp đểbầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổđông, Chủ tọa không nhất thiết phảilà thành viên Hội đồng quản trị. Chủtịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọađược Đại hội đồng cổ đông bầu rađề cử một thư ký để lập biên bảnđại hội.

Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủtọa được đề cử và số phiếu bầu choChủ tọa phải được công bố.

5. Chương trình và nội dung cuộchọp phải được Đại hội đồng cổđông thông qua trong phiên khaimạc. Chương trình phải xác địnhrõ và chi tiết thời gian đối với từngvấn đề trong nội dung chươngtrình họp. Quyết định của Chủ toạvề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiệnphát sinh ngoài chương trình của Đạihội đồng cổ đông sẽ mang tính phánquyết cao nhất.

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họpĐại hội đồng cổ đông đã có đủ sốngười đăng ký dự họp theo quy địnhđến một thời điểm khác hoặc thay đổiđịa điểm họp trong các trường hợpsau đây:

c. Có người dự họp cản trở, gây rốitrật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họpkhông được tiến hành một cách côngbằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tốiđa không quá 03 ngày, kể từ ngàycuộc họp dự định khai mạc. Đại hộihọp lại sẽ chỉ xem xét các công việclẽ ra đã được giải quyết hợp pháptại đại hội bị trì hoãn trước đó.Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạmdừng Đại hội đồng cổ đông trái vớiquy định tại khoản 6 Điều này, Đại



3



hội đồng cổ đông bầu một ngườikhác trong só những thành viêntham dự để thay thế chủ tọa điềuhành cuộc họp cho đến lúc kết thúcvà hiệu lực các biểu quyết tại cuộchọp đó không bị ảnh hưởng

4.

Điều 26. Quyềnhạn và nghĩa vụHội đồng quản trị

7. Tổng số tiền trả thù lao cho các thànhviên Hội đồng quản trị và số tiền thù laocho từng thành viên phải được ghi chitiết trong báo cáo thường niên của Côngty.

7. Tổng số tiền trả cho từng thànhviên Hội đồng quản trị bao gồm thùlao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổphần và các lợi ích khác được hưởngtừ Công ty, công ty con, công ty liênkết của Công ty và các công ty khácmà thành viên Hội đồng quản trị làđại diện phần vốn góp phải đượccông bố chi tiết trong Báo cáo thườngniên của Công ty. Thù lao của thànhviên Hội đồng quản trị phải đượcthể hiện thành mục riêng trongBáo cáo tài chính hàng năm củaCông ty.

10. Điều kiện làm thành viên Hộiđồng quản trị độc lập:

a. Không phải là người đang làmviệc cho công ty, công ty con củacông ty; không phải là người đã từnglàm việc cho công ty, công ty con củacông ty ít nhất trong 03 năm liền trướcđó.

b. Không phải là người đang hưởnglương, thù lao từ công ty, trừ cáckhoản phụ cấp mà thành viên Hộiđồng quản trị được hưởng theo quyđịnh;

c. Không phải là người có vợ hoặcchồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹnuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chịruột, em ruột là cổ đông lớn của côngty; là người quản lý của công ty hoặccông ty con của công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặcgián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổphần có quyền biểu quyết của công ty;

Khoản 3, Điều158 Luật Doanhnghiệp

Theo khoản 2điều 151 luật DN

4



e. Không phải là người đã từng làmthành viên Hội đồng quản trị, Bankiểm soát của công ty ít nhất trong 05năm liền trước đó (theo khoản 2 điều151 luật DN).

5.

Điều 27. Chủ tịchHội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồngquản trị phải lựa chọn trong số các thànhviên Hội đồng quản trị để bầu ra mộtChủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đôngquyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quảntrị không kiêm nhiệm chức vụ TổngGiám đốc điều hành của Công ty. ViệcChủ tịch Hội đồng quản trị kiêmnhiệm chức Tổng Giám đốc điều hànhphải được phê chuẩn hàng năm tạiĐại hội đồng cổ đông thường niên.

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hộiđồng quản trị phải lựa chọn trong sốcác thành viên Hội đồng quản trị đểbầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủtịch (trừ khi Đại hội đồng cổ đôngquyết định khác). Chủ tịch Hội đồngquản trị không kiêm nhiệm chứcTổng giám đốc điều hành.

Khoản 1 Điều 152Luật DN

Khoản 2 Điều 12Nghị định 71

6.

Điều 28.Các cuộchọp Hội đồng quảntrị

- Sửa khoản 3

- Sửa khoản 7

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tậpcác cuộc họp bất thường khi thấy cầnthiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra,Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tậphọp Hội đồng quản trị, không được trìhoãn nếu không có lý do chính đáng, khimột trong số các đối tượng dưới đây đềnghị bằng văn bản trình bày mục đíchcuộc họp và các vấn đề cần bàna. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhấtnăm (05) người điều hành khác;b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hànhHội đồng quản trị hoặc thành viênHĐQT độc lập;c. Ban kiểm soát.

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phảiđược gửi trước cho các thành viên Hộiđồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trướckhi tổ chức họp, các thành viên Hộiđồng có thể từ chối thông báo mời họpbằng văn bản và việc từ chối này có thểcó hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hộiđồng phải được làm bằng văn bản tiếngViệt và phải thông báo đầy đủ chươngtrình, thời gian, địa điểm họp, kèm theonhững tài liệu cần thiết về những vấn đềđược bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp

3.Chủ tịch Hội đồng quản trị triệutập các cuộc họp bất thường khi thấycần thiết vì lợi ích của Công ty.Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trịphải triệu tập họp Hội đồng quản trị,không được trì hoãn nếu không có lýdo chính đáng, khi một trong số cácđối tượng dưới đây đề nghị bằng vănbản trình bày mục đích cuộc họp vàcác vấn đề cần bàna. Tổng giám đốc điều hành hoặc ítnhất năm (05) người điều hànhkhác;b. Ít nhất hai (02) thành viên điềuhành Hội đồng quản trị hoặc thànhviên HĐQT độc lập;c. Ban kiểm soát.d. Các trường hợp khác (nếu có).

7. Thông báo họp Hội đồng quản trịphải được gửi trước cho các thànhviên Hội đồng quản trị ít nhất năm(05) ngày làm việc trước khi tổ chứchọp, các thành viên Hội đồng có thểtừ chối thông báo mời họp bằng vănbản và việc từ chối có thể được thayđổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản củathành viên Hội đồng quản trị đó.Thông báo họp Hội đồng phải đượclàm bằng văn bản tiếng Việt và phảithông báo đầy đủ chương trình, thời



5



- Sửa khoản 12

- Sửa khoản 14

- Bỏ khoản 15

Hội đồng và các phiếu bầu cho nhữngthành viên Hội đồng không thể dự họp.Thông báo mời họp được gửi bằng bưuđiện, fax, thư điện tử hoặc phương tiệnkhác, nhưng phải bảo đảm đến được địachỉ của từng thành viên Hội đồng quảntrị được đăng ký tại Công ty

12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị cóthể tổ chức theo hình thức nghị sự giữacác thành viên của Hội đồng quản trị khitất cả hoặc một số thành viên đang ởnhững địa điểm khác nhau ......

14. ..... Biên bản họp Hội đồng quản trịđược lập bằng tiếng Việt và phải có chữký của tất cả các thành viên Hội đồngquản trị tham dự cuộc họp hoặc Biênbản được lập thành nhiều bản và mỗibiên bản có chữ ký của ít nhất một (01)thành viên Hội đồng quản trị tham giacuộc họp.

15. Hội đồng quản trị có thể thành lập vàuỷ quyền cho các tiểu ban trực thuộc.Thành viên của tiểu ban có thể gồm mộthoặc nhiều thành viên của Hội đồngquản trị và một hoặc nhiều thành viênbên ngoài theo quyết định của Hội đồngquản trị. Trong quá trình thực hiệnquyền hạn được uỷ thác, các tiểu banphải tuân thủ các quy định mà Hội đồngquản trị đề ra. Các quy định này có thểđiều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêmnhững người không phải là thành viênHội đồng quản trị vào các tiểu ban nêutrên và cho phép người đó được quyềnbiểu quyết với tư cách thành viên củatiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo sốlượng thành viên bên ngoài ít hơn mộtnửa tổng số thành viên của tiểu ban và

gian, địa điểm họp, kèm theo nhữngtài liệu cần thiết về những vấn đềđược bàn bạc và biểu quyết tại cuộchọp Hội đồng và các phiếu bầu chonhững thành viên Hội đồng khôngthể dự họp.Thông báo mời họp được gửi bằngbưu điện, fax, thư điện tử hoặcphương tiện khác, nhưng phải bảođảm đến được địa chỉ của từng thànhviên Hội đồng quản trị được đăng kýtại Công ty

12. Cuộc họp của Hội đồng quản trịcó thể tổ chức theo hình thức hộinghị trực tuyến giữa các thành viêncủa Hội đồng quản trị khi tất cả hoặcmột số thành viên đang ở những địađiểm khác nhau ......

14. ..... Biên bản họp Hội đồng quảntrị được lập bằng tiếng Việt và có thểlập bằng tiếng Anh. Biên bản phảicó chữ ký của Chủ toạ và người ghibiên bản.

-


Khoản 15, Điều30, Điều lệ mẫucủa Thông Tư95/2017/TT-BTC

Điều 30, Điều lệmẫu của ThôngTư 95/2017/TT-BTC

6



- Bỏ khoản 16

(b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ cóhiệu lực khi có đa số thành viên tham dựvà biểu quyết tại phiên họp của tiểu banlà thành viên Hội đồng quản trị

16. Việc thực thi quyết định của Hộiđồng quản trị, hoặc của tiểu ban trựcthuộc Hội đồng quản trị, hoặc của ngườicó tư cách thành viên tiểu ban Hội đồngquản trị được coi là có giá trị pháp lý kểcả trong trong trường hợp việc bầu, chỉđịnh thành viên của tiểu ban hoặc Hộiđồng quản trị có thể có sai sót

-

7.

Điều 33. Bổ nhiệm,miễn nhiệm, nhiệmvụ và quyền hạncảu Tổng GiámĐốc điều hành.

- Sửa điểm b Khoản 3

- Sửa điểm e Khoản 3

- Sửa Khoản 5

3. Tổng Giám đốc điều hành có nhữngquyền hạn và trách nhiệm sau:…..b. Quyết định tất cả các vấn đề khôngcần phải có nghị quyết của Hội đồngquản trị, bao gồm việc thay mặt Công tyký kết các hợp đồng tài chính và thươngmại, tổ chức và điều hành hoạt động sảnxuất kinh doanh thường nhật của Côngty theo những thông lệ quản lý tốt nhất

e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm,Tổng Giám đốc điều hành phải trình Hộiđồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinhdoanh chi tiết cho năm tài chính tiếptheo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu củangân sách phù hợp cũng như kế hoạchtài chính năm (05) năm.

5. Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thểbãi nhiệm Tổng Giám đốc điều hành khicó từ hai phần ba thành viên Hội đồngquản trị trở lên biểu quyết tán thành

3. Tổng Giám đốc điều hành cónhững quyền hạn và trách nhiệmsau:…..b. Quyết định tất cả các vấn đềkhông cần phải có nghị quyết củaHội đồng quản trị, bao gồm việc thaymặt Công ty ký kết các hợp đồng tàichính và thương mại, tổ chức và điềuhành hoạt động sản xuất kinh doanhthường nhật của Công ty theo nhữngthông lệ quản lý tốt nhất. Kiến nghịvới Hội đồng quản trị về phươngán cơ cấu tổ chức, quy chế quản lýnội bộ của Công ty.

e. Vào ngày 30 tháng 11 hàng nămTổng Giám đốc điều hành phải trìnhHội đồng quản trị phê chuẩn kếhoạch kinh doanh chi tiết cho năm tàichính tiếp theo trên cơ sở đáp ứngcác yêu cầu của ngân sách phù hợpcũng như kế hoạch tài chính năm(05) năm; Thực thi kế hoạch kinhdoanh hàng năm được Đại hộiđồng cổ đông và Hội đồng quản trịthông qua.

5. Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị cóthể bãi nhiệm Tổng Giám đốc điềuhành khi có từ hai phần ba thànhviên Hội đồng quản trị trở lên biểu


Khoản 3 Điều 35,Điều lệ mẫu củaThông Tư95/2017/TT-BTC

7



(trong trường hợp này không tính biểuquyết của Tổng Giám đốc điều hành nếungười đó là thành viên Hội đồng quảntrị) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốcđiều hành mới thay thế

quyết tán thành (trong trường hợpnày không tính biểu quyết của TổngGiám đốc điều hành nếu người đó làthành viên Hội đồng quản trị) và bổnhiệm một Tổng Giám đốc điềuhành mới thay thế. Tổng giám đốcđiều hành bị bãi nhiệm có quyềnphản đối việc bãi nhiệm này tạiĐại hội đồng cổ đông tiếp theo gầnnhất

8.

Điều 38. Tráchnhiệm cẩn trọng

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểmsoát viên, Tổng Giám đốc và người điềuhành khác có trách nhiệm thực hiện cácnhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệmvụ với tư cách thành viên các tiểu bancủa Hội đồng quản trị, một cách trungthực và theo phương thức mà họ tin làvì lợi ích cao nhất của Công ty và vớimột mức độ cẩn trọng mà một ngườithận trọng thường có khi đảm nhiệmvị trí tương đương và trong hoàncảnh tương tự

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểmsoát viên, Tổng giám đốc và ngườiđiều hành khác có trách nhiệm thựchiện các nhiệm vụ của mình, kể cảnhững nhiệm vụ với tư cách thànhviên các tiểu ban của Hội đồng quảntrị, một cách trung thực và theophương thức mà họ tin là vì lợi íchcao nhất của Công ty.

Điều 39, Điều lệmẫu của ThôngTư 95/2017/TT-BTC

9.

Điều 39. Tráchnhiệm trung thựcvà tránh các xungđột về quyền lợi.

- Sửa Khoản 1

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thànhviên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốcđiều hành và cán bộ quản lý khác khôngđược phép sử dụng những cơ hội kinhdoanh có thể mang lại lợi ích cho Côngty vì mục đích cá nhân; đồng thời khôngđược sử dụng những thông tin có đượcnhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhânhay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặccá nhân khác

1. Thành viên Hội đồng quản trị,thành viên Ban kiểm soát, TổngGiám đốc điều hành và cán bộ quảnlý khác không được phép sử dụngnhững cơ hội kinh doanh có thểmang lại lợi ích cho Công ty vì mụcđích cá nhân; đồng thời không đượcsử dụng những thông tin có đượcnhờ chức vụ của mình để tư lợi cánhân hay để phục vụ lợi ích của tổchức hoặc cá nhân khác.

Thành viên Hội đồng quản trị,Kiểm soát viên, Tổng giám đốc vàngười điều hành khác phải côngkhai các lợi ích có liên quan theoquy định tại Điều 159 Luật doanhnghiệp và các quy định pháp luậtkhác


8



- Sửa Khoản 3 Công ty không cấp các khoản vayhoặc bảo lãnh cho các thành viên Hộiđồng quản trị, thành viên Ban kiểmsoát, Tổng Giám đốc điều hành, cánbộ quản lý khác và những người cóliên quan tới các thành viên nêu trênhoặc pháp nhân mà những người nàycó các lợi ích tài chính, trừ trườnghợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêutrên đã được Đại hội đồng cổ đôngchấp thuận.

Trừ trường hợp Đại hội đồng cổđông có quyết định khác, Công tykhông được cấp các khoản vayhoặc bảo lãnh cho các thành viênHội đồng quản trị, Kiểm soát viên,Tổng giám đốc, người điều hànhkhác và các cá nhân, tổ chức cóliên quan tới các thành viên nêutrên hoặc pháp nhân mà nhữngngười này có các lợi ích tài chínhtrừ trường hợp công ty đại chúngvà tổ chức có liên quan tới thànhviên này là các công ty trong cùngtập đoàn hoặc các công ty hoạtđộng theo nhóm công ty, bao gồmcông ty mẹ - công ty con, tập đoànkinh tế và pháp luật chuyên ngànhcó quy định khác


10.

Điều 43. Phân phốilợi nhuận

- Sửa khoản 7

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồngquản trị có thể thông qua nghị quyết quyđịnh một ngày cụ thể làm ngày khoá sổhoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luậtchứng khoán, Hội đồng quản trịthông qua nghị quyết xác định mộtngày cụ thể để chốt danh sách cổđông. Căn cứ theo ngày đó, nhữngngười đăng ký với tư cách cổ đônghoặc người sở hữu các chứngkhoán khác được quyền nhận cổtức, lãi suất, phân chia lợi nhuận,nhận cổ phiếu, nhận thông báohoặc tài liệu khác.

Ngày khoá sổ này có thể vào cùngngày hoặc vào thời điểm trước khicác quyền lợi đó được thực hiện.Điều này không ảnh hưởng tớiquyền lợi của hai bên trong giaodịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặcchứng khoán liên quan

Khoản 5, Điều 44Điều lệ mẫu củaThông Tư95/2017/TT-BTC

11.

Điều 46. Chế độ kếtoán- Sửa Khoản 2

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằngtiếng Việt. Công ty lưu giữ hồ sơ kếtoán theo loại hình của các hoạt độngkinh doanh mà Công ty tham gia.Những hồ sơ này phải chính xác, cậpnhật, có hệ thống và phải đủ để chứngminh và giải trình các giao dịch củaCông ty

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằngtiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toántheo quy định pháp luật về kế toánvà pháp luật liên quan. Những hồsơ này phải chính xác, cập nhật, cóhệ thống và phải đủ để chứng minhvà giải trình các giao dịch của Côngty.


9



- Sửa Khoản 3 3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làmđơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

3. Công ty sử dụng đồng Việt Namlàm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.Trường hợp Công ty có các nghiệpvụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằngmột loại ngoại tệ thì được tự chọnngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trongkế toán, chịu trách nhiệm về lựachọn đó trước pháp luật và thôngbáo cho cơ quan quản lý thuế trựctiếp


12.

Điều 47. Báo cáotài chính năm, sáutháng và quý.

- Sửa Khoản 2

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồmbáo cáo kết quả hoạt động kinh doanhphản ánh một cách trung thực và kháchquan tình hình về lãi và lỗ của Công tytrong năm tài chính, bảng cân đối kếtoán phản ánh một cách trung thực vàkhách quan tình hình hoạt động củaCông ty tính đến thời điểm lập báo cáo,báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyếtminh báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính năm phải baogồm báo cáo kết quả hoạt động kinhdoanh phản ánh một cách trung thựcvà khách quan tình hình về lãi và lỗcủa Công ty trong năm tài chínhphản ánh một cách trung thực vàkhách quan tình hình hoạt động củaCông ty tính đến thời điểm lập báocáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ vàthuyết minh báo cáo tài chính.


13.

Điều 49. Kiểm toán- Sửa Khoản 2

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra,xác nhận và báo cáo về báo cáo tàichính năm phản ánh các khoản thuchi của Công ty, lập báo cáo kiểm toánvà trình báo cáo đó cho Hội đồng quảntrị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngàykết thúc năm tài chính

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểmtra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toánvà trình báo cáo đó cho Hội đồngquản trị trong vòng hai (02) tháng kểtừ ngày kết thúc năm tài chính


14.

Điều 50. Con dấu- Sửa Khoản 1

1. Hội đồng quản trị quyết định thôngqua con dấu chính thức của Công ty vàcon dấu được khắc theo quy định củaluật pháp

1. Hội đồng quản trị quyết địnhthông qua con dấu chính thức củaCông ty và con dấu được khắc theoquy định của luật pháp và Điều lệcông ty.


15.

Điều 51. Chấm dứthoạt động- Sửa Khoản 1

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấmdứt hoạt động trong những trường hợpsau:a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động củaCông ty, kể cả sau khi đã gia hạn;b. Toà án tuyên bố Công ty phá sảntheo quy định của pháp luật hiệnhành;c. Giải thể trước thời hạn theo quyếtđịnh của Đại hội đồng cổ đông;d. Các trường hợp khác theo quy địnhcủa pháp luật.

1. Công ty có thể bị giải thể hoặcchấm dứt hoạt động trong nhữngtrường hợp sau:a. Khi kết thúc thời hạn hoạt độngcủa Công ty, kể cả sau khi đã giahạn;b. Bị thu hồi Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp;c. Giải thể trước thời hạn theo quyếtđịnh của Đại hội đồng cổ đông;d. Các trường hợp khác theo quyđịnh của pháp luật.


10



16.

Điều 53. Thanh lý 3. Tiền thu được từ việc thanh lý đượcthanh toán theo thứ tự sau:a. Các chi phí thanh lý;b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm chocông nhân viên;c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;

3. Tiền thu được từ việc thanh lýđược thanh toán theo thứ tự sau:a. Các chi phí thanh lý;b. Các khoản nợ lương, trợ cấpthôi việc, bảo hiểm xã hội và cácquyền lợi khác của người lao độngtheo thỏa ước lao động tập thể vàhợp đồng lao động đã ký kếtc. Thuế và các khoản nộp cho Nhànước;





CT CP ĐTPTDV CTCCĐỨC LONG GIA LAI

Số:09/TTr-ĐHĐCĐ2020



TỜ TRÌNHVề việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT dịch vụ công trìnhcông cộng Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày

29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bảnhướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trìnhcông cộng Đức Long Gia Lai.

- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05/05/2020 của Hội đồng quản trịCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Laivề việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồngcổ đông thường niên năm 2020;

- Các văn bản pháp luật có liên quan;- Căn cứ tình hình phát triển của công ty trong giai đoạn 2020-2025Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

trong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng vớichi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng. Hội đồng Quản trị kínhtrình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét các nội dung liên quan đếnphát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từđợt phát hành (chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



Nguyễn Tường Cọt

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI1- Nội dung phát hành:

Tên tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình côngcộng Đức Long Gia Lai

Tên gọi Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DL1Tính chất, đặc điểm củatrái phiếu được quyềnchuyển đổi thành cổphiếu DL1

- Tại thời điểm chuyển đổi, trái chủ có quyền quyết định thựchiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông củaDL1.- Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DL1 không cóbảo đảm bằng tài sản, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thôngtheo các điều kiện được quy định tại Phương án này.- Trong trường hợp thanh lý DL1 người sở hữu trái phiếu đượcquyền chuyển đổi (trái chủ) được thanh toán sau khi DL1 đã thanhtoán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác.

Loại tiền phát hành Việt Nam đồng (VNĐ)Loại tiền thanh toán Việt Nam đồng (VNĐ)Hình thức trái phiếu Trái phiếu ghi sổKỳ hạn 03 năm ( Ba năm )

Người sở hữu trái phiếu được thực hiện quyền chuyển đổi thành cổphiếu phổ thông của DL1 sau thời hạn quy định kể từ thời điểmphát hành theo điều kiện quy định tại phương án này. Hoặc có thểchuyển đổi trước hạn nhưng không thấp hơn tròn 12 tháng kể từngày hoàn tất đợt phát hành nếuTrái chủ có yều cầu.

Lãi suất trái phiếu Lãi suất 7%/ đến 10%/năm và ủy quyền cho HĐQT đàm phán vớinhà đầu tư trong khoảng lãi suất trên

Kỳ tính lãi Trái phiếu Trả lãi 12 tháng 1 lần vào ngày tròn 12 tháng của ngày phát hành.Trong trường hợp trái chủ đăng ký chuyển đổi Trái phiếu vào Ngàyđáo hạn trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thôngcủa CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộngĐức Long Gia Lai theo tỷ lệ quy đổi dưới đây. Trong trường hợpTrái chủ không đăng ký chuyển đổi trái phiếu, gốc Trái phiếu đượcthanh toán một lần bằng mệnh giá vào Ngày đạo hạn.

Đối tượng phát hành Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ trên tình hình hoạt độngkinh doanh hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai củaCông ty để lựa chọn đối tác chiến lược thỏa mãn một hoặc một sốtiêu chí sau:- Là những khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc, thường xuyênsử dụng dịch vụ của Công ty.- Là những tổ chức tài chính trong và ngoài nước, có kinh nghiệmvà năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốnnhanh ngay khi đăng ký mua.- Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy cóthể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợiích cho Công ty trong tương lai.

Số lượng phát hành 2.000.000 (Hai triệu) trái phiếu chuyển đổiGiá chuyển đổi Không thấp hơn 10.000 đ/CP (không thấp hơn mười ngàn đồng)Mệnh giá 100.000 đồng ( Một Trăm ngàn đồng )Giá phát hành 100.000 đồng ( Một Trăm ngàn đồng )Tổng giá trị phát hànhtính theo mệnh giá

200.000.000.000 VNĐ.( Hai trăm tỷ đồng chẵn )

Thời điểm phát hành Trong năm 2020 và thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định saukhi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hànhvà được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Phạm vi phát hành Tại Việt Nam

Phương thức phát hành Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

2- Quy định về chuyển đổi:

Thời điểm chuyển đổi Đến kỳ hạn của trái phiếu được quyền chuyển đổi và/hoặc khi đượcUBCKNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu đượcquyền chuyển đổi này theo đề nghị của HĐQT. Công ty Cổ phầnĐầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai

Giá chuyển đổi Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên cơ sở đảm bảolợi ích tối đa cho Công ty và đảm bảo không thấp hơn10.000 đ/ cổphần (Mười ngàn đồng)

Tỷ lệ chuyển đổi Bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổiĐối tượng chuyển đổi Người sở hữu trái phiếu vào thời điểm chốt danh sách chuyển đổi

trái phiếu thành cổ phiếu và không phải là đối tượng bị cấm muahoặc việc chuyển đổi thành cổ phiếu làm vượt giới hạn tỷ lệ sở hữucổ phần tại DL1 theo quy định pháp luật.

Quyền lợi và nghĩa vụcủa người sở hữu tráiphiếu

* Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu:- Được quyền đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc giữ tráiphiếu đến hết kỳ hạn và hưởng lợi lãi suất theo quy định nêu trên.- Được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấuvà cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của phápluật.* Nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu:- Tuân thủ quyết định/quy định nội bộ của Đại hội đồng cổ đông,Hội đồng quản trị, quy định tại Phương án phát hành trái phiếuchuyển đổi và quy định pháp luật có liên quan.- Trường hợp tổ chức, cá nhân nắm giữ trái phiếu được quyềnchuyển đổi, khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổphiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của phápluật.

3- Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn:- Mục đích: Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành được dùng để phục vụ cho

việc mua bán sáp nhập và triển khai pháp lý các dự án điện gió,mặt trời trong lãnh thổViệt nam.

- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tổng khối lượng vốn thuđược sẽ đầu tư vào việc mua bán sáp nhập và triển khai pháp lý các dự án điện gió,điện mặt trời, Ban Điều hành phải chịu trách nhiệm sử dụng số tiền huy động đượcđúng mục đích để cùng nhau đạt được kế hoạch đề ra.

4- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:- Lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu chuyển đổi

theo hình thức chào bán riêng lẻ;- Xây dựng thời điểm phát hành, giá phát hành, kỳ hạn chuyển đổi, giá chuyển

đổi (hoặc tỷ lệ chuyển đổi), lãi suất trái phiếu, thời hạn trả lãi đảm bảo tuân thủ các tiêuchí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và toàn quyền quyết định có thuê tổ chứcbảo lãnh phát hành hay không tùy thuộc vào tình hình thực tế để tăng tỷ lệ phát hànhthành công.

- HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các hạngmục cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chiến lược chung của Công ty.HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông năm tiếp theotheo đúng quy định.

- Quyết định, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiệnphương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:- Toàn thể cổ đông;- Lưu VT/BKS/VP. HĐQT/Ban QHNĐT.



CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Documents

Transcript of CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...