一、發言人、代理發言人：

項 目 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 電 子 郵 件 信 箱

發 言 人 黃 重 信 副總經理 (02)8684-3318 denry@ccsb.com.tw

代 理 發 言 人 林 秀 芬

( 暫 代 )副 理 (02)8684-3318 tiffanylin@ccsb.com.tw

二、總公司及工廠之地址及電話：

地 址：新北市樹林區東興街 1 號

電 話：(02) 8684-3318

三、股票過戶機構：

名 稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市中正區許昌街 17 號 2 樓

網 址：http://www.fbs.com.tw

電 話：(02) 2361-1300

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：游淑芬、張淑瓊

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓

網 址：http://www.pwc.com/tw

電 話：(02) 2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方

式：無。

六、公司網址：http://www.ccsb.com.tw

目 錄 頁次

壹、致股東報告書 ························································· 1

貳、公司簡介 ····························································· 6

參、公司治理報告 ························································· 10

一、組織系統 ························································· 10

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ··· 12

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ················· 19

四、公司治理運作情形 ················································· 25

五、會計師公費資訊 ··················································· 48

六、更換會計師資訊 ··················································· 49

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職

於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ····························· 50

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百

分之十股東股權移轉及股權質押變動情形 ····························· 51

九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親

屬關係資訊 ························································ 52

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一

轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ······················· 54

肆、募資情形 ····························································· 55

一、資本及股份 ······················································· 55

二、公司債辦理情形 ··················································· 59

三、特別股辦理情形 ··················································· 59

四、海外存託憑證辦理情形 ············································· 59

五、員工認股權憑證辦理情形 ··········································· 59

六、限制員工權利新股辦理情形 ········································· 59

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ····························· 59

八、資金運用計劃執行情形 ············································· 59

伍、營運概況 ····························································· 60

一、業務內容 ························································· 60

二、市場及產銷概況 ··················································· 68

三、從業員工 ························································· 74

四、環保支出資訊 ····················································· 75

五、勞資關係 ························································· 75

六、重要契約 ························································· 81

陸、財務概況 ····························································· 82

一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表、簽證會計師姓名及其查核意見 · 82

二、最近五年度財務分析 ··············································· 90

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告 ····························· 96

四、最近年度財務報告 ················································· 97

五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告 ··························· 151

六、本公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難情

事及對本公司財務狀況之影響 ······································· 201

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ······························· 201

一、財務狀況 ························································· 201

二、財務績效 ························································· 202

三、現金流量 ························································· 203

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ····························· 203

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投

資計劃 ···························································· 204

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止事項 ················· 204

七、其他重要事項 ····················································· 207

捌、特別記載事項 ························································· 208

一、關係企業相關資料 ················································· 208

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ················· 211

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 ······· 211

四、其他必要補充說明事項 ············································· 211

玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ································· 211

壹、致股東報告書 諸位股東女士、先生：

茲將本公司一○五年度營業動態分別概略報告，敬請各股東賜予指教。

一、一○五年度營業報告：

(一)營業計劃實施成果：

1.原料藥生產：

(1)一○五年度生產原料藥 329 噸，生技產品 46 噸，非生技產

品 283 噸。

(2)生技產品以黴酚酸酯為本公司銷售排名第一產品。品質優良

與供貨穩定，在美國市場市佔率約 50%。一○五年度銷售計

51.2 噸，營業額 4.93 億元。

(3)生技產品普伐他汀，品質優良，印度客戶得以全力推展美國

市場，今年銷售 4.1 噸，營業額 1.17 億元。

(4)新抗癌產品依維莫司 (EVE)已完成製程確效，美國、印度客

戶對 PIV 研發已接近完成，所以採購量明顯較前一年度減

少，就待客戶產品上市，採購量就會大幅顯著成長，今年出

貨近 4.3Kg，營業額 0.65 億元。

(5)Omega-3 脂肪酸，已完成製程確效，已有數家美國藥廠以本公司原料

藥研發製劑挑戰美國 PIV，爭取 US FDA 審查通過而上市。

(6)一○五年度國、內外客戶的 cGMP 查廠，都順利通過，查核

涵蓋以普伐他汀及黴酚酸酯為主的生技與非生技廠。原料藥

cGMP 之要求日趨嚴格，本公司的 cGMP 執行力及生產製造規

範受客戶與美國歐盟及日本官方相繼認同與肯定，將有助於

開拓以歐美日為主體之全球市場。

2.原料藥銷售：

一○五年合併營業額新台幣 1,198,670 仟元，營業目標新台幣

1,257,693 仟元，達成率為 95.31％，內銷新台幣 98,515 仟元，佔營業

額之 8.2％，產品為普伐他汀（PVTS）、舒筋靈（MCB）、愈創甘油醚（GGE）；

外銷新台幣 1,100,155 仟元，佔營業額 91.8％，產品以普伐他汀（PVTS）、

他克莫司(FK506)、依維莫司(EVE)、舒筋靈（MCB）、黴酚酸酯(MMF)為

主。

105 年度合併銷售分析表 單位：新台幣仟元

產 品

銷 售 生技產品 非生技產品 總 計

佔總營業額

比 例

內 銷 17,825 80,690 98,515 8.2％

外 銷 828,320 271,835 1,100,155 91.8％

合 計 846,145 352,525 1,198,670 100.0％

佔總營業額比例 70.6％ 29.4％ 100.0％ —

1

3.營業狀況檢討：

(1)免疫抑制劑黴酚酸酯 (MMF)，以美國市場為主，優良穩定之品

質持續受到客戶肯定，市佔率約 50%，雖然面臨印度及中國之

低價搶標，一○五年度銷售 51.2 噸，營業額新台幣 4.93 億

元，成長 26%。

(2)降血脂用藥普伐他汀（ PVTS）優良穩定品質也持續受到市場

肯 定 與 認 同 ， 主 要 是 銷 售 印 度 藥 廠 生 產 成 製 劑 銷 售 美 國 市

場，雖然也面對中國、印度強力競爭，市場價位略遜去年，

但是因為日本市場的開發，銷售 4.1 噸，成長 21%，銷售金額

新台幣 1.17 億元，成長 15%。

(3)以美國市場為主之肌肉鬆弛劑 MCB，持續以往市場佔有率，一

○五年度銷售量 271.5 噸，銷售額新台幣 1.70 億元，成長

4.5%。

(4)與關係企業共同研發他克莫司製劑用原料藥 FKSD20 及製劑

產品，通過日本 PMDA 審批核准上市，一○五年度的銷售量是

上年度的 3.4 倍。

(5)新 研 發 抗 癌 產 品 依 維 莫 司 (EVE)完 成 製 程 確 效 ， 美 歐 客 戶 以

PIV 或 PIII 策略持續 RD 需求量，也同步推展日本市場。

(6)內銷市場受限於公司以外銷市場為導向之策略，新開發產品

以國外市場為主，加上國內需求低，既有產品又面臨印度及

中國貨源強大競爭威脅，內銷已非營業重點，將逐步推展以

PIV 為主，協助國內藥廠開發我們已開發新產品為輔，共同開

拓外銷市場。

(二)合併預算執行情形：

單位：新台幣仟元；%

項 目 全 年 度 預 算 實 際 金 額 達 成 率

營 業 收 入 1,257,693 1,198,670 95.31

營 業 成 本 800,510 784,208 97.96

營 業 毛 利 457,183 414,462 90.66

營 業 費 用 322,581 316,332 98.06

營 業 利 益 134,602 98,130 72.90

稅 前 損 益 143,078 93,089 65.06

2

(三)合併財務收支及獲利能力分析：

1.合併財務收支：

單位：新台幣仟元

項 目 金 額

營 業 收 入 1,198,670

營 業 毛 利 414,462

營 業 損 益 98,130

利 息 收 入 145

利 息 費 用 6,564

資 本 化 利 息 -

稅 前 損 益 93,089

稅 後 損 益 60,183

每 股 盈 餘 0.78 元

2.合併獲利能力分析：

單位：%

項 目 比 率

資 產 報 酬 率 2.34

權 益 報 酬 率 3.31

稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 12.00

純 益 率 5.02

每 股 盈 餘 0.78 元

每 股 盈 餘 － 追 溯 調 整 0.78 元

(四)研究發展狀況：

1.合成研究所：

(1)完成現有產品抗黴菌原料藥 Caspofungin 新製程開發，有效

降低製造成本，增加產品市場競爭力。

(2)完成 PIV 新產品抗骨髓瘤原料藥 Carfilzomib 製程確效。

(3)開發心臟衰竭新藥原料藥 Sacubitril Sodium 製程。

(4)開發多發性骨髓瘤新藥原料藥 Ixazomib Citrate 製程。

2.生物科技研究所：

(1)完成 Pneumocandin B0 現場三批製程確效。

(2)完成胜肽原料藥 Teduglutide 實驗室製程放大，純度可達

95%以上，預計 106 年於現場進行製程放大測試。

(3)完成口服凝血原料藥 Edoxaban 的實驗室製程放大，純度可

達 99.5%以上。並完成四個不純物標準品製備，供分析方法

確效之用，加強原料藥主檔案 (DMF)法規要求完備度。

3

二、一○六年度營業計劃概要：

(一)經營方針及重要之產銷政策：

1.開拓國際市場及新客戶

(1)持續加強開拓美國市場，積極進行新客戶的開發，並透過關係良好之

代理商佈局日本及歐洲市場。

(2)掌握各國政府為降低醫藥支出，鼓勵學名藥發展之契機，積極搶進日

本和歐洲等先進國的學名藥市場。

(3)新產品 Everolimus 及 Edoxaban 由研發階段轉為上市產品。現有客

戶下單及新客戶開發預估將正面影響一○六年度營收。

(4)加強現有利基產品 Pravastatin、Rapamycin、Everolimus 及抗黴菌

感染產品 Caspofungin 的銷售。

2.國內外代工業務及技術開發合約

(1)增加 CDMO/CMO 營收,提高現有產線稼動力及提升技術層次。

(2)積極尋求為國際藥廠及國內外生技新藥開發公司委託原料藥之加(代)

工機會，藉此逐步提升相關技術，為未來參與國際藥廠新藥研發預作

準備。

3.產品開發策略

(1)潛力新產品選題及研發

●提高用已建備之獨立高活性產品生產區稼動率，發展高活性藥物技

術平台及供應挑戰 PIV 的新原料藥。

●顧客導向之產品選擇，與國際學名藥廠密切合作，依客戶需求，提

供研發及製造，提高 PIV 產品開發成功機會。

(2)現有產品製程改良，降低製造成本及提升產品競爭力。

4.維持國際競爭力及原料藥產業優勢

(1)加強與落實 cGMP 執行力。

(2)通過國內外客戶及產品出口國家之官方 cGMP 查廠。

(3)鞏固企業形象，提高國內外客戶信賴及滿意度。

(二)預期銷售數量及其依據：

本公司一○六年度銷售量之預估，係依據市場行銷佈局、生技產品推動

國際化，及積極發展 CDMO/CMO 營收成長所規劃之銷售預估。

單位：公斤

產 品

銷 售 生技產品 非生技產品 總 計

銷 售 53,350 275,597 328,947

三、未來公司發展策略：

(一)強化本公司利基產品，深耕本公司獨特化學合成與醱酵技術產品，如

Pravastatin、Rapamycin、Tacrolimus、Mycophenolate Mofetil、Everolimus

以區隔其他只有化學合成或醱酵技術品項之同業，持續投資提升研發能量，

4

供應美國客戶群新品項原料藥，持續開發 PIV 市場。

(二)發展獨特關鍵技術、開發特殊產品，如 anti-cancer、high potency 等高毛

利產品的開發及新品項研製，以支援開發新客戶，提升產品區隔之利基與訴

求。

(三)開發 CDMO 業務，爭取參與國內、外大藥廠新藥研發計劃，進入早期研發合

作關係，如臨床前和各期臨床所需之中間體、產品之試製及製程開發等工

作，期能與大藥廠策略聯盟，共同成長。

(四)確保法規遵循，加強對原料及原料藥中間體供應廠之查廠，確保上游供應廠

之法規遵循，原料符合各國 FDA 最新要求，且供應無缺，確保本公司產品之

品質。

(五)因應日趨嚴格的環保要求，開發溶劑回收技術，持續導入各項管理系統與機

制，自主執行減廢、減排作業，降低營業成本，善進對環境友善的社會責任。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

台灣的原料藥行業皆屬外銷型企業，需面對匯率動盪壓力與競爭。一○六年

全球經濟局勢預期將更變動劇烈，美元、歐元、日元及人民幣間之貨幣戰爭及美

國聯準會的利率走向，石油價格漲跌等因素，將持續左右全球經濟發展且脈絡掌

握不易。藥價壓力、專利到期學名藥競爭、新產品研發遲緩等將是影響藥品市場

成長的阻力，但是隨著全球人口結構老化，將帶動醫療支出增加，而成為藥品市

場成長的動力。2015 年學名藥市場的產值為 2,002 億美元，預估至 2021 年可以

達到 3,806 億美元，以 10.8%的年複合成長率(CAGR)繼續增長。

雖然中國大陸與印度原料藥製造廠質與量擴張迅速，特別是非 cGMP 管制市

場，面臨著非常低價的競爭，價格倫理與秩序相繼被破壞，競爭激烈，但隨著 EU

及 US FDA 加強對中國與印度藥廠之查廠，世界各國用藥安全意識高漲，對 cGMP

要求愈趨嚴謹，原料藥之品質要求邁入一個新的里程碑。門檻的提高，對 cGMP

基礎雄厚的中化合成亦是契機，我們將致力維持競爭力並深植研發技術及開發具

市場潛力之新產品力求在國內外穩健成長。

最後敬祝各位股東

身體健康，萬事如意！

董事長 王 勳 聖

5

User新建印章

貳、公司簡介 一、公司設立日期：民國五十三年五月十九日。

二、公司沿革：

(一)最近年度及截至年報刊印日止辦理公司併購、轉投資關係企業、重整之情

形：無。

(二)最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股

權之大量移轉或更換：無。

(三)最近年度及截至年報刊印日止經營權之改變、經營方式或業務內容之重大改

變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響：無。

(四)歷年度資訊對公司發展之重大影響：

本公司於民國五十三年由國大代表王民寧先生創立，生產以抗生素為主

之西藥原料藥及其中間體與化學原料等製造及買賣。八十六年起積極推廣產

品外銷，先後完成 cGMP 生技廠、cGMP 合成原料藥及相關先導工廠。並陸

續通過美國 FDA 及德國藥證單位之查廠認證，以及多家歐、美及印度藥廠

查核認可，產品已符合國際標準，且多項產品均已成功外銷歐美。茲將本公

司沿革說明如下：

五十二年 籌備並建廠於台北縣樹林市，資本額為壹仟萬元，分為壹拾

萬股，每股壹佰元。

五十四年 擴建廠房及增加設備，產品增為十種，新購山佳工廠用地。

六十八年 配合與日本極東脂肪酸株式會社技術合作新建廠房及增加設

備產銷強化瓦楞、紙板、紙箱。

七十九年 本公司研究所落成啟用，定名為「樹林研究中心」。

八十六年 十月辦理現金增資新台幣貳億伍仟伍佰萬元整，增資後實收

資本額為新台幣柒億元整。

十月止痛劑 Acetaminphen 通過美國 FDA 查廠。

樹林工廠新 cGMP 原料藥廠十一月十二日破土典禮。

八十八年 新 cGMP 生技原料藥廠一月破土已於十二月完成試車。

新原料藥廠 cGMP 完成 GLP、MCB、GGE 量產。

美國投資設立 Pharmaports,LLC。

十二月辦理現金增資新台幣貳億貳仟萬元整，增資後實收資

本額為新台幣玖億貳仟萬元整。

九十ㄧ年 四月 cGMP 廠通過美國 FDA 查廠，十一月二十二日通過國

內藥檢局查廠。

九十二年 四月通過美國 FDA 對以 MCB 為主的合成廠之 cGMP 查廠認

6

證，MCB 產品外銷美國 210 噸，佔全美市場第一位。

六月為因應本公司產品生產類型，公司正式更名為「中化合

成生技股份有限公司」。

九月○1 為彌補累積虧損暨改善財務結構○2 辦理減資伍億壹仟

捌佰萬暨增資貳億伍仟萬元，減增資後資本額為陸億伍仟貳

佰萬元。

十二月 Pravastatin 產品製程通過原廠日本 SANKYO 檢查認

可無製程侵權，當年產品正式進入日本市場。

九十三年 生技產品 Tacrolimus 免疫抑制劑研發成功，完成中間工業室

試製。

免疫抑制劑 Rapamycin 通過美國客戶查廠，並開始出貨。

三十噸醱酵槽組安裝完成，進行試車驗證。

九十四年 免疫抑制新產品 Rapamycin 品質與交期受美國客戶肯定，已

能穩定供貨做人體試驗。

歐洲瑞士大藥廠委託生產 Fosinopril 中間體 ZP-3 延伸至

ZP-7。

三十噸醱酵槽組安裝完成，完成試車驗證並正式投入量產。

十二月通過美國 FDA 對以 Pravastatin 為主之生技廠的全廠

cGMP 查廠認證。

九十五年 免疫抑制新產品 Tacrolimus 品質與交期受美國客戶肯定。

降血份脂用藥 Pravastatin 成功進入美國市場。

肌肉鬆弛劑 Methocarbamol 外銷量達 269 噸，營業額突破新

標。

歐洲瑞士大藥廠委託生產 Fosinopril 中間體 ZP-3 突破製程延

伸至 ZP-7。

為加強生技與非生技產品研發資源之整合，與加速研發腳

步，聘任自美國戴芮博士出任總經理特助，全權負責研究中

心重任。

九十六年 生技廠 30 噸槽進行投產，為免疫抑制劑產品 Rapamycin、

Tacrolimus、Mycophenolate Mofetil 專屬醱酵槽。

免疫抑制劑 Mycophenolate Mofetil 完成確效批。

開發 OEM 產品，Olopatadine 及 Perindopril 試製完成開始量

產。

7

九十七年 完成 Rapamycin 系列下游產品 Everolimus、Temsirolimus &

Zotarolimus 實驗室製程研發，開拓第二代免疫抑制用藥系列

產品。

與中化製藥共同完成 Tacrolimus SD 上下游研發整合，雙方

同步進行 BE 試驗及申請 ANDA。

免疫抑制劑 Mycophenolate Mofetil 完成確效批，通過美國三

家藥廠 cGMP 查廠，成為北美市場重要供應廠商。

九十八年 二月通過德國藥證單位之 cGMP 查廠。

八月為加強財務結構增資伍仟萬元，增資後資本額為柒億貳

佰萬元。

與中化製藥共同開發 Tacrolimus SD 及其製劑產品，已由美

國知名藥廠完成 BE 試驗並獲通過 ANDA 申請。

十二月份於櫃檯買賣中心登錄為興櫃股票。

九十九年 十二月十六日增資柒仟參佰陸拾萬元，增資後資本額為柒億

柒仟伍佰陸拾萬元。

十二月二十日股票上市掛牌買賣。

一○○年 1 月取得美國拜爾莫司製法專利。

四月通過美國 FDA 官方查廠，查核產品為 Mycophenolate

Mofetil (MMF) 、 Dexbrompheniramine Maleate (DEXB) 及

Tacrolimus 等三項產品。

免疫抑制劑產品 Tacrolimus & Sirolimus 開始供貨日本市場。

Fungins 產品進入歐洲市場。

一○一年 三月取得 Tacrolimus 及其類似物之合成方法改良及 Biolimus

A9 其類似物之合成方法以及提升其穩定性方法之台灣專利。

四月於桃園縣觀音鄉購置土地用以擴增生產基地。

四月新增分析研究所由總經理特助程宏遠博士兼任所長。

四月新產品 Everolimus 研發成功。

四月新產品 Ethyl Icosapentate 研發成功。

五月 Pravastatin 通過德國官方 cGMP 再度查廠。

九月取得 Process for preparation of Temsirolimus 美國專利。

十月取得 Caspofungin 高轉化率之含氮雜環六肽之製備方法

台灣專利。

8

一○二年 一月取得霉酚酸鈉鹽(MPA Sodium)之製備方法台灣專利。

三月 Everolimus 獲得美國 DMF 認證。

五月 OLO & Rapa 通過 TFDA 查廠。

六月 Tacrolimus 通過日本官方查廠。

七月分別與中國濟南五環醫藥科技公司及中國蘇州鵬旭醫藥

科技有限公司簽訂研發合約，建立策略聯盟。

八月 Tacrolimus 通過韓國官方查廠。

八月 Everolimus Pre-Mix 獲得美國 DMF 認證。

九月 Metaxalone 獲得美國 DMF 認證。

十月 Everolimus & Caspofungin 通過 TFDA 查廠認證。

十一月 Caspofungin 獲得美國 DMF 認證。

一○三年

一○四年

一○五年

三月董事會通過總經理特助兼分析研究所所長程宏遠博士升

任研發處副總經理。

五月生技廠及合成廠通過美國 FDA 官方查廠。

六月取得 Ridaforolimus 製備方法美國專利。

七月取得 Ridaforolimus 製備方法台灣專利。

一月份出售部分桃園桃科園區土地。

三月份 Pravastatin Sodium 及 Tacrolimus 通過德國官方查

廠。

三月份通過 TFDA 查廠。

五月份原總經理張祥漢博士退休，楊志平博士擔任總經理職

務。

五月份通過墨西哥官方查廠。

三月董事會通過研發處程宏遠博士退休案。

五月份因組織調整，原業務處副總經理黃重信先生轉任行政

中心副總經理一職，本公司新聘任陳全文先生擔任業務處副

總經理職務。

十二月取得 ISO50001 認證證書

十二月榮獲 105 年度衛福部經濟部「藥物科技研究發展獎」

製造技術類金質獎，獲獎產品為 MMF 及 EVE 兩項。

9

10

參、公司治理報告

一、

組織

系統

：

(一)組

織系統表：

中化合成生技股份有限公司組織系統表

股東會

薪資報酬委員會

合 成 所

生 科 所

分 析 研 究 所

所 務 室

生 產 技 術 部

原 料 藥 廠

安 全 衛 生 部

業 務 部

開 發 部

資 材 部

管 理 部

資 訊 部

財 務 部

人 事 室

研發處

品 保 部

生產處

業務處

行政中心

工程處

總經理

總經理室

稽核室

董事會

董事長

審計委員會

(二)各主要部門所營業務：

單 位 別 主要職掌業務

總 經 理 室 掌理公司經營發展、文件管理及其他相關業務。

稽 核 室 負責檢查及評估內部控制制度、內部稽核制度及內部控制自行評估程序是

否健全，對各部門執行稽核及追蹤改善，並提出分析評估等建議。

財 務 部 負責出納、資金規劃、帳務、稅務、財務報表及預算審核、股務之規劃管

理、信用控管、收款及催收等相關業務。

人 事 室 負責召募任用、薪酬福利、績效考核、訓練發展等人力資源相關業務。

管 理 部 掌理全廠庶務事宜、印鑑管理、生產零件及耗材之採購。

資 訊 部 負責公司電腦化作業及系統分析與管理。

業 務 部

1.負責開發國內外客戶及產品銷售、推廣及提供客戶售後不良品換貨等相

關事宜。

2.負責新產品規劃導入、市場調查分析、定價及配貨工作。

資 材 部 1.負責生產研發之原物料材採購策略規劃及執行。

2.負責新原料、中間體之搜尋等事宜。

開 發 部 負責全球巿場資訊收集與分析、新產品開發之篩選。

工 程 處 負責全廠營建及新產線建置。

原 料 藥 廠 負責合成反應醫藥原料、化工產品及醱酵醫藥原料之生產相關事宜。

生產技術部 負責統籌製程研究開發相關業務。

安全衛生部 1.廢水、空污、廢棄物等相關處理作業。

2.勞工安全衛生相關業務辦理。

所 務 室 負責統籌研究製程相關專案業務。

合 成 所 化學合成產品製程開發及改善、支援生產單位改善製程與降低成本、製訂

生產 SOP。

生 科 所 生技產品製程開發與改善、支援生產單位改善製程與降低成本、製訂生產

SOP。

分析研究所 負責分析研究發展，並轉移分析方法確效至品質管制單位。

品 保 部 品保、品管及確效等相關 GMP 執行，查廠、藥證申請等法規業務。

11

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董

事、監察人：

1.董事及監察人資料：

106

年4月

2日 單位：股

職 稱

國 藉 或 註 冊 地

姓名

性 別

選 (就)

任

日

期

任 期

初次

選

任

日期

選任

時持

有股

份

現在

持有

股份

配

偶、

未成

年子

女現

在持

有股

份利

用他

人名

義持

有股

份主

要經

(學

)歷

目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

其他

主管、董

事或

監察

人

股數

持

股比

率股

數

持股

比率

股數

持

股比

率股

數

持股

比

率

職 稱 姓 名

關 係

董 事 長

中 華 民 國 王

勳聖

男105.

05.

31

3 年

83.

05.

28

2,85

4,23

03.68

%2,85

4,23

03.68

%117,

787

0.15

%0

0%美

國耶

魯大

學企

管碩

士

中國

化學

製藥

股份

有限

公司

董事

長

本公司：董事長

他公司：註

2 董 事

王 勳 煇

兄 弟

董 事

中 華 民 國 王

勳煇

男105.

05.

31

3 年

77.

10.

29

1,86

4,76

82.40

%1,86

4,76

82.40

%77,7

870.10

%0

0%美

國紐

約州

立大

學藝

術學

院畢

蘇

州中

化藥

品工

業有

限公

司董

事長

本公司：無

他公司：註

3

董 事 長

王 勳 聖

兄 弟

董 事

中 華 民 國 中

國化

學製

藥股

份有

限公

司-

105.

05.

31

3 年

87.

05.

12

17,3

31,0

6422.3

5%17,3

31,0

6422.3

5%0

0%0

0%-

本公司：無

他公司：註

4 無

無

無

中 華 民 國 中

國化

學製

藥股

份有

限公

司代

表人

：孫

蔭南

男105.

05.

31

3 年

99.

06.

08

0

0%6,63

60.01

%0

0%0

0%中

國文

化大

學勞

工關

係系

畢

中國

化學

製藥

股份

有限

公司

副總

經理

本公司：無

他公司：註

5 無

無

無

董 事

中 華 民 國 財

團法

人王

民寧

先生

紀念

基金

會-

105.

05.

31

3 年

105.

05.

31

1,69

1,98

22.18

%1,69

1,98

22.18

%0

0%0

0%-

本公司：無

他公司：註

6 無

無

無

中 華 民 國 財

團法

人王

民寧

先生

紀念

基金

會代

表人

：楊

志平

男105.

05.

31

3 年

105.

05.

31

0

0%0

0%0

0%0

0%美

國德

州大

學奧

斯汀

分校

有機

化學

博士

臺

灣中

外製

藥股

份有

限公

司總

經理

本公司：總經理

他公司：註

7 無

無

無

獨 立

董 事

中 華 民 國 王

國強

男105.

05.

31

3 年

99.

06.

08

0

0%0

0%0

0%0

0%

國立

交通

大學

高階

主管

管理

學程

碩士

大豐

有線

電視

股份

有限

公司

董事

長室

特助

/稽核

主管

/代理

總經

理兼

發言

人

台灣

數位

寬頻

有線

電視

股份

有限

公司

總經

理兼

發言

人

本公司：無

他公司：註

8 無

無

無

12

職 稱

國 藉 或 註 冊 地 姓

名性 別

選 (就)

任 日 期

任期

初

次

選任

日

期

選任

時持

有股

份現

在持

有股

份

配偶、未

成年

子女

現在

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主要

經(

學)

歷目前兼任本公司及

其他公司之職務

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

其他

主管、董

事或

監察

人

股數

持

股比

率股

數

持股

比

率

股數

持

股比

率股

數持

股

比率

職 稱

姓 名

關 係

獨 立

董 事

中 華 民 國 蔡

政憲

男105.

05. 31

3 年

101.

06.

20

0

0%0

0%0

0%0

0% 美

國明尼蘇達大學化工與材料學博士

訊聯生物科技股份有限公司/董

事長

創源生物科技股份有限公司/執

行長

2003~2005亞洲臍血銀行聯盟/主

席

(Asia Pacific Cord Blood Bank Consortium，APCBBC)

2012~2013 Regional Vice President of International

Society for Cellular Therapy (ISCT)

本公司：無

他公司：註

9 無

無

無

獨 立 董 事

中 華 民 國 張

致嫻

女105.

05. 31

3年

105.

05.

31

0

0%0

0%0

0%0

0% 美

國史丹福大學統計碩士

蕭家

福聯

合建

築師

事務

所主

持建

築師

特助

嘉

新資

產管

理開

發股

份有

限公

司(嘉

新水

泥子

公司)副

總經

理荷

寶(R

obec

o)投

資管

理集

團亞

洲投

資管

理中

心(香

港)

大中

華區

行銷

業務

副總

裁

本公司：無

他公司：註

10

無 無

無

註1：

105.05.3

1股東會全面改選並設置審計委員會取代監察人制度，董事-中華開發工業銀行股份有限公司(代

表人徐大誠)、

翁祖模；監察人-鄭

錫沂、劉玄達於

105.05.31解任。董事-財團法人

王

民寧先生紀念基金會(代

表人楊志平)；獨立董事-張

致嫻於

105.05.31新任。

註2：

中國化學製藥股份有限公司、台容開發股份有限公司、中化裕民健康事業股份有限公司、中化銀髮事業股份有限公司、互裕股份有限公司、中日合成化學股份有限公司-董

事長；蘇州中化

藥品

工業有限公司-董

事。

註3：

蘇州中化藥品工業有限公司-董

事長；蘇州中化裕民醫藥有限公司-執

行董事;中

國化學製藥股份有限公司、台容開發股份有限公司、庫克鼎茂國際股份有限公司、CHUNGHWA HOLDING CO.,LTD-

董事；中日合成化學股份有限公司-監察人。

註4：

台容開發股份有限公司、中化裕民健康事業股份有限公司、中化銀髮事業股份有限公司、中日合成化學股份有限公司、中化健康生技股份有限公司-董

事；中化裕民健康事業股份有限公司、中

化銀髮事業股份有限公司-監

察人。

註5：

台容開發股份有限公司、中化裕民健康事業股份有限公司、蘇州中化藥品工業有限公司－董事；中化健康生技股份有限公司-監

察人；中化裕民健康事業股份有限公司－總經理；中國化學製藥

股份有限公司－副總經理。

註6：

中國化學製藥股份有限公司-董

事。

註7：

PHARMAPORTS.LLC(中化合成生技股份有限公司法人代表人)-董事長、蘇州中化合成生技商貿有限公司-執

行董事、中華開發生醫創業投資股份有限公司(中

化合成生技股份有限公司法人代表人)-

董事。

註8：

聯傑

管理

顧問

股份

有限

公司

-董

事長；實

威國

際股

份有

限公

司-獨

立董

事、審計委員會召集人、薪酬委員會委員；翔名

科技

股份

有限

公司

-獨

立董

事、薪

酬委

員會

召集

人、併

購特

別委

員會

委員

。

註9：

訊聯生物科技股份有限公司-董

事長；創源生物科技股份有限公司-執

行長；麗嬰房股份有限公司-薪

酬委員會委員；優你康光學股份有限公司-獨

立董事。

註10：前瞻智庫有限公司-執

行長、蕭家福聯合建築師事務所主持建築師特助、凌華科技股份有限公司-監

察人。

13

2.董事、監察人屬法人股東代表者，該法人之股東股權比例超過百分之十

或股權比例占前十名之股東名單：

(1)法人股東之主要股東：

106 年 4 月 2 日

法人股東名稱 法人股東之主要股東 持股比例

中國化學製藥股份有限公司

健喬信元醫藥生技股份有限公司 7.15%

王勳聖 4.93%

王勳煇 4.62%

富邦人壽保險股份有限公司 4.36%

財團法人王民寧先生紀念基金會 3.50%

花旗商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 1.80%

瑪迦得企業股份有限公司 1.79%

國泰人壽保險股份有限公司 1.76%

中化合成生技股份有限公司 1.69%

花旗(台灣)託管次元新興市場評估基金投資 1.27%

財團法人王民寧先生紀念基金會 ─ ─

(2)法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

106 年 4 月 2 日

法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 持股比例

健喬信元醫藥生技股份有限公司

祐僑股份有限公司 8.14% 林智暉 5.52% 群合投資股份有限公司 3.46% 廖思堯 2.93% 吳素涵 2.14% 廖英秀 1.94% 廖婉孜 1.68% 廖婉如 1.45% 優良化學製藥股份有限公司 1.27% 賢毅股份有限公司 1.10%

富邦人壽保險股份有限公司 富邦金融控股股份有限公司 100.00% 財團法人王民寧先生紀念基金會 ─ ─ 花旗商業銀行受託保管挪威中央銀行投

資專戶 ─ ─

瑪迦得企業股份有限公司

王謝怡貞 52.56% 王勳聖 35.65% 王厚筑 5.57% 王厚凱 5.57% 謝洪政枝 0.65%

14

法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 持股比例國泰人壽保險股份有限公司 國泰金融控股股份有限公司 100.00%

中化合成生技股份有限公司

中國化學製藥股份有限公司 22.35%

富邦金控創業投資股份有限公司 3.87%

王勳聖 3.68%

王勳煇 2.40%

財團法人王民寧先生紀念基金會 2.18%

王勳煒 1.29%

王勳渝 1.29%

林貴美 1.28%

台北市私立開南高級商工職業學校 0.93%

戴怡珍 0.79%

花旗(台灣)託管次元新興市場評估基金投資

─ ─

註：資料來源公開資訊觀測站股東會年報及經濟部商業司網站資料。

15

3.董事及監察人是否具有五年以上工作經驗，並符合下列各項目所列之情事： 106年

4月

2日

條 件

姓

名

（註

1）

是否

具有五

年以

上工

作經

驗及

下列

專業

資格

符合獨立性情形（註

2）

兼任

其他

公開

發行

公司

獨立

董事

家數

商務

、法務

、財

務、

會計

或公

司業

務所

須相

關科

系之

公私

立大

專院

校講

師以

上

法官、檢察

官、律

師、會

計師

或其

他與

公司

業務

所需

之國

家考試

及格

領有

證書之

專門

職業

及技術

人員

商務

、法務

、財

務、

會計

或公

司業

務所

須之

工作

經驗

12

34

56

78

910

董 事 王勳聖

－

－

ˇ

－－

－－

－－

－－

ˇˇ

無

董 事 王勳煇

－

－

ˇ

－－

－－

－－

－－

ˇˇ

無

董 事 中國化學製藥股份有限公司 代表人：孫蔭南

－

－

ˇ

－－

ˇˇ

－－

－ˇ

ˇ－

無

董 事 財團法人王民寧先生紀念基金會 代表人：楊志平

－

－

ˇ

－－

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇ－

無

獨立董事 王國強

－

ˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇ

2

獨立董事 蔡政憲

－

－

ˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

1

獨立董事 張致嫻

－

－

ˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

ˇˇ

無

註1：

欄位

多寡

視實

際數

調整

。

註2：

各董

事、

監察

人於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述

各條

件者

，請

於各

條件

代號

下方

空格

中打

“”

。

(1)非

為公

司或

其關

係企

業之

受僱

人。

(2)非

公司

之關

係企

業之

董事

、監

察人

(但如

為公

司或

其母

公司

、子

公司

依本

法或

當地

國法

令設

置之

獨立

董事

者，

不在

此限

)。

(3)非

本人

及其

配偶

、未

成年

子女

或以

他人

名義

持有

公司

已發

行股

份總

額百

分之

一以

上或

持股

前十

名之

自然

人股

東。

(4)非

前三

款所

列人

員之

配偶

、二

親等

以內

親屬

或五

親等

以內

直系

血親

親屬

。

(5)非

直接

持有

公司

已發

行股

份總

額百

分之

五以

上法

人股

東之

董事

、監

察人

或受

僱人

，或

持股

前五

名法

人股

東之

董事

、監

察人

或受

僱人

。

(6)非

與公

司有

財務

或業

務往

來之

特定

公司

或機

構之

董事

（理

事）、

監察

人（

監事

）、經

理人

或持

股百

分之

五以

上股

東。

(7)非

為公

司或

關係

企業

提供

商務、法

務、財

務、會

計等

服務

或諮

詢之

專業

人士、獨

資、合

夥、公

司或

機構

之企

業主、合

夥人、董

事（

理事

）、監

察人（

監事

）、經

理人

及其

配偶

。

但依

股票

上市

或於

證券

商營

業處

所買

賣公

司薪

資報

酬委

員會

設置

及行

使職

權辦

法第

七條

履行

職權

之薪

資報

酬委

員會

成員

，不

在此

限。

(8)未

與其

他董

事間

具有

配偶

或二

親等

以內

之親

屬關

係。

(9)未

有公

司法

第30

條各

款情

事之

一。

(10)

未有

公司

法第

27條

規定

以政

府、

法人

或其

代表

人當

選。

註3：

105.

05.3

1股

東會

全面

改選

並設

置審

計委

員會

取代

監察

人制

度，

董事

-中華

開發

工業

銀行

股份

有限

公司

(代表

人徐

大誠

)、

翁祖

模；

監察

人-鄭

錫沂

、劉

玄達

於105.05.31解

任。

董事

-財團

法人

王民

寧先

生紀

念基

金會

(代表

人楊

志平

)、獨

立董

事-張

致嫻

於10

5.05

.31新

任。

16

(二)總

經理、副總經理、協理、各

部門

及分

支機

構主

管資

料：

106

年4月

2日 單

位：股

職稱

國藉

姓名

性 別

選(就

)任日

期

持有

股份

配偶

、未

成年

子女

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主要

經(

學)

歷目

前兼

任其

他公

司之

職務

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

經理

人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

總經

理 中

華民

國楊

志平

男

104.05.11

00.00%

00%

00%美

國德

州大

學奧

斯汀

分校

有機

化學

博士

臺灣

中外製

藥股

份有

限公

司總

經理

PHARMAPORTS,LLC(CCSB

法人代表人)董

事長

蘇州

中化

合成

生技

商貿

有限

公司執

行董

事

中華

開發

生醫

創業

投資

股份

有限公

司(CCSB法

人代表人)董

事

無無

無

工程

處

副總

經理 中

華民

國蔡

繼鋒

男

88.07.01

27,000

0.03%

00%

00%台

北工

業專

科學

校化

學工

程科

旭

富化

學副

廠長

聯

僑化

學廠

長

無

無無

無

行政

中心

副總

經理 中

華民

國黃

重信

男

98.12.29

69,411

0.09%

00%

00%中

原理

工學

院化

工系

中國

韶關製

藥總

經理

無

無無

無

業務

處

副總

經理 中

華民

國陳

全文

男

105.06.01

00.00%

00%

00%台

北醫

學院

醫事

技術

系台

灣中

外製

藥股

份有

限公

司

行銷

部部長

無

無無

無

研發

處

副總

經理 中

華民

國程

宏遠

(註

1) 男

103.03.07

00.00%

00%

00%

美國

俄亥俄

州立

大學

化學

所博

士

葛蘭

素史克

藥廠

研發

主管

工研

院生醫

與醫

材研

究所

正研

究員

中化

合成

生技

總經

理特

助兼

分析

研

究所

所長

無

無無

無

稽核

室

經理

中華

民國

洪朝

盛 男

87.12.31

26,330

0.03%

00%

00%中

原大

學企

管研

究所

碩士

青雲

電器資

訊經

理

無

無無

無

財務

部

經理

中華

民國

李志

宏 男

92.10.01

21,834

0.03%

00%

00%逢

甲大

學財

稅系

中化

製藥財

務部

副理

中化

製藥稽

核室

資深

專員

蘇州

中化

合成

生技

商貿

有限

公司監

事

無無

無

資訊

部經

理 中

華民

國陳

中和

(註

2) 男

94.04.01

00%

00%

00%龍

華工

業專

科學

校機

械工

程科

中化

製藥資

訊課

長

無

無無

無

廠長

中

華民

國曾

國賢

男

76.07.01

2,051

0.00%

00%

00%成

功大

學化

工系

中

化合

成生

技原

料藥

廠副

廠長

無

無

無

無

合成

所所

長 中

華民

國李

光宗

男

86.07.01

21,000

0.03%

00%

00%清

華大

學化

學所

博士

中化

合成生

技合

成研

究所

主任

無

無

無

無

生科

所所

長 中

華民

國麥

進成

男

89.07.01

13,000

0.02%

00%

00%

臺灣

大學化

學所

博士

中化

合成生

技生

物科

技研

究所

副所

長

無

無無

無

17

18

職稱 國

藉姓

名 性 別

選

(就)任

日期

持有

股份

配偶

、未

成年

子女

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主要

經(

學)

歷目

前兼

任其

他公

司之

職務

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

經理

人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱 姓

名 關

係

品保

部經

理 中

華民

國王

文炳

男

92

.03.

0319

,854

0.03

%0

0%0

0%美

國麻

州大

學化工

所博士

立弘

生化科

技品保

處經理

無

無無

無

業務

部經

理 中

華民

國陳

應祈

(註

3)

男

99.0

8.01

12,0

000.

02%

00%

00%

陽明

大學

微生物

及免

疫學研

究所

碩

士

台灣

永光化

學工業

客戶經

理

無

無無

無

資材

部經

理 中

華民

國陳

正浤

男

99

.08.

0116

,000

0.02

%0

0%0

0%高

雄醫

學院

藥學系

生達

化學製

藥學術

藥師

無

無無

無

管理

部經

理 中

華民

國宋

琮輝

男

99

.08.

013,

034

0.00

%0

0%0

0%南

台工

業專

科學校

化工技

術科

中化

合成生

技總務

部副理

無

無無

無

人事

室經

理 中

華民

國彭

景怡

女

10

5.01

.11

00.

00%

00%

00%

澳大

利亞墨

爾本大

學商學

系

美商

高通國

際股份

有限公

司

學習

發展專

案主管

無

無無

無

資訊

部經

理 中

華民

國陳

俊銘

男

10

6.02

.13

00.

00%

00%

00%

元智

大學資

管系碩

士

佳生

科技顧

問股份

有限公

司

資訊

處總監

無

無無

無

安全

衛生

部

經理 中

華民

國曾

珦閎

男

10

6.03

.30

00.

00%

00%

00%

台北

科技

大學環

境規

劃與管

理研

究

所碩

士

無

無無

無

註1：

研發處程宏遠副總經理於

105.04.01

退休解任。

註2：

資訊部陳中和經理於

106.2.16退休解任。

註3：

業務部陳應祈經理於

105.09.29

解任。

三、

最近

年度

支付

董事

、監

察人

、總

經理

及副

總經

理之

酬金

(一

)最

近年

度支

付董

事、

監察

人、

總經

理及

副總

經理

之酬

金

1.董

事(含

獨立

董事

)之酬

金(彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式)

單位：新台幣仟元 105年

12月

31日

職稱

姓名

(註

1)

董事酬金

A、B、

C及

D

等四項總

額

占稅後純

益

之比

例(%

)

(註

10)

兼任員工

領取相關

酬金

A、B、

C、D、

E、F及

G等

七項總

額占稅

後

純益

之比

例(%)

(註

10)

有無領取

來自子公

司以外轉

投資事業

酬金

(註11

)

報酬

(A)

(註

2)

退職退休

金

(B)

董事酬勞

(C)

(註

3)

業務執行

費

用(D)

(註

4)

(註

13)

薪資、獎

金及特支

費等

(E)

(註

5)

(註

14)

退職退休

金

(F)

員工酬勞

(G) (註

6)

本

公

司

財務報

告內所

有公司

(註

7)

本 公 司

財務報

告內所

有公司

(註

7)

本公司

財務報

告內所

有公司

(註

7)

本

公

司

財務報

告內所

有公司

(註

7)

本

公

司

財務報

告內所

有公司

(註

7)

本

公

司

財務報

告內所

有公司

(註

7)

本 公 司

財務報

告內所

有公司

(註

7)

本公司

財務報告

內所有

公司

(註

7)

本

公

司

財務報

告內所

有公司

(註

7)

現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

董事

長

王勳

聖

4,304

4,304

0

0

1,040

1,040

264

264

9.30

9.30

11,901

11,901

00

737

0

737

0

30.27

30.27

0

董事

王勳

煇

董事

中華

開發

工業

銀行

股份

有限

公司

代表

人：

徐大

誠(

註1

2)

董事

中國

化學

製藥

股份

有限

公司

代表

人：

孫蔭

南

董事

財團

法人

王民

寧先

生紀

念基

金會

代表

人：

楊志

平(註

12)

董事

翁祖

模(註

12)

獨立

董事

王國

強

獨立

董事

蔡政

憲

獨立

董事

張致

嫻(註

12)

*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如

擔任非屬員工之顧問等)領

取之酬金：無。

19

酬金級距表

給付

本公司

各個

董事

酬金

級距

董事

姓名

前四項酬金總額(A+B+C+D)

前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)

本公

司

(註8)

財務

報告內

所有

公司

(註9)

H

本公司

(註8)

財務報告內所有公司

(註9)

I

低於

2,000,000元

王勳

煇、中

華開

發工

業銀

行(股

)公司

代表

人：徐大誠、中國化

學製藥

(股)

公司

代表

人:孫

蔭南

、翁

祖模

、蔡

政

憲、

王國

強、

張致

嫻

王勳

煇、中

華開

發工

業銀

行(股

)公司

代表

人：徐大誠、中國化

學製藥

(股)

公司

代表

人:孫

蔭南

、翁

祖模

、蔡

政

憲、

王國

強、

張致

嫻

王勳

煇、中

華開

發工

業銀

行(股

)公司

代表

人：徐大誠、中國化

學製藥

(股)

公司

代表

人:孫

蔭南

、翁

祖模

、蔡

政

憲、

王國

強、

張致

嫻

王勳

煇、中

華開

發工

業銀

行(股

)公司

代表

人：徐

大誠、中

國化

學製

藥(股

)

公司

代表

人:孫

蔭南

、翁

祖模

、蔡

政

憲、

王國

強、

張致

嫻

2,000,000元（含）～5,000,000元（不含）

王勳

聖

王勳

聖

王勳

聖

王勳

聖

5,000,000元（含）～10,000,000

元（不含）

無

無

無

無

10,000,000

元（含）～15,000

,000

元（不含）

財團

法人

王民

寧先

生紀

念基

金會

代

表人

：楊

志平

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：

楊志平

財團

法人

王民

寧先

生紀

念基

金會

代

表人

：楊

志平

財團

法人

王民

寧先

生紀

念基

金會

代

表人

：楊

志平

15,000,000

元（含）～30,000

,000

元（不含）

無

無

無

無

30,000,000

元（含）～50,000

,000

元（不含）

無

無

無

無

50,000,000

元（含）～100,00

0,000元（不含

）無

無

無

無

100,000,000元以上

無

無

無

無

總 計

9人

9人

9人

9人

註1：

董事姓名應分別列示(法

人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，

以彙總方式揭露各項給付金額。若

董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表

3。

註2：

係指最近年度董事之報酬(包

括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：

係填列最近年度

經董

事會

通過

分派

之董

事酬

勞金

額；

本公司

105年度董事酬勞金額係經董事會通過之擬議數。

註4：

係指最近年度董事之相關業務執行費用(包

括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。

如提供房屋、汽車及其他交通工

具或

專屬

個人

之支

出時

，應

揭露

所提

供資

產之

性質

及成

本、

實際

或按

公

平市價設算之租

金、

油資

及其

他給

付。

另如

配有

司機

者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：

係指最近年度董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

、副

總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵

金、

車馬

費、

特支

費、

各種

津貼

、宿

舍、

配車

等實

物提

供等

等。

如提

供房

屋、汽車及其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時，

應揭

露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另

如配

有司

機者

，請

附註

說明

公司

給付

該司

機之

相關

報酬

，但

不計

入酬

金。

另依

IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：

係指最近年度董

事兼

任員

工（

包括

兼任

總經

理、

副總

經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度

經董

事會

通過

分派

員工

酬勞

金額

，若

無法

預估

者則

按去

年實

際分

派金

額比

例

計算今年擬議分派金額，並另應填列表(二

)。

註7：

應揭露合併報告內所有公司(包

括本公司)給

付本公司董事各項酬金之總額。

註8：

本公司給付每位

董事

各項

酬金

總額

，於

所歸

屬級

距中

揭露董事姓名。

註9：

應揭露合併報告內所有公司(包

括本公司)給

付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：

a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司董事如

有領

取來

自子

公司

以外

轉投

資事

業相

關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之

I欄

，並

將欄

位名

稱改

為「

所有

轉投

資事

業」。

c.酬金係指本

公司

董事

擔任

子公

司以

外轉

投資

事業

之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞

）及

業務

執行

費用

等相

關酬

金。

註12：105.05.31股東會全面改選並設置審計委員會取代監察人制度，董事-中

華開發工業銀行股份有限公司(代

表人徐大誠

)、翁

祖模；監

察人

-鄭

錫沂、劉

玄達

於105.05.31解

任。董

事-財

團法

人王

民寧

先生

紀念

基金

會(代

表人楊志平

)、獨立董事-張

致嫻於

105.05.31新任。

註13：含提供座車租金

200仟元。

註14：內含提供座車租金

1,096仟元；另司機派遣費

959仟元，未計入酬金。

＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得

概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課

稅之

用。

20

2.監察人之酬金（個別揭露姓名及酬金方式） 單位：新台幣仟元 105 年 12 月 31 日

職稱 姓名

(註 1)

監察人酬金

A、B、C 等三項

總額占稅後純

益之比例(%)

(註 8)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

(註 9)

報酬

(A)

(註 2)

酬勞(B)

(註 3)

業務執行費用

(C)

(註 4)

本 公

司

財務報

告內所

有公司(註 5)

本 公

司

財務報

告內所

有公司(註 5)

本 公

司

財務報

告內所

有公司(註 5)

本 公

司

財務報

告內所

有公司 (註 5)

監察人 劉 玄 達 ( 註 1 0 ) 50 50 0 0 8 8 0.10 0.10 0

監察人 鄭 錫 沂 ( 註 1 0 ) 50 50 0 0 4 4 0.09 0.09 0

註 1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之監察人酬勞金額；本公司 105 年度監察人酬勞金額係經董事會通過之擬議數。

註 4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交

通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註

說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司監察人於子公司以外轉投資事業別所領取之酬金，併入酬金級

距表 D欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)

及業務執行費用等相關酬金。

註 10：105.05.31 股東會全面改選並設置審計委員會取代監察人制度，監察人-鄭錫沂、劉玄達於同日解任。

＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

21

3.總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式) 單位：新台幣仟元 105 年 12 月 31 日

職稱 姓名

薪資(A)

（註 2）

退職退休金(B)

(註 10)

獎金及特支費等

等(C) （註 3）(註 11)

員工酬勞金額(D)

（註 4）

A、B、 C 及 D 等四

項總額占稅後純益

之比例（％）(註 8） 有無領

取來自

子公司以外轉

投資事

業酬金(註 9)

本公司

財務報告

內所有公司(註 5）

本

公 司

財務報告內所

有公司

(註 5）

本公司

財務報告

內所有公司(註 5）

本公司

財務報告內所

有公司 （註 5） 本

公 司

財務報告

內所有公司(註 5）現金

金額 股票金額

現金 金額

股票金額

總 經 理 楊 志 平

16,293 16,293 462 462 4,575 4,575 1,267 0 1,267 0 37.48 37.48 0

工 程 處

副總經理 蔡 繼 鋒

行政中心

副總經理 黃 重 信

研 發 處

副總經理

程 宏 遠

(註 12)

業 務 處

副總經理

陳 全 文

(註 13)

酬金級距表

給付本公司各個總經理、副總經理酬金級距

總經理及副總經理姓名

本公司(註 6) 財務報告內所有公司

（註 7）E

低於 2,000,000 元 程宏遠 程宏遠

2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含） 蔡繼鋒、黃重信、陳全文 蔡繼鋒、黃重信、陳全文

5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含） 無 無

10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含） 楊志平 楊志平

15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含） 無 無

30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含） 無 無

50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含） 無 無

100,000,000 元以上 無 無

總 計 5 人 5 人

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表 1。 註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房

屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工

認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體

或個別財務報告之稅後純益。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。 註 9： a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取

之酬金，併入酬金級距表 E欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事

及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

註 10：係 105 年度退職退休金提撥數(無實際給付之退休金)。 註 11：內含提供座車租金 1,744 仟元；另司機派遣費 959 仟元，未計入酬金。

註 12：研發處程宏遠副總經理於 105.04.01 退休解任。

註 13：業務處陳全文副總經理於 105.06.01 新任。 ＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

22

(二)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形： 105 年 12 月 31 日；單位：新台幣：仟元

職稱(註 1) 姓名(註 1) 股票金額 現金金額 總計 總額占稅後純

益之比例（％）

經

理

人

總 經 理楊 志 平

0 2,413 2,413 4.00%

工 程 處 副 總 經 理蔡 繼 鋒

行政中心副總經理黃 重 信

研 發 處 副 總 經 理程宏遠(註 5)

業 務 處 副 總 經 理陳全文(註 6)

稽 核 室 經 理洪 朝 盛

財 務 部 經 理李 志 宏

資 訊 部 經 理陳 中 和

廠 長曾 國 賢

合 成 所 所 長李 光 宗

生 科 所 所 長麥 進 成

品 保 部 經 理王 文 炳

業 務 部 經 理 陳應祈(註 7)

資 材 部 經 理 陳 正 浤

管 理 部 經 理 宋 琮 輝

人 事 室 經 理 彭景怡(註 8)

分 析 所 副 所 長 陳秉樞(註 9)

生 技 部 副 理 董彥士(註 9)

所 務 室 副 理 李亭慧(註 9)

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按

去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國

際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如

下：

(1)總經理及相當等級者

(2)副總經理及相當等級者

(3)協理及相當等級者

(4)財務部門主管

(5)會計部門主管

(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應

再填列本表。

註 5：研發處程宏遠副總經理於 105.04.01 退休解任。

註 6：業務處陳全文副總經理於 105.06.01 新任。

註 7：業務部陳應祈經理於 105.09.29 解任。

註 8：人事室彭景怡經理於 105.01.11 新任。

註 9：分析所陳秉樞副所長、生技部董彥士副理、所務室李亭慧副理於 105.05.01 新任經理人。

23

(三)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、

總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給

付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1.最近二年度比例之分析

說明：105 年度本公司及合併報表所有公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金

總額佔個體或個別財務報告稅後純益比例較 104 年度增加，主要係因 105 年度稅

後淨利較 104 年度減少所致。

2.本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風

險之關連性：

本公司對於董事及監察人酬金之發放，已明訂於公司章程，依其對公司營

運參與之程度及貢獻價值，並參酌同業通常水準給與；總經理及副總經理之酬

金包含薪資、獎金及員工紅利等，係依據其所擔任職位及所承擔之責任，並參

考同業水準而釐訂；另，董監事及經理人之薪酬辦法及支給標準，均經過薪酬

委員會之建議及每年定期檢討後，提交董事會討論通過。

年度

項目

104 年度 105 年度

酬金總額

(仟元)

佔稅後純益

比例(%)

酬金總額

(仟元)

佔稅後純益

比例(%)

本公司

合併

報表

所有

公司

本公司

合併

報表

所有

公司

本公司

合併

報表

所有

公司

本公司

合併

報表

所有

公司

董事

28,758 28,758 9.33 9.33 28,317 28,317 46.97 46.97監察人

總經理及副總經理

24

四、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

最近年度董事會開會 8 次(A)，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名(註 1)

實際出

(列)席

次數Ｂ

委託出席

次數

實際出(列)席

率(%)【Ｂ/Ａ】

(註 2)

備註

董 事 長 王 勳 聖 8 0 100% 105.05.31 改選連任

董 事 王 勳 煇 4 4 50% 105.05.31 改選連任

董 事 中國化學製藥股份有限公司 代 表 人 ： 孫 蔭 南

8 0 100% 105.05.31 改選連任

董 事

中華開發工業銀行股份有限 公 司 代 表 人 ： 徐 大 誠

3 0 100% 105.05.31 改選解任

(應出席次數 3次)

董 事 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：楊志平

5 0 100% 105.05.31 改選新任

(應出席次數 5次)

董 事 翁 祖 模 3 0 100% 105.05.31 改選解任

(應出席次數 3次)

獨 立 董 事 蔡 政 憲 6 2 75% 105.05.31 改選連任

獨 立 董 事 王 國 強 8 0 100% 105.05.31 改選連任

獨 立 董 事 張 致 嫻 5 0 100% 105.05.31 改選新任

(應出席次數 5次)

監 察 人 劉 玄 達 3 0 100% 105.05.31 改選解任

(應出席次數 3次)

監 察 人 鄭 錫 沂 1 0 33% 105.05.31 改選解任

(應出席次數 3次)

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及

公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3所列事項。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。

25

董事會 議案內容及後續處理

證交法

§14-3

所列

事項

獨董

持反

對或

保留

意見

105.03.08

(第十九屆第十九次)

1.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 V

2.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 V

3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 V

4.修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 V

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：全體出席董事無異議照案通過。

105.05.05

(第十九屆第二十一次)

1.擬修訂內部控制制度、內部稽核實施細則及「對

子公司監理辦法」、「內部控制制度自行評估

程序」、「關係人交易管理作業程序」及「財

務報表編製流程管理作業程序」管理辦法案。

V

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：全體出席董事無異議照案通過。

105.11.08

(第二十屆第四次)

1.擬修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」及「申

請暫停及恢復交易之管理」之內部控制制度及

內部稽核實施細則。

V

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：全體出席董事無異議照案通過。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表

決情形：

(一)105.06.24(第二十屆第二次)董事會討論一○四年度經理人員工酬勞發放案，財團法人王民

寧先生紀念基金會代表人楊志平董事，因擔任本公司總經理之職務，依公司法規定自行利益

迴避離席不參與討論及表決；經出席之其他董事無異議照案通過。

(二)105.12.29(第二十屆第五次)董事會討論一○五年度經理人以上人員年終獎金發放案，財團

法人王民寧先生紀念基金會代表人楊志平董事，因擔任本公司總經理之職務，依公司法規定

自行利益迴避離席不參與討論及表決；經出席之其他董事無異議照案通過。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情

形評估：

(一)為提昇資訊透明度，本公司自 104 年股東常會起，�