Budapest Főőőőváros Vagyonkezel őőőő Központ Zrt ... · BVK BKK BFVK … Kulturális ......

Budapest Főőőőváros Vagyonkezelőőőő Központ Zrt.

Stratégiai terve 2011-2014.(feltétel rendszer)

!

2. oldal

1 - Bevezetés2 - A BFVK Zrt. helye a Főőőőváros vagyongazdálkodási rendszerében3 - Stratégiai alapok4 - Stratégiai szegmensek elemzése5 - Stratégiai szegmensek koncepciója6 - A stratégia megvalósítását támogató szervezet7 - Kulcs-sikertényezőőőők meghatározása és rendszerezése8 - Fejlesztési projektek azonosítása9 - Fejlesztési projektek terve

TARTALOM

3. oldal

Nobody trips over mountains. It is the small pebble that causes you to stumble. Pass all the pebbles in your path and you will

find you have crossed the mountain.

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 2011. január 31.-én döntött a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) és a Fővárosi IngatlankezelőMűszaki Vállalkozói Zrt. (FIMŰV Zrt.) egyesülésének szándékáról és az egyesülés előkészítéséről. Ezzel létrejött az ‘új’BFVK Zrt.

Elkészült és elfogadásra került Budapest Főváros Vagyongazdálkodási stratégiájának a koncepciója, ami alapján a BFVK Zrt., mint központi vagyongazdálkodó – a kijelölt feladatok szerint –kialakította stratégiáját.

Ezt követően összeállt Budapest Főváros Vagyongazdálkodási stratégiája, ami megköveteli – a BFVK Zrt. a vagyongazdálkodás rendszerében betöltött szerepe miatt – a társaság stratégiájának aktualizálását is.

Jelen dokumentum a BFVK Zrt. aktualizált stratégiáját foglalja össze egységes szerkezetben a 2011-2014. évi időszakra.

4. oldal

2A BFVK Zrt. helye a Főőőőváros vagyongazdálkodási

rendszerében

5. oldal

A BFVK Zrt. helye a Főőőővárosi Önkormányzatvagyongazdálkodási rendszerében

A Főőőővárosi Önkormányzatvagyon típusai

Ingatlan PortfolióImmateriális Értékpapír Ingóság

Immateriális vagyon – a nem tárgyiasult vagyon, vagyis a jogok összességeIngatlan vagyon – az ingatlanok összességePortfolió vagyon – a társasági részesedések összességeÉrtékpapír vagyon – az értékpapírok és a pénzeszközök összességeIngóság vagyon – az ingóságok összessége

A BFVK Zrt. az Önkormányzat vagyongazdálkodási rendszerében - a Vagyongazdálkodási Főosztállyal közösen - a sárgával megjelölt vagyontípusok esetén végez vagyongazdálkodási tevékenységet központi vagyongazdálkodóként.

6. oldal


Egységes szemlélet a holdingok és a kvázi holdingok szakmailétrehozása során, ahol a BFVK Zrt. központi

vagyongazdálkodó a Vagyongazdálkodási Főőőőosztállyal együttműűűűködve.

FőőőővárosiÖnkormányzat

KulturálisBVK BKK BFVK EgészségügyOktatás…

Önkormányzat Főőőőosztályai

város-üzemeltetési

holding

közlekedésiés közútiholding

központivagyon-kezelőkvázi

holding

kulturális, turisztikai és sport kvázi

holding

oktatási ésgyermekvédelmi

kváziholding

egészségügyi ésszociális kvázi

holding

Városüzemeltetés

város-üzemeltetési

kváziholding

törzsvagyontörzsvagyon

7. oldal


PénzügyiFőpolg.m.h.

Oktatási és KulturálisFőpolg.m.h.

Egészségügyi ésSzoc. Főpm. h.

PénzügyiFőpm. h.

VárosüzemeltetésiFőpolgm.h.

Főőőőpolgármester

Sza

kmai

irán

yítá

sKözgyűűűűlés

Centralizáltgazdálkodás

Szakterületigazdálkodása

VagyongazdálkodásiFőőőőo.

PénzügyiFőosztály

Szakmai Főosztályok BKK BVK BFVK

Főőőőpolgármester

Közgyűűűűlés

Vag

yong

azdá

lkod

ás

8. oldal

A BFVK Zrt. részvétele az ingatlanok vagyongazdálkodásában

FővárosiÖnkormányzat

Ingatlanok

Forgalomképteleningatlanok

Korlátozottanforgalomképes

ingatlanok

Forgalomképesingatlanok

Közvetlen

Közvetett

Közvetlen

Közvetett

Közvetlen

Közvetett

Saját vagyonkezelés

Rábízott vagyonkezelés








1 232 Md Ft

34 Md Ft

490 Md Ft1 757 Md Ft

A vagyongazdálkodást a szakmailag illetékes vagyongazdák végzik, míg a feladatellátáshoz közvetlenül nem szükséges vagyonnal a Vagyongazdálkodási

Főőőőosztály és a BFVK Zrt., mint központi vagyongazdálkodó gazdálkodik.

9. oldal

A BFVK Zrt. részvétele a portfolió (társasági részesedések) vagyon vagyongazdálkodásában

FővárosiÖnkormányzat

Portfolió

Közvetlentulajdon

Közvetetttulajdon

Vegyestulajdon

Megtartandó

Értékesítendő

Megtartandó

Megtartandó

Értékesítendő

290 Md Ft

A vagyongazdálkodást a szakmailag illetékes vagyongazdálkodó a Vagyongazdálkodási Főőőőosztály végzi a BFVK Zrt.-vel, mint központi

vagyongazdálkodóval együttműűűűködve.

10. oldal

A BFVK Zrt. részvétele az ingóságok vagyongazdálkodásában

� Gépek, berendezések

� Járművek

� Tenyészállatok

� Készletek

� Összes ingóság vagyon 21 819 M Ft, az összes vagyon 1,0%-a

� A szétaprózottsága miatt jelentős vagyongazdálkodási veszteségek jelentkeznek

A szakmai tevékenységhez szükséges ingóságok köre esetén:

A szakmai tevékenységhez nem szükségek ingóságok köre esetén:

A vagyongazdálkodást a szakmailag illetékes vagyongazdák végzik.

A vagyongazdálkodást a központi vagyongazdálkodó, a BFVK Zrt.

végzi.

11. oldal

3Stratégiai alapok

12. oldal

A BFVK Zrt. küldetése

A BFVK küldetése, hogy

a Fővárosi Önkormányzat vagyongazdálkodási rendszerében ellássa a központi vagyongazdálkodói feladatokat, amivel elősegíti a Önkormányzat

hatékony működését, szakmai feladatainak teljesítését, miközben folyamatosan biztosítja az elméleti és szakmai alapot, továbbá a

háttérsegítséget a vagyongazdálkodás megvalósításához

13. oldal

Közösen vallott értékeink

Meghatározó erőnk a munkatársainkban rejlik. Ők alkották a múltat és biztosítják a jövőt. Szaktudásuk, munkájuk iránti igényességük, kezdeményezőkészségük, a céghez való hűségük, annak céljaival való azonosulásuk alapja sikereinknek. Munkánk minden szakaszában alkotóan együttműködünk partnereinkkel és az igényeihez és lehetőségeihez teljes mértékben alkalmazkodunk. Megbízható, tartós, kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszünk, amelyeket a személyes jelleg és a másik fél érdekeinek felismerése alapoz meg. Külső és belső kapcsolatainkban egyaránt érvényesül a felelősségérzet, a tisztesség és az emberség. Döntéseinket annak szem előtt tartásával hozzuk meg, hogy a cég egészének vagyunk részei, tevékenységünknek annak céljait kell szolgálnia. Büszkék vagyunk az általunk megvalósított munkákra. Munkánk eredménye különleges egyedi termék és szolgáltatás, amelyek magas színvonala számunkra újabb megbízatásokat hoz. Célunk hogy az általuk fémjelzett létesítmények és szolgáltatások feleljenek meg a kereslet magas követelményeinek. Eredményességünk teszi lehetővé fennmaradásunkat a piaci versenyben, folyamatos fejlődésünket és céljaink elérését. Arra törekszünk, hogy eredményeink feleljenek meg a piaci kihívásoknak és a tulajdonosi elvárásoknak, jelentsen stabilitást és továbbra is biztosítsa a cég jó hírnevét.

14. oldal

Szolgáltatás-szegmensek kialakítása

• Ingatlan gazdálkodás- Hasznosítás

� nem lakáscélú� lakáscélú

- Üzemeltetés� nem lakáscélú� lakáscélú

- Ingatlanok értékelése- Ingatlan fejlesztések

• Portfolió kezelés- Stratégiai portfolió (megtartandó)- Értékesítendő portfolió

• Vagyonnyilvántartás• Vagyongazdálkodási stratégia alkotás• Ingó vagyonnal gazdálkodás

1. Nem lakáscélú ingatlanhasznosítás2. Lakáscélú ingatlanhasznosítás

3. Nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés4. Lakáscélú ingatlan üzemeltetés5. Ingatlanok értékelése6. Ingatlan fejlesztés

7. Stratégiai portfolió kezelés8. Értékesítendő portfolió kezelés 9. Vagyonnyilvántartás10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotás11. Ingó vagyonnal gazdálkodás

Tevékenység struktúra Szolgáltatás-szegmensek

Megjegyzés: a kialakított szolgáltatási szegmensek esetén minden esetben a szolgáltatási szegmensbe beleértendő a saját vagyonnal (ingatlannal) kapcsolatos tevékenység is

15. oldal


• - Hasznosítás (értékesítés)

16. oldal


- Hasznosítás (béreltetés)

17. oldal


- Hasznosítás, nem lakáscélú (béreltetés)

18. oldal


• - Üzemeltetés (nem lakáscélú)

19. oldal


• - Üzemeltetés ( lakáscélú)

20. oldal


• Ingatlanok értékelése

21. oldal


• Ingatlan fejlesztések

22. oldal


• - Stratégiai portfolió (megtartandó)

23. oldal


• - Értékesítendő portfolió

24. oldal


• Vagyonnyilvántartás

• Vagyongazdálkodási stratégia alkotás

• Ingó vagyonnal gazdálkodás

25. oldal

Piac-szegmensek kialakítása

• Fővárosi Önkormányzat

• Fővárosi Önkormányzat érdekeltségébe tartozó megbízók

• Versenypiaci megbízók

26. oldal

A BFVK Zrt. jövőőőőképe

Mi a BFVK Zrt. azért dolgozunk, hogy

• Nem lakáscélú ingatlanhasznosítás

• Lakáscélú ingatlanhasznosítás

• Nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés

• Lakáscélú ingatlan üzemeltetés

• Ingatlanok értékelése

• Ingatlan fejlesztés

• Stratégiai portfolió kezelés

• Értékesítendő portfolió kezelés

• Vagyonnyilvántartás

• Vagyongazdálkodási stratégia alkotás

• Ingó vagyonnal gazdálkodás

tevékenység területeken – az egyes területek szintjén önállóan is – eredményes vállalkozást működtessünk.

Szolgáltatásainkat a különböző piac-szegmensek részére differenciáltan végezzük:

• kiemelten a Fővárosi Önkormányzat részére valamennyi szolgáltatást,

• továbbá a Fővárosi Önkormányzat érdekeltségébe tartozó megbízók részére ingatlan üzemeltetési és szakértői tevékenységeket,

• valamint versenypiaci megbízók részére nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetését és szakértői tevékenységek nyújtását.

27. oldal

A BFVK Zrt. jövőőőőképe

Ezzel 2014. évre

• az összes bevétel eléri a 1 864 M Ft-ot,

• ezen belül a versenypiaci megbízóktól elért bevétel 100 M Ft,

• az Önkormányzati vagyon tekintetében fejlesztéseket generáló szerepet töltünk be,

• és a Fővárosi Önkormányzat vagyongazdálkodási rendszerének meghatározó, központi vagyongazdálkodójává

válunk.

Ezzel a vagyongazdálkodási rendszert úgy működtetjük, hogy az fenntartható módon szolgálja az önkormányzati feladatok ellátását.

A BFVK Zrt. az Önkormányzat vagyongazdálkodási rendszerét fejleszti, és biztosítja az Önkormányzat részére a szakmai hátteret és támogatást a vagyongazdálkodás naprakész megvalósításához, miközben a vagyongazdálkodási stratégiát fejleszti és folyamatosan karbantartja.

Mindezt úgy éri el, hogy az alkalmazottai szakmai tudását folyamatosan fejleszti és ezzel biztosítja a vagyongazdálkodás szakmai megalapozását a teljes rendszerben.

28. oldal

A BFVK Zrt. céljai

� Egységes szemléletű, tiszta, átlátható vagyongazdálkodás megvalósítása valamennyi típusú vagyon esetén, ahol a társaság szakemberei vezető szerepet töltenek be a szakmai megvalósítás során.

� A vagyongazdálkodás rendszerében a társaságra bízott vagyon működtetése, karbantartása, fejlesztése és az értékének növelése szakszerű hasznosítással, mely során a vagyongazdálkodás alapelvei működnek, és gazdálkodási szemléletű vagyonkezelés valósul meg. A rábízott vagyon a szakmai területek vagyongazdálkodási tevékenységével nem érintett valamennyi vagyont jelenti.

� Az ingatlanok esetén olyan gazdálkodási feltételrendszer megteremtése, hogy az ingatlanok értéken történő használata megvalósuljon.

� A teljes körű önkormányzati vagyon összetételéről, valós értékéről, helyének naprakész ismeretéről nyilvántartási rendszer működtetése.

� A célok teljesülésének méréséhez számszerűsíthető visszacsatolási rendszer működtetése, amely rendszeres és megalapozott információkat biztosít a vagyongazdálkodás részére.

� A vagyongazdálkodásban érdekelt szakmai szervezetek együttes működésének és együttműködésének megteremtése és fenntartása.

� Az önkormányzati feladatmegoldáshoz szükséges ingatlanok optimalizálási feltételrendszerének kialakítása, a megvalósítás szakmai támogatása.

29. oldal

A BFVK Zrt. céljai

• Tevékenységével segítse elő az Önkormányzat vagyongazdálkodási stratégiájának kialakítását, karbantartását és aktualitásának biztosítását, valamint a vagyonkezelés rendszerének kialakítását a teljes vagyoni kör esetén.

• Nyújtson szakmai segítséget a szakmai vagyonkezelők részére a vagyongazdálko-dásuk megvalósításához.

30. oldal

Alapelvek

A vagyongazdálkodási tevékenység megvalósítása során meg kell különböztetni

• a saját jogon megvalósított gazdálkodási tevékenységet minden olyan vagyonelem esetén, amely a BFVK Zrt. saját vagyona (apportált ingatlanok, illetve társasági részesedések)

• a megbízás alapján végzett gazdálkodási tevékenységet, amely esetén a tényleges döntésekhez a tulajdonos felhatalmazása szükséges

… Ennek kapcsán vagyongazdálkodási alapelvként rögzíthető, hogy az Önkormányzat szakmai szervezetei feladatellátásához nem szükséges vagyonok vagyonkezelési faladatai a BFVK Zrt.-hez kerülnek úgy, hogy a vagyonelemek tulajdonosi státusza nem változik meg.

… A megbízás alapján végzett vagyongazdálkodási tevékenységet a BFVK Zrt. – mint központi vagyonkezelő végzi, amely során a vagyont érintő döntéseket az Önkormány-zat illetékes szervei hozzák a Vagyongazdálkodási Főosztály (és BFVK Zrt.) előterjesztése alapján.

31. oldal

Stratégiai szegmensek kialakítása

Fővárosi Önkormányzat

Fővárosi Önkormányzat

érdekeltségébe tartozó megbízók

Versenypiaci megbízók

1. Nem lakáscélú ingatlan hasznosítás

2. Lakáscélú ingatlan hasznosítás

3. Nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés

4. Lakáscélú ingatlan üzemeltetés

5. Ingatlanok értékelése

6. Ingatlan fejlesztés

7. Stratégiai portfolió kezelés

8. Értékesítendő portfolió kezelés 8

9. Vagyonnyilvántartás

10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotás

11. Ingó vagyonnal gazdálkodás

6

2

1

3

4

5

7

8

9

10

11

6

32. oldal

A kialakított stratégiai szegmensek jelenlegi mérete

1. Nem lakáscélú ingatlanhasznosítás az Önkormányzat megbízásából2. Lakáscélú ingatlanhasznosítás az Önkormányzat és önkormányzati

társaságok megbízásából3. Nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés 4. Lakáscélú ingatlan üzemeltetés az Önkormányzat és önkormányzati

érdekeltségek megbízásából5. Ingatlanok értékelése 6. Ingatlan fejlesztés 7. Stratégiai portfolió kezelés az Önkormányzat megbízásából8. Értékesítendő portfolió kezelés az Önkormányzat megbízásából9. Vagyonnyilvántartás az Önkormányzat megbízásából10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotás az Önkormányzat megbízásából11. Ingó vagyonnal gazdálkodás az Önkormányzat megbízásából

Összesen:

237

0432440

76551229

000

1 281

M Ft

33. oldal

4Stratégiai szegmensek elemzése

34. oldal

5Stratégiai szegmensek koncepciója

35. oldal

Stratégiai koncepció

Stratégiai célok

• A gazdálkodás alapját képező ingatlanvagyon teljes körűmegismerése és nyilvántartásba vétele

• A kihasználtság szintjének növelése

• Források szervezése és megszerzése a fejlesztésekhez


• A nyilvántartásba vett ingatlanok felmérése a gazdálkodás szempontjából, a gazdálkodási alap-számok kialakítása

• A szakmai területek feladatellátásához nem szükséges ingatlanok esetén a döntés-előkészítőmódszertan kialakítása szakterületenként, az átvételi folyamat megtervezése, az átvett ingatlanok műszaki-gazdálkodási felmérése

Azonosítható kockázatok

• A szakmai területek nem motivált együttműködése

• A szakmai területek nem érdekeltek a tevékenység ellátáshoz nem szükséges ingatlanok átadásában

237

330 350370 370

0

474

M Ft

2010 2011 2012 2013 2014

1. Nem lakáscélú ingatlanhasznosítás az Önkormányzat megbízásából(saját tulajdonú is)

36. oldal


2. Lakáscélú ingatlanhasznosítás az Önkormányzat és önkormányzati társaságok megbízásából

Stratégiai célok

• A bérbe adottsági szint növelése

• A bérbeadás folyamata során a teljes átfutási időcsökkentése

• A lakásvagyon minőségi összetételének optimalizálása


• A bérbeadás folyamatának módszertani újra-szabályozása az átfutási idő csökkentése érdekében

• A szociális lakásigény összetételének meghatározása, minőségi paramétereinek rögzítése

• Fejlesztési koncepció összeállítása a lakásvagyon minőségi fejlesztésére

• A bérlőkkel kapcsolatos kontrolling kialakítása, amely a fizetőképesség fenntartására és a bérlői igények teljesítésére épít


• A nemfizetés miatt keletkező bérlői konfliktusok száma emelkedik

• A törvényi előírások megnehezítik a bérlőcserét

0

25

50 50 50

0

20

40

60

M Ft

2010 2011 2012 2013 2014

37. oldal



Stratégiai célok

• Az üzemeltetési feladatok kiszélesítésével magasabb szintű szolgáltatás nyújtása

• Versenypiaci jelenlét az üzemeltetés során

• Hosszú távú üzemeltetési szerződések kötése


• Az üzemeltetési tudás és kapacitás bővítése szakember, eszköz és technológia területen

• Piaci ismeretek megszerzése a versenypiacról

• Piaci akciók szervezése a Fővárosi tulajdonú társaságok és intézmények üzemeltetésének megszerzésére


• Túlkínálat a piacon, ezért árverseny alakul ki, ami lecsökkenti a szolgáltatási díjakat

• Költséges a piaci információk beszerzése, ezért ez nem történik meg

432450

480500 500

300

400

500

M Ft

2010 2011 2012 2013 2014

38. oldal


Stratégiai célok

• Az üzemeltetés koncentrálása a szakmai tevékenységre

• A szolgáltatás gazdasági hatékonyságának (eredményességének) növelése


• Az üzemeltetési tudás és kapacitás bővítése szakember, eszköz és technológia területen

• A kiszervezett tevékenységek teljes körű felülvizsgálata, összehasonlító elemzés készítése a saját erőforrásokkal történő megvalósításról


• Nem sikerül megfelelő módon összehasonlítható elemzési eredményeket elérni a kiszervezéssel kapcsolatosan

4. Lakáscélú ingatlan üzemeltetés az Önkormányzat és önkormányzati érdekeltségekmegbízásából

440 460 460 460 460

0

10

20

30

M Ft

2010 2011 2012 2013 2014

39. oldal


Stratégiai célok

• Minden rábízott, az ingatlan nyilvántartásban szereplőingatlan rendelkezzen aktuális piaci értékkel

• Szakmai területek döntés-előkészítéséhez az ingatlanértékek meghatározása

• Piaci megbízások megszerzése


• Ingatlan értékelési módszertanok standardizálása, minimumprogram kifejlesztése és tömeges alkalmazása (ahol nincs szükség és igény egyedi értékelésre)

• A piaci értékek aktualizálásával az ingatlanok fix fenntartási költségeinek meghatározása

• Piacfigyelési rendszer kialakításával aktuális piaci információk biztosítása az értékelésekhez


• Nincs elég kapacitás a tömeges értékelések elvégzéséhez


76 80

100 100 100

0

50

100

M Ft

2010 2011 2012 2013 2014

40. oldal


Stratégiai célok

• Pro-aktív tevékenységként megvalósítani a szolgáltatást

• A szakmai területek támogatásával szakértőként részvétel az ingatlanokkal kapcsolatos szakmai döntések előkészítésében


• A kiválasztott ingatlanok esetén projektek koncepcionális megfogalmazása saját kockázatra

• A szakmai területek szakértői támogatásához a módszertan kialakítása

• Az ingatlanok felhasználásának optimalizálását támogató döntésekben részvétel


• A kidolgozott fejlesztési tervek forráshiány miatt nem valósulnak meg

• A szakmai területek nem kérnek külső segítséget, nem hagynak külső beleszólást


55

80100

110 110

0

50

100

150

M Ft

2010 2011 2012 2013 2014

41. oldal


Stratégiai célok

• A társaságok valós piaci értékének megismerése

• A rábízott társaságok gazdálkodásának, a vagyont érintődöntéseinek naprakész ismerete


• A társaságok értékelési módszerének kialakítása és az értékelések elvégzése

• A kontrolling rendszer kiépítése a társaságok gazdálkodásának nyomon követésére

• A portfolió kezelés érdekében homogén csoportok létrehozása és ezen csoportok azonos módszer szerinti kezelése


• A társaságokkal az együttműködést a Gt. befolyásolja a meglévő részesedések függvényében, és a Gt. által biztosított jogokon a kontrolling túl kíván lépni

7. Stratégiai portfolió kezelés az Önkormányzat megbízásából

12

2025

30 30

0

20

40

M Ft

2010 2011 2012 2013 2014

42. oldal


Stratégiai célok

• A portfolió elemek értékesítése és a bevételek realizálása


• A részesedések pontos piaci értékének megismerése, ami az értékesíthetőség feltétele

• Értékesítési feltételrendszerek kidolgozása


• Nincs vevői érdeklődés az alacsony mértékű részesedések miatt, mivel azok nem befolyásolnak semmit az adott társaságok életében

8. Értékesítendőőőő portfolió kezelés az Önkormányzat megbízásából

29

42

25

1060

51015202530354045

M Ft

2010 2011 2012 2013 2014

43. oldal


Stratégiai célok

• A gazdálkodást is segítő nyilvántartási rendszer kialakítása a BFVK Zrt. gazdálkodására bízott és a saját tulajdonú vagyonelemek esetén

• A nyilvántartási típusú önkormányzati információs igények kielégítése

• A nyilvántartás pontosságának növelése Stratégiai koncepció

• Ki kell alakítani a teljes körű nyilvántartás rendszerét – különös tekintettel az Önkormányzattal való feladatmegosztásra – továbbá meg kell teremteni az eszközfeltételeket a működtetéshez

• Ki kell alakítani az adatszolgáltatás módszertanát az információs igény fogadásától a teljesítés megvalósításáig

• A nyilvántartás pontosságának növelését projekt szervezetben kell lekezelni


• A fejlesztési forrás hiányában a szükséges szoftver és hardver fejlesztés elmarad

• A túl sok jogi probléma miatt nem nő a nyilvántartás pontossága

9. Vagyonnyilvántartás az Önkormányzat megbízásából

38

76 76 76

0

20

40

60

80

M Ft

2010 2011 2012 2013 2014

44. oldal


Stratégiai célok

• Aktualizált, megalapozott, elfogadott vagyongazdálko-dási stratégia megléte

• A stratégiai fedje le a teljes vagyoni kört egységes szemléletben

• Az Önkormányzatnál központilag alkalmazható és alkalmazandó legyen a vagyon-nyilvántartási rendszerStratégiai koncepció

• Az Éves vagyongazdálkodási operatív terv elkészítésével az időszaki feladatokat kell pontosítani

• Fel kell építeni a vagyongazdálkodást működtető rendszert és az együttműködési módokat

• A stratégiai koncepciót évente felül kell vizsgálni, ehhez ki kell alakítani a stratégiai célok teljesülését ellenőrző rendszert és a beszámoltatási rendszert


• A stratégia alkotás kampány jelleggel valósul meg, emiatt nem lesznek következetesen lezárva a megtervezett folyamatok és tevékenységek, nem valósul meg a teljes folyamat

• Nincs meg a kellő erő és akarat a végig vitelhez

• Érdekellentét az Önkormányzat központi akarata és a szervezeti egységek akarata között

10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotás az Önkormányzat megbízásából

5

8 8 8

0

10

M Ft

2010 2011 2012 2013 2014

45. oldal


Stratégiai célok

• Az ingó vagyon használatának racionalizálása, illetve a vagyonnal kapcsolatos költségek beazonosítása


• Az ingó vagyon feltérképezése és a jelenlegi használat módjainak beazonosítása

• Az ingó vagyon típusainak, használati helyeinek és indokoltságának a felülvizsgálata


• Nagy ellenállás a felülvizsgálat során

11. Ingó vagyonnal gazdálkodás az Önkormányzat megbízásából

13

25 25 25

0

20

40

M Ft

2010 2011 2012 2013 2014

46. oldal

A stratégiai szegmensek összesített bevételei

Keretszerződésből 974 1 056 1 170 1 190 1 180

Piaci megrendelőktől 307 317 364 379 380

Egyéb stratégiából 0 183 190 195 200

Összesen 1 281 1 556 1 724 1 764 1 760

1 281

1 5561 724 1 764 1 760

0

500

1 000

1 500

2 000

M Ft

2010 2011 2012 2013 2014

adatok M Ft-ban

47. oldal

A vagyonkezelés megvalósításának módja a vagyongazdálkodásazonosított tevékenységei szerint

nyilvántartástulajdonosi

jogok gyakorlása

vagyonkezelői jogok

gyakorlásaelemzések védelem ellenőrzések

1. Nem lakáscélú ingatlan hasznosítás X X X X X X

2. Lakáscélú ingatlan hasznosítás X X X X X

3. Nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés X X X X X

4. Lakáscélú ingatlan üzemeltetés X X X X

5. Ingatlanok értékelése X X

6. Ingatlan fejlesztés X X

7. Stratégiai portfolió kezelés X X X X X

8. Értékesítendő portfolió kezelés X X X X

9. Vagyonnyilvántartás X X X

10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotás X X

11. Ingó vagyonnal gazdálkodás X X X X X

48. oldal

6A stratégia megvalósítását támogató szervezet

49. oldal

A stratégia megvalósítását támogató szervezet

Vezérigazgató

Kabinet főtanácsos

Belső ellenőr

Vezérigazgatóikabinet

Titkárság

Számvitel

Pénzügy

Kontrolling

Informatika (IT)

Ingatlangazdálkodás

Gazdaságiadminisztráció

Stratégia ésvagyonnyilvántartás

Vagyonnyilvántartás

Ingatlan fejlesztés

Ingatlan értékelés

Stratégia

Portfoliókezelés

Építés és Vállalkozás

Ingatlankezelés és hasznosítás

Karbantartás és Javítás

Humánpolitika

Jogi iroda

Humán erőforrás

Minőségirányítás

Foglalkozás-egészségügy

Biztonsági iroda

Munka és tűzvédelem

50. oldal

7Kulcs-sikertényezőőőők meghatározása és rendszerezése

51. oldal

Kulcs-sikertényezőőőők meghatározása

A kulcs-sikertényezők meghatározása a „Mi kell ahhoz, hogy a céljainkat elérjük?”

kérdésre adott válaszok kialakítása.

A meghatározott kulcs-sikertényező kialakítása az alábbiak szerint történik:

1. Elnevezés (könnyen érthető, kommunikálható)

2. Leírás (részletes meghatározás)

3. Minősítés (a fontosság alapján)• Fejlesztési projektet kell szervezni rá

• Fontos, de még kétséges, hogy kell-e fejlesztési projekt (hátrább sorolt)

• Nem szervezünk fejlesztési projektet rá

4. Szakmai területhez rendelés (nézőpontok szerint)• Tulajdonosi

• Gazdasági

• Szolgáltatás

• Piac, vevő

• Szervezet, humán erőforrás

52. oldal

Kulcs-sikertényezőőőők

• Vagyonnyilvántartás megléte– Az ingatlanok hasznosítását és nyilvántartását támogató integrált vagyonnyilvántartás

megléte a szükséges (kötelező) adattartalommal

– Szolgáltatás típusú

– Fejlesztési projektet kell szervezni

• Piacismeret– Nem lakáscélú ingatlanokról piaci adatbázis megléte, aktualitásának biztosítása, adatok

felhasználása

– Piac, vevő típusú

– Fejlesztési projektet kell szervezni vagy Fontos, de még kétséges, hogy kell-e fejlesztési projekt

1. Nem lakáscélú ingatlanhasznosítás az Önkormányzat megbízásából(saját tulajdonú is)

53. oldal



megléte a szükséges (kötelező) adattartalommal



• A bérbeadás folyamatának újra-szabályozása– A bérbeadás folyamatának módszertani újra-szabályozása a döntési pontok alapján a

bérbeadás átfutási idejének csökkentése érdekében

– Gazdasági típusú


2. Lakáscélú ingatlanhasznosítás az Önkormányzat és önkormányzati társaságok megbízásából

54. oldal


• CA FM (computer aided facility management) szoftver alkalmazása– Az ingatlangazdálkodást támogató számítógépes rendszer alkalmazása


– Fejlesztési projektet kell rá szervezni

• Szakképzett üzemeltető és karbantartó szervezet megléte– Megfelelő szakképzettségű üzemeltetésben jártas szakemberek megléte

– Humán, szervezet típusú


• Piacismeret– A feladatok teljesítésébe bevonható szolgáltatói piac ismerete

– Piac, vevő típusú

– Nem szervezünk fejlesztési projektet rá


55. oldal


• Lakásnyilvántartás megléte– Az üzemeltetendő lakások (közvetlen és közvetett önkormányzati tulajdonú) teljes körű

nyilvántartása a vagyonnyilvántartás keretében, amely nyilvántartásban szerepelnek a lakástartozékok is

– Szolgáltatás típusú– Fejlesztési projektet kell rá szervezni

• Kintlévőségek kezelése– A lakások üzemeltetése során keletkező kintlévőségek kezelése, behajtása, eljárások

működtetése– Gazdasági típusú– Fontos, de nem kell fejlesztési projekt (működésfejlesztés során megoldandó)

• Szakképzett üzemeltető és karbantartó szervezet megléte– Megfelelő szakképzettségű üzemeltetésben jártas szakemberek megléte– Humán, szervezet típusú– Fejlesztési projektet kell rá szervezni

4. Lakáscélú ingatlan üzemeltetés az Önkormányzat és önkormányzati érdekeltségekmegbízásából

56. oldal


• Képzett szakemberek megléte– Ingatlanértékelésben jártas, gyakorlott szakemberek megléte– Humán, szervezet típusú– Fejlesztési projektet kell rá szervezni

• Technikai feltételek megléte– Technikai feltételek biztosítása az értékelésekhez (mérőműszerek, kamera)– Gazdasági típusú– Nem szervezünk fejlesztési projektet rá

• Piaci adatbázis megléte– Megbízható piaci adatbázis megléte és felhasználása az értékelések során– Piaci, vevő típusú– Fejlesztési projektet kell rá szervezni


megléte a szükséges (kötelező) adattartalommal– Szolgáltatás típusú– Fejlesztési projektet kell szervezni


57. oldal


• Megfelelő szakember és tudás megléte– A tervezett szolgáltatások szerinti megfelelő és konvertálható szakember, szaktudás és gyakorlat

megléte– Szervezet, humán erőforrás típusú– Fejlesztési projektet kell rá szervezni

• Piaci jelenlét– Aktív piaci tevékenység végzése a szolgáltatások szerint– Piac, vevő– Fontos, de még kétséges, hogy kell-e fejlesztési projekt

• Szakhatósági kapcsolatok megléte– Aktív kapcsolat a szakhatóságokkal és a Főváros érdekelt szervezeteivel– Szervezet, humán erőforrás– Fontos, de még kétséges, hogy kell-e fejlesztési projekt

• Komplex fejlesztések megvalósítása– A Főváros vagyongazdálkodási tevékenységének keretében komplex műszaki és területfejlesztések

megvalósítása– Szolgáltatás típusú– Fejlesztési projektet kell rá szervezni


58. oldal


• Személyi feltételek megteremtése– Szakképzett és portfolió kezelésben jártas szakemberek megléte– Humán, szervezet típusú– Fejlesztési projektet kell rá szervezni

• Vagyonnyilvántartás megléte– A társasági részesedések nyilvántartását támogató integrált vagyonnyilvántartás megléte a szükséges

(kötelező) adattartalommal– Szolgáltatás típusú– Fejlesztési projektet kell szervezni

• Kontrolling működtetése– Aktív kapcsolattartással kontrolling működtetése, amely a kapcsolattartás során az Igazgatóságokkal,

Felügyelő Bizottságokkal és a menedzsmentekkel való kapcsolatokra terjed ki– Tulajdonosi típusú– Fejlesztési projektet kell kialakítani

• Beszámolók értékelési rendszerének kialakítása– A beszámolók értékelési rendszerének kialakítása, értékelési szempontrendszer kialakítása,

értékelések ütemezése– Szolgáltatás típusú– Fejlesztési projektet kell létrehozni

7. Stratégiai portfolió kezelés az Önkormányzat megbízásából

59. oldal


• Személyi feltételek megteremtése– Szakképzett és portfolió kezelésben jártas szakemberek megléte– Humán, szervezet típusú– Fejlesztési projektet kell rá szervezni

• Vagyonnyilvántartás megléte– A társasági részesedések nyilvántartását támogató integrált vagyonnyilvántartás megléte a szükséges

(kötelező) adattartalommal– Szolgáltatás típusú– Fejlesztési projektet kell szervezni

• Beszámolók értékelési rendszerének kialakítása– A beszámolók értékelési rendszerének kialakítása, értékelési szempontrendszer kialakítása,

értékelések ütemezése– Szolgáltatás típusú– Fejlesztési projektet kell létrehozni

• Értékesítési és értékelési szempontrendszer megléte– Az értékesítést megelőző, az értékesítési szándék megerősítése, feltételeinek meghatározása és az

értékesítési stratégiát tartalmazó értékesítési szempontrendszer megléte– Tulajdonosi típusú– Fejlesztési projektet kell rá létrehozni

8. Értékesítendőőőő portfolió kezelés az Önkormányzat megbízásából

60. oldal


• Jelenlegi nyilvántartások ismerete– Meglévő önkormányzati és társasági nyilvántartások ismerete

– Tulajdonosi típusú

– Fontos, de nem kell fejlesztési projekt

• Rugalmasan változtatható nyilvántartás létrehozása– A mindenkori igények szerint, rugalmasan változtatható nyilvántartás létrehozása



• Személyi feltételek megteremtése– Szakképzett szakemberek megléte



9. Vagyonnyilvántartás az Önkormányzat megbízásából

61. oldal


• Stratégia alkotási folyamat kialakítása– A tulajdonos által elfogadott, formális stratégia alkotási folyamat megléte és rendszerbe illesztése– Tulajdonosi típusú– Fejlesztési projektet kell rá szervezni

• Stratégiai kontrolling kialakítása– A vagyongazdálkodási stratégia megvalósulását ellenőrző és mérő kontrolling rendszer kialakítása és

működtetése– Gazdasági típusú– Fejlesztési projektet kell rá kialakítani

• Éves vagyongazdálkodási operatív terv kialakítása– Éves vagyongazdálkodási operatív terv kialakítása– Tulajdonosi típusú– Nem kell fejlesztési projektet létrehozni

• Együttműködés az Önkormányzat szervezetei között– Együttműködés a Főváros vezetése, az operatív szervezetei és a BFVK Zrt. között– Tulajdonosi– Nem kell fejlesztési projektet szervezni

10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotás az Önkormányzat megbízásából

62. oldal


• Vagyonnyilvántartás megléte– A társasági részesedések nyilvántartását támogató integrált vagyonnyilvántartás megléte a

szükséges (kötelező) adattartalommal



• Együttműködés a szakmai területekkel– Az Önkormányzat szakmai feladatellátásában résztvevő szervezetekkel együttműködés


– Nem kell fejlesztési projektet szervezni

• Pénzügyi források megléte

11. Ingó vagyonnal gazdálkodás az Önkormányzat megbízásából

63. oldal


Piac, vevőőőőPiacismeretPiaci adatbázis meglétePiaci jelenlét

SzolgáltatásVagyonnyilvántartás megléte CA FM szoftver alkalmazása Lakásnyilvántartás megléte Komplex fejlesztések megvalósítása Beszámolók értékelési rendszerének kialakítása Rugalmasan változtathatónyilvántartás létrehozása

GazdaságiA bérbeadás folyamatának újra-szabályozása Stratégiai kontrolling kialakításaPénzügyi források megléte

Humán, szervezetSzakképzett üzemeltető és karbantartószervezet megléte Képzett szakemberek megléte Megfelelő szakember és tudás megléte Szakmai tudás megléte Személyi feltételek megteremtése

TulajdonosiKontrolling működtetése Értékesítési és értékelési szempontrendszer megléte Stratégia alkotási folyamat kialakítása

64. oldal

8Fejlesztési projektek azonosítása

65. oldal

Fejlesztési projektek azonosítása

1. A vagyonnyilvántartás rendszerének kialakítása

2. Piacismeret megszerzése

3. Bérbeadás folyamatának újra-szabályozása

4. CA FM szoftver alkalmazása

5. Humán erőforrások fejlesztése

6. Komplex fejlesztések tervezése

7. Stratégiai portfoliókezeléshez kontrolling kialakítása

8. A beszámolók értékelési rendszerének kialakítása

9. Értékesítési és értékelési szempontrendszer kialakítása az értékesítendő portfolió esetén

10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotási folyamat kialakítása

11. Vagyongazdálkodási stratégiai kontrolling kialakítása

12. A BFVK Zrt. működésének fejlesztése

Budapest Főőőőváros Vagyonkezel őőőő Központ Zrt ... · BVK BKK BFVK … Kulturális ......

Documents

Transcript of Budapest Főőőőváros Vagyonkezel őőőő Központ Zrt ... · BVK BKK BFVK … Kulturális ......