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Cumbre Transpacífica en Cartagena, Colombia.
Reunión “ISIL Counter-Finance Group (ICFG)”, Italia
Reunión de Coordinadores Nacionales del GAFILAT, Ecuador
Reunión en FINCEN Washington DC, Estados Unidos
En esta edición
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
Boletín Informativo
Proyecto de Ley 167 del 18 de marzo de 2015.
2da. Reunión 2015 “Mesas de Trabajo”
UAF—Organismos Supervisores. .
Reunión de trabajo del Grupo EGMONT
Eventos internacionales de alto perfil P.1
Eventos y capacitaciones nacionales P.2
Eventos , Reuniones y Talleres con perfil Internacional P.3
Pasantías con países homólogos P.4
EDICIÓN
02
Marzo a Mayo
2015 “Por una economía en crecimiento y transparente “
2da. Reunión “Mesas de Trabajo”
UAF—Organismos Supervisores
Se expusieron temas como: Guía calidad
de ROS, Catálogo de señales de alerta,
cuadro de incumplimiento de los Sujetos
Obligados, cuantificación de sujetos obli-
gados, para futuro proyecto de platafor-
ma digital que serán instaladas como
parte del Plan de Acción para salir de la
lista gris del GAFI.
Eventos Eventos Eventos
Internacionales Internacionales Internacionales
de alto perfil , con la de alto perfil , con la de alto perfil , con la
participación del participación del participación del
Director de la UAFDirector de la UAFDirector de la UAF
Alexis Bethancourt Alexis Bethancourt Alexis Bethancourt
YauYauYau
Firma de Tratado de Asistencia Técnica con el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos , como parte del fortalecimiento y
cooperación Interinstitucional entre ambas naciones como parte
del régimen anti lavado
Aprobación en tercer debate del proyecto de Ley N° 167 “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
El 22 de abril de 2015, se dictó una charla a los funcionarios de la UAF, con expositores del Tribunal de
Cuentas, entre ellos el magistrado Alberto Cigarruista, en el salón de capacitación de la Unidad de Análi-
sis Financiero. Se trató como enfoque principal, el papel que juegan los funcionarios públicos como res-
ponsables de los bienes del Estado.
Organizado por Unidad
de Análisis Financiero
y UNODC, en Hotel
Crowne Plaza, con
expositores
nacionales e
internacionales
como: México,
Nicaragua y España
En la semana del 4 al 8 de mayo del 2015, se celebró
taller sobre recuperación de activos, organizado por
GAFILAT, UNION EUROPEA y UAF, en donde partici-
paron funcionarios nacionales e internacionales repre-
sentantes de Costa Rica, Cuba, Nicaragua, México,
Honduras y Guatemala.
El taller contó con la presentación de expertos exposi-
tores de España los cuales presentaron temas como:
Tipo penal del delito de blanqueo de capitales., investi-
gación patrimonial desde el punto de vista policial,
principales indicios de lavado por sectores o sujetos
obligados, necesidad de la creación de organismos de
recuperación de activos y la Unión Europea en la lucha
contra la criminalidad organizada.
Seminario
Taller
de
Cumplimiento
y Prevención
Lavado
de Activos
y
Financiamiento
del terrorismo
La segunda reunión del CIFG (Grupo financiero para la
lucha contra el ISIL) en donde Panama es el único repre-
sentante del continente americano. En el mismo se en-
contraron participando los países miembro del grupo, a
saber Australia, Bahréin, Bulgaria, Canadá, Dinamarca,
Francia, Georgia, Alemania, Irak, Japón (observador),
Jordania, Kuwait, Letonia, el Líbano, Países Bajos, Nueva
Zelanda, Panamá, Polonia, Qatar, España, Turquía, Emi-
ratos Árabes Unidos, Reino Unido, la Unión Europea (UE)
y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),
quienes se dieron cita, para tratar temas sobre cómo se
ha avanzado en la aplicación de políticas y medidas para
contrarrestar tanto al ISIL, cómo a sus combatientes te-
rroristas extranjeros .
2DA. Reunión de COUNTER ISIL
FINANCE GROUP (CIFG)
Ciudad de Jeddah, Arabia Saudita del 5 al 8 de
Taller de Red de Recuperación de Activos del GAFILAT
Asunción, Paraguay del 5 al 7 de mayo de 2015
La RED de Recuperación de Activos, es una red informal, para
intercambiar información, como herramienta de asistencia
previa, debe dirigirse principalmente a la búsqueda de Bienes
y/o Activos. Dentro la informalidad y para garantizar la
seguridad de la información intercambiada, la red utiliza una
plataforma electrónica. La Red esta compuesta por cada país
miembro de GAFILAT (16 países) y desde 2013 España solicita
formar parte de RR@G.
EGMONT ISIL
Project
Working Meeting,
Washington, DC ,
Estados Unidos
Taller de Supervisión Basada en Riesgos— GAFILAT / UE
Tegucigalpa, Honduras del 27 al 29 de abril de
2015
Se presentaron
t e m a s c o m o :
cambios en las
n u e v a s 4 0
recomendaciones
del GAFI, sistemas
de administración
d e r i e s g o s ,
supervisión basada
e n r i e s g o ,
facultades de los
supervisores, componentes del SBR, aplicación de EBR en la
debida diligencia del cliente y la identificación del beneficiario
final, enfoque de supervisión basado en riesgo en sujetos
obligados. En este taller se conto con la participación de
países hermanos como Cuba, Nicaragua, Costa Rica, México,
Panamá, Guatemala, Perú, Colombia, Uruguay, Honduras,
este ultimo como anfitrión.
Taller en Colombia los días 14-17 de
abril 2015
Taller de “Enfrentando de
actividades criminales y
terroristas de Hezbolá en
América Latina”, utilizando
herramientas del sistema
penal en donde participaron
funcionarios de la UAF.
Editorial :
Licenciado
Alexis Bethacourt Yau
Director General
Licenciado
Alejandro Melo.
Sub Director
Licenciado
Helmut Flores
Jefe de Análisis
www.uaf.gob.pa
Comisión de edición
Edición
Licda. Ligia Alfaro
Licdo. David Luke
Traducción
Diseño y diagrama-
ción
Licda. Yuleika Cárdenas
Impresión y distribución
Ingeniero Rodrigo Ortiz
Fotografía
Archivo UAF
(507) 514-0100
Pasantía Internacional con Instituciones Homólogas
UIAF de Colombia y FINCEN de Estados Unidos de América
Pasantía en la UIAF de Colombia, para el fortalecimiento de las capacidades de
análisis de la UAF de Panamá. La UAF realizo del 13 al 17 de abril de 2015
una pasantía en la Unidad de Información de
Análisis Financiero (UIAF) de la República de
Colombia, a fin de dar seguimiento a una serie
de iniciativa encaminadas a fortalecer la insti-
tución en materia de cooperación.
Dicha pasantía tuvo como objetivo el intercam-
bio de ideas, presentación de proyectos y avan-
ces en materia de análisis y tecnología.
Esta institución cuenta con un modo multilate-
ral de Centroamérica con tendencial globales a
2030 y variables influyentes tales como: crisis económica, ausencia de gobernabilidad, estabilidad
regional, nueva tecnología, potencial e incremento de conflictos. Existen 58 delitos precedentes y
actualmente el porcentaje de los lavadores es de 2.1 trillones de dólares, de igual forma, existen más
de 20 superintendencias cada una regulando sectores específicos.
Según la UIAF, se deben estudiar los sectores de la economía, posibles tipologías de lavado de acti-
vos y señales de alertas. Para esto, ellos cuentan con más de 40 estudios estratégicos y más de 700
señales de alertas.
Pasantía en FINCEN—Washington D.C. del 28 y 29 de
abril de 2015 Funcionarios de la UAF—Panamá realizaron una breve pa-santía en FINCEN, donde se realizaron acuerdos entre ambos países, sobre su estructura, manejo y organización, de acuerdo a los estándares internacionales. Además este encuentro sirvió para fortalecer los lazos de intercambio de información con los departamentos de Análisis Financie-ro y Cooperación Internacional.