BBÁÁOO CCÁÁOO TTHHƯỜNNGG...

CCÔÔNNGG TTYY CCỔỔ PPHHẦẦNN

HHỢỢPP TTÁÁCC KKIINNHH TTẾẾ VVÀÀ XXUUẤẤTT NNHHẬẬPP KKHHẨẨUU

SSAAVVIIMMEEXX

BBÁÁOO CCÁÁOO

TTHHƯƯỜỜNNGG NNIIÊÊNN

CCÔÔNNGG TTYY CCỔỔ PPHHẦẦNN

SSAAVVIIMMEEXX

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103000432 cấp ngày 28/05/2001

Nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 99.634.500.000 đồng

Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ sáu trăm ba mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 99.634.500.000 đồng

Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Q.1, Tp. HCM

Số điện thoại: (84.8) 38292806 – 39142664

Số fax: (84.8) 38299642

Website: http://www.savimex.com

Mã cổ phiếu: SAV

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY 3

Lịch sử hình thành và phát triển 4

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 8

Sơ đồ tổ chức 9

Định hướng phát triển 11

Rủi ro 13

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 16

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 17

Tổ chức và nhân sự 19

Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 23

Tình hình tài chính 24

Thông tin cổ đông 27

III. BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 28

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 29

Tình hình tài chính 32

Kế hoạch phát triển tương lai 33

IV. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 35

Đánh giá các mặt hoạt động của công ty 36

Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc 39

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị. 40

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 41

Hội đồng quản trị 42

Ban kiểm soát 46

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 48

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 50

GIỚ

I T

HIỆ

U C

ÔN

G T

Y

HO

ẠT

ĐỘ

NG

TR

ON

G N

ĂM

B

ÁO

CÁ

O B

GĐ

B

ÁO

CÁ

O H

ĐQ

T

QU

ẢN

TR

Ị C

ÔN

G T

Y

BC

TC

2012

Lịch sử hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Định hướng phát triển

Rủi ro

1985-1986

Công ty Savimex thanh lập với tên gọi là Công ty cổ phần hợp tác kinh

té và xuất nhập khẩu với Lào (Saigon – Vientiann import export

company, viết tắt là Savimex), bắt đầu việc kinh doanh của mình bằng

hoạt động hợp tác với Lào để khai thác gỗ xuất khẩu, cung cấp cho lào

và hàng công nghiệp tiêu dùng ở TP. HCM.


Công ty đổi tên thành Công ty Hợp tác kinh tế & Xuất nhập khẩu

SAVIMEX và tên giao dịch quốc tế là SAVIMEX CORPORATION.

Tiếp sau đó, Công ty tiến hành mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu của

mình sang các nước có nền kinh tế sôi động như Nga, Nhật Bản,

Singapore, Hồng Kông, Đài Loan … Sản phẩm xuất khẩu chính của

Công ty là ván sàn, gỗ tròn, gỗ xẻ và nông hải sản. Các loại hàng hóa

nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu và máy móc thiết bị

1987-1990

1991-1996

1991: Nhà máy Satimex nghiên cứu sản xuất thành công ván ghép

từ cây cao su. Đây là loại sản phẩm mới, chất lượng tốt và được thị

trường Nhật Bản – một thị trường nổi tiếng khó tính – chấp nhận.

1992: Công ty hợp tác với công ty Shin Nippon nhập dây chuyền

sản xuất đồ mộc hàng loạt vào Việt Nam để sản xuất đồ mộc tinh

chế xuất sang Nhật.

1993: Thành lập nhà máy Savi – kỹ nghệ gỗ (Saviwoodtech) hợp

tác với Marunaka đầu tư máy móc đưa công nghệ tạo dáng tự động

CNC, mở rộng thị phần xuất khẩu đồ mộc tinh chế sang Nhật.

Thành lập Trung tâm xây dựng & trang trí nội thất: để thực hiện các

công trình trang trí nội thất, trang bị đồ gỗ cho nhà hàng, khách sạn,

cao ốc, văn phòng có vốn đầu tư ở Việt Nam

1995: Trung tâm xây dựng & trang trí nội thất tách ra thành Trung

tâm xây dựng & kinh doanh nhà.

4

SAVIMEX

Báo cáo thường niên 2012

1997 - 2005

1997 - 1999: Công ty tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống công

nghệ sản xuất sản phẩm gỗ nội thất với hệ thống máy móc thiết bị

cơ điện tử, trang bị hệ thống công nghệ vận hành tự động theo lập

trình kỹ thuật số .

2000: Đầu tư dây chuyền sơn tĩnh điện với thiết bị phun sơn tự

động có hệ thống sấy bằng tia cực tím (UV) vào qui trình sản xuất

2001: Đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất tấm panel có tính tự

động hoá cao các chi tiết của sản phẩm

Công ty Savimex chuyển thành Công ty cổ phần Savimex

2002: Nhà máy SATIMEX là Nhà máy chế biến gỗ đầu tiên của

Việt Nam nhận chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường theo chuẩn

ISO-14001.

Savimex niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán. Tên gọi

mới là Công ty Cổ Phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu

Savimex.

2003: Đầu tư thêm một dây chuyền công nghiệp chế biến gỗ hoàn

chỉnh từ công đoạn tạo dáng đến khâu sơn để làm hàng xuất khẩu

sang thị trường Mỹ

2004: Đầu tư thêm một nhà xưởng mới với dây chuyền chế biến gỗ

hoàn chỉnh hiện đại nhập từ Nhật để sản xuất sản phẩm xuất khẩu

cho thị trường Mỹ, EU và đồ gỗ trong nước.

Hiện đại hoá công nghệ quản lý với phần mềm Oracle E- Business

Suite (Special Edition), gồm 5 phân hệ: Oracle financials (tài

chính), Oracle Inventory Management (tồn kho), Oracle Purchasing

(Mua hàng), Oracle Order Management (Bán hàng), Oracle

Discrete Manufacturing (Sản xuất).

Ứng dụng triển khai phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương, tích

hợp với hệ thống ERP

2006: Đầu tư dây chuyền sản xuất planking với công nghệ sơn

gesso đáp ứng cho thị trường Mỹ và đã chính thức hoạt động vào

quý II/2007


2012 Sáng ngày 28/11/2012, Công ty cổ phần Savimex đã long trọng tổ chức

Lễ đón nhận Chứng chỉ SA 8000 với sự chứng kiến của các khách hàng

thân thiết cùng đại diện các cơ quan quản lý chính quyền quận 12.

TP.HCM.

SAVIMEX


5


Quá trình thành lập các Công ty thành viên

Tháng 11/1985 Thành lập Nhà máy Tinh chế Đồ gỗ xuất khẩu - SATIMEX (ISO 9001

và ISO 14001).

Tháng 09/1993 Thành lập Nhà máy Savi - kỹ nghệ gỗ Savi -

SAVIWOODTECH (ISO 9001).

Tháng 09/1995 Lập Xí nghiệp Thiết kế Trang trí nội thất - SAVIDECOR.

Tháng 12/1993 Thành lập Trung tâm Xây dựng và Kinh doanh địa ốc -

SAVIHOMES (ISO 9001).

Tháng 05/2007 Thành lập Công ty cổ phần Đồ gỗ Savi – SAVIFURNITURE

Tháng 12/2007 Thành lập Xí nghiệp Bao bì – SAVIPACK

Tháng 04/2008 Thành lập Công ty Liên doanh chế biến gỗ Champa-Savi

Tháng 09/2009

Sáp nhập Nhà máy Kỷ nghệ gỗ Savi (Saviwoodtech) vào Nhà máy Tinh

chế Đồ gỗ Xuất khẩu (Satimex) và trở thành Chi nhánh của Nhà máy

Satimex

SAVIMEX


6

Những thành tích đạt được


Chứng nhận tiêu chuẩn quản lý quốc tế của BVIQI:

Nhà máy : Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

Nhà máy Satimex : ISO 9001 và ISO 14001

Nhà máy Saviwoodtech : ISO 9001

Xí nghiệp Savi Decor : ISO 9001

Văn phòng công ty : ISO 9001

Trung tâm xây dựng và king doanh địa ốc : ISO 9001

Các danh hiệu khác:

Huân chương lao động hạng 3

Huân chương lao động hạng 2 trong công tác từ năm 2000 – 2004

Năm 2004 sản phẩm đồ gỗ nội thất của Savimex được bình chọn là Sản phẩm công nghiệp

Chủ lực của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng khen của UBND TP. HCM về các công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Bằng khen của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về các hoạt động từ thiện

tại Lào.

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2004, 2006, 2007.

Thương hiệu mạnh 2005, 2006, 2007.

Sản phẩm Việt uy tín chất lượng 2006.

500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam năm 2007.

Công nhận thương hiệu sản phẩm tham gia chương trình “Thương hiệu quốc gia”.

SAVIMEX


7

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất, kinh doanh trong nước và xuất khẩu: gỗ chế biến,

hàng mộc, gia dụng, hàng gỗ trang trí nội thất, nông lâm

đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ ...

Các hoạt động thương mại bao gồm: xuất nhập khẩu, mua

bán, trao đổi hàng hóa trên thị trường trong và ngoài nước,

các máy móc thiết bị, các phụ tùng nguyên liệu, phụ liệu,

phụ kiện, vật tư, thành phẩm và bán thành phẩm của ngành

chế biến gỗ, xây dựng và trang trí nội ngoại thất

Đầu tư, thi công và trang trí nội ngoại thất, phát triển cơ sở

hạ tầng kỹ thuật, đô thị, khu công nghiệp, lâm nghiệp, khu

dân cư

Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Kinh doanh nhà và cho thuê văn phòng.

Thị trường xuất khẩu:

Nhật Bản

Mỹ & EU

SAVIMEX


8 8

Tổ chức kinh doanh và Bộ máy quản lý

Cơ cấu bộ máy quản lý

SAVIMEX


9

BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phòng

Kế hoạch –

kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC PHÓ TGĐ

Phòng

Xuất nhập

khẩu

Phòng

Kế toán –

Tài chính

Phòng

Quản trị -

Nhân sự

NM

Chế biến

đồ gỗ

Satimex

XN

Sản xuất

Bao bì

XN

TTNT

Savidecor

TT XD&

KD

Địa ốc

Công ty

LD

Champa

Savi

Công ty CP

đồ gỗ Savi

Công ty Cổ phần Đồ gỗ Savi

Vốn điều lệ 8,09 tỷ đồng

Tỷ lệ nắm giữ 68,4%

Trụ sở chính 234 Trường sơn, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Lĩnh vực hoạt động Chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm gỗ, mua bán nguyên vật liệu, vật tư

máy móc, thiết bị chế biến và sản phẩm gỗ

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đồ gỗ Savi đang trong quá trình hoàn thiện các hồ sơ giải thể theo Nghị

quyết HĐQT số 26/SAV/HĐQTNQ-2011 ban hành ngày 10/11/2011

Công ty Liên doanh Champa – Savi

Vốn điều lệ 26,78 tỷ đồng

Tỷ lệ nắm giữ 49%

Trụ sở chính Cây số 12 – Quốc lộ 13 phía Nam, xã Houiset, huyện Ba Chieng,

Tỉnh Champasak – Lào

Lĩnh vực hoạt động Sản xuất gỗ nguyên liệu xuất khẩu gồm ván sàn, tinh chế đồ gỗ nội

ngoại thất xuất khẩu. Thị trường: Nhật, Mỹ, Việt Nam và Lào

Công ty liên kết

Tổ chức kinh doanh và Bộ máy quản lý

Công ty con

SAVIMEX


10


Các mục tiêu chủ yếu của công ty

Mở rộng mạng lưới khách hàng của công ty, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ

Tối ưu hóa hệ thống sản xuất nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất

Mở rộng dây chuyền sản xuất bao bì nhằm tăng trưởng thị phần trên thị trường

Củng cố hệ thống sản xuất và phân phối nhằm mở rộng thị trường đồ gỗ trong nước

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Đối với thị trường xuất khẩu

Củng cố và mở rộng mối quan hệ với khách hàng nước ngoài, đặc biệt là các khách hàng Nhật.

Trên cơ sở đó, tập trung đầu tư nâng cao năng lực sản xuất đối với các dòng hàng xuất khẩu sang

Nhật.

Công tác đầu tư tập trung cho sản xuất hàng loạt nhằm tối ưu hóa các chi phí sản xuất, để nâng cao

năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh; bên cạnh đó đẩy mạnh công tác đào tạo thường xuyên

đối với công nhân trực tiếp sản xuất, quy hoạch và đào tạo lại cán bộ quản lý.

Về lâu dài, khối sản xuất - xuất khẩu sẽ được di dời vào khu công nghiệp tập trung, đồng thời xây

dựng khu nhà ở tập trung cho người lao động nhằm duy trì sự ổn định lâu dài đối với lực lượng lao

động.

Đối với thị trường nội địa

Về lâu dài, sẽ xây dựng tại khu công nghiệp Nhị Xuân, cụm sản xuất nội địa: Xí nghiệp bao bì

SaviPack và Xí nghiệp trang trí nội thất SaviDecor.

Xí nghiệp bao bì vừa cung ứng sản phẩm bao bì cho nhà máy Satimex vừa kinh doanh ra bên

ngoài, xu hướng đẩy mạnh tỷ trọng doanh thu ra bên ngoài, tập trung vào một số khách hàng chủ

lực như Scancom, JNF…

Xí nghiệp trang trí nội thất sẽ được củng cố toàn diện từ bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức, năng lực

sản xuất, hệ thống phân phối nhằm phát triển thị trường đồ gỗ trong nước, khẳng định vị thế và

thương hiệu Savimex tại thị trường nội địa.

SAVIMEX


11

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội

và cộng đồng của Công ty.

Bên cạnh những nỗ lực trong công tác mở rộng sản xuất,

ổn định việc làm cho người lao động, ban lãnh đạo cùng

toàn thể cán bộ công nhân viên luôn đề cáo trách nhiệm

đối với Môi trường – Xã hội – Cộng đồng thông qua các

trương trình cụ thể:

- Xây dựng hệ thống trách nhiệm xã hội SA-8000.

- Xây dựng nhà lưu trú cho công nhân.

- Đóng góp cho công tác xã hội từ thiện (chương trình

mổ tim cho em, xây dựng nhà tình nghĩa, góp quỹ chất

độc da cam).

- Đóng góp cho quỹ biển đảo quê hương.


SAVIMEX


12

Rủi ro

Rủi ro về kinh tế

Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới gặp

nhiều khó khăn. Ảnh hưởng từ bối cảnh

chung của thế giới, tăng trưởng kinh tế của

Việt Nam trong năm qua chưa đạt kế hoạch

như dự kiến. Cụ thể theo số liệu của Tổng cục

Thống kê, tăng trưởng GDP năm 2012 ước

tính tăng 5,03% so với năm 2011, lạm phát

năm 2012 được kiềm chế ở mức 6,81%.

Năm 2012 cũng là năm xuất siêu đầu tiên của

Việt Nam, với mức 284 triệu USD. Với vị trí

là một doanh nghiệp hoạt động chính trong

lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm

của ngành chế biến gỗ, xây dựng và trang trí

nội thất trong nước và phục vụ xuất khẩu,

công ty do đó cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp

bởi những biến động kinh tế Việt Nam nói

chung và tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa

nói riêng.

Rủi ro về luật pháp

Công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ

phần nên chịu sự chi phối của Luật Doanh

Nghiệp, Luật chứng khoán và một số bộ luật

khác có liên quan. Ngoài ra, hoạt động trong

lĩnh vực xuất nhập khẩu nên SAVIMEX còn

phải chịu sự chi phối của những quy định,

luật pháp về xuất nhập khẩu tại các nước mà

công ty cung cấp hàng hóa trong quá trình

giao thương. Vì vậy, những biến động trong

hệ thống pháp luật sẽ ảnh hưởng đến hoạt

động sản xuất kinh doanh của công ty.

Rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu đầu

vào

Nguyên liệu đầu vào của công ty chủ yếu là

ván và gỗ nên mọi biến động về giá cả các

nguyên liệu này sẽ tác động trực tiếp đến hoạt

động sản xuất kinh doanh của công ty. Để hạn

chế rủi ro trong vấn đề này, SAVIMEX chú

trọng xây dựng các mối quan hệ lâu dài và

bền vững với các đối tác trong nước nhằm

đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đầu vào.

Không những vậy, công ty cũng thường

xuyên mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều

nhà cung cấp khác để có nguồn nguyên liệu

với giá cả hợp lý nhất.

SAVIMEX


13

SAVIMEX


14

Rủi ro tỷ giá

SAVIMEX hoạt động trong lĩnh vực xuất

nhập khẩu hàng hóa do đó những biến động

trong tỷ giá ngoại tệ sẽ làm thay đổi giá cả

đầu vào của nguyên liệu cũng như giá cả đầu

ra của sản phẩm mà SAVIMEX đang sản

xuất. Mọi diễn biến thuận lợi hay khó khăn

của tỷ giá ngoại tệ sẽ đều tác động đến kết quả

kinh doanh của công ty.

Rủi ro

Rủi ro lãi suất

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công ty

có sử dụng nợ vay. Với tỷ lệ nợ vay ngắn hạn

trên tổng tài sản của công ty vào khoản 17%,

hằng năm công ty phải chi trả một khoản lãi

vay không nhỏ. Do đó, biến động lãi suất luôn

là một vấn đề được công ty đặc biệt chú trọng.

Rủi ro khác

Các rủi ro không thể loại trừ như chiến tranh,

thiên tai, hỏa hoạn được công ty chú trọng

cẩn thận nhằm giảm thiểu đến mức tối đa.

Đặc biệt là đối với rủi ro hỏa hoạn. Công ty

thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho công

nhân viên trong công tác thực hiện tốt công

tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời lên kế

hoạch tham gia bảo hiểm tài sản một cách tối

ưu nhất nhằm giảm thiểu tối đa những tổn

thất nếu rủi ro xảy ra, đảm bảo doanh nghiệp

có thể hoạt động sản xuất ổn định.

Một số sản phẩm tiêu biểu của công ty

SAVIMEX


15

HO

ẠT

ĐỘ

NG

TR

ON

G N

ĂM

G

IỚI

TH

IỆU

CÔ

NG

TY

B

ÁO

CÁ

O B

GĐ

B

ÁO

CÁ

O H

ĐQ

T

QU

ẢN

TR

Ị C

ÔN

G T

Y

BC

TC

2012

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

Thông tin cổ đông


17

SAVIMEX


Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2011 Năm 2012 % 2012/2011

Doanh thu thuần Đồng 456.922.946.769 547.992.379.088 19,93%

Lợi nhuận gộp Đồng 63.988.403.782 68.324.995.698 6,78%

Lợi nhuận trước thuế Đồng 7.127.115.728 9.892.524.224 38,80%

Lợi nhuận sau thuế Đồng 6.570.253.204 7.205.280.471 9,67%

EPS Đồng 681 753 10,57%

Tình hình kinh tế cả nước trong năm 2012 vẫn còn nhiều khó khăn, lãi suất cho vay đã được điều chỉnh

giảm nhưng doanh nghiệp vẫn chưa được tiếp cận một cách dễ dàng, thị trường bất động sản và chứng

khoán vẫn còn trì trệ. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm, SAVIMEX đã có một năm làm việc

với kết quả đáng khích lệ.

Doanh thu thuần năm 2012 đạt gần 548 tỷ tăng 19,93% so với năm 2011. Trong đó, gỗ xuất khẩu vẫn là mặt

hàng chủ lực đóng góp gần 80% doanh thu thuần của công ty, tăng 17% so với năm 2011. Tỷ trọng đóng

góp vào doanh thu thuần của các hoạt động sản xuất đồ gỗ nội thất và cho thuê văn phòng, kinh doanh địa

ốc có sự gia tăng so với năm 2011. Cụ thể, hoạt động sản xuất đồ gỗ nội thất và cho thuê văn phòng đạt gần

39 tỷ tăng 34%, hoạt động kinh doanh địa ốc đạt hơn 42 tỷ tăng 107% so với năm 2011.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của công ty năm 2012 đạt mức 9,9 tỷ tăng 38,8% so với năm 2011. Lợi nhuận

sau thuế của công ty cũng gia tăng đáng kể. So với năm 2011, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức 7,2 tỷ

tăng 9,67%.

Kết quả kinh doanh trên là một phần thưởng xứng đáng cho những nổ lực công tác quản lý, điều hành của

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tinh thần đoàn kết của toàn thể các thể công nhân viên SAVIMEX.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Đồ gỗ xuất khẩu Đồ gỗ nội thất và cho

thuê văn phòng

Bao bì thùng carton Địa ốc

Cơ cấu doanh thu

2011 Tỉ trọng (%) 2012 Tỉ trọng (%)

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Đồ gỗ xuất khẩu Kinh doanh địa ốc Đồ gỗ nội thất và cho

thuê văn phòng

Bao bì thùng carton

Cơ cấu lợi nhuận gộp

2011 2012

SAVIMEX



18

Tổ chức nhân sự

SAVIMEX


Danh sách Ban giám đốc Chức vụ

Ông Bùi Ngọc Quới Tổng Giám đốc

Ông Bùi Tiến Dũng Phó Tổng Giám Đốc

Bà Lê Thị Thu Hương Giám đốc tài chính

Bà Hòang Thị Kim Phượng Kế toán trưởng

Ông Bùi Ngọc Quới – Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 21/04/1962

Nơi sinh: Phú Yên

CMND: 020283186

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính doanh nghiệp và kinh doanh tiền tệ

Cổ phiếu nắm giữ: 84.095 cổ phiếu, chiếm 0,84%

Ông Bùi Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 28/05/1971

Nơi sinh: Hải Phòng

CMND: 024080289

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế biến gỗ

Cổ phiếu nắm giữ; 850 cổ phiếu, chiếm 0,01%

19


Bà Lê Thị Thu Hương – Giám đốc tài chính

Ngày sinh: 15/05/1976

Nơi sinh: Cần Thơ

CMND: 024871695

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán – Kiểm toán

Cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0%

Bà Hoàng Thị Kim Phượng – Kế Toán Trưởng

Ngày sinh: 15/03/1969

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Cổ phiếu nắm giữ: 5.880 cổ phiếu, chiếm 0,06%

Những thay đổi trong ban điều hành:

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ

nhiêm

Ngày miễn

nhiệm Lý do

1 Bùi Tiến Dũng Phó Tổng Giám đốc 01/09/2012

Quyết định bổ nhiệm số

14/SAV/HĐQT/QĐ-

2012

2 Lê Thị Thu Hương Giám đốc Tài chánh 01/09/2012

Quyết định bổ nhiệm số

15/SAV/HĐQT/QĐ-

2012

3 Lâm Kim Cúc Phó Tổng giám đốc 10/11/2011 01/11/2012 Từ nhiệm theo

nguyện vọng cá nhân

SAVIMEX


20

Báo cáo nhân lực công ty tính đến 31/12/2012

STT Tiêu chí Số lượng

(người) Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ lao động 1806 100%

1 Trình độ trên đại học 1 0,06%

2 Trình độ đại học, cao đẳng 188 10,41%

3 Trình độ trung cấp 157 8,69%

4 Công nhân kỹ thuật 45 2,49%

5 Lao động phổ thông 1415 78,35%

II Theo loại hợp đồng lao động 1806 100%

1 Hợp đồng không thời hạn 518 28,68%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 606 33,55%

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 682 37,76%

III Theo giới tính 1806 100%

1 Nam 1186 65,67%

2 Nữ 620 34,33%

STT Năm Đơn vị Lương bình quân

1 2010 Đồng/người/tháng 3.621.376




SAVIMEX


21

SAVIMEX


Hoạt động kinh doanh của SAVIMEX chủ yếu là xuất nhập khẩu. Do đó, công ty luôn đòi hỏi nguồn nhân

lực ổn định có trình độ cao phụ vụ cho các công tác giao dịch với khách hàng trong nước cũng như đối tác

nước ngoài. Ngoài ra, công tác thiết kế, sản xuất đồ gỗ nội thất là một trong những mặt hàng kinh doanh

chiến lược của công ty đòi hỏi nguồn lao động có tay nghề cao. Để thu hút nguồn lao động theo đúng nhu

cầu nêu trên, công ty đã xây dựng các chính sách nhân sự phù hợp

Chính sách lương, thưởng

Xây dựng và gắn công cụ quản lý chính sách lương, thưởng của CB – CNV với hiệu quả sản

xuất kinh doanh của Công ty.

Gắn chính sách tiền lương, thưởng của đơn vị với hiệu quả quản lý, chính sách đãi ngộ, khuyến

khích, thu hút đối với nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao, năng lực quản lý giỏi.

Mức thu nhập phù hợp với thu nhập của các đơn vị trong cùng ngành nghề, trong cùng khu vực.

Thu nhập của người lao động phải đủ để duy trì đời sống, tạo động lực để người laođộng yên

tâm cống hiến và phù hợp với quy định của pháp luật.

Chính sách phúc lợi cho CB – NV

Thực hiện đầy đủ các chính sách, phúc lợi cho người lao động, tham gia đóng bảo hiểm xã hội,

bảo hiểm y tế, bảo hiệm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,

trang bị đồng phục, trang phục bảo hộ an toàn lao động cho người lao động đầy đủ.

Chăm lo nâng cao nhận thức về trình độ, đời sống vật chất, tinh thần, thời gian nghỉ ngơi cho

người lao động, tổ chức thành công thí điểm về mô hình nhà ở miễn phí cho công nhân,

thường xuyên tổ chức các đợt tham quan trong và ngoài nước, những hoạt động sinh hoạt vui

chơi, giải trí, tặng quà nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn, tổ chức nghỉ mát hàng năm cho người

lao động.

Trợ cấp khó khăn đột xuất, thường xuyên cho người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn,

thăm hỏi ốm đau, tai nạn, phúng viếng người thân của CB – CNV làm việc tại Công ty khi qua

đời.

Khuyến khích CB - CNV tích cực tham gia xây dựng văn hóa Công ty, tạo môi trường

làm việc dân chủ, có tinh thần đồng đội, phát huy sức mạnh của tập thể và người có tài năng.

Tôn trọng ý kiến đóng góp xây dựng Công ty của cá nhân, tạo sự đồng tâm nhất trí trong việc

thực hiện mục tiêu kế hoạch của Công ty đề ra


22

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty trong năm 2012 chủ yếu là đầu tư vào Công ty Cổ phần

Đồ gỗ Savi và Công ty liên doanh Champa – Savi. Với tổng mức đầu tư vào cả hai công ty tại thời điểm

31/12/2012 là 18,7 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đồ gỗ Savi đã được quyết định giải thể theo Nghị quyết HĐQT số

26/SAV/HĐQT/NQ-2011 và đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của SAVIMEX thông qua.

Nguyên nhân của việc giải thể và mua lại toàn bộ tài sản của Công ty cổ phần Đồ gỗ Savi là để tập trung

sản xuất đồ gỗ nội địa. Hiện tại, công ty đang tiến hành các thủ tục giải thể, chờ xử lý.

Công ty Liên doanh Champa – Savi được chính thức khánh thành và đi vào hoạt động ngày

14/04/2008. Ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty là sản xuất gỗ nguyên liệu và đồ gỗ chất

lượng cao. Sản phẩm của Công ty Liên doanh Champa – Savi được tiêu thụ chủ yếu tại thị trường Nhật,

Mỹ, Việt nam và một phần được tiêu thụ tại Lào. Từ khi chính thức đi vào hoạt động, Champa-Savi đã

mở ra hướng phát triển mới cho Savimex để mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu,

phát triển mạnh thị trường trong nước với các sản phẩm chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã, chủng loại

và giúp Savimex có được nguồn nguyên liệu gỗ ổn định cho hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Việt

Nam.

SAVIMEX


Tình hình đầu tư

23

SAVIMEX




Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2011 Năm 2012 TH2012/

TH2011

Tổng tài sản Đồng 626.193.804.266 682.249.684.855 8,95%

Doanh thu thuần Đồng 63.988.403.782 68.324.995.698 6,78%

Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Đồng 44.816.617 8.151.309.239 18088,14%



Tỷ lệ chia cổ tức % 7 7,5 7,14%

Các chỉ tiêu tài chính

Các chỉ tiêu Đơn vị 2010 2011 2012

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,86 1,88 1,54

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,63 0,65 0,53

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 54,60 54,29 58,02

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 120,45 118,76 138,21

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho: Vòng 1,38 1,09 1,28

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,73 0,73 0,80

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau

thuế/Doanh thu thuần

% 1,63 1,44 1,31

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn

chủ sở hữu

% 2,61 2,30 2,52

Hệ số Lợi nhuận sau

thuế/Tổng tài sản

% 1,29 1,04 1,10

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động

kinh doanh/Doanh thu thuần

% 0,21 0,01 1,49

24

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

Khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn

hệ số thanh toán nhanh

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

Cơ cấu vốn

Hệ số nợ/ Tổng tài sản

hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

Năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

Doanh thu thuần/ Tổng tài sản

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

Khả năng sinh lời

ROE ROA

SAVIMEX



25

SAVIMEX



Khả năng thanh toán

Năm 2012, hệ số thanh toán ngắn hạn của

công ty đạt mức 1,54 lần đồng nghĩa với

một đồng nợ ngắn hạn của công ty được

đảm bảo bởi 1,54 đồng tài sản ngắn

hạn.Năm 2011, khả năng thanh toán ngắn

hạn của công ty đạt 1,88 lần cho thấy khả

năng thanh toán ngăn hạn của công ty

trong năm có sự sụt giảm. Khả năng thanh

toán nhanh của công ty của công ty cũng

giảm nhẹ từ 0,65 lần năm 2011 xuống còn

0,53 lần trong năm 2012. Nguyên nhân

của sự sụt giảm này chủ yếu là do khoản

phải trả người bán tăng gần 96% so với

năm 2011.

Cơ cấu vốn

Năm 2012, công ty đã thanh toán hoàn tất

các khoản nợ dài hạn tuy nhiên do khoản

phải trả người bán tăng mạnh như đã đề

cập, nợ ngắn hạn của công ty trong năm

của tăng 9,5% đã làm cơ cấu nợ trên tổng

tài sản tăng từ 54,29% lên 58,02%. Tương

tự, cơ cấu nợ trên vốn chủ sở hữu của

công ty cũng tăng từ 118,76% lên

138,21%.

Năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho của công ty

trong năm 2012 đã tăng lên 1,28 vòng so

với số 1,09 vòng năm 2011 cho thấy khả

năng quản trị hàng tồn kho của công ty đã

được cải thiện. Vòng quay tài sản của

công ty cũng tăng lên 0,8 lần troang năm

2012 do doanh thu thuần trong năm của

công ty tăng gần 20%.

Khả năng sinh lời

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của

SAVIMEX trong năm 2012 đã được cải

thiện và tăng cao hơn năm 2011. Cụ thể,

ROE năm 2012 đạt 2,25% so với mức

2,3% năm 2011, ROA năm 2012 cũng

tăng nhẹ lên mức 1,1% so với mức 1,04%

năm 2011. Nguyên nhân của sự gia tăng

này là do lợi nhuận sau thuế của công ty

trong năm 2012 đạt 7,2 tỷ đồng tăng

9,67% so với năm 2011 cho thấy hoạt

động sản xuất kinh doanh của công ty

ngày càng được cải thiện.

26

24

SAVIMEX


Cơ cấu cổ đông

Cổ phần:

Tổng số cổ phần: 9.963.450 cổ phần phổ thông

Cổ phần đang lưu hành: 9.567.680 cổ phần

Cơ cấu cổ đông:

STT Loại cổ đông Số lượng cổ

đông Số cổ phần

Giá trị

(triệu đồng)

Tỷ lệ sở

hữu (%)

I Cổ đông trong nước 6.590.895 65.908.95 66,15%

Cổ đông nhà nước 1 1.350.000 13.500 13,55%

Cổ đông tổ chức 10 2.844.062 28.441 28,54%

Cổ đông cá nhân 732 2.396.833 23.968 24,06%

II Cổ đông nước ngoài 2.976.785 29.767.85 29,88%

Cổ đông tổ chức 5 2.832.930 28.329.30 28,43%

Cổ đông cá nhân 79 143.855 1.438.55 1,44%

III Cổ phiếu quỹ 1 395.770 3.958 3,97%

Tổng cộng 9.963.450 99.634,50

Cổ đông lớn:

STT Tên cổ đông Số cổ phần Giá trị

(triệu đồng) Tỷ lệ

(%)

1 Vietnam Property Holding 2.323.380 23.233,80 23,32%

2 Quỹ đầu tư Việt Nam 1.878.195 18.781,95 18,85%

3 Tổng công ty Thương mại Sài Gòn -

TNHH 1 thành viên 1.350.000 13.500 13,55%

4 Cty CP Bất động sản Điện lực Sài Gòn

Vina 501.650 5.016,50 5,03%

Tổng cộng 6.053.225 60.532,25 100%

(*) Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2013

27

HO

ẠT

ĐỘ

NG

TR

ON

G N

ĂM

G

IỚI

TH

IỆU

CÔ

NG

TY

B

ÁO

CÁ

O B

GĐ

B

ÁO

CÁ

O H

ĐQ

T

QU

ẢN

TR

Ị C

ÔN

G T

Y

BC

TC

2012

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất

kinh doanh


Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính

sách quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Đánh giá kết quả hoạt động SXKD

29

SAVIMEX


Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

Chỉ tiêu Đơn vị 2011 2012 2012/ 2011

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 456.973.862.425 634.265.810.962 38,80%

Các khoản giảm trừ doanh thu Đồng (50.915.656) (86.273.431.874) 169343,82%

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp

dịch vụ Đồng 456.922.946.769 547.992.379.088 19,93%

Giá vốn hàng bán Đồng 392.934.542.987 479.667.383.390 22,07%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp

dịch vụ Đồng 63.988.403.782 68.324.995.698 6,78%

Doanh thu hoạt động tài chính Đồng 17.278.868.415 4.437.252.774 (74,32)%

Chi phí tài chính Đồng 19.569.297.815 5.696.801.756 (70,89)%

Chi phí bán hàng Đồng 9.634.606.794 15.366.913.169 59,50%

Chi phí quản lý doanh nghiệp Đồng 52.018.550.971 43.547.224.308 (16,29)%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Đồng 44.816.617 8.151.309.239 18088,14%

Thu nhập khác Đồng 7.195.330.871 3.507.762.752 (51,25)%

Chi phí khác Đồng 113.031.760 1.766.547.767 1462,88%

Lợi nhuận khác Đồng 7.082.299.111 1.741.214.985 (75,41)%


Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành Đồng 556.862.524 2.759.212.322 395,49%

Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại Đồng - (71.968.569) -


Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 681 753 10,57%

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2012 của công ty đạt mức 548 tỷ đồng tăng

gần 20% so với năm 2011. Theo đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty cũng tăng

6,78% đạt mức 68,32 tỷ so với mức 64 tỷ năm 2011. Ngoài ra, trong năm 2012 công ty đã thanh toán xong

khoản nợ dài hạn của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP. HCM ghi nhận trong Báo

cáo tài chính kiểm toán năm 2011. Chi phí tài chính của SAVIMEX vì vậy đã giảm đáng kể trong năm 2012,

chỉ còn 5,70 tỷ giảm 10,89% so với năm 2011. Chi phí quản lý doanh nhiệp trong năm cũng giảm 16,29%

cho thấy chính sách quản lý của công ty đang phát huy hiệu quả. Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2012

đạt 7,20 tỷ tăng 9,67% so với lợi nhuận sau thuế năm 2011.

Để đạt được kết quả kinh doanh nêu trên, ngoài năng lực quản lý của Ban giám đốc công ty, sự đoàn kết nổ

lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty còn được hỗ trợ bởi nhuận điều kiên thuận lợi, cụ thể như

sau:

SAVIMEX


Đánh giá kết quả SXKD

Thuận lợi

Giá nguyên liệu đầu vào tương đối ổn định hơn so với năm 2011, lượng cầu đồ nội thất trên thị

trường Mỹ, Nhật và EU vẫn tiếp tục gia tăng tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh

doanh của công ty

Mặt bằng lãi suất năm 2012 giảm mạnh so với 2011 tạo điều kiện thuận lợi trong việc giảm

thiểu gánh nặng chi phí, từ đó giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong dòng tiền hoạt động của

công ty

Tỷ lệ lạm phát và biến động trong tỷ giá cũng ổn định tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt

động sản xuất và kinh doanh của Công ty

Khó khăn

Ngoài những yếu tố thuận lợi đã được đề cập, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng chịu

tác động của một số điều kiện khó khăn như sau:

Năm 2012 à năm đầy khó khăn với ngành chế biến gỗ. Lãi suất vay ngân hàng cao, thuế cao,

chi phí đầu tư vào nguyên liệu và lương công nhân tăng cao khiến cho khâu sản xuất, tính toán

chi phí giá thành, đối tác với khách hàng nhiều khó khăn.

Kinh tế thế giới năm 2012 vấn đề thị trường tiếp tục là một năm khó khăn đối với đồ gỗ xuất

khẩu Việt Nam nói chung và SAVIMEX nói riêng. Việc tăng cường thêm các rào cản kỹ thuật

của các nước, khiến cho sản phẩm gỗ của Việt Nam không thuận lợi khi chiếm lĩnh thị phần tại

các thị trường nước ngoài.

Nguồn nguyên liệu đầu vào tiếp tục bất ổn khiến cho khâu sản xuất và việc tính toán chi phí,

giá thành gặp nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng đến việc duy trì lợi thế cạnh tranh của

SAVIMEX

30

Đánh giá kết quả SXKD

SAVIMEX


Những tiến bộ đạt được

Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được triển khai theo hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Trong năm 2012, công ty đã tổ chức hội nghị chất lượng của nhà máy Satimex. Tại đại hội, các mặt

hạn chế, các khuyết điểm trong hệ thống sản xuất đã được đưa ra thảo luận để tìm ra phương án

khắc phục. Hội nghị được tổ chức hằng năm giúp nâng cao ý thức quản lý chất lượng của tập thể

cán bộ công nhân nhà máy, tạo niềm tin cho khách hàng.

Công tác chăm lo cho điều kiện làm việc của người lao động

Hoạt động trong ngành chế biến và xuất nhập khẩu các sản phẩm gỗ, SAVIMEX đòi hỏi số lượng

lao động ổn định và chấp nhận làm việc trong môi trường lao động khắc nghiệt. Do đó, vấn đề đặt

ra cho công ty là cần phải duy trì ổn định và nâng cao chất lượng nguồn lao động, cải thiện điều

kiện làm việc, cải thiện đời sống cho người lao động để từ đó góp phần tăng năng suất lao động, chi

phí sản xuất hợp lý, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Theo đó, Ban lãnh đạo công ty đã quyết tâm thực hiện chương trình SA 8000 với mong muốn thể

hiện quyết tâm giữ vững hoạt động sản xuất, ổn định lực lượng lao động, tạo niềm tin và sự gắn bó

của người lao động đối với công ty.

Sau quá trình triển khai từ tháng 9 năm 2011, ngày 02/10/2012, công ty SGS Việt Nam TNHH

thuộc tổ chức chứng nhận Quốc tế SGS – Thụy Sĩ đã đánh giá đạt tiêu chuẩn và cấp giấy chứng

nhận Hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000:2008. Việc đạt được chứng chỉ SA 8000 đã và đang tạo

ra một sự khởi sắc mới tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các thành tích khác trong năm 2012

Nhãn hiệu SAVIMEX đã được bình chọn danh hiệu Top 50 “NHÃN HIỆU CẠNH TRANH VIỆT

NAM” năm 2012.

Dự án chung cư Ngọc lan do công ty CP Savimex làm chủ đầu tư dự án đã bán được 110 căn hộ

trên tổng số 116 căn hộ còn lại của Chung cư Ngọc Lan trong năm 2012. Cuối tháng 6/2012,

Chung cư Ngọc Lan sẽ hoàn tất thi công các hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

31


Hạng mục Đơn vị 31/12/2011 31/12/2012 2012/2011

Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn Đồng 545.023.269.354 592.893.850.946 8,78%

Tài sản dài hạn Đồng 81.170.534.912 89.355.833.909 0,08%

Tổng tài sản Đồng 626.193.804.266 682.249.684.855 8,95%

Cơ cấu nguồn vốn

Nợ ngắn hạn Đồng 289.452.170.940 384.860.500.983 32,96%

Nợ dài hạn Đồng 50.490.322.105 10.980.357.567 (78,25)%

Tổng nợ Đồng 339.942.493.045 395.840.858.550 16,44%

Vốn chủ sở hữu Đồng 286.251.311.221 286.408.826.305 0,06%

Tổng nguồn vốn Đồng 626.193.804.266 682.249.684.855 8,95%

54.29% 58.02%

45.71% 41.98%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012

Cơ cấu vốn

Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu

87.04% 86.90%

12.96% 13.10%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

105.00%

2011 2012

Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

SAVIMEX


Ban điều hành công ty luôn ý thức về công

tác quản lý tài chính. Công tác quyết toán tài

chính luôn được chú trọng. Hằng năm, công

ty tổ chức thực hiện việc soát xét báo cáo tài

chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính

năm theo đúng quy định và thực hiện công bố

thông tin kịp thời.

Trong năm 2012, cơ cấu vốn và cơ cấu tài

sản của công ty không có nhiều thay đổi. Tuy

nhiên, riêng khoản mục nợ phải trả của công

ty có nhiều biến động. Đáng chú ý là khoản

nợ ngắn hạn của công ty tăng mạnh do gia

tăng các khoản phải trả người bán. Riêng các

khoản vay dài hạn đã được thanh toán dứt

điểm nên nợ dài hạn của công ty cũng giảm

mạnh so với năm 2011.

32

Nhận định tình hình kinh tế còn rất nhiều khó khăn trong thời gian tới, với những thành quả mà công ty

đạt được thông qua các chương trình mục tiêu đã triển khai. Savimex tiếp tục phát triển các ngành kinh

doanh chính,có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng mà công ty đã đầu tư, kinh doanh; kế hoạch doanh thu của

công ty trong năm 2013 như sau :

Chỉ tiêu Đơn vị KH2013

Tổng doanh thu Triệu đồng 725.834

Kim ngạch xuất khẩu Triệu đồng 462.000

Doanh thu nội địa Triệu đồng 263.834

Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị Triệu đồng 43.384

Doanh thu thuần và thu nhập khác Triệu đồng 725.834

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 43.384

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 32.538

Cổ tức trên mệnh giá % 25

Ngoài ra, SAVIMEX còn xây dựng các kế hoạch chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc trong năm 2013

với các chương trình và mục tiêu chủ yếu như:

Tiếp tục duy trì và nâng cao hệ thống SA 8000, thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc, an

toàn lao động, môi trường làm việc an toàn tại các đơn vị sản xuất;

Thực hiện chính sách lương thưởng phù hợp với định hướng của công ty, công tác quy hoạch cán

bộ và triển khai kê hoạch bồ dưỡng để đáp úng nhu cầu nhân lực trẻ, có kỹ năng tốt;

Sắp xếp và bố trí nhân lực theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị;

Củng cố chất lượng của các đơn vị gia công ngoài nhằm nâng cao năng lực sản xuất và khả năng

cạnh tranh;

Mở rộng thị trường bán lẻ;

Xây dựng các nguồn cung cấp phù hợp với chất lượng với giá cả cạnh tranh.


SAVIMEX


33

SAVIMEX


Căn cứ hoàn thành kế hoạch năm 2013

Trong bối cảnh nền kinh tế còn rất nhiều khó khăn, để thực hiện tốt kế hoạch 2013, ban lãnh đạo công ty

triển khai hai nhóm giải pháp chính: i) Đầu tư chiều sâu cho mảng đồ gỗ xuất khẩu, phát triển đồ gỗ nội

địa và công trình trang trí nội thất; ii) xây dựng nguồn nhân lực ổn định và chất lượng, các biện pháp cụ

thể như sau :

Đối với khối sản xuất

Đầu tư thay thế dần máy móc thiết bị của JNF tại Satimex nhằm tăng năng suất, giảm chi phí năng

lượng, tạo cân bằng trong đối tác với khách hàng JNF cũng như chủ động hơn trong việc tiếp nhận

đơn hàng của khách hàng khác .

Xây dựng hệ thống nhà thầu phụ, đào tạo, hướng dẫn nhằm đáp ứng các yêu cầu của công ty .

Công tác nghiên cứu thị trường với cách tiếp cận thị hiếu của khách hàng ở cả hai khu vực truyền

thống và tiềm năng được đặc biệt chú trọng .

Tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống phân phối và bán lẻ; tập trung triển khai các công trình trang

trí nội thất phù hợp với thế mạnh của đơn vị .

Triển khai đào tạo nguồn nhân lực theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty trong thời

gian tới .

Đối với khối địa ốc

Tiến hành các thủ tục pháp lý xin cấp chủ quyền căn hộ cho khách hàng với các dự án đã và đang

kinh doanh như: cao ốc Nguyễn phúc Nguyên, chung cư Ngọc Lan …

Tìm kiếm đối tác khai thác các khu thương mại ( Nguyễn phúc Nguyên, Ngọc Lan ).

Tiếp xúc với các đối tác, triển khai các phương án kinh doanh dự án Phú Mỹ, tòa nhà 194, Nguyễn

công Trứ .


34

HO

ẠT

ĐỘ

NG

TR

ON

G N

ĂM

G

IỚI

TH

IỆU

CÔ

NG

TY

B

ÁO

CÁ

O B

GĐ

B

ÁO

CÁ

O H

ĐQ

T

QU

ẢN

TR

Ị C

ÔN

G T

Y

BC

TC

2012

Đánh giá của HĐQT về vác mặt hoạt

động của công ty

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của

Ban giám đốc công ty

Các kế hoạch định hướng của HĐQT

SAVIMEX


Đánh giá các mặt hoạt động của công ty

Về sản xuất

Chú trọng mục tiêu ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung ứng nguyên liệu, ổn định lao động, ổn định

đơn hàng, giảm hẳn áp lực trong mùa thấp điểm vào đầu năm. Một số biện pháp phát huy tác dụng khá

tích cực góp phần ổn định sản xuất như thỏa thuận được với khách hàng sau khi ký hợp đồng đặt hàng

đồng ý ứng tiền trước đáp ứng nhu cầu mua nguyên liệu dự trữ cho sản xuất. Thực hiện các quy trình hệ

thống quản lý mục tiêu chất lượng và triển khai áp dụng chương trình SA8000 đồng thời quan tâm chăm

lo đời sống công nhân thông qua việc tổ chức nhà lưu trú cho công nhân đã góp phần cải thiện đáng kể

tình hình ổn định nguồn lao động công nhân có tay nghề và duy trì, ổn định chất lượng sản phẩm. Ban

Tổng Giám đốc cũng quan tâm chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện phương án sắp xếp bố trí lại các Tổ và Xưởng

sản xuất của nhà máy cho phù hợp thực tế dây chuyền công nghệ và trình độ tay nghề công nhân lao

động, góp phần bảo đảm sản xuất đáp ứng tình hình đơn hàng theo kế hoạch và tiến độ giao hàng.

Về kinh doanh địa ốc

Công tác chỉ đạo điều hành tập trung thực hiện công tác chuẩn bị nghiệm thu dự án chung cư Ngọc Lan

đưa vào sử dụng và chuẩn bị công tác quyết toán công trình. Bảo đảm thực hiện đúng cam kết thời hạn

bàn giao nhà cho khách hàng và đồng thời triển khai kế hoạch bán nốt số căn hộ còn lại. Đối với dự án

khu dân cư Phú Mỹ tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án. Trọng tâm là thực hiện thủ tục xin

phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 và thủ tục xin giao quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

Về hoạt động ở các đơn vị trực thuộc

Nhà máy Satimex :

Hoàn tất chương trình SA8000 để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tạo được niềm

tin và ảnh hưởng tốt đối với khách hàng.

Đầu tư dây chuyền Jprint mới; máy cắt ngang; dây chuyền sơn rulo….nhằm nâng cao năng lực

sản xuất.

Cùng với phòng Kế hoạch Kinh doanh công ty, làm việc với các nhà cung cấp chủ lực để đảm

bảo cung ứng nguyên vật liệu cho nhà máy với giá cả cạnh tranh và ổn định.

Xây dựng các nhà thầu phụ nhằm nâng cao năng lực sản xuất..

36

24

SAVIMEX


Xí nghiệp Trang trí nội thất Savi Décor

Mục tiêu năm 2012 là khôi phục thị trường nội địa, khẳng định vị thế đồ gỗ Savimex.

Củng cố và hoàn thiện xưởng sản xuất, xây dựng hệ thống gia công.

Củng cố Cửa hàng bán lẻ và nghiên cứu xây dựng hệ thống đại lý phân phối

Triển khai các công trình trang trí nội thất có hiệu quả dựa trên hệ thống cung ứng nguyên vật liệu

của toàn công ty và bộ phận sản xuất tại nhà máy Savi Decor để có giá cả cạnh tranh nhất

Xí nghiệp bao bì Savipack

Bảo đảm thực hiện các đơn hàng của các khách hàng lớn: Satimex, Việt Hoàng, Scancom và cung

cấp thùng carton đựng trái thanh long – Bình Thuận.

Ổn định năng suất giữa tháng cao điểm và tháng thấp điểm nhằm đạt được hiệu quả sản xuất kinh

doanh

Đầu tư cải tạo chuyền sóng E và trang bị máy bế xoay

Trung tâm xây dựng và kinh doanh địa ốc Savihomes:

Trọng tâm là các dự án sau:

Chung cư Ngọc Lan:

- Hoàn thiện, nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao nhà cho khách hàng.

- Phối hợp Tư vấn giám sát và các nhà thầu, hoàn tất hồ sơ nghiệm thu khối lượng và quyết toán

chi phí xây dựng công trình

Dự án Phú Mỹ:

- Hoàn thành đền bù giải tỏa, xác định nội dung nhiệm vụ quy hoạch xin phê duyệt và lập thủ tục

cấp phép quy hoạch trình cơ quan thẩm quyền chấp thuận đầu tư.

- Thiết kế cơ sở công trình được cơ quan quản lý thỏa thuận theo dự án đầu tư được phê duyệt.

Cao ốc Nguyễn Phúc Nguyên:

- Hoàn thành nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất.

- Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng và xin cấp giấy

chứng nhận QSD đất khu thương mại của chủ đầu tư.

Dự án Tuyền Lâm – Đà Lạt:

- Thực hiện quyết định số 2937/QĐ-UBND thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án và liên hệ các Sở

ngành KHĐT, Tài chính Đà Lạt làm thủ tục hoàn trả chi phí đền bù.


37

SAVIMEX



Khối văn phòng công ty :

Mục tiêu là tăng cường vai trò và hiệu quả của bộ máy chức năng quản lý nghiệp vụ:

Triển khai quy họach cán bộ từ cấp Quản đốc, trưởng phòng trở lên. Phân loại và có kế hoạch đào

tạo phù hợp nhằm mục đích ngoài việc tạo nguồn cán bộ quản lý kế cận cho công ty còn tạo động

lực để mọi người phấn đấu.

Tăng cường công tác xin hoàn thuế GTGT và thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất xuất khẩu,

với mục tiêu giảm thời gian được hoàn thuế tồn đọng .

Giảm chi phí nguyên vật liệu cho các đơn vị sản xuất, tìm nhà cung ứng với giá cả hợp lý, đạt

chất lương. Mục tiêu giá thực mua sẽ giảm 1,5 tỷ VNĐ so với giá đề xuất.

38

SAVIMEX


Đánh giá Hoạt động của Ban giám đốc

Trong năm 2012, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty thực hiện công tác điều

hành công ty, triển khai cong việc theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội đồng quản trị. Nhìn chung, công tác

điều hành của Ban giám đốc trong năm đạt được các kết quả sau:

Những công việc tồn động trong năm 2011 đã được Ban giám đốc giải quyết hoàn tất. Cổ tức năm

2011 được Ban giám đốc thực hiện các thủ tục chi trả đầy đủ cho cổ đông. Căn cứ trên kế hoạch sản

xuất kinh doanh năm 2011, Hội đồng quản tị và Ban giám đốc đã họp bàn và đưa rra kế hoạch hợp lý

cho sản xuất kinh doanh năm 2012. Ngay đầu năm 2012, Hội đồng quản trị và Ban điều hành có sự

quan tâm và tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị kế hoạch và tiến hành hoàn thành đại hội thường niên.

Những nét nổi bật của kết quả quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2012 kinh tế

trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái. Giải pháp kiềm chế lạm phát ảnh hưởng tốc độ tăng

trưởng chậm lại. Xu hướng tiết kiệm hạn chế tiêu dùng ảnh hưởng tốn kho tăng nhanh. Thị trường

chứng khoán và thị trường bất động sản suy giảm nghiêm trọng. Giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng,

giá điện, nước và nhân công cũng tăng tác động mạnh đến giá thành sản xuất và sức cạnh tranh. Trong

khó khăn chung, công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc và cải tiến quản lý sản xuất, áp dụng biện pháp

kiểm soát chi phí, giảm tăng ca cục bộ, củng cố sắp xếp lại nhân sự bộ máy, kể cả nhân sự cấp cao.

Nhìn chung Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cùng đội ngũ cán bộ quản lý đã nỗ lực đưa công

ty vượt qua nhiều khó khăn, ổn định sản xuất, hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2012 và kinh

doanh có hiệu quả..

Xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2012, tổng doanh số thực hiện

đạt 93,4% kế hoạch, trong đó kim ngạch đồ gỗ xuất khẩu của công ty đạt trên 21 triệu USD, đây là

năm lần đầu tiên xuất khẩu đồ gỗ của công ty vượt qua ngưỡng 20 triệu USD. Ngoài ra công ty cũng

đã tích cực thực hiện trích lập dự phòng giải quyết dứt điểm một số công nợ nước ngoài tồn

đọng…cũng ảnh hưởng kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận. Năm 2012 lợi nhuận trước thuế đạt

64,5% kế họach.

Theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông 2012, Ban giám đốc đã thực hiện tạm ứng cổ tức

2012 cho cổ đông là 7,5%/mệnh giá.

39

SAVIMEX


Kế hoạch, định hướng của HĐQT

Theo đánh giá chung của Hội đồng quản trị công ty, năm 2013 vẫn chưa phải là một năm có nhiều thuận

lợi cho nền kinh tế nói chung và SAVIMEX nói riêng. Tuy nhiên, để thực hiện theo đúng đính hướng phát

triển công ty và phát huy hết toàn lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2013 Hội đồng quả trị có

các định hướng hoạt động cho công ty cụ thể như sau:

Phấn đấu thực hiện mục tiêu tổng doanh thu cả năm 2013 đạt 725 tỷ đồng & kim ngạch xuất khẩu đạt

từ 22 triệu USD trở lên.

Đẩy mạnh công tác tăng năng suất lao động, duy trì chi phí sản xuất.

Tiếp tục đào tạo & quy hoạch cán bộ để tạo nguồn nhân lực kế thừa, đáp ứng việc duy trì ổn định hoạt

động của công ty, tập trung phát triển nhân sự gắn bó & chấp nhận thử thách.

Hoàn thiện công tác đầu tư mới máy thiết bị sản xuất, hướng đến tự chủ về máy móc thiết bị, tự chủ về

khách hàng …

Đảm bảo việc làm và đời sống cho công nhân trực tiếp sản xuất.

Văn phòng công ty nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu và hỗ trợ hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Sắp xếp tổ chức lại bộ máy văn phòng công ty & Savihomes cho phù hợp với yêu cầu hiện nay

40

HO

ẠT

ĐỘ

NG

TR

ON

G N

ĂM

G

IỚI

TH

IỆU

CÔ

NG

TY

B

ÁO

CÁ

O B

GĐ

B

ÁO

CÁ

O H

ĐQ

T

QU

ẢN

TR

Ị C

ÔN

G T

Y

BC

TC

2012

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Thù lao HĐQT, BGĐ, BKS

SAVIMEX



42

Bà Lê Minh Trang

Chủ tịch HĐQT

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 13,82%

Ông Bùi Ngọc Quới

Thành Viên HĐQT


Ông Nguyễn Nhân Nghĩa

Thành Viên HĐQT


Ông Võ Hữu Thiện

Thành Viên HĐQT


Ông Lê Toàn

Thành Viên HĐQT


Ông Louis Nguyen

Thành Viên HĐQT


Cơ cấu Hội đồng quản trị

SAVIMEX



Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT Số văn bản, nghị quyết Ngày Nội dung

1 30/SAV/HĐQT/BB-2012 27/2/2012 NQ phiên họp thường kỳ

2

31/SAV/HĐQT/NQ-2012 27/2/2012 Chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức

2010 (7% mệnh giá) và thời gian đại hội cổ đông

thường niên vào ngày 12/4/2012

3 32/SAV/HĐQT/NQ-2012 03/4/2012 NQ phiên họp thường kỳ quý I/2012

4 33/SAV/HĐQT/BB-2012 09/5/2012 Hạn mức tín dụng Ngân hàng Ngoại thương

5 2/SAV/ĐHĐCĐ/NQ-2012 12/4/2012 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012

6 03/SAV/HĐQT/BC-2012 18/4/2012 Tình hình quản trị công ty quý I/2012

7 04/SAV/HĐQT/QĐ-2012 27/4/2012 Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

8 05/SAV/HĐQT/QĐ-2012 27/4/2012 Giải thể Trung tâm dịch vụ quản lý cao ốc

9 0307/SAV/HĐQT/TB2012 29/6/2012 Thông báo Trưởng BKS xin từ nhiệm và kết quả

Ban Kiểm soát bầu Quyền Trưởng BKS.

10 07/SAV/HĐQT/BC-2012 30/7/2012 Tình hình quản trị công ty 6 tháng

11 08/SAV/HĐQT/NQ-2012 17/7/2012 Hạn mức tín dụng Ngân hang BIDV

12 09/SAV/HĐQT/NQ-2012 27/7/2012 Chủ trương bán Nhà số 2 Phó Đức Chính

13 11/SAV/HĐQT/NQ-2012 23/8/2012 NQ phiên họp thường kỳ quý II/2012

14 12/SAV/HĐQT/QĐ-2012 23/8/2012 Chủ trương mua lại Savi Furniture

15 14/SAV/HĐQT/QĐ-2012 23/8/2012 Bổ nhiệm Phó TGĐ kiêm GĐ NM. Satimex

43

SAVIMEX


Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT Số văn bản, nghị quyết Ngày Nội dung

16 15/SAV/HĐQT/QĐ-2012 23/8/2012 Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

17 17/SAV/HĐQT/QĐ-2012 29/10/2012 Cho Phó TGĐ phụ trách địa ốc từ nhiệm.

18 18/SAV/HĐQT/NQ-2012 05/11/2012 NQ phiên họp thường kỳ quý III/2012

19 19/SAV/HĐQT/QĐ-2012 05/11/2012 Cho Giám đốc Trung tâm XD&KD địa ốc Savi

Homes từ nhiệm

20 20/SAV/HĐQT/QĐ-2012 05/11/2012 Cử TGĐ kiêm Giám đốc Savi Homes

21 21/SAV/HĐQT/NQ-2012 24/12/2012 NQ họp chuyên đề

22 22/SAV/HĐQT/NQ-2012 24/12/2012 Tạm ứng cổ tức năm 2012

23 23/SAV/HĐQT/QĐ-2012 24/12/2012 Chấp thuận cho Kế toán trưởng từ nhiệm

24 24/SAV/HĐQT/QĐ-2012 24/12/2012 Bổ nhiệm Kế toán trưởng

25 24/SAV/HĐQT/BB-2012 25/01/2012 Vay tín dụng NHTMCP CôngThương CN.11

26 0096/2013/SAV/KHKD/CV 25/01/2013 Ủy quyền người thực hiện công bố thôngtin

27 26/SAV/HĐQT/NQ-2013 30/01/2013 NQ phiên họp thường kỳ

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Bà Lê Minh Trang: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên.

Ông Louis Nguyen (Nguyễn Thế Lữ): Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Saigon

Asset Management (SAM)

Ông Nguyễn Nhân Nghĩa: Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Quản lý đầu tư BIDV – Vietnam

Partners (BVIM)

Ông Võ Hữu Thiện: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Sài Gòn (EVN

Land Saigon)

Ông Lê Toàn: Chủ doanh nghiệp tư nhân Nhà hàng Karaoke N’nice.


44

SAVIMEX



Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Thực hiện Quy chế quản trị công ty do Bộ Tài chính quy định, Hội đồng quản trị có hình thành 3 Tiểu ban

và phân công các thành viên tham gia như sau:

Tiểu ban Chiến lược và chính sách phát triển: do bà Lê Minh Trang, Chủ tịch HĐQT phụ

trách làmTrưởng Tiểu ban. Các thành viên tham gia có ông Nguyễn Nhân Nghĩa, ông Võ Hữu

Thiện, ủy viên HĐQT và ông Bùi Ngọc Quới, Tổng Giám đốc điều hành,

Tiểu ban Tài chính và kiểm toán nội bộ: do ông Nguyễn Nhân Nghĩa, ủy viên HĐQT, phụ

trách làm Trưởng Tiểu ban. Các thành viên tham gia có ông Nguyễn Thế Lữ (Louis Nguyen), ủy

viên HĐQT, có sự hỗ trợ của bà Khổng Kim Mai, Trưởng Ban Kiểm soát, bà Lê Thị Thu Hương,

Giám đốc Tài chính và ông Lê Xuân Đồng, chuyên viên Tài chính BVIM.

Tiểu ban chính sách nhân lực: do do bà Lê Minh Trang, Chủ tịch HĐQT, phụ trách làm

Trưởng Tiểu ban. Các thành viên tham gia có ông Lê Toàn, Ủy viên HĐQT và ông Bùi Ngọc

Quới, Tổng Giám đốc điều hành.

Từ cuối năm 2011 và trong năm 2012, Tiểu ban Tài chính và kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT, phối hợp

cùng Ban Kiểm soát thực hiện giám sát, theo dõi, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trích lập dự phòng giải

quyết, xử lý công nợ khó đòi, theo dõi tài sản tồn đọng, hàng tồn kho. Ngay từ đầu năm 2012 góp phần hỗ

trợ công ty hoàn thành công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 kịp chuẩn bị đại hội cổ đông

thường niên 2012 đúng thời hạn quy định. Trong năm 2012 Tiểu ban Chính sách nhân lực thuộc HĐQT,

đã phối hợp cùng Ban điều hành thực hiện việc tuyển dụng mới nhân sự bố trí vào vị trí Giám đốc Tài

chính Công ty.

Ngoài ra theo Quy trình công bố thông tin nội bộ, trong năm 2012 Người phụ trách công bố thông tin của

Công ty được phân công là bà Hoàng Thị Kim Phượng, Kế toán Trưởng Công ty. Hiện nay do bà Hoàng

Thị Kim Phượng đã xin từ nhiệm nên Người phụ trách công bố thông tin của Công ty được phân công là

bà Lương Thị Phước Hạnh, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, giúp HĐQT và Tổng Giám đốc

điều hành thực hiện việc công bố thông tin.

45

SAVIMEX


Ban kiểm soát

46

Bà Khổng Kim Mai

Trưởng Ban Kiểm Soát


Ông Nguyễn Anh Tùng

Thành Viên BKS


Ông Nguyễn HoàngTuấn

Thành Viên BKS

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0%

( Đã từ nhiệm năm 2012)

47

SAVIMEX


Ban kiểm soát

Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp kiểm soát các mặt hoạt động năm 2012 của công ty cổ phần

Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex theo các nội dung sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2012;

Đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc

thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội cổ đông.

Qua đó, Ban kiể soát đưa ra một số ý kiến nhận xét về hoạt động của công ty trong năm như sau:

Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng chiến lược

phát triển, kế hoạch SXKD và công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

Nghiêm túc tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý, các phiên họp đột xuất khi cần thiết nhằm vạch ra

các chủ trương cho công ty hoạt động đúng hướng;

Ban hành Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện

Nghị quyết Đại Hôi cổ đông thường niên cũng như những Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho công ty và cổ đông.

Về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh

doanh, và tình hình đầu tư cho Hội đồng quản trị;

Đề xuất với Hội đồng quản trị giá mua lại tài sản của công ty cổ phần Savi Furniture đã giải thể;

Đề xuất với Hội đồng quản trị bán nhà số 2 Phó Đức Chính, Quận I, phần diện tích mặt bằng tầng trệt

khu thương mại cao ốc Nguyễn Phúc Nguyên – Q.3 trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn

định giá, và mặt bằng khu thương mại cao ốc Ngọc Lan do công ty bất động sản Nam Việt khảo tư vấn.

Báo cáo Hội đồng quản trị việc bán nhà số 2 Phó Đức Chính – Q.I, kết quả kinh doanh căn hộ Ngọc Lan,

tiến độ thực hiện quy hoạch dự án Phú Mỹ;

Báo cáo với Hội đồng quản trị tình hình nhân sự trong ban điều hành và đề nghị nhân sự bổ nhiệm chức

danh Phó Tổng giám đốc phụ trách ngành đồ gỗ.

Họ tên Chức vụ Đơn vị Tổng TN Ghi chú

Hội đồng Quản trị

Lê Minh Trang CT HĐQT Triệu đồng 92

Nguyễn Nhân Nghĩa UV HĐQT Triệu đồng 85,6

Nguyễn Thế Lữ UV HĐQT Triệu đồng 84,6

Lê Toàn UV HĐQT Triệu đồng 72,6

Võ Hữu Thiện UV HĐQT Triệu đồng 72,6

Bùi Ngọc Quới UV HĐQT- TGĐ Triệu đồng 40,7

Tổng cộng Triệu đồng 448,1

Ban Giám đốc Đỗ Vũ Tường Thư ký HĐQT Triệu đồng 66,5


Ban Kiểm soát

Khổng Kim Mai T,BKS Triệu đồng 49,5

Nguyễn Anh Tùng TV BKS Triệu đồng 36

Nguyễn Hoàng Tuấn TV BKS

Triệu đồng

45

Từ nhiệm

từ tháng

06/2012


48

SAVIMEX


Giao dịch, thù lao HĐQT, BGĐ, BKS

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban

kiểm soát

STT Tên cổ

đông lớn Chức vụ

Số lượng

CP trước

giao dịch

Giao

dịch

Số lượng

CP đã giao

dịch

Số lượng

CP sau

giao dịch

Thời gian

thực hiện

1

Quỹ Tầm

nhìn SSI

(SSIVF)

Cổ đông

lớn 1.217.060 Bán 15.500 1.201.560

25/11/2011-

25/1/2012

2

Quỹ Tầm

nhìn SSI

(SSIVF)

Cổ đông

lớn 1.201.560 Bán 776.290 425.270

03/2/2012 -

27/3/2012

STT

Tên cổ

đông nội

bộ

Chức vụ

Số lượng

CP trước

giao dịch

Giao

dịch

Số lượng

CP đã giao

dịch

Số lượng

CP sau

giao dịch

Thời gian

thực hiện

1 Bùi Ngọc

Quới TGĐ 7.585 Mua 10.000 17.585

3/7/2012-

5/7/2012

2 Bùi Ngọc

Quới TGĐ 17.585 Mua 30.010 47.595

16/7/2012-

16/8/2012

3 Bùi Ngọc

Quới TGĐ 47.595 Mua 20.000 67.595

05/11/2012-

22/11/2012

49

SAVIMEX


Giao dịch, thù lao HĐQT, BGĐ, BKS

Giao dịch của cổ đông lớn

Giao dịch của cổ đông nội bộ

Thực hiện các quy định về quản trị công ty: đảm bảo thực hiện đúng các quy định

của pháp luật.

51

SAVIMEX


3175

52

SAVIMEX


53

SAVIMEX


54

SAVIMEX


55

SAVIMEX


56

SAVIMEX


57

SAVIMEX


58

SAVIMEX


59

SAVIMEX


60

SAVIMEX


61

SAVIMEX


62

SAVIMEX


63

SAVIMEX


64

SAVIMEX


65

SAVIMEX


66

SAVIMEX


67

SAVIMEX


68

SAVIMEX


69

SAVIMEX


70

SAVIMEX


71

SAVIMEX


72

SAVIMEX


73

SAVIMEX


74

SAVIMEX


75

SAVIMEX


76

SAVIMEX


77

SAVIMEX


78

SAVIMEX


79

SAVIMEX


80

SAVIMEX


81

SAVIMEX


82

SAVIMEX


83

SAVIMEX


84

SAVIMEX


SAVIMEX


85

194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoai: (84 - 8) 38292806 / (84 - 8) 3299821 / (84 - 8) 38292917.Fax 84 - 8) 8299642 -

Email : [email protected]

BBÁÁOO CCÁÁOO TTHHƯỜNNGG...

Documents

Transcript of BBÁÁOO CCÁÁOO TTHHƯỜNNGG...