BAo cAo THUONG NIEN

Ten don vi: CONG TY CP IN SACH GIAO KHOA TAl TP HA NOI. .Nam bao cao: 2018

I. THONG TIN CHUNG.

1. Thong tin khdi quat:

- Ten giao dich: CONG TY CO pRAN IN SACH GIAo KHOA TAl TP HA NOI

- Giay chirng nhan dang ky doanh nghiep s6: 0101493707 do Sa K~ hoach Dfru ttr HaN9i dp lfrn dfru ngay 20/512004, dang ky thay d6i lfrn thir 5 ngay 12/01/2018.

- V6n di~u l~ tai thai diSm ngay 31 thang 12 nam 2018la 20.159.985.000 d6ng- V6n dfru nr cua chu sa hfru : 20.159.985.000 d6ng- Dia chi: t6 60, thi tran Dong Anh, huyen Dong Anh, TP Ha N9i- s6 di~n thoai : 04.39680296- se Fax: 04.38833786-Website: www.hapco.vn- Ma c6 phieu : TPH

2. Qua trinh hinh thanl« va phdt triJn :

Cong ty CP in Sach giao khoa tai thanh ph6 Ha n9i ti~n than la Nha may in sach giaokhoa truce day. Nha may In sach giao khoa dircc thanh l~p vao ngay 09/0911975 thee Quyetdinh s6 644-GD cua B9 tnrong B9 Giao due.

Ngay 12/0911995, din cir theo Quyet dinh 3268/GD-DT cua B9 tnrong b9 Giao due vadao tao v/v sap nhap Nha may In SGK Dong Anh vao NXBGD Viet Nam.

Ngay 2010512004, thirc hien chu tnrong c6 phan hoa doanh nghiep cua Nha mroc, Nhamay In SGK Dong Anh da ti~n hanh c6 phan hoa chuyen DNNN thanh Cong ty C6 phan InSach giao khoa tai TP. Ha N9i voi v6n di~u l~ la 12 ty d6ng.

Ngay 2111112006 Trung tam Giao dich clurng khoan Ha noi cap giay chimg nhan s635/TTGDHN-DKGD chap thuan cho Cong ty CP in Sach giao khoa tai TP Ha noi dtroc dangky giao dich c6 phieu ph6 thong tai Trung tam giao dich Clnrng khoan Ha n9i voi ma clurngkhoan: TPH.

Thang 6/2007, thirc hien viec tang v6n tir 12 ty len 18 ty d6ng bang hinh thirc thuong c6phieu cho c6 dong hien htru ty l~ 50%.

Thang 912008, thirc hien viec tang v6n tir 18 ty len 20.159.985.000 d6ng bang hinh thircchia c6 tire nam 2007 b~ng c6 phieu ty l~ 12%.

3.Nganh itgh€ va ala ban kink doanb :

Theo Giay Chung nhan dang ky kinh doanh Cong ty c6 phan s6 0101493707 do Sa K~hoach va Dfru nr thanh ph6 Ha N9i dp ngay 12/0112018 va giay xac nhan viec thay d6i n9i

dung dang ky doanh nghiep dp ngay 05/0112019, nganh nghe kinh doanh cua Cong ty bao,

gem:

In sach giao khoa, sach khac, bao, tap chi, t~p san, nhan, bieu, san pharn bao biva cac giay to' quan ly kinh t€ xa hoi;

San xuat va kinh doanh cac loai san pharn: giay ke, va hoc sinh, nhan va, s6 tayva cac loai van phong pham;

Xuat nhap khau cac loai v~t nr, hang h6a, thiet bi ky thuat in phuc vu san xuatkinh doanh;

Kinh doanh v~t tu, thiet bi nganh in va cac loai hang h6a.

Kho bai va hru gift hang h6a

Kinh doanh bat dong san, quyen su dung dat thuoc chu sa htru, chu su dung hoacdi thue.

La don vi c6 truyen thong in sach giao khoa phuc vu SlJ nghiep giao due. Nhi€unam lien tuc duoc cong nhan la don vi d~n d~u trong viec dam bao s6 hrong, chatluong in sach giao khoa.

4.Djnh hutrng pluit triJn :

Tirng buoc ti€n hanh da dang h6a san pham, da dang h6a loai hinh kinh doanh,d6i moi may m6c thiet bi in va gia cong d~ lam cac mat hang cao cap va cac mat hangkhac nhir: tern, nhan san pham, lam hop caton, ...

Thong qua viec dau thau canh tranh d~ in cac an pham khac

Tan dung mat bang, dien tich dat dai, nha xuong ... d~ cho thue, lien doanh lienk€t san xuat cac sari pham cao cap: giay an, to' roi, quang cao ...

II. TINH HiND HO~T DQNG TRONG NAM 2018

1. Tinh hinh hoat dQng san xu§t kinh doanh:

+ Tong doanh thu thuan: 24,227 ty d6ng.

1,807 ty dong.+ Loi nhuan k€ toan tnroc thue:

- Tinh hinh thirc hien k€ hoach:

+ Doanh thu thuan: dat 105,33 % so voi k€ hoach

+ Loi nhuan tnroc thue: dat 106,29 % so voi k€ hoach

2. TA chirc va nhan S1}' :

D~I HQI DONG CO DONG

1BAN KIEM SOAT > HQI DONG QUAN TRI

............................

··········~I~--------~~------~BAN GIAM DOC

~~;0ce~c.\ ,,

1 ~<,lIS

~Phong Phong Phan ~

~

T6 chtrc K~ xuong

hanh chinh - toan in

Ky Thudt ru ofset .~

VI)

~ 1Phan Phongxmrng K~Sach ho~ch

V~t to'

*/ Danh sach va tom t~t Iy Iich ciia Ban di~u hanh,

Ong Ngo Quang Than: Giam d6c

- Chirc vu hien tai: Bi thu Dang uy, Ph6 Chu tich HQi d6ng quan tri, Giamd6c C6ng ty

- Gioi tinh: Nam

- Ngay sinh: 25/01/1969

- Noi sinh: Xa Thirong Cat, Huyen Tit Liern, Tp. Ha NOi

- Trinh do van h6a: 10/1 0

- Trinh dO chuyen mon: ThC;lCs1

- Qua trinh cong tac: • 0611992 d~n 0911996 Nhan vien c6ng tac V~t tu -C6ng ty Van h6a pham.

• 1011996 d~n 0111997 Ph6 phong K~ hoach kiernv~t tu - Ph6 Quan d6c Px in - C6ng ty in va VHP.

• 02/1997 d~n 0711997 Ph6 phong t6ng hop kiem

- S6 c6 phan nam gift:- Ty l~:

Pho Quan d6c Px in - Cong ty in va Van hoapham.

• 0811997 dSn 0511999 Pho phong KS hoach - Tai vukiem Pho quan d6c Px in - Cong ty in va Van hoapham,

• 0611999 dSn 0612008 Pho phong KS hoach kiemPho quan d6c Px in - Cong ty in va Van hoa pham.

• 0712008 dSn 0912019 Truong phong V~t tir va Sanxu~t - Cong ty in va Van hoa pham,

• 10/2010 dSn 0312013 Pho Tlmg giam d6c - Congty TNHHMTV In va Van hoa pham.

• 04/2013 dSn 12/2017 Tlmg Giam d6c- Cong tyTNHHMTV In va Van hoa pham.

• 01/2018 dSn nay Bi thir Dan uy, Pho Chu tichHDQT, Giam d6c Cong ty CP In sach giao khoatai Tp. Ha NQi.

15.000 c6 phan

0,747%

- Ong Ngo D~c Nam: Ph6 Giam ct6c.

- Chirc V1,l hien tai:

- Gi6i tinh:- Ngay sinh:

- Noi sinh:- Trinh de>van h6a:- Trinh de>chuyen man:- Qua trinh cong tac:

- S6 c6 phan nam gift:

- Ty l~:

Pho giam d6c

Nam15/0711976

Thuy Loi, Thuy Lam, Dong Anh, Ha Ne>i12112

Dai hoc

• 8/1997-5/2003: La nhan vien phong KS hoach V~t

tu - Nha may in sach giao khoa Dong anh.

• 2003-2004: D6c cong phan xirong Sach - Cong ty

CP In sach giao khoa tai TP Ha NQi.

• 2004 - 2010: Pho quan d6c phan xuong Sach -

Cong ty CP In sach giao khoa tai TP Ha NQi.

• 2010-9/2013: Quan d6c phan xtrong Sach - Cong

ty CP In sach giao khoa tai TP Ha NQi.

• Thang 9/2013 dSn nay: Pho giam d6c Cong ty c6

phan in SGK

12380 c6 phan

0,614 %

- Bit Phan Thi Thu Hit : K~ toan trmrng,

----'------- ~--- ~-

-••-

asl~

~

- Chirc vu hien tai: Uy vien HDQT, KS toan tnrong

- Gioi tinh: Nft

- Ngay sinh: 28/0111976

- NO'i sinh: Thanh pho Hili Phong

lO/lO- Trinh dQ van h6a:

- Trinh dQ chuyen rnon: Dai hoc

- Qua trinh cong tac: • TI 0/1999- T4/2004 : kS toan vien tai Nha may inSGK.

• TSI2004 - T3/2007 : kS toan vien, uy vien Ban kiemsoat cong ty in SGK tai TP HN.

• T312007 - T312008: kS toan vien, Truong Ban ki€msoat cong ty in SGK tai TP HN.

• T4/2008 - T6/2011 : Ph6 phong KS toan cong ty inSGK tai TP HN

• T6/2011 - T3/2012 : KS toan tnrong cong ty in SGKtai TP HN

• T4/2012 - nay: KS toan tnrong, uy vien HDQTcong ty c6 phan in SGK tai TP HN

- S6 c6 phan nam gift: 5 412 c6 phan

- Ty l~: 0.25%

*1Nhfrng thay d6i trong ban di~u hanh :

- Ngay 01/01/2018 Ong Le H6ng Que - Giam d6c Cong ty nghi huu.

- Ngay 0110112018 Ong Ngo Quang Than - Duoc b6 nhiem him Giam d6c.

*188 100Q'ngcan bl) cong nhan vien :

- S6 hrong CBCNV: 86 nguoi.

Hien nay Cong ty tuan thu nghiem chinh guy dinh cua Nha mroc d6i voi ngiroilao dong: hrong, thuong, nghi phep, dQc hai, an ca ...

3. Tinh hinh dAu to', tinh hinh thirc hi~n cac d1,l' an :

- DlJ an xin dfrt mo rong co sa san xuat kinh doanh duoc UBND Thanh ph6 HaNQi, Sa Tai Nguyen - Moi tnrong va Nha d~t Ha NQi, Sa Quy hoach va Ki~n truechap thuan tir nam 2007. D~n thai di€m 3111212017, cong ty da: hoan thanh cac thu c§nthiet v€ guy hoach, thiet k~, thuc hien giai ph6ng mat bang va d€n bu cho cac hQ dan cod~t nong nghiep nam trong du an , xay nrong rao, san l~p mat bang. Toan bQ h6 sa cua

dir an da diroc hoan thien giri co quan chirc nang va cho cap giay chirng nhan quyen sirdung dat. DlJ an duoc tai tro bang nguon kinh phi ill hop d6ng hop tac dfru tu nha khotai xa Tien Duong, huyen Dong Anh s6 47/201 OIHDGV ngay 15/7/2010 gitta Cong tyc6 phan In sach giao khoa voi cac don vi la cong ty con cua Nha Xuat ban Giao dueViet Nam .

(Cty CP Dfru tu & PT Giao due Ha NQi; Cty CP Sach & Thi€t bi tnrong h9CMi€n B~c; Cty CP Sach Giao Due tai TP Ha NQi,) voi s6 tien g6p v6n la : 14451 999564 d6ng

Sau khi du an hoan thanh, cac don vi tham gia g6p von dfru tu se diroc sir dungmot phan dien tich dat duoc dp cho cong ty theo ti 1~g6p von tren tong s6 von dfru tucua dir an d~ mo rong san xuat.

4. Tinh hinh tai ehinh.

a. Tinh hinh tal ehinh dvt: d6ng

Chi tieu Nam 2018 Nam 2017 % tang giam

1.T6ng gia tri tai san 40 868 507 950 40 277 227 939 +1

2. Doanh thu thuan 23 200 152 599 19203310524 +20

3.LQ'inhuan ill hoat dong KD 1 530060644 1 381 142597 +10

4.LQ'inhuan khac 277 197425 (82978 165) +434

5.LQ'inhuan tnroc thue 1 807258 069 1 298 164432 +39

6.LQ'inhuan sau thue 1 428579262 1 014079 123 +40

7. Ty 1~loi nhuan tra c6 nrc 753 535 +40

b. Cac chi tieu tal ehinh chu y~u

Chi tieu Nam 2018 Nam 2017 Ghi chu

1.H~ s6 thanh toan ngan han 1,151frn 7,43 Ifrn

2. H~ s6 thanh toan nhanh 1,00 Ifrn 5,621frn

3.H~ s6 no 1 Tong tai san 42,91 % 43,01 %

4. H~ s6 no 1V6n chu sO'htru 75,16 % 75,47 %

5.Vong quay hang t6n kho 5,861frn 3,83 Ifrn

6.Doanh thu thuan/ t6ng tai sari 0,57 0,48

7. H~ s6 loi nhuan sau thue/5,11 %Doanh thu thuan+ TN khac+ TC 5,90 %

8. H~ s61Q'inhuan sau thu~/ V6nchu sa hiru 6,12 % 4,42%

9. H~ s6 loi nhuan sau thue/T6ng tai san 3,50 % 2,52 %

10. H~ s6 1Q'inhuan tu hoat dongKD/ Doanh thu thuan 6,16 % 5,28 %

5. CO' c§u c8 dong, thay d8i v6n d§u nr cua chii SO' hfru

a, C8 phsn:

- T6ng s6 c6 phieu theo tung loai:

+ C6 phieu ph6 thong:

(khong co c6phieu uu alii)

- T6ng s6 trai phieu dang hru hanh: khong c6

-S6 hrong c6 phieu dang hru hanh theo tung loai:

+ C6 phieu pho thong:

2.015.985 cp.

1.897.085 cp

118.900 cp- S6 hrong c6 phieu du trtr, c6 phieu quy:

b, CO' c§u c8 dong:

- Nha Xufit Ban Giao Due Viet Nam : sa hiru 50,94 % c6 phan

- C6 dong khac : sa htru 49,06 % c6 phan

6. Tac dQng lien quan d~n mdi trmrng va xa hQi cua cong ty.

6.1. Khai quat chung v~ Cong ty.

Dien tich mat bang cua cong ty c6 28.540 m2, hoat dong san xuat chu yeu cuacong ty la in Sach giao khoa, bao, tap chi, t~p san nhan bieu va cac loai gifiy to quan lykinh t~ xa hoi nham muc dich phuc vu cong tac giao due chinh tri cua Nha nuoc.

Cong ty c6 phan In sach giao khoa tai TP. Ha Noi da di vao hoat dong san xufitill narn 1975. Trong khuon vien 28.540 m2 cong ty da xay dung 2 nha xirong san xufitd6 la phan xirong in Op set, phan xirong Hoan Thien Sach va 3 nha kho chira gifiy vanguyen lieu.

Nguyen lieu d~ san xufit cua cong ty la Gifiy va Mire in.

Nguon mroc truce day Cong ty dung gieng khoan theo thiet k~ l~p d~t ban dftuqua b~ loc. Tir nam 1996 h~ thong barn bi hong cong ty da chuyen sang sir dung h~thong mroc sach cua Cong ty mroc sach Dong Anh.

Qua trinh sir dung mroc phuc vu cho san xufit va sinh hoat mroc duoc chay

xuong h~ thong cong ngam va chay ra rmrong mang canh d6ng xa Tien Duong.

•,"f.~I,).•

Qua trinh san xuat cua c6ng ty c6 phat sinh chat thai r~n nhir gie lau may c6 dinh

dau, giay in hong c6 dinh dfru, vo hop mire, Dfru nhon thai loai va b6ng den chien sangbi hong (den neon).

Ngoai ra con c6 rac thai sinh heat, la canh cay rung thuong xuyen phat sinh trongqua trinh san xuftt va kinh doanh.

6.2. Thong tin v~ cong tac bao v~ mfii truimg,

Nhtrng narn gfrn day Nha mroc dac biet quan tam dSn llnh V\IC bao v~ m6i

tnrong, khi m6i tnrong bi 6 nhiem anh huang rftt Ian toi sire khoe cua ngiroi lao dong,

den san xuftt kinh doanh cua cong d6ng dia phuong.

Chinh vi Ie d6 c6ng tac bao v~ m6i tnrong, xu ly chat thai sinh hoat, chat thai r~n

nguy hai, xu ly nguon mroc thai .... duoc c6ng ty CP in sach giao khoa tai TP. Ha Noi

dac biet quan tam.

Cu the:

+ C6ng ty rftt quan tam den Nghi dinh s6 155/20 16/ND-CP cua chinh phu ban

hanh ngay 18/11/2016 v€ su phat vi pham hanh chinh trong Iinh V\IC bao v~ m6i

tnrong, khi t6 clnrc ca nhan vi pham thi bi phat len toi hang tram trieu d6ng nang thi

dinh chi san xuat kinh doanh.

+ C6ng ty da l~p, tham dinh va phe duyet bao cao danh gia tac dong m6i tnrong,

ban dang ky dat tieu chuan m6i tnrong, cam k€t bao v~ m6i tnrong va d€ an bao v~

m6i tnrong va d€ an bao v~ m6i tnrong da duoc phong tai nguyen m6i tnrong huyen

Dong Anh cftp gifty phep va duoc UBND huyen Dong Anh xac nhan dang kY d€ an

bao v~ m6i tnrong.

+ Hang nam theo dinh ky C6ng ty ky hop d6ng voi Trung tam Bao v~ sire khoe

Lao dong va m6i tnrong thuoc sa Y t€ Ha Noi v€ do m6i tnrong lao dong tai nhtrng

noi ngtroi lao d('>ngtnrc tiep san xuat.

+ Theo dinh ky hang nam c6ng ty ky ket voi co quan chirc nang ky hop d6ng voi

C6ng ty CP Ttr vftn mo va Xay dung d€ quan tr~c m6i tnrong dinh ky d€ do cac chi s6

kh6ng khi xung quanh, nuoc thai c6ng nghiep, m~u bun dftt .... phan tich va k€t luan:

N6ng d('>anh huang cua khi thai cua c6ng ty d6i voi cac chi tieu phan tich d€u kh6ng

tac dong Ian den m6i tnrong xung quanh d€u dat gioi han cho phep cua TCVN va tieu

chuan v~ sinh cua B('>Y t€.

+ V€ rac thai sinh hoat c6ng ty ky k€t HD voi C6ng ty m6i tnrong D6 thi Dong

Anh hang tuan thu gom chat thai sinh hoat vao ngay thir 5 s6 hrong 02m3/l thang (c6

h6a don chirng tir dfry du).

1..•.

-.\.•

+ U6i voi chM thai r~n nhtr gie lau may c6 dinh dfru, gifty in hong c6 dinh dau, vohop mire, Dfru nhon thai loai va b6ng den chien sang bi hong (den neon). Cong ty kykSt hop d6ng voi Cong ty TNHH Phu Ha d~ chuyen xu ly chftt thai r~n nguy hai (c6h6a don clurng tir dfry du).

S6 hrong hang thang:+) Gie lau dinh dfru: 200 kg+) B6ng den huynh quang: 03 kg+) Dfru nhon thai: 10 kg+) Va hop mire: 40 kg

Cong ty da dircc cftp s6 dang ky chu nguon thai nguy hai do sa tai nguyen va moitnrong cftp ngay 09/6/2010.

III. BAo cAo vA DANH GIA CUA BAN GIAM DOC.

1. Danh gia chung.

Nam 2018 n€n kinh tS ThS gioi n6i chung, kinh tS Vi~t Nam da khoi s~c dfrn dfrylui su din bang, 6n dinh va tang tnrong t6t trong vong 5 narn qua. Tuy nhien v~n connhieu kh6 khan thir thach, tiem frnnhieu bftt loi.

Ngoai nhirng kh6 khan chung cua cong d6ng doanh nghiep nhu gia v~t tu,nguyen nhien v~t lieu, dien, mroc, bao hiem xa hoi, bao hiem y tS tang da anh huangkhong nho dSn kSt qua hoat dong san xuftt kinh doanh cua Cong ty. Voi d~c thu ladoanh nghiep chuyen in sach gia cong cho Nha xuftt ban Giao due Viet Nam. Tftt catrong c~y vao gia cong in, trong khi d6 may nam gfrn day gia cong in khong h€ thayd6i.

Nguon cong viec tuy c6 6n dinh nhung mang tinh mila vu nen cling anh huang

dSn kS hoach san xuat, kS hoach dfru tu va phat trien nganh nghe kinh doanh cua Congty.

Danh gia tong quat nam 2018 lanh dao Cong ty da c6 gang va tim moi bien phap

d~ duy tri va phat trien san xuat kinh doanh, can d6i hai hoa loi ich cua nguoi lao

dong, cua Cong ty va cua c6 dong.

Tuy nhien v~n con han che, bftt cap; chua c6 huang dfru tu, mo rong san xuftt

kinh doanh them cac mat hang khac nhu bao bi, tern, nhan .... U~c biet la nhtrng thang

hSt viec in sach giao khoa.

Tinh hinh quan tri Cong ty da dat duoc nhtrng kSt qua nhat dinh. Nam 2018 dac

biet chu trong dSn cong tac quan ly v~t ttr, gia ca dfru vao, tiet kiem gifty trang nham

nang cao hieu qua san xuat kinh doanh, giam gia thanh san pham.

2. Tinh hinh tai chinh.

Hoat dQng Uti chinh lanh manh va 6n dinh.

K~t qua hoat dong san xuat kinh doanh va tinh hinh hru chuyen tien t~ cho namtai chinh k~t thuc ngay 31/ 12/2018 la phu hop voi chuan mire, che dQ k~ toan doanhnghiep Vi~t Nam hien hanh va tuan thu cac quy dinh hien hanh co lien quan.

Nam 2018, ngoai bao t6n v6n san xufrt 6n dinh va co loi nhuan, mac du chiraducc nhir mong muon,

3. Nhfrng cai ti~n v~ cooc§u tA clurc, chinh sach quan IY.Nam 2018, ngoai nhirng thuan loi, kho khan Cong ty can chiu nhieu ap lire khac

co d~c thu rieng,

Ti~p tuc la nam thieu hut v~ lao dong khoi van phong, lao dong tnrc ti~p san xuata hai phan xirong in va hoan thien sach. Ti~p tuc la SlJ mat can d6i gitra khau in vakhau hoan thien d~n d~n khong dap irng duoc yeu cau v~ thai gian, tien dQgiao hang.Chinh vi V?y anh huang d~n k~t qua san xufrt kinh doanh cua Cong ty, anh huang d~nthu nhap cua ngiroi lao dong.

Tnroc tinh hinh do, lanh dao Cong ty phai tim moi bien phap d€ gitr 6n dinh,virot qua kho khan, phat huy cao dQnQi lire, t~n dung t6i da ngoai hrc tao SlJ doan k~tthong nha; toan Cong ty, phan dfru hoan thanh nhiem vu,

Nam 2018 diroc xac dinh la nam ti~p tuc nang cao doi song nguoi lao dong d€ hoyen tam cong tacoTrong nam cong ty 3 Ian di~u chinh tang don gia cho cong nhan tnrcti~p san xufrt d€ tang ti~n luong thu nhap cho cong nhan.

Da thuc hien dau nr may moc thiet bi hien dai sau in d€ nang cao nang sufrt laodong, chat hrong san pham, giam bat chi phi nhan congo

Da thanh ly nhtmg may moc thiet bi cii nat, h~t khau hao khong can kha nangsinh loi d€ thu h6i von ti~p tuc dau ttr co hieu qua hon.

Ti~p tuc duy tri phirong cham t~n thu nhtrng gi co th€.

Tan dung loi th~ dfrt dai, nha xuong d€ cho thue,

Ti~p tuc co chinh sach khuyen khich, khen thuong tang nang suat lao dQng,thuong ti~t kiem v~t tu d6i voi nhtrng ca nhan, bQphan tnrc tiep san xuat.

Lanh dao d~t ra nhtrng iru tien quan tam giai quyet.

+ Cong tac can bQva dao tao nguon nhan lire

+ Ti~n dQsan xuat phai di kern voi chfrt hrong san pham,

+ Thu nhap cua nguoi lao dong.

4. K~ hoach narn 2019

a. Ki hoach san xual:

T6ng trang in thanh pham kh6 17 x 24: 1,350 tY trang

Trong d6:

+ Trang in sach giao khoa: 1 ty trang

+ Trang in sach b6 tro: 250 trieu trang

+ Trang in sach khac: 100 trieu trang

b. Ki hoach tai chinh:

+ Doanh thu: 24 ty d6ng

+ LQ'inhuan: 1,8 ty d6ng

+ C6 me: 7,5 % nam

c. Ki hoach tlau Ill' va xuy dung ca sa v{it chat:

Tnroc mat mua 01 may in 4 mau 32 trang 4/0 kh6 79 x 10gem, sua chfra lai toanbe>khu vue van phong lam viec, phan xuong, nha de xe may xe dap sach dep hon.

V. QuAN TRJ CONG TY

1, HQi dBng quan tr] .

"Thanh vien va co efiu HDQT

Ngay S6b~t bu6i

Ly dos6 khong

Thanh vien HDQT Chirc vu d§ula hQp Ty I~TT tham

thanh tham.,..

dl)'dl)'

VI en

BftNguyen Thi ThanhChti tich HDQT

Nam4/4 100%1 Thtiy 2017

Ong Ng6 Quang ThanP.Chti tich Nam

4/4 100%2HDQT,Giam d6e 2017

Ba D6 Thj Phuong Uy vien HDQTNam

4/4 100%32010

Ong Nguyen Van Cung Uy vien HDQTNam

4/4 100%42017

Ba Phan Thj Thu HaUy vien HDQT- Nam

4/4 100%5K€ toan tnrong 2012

* Hoat dong giam sat cua HDQT d6i voi Ban Giam d6c:

-HDQT cong ty tuan thu day du trach nhiem va nghia vu theo quy dinh cua LuatDoanh nghiep, Dieu I~ hoat dong cua cong ty, cac van ban phap luat lien quan;

-HDQT chi dao Ban Giarn d6c trien khai cac bien phap thirc hien k€ hoach sanxu§t kinh doanh nam 2018, thirc hien cac v§n de ve dau tu mua sam va thanh Iy tai sancua cong ty.

-HDQT cong ty phan tich, danh gia , dir bao tinh hinh san xuat kinh doanh theonrng quy d~ co bien phap chi dao kip thai cho Ban Giam d6c, huy dong co hieu quacac nguon hrc cua cong ty.

-HDQT thuong xuyen giam sat Ban Giam d6c :

+D~ dam bao hoat dong cua Cong ty tuan thu cac quy dinh cua phap luat, Dieu I~va Quy dinh cua cong ty.

+Trong viec t6 chirc va thirc hien cac nghi quyet cua HDQT, Dai hQi d6ng c6dong.

+Trong viec dieu hanh san xuat - kinh doanh va tai chinh doanh nghiep.

*Hoc;tt dong cua cac tieu ban thuoc HQi dong quan tri: HDQT chua thanh I~p cac

ti~u ban.

* Cac nghi quyet cua HQi d6ng quan tri :

STT S6 ugh] quyst, Ngay NQi dungbien ban

1 110/2018 28/0412018 + EJiJu 1: Thong qua k€t qua san xuatkinh doanh nam 2017 then Bao cao taichinh nam 2017

+ EJiJu 2 .Tam irng c6 tire nam 20 17 bang

tien mat ty I~ : 5%

+ EJiJu 3 :_Thong qua K€ hoach san xu§tnam 2018.

+_EJiJu 4 :_Thong qua k€ hoach dau tumay moc, thiet bi.

+_EJiJu 5 :_Thong qua k€ hoach sua chfra,

cai tao co s6 v~t chat, nha xirong.

+_EJiJu 6:_Thong qua viec thanh Iy may

moc thiet bi cti , khong dung d€n.

+_EJiJu 7 :_Thong qua viec ban hanh Quy

2

3

4

164/2018

227IBB

294IBB

27106/2018

25/0812018

2211112018

ch~ nQi bQv~ quan tri cong ty.

+_DiJu 8:_Thong qua viec sua d6i di~u l~cong ty.

+_DiJu 9:_Thong qua viec b6 sung gi~yphep dang ky kinh doanh theo linh V\IC

kinh doanh cua cong ty.

+_DiJu lO:Thong qua chuong trinh Daihoi c6 dong thuong nien nam 2018.

+ DiJu 1: Thong qua vice trich l~p quyti~n luong nam 2018 cua Cong ty:

Cir 1 d6ng 19i nhuan truce thu~ duoc trich4,5 d6ng tien hrong. Quy hrong t6i thieuduoc trich nam 2018 la : 7 000 000 000d6ng.

+ DiJu 2 .Thong qua viec hra chon don vikiem toan Bao cao tai chinh nam 2018 :Cong ty TNHH hang kiem toan AASC.

+Thong qua bao cao k~t qua hoat dQngsan xuat kinh doanh 6 thang dfrunam2018.

+Thong qua k~ hoach san xuat kinh doanh6 thang cu6i nam 2018.

+ Thong qua bao cao k~t qua hoat dongsan xu~t kinh doanh 9 thang nam 2018.

+Thong qua cac cong viec dinh huangthang cuoi nam 2018 va nam 2019: v~cong tac nhan su, cong tac dfru tir maym6c thiet bi, va mot s6 cong tac khac.

* Ty l~ sa hfru c6 phan va nhtrng thay d6i trong tY l~ nam gifr c6 phan cua thanhvien HQi d6ng quan tri, Ban Giam D6c:

s6 CP Dam gift Ty l~

HQ teD DAu Cu6i ThayoBi DAu Cu6i DamDam Dam Dam 20182018 2018 2018

-------~

o

Ngo Quang Than 15000

Ngo D~c Nam 12380

De>Thi Phuong

Nguyen Thi Thanh Thuy

Phan Thi Thu Ha 5.412

Nguyen Van Cung

o

o

oooooo

0.74%

0,61%

0%

0%

0,25%

0%

0.74%15000

0,61%

0%

0%

0,25%

0%

12380

ooo

*Thong tin v€ giao dich c6 phieu cua cac thanh vien Hoi d6ng quan tri, BanGiam d6c di€u hanh, ban ki~m soat, c6 dong IOn va cac giao dich khac cua thanh vienHoi d6ng quan tri, Ban giam d6c, ban kiem soat va nhfrng nguoi co lien quan:

+ Giao dich cua c6 dong la thanh vien HDQT, ban ki~m scat va nguoi co lienquan: khong co.

+ Giao dich cua c6 dong Ian: khong co.

- Cac dfr lieu thong ke v€ c6 dong: (tinh d~n 23/05/2018):

- C6 dong la ca nhan trong mroc: nam 865 537 c6 phan bang 42.93 % v6ndieu I~.

- C6 dong la t6 chirc trong mroc: nam l.147.144 CP chiem 56.9 % von dieu I~.

- C61a ca nhan mroc ngoai: nam gift 3.304 c6 phan 0,17% von di€u I~.

2, Ban Ki~m Smit .

- Thanh vien va co c~u ban kiem scat:

5.412

Ngay b~t S6 buoi TyI~ Ly do

s6 Thanh vien BKS Chirc vu d~u/khong hQp tham khong

TTcon Iathanh BKS du hop tham duvien BKS tham du hQP

1 Ong Nguyen Van Anh Truong BKS tir nam 2007 04/04 100% -

2 Ong Le Quang Ha Thanh vien BKS tir narn 2009 04/04 100% -

3 Ong Nguyen D~c Huan Thanh vien BKS tir nam 2009 04/04 100% -

*Ho;;tt dong giam sat cua Ban kiem scat d6i voi HQi d6ng quan tri, Ban Giam d6cdi€u hanh va c6 dong:

-Giam sat, then doi tinh hinh thirc hien nghi quyet cua Hoi dong quan tri, nghiquyet Dai hoi d6ng c6 dong nam 2018.

-Giam sat che d<)cong b6 thong tin cua Cong ty then quy dinh cua Uy ban chirngkhoan nha mroc, sa giao dich chirng khoan,

-Ki~m tra va tham dinh bao cao tai chinh nam 2017, quy I, II, III nam 2018.

-T6ng hop va l~p bao cao hoat dong toan Cong ty trinh Dai h<)ic6 dong thirongnien nam 2018.

*Sv phoi hop hoat dong gifra Ban kiem soat d6i voi hoat dong cua Hoi d6ngquan tri, Ban giam d6c dieu hanh va cac can b<)quan ly khac:

-Ban kiem scat duoc cung dp cac thong tin v€ cac nghi quyet, bien ban hop cuaHoi d6ng quan tri, bao cao tai chinh Quy, Nhin chung Ban kiem soat luon nhan dirocsir ph6i hop va tao di€u kien cua Hoi d6ng quan tri, Ban Giam d6c ;

-Dai dien Ban kiem soat tham gia kiem ke quy tien mat hang thang.3. Cac giao djch, tho lao va cac khoan lQi ich khac ciia HQi dang quan tr], Ban

Giam JJ6e va Ban Ki~m Soat .- Thu lao cua Hoi d6ng quan tri:

+ Chu tich HDQT:+ Pho CT HDQT, Giam d6c:+ Uy vien HDQT:

- Thu lao cua Ban kiem soat:+ Truong ban Ki~m soat:+ Uy vien BKS:

2.500.000d/thang2.500.000d/thang1.500.000d/thang

900.000d/thang500.000 d/thang

- Giao dich c6 phieu cua c6 dong n<)ib<): khong co giao dich

- Hop d6ng giao dich voi c6 dong n<)ib<):

- S6 hrong thanh vien Hoi d6ng quan tri, Ban kiem soat, Ban Giam d6c da: coclurng chi dao tao v€ quan tri Cong ty: khong,

VI. Ban giai trinh Bao cao tai ehinh va bao cao ki~m toano

- Don vi kiem toan d<)cl~p : Cong ty TNHH Ki~m Toan AASC

- Y kien cua kiem toan doc lap: Theo y kien cua chung toi .Bao cao tai chinh da:phan anh trung thirc va hop li tren cac khia canh trong y€u tinh hinh tai chinh cuaCong ty c6 phan In Sach giao khoa tai Tp. Ha Noi tai ngay 31/12/20 18,cling nhir k~tqua kinh doanh va cac luong hru chuyen tien t~ trong nam tai chinh k€t thuc ci gngay, phu ~Q'Pvoi chuan rrurc va ch€ d<)k€ toan Viet N}mrva cac quy dinh phap , colien quan den viec l~p va trinh bay bao cao tai chinh.~

Ngay 27 thdng 02 nam 2019