BAHAN MATA ACARA Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2015 ... · MATA ACARA RAPAT Persetujuan...
Transcript of BAHAN MATA ACARA Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2015 ... · MATA ACARA RAPAT Persetujuan...
BAHAN MATA ACARARapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2015
PT Elnusa Tbk
PELAKSANAAN RAPAT
Kamis/28 April 2016Hari/Tanggal
2
Waktu
Tempat
14.30 WIB - selesai
Ruang Udaya - Graha Elnusa lantai 1Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan
MATA ACARA RAPAT
Persetujuan Laporan Tahunan2015 termasuk didalamnyaLaporan Pengawasan DewanKomisaris dan PengesahanLaporan Keuangan Perseroanyang berakhir pada tanggal 31Desember 2015
1
2Penetapan Penggunaan LabaBersih Perseroan Tahun Buku2015
3
Penunjukan Akuntan Publikuntuk Mengaudit PerhitunganTahunan Perseroan TahunBuku 2016
4
5 Persetujuan PerubahanSusunan Pengurus Perseroan
Penetapan Tantiem Tahun 2015dan Remunerasi Tahun 2016bagi Anggota Direksi & DewanKomisaris
3
Persetujuan Laporan Tahunan 2015 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan DewanKomisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31Desember 2015.
Bahan rapat mata acara 1 tercantum dalam Laporan Tahunan yang terintegrasi denganLaporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian untuktahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang dapat diakses melaluisitus web Perseroan (www.elnusa.co.id).
Penjelasan
Mata Acara 1
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
Pada tahun 2015 Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar Rp375 miliar dan akan digunakan untuk:a. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal22 Anggaran Dasar Perseroan.
b. Pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2015.
c. Sebagai laba ditahan atau Retained Earning Perseroan.
Penjelasan
Mata Acara 2
Kebijakan Dividen:Sesuai dengan prospektus Penawaran Umum Perdana pada tahun 2008, Perseroanmerencanakan dan berusaha untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dalambentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun apabila terdapat keuntunganPerusahaan. Usulan penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan tergantung padarekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan:• Kondisi pada sektor industri• Rencana pengembangan Perseroan dan belanja modal• Kondisi arus kas dan kebutuhan modal kerja Perseroan• Kebijakan struktur permodalan
Penjelasan
Kronologi pembayaran Dividen Tahun Buku 2013 dan 2014:
Pembayaran dividen dilakukan 30
hari setelah penyampaian ringkasan
risalah RUPS.
Dividen untuk Tahun Buku 2014 2013
Dividen Kas yang Dibagikan Rp288,6 miliar Rp119,0 miliar
Dividen per Lembar Saham Rp39,5 Rp16,3
Rasio Pembagian Dividen 70% 50%
Tanggal Pengumuman 12 Mei 2015 10 Juni 2014
Tanggal Pembayaran 3 Juni 2015 24 Juni 2014
Penetapan Tantiem tahun 2015 dan Remunerasi tahun 2016 bagi anggota Direksi danDewan Komisaris.
• Sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan pasal 96 ayat (2)dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
• Dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasari pertimbanganmeliputi: kewajaran, meningkatnya tuntutan dan tanggung jawab pengurusanperusahaan serta Cost of Living Adjustment (COLA) dan perbandingan industri sejenis.
Penjelasan
Mata Acara 3
Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2015 dan 2014:
Jenis Remunerasi 2015 2014
Dewan Komisaris
Honorarium, THR, Tunjangan Cuti 1.883.592.000 1.548.098.200
Tantiem 2.211.973.841 2.638.106.347
Pesangon (purna jabatan)Lain-lain (iuran)
371.071.529 429.410.366
Lain-lain 0 0
Pajak 1.304.661.295 1.063.370.426
Jumlah 5.721.298.665 5.678.985.339
Direksi
Gaji, THR, Tunjangan Cuti 8.295.023.712 8.778.183.304
Tantiem 5.300.613.699 5.400.524.937
Pesangon (purna jabatan)Lain-lain (iuran)
2.314.125.000 5.708.175.000
Lain-lain 102.629.847 60.690.997
Pajak 5.446.312.365 7.990.690.800
Jumlah 21.458.704.623 27.938.265.038
Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2016.
• Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK), No. X.K.2Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 Tanggal5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten AtauPerusahaan Publik, maka Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuanganauditan dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa EfekIndonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan olehAkuntan Publik Independen dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaranterhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
• Peraturan Nomor VIII. A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Independensi Akuntan yangMemberikan Jasa di Pasar Modal, menyebutkan bahwa Pemberian jasa auditumum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor AkuntanPublik paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorangAkuntan paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.
Penjelasan
Mata Acara 4
• Penunjukan eksternal audit adalah wewenang pemegang saham, dan diputuskandalam RUPS dan dalam tiga tahun terakhir RUPS memberikan wewenang tersebutkepada Dewan Komisaris/Komite Audit.
Penjelasan
Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:
TAHUN BUKU AKUNTAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
2015 Moch. Dadang Syachruna Purwantono, Sungkoro & Surja2014 Yusron Fauzan, S.E., Ak., CPA Tanudiredja, Wibisana & Rekan
(affiliated with PWC)2013 Dwi Wahyu Daryoto., M.si., Ak., CPA Tanudiredja, Wibisana & Rekan
(affiliated with PWC)
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Perubahan susunan pengurus Perseroan mengingat terdapat anggota Dewan Komisarisyang akan menyelesaikan 1 (satu) periode masa jabatannya, serta terdapat permohonanpengunduran diri Direktur Utama Perseroan, sesuai dengan surat yang diterima olehPerseroan tertanggal 2 Maret 2016.
Penjelasan
Mata Acara 5
Struktur Pengurus Perseroan Saat Ini dan Dasar Pengangkatannya:
NAMA JABATAN DASAR PENGANGKATAN
1. Syamsu Alam Komisaris Utama RUPST tanggal 29 April 20152. Rinaldi Firmansyah Komisaris Independen RUPST tanggal 9 Mei 20143. Pradana Ramadhian G. Komisaris Independen RUPST tanggal 16 April 20134. Budhi Himawan Komisaris RUPST tanggal 29 April 20155. Hadi Budi Yulianto Komisaris RUPST tanggal 9 Mei 2014
DEWAN KOMISARIS
DIREKSI
1. Syamsurizal Direktur Utama RUPST tanggal 9 Mei 20142. Budi Rahardjo Direktur Keuangan RUPST tanggal 29 April 20153. Bambang Hermawan Direktur Operasi RUPST tanggal 29 April 2015
Kardono4. Tolingul Anwar Direktur Pengembangan RUPST tanggal 29 April 2015
Usaha5. Helmy Said Direktur SDM & Umum RUPST tanggal 9 Mei 2014
(Direktur Independen)
13
Curicullum Vitae (CV) Calon Pengurus Perseroan
Curicullum Vitae (CV)
Nama: Pradana Ramadhian
Tempat & Tanggal Lahir: Purwokerto, 17 Januari 1965
A. PENDIDIKAN1. S-1 Akuntansi – Universitas Parahyangan, Bandung2. S-2 Magister Management – Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
B. RIWAYAT PEKERJAAN
Memulai karir sebagai Senior Manager Corporate Banking – PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) –(1990-1999)1. Assistant Vice President Corporate Banking – PT Bank Mandiri (Persero) – (1999 – 2008)2. Vice President Corporate Banking Coverage – Deutsche Bank A.G. – (2008 – 2009) 3. Director Corporate & Institutional Banking – ANZ Bank – (2009 - 2011 )4. Direktur Keuangan PT Bumi Karya Arta – (2012 - 2013)5. Direktur Keuangan PT Bukaka Teknik Utama Tbk – (2013 – 2015)6. Komisaris Independen PT Elnusa Tbk - (2013 – sekarang)
Curicullum Vitae (CV)
Nama: Tolingul Anwar
Tempat & Tanggal Lahir: Cilacap, 21 Maret 1963
A. PENDIDIKAN1. S-1 Teknik Mesin – Universitas Brawijaya, Malang2. S-2 Manajemen Pemasaran – STIE Indonesia, Jakarta
B. RIWAYAT PEKERJAAN
Memulai karir di Pertamina sejak tahun 1990, dan menduduki berbagai macam posisi jabatan antara lain:1. Manager Pengadaan - Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero) – (2004 - 2005)2. General Manager Supply Chain Management – PT Pertamina EP – (2006 - 2010)3. VP Transformasi – PT Pertamina EP – (2010)4. VP OC & OE – PT Pertamina EP – (2013 - 2015)5. Direktur Pengembangan Usaha PT Elnusa Tbk – (April 2015 - sekarang)
Curicullum Vitae (CV)
Nama: Budhi Nugraha Pangaribuan
Tempat & Tanggal Lahir: Kuningan, 21 Januari 1963
A. PENDIDIKAN1. S-1 Teknik Geofisika – Institut Teknologi Bandung2. S-2 Master Business Administration– Institut Teknologi Bandung
B. RIWAYAT PEKERJAAN
Lebih dari 27 tahun berkiprah di PT Elnusa Tbk serta menduduki berbagai macam posisi jabatan baik di PT Elnusa Tbk maupun di berbagai Anak Perusahaan PT Elnusa Tbk, antara lain : 1. Direktur Utama di PT Sigma Cipta Utama dan PT Elnusa Petrofin2. Komisaris di PT Elnusa Geosains & PT Elnusa Drilling Services3. Vice President of Operation Excellence PT Elnusa Tbk4. Division Head of Geoscience Services PT Elnusa Tbk5. Deputy Director of Drilling & Oilfield Services PT Elnusa Tbk6. Dan hingga saat ini masih menjabat sebagai Komisaris di PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi
17
Terima Kasih