Assemblée Générale du CAS...23 150 € 13 601,89 € Annulation de 2 animations ... •Une sortie...
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39E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CAS
JEUDI 21 MARS 2019
SAINT-LYPHARD
ORDRE DU JOUR
RETOUR SUR 2018 : Bilan des activités (rapport moral)
Bilan financier de l’année écoulée
PROJETS 2019 : Les actions proposées
Budget prévisionnel
Amélioration des procédures
Election des nouveaux membres du CA
VERRE DE L’AMITIÉ
RETOUR SUR L’ACTIVITÉ DU CAS
2018
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION MODIFIÉ
Juliette MARTINLaurent JOSODOLAGuillaume BECHET
Juliette MARTINLaurent JOSODOLAGuillaume BECHET
Guillaume SERAZINVanessa GENETAYEmmanuel LE BRETONElisabeth GOMESAMORIMNathalie RAMBAUD
VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
12 bénévoles impliqués
• Guillaume SERAZIN, Président
• Viviane AOUSTIN, Vice-Présidente
• Gabrielle LE DORTZ, Trésorière
• Elisabeth GOMESAMORIM, Trésorière – adjointe
• Thibault LARGY, Secrétaire
• Emmanuel LE BRETON, Secrétaire – adjoint
• Nathalie RAMBAUD
• Vanessa GENETAY
• Maïwenn CASTRIC
• Cécile FLAIRE
• Guy CADORET
• Robin PICHON-VARINEt votre secrétaire administrative : Sophie SOREL
RETOUR SUR LES ACTIONS DU CA
Un Conseil d’Administration actif
➔ 9 réunions du CA depuis la dernière AG
➔ Des rencontres avec les financeurs (rencontre avec laVice-Présidente et le Président de Cap Atlantique)
➔ La volonté de maintenir notre participation à la fête médiévale
➔ L’organisation de la participation de l’équipe des territoriaux de laPresqu’île aux jeux mondiaux inter-entreprises
• Et toujours le travail des commissions thématiques
LE CAS EN QUELQUES CHIFFRES :
272 adhérents en 2018
ACTIFS : 259 adhérents
• CAP Atlantique : 244 adhérents
• SIVU du Port : 2 adhérents
• SIVU de la Fourrière : 2 adhérents
• Lila Presqu’île : 7 adhérents
• SIVU de l’Aéroport : 4 adhérents
RETRAITES
• CAP Atlantique : 10 adhérents
SOLIDAIRES
• CAP Atlantique : 3 adhérents
➔ LA RÉPARTITION DES ADHÉRENTS STATUTAIRES ACTIFS PAR TRANCHES :
Tranche 1 37 adhérents
Tranche 290 adhérents
Tranche 3 53 adhérents
Tranche 4 39 adhérents
Tranche 5 40 adhérents
➔ L’UTILISATION DES PRESTATIONS :
Cadeaux pour mariage/PACS :
7 adhérents
Cadeaux pour naissance :6 adhérents
Gratifications pour médailles :
6 adhérents
Cadeaux pour départ à la retraite :
3 adhérents
Chèques vacances :
125 adhérents
Plan d’épargne Chèques-vacances :
171 adhérents
Chèques Lire ou Disque Multimédia :
129 adhérents
CESU :21 adhérents
Participation sur billetterie libre (spectacles culturels ou rencontres sportives) :
98 adhérents
➔ L’UTILISATION DES PRESTATIONS :
Subvention pour loisirs :
70 adhérents
Rentrée scolaire :
97 adhérents, pour 185 enfants
Subvention frais de séjours enfants :
47 adhérents
Piscines :
31 abonnements
Participation sur abonnement de
cinéma :
49 adhérents
➔ L’UTILISATION DES PRESTATIONS :
RETOUR SUR LA CONSULTATION CNAS :
Dans le cadre de la réflexion sur l’évolution de l’action sociale à CAP Atlantique, l’ensemble des agents intercommunaux a été invité par mail en date du 30 Mars dernier par la direction générale, à émettre un avis sur les deux orientations proposées, à savoir :
Première orientation : • Maintien du mode de fonctionnement actuel du CAS et des moyens qui lui sont alloués par la collectivité• Pas d’adhésion de la collectivité au CNAS• Pas de soutien financier de la collectivité à une mutuelle santé.
RETOUR SUR LA CONSULTATION CNAS :
Dans le cadre de la réflexion sur l’évolution de l’action sociale à CAP Atlantique, l’ensemble des agents intercommunaux a été invité par mail en date du 30 Mars dernier par la direction générale, à émettre un avis sur les deux orientations proposées, à savoir :
Première orientation : • Maintien du mode de fonctionnement actuel du CAS et des moyens qui lui sont alloués par la collectivité• Pas d’adhésion de la collectivité au CNAS• Pas de soutien financier de la collectivité à une mutuelle santé.
Deuxième orientation : • Adhésion de la collectivité au CNAS • Mise en place d’un soutien financier aux agents qui disposeraient déjà ou souscriraient une mutuelle santé labellisée par l'État • Réduction de la subvention de la collectivité versée au CAS, qui se recentrerait sur des actions collectives et de solidarité telles que par exemple : médailles / départ en retraite/Allocation enfant handicapé/Mariage / PACS /Naissance adoption
RETOUR SUR LA CONSULTATION CNAS :
Bilan de l’enquête action sociale :
Sous googleForms
Formulaire papier Total
Orientation n° 1 74 21 95Orientation n° 2 64 7 71Sans avis 19 0 19
TOTAL 157 28 185
Orientation n°1 Orientation n°2 Sans avis
51%
39%
10%
=> Compte tenu des résultats et après consultation du CAS et des partenaires sociaux, validation par Cap Atlantique du maintien du fonctionnement actuel à budget constant
ACTIONS DE LA COMMISSION ANIMATIONS
2018
LES ANIMATIONS 2018
Les animations ayant eu lieu
Découverte de grands crus (17 mai 2018) - 10
personnes
Apéro culturel – thème déchets
• Un apéro culturel « La force des déchets» le 15 novembre
Présentation de la « Team Power Waste »
Animations sur le tri des déchets et leur durée de vie
Bricolage de Noël « récup »
25 adultes et 7 enfants
LES ANIMATIONS 2018
Propositions d’animations n’ayant pu avoir lieu faute de participants
atelier créatif autour du cuir
atelier segway (nouvelle proposition)
LES ANIMATIONS 2018
NOËL LE 15 DÉCEMBRE / SAINT-MOLF
180 personnes ont participé à l’après-midi récréative (Clown)
243 cadeaux de Noël offerts à 113 enfants de moins de 9 ans
et à 130 enfants âgés de 9 à 14 ans,
10 corbeilles gourmandes offertes aux retraités
140 agents ont participé au repas de Noël à Guérande préparépar la Charcuterie Gautreau (Saint Molf)
REPAS DES AGENTS LE 21 DÉCEMBRE / GUERANDE
ACTIONS DE LA COMMISSION EVENEMENTIEL
2018
LA FÊTE MÉDIÉVALE DE GUÉRANDE SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 2018
5 ème participation
39 bénévoles (dont 1 retraité et 8 personnes hors CAS)
Recette 2018 :
3 391,56€(5 978,07€ en 2017 et 3 235,05€ en 2016)
LA FÊTE MÉDIÉVALE DE GUÉRANDE SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 2018
RETOUR SUR L’ACTIVITÉ SPORTIVEDU CAS
• Les actions de la Commission Sports :
• Marquée par la participation aux jeux mondiaux Sport Entreprises de La Baule
• L’éveil à la compétition (triathlon, course à pied, voile, badminton…)
• 1500 heures de pratiques sur l’année / 30 pratiquants régulier/100 (occasionnels)
• 200 heures de bénévolats • Pratiques régulières toute l’année : course à pied,
badminton, nage (en mer)
RETOUR SUR LES JEUX MONDIAUX
114 « territoriaux » dans 15 disciplines, autant de sourire ou presque
11 médailles : 2 d’or (merci le foot féminin), 5 d’argent (Tir à l’arc individuel et par équipe, cyclisme sur route
et sur le contre la montre, échec), 4 en bronze ( 1 en cyclisme sur route, 2 en natation individuel
sur 50 m crawl et relais 4 x50 4 nages, et 1 en fléchettes) …et beaucoup de places plus qu’honorables malgré la présence
de professionnels dans certaines équipes concurrentes
Un engagement de chacun, de la solidarité au sein des territoriaux,de la convivialité entre collègues du territoire, avec les concurrents etbeaucoup de plaisir pour tous
• BADMINTON - référent : Robin PICHON VARIN
Entrainements le mardi et le jeudi midi à La Baule
4 équipes au jeux mondiaux (La Baule)
participation au championnat départemental par équipe (sport entreprise)
LES ACTIVITÉS SPORTIVES EN 2018
VOILE - référents : Nolwenn BLANCHARD et Loïc
GRENAPIN Entrainement régate J80Participation au challenge Youenn ROUSSE (Piriac), au championnat de France (sport entreprise ) et jeux mondiaux (La Baule)
Les activités sportives en 2018• COURSE à pied - référent : Vincent JARNEAU
Séances d’entrainement en fonction du calendrier des courses
Participation au back & run de l’étang, à l’Ekiden, définator ( frossay)
équipe d’atlhétisme aux jeux mondiaux sport entreprise (la Baule)
• NAGE en mer ou en piscine - référent Thibault LARGY
Entrainements : piscine le vendredi midi 12h15 / 13h15, en mer de juin à décembre
équipes de natation aux jeux mondiaux sport entreprise (la Baule)
• TRIATHLON
7 équipes du CAS le we du septembre
30 sportifs ou supporters
Les activités sportives en 2018
VOTE DU RAPPORT MORAL 2018
BILAN FINANCIER
2018
COMPTE DE RÉSULTAT 2018NOS SOURCES DE FINANCEMENT
Organisme MontantCap Atlantique 114 000 €Sivu Aéroport 2 525 €Sivu Fourrière 2 565 €Sivu Port 2 000 €
Syndicat Mixte Transports 3 500 €
Budget 2018 Réalisé 2018
5 200€ 5 341,22€
Bénéfices largement au-dessus de nos prévisions.Autofinancement généré de 3 391,56€
Merci encore à tous les bénévoles!!
DEPENSES
RECETTES
Budget 2018 Réalisé 2018
7 500€ 10 097,84€
Budget 2018 Réalisé 2018
5 290€ 5 332€
272 adhésions dont 3 solidaires
Budget 2018 Réalisé 2018
124 630€ 124 630€
Les cotisations :
Les subventions :
La fête médiévale de Guérande :
COMPTE DE RÉSULTAT 2018LES DÉPENSES 2018
Budget 2018 Réalisé 2018
19 145 € 10 473 €
Le choix a été fait de ne pascommander les cadeaux Retraite et
Médaille pour 2019 sur le budget 2018. Cettedépense impactera le budget 2019.
Budget 2017 Réalisé 2017
102 600 € 103 682,53€
Participation du CAS : 65 122€ sur ANCV15 865€ sur les chèques culturels2317€ sur les Cesu
Augmentation générale des prestations Rentrée scolaire, Séjour enfants, Loisir, Billetterie, Cinéma et Piscine.
La solidarité :
Les prestations individuelles :(Dépenses – Recettes):
5 7
COMPTE DE RÉSULTAT 2018LES DÉPENSES 2018
Budget 2018 Réalisé 2018
23 150 € 13 601,89 €
Annulation de 2 animations
Budget de Noël et Sport collectif respecté
Budget 2018 Réalisé 2018
4 500 € 603 €
DEPENSES
RECETTES
Les activités collectives :
Budget 2018 Réalisé 2018
3 004 € 3 180,09 €
Les frais de fonctionnement :
Résultat bénéficiaire de
2837,69€
(Non respect du budget 2018)
La variation de stock : -1700€
BILAN 2018 – NOS ACTIFS
• Livret A + compte courant : 22 123€
• Billetterie : 2030€ constitués de chèques culturels
VOTE DU RAPPORT FINANCIER 2018
LE CAS EN 2019 2019
263 agents en
activité
11retraités
0adhérentsolidaires
274 adhérents
ET EN 2019…
ET EN 2019…
➔ La répartition des 263 adhérents statutaires actifs par collectivité :
CAP Atlantique
249 adhérents
SIVU du Port
2 adhérents
SIVU de la Fourrière
2 adhérents
Lila Presqu’île
6 adhérents
SIVU de l’Aéroport
4 adhérents
➔ La répartition par tranches:
Tranche 1 :41 (37) adhérents
Tranche 2 :88 (90) adhérents
Tranche 3 : 58 (53) adhérents
Tranche 4 :
35 (39)
adhérents
Tranche 5 :
41 (40) adhérents
ET EN 2019…
• Un apéro culturel dont le thème reste à définir
• Une sortie découverte : balade en chaland
• Des ateliers cuisine/pâtisserie/œnologie
• L’arbre de Noël le samedi 14 décembre à Saint-Lyphard
• Le traditionnel repas de Noël sur Guérande pour tous les agents(adhérents ou non)
LES ACTIVITÉS COLLECTIVES DE LOISIRS PROPOSÉES EN 2019
maintien des activités 2019 : badminton,
course à pied, nage en mer, etc, (suivant propositions…
Calendrier COURSE A PIED - référent : Vincent JARNEAUSemi-marathon de Brière Challenge entrepriseEkiden de Saint Nazaire (septembre),
Voile : séances d’entrainements les vendredis soir
(challenge des collectivités)
TRIATHLON
septembre : des nouvelles équipes du CAS au départ
LES ACTIVITÉS COLLECTIVES DE LOISIRS PROPOSÉES EN 2019
L’AUTOFINANCEMENT EN 2019
• Pour la 6ème année consécutive, nous participerons à la Fête Médiévale de Guérande le samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
• Un espace de 80 m² « La Taverne des Troubadours », comprenant :• un espace buvette et restauration• un espace jeux médiévaux, animés par les Maîtres du
jeu
• Nous aurons encore besoin de bénévoles cette année, Venez partager un bon moment avec nous, on compte sur vous !
COMMENT PARTICIPER ?● Une mobilisation de tous attendue :
offrir un créneau de 3 heures de votre temps (minimum),
fabriquer de nouveaux jeux en bois avec l’équipe de bricoleurs,
aider au montage / démontage du stand,
accueillir les visiteurs et leur présenter les jeux médiévaux,
servir au stand de boissons,
préparer les crêpes / galettes et servir au stand de restauration,
devenir un Maître du jeu et animer les défis,
participer aux jeux entre tavernes organisés par la commune,
participer au défilé en costume avec votre famille ou vos amis pour représenter la taverne, …
Réservez d’ores et déjà votre week-end des 1er et 2 juin pour venir nous aider ou simplement passer nous voir !
BUDGET PREVISIONNEL
2019
NOS SOURCES DE FINANCEMENT
Collectivités MontantCap Atlantique 114 000 €Sivu Aéroport 2 565 €Sivu Fourrière 2 565 €Sivu Port 2 000 €
Syndicat Mixte Transports 3 500 €
Budget 2018 Budget 2019
5 200 € 5 300 € Autofinancement prévisionnel de 2 700€
DEPENSES
RECETTES
Budget 2018 Budget 2019
7 500 € 8 000 €
Budget 2018 Budget 2019
5 290€ 5 274€
274 adhésions
Budget 2018 Budget 2019
124 630 € 124 630 €
Les cotisations :
Les subventions :
La fête médiévale de Guérande :
LA RÉPARTITION DES COÛTS DES PRESTATIONS
LE BUDGET 2019
Budget 2018 Budget 2019
19 145 € 22 050 € Augmentation due au nombre d’agents à recevoir une médailles17 médaillés cette année
Budget 2018 Budget 2019
102 600 € 105 300 €
Petite augmentation du budget sur chaque prestation individuelle
La solidarité :
Les prestations individuelles (Dépenses – Recettes):
LE BUDGET 2019
Budget 2018 Budget 2019
23 150 € 19 600€
Diminution du budget sur les animations collectives.
Nous avons besoin de votre participation pour animer et proposer des activités.
Budget 2018 Budget 2019
3 500 € 4 500€
DEPENSES
RECETTES
Les activités collectives
Budget 2018 Budget 2019
3 004 € 3 360 €
Les frais de fonctionnement :
Budget déficitaire de 15 556€
Objectif : Recours à l’épargne - utilisation du Livret A
VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
➔ 4 administrateurs représentant Cap Atlantique sont sortants ou démissionnaires :
Gabrielle LE DORTZ
Robin PICHON VARIN
Thibault LARGY
Cécile FLAIRE
+ 1 poste vacant
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
➔ Candidats pour représenter Cap Atlantique :
Frédérique CANOUIL
Merci de votre attention