Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited · Asian Seafoods Coldstorage Public Company...
5
Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited Head office :55/2 Moo 2, Rama 2 Road, Bangkrajao, Muang, Samutsakorn 74000, Thailand Tel : (034) 822204 to11 , 822700 to 06 Fax : (034 ) 829016 , 822205 ที่ บช. 01/2561 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 1/2561 เรื่อง แจ้งมติที่สาคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งที่ 1/2561 ประกาศจ่ายเงินปันผลและกาหนดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู ้ด จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สาคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังนี ้ 1. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 2. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกาไรของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ( Non-BOI) ทั ้งหมด และกาหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 หากการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560 ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติกาหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ( Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 3. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิมจานวนเงิน 542,730,702 บาท เป็นจานวนเงิน 542,727,549 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจานวน 3,153 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ ่งเหลือจากการถูก จัดสรรเป็นหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ้งที่ 1 ประจาปี 2560 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 4. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ดังนี ้ ข้อความเดิม: “ข้อ 33 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง การประชุมเช่นว่านี ้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ ดังกล่าว ให้กระทาภายในสี่เดือนภายหลังสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู ้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ ่งในห้าของ จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั ้งหมด หรือผู ้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ ่งในสิบของจานวน หุ้นที่จาหน่ายได้ทั ้งหมด เข ้าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยหนังสือ ร้องขอนั ้นจะต ้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ ่งเดือนนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น” ข้อความใหม่ : “ข้อ 33 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง การประชุมเช่นว่านี ้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ ดังกล่าว ให้กระทาภายในสี่เดือนภายหลังสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู ้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ ่งในสิบ ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั ้งหมด เข ้าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้
Transcript of Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited · Asian Seafoods Coldstorage Public Company...
Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Head office :55/2 Moo 2, Rama 2 Road, Bangkrajao, Muang, Samutsakorn 74000, Thailand Tel : (034) 822204 to11 , 822700 to 06 Fax : (034 ) 829016 , 822205
ท บช. 01/2561 21 กมภาพนธ พ.ศ. 2561 เรอง มตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2561
เรอง แจงมตทส าคญของทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1/2561 ประกาศจายเงนปนผลและก าหนดการประชมสามญ ผถอหนประจ าป 2561
เรยน กรรมการและผจดการ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
บรษท หองเยนเอเชยน ซฟด จ ากด (มหาชน) ขอแจงมตทส าคญของทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2561
เมอวนพธท 21 กมภาพนธ พ.ศ. 2561 ดงน 1. มมตใหน าเสนอตอทประชมสามญผถอหน เพอพจารณาอนมตงบการเงนประจ าป 2560 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม
พ.ศ. 2560 2. มมตใหน าเสนอตอทประชมสามญผถอหน เพอพจารณาอนมตจายเงนปนผล ส าหรบผลการด าเนนงานในรอบป 2560
ใหแกผถอหนของบรษท ในอตราหนละ 0.25 บาท โดยจายจากก าไรของกจการทไมไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล (Non-BOI) ทงหมด และก าหนดใหจายเงนปนผลในวนท 17 พฤษภาคม 2561 หากการจายเงนปนผลประจ าป 2560 ไดรบการอนมตจากผถอหนในการประชมสามญผถอหนในวนท 25 เมษายน 2561 คณะกรรมการบรษทมมตก าหนดรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผล (Record Date) ในวนท 7 พฤษภาคม 2561
3. มมตใหน าเสนอตอทประชมสามญผถอหน เพอพจารณาอนมตการลดทนจดทะเบยน จากเดมจ านวนเงน 542,730,702 บาท เปนจ านวนเงน 542,727,549 บาท โดยการลดหนสามญจ านวน 3,153 หน มลคาหนละ 1 บาท ซงเหลอจากการถกจดสรรเปนหนปนผลตามมตทประชมวสามญผถอหนครงท 1 ประจ าป 2560 และแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยน
4. มมตใหน าเสนอตอทประชมสามญผถอหน เพอพจารณาอนมตใหแกไขขอบงคบของบรษท ขอ 33 ดงน
ขอความเดม: “ขอ 33 ใหมการประชมใหญผถอหนอยางนอยปละ 1 ครง การประชมเชนวานใหเรยกวา “ประชมสามญ” การประชมสามญ
ดงกลาว ใหกระท าภายในสเดอนภายหลงสนสดรอบปทางการบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอน ๆ ใหเรยกวา “ประชมวสามญ”
คณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเมอใดกไดสดแตเหนสมควร หรอเมอผถอหนนบรวมกนไมนอยกวาหนงในหาของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอผถอหนไมนอยกวายสบหาคน ซงมหนรวมกนไมนอยกวาหนงในสบของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด เขาชอกนท าหนงสอในฉบบเดยวกนรองขอใหคณะกรรมการประชมวสามญกไดโดยหนงสอรองขอนนจะตองระบวาใหเรยกประชมเพอการใดไวใหชดเจน คณะกรรมการตองจดประชมภายในหนงเดอนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน”
ขอความใหม: “ขอ 33 ใหมการประชมใหญผถอหนอยางนอยปละ 1 ครง การประชมเชนวานใหเรยกวา “ประชมสามญ” การประชมสามญ
ดงกลาว ใหกระท าภายในสเดอนภายหลงสนสดรอบปทางการบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอน ๆ ใหเรยกวา “ประชมวสามญ”
คณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเมอใดกไดสดแตเหนสมควร หรอเมอผถอหนนบรวมกนไมนอยกวาหนงในสบของจ านวนหนทจ าหนายไดท งหมด เขาชอกนท าหนงสอในฉบบเดยวกนรองขอใหคณะกรรมการประชมวสามญกได
Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Head office :55/2 Moo 2, Rama 2 Road, Bangkrajao, Muang, Samutsakorn 74000, Thailand Tel : (034) 822204 to11 , 822700 to 06 Fax : (034 ) 829016 , 822205
โดยหนงสอรองขอนนจะตองระบวาใหเรยกประชมเพอการใดไวใหชดเจน คณะกรรมการตองจดประชมภายในสสบหาวนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน”
5. มมตเหนชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาแตงตงให 5.1. นางสาวสมาล รวราบณฑต ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3970 และ 5.2. นางสาวมณ รตนบรรณกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5313 และ 5.3. นางพนนารถ เผาเจรญ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5238
ในนามบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทประจ าป 2561 โดยใหคนใดคนหนงเปนผท าการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท และในกรณทผสอบบญชรบอนญาตดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตงานได ใหบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอน ของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด แทนได และอนมตคาสอบบญชงบการเงนของบรษทประจ าป 2561 เปนเงนจ านวน 1,830,000.00 บาท (หนงลานแปดแสนสามหมนบาทถวน) ซงเทากบป 2560 และคาใชจายเบดเตลดอน ๆ เรยกเกบไดตามจรง ทงน อตราเรยกเกบคาใชจายเบดเตลดอน ๆ เปนอตราเดยวกบป 2560
6. มมตใหน าเสนอตอทประชมสามญผถอหน เพอพจารณาอนมตการแตงตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ และเหนชอบใหคณะกรรมการบรษทฯ สรรหากรรมการมาด ารงต าแหนงทวางอยอก 3 ต าแหนง และก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561 ตามรายละเอยดดงน 6.1. เหนชอบแตงตงกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนงตามเดม ดงน
1) นางสรย จนทรสวสด 2) นางเยาวณ เครอองอาจนกล
6.2. เหนชอบแตงตงกรรมการเขาด ารงต าแหนงแทนกรรมทออกจากต าแหนงตามวาระ โดยนายสมศกด สถตธ ามรงค พนจากต าแหนงตามวาระในรอบปน และไมประสงคจะกลบเขาด ารงต าแหนง
1) นายวลลภ ลอมลม แทน นายสมศกด สถตธ ามรงค 6.3. เหนชอบใหคณะกรรมการบรษทฯ สรรหากรรมการแทนกรรมการทลาออกและออกจากต าแหนงทยงคงวางอย
จ านวน 3 ต าแหนง โดยนายกตตชย เหลาเกอกลพงษ กรรมการอสระ พนจากต าแหนงตามวาระในรอบปน และไมประสงคจะกลบเขาด ารงต าแหนง ท าใหมต าแหนงวางอก 1 ต าแหนง จากเดมทวางอยแลว 2 ต าแหนง
6.4. อนมตก าหนดวงเงนคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561 ภายในวงเงนไมเกน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) 7. มมตให บมจ.หองเยนเอเชยน ซฟด จดตงบรษทยอย โดยมรายละเอยดดงน
ชอบรษท บจก. เอเชยน กรป เซอรวส ลกษณะธรกจ ประกอบกจการใหบรการดานการบรหารจดการและการตลาดกบบรษทในเครอ ดวย
การพฒนาและจ าหนายทรพยสนทางปญญาของบรษท รวมถงแบรนด เครองหมายการคา ลขสทธ สทธบตร ความร (Know-how) ทางดานอาหาร อาหารสตว อาหารสตวเลยง ฟารม และธรกจทเกยวของ ตลอดจนการลงทนในหน หรอการสนบสนนเงนทนดานอน ๆ ใหกบบรษททด าเนนกจกรรมดานการผลต การตลาดและการจดจ าหนาย หรอการพฒนาอาหาร อาหารสตว อาหารสตวเลยง ฟารม ท งในและตางประเทศ
ทนจดทะเบยน 10,000,000 บาท (สบลานบาท) ประกอบดวยหนสามญ 100,000 หน มลคาทตราไว หนละ 100 บาท (หนงรอยบาท)
Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Head office :55/2 Moo 2, Rama 2 Road, Bangkrajao, Muang, Samutsakorn 74000, Thailand Tel : (034) 822204 to11 , 822700 to 06 Fax : (034 ) 829016 , 822205
สดสวนการถอหน 1. บมจ.หองเยนเอเชยน ซฟด 99,998 หน 2. นายสมศกด อมรรตนชยกล 1 หน 3. นายสมชาย อมรรตนชยกล 1 หน
มลคาเงนลงทน 9,999,800 บาท เกณฑทใชก าหนดมลคาสงตอบแทน มลคาหนทตราไว ขนาดของรายการ รอยละ 0.15 (ค านวนตามเกณฑมลคารวมของสงตอบแทน ซงเปนเกณฑสงสด) แหลงเงนทนทใช เงนทนหมนเวยนของบรษท รายชอกรรมการ 1.นายสมศกด อมรรตนชยกล 2.นายสมชาย อมรรตนชยกล อ านาจการลงนามผกพนบรษท กรรมการทานใดทานหนงลงลายมอชอ และประทบตราส าคญของบรษท การเขาท ารายการ ภายในป 2561 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ 1.ผลตอบแทนจากการลงทนในรปแบบเงนปนผล 2.เพอขยายโอกาสทางธรกจของบรษท รายการดงกลาว ไมเขาขายเปนรายงานทเกยวโยงกน และขนาดรายการไมถงเกณฑตามขอก าหนดทตองปฏบตตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ.20/2551 เรองหลกเกณฑในการท ารายการทเขาขายเปนการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเรองการเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจ าหนายซงสนทรพย พ.ศ. 2547
8. มมตให บจก. เอเชยน กรป เซอรวส ซงเปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.99 ซอหนสามญของบรษท Asian Group SCS Europe GmbHโดยมรายละเอยดดงน ชอบรษท Asian Group SCS Europe GmbH ลกษณะธรกจ ท าการตลาดและจ าหนายผลตภณฑของกลมบรษทเอเชยนในตางประเทศ ทงทเปนการ
จางผลตภายใตเครองหมายการคาของลกคา และการผลตภายใตเครองหมายการคาของบรษท
ทนจดทะเบยน 25,000 ยโร (สองหมนหาพนยโร) คดเปนมลคา 962,797.50 บาท (ใชอตราแลกเปลยน ณ วนท 21 กมภาพนธ พ.ศ. 2561) ประกอบดวยหนสามญ 25,000 หน
มลคาทตราไว หนละ 1 ยโร (หนงยโร) สดสวนการถอหน 1. บรษทเอเชยน กรป เซอรวส จ ากด ถอในสดสวนรอยละ 60 2. Dormeo Handels GmbH บรษทสญชาตเยอรมน ถอในสดสวนรอยละ 40 มลคาเงนลงทน 15,000 ยโร หรอเทากบ 577,678.50 บาท (ใชอตราแลกเปลยน ณ วนท 21 กมภาพนธ
พ.ศ. 2561) เกณฑทใชก าหนดมลคาสงตอบแทน มลคาหนทตราไว ขนาดของรายการ รอยละ 0.01 (ค านวนตามเกณฑมลคารวมของสงตอบแทน ซงเปนเกณฑสงสด) แหลงเงนทนทใช เงนทนหมนเวยนของบรษท การเขาท ารายการ ภายในป 2561
Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Head office :55/2 Moo 2, Rama 2 Road, Bangkrajao, Muang, Samutsakorn 74000, Thailand Tel : (034) 822204 to11 , 822700 to 06 Fax : (034 ) 829016 , 822205
ประโยชนทคาดวาจะไดรบ 1.ผลตอบแทนจากการลงทนในรปแบบเงนปนผล 2.เพอขยายโอกาสทางธรกจของบรษท รายการดงกลาว ไมเขาขายเปนรายงานทเกยวโยงกน และขนาดรายการไมถงเกณฑตามขอก าหนดทตองปฏบตตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ.20/2551 เรองหลกเกณฑในการท ารายการทเขาขายเปนการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเรองการเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจ าหนายซงสนทรพย พ.ศ. 2547
9. มมตให บจก. เอเชยน กรป เซอรวส ซงเปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.99 ลงทนในบรษทแหงใหมโดยมรายละเอยดดงน ชอบรษท บจก. อนเตอรเพตตนา ลกษณะธรกจ จ าหนายผลตภณฑอาหารสตวเลยงภายใตเครองหมายการคาของบรษท ทนจดทะเบยน 4,000,000 บาท (สลานบาท) ประกอบดวยหนสามญจ านวน 40,000 หน มลคาทตราไว หนละ 100 บาท (หนงรอยบาท) สดสวนการถอหน 1. บรษท อนเตอร ฟารมา จ ากด ถอในสดสวนรอยละ 60 2. บรษทเอเชยน กรป เซอรวส จ ากด ถอในสดสวนรอยละ 40 มลคาเงนลงทน 1,600,000 บาท เกณฑทใชก าหนดมลคาสงตอบแทน มลคาหนทตราไว ขนาดของรายการ รอยละ 0.02 (ค านวนตามเกณฑมลคารวมของสงตอบแทน ซงเปนเกณฑสงสด) แหลงเงนทนทใช เงนทนหมนเวยนของบรษท การเขาท ารายการ ภายในป 2561 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ 1.ผลตอบแทนจากการลงทนในรปแบบเงนปนผล 2.เพอขยายโอกาสทางธรกจของบรษท รายการดงกลาว ไมเขาขายเปนรายงานทเกยวโยงกน และขนาดรายการไมถงเกณฑตามขอก าหนดทตองปฏบตตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ.20/2551 เรองหลกเกณฑในการท ารายการทเขาขายเปนการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเรองการเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจ าหนายซงสนทรพย พ.ศ. 2547 รายการทง 3 รายการดงแสดงในมตขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 เมอนบรวมขนาดของรายการ รวมกบรายการในชวง 6 เดอนท
ผานมา มขนาดของรายการรอยละ 2.00 ค านวนตามเกณฑมลคารวมของสงตอบแทน ซงเปนเกณฑสงสด ซงไมถงเกณฑตามขอก าหนดทตองปฏบตตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ.20/2551 เรองหลกเกณฑในการท ารายการทเขาขายเปนการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเรองการเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจ าหนายซงสนทรพย พ.ศ. 2547
10. มมตใหก าหนดวนประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 ในวนพธท 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมชน 1 ส านกงานใหญ บรษท หองเยนเอเชยน ซฟด จ ากด (มหาชน) เลขท 55/2 หมท 2 ถนนพระราม 2 ต าบลบางกระเจา อ าเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร 74000 โทร. (034) 822700-6
เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชมดงตอไปน วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 1 ประจ าป 2560
Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Head office :55/2 Moo 2, Rama 2 Road, Bangkrajao, Muang, Samutsakorn 74000, Thailand Tel : (034) 822204 to11 , 822700 to 06 Fax : (034 ) 829016 , 822205
วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2560 วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบป สนสด ณ วนท
31 ธนวาคม พ.ศ. 2560 วาระท 4 พจารณาอนมตจายเงนปนผล ส าหรบผลการด าเนนงานในรอบป 2560 วาระท 5 พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนส าหรบผสอบบญชประจ าป 2561 วาระท 6 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระและสรรหากรรมการ
ทดแทนในต าแหนงทวาง วาระท 7 พจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561 วาระท 8 พจารณาลดทนจดทะเบยนทยงไมไดช าระ สวนทเหลอจากการจดสรรหนปนผล วาระท 9 พจารณาแกไขขอบงคบบรษท ขอ 33 เรองการประชมผถอหน วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
ทงน บรษทจะก าหนดรายชอผถอหนทมสทธเขารวมประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 (Record Date) ในวนจนทรท 12 มนาคม 2561
จงเรยนมาเพอทราบ ขอแสดงความนบถอ
บรษท หองเยนเอเชยน ซฟด จ ากด (มหาชน)
(นายสมชาย อมรรตนชยกล) กรรมการผมอ านาจลงนาม
