AGRIBANK - My Aloha...AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre TẠM THU GIỮ TIỀN NGHI GIẢ...
Transcript of AGRIBANK - My Aloha...AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre TẠM THU GIỮ TIỀN NGHI GIẢ...
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
THÔNG TƯ
Số 28/2013/TT-NHNN Ngày 05/12/2013
Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả
trong ngành ngân hàng
Tháng 03/2020
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
Căn cứ ban hành văn bản
Quy định chung
Quy định cụ thể
Tổ chức thực hiện
CÁC PHẦN CHÍNH
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
Luật NHNN Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010
Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/08/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN Việt Nam
Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/06/2003 Bảo vệ tiền Việt Nam
CĂN CỨ BAN HÀNH VĂN BẢN
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
Phạm vi điều chỉnh Đối tượng áp dụng Giải thích từ ngữ
QUY ĐỊNH CHUNG
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
• Tạm thu giữ
• Giám định
Tiền nghi giả
• Thu giữ
• Giám định
• Đóng dấu
Tiền giả • Đóng gói
• Giao nhận
• Bảo quản
• Vận chuyển
• Tiêu hủy
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Ngân hàng
• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
• Tổ chức Tín dụng
• Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài
Khách hàng
• Tổ chức giao dịch tiền mặt
• Cá nhân giao dịch tiền mặt
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
• Tiền được làm giống như tiền Việt Nam
• Không phải do NHNN tổ chức in, đúc, phát hành
Tiền giả
• Là loại tiền giả
• Chưa được NHNN, Bộ Công an thông báo bằng văn bản
Tiền giả loại mới
• Tiền chưa kết luận được là tiền thật hay tiền giả Tiền nghi giả
• Đặc điểm có trên đồng tiền để phân biệt tiền thật, tiền giả
Đặc điểm bảo an
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Tiền nghi giả Tiền giả
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
Trách nhiệm Tạm thu giữ Giám định
TIỀN NGHI GIẢ
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
TRÁCH NHIỆM TẠM THU GIỮ
TIỀN NGHI GIẢ
• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
• Tổ chức tín dụng
• Chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tổ chức
• Tập huấn kỷ năng nhận biết tiền thật, tiền giả
• Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền Cá nhân
• Hành vi trả lại tiền nghi giả cho khách hàng Nghiêm
cấm
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
TẠM THU GIỮ TIỀN NGHI GIẢ
• Biên bản tạm giữ tiền nghi giả (Phụ lục 02)
• Lập 03 bản: Người nộp tiền (01 bản), ngân hàng (01 đóng nhật ký chứng từ, 01 lưu)
Lập biên bản
• Trong thời hạn 05 ngày
• Phụ lục 04: lập 02 bản (01 gửi NHNN, 01 lưu)
• Bản sao Phụ lục 02
• Gửi Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn
Đề nghị giám định
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
NHNN GIÁM ĐỊNH TIỀN NGHI GIẢ
05 ngày
Thông báo
văn bản
Miễn phí
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
XỬ LÝ KẾT QUẢ SAU GIÁM ĐỊNH
Tiền thật
• Thu đổi
• Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
Tiền giả
• Thông báo kết quả giám định
• Xử lý thu hồi
Công an
• Trả lại hiện vật cho đơn vị
• Không bấm lỗ, không đóng dấu
• Biên bản giao nhận
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
TIỀN GIẢ
Trách nhiệm Thu giữ Đóng dấu, bấm lỗ
Đóng gói, bảo quản Giao nhận, vận chuyển Thông tin, báo cáo
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
TRÁCH NHIỆM THU GIỮ TIỀN GIẢ
• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
• Tổ chức tín dụng
• Chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tổ chức
• Tập huấn kỷ năng nhận biết tiền thật, tiền giả Cá nhân
• Hành vi trả lại tiền giả cho khách hàng Nghiêm
cấm
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
THU GIỮ TIỀN GIẢ
Tiền giả
loại củ
Đối chiếu
PL01
Đóng dấu
Bấm lỗ
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
THU GIỮ TIỀN GIẢ
Tiền giả loại mới
Đối chiếu
PL01
Đóng dấu
Bấm lỗ
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
THU GIỮ TIỀN GIẢ
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
ĐÓNG DẤU TIỀN GIẢ
Tên đơn vị
TIỀN GIẢ
60 mm
07 mm
20
mm
Tiền giả
Tiền giả
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
BẤM LỖ TIỀN GIẢ
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN TIỀN GIẢ
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN TIỀN GIẢ
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN TIỀN GIẢ
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN TIỀN GIẢ
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
THÔNG TIN, BÁO CÁO TIỀN GIẢ
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre