Affärsplan 2020-2022 · 2019-12-18 · HighFive Day, Lunch&Learn & HighFive Inspiration....

Affärsplan 2020-2022

Halmstad Business Incubator AB 2020

Affärsplan 2020-2022 2 Halmstad Business Incubator AB

Innehållsförteckning 1 Inledning ................................................................................................................................ 3

2 Grunduppdrag ........................................................................................................................ 4 2.1 Uppdragsbeskrivning .............................................................................................................................................................. 4

2.2 Nyckeltal ................................................................................................................................................................................... 4

3 Mål .......................................................................................................................................... 5 3.1 Egna mål ................................................................................................................................................................................... 5

3.2 Kommunfullmäktiges mål ................................................................................................................................................... 12

3.3 Prioriteringar .......................................................................................................................................................................... 14

4 Resurser och förutsättningar ................................................................................................. 15 4.1 Ekonomi ................................................................................................................................................................................. 15

4.2 Personal ................................................................................................................................................................................... 17

5 Internkontroll ........................................................................................................................ 19 5.1 Verksamhet ............................................................................................................................................................................. 19

5.2 Ekonomi ................................................................................................................................................................................. 19

5.3 Administration/it .................................................................................................................................................................. 19


1 Inledning


2 Grunduppdrag

2.1 Uppdragsbeskrivning

1. VISION

HighFive samlar de bästa idéerna och människor med mod och tillväxtvilja. Tillsammans är vi en

tillväxtmotor som skapar framgångsföretag och synlighet för Halland!

Vår vision är under omarbetning och kommer nylanseras under 2020.

2. AFFÄRSIDÉ

Vi utvecklar människor, idéer och affärer till inkluderande innovativa tillväxtbolag i en kreativ miljö med

anpassad kvalificerad affärsutveckling. Med vårt breda nätverk, och kopplingar till såväl akademi som

näringsliv och kommun; skapar vi en kreativ, affärsdriven plattform för tillväxt i Halland.

För att tydliggöra hur vår verksamhet är uppbyggd och även vikten av dess samspel med varandra, har vi

valt att visualisera det i en IKIGAI-symbol. Här är alla delarna beroende av varandra och skapar

synergier mellan varandra. Mittpartiet i de tre cirklarna (den lila ytan i figuren ovan) spelar här en

avgörande roll i framgången då kärnan i symbolen speglar HighFives organisation och värderingar. Här

bor kulturen, strukturen, kärnteamet och långsiktigheten – hjärtat, nätverkandet och framförallt

människorna. Det är länken som effektivt skapar synergier mellan startups, studenter, befintligt

näringsliv, forskare, affärsutveckling, kompetenser, kommun, region och andra delar av

innovationsstödsystemet.

3. VÄRDEGRUND

En gemensam värdegrund, mångfald och en stark företagskultur är några av de utmärkande faktorerna

för framgångsrika företag. I en organisation som HighFive, där å ena sidan det personliga engagemanget

hos våra medarbetare är absolut avgörande för vår framgång men där å andra sidan dessa medarbetare

till mycket stor del är inhyrda resurser – är det oerhört viktigt att skapa en stark och kommunicerbar

värdegrund så att alla kan förmedla och agera utifrån samma principer. Oavsett om engagemanget för

HighFive hos personen är lång- eller kortsiktigt.

HighFive’s värderingar bygger på att alltid agera:

Inspirerande, inkluderande, nyskapande och handlingskraftigt med kunden i fokus. Vår organisation

genomsyras av professionalism, agilitet, mod, nytänk och ödmjukhet – i alla delar och i alla led.

2.2 Nyckeltal


3 Mål

3.1 Egna mål

3.1.1 Nämndens/styrelsens mål

3.1.1.1 High Five Business

Beskrivning

H5 Business, vårt tillväxtprogram, är en viktig del av HighFives uppdrag. Under 2020

ligger vårt fokus på att fortsatt öka inflödet av idéer och människor genom de samlade

insatser som beskrivs i hela denna affärsplan, med förhoppningen att öka kvalitén på de

som blir antagna till vår process. I HighFive Business ska vi jobba med företag/projekt

som uppfyller våra kriterier, medan våra partners (Nyföretagarcentrum, Matgillet,

CooCreate) arbetar med de som ännu inte är redo, men med deras hjälp kan bli det.

Målet är likt förra året inte att öka antal bolag vi arbetar med i inkubatorprocessen, utan

snarare att genom området ”starta, inspirera och innovera” öka intresset och på så sätt

få skarpare idéer med större potential. Vi har valt fyra huvudinitiativ att fokusera på

under det kommande året och det är dessa tillsammans med att fortsatt skapa synergier

och kopplingar mellan alla våra verksamhetsområden som kommer genomsyra vårt

utvecklingsarbete med HighFive Business.

Initiativ 1: Iterativt utveckla och loopa vår process

En viktig del för att nyttja värdet av våra olika verksamhetsområden och skapa synergier

mellan dem, är att lyfta in kompetens, verktyg, lärdomar och personer från arbetet i våra

projekt. Mycket av den digitala och tekniska kompetenshöjningen kommer härifrån och

ger stort värde även för våra startups. Vi behöver även säkerställa att vår

omvärldsbevakning är uppdaterad, vilket görs både genom egen trendspaning och i

samarbete med andra aktörer i innovationsstödsystemet.

Initiativ 2: Fokus innovation

HighFives ambition är att i alla delar vi verkar i tillföra innovationskraft. Detta kan göras

på olika sätt, genom att lyfta in olika typer av innovativa personer och kompetenser men

även genom samverkan med Högskolan i Halmstad. Genom att ha detta top-of-mind vill

vi öka vårt innovationsfokus i alla bolag vi jobbar med samt att förstärka och utöka

samarbetet med högskolans labbmiljöer (framförallt DLC och FabLab) samt att koppla på

de många studenter utan idé till våra entreprenörer och bolag i HighFive Business som

ofta behöver komplettera sina team och få in fler perspektiv.

Initiativ 3: Fokus hållbar tillväxt

Vi ska under året fortsätta den kompetensutveckling som vi påbörjat i organisationen


och fortsatt bli ännu bättre på att innovera och affärsutveckla med hållbarhet i fokus -

allt ifrån affärsmodell till materialval, logistik och teamuppbyggnad. För at lyckas med

detta behöver vi både fortsätta kompetensutvecklas i kreativa utvecklingsworkshops

med specialister men även lyfta in ny spetskompetens med hållbarhet i fokus direkt i

våra bolag. Detta initiativ hänger starkt ihop med initiativ #1 där vi utvecklar vår process.

Initiativ 4: Export och nya internationella samarbeten

Vi verkar i en global värld och många av de bolag som kommer in i vår process är så

kallade born global-företag där marknaden från dag 1 är global. Vår ambition är att

under 2020 öka vår internationella relation som vi under förra året initierat, exempelvis

genom EU-projektet InnoQ. Vi kommer även att utveckla samarbetet med Business

Sweden och deras satsning med LEAP-programmet och fortsätta lyfta in personer med

erfarenhet av export till alla bolag som är i behov av det.

Mätetal Målvärde

2020 Målvärde 2021

Målvärde 2022

Idéflöde 50

Externa personer som kopplas till våra bolag 60

Nyskapande aktiviteter 18

Antal bolag som under året är i Hype 12

Aktiviteter

Fortsatt kompetensutveckling och implementera nya verktyg i processen

Integrera nya verktyg som utvecklats i High Five Development

Omvärldsbevakning

Input från Samarbetspartners

Förstärka samarbetet med FabLab & DLC

Vidareutveckla verksamheten för studenter utan idé

Startup Camp Bremen

LEAP

3.1.1.2 HighFive Student

Beskrivning

Genom HighFive Student erbjuder vi studenter på Högskolan i Halmstad en möjlighet att

utvecklas inom entreprenörskap. Vi hjälper dem att förverkliga drömmar om att starta

eget genom att inspirera och sprida kunskap, nätverk och verktyg för att utveckla

entreprenöriella förmågor (se mer info och mål i bilaga ”Intentionsavtal”)

Mätetal Målvärde


Målvärde 2022


Antal nyskapade aktiviteter 20

Antal studenter som registrerat bolag

Antal studenter i idécoachning

Ökning av entreprenöriella förmågor

Aktiviteter

Sprida varumärket HighFive Student


Aktiviteter

Genomföra Startaeget-kurs

Utveckla nätverkande mellan studenter

Utveckla sharing is caring

Implementera utvärdering efter varje event samt 2 ggr/år göra en utvärdering av coachningen

Vidareutveckla verksamheten för studenter utan idé

koncept för omvänt mentorskap

3.1.1.3 Projektarena

Beskrivning

Visionen med vår projektarena är att skapa en kreativ, inspirerande innovationsarena för

halländska näringslivsprojekt. Målet för 2020 är att bygga en starkare och mer långsiktig

plattform, både finansiellt och organisatoriskt.

Initiativ #1: Bygga en starkare och mer långsiktig plattform för HighFive Development

Risken med en projektfinansierad verksamhet är att satsningen blir kortsiktig och därför

kommer vi under året att utveckla både den finansiella och organisatoriska strukturen

för att långsiktig bygga och utveckla denna del. Vi kommer därför både undersöka vilka

ytterligare större projekt som vi kan söka under året, samt fortsätta arbetet med att

hitta en mer långsiktig och flexibel finansiering från Region Halland. För att säkerställa

organisationen kommer både en projektledare/ansvarig för HighFive Development (50%)

att anställas tillsammans med en projektkoordinator (30%), läs mer under avsnittet

”Organisation”.

Som en del i kommunens satsning i samarbetet ”Halmstad som regional tillväxtmotor"

kommer vi under 2020 initiera samarbete kopplat till våra utvecklingsprojekt.

Vi kommer även att mer frekvent hålla internutbildningar från projekteten och dess

lärdomar för samtliga HighFive-medarbetare för att öka den interna

kunskapsspridningen.

En ytterligare grundpelare i vår tillväxtresa är möjligheterna att samla och utveckla

talanger inom olika områden. Ett sätt att utveckla detta är att jobba med ett ”HighFive

Hub” koncept där vi samlar olika talanger för att lösa utmaningar i näringslivet. En pilot

av detta kommer göras inom ramen för AI.m. 2.0 men med intentionen att kunna

utvecklas även till andra ämnesområden. Vi kommer inkludera minst en student i

uppbyggandet av framtida projekt, både som medlemmar i styrgrupper och som

medverkande i arbetsgrupper. Stort fokus kommer även att ligga på att utveckla

kommunikationen inom ramen för HighFive Development för att attrahera och

kommunicera mer med det etablerade näringslivet och mer erfarna entreprenörer.

Initiativ #2: Digiboard LEAD

Under 2020 kommer 13 bolag att gå igenom processen för Digiboard LEAD, där fokus

ligger på att öka den digitala kompetensen i ledningsgrupper och styrelser.


Initiativ #3: AI.m. 2.0

Målet är att under januari 2020 sätta igång AI.m. 2.0 men beslut tas på Tillväxtverket

först i slutet av december. Om vi får projektet kommer AI.m. ligga till grund för vidare

utveckling och struktur för hela HighFive Development där nya angreppssätt och verktyg

kommer att testas och lanseras. 20 bolag under 28 månader är planen, där Högskolan i

Halmstad är projektägare och vi på HighFive är de som operativ leder och utvecklar

projekt och bolag inom ramen för artificiell intelligens.

Initiativ #4: InnoQ

InnoQ är vår medverkan i EU-projektet med samma namns som ägs av Region Halland

och Nordic Surfers men där HighFive operativt projektleder och utvecklar. 5 länder och

innovationsmiljöer är med i projektet där ett 10-tal bolag får möjlighet att testa sin

produkt i live-miljö.

Mätetal Målvärde


Målvärde 2022

Organisationer som deltagit i våra utvecklingsprojekt 35


Arbeta med minst en kommunal verksamhet i varje projekt 1


Externa medel som finansiering till projekten 2 300

Aktiviteter

Talangattraktion-HUB

Student med i styrgrupp

Öka den interna kunskapsspridningen

Öka synergivärdet

Öka spridningen och kommunikationen

Undersöka ett nytt större projekt

Challenge Innovation - från megatrender i framtidsstrategin

Bygga stories

1 -2 kommunala organisationer

AI.m. HUB

Bygga plattform och testa koncept som kan funka även för andra ämnesområden

Utamaningsdriven innovation - X-jobb

Studentgrupp som driver Into the Woods

InnoQ + LEAP

3.1.1.4 Starta, inspirera, innovera

Beskrivning

Denna del av vår verksamhet handlar om att tillgängliggöra platsen, kompetensen och

nätverket för flera genom öppen innovation, inspiration och riktade erbjudanden till

entreprenörer, studenter och befintliga bolag i Halmstad och Halland.

Initiativ #1: Öka aktiviteten för erbjudandet HighFive Friends

Som i ett led att utveckla HighFive som en viktig komponent i den regionala

tillväxtmotorn kommer vi under 2020 fortsatt arbeta och loopa vårt erbjudande mot det


befintliga näringslivet. HighFive Friends kommer erbjuda företag i regionen ett unikt

tillväxtpaket som bottnar i våra värderingar; att människor med olika kompetenser och

infallsvinklar gör skillnad och att vi kan moderera detta. Vi sätter samman erbjudande

och kompetens utefter varje företags behov men inkluderar alltid:

Match-Making av kompentenser som skapar nya möjligheter

Genom ett medlemskap i HighFive Friends ges företagen möjlighet att ta del av

vårt breda och diversifierade nätverk inom akademi (studenter, forskare,

labbmiljö), näringsliv (innovation, tillväxt, Startups) och offentlig sektor.

Workshops som ökar innovationskraften i styrelsearbetet, produktutvecklingen,

lanseringsskeden eller andra strategiska utmaningar. HighFive driver mötet och

kopplar på externa kompetenser och talanger som kan höja innovations- och

utvecklingshöjden.

Möjlighet att medverka och vara medskapare i olika utvecklingsprojekt som drivs

av HighFive så som AI, digitalisering och strategiskt utvecklingsarbete.

Möjlighet att använda vår co-working-/mötesplats Huddle Hub

Möjlighet att medverka i ett omvänt mentorsprogram

HighFive Day, Lunch&Learn & HighFive Inspiration. Möjlighet att medverka och

medarrangera HighFive Days, dagar då vi bjuder in gedigen kompetens inom olika

aktuella områden för att inspirera.

Initiativ 2: Öka aktiviteten för entreprenörer i Halmstad som vill starta eget

Syftet med att öka aktiviteten för entreprenörer i Halmstad är att HighFive ska fungera

som den självklara mötesplatsen för entreprenörer och företagare. Mycket av

aktiviteterna i vår miljö ska fortsatt utföras av våra samarbetspartners som jobbar med

bolag/entreprenörer i tidigare faser, exempelvis Nyföretagarcentrum. Vi ser det som

väldigt viktigt att den kultur som idag genomsyrar HighFive med att agera inspirerande,

inkluderande, nyskapande och handlingskraftigt med kunden i fokus upplevs av alla som

besöker oss och för att säkerställa detta kommer vi till exempel utöka organisationen

med personer som inom ramen för sin tjänst har möjlighet att bemöta våra kunder –

exempelvis i form av en reception.

Vi behöver vill även testa att nå de personer som under tid för uppstart inte har

möjlighet att besöka oss under dagtid genom ett erbjudande med affärsutveckling ”drop

in” på kvällstid – återigen för att öka flödet och kännedomen om vår verksamhet.

Initiativ #3: Fortsätta utveckla mötesplatsen i trippel-helixanda

Att vi bygger mötesplatsen tillsammans med andra aktörer tror vi är nyckel till framgång.

Här blir det viktigt att fortsätta arbetet med att erbjuda andra aktörer att hålla sina

möten hos oss och hyra våra lokaler, som tex. Matgillet, CooCreate, NYC.


Genom att fokusera på ovan vill vi även skapa ett större flöde i hubben och här kommer

vi utföra ett arbete med att göra dem mer användbar genom att skapa specifika

workshops och intressanta, inspirerande föreläsningar och event. Dessa behövs

paketeras och kommuniceras för att våra målgrupper ska förstå vilket värde vi levererar.

Mätetal Målvärde


Målvärde 2022

Idéflöde 100


Intäkter från HighFive Friends 80

Aktiviteter

Aktivt erbjuda våra projektbolag ingå i H5 Friends för större spridning av konceptet och utökning av mötesplatsen.

Öka tillgängligheten och det personliga mötet genom att ha en reception

Affärsutveckling Drop-In för entreprenörer på kvällstid

Fortsätta arbetet att erbjuda andra aktörer att hålla sina möten hos oss och hyra våra lokaler. Matgiller, CooCreate, NYC

Skapa ett större inflöde i hubben & göra den mer användbar för föredrag och WS´s.

Plattform för kompetensmatchning

Paketera erbjudanden/workshop i hubben

3.1.1.5 Organisation

Beskrivning

Vi skall fortsätta bygga vår kultur utifrån våra värderingar vilket är avgörande för att

fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. Vår verksamhet måste kunna attrahera

medarbetare med en hög grad av entreprenöriella förmågor med passion för ny

kunskap. Vår organisation skall genomsyras av professionalism, agilitet, mod, nytänk och

ödmjukhet.

Det är fortsatt viktigt att jobba med en mix av anställda och konsulter för att säkerställa

affärsmässighet, egen kompetensutveckling och ett utökat nätverk för HighFive som

också möjliggör en flexibel verksamhet. Då planen framåt är att växa med externa medel

är vi nu i ett läge där vi skall öka anställningsgraden i teamet. Det innebär att kärnan

förstärks vilket möjliggör att framtida organisation fortsätter vara en lärande

organisation där vi säkerställer att kunskapen når alla delar i verksamheten och en större

spridning. Vidare skall vi utöka vår kommunikation då vi fortsätter vårt uppstartade

arbete av varumärkespositionering internt och externt.

Initiativ:

1. Anställa projektledare H5Development 50%

2. Anställa projektkoordinator H5Devlopment + kundservice 30+50 = 80%

3. Utöka kommunikation till 80%

4. Anställa administratör + projektkoordinator starta 80%


3.1.1.6 Hållbarhet

Beskrivning

Att bidra till skapandet av hållbara bolag är en självklarhet för HighFive. Detta ska

genomsyra vårt förhållningsätt i att affärsutveckla våra bolag, oavsett om dessa är i vår

inkubatorprocess eller i ett utvecklingsprojekt

Vi kommer att jobba med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och vårt mål för

2020 blir att ta fram en hållbarhetspolicy för att skapa mätbara resultat inom ramen för

vår verksamhet.

3.1.1.7 Varumärke

Beskrivning

HighFive har idag en kännedom hos studenter och många förknippar det med Högskolan

och studentföretagande. Erbjudandet är bra och det finns en styrka i HighFives

innovationsprocess och kontaktnät, men för få vet om det och framförallt är

varumärkeskännedomen (och varumärkesladdningen) svag i det etablerade näringslivet.

HighFive behöver därför ett tydligare erbjudande, en hisspitch och en strategi som alla

intressentgrupper kan sammanslutas kring.

Initiativ:

1. Framtagande av ny varumärkesstrategi (inklusive ny vision)

2. Kommunikationsplan (tas fram Q1)

Mätetal Målvärde


Målvärde 2022

Antal pressmeddelanden 10

Antal omnämnanden i lokal press 10

Antal omnämnanden i lokal press via ambassadörer 15

Antal omnämnande i nationell press 5

Antal omnämnanden i nationell press av ambassadörer 10

Aktiviteter

Framtagande av ny varumärkesstrategi (inklusive ny vision)

Kommunikationsplan

3.1.1.8 Profilområden

Beskrivning

Med utgångspunkt i våra nuvarande projekt kommer vi fortsätta att utvecklas och

utveckla näringslivet inom AI och mat för att över tid skapa spets, kompetens och

attraktion inom dessa områden.

Vi kommer även att följa regionens arbete med att ta fram en ny tillväxtstrategi för


region Halland, då detta påverkar den omvärld vi verkar i och våra strategiska beslut

kopplat till profilområden.

3.1.1.9 Lokaler

Beskrivning

Med vår tilväxtplan de kommande åren är det under 2020 dags att se över våra lokaler

och vår geografiska placering.

3.1.1.10 Indikatorer

Beskrivning

För att säkerställa att vårt arbete ger en långsiktig effekt vill vi även över tid mäta ett antal

indikatorer. Detta är även viktigt för att i framtiden ta rätt strategiska beslut.

Mätetal Målvärde


Målvärde 2022

Antal anställda i och omkring bolagen (HighFive Business & HighFive Student)

Antal nyanställda efter projektavslut i HighFive Development (direkt kopplade till insats)

Idéflöde timbanken

Antal startade UF i Halmstad

Kapital i kronor som våra bolag attraherat (omsättning, bidrag & ägarkapital)

Studenter som stannar i Halmstad eller återvänder

3.2 Kommunfullmäktiges mål

3.2.1 Mål 3 - Halmstads kommun ska aktivt driva omställning till ett

miljömässigt hållbart samhälle

3.2.1.1 Förnyat näringsliv och Bättre företagsklimat

Beskrivning

1. Externa personer som kopplas till våra bolag (Develoment, Business & Student).

2. Idéflöde (alla från HighFive plus NFC)

3. Nyskapande aktiviteter

För vi har en tro på att ju fler människor som möts desto mer driv, mod och idéer skapas.


3.2.2 Mål 5 - Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat

3.2.2.1 Förnyat Näringsliv och Bättre företagsklimat

Beskrivning

1. Externa personer som kopplas till våra bolag (Develoment, Business & Student).

2. Idéflöde (alla från HighFive plus NFC)

3. Nyskapande aktiviteter

För vi har en tro på att ju fler människor som möts desto mer driv, mod och idéer skapas.

3.2.3 Mål 6 - I Halmstad ska invånarna försörja sig genom studier,

anställning eller företagande

3.2.3.1 Fler kunskapsintensiva tillväxtföretag i vår region

Beskrivning

1. Alla som gått igenom HighFive Development

2. Alla i HighFive Student som registrerat bolag

3. Alla i HighFive Business som gått igenom gate 2.

Det finns en utmaning i att regionen och Halmstad behöver fler attraktiva arbetsgivare & bolag. Om vi

inte kan attrahera denna typ av bolag, talanger och kunskap, och fungera som en förebild vilken lyckas

attrahera denna typ av människor. Då får vi fler bolag som söker sig till oss och det vi gör få större

effekt.

3.2.3.2 Kapital i kronor som våra bolag attraherat (omsättning, bidrag, investering)

Beskrivning

1. summan av ovan per finansieringstyp

För att de är en mått på att mäta att vi arbetar med attraktiva bolag ur ett omvärldsperspektiv, ett

existensberättigande för oss.

3.2.3.3 Fler arbetstillfällen (direkt och indirekt)

Beskrivning

1. Antal anställda i och omkring bolagen HighFive Business och HighFive Student, nu och 3 år tillbaka

Utmaningen att regionen och Halmstad behöver fler attraktiva, framtidsanpassande arbetsgivare. Vårt

mål är att skapa samhällsnytt och fler ekonomiskt (råd att anställa) och socialt (passion, driv, livskraft)

hållbara attraktiva bolag i regionen.


3.2.3.4 Utvecklingsmedel i kronor som vi attraherat till regionen

Beskrivning

1. Summan av ovan per finansieringstyp

För att vi ska kunna växla upp basfinansieringen och göra större skillnad.

3.2.3.5 Rekrytering av studenter till HighFive Student

Beskrivning

1. Antal studenter i idécoaching och workshops.

3.3 Prioriteringar


4 Resurser och förutsättningar

4.1 Ekonomi

4.1.1 Internbudget

4.1.1.1 Resultaträkning

Budget

2019

Prognos 2019 (per

191031)

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

antagande

Intäkter

Nettoomsättning 216 216 216 216 216 216 216 216

Övriga intäkter 2 500 2 500 2 972 4 222 4 552 5 525 5 525 5 525

2 716 2 716 3 188 4 438 4 768 5 741 5 741 5 741

Kostnader

Övriga externa kostnader

-6 704 -6 704 -6 092 -6 742 -6 772 -7 745 -7 745 -7 745

Personalkostnader -3 451 -3 451 -4 050 -4 750 -5 050 -5 050 -5 050 -5 050

Avskrivningar -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

-10 195 -10 195 -10 182 -11 532 -11 862 -12 835 -12 835 -12 835

Resultat -7 479 -7 479 -6 994 -7 094 -7 094 -7 094 -7 094 -7 094

Finansiella poster

Finansiella intäkter 3 3 3 3 3 3 3 3

Finansiella kostnader -4 -4 -9 -9 -9 -9 -9 -9

-1 -1 -6 -6 -6 -6 -6 -6

Resultat efter finansnetto

-7 480 -7 480 -7 000 -7 100 -7 100 -7 100 -7 100 -7 100

4.1.1.2 Balansräkning

Budget

2019

Prognos 2019 (per

191031)

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

antagande

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder

Långfristiga skulder

Balanserade vinstmedel - Årets resultat

Balanserade vinstmedel - Summa eget kapital


Summa skulder och eget kapital

4.1.1.3 Behov av upplåning

4.1.2 Ekonomiska förändringar

Ekonomiska ramar och investeringar fastställs slutligen i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Utöver

första året under planeringsperioden är slutliga beslut inte tagna, varför budgeten kan förändras till innehåll och/eller

belopp.

Sammanfattning

4.1.2.1 Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser Drift 2020 Drift 2021 Drift 2022 Drift 2023 Drift 2024 Drift 2025

Ökade intäkter 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Ökade intäkter

Beskrivning

Verksamheter intäkter beräknas öka över planperioden genom extern finansiering av olika parter till

exempel Region Halland, EU-bidrag samt Högskolan.

Förväntat resultat

Verksamhetens omfattning kan "skalas upp" och utvecklas enligt ägardirektiv och bidra till ett bättre

företagsklimat i kommunen.

Konsekvenser i verksamheten

Möjlighet till utökad verksamhet för att med större effekt och kvalité agera enligt uppdraget. Utökad

verksamhet beräknas påverka personalstyrka samt omfattning av inhyrda konsulter.

Ekonomiska konsekvenser

Ingen beräknad ekonomisk konsekvens för kommunen. Ökade intäkter medför större

verksamhetsutrymme vilket även innebär högre kostnader.


4.1.2.1.1 Ekonomiska konsekvenser (bild)

4.1.2.2 Investeringar

Investeringar Investerin

g 2020 Investerin

g 2021 Investerin

g 2022 Investerin

g 2023 Investerin

g 2024 Investerin

g 2025

Lokal

Summa

Lokal

Beskrivning

Då en del kommande period är att se över våra lokaler, kan det kopplat till det bli aktuellt med

investeringar

4.2 Personal

4.2.1 Yrkesgrupper

4.2.2 Personalnyckeltal

HR-kategori HR-nyckeltal

Tillsvidare och visstidsanställda

Antal sjukdagar - i snitt/anställd

Antal tillsvidareanställda

Antal tillsvidareanställda - 29 år och yngre

Antal tillsvidareanställda - 30-49 år


HR-kategori HR-nyckeltal

Antal tillsvidareanställda - 50 år och äldre

Antal visstidsanställda

Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Andel tillsvidareanställda (%)

Andel visstidsanställda (%)

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)

Timavlönad personal Timavlönad personal - totalt antal timmar

Timavlönad personal - totalt antal årsarbetare

Sjukfrånvaro

Andel sjukfrånvarotid (%)

Tillsvidareanställda andel kort sjukfrånvarotid - 1-14 dagar (%)

Tillsvidareanställda andel lång sjukfrånvaro - 15 dagar eller mer (%)

Chef och ledarskap

Antal tillsvidareanställda chefer

Antal visstidsanställda chefer

Antal tillsvidare- och visstidsanställda personal per chef

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%)

Summa tid med långtidsjukfrånvaro - mer än 60 dagar (%)

Summa sjukfrånvarotid (%)

Summa sjukfrånvarotid - 29 år och yngre (%)

Summa sjukfrånvarotid - 30-49 år (%)

Summa sjukfrånvarotid - 50 år och äldre (%)

Arbetsmiljö Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Arbetsskador

Olycksfall

Färdolycksfall

Sjukdom


5 Internkontroll

5.1 Verksamhet

Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet

Vem granskar kontrollmomentet

Avrapportering till

Kontroll att syfte och deltagare anges på underlag

Stickprov År Ekonom VD

5.2 Ekonomi



Avrapportering till

Kontroll att väsentliga inköp följer upphandlade avtal eller att dokumentation för direktupphandling finns


Kontroll att VD godkänner och rimlighetsbedömer löneutbetalnignar


Kontroll att momsrapport för avstämning gås igenom före inrapportering.


5.3 Administration/it



Avrapportering till

Kontroll att avtal diarieförs och förvaras på ett säkert sätt.


Kontroll att backup finns på väsentlig data

Totalgranskning av säkerheten i bolagets data system.

År Ekonom VD

Affärsplan 2020-2022 · 2019-12-18 · HighFive Day, Lunch&Learn & HighFive Inspiration....

Documents

Transcript of Affärsplan 2020-2022 · 2019-12-18 · HighFive Day, Lunch&Learn & HighFive Inspiration....