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ACTA No. 057

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN PARA EL NIÑO SORDO “ICAL”

24 DE JUNIO DE 2020 En la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de Junio de 2020, se inició la reunión ordinaria de la asamblea de la Fundación para el niño sordo “ICAL”, de manera virtual por medio de la aplicación ZOOM, bajo el ID 842 5096 0859, contraseña 467762, previamente informada a los miembros de la entidad; siendo las 5:00 p.m. se constató la presencia virtual de las siguientes personas:

NOMBRE CARÁCTER CORREO ELECTRONICO

Luis Jaime Moreno Restrepo Miembro de Junta Directiva memartinez767@gmail.com

Maria Isabel Gomez Miembro de Junta Directiva mariaisabelgomezo@gmail.com

Antonio Ronderos Miembro de Junta Directiva antonioronderost@gmail.com

Blanca Inés Cabal de Vallejo Miembro de Junta Directiva blincava@hotmail.com

Beatriz Cortázar Miembro de Junta Directiva bcortazar@cortazarurdaneta.com

Francisco Gomez Miembro de Junta Directiva fjgomez2@yahoo.com

Camilo Angel Moreno Miembro de Junta Directiva angelposse@hotmail.com

Luis Javier Reyes Miembro de Junta Directiva luisjavierreyes@yahoo.es

María Helena de Gómez Benefactora elemogo@hotmail.com

Lucía de Cuéllar Benefactora arcilucia@hotmail.com

Julián E. Falla Funcionario direcciongeneral@icalcolombia.org

Victoria Olmos Funcionaria totoya0407@gmail.com

Johanna Pinzón Funcionaria johannap.proteccion@icalcolombia.org

Diana Agudelo Funcionaria proyectos@icalcolombia.org

Anyela Castiblanco Funcionaria direccionfinanciera@icalcolombia.org

Alexandra Jacanamijoy Funcionaria lideradmitivabog@icalcolombia.org

Mónica Ladino Funcionaria direccioncientifica@icalcolombia.org

Yadira Castro Revisoría Fiscal gerenciacentro1@kreston.co

Helena Brigard de Londoño Invitada Por poder conferido a Maria Isabel Gómez

Alberto Borda Invitado albertobordac@yahoo.com

Beatriz Gómez de Rueda Invitada gomervelez@yahoo.es

Teresa Morales Invitada moralesteresa6@gmail.com

Miguel Rueda Invitado

Por poder conferido a Beatriz Gómez de Rueda

Maria Victoria Mogollón Invitada

Por poder conferido a Maria Isabel Gómez

Wilmer Cortés Invitado wilmerastro113@gmail.com

Ángela Sánchez Invitada angela28_73@hotmail.com

Margarita Charry Invitada margaritachar@hotmail.com

José Vicente Martínez Invitado jvmartinezd@gmail.com

Ana María Mejía de Amaya Invitada amaya.mejia@gmail.com

Fabiana Mejía Invitada fabiana.mejiav@hotmail.com

María del Rosario Valderrama Invitada mayayo196505@gmail.com

Nicolás Pachón Invitado nicolas.pachon@challenger.co

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ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quorum 2. Lectura y Consideración del Orden del día 3. Elección Presidente y Secretario Asamblea 4. Informe de la Comisión encargada de aprobar el acta de la asamblea anterior 5. Elección Comisión Verificadora del Acta 6. Informe de la Revisoría Fiscal 7. Informe de la presidenta de la Junta Directiva, Dra. María Isabel Gómez 8. Informe de la Dirección General Año 2019, Director General Julián E. Falla A. 9. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 10. Presentación y Aprobación del presupuesto Año 2020 11. Ejecución excedente 2017 12. Aclaración Déficit año 2018 13. Aplicación excedente 2019 14. Elección y Ratificación de la Junta Directiva y Asesores 15. Elección y Ratificación de la Revisoría Fiscal y fijación de la remuneración de la Revisoría Fiscal 16. Autorización del Representante Legal para presentar actualización como ESAL ante la DIAN 17. Modificación de Estatutos ICAL 18. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 1. VERIFICACION DEL QUÓRUM La Señora María Isabel Gómez recibió poder para representar a las Señoras Helena Brigard de Londoño y María Victoria Mogollón de Mendoza. La Señora Beatriz Gómez de Rueda representó al Señor Miguel Rueda. Se constató que había quórum suficiente para la celebración de la asamblea, esto teniendo en cuenta el ARTICULO DECIMO SEGUNDO CAPITULO V de los Estatutos: “Las determinaciones de la Asamblea se tomarán por el voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la Asamblea, salvo el caso de la reforma de estatutos, por lo cual se requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los mismos y se aprobarán en una sola sesión". Se invitaron treinta y dos (32) personas que conforman el Quorum, de las cuales asistieron veintiséis (26). 2. LECTURA Y CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA Se sometió a consideración el orden del día propuesto para la asamblea y éste fue aprobado en forma unánime; es decir, por el 100% de los asistentes a la reunión, presentes y representados. Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA Se propuso el nombramiento como presidente de la reunión a la Sra. María Isabel Gómez y como secretaria a la Sra. Nadia Alexandra Jacanamijoy. Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”.

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Sometida a consideración la propuesta, ésta fue aprobada en forma unánime; es decir, por el 100% de los asistentes a la reunión, presentes y representados. 4. INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR DE LA ASAMBLEA Y NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A ESTA ASAMBLEA La presidenta de la Asamblea leyó a los asistentes el informe de la comisión verificadora del acta de la pasada reunión que dice: “Los suscritos, señora Beatriz Cortázar y el señor Alberto Borda, certifican que después de leída y verificada el acta, se encuentra conforme a lo desarrollado en la asamblea general realizada en marzo 2019.” 5. ELECCION COMISION VERIFICADORA DEL ACTA La presidenta de la Asamblea preguntó a los asistentes quiénes deseaban postularse para conformar la comisión verificadora del acta de la presente asamblea y, se postularon la Sra. Beatriz Cortázar y la Sra. María Isabel Gómez. Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”. En consecuencia, dicha postulación fue aprobada en forma unánime; es decir, por el 100% de los asistentes a la reunión, presentes y representados. 6. INFORME DE LA REVISORIA FISCAL La Sra. Yadira Castro dio lectura al informe presentado por la delegada de la firma Kreston RM, la Sra. Luz Dary Zuleta, en el cual certificó que la Fundación cumple con los requisitos de ley en lo que tiene que ver con el manejo de sus recursos económicos y el registro contable de su actividad; se transcribe a continuación:

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7. INFORME DE LA PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DRA. MARÍA ISABEL GÓMEZ La Sra. María Isabel Gómez, presentó informe sobre los principales cambios, eventos y hechos sobresalientes en el año 2019, y los resultados obtenidos, bajo el esquema señalado a continuación y lo sometió a consideración de la Asamblea,

“INFORME DE PRESIDENCIA DE ICAL.

“INFORME DE LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE 2019: EVENTOS

● No hubo Torneo de Golf ● Nuevo modelo de negocio para alquilar canchas, a través de un estudiante de U. de la Sabana ● Suspensión temporal de la producción de la Panadería, hasta gestionar Invima

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HECHOS SOBRESALIENTES

● Se actualiza el Reglamento de la Junta ● ICAL se recertifica como ESAL ante la DIAN y se prepara para recertificación de Norma ISO con

ICONTEC ● Se recupera dinero de Predial por resultado a favor de la Acción Popular emprendida ● Renuncia la Directora General, se selecciona e Ingresa un nuevo Director General que prioriza

temas de cambio en la estructura, en la formulación de proyectos para conseguir recursos, en estrategia para fortalecimiento de Marca y para fidelización de donantes, en nueva visión del programa de Emprendedores

● Se inicia un trabajo juicioso de revisión de contratos, para ajustarse a la Ley y evitar posibles demandas

● Continúa el trabajo conjunto para poder dar cumplimiento a la nueva Ley de Inclusión de la discapacidad, de manera de mantener al mayor número de niños de ICBF, a la vez que se siguen buscando alumnos oyentes

● Continúa la implementación de la política de ofrecer en la IPS solo servicios que sean rentables ● Se confirma donación de audífonos por parte de Chicago Sister Cities, por 200.000 dólares

OBRAS E INVERSIONES

• Se adecúa la Cafetería del Colegio para ofrecer directamente el servicio de restaurante a los alumnos

• La casa de la sede de Bogotá sigue en proceso de adecuación y ojalá de cambio • En la sede de Chía avanzan las gestiones, ya con un grupo de inversionistas interesados en la

construcción y operación del proyecto elegido para garantizar la sostenibilidad de ICAL, dando ocupación parcial a área de terreno disponible BACHILLERES Y TOTAL DE ALUMNOS

• Se gradúan 10 alumnos • 7 sordos, 3 oyentes • 170 alumnos (retiros por norma de ICBF) • 19 aprendices de Emprendedores

● DONACIONES

$ 361.3 MM

● INGRESOS

$ 3.501.607.986

● SUPERAVIT O DEFICIT

$ 83.824.708

(Fdo) MARÍA ISABEL GÓMEZ ORDÓÑEZ Presidente Junta Directiva

Junio de 2020” Terminada su presentación, los miembros de la Asamblea le agradecieron y por unanimidad, es decir, por el 100% de la totalidad de los asistentes a la reunión, presentes y representados, aprobaron el informe de la presidencia de la Junta Directiva.

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Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”. 8. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL AÑO 2019 DR. JULIAN E. FALLA El Sr. Julián E. Falla, director general de la Fundación para el Niño Sordo ICAL, presentó a consideración de la Asamblea, el informe sobre las principales actividades desarrolladas en el año 2019, y los resultados obtenidos; todo lo cual se transcribe a continuación:

“INFORME DE GESTION

DIRECCION GENERAL DE LA FUNDACIÓN PARA EL NIÑO SORDO ICAL FECHA: JUNIO DE 2020

INTRODUCCION “El presente es el informe de gestión de la dirección general de la FUNDACIÒN PARA EL NIÑO SORDO ICAL, cuyo principal objetivo es informar a entes de control y a la asamblea de la Fundación sobre la gestión del año 2019. MISIÓN Brindar atención integral con calidad, a la persona con discapacidad auditiva y a la comunidad en general, en los servicios especializados de: Salud, Educación y Protección desde una perspectiva de derechos, que responda a las diferencias individuales, orientando a la familia y a la comunidad en la búsqueda de una mejor calidad de vida. JUNTA DIRECTIVA Maria Isabel Gómez Ordoñez Presidente

Antonio José Ronderos Torres Vicepresidente

Beatriz Cortázar Mora

Blanca Inés Cabal Echeverri

Camilo Claudio Angel Moreno

Francisco José Gómez Serrano

Luis Jaime Moreno Restrepo

Marina Rebeca Camacho De Samper

Luis Javier Reyes Cartagena

Martha Lucia Mendoza Moreno

Alejandra Consuelo León Rodríguez

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PRESENTACIÓN Durante el año 2019, la Fundación para El Niño Sordo ICAL hizo énfasis en la implementación y fortalecimiento de los modelos de inclusión educativa, salud y se avanzó en la apropiación de los nuevos lineamientos de las entidades públicas para el desarrollo, implementación y cumplimiento de la Ley de Inclusión de la discapacidad. Se destaca el inicio de un nuevo proceso de planeación estratégica “Juntos por la Inclusión ICAL 2025”, cuyo proceso ha incluido los diferentes roles de la organización con el objetivo de fortalecer el modelo de impacto de la Fundación y de garantizar la perdurabilidad de la misión. Se avanzó en el análisis de nuevas ofertas de servicios para el sector privado, enfocadas en las líneas de Responsabilidad Social Corporativa, en cuyo desarrollo se puede destacar el potencial de los productos con sello social y de inclusión de la panadería. Fue un año retador para las diferentes unidades de servicio, sin embargo logramos finalizar un ejercicio financiero sano, con excedentes de nuestra operación, lo cual nos permite visualizar una perspectiva optimista para el 2020. El presente es el informe de gestión de la dirección general de la FUNDACIÒN PARA EL NIÑO SORDO ICAL, cuyo principal objetivo es informar a entes de control y a la asamblea de la Fundación sobre la gestión del año 2019. Agradecemos a los estudiantes, beneficiarios y usuarios de nuestros servicios, familias, donantes; quienes movilizan la misión de la Fundación ICAL y son el reflejo de los resultados que a continuación presentamos. Un agradecimiento muy especial a la Junta Directiva por su confianza y el involucramiento a analizar y proponer nuevas alternativas de trabajo para garantizar el cumplimiento de la misión y la sostenibilidad de la Fundación.

Contenido

PRESENTACIÓN .............................................................................................................................. 10

INGRESOS AÑO 2019 ...................................................................................................................... 11

DONACIONES ................................................................................................................................... 11

CONTRATOS FINALIZADOS Y EN CURSO ................................................................................... 14

PROYECTOS FINALIZADOS Y EN CURSO .................................................................................... 15

METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ........................................................... 15

UNIDAD DE SERVICIOS: COLEGIO CAMPESTRE ICAL ........................................................... 15

UNIDAD DE SERVICIOS IPS CHIA .............................................................................................. 18

OTROS LOGROS DESTACABLES EN LA GESTION .................................................................. 21

PROCESOS LEGALES EN CURSO ................................................................................................ 23

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR ............................................................... 23

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL ................................................................................................. 24

OPERACIONES DE FACTORING .................................................................................................... 24

FUTURO ............................................................................................................................................ 24

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INGRESOS AÑO 2019

El año 2019 tuvo una distribución de sus ingresos alcanzando una ejecución presupuestal del 103%, cuya distribución fue la siguiente:

IPS BOGOTA 788.189.209 23%

IPS CHIA 199.503.491 6%

PROTECCION 1.277.597.724 36%

DONACIONES 361.325.365 10%

COLEGIO 761.331.804 22%

NO OPERACIONALES 113.660.393 3%

TOTAL INGRESOS 3.501.607.986 100%

DONACIONES

Donación Dinero 37.534.766 10,4%

Donación En Especie 8.481.937 2,3%

Donación Beca General 198.214.586 54,9%

Donación Beca 45.934.741 12,7%

Donación Ruta Escolar 2.444.000 0,7%

Donación Alimentación 7.957.100 2,2%

Donación Terapias 23.241.907 6,4%

23%

6%

36%

10%

22%

3%

DISTRIBUCION INGRESOS 2019

IPS BOGOTA

IPS CHIA

PROTECCION

DONACIONES

COLEGIO

NO OPERACIONALES

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Donación Específica 31.384.000 8,7%

Donación Bonos 5.018.990 1,4%

Donación Por Eventos 1.113.338 0,3%

TOTAL DONACIONES 361.325.365 100%

REGISTRO DE NUESTROS DONANTES 2019

DONACION DINERO DONACION BECA GENERAL

ARMANDO DIAZ ALEXANDRA LORA SABAGH

BANCO DE BOGOTA BELAR SAS

BLANCA CECILIA MESA CELY CATALINA MARIA HERRERA

DESARROLLADORA CC FONTANAR CIUDADELA COMERCIAL

DIANA CAROLINA TORRES NIÑO COMERCIALIZADORA

DIANA IMELDA GUATAME GETEL SAS

FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO JAIME RESTREPO OROZCO

INGRID JOHANA JAIMES DUARTE LUCIA FERREIRA

JENNIFER GARZON OTALORA LUCY CUELLAR DE NIÑO

JOHANNA MARIA PINZON LUIS JAIME MORENO RESTREPO

JORGE HERNANDO PINILLA MARIA ISABEL GOMEZ ORDOÑEZ

LAURA ROLDAN GOMEZ MARIA LUCIA URICOECHEA

LUIS JAIME MORENO RESTREPO MARIA PIEDAD NUÑEZ CORZO

0,3%

0,7%

1,4%

2,2%

2,3%

6,4%

8,7%

10,4%

12,7%

54,9%

100%

- 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000

DONACION POR EVENTOS

DONACION RUTA ESCOLAR

DONACION BONOS

DONACION ALIMENTACION

DONACION EN ESPECIE

DONACION TERAPIAS

DONACION ESPECIFICA

DONACION DINERO

DONACION BECA

DONACION BECA GENERAL

TOTAL DONACIONES

Distribución Donaciones 2019

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MARIA AMPARO BARRAGAN MARIA VICTORIA GOMEZ

MARIA ISABEL GOMEZ ORDOÑEZ MARTHA PATRICIA FERREIRA

MARIA TERESA DE KLOTZ MIRYAM ASTRID VERSWYVEL DE

MARTHA PATRICIA FERREIRA NESTOR MAURICIO GARRIDO

MARTICELA ROCA ROSA EMILIA GOMEZ DE

NELSON ARIAS VALENCIA SANDRA MILENA CARRERO TEJICA

NUBIA JINNET DIAZ PINZON TECNIAMBIENTE S.A.S.

PRODUCTOS NATURALES DE LA

VICTORIA OLMOS SOLER DONACION BONOS

WALTER AULY LOZANO AREVALO ADRIANA MEJIA ZUREK

ADRIANA SOTO CARREÑO

DINACION EN ESPECIE AGRUPACION ALTOS DE

INDES SAS ANTONIO JOSE RONDEROS

MARTIN LEON BERDUGO BEATRIZ CORTAZAR MORA

BIBIANA MARIA LLOREDA ORTIZ

DONACION RUTA ESCOLAR BLANCA INES CABAL ECHEVERRY

ASOCIACION OBRAS SOCIALES EN C&M CONSULTORES

MARGARITA ROSA BENAVIDES CLAUDIA RAMIREZ

MARIA BEATRIZ MARTINEZ CONSUELO MUÑOZ CARDONA

DARIO ALBERTO DURAN

DONACION ALIMENTACION EDIFICIO ALMIRANTE

ANDRES MAURICIO BERNATE ELIZABETH RAISBECK

FUNDACION CAVELIER LOZANO ENRIQUE FADUL

MARGARITA GOMEZ FRANK PEARL

MARIA ISABEL GOMEZ ORDOÑEZ FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO

GIOVANNA FRANKY TORRES

DONACION TERAPIAS GUILLERMO GOMEZ LOZANO

FUNDACION CAVELIER LOZANO JOSE MIGUEL SOKOLOFF

GUAICARAMO SAS LUIS JAIME MORENO RESTREPO

ISABEL CRISTINA NUÑEZ ARIAS LUIS JAVIER REYES CARTAGENA

PLANNING ADVISORS LTDA MANUELA MORENO RAMIREZ

PRODUCTOS NATURALES DE LA MARCELA CUBILLOS

ZORAIDA NUÑEZ MARGARITA ROSA MUÑOZ

MARIA APARICIO

DONACION MARIA ELENA MONTES DE GOMEZ

E M COMPAÑIA SAS MARIA ELVIRA LOBO

FUNDACION JOHN RAMIREZ MARIA ISABEL GOMEZ ORDOÑEZ

MARIA JOSE VALLEJO SAAVEDRA

DONACION BECA MARIA VICTORIA GOMEZ

ALEJANDRO MENDOZA MARINA DE SAMPER

FUNDACION CAVELIER LOZANO MAURICIO CAMARGO

LUCIA FERREIRA MIGUEL CASTELLANOS

LUIS JAIME MORENO RESTREPO OXO CALLE 67 SAS

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MARIELA MENDOZA PATRICIA APARICIO CAMMAERT

PINK LIFE SAS TECNOFACTORY SAS

ZORAIDA NUÑEZ TERESA MORALES DE GOMEZ

WENDY RAISBECK

DONACION POR EVENTOS

FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO

CONTRATOS FINALIZADOS Y EN CURSO

ENTIDAD No. DE

CONTRATO FECHA DE

INICIO FECHA DE

TERMINACION VALOR DEL CONTRATO

ALCALDIA DE TABIO

201900094 25-feb-19 25-dic-20 $ 27.188.168

ALCALDIA DE CAJICA

228-2019 20-feb-19 19-dic-19 $ 52.999.992

ALCALDIA DE ZIPAQUIRA

279 de 2019 21-mar-19 20-nov-19 $ 16.200.000

ALCALDIA DE CHIA

2019-CV-002 7-feb-19 13-dic-19 $ 410.056.240

ALCALDIA DE LA CALERA

342 26/06/2019 30-dic-19 $ 3.200.000

ALCALDIA DE COGUA

141 1/04/2019 30-nov-19 $ 7.292.761

ARMADA NACIONAL

016-DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2019

26-mar-19 31-dic-19 $ 17.080.000

POLICIA NACIONAL

87-7-20611-18 21-dic-18 14-may-19 $ 120.524.540

81-7-20526-2019 3-dic-19 En ejecución $ 94.131.400

ICBF CUNDINAMARCA

25-18-2018-581 4-dic-18 31-oct-19 $ 677.692.010

25-18-2019-394 1-nov-19 31-oct-20 $ 764.578.130

ICBF BOGOTA 11-1338-2018 1/12/2018 31-oct-19 $ 613.010.580 11-0959-2019 1-nov-19 31-oct-20 $ 555.108.288

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PROYECTOS FINALIZADOS Y EN CURSO PROYECTO FINALIZADO Nombre: Dotación De Material Montessori, Parque Infantil Y Comedor Escolar Objetivo: Fortalecer los espacios escolares y de primera infancia y mejorar la dotación del colegio. Fuente de financiación: Fundación John Ramírez Moreno: Enfoque Dotación El proyecto finalizó y se cerró con ejecución del 100% de los recursos destinados en forma de dotación de mesas del comedor escolar y el Parque para Jardín Montessori niños y niñas en primera infancia

El año 2019 no se iniciaron proyectos nuevos cuyo objetivo tuviera como enfoque el objeto social de la organización. Se estructuró la nueva área de proyectos de la Fundación, como iniciativa de buscar nuevas fuentes de financiación para comenzar en enero de 2020.

ACCIONES DESTACADAS A NIVEL FINANCIERO

Cumplimiento en el presupuesto 2019 y excedentes 2019 de $ 83.824.709

Cumplimiento de pagos durante el 2019 a las diferentes entidades, colaboradores, proveedores y prestadores de servicios.

METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

UNIDAD DE SERVICIOS: COLEGIO CAMPESTRE ICAL

Relacionado con el Colegio Campestre ICAL, se logró una cobertura de 189 estudiantes, cuya atención se distribuyó con el aporte y financiamiento de las siguientes entidades:

ENTIDAD FINANCIADORA

NUMERO DE BENEFICIARIOS DE EDUCACION INCLUSIVA

ALCALDIAS1

Alcaldía Cajicá 8

Alcaldía Chía 61

Alcaldía Zipaquirá 14

Alcaldía Tabio 4

Alcaldía Cogua 3

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

ICBF BOGOTÁ 40

ICBF CUNDINAMARCA 54

OTRAS ENTIDADES

Fundación Cavelier 2

Particulares 39

Policía Nacional 6

1 Cabe resaltar que 42 estudiantes fueron beneficiados del apoyo de ICBF Cundinamarca

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ESTUDIANTES EN EL MODELO DE INCLUSION NUMERO DE ESTUDIANTES

PORCENTAJE

Sordos 114 60%

Oyentes 75 40%

TOTAL 189 100%

NIVELES DE FORMACION

Preescolar 24

Básica Primaria 77

Básica Secundaria 47

Media 22

Emprendedores 19

Total General 189

Para 2019 tuvimos 36 graduados distribuidos de la siguiente manera:

Grado de preescolar (transición) 5

Graduados de básica primaria (quinto) 12

Graduados de básica secundaria(Noveno) 9

Graduados de MEDIA (Once) 10

13%

41%25%

11%

10%

DISTRIBUCION NIVELES DE FORMACION COLEGIO ICAL 2019

PREESCOLAR BASICA PRIMARIA BASICA SECUNDARIA MEDIA EMPRENDEDORES

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El valor total de los aportes de la Fundación a sus beneficiarios fue de $ 201.564.200, distribuidos así:

Pensiones $ 128.411.208

Transporte $ 72.108.246

Alimentación $ 1.044.748

TALLERES DE LENGUA DE SEÑAS EN CONTEXTO Y SERVICIO DE INTERPRETACIÓN

Se realizaron 3 talleres de lenguaje de señas en contexto e interpretación con las Alcaldías de Zipaquirá (Secretaría de turismo de la Alcaldía de Zipaquirá: 20 participantes; Secretaría de Desarrollo social y Familia: 20 participantes); Alcaldía de La Calera (Servicios de interpretación)

ACCIONES DESTACADAS EDUCACION INCLUSIVA

Ponencia de los estudiantes del grado 11: “El futuro de Colombia, ¿tan negro como la minería de Carbón?” en el X Encuentro Nacional de Experiencias en Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental y V Congreso Nacional de Investigación en Enseñanza de la Biología con Publicación en la Revista Bio-grafía "Escritos de la Biología y su enseñanza".

Ponencia de los docentes de biología y sociales de ICAL “Aproximación al trabajo interdisciplinar para la enseñanza y aprendizaje de problemas socio-científicos en colegios de educación formal” en el X Encuentro Nacional de Experiencias en Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental y V Congreso Nacional de Investigación en Enseñanza de la Biología con Publicación en la Revista Bio-grafía "Escritos de la Biología y su enseñanza".

Participación como Speaker en el II congreso Revolución en la Educación: Escuelas de Innovación con la Experiencia significativa de ICAL en la aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje.

Paso de un 75 a un 83% de efectividad de las adecuaciones o ajustes razonables evidenciados en la aprobación de años escolares.

ACCIONES DESTACADAS PROTECCION

Se obtuvo Licencia de funcionamiento Bienal, resolución 4596 del 24 de mayo de 2019

Transición a la modalidad “Fortalecimiento de capacidades de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad y sus familias”, nueva oferta de la Dirección de Niñez y Adolescencia, antes denominada modalidad de externados en la Dirección de Protección, como resultado de nuestra Incidencia en Política pública, a través del equipo de madres líderes que fue constituido en ICAL y que se ha fortalecido con el apoyo de otras madres pertenecientes a otras instituciones; todas familias afectadas por la ley 1878 de 2018, se logra el propósito inicial de generar mesas de trabajo con el apoyo del concejal Diego Molano, logrando el artículo 208 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. Favoreciendo la continuidad de los niños y niñas en condición de discapacidad en los programas de ICBF.

Innovación en el diseño de la propuesta metodológica para la nueva modalidad.

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UNIDAD DE SERVICIOS IPS CHIA

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS IPS FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO 2019

SEDE AUDIOLOGIA BASICA

ELECTROFISIOLOGIA

TTO. INTEGRAL

TERAPIAS2

OPTOMETRIA

DX. INTEGRAL

TOTAL

IPS Bogotá

9015 467 4505 891 822 15700

IPS Chía 74 8519 1682 45 10320

Total 9089 467 13024 2573 822 45 26020

CONTRATANTES SEDE BOGOTÁ SEDE CHÍA TOTAL PROCEDIMIENTOS

CONSOLIDADO EN LA IPS POR

ENTIDADES

LIBERTY 8 8

GENERALY 10 10

ICBF 17 17

ECOPETROL 41 41

ALIANSALUD 56 56

2 IPS Chía: Terapias de lenguaje (1294), Terapia Ocupacional (278), Psicología (110)

9015

467

4505

891

822

15700

74

8519

1682

45

10320

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

AUDIOLOGIA BASICA

ELECTROFISIOLOGIA

TTO. INTEGRAL

TERAPIAS

OPTOMETRIA

DX. INTEGRAL

TOTAL

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS IPS FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO

IPS Bogotá IPS Chía

19

SEGUROS BOLIVAR

191 150 341

PADRINOS 856 856

ARMADA 670 374 1044

ALCALDIA DE CHÍA

1461 1461

COLMEDICA 1650 18 1668

PARTICULARES 1518 1361 2879

FAMISANAR 521 3386 3907

POLICIA 1938 2641 4579

COMPENSAR 9153 9153

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS SEDE

15700 10320 26020

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ACTIVIDADES DE IMPACTO A LA COMUNIDAD EN LA IPS

PROMOCION DE LA SALUD AUDITIVA Y PREVENCION DE LA

ENFERMEDAD

El 14 y 19 de Marzo se realizó actividad en la sede Centro y en Chía con la Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC, con el objetivo de realizar promoción y prevención sobre el cuidado auditivo y factores de riesgo a los usuarios de UNICOC; se beneficiaron 42 personas, siendo el 74% estudiantes, 24% administrativos y 2% docentes

En los meses de Abril y junio de 2019 se realizó jornada en la Universidad El Bosque, se valoraron 39 personas entre estudiantes, empleados y familiares. En este año se logró un ingreso de $555.000, lo cual no se había manejado en los años anteriores.

El 10 de Abril de 2019, se realizó jornada en FEMSA Coca Cola Tocancipá, se brindó asesoría sobre cuidados auditivos, limpieza y factores de riesgo y se realizaron 29 otoscopias El 7 de Mayo de 2019 se realizó jornada en la Universidad Manuela Beltrán en el campus de Chía-Cajicá, se brindó asesoría sobre cuidados auditivos, limpieza y factores de riesgo. Participaron 17 personas entre estudiantes y personal administrativo.

El 8 de Mayo se realizó actividad en la Universidad Cundinamarca Campus Zipaquirá con el objetivo de realizar promoción y prevención sobre el cuidado auditivo y factores de riesgo, implementando la jornada en 39 participantes En Septiembre de 2019, se realiza actividad de los huéspedes de CALUCÉ, siendo evaluados 9 adultos mayores El 30 de Octubre se realiza actividad con la Fundación Best Buddies ONG, con el objetivo de dar pautas para el cuidado auditivo; asistiendo aproximadamente 120 “Amigos del Alma” con discapacidad intelectual

IMPACTO SOCIAL En 2019 se culmina análisis del proyecto de promoción de la Salud Auditiva y Comunicativa e inicia la implementación para realizar las valoraciones pertinentes según hallazgos desarrollado en 2 Jardines de Integración Social, En el Jardín Figuritas se analizó el desarrollo auditivo y comunicativo de 151 niños y del Jardín Santa Bibiana 99 niños

CONSULTAS CON TARIFA SOCIAL

En IPS Bogotá se realizaron 22 procedimientos con tarifa social, 4 de Optometría y 18 de Básica. De la IPS Chía se manejaron 559 procedimientos con tarifa social, 557 procedimientos de tratamiento integral particular y 2 particulares de Dx Integral.

SERVICIO EXTRAMURAL: PROGRAMA DE DETECCION

En 2019 el programa de detección llega a 13 colegios, 43 jardines y 2 fundaciones.

La distribución con relación a los exámenes auditivos y visuales ha tenido el siguiente comportamiento los últimos 3 años, conservando una tendencia frente al número de exámenes.

TIPO DE EXAMEN 2017 2018 2019

Exámenes Auditivos 3930 3928 4002 Exámenes Visuales 3671 3900 3744

TOTAL 7601 7828 7746

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Las acciones de mejoramiento en 2019 fueron:

Contrato de servicio diario de copias de respaldo de los datos de la aplicación del programa de detección

Revisión y actualización de la documentación relacionada con la habilitación del servicio extramural exigida por la secretaria de salud: guías adoptadas, evaluaciones agree, protocolos y procedimientos propios del servicio

Diseño de aviso digital con información de la campaña personalizada por institución para hacer mercadeo por página web, redes sociales y WhatsApp

Adición al sistema de internet de detección, el envío de recordatorios a las solicitudes rechazadas, o las cuales no fueron finalizadas de manera satisfactoria. El objetivo de estos recordatorios es captar clientes que revisaron la solicitud y tuvieron la intención de hacer la inscripción, pero no culminaron el proceso

Implementación de listados de gestión en la aplicación para permitir control por parte de ICAL de los ingresos de las profesionales del programa

ACCIONES DESTACADAS SALUD

Se ampliaron actividades encaminadas a la Promoción y Prevención en Salud con otras entidades, fortaleciendo nuestra imagen en el entorno de manera estratégica

El fortalecimiento del servicio de Audiología, cumplimiento la meta en ingreso por audífonos

Mayor sensibilización en el Talento Humano en la calidad en la atención / Humanización del servicio

Contrato de servicio diario de copias de respaldo de los datos de la aplicación del programa de detección, lo que garantiza seguridad de la información.

Revisión, elaboración y actualización de la documentación relacionada con la habilitación del servicio extramural exigida por la secretaria de salud: guías adoptadas, evaluaciones agree, protocolos y procedimientos propios del servicio

Diseño de aviso digital con información de la campaña personalizada por institución para hacer mercadeo por página web, redes sociales y WhatsApp, utilizando de esta manera los medios digitales para llegar de manera más oportuna al cliente.

Implementación en la aplicación de detección, una opción de envío de recordatorios a las solicitudes rechazadas, o las cuales no fueron finalizadas de manera satisfactoria. El objetivo de estos recordatorios es captar clientes que revisaron la solicitud y tuvieron la intención de hacer la inscripción, pero no culminaron el proceso.

Implementación de listados de gestión en la aplicación para permitir control por parte de ICAL de los ingresos de las profesionales del programa

OTROS LOGROS DESTACABLES EN LA GESTION

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Se logró en tiempo record, la revisión por la dirección del 2019, a pesar del cambio de dirección en un momento crítico para el cumplimiento de la obligación de la norma ISO 9001, se consolido la información suficiente y completa de cada proceso, documento que tuvo reconocimiento durante la Auditoria ICONTEC.

Se obtuvo la renovación de la certificación del sistema de gestión de Calidad

Se desarrolló un plan de mejora transversal a los procesos para el cierre de las no conformidades, como resultado del trabajo colaborativo de los líderes.

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PAUTA PAGA 11.173 45%

BÚSQUEDA ORGÁNICA 5.698 23%

DIRECTA 4.326 17%

RRSS 2.142 9%

REFERIDOS 915 4%

OTROS 535 2%

TOTAL 24.789 100%

PAGINAS WEB Y REDES SOCIALES

Se inició una estrategia de marketing de contenidos

Se incluye una sección de blog

Se posiciona orgánicamente en Google

Se hacen todas las actualizaciones según solicitudes de cada líder

Integración de códigos de seguimiento para analizar el comportamiento de los visitantes a los sitios web

Seguidores RRSS

RED SOCIAL Seguidores 2018 Seguidores 2019 %

Instagram 1365 1484 9%

FB Colegio ICAL 307 913 197%

FB Fundación 431 943 119%

FB IPS ICAL 244 1783 631%

Engagement: es el porcentaje del total de personas alcanzadas que interactúan con alguna de las publicaciones divulgadas a través de las RRSS

RED SOCIAL Personas

alcanzadas Personas interactúan

% Engagement

FB Colegio ICAL 322.600 15.727 4,8%

FB Fundación 67.203 3.556 5,2%

FB IPS ICAL 508.077 7.699

1,5%

Principales indicadores Páginas WEB (Colegio, IPS y Fundación)

USUARIOS NUEVOS: 24,789 usuarios nuevos durante 2019

PROCEDENCIA DE USUARIOS:

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Esto indica que los esfuerzos en pauta están generando nuevas visitas a las páginas web, lo que refuerza la estrategia de marketing de contenidos que se está llevando a cabo.

Por otro lado, es importante destacar la labor que se está haciendo a nivel de posicionamiento orgánico en buscadores (Google), dando como resultado la BÚSQUEDA ORGÁNICA como el segundo origen de los visitantes de las páginas.

PROCESOS LEGALES EN CURSO

Actualmente existe un proceso legal en curso en contra de la Fundación para el Niño Sordo ICAL, proceso de naturaleza laboral y que a la fecha de elaboración del presente informe no tiene fallo.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Dando cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad (Ley 603 del 2000), y tal como lo establece la ley, respetar la propiedad intelectual en las empresas es un deber y una obligación que Fundación ICAL ha cumplido de manera estricta. En cumplimiento de esta norma, las siguientes son las principales medidas que la empresa ha ejecutado con respecto a la propiedad intelectual:

A. Aplicar la norma de tener software debidamente licenciado que ampare todas las instalaciones del mismo.

B. Se mantienen cartas en las que cada uno de los empleados se compromete al uso legal de software instalado en cada estación de trabajo.

C. Se mantiene centralizada, en las instalaciones administrativas de la compañía en la ciudad de Bogotá, la custodia de las licencias originales de uso de software o los documentos legales que acrediten la propiedad del mismo.

D. Se tiene con la firma ALT SYSTEM, el convenio para mantenimiento de Hardware, Software y Redes donde se incluye una cláusula de “no instalar ningún software que no esté autorizado por la Dirección de la compañía”.

E. Se ha familiarizado al personal de la empresa en cuanto a las normas existentes en materia de uso de software y de las sanciones a las que estaríamos expuestos si alguno de ellos incurre, de manera no autorizada, en la utilización ilegal de software.

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APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Quiero informar que la Fundación ICAL ha cumplido con los aportes a la seguridad social para el año 2019 y se compromete a continuar cumpliendo con esta normativa para garantizar la seguridad social de los trabajadores de la organización. Por otro parte exige a proveedores de servicios o productos que adjunten los soportes de sus aportes como requisito para el pago de los servicios prestados y asegurar estos aportes al sistema y proteger a los trabajadores colombianos.

OPERACIONES DE FACTORING

LA FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL INFORMA que no ha negociado las facturas generadas por la organización, por la prestación de los servicios o los productos ni ha negociado la cartera con ninguna entidad.

FUTURO

Actualmente la Fundación para El Niño Sordo emprende el proceso de planeación estratégica denominado Juntos por la Inclusión ICAL 2025. Este proceso está enfocado en tres objetivos estratégicos para la estructuración y el fortalecimiento del modelo de impacto de la Fundación: Consolidar un espacio educativo de desarrollo integral de niños, jóvenes y sus familias que promueva la inclusión y la garantía de derechos de la población con discapacidad auditiva Fortalecer a la IPS en los procesos de detección, prevención, promoción y rehabilitación relacionados con la discapacidad auditiva Incidir en espacios públicos, privados, académicos y de la sociedad civil para generar sensibilización acerca de la discapacidad auditiva. Frente a nuestro enfoque de las diferentes unidades, nos proyectamos así: EDUCACION INCLUSIVA Y PREVENCIÓN:

La coyuntura de este momento, obliga a la Fundación ICAL a generar un cambio dentro de la operatividad e implementación de nuevas formas de garantizar los nuevos retos definidos en las leyes de salud, educación y la ley de infancia con nueva versión la ley 1878. Dando respuesta a esto, el nuevo modelo de apoyo desde la educación inclusiva y el modelo de prevención debe responder a los desafíos de generar un trabajo integral respecto a las habilidades que se deben generar a los beneficiarios y a sus familias.

Una nueva Licencia de funcionamiento para la prestación del servicio de prevención y promoción en media jornada con la Regional Cundinamarca respondería al alcance que tiene el ICBF en el fortalecimiento de capacidades de NNA con discapacidad auditiva. Esta iniciativa nos permitiría desarrollar un trabajo de mayor impacto junto al modelo de educación inclusiva, y nos permitiría asegurar el desarrollo de la misión de la organización, complementándola con lineamientos del modelo institucional de ICBF

Unido a lo anterior, se busca dar un enfoque teórico específico que fortalezca el modelo de liderazgo en los proyectos de vida de los estudiantes del Colegio. El nuevo marco, la Teoría de la Elección, busca complementar desde un nuevo enfoque, estrategias donde se invita al estudiante a apropiarse de sus proyectos de vida, y les permita hacer una elección encaminada a fortalecer sus capacidades.

Este nuevo paradigma, implica construir nuevas estrategias enfocadas en las TIC’s como complemento de los proyectos de vida de los estudiantes y de sus diferentes procesos individuales.

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Queremos impactar como actores expertos en discapacidad, la construcción y desarrollo de los planes de desarrollo territorial definidos por las alcaldías. Un nuevo paradigma en la definición del concepto de alianza estratégica debe orientar el trabajo para detectar nuevos niños en primera infancia con riesgo auditivo y derechos vulnerados, y poder trabajar en sus planes de vida. Esta articulación permitirá a la Fundación ser eje de desarrollo en la región, con el crecimiento del colegio y del jardín Montessori.

Un enfoque de liderazgo implica que debemos tener la capacidad de generar mayor oferta como institución para cubrir las necesidades de aquellos jóvenes que son egresados, o no, de la Fundación ICAL, y poder brindar programas que fortalezcan sus procesos personales orientados a sus habilidades blandas y la articulación con aquellas entidades cuya misión es la empleabilidad.

Ser un referente es un reto continuo como institución, pero sabemos que este reto está acompañado por el fortalecimiento de la investigación de los modelos propios de trabajo con nuestra población, pero también con la medición del impacto que ha tenido el ICAL en los años precedentes. Conceptos como trazabilidad de los proyectos de vida de los egresados, apoyaría la creación de nuevas estrategias para su apoyo.

Fortalecimiento de manera transversal de los aspectos fundamentales de la EDUCACION BILINGÜE BICULTURAL PARA SORDOS, trabajo de las diferentes culturas no solamente la de la comunidad sorda y oyente si no de las culturas que convergen en nuestro colegio: Indígena, desplazados de otras regiones y países, esto incluido en el PEI, los planes de estudio, el modelo educativo y todos los ciclos del colegio pues es la columna vertebral de la misión de la Fundación en el colegio campestre ICAL

Fortalecer nuestro Jardín Infantil Montessori en todos sus niveles, como estrategia para alimentar el colegio de manera permanente y asegurar un número mínimo de estudiantes por grado escolar a partir del 1º de primaria.

Restructuración y co creación del programa de emprendimiento, con una nueva definición del alcance y de lo que esperamos a nivel de visión de estos jóvenes con capacidades diversas. Este programa tiene un potencial altísimo en la medida que podamos definir más el modelo de sostenibilidad y fortalecer el enfoque en cuanto a educación especial.

Se debe crear una estrategia que fortalezca y garantice la continuidad del método verbotonal. SALUD

Ampliar las alianzas con universidades de la zona sabana centro para fortalecer las actividades de promoción y prevención de la salud auditiva, que a futuro por las actividades desarrolladas podrían generar un ingreso

Realizar las adecuaciones en la infraestructura de la IPS Bogotá, para el cumplimiento de la normatividad y el posicionamiento de la consulta externa.

Ampliar la prestación de servicios en consulta externa para las dos sedes de la IPS a través de un marketing más específico en las fortalezas de cada una de las sedes. Generar alianzas con clínicas de Chía prestando los servicios en sus propias IPS o en las instalaciones de ICAL, para posicionarnos y generar nuevos recursos.

Generar proyectos con ONG’s y otros para inversión de impacto en dotación e infraestructura para la IPS.

Potencializar actividades de IMPAPACTO SOCIAL con un fin estratégico, que nos permita dar a conocer los servicios de la IPS.

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Mantener fidelizadas las instituciones y aumentar la cobertura en un 10% con respecto al año 2019 en algunos servicios de la IPS.

Gestionar alianzas para desarrollar un trabajo de investigación que genere impacto sobre la salud auditiva y visual.

Garantizar una comunicación eficiente con los clientes finales (padres de familia de niños evaluados) mediante la seguridad del envío de la información por medios electrónicos y digitales.

PROYECTOS Y ADMINISTRACION

Estructuración-diseño de proyectos sociales para el logro de la diversificación de las fuentes de financiación tradicionales en la Fundación: subvenciones internacionales (grants), postulación a premios nacionales e internacionales, sector privado nacional (en conexión con las estrategias de RSE de las empresas), y fortalecimiento de consecución de nuevos aliados estratégicos.

Participación activa en la optimización de procesos de mercadeo social y de medición (definición y construcción de indicadores de seguimiento y de impacto)

Incluir dentro del funcionamiento de la Fundación, más conceptos de tecnología para optimizar la operación.

Innovar en estrategias de sostenibilidad para garantizar la continuidad de beneficiarios que nos necesitan, durante su preparación para el egreso de ICBF.

Fortalecer el servicio de interpretación con nuevos profesionales y siempre de la mano de la comunidad sorda

Potenciar los campos deportivos para formar clubes y trabajar en inclusión deportiva y social, a través de alianzas estratégicas con sector público y privado.

Seguir fortaleciendo el trabajo de comunicación con la comunidad por medio del trabajo de redes, fortaleciendo el modelo de inclusión. Esto será un trabajo de restructuración de la página web.

Fortalecer los convenios interinstitucionales para generar una mayor concientización desde el concepto de inclusión, así como la participación de la Fundación en redes estratégicas del sector social y privado, mejorando el posicionamiento local, regional y nacional.

Implementación de facturación electrónica salud y colegio

Garantizar la participación de todo el personal de ICAL en temas de Calidad de los distintos procesos.

Renovación de la imagen de la Fundación, con el fin de proyectarla al futuro.

(Fdo) JULIAN E. FALLA DIRECTOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL” Terminada su presentación, los miembros de la Asamblea le agradecieron la información dada y por unanimidad, es decir, por el 100% de la totalidad de los asistentes a la reunión, presentes y representados, aprobaron el informe de la Dirección General.

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Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”.

9. CONSIDERACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 La Directora Financiera de la Fundación, Sra. Anyela Castiblanco, presentó a consideración de la Asamblea, los estados Financieros, a diciembre 31 de 2019 y la ejecución presupuestal. Se transcribe la certificación de los estados Financieros presentada a la Revisoría Fiscal firmada tanto por el representante legal y el contador de la Fundación.

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La Directora Financiera presentó el estado de la situación financiera a 31 de diciembre de 2019, el cual ya se había presentado previamente en Junta Directiva.

En el estado de resultados se evidencia una utilidad bruta de $627.377, que después de los gastos de administración nos genera una utilidad operacional de $19.396 y una utilidad antes de impuesto a la renta de $83.825; no se obtuvo gasto por impuesto a la renta por lo cual da un resultado integral del año de $83.825 de Superávit.

Respecto al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 presentados a continuación:

1. Los Activos corrientes dieron un valor de $404.258, los activos no corrientes $9.127.111, para un

total de Activos de $9.531.369.

2. Los pasivos por valor de $260.733, el patrimonio por $9.270.636 para un total de Pasivos y Patrimonio de $9.531.369.

2019 2018

Ingresos Operacionales 3.387.948 3.296.180

Costo de ventas 2.760.571 2.838.732

Utilidad bruta 627.377 457.448

Gastos de administración 607.981 709.400

Utilidad o Perdida Operacional 19.396 (251.952)

Ingresos No Operacionales 113.660 58.497

Gastos No Operacionales 49.231 24.740

Utilidad o Perdida antes de impuesto a la renta 83.825 (218.195)

Gasto por impuesto a la renta 0 0

Superavit (Deficit) neto del periodo 83.825 (218.195)

Resultado integral del año 83.825 (218.195)

FUNDACIÓN PARA EL NIÑO SORDO - ICAL

ESTADO DEL RESULTADO

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

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:

En seguida, se sometieron a consideración los estados financieros de la entidad con corte a 31 de diciembre de 2019, para su aprobación. La asamblea lo agradeció y por unanimidad, es decir por el 100% de los asistentes presentes y representados en la reunión, los aprobó. Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”.

2019 2018

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 185.761 171.213

Cuentas por cobrar 180.111 225.526

Activos f inancieros corrientes - -

Activos por impuestos corrientes 10.624 8.888

Inventarios 10.214 5.673

Otros activos no f inancieros a corto plazo 17.548 17.338

Total activos corrientes 404.258 428.638

Activos no corrientes

Efectivo restringido - 72

Propiedades, planta y equipo 9.122.853 9.110.895

Activos intangibles 4.258 13.341

Total activos no corrientes 9.127.111 9.124.308

Total activos 9.531.369 9.552.946

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Obligaciones por pagar 10.083 8.368

Proveedores y cuentas por pagar 108.231 196.661

Impuestos corrientes por pagar 11.377 1.698

Beneficios a empleados 109.033 114.963

Anticipos y avances recibidos 22.009 19.861

Total pasivos 260.733 341.551

Patrimonio

Fondos sociales 2 2

Efecto de adopción por primera vez 8.438.279 8.438.279

Superavit del Capital 0 24.584

Deficit del Ejercicio 83.825 (218.195)

Resultados acumulados 748.530 966.725

Total patrimonio 9.270.636 9.211.395

Total pasivos y patrimonio 9.531.369 9.552.946

31 de diciembre de

FUNDACIÓN PARA EL NIÑO SORDO - ICAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

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10. PRESENTACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2020

1. PRESENTACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2019

Se realizó una detallada presentación de la ejecución presupuestal del año 2019 comparativamente al

presupuesto aprobado en el marco de la asamblea de 2019.

2. APROBACION PRESUPUESTO AÑO 2020

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Se presentó a consideración de la Asamblea, el presupuesto para el año 2020 con un total de ingresos de $ 3.259.312.256, el total de costos directos por $2.915.479.261 y con un déficit neto de $351.655.951. La Sra. María Isabel informó a la asamblea que se proyectó este presupuesto de acuerdo con la situación que se está viviendo a raíz de la situación de emergencia declarada por la pandemia del COVID-19, y que se debatió previamente en reunión de Junta Directiva. La asamblea agradeció la presentación y las precisiones hechas por la presidenta de la Junta Directiva, acto seguido por unanimidad, es decir por el 100% de los asistentes presentes y representados en la reunión, aprobó el presupuesto para el 2020 con un déficit de $351.655.951. Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”.

11. EJECUCION DE EXCEDENTES DEL 2017 La Directora Financiera, Sra. Anyela Castiblanco, informó que, de los excedentes fiscales del año 2017 que fueron de $ 102.776.000 se ejecutaron de la siguiente manera: (1) En el año 2018, la suma de $95.838.344. (2) En el año 2019, la suma pendiente, es decir $6.937.656; todo lo cual se detalló en la siguiente tabla:

Se terminó el parque infantil por un valor de $4.649.021 y se realizó una compra de propiedad, planta y equipo por un valor de $ 2.288.635, así el total del excedente que se reinvirtió en el año 2019 fue de $6.937.656. De esta manera la Fundación para el niño sordo “ICAL” quedó al día en la ejecución de los excedentes fiscales del año 2017, ya no tenemos ningún saldo pendiente por reinvertir.

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12. Aclaración Déficit año 2018 La Directora Financiera, Sra. Anyela Castiblanco, hizo una aclaración porque en el año 2018 no se presentaron excedentes ya que hubo un déficit fiscal por $ 148.803.000; razón por la cual es necesario la siguiente esta nota aclaratoria al acta de la asamblea del 2019:

La Directora Financiera, Sra. Anyela Castiblanco, sometió a consideración de la asamblea la aprobación de la nota aclaratoria del déficit del año 2018.

Se sometió para aprobación la aplicación de excedentes. La asamblea por unanimidad, es decir por el 100% de los asistentes presentes y representados en la reunión, aprobó la proposición presentada respecto a la aclaración del déficit del año 2018 por la dirección financiera de la Fundación. Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”. 13. Aplicación excedente 2019

La Directora Financiera, Sra. Anyela Castiblanco, sometió a consideración de la asamblea la aprobación de la aplicación del excedente del año 2019.

Se sometió para aprobación la aplicación de excedentes. La asamblea por unanimidad, es decir por el 100% de los asistentes presentes y representados en la reunión, aprobó la proposición presentada para el excedente del ejercicio 2019 por la dirección financiera de la Fundación. Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”.

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14. ELECCIÓN Y RATIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS ASESORES

La presidente de la Junta Directiva, Sra. María Isabel Gómez, informó a los asistentes a la Asamblea que actualmente la Junta Directiva de la entidad tiene tres (3) vacantes, dos de las cuales por renuncia de la señora Teresa Morales de Gómez y del señor Alberto Borda Carranza, ambos personas muy cercanas el ICAL y, la tercera por el fallecimiento del señor Enrique Fadul (q.e.p.d); por ello presentó a consideración tres nuevos candidatos que son:

Fabiana Mejía: Abogada, tiene un MBA, y tiene amplia experiencia en el sector social.

María del Rosario Valderrama: Diseñadora Gráfica y con amplia experiencia de voluntariado en audiología y con padres ya que es madre de un joven sordo el cual está totalmente rehabilitado.

Nicolás Pachón: Ingeniero industrial y filósofo, cursando una maestría en Filosofía, y también tiene una amplia experiencia en el sector social.

Acto seguido presentó la siguiente plancha para la elección de la Junta Directiva de la Fundación para el niño sordo “ICAL” durante el período 2020 – 2021, de la siguiente manera:

Sometida la proposición para la elección de la Junta Directiva de la Fundación para el niño sordo “ICAL” para el período 2020 - 2021, se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad la propuesta; es decir, por el 100% de los miembros presentes y representados en la reunión. Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”.

15. Elección y Ratificación de la Revisoría Fiscal y fijación de la remuneración de la Revisoría Fiscal

La señora María Isabel Gómez manifestó a los asistentes que la Fundación continúa muy contenta con la Revisoría Fiscal ya que ellos han sabido ajustarse a las dificultades de ICAL en todo sentido, teniendo en cuenta su complejidad, los reportes que tenemos que presentar a distintas entidades; y han sido muy

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proactivos en las auditorías, así como en el apoyo que nos han brindado en proyectos o consultas especiales que se les han realizado en el transcurso del año. Por esa razón, propuso la reelección de la firma KRESTON RM S.A como revisores fiscales de la Fundación para el niño sordo “ICAL” para el período 2020 – 2021 con honorarios mensuales equivalentes a la suma de $1.191.499 más IVA. La Asamblea por unanimidad, es decir por el 100% de los asistentes y representados en la reunión, aprobó continuar con la organización KRESTON RM S.A. como firma de Revisoría Fiscal de la Fundación para el niño sordo “ICAL”, para el período 2020 – 2021, con honorarios mensuales de $1.191.499 más IVA, ya que durante su ejercicio ha demostrado seriedad y confiablidad. Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”. 16. Autorización del Representante Legal para presentar actualización como ESAL ante la DIAN

El Director General, Sr. Julián Falla, da a conocer a la asamblea el motivo para esta autorización el cual consiste en realizar un proceso administrativo que se debe radicar ante la Dian cada año, y poder continuar siendo reconocidos como entidad sin ánimo de lucro; dentro de este proceso solicitan información que se recolectó en estos meses y que debió haberse presentado en el pasado mes de marzo pero la Dian aplazó el cumplimiento del requisito. Por este motivo, el Sr. Falla solicitó la aprobación de la asamblea para que pueda, como representante legal, hacer la presentación, para continuar como entidad sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial, ante la Dian. Se sometió a aprobación esta solicitud. La asamblea lo agradeció y por unanimidad, es decir por el 100% de los asistentes presentes y representados en la reunión, aprobó que: 1. Se autoriza al representante legal Sr. Julián Eduardo Falla Arredondo identificado con cedula de ciudadanía 80.815.718, para que realice la actualización anual de la calidad de contribuyente del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. 2. Se ratifica que el objeto social principal de la Fundación Para el niño sordo ICAL corresponde a una actividad meritoria, que los aportes no son reembolsables y que sus excedentes nos son distribuidos. 3. Se informa que de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27 del decreto 1625 de 2016 se indica que no existen asignaciones permanentes por ejecutar de años anteriores por parte de la Fundación para el niño sordo ICAL. 4. En el año 2019 se generó un excedente fiscal para reinvertir de $70.439.000 el cual esta descrito y aprobado por la Asamblea en el punto 13 de la presente acta. 5. Se informa que los cargos directivos de la Fundación están descritos y aprobados por la Asamblea en el punto 14 de la presente acta. Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”.

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17. Modificación de Estatutos ICAL

El Sr. Antonio Ronderos informó a los presentes que el motivo para la modificación de los estatutos radica en la necesidad de ajustarse estatutariamente a las nuevas disposiciones de los contratos con el ICBF, razón por la cual debe haber congruencia y en consecuencia cambiar en todos los artículos donde aparece la palabra “Protección” para incluir la expresión “Promoción y Prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Se sometió para aprobación esta solicitud. La asamblea lo agradeció y por unanimidad, es decir por el 100% de los asistentes presentes y representados en la reunión, fue aprobada la modificación estatutaria propuesta y, se ordenó a la dirección ejecutiva de la Fundación para el niño sordo “ICAL”, proceder a elaborar el cuerpo de estatutos de la entidad conforme a lo aprobado, registrarlos ante las entidades competentes y efectuar todas las gestiones que se requieran para que los estatutos queden actualizados y registrados. Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”.

18. PROPOSICIONES Y VARIOS La Sra. María Isabel dio un agradecimiento muy especial a todos los funcionarios de ICAL por trabajar con tanta entrega y dedicación, a los miembros de Junta que han estado súper pendientes, con sus aportes y opiniones, a los donantes, amigos, asesores y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. El Sr. Camilo Angel solicitó a la dirección ejecutiva la agenda de las próximas reuniones de Junta Directiva, con el ánimo de organizar el tiempo. La Asamblea aprobó por unanimidad; es decir por el100% de los asistentes presentes y representados en la reunión, la proposición presentada y, en consecuencia la dirección ejecutiva presentará la agenda de las reuniones de junta directiva de lo que resta del período 2020 - 2021. Antes de la votación, el secretario de la asamblea corroboró la presencia en la reunión del quórum decisorio requerido para la aprobación, es decir por la mayoría de los miembros de la asamblea, según el artículo Décimo Segundo Capítulo V de los estatutos de la Fundación para el niño sordo “ICAL”. Siendo las 6:30 p.m. y habiendo sido tratados todos los puntos del orden del día, se dio por terminada la reunión.

MARIA ISABEL GÓMEZ ORDÓÑEZ ALEXANDRA JACANAMIJOY VARGAS PRESIDENTE SECRETARIA