CONG TV CO PHN AT UU OIN VA VIN THONG SAM CIING CQNC HÔA XA HOI CHU NGHIA VlT HAM

VPDD: 13511/130 Nguyen H&u Cánh, P22, 0. Binh Thnh, TP. HCM 90c Lp Do - Hanh PhUc Tel: +84835513733-35513734 Fax: +84835515164

Id1 Website: wwwsametel.com.vn E-mail: sametelmaiLcom

S: /2014/NQ-HDQT TP.HCM, ngày 24 tháng 10 nám 2014

NGHI QUYET HQP HQI BONG QUAN TRj

CONG TY CO PIIAN SAM CIJ1NG

Phiên thu ha - Nhim k31 2014-2019

À

ThO'i gian: tr lüc 14 gi?x 00 dn 17 gRi 00 ngày 24 thang 10 näm 2014 Dja dim: Phông hp VPDD Cong ty CP Vt 1iu Din va Vin thông Sam Cuing tl

135/1/130 Nguyn H?u Cãnh, Phuing 22, Q.Binh Thnh, TP.Hô Chi Minh SAM C

Thànhphndyhop:

Thành phdn: - HDQT 5 nguii Co mt 5 nguäi - Ban KS 3 ngi.r?ñ có mt 3 nguà'i

- Ban diu hành 4 nguôi cO mat 3 ngrnñ, vng ông Pham Cr (di cong tác) Chü trI: Ong Phm NgQc Tun Chü tjch HDQT

Thu k: Ong TrAn Van Ducmg Thu k HDQT

Chuang trinh hçp 1 Báo cá kt qua kinh doanh, du tu 9 thang và du kin thi,rc hin qu 4 nãrn 2014

2 Báo cáo thm tra kt qua kinh doanh cüa Ban kim soát.

3 TrInh HMTD tai ngân hang Viettinbank

4 TInh hInh trién khai phát hành CP và chi trá co^ tue 2013

5 Cong tác chun bj cho XD ke^ hoach 2015. Ni dung cu the^ cuc h9p:

I - Hji &ng quãn Erj di nghe Ting giám dóc bdo cáo các van d:

1. Báo cáo kt qua kinh doanh, du tu 9 tháng và k6 hoach quy 4 nAm 2014. 2. Báo cáo tInh hInh thirc hin vic phát hành c6 phiu & tAng v6n và chi trico^ tirc nAm 2013: 3. T?i trInh vay hn m(rc tin ding tai Vietinbank chi nhánh Bc Sái GOn so^ tin 30 t ding. 4. K6 hoach so, bô nAm 2014.

II - Hi ding quãn trl dà nghe Triröng ban kim soát báo cáo thm tra kt qua ho3t dng san xut kinh doanh 6 thing và f kin v kt qua kinh doanh 9 thing nàm 2014. III - San khi thão Win, can cfr biên ban h9p HDQT nhim k5r 2014-2019 phiên thtr ba ngày 24/10/2014; HDQT thong nht quyt nghj:

1. HDQT ghi thtn va biu duang sii c6 gang cüa toàn th nguOi lao dng tron vic thirc hin kê hoach san xuât kinh doanh 9 thing nAm 2014. HDQT thông nhât kêt qua thirc hin kê hoach SXKD 9 tháng nAm 2014, cu the:

- Doanh thu thrc hiên 145,442 t dat 80,8% k6 hoach nAm 2014 và bang 142,27% so vài cüng kr nAm 2013.

- Lcii nhuãn truOc thut 7,911 ty dt 79,11% U hoach nm 2014 bang 124,9% so w9icüngk'nàm2013.

- Lai nhuãn sau thu 7,287 tS' dat 80,97% U hotch näm 2014 bang 129,73% so vci cüng k näm 2013.

2. HDQT th6ng nMt U hoach qu 4/2014, doanh thu: 55 t dng, lçii nhun sau thud ti thiêu 2,8 t dong.

3. HDQT th6ng nht báo cáo th.m tra k& qua san kinli doanh 6 thang và ' kin ve^ k& qua kinh doanh 9 tháng cüa Ban kiêm soát.

4. Ve vic phát hãnh co^ phiu tang On diu 16 và chi trá c0̂ tue nAm 2013: HDQT giao cho ban diêu hành thirc hin trong qu 4/2014 ngay sau khi có Giây chüng nhn phát hành cô phiêu cüa UBCK Nhà NuOc.

5. HDQT thng nht vay hp mic tin ding tai Vietinbank chi nhánh Bic Sài Gôn s tin 3(; t dông.

6. V8 U hoach näm 2015: Giao Ban diu hành xây dung U hoach 2015 chi tit trInh HDQ vA\ vci chi tiêu doanh thu không thâp hcin 240 ti', lçii nhun sau thuê không thâp horn 12 t' VG )j) t' 18 chi trá Co tue không duâi 12%.

III- Thirc hiçn Nghi quyet: Cac ong/ba: Thanh vien HDQT, Ban KS, Ban dieu hanh Co trach thim triên khai thrc hin Nghj quyêt nay.

NOl NHAN: - Các TV HDQT; - Các TV BKS; - Ban diu hành; - Luii TK.HDQT,VT.

Phim Ngçc Tun

2014-10-27T09:39:24+0700TRẦN VĂN DƯƠNG