ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ...

28
() ก () 2560 26 2560 14.00 . 2 514 39 ก 12.30 .

Transcript of ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ...

Page 1: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

������ ��ก�� ����� ����� (��������) ���ก�� (�����)

��� !���"����#� ���"$%&'!��#&��������( 2560

-�.���#/�01 26 ����� 2560 . � 14.00 �.

5 �&�����6 7�&� �� �%� ���� 2 8�9�� 9��8��

:�01 514 ������6��9� 39 '��������#��� 9:..���� � :7.���� � ก�#������6�

�=�ก�� ���0��$%&:&��>.�����#�7��97>. � 12.30 �. �?�7&���

Page 2: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

2

����"�ก ����� !���"����#� ���"$%&'!��#&��������( 2560

��&�

��ก���� 1 � ��������ก�������������������������� ��� 2559 11-17

��ก���� 2 ��������� ��� 2559 #����� CD-ROM )���

��ก���� 3 ���+�),-��ก���ก��./012������0�#��12����ก���3��ก)�4�.ก���ก�� 18-20 ./0)�����ก)��+���

��ก���� 4 ,���ก���ก���,���3�8�9����),-��ก���ก���,��� 21

��ก���� 5 -�����8��-����,:�.#�;+./0�ก/0�+-���ก��ก���������������������� 22-24

��ก���� 6 ก��3�.���/� ก�����=�.� 3�ก����ก��/��3�8� 25-26

��ก���� 7 ���+�),-��ก���ก���,���./0ก ��2#����>���������=�.� 27

��ก���� 8 �./0���./0��2������ 28

��ก���� 9 ���������=�.� �� - )���

Page 3: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

3

7 ��:�� 2560

��/� .;����������

���0�� -���,������������������������� ��� 2560

��,:�. ?,��ก,43 @��.A @��A. (����.C1.�) � �ก�2 (����) 12�ก ��2#���/ก�������������������������� ��� 2560 #+�@�E./0 26 ��:�� 2560 �+3� 14.00 . 9 �������A�8�)��� ��3��� ��4 2 G���� �?G?�.3 �3-./0 514 ?�����8 ��� 39 ��������.,C -+�+��.���3�� �-)+��.���3�� ก����.@���8� �@�0�@,���9����0��);��H)������/��+���ก��������2��);�1�/4

.����01 1 �����5�����������ก������#� ���"$%&'!��#&��������( 2559

:&��% ���ก�� �3-��ก����,:�.12���2. ������ก�������������������������� ��� 2559 ?I0����������0�+�@�E./0 27 ��:�� 2559

(��ก���� 1) G2�89�ก���ก����,:�.12�@,���9������������ก��������J3�+ 3���K+;���ก)���)���),-��./0�������������������� .�4�/4 �ก��ก12���2�;�#��)3�2�3�ก.��@�A�;�����.C1.�L��# 14 +� ��);+�������J )��./0กM����ก ��23�+ ��,:�.J12����@�;�����2��ก3;�+#�+K�1?)A-����,:�.J2�+� �@�0�#�����������12����.��������ก��������J 3�������)�+����8+����ก)���12�L��#�+3�./0������� ?I0�1�;���กN+;��/���#28�28������-�ก�1- �I���K8+����#��./0������J @,���9������������ก��������J 6.���@�:�65�ก���ก��

./0��������������������8+������������ก�������������������������� ��� 2559 ��0����ก��K+;�12��/ก����.Iก�����ก��������1+���;����ก)���3�+

.����01 2 ������������$ ก����������:��������������( 2559

:&��% ���ก�� ��,:�.J12���2. ������89�ก���ก��?I0��2��3ก��2 ��,��3��3���ก��ก��-����,:�.J#����� 2559

�,4��2+�./0 31 E�+�8� 2559 3�89�ก���ก����,:�.12�@,���9�3�+��K+;���ก)���3��@/��@� �I���K8+�������3���ก��ก��-����,:�.J#����� 2559 2�����กN#��������� ��� 2559 (��ก���� 2) ./012���2�;�#��ก�����������@����ก����������,��������������������� 6.���@�:�65�ก���ก��

8+�������3ก��2 ��,��-����,:�.J#����� 2559 #��./0��������������������12����.���

.����01 3 �����5���#��7���# 9 ���"�0ก����:���#��������(:������� ��� #� 5 .���01 31 /��.�6� 2559

:&��% ���ก�� �,.��@�A�+� 688.7 3����. �/4�,�+� 226.6 3����. �;+-����������� 462.1 3����.

���12��+� 422.6 3����. 8;�#���;���+� 439.8 3����. ก �1�(-�2.�) ��.E, (17.2) 3����.

Page 4: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

4

��,:�.J12���2. ���2�33�����/ก �1�-�2.�� �������������+3�����/���� ����,4��2+�./0 31 E�+�8� 2559 )�����3���/�2���กN#��������� ��� 2559 (��ก���� 2) ?I0�)�+����G2�����������/�������)3�+ 89�ก���ก����,:�.3�89�ก���ก��)�+����12�@,���9�3�+��K+;���ก)��� 8����+ 3��@/��@� )���3�กก������/./0������.�0+1� �I�-� ����);�./0���������������������@�0�����),��2�33�����/ก �1�-�2.�� �������������+3�����/���� ��� �,4��2+�./0 31 E�+�8� 2559 )��@����������),��,:�.����� �ก�2 @.C. 2535 ��)�� 112 3�-�����8��-����,:�. -�� 36 6.���@�:�65�ก���ก��

./0��������������������8+�����),��2�33�����/ก �1�-�2.�� �������������+3�����/���� ����,4��2+�./0 31 E�+�8� 2559 ?I0�12��;�ก��@,���9���ก89�ก���ก��)�+����3�)�+����G2�����������/�������)3�+

.����01 4 �����5���#��7�ก����� ��ก���� �ก���>�����A�$ �������( 2559 9 ���������ก���>�����A�$ ���.>�

ก� -��( 2559

:&��% ���ก�� @����������),��,:�.����� �ก�2 @.C. 2535 ��)�� 115 3�-�����8��-����,:�.J -�� 39 #����,:�.�;����,�O�3

��ก��,ก �1� ��)�� 116 3�-�����8��-����,:�.J -�� 41 #����,:�.)�����2���ก �1���.E,���� ����;+�I0�1+���>.�� ���� ��>� �+1�;���ก+;�����3� 5 -��ก �1���.E,���� ��� ��ก2�+���2��,-�2.������ก�� (����/) �ก+;�.�� ����/4���/� �+1�;���ก+;�����3� 10 -��.��2.���/� �O�������,:�.J12���2���.�� ����)��กM����1+�8����+3�+

�ก��ก/4 ��,:�.J�/G����./0����2�����,ก �1����� ����@�0��;����,�O�3G2�@,���9���ก (1) �3ก��2 ��,��-����,:�. (2) ��,:�.J1�;�/��2-�2.�����8���3�����; (3) ��,:�.J�/ก�����,�2�@/��@�./0���;����,�O�312� 3� (4) @,���9��I�ก��3�.�#G8��ก��);��H#��8) ��,:�.J�/G�����;����,�O�3#��)��1�;���ก+;�����3� 40 -��ก �1���.E,�3����กL�:/3�� ����)��กM����3�+ .�4�/4 ก���;����,�O�3-I4���;ก���ก��3�.�3��ก��#����,-����,:�.J

��ก�3ก��2 ��,��-����,:�.J#���������/�,4��2+�./0 31 E�+�8� 2559 ./0�;��� ��,:�.J�/-�2.���.E,�.;�ก�� 17.2 3����. 89�ก���ก����,:�.12�@,���9�3�+��K8+�#�����./0��������������������@,���9�3�����),�2ก���;����,�O�3#��ก;���������-����,:�.J ?I0���283���ก��G����ก���;����,�O�3-����,:�.J

���3���/�2ก���;����,�O�3 �/2��/4

��ก����,�=@��ก,�ก�� �;+�: @���.

���3���/�2ก���;����,�O�3 �� 2559 �� 2558 �� 2557 �� 2556 �� 2555 1. ก �1� (-�2.�) ��.E,�3��L�:/ (29,600) (14,763) (30,555) 9,784 324,426 ��ก � ����)��กN���� - - - - - 2. � �+��� 232,005,000 232,005,000 232,005,000 232,005,000 257,782,361 3. ��,�O�3���+;��ก�3 ��./��� 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 ��,�O�3���� ��� ��./��� 0.00 0.00 0.00 0.05 0.10 �+���,�O�3 ��./��� 0.00 0.00 0.00 0.05 0.22 4. �+�� �+��,�O�3./0�;�� 0.00 0.00 0.00 11,600 51,041 5. ��)��ก���;����,�O�3 (%) 0.00 0.00 0.00 118.56 15.73

Page 5: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

5

6.���@�:�65�ก���ก�� ./0��������������������8+�����),ก����2���ก �1� �2ก���;����,�O�3���� ��� 2559 3����.����2ก���;����,

�O�3���+;��ก�3#�� 2559 ��0����ก�3���ก��ก��-����,:�.J���� ��� 2559 -�2.�

.����01 5 �����5� !�ก7��ก���ก��9��$%&�01��ก��ก7��9��>7��.���

:&��% ���ก�� @����������),��,:�.����� �ก�2 @ .C. 2535 ��)�� 71 3�-�����8��-����,:�.J -�� 15 #ก�������������

���� ���.�ก8��4�#��ก���ก��� �+ 1 # 3 )���@���ก) ��;�)��+��� G2�#��ก���ก��./0����ก��ก) ��;�#���ก3���./0���L���3���2.���/���,:�.�4 #��#��+,E/����3�ก �;+���3��H );�1� #��ก���ก��8./0���;#) ��;��./0��2�4��>�����ก��ก) ��;� ก���ก��./0��ก��ก) ��;�3�+���12�����3��ก�-������>ก���ก��#��;12� 3�-�����8��-����,:�.J -�� 14 #��./0����������������������>����3��ก)�4�ก���ก��G2�#����/��-�����ก

#ก��������8��4�/4 ก���ก��./0)�����ก��ก) ��;�)��+��� � �+ 3 .;� 12�ก; ��ก�3 E����9,��.A ��1�)�/ )�4�:9ก�3 3������@�A @3@,@�T@�CA

.�4�/4 �/���3���/�2���+�),-��ก���ก��./0)�����ก)��+��� (��ก���� 3) �;+,���ก���ก���,���3�8�9����),-��ก���ก���,����/���3���/�2�./���.;�ก���3�ก�ก9UA./089�ก���ก��ก �ก��)3�2.�ก ��2 (��ก���� 4)

��,:�.J12���V2G�ก��#��������������+���3������0���883./0�/8�9����),��������-�����ก��@,���9��3��ก)�4���>ก���ก����>ก��3;+����)�4�);+�./0 29 @WC�,ก�� 2559 �I�+�./0 17 ก��L�@�EA 2560 �;��+K�1?)A-����,:�.J?I0����กN+;�1�;�/��������������0���883./0��������-�����ก���3��ก)�4���>ก���ก��

89�ก���ก�������3�@,���9�8;�)��.12�@,���9�)���3�ก�ก9UA3�+,E/ก�������?I0����กN���;#��������� ��� 2559 (��ก���� 2) G2�@,���9���กG8�������89�ก���ก��3�8�9����),-��ก���ก��#2��);��H

��>�����8833�+ 89�ก���ก�������3�@,���9�8;�)��.��K+;�ก���ก��.�4� 3 .;� �/8+���������2��8�9+�T, 8+����� 8+�������� �����ก��9A 3��3ก���N,��),��#X��ก���ก����,:�.#�;+��+3�./0�;��� ?I0��/�;+�ก�4�ก�33�#��ก���������-��89�ก���ก����,:�. ก;�#���ก,2���G��Aก����,:�.J12���>��;��2/ 3�ก���ก��.�4� 3 .;� 1�;�/8�9����),)����������ก��#2 ��., 1�;�8���ก��+��G.:#����ก�����32��ก �@����/8+���,2.���,)#���./0 1�;�8�12����G.:� �8�ก �����/8+���,2�ก/0�+ก��.��@�A�,./012���G2�.���,) 3�1�;12����ก��ก,�ก��#2H����������#ก,�ก��#2./0�/�;+-;�-�ก��ก��2 ��,��-����,:�.J �I���K��8+����#��ก���ก��.�4� 3 .;� 12����ก��@,���9��3��ก)�4�ก3������>ก���ก���/ก+����I0�

89�ก���ก��?I0�1�;�+�ก���ก������/�;+12���/�12�@,���9�)��8+����K-��89�ก���ก�������3�@,���9�8;�)��.3�+��K+;�ก���ก��.�4� 3 .;� )�������0�./0 ����-���)� �/8�9����),8����+)��@����������),��,:�.����� �ก�2 @.C.2535 �/8+����� 8+�������� 3������ก��9A#E��ก,�./0�ก/0�+-���ก��ก��2 ��,��-����,:�.J ������./0���;+�@�T���,:�.J12� �I���K��8+��3��ก)�4���>ก���ก��-����,:�.);�1��/ก+����I0� 6.���@�:�65�ก���ก��

./0��������������������8+��3��ก)�4���ก�3 E����9,��.A ��1�)�/ )�4 �:9ก�3 3������@�A @3@,@�T@�CA ก���ก��./0)�����ก��ก) ��;�)��+���ก3���-����>ก���ก��-����,:�.);�1��/ก+����I0�

Page 6: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

6

.����01 6 �����5�ก�����6>�7��9��ก���ก��9 ��������@������������( 2560

:&��% ���ก�� -�����8��-����,:�.J -�� 16 ก���ก���/�,.E,12����8;�)��.��ก��,:�. 89�ก���ก�������3�@,���9�

8;�)��.12�@,���9���ก8+������,2���3��3ก���N,��),���./0-��89�ก���ก����,:�.3�-����3���/���./�������,�ก����,:�.��0./0���;#��)���ก����2/�+ก� �/-�2 3�3�ก:9�-��E��ก,�./0#ก3��8/��ก� �+�.�4� �3� ��+�8;�)��.ก���ก��-�����8��;����,������ก���ก����,:�.1.�3�+@�+;�8;�)��../0�;������2��3���/4�������ก���ก�����;#��)��#ก3��8/��ก��8;��=3/0�G2��+�-��)3�2 89�ก���ก����,:�.12�@,���9�3�+3���K��8+����#��./0��������������������@,���9�����),8;�)��.ก���ก������ ��� 2560 #��)���2,��.;�ก����)��8;�)��.���� ��� 2559 2��/4 1) 8;�)��. - ���E�ก���ก��3����E�89�ก���ก��)�+����1�;�ก, 300,000 ��. );��� - ก���ก��)�+����1�;�ก,.;�3� 250,000 ��. );��� - ก���ก��./01�;#�;ก���ก��)�+������1�;12����8;�)��. 2) ��/4������� - ก���ก��.�ก.;���12����8;���/4�������1�;�ก, 5,000 ��. );�8��4� 3) � ���K�@,�C: - 1�;�ก,����3� 3 -����,�O�3./0�;��#��ก;���������#);3����M,.,

- ���E�ก���ก��3�������E�ก���ก����12������,� ���K�@,�C:��กก+;�ก���ก��.;���0H #��)������3� 20 3�10 )��3 �2�� 3�8+����� ���#��89�ก���ก����2�����,� ���K�@,�C:)��./0��K��8+� � �������,� ���K�@,�C:��K8+�#������),�;��L��#��ก����,�4H2�+�G2�#��#���3�ก�ก9UA3�+,E/ก��#ก��8 �+9-���)��ก+;�./0�����������������������/�),��3/0��3�

���3���/�2ก���;��8;�)��.ก���ก���/2��/4 � �+��,(��.)

��0� - ���ก�3

�� 2559

�� 2558 8;�)��.

ก���ก�� ��2�;��

8;���/4������� ��,� ���K� �+�.�4��,4

�����@�A @3@,@�T@�CA - 25,000 - 25,000 25,000 ��1�)�/ )�4�:9ก�3 - 25,000 - 25,000 20,000 �����)��ก�3 �,�.@ - - - - 25,000 ���,��+�TA ����3��+�CA - 20,000 - 20,000 - ����+C,�,E� ��+�CA - 25,000 - 25,000 20,000 �����+,3 C�/��)G) - 25,000 - 25,000 25,000 ����8�,) ��E,ก�3��.�A - - - - 15,000 C��)������A 2�.�,. ��ก:�ก�+ 196,000 15,000 - 211,000 265,000 ��ก�3 E����9,��.A 147,000 25,000 - 172,000 205,000 ��9��8A ��.E,@�CA@,E� 147,000 25,000 - 172,000 205,000

�+� 490,000 185,000 - 675,000 805,000

�����)��ก�3 �,�.@ 3���ก���0�+�./0 1 �ก��8� 2559 ����8�,) ��E,ก�3��.�A 3���ก���0�+�./0 1 ก�กM�8� 2558

Page 7: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

7

6.���@�:�65�ก���ก�� ./0��������������������8+�����),8;�)��.ก���ก��)��./089�ก���ก����,:�.���

.����01 7 �����5�97>7��$%& ����"�09 �ก�����6>� ����"�0�������( 2560

:&��% ���ก�� @����������),��,:�.����� �ก�2 @.C. 2535 ��)�� 120 #��./0��������������������);�)�4�����������/3�

ก ��28;��������/.�ก�� ก��);�)�4�����������/��);�)�4�����������/8�2,��/กกK12� ���ก�C89�ก���ก��ก �ก��)3�2.� ./0 .�. 44/2556 ���0�� �3�ก�ก9UA ���0�1- 3�+,E/ก�������ก����V2���

-����3�ก/0�+ก��X��ก����, 3��3ก��2 ��,��-����,:�../0��ก�3�ก.��@�A -�� 23 #����,:�.�/ก������+/�����������/ #ก�9/./0����������/����2,��N,��),���./0��3�+ 5 ���������/),2);�ก� G2���,:�.������);�)�4�����������/���#��;./0���ก�2� ��ก���������/�2/�+ก������������/����2,�12� 3���,:�.��);�)�4�����������/����2,���>����������/-����,:�.12����0�@������+3���;����� 2 ���������/ ��);+�./0����������/���2��ก3;�+@���กก���N,��),���./0

-����3-������������/-����,:�.3���,:�.�;�� (���ก�2� ��ก�����������/�2/�+ก�)

��0�����������/ � �+�� �����+3�./03�3�������0���������ก����,

�����ก�9A ��;�V),@�:� 2 �� 2547 - 2548 ���L,��ก:A �),��+��)A 4 �� 2549 - 2552 ��+,��� �L,��E/E ��� 5 �� 2553 - 2557 ���L,��ก:A �),��+��)A 2 �� 2558 - 2559 � ��ก��./0���ก�2 ��,:�. � ��ก�� 2�.+,��� �2A ��G??,��.�A � �ก�2 8+�����@�EA/�;+12���/� 1�;�/8+�����@�EA/�;+12���/�ก����,:�./��,:�.�;��/�����,���/

������������#��;/���./0�ก/0�+-���ก����832��ก3;�+ 89�ก���ก����,:�.3�89�ก���ก��)�+����12�@,���9�3�+�I���K��8+�����),);�)�4�����������/ 12�ก;

��+,��� �L,��E/E ��� ����������/�������) �3-.���/�./0 1378 ���� �����ก�9A ��;�V),@�:� ����������/�������) �3-.���/�./0 3196 ���� ���L,��ก:A �),��+��)A ����������/�������) �3-.���/�./0 5202 -����,:�. � ��ก�� 2�.+,��� �2A ��G??,��.�A � �ก�2 ��>����������/-����,:�.���� ��� 2560 G2�����������/ .�4� 3 8 12��N,��),��#��ก����,:�. ?I0��/�3ก���N,��),��2/ ��>./0;�@�#� 3��/8�9����),1�;-�2ก���3�ก�ก9UA-��)3�2�3�ก.��@�A�;�����.C1.�

���3���/�28;�)��.����������/ �/2��/4 � �+��,(��.)

����L.-��8;�)��. �� 2560 �� 2559

��,:�. ��,:�.�;�� ��,:�. ��,:�.�;�� 8;��������/ 1,010,000 410,000 1,010,000 205,000 8;���,ก����0 - )�+������)� BOI 210,000 - 210,000 -

�+� 1,220,000 410,000 1,220,000 205,000

8;��������/-����,:�.���� ��� 2560 � �+ 1,220,000 ��. �.;�ก���� 2559 G2�12��+�8;�)�+��������/)���,.E,#��)��;����,�ก��3�.� (BOI) 3�+ 3�8;��������/-����,:�.�;������ ��� 2560 � �+ 410,000 ��. �@,0�-I4��ก�� 2559 � �+ 205,000 ��. ��0����ก�/ก��)�+������,:�.�;���@,0��/ก 1 ��,:�. ����������/1�;12�#����,ก��#2����0Hก;��,:�.J

Page 8: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

8

6.���@�:�65�ก���ก�� ./0��������������������8+�����),);�)�4�����������/3�ก ��28;��������/���� ��� 2560 )��./089�ก���ก��

��,:�.���

.����01 8 �����5�9 ���#��7�9$�ก������86� �&�ก��ก��8��ก��8��ก��ก���� >.�-�&9ก>�������>��

:&��% ���ก�� @����������),��,:�.����� �ก�2 @.C. 2535 (�+�.�4�./0�/ก��ก�1-�@,0��),�) ��)�� 107(2) (ก) 3�-�����8��-��

��,:�.J -�� 31 ก��-������G�ก,�ก��-����,:�..�4���2��������;+./0� �8��#��ก;��883��0��)���12��������),2�+�8�1�;���ก+;� 3 # 4 -��� �+��/��.�4���2-�����������?I0���������3��/�,.E,��ก��/��3�8�

��,:�.�/�ก������G8�������ก,�ก���@�0�#����283���ก���L�+��C�:Xก,� .,C.��-����)���ก���#�O����� 3�#���/����,.E,L�@�@,0�-I4G2�ก��G�ก,�ก������;+#��ก;��,:�.�;�� 12�ก; E��ก,��3,)�,4�;+G3��� ������3,)L�9UA�,�3K8.��,ก�A3����)A#��ก;��,:�. ?,��ก,43 @��.A ��K�,�/��,0� � �ก�2([SPEN\) ?I0���>��,:�.�;��./0��,:�.������#��2�;+����3� 100 -��.��2.���/� G2�#ก��G�ก,�ก��2��ก3;�+ ��,:�.���/ก��G��,.��@�A�����ก��2�+�./02, ��8�� �8��0����ก� ���ก�9A �+��I�.��@�A�, �/4�, #�����) ��)��;����,�ก��3�.� 3���83�ก�./0�ก/0�+-��� �+��I������.��ก��8��./0�ก/0�+-���ก��E��ก,�2��ก3;�+#��ก; SPENG2�#ก��2 ��,ก��2��ก3;�+��)����/ก��2 ��,ก��./0�ก/0�+-�������� ���> ?I0��+��I�);1�;� �ก�2�@/�� ก����2. �3�3���#�����ก��G�ก,�ก�� �+�.�4�ก��G�@�ก�� ก��G�#�����)./0�ก/0�+-��� ก��G���)��;����,�ก��3�.�����ก����0#2./0�ก/0�+-���?I0���,:�.12�2 ��,ก���@�0�#��ก������G8�������ก,�ก��G2�ก��G�ก,�ก������;+� ���K�3�3;+�

G2����3���/�23�-�4)�ก��2 ��,ก��./0� �8��#ก������G8�������ก,�ก��G2�ก��G�ก,�ก������;+#��ก;��,:�.�;���/2��/4

1. ��,:�.2 ��,ก����2)�4���,:�. ?,��ก,43 @��.A ��K�,�/��,0� � �ก�2 (SPEN) ���0�+�./0 9 E�+�8� 2559 2. ��,:�.��G�ก,�ก������;+ �,.E,���G��A �,.E,3����./0)������� �+��I�#�����),./0�ก/0�+-���ก��E��ก,�

�3,)�,4�;+G3��� ������3,)L�9UA�,�3K8.��,ก�A3����)A ([������ ���01��8��\) #��ก; SPENG2��/���3���/�22��/4 2.1 �����ก��#����,ก�� (Service Agreement) ก��3�ก8��./0G�����,��A���/G2�#�� SPEN�-��3���#�����.

��,:�. 2.2 @�ก��-��G�����,��A���/ 2.3 @�ก��G�������E�� 2.4 �8��0����ก� ���ก�9A �+��I�.��@�A�,��0H #�����) ��)��;����,�ก��3�.�./0�ก/0�+ก��G����.�4� 2 �;�

.�4�/4 ��,:�.8�2+;���2 ��,ก��3�+���K������9�2��ก�กM�8� 2560 G2���38;�ก��G�ก,�ก��2��ก3;�+���.;�ก����8�)����38;�����/ (Book Value) ������8�)��+,E/ก������������38;�.������/ (Adjusted Book Value) ������8���),E���-��ก,�ก��./0G� (Fair Value) 3�+);����L.-��.��@�A�,3��/4�,-��ก,�ก��./0G� 9 +�G�ก,�ก�� 3�L���3��ก��G�ก,�ก��2��ก3;�+ ��,:�.J �����8�������>��,:�.�2.���/�#)3�2�3�ก.��@�A�;�����.C1.�

�ก��ก/4 -����� ���#��89�ก���ก����,���3�/������883./089�ก���ก����,���-����,:�.���������>����/� ���#ก��2 ��,ก��#2H./0�ก/0�+-�������� ���>�ก/0�+ก��ก������G8�������ก,�ก��G2�ก��G�ก,�ก������;+#��ก;��,:�.�;�� ?I0��+��I�);1�;� �ก�2�@/��ก��ก ��2��8�?�4�-��ก,�ก������;+ ก��ก ��2.��2.���/�-����,:�. ?,��ก,43 @��.A ��K�,�/��,0� � �ก�2 #����283���ก����38;�ก,�ก��./0G� �@�0�#����>1�)��-��ก ��2�ก/0�+ก��ก��G�ก,�ก������;+ ��2. �3�3���#�����G�ก,�ก������;+ ��2. �3�3���#8 �-�3�/������ก���#2H./0�ก/0�+-���ก��ก��G�ก,�ก������;+ �+��I�ก����2. �8 �-�������ก���#2H 3�ก����08 �-�������ก���2��ก3;�+);��;+���./0�ก/0�+-���

Page 9: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

9

ก������G8�������ก,�ก��G2�ก��G�ก,�ก������;+#��ก;��,:�.�;�� 1�;�-��-;����>���ก��� ��;��1�?I0��,.��@�A-����,:�.�2.���/� )�����ก�C89�ก���ก��ก �ก��)3�2.�./0 .�. 20/2551 ���0�� �3�ก�ก9UA#ก��. ����ก��./0�/��� �8��./0�-��-;����>ก��12�������� ��;��1�?I0��,.��@�A 3�=���ก�1-�@,0��),� 3����ก�C89�ก���ก��)3�2�3�ก.��@�A�;�����.C1.� ���0�� ก����V2���-����33�ก���N,��),ก��-����,:�.�2.���/�#ก��12�������� ��;��1�?I0��,.��@�A @ .C. 2547

G8�������ก;�ก������G8�������ก,�ก��

99.99%

G8�������L���3��ก������G8�������ก,�ก��

99.99% 99.99%

-����3-����,:�.�;��./0��2)�4�-I4�@�0����G�ก,�ก������;+

��0� ��,:�. ?,��ก,43 @��.A ��K�,�/��,0� � �ก�2 .��2.���/� .��2.���/� 5 3����. �;���>�������� � �+ 500,000 ��� ��38;����./0)��1+� ���3� 10 ��. ��������� ��,:�.�������� ��,:�. ?,��ก,43 @��.A ��K�,�/��,0� � �ก�2 ����3� 99.99 3��@�0�#����>1�)��กM����

���0��� �+��� ��,:�.��#�������,���-����,:�.�/ก 5 .;� ��������,:�.�;���/ก.;�3� 1 ��� +�)�������8A ���ก��E��ก,���ก���3,)L�9UA �3,)3���������3,)�,4�;+�8��0����ก� �,4�;+���)A

SPEE

(Non-Listed)

SPPT

(Listed)

SPEN

(Non-Listed) SPEE

(Non-Listed)

SPPT

(Listed)

�3,)3���������3,)�,4�;+ �������ก�9A./0#��ก���3,)L�9UA�,�3Kก.��,ก�A #����;��������,�.��@�A ��,ก����2��.��@�A�,3�3�.�#��,:�.�;��

#����;��������,�.��@�A3�3�.�#��,:�.�;��

E��ก,�./0���G���ก SPPT

Page 10: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

10

6.���@�:�65�ก���ก�� ./0��������������������8+�����),�ก������G8�������ก,�ก��G2�ก��G�ก,�ก������;+?I0��+��I�.��@�A�,./0

��G�#��ก;��,:�.�;�� ��0����กก��2 ��,ก��2��ก3;�+-���)���. �#����,:�.���3���v�������,�ก3��.EA ?I0�����>���G��A);�.�4���,:�.3����������-����,:�. 3���K8+�����),#��89�ก���ก����,���3�/������883./089�ก���ก����,���-����,:�.���������>����/� ���#ก��2 ��,ก��#2H ./0�ก/0�+-�������� ���>�ก/0�+ก��ก������G8�������ก,�ก��G2�ก��G�ก,�ก������;+ �+��I�.��@�A�,./0��G�#��ก;��,:�.�;�� ?I0��+��I�);1�;� �ก�2�@/��ก��ก ��2��8�?�4�-��ก,�ก������;+ ��38;�.��@�A�,./0��G� ก��ก ��2.��2.���/�-�� SPEN#����283���ก����38;�ก,�ก��./0G� ��2. �3�3���#�����G�ก,�ก������;+ ��2. �3�3���#8 �-�3�/������ก���#2H./0�ก/0�+-���ก��ก��G�ก,�ก������;+ �+��I�ก����2. �8 �-�������ก���#2H 3�ก����08 �-�������ก���2��ก3;�+);��;+���./0�ก/0�+-���

.����01 9 �����5��!1��!1�H ('&��0)

��,:�.12�ก ��2�����0����������?I0��/�,.E,�-���;+������������������������� ��� 2560 3��/�,.E,#ก��12������, �O�3 (Record Date) #+�./0 5 ��:�� 2560 G2����+��+������0����������)����)�� 225 �;�@����������),�3�ก.��@�A3�)3�2�3�ก.��@�A @.C. 2535 G2�+,E/�V2���2.���/�@�กก��G����#+�./0 7 ��:�� 2560

�I�-���/���,�����������-���;+�������)��+� �+3� 3����./02��ก3;�+ ����������������������=�.�./0�����8A���-���;+�������#8��4�/4 G��2ก��9�CIก:�+,E/ก��3�.���/� ก�����=�.� 3�ก����ก��/��3�8� (��ก���� 6) 3����������=�.� �� - (��ก���� 9) ./012����@����/4

-��2�8+�������

(����+C,�,E� ��+�CA) �3-��ก����,:�.

� ��ก���3-��ก����,:�. G.� (035) 226 700-1 );� 107 กW)@�TA W.E,���

Page 11: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

11

�ก ��9�� 1 � ��������ก�������������������������� ��� 2559

�����ก�������������������������� ��� 2559 +�./0 27 ��:�� 2559 �+3� 14.00

�������A�8�)��� ��3��� ��4 2 G���� �?G?�.3 �3-./0 514 ?�����8 ��� 39 ��������.,C �-)+��.���3�� ก����.@���8�

C��)������A 2�.�,. ��ก:�ก�+ ���E�ก���ก�� ��>���E�./0������ ���E�J 12�ก3;�+-��8�9���������./012��-���;+������������������������� ��� 2559 3����+;��/�����������������2�+�)��� 20 ��� �������+�.�4��,4� �+ 124,597,479 ��� 3��/���������=�.���ก����������������� 19 ��� �������+�.�4��,4� �+ 63,740,794 ��� �+����������3����������=�.�./0�������� 39 ��� �������+�ก�.�4��,4� �+ 188,338,273 ��� 8,2��>����3� 81.17 -��� �+���./0��ก� ��;��.�4��,4-����,:�.� �+ 232,005,000 ��� 8����>��8A������)��-�����8��-����,:�. -��./0 30

���E�J ก3;�+��V2ก�������������������������� ��� 2559 @����ก�����+;�ก���ก��8��.�ก.;�� �+ 7 .;� 12��-���;+������� 2��/4 ก���ก���01:&��>.�����#� 1. C��)������A 2�.�,. ��ก:�ก�+ ���E�ก���ก��3����E�89�ก���ก��)�+���� 2. �����@�A @3@,@�T@�CA ������E�ก���ก�� 3. ��1�)�/ )�4�:9ก�3 ก���ก�� 4. ��ก�3 E����9,��.A ก���ก��)�+���� 5. ��9��8A ��.E,@�CA@,E� ก���ก��)�+���� 6. �����+,3 C�/��)G) ก���ก�� 7. ����+C,�,E� ��+�CA ก���ก��3��3-��ก����,:�. $%&������9 ��#66 �01ก01�.:&��01:&��>.�����#� 1. ��กW)@�TA W.E,��� �����2ก��wx��)�+����L��# 2. ����+W2/+��9 ���,���- �����2ก��wx����,�2��3�8;����� 3. ����8�,) ��E,ก�3��.�A ./0��Iก:� 4. ���L,��ก:A �),��+��)A ����������/��ก��,:�. � ��ก�� 2�.+,��� �2A ��G??,��.�A � �ก�2

ก;�./0����,0�@,���9�����/��+���ก�������� ���E�J 12��������#������+C,�,E� �3-��ก����,:�. 12��/4��+,E/�N,��),#ก����ก��/��3�8�#ก��������8��4�/4

����+C,�,E�12��/4���I�+,E/ก����ก��/��3�8�+;�)��-�����8��-����,:�. -��./0 31 #����� 1 ��� �/��/�� 1 ��/�� ก��3�8���/�� #��.;�����/�,.E,#ก����ก��/��3�8�G2�ก��8��0������ [�] 3�#ก����/0��3/0��./0��21+�#��#��)�3�8�-��);3�+���)��./0.;�)���ก�� .;�1�;)�������� �+����@�0�3�8� G��ก��8��@,+�)��A./0��,:�. ���#������2ก��3�8���/��#��.;��)K�)��� �+�,.E,-��.;�.�4�� �+G2���)G��), 3���. �ก������+3�3-��ก��3�8���/��?I0��3����-��8���/�������กN#��.;�12�.���#.�./�;�.�����2��3 +���#2���0�12��/ก��3�8���/��3��/�),��ก)��������9A3�+ ��1�; �ก3����@,���9��/ก -�#������-���;+�������.�ก.;�3�3�������0�#��)�3�8�#.�ก+���2�+� �@�0�����ก��3�8���/��-��.;� 3��@�0���>�3�กX�#ก��)�+���� ก�9/ก��)�+���8���/���/�O���

Page 12: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

12

89�ก���ก��12��������#��@�ก��-����,:�.��>�����.Iก-����3ก��3�8���/��3�12�-���,��������8� � �+ 2 .;� ��ก���������./0���-���;+�������#����>@��#ก����.Iก-����3��ก��)�3�8���/���;+�ก��@�ก��-����,:�. �@�0��2��I�8+��G��;�#�#ก����2ก��������#8��4�/4 ��ก�4���E�J �I����#��./0������@,���9����0��);��H )������/��+���2��);�1�/4

.����01 1 �����5�����������ก������#� ���"$%&'!��#&��������( 2558 ���E�J -�#��./0������@,���9������������ก�������������������������� ��� 2558 ?I0�12����������0�+�./0 24

��:�� 2558 G2�� ���-�������ก��������2��ก3;�+12���2�;�#��ก;���������@������������,�������J 3�+ ./0�������/�),��K���2�+�8���/��-�����ก-�����������./0��������3���ก��/��3�8������������ก��

������������������������ ��� 2559 2�+�8���/�� ��K2�+� 1�;��K2�+� �2��ก��/�� �+�.�4��,4 8���.E, ���8 �+9

188,338,273 - 0 - - 0 - 188,338,273 188,338,273 100.00% 100.00%

.����01 2 ������������$ ก����������:��������������( 2558 �3-��ก����,:�.12����);�./0������+;���0����ก#+���./0 2 +���./0 3 3�+���./0 4 ��>+���./0�/8+��);���0�� �/

8+�����@�EAก� 3���)�����C��-����3./0);���0��ก� -�#��./0������12����.���-����3��กก�� ����ก;� �I���12�3��),#+���./0 3 3�+���./0 4 �;+#+���./0 2 ��>+���./0����@�0�.����.;��4 ��1�;�/ก��3��), ���E�J12��������#�������+,3 ���� �+�ก���������/3�ก����, ��>��� ����-����3);�./0������

�����+,312��/4��);�./0�������I��3���ก��ก��-����,:�.3���,:�.�;������ ��� 2558 G2����/���./��ก����ก;� ��,:�.3���,:�.�;���/���12��+�.�4��,4 501.5 3����. G2����ก��2�+����12���กก��-��3�������� 438.5 3����. �����.;�ก�� 87.4% ���12�8;���;��������,�.��@�A�@�0�ก��3�.� 56.4 3����. �����.;�ก�� 11.2% 3����12���0 6.6 3����. �����.;�ก�� 1.3% -�����12��+�)��3 �2��

���12���กก��-��3�������� � �+ 438.5 3����. ���ก��2�+����12���กE��ก,� HDD 68.7 3����. �����.;�ก�� 13.7% ���12���กE��ก,� NON HDD 79.7 3����. �����.;�ก�� 15.9% 3����12���กE��ก,�#����,ก�� 290.1 3����. �����.;�ก�� 57.8%

���12���0���� ��� 2558 � �+ 6.6 3����. ���ก��2�+����12���กก��-���C:+�)��2,�./0�ก,2��ก-�4)�#ก���3,) � �+ 1.8 3����. ���� 27.8% ���12���กก��#����;�@�4./0 1.1 3����. ���� 16.7% ���12���0H ?I0��+�ก �1���กก��-��+�)��2,�3�+��2��,4��3��� �3�ก.��@�A�@�0�8�� 3���)��3ก��3/0� �+�.�4��,4 3.7 3����. ���� 55.5%

G2������3���ก��ก��-����,:�.3���,:�.�;�� ��,:�.�/�,.��@�A�+� 725.0 3����. �/4�,�+� 245.4 3����. �;+-����������� 479.6 3����. �/���12��+� 501.5 3����. 3��/ก �1�-�4)� 53.6 3����. �����.;�ก�� 10.8% -�2.���.E, 25.2 3����. �����.;�ก�� 5.0% 8,2��>-�2.�);�����.;�ก�� 0.109 ��.

� ��������=@��ก,�ก�� ��,:�.�/�,.��@�A�+� 728.2 3����. �/4�,�+� 231.2 3����. �;+-����������� 497.0 3����. �/���12��+� 481.6 3����. 3��/ก �1�-�4)� 54.9 3����. �����.;�ก�� 11.6% -�2.���.E, 14.7 3����. �����.;�ก�� 3.0% 8,2��>-�2.�);�����.;�ก�� 0.064 ��. �����+,312� ����-����33��3���ก��ก��#��./0������12����.���3�+ ก;�./0���/ก��@,���9�3�3��),#+���./0 3 12���V2G�ก��#�����������12�������-����3�@,0��),��ก/0�+ก���3ก��2 ��,��#�����./0�;���

Page 13: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

13

ก;�./0���/ก��3��),#+���/4 12��/8 ������ก��������� ���-�@3 �,0�@�3.��@�A ���������

8 ���� : �#ก��2 ��,��-����,:�.����ก��-���E��ก,�#��;#��/4��>��;��1� ���,)L� ������- ���������

8 ���� : �#ก��3�.�-����,:�.�/��1����� ��/4��������. �ก �1�12�����1�; 3�.,C.��E��ก,�-����,:�.��>��;��1� )w�ก8 ����1+�(

8 �)�� : �����@�A12��/4��+;�#�� 2558 ��,:�.12�@�������E��ก,�#��;�-�����@,0��),� ?I0���ก)�+�3-�3���ก��ก���� 2558 ����K+;����12���กE��ก,� HDD 323������9 50 3����. ����)���0����ก�O����2��);�1�/4

1. 3�ก8���3�ก-��E��ก,� HDD 8�� ��,:�. ?��?�� �V2ก,�ก��)�4�);�2���/�8� 2558 �;��3);���2-��./0323� 3�ก��-�2.�-����,:�. ��0����ก�/8;�#���;������;+./0���1�;��������/�ก�กK���ก3�ก8��12�

2. ก����E��ก,�#��;�-�����@,0�������. �12�2/#��2���I0� �������������2-���@,0�12������9 3 3����.);��� );��>�3,)L�9UA./0�/8+��?��?����ก-I4 3�� �+�,4#ก����0�?�4��/� �+1�;��ก ���ก��ก���8��0����ก�./0�/�4 �/����,.E,L�@./01�;�������ก���3,)L�9UA �;��3#��)�����C��.�ก:�8+��� ���-��@�ก����>��;����ก#ก���3,) 3��3./0)���� 8�� -����/���ก �;��3#��)�.�ก���3,)�@,0���ก-I4

#�;+E��ก,���,ก��?I0��/���12�8;�-�����0 ����� �;���ก��> 2 ����L. 8�� 1. E��ก,���,ก��2���� ADMINISTRATION #��ก��3�ก8����,:�. ,8� G2���,:�.��12�������12���ก8;���,���

��2ก�� 2. E��ก,����ก�������G.�C�@.A������ ?I0�#�� 2558 �/���12������9 97 3����. );��>E��ก,�./0�/��2��0�?�4�1�;

��0 ����� �;��3#���ก,2ก��-�2.�#�� 2558 �����9 8 3����. #�;+E��ก,�#����;��������,�.��@�A �/���12���0 ����� �/ก �1�./02/ #�;+��3���� 2558 ��,:�.12��/ก������G8�������#��;#����283���ก��E��ก,�-����,:�. G2�#�2��@WC�,ก��

2558 12��/ก���3,ก����@�ก��./0�/����,.E,L�@1�;2/ G2��/8;�#���;��#ก���3,ก����)��กM���������9 4.9 3����. �;��3#��8;�#���;���ก/0�+ก��@�ก��323� ?I0�����K�3#�� 2559

#�� 2559 ��,:�.1�;�/ก��3�.��@,0� G2���v������3�ก��. �ก����������3��@,0�����,.E,L�@#ก���3,)3�32-����/� �+��I����3,ก2 ��,E��ก,�./0�/ก��-�2.� G2�#+�./0 28 ��:�� 2559 /4��. �ก���V2�ก���ก���������������0����ก3�ก8��32��2ก����0�?�4�� �+��ก G2����/8;�#���;��#ก���3,ก���������9 10.3 3����. -9�/4���;#-�4)�ก�������);����ก��3�ก8�� �@�0�#���;+�����,2���8;�8+����/����./0�ก,2��กก���3,กE��ก,�/4 #�;+-��ก �1�8�2+;��3��ก������G8�������@�ก��3�E��ก,����/�3���ก��ก��./0����)�+��������/ก �1�����

����++3+��9 @�+��@3=�)� ����@,.�ก:A�,.E,��������� ���8��;����,�ก��3�.�1.� 8 ���� : ก��-�2.�);���0��-����,:�.��. �#���/�O���ก�������ก����, ?I0����;��3);�ก��-���)�+-����,:�.

����1�; 8 �)�� : �����@�A12��/4��+;�#�� 2558 ��,:�.�/ EBITDA ./01�;2/�ก );�� 2559 ��,:�.12��/8+��@�����#

ก��./0����2ก��ก��8;�#���;��./0��>8;����0��);��H ��; @�����-���8��0����ก�./0�ก,8+��)���ก�� �ก��ก/4 12��/8+��@�����#ก��������28;�#���;���.;�./0��������. �12� �+��I�ก��32-����/�3�ก���32@�ก��./0�ก,8+��� ���> #�;+-�������ก����, �O��������1�;�/�O���#2H �����ก����,���#���,���0����;��;��);���0�� ���ก��ก��#�� 2559 ��,:�.���1�;�/ก��-���E��ก,�./0� ���>)���#����,3�.�� �+��ก);��;��#2 );��ก�/G8��ก��2/H 3�� ���>)���#����,3�.� 8�2+;������ก����,?I0���,:�.12�#����,ก������;����+�1�;;����/�O���#ก��#��8+���;+���3��);��;��#2

Page 14: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

14

����++3+��9 @�+��@3=�)� ����@,.�ก:A�,.E,��������� ���8��;����,�ก��3�.�1.� 8 ���� : ��ก�����ก����������� 13 ����+;� ��,:�.�/��)��;����,�ก��3�.�.�4��,4 11 ��)� ���ก.���+;���)�

�;����,�ก��3�.�2��ก3;�+�������;+���,:�.#ก����,�����12�����1�; 8 �)�� : �����+,312��/4��+;�./0�;���12��/ก��-�#���,.E,��ก��)��;����,�ก��3�.���G2�)3�2 );#�;+� 2 ��

./0�;��� ��,:�.�/�3-�2.��I�1�;12�-�#���,.E,��ก��)��;����,�ก��3�.� ./0������12����.���������3ก��2 ��,��-����,:�.���� ��� 2558 )��./012����� ����3�12����.���

-����3�@,0��),���กก��)��8 ������กก���ก����,:�.3�+

.����01 3 �����5���#��7���# 9 ���"�0ก����:���#��������(:������� ��� #� 5 .���01 31 /��.�6� 2558 ���E�J12����+;��3����ก./0���������12����.���ก������-����3.��ก����,./0� �8��3�+��กก�� ����-�� ��

���+,3 3�12��/4��);�./0�������I����3���/�2-����2�3�+�3�����/ก �1�-�2.��+����� ���-����,:�. �,4��2 9 +�./0 31 E�+�8� 2558 ?I0����กN)��� �����2�33�����/ก �1�-�2.����� ���./012���2�;�#��ก;���������@������������,�������J 3�+ G2�����12�2��);�1�/4

�,.��@�A�+� 725.0 3����. �/4�,�+� 245.4 3����. �;+-����������� 479.6 3����. ���12��+� 501.5 3����. ก �1�(-�2.�) ��.E, (25.2) 3����.

���E�J12�-�#��./0������3��),����),��2�33�����/ก �1�-�2.����� ��� �,4��2 9 +�./0 31 E�+�8� 2558 )��./012� ����

./0�������/�),��K���2�+�8���/��-�����ก-�����������./0��������3���ก��/��3�8� ����),��2�33�����/ก �1�-�2.����� ���-����,:�. �,4��2 9 +�./0 31 E�+�8� 2558 2�+�8���/��

��K2�+� 1�;��K2�+� �2��ก��/�� �+�.�4��,4 8���.E, ���8 �+9 188,338,373 - 0 - 100 188,338,473 188,338,373

100.00% 100.00% ������)� : �/�����������3�.���/��@,0��/ก 1 ��� �+���> 40 ��� �+�� �+���.�4��,4 188,338,473 ���

.����01 4 �����5���#��7�ก����� ��ก���� �ก���>�����A�$ �������( 2558 9 ���������ก���>�����A�$ ���.>�

ก� -��( 2558 ���E�J12��������#�������+,3 ��>���#��-����3 G2������+,312����#��./0������.���+;�#�� 2558 �3

���ก��ก����ก��ก����,�=@��ก,�ก�� ��,:�.�/�3-�2.���.E, 14.7 3����. 8,2��>-�2.�);���� 0.64 �)��8A 3�12����+;�#��ก����,/4 ��,:�.1�;� ���>)�����2���� ����)��กM�����@,0��/ก��0����ก12���2���� �������1+�8����+3�+1�;���ก+;�����3� 10 -��.��2.���/�)��-��ก ��2-��กM����

�����+,312�ก3;�+-��L��.;����������./01�;�/ก���;����,�O�3���+;��ก�33�#8�I0��3��-���� 2558 ��0����ก�3���ก��ก��-����,:�.-�2.�3�1�;�-���ก9UA)��-�����8��-����,:�.

./0�������/�),��K���2�+�8���/��-�����ก-�����������./0��������3���ก��/��3�8�����),ก����2���ก �1� �2ก���;����,�O�3���� ��� 2558 3����.����2ก���;����,�O�3���+;��ก�3#�� 2558 2�+�8���/��

Page 15: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

15

��K2�+� 1�;��K2�+� �2��ก��/�� �+�.�4��,4 8���.E, ���8 �+9

188,338,473 - 0 - - 0 - 188,338,473 188,338,473 100.00% 100.00%

.����01 5 �����5� !�ก7��ก���ก��9��$%&�01��ก��ก7��9��>7��.��� ���E�J ���);�./0������+;�)��@����������),��,:�.����� �ก�2 @.C. 2535 ���ก��ก��-�����8��-����,:�.

-�� 15 ก ��2+;�#ก����������������� ���.�ก8��4� #��ก���ก����ก��ก) ��;� 1 # 3 -��ก���ก��.�4���2 G2�ก���ก��./0)�����ก��ก) ��;�)��+���#8��4�/4 � �+ 3 .;� 12�ก; ����+C,�,E� ��+�CA �����+,3 C�/��)G) ��9��8A ��.E,@�CA@,E�

���E�J12����#��./0������@,���9�);�)�4�ก���ก��./0��ก��ก) ��;�)��+��� ก3���-����>ก���ก��-����,:�.);�1��/ก+����I0� ก;�./0���/ก��3��),#+���/4 12��/8 ������ก��������� ����++3+��9 @�+��@3=�)� ����@,.�ก:A�,.E,��������� ���8��;����,�ก��3�.�1.�

8 ���� : ก���ก������,2����3��) ��;�3���>ก���ก��#�3��H 89� ������. ���12�.�����1�; 8 �)�� : ����+C,�,E�12��/4��+;���./0����,2����/8+���ก/0�+��0��ก�����3�ก./0����,2������;3�+ 2���4 -9�/4

���1�;�/�O���#���0��./0�����������>ก��+3 ./0�������/�),��K���2�+�8���/��-�����ก-�����������./0��������3���ก��/��3�8� ����),#���3��ก)�4�

ก���ก��.�4� 3 .;� ก3���-����>ก���ก��-����,:�.);�1��/ก+����I0� 2�+�8���/�� ��K2�+� 1�;��K2�+� �2��ก��/�� �+�.�4��,4 8���.E, ���8 �+9

1) ����+C,�,E� 184,939,073 100 3,399,300 188,338,473 184,939,173 100.00% 100.00% 2) �����+,3 188,338,473 - 0 - - 0 - 188,338,473 188,338,473 100.00% 100.00% 3) ��9��8A 188,338,473 - 0 - - 0 - 188,338,473 188,338,473

100.00% 100.00%

.����01 6 �����5� !�ก7��ก���ก��-��> ���E�J���);�./0������+;� ��0����ก�/ก���ก��3���ก 2 .;� 2���4 �@�0�#��ก����,�����-����,:�.��>1�12�

��;�������0 89�ก���ก�������3�@,���9�8;�)��.�I���K8+����./0�������������������),ก���ก���@,0� 1 .;� G2�-�#��./0������@,���9��3��ก)�4����,��+�TA ����3��+�CA ��>ก���ก��-����,:�. ก;�./0���/ก��3��),#+���/4 12��/8 ������ก��������� ����++3+��9 @�+��@3=�)� ����@,.�ก:A�,.E,��������� ���8��;����,�ก��3�.�1.�

8 ���� : -�#�����,��+�TA �2�+,���.�CA+;��� ���,:�.1�#.,C.��#2 3���������3ก �1�12���;��1� 8 �)�� : ���,��+�TA12�ก3;�++;�����,�����#���/����,.E,L�@G2��=@���� MACHINING �4 )�����C��

�8��0����ก�./0�/����,.E,L�@ 3���83�ก�./08+�8��ก���+ก���3,)./0�/8+����� 8+�������� �����ก��9A ก��8+�8��),2)���3 3�ก�1-.�./���0��ก,2�O��� �ก��ก/4 ��)���#��ก���+ก��+���-. �-)�+����-�N,��), �@�0�#���/ก��8+�8��8�9L�@./02/ �+��I�ก��#����83�ก�#�����./0��2);�ก,2����,.E,L�@3�����,.E,�3�����2 3��/)�.�./0)0 �./0��2

Page 16: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

16

���,��+�TA ก3;�+�@,0��),�+;�)�4�);./012���,0����) ��;�ก���ก�������2ก��12��/ก��. �G8��ก��32)�.� ����.�C8),��83�ก���ก [. �1�;12�\ ��> [)���. �#��12�\ 3�)���. �#����K+�@�0�������ก���.8GG3�/./0��3/0��3���K+ #�;+E��ก,� HDD ��)���@�����-���ก���3,)1���; HDD -�2 3.5\ �@�0���ก:�E��ก,�/41+� 3���)���@�����-���)3�21����E��ก,�./01�;#�; HDD ��; E��ก,����)A ?I0�./0�;�����12�);�3,)L�9UA./0��ก ?I0�ก����. �#��12���)����/ก�����������8��0����ก�./0�2,�#��#ก���3,) HDD 3�#��-�4)�ก���3,)��กก+;� 1 -�4)� 3��@�0���#��������-;�-�12� ��)�����3/0��8��0����ก�./01�;�������ก����#����>�8��0����ก�./0�/�.8GG3�/./0��� G2�ก��-���8��0����ก�./01�;12�#�����@�0�?�4��8��0����ก�./0���������#��#ก���3,) 3�32-�4)�ก���3,)#��12���4./0��2 ����++3+��9 @�+��@3=�)� ����@,.�ก:A�,.E,��������� ���8��;����,�ก��3�.�1.�

8 ���� : ���12��3�ก-����,:�.������กE��ก,�#����,ก�� 1�;.���+;����,��+�TA�/�����ก��9A#����,ก������������1�;

8 �)�� : ���,��+�TA12�ก3;�++;��8��/�����ก��9A8�����ก���3,)���ก�� HDD CASE ���ก��ก3����;����� 3����ก���8��0�����@.�A ?I0��/@�ก��./0)���2�38+�8��� �+��ก )����/ก��+���ก �3��83�ก������.�ก:�-��@�ก�� �@�0�./0��#��@�ก�����������ก����./0��>���ก���3,)./0);���0��12� G2������ก:���2���3�3,)./0)�4���v�1+�12� ���-�@3 �,0�@�3.��@�A ��������� ก3;�++;���ก./012�~O�+,���.�CA-�����,��+�TA3�+����Iก+;���>+.��./0��ก)���3�2/#�./089�ก���ก����,:�.�����������ก���ก��12�������� �+��+;���,:�.��@�T�1�#+.��./02/-I412� 3�-���>ก �3��#�#��ก���ก��.�ก.;�������~Owx�+,กW),#8��4�/41�12�

./0�������/�),��K���2�+�8���/��-�����ก-�����������./0��������3���ก��/��3�8� ����),#���3��ก)�4����,��+�TA ����3��+�CA ��>ก���ก��-����,:�. 2�+�8���/��

��K2�+� 1�;��K2�+� �2��ก��/�� �+�.�4��,4 8���.E, ���8 �+9 188,338,473 - 0 - - 0 - 188,338,473 188,338,473

100.00% 100.00%

.����01 7 �����5�ก�����6>�7��9��ก���ก��9 ��������@������������( 2559 ���E�J-�#��./0������@,���9�ก ��28;�)��.ก���ก��#� �+�.;��2,�)���),./0��������������������

���� ��� 2558 ���������0�+�./0 24 ��:�� 2558 12�ก ��21+� 2��/4: 1) 8;�)��. - ���E�ก���ก��3����E�89�ก���ก��)�+����1�;�ก, 300,000 ��.);���

- ก���ก��)�+����1�;�ก,.;�3� 250,000 ��.);��� - ก���ก��./01�;#�;ก���ก��)�+������1�;12����8;�)��. 2) ��/4������� - ก���ก��.�ก.;���12����8;���/4�������1�;�ก, 5,000 ��.);�8��4� 3) � ���K�@,�C: - 1�;�ก,����3� 3 -����,�O�3./0�;��#��ก;���������#���M,.,

- ���E�ก���ก��3�������E�ก���ก����12������,� ���K����ก+;�ก���ก��.;���0H#��)�� ����3� 20 3�10 )��3 �2�� 3�8+����� ���#��89�ก���ก����2�����,� ���K�@,�C:)��./0��K��8+� � �������,� ���K���K8+�#������),�;��L��#��ก����,�4H2�+�G2�#��#���3�ก�ก9UA3�+,E/ก��#ก��8,28 �+9-���)��ก+;�./0������������������/�),��3/0��3�

#��/4 ก���ก���,���.�4� 3 .;� 12��2���)���9A-�328;�)��.3� 20% )�4�);�2��ก��L�@�EA 2559 ��>)�1�

Page 17: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

17

ก;�./0���/ก��3��),#+���/4 12��/8+����K��ก��������� ����++3+��9 @�+��@3=�)� ����@,.�ก:A�,.E,��������� ���8��;����,�ก��3�.�1.�

ก3;�+�2�8+��������I�8+����/��3�-��ก���ก���,���.�ก.;� );-�#��ก��328;�)��.��>+���-����/4�.;��4 3�-�-��8�9ก���ก���,���.�ก.;��/ก8��4�� �����8+����/��3�#8��4�/4

./0�������/�),��K���2�+�8�1�;���ก+;� 2 # 3 -��� �+��/��.�4���2-�����������./0��������3��/�,.E,��ก��/��3�8� ����),#��ก ��28;�)��.ก���ก��3�ก���;����,� ���K�@,�C: @����.�4� ก������ ���#ก����2�����,� ���K�@,�C:)��./0���E�J ���.�ก���ก�� 2�+�8���/��

��K2�+� 1�;��K2�+� �2��ก��/�� �+�.�4��,4 8���.E, ���8 �+9 150,977,996 - 0 - 37,360,477 188,338,473 150,977,996

100.00% 100.00% ������)� : ก���ก�� 7 .;� �������+�ก�.�4��,4 37,360,477 ��� 1�;�/�,.E,��ก��/��3�8�#+���/4

.����01 8 �����5�97>7��$%& ����"�09 �ก�����6>� ����"�0�������( 2559 ���E�J���);�./0�������@�0�@,���9�);�)�4�����������/��ก��,:�. � ��ก�� 2�.+,��� �2A ��G??,��.�A

� �ก�2 ��>����������/-����,:�.���� ��� 2559 3�ก ��28;��������/-����,:�.1�;�ก, 1,220,000 ��. ����������/./012���������0� 12�ก; ��+,��� �L,��E/E ��� �3-.���/� 1378 ���� �����ก�9A ��;�V),@�:� �3-.���/� 3196 ���� ���L,��ก:A �),��+��)A �3-.���/� 5202

./0�������/�),��K���2�+�8���/��-�����ก-�����������./0��������3���ก��/��3�8� ����),#��);�)�4�����������/3�ก ��28;��������/)��./0���E�J ���.�ก���ก�� 2�+�8���/��

��K2�+� 1�;��K2�+� �2��ก��/�� �+�.�4��,4 8���.E, ���8 �+9 188,338,373 100 - 0 - 188,338,473 188,338,473

100.00% 100.00% ก;�./0����ก�������� 12��/8+����K��ก��������� ����++3+��9 @�+��@3=�)� ����@,.�ก:A�,.E,��������� ���8��;����,�ก��3�.�1.�

ก3;�+�2�8+����K+;���0����ก����������/-����,:�.#����,ก������>�+3���I� 11 �� ���ก#��@,���9�#ก����3/0�����������/�����/-�4)�ก��8�2�3��ก./0��2�� �@�0�#������������ก,28+����0#�+;���,:�.12��/ก��ก3�0ก���8�2�3��ก��;���������

���E�J 12�ก3;�+�@,0��),�+;� ��,:�.12��;+�3���#G8��ก��+�;+��N,��),-��L�8��ก�1.�#ก��);�)��.���,)��/������3�+ 3���2 ��,ก���@�0�#��12�ก��������);�1� 3�-��8�9���������3����������=�.�./012����;+�������#+�/4 3�.;����������./012�w�ก8+���;+�#�);��H ./0�/);���,:�. 89�ก���ก�����M,��),���./02�+�8+��?�0���)�A ����,) -�-��8�9ก���ก��.�ก.;� 3�-�#��.�ก.;�2�3��-L�@ 3�-�#���2,.��ก3�����2�+�8+���3�2L�� ���E�J-�����)�V2ก�����������0��+3� 15.35 .

(��������� ������ ) (�������� �.���� ��ก��ก��) ������ก������ ������ ����!

Page 18: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

18

�ก ��9�� 3 ���+�),-��ก���ก��./012������0�#��12����ก���3��ก)�4�.ก���ก��./0)�����ก)��+���

��0� - ���ก�3 ��ก�3 E����9,��.A

���� 77 ��

�����), 1.�

8�9+�T,ก��CIก:� ��,���)�/ ก������/ ���+,.��3��E���C��)�A

��,���)�/ @�9,��C��)�A ���+,.��3��E���C��)�A

ก������ �3�ก��)� DAP ��ก IOD ��;./0 26 (5/10/2547)

) ��;���#�O����� ก���ก����,:�.

ก���ก��)�+����

���E�89�ก���ก�������3�@,���9�8;�)��.

�����+3�./02 ���) ��;� 12 �� 5 �2��

�����ก��9Aก��. ������� 5 �� ����3�� ก���ก��)�+����

��,:�. ?,��ก,43 @��.A @��A. (����.C1.�) � �ก�2 (����)

��,:�. ���2/�+33�����.A � �ก�2 (����)

����L.ก���ก��./0������3��ก)�4� ก���ก���,���

?I0��;�ก��@,���9���ก89�ก���ก�������3�@,���9�

8;�)��.3�+

ก���-���;+��������� 2559 89�ก���ก����,:�. � �+ 5/5 8��4�

89�ก���ก��)�+���� � �+ 4/4 8��4�

89�ก���ก�������3�@,���9�8;�)��. � �+ 2/2 8��4�

ก��������-����,:�. (31 E�+�8� 2559) � �+ 332,338 ��� ��2�;+ก�������� 0.14%

) ��;���0#��,:�.�2.���/� 1�;�/

) ��;�#ก,�ก����0./0�,#�;��,:�.�2.���/� 1�;�/

) ��;���0 1�;�/

) ��;�#ก,�ก����0./0���. �#���ก,28+�� 1�;�/

-�2���.���3���G��A);���,:�.

ก���//1�;�/�;+12���/�#3�ก:9�2��);�1�/4 (1) 1�;��> ก���ก��./0�/�;+�;+�#ก����,����� @�ก��

ก����,:�./��,:�.#��;/��,:�.�;��/��,:�.�;+� 3�ก���� ����./0��Iก:�./012������,�2������ �

����,),��883./0����/8+��-�2���#�O����� (2) 1�;��> ���#����,ก��.��+,���/@ (��; ����������/ ./0��Iก:�

����#�;+� 2 ��./0�;��� กM����)

(3) 1�;�/ 8+�����@�EA.��E��ก,�./0�/��� �8��������/�3. �#��

1�;������. ����./012���;����>�,��� (��; ก��?�4�/-��

+�)��2,�/�,8��/��,ก��ก�����/#��ก�������,)

Page 19: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

19

��0� - ���ก�3 ��1�)�/ )�4�:9ก�3

���� 71 ��

�����), 1.�

8�9+�T,ก��CIก:� ��,���)�/ +,C+ก���C��)�A (+,C+ก���G.�8��8�)

������.8GG3�/@������ก3�� ����8�9.���3�2ก�����

ก������ �3�ก��)� DAP ��ก IOD ��;./0 28 (2/11/2547)

) ��;���#�O����� ก���ก����,:�.

ก���ก����,���

ก���ก�������3�@,���9�8;�)��.

�����+3�./02 ���) ��;� 12 �� 5 �2��

�����ก��9Aก��. ������� 5 �� ����3�� ������E��������./0��,���

��,:�. ?,��ก,43 @��.A @��A. (����.C1.�) � �ก�2 (����)

����L.ก���ก��./0������3��ก)�4� ก���ก��./0��>�����,���

?I0��;�ก��@,���9���ก89�ก���ก�������3�@,���9�

8;�)��.3�+

ก���-���;+��������� 2559 89�ก���ก����,:�. � �+ 5/5 8��4�

89�ก���ก����,��� � �+ 13/13 8��4�

89�ก���ก����,���8+����/0�� � �+ 2/6 8��4�

(3���ก���0�+�./0 13 @W:L�8� 2559)

89�ก���ก�������3�@,���9�8;�)��. � �+ 1/2 8��4�

(12����);�)�4����0�+�./0 13 @W:L�8� 2559)

ก��������-����,:�. (31 E�+�8� 2559) � �+ 100,000 ��� ��2�;+ก�������� 0.04%

) ��;���0#��,:�.�2.���/� 1�;�/

) ��;�#ก,�ก����0./0�,#�;��,:�.�2.���/� 1�;�/

) ��;���0 1�;�/

) ��;�#ก,�ก����0./0���. �#���ก,28+�� 1�;�/

-�2���.���3���G��A);���,:�.

Page 20: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

20

��0� - ���ก�3 �����@�A @3@,@�T@�CA

���� 61 ��

�����), 1.�

8�9+�T,ก��CIก:� ��,���)�/ ��,���E��ก,� (ก����,���.�0+1�)

���+,.��3�����8 ���

ก������ �3�ก��)� DAP ��ก IOD ��;./0 26 (5/10/2547)

) ��;���#�O����� ก���ก����,:�.

ก���ก����,���

�����+3�./02 ���) ��;� 12 �� 5 �2��

�����ก��9Aก��. ������� 5 �� ����3�� ���E��������./0��,���

��,:�. ?,��ก,43 @��.A @��A. (����.C1.�) � �ก�2 (����)

����L.ก���ก��./0������3��ก)�4� ก���ก��./0��>�����,���

?I0��;�ก��@,���9���ก89�ก���ก�������3�@,���9�

8;�)��.3�+

ก���-���;+��������� 2559 89�ก���ก����,:�. � �+ 5/5 8��4�

89�ก���ก����,��� � �+ 13/13 8��4�

ก��������-����,:�. (31 E�+�8� 2559) � �+ 35,829,300 ��� ��2�;+ก�������� 15.44%

) ��;���0#��,:�.�2.���/� 1�;�/

) ��;�#ก,�ก����0./0�,#�;��,:�.�2.���/� 1�;�/

) ��;���0 1�;�/

) ��;�#ก,�ก����0./0���. �#���ก,28+�� ��ก.�����/�3)/4 �.K8 8��A������0

-�2���.���3���G��A);���,:�. ��ก.�K2+�?A @8�ก,��,4�

��ก.�����/�3)/4 ��K../.1�.�� (����.C1.�)

Page 21: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

21

�ก ��9�� 4 ,���ก���ก���,���3�8�9����),-��ก���ก���,���

ก���ก���,��� �����I� ก���ก��./0��>�,�����ก������������#��; �����,��� 3����./0�ก/0�+-��� ������. ����./08���8����3���G��A-�����������.�ก���12���;���.;��./��ก�

��,:�.ก ��28�9����),-��ก���ก���,���#����283���)���3�กก��ก �ก��2�3ก,�ก��./02/-��)3�2�3�ก.��@�A�;�����.C1.�3�-��ก ��2-��89�ก���ก��ก �ก��)3�2.� 2��/4

1 . ������1�;�ก,����3� 0.5 -��� �+���./0�/�,.E,��ก��/��.�4���2-����,:�. ��,:�.�;�� ��,:�.�;+� ������������#��; ��������/� ���8+�8�� .�4�/4 #�����+�ก��������-�����./0�ก/0�+-���-��ก���ก���,�������4H 2�+�

2 . 1�;��>�����8���>ก���ก��./0�/�;+�;+���,����� 3�ก���� @�ก�� ./0��Iก:�./012������,�2������ ���������/� ���8+�8��-����,:�. ��,:�.�;�� ��,:�.�;+� ��,:�.�;��3 �2���2/�+ก� ������������#��; ��������/� ���8+�8�� �+�);��12�@���กก���/3�ก:9�2��ก3;�+��3�+1�;���ก+;� 2 ��

3 . 1�;��>��883./0�/8+�����@�EA.�����G3�,) ����G2�ก���2.���/�)��กM����#3�ก:9�./0��>�,2� ���2� 8�;���� @/0��� 3���)� �+�.�4�8�;����-����)� -�������,��� ������������#��; ����/� ���8+�8�� ������883./0��12����ก�����#����>�����,�����������/� ���8+�8��-����,:�.������,:�.�;��

4 . 1�;�/�����8��/8+�����@�EA.��E��ก,�ก����,:�. ��,:�.�;�� ��,:�.�;+� ������������#��; ��������/� ���8+�8��#3�ก:9�./0�����>ก��-�2-+��ก��#��+,���9��9��;���,���-��) �+�.�4�1�;��>�����8���>���������./0�/����������/� ���8+�8��-�����./0�/8+�����@�EA.��E��ก,�ก����,:�. ��,:�.�;�� ��,:�.�;+� ������������#��; ��������/� ���8+�8�� �+�);��12�@���กก���/3�ก:9�2��ก3;�+��3�+1�;���ก+;� 2 ��

5 . 1�;��>�����8���>����������/-����,:�. ��,:�.�;�� ��,:�.�;+� ������������#��; ��������/� ���8+�8�� 3�1�;��>���������./0�/�� ����/� ���8+�8����������;+-��� ��ก���������/ ?I0��/����������/-����,:�. ��,:�.�;�� ��,:�.�;+� ������������#��; ��������/� ���8+�8�����ก�2���; �+�);��12�@���กก���/3�ก:9�2��ก3;�+��3�+1�;���ก+;� 2 ��

6 . 1�;��>�����8���>���#����,ก��.��+,���/@#2H ?I0��+��I�ก��#����,ก����>./0��Iก:�กM��������./0��Iก:�.��ก����,?I0�12����8;���,ก���ก,ก+;� 2 3����.);��� ��ก��,:�. ��,:�.�;�� ��,:�.�;+� ������������#��; ��������/� ���8+�8�� 3�1�;��>���������./0�/�� ����/� ���8+�8�� ��������;+-�����#����,ก��.��+,���/@�42�+� �+�);��12�@���กก���/3�ก:9�2��ก3;�+��3�+1�;���ก+;� 2 ��

7 . 1�;��>ก���ก��./012����ก��);�)�4�-I4�@�0���>)�+.-��ก���ก��-����,:�. ������������#��; �������������?I0���>���./0�ก/0�+-���ก��������������#��;

8 . 1�;���ก��ก,�ก��./0�/�L�@��;���2/�+ก�3���>ก��-;�-�./0�/��ก��ก,�ก��-����,:�.������,:�.�;������1�;��>����;+./0�/��#��������;+������>ก���ก��./0�/�;+�;+���,����� 3�ก���� @�ก�� ./0��Iก:�./0�����,�2������ ������������ก,����3� 1 -��� �+���./0�/�,.E,��ก��/��.�4���2-����,:�.��0 ?I0����ก��ก,�ก��./0�/�L�@��;���2/�+ก�3���>ก��-;�-�./0�/��ก��ก,�ก��-����,:�.������,:�.�;��

9 . 1�;�/3�ก:9���0#2./0. �#��1�;������#��8+����K��;����>�,����ก/0�+ก��ก��2 ��,��-����,:�.

Page 22: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

22

�ก ��9�� 5 -�����8��-����,:�.#�;+./0�ก/0�+-���ก��ก����������������������

��+2./0 3 89�ก���ก��

-�� 13.89�ก���ก��-����,:�.���ก��2�+�ก���ก����;����� 5 8 3�ก���ก��1�;���ก+;�กI0��I0�-��� �+ก���ก��.�4���2�4)����/�,0./0���;#�����9���ก� 3�ก���ก��-����,:�.��)�����>����/8�9����),)��./0กM����ก ��2

-�� 14../0�����������������>����3��ก)�4�ก���ก��G2�#����/��-�����ก)���3�ก�ก9UA3�+,E/ก��2��);�1�/4 (1) ���������8�I0��/8���/���.;�ก���I0����);��I0���/�� (2) #�������������ก��/��3�8��3��ก)�4�ก���ก����>�����8831� (3) ��883?I0�12����8���/�������2)��3 �2��3�����>���12����ก���3��ก)�4���>ก���ก���.;�ก��� �+ก���ก��./0

��@I��/������@I��3��ก)�4�#8��4��4 #ก�9/./0��883?I0�12����ก���3��ก)�4�#3 �2����23����/8���/���.;�ก��ก,� �+ก���ก��./0��@I��/������@I��3��ก)�4�#8��4��4 #�����E�#./0�����������������>�����ก��/���/4-�2

-�� 15.#ก����������������� ���.�ก8��4� #��ก���ก����ก��ก) ��;� 1 # 3 ���� �+ก���ก��./0���;���ก#��)����>����;+1�;12� กK#����กG2�� �+#ก3�./0��2ก���;+ 1 # 3

ก���ก��./0��)�����ก��ก) ��;�#���ก3���./0���L���3���2.���/���,:�.�4#��#��+,E/����3�ก+;����#2����ก �;+���3��H );�1�#��ก���ก��8./0���;#) ��;��./0��2�4��>�����ก��ก) ��;� ก���ก��./0��ก)��+����4���12�����3��ก�-����2 ���) ��;�#��;กK12�

-�� 16.ก���ก���/�,.E,12����8;�)��.��ก��,:�.#���-����,���+�3 ��/4������� � ���K�G��� �����3���G��A.#3�ก:9���0 )��-�����8������)��./0./0���������������������),?I0����ก ��2��>� �+;�����+����>�3�ก�ก9UA3���ก ��21+���>8��+H1� ������#���/�3)3�21��ก+;����/ก����3/0��3�กK12� 3��ก��ก�4#��12������/4��3/4�� 3��+��2,ก��);��H )������/��-����,:�.

8+��#+��8�I0�1�;ก��.�ก���.���,.E,-��@�ก������3�ก����-����,:�. ?I0�12�����3��ก)�4���>ก���ก��#��./0��12����8;�)��.3��3���G��A#X��./0��>@�ก������3�ก����-����,:�.

-�� 20../0������������������3��),#��ก���ก��8#2��ก��ก) ��;�ก;��I�8��+��ก)��+���12�2�+�8���/��1�;���ก+;� 3 # 4 -��� �+���������?I0���������3��/�,.E,��ก��/�� 3��/������+�ก�12�1�;���ก+;�กI0��I0�-��� �+���./0���G2����������./0��������3��/�,.E,��ก��/��

-�� 22.#ก��������89�ก���ก��)����/ก���ก����������1�;���ก+;�กI0��I0�-��� �+ก���ก��.�4���2�I�����>��8A������ #ก�9/./0���E�ก���ก��1�;���;#./0������ ����1�;�������N,��),���./012� ����/������E�ก���ก��#��������E�ก���ก����>���E� ���1�;�/������E�ก���ก�������/);1�;�������N,��),���./012� #��ก���ก��?I0����������3��กก���ก��8�I0���>���E�#./0������ ก��+,,�=���/4-�2-��./0������#�������/��-�����ก

Page 23: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

23

��+2./0 4 ก�����������������

-�� 27.89�ก���ก��)�����2#���/ก�������������������>ก����������������� ���L��# 4 �2�� ��);+��,4��2-�����������/-����,:�.

-�� 28.#ก����/�ก��������������� #��89�ก���ก����2. ���>�������2������ �������./0 +��+3� ����/��+���ก�������� 3����0��./0�����);�./0������@����2�+����3���/�2)����8+� G2�����#����2��+;���>���0��./0������@�0�.��� �@�0�����), �����@�0�@,���9� �+�.�4� 8+����K-��89�ก���ก�� 3���2�;�#�����������3���.���/�.���1�;���ก+;� 7 +� ก;�ก�������� 3�G�:9�8 ���กก3;�+�2������#������@,�@A),2);�ก� 3 +� ก;�+�������1�;���ก+;� 3 +�

-�� 30.#ก����������������� )����/���������3����������=�.���ก��������� (����/) ��������1�;���ก+;� 25 8 3�)����/������+�ก�12�1�;���ก+;� 1 # 3 -��� �+���./0� ��;��12�.�4���2 �����/���������3����������=�.���ก�����������������1�;���ก+;�กI0��I0�-��� �+���������.�4���2 3�)����/������+�ก�12�1�;���ก+;� 1 # 3 -��� �+���./0� ��;��12�.�4���2 �I�����>��8A������

#ก�9/./0���กM+;�ก�����������������8��4�#2 ���0�3;+��+3��21�3�+�I� 1 ��0+G�� � �+���������?I0����-���;+�������1�;8����8A������)��./0ก ��21+� #���2������#��; 3�#���;��������2������1�������������1�;���ก+;� 7 +� ก;�+������� #ก��������8��4��3��/4 1�;���8��+;���)���8����8A������

-�� 31.#ก����ก��/��3�8�#������I0�����/��/���I0���/�� 3��),-��./0����������������4#�����ก��2�+�8���/��2��);�1�/4 (1) #ก�9/�ก),#�����8���/��-�����ก-�����������?I0���������3���ก��/��3�8� ����/8���/���.;�ก�

#�����E�#./0��������ก��/���@,0�-I4�/ก��/���I0���>��/���/4-�2 (2) #ก�9/2��);�1�/4#�����8�1�;���ก+;� 3 # 4 -��� �+��/��.�4���2-�����������?I0���������3��/�,.E,

��ก��/��3�8� (ก) ก��-������G�ก,�ก��-����,:�..�4���2��������;+./0� �8��#��ก;��883��0 (-) ก��?�4��������G�ก,�ก��-����,:�.��0������,:�.��ก�����>-����,:�. (8) ก��. � ก�1- �����3,ก������ก/0�+ก��ก��#����;�ก,�ก��-����,:�..�4���2��������;+./0� �8�� ก���������

#����883��0�-����2ก��E��ก,�-����,:�.����ก���+�ก,�ก��ก����883��0G2��/+�)�������8A���;�ก �1�-�2.�ก�

(�) ก��ก�1-�@,0��),���������,89�A�E,����-�����8��-����,:�. (�) ก���@,0�����32.�-����,:�.����ก����ก���ก��-����,:�. (=) ก��8+������3,กก,�ก��

Page 24: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

24

��+2./0 5 ก������/ ก����, 3�ก���������/

-�� 34.���������/-����,:�.��,0�)�#+�./0 1 �ก��8� 3��,4��23�#+�./0 31 E�+�8� -��.�ก��

-�� 36.89�ก���ก��)�����2#���/ก��. ���2�33�����/ก �1�ก �1�-�2.� 9 +��,4��2-�����������/-����,:�.���);�./0���������������#ก����������������� ����@�0�@,���9�����), ��2�33�����/ก �1�-�2.�/4 89�ก���ก��)�����2#������������/)�+����#��3�+���K�ก;� ����);�./0���������������

-�� 38.����������/�/���./0�-���;+�������#ก�����������������-����,:�..�ก8��4�./0�/ก��@,���9���2�3 ����ก �1�-�2.� 3��O����ก/0�+ก������/-����,:�.�@�0��/4��ก��)�+��������/);���������� 3�#����,:�.��2�;������3���ก���-����,:�../0�����������@I�12����#ก�����������������8��4��4ก;����������/2�+� ����������/��)���1�;��>ก���ก�� @�ก�� 3�ก���� �������2 ���) ��;����./0#2H -����,:�.

#������������/�/� ����-��)�+��������/ ��ก���3��3�กX���0#2 �ก/0�+ก�����12� ����;�� )3�2�.��@�A�,3��/4�,-����,:�.12�#�+3�. �ก��-����,:�. 3�#���/�,.E,./0����/�ก#��ก���ก�� @�ก�� 3�3�ก����-����,:�.#��-��8+��3�8 ��/4����;��#2H )��./0� ���>� �����ก���N,��),���./0-������������/ ����������/)���. ������+;�2�+���2�33�����/���);�./0������������������������ ���3�)����3�#�������;+;��42�+�+;� ��2�3�412���2. �-I4G2���ก)���3��2��I�ก,�ก��./0.���,�3���ก)���-����,:�.����1�;

-�� 39.�����,#���;���,�O�3��ก��,����L.��0�ก��ก��,ก �1� #ก�9/./0��,:�.����/��2-�2.��������; �����,#���;���,�O�3 ก���;����,�O�3)���12��������),��ก./0���������������

89�ก���ก������;����,�O�3���+;��ก�3#��ก;���������12���>8��4�8��+ ���0���K+;���,:�.�/�3ก �1���8+�@���. ���;�4 3������#��./0���������������.���#ก��������8��+);�1�

ก���;����,�O�3#��ก��. �L��# 1 �2�� ��);+�./0./0�������������������89�ก���ก��3��),3�+);ก�9/ .�4�/4 #�������>������1�������������3�#��G�:9�8 ���กก3;�+ก���;����,�O�3�4#������@,�@A��>�+3���;����� 3 +� ),2);�ก�2�+�

-�� 41.��,:�.)�����2���ก �1���.E,���� ����;+�I0�1+���>.�� ����1�;���ก+;�����3� 5 -��ก �1���.E,���� �����ก2�+���2��,-�2.������ก�� (����/) �ก+;�.�� ����/4���/� �+1�;���ก+;�����3� 10 -��.��2.���/�-����,:�.

���0�12��������),��ก./0���������������3�+ ��,:�.���G�.�� ������0 .�� ����)��กM���� 3�.�� �����;+34 ���38;����)��3 �2�� 1��2����3-�2.�����-����,:�.12�

Page 25: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

25

�ก ��9�� 6 ก��3�.���/� ก�����=�.� 3�ก����ก��/��3�8�

ก�� ���0�� ����������������������=�.�������3�.���/�3���0��ก��������3�กX��@�0�ก��)�+���� 9 ���./0������

ก;��+3�������

ก��:&�����#��&.�7�� ���������)���ก��3�.���/� .;�)����2���)����� �)�+������������)����� �)�+-�����ก�� ����#�-��-/0 ก�9/�/

ก����3/0���0�������0��ก�3 )����2��3�กX�������ก����3/0��3�2��ก3;�+2�+�

ก�����I���� ����������/8+�������8A�����=�.�#����883��0�-���;+�������3���ก��/��. G��2ก��ก-��8+�� 3�3�����

��0�#���������=�.� (�� -) ./012����@����/4 �V2��ก��)��� � �+ 20 ��. @����.�4� -/2�;���ก��)��� 3�+�./0ก �ก��

����������/8+�������8A�����=�.�#��ก���ก���,���-����,:�.��ก��/��. G��2ก��8��0������ (√) ��������0�ก���ก���,���./012�����1+�#��3�+ ������������������8A�����=�.�#����883��0 G��2������0����������=�.�2�+� ก�9/���������������0����������=�.���กก+;� 1 ��� ���������=�.��/�,.E,�-���;+�������3���ก��/��12��@/�� 1 ���

G��2�;����������=�.� (�� -) 3���ก���1�./0��,:�. ?,��ก,43 @��.A (@��A. ) ����.C1.� ( � �ก�2 ) (����) � ��ก���3-��ก����,:�. �3-./0 40, 42 ���;./0 9 �+��)���ก���G��� ) ��3E� � ��L���.�� ����+�2@��8�C�/���E�� 13210 L��#+�./0 17 ��:�� 2560 �@�0�8+����2+ก3�ก��)�+������ก���

��ก�/-�����������8 �����ก/0�+ก��ก�����=�.� .;�������������12�./0�ก3�.����@�EA�������12����������� G.� (035) 226 700-1 );� 103 #�+3�. �ก��

�ก ���017&�-�&���ก��ก�����I���� ��883E���2� (1) ���������=�.� (�� -) ?I0�ก��ก-��8+����ก)��� 8����+ 3�3�������0�������=�.�3����������=�.� (2) � �����)����� �)�+������������)����� �)�+-�����ก�� ����#�-��-/0-��������=�.� ?I0�3���������� ���

��ก)���G2�������=�.� (3) ���������=�.�)����2���)����� �)�+������������)����� �)�+-�����ก������#�-��-/0-�����������=�.� ,),��883 (1) ���������=�.� (�� -) ?I0�ก��ก-��8+����ก)��� 8����+ 3�3�������0�-������/� ���3��� @�������.��)��

� �8��-��,),��883 3�3�3�������0�-�����������=�.� (2) � ���������������ก���2.���/�-��,),��883 (������=�.�) ?I0��/����1�;�ก, 3 �2�� 3�������� �����ก)���

@�������.��)��� �8��-��,),��883 (3) � �����)����� �)�+������ ������)����� �)�+-�����ก��-������/� ���3���-��,),��883�4H 3�������

� �����ก)��� (4) ���������=�.�)����2���)����� �)�+������ ������)����� �)�+-�����ก�� ����#�-��-/0-�����������=�.�

Page 26: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

26

ก����ก 0� 6�9��

1. ก����ก��/��3�8�#���� 1 ��� ��> 1 ��/�� 3�#����������/��-�����ก��>�), ���8���/���.;�ก�#�����E��/��/���/4-�2�/ก��/���I0�);����ก

2. ���������8#2�/�;+12���/���>@,�C:#-��������#2-��#2 �����,#����ก��/��#-���4 ���E��������,�#����ก�ก������������0+8��+กK12� );ก����ก��/���3��ก)�4�������2��ก���ก��#����ก��/��3�8�12�G2�1�;�/-������

3. ���������./0��������2�+�)�����������ก��/��3�8�#��)�3�8���/��./012�����ก-9�3�.���/� ก�9/���������=�.�#����ก��/��3�8�#��)�3�8���/��)��8+�������8A-�����������./0����1+�#���������=�.� (�� -)

4. ���E������#��./0������.����3ก��3�8�#);3�+��� G2��38���/��./0��12�����>8���/��./0�+�8���/��)��8+�������8A-�����������./0��������2�+�)���3����������=�.�3�+ G2�#);3�+�����#��� �+���-������-���;+�������3;���2

Page 27: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

27

�ก ��9�� 7 ���+�),-��ก���ก���,���./0ก ��2#����>���������=�.�

��0� - ���ก�3 ��9��8A ��.E,@�CA@,E�

���� 66 ��

�����), 1.�

./0���; 25/21 ���;�����+-�+ ?�����8 ��� 174

-+��/���/ �-)�/���/ ก����.@J 10510

8�9+�T,ก��CIก:� ��,���G. ��,���E��ก,�

���+,.���/��.,�A ����/�

ก������ �3�ก��)� DAP ��ก IOD ��;./0 71 (21/11/2551)

) ��;���#�O����� ก���ก��)�+����

ก���ก�������3�@,���9�8;�)��.

ก��������-����,:�. (31 E�+�8� 2559) 1�;�/

��2�;+ก�������� 0.00%

����L.ก���ก�� ก���ก���,���

�����+3�./02 ���) ��;� 5 �� 3 �2��

ก���//1�;�/�;+12���/�#+���./0��� 1�;�/

#ก����������������������8��4�/4

Page 28: ก ( ) ˇˆ ก˙ (˝˛ ˚˜) ˛˜ ! ˚ ˚#˝ ˝$%&'! ˛#&˜ ˇˆ 2560nexpoint.co.th/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2560-23-3-60.pdf · 5 6. ˝ ˛@˜: 65 ก˝ก ./0 ˘ˇˆ˙˝

28

�ก ��9�� 8 �./0���./0��2������

G���� �?G?�.3 9 �������A�8�)�� ��3��� ��4 2