6 de diciembre del 2014/NOTICIAS28 FOTOS:

POLTICA NACIONAL

Osvaldo El Bochi Sanfelice sabe que no debe llamar la atencin. Como socio declarado de Mximo Kirchner, muchos de los negocios que hace son en nombre de la fami-lia presidencial, aunque sea l quien d la cara y ponga la firma. Por estos das viaj a Viedma, la capital de Ro Negro, donde se hosped en un hotel de medio pelo, el Ro Mar, y realiz la reserva con una identidad ficticia para no dejar rastros: se hizo pasar por un tal Gonzlez. Estuvo viendo algunos campos para comprar, se supone que no en nombre suyo ni de Gonzlez, sino de su socio en la inmobiliaria Negocios Inmobiliarios SA, el hijo de la Presidenta.

Esta vez se cuid de no mencionar-lo. Todava le echan en cara su po-ca discrecin cuando hace dos aos compr una propiedad en el exclusivo club de chacras Puerto Panal, en la localidad bonaerense de Zrate, e in-voc alegremente el nombre de Mxi-mo ante la inmobiliaria que intervino en esa transaccin que se cerr en 2,2 millones de dlares. La chacra le pertenece a Sanfelice en los papeles aunque acaso no tenga manera de justificarla por sus ingresos, pero l mismo se defini como un mero instrumento del joven Kirchner a la hora de la negociacin. Es para Mximo, dijo, y el secreto trascendi hasta llegar a la tapa de NOTICIAS y enfurecer a la familia presidencial. Desde entonces, Sanfelice es ms cuidadoso.

Por estas horas de turbulencia, el socio K tiene una nueva preocupa-cin. La Justicia investiga si, adems de la documentacin faltante y las infracciones menores que ya trascen-dieron, hubo lavado de dinero en los

Maneja la empresa hotelera K investigada y es la pieza clave para probar el lavado. Negocios con Mximo, Cristbal Lpez y plata negra.

6 de diciembre del 2014/NOTICIAS 29 FOTOS: OPI SANTA CRUZ Y CEDOC.

hoteles sureos de la familia Kirch-ner, sobre todo el Alto Calafate, cuya sociedad controlante es Hotesur SA, declarada como propia por Cristina Fernndez y sus hijos Mximo y Flo-rencia. Quin es el presidente de la firma Hotesur? S, Sanfelice.

Dnde empieza la contabilidad de este enigmtico personaje de la Pa-tagonia profunda y termina la de la familia presidencial? O se trata de un todo indivisible? Lo que el socio K declara como suyo le pertenece realmente?

NOTICIAS llam a Sanfelice para consultarlo para esta investigacin, pero no pudo dar con l. Respondi un colaborador suyo, que asegur

no saber de su paradero: Ni idea de dnde est dijo. 'El Bochi' siempre anda de ac para all, es ms fcil ubicarla a la Presidenta que a l.

LO QUE SABE. Las irregularidades de Hotesur SA, empezando por los balances que desde el 2010 no le present a la Inspeccin General de Justicia (IGJ) y el domicilio falso que declara, convierten a su titular, San-felice, en un blanco obvio para los magistrados. Y por partida doble: el socio de Mximo no solo est empa-rentado a esa firma, sino tambin a la compaa que desde hace ms de un ao administra tres hoteles de los

Kirchner, el mencionado Alto Calafa-te, Las Dunas y La Aldea. La empresa administradora se llama Idea SA y fija domicilio en la inmobiliaria compar-tida por Sanfelice y Mximo, en Ro Gallegos. Reemplaz a Lzaro Bez en la administracin de aquellos hoteles luego de que el constructor y supues-to testaferro de los Kirchner quedara envuelto en el escndalo disparado por los financistas Leonardo Faria y Federico Elaskar, que aseguraron haber enviado al exterior millones de dlares negros de ese empresario y luego se desdijeron.

Es decir, Sanfelice es a la vez el nuevo administrador de los hoteles K y presidente de la sociedad que con-trola al ms llamativo de ellos, el Alto Calafate, y esos emprendimientos hoy son investigados por lavado de dinero. Lo citar a declaracin indagatoria el juez Claudio Bonadio, que no ha-ce otra cosa que acelerar los tiempos de la pesquisa desde que maneja la causa hotelera? En los tribunales de la calle Comodoro Py todos apuestan a que s. Los libros contables de esos emprendimientos K estn en ma-nos del Bochi.

Qu le espera a la Presidenta y su familia si el hombre se quie-bra? Segn la lgica que impera en Comodoro Py, no sera desca-bellado pensar que Sanfelice, pa-ra alivianar su situacin en una indagatoria, decida echar mano al argumento de la obediencia de-bida y explique que l solo segua instrucciones de arriba, de sus socios, que en realidad son sus jefes. De ese modo complicara ms a la familia presidencial, pero evitara, en teora, que la Justicia lo considere partcipe de una aso-

Por estos das viaj a Viedma, donde

se hosped en un hotel. Realiz la

reserva con una identidad ficticia: se

hizo pasar por un tal Gonzlez.

PRESIDENTE. Sanfelice figura con ese cargo en Hotesur SA, la empresa investigada por la Justicia por irregularidades en los balances. Sabe todo sobre los negocios K.

EL PLANETA

SANFELICE

El hotel Alto Calafate que administra Sanfelice est en la mira de la Justicia por las supuestas maniobras de lavado de dinero.

La chacra de Puerto Panal en Zrate que compr Sanfelice invocando el nombre de Mximo Kirchner.

Es socio de Cristbal Lpez en la empresa Talares de Posadas SA y figura como empleado del empresario en Alcalis de la Patagonia.

Horacio Quiroga denunci que El Bochi fue el encargado de llevar US$ 7 millones que Kirchner le entreg a Lzaro Bez.

PREPRPREPREESSIDSIDIDS EENTEN E. SaSanfeen llicicice fe ffe igigguigurarra con ese ccarggo een Hotesur SSA, la empresa investigada porpop laa JuJustist cia poor irreregugullg arariidadd es en los bbalanances Sabe ttodo sobre los negocios K

POLTICA NACIONAL

6 de diciembre del 2014/NOTICIAS30 FOTOS: MARCELO ABALLAY.

segn reconstruy el diario La Nacin en base a documentos contables. De llegar a esa misma conclusin, la Jus-ticia estara ante la figura de lavado, un delito muy habitual en el rubro de la hotelera. Y la participacin de Sanfelice es clave.

Otro dato por el que podra pedir-le explicaciones Bonadio al socio K es el acuerdo entre Alto Calafate y Aerolneas Argentinas, por la que el personal de esa empresa del Estado pernocta en las suites del emprendi-miento presidencial. Como mnimo se trata de una incompatibilidad tica, pero la Justicia intentar determinar si adems hay lavado en ese caso y las habitaciones a menudo quedan deshabitadas, al estilo Lzaro Bez: las cuentas declaradas por el hotel en ese convenio no coincidiran con la frecuencia de vuelos y la cantidad de personal de Aerolneas. La respuesta, otra vez, la tiene Sanfelice.

Puede quebrarse el hombre cla-ve de la contabilidad kirchnerista? Quienes saben de sus orgenes lo recuerdan como un dcil empleado de la Justicia de Puerto Deseado que llenaba de atenciones y zalameras a los magistrados de ese cuerpo. Era un alcahuete lo recuerda un fiscal de

ciacin ilcita dedicada a lavar dinero. Si habla para salvarse, puede hundir a la Presidenta, resume un investi-gador de los tribunales federales que est interiorizado con el caso.

La hiptesis del lavado, de hecho, no est lejos de poder probarse. El constructor Lzaro Bez, el mximo beneficiado de la obra pblica kirch-nerista en el sur del pas, siempre de-nunciada por sobreprecios, es quien

a la vez alquil las habitaciones de los hoteles de la familia K sin siquiera preocuparse por ocuparlas: le paga-ba por nada, acaso como contrapres-tacin por los favores que reciba de parte del Gobierno, y as justificaba el llamativo incremento patrimonial de los Kirchner. Fueron ms de 14 millones de pesos en alquileres de habitaciones entre el 2010 y el 2011,

Lo citar a declaracin indagatoria

el juez Claudio Bonadio? Los libros

contables de los emprendimientos

K estn en manos del Bochi.

Para ser lega-les y tiles, los balances de las empresas re-quieren, desde siempre, una certificacin de contador pbli-co que se conoce

como Informe de Auditor. El profesional que lo emita debe ser independiente y tras la la-bor de auditora, bsicamente sus alternativas son tres: In-forme Sin Salvedades (o sea, todo bien), Informe Con Sal-vedades (o sea, todo bien, pe-ro) o Informe con Abstencin de Opinin (o sea, todo mal). Adicionalmente, tras la nueva legislacin sobre lavado de di-nero, la Federacin Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econmicas, lanz una reglamentacin, donde fi-ja pautas que deben respetar quienes se desempeen como auditores externos de deter-minadas empresas, en cuanto a sus obligaciones de emitir Reporte de Operaciones Sos-pechosas (el famoso ROS) por presunto lavado de dinero.

Cmo habr actuado el con-tador certificante (auditor ex-terno) de la empresa Hotesur SA, en cuanto a los balances que incluyen inusuales ingre-sos millonarios por operaciones de alojamientos fantasma? Le habrn llamado suficientemen-te la atencin?

Desde la Facpce explican que cuando el auditor identifica es-te tipo de extraas operacio-nes, debe solicitar al cliente su justificacin econmica y jurdica, debe documentar la respuesta en sus papeles de trabajo y cerrar el anlisis de la transaccin. O sea, el hilo que explica la trama debe quedar documentado en los archivos del auditor. Ser as en este caso? En caso de no serlo, le cabe al profesional algn tipo de reproche penalmente tipi-ficado?

* CONTADOR.

LA TRAMA CONTABLE

Por GUILLERMO LO CANE *

POSTALES. Sanfelice junto a Kirchner en Ro Gallegos. Con Mximo en una de las pocas fotos juntos. La imagen que ilustra la tapa, brindando en un asado familiar.

6 de diciembre del 2014/NOTICIAS 31FOTOS: CEDOC.

ese pueblo santacruceo. 'S, doctor', 'qu necesita, doctor', siempre servi-cial. Su primo hermano, Arturo Rodr-guez, lleg a ser intendente peronista de Puerto Deseado y lo puso en con-tacto con Kirchner. Seguramente ese

don de Sanfelice de caerles bien a los jefes hizo que se ganara la

confianza del gobernador, al punto de convertirse luego en socio de la fa-

milia K. Pero la obsecuencia sobran los ejemplos en el propio Gobierno, empezando por Alberto Fernndez y Sergio Massa siempre va de la mano de una posible traicin. Y lo cierto es que nunca como ahora Sanfelice tu-vo que temer por su propia situacin judicial y pensar en s mismo antes que en sus mandantes.

El socio de Mximo tambin es tes-tigo de otras situaciones incmodas.

Horacio Quiroga, ex presidente de dos petroleras de Lzaro Bez, Epsur SA y Misahar SA, denunci ante NOTICIAS que fue Sanfelice quien en octubre del 2010 supervis la llegada de 7 millo-nes de dlares a las oficinas porteas del constructor en Pasaje Carabelas, la sede de su nave insignia, Austral Construcciones. Vi cmo contaban la plata sobre una mesa dijo Quiro-ga. Este aporte de fondos no era del Estado, no era un subsidio. Era un prstamo personal del ex presidente Kirchner a la empresa de Bez.

NOTICIAS: Con plata del Estado?Horacio Quiroga: No s, para eso yo

debera haber visto de dnde la sac. De lo que estoy seguro es de que no vino de un subsidio al cual tenamos que darle un recibo.

Segn Quiroga, Sanfelice capita-ne aquella operacin sospechosa en nombre de Kirchner. El ex direc-tivo de Bez hoy recuerda: Sanfelice funcionaba como un supervisor de los bienes y el dinero de los Kirchner. A las oficinas de Austral Construccio-nes casi no iba, pero era el hombre de confianza del ex presidente para controlar los negocios de Lzaro.

MS NEGOCIOS. El Bochi tambin oficia de nexo con el otro empresario fuerte del mundo K, el zar del juego y hoy polirrubro Cristbal Lpez. San-felice es socio de Lpez en la empre-sa Talares de Posadas, dedicada a la construccin de obras de ingeniera, y es empleado suyo en otra firma, Alcalis de la Patagonia, abocada a la produccin de carbonato de sodio. Si su nombre figura en esos empren-dimientos de Cristbal es por orden de los Kirchner, acaso los accionis-tas encubiertos. Otro gesto de buena vecindad: luego de que NOTICIAS re-velara que Sanfelice haba adquirido para Mximo la ostentosa chacra en Zrate, quien hoy la ocupa los fines de semana es el socio de Cristbal

El empresario constructor le alquil habitaciones al hotel de los K aunque no se ocupaban.

Lzaro BEZ

Es el escribano de la familia presidencial y figura en la empresa que gerenciaba Alto Calafate.

Leandro ALBORNOZVctor MANZANARES

Es el contador de los Kirchner y el que les arma sus extraas declaraciones juradas.

Silvina RELATS

Administraba el hotel Los Sauces y pagaba $ 10 millones a los K. Fue investigada por lavado.

Ricardo BARREIRO

Es el ex secretario presidencial en El Calafate y trabajaba en el hotel boutique Los Sauces.

los jefesconfiaal pulueg

El empresarconstructor le alh bi i l h

Lzaro BEZ

El

submundo

de los K

32 6 de diciembre del 2014/NOTICIAS

Lpez en el Grupo Indalo, Fabin De Sousa. Y algo ms: fue El Bochi quien convenci a Lpez de la conve-niencia de alquilarle a la Presidenta las oficinas que ella adquiri en el complejo Madero Center de Puerto Madero. Todos contentos.

Los otros emprendimientos de San-felice son tantos y tan diversos que no resulta descabellado preguntarse si detrs de ellos no est tambin la familia presidencial. Por ejemplo, fi-gura como presidente de la sociedad controlante del hotel Waldorf, en el centro porteo, en Paraguay al 400. Tiene dos propiedades a su nombre, un piso entero en Recoleta, en Rodr-guez Pea 2020, y un departamento

en el barrio de Belgrano, sobre la calle O'Higgins 2424. Su hija mayor de 27 aos, Mara Marta, habita una casa en el country Arelauquen, el ms ex-clusivo de Bariloche. Y despus estn las empresas que l declara: Inverne-pa SA e Inverlife SA, dos firmas inver-soras, Negocios Patagnicos donde figura como empleado, pero tambin como dueo de la licencia de la FM El Sol 96.9 de Ro Gallegos que explota esa compaa y BMC SRL, dedicada a la cra de ovejas, cuya titularidad comparte con su esposa Marta Lei-va. Un panorama bastante prspero para quien solo se haba dedicado a la funcin pblica hasta antes de convertirse en socio de Mximo en la

inmobiliaria familiar. Sanfelice fue di-rector de Rentas durante los tiempos en que Kirchner gobern Santa Cruz. Su fortuna si realmente es suya la hizo despus.

El parque automotor del Bochi tambin exhibe un buen nivel de vida. Un coche de coleccionista, el convertible Chevrolet modelo 1956 adquirido para la Navidad del 2011, un Volkswagen Gol Trend de cinco puertas modelo 2010, una camioneta Fiat Pick-up Estrada modelo 2005 y una Honda CRV como la de su socio Mximo. Otro dato que tienen en co-mn: ambos son bachilleres sin estu-dios terciarios, pero llegaron lejos.

En el centro porteo, el nombre de

FOTOS: CEDOC.

POLTICA NACIONAL

No pretenda des-cubrir el lector una sofisticada trama de arquitectura fi-nanciera llevada adelante por un grupo de truha-nes, deshonestos pero ingeniosos y

solventes en lo suyo, para enten-der el funcionamiento del siste-ma de corrupcin K. Por ese lado no va a encontrar nada. Lo que se ve es una piara de personajes de

transportaban bolsas de misterioso contenido o efedrina que se ingresa-ba en cantidades estrambticas.

La muerte del jefe trajo consigo el desconcierto inevitable. No cual-quiera tiene los nervios templados para mantener semejante empren-dimiento.

Aparece otra cuestin central: en la provincia colonizar la Justicia y deshacerse de los funcionarios in-dependientes era sencillo. A nivel nacional es ms complejo.

Con esos datos, la presin sobre los que lo continan es demasiado pesada. Como en un volcn, la lava empieza a subir. En cualquier mo-mento explota.

* EX DIPUTADO NACIONAL POR SANTA CRUZ.

audacia sin lmite pero mediocres; sin trayectoria que destacar. Eso s: convertidos desde la nada en mi-llonarios.

Desde mayo de 2003, Nstor Kirch-ner organiz y condujo el sistema de recaudacin nacional con los mismos personajes con los que haba hecho lo mismo en Santa Cruz durante 12 aos. A esta tropa, sedienta y leal, solo le exiga obediencia ciega. l concen-traba la caja, reparta lo necesario y garantizaba la impunidad.

Es as como pudieron aparecer lu-josos hoteles en El Calafate que todos vean vacos pero figuraban llenos; caminos que se licitaban pero nunca se terminaban, hospitales y escuelas que se inauguraban varias veces pe-ro tampoco se concluan, aviones que

CORRUPCIN MEDIOCRE

Por RAFAEL FLORES *

PERONISTA. Sanfelice en una pea junto a los kirchneristas Carlos Kunkel, Teresa Garca, Dante Gullo, Daz Bancalari y el fallecido Antonio Cafiero.

CARLOS STORNELLI. El fiscal del caso zaf por ahora del ataque K.

JAVIER LPEZ BISCAYART. Investiga supuesta evasin en hoteles K.

Los que

investigan

CLAUDIO BONADIO. Allan Hotesur SA, la empresa de CFK.

Maneja el hotel

Waldorf en el microcentro

porteo y tiene dos departamentos en Recoleta y Belgrano. La casa habitada por su hija en Bariloche.

336 de diciembre del 2014/NOTICIAS

Sanfelice tambin estuvo asociado a una consultora llamada Euro Invest, cuyo titular es un ex funcionario del Correo, el tambin santacruceo Er-nesto Rgolli. La firma fija domicilio en la calle Cerrito al 800 y en su p-gina web reconoce haber trabajado en diversas iniciativas oficiales de la jefatura de Gabinete de la Casa Ro-sada y la gobernacin de la provincia de Buenos Aires. Sanfelice facilit esos contratos con su influencia? En la entrada de la firma, su nom-bre figuraba junto al de Rgolli has-ta hace unos meses. As lo recuerda una conocida de ambos, la viuda de un dirigente kirchnerista, Carmen Reyes, amiga adems de la polmi-

ca ex secretaria de Kirchner, Miriam Quiroga. La vez que Reyes visit a Rgolli en esas oficinas, el anfitrin la despidi sealando el nombre de Sanfelice en el letrero de la puerta. Mir a quin tengo ac conmigo, le dijo, segn recuerda ella.

LAVANDO. A travs de la firma Ho-tesur SA, Sanfelice controla el hoy investigado Alto Calafate. Y por in-termedio de Idea SA junto a los otros directores de la inmobiliaria de Mxi-mo K, el ex gobernador santacruceo Carlos Sancho y su esposa Mara Jo-s Fernndez Clark administra ese mismo hotel y otros dos de la familia presidencial, Las Dunas y La Aldea. Pero adems hay un cuarto emprendi-

miento en El Calafate, Los Sauces, que tambin fue investigado por lavado de dinero y cuya administracin est en manos de la familia Relats, duea de la constructora JCR que se benefici con importantes licitaciones de obra pblica durante la dcada ganada. Tras la muerte de Kirchner, Cristina contrat a un equipo de expertos para emprolijar la contabilidad de Los Sau-ces. Y as fue como los Relats pasaron repentinamente de pagarle 10 millones de pesos anuales a la Presidenta por el alquiler del hotel boutique a una cifra ms lgica para el mercado: 4 millo-nes. Y eso en medio de un contexto inflacionario.

Qu haba ocurrido? En realidad, sealan cerca de los administradores, nunca habran pagado la primera de las cifras, los 10 millones que detalla-ban los Kirchner en sus declaraciones juradas. Y como el emprendimiento estaba en la mira de la Justicia, la Presidenta, ya viuda, decidi trans-parentar el nmero real. Por qu se infl ese ingreso en vida de Kirchner? La hiptesis judicial, que no pudo ser probada por el magistrado Julin Er-colini, sostena que de ese modo se blanqueaba dinero cuyo origen era inconfesable.

Ahora Bonadio tiene una nueva chance de contarle las costillas al llamativo incremento patrimonial de la Presidenta y su familia.

Hablar con Sanfelice puede ser el primer paso. L

FOTOS: CEDOC Y GENTILEZA MARIANO FUCHILA / MBITO FINANCIERO.

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