ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DELA COMPAÑÍA EL TELÉGRAFO C.A., CELEBRADA EL 8 DE MAYO DE

2008

En Guayaquil, a los 8 días del mes de Mayo del año dos mil 2008, a las15hOO, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 10 de Agosto No.601 y Boyacá, se instala la junta general de accionistas deEI Telégrafo C.A.con la presencia del economista Fausto Ortiz, Ministro de Finanzas,representante del Ministerio de Finanzas y por lo tanto, para este acto,representante del Estado Ecuatoriano, propietario de tres millonessetecientos ocho mil setecientas noventa y cinco (3'708.795) acciones.Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de cuatrocentavos de dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdoa su valor pagado.

Ante la falta de un presidente de la compañía, actúa como presidente ad-hoc el señor economista Fausto Ortiz, y como secretario, su titular señoreconomista Alex Camacho S.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórumreglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes,procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del díacontenidos en la convocatoria publicada en el diario El Telégrafo del día 26de abril del 2008, y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL TELÉGRAFO C.A. Se convoca a losaccionistas de la compañía El Telégrafo C.A. a la junta generalextraordinaria que tendrá lugar el día jueves 8 de mayo de 2008, a las15hOO, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 10 de Agosto No.601 y Boyacá, de la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente orden deldía:1. Ratificar mediante resolución que el estatuto vigente de lacompañía, es el que consta en la escritura pública del día 2 de juliode 1971, e inscrita en el registro de la propiedad, el día 9 de julio de1971.2. Conocer de la renuncia del doctor Alfredo Castillo B.3. Conocer y resolver sobre el aumento de capital de lacompañía.4. Conocer y resolver sobre la reforma integral del estatutosocial y su correspondiente codificación.5. Conocer y resolver sobre el proyecto de inversión en larotativa, equipos complementarios e infraestructura.6. Conocer y resolver sobre el procedimiento para la selección delos proveedores en el proceso de adquisición de la rotativa, equiposcomplementarios e infraestructura.7. Conocer y resolver sobre la integración del directorio,ratificación o remoción de sus miembros y designación, de ser elcaso.-8. Designar a los auditores externos de la compañía.9. Designación del comisario de la compañía.

Se convoca también y de manera especial e individual al comisario de lacompañía.- Guayaquil, 26 de Abril de 2008.- ECO. ALEX CAMACHO S.-GERENTE GENERAL". (Hasta aquí la convocatoria).

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día quees ratificar mediante resolución que el estatuto vigente de la compañía, esel que consta en la escritura pública del día 2 de julio de 1971, inscrita enel registro de la propiedad, el día 9 de julio de 1971. Para el efecto toma lapalabra el economista Alex Camacho y pide al Abogado Romero, Asesorlegal de la empresa que explique a la sala este punto, por lo que manifiestaa la sala que la Superintendencia de Compañías el día 2 de mayo del año2007, dictó la resolución número 07.Q.DS.001931 mediante la cual entreotras cosas dejaba totalmente insubsistente los aumentos de capitalcelebrados, el primero, contenido en los documentos protocolizados ante elnotario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, el 30 de septiembre del año2002; y, el segundo, contenido en los documentos protocolizados ante elnotario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, el 25 de septiembre del año2006, así como todos los actos societarios hechos a su amparo, dentro delos cuales se encuentra la escritura pública otorgada ante el notario décimoséptimo del cantón Guayaquil, el día 1 de noviembre de 2005, inscrito en elregistro mercantil del mismo cantón el día 19 de enero del 2006, quecontenía el estatuto social, que hasta esa fecha se encontraba vigente. Alhaber perdido vigencia dicho estatuto en virtud de la resolución citada, elúltimo estatuto vigente, hasta antes del 2005 era el contenido en laescritura celebrada ante el notario doctor Gustavo Falconí Ledesma, notarioquinto del cantón Guayaquil, el día 2 de julio del año 1971, inscrito en elregistro de a propiedad del cantón Guayaquil, el día 9 de julio del mismoaño. En consecuencia. el economista Fausto Ortiz. representante delMinisterio de Finanzas. como accionista mayoritario y único presente.resuelve: Ratificar que el estatuto vigente de la compañía, es el queconsta en la escritura pública celebrada ante el notario quinto delcantón Guayaquil, el día 2 de julio de 1971, e inscrita en el registrode la propiedad, el día 9 de julio de 1971.

Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, quese refiere a la renuncia presentada por el doctor Alfredo Castillo Bujase alcargo de presidente del directorio de la compañía. En este sentido, eleconomista Fausto Ortiz, representante del Ministerio de Finanzas. comoaccionista mayoritario Y único presente, resuelve: Aceptar la renuncia deldoctor Alfredo Castillo Bujase, presentada el día 9 de octubre delaño 2007 y dejar constancia del agradecimiento de la empresa porel contingente brindado al proyecto.

A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto delorden del día que es el del aumento de capital de la compañía. Al efectotoma la palabra el economista Alex Camacho, gerente general de laempresa y manifiesta a la sala que el Estado ecuatoriano accionista de lacompañía, a través del Ministerio de Finanzas, dentro de su política defortalecimiento institucional, que permita a la empresa contar con losrecursos suficientes para que lleve a cabo los objetivos que como medio decomunicación tiene planteado, realizó un aporte para futuro aumento decapital por la suma de dos millones seiscientos diez mil cuatrocientos treinta

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y dos dólares con veintiún centavos, los mismos que han sido aceptados porla administración y contabilizados como una acreencia a favor delaccionista. Que considera importante que dichos valores sean capitalizados,por lo que propone que se aumente el capital social suscrito de la compañíaen la suma de dos millones seiscientos diez mil cuatrocientos treinta y dosdólares con cuatro centavos, de tal manera que el capital social suscrito dela empresa sea de dos millones setecientos cincuenta y nueve miltrescientos treinta y siete dólares. Propone igualmente que cada accionista,en proporción a su participación, suscriba las acciones que comoconsecuencia del aumento de capital se emitan y que en el caso que algunode los accionistas no ejerciere su derecho preferente en el tiempoestablecido en la ley, esas acciones sean suscritas por los accionistas quemanifiesten su interés de hacerlo, en proporción a sus aportes, para lo cualse deberá hacer la publicación establecida en el artículo 181 de la Ley deCompañías. Que el aumento se lo realice mediante la emisión de sesenta ycinco millones doscientos sesenta mil ochocientos un nuevas accionesordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una y que elpago de las aportaciones pueda ser hecho ya sea en numerario o mediantecompensación de créditos.Finalmente mociona que de acordarse el aumento de capital propuesto, sereforme el artículo quinto del estatuto de la compañía, el mismo que dirá:Artículo Quinto.- Capital Social Suscrito: El capital social suscrito de lacompañía es de de dos millones setecientos cincuenta y nueve miltrescientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América,dividido en sesenta y ocho millones novecientos ochenta y tres milcuatrocientos veinticinco acciones ordinarias y nominativas, de cuatrocentavos de dólar cada una. Toda acción liberada da a su titular el derechoa un voto en las decisiones de la junta general.-En tal sentido, el economista Fausto Ortiz, representante del Ministerio deFinanzas, como accionista mayoritario y único presente en la sesión,resuelve: Aumentar el capital de la compañía y reformar el artículoquinto que se refiere al capital social en los términos propuestos porel gerente general. Proceder a la publicación contemplada en elartículo 181 de la Ley de Compañías, para que los accionistasejerzan su derecho preferente en el plazo establecido en la ley y queel Ministerio de Finanzas, suscriba y pague aquellas acciones que nohayan sido suscritas por los demás accionistas.

Inmediatamente se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, cuales el de conocer y resolver sobre la reforma integral del estatuto social y sucorrespondiente codificación. Toma la palabra el economista Alex CamachoSotomayor, y manifiesta a los presentes que es importante contar con unestatuto social que permita el desarrollo de una empresa competitiva y quecuente con las herramientas estatutarias para hacerlo, así como con loscontroles que se requieren para una administración ordenada. En esesentido considera importante hacer una reforma integral de estatutos y paraque la misma pueda se de fácil manejo, es necesario que se codifique en unnuevo texto, para lo cual propone el siguiente texto:CAPITULO UNO.- Artículo Primero.- Nombre: La denominación de lasociedad es EL TELÉGRAFO C.A.- Artículo Segundo.- Domicilio: Eldomicilio principal es el cantón Guayaquil. La compañía puede abrirsucursales y agencias dentro y fuera de la República del Ecuador, previa

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resolución de su directorio.- Artículo Tercero.- Objeto Social: Lacompanla tiene por objeto lo siguiente: a) Todo tipo de actividadperiodística y especialmente editar el diario El Telégrafo, que es un órganoinformativo y comercial; lo mismo que a realizar toda clase de labores en elarte de imprimir y grabar, ya sea propia o de terceros; y, a toda clase deactividades informativas y publicitarias; b) Vender al por mayor y menor lasediciones del diario que edita, y las de toda otra obra o serviciospublicitarios que preste o realice por cuenta propia o de terceros, así comocualquier tipo materiales y artículos de imprenta; c) La litografía, latipografía y la edición de libros, revistas y publicaciones en general, asícomo la importación, exportación y comercialización de equipos de imprentay papelería en general; la importación, exportación, compra y venta demaquinarias y materias primas conexas y materiales conexos y de susrepuestos para el desarrollo de dichas actividades; d) Comprar y vendertoda clase de bienes muebles e inmuebles y arrendarlos; y puede, además,ejecutar estas otras actividades: compraventa, permuta y adquisición, anombre propio, de acciones o participaciones de otras sociedadesmercantiles, e intervenir en la constitución de compañías con objeto socialrelacionado con el presente suscribiendo acciones o participaciones; ysuscribir acciones o participaciones en aumentos de capital de sociedadesde su misma índole. e) En general, la compañía puede realizar toda clase deactos, contratos, negocios y operaciones permitidos por las leyes, que seanacordes con su objeto y necesarios y convenientes para su cumplimiento.-Artículo Cuarto.- Duración: El plazo de duración de la compañía es deciento cincuenta años, a contarse desde la fecha de su constitución.Artículo Ouinto.- Capital Social Suscrito: El capital social suscrito de lacompañía es de de dos millones setecientos cincuenta y nueve miltrescientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América,dividido en sesenta y ocho millones novecientos ochenta y tres milcuatrocientos veinticinco acciones ordinarias y nominativas, de cuatrocentavos de dólar cada una. Toda acción liberada da a su titular el derechoa un voto en las decisiones de la junta general.- Artículo Sexto.- Títulos:Los títulos de acciones y los certificados provisionales deben ser firmadospor el gerente general y por el presidente del directorio.- CAPITULO DOS.-DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Artículo Séptimo.-Órgano supremo.- La junta general de accionistas es el órgano supremode la compañía y está constituida por todos los accionistas legalmenteconvocados y reunidos. Su quórum de instalación es el que establece la leypara cada caso y sus decisiones se toman por mayoría de votos. ArtículoOctavo.- Forma y Épocas de Convocar a la Junta General deAccionistas: El presidente del directorio o el gerente general de la sociedadson quienes pueden convocar a junta general de accionistas. Laconvocatoria debe hacerse por la prensa, en uno de los periódicos de mayorcirculación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días calendariode anticipación por lo menos al fijado para su reunión. Para esta cuenta nose consideran ni el día de la publicación de la convocatoria, ni el día de lareunión. La convocatoria debe señalar el lugar, día y hora y el objeto de lareunión. Si dentro del plazo legal no hubiere conocido la junta general deaccionistas el balance anual, o no hubiere deliberado sobre la distribuciónde utilidades, cualquier accionista puede pedir a los administradores de lacompañía o a los comisarios que convoquen a junta general para dichoobjeto, y, si dicha convocatoria no tuviere lugar en el plazo de quince días,

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cualquier accionista puede pedir a la Superintendencia de Compañías queconvoque a la junta general, acreditando ante ella su calidad de accionista.El o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por cientodel capital suscrito, pueden pedir por escrito, en cualquier tiempo, aladministrador o a los organismos directivos de la compañía, la convocatoriaa una junta general de accionistas para tratar los asuntos que indiquen ensu petición. Si el administrador o el organismo directivo rehusaren hacer laconvocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contadosdesde el recibo de la petición, pueden recurrir al Superintendente deCompañías, solicitando dicha convocatoria. Cuando se trata de convocatoriapedida a los administradores o a los comisarios, éstos deben hacer elllamamiento a junta de modo que la sesión correspondiente se celebredentro del plazo máximo de veinte días calendario contados desde la fechaen que la convocatoria se publica. En caso de urgencia los comisariospueden convocar a junta general. Las juntas generales ordinarias debenreunirse por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posterioresa la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar losasuntos especificados en los numerales 2, 3 Y 4 del artículo 231 de la Leyde Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, deacuerdo con la convocatoria. Las juntas generales extraordinarias sereúnen cuando son convocadas para tratar los asuntos puntualizados en laconvocatoria.- Artículo Noveno.- Presidencia V Secretaría de la Junta:La junta general de accionistas es presidida por el presidente del directorio;en su falta, por la persona que la junta designa. Actúa como secretario elgerente general de la compañía; en ausencia de éste, quien la junta generaldesigna.- Artículo Décimo.- Atribuciones de la Junta General: Sonatribuciones de la junta general las siguientes: a) Nombrar al gerentegeneral de la compañía, quien dura cinco años en sus funciones; y puedeser reelegido indefinidamente, así como, removido libremente por la juntageneral; b) Nombrar adicionalmente a cinco directores principales, quienesduran tres años en sus funciones y pueden ser reelegidos indefinidamente,así como, removidos libremente por la junta general; c) Nombrar a loscomisarios principal (uno) y suplente (uno) por el período de un año; d)Designar a los auditores externos de la compañía; e) Autorizar al gerentegeneral la transferencia a cualquier título de los bienes inmuebles de lacompañía; y, f) Autorizar al gerente general la suscripción de contratos odocumentos que obliguen a la compañía, cuyo monto supere los quinientosmil dólares de los Estados Unidos de América g) Las demás constantes enel presente estatuto y en la Ley de Compañías.- Artículo DécimoPrimero.- Actas: De cada junta se debe elaborar un acta, las que sellevan en hojas móviles escritas a máquina, que deben ser foliadas connumeración continua y sucesiva, y rubricadas sus páginas por el secretario.-Las actas deben ser aprobadas por los accionistas concurrentes a la sesiónde lo que dará fe el secretario. La aprobación del texto del acta, no obstapara que se cumpla con las resoluciones adoptadas en la misma, si así loresuelve la junta, de lo que dará fe el secretario. CAPITULO TRES.- DELDIRECTORIO: Artículo Décimo Segundo.- Conformación.- El directoriode la compañía está conformado por cinco miembros nombrados por lajunta general de accionistas.- Los directores de entre sus miembrosdesignarán al presidente del directorio, quien durará tres años en susfunciones. Artículo Décimo Tercero.- Convocatorias a Directorio: Eldirectorio sesiona, cuando lo convoca su presidente o el gerente general, en

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el sitio señalado para el efecto en la referida convocatoria. Lasconvocatorias a sesión de directorio pueden realizarse mediante carta,facsímil, o correo electrónico y deben hacerse por lo menos con veinticuatrohoras de anticipación a la fecha de la sesión. Artículo Décimo Cuarto.-Quórum: El directorio sesiona válidamente, con la presencia de al menostres de sus miembros. Para la instalación de la sesión se puede esperarhasta treinta minutos a que esté completo el quórum; de no completarse enese plazo, no se instala la sesión, de lo que dará fe el secretario. Lasdecisiones se toman por simple mayoría de los directores que se encuentrenintegrando válidamente la sesión y en caso de empate, dirimirá elpresidente del directorio. Artículo Décimo Quinto.- Presidencia ySecretaría del Directorio: El directorio tiene un presidente, que es designadode entre sus miembros. El presidente tiene voto dirimente en lasresoluciones que debe tomar el directorio. A falta de su presidente, eldirectorio designa un presidente ad hoc para sus sesiones, quién no tendrávoto dirimente. Actúa como secretario del directorio el gerente general. Ensu falta, el directorio designa un secretario ad hoc. Artículo DécimoSexto.- Atribuciones del Directorio: Son atribuciones del directorio: a)Establecer políticas de remuneración, de gastos de viaje, de representación,así como de pago a editorialistas; aprobar, previa presentación del gerentegeneral, la estructura organizacional de la empresa. b) En virtud de laspolíticas remunerativas que establece, fijar la remuneración del gerentegeneral y del director del diario. c) Fijar los honorarios de los comisarios dela compañía. d) Conformar, si lo considera preciso, un consejo editorial parael diario El Telégrafo, el mismo que orientará los contenidos de sus páginasde opinión; e) Establecer la línea editorial del diario; f) Resolver sobre ladisminución o aumento considerable del volumen de tiraje, así como supolítica de circulación; g) Autorizar al gerente general para que transfiera acualquier título, enajene o grave, bienes muebles de la compañía u obliguea ésta de cualquier forma, ya sea mediante la suscripción de contratos,documentos, compromisos, obligaciones, llámense estas bancarias,financieras, mercantiles, civiles o de cualquier índole; todo cuando el montoexcede de cien mil dólares de los Estados Unidos de América. El gerentegeneral necesita también autorización del directorio para gravar bienesinmuebles de la compañía, cuando su monto igualmente excede de cien mildólares de los Estados Unidos de América. La cuantía en contratos de tractosucesivo se la establecerá sumando los valores mensuales de un año; h)Designar al director del diario El Telégrafo, establecer sus funciones,remuneración y el plazo de su designación; i) Designar, a solicitud deldirector del diario, uno o más subdirectores del mismo, fijándoles en cadacaso, sus atribuciones y deberes, y el plazo de duración de sus funciones; j)Autorizar la creación de cargos gerenciales que reporten a la gerenciageneral, así como autorizar al gerente general el otorgamiento de poderes,ya sean especiales o generales. k) Resolver la apertura y cierre de agenciaso sucursales; 1)Aprobar el reglamento interno de la compañía, así como lastransacciones a que pueda llegarse en los conflictos colectivos de trabajo yla suscripción de contratos colectivos; 11)Examinar los libros y documentosrelativos a la administración social de la compañía, supervisar los negociosde la compañía y requerir, en cualquier momento, al Gerente General y aldirector del diario para que presente un informe de sus labores; sin queesto implique injerencia en las funciones del gerente general y del directordel diario; m) Aprobar el presupuesto anual de la compañía; n) Fijar las

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dietas de sus miembros, las cuales no pueden exceder por sesión, delequivalente a una remuneración básica unificada. El presidente deldirectorio por su calidad de tal, percibirá, por sesión, una dieta equivalenteal doble de la fijada para los demás miembros. Las dietas se pagarán porsesión celebrada; y, o) cumplir con los deberes y ejercer las atribucionesque le correspondan según la Ley, el presente estatuto o los reglamentos yresoluciones de la junta general, así como aquellos que no están atribuidosa la junta general.- Artículo Décimo Séptimo.- De las Actas V lasResoluciones: Las resoluciones del directorio se toman por mayoría devotos de los directores que se encuentren integrando válidamente lasesión.- De cada sesión se redacta un acta, cuyo texto debe ser conocido yaprobado en la sesión inmediata siguiente, No obstante, las decisionespropiamente dichas que adopta el directorio en cada sesión, deben serredactadas por el secretario, y su texto, una vez aprobado por losdirectores, debe ser firmado en la misma sesión por los que votaran afavor, de lo que da fe el mismo secretario. Ejemplar del acta, autografiadopor el presidente y el secretario, debe ser archivado en los expedientes delas sesiones del directorio, así como las respectivas resoluciones.- Laaprobación del texto del acta, no obsta para que se cumpla con lasresoluciones adoptadas en la misma, si así lo resuelve el directorio, de loque dará fe el secretario CAPITULO CUATRO: DE LAADMINISTRACIÓN.- Artículo Décimo Octavo .- Administración VRepresentación Legal de la Compañía: La compañía está administradapor el gerente general, quien es su representante legal, judicial yextrajudicial. Esta representación la ejerce de manera individual. En caso deausencia o impedimento temporal del gerente general, lo reemplaza, contodos sus deberes y atribuciones, el Director. En caso de ausencia deambos, la representación legal la ejercerán de manera conjunta el GerenteFinanciero y el Gerente Comercial. Artículo Décimo Noveno .- DelGerente General: El gerente general tiene, sin que sean taxativas, lossiguientes deberes y atribuciones: a) Representar legal, judicial yextrajudicialmente a la compañía, de manera individual; b) Contratar yremover a todos los empleados de la compañía, así como fijar susremuneraciones con observancia de la política que al respecto tengaestablecida el directorio; para el efecto podrá crear cargos, pos:ciones yestablecer funciones para las personas que contrate. c) Supervisar lacontabilidad y archivos de la compañía, así como emitir instructivos deadministración que precautelen los intereses de la sociedad; y, d) Elaborarel presupuesto anual de la compañía, y someterlo a la aprobación deldirectorio; e) El gerente general puede transferir a cualquier título, enajenaro gravar, bienes muebles de la compañía u obligar a ésta de cualquierforma, ya sea mediante la suscripción de contratos, documentos,compromisos obligaciones, llámense estas bancarias, financieras,mercantiles, civiles o de cualquier índole. Cuando el monto de estos actos ocontratos excede de cien mil dólares de los Estados Unidos de América,requerirá autorización del directorio. f) El gerente general está facultadopara gravar bienes inmuebles de la compañía, pero si su monto excede decien mil dólares, necesitará autorización del directorio. g) El gerente generalpuede transferir a cualquier título bienes inmuebles de la compañía, seacual fuere el monto, con la autorización previa de la junta general. h)Otorgar la información requerida dentro de sus competencias por elDirectorio y comparecer ante este cuando así lo solicite. g) En general, tiene

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todas las facultades necesarias para el buen manejo y administración de lacompañía, y todas las atribuciones y deberes determinados en la Ley paralos administradores.- Artículo Vigésimo.- Del Director del diario ElTelégrafo: Son atribuciones y deberes del director del diario El Telégrafo:a) Subrogar al gerente general en caso de falta o ausencia de este, ya seatemporal o definitiva. b) Dirigir bajo su responsabilidad y representar aldiario El Telégrafo como institución periodística, y conformar su permanenteplana de opinión; su representación se limita a la parte periodística, pueslas decisiones administrativas corresponden exclusivamente al gerentegeneral c) Aceptar la colaboración de articulistas invitados; d) Solicitar algerente general la contratación o remoción de los miembros de la redaccióndel diario; y, e) Las demás atribuciones que le correspondan de acuerdo conla naturaleza propia de sus funciones.- Artículo Vigésimo Primero.-Fondo de Reserva y Utilidades: La formación del fondo de reserva legal yel reparto de utilidades serán cumplidos por la junta general previarecomendación del directorio y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley.-Artículo Vigésimo Segundo.- Disolución: La compañía se disolverá porlas causas establecidas en la Ley.- Artículo Vigésimo Tercero.-Liquidador: En caso de disolución y liquidación de la compañía, la juntageneral nombrará al liquidador y fijará el procedimiento de liquidación.

El economista Fausto Ortiz, representante del Ministerio de Finanzasaccionista mayoritario Y único presente, resuelve: Reformarintegralmente el estatuto social de la empresa y proceder a sucodificación, en los términos propuestos por el gerente general yautorizar a éste para que suscriba los documentos que se requieranpara la implementación de esta resolución.

Acto seguido se pasa a conocer el quinto punto del orden del día, cual esel de conocer y resolver sobre el proyecto de inversión de la rotativa y susequipos complementarios, así como la infraestructura que se requiere parala misma. Para el efecto toma la palabra el economista Camacho quienmanifiesta a la sala que a efectos de poder lograr una empresa competitivaen el mercado y que pueda cumplir con los objetivos del proyecto decomunicación del gobierno ecuatoriano y ante la vetustez del actual equipocon que cuenta el periódico, ha preparado un plan de inversión en el queconsta entre otras cosas la adquisición de una rotativa con característicasadecuadas al proyecto del diario, así como la adquisición de una serie deequipos complementarios, así como la adecuación de la infraestructurafísica que se requiere para instalar la rotativa que se adquiera. Este plan deinversión, es explicado en forma detallada al señor Ministro de Finanzasquien luego de revisarlo y analizarlo, en su calidad de representante delMinisterio de Finanzas, como accionistas mayoritario Y único presente en lareunión, resuelve: Aprobar el plan de inversión presentado por elseñor gerente general del diario, en donde consta entre otra cosasla adquisición de una rotativa,· equipos complementarios y laadecuación de la infraestructura requerida para la instalación de laplanta.

Acto seguido se pasa a conocer el sexto punto del orden del día cual es elde conocer y resolver sobre el procedimiento para la selección de losproveedores en el proceso de adquisición de la rotativa, equipos

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complementarios e infraestructura. Para esto el gerente general explica a lasala que se ha elaborado un procedimiento de selección siguiendo loslineamientos de la ley de Contratación Pública, en la medida que seanaplicables a una empresa privada como esta. Siguiendo con su intervención,el economista Camacho, pide al asesor legal de la empresa que de lectura alproyecto preparado, el cual procede a leer el proyecto que contiene elprocedimiento para la selección de los proveedores para la adquisición de larotativa, repuestos e ·infraestructura, dentro del cual se incluye la actuaciónde un comité de selección. Una vez leído y analizado por el accionistamayoritario y único presente en la sala, éste resuelve: Aprobar elprocedimiento presentado para la selección de los proveedores en elproceso de adquisición de una rotativa, repuestos e infraestructurapara la empresa, así como conformar el Comité de Selección queestará integrado por: el gerente general, el Director del periódico Vel gerente de producción. Actuará de presidente del comité, elgerente general.

Acto seguido se pasa a conocer el séptimo punto del orden del día. Parael efecto toma la palabra el economista Camacho y explica a la sala que enla actualidad el directorio está constituido por cuatro miembros, cuando elestatuto contempla que sean cinco. Esto se debe a la renuncia presentadapor el Doctor Alfredo Castillo. En este sentido el economista Fausto Ortiz,representante del Ministerio de Finanzas, accionista mayoritario Y únicopresente, resuelve: Designar al Doctor Ramiro Larrea Santos, comomiembro del directorio de la compañía. Ratificar a los actualesdirectores.

Con respecto al octavo punto del orden del día que tiene que ver con ladesignación de los auditores externos de la compañía, el gerente generalmanifiesta que se ha verificado por parte de los candidatos el cumplimientode lo establecido en el artículo 320 de la ley de compañías, por lo cual y unavez que se ha hecho la selección correspondiente, propone como AuditorExterno de la compañía, a la firma denominada Auditores V AsesoresGerenciales Cia. Ltda .. El economista Fausto Ortiz, representante delMinisterio de Finanzas, accionista mayoritario y único presente en la junta,luego del análisis correspondiente y de la revisión de la oferta presentadapor dicha compañía resuelve: Designar como auditores externos de lacompañía a la empresa Auditores V Asesores Gerenciales Cia. Ltda.V dejar en libertad al gerente general de la compañía para que enbase a la oferta presentada, negocie V entonces fije los honorariosde los auditores.

Finalmente se pasa a conocer el noveno V último punto del orden del día,cual es de designar al Comisario de la compañía. Toma la palabra eleconomista Alex Camacho quien dice que para la designación del comisariode la compañía se procedió a una búsqueda de los mismos y una vezanalizada la carpeta de los candidatos, sugiere que se nombre al señorMilton Pérez Gambarroti y que se le fije como honorario la suma de mildólares anuales . En tal sentido el economista Fausto Ortiz, representantedel Ministerio de Finanzas, accionista mayoritario y único presente en lajunta, resuelve: Designar como Comisario Principal de la compañía al

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señor Milton Pérez Gambarroti y fijar como honorario por sugestión la suma de mil dólares anuales.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diecisiete horas, la saladeclara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vezreinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por el accionistaasistente, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Alex Ca macho S.Secretario de la Junta

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