Dirección y Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa
1 Acciones Empresariales con Agregación de Valor Por: Heleni de Mello Fonseca Directora de Gestión...
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1
Acciones Empresarialescon
Agregación de Valor
Por: Heleni de Mello Fonseca
Directora de Gestión Corporativa
GESTIÓN CORPORATIVA
2
Acorde a la orientación general del Socio Mayoritario, CEMIG ha logrado dar un salto cualitativo hacia un nuevo estándar de gestión corporativa, en lo que la Dirección de Gestión Corporativa ha jugado un rol importante.
Orientación General del
Socio Mayoritario
“Crecer, agregar valor, osar...”
LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL DE CEMIG: 2003/2006
Foco de las Acciones de la Dirección de Gestión Corporativa
Palancas de Generación de Valor
Agregación de Valor
Ingresos
Gastos
Gestión de Activos
Estructura de Capital
Crecimiento del Mercado Rentable
Incremento y Revisión Tarifaria
Mejora de los Procesos
Disminución delPMSO
Disciplina de las Inversiones
Enajenación de Activos
Apalancamiento Financiero
Reducción del Incumplimiento
Optimización de los Activos
3
Con el propósito de soportar el salto cualitativo hacia el nuevo estándar de gestión corporativa de la Compañía, se adoptaron diretrices, acciones, políticas y herramientas eficaces de control.
DIRETRICES, ACCIONES Y POLÍTICAS
Adopción de Tecnologías de Gestión
Optimización de Ativos
Reducción en los Costos
• Racionalizar y optimizar procesos;
• Incrementar los estándares de productividad y de la calidad.
• Enajenar bienes inservibles;
• Administrar y reducir el nivel de existencias;
• Gestión de la Infraestructura.
• Balanced Scorecard (BSC);
• Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).
4
MAPA ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA
Excelen cia Operat iva
Ap
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Cre
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Fin
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sP
ro
ce
so
s
Inte
rn
os
GE02 - Maximizar los activos existentes
GE05 –Proveer
soluciones corporativas com
efic iencia.
–Agregar valor pa ra la Co rporación
GE04 – Cumplir
Programas de Gastos e
Invers iones
GE03 –Optimizar
costos de las activ idades
GE07 -Garantizar la
adecuada transferencia de los costos de las
activ idades
GE10 –Administrar
contratos con efic iencia.
GE15 –Enfocar
la ResponsabilidadSocial
GE14 –
Desarrollar competencias y
habilidades
GE13 -Incrementarla Seguridad en el
Trabajo
GE12 – Investigarnuevas tecnologías
GE11 – Mejorar el
c lima organizacional
GE09 –Conformar los
procesos a las mejores prácticas
GE08 –Garantizar la confiabilidad
en los Manuales de
Procedimientos
GE06 – Realizar
Acuerdos de Nivel de Servic io - ANS
5
La Dirección actúa en áreas fundamentales para el éxito de los negocios de CEMIG.
Áreas de Actuación
• Recursos Humanos• Infraestructura y Transportes• Materiales, Logísticas y
Servicios• Tecnología e Informática
Plantilla de Empleados
1.500
Presupuesto para 2005
• Expansión (inversiones):• R$ 131,6 MI
• Explotación (gastos):• R$ 260,3 MI.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
VicepresidenciaDirección de
Distribución y Comercialización
Dirección de Generación y Transmisión
Dirección de Gestión Corporativa
Dirección de Planificación, Proyectos y
Construcciones
Dirección de Finanzas,
Participaciones y Relaciones con
Inversores
Presidencia
Asamblea General de Accionistas
Consejo de Administración
Consejo Fiscal
6
Se ha puesto en marcha un conjunto de acciones estratégicas con vistas a perfeccionar la gestión de los recursos humanos de CEMIG.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Gestión del Clima Organizacional
Implantación de la Gestión del Desempeño
Desarrollo del Liderazgo
• Evaluación del Liderazgo;
• Modelo de Competencias / Capacitaciones;
• Sucesión.
• Cultura de Producción de Resultados;
• Valoración Profesional.
• Diagnóstico, Análisis y Monitoreo.
7
136 116 110 115 115
1,96
2,64
1,99
2,32
2,14
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 mar-05
Mil
lon
es d
e R
eale
s
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Inversiones Existencias
Rotación
La meta para diciembre de 2005 es lograr una ratio de rotación de existencias de 2,5 veces por un monto del orden de R$ 115 millones, manteniéndose el flujo constante de materiales con vistas a soportar el incremento en los niveles de inversión.
EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS
8
La plantilla de empleados de CEMIG se ha reducido en un 8,4% entre el 2000 y el 2004. En la Dirección de Gestión Corporativa esta reducción ha sido de un 23,3% en el mismo período.
1.5001.6281.7461.806 1.956
441
480 488
551
508
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004
Anos
Nú
mero
de E
mp
lead
os
-
100
200
300
400
500
600
Co
ns
um
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mp
lea
do
Nº Empleados CEMIG Nº Empleados Dirección Consumidores por Empleado
EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE EMPLEADOS
9
Con tal de alcanzar la excelencia en la Tecnología de la Información, se le encargó a la Consultoría Gartner un plan estratégico en 2003, el cual dio origen a un conjunto coordinado de acciones evolutivas. Ello ha hecho con que CEMIG se haya puesto a la vanguardia en una serie de aspectos relacionados con la Tecnología de la Información.
2001 2002 2003 2004 2005
1998Migración: Implantación del SAP/R3
2006 2007 2008
Diagnóstico de TI (Gartner)
UpGradeSAP
SAP - Sistema de Información
Gerencial (Piloto)
Seguridad de las
Informaciones
Sistema de Consumidores
Gestión de TI
Integración de las
Aplicaciones
Digitalización de las Rutas
EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)
Según el diagnóstico realizado por Gartner, se invertirán alrededor de R$ 300 MI con beneficios estimados de R$ 145,0 MI (US$ 58,3 MI) y payback máximo de 54 meses.
10
La gestión de la flota de vehículos corresponde a un rubro fundamental para la operación de los negocios de CEMIG y tiene su foco en la reducción de los gastos y en la mejora continua de los servicios.
Evolución de la Flota de VehículosAcciones y Resultados
• Política de Sustitución y Renovación de la Flota del 20% al año: – Inversiones por R$ 62,5 millones;– Edad promedio (años): 9,5 (2001); 6,5 (dic-04); 5,0 (sep-05);– Modificación en el perfil de la flota: vehículos contratados
corresponden al 18% del total;
• Implantación del Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).– Disminución en los índices de indisponibilidad en 2005 (%):
• Enero: 20,3%;• Febrero: 24,3%;• Marzo: 13,1%;• Abril: 9,8%;
• Resultados Esperados:– Beneficios de la política adoptada: ahorros por R$ 4,5 millones en
mantenimiento;– Control Total de la Flota (CTF): ahorros por R$ 3,6 millones con
combustibles;– VPN correspondiente a R$ 44,5 millones*, lo cual es suficiente
para reemplazar el 41,4% del total de la flota por cada período de 10 años.
1.714 1.714
1.174
655
-
519
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2.003 2.004
Especiales Propios Contratados
* Tasa de descuento del 14% al año teniendo en cuenta el período de 10 años.
EVOLUCIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS
11
El foco empresarial hace hincapié en el importante rol que juega CEMIG como un agente difusor de los valores de la calidad, productividad y competitividad al nivel de de la Sociedad en general.
Medio Ambiente
Seguridad en el Trabajo
Desarrollo de Competencias
• Fomento al desarrollo de empresas de Minas Gerais que sean proveedoras de Cemig (proyectos en asociación con: BDMG, Secretarías de Estado, FIEMG y PMQP).
• Implantación del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo.
• Destinación adecuada de materiales y residuos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Voluntariado • Apoyo a acciones de carácter social y a prácticas de voluntariado.
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BALANCE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
(Mil R$) (Mil R$)
39.100 30.938193.426 171.502106.909 74.33821.462 21.1683.215 3.027
582 61510.487 8.4651.600 1.419
109.373 93.30215.512 15.351
501.666 419.125
6.330 6.23018.401 17.10224.731 23.690
3.916.588 3.440.9723.941.319 3.464.662
1,43,30,6
0,20,00,10,4
1.514
8,2% 9,6%
1.4085,7%3.273
4,5%3.496
29408
2.980
135354
2.842
(Mil R$) % RO % RL(Mil R$) % RO
58,8
0,41,11,5
242,2243,8
0,1
% RL
0,30,4
58,466,1290,2
0,51,42,0
288,2
0,10,30,5
65,7
0,01,80,38,0
14,52,4
65,70,27,5
4,926,911,63,30,50,11,30,2
64,0
0,62,91,60,30,10,00,20,01,6
1,30,2
13,92,0
13,62,70,40,1
% FPB % RL % FPB % RL
5,024,7
Nº de Mulheres que trabalham na empresa% de cargos de chefia ocupados por mulheresNº de negros (as) que trabalham na empresa% de cargos de chefia ocupados por negros (as)
Nº de Admissões durante o períodoNº de estagiários (as)Nº de empregados (as) acima de 45 anos
Tributos (exclídos encargos sociais)Total - Indicadores Sociais Externos
Indicadores do Corpo Funcional
CulturaOutros Doações/Subvenções/Projeto ASINTotal das Contribuições para a Sociedade
Creche ou Auxílio-CrecheParticipação nos LucrosOutrosTotal - Indicadores Sociais Internos
Indicadores Sociais Externos
SaúdeSegurança e Medicina no TrabalhoEducaçãoCapacitação e Desenvolvimento Profissional
Indicadores Sociais InternosAlimentaçãoEncargos Sociais CompulsóriosPrevidência Privada
Folha de Pagamento Bruta (FPB) 784.511
5.239.0391.194.070
638.460
6.707.4071.616.976
Receita Líquida (RL)Resultado Operacional (RO)
Base de Cálculo 2003 - R$ MIL2004 - R$ MIL
13
1.506
2.102
2.500
13
29
31
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2.003 2.004 2.005p
Mil
lon
es d
e R
eale
s
-
5
10
15
20
25
30
35
Can
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nm
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Valores Obtenidos Cantidad de Inmuebles
EVOLUCIÓN DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Los resultados positivos de la política adoptada por la Compañía de enajenar bienes inmuebles prescindibles ya se han hecho notar y se espera que sigan creciendo en el futuro.
La política adoptada ha contemplado las siguientes acciones:- Nuevo inventario catastral;- Puesta a disposición por las diversas áreas;- Regularización jurídica;- Enajenación de 42 bienes inmuebles;- Puesta en alquiler.
Datos acerca de los bienes inmuebles de la Compañía 2005:
- Total de bienes inmuebles: 10.318;
- 112 disponibles para vender;
- 31 en proceso de enajenación.
14
Evolución de los Gastos Operativos
305,4267,0 283,1 260,3
2002 2003 2004 2005
El compromiso de la Dirección de Gestión Corporativa es hacer con que la Compañía se oriente hacia la gestión de procesos, logrando mejoras continuas en aras de agregar lo máximo posible de valor para sus accionistas.
329
369
2003/2004 2004/2005
Valor creado para los accionistas
53,027,0
58,4
131,6
2002 2003 2004 2005
Evolución de las Inversiones
AGREGANDO VALOR PARA LOS ACCIONISTAS
Cifras en Millones de Reales Corrientes
15
Acciones Empresarialescon
Agregación de Valor
Por: Heleni de Mello Fonseca
Directora de Gestión Corporativa
GESTIÓN CORPORATIVA