,-PNJ CONG TY CP VANG RAC vA QUY PHU NHUAN

PHU NHUAN JEWELRYJOINT STOCK COMPANY

S6: m 12016/NQ-HDQT-CTY Ngay 16 thang 06 nam 2016

NGHI QUYET HQI DONG QUAN TRICONG TY CO PHA.N VANG B~C DA QUY PHU NHU~N

H(H DONG QUA.N TRJ CONG TY CO PHA.N VANG B~C DA. QUY PHU NHU~N

Can cir Di~u I~ t6 chirc va hoat dong cua CTCP Yang bac da quy Phil Nhuan;

Can CLrBien ban hop HQi d6ng quan tri lin thir 312 s6 H1 /2016/BB-HDQT-CTYngay 16/06/2016.

QUYETNGHJ:

Di~u 1: Chap thuan viec cac thue m~t bing sau day va sua chfra phu hop d€ lam tru sa chinhanh, dja di€m kinh doanh va su dung cho cac muc dich khac cua PNJ:

418 Ngo Gia Tv, Phuong Ti~n An, Thanh ph6 B~c Ninh, Tinh B~c Ninh, Yi~t Nam.79A Trin Hung D(;lo, Phuong D6ng Phil, Thanh ph6 Dong H&i, Tinh Quang Binh, Yi~tNam.

Di~u 2: Chap thuan thanh I~p chi nhanh tnrc thuoc Cong ty tai Thanh ph6 B~c Ninh, tinh B~cNinh:

Ten chi nhanh: Cong ty C6 phan Yang bac da quy Phil Nhuan - Chi nhanh PNJ B~c Ninh

Dia chi tru sa: 418 Ngo Gia TI,I',Phuong Ti~n An, Thanh ph6 B~c Ninh, Tinh B~c Ninh,Yi~tNam

- Nguoi dung diu chi nhanh: Pham Thuy Dung (CMND: 011726460, noi Clip: Ha NQi)Nganh, nghe kinh doanh:• Ban le hang hoa khac moi trong cac cua hang chuyen doanh. Chi ti~t: Ban le vang,

bac, kim loai quy, da quy va da ban quy, d6 trang sire. Ban le hang luu niem, hang danlat, hang thu cong my nghe. Ban Ie d6ng h6, kinh mat. Ban le vang, bac, kim loai quynguyen lieu. Mua, ban vang trang SLrC, my nghe. Mua ban vang mieng (Mil nganh:4773)

• Ban buon kim loai va quang kim loai. Chi ti~t: Ban buon vang, bac, kim loai quy, daquy, da ban quy. Mua ban vang mieng (Mil nganh: 4662)

• Ban le hang may mac, giay dep, hang da va gia da trong cac cira hang chuyen doanh.Chi tiet: Ban le va Ii, cap, tui, vi, hang da va gia da khac. Ban le san pham lot Iy tach,khan, bao hQP dung khan giay, bao vai, bao g6i, khan, giay, dep. Ban Ie chan, man,d~m, rem, ga trai giuong, g6i va bQ d6 giuong khac, hang may mac, quan ao. Ban legiay dep. Ban le d6 da va gia da. Ban le hang du lich d6 da va gia da. Ban le trangphuc khac nhu gang tay, khan, bit tAt, ca vat, day deo quan (Mil nganh: 4771)

Chi nhanh tren tnrc thuoc Cong ty C6 phan Yang bac da quy Phil Nhuan,Thai gian du kien thanh l~p: Trong thang 07/2016.

Di~u 3: Chap thuan thanh I~p chi nhanh true thuoc Cong ty tai Thanh ph6 D6ng Hoi, tinhQuang Binh:

Ten chi nhanh: Cong ty C6 phan Yang bac da quy Phil Nhuan - Chi nhanh PNJ QuangBinh.

Dja chi tru so: 79A Tnln Hung D~o, Phuong D6ng Phu, Thanh ph6 D6ng Hai, TinhQuang Binh, Viet Nam.Ngiroi dung dAu chi nhanh: Ong TrAn Quang Thanh (CMND: 200913635, noi cap: DaN£ng).Hinh thirc hoat dQng: Chi nhanh true thuoc Cong ty.Thai gian du ki~n thanh l~p: Trang thang 7/2016.N ganh, nghS kinh doanh:• Ban le hang hoa khac moi trong cac cira hang chuyen doanh. Chi ti~t: Ban Ie vang,

bac, kim loai quy, da quy va da ban quy, d6 trang sire, Ban le hang hru niern, hang danlat, hang thu cong my nghe. Ban le d6ng h6, kinh mat. Ban le vang, bac, kim loai quynguyen lieu. Mua, ban vang trang SLI'C, my nghe, Mua ban vang mieng (Ma nganh:4773)

• Ban buon kim loai va quang kim loai. Chi ti~t: Ban buon vang, bac, kim Ioai quy, daquy, da ban quy. Mua ban vang rnieng (Ma nganh: 4662)

• Ban le hang may mac, giay dep, hang da va gia da trong cac cira hang chuyen doanh.Chi tiet: Ban le va li, cap, tui, vi, hang da va gia da khac. Ban le sari pham lot Iy tach,khan, bao hop dung khan gifiy, bao vai, bao g6i, khan, giay, dep. Ban Ie chan, man,d~m, rem, ga trai giuong, g6i va bQ d6 giuong khac, hang may mac, quan ao. Ban legiay dep. Ban le d6 da va gia da. Ban le hang du lich d6 da va gia da. Ban le trangphuc khac nhu gang tay, khan, bit tfit, ca vat, day deo quan (Ma nganh: 4771)

Di~u 4: Uy quyen cho ba Cao Th] Ngoc Dung quyet dinh va thuc hien cac thu tuc phap Iy cAnthiet d~ thuc hien Ngh] quyet cua HQi d6ng quan tr]. Ba Cao Thi Ngoc Dung duoc uy quyencho nguoi thir ba.

!r

Nai nhan:- UBCKNN- SGDCK TPHCM- HDQT, BKS- BTGD- LiruP