( )

33 ( )

60,782,633109,276,321 55.62%

( ) 106 ( )

( ) 106 ( )

( ) ( ) ()

( ) ( )

( ) ( )

106 ( ) 106 ( ) 107 3 28

15 24

( ) ( ) ( )

60,777,633 %

60,395,535 99.37% 13,645 0.02% 0 0.00% 368,453 0.60%

106

106 ( ) 107 3 28 15 24

60,777,633

% 60,392,495 99.36% 18,603 0.03% 0 0.00% 366,535 0.60%

( )

60,777,633 %

99.35% 0.03%

0 0.00% 0.60%

16 107 6 2

( )

107 ( )

209

( )

60,782,633 %

60,379,018 99.33% 24,753 0.04% 0 0.00% 378,862 0.62%

53280

(1) 106 Q4 0.5

(2) 50%

(3)

(4)

( )

附件一 106 年度營業報告書 營業結果

(一)營業計劃實施成果 本公司 106 年度合併營業收入新台幣 8.4 億元，較 105 年度減少新台幣 3.9

億元、營業毛利則較 105 年度增加新台幣 0.3 億元，在本公司於投資架構調整後，

持續進行設計連續化、生產自動化、管理智能化等作業精簡及各項內部瘦身等措

施，母公司 106 年度稅後淨利新台幣 0.9 億元。 本公司 106 年度與 105 年度簡明合併損益狀況，列示如下：

單位：新台幣仟元 項目 106 年度 105 年度 比較增減(%)

營業收入淨額 837,583 1,227,081 (32)營業毛利 132,255 103,419 28營業費用 (125,622) (531,394) (76)其他收益及費損淨額 0 (193,189) (100)營業淨損 6,633 (621,164) (101)營業外收入及損失 2,838 146,943 (98)稅前淨損 9,471 (474,221) (102)所得稅費用 (22,236) (836) 2,560本期淨損 (12,765) (475,057) (97)淨損歸屬於本公司業主 86,099 (458,751) (118)淨損歸屬於非控制權益 (98,864) (16,306) 506

(二)預算執行情形：不適用。 (三)財務收支及獲利能力分析(合併)

分析 項目 106 年度 105 年度

財務收支 營業收入淨額(仟元) 837,583 1,227,081營業毛利(仟元) 132,255 103,419本期淨損(仟元) (12,765) (475,057)

獲利能力

資產報酬率(%) 0 (13)股東權益報酬率(%) (6) (97)營業(損失)利益占實收資本比率(%) 1 (57)稅前(純損)純益占實收資本比率(%) 1 (43)純益率(%) (2) (39)每股盈餘(元) 0.79 (4.20)

(四)研究發展狀況

持續深耕各類材質之機構零組件、開發新材料、強化沖壓、射出、嵌件等核

心技術的競爭優勢，並配合客戶需求設計出結構更佳之機構件，以擴大產品線之

寬度、深化與國際品牌業者之合作關係，進而強化本公司之競爭力與獲利能力。

營業計畫概要(一)經營方針、重要之產銷策略

(1)透過新材料及新技術之導入爭取更多客戶訂單，並配合終端客戶之市場銷

售策略，帶動整體營收動能。

(2)基於成本效益原則，持續進行設計連續化、生產自動化、管理智能化等作

業精簡及各項內部瘦身等措施，並捨去無效益或非必要之開發、製程及客戶維護

等成本，以提高產品利潤貢獻率，進而改善獲利並增加現金流入。

(二)預期銷售數量及其依據

未公開 106 年度財務預測，故不擬揭露預期銷售數量。

未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響激烈的市場競爭，是驅動企業向上提升之動能，本公司未來擬逐步擴大生命週期較長之工

業用產品線、積極落實成本精簡方案，以取得附加價值利潤佳、穩定性高之產品訂單，並

以優異的製程技術持續對客戶提供高品質的服務。在 106 年度並無因國內外法規之改變而

足以影響本公司經營情事，未來仍會隨時注意法規環境是否改變，以降低法令改變所造成

的衝擊，並轉化成競爭優勢。

及成企業股份有限公司

董事長：張正寬

經理人：張正寬

財務長：周忠賢

會計主管：呂博文

附件二

及 成 企 業 股 份 有 限 公 司審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 106 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案

等，其中財務報表業經委託卓群聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報

告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為

尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

及成企業股份有限公司

審計委員會召集人：鄭昌錞

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 8 日

附件三

及成企業股份有限公司

106 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

期初累積虧損 (1,076,223,789)

精算(損)益列入保留盈餘 (3,695,876)

調整後累積虧損 (1,079,919,665)

本期淨損 86,098,718

本年度待彌補虧損 (993,820,947)

期末累積虧損 (993,820,947)

董事長： 經理人： 會計主管：

附件四 及成企業股份有限公司

第 16 屆董事、獨立董事候選人名單

職稱 候選人

姓名 學歷 經歷 現職 持有股數

董事 張正寬 光華商工普通

科 及成企業(股)公司董事長

寬達投資(股)公司董事 京興投資(股)公司董事 高烽(股)公司監察人 緯晉工業(股)公司董事長 州鉅科技(股)公司董事長 及成企業(股)公司總經理

8,758,189

董事 張翠雲 東海高工美術

科 及成企業(股)公司副董事長

寬達投資(股)公司董事長 京興投資(股)公司董事長 高烽(股)公司董事 緯晉工業(股)公司董事 及成企業(股)公司營運總

監

13,954,718

董事 張宏羽 Dallas Baptist Univ Management

及成企業(股)公司總經理

寬達投資(股)公司監察人 京興投資(股)公司董事 及成企業(股)公司營運總

經理

88,824

董事 周忠賢 輔仁大學金融

研究所碩士 兆豐證券資本

市場部經理 緯晉工業(股)公司董事 及成企業(股)公司處長

2,882

獨立

董事

鄭昌錞 國立台灣大學

財務金融研究

所博士

銘傳大學財務

金融系專任助理

教授

銘傳大學財務金融系專任

助理教授 集邦科技(股)公司監察人 拓墣科技(股)公司監察人

0

獨立

董事 蔡志承 輔仁大學金融

研究所碩士 標準科技股份

有限公司財務

長

彩優微電子(昆山)有限公

司董事 昆山龍騰光電有限公司行

政管理中心總經理

0

獨立

董事 王麗惠

(註一)

國立交通大學

經營管理研究

所博士

銘傳大學財務

金融學系專任

副教授

銘傳大學財務金融學系專

任副教授 0

註一：其中王麗惠女士具有公司評價、財務分析與公司治理等學識專才經驗，並對兩岸產業變動有深度了解，

對本公司有明顯助益，故仍將王麗惠女士列為獨立董事候選人之一。

附件五

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附件六

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附件七 及成企業股份有限公司 取得或處分資產處理程序

修正條文對照表

修訂前 修訂後

修

訂

說

明

6.1.7 損失上限之規定： …

6.1.7.1 避險性交易：本交易目的以規避風險與鎖定外

匯成本，且交易之前已做審慎損益評估，並無設定損失

上限之必要。

6.1.7 損失上限之規定： …

6.1.7.1 避險性交易：本交易目的以規避風險與鎖定外

匯成本，個別契約如發生損失已達金額百分之十或全部

契約發生損失已達公司實收資本額百分之五時, 且交易

之前已做審慎損益評估，即提報總經理裁決繼續或停止

交易。

配

合

法

令

修

正

11.其他 … 11.5 本作業程序訂於中華民國八十七年六月十三日。

第一次修訂於中華民國八十八年十一月二日。 第二次修訂於中華民國九十二年六月二十七日。第三次修訂於中華民國九十六年六月二十一日。第四次修訂於中華民國一○一年六月六日。 第五次修訂於中華民國一○三年六月十二日。 第六次修訂於中華民國一○四年六月二日。 第七次修訂於中華民國一○六年六月二十二日。

11.其他 … 11.5 本作業程序訂於中華民國八十七年六月十三日。

第一次修訂於中華民國八十八年十一月二日。 第二次修訂於中華民國九十二年六月二十七日。第三次修訂於中華民國九十六年六月二十一日。第四次修訂於中華民國一○一年六月六日。 第五次修訂於中華民國一○三年六月十二日。 第六次修訂於中華民國一○四年六月二日。 第七次修訂於中華民國一○六年六月二十二日。第八次修訂於中華民國一○七年六月十一日。

增

訂

修

訂

日

期

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