( הרבחה - mayafiles.tase.co.il · הנוהכל שדחמ יונימל םידמעומה (...

מ"בעשפע ימים ")החברה("

ד"תשעניסן ב' ז, ה"ב 101/55817/ט): לשימוש פנימי(מספרנו 2014 אפריל ב 7

לכבוד לכבוד מ"הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע רשות ניירות ערך ,54רחוב אחד העם ,22רחוב כנפי נשרים

תל אביב רושליםי

;.נ.א.ג

החברהמיוחדת של בעלי המניות שלו כללית שנתיתדוח מיידי בדבר זימון אסיפה: הנדון

בהתאם לתקנות ניירות ערך 1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(תקנות ניירות ערך בהתאם להוראות

הודעה ומודעה על אסיפה (בהתאם לתקנות החברות ו2001 -א "התשס, )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(

שנתית ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית,2000 -ס"התש, )ציבורית כללית ואסיפת סוג בחברה

11:00בשעה , 2014 מאי ב18 - ה ,)ג בעומר"ל(ד " תשע, באייר'ח"יביום , מיוחדת של בעלי מניות החברהו

הכניסה דרך רחוב משה ) מתחם הברבור(עשייה הדרומי של עכו מעבדות החברה שבאזור התבמשרדי

)."האסיפה הכללית" או "האסיפה ("בורנשטיין

תיאור תמציתי של הנושאים שעל סדר היום .1

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו .1.1

. 2013 בדצמבר 31שהסתיימה ביום

וזאת עד , כרואי החשבון המבקרים של החברה' ויו מחדש של משרד ברזילי ושותאישור מינ .1.2

והסמכת דירקטוריון החברה , לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

.לקבוע את שכרם

ה "ה, )ושאינם דירקטורים חיצוניים(מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון חברה .1.3

, אליעזר לויזון ודוד נחשון, אן'טובה ג, אברהם טאוב, )ר דירקטוריון החברה"יו (שמעון הייבלום

ההצבעה . לתקופת כהונה נוספת מיום אישור זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

. לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד

כאים להם במסגרת הדירקטורים כאמור ימשיכו בכהונתם בחברה בתנאים זהים לאלו שהיו ז

, כמו כן. ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, כהונתם בחברה עובר למינויים מחדש

, הדירקטורים כאמור יהיו זכאים להיכלל בהסדר הביטוח אחריות נושאי משרה הקיים בחברה

. בהתאם למדיניות התגמול של החברה, כפי שיהיה מעת לעת

ראו תקנה -תקנות הדוחות בנוגע לחברי הדירקטוריון ל) 10)(ב(36לפרטים הנדרשים לפי תקנה

ידי - אשר פורסם על2013 בפרק פרטים נוספים על התאגיד לדוח התקופתי של החברה לשנת 26

- 2 -

המועמדים למינוי מחדש לכהונה )2014-01-023934: מספר אסמכתא (25.3.2014החברה ביום

לחוק החברות והן מצורפות . ב224בדירקטוריון החברה חתמו על הצהרות כנדרש לפי סעיף

.לדיווח מיידי זה 'נספח אכ

או / ו"חברת הניהול: "להלן(מ "אישור חידוש הסכם הניהול עם מאה ואחד זהב אחזקות בע .1.4

, ובמסגרתו מעניקה חברת הניהול שירותי ניהול, 31.12.2013אשר פקע ביום , )"101חברת "

. בדוח זימון האסיפה להלן2מפורט בסעיף והכל באופן ובתנאים כ, ל"ובכלל כך שירותי מנכ

דירקטור ובעל אחזקות , ל החברה"מנכ, חברת הניהול הינה חברה בניהולו של מר אברהם טאוב

.עקיפות במניות החברה

באופן ובתנאים , לאשר את חידוש הסכם הניהול עם חברת הניהול- נוסח ההחלטה המוצעת

. בדוח זימון האסיפה להלן2כמפורט בסעיף

בהתקשרות ומהות עניין זה) לרבות עניין אישי של דירקטורים(שמות בעלי השליטה שלהם עניין אישי .2

מבעלי השליטה בחברה (ליוסף יצחק טאוב , למיטב ידיעתה של החברה, שעל סדר היום1.4ביחס לסעיף

) ת הניהולל חבר"ל בחברה אשר מכהן כמנכ"דירקטור ומנכ(אברהם טאוב , )808מכוח החזקותיו בחברת

מתוקף קשריהם כאמור , עניין אישי באישור העסקה) דירקטור ואביו של מר דב בער נחשון(ודוד נחשון

.הלן בדוח זימון האסיפה ל4.1בסעיף

שמו של דירקטור שיש לו עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זה .3

. לעיל2ראו סעיף .3.1

הרוב הנדרש באסיפה .4

הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הזכאים , 1.3 - ו1.2נושאים הרוב הדרוש באסיפה להחלטות ב .4.1

הזכאים להשתתף , חובעצמם או באמצעות ייפוי כ להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה

.בהצבעה והצביעו בה

הינו רוב מכלל קולות בעלי , שעל סדר היום לעיל1.4הרוב הדרוש באסיפה להחלטה בנושא סעיף .4.2

) א: (אסיפה והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלההמניות הזכאים להשתתף ב

במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה

כשבמניין כלל הקולות של בעלי , המשתתפים בהצבעה, או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי ) ב(; ים המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנע

.מכלל זכויות ההצבעה בחברה) שני אחוזים (2%לעיל לא יעלה על ) א(המניות האמורים בפסקה

בעל מניות בחברה להצביע באסיפה הכללית כאמור ו של זכאותלקביעתהמועד הקובע - המועד הקובע .5

).״המועד הקובע״( 2014אפריל ב14 - ה,'ב הינו תום יום המסחר ביום , לחוק החברות182 בסעיף

הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה (בהתאם לתקנות החברות - מינוי שלוח, זכאות להצביע באסיפה .6

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת , 2000 -התש״ס, )באסיפה הכללית

ימציא , המעוניין להצביע באסיפה הכללית, החברה לרישומים בין המניות הרשומות במרשם על שם

, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, אשר אצלו רשומה זכותו למניותלחברה אישור מאת חבר הבורסה

. שבתוספת לתקנות האמורות1בהתאם לטופס

- 3 -

כוח אשר - כל בעל מניה במועד הקובע זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא

וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב )״כתב המינוי״( כוח להצבעה-המסמך הממנה בא. יןהוסמך לכך כד

. שעות לפני מועד האסיפה48 יופקדו במשרדה הרשום של החברה לפחות, )אם ישנו(המינוי

בין בעצמם או , על פי תקנון החברה מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים - מנין חוקי ואסיפה נדחית .7

. מזכויות ההצבעה בחברה) 1/4(בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע ) 2(לפחות שני , כוח-באיעל ידי

היא תדחה לאותו יום , אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי

אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה , או לכל מועד אחר, באותה השעה ובאותו מקום, בשבוע הבא

אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי . נדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונהה

כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים , כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה

. שהוא

, ום שעל סדר הי1.4 - ו1.3 יםלהצביע ביחס לנושארשאי בעל מניות - כתב הצבעה והודעות עמדה .8

, הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה.באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב . לדוח זימון שלהלן'ב כנספחהמצורף

. ההצבעה והודעות העמדה

, אביב בע״מ-סה לניירות ערך בתלכתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבור

- וil.gov.isa.magna.www: הינם, הם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדהבש

il.co.tase.maya.www ,בהתאמה .

זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה , אצל חבר הבורסהבעל מניות אשר מניותיו רשומות

, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו

.וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים, אם ביקש זאת

-כתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מבאופן ש, את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה

בצירוף אישור הבעלות של בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר , שעות לפני מועד כינוס האסיפה48

.אם בעל המניות רשום בספרי החברה, דרכון או תעודת התאגדות, או צילום תעודת זהות, בורסה

. ימים לאחר המועד הקובע10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד

, כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זה ובמסמכים הקשורים אליו - עיון במסמכים .9

ין ב, ' עד ה'בימים א, )09-8331999טלפון (על פי תיאום מראש , נתניה, 90וב הרצל ברח, במשרדי החברה

בכתב ההצבעה , ניתן לעיין בדוח זה, כןכמו. וזאת עד מועד כינוס האסיפה, 15:00 עד 10:00השעות

באתר ההפצה ובאתר האינטרנט , ככל שתינתנה, לחוק החברות88 ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף

.של הבורסה כנזכר לעיל

- 4 -

מ" בעשפע ימים ")החברה("

ד"תשע בניסן 'ז , ה"ב 2014 באפריל7

לכבוד דלכבו

מ"אביב בע- הבורסה לניירות ערך בתל רשות ניירות ערך אביב- תל ירושלים

,.נ.א.ג

דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות -מ "שפע ימים בע: הנדון

בהתאם לתקנות ניירות 7019 -ל "התש, )ופתיים ומיידייםדוחות תק(בחברה בהתאם לתקנות ניירות ערך

הודעה ומודעה ( ובהתאם לתקנות החברות 2001 -א "התשס, )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(ערך

2000 -ס"התש, )ציבורית על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה

מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי") החברה: "להלן(מ "שפע ימים בע

בבוקר11:00בשעה 2014 במאי 18, )ג בעומר"ל(ד "ח באייר תשע"י, 'אאשר תתקיים ביום , המניות של החברה

, )הכניסה דרך רחוב משה בורנשטיין, מתחם הברבור(במשרדי מעבדות החברה שבאזור התעשייה הדרומי של עכו

").האסיפה: "להלן(ושעל סדר יומה הנושאים המפורטים בדיווח זה להלן

הנושאים שעל סדר היום .1

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה "דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדו .1.1

. 2013 בדצמבר 31שהסתיימה ביום

וזאת עד , כרואי החשבון המבקרים של החברה' אישור מינויו מחדש של משרד ברזילי ושות .1.2

והסמכת דירקטוריון החברה , החברהלאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של

.לקבוע את שכרם

כרואי החשבון המבקרים ' לאשר מינויו מחדש של משרד ברזילי ושות- נוסח ההחלטה המוצעת

של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של

. ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, החברה

ה "ה, )ושאינם דירקטורים חיצוניים(מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון חברה מינוי .1.3

, אליעזר לויזון ודוד נחשון, אן'טובה ג, אברהם טאוב, )ר דירקטוריון החברה"יו(שמעון הייבלום

ההצבעה . לתקופת כהונה נוספת מיום אישור זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה

. לכהונת דירקטור תיעשה בנפרדלגבי כל מועמד

- 5 -

הדירקטורים כאמור ימשיכו בכהונתם בחברה בתנאים זהים לאלו שהיו זכאים להם במסגרת

, כמו כן. ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, כהונתם בחברה עובר למינויים מחדש

, ההדירקטורים כאמור יהיו זכאים להיכלל בהסדר הביטוח אחריות נושאי משרה הקיים בחבר

. בהתאם למדיניות התגמול של החברה, כפי שיהיה מעת לעת

ראו תקנה -לתקנות הדוחות בנוגע לחברי הדירקטוריון ) 10)(ב(36לפרטים הנדרשים לפי תקנה

ידי - אשר פורסם על2013 בפרק פרטים נוספים על התאגיד לדוח התקופתי של החברה לשנת 26

המועמדים למינוי מחדש לכהונה )2014-01-023934: מספר אסמכתא( 25.3.2014החברה ביום

לחוק החברות והן מצורפות . ב224בדירקטוריון החברה חתמו על הצהרות כנדרש לפי סעיף

.לדיווח מיידי זה 'נספח אכ

את כל אחד ) שאינם חיצוניים( למנות מחדש כדירקטורים בחברה - נוסח ההחלטה המוצעת

אליעזר לויזון ודוד , אן'טובה ג, אברהם טאוב, ) החברהר דירקטוריון"יו(ה שמעון הייבלום "מה

תנאי כהונתם של הדירקטורים האמורים יהיו זהים לתנאים להם היו זכאים עובר . נחשון

. למינויים מחדש בהתאם לדוח זה


, ובמסגרתו מעניקה חברת הניהול שירותי ניהול, 31.12.2013 ביום אשר פקע, )"101חברת "

חברת הניהול הינה חברה . להלן2והכל באופן ובתנאים כמפורט בסעיף , ל"ובכלל כך שירותי מנכ

.דירקטור ובעל אחזקות עקיפות במניות החברה, ל החברה"מנכ, בניהולו של מר אברהם טאוב

באופן ובתנאים , דוש הסכם הניהול עם חברת הניהול לאשר את חי- נוסח ההחלטה המוצעת

. להלן2כמפורט בסעיף

פרטים אודות הארכת הסכם הניהול עם חברת הניהול .2

רקע .2.1

ואסיפת בעלי 2010 באוגוסט 23בהתאם לאישור דירקטוריון חברת הבת מיום .2.1.1

חתמה 2010 באוגוסט 30ביום , 2010 באוגוסט 30 מיום המניות של חברת הבת

שהינה חברה בניהולו , ת על חוזה לקבלת שירותי ניהול עם חברת הניהולחברת הב

דירקטור ובעל אחזקות עקיפות במניות , ל החברה"מנכ, של מר אברהם טאוב

הסכם הניהול (2012 בינואר 15ההסכם כאמור תוקן על ידי הצדדים ביום . החברה

"). הסכם הניהול המקורי: "והתיקון ייקראו להלן יחדיו

כי תמורת שירותי הניהול תשלם חברת , רת הסכם הניהול המקורי הוסכםבמסג .2.1.2

תשלום חודשי בסך של , הבת לחברת הניהול תמורה המורכבת משני מרכיבים

אשר הקצאתן , והקצאת אופציות) המורכב בחלקו מהחזר הוצאות(ח " ש150,000

רה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החב20.5.2013אושרה ביום

לפרטים ראו דיווחים ). לאחר אישורם של וועדת התגמול ודירקטוריון החברה(

-2013-01: אסמכתאות (21.5.2013 ומיום 8.4.2013מיידיים של החברה מיום

, טרם הקצתה החברה, נכון למועד הדוח). בהתאמה, 2013-01-066904 - ו030358

.את האופציות כאמור, בפועל

- 6 -

1.9.2013 - כי החל מה, בין החברה לבין חברת הניהול הוסכם 2013בחודש אוגוסט .2.1.3

שאינם מיוחסים (ח מדמי הניהול המגיעים לחברת הניהול " ש10,000יופחת סך של

.ללא כל התחייבות מצד החברה, מכוח הסכם הניהול עימה) לרכיב הוצאות

הסכם הניהול עם חברת הניהול) חידוש(תיאור .2.2

עם רכיב האופציות אשר אושר ובהתאם לאמור בסעיף לעיל בקשר2.1.2לאור האמור בסעיף

מוצע לאשר את חידושו של הסכם הניהול המקורי , לעיל בקשר עם הפחתת דמי הניהול2.1.3

עבור שירותי הניהול (עדכון תשלום דמי הניהול ) א: (אך בשינויים הבאים, בתנאים זהים

וזאת חלף דמי ניהול (מ כדין " מעח בצירוף" ש140,000לסך כולל של ) המפורטים בהרחבה להלן

אי הכללת רכיב אופציות במסגרת ) ב (-ו; )ח במסגרת הסכם הניהול המקורי" ש150,000של

").הסכם הניהול החדש: "להלן(התמורה שתשולם לחברת הניהול

כי למרות שהתמורה שתשלם חברת הבת לחברת הניהול מכוח הסכם הניהול החדש לא , יודגש

אין בכך כדי לגרוע מזכותה של חברת הניהול לקבל אופציות מכוח הסכם ,תכלול אופציות

. לעיל2.1.2כאמור בסעיף ) אך טרם הוקצו בפועל(כפי שאושרו לחברת הניהול , הניהול המקורי

:להלן עיקרי הסכם הניהול החדש

חברת הניהול תיתן שירותי , בהתאם להסכם הניהול החדש- ל"שירותי מנכ/ כללי .2.2.1

באמצעות צוות עובדים בניהולו של מר אברהם , ולחברת הבתנים לחברהניהול שו

ל החברה" של מנכמלאהמר טאוב ישמש במשרה "). מר טאוב: "להלן(טאוב

ניסיונו והידע שצבר למילוי כל , מרצו, וישקיע את רוב זמנווחברת הבת

שהתחייבויות חברת הניהול במלואן ובמועדן על פי הוראות הסכם הניהול החד

החלפתו של מר טאוב באדם . המלא של החברה ושל חברת הבתןולשביעות רצונ

. תחייב הסכמה מראש ובכתב, לרבות צמצום היקף המשרה שלו, אחר

:מומחיותו וניסיונו של מר טאוב, כישוריו, השכלתו .2.2.2

ואחראי פיתוח דירקטור, ל"משמש כמנכהינו ממייסדי חברת הבת ומר טאוב

ל ודירקטור "כמנככמו כן משמש . )1999ינואר (ם היווסדה בחברת הבת מיועסקי

של ,עשירמקצועי ועסקי מר טאוב הינו בעל ניסיון . 2012בחברה מחודש אפריל

ענף היהלומים כל אחד מתחומי בהן בניהול חברות והן , שנה45 -ה ממעלל

.ומחזיק ברישיון סחר ביהלומים לפי צו הפיקוח על יהלומים, םהתכשיטיו

יכללו שירותי הניהול לפי הסכם , ל כאמור" פרט לתפקיד המנכ- רותים נוספיםשי .2.2.3

, שירותי מנהל תפעול ולוגיסטיקה: הניהול החדש את מילוי הפונקציות הבאות

ניהול כוח האדם של החברה ושל חברת , של החברה וחברת הבתהנהלת חשבונות

ל החברה וחברת מזכיר חברה וחברת הבת ומזכירות הנהלה ששירותי הבת וכן

.ל ונמצאים תחת ניהולו ופיקוחו"ל כפופים למנכ" כל בעלי התפקידים הנ– הבת

- 7 -

ל החברה ומנהל התפעול "כי מנכ, בהסכם הניהול החדש נקבע- תחומי אחריות .2.2.4

פיקוח , ניהול: לנושאים הבאים, בין היתר, והלוגיסטיקה של החברה יהיו אחראים

פיקוח ; ניהול סיכוני מטבע; ותמנים של החברניהול תזרים המזו; תובקרה תפעולי

מול ותייצוג החבר; ותהנהלת החשבונות של החברביצוע ; ובקרה על אגף החשבות

חברת לרבות תאום פעולות , מול הרשויות השונותותייצוג החבר; רואי החשבון

טיפול ופיקוח על ; פועלתהיא מול הגורמים השונים בשטחי הרשיונות בהם הבת

המפקח על המכרות מול - חברת הבתהרישיונות השונים שמכוחם פועלת חידושי

; בתנאי הרישיונותחברת הבת ובקרה על העמידה של - במשרד האנרגיה והמים

הן במעבדות החברה והן בשטחי חברת הבתהתפעול השוטף של ופיקוח על ניהול

ול צי הרכב ניה, כולל הזמנה ורכש של ציוד ומכשור, פועלתהיא הרישיונות בהן

ניהול מצבת כח ; שוי לרבות טיפולים שוטפים וריחברת הבתוהטרקטורים של

; ותעובדים בהתאם לצרכי ודרישות החברלרבות קליטת , ותהאדם של החבר

פיקוח ובקרה על ; טיפול ופיקוח על הזמנות מספקים ואישור חשבונות לתשלום

לסוגיהם השונים של ביטוחים טיפול בכל נושא ה; הטיפול בנושאים משפטיים

לרבות ניהול המערך (שיווקייםהנושאים פיקוח וניהול הטיפול ; ותהחבר

ניהול ; )פיקוח ובקרה על פעילות יחסי הציבור, התקשורתי והאינטרנטי של החברה

הן מול גורמים מממנים פיקוח בקרה ותפעול של כל הליכי גיוס ההון בחברה

לרבות , קיעים פרטיים וגופים מוסדייםוהן מול מש) 'משרדי ממשלה בנקים וכו(

ניהול פיקוח בקרה ותפעול ; שירותי מזכיר חברה; טיפול וניהול בקשרי משקיעים

ניהול פיקוח ; ממשל תאגידי ושוק ההון, של כל תהליכי האכיפה הפנימית בחברה

.ותפעול נושא קשרי החברה מול הרשות לניירות ערך והבורסה

תעמיד חברת , י הסכם הניהול החדש"י הניהול עפ במסגרת שירות- החזר הוצאות .2.2.5

את ים משרדי הנהלה הכולל וחברת הבת החברהן הבלעדית שלהניהול לרשות

ןשטח משרדים בהיקף ובסטנדרט שלא יפחת ממשרדיה: המרכיבים הבאים

אמצעי , אך לא רק, לרבות(כל הציוד המשרדי הדרוש ; ותהנוכחיים של החבר

למתן שירותי הניהול המפורטים ) ליה וציוד מחשובטלפוניה ופקסימי, תקשורת

, על חשבונה,תעמיד חברת הבתששטח לעבודה בלמעט רכב ( לעיל 2.2.3בסעיף

בהיקף ובזמינות הדרושים לשם , וכן שירותי משרד ומזכירות; )ההנהלהלרשות

. לעיל 2.2.5 - ו2.2.4, 2.2.3הענקת שירותי הניהול המפורטים בסעיף

הוצאות , לרבות תשלום לחברת ליסינג(ל הוצאות הרכב הנזכר לעיל יובהר כי כ

חברת הבתתחולנה על ) ולרבות גילום המס המתחייב, ב"הוצאות דלק וכיו, ביטוח

.וישולמו על ידה

בהסכם הניהול החדש התחייבה חברת הניהול להעביר - העברת מידע ודיווחים .2.2.6

ושל של החברהן עניין מעניינלדירקטוריון החברה כל מידע או דיווח בקשר לכל

ובמועדים ובאופן כפי שיקבע מפעם לפעם על ידי דירקטוריון , בכל עת, חברת הבת

אם ייבצר מחברת הניהול לתת את , יחד עם זאת. החברה ובכל עת שתידרש לכך

30שמשכן המצטבר לא יעלה על , שירותי הניהול במשך תקופה או תקופות

- 8 -

לא ייחשב הדבר כהפרה של איזו הוראה , אריתימים בכל שנה קלנד) שלושים(

, והדבר לא ימנע את חברת הניהול מקבלת דמי הניהול, מהוראות הסכם הניהול

.תשלום הוצאות ומילוי התחייבויותיה של החברה על פי הסכם הניהול

תמורת שירותי הניהול תשלם החברה לחברת הניהול תמורה בסך כולל - תמורה .2.2.7

המורכבת , מ כדין"בצרוף מע) מאה וארבעים אלף: יםבמיל(ח " ש140,000של

"):דמי ניהול: "לעיל ולהלן(משני מרכיבים

ח עבור שירותי ניהול כמפורט " ש90,000 סך של - מרכיב שירותים .2.2.7.1

")מרכיב השירותים: "להלן( לעיל 2.2.3 עד 2.2.1בסעיפים

ח עבור החזר הוצאות תפעול " ש50,000 סך של - מרכיב הוצאות .2.2.7.2

"). מרכיב ההוצאות: "להלן( לעיל 2.2.4קבועים כמפורט בסעיף

מדי , חברת הבתבאמצעות, דמי הניהול ישולמו לחברת הניהול- תשלום התמורה .2.2.8

, ימים מתום החודש שבגינו הם משתלמים) חמישה עשר (15 - לא יאוחר מ, חודש

. מאת חברת הניהולכנגד חשבונית מס כדין

למדד המחירים לצרכן , אחת לשנה, סכום דמי הניהול יוצמד- הצמדה למדד .2.2.9

או כל מדד אחר שיחליפו , המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כי מדד , בכל שנה, בינואר16 -כך שאם יתברר ב, ")מדד המחירים: "להלן(

עלה או ") המדד החדש: "ןלהל(המחירים שהתפרסם לאחרונה לפני אותו מועד

ירד לעומת מדד המחירים שפורסם לאחרונה לפני מועד חתימת הסכם הניהול

אזי דמי הניהול לשנה הקלנדרית העוקבת לאותו , ")המדד היסודי: "להלן(החדש

המדד החדש ) לפי המקרה(יוגדלו או יוקטנו באותו שיעור שבו עלה או ירד , מועד

.לעומת המדד היסודי

חודשים או לתקופה המנויה 36 הסכם הניהול נערך לתקופה של - הסכםתקופת ה .2.2.10

, בנוסחו כפי שיהא מעת לעת, 1999 -ט "התשנ, לחוק החברות) 1)(1א(275בסעיף

הארכת "). תקופת ההסכם: "להלן (2014 בינואר 1וזאת החל מיום , לפי המאוחר

, דות החברהתחייב אישור במוס, תוקפו של הסכם הניהול מעבר לתקופת ההסכם

. לחוק החברות275לרבות בהתאם לסעיף , במתכונת הקבועה על פי דין

בהודעה בכתב , כל אחד מהצדדים להסכם הניהול יהא רשאי להביאו לסיומו

בתקופת "). תקופת ההודעה המוקדמת: "להלן( ימים מראש 90, שתינתן לרעהו

ל ותשלום ההודעה המוקדמת תהא חברת הניהול זכאית למלוא דמי הניהו

וזאת גם , להם היא זכאית על פי תנאי הסכם הניהול) כמפורט דלעיל(ההוצאות

במידה והחברה ויתרה על קבלת שירותיה של חברת הניהול בתקופת ההודעה

.המוקדמת

- 9 -

ביטול הסכם הניהול החדש .2.2.11

, בהתקיים כל אחד מהתנאים המפורטים להלן-על ידי החברה .2.2.11.1

) א: (כם הניהול לקיצו לאלתרתקום לחברה עילה להביא את הס

חברת הניהול הפרה את הסכם הניהול הפרה יסודית או מקום

שחברת הניהול או מי מטעמה ינהגו שלא בנאמנות או שלא ביושר

אי מתן שירותי ניהול על ידי חברת ) ב(; ביחסיהן עם החברה

) ג(; יום30לתקופה העולה על , הניהול כמפורט בהסכם הניהול

זאת בכפוף לכך שמינוי , נכסים או מפרק לחברת הניהולמינוי כונס

) ח"חו(במקרה של ) ד(; יום60זה לא יבוטל תוך תקופה של

אובדן כושר עבודה לצמיתות או אובדן כושר עבודה זמני , פטירה

. חודשים של מר אברהם טאוב6לתקופה העולה על

בהתקיים כל אחד מהתנאים המפורטים -על ידי חברת הניהול .2.2.11.2

תקום לחברת הניהול עילה להביא את הסכם הניהול לקיצו , להלן

החברה הפרה את הסכם הניהול הפרה יסודית או ) א: (לאלתר

מקום שהחברה או מי מטעמה ינהגו שלא בנאמנות או שלא ביושר

, אי תשלום דמי ניהול מצד החברה) ב(; ביחסיהן עם הצד השני

נכסים או מפרק לחברה מינוי כונס) ג(; יום60לתקופה העולה על

זאת בכפוף לכך שמינוי זה לא יבוטל תוך , או לחברת הניהול

. יום60תקופה של

כי חברת הניהול , עוד התחייבה חברת הניהול בהסכם הניהול החדש- אי תחרות .2.2.12

, יועץ או בכל דרך אחרת, כקבלן עצמאי, לא יעסקו, או מר טאוב/או עובדיה ו/ו

מהון המניות של 5% -מלבד בעלי של לא יותר מ(יות בעלי מנ, ולא יהיו שותפים

, דירקטור או מנהל, )בכל שיעור שהוא, ומלבד החזקה במניות החברה, החברה

בגוף בישראל העוסק במישרין בתחומי האקספלורציה , במישרין או בעקיפין

הן בתקופת מתן שירותי הניהול במסגרת , אבני חן וזהב, וכרייה של יהלומים

אלא בהסכמה , חודשים לאחר תום מתן שירותי הניהול12הן במשך הסכם זה ו

. מראש ובכתב של החברה

, או מנהלה מר טאוב/או עובדיה ו/בנוסף התחייבה חברת הניהול כי חברת הניהול ו

עובדים או נושאי משרה של ספק או לקוח של , במישרין או בעקיפין, לא ישדלו

לא יעסיקו מי שהינו או מי שהיה החברה להפסיק את התקשרותו עם החברה ו

נושא משרה או עובד של החברה אלא , החודשים שקדמו לכך או חלקם12במהלך

כמו כן התחייבה חברת הניהול בהסכם הניהול . בהסכמה מראש ובכתב של החברה

לא יצטרפו במהלך , או מנהלה מר טאוב/או עובדיה ו/כי חברת הניהול ו, החדש

ל לגוף כלשהו המתחרה באופן ישיר בחברה או לגוף תקופת מתן שירותי הניהו

.שמתמודד על הזדמנות עסקית שנבחנה על ידי החברה

- 10 -

בחישוב שנתי , להלן פרטים נוספים לפי התוספת השישית בדבר התגמול שניתן לחברת הניהול .2.3

כפי שהוכר בדוחותיה הכספיים של החברה ליום , ח"באלפי ש, במונחי עלות, חודשים12לפי

לעיל ובהתחשב בעובדה כי 2.1.2ללא התחשבות בכתבי האופציה כאמור בסעיף (31.12.2013

): בלבד1.9.2013הפחתת דמי הניהול נכנסה לתוקפה החל מיום

אחרים* תגמולים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

שםשיעור החזקה מענק שכר בהון התאגיד

תשלום מבוסס

מניות

דמי ניהו

ל דמי

ייעוץעמל

אחר הריבי

תדמי

אחר שכירות"סה כ

מאה ואחד זהב אחזקות

מ"בע

7.49% -- -- -- 1,85

7

-- -- -- 64 -- -- 1,92

1

חייבת החברה לחברת הניהול סכום שאינו מהותי לחברה בגין , כי נכון למועד הדוח, יצוין

לעיל הינם בהתחשב הסכומים המוצגים בטבלה . ל"שירותי הניהול הניתנים על פי ההסכם הנ

.בסכום החוב כאמור

)לרבות של דירקטורים(עניין אישי ; בעל השליטה בחברה .3

-Eightחברת ) בעלי המניות הגדולים בחברה, ביחד, מכוח היותם(השליטה בחברה הינה בידי .3.1

O-Eight Global Corpבנו של מר אברהם טאוב , מר יוסף יצחק טאוב. יחד עם חברת הניהול

חברה פרטית , Eight-O-Eight Global Corpת החברה באמצעות חברת מחזיק במניו

808, נכון למועד דוח זה"). 808: "להלן(ב ואשר נמצאת בבעלותו המלאה "שהתאגדה בארה

בהנחת 29.08% -וב, מהון המניות המונפק ובזכויות ההצבעה של החברה 31.85%- מחזיקה ב

, וכן מחזיק1חברה באמצעות חברת הניהולמר דב בער נחשון מחזיק במניות ה. דילול מלא

8.19%מחזיק מר דב בער נחשון בשיעור של , נכון למועד דוח זה-מניות במישרין , בנוסף

בתו של מר . בהנחת דילול מלא 7.48% - מזכויות ההצבעה ומההון המונפק של החברה וב

נכון למועד , זיקהטלי ליבא שלם המח' אברהם טאוב ואחותו של מר יוסף יצחק טאוב הינה גב

בהנחת דילול 0.32% -מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה וב 0.35% -ב, דוח זה

של מר אברהם טאוב ודודתם של מר יוסף יצחק טאוב וטלי ליבא ) אלמנת אחיו(גיסתו . מלא

כויות מהון המניות המונפק ומז 0.35% -ב, נכון למועד דוח זה, חנה טאוב מחזיקה' שלם הינה גב

בהנחת דילול מלא 0.32% -ההצבעה בחברה וב

מבעלי השליטה (ליוסף יצחק טאוב , למיטב ידיעתה של החברה, שעל סדר היום1.4ביחס לסעיף .3.2

ל בחברה אשר מכהן "דירקטור ומנכ(אברהם טאוב , )808בחברה מכוח החזקותיו בחברת

עניין אישי באישור ) בער נחשוןדירקטור ואביו של מר דב (ודוד נחשון ) ל חברת הניהול"כמנכ

. לעיל4.1מתוקף קשריהם כאמור בסעיף , העסקה

ולמרות שאין בין חברת הניהותחברתל "מכהן גם כמנכ, 808 חברת נשיאהמכהן כ, כי לנוכח העובדה שמר אברהם טאוב, יצוין 1

החליטה החברה לנקוט , על החזקה משותפת של מניותיהם בחברה, פ"לא בכתב ולא בע, כל הסכם שהוא808ן לביהניהול

טאוב וכל עוד למר , תחשב לבעלת שליטה בחברה808כל עוד , לפיכך. ולראות בהן כמי שמחזיקות ביחד בחברהחמירה מבגישה

. כבעלי שליטה בחברהייחשבו במניות החברה המחזיקים מניותיה ובעלי הניהולחברתגם , הניהולחברתל "יכהן כמנכ

- 11 -

הדרך שבה נקבעה התמורה .4

. להלן8לפרטים ראו סעיף

אישורים נוספים הנדרשים .5

נוסף על אישור וועדת התגמול של החברה ושל דירקטוריון החברה , שעל סדר היום1.4ביחס לנושא

ההחלטה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של , תאמהבה ,24.3.14 -ו 11.3.14מימים

.החברה בהתאם לדוח זה

עסקאות דומות בין החברה לבין בעל השליטה בשנתיים האחרונות .6

הכללת נושאי משרה הנמנים ) ב(; לעיל2.1.2הצעה פרטית מהותית אשר אושרה כאמור בסעיף ) א(למעט

כמפורט בדיווחים (טוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה על בעלי השליטה בחברה בפוליסת בי

בנו של מר (טאוב ) מנדי( מנדל -מינוי מר מנחם) ג (-ו; )2.1.2המיידיים של החברה המפורטים בסעיף

: אסמכתא' מס (24.3.2013כאחראי מערכות מידע בחברה כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום ) טאוב

מועד השלמת עסקת המיזוג במסגרתו חדלה החברה (2012פריל לא אושרו מא, )2013-01-017986

.ועד למועד דוח זה עסקאות דומות בין החברה לבין בעל השליטה בה) להיסחר כשלד בורסאי

שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה לאישור הסכם הניהול .7

החדש

על מנת לדון בתנאי הסכם הניהול , 2014 במרץ 11ועדת התגמול של החברה התכנסה ביום .7.1

אחד להמליץ לדירקטוריון החברה ולאסיפה הכללית של -ועדת התגמול החליטה פה. החדש

בישיבה זו נטלו חלק כל חברי ועדת . בעלי המניות בחברה לאשר את תנאי הסכם הניהול החדש

.אן'אורן באומן וטובה ג, ה אודי שניג"ה, התגמול

על מנת לדון באישור תנאי הסכם הניהול החדש 2014 במרץ 24החברה התכנס ביום דירקטוריון .7.2

ביחס (פה אחד , )בכפוף לאישור האסיפה הכללית אשר מזומנת בהתאם לדוח זה(וזה אישר

. הסכם הניהול החדש תנאיאת ) לדירקטורים אשר היו רשאים ליטול חלק ולהצביע בישיבה

אודי , אן'טובה ג, אורן באומן, שמעון הייבלום: ה"ה, באיםבישיבה זו נטלו חלק הדירקטורים ה

.אילי לויזוןו, שניג

. לעיל3לפרטים אודות עניין אישי ראו סעיף .7.3

תמצית שיקולי ונימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון .8

, נסמכו, כאמור לעיל, בהתאמה ,24.3.14 -ו 11.3.14החלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מימים

:על השיקולים והנימוקים הבאים, היתרבין

התמורה במסגרת הסכם הניהול החדש נועדה לגמול באופן ראוי בגין קבלת שירותי הניהול על .8.1

אי התפקידים ושל ממל, וזאת גם לאור ניסיונה העשיר של חברת ניהול, פי הסכם הניהול החדש

לרבות , הרבה לחברהותרומתה, וחברת הבתשל החברה) הייחודי (ןבתחום פעילות, מטעמה

. וחברת הבת של החברהןבגיוסי הון למימון פעילות, היתרבין, בסיועה הרב

- 12 -

בעובדה שחברת הניהול מלווה , בין היתר, בהתחשב, לחברת הניהול תרומה ייחודית לחברה .8.2

הטביעה ובתקופה זו, מאז הקמתה של חברת הבת ןועסקיה חברת הבת, ומנהלת את החברה

את חותמתם באופן ברור על , ל החברה"ובכלל כך מנכ, לאי התפקיד מטעמהחברת הניהול וממ

החל מהיכרותם את עסקיה של החברה וחברת הבת , פעילות החברה והאופן בו היא מתנהלת

מה שיצר במשך השנים מערכת קשרים מיוחדת המבוססת על , ואת פעילותה עד לפרטי פרטים

. חברהאמון עם גורמים רבים להם אינטראקציה עם ה

היחידה המבצעת אקספלורציה של יהלומים הראשונה ובהיות חברת הבת החברה יצויין כי .8.3

ומאחר וחברת הניהול מנהלת את , ואבני חן בשטחי מדינת ישראל על כל המשתמע והנובע מכך

ניסיון עשיר לא ידוע על קיומו של גורם כלשהו בישראל שלו ידע ו -חברת הבת מיום הקמתה

בניהול פעילות אקספלורציה של יהלומים ואבני חן המתבצעת ספציפית ,101רת ומקיף כשל חב

.בתחומי מדינת ישראל

ביחס , בהתבסס על סקירה השוואתית שהובאה בפני חברי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה .8.4

נמצאים , תנאי הסכם הניהול החדש הינם סבירים, לתגמול שירותי ניהול בחברות דומות אחרות

באופן שיש בהם כדי לתרום לקידום מטרות , המקובל לנותני שירותים והנים בתנאי שוקבטווח

.תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, החברה

, כי סקירה השוואית שהוצגה לחברי וועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בעניין זה יודגש

יהול החדש הינו נמוך משמעותית מלמדת כי דמי הניהול המשולמים במסגרת תנאי הסכם הנ

מהעלות האלטרנטיבית המשוערת במשק כיום למנהלים דומים הממלאים את התפקידים

. הניתנים במסגרת שירותי הניהול

הערכה כי היחס בין תנאי הסכם הניהול החדש לבין שכרם של שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן .8.5

החציוני של העובדים כאמור אינו צפוי ובפרט היחס בין השכר הממוצע ו, המועסקים אצלה

- ל1 -ו 13.2 - ל1היחסים האמורים הינם , נכון למועד הדוח. להשפיע על יחסי העבודה בחברה

. בהתאמה 15.3

.תנאי הסכם הניהול החדש הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה .8.6

, ה של החברהובהתחשב באופיי, ובהתחשב בתקופת הסכם הניהול החדש, לאור האמור לעיל .8.7

תנאי הסכם הניהול , גודלה ואופי פעילותה, אופי המשימות המוטלות על הנהלתה, מטרותיה

משקפים גמול נאות בראייה של קידום מטרות , הינם סבירים בנסיבות העניין, בכללותם, החדש

. החברה ורצונה לתגמל את נותני השירותים לה בה באופן ראוי

התגמול במסגרת הסכם הניהול החדש הינו , קטוריון החברההיות ולדעת ועדת התגמול ודיר .8.8

ות תמנע מהחברה את ולא קיים חשש שההתקשר, ההתקשרות אינה כוללת חלוקה, הוגן וסביר

.חבויותיה הקיימות והצפויותבהיכולת לעמוד

הרוב הנדרש .9

ת הינו רוב מכלל קולות בעלי המניו, 1.3 - ו1.2הרוב הדרוש באסיפה להחלטות בנושאים .9.1

הזכאים , חו בעצמם או באמצעות ייפוי כהזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה

.להשתתף בהצבעה והצביעו בה

- 13 -

הינו רוב מכלל קולות , שעל סדר היום לעיל1.4הרוב הדרוש באסיפה להחלטה בנושא סעיף .9.2

: בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה

במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה ) א(

כשבמניין כלל הקולות , המשתתפים בהצבעה, בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות

סך קולות המתנגדים מקרב ) ב(; של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

מכלל זכויות ההצבעה ) שני אחוזים (2%לעיל לא יעלה על ) א(ים בפסקה בעלי המניות האמור

.בחברה

מניין חוקי ואסיפה נדחית .10

לפחות שני , כוח-בין בעצמם או על ידי באי, על פי תקנון החברה מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים

אם כעבור מחצית השעה מן . מזכויות ההצבעה בחברה) 1/4(בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע ) 2(

באותה השעה , היא תדחה לאותו יום בשבוע הבא, המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי

אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים , או לכל מועד אחר, ובאותו מקום

כעבור מחצית השעה אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי . שלשמם נקראה האסיפה הראשונה

. כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא, מהמועד הקבוע לאסיפה

המועד הקובע לזכאות להצביע .11

כאמור בסעיף , המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית .11.1

"). הקובעהמועד : "להלן (2014 אפריל ב14', בהינו בסוף יום , לחוק החברות) ב(182

2000-ס"התש, )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(בהתאם לתקנות החברות .11.2

כל בעל מניות שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר , ")תקנות הוכחת בעלות במניה: "להלן(

ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי , מ"א בע"הבורסה לניירות ערך בת

ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע , שם החברה לרישומיםהמניות על

האישור יופקד במשרדה הרשום של . שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות במניה1בהתאם לטופס

). לפי העניין, או לאסיפה הנדחית( שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה 48החברה לפחות

אופן ההצבעה .12

מינויו של שליח יהיה בכתב ; בעצמו או באמצעות שלוח, ע באסיפהכל בעל מניות רשאי להצבי .12.1

תאגיד יצביע באמצעות , ")כתב מינוי: "להלן(בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך בכתב

והכל בהתאם להוראות תקנון החברה , ידי התאגיד-ידי מסמך שיחתם כדין על-נציגיו שימונו על

י או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה יופקד כתב מינו. ובכפוף הוראות חוק החברות

שעות לפני המועד הקבוע לתחילת 48-במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ

רשאי יושב ראש האסיפה רשאי , אולם. האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי

ולקבל את כתב המינוי שלהם עם לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי

. תחילת האסיפה

רשאי בעל מניות להצביע באסיפה , לעיל1.4 עד 1.3ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים .12.2

כאשר הצבעה תיעשה באמצעות , 'בכנספח ח זה "באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדו

בל ממנה את נוסח כתב בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולק. חלקו השני של כתב ההצבעה

.ההצבעה והודעות העמדה

מ שבהם ניתן " של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בעהאתריםכתובות .12.3

הינם , לחוק החברות88כמשמעותם בסעיף , והודעות העמדהההצבעה כתב נוסחלמצוא את

- 14 -

; ")אתר ההפצה: "להלן( il.gov.isa.magna.www://http: ההפצה של רשות ניירות ערךאתר

. il.tase.maya://httpמ "ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע

קישורית לנוסח כתב ההצבעה ולהודעות , ללא תמורה, ישלח בדואר אלקטרוניבורסה חבר .12.4

ל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות לכל בע, באתר ההפצההעמדה

ובלבד שההודעה ניתנה לגבי , אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, חבר בורסהאותואצל

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר . חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע

, מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיוזכאי לקבל את אישור הבעלות, בורסה

וכי בקשה , אם ביקש זאת, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד

.לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים

כמפורט , ")המסמכים המצורפים: "להלן( ואת המסמכים שיש לצרף אליו ההצבעהאת כתב .12.5

לעניין זה . שעות לפני מועד כינוס האסיפה48 להמציא למשרדי החברה עד שי, עהההצב בכתב

. הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה" מועד ההמצאה"

. ימים לאחר המועד הקובע10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד

סמכות רשות ניירות ערך .13

יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד 21בתוך , שליטהבהתאם לתקנות בעלי

ידיעות , פירוט, הסבר, בתוך מועד שהרשות תקבע, להורות לחברה לתת)׳׳הרשות׳׳: להלן( שהסמיכה לכך

. וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע, ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא דוח זה

רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד , אה לתיקון דוח זה כאמורניתנה הור

ניתנה הוראה . ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה35- ימי עסקים ולא יאוחר מ3שיחול לא לפני עבור

.תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה, בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה

ל בדוח זהנציג החברה לעניין הטיפו .14

טלפון , אביב-תל, 45מרח׳ רוטשילד , ד איתמר בן יהודה"נציג החברה לעניין טיפול בדוח המיידי הינו עו

.03-5606555: פקס; 03-7109191

עיון במסמכים .15

, במשרדי החברה, כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זה ובמסמכים הקשורים אליו

עד 10:00בין השעות ', עד ה' בימים א, )09-8331999טלפון (פי תיאום מראש על , נתניה, 90ברחוב הרצל

בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה , ניתן לעיין בדוח זה, כמו כן. וזאת עד מועד כינוס האסיפה, 15:00

באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר , ככל שתינתנה, לחוק החברות88כמשמעותן בסעיף

.לעיל

,ד רבבכבו

מ" בעשפע ימים

2014 אפרילב 7, ד"תשע ניסן ב'זנחתם ביום

).ל ודירקטור"מנכ(ואברהם טאוב ) ר הדירקטוריון"יו(על ידי שמעון הייבלום

לכבוד

מ"בע ימים שפע

,ג"גא

1999-ט"התשנ החברות לחוק ב224 סעיף לפי כדירקטור לכהן מועמד הצהרת :הנדון

אישור ממועד החל "),החברה(" מ"בע ימים בשפע כדירקטור לכהן מסכים 007026842 ז"ת בעל ,מ"הח אני

בזאת ומצהיר ,2013 דצמבר בחודש להתכנס הצפויה החברה של המניות בעלי אסיפת ידי על כהונתי חידוש

:כדלקמן

למונחים ובהתאם "),החוק(" 1999-ט"התשנ ,החברות לחוק ב224 לסעיף בהתאם ניתנת זו הצהרתי.1

.בו הקבועים ולהגדרות

דירקטור של תפקיד ביצוע לשם ,הראוי הזמן את להקדיש והיכולת הדרושים הכישורים בעל הנני.2

בסיס על ,היתר בין ,וזאת ,ולגודלה החברה של המיוחדים לצרכיה ,השאר בין ,לב בשים ,בחברה

.זה לשאלון 'א נספח-ב כמפורט ,ותעסוקתי ניסיוני ,השכלתי

:זו הצהרה מתן למועד שעובר השנים חמש במהלך.3

עד 422 -ו 420 עד 418 ,415 ,392 ,297 עד 290 סעיפים לפי עבירות בגין דין בפסק הורשעתי לא.3.1

,ערך ניירות לחוק 54 -ו )א(53 ,ד52 ,ג52 סעיפים ולפי ,1977 -ז"התשל ,העונשין לחוק 428

");ערך ניירות חוק(" 1969-ח"התשכ

או בתאגיד מנהלים עבירות ,מרמה ,שוחד בעבירות ,לישראל מחוץ משפט בבית הורשעתי לא.3.2

;פנים מידע ניצול של עבירות

),ערך ניירות חוק לפי ושהוטל ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו( אכיפה אמצעי עלי הוטל לא.3.3

.ציבורית בחברה כדירקטור לכהן עלי האוסר

קבע המשפט בית אשר לעיל 3.2-ו 3.1 בסעיפים מנויה שאינה בעבירה דין בפסק הורשעתי לא.3.4

.ציבורית בחברה כדירקטור לשמש ראוי אני אין נסיבותיה או חומרתה ,מהותה מפאת כי בו

,והאפוטרופסות המשפטית הכשרות חוק פי על דין כפסול משפט בית ידי על הוכרזתי לא ,בגיר הנני.4

.1980 -ם"תש ],חדש נוסח[ הרגל פשיטת פקודת פי על רגל כפושט הוכרזתי ולא ,1962 -ב"תשכ

לכהונתי החוק לפי הדרוש תנאי להתקיים שיחדל לרבות ,לעיל באמור שינוי שיחול וככל אם.5

.לחברה מיד כך על להודיע מתחייב הנני ,העניין לפי ,כדירקטור

2014 ,במרץ 26 :תאריך

_________________הייבלום שמעון

לכבוד


,ג"גא




:כדלקמן





















_________________טאוב אברהם

לכבוד


,ג"גא




:כדלקמן





















_________________לויזון אליעזר

לכבוד


,ג"גא




:כדלקמן





















_________________נחשון דוד ישראל

2014 ,במרץ 26 לכבוד


החברות לחוק ב224 סעיף לפי כדירקטורית לכהן כשירות בדבר הצהרה :הנדון

חוק(" 1999-ט"התשנ ,החברות לחוק ב224 לסעיף בהתאם מצהירה ,23693807 ז"ת בעלת ,אן'ג טובה ,מ"הח אני

לסיווגי התנאים לגבי מתקיימים כי ,החברות בחוק הקבועים ולהגדרות למונחים ובהתאם ")החברות

:שלהלן בהצהרתי כמפורט ,בחברה "תלויה בלתי דירקטורית"כ

הקבועים ולהגדרות למונחים ובהתאם החברות לחוק ב249-ו ב224 לסעיפים בהתאם ניתנת זו הצהרתי.1

.בחוק

:הורשעתי לא ,זו הצהרה מתן למועד שעובר השנים חמש במהלך.2

,העונשין לחוק 428 עד 422 -ו 420 עד 418 ,415 ,392 ,297 עד 290 סעיפים לפי בעבירות.2.1

חוק(" 1968 - ח"התשכ ,ערך ניירות לחוק 54 -ו )א(53 ,ד52 ,ג52 סעיפים ולפי ,1977 -ז"התשל

");ערך ניירות

של עבירות או בתאגיד מנהלים עבירות ,מרמה ,שוחד בעבירות ,לישראל מחוץ משפט בבית.2.2

;פנים מידע ניצול

ראויה אינני ,נסיבותיה או חומרתה ,מהותה מפאת כי ,קבע המשפט בית אשר אחרת בעבירה.2.3

.ציבורית בחברה כדירקטורית לשמש

.בחברה כדירקטורית לכהן עליי האוסר אכיפה אמצעי המנהלית האכיפה ועדת ידי על עלי הוטל לא.3

,והאפוטרופסות המשפטית הכשרות חוק פי על דין כפסולת משפט בית ידי על הוכרזתי לא ,בגירה הנני.4

.1980 -ם"תש ],חדש נוסח[ הרגל פשיטת פקודת פי על רגל כפושטת הוכרזתי ולא ,1962 -ב"תשכ

במישרין לו כפופה שאני למי ,למעבידי ,לשותפי ,לקרובי ,לי אין וכן ,בחברה השליטה בעל של קרובה אינני.5

זיקה ,המינוי למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד ,בו השליטה בעל שאני לתאגיד או ,בעקיפין או

.אחר לתאגיד או בחברה השליטה בעל של לקרוב או בחברה השליטה לבעל ,לחברה

בעלת שאני לתאגיד או ,בעקיפין או במישרין לו כפופה שאני למי ,למעבידי ,לשותפי ,לקרובי ,לי אין.6

,השליטה בעל של לקרוב או בחברה השליטה לבעל ,לחברה מקצועיים או עסקיים קשרים ,בו השליטה

זכאית אינני כי לי ידוע וכן קיבלתי לא וכן ,כלל דרך אינם כאמור הקשרים אם גם ,אחר לתאגיד או

.החברות לחוק 1)ב(244 סעיף להוראות בניגוד תמורה ,לקבל

,בחברה כדירקטורית תפקידי עם עניינים ניגוד ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקי או תפקידי.7

.הדירקטוריון ות/בועדה כחבר או/ו בחברה כדירקטורית לכהן ביכולתי לפגוע או/ו להגביל כדי בהם ואין

כדירקטור החברה של הדירקטוריון מחברי אחד בה מכהן אשר אחרת בחברה כדירקטורית מכהנת אינני.8

.חיצוני

.בישראל בורסה של או ערך ניירות רשות של עובדת איני.9

,ההוצאות ולהחזר דירקטור זכאי לו הגמול על נוסף יתקבל לא כי משמעה החברות לחוק )ב( 244 בסעיף לאמור בניגוד תמורה 1 התחייבות ,פטור מתן כתמורה יראו לא ,זה סעיף לעניין ;בחברה כדירקטור כהונתו בשל ,בעקיפין או במישרין תמורה כל

.לחוק השלישי לפרק 'ג סימן הוראות לפי ביטוח או ,לשיפוי

- 2 -

דירקטורית של תפקיד ביצוע לשם ,הראוי הזמן את להקדיש והיכולת הדרושים הכישורים בעלת הנני.10


:להלן כמפורט ,ותעסוקתי ניסיוני ,השכלתי

:השכלה

והוראה בחינוך B.Ed ראשון תואר

:האחרונות השנים בחמש מקצועי ניסיון או עיסוק

מ"בע אוטובנץ בחברת שירות מנהלת ;מ"בע פטרוטק בחברת ומכירות שיווק מנהלת

.ר"ל :האחרונות השנים בחמש כדירקטור משמש שאני או שימשתי בהם חברות

,כדירקטורית לכהונתי החוק לפי הדרוש תנאי להתקיים שיחדל לרבות ,לעיל באמור שינוי שיחול וככל אם.11

לחברה מיד כך על להודיע מתחייבת הנני

________________________אן'ג טובה

'נספח ב

ה"ב

מ"בע שפע ימים ")החברה("

כתב הצבעה

")תקנות ההצבעה: "להלן (2005-ו"תשס, )הצבעה בכתב והודעות עמדה(בהתאם לתקנות החברות

חלק ראשון

.מ"בע שפע ימים: שם החברה .1

. ומיוחדת שנתיתכללית האסיפ: סוג האסיפה .2

התעשייה הדרומי של עכו מעבדות החברה שבאזור במשרדי : האסיפההמועד והמקום לכינוס .3

18 -ה, )ג בעומר"ל (ד" התשעח באייר"י, 'א יוםב, הכניסה דרך רחוב משה בורנשטיין) מתחם הברבור(

").האסיפה: "להלן( 11:00בשעה 2014, מאיב

ניתן להצביע באמצעות כתב השלגביו שעל סדר היוםיםהנושא המוצעת בקשר עם ותההחלטפירוט .4

:הצבעה

,)ושאינם דירקטורים חיצוניים( הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון חברה מינוי מחדש של .4.1

אליעזר לויזון, אן'טובה ג, אברהם טאוב, )ר דירקטוריון החברה"יו(ה שמעון הייבלום "ה

לתקופת כהונה נוספת מיום אישור זה ועד למועד האסיפה הכללית השנתית , דוד נחשוןו

. דירקטור תיעשה בנפרדההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת . הבאה

הדירקטורים כאמור ימשיכו בכהונתם בחברה בתנאים זהים לאלו שהיו זכאים להם

כמו . ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, במסגרת כהונתם בחברה עובר למינויים מחדש

להיכלל בהסדר הביטוח אחריות נושאי משרה הקיים הדירקטורים כאמור יהיו זכאים, כן

.בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שיהיה מעת לעתכפי , בחברה

ראו -לתקנות הדוחות בנוגע לחברי הדירקטוריון ) 10)(ב(36לפרטים הנדרשים לפי תקנה

אשר 2013 בפרק פרטים נוספים על התאגיד לדוח התקופתי של החברה לשנת 26תקנה

המועמדים )2014-01-023934: מספר אסמכתא (25.3.2014ידי החברה ביום - פורסם על

לחוק . ב224למינוי מחדש לכהונה בדירקטוריון החברה חתמו על הצהרות כנדרש לפי סעיף

.לדיווח מיידי זה 'אנספח החברות והן מצורפות כ

- 2 -

נוסח ההחלטה המוצעת

ה שמעון הייבלום "את כל אחד מה) שאינם חיצוניים(למנות מחדש כדירקטורים בחברה

תנאי . אליעזר לויזון ודוד נחשון, אן'טובה ג, אברהם טאוב, )הר דירקטוריון החבר"יו(

כהונתם של הדירקטורים האמורים יהיו זהים לתנאים להם היו זכאים עובר למינויים

. מחדש בהתאם לדוח זה


, ובמסגרתו מעניקה חברת הניהול שירותי ניהול, 31.12.2013 אשר פקע ביום, )"101חברת "

דוח זימון האסיפה אשר ל2והכל באופן ובתנאים כמפורט בסעיף , ל"ובכלל כך שירותי מנכ

חברת הניהול הינה חברה .")דוח זימון האסיפה: "להלן( כתב הצבעה זה מהווה נספח לו

ר ובעל אחזקות עקיפות במניות דירקטו, ל החברה"מנכ, בניהולו של מר אברהם טאוב

.החברה

נוסח ההחלטה המוצעת

דוח ל2באופן ובתנאים כמפורט בסעיף , לאשר את חידוש הסכם הניהול עם חברת הניהול

.זימון האסיפה

ניתן להצביע הםישלגבו שעל סדר היוםיםנושאמסמכים הנוגעים לבלעיין ניתן : עיון במסמכים .5

- 10:00בין השעות ', ה-'בימים א, במשרדי החברה, לעיל4ף באמצעות כתב הצבעה כאמור בסעי

. 09-8331999' פון מסבתאום מוקדם בטל, 15:00

:תוהמוצע ות לקבלת ההחלטהרוב הדרוש .6

לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי 4.1ה שבנושא הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלט .6.1

, חועצמם או באמצעות ייפוי כב המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה

. הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה

הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות , לעיל 4.2בנושא שה הרוב הדרוש באסיפה להחלט .6.2

במניין ) א: (הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה

יות שאינם בעלי השליטה בחברה או קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המנ

כשבמניין כלל הקולות של בעלי , המשתתפים בהצבעה, בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי ) ב(; המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

ההצבעה מכלל זכויות ) שני אחוזים (2%לעיל לא יעלה על ) א(המניות האמורים בפסקה

.בחברה

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה : קיומה או העדרה של זיקה .7

כי מי שלא סימן קיומה או , יודגש. 1999 -ט"התשנ, הוראות חוק החברות כנדרש על פי, של זיקה

.לא תבוא הצבעתו במניין, של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה היעדרה

מניות לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל :ת צירוף מסמכים נלוויםחוב .8

המניות נכללות בין מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות דהיינו מי שלזכותו רשומות (לא רשום

דרכון או תעודת , או צילום תעודת זהות, )על שם החברה לרישומיםהמניות הרשומות במרשם בעלי

. רשום בספרי החברההמניות אם בעל , לפי העניין, גדותהתא

- 3 -

למשרדי , בתוספת המסמכים המצורפים לו, להלןהכלול בחלק השניצבעה היש להמציא את כתב ה

לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב . שעות לפני מועד כינוס האסיפה 48החברה עד

. החברהלמשרדי, ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו

. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט .9

.תל אביב, 90הרצל ברחוב , משרדי החברה :והודעות עמדה מען של החברה למסירת כתבי הצבעה .10

ימים עשרההודעת עמדה של בעל מניות אפשר ותוגש עד : המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה .11

14בסעיף כמפורט (ברה להצביע באסיפה הכללית לקביעת זכאות בעל מניה בחלאחר המועד הקובע

תגובת דירקטוריון החברה להודעות עמדה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה ימים לאחר .)להלן

. ידי בעלי המניות כאמור לעיל- המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה על

:דעות עמדההוכן שמצויים בהם כתבי הצבעה וכתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה .12

http://www.magna.isa.gov.il: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך .12.1

il.tase.maya://http: אתר האינטרנט של הבורסה .12.2

: להלן (1999-ט"התשנ, ות לחוק החבר71כהגדרתו בסעיף , זכאי לקבל את אישור הבעלותמניות בעל .13

בקשה לעניין זה תינתן . אם ביקש זאת, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, ")חוק החברות"

.מראש לחשבון ניירות ערך מסוים

המועד לקביעת זכאות בעלי : להשתתף באסיפה ולהצביע בההמניות המועד הקובע את זכאות בעלי .14

14 - ה' ב יוםסוף ב הינו לחוק החברות182יף כאמור בסע, להשתתף ולהצביע באסיפהמניות

"). המועד הקובע: "להלןלעיל ו( 4120, אפרילב

כן קישורית לנוסח כתב ההצבעה ו, בלא תמורה,דואר אלקטרוניבשאינו רשום זכאי לקבל מניות בעל .15

אלא אם כן , מניותבוא מחזיק ודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הלה

הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה

.ין קבלת כתבי עמדהיין כתבי הצבעה תחול גם לעניהודעתו לענ; בדואר תמורת תשלום

ותר מסך כל זכויות בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או י .16

ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי

זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט , לחוק החברות268כהגדרתו בסעיף , בעל השליטה בחברה

. לתקנות ההצבעה10בתקנה

מסך כל זכויות ההצבעה 5% כמות המניות המהווה, נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה .16.1

.א של החברה"כ. נ. עללאמניות רגילות 13,162,780 -כ: בחברה הינה

מסך כל זכויות ההצבעה 5%כמות המניות המהווה , זה נכון למועד משלוח כתב הצבעה .16.2

ללאמניות רגילות 7,800,316 - כ: בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה

.הא של החבר"כ. נ.ע

- 4 -

גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי: "2011 בנובמבר 30בהתאם להנחיה של רשות ניירות ערך מיום .17

בעל מניה המשתתף בהצבעה לאישור, "נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, עניין

2נושא משרה בכירה, בחברה 1נדרש להודיע לחברה האם הוא בעל עניין, ההחלטות שעל סדר היום

גם מיופה כח נדרש להודיע לחברה האם מייפה הכוח הינו בעל, כמו כן. 3בחברה או משקיע מוסדי

.נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי, עניין בחברה

.בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל הנושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה

**

.1968ח "תשכ, לחוק ניירות ערך1הגדרתו בסעיף 1 .1968 -ח"תשכ, לחוק ניירות ערך) ד (37גדרתו בסעיף כה 2, )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) (קופות גמל( לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 1כהגדרתו בתקנה 3

-ד"התשנ, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, 2009-ט"תשס 1994.

- 5 -

חלק שני - כתב הצבעה

2005-ו"תשס, )הצבעה בכתב והודעות עמדה(בהתאם לתקנות החברות

)א(חלק

").החברה(" מ"בע שפע ימים :שם החברה .1

.נתניהב 90הרצל ברחוב משרדי החברה : )כתבי ההצבעהשל למסירה ומשלוח (מען החברה .2

.52-00377-63: חברה' מס .3

.11:00 בשעה 4120 ,מאיב 18 -ה, )בעומרג "ל (ד"התשע, באייר ח"י יום: מועד האסיפה .4

. ומיוחד שנתיתכללית אסיפה: סוג האסיפה .5

14 -ה' ביום הינו , להשתתף ולהצביע באסיפהמניות המועד לקביעת זכאות בעלי :המועד הקובע .6

.4120 ,אפרילב

. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט: הצבעה באינטרנט .7

):בעלי המניותימולא על ידי ( 'חלק ב

פרטי בעל המניות .1

.________________________: שם בעל המניות .1.1

.________________________: זיהוי' מס .1.2

:אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית .1.3

.________________ :דרכון ' מס .1.3.1

. ________________:המדינה שבה הוצא הדרכון .1.3.2

._________________: הדרכון בתוקף עד ליום .1.3.3

:אם בעל המניות הוא תאגיד .1.4

. ________________ :תאגיד' מס .1.4.1

. ________________: מדינת התאגדות .1.4.2

- 6 -

אופן ההצבעה .2

בעל עניין אישי אתה האם * אופן ההצבעה **? החלטהאישור הב

הנושא שעל סדר היום לא ***כן נמנע נגד בעד

מינויו מחדש של מר שמעון בחברה הייבלום כדירקטור

לדוח 1.3כאמור בסעיף זימון האסיפה

מינויו מחדש של מר אברהם טאוב כדירקטור

1.3בחברה כאמור בסעיף לדוח זימון האסיפה

טובה ' מינויה מחדש של גבאן כדירקטורית בחברה 'ג


מינויו מחדש של מר אליעזר חברה לויזון כדירקטור ב


מינויו מחדש של מר דוד נחשון כדירקטור בחברה


4.1סעיף

.הצבעתו לא תבוא במנין, ולא יפרט" כן"בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן .פרט )***(

: בהחלטה"עניין אישיבעל "להלן פרטים בקשר עם היותי

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

:הערות

-ט"התשנ, תלחוק החברו) 1(177לפי סעיף (באמצעות חבר בורסה מניות המחזיקים במניות לבעלי .א . כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות-) 1999

כתב ההצבעה תקף בצירוף - לפי העניין, של החברההמניות הרשומים במרשם בעלי לבעלי מניות .ב . תעודת התאגדות/דרכון/צילום תעודת הזהות

- 7 -

או משקיע 5ה בחברהנושא משרה בכיר, בחברה4צייני בטבלה שלהלן האם הינך בעל עניין/נא ציין .3 :)ראו בעמוד הבא (אחד מהם או אף6מוסדי

לרבות (משקיע מוסדי נושא משרה בכירה בעל עניין )מנהל קרן

אף אחד מהם

___________: תאריך

__________________________

החתימ

.1968ח "תשכ, לחוק ניירות ערך1גדרתו בסעיף כה 4 .1968 -ח"תשכ, לחוק ניירות ערך) ד (37כהגדרתו בסעיף 5, )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) (קופות גמל( לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 1כהגדרתו בתקנה 6

-ד"התשנ, בחוק השקעות משותפות בנאמנותוכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו , 2009-ט"תשס 1994.

( הרבחה - mayafiles.tase.co.il · הנוהכל שדחמ יונימל םידמעומה (...

Documents

Transcript of ( הרבחה - mayafiles.tase.co.il · הנוהכל שדחמ יונימל םידמעומה (...