CONG TY CP CONG NGH:E: SAi GON VIEN DONG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:T NAM D{)c l~p - T\f do - H~nh phuc

*** TP. HJ Chi Minh, ngay 22 thang 04 nam 201 7

Kinh gui: -UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC - SO GIAO DJCH CHUNG KHOAN TP.HCM

Ten tb chuc niem ySt: CONG TY CP CONG NGH:E: SAi GON VIEN DONG Ma chl'.rng khoan: SVT Tr\l sa chinh: 102A Ph6 Ca Dieu, Phubng 4, Qu~n 11, Tp.HCM Di~n tho?i: (84.8) 39560169 Fax: (84.8) 54051353 Nguai thµc hi~n cong bf> thong tin: Bui Quang Minh Dia chi: 102A Ph6 Ca Dieu, Phubng 4, Qu~n 11, Tp.HCM Di~n tho?i: (84.8) 39560169 Fax: (84.8) 54051353 Lo?i thong tin cong bl> M" 24 gia 0 72 gia Dbclt thubng Dtheo yeu c~u Ddinh ky:

NOi dung thong tin cong bB:

Cong ty CP Cong ngh~ Sai Gon ViSn Dong xin cong bf> thong tin Bien ban va Nghi quy~t DHDCD TN 2016 Thong tin nay da dugc cong bf> tren trang thong tin di~n tu cua cong ty vao ngay 22/04/201 7

t?i duang dfui: http://www.savitechco.com.vn.

Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong bl> tren day la dung S\f th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tru6c phap lu~t ve n<)i dung cac thong tin da cong bl>.

No'i nhan:

Nhu tren - LuuP.HCNS

CONG TY CP CONG NGHE;

SAi GON VIEN DONG

102A Ph6 CO' 8ieu , P.4, Q.11, TP.HCM

s6: o1-/ NQ-SVT-DHDCD

CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA Vl~T NAM D(>c l~p - Ti.v do - H~nh phuc

TP.HCM, ngay 22 thang 04 nam 20 17.

NGHJQUYET D~I H(H -DONG CO -DONG THUONG NIEN 2016

CONG TY CO PHAN CONG NGH:¢ SAi GON VIJ~~N DONG

Can cir Lu(lt Doanh nghi¢p Vi¢t Nam (2014) va Lu(lt Chung khoan Vi¢t Nam (2006);

Can dr Di~u !¢ nam (2016) cua Cong ty C6 phdn Cong Ngh¢ Sai Gan ViJn Dong;

- Can cu' cac van ki¢n Dc;li h(Ji do H(Ji aJng quan trj, Ban kdm soat va Ban Tdng Gi6m d6c Cong ty baa coo va t/¢ trinh;

8c;ii h(li d6ng C6 dong thucmg nien 2016 cua Cong ty C6 ph~n Cong Ngh~ Sai Gan Vi~n Dong duqc t6 chfrc ngay 22/04/2017 t?i H(li trnerng Trnerng Vi~t My, 252 L?c Long Quan, P. l 0, Q.11, TP.HCM, tren ca sa v6n di~u I~ 105.269.370.000 d6ng, v6'i s6 luqng: 63 c6 dong tham dt/. tuang t'.rng: 9.574.021 c6 ph~n c6 quy~n bitu quy6t. chi6111 l) 1¢ : 91 % da thao lu~n va th6ng nhit:

QUYETNGHJ:

Oi~u 1: Dc;ii hc)i th6ng nh<1t 100°10, thong qua Bao cao cua H(li d6ng quan trj vt k6t qua ho?t d(lng nam 20 16 va djnh hu6'ng hoc;it d(lng cua H(>i d6ng quan tri nam 20 l 7.

Di~u 2: 8c;ii h(li th6ng nhit 100%, thong qua Bao cao cua Ban T6ng Giam d6c vt k~t qua ho?t d(>ng san xu<1t kinh doanh narn 2016 va Nhi~rn Y\J - K~ hoc;ich san xufrt kinh doanh narn 2017' theo d6:

a. K~t qua ho~1t d(}ng san xufit kinh doanh nam 2016:

I. T6ng doanh t_h_u ________________ +----

Lqi nhu~n tnr6'c thu~ ---------------+--

2.

Th _!J~ th u nh~J? _d_o_a_n_h __ n~g~h_i~~p ______ _ ,., .) .

4. L9·i nhu~n sau thu~ _ -------------~ b. K~ hO:;lCh san xufit kinh doanh nam 2017:

47.910 ti:_i~u d6ng 1.068 tri¢u dfJng

219 tri¢u d611g

__ 8_:!-2 ~i¢u d6ng

1-----_l_.- -T T6~g -do-anh t_h_u _____________ +----- 50.000 tri~u d6ng

2. 1

1 Loi nhuan tnr6'c thu~ 5.000 tri¢u dc\ng

-l _ Thu~ th~ nh~p doa,nh nghi~p 1.000 tri¢u df)ng

-~ - _hqi nhu~n sau thue ----------- ---'-----·--4.000 sri¢u d(\ng

Di~u 3: Dc;ii h(>i th6ng nh~t 100°10, thong qua Bao cao cua Ban ki~rn soat v~ k~t qua th§rn djnh tinh hinh ho?t d(>ng san xu~t kinh doanh va tai chfnh narn 2016.

- I -

Di~u 4: D?i h()i thEmg nhfrt 100%, thong qua Phuang an xu ly/phan ph6i !qi nhuc\in cua nam 2016 nhu sau:

I . Lqi nhw\in gi Q· J::ii clma phan ph6i narn 2015 chuy~n sang

2. Lgi nhu~n sau t

3. L1;ri nhu~n con

4. Chi thLt lao cho nhu¢n sau I hue

hu~ nam 2016

l~i chU'a phan phBi d~n 31/12/2016

HDQTri va Ban Ki~m Soat nam 2016 (2% L(li nam 2016)

5. TTich Quy khc1 nam 2016)

1 thuang phuc lgi (3,8 7% L9·i nhu(ln sau thud

6. L9·i nhu~n con l~i chll'a phan ph6i --- r----

7. Chia ciJ til'c

8. Lgi nhu~n du9· c gifr l?i chuy~n sang nam 2017

-8.179.954.606

849.440.531 -- --

9.029.395. 137

16.988 .81 I

32.873 .348

--

8.979.532.978 ·---

0 -

8.979.532.978 -

Oi~u 5: D?i h<)i nh'1t tri 100°10, thong qua T6ng muc thu lao cho H<)i d6ng quan tri va Ban Ki~m soat Cong ty trong nam 20 l 7 la:

- T6i da. khong qua 2% l9·i nhu?n sau thu~ d?t duqc.

Oi~u 6: D?i h<)i nh'1t tri 100°10, uy quy~n cho H<)i d6ng quan tri l~ra ch9n m<)t cong ty Ki~rn toin d<)c l?p thµc hi~n vi~c ki~m toin bio cio tai chinh nam 2017 cua cong ty; tren ca sa dip (mg cic ycu cftu la: cong ty ki~m toin n~m trong danh sich cic cong ty kitm toin dugc Uy ban Cht'.rng khoin Nha nuac ch~p thu?n, dip (mg duqc yeu du v~ ch'1t luqng ki~m toan va thai gian hoan t~t Bio cao ki~m toan.

Di~u 7: D?i h<)i nh'1t tri 100%, thong qua vi~c Chu tjch H<)i d6ng quan tri kiem nhi¢m T6ng giam a6c Cong ty nam 2017.

Di~u 8: Trach nhi(':m tri~n khai thvc hi~n Nghj quy~t D?i h<)i d6ng c6 dong thuang nien 2016 .

8.1. HC)i a6ng quan tri, Ban ki~m soat va Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 trach nhi~m chi d?O, giam sit Va tri6n khai thl,.l"C hi~n d?t hi~u qua cao nh~t. dung cac v.in d~. llQi dung Clli:.1

Nghj quy~t.

8.2. Nghj quy6t nay c6 hi~u lt,rc k~ tu· ngay 22/04/2017.

- 2 -

TM. D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN 2016

CONG TY CP CONG NGH~

SAi GON VIEN DONG

Saviitech 102A Pho ca Bieu, P.4, 0.11, TP.HCM

s6: OA f BB.DHDCD-SVT-2017

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA Vl~T NAM D<)c l~p - Tl,I' do - H~nh phuc

TP. HCM, ngay 2 2 t hang 0./ nam 201 7 .

" ., BIEN BAN

D~l H<)I DONG CO DONG THUONG NIEN 2016 CONG TY CO PHAN CONG NGH:E: SAi GON VIEN DONG

Cu(lc h9p D0i h(li dcSng C6 dong thucmg nien 2016 cua Cong ty C6 ph~n Cong Ngh¢ Sai Gem Vi~n Dong dugc t6 chll'c:

- Vao luc 08 gicf 30' ngay 22 thang 04 nam 2017 tqi H(Ji tnrong Truong Vi?t My, 252 L9c long Quan, P. l 0. Q.11, TP.HCM

- Thanh phdn tham dt/: Cac C6 a6ng Cong ty theo danh sach ch6t ngay 14 thang 03 nam 2017.

- T6ng s6 c6 dong tham di/ Dqi h(Ji: 63 c6 dong, sa hf'ru va a9i di?n SO' hfru cho 9.574.021 c6 phdn, chidm t); l? 91 % t6ng s6 c6 phdn c6 quy~n bieu quy h.

TRINH TV DIEN BIEN D~I H<)I

I. THANH PHAN THAM DV VA TINH HQ'P PHAP, HQ'P L~ ClJA O~I H<)L

1. Thanh ph§n tham dt.t· H~i h()i:

C6 dong va d~1i di¢n c6 dong so· hfru c6 ph~n Cong ty CP Cong Ngh~ Sai Gan Vi~n Dong theo danh sach ch6t ngay 14/03/2017.

2. Tinh hc.rp phap va hQ'P I~ cua D~i h()i:

Can cu· vao Bien ban ki~m tra tu each c6 dong du di~u ki~n tham dt! D9i hc)i do Ba Nguy~n Th! lloai Dung - Truang Ban ki~m soat cong b6 nhu sau:

s6 lugng: 63 c6 dong tham dt!, tuang u·ng: 9.574.021 c6 ph~n co quy~n bicu qu) 6t. chi~m ty I~: 91°/o.

Can cfr lu~t Doanh nghi~p s6: 68/2014/QH13 dugc Qu6c h(li thong qua ngay 26/11 /2014 c6 hi~u Ive thi hanh t(r ngay 01107/2015; Can cfr Di~u I~ cua Cong ty, cu(lc h9p D~1i h9i , d6ng c6 dong thu6"ng nien 2016 cua Cong ty CP Cong Ngh~ Sai Gan Vi~n Dong ngay 22/04/20 l 7 d9i di¢n cho 91 % t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t cua Cong ty hgp 1¢ va hgp phap.

- I -

~

~ TY

AN =>HE IN .

~ ~-

.· II. N<)J DUNG D~ l H<)I:

1. U~i h(H bliu cac be) ph~n lam vi~c:

... i. Chu tQa doan

- Ong Bi1i Nam Long

- Ong Bui Quang Khoa

- Ba Nguy~n Thi Hoai Dung

A Thfr ky doan

- Ong Vo Trfin QuBc

- Ong Nguy~n Th~ Phu9·ng

A. Ban ki~m phi~u

- Ba Nguy~n Ng9c Anh

- Ba Le Thi Thanh Tuy~n

Chu tjch HDQT

Ph6 chl'.1 tjch HDQT

Trno·ng ban Ki~m soat

c6 dong

CBQL SA VITECH

CBQL SA VITECH

CBQL SAVTTECH

c:> D<;ti h<)i bi~u quy~t: nh~t tri I 00%.

2. N<}i dung D~i h<}i:

2.1 Ong Bui Nam Long - Chu tjch HDQT J<iem T6ng Giam d6c - Phat bi€u khai m(;lc D<;li h<)i.

2.2 Ong Bui Quang Khoa - Ph6 Chu tjch HDQT trinh D<;ti h<)i "Bao cao cua H(Ji d6ng quan tri vJ kdt qua ho9t d(Jng nam 2016 va djnh hu6ng ho«t d(Jng cua H(Ji a6ng quan tri nam 201 7".

2.3 Ong Bui Nam Long - Chu tjch HDQT Idem T6ng Giam d6c trinh D<;ti h9i "Bao cao Kdt qua ho9t d(Jng nam 2016 & Nhi?m v~ - Kd ho9ch SXKD nam 201 7 ", theo d6:

Tha,rc hi~n cac chi tieu kinh doanh nam 2016:

TH TH nam

nam 2015

2016 Chi tieu

T6ng doanh _tl2_1::!_ 103.142 47.910

L9·i nhu~n tru6"c thu c 11.036 1.068 ------

Thu~ !hu nh~p j_oan h nghi~p 2.278 219

bNi nhu~n sau thu t 8.758 849

- 2 -

%TH K~ ho~ch 2016/2015 nam 2016

46,45% 80.000

9,68% 7.000 --

9,61 % 1.000

9,69% 6.000

%H tha

oan nh am Kii n

201 6

59, 88 %

15,

21 , 90%

14, 1 5%

07 -.

ING I PH GN I G( I DO

K~ ho~ch san xufit kinh doanh nam 2017:

----- ,- --

K~ ho~ch DVT Thv·c hi~n

nam 2016 nam20J7

I STT 1 Chi tieu

I _,

Tri~u d6ng I

47.910 50.000 I

" 1.068 5.000

I I T6ng doanh th"-------+---------+-------+------

2 Lqi nhw\in trn6'c thu€ I

I

--

" 2 19 1.000

" I

849 i 4.000 I

r --

3 Thu€ thu nh~p doanh nghi~p

4 I Lqi nhu~n sau t_h_u_€ ____ '----------~---

2.4 Ba Nguy~n Thi lloai Dung - Trucmg Ban ki~rn soat trinh Dai h<)i "Bao cao Kdt qua Thdm ajnh tinh hinh san xudt kinh doanh & tai chinh nam 2016 ", theo a6:

-T6ng ngu6n v6n tinh d€n 31/12/2016: -T6ng tai san tinh 0€11 31/12/2016: - T6ng doanh thu nam 2016: - T6ng chi phi nam 2016: - Lqi nhu~n sau thu€ narn 2016:

150.193.124.344 d6ng 150.193.124.344 d6ng

4 7. 91 0. I 0 7. 5 5 I d 6,n g 46.841.866.058 dong

849.440.531 d6ng

2.5. Cac ta trinh cua I l<)i d6ng quan trj t~i D~i h<)i, bao g6m:

2.5. l Ba Nguy~n Thi Hoai Dung - Tru6·ng Ban ki~m soat - d9c to· trlnh: xii· ly/phdn ph6i f9·i nhw;m nam 2016", theo a6:

I.

2.

3. ---

4.

-

5.

6.

Lqi nhu~n gi

Lqi nhu~n s au t

LQ·i nhu~n con -----

Chi tht1 lao cho 1111! nhu(in sau ti

---

~i chua phan phbi nam 2015 chuy~n sang

hu~ nam 2016

l~i chu·a phan ph6i d~n 31/12/2016

HDQTrj va Ban Ki~m Soat nam 2016 (2% L<;xi nam 20 J 6)

-

Trich Quy k hen thuO'ng pht'.1c 19·i (3,87% L9·i nhu(in sau thud nam20!6)

LQ'i nhu~n con l~i chU'a phan ph6i

"vi phiwnp, an

8.179.95

849.44

9.029.39

16.98

4.606

0.531

5.137

8.8 11

1.348 32.87.

-

8.979.53 2.978 ----- -

7. Chia ciJ til·c 0 --

8. Lqi nhu~n d giCr l~i chuy~n sang nam 2017 8.979.53 2.978 '

2.5.2 Ba Nguy~n Thi Hoai Dung - Tru&ng Ban ki~m soat d9c ta trinh: "Ve tong mz/·c thu Lao HDQT & BKS nam 2017 ", theo a6:

T6ng mfrc thu lao cho H<)i a6ng quan trj va Ban Ki~m soat Cong ty trong nam 2017 la: T6i da, kh6ng qua 2% 19i nhu~n sau thu~ d~t du9c.

2.5.3 Ba Nguy~n Thi Hoai Dung - Trn&ng B~n ki~m soat d9c tc~ trinh: "V~ vi¢c l(m c/19n c6ng ty kid1n loan nam 20 J 7 ", theo a6:

- 3 -

Uy quy~n cho H<)i d6ng quan trj Iva ch9n m<)t cong ty Ki~m toan d()c l?p thvc hi~n vi¢c ki~m toan bao cao tc'ti chinh nam 2017 Cua Cong ty; tren CO' SCT dap Lrng cac ycu du I<\: cong ty ki~m toan n~m trong danh sach cac cong ty ki~m toan ducyc Uy ban Chfrng khm1n Nha nu&c chftp thu?n, dap frng duqc yeu du v~ chftt luqng ki~m toan va thai gian hoan tftt Bao cao ki~m toan.

2.5.4 Ba Nguy~n Thj Hoai Dung - Twang Ban ki~m soat d9c ta trlnh: "V~ vi?c Chu tich J!DQT kiem nhi¢m T6ng Giam a6c Cong ty nam 2017 ".

3. -D~i h(H thao lu~n va bi~u quy~t:

3.1 -D~i h<)i thao lu~n, d~t cau hoi va dong gop y ki~n: 3.2. D~i h<)i bi~u quy~t 7 n<)i dung:

(1) Bao cao cua HC)i d6ng quan trj v~ k~t qua ho(:lt d<)ng nam 2016 va djnh hu&ng ho?t d<)ng cua HC)i d6ng quan tri nam 2017;

¢ Ty I~ bi~u quy~t nhftt tri: I 00%

¢ Ty I~ kh6ng bi~u quy~t: 0%

(2) Bao cao cua Ban T6ng Giam d6c v~ k~t qua ho?t d<)ng san xuftt kinh doanh nam 2016 va Nhi~m v~ - K~ ho(:lch san xuftt kinh doanh nam 2017;

¢ Ty I~ bi~u quy~t nhftt tri: l 00%

¢ Ty I~ kh6ng bi~u quy~t: 0%

(3) Bao cao cua Ban ki~m soat v~ k~t qua th~m djnh tinh hinh ho(:lt d<)ng san xufit k inh doanh va tai chinh nam 2016;

¢ Ty I~ bi~u quy~t nhftt tri: 100%

¢ Ty I~ kh6ng bi~u quy~t: 0%

( 4) Ta trlnh cua H<)i d6ng quan trj: "V~ Phirong an xii' lylphan phJi f9·i nhu¢n cua nam 20 I 6 ";

¢ Ty I~ bi~u quy~t nhftt tri: I 00%

¢ Ty I~ kh6ng bi~u quy~t: 0%

(5) Ta trinh ct'.1a H<)i d6ng quan trj: "V~ t6ng mi'rc thu lao HDQT & BKS nam 2017 ":

¢ Ty I~ bi~u quy~t nhftt tri: l 00%

¢ Ty I~ kh6ng bi~u quy~t: 0%

(6) Ta trinh cua H<)i d6ng quan trj: "V~ vi?c hra ch9n Cong ty kiim toan nam 2017 ":

¢ Ty I~ bi~u quy~t nhftt tri: 100%

¢ Ty I~ kh6ng bi~u quy~t: 0%

(7) Ta trinh cl'.1a I l<)i dcSng quan trj: ,, VJ vi?c Chu tjch HDQT kiem T6ng Giam d(5c C/3ng ly nam 2017 ":

¢ Ty I~ bi~u quy~t nhftt tri: l 00%

- 4 -

c::> Ty I~ khong bi~u quy€t: 0%

5. Nghj quy~t D~i h()i dBng cB dong thll'irng nien 2016:

5.1 Ong Nguy~n Th~ Phu·q·ng - Thu ky doan d9c "D1;t· thew Nghj quyit D9i h(Ji ddng c6 dong thuong nien 2016 cua Cong ty CP Cong Ngh? Sai Gan Viln Dong".

5.2 C6 dong bi~u quy~t 100% thong qua Dµ thao Nghi quy~t do Thu ky doan d~ trinh va tr6· thanh Nghi quy~t DC;li h<)i d6ng c6 dong thuang nien 2016 cua Cong ty CP Cong Ngh~ Sai Gan Vi~n Dong.

HI. BE M~C D~I HOI

DC;li h<)i b€ m(;lc vao luc 1 O gia 30 phut cling ngay.

Bien ban DC;li h<)i nay g6m 5 trang ghi IC;li toan b<) qua trinh di~n ra DC;li h<)i./.

TM. DOAN CHlJ TlCH TM. TI-Hf KY D~I 1101

VO TRAN QUOC

- 5 -