九十六年度

年 報

中華民國九十七年六月十三日 刊印

群光電子股份有限公司 目 錄

頁 次

壹、致股東報告書 一、九十六年度營業狀況....................................................................................................... 1

(一)九十六年度營業計劃實施成果 ................................................................................ 1 (二)財務收支及獲利能力分析 ........................................................................................ 1 (三)研究發展狀況 ............................................................................................................ 1

二、九十七年度營業計劃概要............................................................................................... 1 (一)九十七年度營業目標及營運展望 ............................................................................ 1 (二)經營方針 .................................................................................................................... 2 (三)重要之產銷政策 ........................................................................................................ 3

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響........... 3

貳、公司簡介 一、設立日期........................................................................................................................... 4 二、公司沿革........................................................................................................................... 4

參、公司治理報告 一、組織系統........................................................................................................................... 7

(一)公司組織結構 ............................................................................................................ 7 (二)各主要部門所營業務 ................................................................................................ 8

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料............... 9 (一)董事、監察人資料 .................................................................................................... 9 (二)經理人資料 .............................................................................................................. 14 (三)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .................................................. 21 (四)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金總額佔兩年度稅後純益比例之

分析及說明.............................................................................................................. 27 三、公司治理運作情形......................................................................................................... 28

(一)董事會運作情形 ...................................................................................................... 28 (二)審計委員會運作情形 .............................................................................................. 29 (三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 .......... 29 (四)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 ...................... 31 (五)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 ...................................... 31 (六)內部控制制度執行狀況 .......................................................................................... 32

1.內部控制聲明書.................................................................................................. 32 2.行政院金融監督管理委員會要求本公司需委託會計師專案審查內部控制者，應揭露會計師審查報告 ............................................................................. 33

(七)公司及其內部人員依法被處罰、公司對內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形...................................................................................... 33

(八)股東會及董事會之重要決議 .................................................................................. 34 (九)董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者 ...... 38 (十)與財務報告有關人士辭職解任之情形 .................................................................. 38

四、會計師公費資訊............................................................................................................. 39 (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費 .......... 39 (二)更換會計師 .............................................................................................................. 39 (三)審計公費 .................................................................................................................. 39

五、更換會計師資訊............................................................................................................ .39 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於

簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形............................................................. 39 七、董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形............................. 40 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料..................................................... 42 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及直(間)接控制之事業對轉投資事業之綜

合持股比例..................................................................................................................... 43

肆、募資情形 一、資本及股份.................................................................................................................... .44

(一)股份來源 .................................................................................................................. 44 (二)股東結構 .................................................................................................................. 44 (三)股權分散情形 .......................................................................................................... 45 (四)主要股東名單 .......................................................................................................... 45 (五)每股市價﹑淨值﹑盈餘﹑股利及相關資料 .......................................................... 46 (六)公司股利政策及本次股東會擬議股利分配情形 .................................................. 46 (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 ...................... 46 (八)員工分紅及董事、監察人酬勞 .............................................................................. 47 (九)公司買回本公司股份情形 ...................................................................................... 48

二、公司債辦理情形............................................................................................................. 48 (一)公司債辦理情形 ...................................................................................................... 48 (二)轉換公司債資料 ...................................................................................................... 50

三、特別股辦理情形............................................................................................................. 50 四、海外存託憑證辦理情形................................................................................................. 50 五、員工認股權憑證辦理情形............................................................................................. 50 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形................................................................. 50 七、資金運用計畫執行情形................................................................................................. 50

(一)前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形.................................................................................................................. 50

(二)就前款各次計劃之用途，分析其執行情形及與原預計效益比較 ...................... 50

伍、營運概況 一、業務內容......................................................................................................................... 51

(一)業務範圍 .................................................................................................................. 51 (二)產業概況 .................................................................................................................. 52 (三)技術及研發概況 ...................................................................................................... 52 (四)長、短期業務發展計劃 .......................................................................................... 54

二、市場及產銷概況............................................................................................................. 54 (一)市場分析 .................................................................................................................. 54 (二)主要產品之重要用途及產製過程 .......................................................................... 57 (三)主要原料之供應狀況 .............................................................................................. 59

(四)主要進銷客戶名單 .................................................................................................. 59 (五)生產量值表 .............................................................................................................. 60 (六)銷售量值表 .............................................................................................................. 60

三、從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率..................................... 60 四、環保支出資訊................................................................................................................. 60 五、勞資關係......................................................................................................................... 61 六、重要契約......................................................................................................................... 62

陸、財務概況 一、最近五年度簡明財務資料............................................................................................. 63

(一)簡明資產負債表 ...................................................................................................... 63 (二)簡明損益表 .............................................................................................................. 64 (三)會計師查核情形 ...................................................................................................... 64

二、最近五年度財務分析..................................................................................................... 65 三、九十六年度財務報告之監察人查核報告..................................................................... 67 四、九十六年度經會計師查核簽證之財務報表................................................................. 68 五、九十六年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表....................................... 125 六、本公司及其關係企業有無發生財務週轉困難情事，及對本公司之影響............... 194

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 一、財務狀況....................................................................................................................... 195 二、經營結果....................................................................................................................... 196 三、現金流量....................................................................................................................... 197 四、重大資本支出對財務業務之影響............................................................................... 198 五、轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃........... 198 六、風險事項之分析及評估............................................................................................... 199

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施 .................... 199 (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政

策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施.................................................... 200 (三)未來研發計劃及預計投入之研發費用 ................................................................ 200 (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 .................... 200 (五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施 ................................ 200 (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施 ............................................ 200 (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施 .................................................... 200 (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施 .................................................... 200 (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施 ........................................................ 201 (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司

之影響、風險及因應措施.................................................................................... 201 (十一)經營權之改變對公司影響、風險及因應措施 ................................................ 201 (十二)訴訟或非訟事件及因應措施 ............................................................................ 201 (十三)其他重要風險及因應措施 ................................................................................ 201

七、其他重要事項............................................................................................................... 201

捌、特別記載事項 一、關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報告及關係報告書....................... 202 二、私募有價證券辦理情形............................................................................................... 218

三、子公司持有或處分本公司股票情形........................................................................... 218 四、其他必要補充說明事項............................................................................................... 218

玖、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第二項第二款規定對股東權益或證券價格有重大影響之事項............................................218

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生、大家好：

一、九十六年度營業狀況

（一）九十六年度營業計劃實施成果

本公司九十六年度營業收入淨額為新台幣 16,521,707 仟元，較九十五年度減少 7.6%，九十六年度合併營業收入淨額為 40,995,193 仟元，較九十五年度增加17.6%，稅後淨利為 2,689,952 仟元，較九十五年度增加 75.45%。

（二）財務收支及獲利能力分析

1.財務收支 單位: 新台幣仟元

項 目 96 年 度 95 年 度 增(減)比率營業利益 $1,634,520 $1,374,988 18.88%稅後純益 2,689,952 1,533,160 75.45%平均資產總額 10,636,105 9,587,217 10.94%平均股東權益總額 6,957,165 5,503,832 26.41%

2.獲利能力 項 目 96 年 度 95 年 度

平均資產報酬率(%) 25.50 16.37 平均股東權益報酬率(%) 38.66 27.86

營業利益佔期末股本比率(％) 32.63 31.07 純益率(％) 16.74 9.02 每股純益 5.76 元 3.82 元(註)

註: 95年度每股純益為未按盈餘分配員工紅利及盈餘轉增資股數追溯調整前之金額。 （三）研究發展狀況

本公司於 96 年度投入 325,663 仟元之費用於開發新產品、產品 VA/VE(價值分析/價值工程)、改善製程、提高生產力、良品率及人員訓練。鑑於資訊產品之生命

週期短，競爭狀況激烈，故本公司將不斷投入與無線通訊、網際網路及多媒體結合

之高功能電腦輸出入裝置，如 SKYPE 用鍵盤、超薄型鍵盤及 LED 背光鍵盤等。另在數位影像及電腦週邊部份，則持續投入發展更多功能 DV、高畫素 WEBCAM 及NB CAM 等，以滿足市場之需求。

二、九十七年度營業計劃概要

（一）九十七年度營業目標及營運展望

綜合各研究機構對美國、歐洲及亞太地區總體經濟及電子產業之分析報告，九

十七年度全球電腦週邊產品及數位影像產品之出貨量可望溫和成長，但因國際油價

、原物料價格仍不易下跌、因應大陸地區新制勞動合同、員工分紅費用化及美國終

端消費能力之不確定因素，公司整體營運仍需面對許多挑戰。

-1-

九十七年度本公司仍將致力於鍵盤、滑鼠及數位影像相關利基產品之研發及銷

售，提升公司整體的毛利、市場佔有率及每位員工產出效率，並持續加強各部門間

及集團內之系統資源整合，以維持公司整體營業收入及獲利的穩定成長，預計今年

度本公司電腦週邊設備產品銷售量為 9,070 萬台，資訊家電產品銷售量為 5,100 萬台。

（二）經營方針

本公司秉持”No Quality，No Sales”原則，提供客戶最滿意的服務，持續創造公司營業額及獲利的成長，以回饋股東及員工。以下分別就本公司產品、生產、行銷

、研發、人力資源及財務方面之經營策略說明如下:

1.產品方面: (1)持續發展高附加價值鍵盤、滑鼠、數位影像及電源供應器產品，增加公司獲利

。

(2)擴大數位影像產品營運規模，並整合相關轉投資公司資源，提升本公司在該產業之產業地位及獲利能力。

2.生產方面: (1)發揮鍵盤、數位影像及電源供應器產品經濟規模優勢，持續提昇生產效能。 (2)提升數位影像產品生產技術，並持續降低生產成本，達到領先同業的目的。 (3)整合集團統購資源，透過集體大量採購，增加議價空間以有效降低原物料成本

。

3.行銷方面: (1)整合集團各項產品對客戶作 ONE STOP SHOPPING，滿足客戶之整體需求，

並能以最低之行銷資源，創造最大效益。

(2)透過銷售產品組合的改變，提升獲利。 4.研發方面:

(1)與國際知名軟硬體供應商合作，及共同開發具專利價值之創新產品。 (2)透過延攬具優秀學經歷人才及內部訓練，以提升研發實力並增加產品專利權數

。

5.人力資源方面: (1)透過外部專業人力顧問，協助發掘優秀人才，以達公司人力素質優質化及培養

國際化人才的目標。

(2)有效運用各項人力資源管理指標，協助各事業部及子公司達成年度獲利目標。 (3)瞭解全球及亞洲區各國政府於人力資源及相關政策發展趨勢，研擬因應方案，

謀取勞資雙方最大共同利益。 (4)精兵政策，提昇公司整體每位員工產出之營業額及獲利。

6.財務方面: (1)嚴格參與營運單位預算控制、應收帳款、存貨及現金週轉天數等管理。 (2)整合各子公司資源，發揮最大投資效益。 (3)匯率的適時避險。

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（三）重要之產銷政策

1.為配合客戶需求，本公司將透過 100%轉投資子公司於越南新建一座工廠供生產鍵盤用，預計於 97 年第四季投資。

2.建立採購原物料即時(JIT)供貨系統，提升整體原物料運送效率及降低庫存。 3.持續將資源鎖定全球前十大個人電腦、筆記型電腦、網路攝影機、數位影像週邊

及手機廠商，藉著前十大客戶的營收成長及本公司對其佔有率之提高，以擴大全

球市場佔有率。

4.著重高附加價值新產品之研發，並提高高附加價值產品之營業額比重，以增加公

司獲利。

5.透過持續架構全球即時供貨倉庫，以縮短產品運送時間，並藉此拉大與競爭者之差異。

6.更換本公司及全球各子公司之電腦作業系統，以有效降低文書作業成本，提高資訊流、物流、金流的效率。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

已在九十七年度營業計劃概要中說明，另本公司之營運事項均按法律及相關法規之

規定運作，尚無因法規之變動而影響公司營運之情事。

最後謹祝 諸位股東

身體健康 萬事如意

董 事 長 :

副董事長兼總經理:

會 計 主 管: 黃 世 熙

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貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國七十二年二月二十二日

二、公司沿革

民國 72 年 – 前任副董事長李益仁先生及前副總經理呂為男先生首創公司，登記資本額為新台幣貳佰萬元整，從事電腦週邊產品貿易業務。

民國 74 年 – 現任董事長許崑泰先生加入公司，並開始生產 APPLE 及 IBM 相容產品鍵盤。

– 為擴充設備，現金增資新台幣壹仟肆佰萬元。 – 74 年度營業額達到新台幣 39,000 仟元。 民國 75 年 – 75 年度營業額達到新台幣 293,000 仟元，約為上年度之 7.5 倍。 民國 76 年 – 成立開發可攜式個人電腦專案。 – 為擴充設備，現金增資新台幣肆仟柒佰萬元。 – 成立事業部制(含可攜式產品及鍵盤兩大事業部)；考察投資泰國可行性

。 – 與 HP 簽約購置 HP-3000 電腦，推動公司電腦化。 – 76 年度營業額達到新台幣 585,000 仟元，較上年度倍增。 民國 77 年 – PC CLONES MAGAZINE 將本公司列入世界生產電腦鍵盤五大廠之一。 – 經濟部投審會正式核准對外投資群光電子(泰國)公司。 – 辦理現金增資及盈餘轉增資新台幣伍仟柒佰萬元。 – 膝上型電腦 LT3400 正式量產。 – 77 年度營業額達到新台幣 801,000 仟元，較上年度增加約 37%。 民國 78 年 – 鍵盤 KB-5581(KEYBOARD WITH TRACKING BALL)榮獲優良產品設計

獎。 – 泰國廠正式開工生產，開創本公司海外生產事業之首頁。 – 購置桃園蘆竹鄉南崁廠房(桃園廠)，佔地 4 ,500 餘坪。 – 為因應營業額之快速成長，現金增資新台幣柒仟捌佰萬元以應營運資金

之需求，增資後實收資本額為新台幣壹億玖仟捌佰萬元整。 – 成立主機板事業部。 – 78 年度營業額達到新台幣 1,585,470 仟元，較上年度倍增。 – 經濟部投審會核准對外投資設立群光海外公司，經營銷售個人電腦產品

及週邊設備業務，以加強國外銷售網和客戶服務。 民國 79 年 – 高效公司成立，經營電源供應器產銷。 – 正式投資群光海外公司(COI)，握有其 100%股權，並透過該公司分別轉

投資原屬本公司美、歐地區之經銷商 Chicony America Inc.(CAI) 及Chicony Electronics GmbH (CEG)及泰國之生產據點 Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd. (CET),以建立完整之海外市場銷售網及生產據點。

– 桃園蘆竹鄉南崁廠房正式使用。 – 奉 財政部證券暨期貨管理委員會核准,辦理現金增資新台幣捌億零貳佰

萬元並補辦公開發行，增資後實收資本額達新台幣壹拾億元整。 – 公司進出口實績躍昇為全國百大企業之內。

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– 公司外銷使用自有品牌商標獲頒行政院經濟部部長獎。 民國 80 年 – 總經理李益仁先生榮獲中華民國第 45 屆全國傑出優良商人金商獎。 – 資深副總經理林茂桂先生榮獲中華民國第九屆傑出生產經理。 – 五股工業區辦公大樓開工破土興建。 – 辦理盈餘轉增資新台幣壹億貳仟萬元。 民國 81 年 – 主機板廠規劃於泰國設廠。 – 鍵盤 KB-5591 榮獲國家產品形象獎。 民國 82 年 – 林茂桂先生由資深副總經理晉升執行副總經理。 – 五股企業總部落成啟用。 民國 83 年 – 鍵盤大陸廠正式啟用及量產。 – 華榮集團投資本公司。 民國 84 年 – 奉 財政部證券暨期貨管理委員會核准，辦理現金增資新台幣參億捌仟

萬元，增資後實收資本額達新台幣壹拾伍億元整。 民國 85 年 – 結束主機板事業部之營運。 – 辦理減資暨現金增資各新台幣參億元。 – 鍵盤月銷售量達 140 萬台，業績躍升為全球第一位。 – 透過群光海外公司間接投資群光英國公司，經營鍵盤之銷售。 民國 86 年 – 高效公司股票在泰國掛牌上市。 – 鍵盤 KWD-601 榮獲“Chip”雜誌德文版推薦為最佳產品獎。 – 李益仁先生由董事會選任為副董事長，林茂桂先生由執行副總經理晉升

為總經理。 民國 87 年 – 透過群光海外公司間接投資群光電子(東莞)有限公司，經營鍵盤之生產

及銷售。 – 奉 財政部證券暨期貨管理委員會核准，辦理盈餘(含員工紅利)及資本

公積轉增資新台幣參億貳仟肆佰捌拾萬肆仟貳佰柒拾元，增資後實收資

本額達新台幣壹拾捌億貳仟肆佰捌拾萬肆仟貳佰柒拾元整。 – 獲財政部證券暨期貨管理委員會核准股票上市。 民國 88 年 – 88 年 1 月 5 日股票正式掛牌上市。 – 奉 財政部證券暨期貨管理委員會核准，辦理盈餘(含員工紅利)轉增資

新台幣參億玖仟柒佰參拾玖萬伍仟柒佰參拾元，增資後實收資本額達新

台幣貳拾貳億貳仟貳佰貳拾萬元整。 民國 89 年 – 申請高效公司股票在泰國下市，並透過群光海外公司買回其股權，持股

比例由 32.29%增加至 75.33%。 – 成立數位影像事業部。 – 結束筆記型電腦之營運。 民國 90 年 – 透過群光海外公司間接投資設立於大陸之群光電子(蘇州)有限公司，經

營電腦鍵盤之生產銷售,及電腦鍵盤在大陸地區內銷業務。 民國 91 年 –

– 增加持有高效公司股權至 99.7%。 奉 財政部證券暨期貨管理委員會核准，辦理盈餘(含員工紅利)轉增資新台幣貳億柒仟參佰貳拾伍萬元，增資後實收資本額達新台幣貳拾肆億

玖仟伍佰肆拾伍萬元整。

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民國 92 年 – – –

李益仁先生請辭副董事長。 董事會推選林茂桂先生為副董事長兼總經理。 奉 財政部證券暨期貨管理委員會核准，辦理盈餘(含員工紅利)轉增資新台幣肆億玖仟貳佰參拾貳萬元，增資後實收資本額達新台幣貳拾玖億

捌仟柒佰柒拾柒萬元整。 民國 93 年 – 奉 財政部證券暨期貨管理委員會核准，辦理盈餘(含員工紅利)轉增資

新台幣柒億肆仟柒佰貳拾參萬元，增資後實收資本額達新台幣參拾柒億

參仟伍佰萬元整。 民國 94 年 –

– 筆記型電腦鍵盤月產量突破壹佰萬台。 奉 行政院金融監督管理委員會核准，辦理盈餘（含員工紅利）轉增資新台幣肆億壹仟伍佰萬元，增加後實收資本額達新台幣肆拾壹億伍仟萬

元整。

民國 95 年 –

– 電腦相機月產量突破壹佰萬台。 奉 行政院金融監督管理委員會核准，辦理盈餘(含員工紅利)轉增資新台幣貳億柒仟伍佰伍拾萬元，增資後實收資本額達新台幣肆拾肆億貳仟伍

佰伍拾萬元整。

民國 96 年 –

–

筆記型電腦鍵盤月產量突破參佰萬台。

奉 行政院金融監督管理委員會核准，辦理盈餘(含員工紅利)轉增資新台幣伍億捌仟參佰伍拾萬元，增資後實收資本額達新台幣伍拾億玖佰萬元

整。

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開 發 處

業 務 處

廠 務 部

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)公

司組織結構

股

東

會

董 事

會

投 資 管 理 處

財 務 處

會 計 處

進 出 口 處

桌 上 型 電 腦 鍵 盤 業 務 處

人 力 資 源 處

總

務

部

總 公 司 品 管 部 與 實 驗 室

大 陸 清 溪 廠 品 管 部

大 陸 蘇 州 廠 品 管 部

業 務 處

開 發 處

廠 務 部

桌 上 型 電 腦 鍵 盤 統 購 部

可 攜 式 鍵 盤 統 購 部

大 陸 清 溪 廠

數 位 影 像 統 購 部

影 像 模 組 統 購 部

大 陸 蘇 州 廠

可攜

式鍵

盤

事 業

部

統

購

部

財務

管理

部

行 政

管

理部

桌

上型電

腦鍵

盤事業部

行銷暨

業務

部品

管

部

可

攜 式 鍵 盤 業 務 處

開 發 處

廠 務 部

總 公 司 廠 務 部

大 陸 清 溪 廠

大 陸 蘇 州 廠

董 事

長

總管理處、海外

管理處、電腦中

心及法務室

稽核

室

副董事長兼

總

經

理

捷 克 廠 品 管 部

大 陸 清 溪 廠

大 陸 蘇 州 廠

數位

影像

事 業

部

開 發 處

廠 務 部

業 務 部

大 陸 清 溪 廠

大 陸 蘇 州 廠

影像

模組

事 業

部

數 位 商 品 業 務 處

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（二）各主要部門所營業務

部 門主 要 職 掌

桌上型電腦鍵盤事業部 統籌總公司及子公司桌上型電腦鍵盤產品之材料採購

、生產管理、行銷、業務管理、售後服務、新產品之

研究開發等業務。

可攜式鍵盤事業部 統籌總公司及子公司可攜式鍵盤產品之材料採購、生

產管理、行銷、業務管理、研發、售後服務等業務。

數位影像事業部 統籌總公司及子公司數位影像產品之生產管理、行銷

、業務管理、售後服務、新產品之研究開發等業務。

影像模組事業部 統籌總公司及子公司數位影像模組產品之生產管理、

行銷、業務管理、售後服務、新產品之研究開發等業

務。

統購部 統籌總公司及子公司數位影像產品及數位影像模組產

品之材料採購。

品管部 統籌總公司及子公司品質管制及管理業務。

財務管理部 統籌總公司財務、會計、股務、關務、進出口業務及

管理子公司財務、會計業務。

行政管理部 統籌總公司人力資源及總務業務及協助規劃子公司人

力資源業務。

稽核室 查核及評估總公司及子公司內部控制制度、各項規章

制度施行之稽核。

電腦中心 統籌總公司資訊業務及協助規劃子公司資訊業務。

法務室 統籌辦理總公司及子公司合約擬定及審閱、訴訟審理

及專利權申請及管理。

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二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一

) 董事及監察人

1.董事及監察人資料

(1):

97年

4月

15日

單位

:股

選任

時

持有

股份

現

在持

有股

數配

偶、

未成

年子

女現

在持有

股份

利用

他人名

義持

有股份

本

人及

配偶

之

保留

運用決

定

權信

託股數

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

其他

主管

、董

事或

監察人

職

稱 姓

名 選

任

日 期

任 期

初次

選任

日期

股

數

持股

比率

(註2)

股數

持

股

比率

(註2)

股數

持

股

比率

(註2)

股 數

持股

比

率

(註2)

股

數

持股

比率

(註2)

主要

經

（學）歷

目前

兼任本

公司

及其

他公司

之職

務

職

稱

姓

名

關

係

董事

長

許崑

泰

96

.6.1

3

三 年

74.3.4

51,6

40,2

3910

.85%

56,8

04,2

6211

.94%

6,34

0,58

51.

33%

--

9,00

0,00

01.

89%

國立

台北

工專

畢

藍天

電腦

(股)公

司

董事

長

藍天

電腦

(股)公

司董

事長

、創

日科

技(股

)公司

董事

長

高效

電子

(股)公

司、

廣盛

投資

(股)公

司董

事長

(法人

代表

) 群

光東

莞、

群光

蘇州

、展

達通

訊蘇

州等

子公

司董

事長

群

光海

外、

美國

、泰

國、

茂豐

、茂

瑞、

瑞陽

、廣

茂公司

及高

效海

外、

東莞

、上

海、

蘇州

、香

港、

美國

、

泰國

、展

達通

訊(股

)公司

、展

達海

外、

Dire

ctmax、

Syse

mx、

Blitz

z等

子公

司董

事

有康

電子

(股)公

司法

人代

表董

事

- -

-

副董

事長

兼總

經理

林茂

桂

96.6

.13

三 年

77.8

.12

6,05

9,39

41.

27%

6,63

6,33

3

1.39

%

633,

206

0.13

%-

-

6,24

0,00

01.

31%

國立

台北

工專

畢

國立

政治

大學

企

研所

企業

家班

大

葉大

學事

業經

營研

究所

MBA

碩

士

光寶

電子

(股)公

司

廠長

本公司總經理

展達通訊

(股)公

司、有康電子（股）

公司董事長

(法人代表

) 蘇

州茂

群公

司董

事長

高

效電

子(股

)公司

副董

事長

(法人

代

表)

群光

海外

、美

國、

德國

、東

莞、

蘇

州、

泰國

、茂

豐、

瑞陽

、廣

信、

廣

茂、

茂瑞

、Bl

itzz公

司及

高效海外

、東莞、上海、蘇州、香

港、

美國

、泰

國公司及

展達

海外

、蘇

州、

Dire

ctmax、

Syste

max

等子公司董

事

藍天

電腦

(股)公

司、

好而

優工

業(股

)公

司 、

廣盛

投資

(股)公

司及

鑫寶

創

投(股

)公司

等公

司法

人代

表董

事

華寶

通訊

(股)公

司、

瀚邦

科技

(股)公

司獨

立董

事

- -

-

-9-

97年

4月

15日

單位

:股

選任

時

持有

股份

現

在持

有股

數配

偶、

未成

年子

女現

在持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

本人

及配偶

之保

留運

用決定

權信

託股

數

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

其他

主管

、董

事或

監察人

姓

名

選任

日 期

任 期 初

次選

任日

期

股數

持

股比

率(註

2)股

數

持股

比率

(註2)

股數

持

股

比率

(註

2)

股 數持

股比

率

股數

持

股比

率(註

2)

主要

經（學）

歷

目前

兼任本

公司

及其

他公

司之職

務

職

稱

姓

名

關

係

董事

呂

進宗

96.6.13

三 年

93

.5.1

8 1,

184,

105

0.25

%1,

473,

015

0.30

%1,

005,

555

0.21

%-

- 25

8,00

00.

05%

國立

政治

大學

企

管系、

企研

所畢

群光電

子公

司業

務主任

、經

理、

處長、

協理

、副

總經理

本公司

執行

副總

兼集團

行

銷長兼

DK

B事

業部總

經理

高效電

子(股

)公司、有

康

電子

(股)公

司、

好而優

工

業(股

)公司、

新鉅科技

(股)

公司法

人代

表董

事

群光海

外、

美國

、蘇州

、

東莞、

泰國

、高

效海外

、

茂瑞、

瑞陽

、茂

豐、廣

信

、茂群

、Bl

itzz等

子公

司董

事

藍天電

腦(股

)公司、展

達

通訊

(股)公

司法

人代表

監

察人

- -

-

董

事

東菱

投資

股

份有

限公

司

代表

人:韋

泉斌

96.6

.13

三 年

93

.5.1

8 6,

880,

755

1.45

%7,

568,

830

1.59

%-

--

- -

-國立

成功大

學工程

科學

畢

大葉大學事業經營

研究

MBA

碩士

士林電機製造部經理

群光

電子公

司

DSC

事業

部總

經

理、

副總經

理

高效

電子

(股)公

司、

好而

優工

業(股

)公司

、新

鉅科

技(股

)公司法

人代表董

事

群光

東莞

、高

效海

外、

茂瑞

、瑞

陽、

廣信

、廣

茂、

茂群等

子公

司董

事

展達通

訊(股

)公司監察

人

法人

代表

監察 人

張素 瑱

夫妻

董

事

蔡

明賢

96.6

.13

三 年

90

.5.3

0 89

,230

0.02

%98

,153

0.02

%44

5,78

00.

09%

--

--國

立台

北工

專畢

國立

政治

大學

企

研所

企業

家班

藍

天電

腦(股

)公司

總經

理

藍天

電腦

(股)公

司董

事兼

總

經理

凱

博電

腦昆

山有

限公

司董

事

長

- -

-

董

事

林

植堅

96.6

.13

三 年

90

.5.3

0 1,

911,

593

0.40

%1,

585,

752

0.33

%-

--

- -

-恆毅

高中

畢

鴻資

建設

開發

(股)

公司

董事

長

鴻資

建設

開發

(股)公

司董

事

長

- -

-

董

事

劉

嘉昇

( 註

1)

96.6.13

三 年

90.5.30

410,

343

0.09

%45

1,37

70.

09%

--

--

--國

立台

北工

專畢

國豐

汽車

有限

公

司董

事

國豐

汽車

有限

公司

董事

-

- -

-10-

97年

4月

15日

單位

:股

選任時

持有股份

現在持有股數

配偶、未成年

子女現在持有

股份

利用他人

名義持有

股份

本人及配偶之

保留運用決定

權信託股數

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

其他

主管

、董

事或監察人

姓

名

選任

日

期 任 期

初次

選任

日期

股數

持

股比

率(註

2)股

數

持股

比率

(註2)

股數

持

股比

率(註

2)股 數

持

股比

率股

數

持股

比率

(註2)

主要

經（學）歷

目前

兼任本

公

司及

其他公

司

之職

務

職

稱

姓

名

關

係

監察

人

精元

投資

股份

有

限公

司

代表

人:黃

金絢

96.6

.13

三 年

93.5.18

6,69

6,23

01.

41%

7,36

5,85

31.

55%

--

- -

--台

北商

專

雅朋

企業

財務

副理

無

- -

-

監察

人

華泰

投資

股份

有

限公

司

代表

人:張

素瑱

96.6

.13

三 年

93.5.18

2,61

2,59

90.

55%

2,87

3,85

80.

60%

--

- -

--高

商畢

士

林電

機財

務部

無

法

人

代表

董事

兼總

管理

處特

別助 理

韋

泉

斌

夫妻

監察

人

古芷

嫙

96.6

.13

三 年

96.6.13

0-

250,

000

0.05

%49

3,34

0

0.10

%

- -

135,

000

0.03

%東

海大

學畢

同

樂電

子進

出口

業

務專

員

奎茂

電子

進出

口高

級專

員

無

DS

C

事業

部總

經理

黃 維 正

夫妻

註1：

現任董事劉嘉昇先生初次選任日期

90.5

.30~

96.6

.12期間，擔任監察人職務。

註

2：持股比率係按持有股數÷

(已發行股份總數

-公司買回庫藏股總股數

)。

-11-

1.董事及監察人資料(2)：

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形（註2）

條件

姓名

（註 1）

商務、法務、

財務、會計或

公司業務所須

相關科系之公

私立大專院校

講師以上

法官、檢察官、

律師、會計師或

其他與公司業務

所需之國家考試

及格領有證書之

專門職業及技術

人員

商務、法務

、財務、會

計或公司業

務所須之工

作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

兼任其他公開

發行公司獨立

董事家數

董事長:許崑泰 副董事長兼總經

理:林茂桂 2

董事:呂進宗 董事:東菱投資(股)公司 代表人：韋泉斌

董事:蔡明賢 董事:林植堅 董事:劉嘉昇 監察人:精元投資(股)公司 代表人：黃金絢

監察人:華泰投資(股)公司 代表人：張素瑱

監察人:古芷嫙

註 1： 各 董事、 監 察 人於 選任 前 二 年及 任職 期 間 符合 下述 各 條 件者 ，請 於 各 條件 代號 下 方 空格 中打 “ ” 。

( 1 )非 為 公 司或 其 關 係企 業之 受 僱 人。

( 2 )非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 、 監 察 人 (但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 、 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百分 之 五 十之 子公 司 之 獨立 董事 者 ， 不在 此限 )。

( 3 )非 本 人 及 其 配 偶 、 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然人 股 東 。

( 4 )非 前 三 款所 列 人 員之 配偶 、 二 親等 以內 親 屬 或五 親等 以 內 直系 血親 親 屬 。

( 5 )非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 、 監 察 人 或 受 僱 人 ， 或 持 股 前 五 名 法 人 股東 之 董 事、 監察 人 或 受僱 人。

( 6 )非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 （ 理 事 ） 、 監 察 人 （ 監 事 ） 、 經 理 人 或 持 股 百 分 之五 以 上 股東 。

( 7 )非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 、 法 務 、 財 務 、 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 、 獨 資 、 合 夥 、 公 司 或 機 構之 企 業 主、 合夥 人 、 董事 （理 事 ） 、監 察人 （ 監 事） 、經 理 人 及其 配偶 。

( 8 )未 與 其 他董 事 間 具有 配偶 或 二 親等 以內 之 親 屬關 係。

( 9 )未 有 公 司法 第 30 條 各款 情 事 之一 。

( 1 0 )未 有 公司法 第 27 條 規定 以 政 府、 法人 或 其 代表 人當 選 。

-12-

2.法人股東(董事、監察人)之主要股東 97 年 4 月 15 日 法 人 股 東 名 稱 法人股東之主要股東 持股比例%

許崑泰 50%

吳德億 18.33%

許月森 10%

許月圓 5%

林鳳珠 5%

許崑源 5%

許月娥 5%

東菱投資股份有限公司

陳豊進 1.67%

東菱投資股份有限公司 50%

吳德億 22.33%

許月森 7%

許月圓 5%

許崑源 5%

林鳳珠 5%

許月娥 5%

精元投資股份有限公司

陳豊進 0.67%

許崑源 20%

林鳳珠 20%

許月圓 16%

林福龍 16%

吳德億 12%

許陳英桃 12%

華泰投資股份有限公司

許月娥 4%

3.法人股東之主要法人股東之主要股東 97 年 4 月 15 日 法 人 股 東 之 主 要 股 東 主 要 股 東 持股比例%

許崑泰 50%

吳德億 18.33%

許月森 10%

許月圓 5%

林鳳珠 5%

許崑源 5%

許月娥 5%

東菱投資股份有限公司

陳豊進 1.67%

-13-

(二)經

理人資料

97年

4月

15日

持有股數

配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人

名義持有

股份

本人、配偶及未成

年之保留運用決定

權信託股數

具配偶或二親等以內關係

之經理人

職

稱

姓 名

昇任日期

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

股數

持股

比率

(註

)

主要經（學）歷

目前兼任其他公司

之職務

職

稱

姓

名關

係

副董

事長

兼總

經理

林茂

桂

92.0

5.01

6,63

6,33

3

1.39

%

633,

206

0.13

%-

-6,

240,

000

1.31

% 國

立台

北工

專畢

國

立政

治大

學企

研所

企業

家班

大葉

大學

事業

經營

研究

所

MBA

碩士

光

寶電

子股

份有

限公

司廠

長

展達

通訊

(股)、

有康

電

子（股）公司董事長

(法人代表

) 蘇

州茂

群公

司董

事長

高

效電

子(股

)公司

副董

事長

(法人

代表

) 群

光海

外、

美國

、德

國、

東莞

、蘇

州、

泰

國、

茂豐

、瑞

陽、

廣

信、

廣茂

、茂

瑞、

Blitz

z公

司及

高效海

外

、東

莞、

上海

、蘇州

、

香港

、美

國、

泰國

公

司及

展達

海外

、蘇

州

、Di

rectm

ax、

Syste

max

等子

公司

董

事

藍天

電腦

(股)、

好而

優

工業

(股) 、

廣盛

投資

(股

)、鑫

寶創

投(股

)等公

司法

人代

表董

事

華寶

通訊

(股)、

瀚邦

科

技(股

)公司

獨立

董事

- -

-

-14-

97年

4月

15日

持有股數

配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人

名義持有

股份

本人、配偶及未成

年之保留運用決定

權信託股數

具配偶或二親等以內關係

之經理人

職

稱

姓 名

就任日期

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註

)

主要經（學）歷

目前兼任其他公司

之職務

職

稱

姓

名關

係

執行

副總

經

理兼

集團

行

銷長

(CM

O)

兼D

KB事業

部總經理

呂進

宗

92.0

5.01

1,47

3,01

5 0.

30%

1,00

5,55

50.

21%

--

258,

000

0.05

% 國

立政

治大

學企

管系

、企

研所畢

群

光電

子(股

)公司

業務

主

任、

經理

、處

長、

協理

、

副總經

理

本公

司執

行副

總兼

集

團行

銷長

兼D

KB

事

業部

總經

理

高效

電子

(股)、

有康

電子

(股)、

好而

優工

業(股

)、新

鉅科

技(股

)公

司法

人代

表董

事

群光

海外

、美

國、

蘇

州、

東莞

、泰

國、

高

效海

外、

茂瑞

、瑞

陽

、茂

豐、

廣信

、茂

群

、Bl

itzz

等子

公司

董

事

藍天

電腦

(股)、

展達

通訊

(股)公

司法

人代

表監

察人

- -

-

總管

理處

特

別助

理兼

DC

D事

業部

總經理

韋泉

斌

95.0

3.08

800,

370

0.17

%

0

-

-

-

635,

000

0.13

%

國立成

功大

學工

程科

學畢

大葉

大學

事業

經營

研究

MBA

碩士

士林電

機製

造部

經理

群

光電

子公

司D

SC事

業

部總經

理、

副總

經理

高效

電子

(股)、

好而

優

工業

(股)、

新鉅

科技

(股

)公司

法人代

表董事

群光

東莞

、高

效海

外

、茂

瑞、

瑞陽

、廣

信

、廣

茂、

茂群

等子

公

司董

事

展達

通訊

(股)公

司監

察人

有

康電

子(股

)公司

法

人代

表監

察人

-

-

-

總管理處

資

深副

總經

理

吳儒

芳 95

.02.

01

907,

821

0.19

%

0

-

-

- 10

8,00

0

0.02

%

逢甲

大學

電子

工程系

畢

光寶

電子

(股)公

司廠

長

永臻

電子

(股)公

司副

總經

理

群光

電子

(股)公

司CM

事業

部副

總經

理

展達

通訊

(股)公

司董

事

高效

電子

(股)公

司法

人

代表

董事

-

-

-

-15-

97年

4月

15日

持有股數

配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人

名義持有

股份

本人、配偶及未成

年之保留運用決定

權信託股數

具配偶或二親等以內關係

之經理人

職

稱

姓 名

就任日期

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註

)

主要經（學）歷

目前兼任其他公司

之職務

職

稱

姓

名關

係

MK

B事

業部

總經

理

劉松

平

92.0

5.01

656,

597

0.14

%

0

- -

-

117,

000

0.02

%

國立

台北

工專

工業設

計科

畢

精元電腦

(股)公

司執行副總經

理

奇美

特(股

)公司

總經

理

群光

電子

(股)M

KB

事業

部

副總

經理

茂瑞

公司

董事

長兼

總

經理

茂

群公

司總

經理

群

光蘇

州、

瑞陽

公司

董事

-

-

-

DS

C事

業部

總經理

黃

維正

95.0

2.01

493,

340

0.10

%

250,

000

0.05

%

-

-

135,

000

0.03

%

國立

清華

大學

電機工

程系

畢

國立

台灣

科技

大學電

研所

畢

鴻友

科技

公司

協理

美

商羅

技公司

遠東區

經理

群

光電

子(股

)公司

DSC

開

發處

協理

無

- -

-

CM

事業部

總經理

魏

順得

95.0

2.01

37

3,40

00.

08%

0-

--

112,

500

0.02

% 國立

成功

大學

工程科

學系

畢

國立

政治

大學

企研所

畢

藍天

電腦

(股)公

司採

購協

理

無

-

-

- 群

光美

國公

司

總經

理

張耀

卿 82

.10.

17

73

3,27

90.

15%

0

-

- -

135,

000

0.

03%

國立

中興

大學

法律系

畢

群光

公司業

務處

長、

協理、

副總

經理

群光美國、群光軟件

(美國

)公司董事兼總經理

Bl

itzz公

司董

事

- -

-

群光

德國公

司總經

理

陳紹

龍 88

.03.

01

1,69

6,72

5

0.36

%

0

- -

- 90

,000

0.02

%

國立

交通

大學

應用數

學系

畢

光寶

公司企

劃部

門主

管、市

場企

劃部

門主

管

群光

公司業

務經

理、

採購處

長及

群光

泰國

公司總

經理

群光

德國

公司

執行

董

事

-

-

-

總管理處

特別助理

曾

國華

97.1

.16

-

- -

- -

- -

- 台

北科

技大

學工

業工

程與

管理所

畢

無

- -

-

群光

東莞公

司總

經理

童錦

泉91

.08.

01

145,

297

0.03

%0

- -

- 90

,000

0.02

%

國

立台

北工

專機

械工

程系

畢

美商科

林公

司經

理

群光泰

國公

司總

經理

群光

東莞

公司

董事

- -

-

-16-

97

年4月

15日

持有股數

配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人

名義持有

股份

本人、配偶及未成

年之保留運用決定

權信託股數

具配偶或二親等以內關係

之經理人

職

稱

姓 名

就任日期

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註

)

主要經（學）歷

目前兼任其他公司

之職務

職

稱

姓

名關

係

財務管理部

副總經理

兼財會主管

黃世

熙

95.0

2.01

12,0

00-

0-

--

138,

000

0.03

%

文化大

學經

濟系

畢

群光

電子

(股)公

司財

務主

任、

經理

、會

計處

長、

協

理

好而

優工

業(股

)、廣

盛投

資(股

)公司

法人

代表

監察

人

-

-

-

DK

B開發

處副總

經理

黃乾

育

95.0

2.01

998,

476

0.21

%70

,651

0.01

%

--

90,0

00

0.

02%

輔仁大

學電

子工

程系

畢

群光

公司

開發

處經

理、

處

長、協

理

無

- -

-

群光

蘇州

公司

總經

理

王惠

凱91

.08.

01

47

8,88

90.

10%

0-

--

63,0

00

0.01

%

國立中

央大

學物

理系

畢

台灣

錄霸

(股)公

司製

造部

協理

群

光泰

國公

司製

造部

處長

、總經

理

群光

蘇州

公司

董事

- -

-

副總

經理

黃

中明

96.1

2.01

11

5,70

00.

02%

0-

--

67,5

00

0.01

% 清華大

學電

機系

畢

亞源公

司總

經理

無

-

- -

海外管理處

協理

莊

鼎山

95.0

2.01

21

8,48

50.

05%

0-

--

58,5

00

0.01

% 逢甲大

學企

管系

群

光電

子股

份有

限公

司海

管處處

長

無

-

-

- 會計

處及

投資

管理處

協理

林玉

玲

94.0

8.01

667,

212

0.14

%0

-

--

105,

000

0.02

%

國立

台灣

大學

財務

金融

系

畢

美國

喬治

華盛

頓大

學會

計

碩士

群業會

計師

事務

所會

計師

群光

電子

(股)公

司會

計經

理、處

長

無

-

-

-

群光

捷克

公司

總經

理

李薦

村86

.03.

01

385,

832

0.08

%0

-

--

54,9

00

0.01

%

美國

州立

中央

大學

工業

暨

應用物

理研

究所

畢

群光

泰國

公司

品保

處處

長

、群光

英國

公司

總經

理

群光捷克公司董事

-

-

-

協理

周

棟伍

94.1

2.18

73

,400

0.02

%0

- -

- 28

,500

0.01

%

國立政

治大

學會

計系

畢

國立政

治大

學會

研所

和信電

訊會

計暨

稽核

協理

無

- -

-

-17-

97年

4月

15日

持有股數

配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人

名義持有

股份

本人、配偶及未成

年之保留運用決定

權信託股數

具配偶或二親等以內關係

之經理人

職

稱

姓 名

就任日期

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註

)

主要經（學）歷

目前兼任其他公司

之職務

職

稱

姓

名關

係

品管

處

協理

詹宏

治

88.0

9.01

216,

876

0.04

%0

-

--

32,4

00

0.01

%

東海大

學物

理系

畢

飛利浦

(股)公

司品

管經

理

摩托

羅拉

(股)公

司品

管處

處長

無

-

-

-

產品開發處

協理

黃光彧

95.1

1.1

613,

451

0.13

%63

4-

-

75,0

00

0.02

% 東吳大

學商

用數

學系

群

光電

子股

份有

限公

司

DK

B事

業部

研發

處經

理

、處長

無

-

-

-

DK

B業務

處協理

李

德全

92.0

8.01

40

7,89

90.

08%

0-

--

45,0

00

0.

01%

成功大

學工

業設

計系

畢

振樺電

子業

務經

理

群光

電子

(股)公

司業

務經

理、處

長

無

-

-

-

CM業

務處

協理

周

永昌

92.0

8.01

14

7,60

70.

03%

0-

--

58,5

00

0.01

%

台北商

專畢

加州州

立大

學M

BA碩

士

SUPE

R公

司業

務經

理

群光

電子

(股)公

司業

務經

理、處

長

無

-

-

-

CM開

發處

協理

金

懷萱

94.0

2.15

76

,850

0.02

%57

7-

--

45,0

00

0.01

%

國

立台

灣大

學EM

BA進

修班

華

興電

子股

份有

限公

司特

別助理

無

-

-

-

-18-

97年

4月

15日

持有股數

配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人

名義持有

股份

本人、配偶及未成

年之保留運用決定

權信託股數

具配偶或二親等以內關係

之經理人

職

稱

姓 名

就任日期

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註

)

主要經（學）歷

目前兼任其他公司

之職務

職

稱

姓

名關

係

DSC

研發

處協理

蔡

媚伊

96.0

8.01

66

,485

0.01

%-

- -

- 50

,400

0.

01%

台

灣大

學國

企所

EMBA

畢

禾訊數

位公

司執

行副

總

無

- -

-

DCD

業務

處協理

蕭

玉明

93.0

2.01

81

,376

0.02

%-

- -

- 32

,400

0.

01%

淡江大

學電

算系

畢

中原大

學企

研所

士林電

機公

司業

務經

理

群光

電子

(股)公

司業

務處

長

無

-

-

-

行政

管理部

協理

蕭

煥文

92

.08.

01

530,

568

0.11

%3,

054

-

--

69,0

00

0.01

%

東吳大

學企

業管

理系

加

州紐

波頓

大學

MBA

碩

士

台灣

通用

聘用

部人

力資

源

主管

群

光電

子(股

)公司

行政

管

理部處

長

無

-

-

-

總管

理處協

理

游崑

昌94

.10.

1 15

1,90

00.

03%

- -

--

28,5

00

0.01

% 交通大

學計

算機

科研

所

誠洲電

子(股

)公司

協理

無

-

- -

總管

理處協

理

蔡重

男

94.0

7.01

18

7,45

00.

04%

- -

--

72,0

00

0.02

% 中原大

學電

子工

程系

Sa

gino

w v

alle

y U

SA M

BA無

-

-

- 總管

理處特

別助

理

李培

然

96.0

5.02

55,0

000.

01%

- -

--

- -

海洋大

學航

運系

畢

系統電

子(股

)公司

總經

理

無

- -

- 總管

理處特

別助

理

簡永

在94

.10.

17

52,8

000.

01%

- -

--

40,5

00

0.01

% 台北科

技大

學商

管所

畢

無

- -

- 總管

理處特

別助

理

郭文

川94

.10.

24

123,

800

0.03

%-

- -

- 73

,500

0.

02%

台北工

專工

業工

程科

畢

康舒電

子(股

)公司

無

-

- -

總管

理處特

別助

理

程玉

華91

.8.0

1 39

0,90

00.

08%

- -

--

57,0

00

0.01

% 麻州大

學畢

光寶電

子(股

)公司

行銷副

理

群光捷克公司董事

- -

-

-19-

97

年4月

15日

持有股數

配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人

名義持有

股份

本人、配偶及未成

年之保留運用決定

權信託股數

具配偶或二親等以內關係

之經理人

職

稱

姓 名

就任日期

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註)

股數

持股

比率

(註

)

主要經（學）歷

目前兼任其他公司

之職務

職

稱

姓

名關

係

總管

理處

特別

助理

張惠

鵬94

.12.

01

67,6

000.

01%

- -

- -

41,7

00

0.01

% 美國奧

克拉

荷馬

大學

畢

陸合集

團總

經理

無

-

-

-

總管

理處

特別

助理

劉涼

榮93

.2.1

37

9,18

30.

08%

- -

- -

64,5

00

0.01

% 東南工

專電

子工

程系

畢

藍天

電腦

(股)公

司工

程經

理

無

- -

-

總管理處

特別助理

陳

歲悌

95.0

6.01

81

,125

0.02

%-

- -

- 45

,000

0.01

%

台灣科

技大

學工

管系

東吳大

學企

研所

擎亞公

司協

理

無

- -

-

法務

室協理

崔

秉君

96.0

9.03

31

,000

0.01

%-

- -

- -

- 政治大

學法

律系

畢

桃園地

院法

官

無

- -

- 協理

陳

立尊

96.1

0.01

0

--

- -

- -

- 美國密

西根

州大

學畢

鉅瞻科

技協

理

無

- -

- 稽核

室主管

處長

歐

謙興

97

.2.1

2 10

0,04

60.

02%

- -

- -

24,0

00

- 中原大

學電

子系

畢

群光電

子(股

)公司

廠長

無

-

- -

註：持股比率

係按持有股數÷

(已發行股份總數

-公司買回庫藏股總股數

)。

-20-

(三

)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.九十六年度支付董事之酬金

董事

酬金

兼

任員

工領

取相

關酬

金

報酬

(A)

盈餘分配

之酬勞

(B)

業務執行

費用

(C)

A、

B及

C等

三項總額

占稅

後純益

之

比例

薪

資、獎

金及特支

費等

(D)

盈餘分配

員工紅利

(E)

員工認股

權憑證得

認購股數

(F)

A、

B、

C、

D及

E等

五項總

額占稅後

純益之比

例

本公司

合

併報表

內所有公

司

職稱

姓

名

本公司

合

併報

表內

所有

公司

本

公司

合

併報

表內

所有

公司

本 公 司

合併

報表

內所

有公

司

本公

司

合併

報表

內所

有公

司

本公司

合

併報

表內

所

有公司

現

金

紅利

金額

股票

紅利

金額

現金

紅利

金額

股票

紅利

金

額

本公

司

合併

報表

內所

有公

司

本公司

合

併報

表

內所

有公

司

有無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

董事長

許

崑泰

副董事長

兼

總經理

林

茂桂

董事

兼執

行副

總經

理兼

集團

行銷長

(CM

O)

兼D

KB事

業部

總經理

呂進宗

董事

東

菱投資

(股)公

司

代表人

:韋

泉斌

董

事

蔡明賢

董事

林

植堅

董事

劉

嘉昇

4,87

8,40

0

4,87

8,40

0

19,4

15,3

79

20,3

71,1

71-

- 0.

90%

0.94

%

23,9

86,6

50

34,6

44,7

26

- 15

6,29

3,10

5-

156,

293,

105

--

7.60

%

8.04

%

-

註:盈

餘分

配係

按去

年個

別董

事實

際分

配比

例*今

年擬

議分

配董

事酬

勞;盈

餘分

配員

工紅

利金

額，

係按

去年

董事

兼任

員工

全體

實際

配發

比例

*今年

擬議

配發

員工

紅利

股票

股數

*去年

年底

收盤

價61

元。

-21-

酬金級距表

董事姓名

前三項酬金總額

(A+B

+C)

前五

項酬金

總額

(A+B

+C+D

+E)

給付

本公司

各個

董事

酬金

級距

本公司

合併報表內所有公司

本

公司

合

併報

表內

所有

公司

低

於2,

000,

000元

林

植堅

,蔡明

賢, 劉

嘉昇

林

植堅

,蔡明

賢, 劉

嘉昇

林

植堅

,蔡明賢

, 劉

嘉昇

林植堅

,蔡明賢

,劉嘉

昇

2,00

0,00

0元

（含

）～

5,00

0,00

0元

- -

-

5,00

0,00

0元

（含

）～

10,0

00,0

00元

許

崑泰

,呂進

宗,東

菱投

資(

股)公

司代

表人

:韋泉

斌

許崑泰

,呂進

宗,東

菱投

資(股

)公司

代表

人:韋

泉斌

許

崑泰

,呂進宗

,東菱

投資

(股

)公司

代表人

:韋泉

斌

許崑泰

,呂進宗

,東菱

投資

(股)公

司代表人

:韋泉斌

10

,000

,000

元（

含）

～15

,000

,000

元

- -

- -

15,0

00,0

00元（

含）

～30

,000

,000

元

林茂桂

林

茂桂

林

茂桂

林

茂桂

30

,000

,000

元（

含）

～50

,000

,000

元

- -

50,0

00,0

00元（

含）

～10

0,00

0,00

0元

-

- -

- 10

0,00

0,00

0元

以上

-

- -

- 總

計

7 7

7 7

註: 盈

餘分配

員工

紅利金

額，係按

去年董

事兼

任員

工全

體實

際分

配比

例推

估，

故本

酬金

級距

表暫

未含

盈餘

分配

之員

工紅利

金額。

2. 九

十六年度支付監察人之酬金

監

察人

酬金

報酬

(A)

盈餘

分配

之

酬勞

(B)

業務執行

費

用(C

)

A、

B及

C

等三項總

額占

稅後純

益之

比例

職

稱

姓名

本公司

合

併報

表內

所

有公

司

本公司

合

併報

表內

所

有公

司

本公司

合

併報表

內所

有公司

本公司

合併報表

內

所有公司

有無領取

來自子公

司以外轉

投資事業

酬金

監察人

精元

投資

(股)公

司法

人代表

:黃金絢

監

察人

華泰

投資

(股)公

司法

人代表

:張素瑱

監

察人

古芷嫙

- -

4,97

0,33

8 4,

970,

338

-

- 0.

18%

0.18

%

-

註:盈

餘分

配之酬勞

，係按

去年個別

監察人

實際

分配

比例

*今年

擬議

分配

董監

事酬

勞

-22-

酬金級距表

監

察人

姓名

前

三項

酬金

總額

(A+B

+C)

給付本公

司各

個監察

人酬

金級距

本

公司

合

併報表

內所

有公司

低

於2,

000,

000元

精

元投

資(股

)公司

法人

代表

:黃金

絢,華

泰投

資(股

)公司

法人

代表

:張素

瑱, 古

芷嫙

精

元投

資(股

)公司

法人

代表

:黃金

絢,華

泰投

資(股

)公司

法人

代表

:張素

瑱, 古

芷嫙

2,

000,

000元（

含）～

5,00

0,00

0元

-

- 5,

000,

000元（

含）～

10,0

00,0

00元

-

- 10

,000

,000

元（含）

～15

,000

,000

元

- -

15,0

00,0

00元

（含）

～30

,000

,000

元

- -

30,0

00,0

00元

（含）

～50

,000

,000

元

- -

50,0

00,0

00元

（含）

～10

0,00

0,00

0元

-

- 10

0,00

0,00

0元

以上

-

- 總

計

3 3

3.九

十六

年度

支付

總經

理及

副總

經理

之酬

金

薪資

(A)

獎金及

特支費等等

(B)

盈餘分配之員工紅利

金額

(C)

A、

B及

C等

三

項總

額占稅

後純

益之

比例（

％）

取得

員工認

股

權憑

證股數

本公司

合

併報

表內

所

有公

司

職稱

姓

名

本公

司合併報表內

所有公司

本公

司

合併報表

內所有公

司

現金紅利

金額

股票紅利

金

額

現金

紅

利金額

股票

紅利

金

額

本公

司

合併

報表

內所

有

公司

本公

司

合併

報

表內

所

有公

司

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

副董

事長

兼總經理

林

茂桂

64

,197

,000

84,6

08,0

11-

--

521,

417,

990

-52

1,41

7,99

021

.77%

22.5

3%-

-21

2,89

9 執

行副

總經

理兼

集團

行銷

長

(CM

O)兼

DK

B事

業部總經

理呂

進宗

DC

D事

業部總經理

韋

泉斌

資深

副總

經理

吳

儒芳

MK

B事

業部

總經

理

劉松平

DS

C事

業部

總經理

黃

維正

子公

司總

經理

張

耀卿

子公

司總

經理

陳

紹龍

-23-

薪資

(A)

獎金及

特支費等等

(B)

盈餘分配之員工紅利金額

(C)

A、

B及

C等

三

項總

額占稅

後純

益之

比例（

％）

取得

員工認

股

權憑

證股數

本公司

合

併報

表內

所

有公

司

職稱

姓

名

本公

司合併報表內

所有公司

本公

司

合併報表

內所有公

司

現金紅利

金額

股票紅利

金

額

現金紅

利金額

股票

紅利

金

額

本公

司

合併

報表

內所

有

公司

本公

司

合併

報

表內

所

有公

司

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

資深

副總

經理

魏

順得

副總

經理

童

錦泉

副總

經理

黃

世熙

副總

經理

黃

乾育

副總

經理

王

惠凱

註:盈

餘分

配員工紅

利金額

，係按去

年全體

總經理及

副總

經理

實際

配發

比例

*今年

擬議

配發

員工

紅利

股票

股數

*去年

年底

收盤

價61

元。

酬金級距表

總經理及副總經理姓名

給付本公司各個總經理

及副總經理酬金級距

本公司

所有轉投資事業

低於

2,00

0,00

0元

-

- 2,

000,

000元

（含）～

5,00

0,00

0元

韋

泉斌

,吳儒

芳,劉

松平

,黃維正

,張耀

卿,陳

紹龍

,魏順

得,黃

世熙

,黃乾

育,童

錦泉

,王惠凱

韋

泉斌

,吳儒芳

,劉松

平,黃

維正

,魏順得

,黃世

熙,

黃乾育

,童錦泉

,王惠

凱

5,00

0,00

0元

（含）～

10,0

00,0

00元

呂

進宗

呂

進宗

,張耀卿

,陳紹

龍

10,0

00,0

00元

（含）

～15

,000

,000

元

林茂桂

-

15,0

00,0

00元

（含）

～30

,000

,000

元

- 林

茂桂

30

,000

,000

元（含）

～50

,000

,000

元

- -

50,0

00,0

00元

（含）

～10

0,00

0,00

0元

-

- 10

0,00

0,00

0元

以上

-

- 總計

13

13

註

:因盈

餘分

配員工

紅利金

額，係按

去年全

體總經理

及副

總經

理實

際配

發比

例推

估，

故本

酬金

級距

表暫

未含

盈餘

分配

之員

工紅利金額

。

-24-

4. 九十六年度配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 96 年 12 月 31 日

職稱 姓名 股票紅利金額 現金紅利金額 總 計 總額占稅後純益之

比例(%)

副董事長兼總經理 林茂桂 696,798,886 0 696