1

:االقتصاد األسود نشاط الجريمة المنظمة وسبل مكافحتهاأسباب تنامي

أحرد امتحردياا امترو ت ا ر يعد االقتصاد غير امشرر

د ل امعرررامود د ل شة ارررق امرررر ل او هررر ررر ررر امخص صد ميس فا بتأثي ات امه بيق االقتصراداا

امشةرشرق ام ةيقد مكر ةرر ال متصرا د أةرر ق ام يشرق فو امشة اق اب تده او ضا اوشةيق فو امعديد شر

أةرر قام شا اا اإل هابيرق ةرا امتداخل بي د هاد م ام يشق امشةرشق.

اوه د إةتاج ت زير امهر امترو ياصد باالقتصاد يحر ها امااة كت ا ة امشخد اا امد ا ةد اوةر ق غيرر امررر يق امتررو ت رر ضررد اوفرر اد أ امششت كررااد ذمرررص بصررر ة أهاهررريق شررر خرررمل شا ررراا ام يشرررق

امشةرشق(1)

اوهر د تتشثرل امصر اوهاهريق ممقتصراد د غيرر امشررر ق اوهرر حق ت ررا ةفررو غهرريل اوشرر ال

امشخد اا ه قق اآلثا اإلت ا بامبر . ما يلي:ن لهذا المفهوم فيان الرئيسيتاوتتمثل الصفت

تردخل ال امحك شيرقد م قابرق ردو خضر -1 .اما شيق امحهاباا فو شخ ات شدخمت

ير امشت تبرق االهرتحااقاا كافرق ش يته ب -2 أو ضر ابب أو هر شال كاةرا هر ا د امد مرق ت را

1) Sim Wan Jie, Huam Hon Tat, Amran Rasli & Lee Thean Chye, UNDERGROUND ECONOMY:

DEFINITION AND CAUSES, Business and Management Review, Vol. 1, no. 2, April 2011, p. 17.

2

امخدشاا أغ ب ش هتفيد ي دبياةاا تاديو أو ال خ .أركامها بكل اما ا اا ش مغي امشادشق

حجم االقتصاد األسود:أوالً:

تررذهب أغ ررب امتارردي اا إمرر أ ام يشررق امشةرشررق تشثررل % شرررر ح ررررو امةرررررا االقتصرررراد 22 – 11حرررر امو

– 12امعامشود تشثل ت را ة امشخرد اا حردها حر امو % شررر دخرررل شا ررراا ام يشرررق امشةرشرررقد هررر 22

% ش إ شامو امت ا ة امد ميرقد كشرا أ 8يها ح امو ته يررب امبررر برر امحررد د امد ميررق يشثررل أحررد شصرراد امدخل امشتزايدة م شا اا ام يشق امشةرشقد إذ ياد بأ

ررخص يرتو تهر يبهو هرة يال بر يي شم 4هةاص ح امو د ال ااش يرررا 12مرررد حررر امو ي امحرررد د امد ميرررقد

م شا اا ام يشق امشةرشق(2)

كشا أ امت ا ة فو امهر .امت ا ة امعامشيقد يمحرر أ % ش 7 ةح تاد بامشا دة

ث ثو ح و هذ امت ا ة يةرأ ش امصي حدها.أحدث ام ابو امتو ش تعد ابو امبيبق امخض ا

ام شا ررراا تةرررر فيهرررا شا ررراا ام يشرررق امشةرشرررقد ت رررأ داإل هابيررق متش يررل أةرررر تهاد فع رر هررربيل امشثررال

فرو شه يرق ترو تةرر شا ق ري امر ب امشتشر دة امف يايررا ام هرر د إمرر أامك ةغرر امديشا ا يررق شه يررق

صيد اوفيال غي امشر متش يل أةر تها(3)

.

2) Tim Hall, Geographies of the illicit: globalization and organized crime, Progress in Human

Geography, Vol. 37, no. 3, June 2013, pp. 370 – 371. 3: امترامو امر اب ر د2112 أكتر ب 7 د(إيارين) اإلنساانية األنباا شبكة د"اوش اةعداو امعةف امبيبيق ام ابو بي اال تبا تةاشو(

http://goo.gl/c4cWEx

2

تعتشررد كررل أةررر ق ام يشررق امشةرشررق رر غهرريل اوش ال امتو تو تبييضها أ غهر ها اد ح و اوش الد ت

2214ت ي يررر د ال ررراو 2.1فرررو امعرررامو بةحررر (4)

د اوش امذ ي ضح يال شدى تهديد ممقتصاد ام ةو.

:األسودأسباب تنامي االقتصاد ثانياً:

تؤكد اإلحصا اا ام ةابيق أ ام ر ابو االقتصراديق كاةرا ام رررر ابو شازامررررا تتصررررد تفرررر ل شعرررردالتها أةرررر ا

اوخ ىد تصةف ابو غهيل اوش ال كأخ ام ابو ت تب بص ق ثياق بتش يل داالقتصاديق أكث ها ري ال

امع اشررل امتررو أدا متةرراشو شعرردالا تتشثررل داإل هرراب :فو شهب ققام ابو االقتصاديق إم شهت ياا غي

العمالت االفتراضية ظهور -1

ا تكررراب تهرررهيل فرررو امعشرررما االفت اضررريقأهرررهشا ل اوشر ال ر ا تبرا يغهر ام ابو امشةرشق ش يرق

أ ش اقبتهرررا فرررو غايرررق امصرررع بقد ال ترهررر امه يرررق يهت ي غاهرل اوشر ال ا بهذ دامحايايق م شتعاش ي بها

امايرراو بشررا يرررا شرر امعش يرراا امشاميررق امشصرر فيق شرر خاصررق شرر إخفررا حاياررمق أش امررم غيررم امشررر قد

اةتارال اوشر ال ح كرق معش يرق اإلةت ةرابكق ر تههيل قابق اوشةيق امشصر فيقامد ش امبي امر ا

(5)د

(

4) Havocscope Global Black Market Information, viewed at: http://www.havocscope.com/money-

laundering/ (

5قتصراديق امااة ةيرقد امش رد اشعق دشرل م ع ر و اال"د ش ق دور النقود اإللكترونية في عمليات غسيل األموالد "( بهاو أحشد امزمشو

http://goo.gl/6lUPtSد ام اب امتامو: 2111د امعدد او لد 22

4

ال تهت زو أ إ ا اا إدا يق شعادة تزيرد شر تك فرق امتعاشما. د ز أةر ا امعشررما االفت اضرريقأبرر تكرر ي تشثرل امب

شثرل امبةر ص دال يتو إصردا ها شر هرق هرشيق امتو شرر د رر د دامش كزيررقد تعشررل ك هرري ق م رردف

ها أ بيعهرررا بعشرررما ؤ يشكررر رررر اد إدا ة ش كزيرررق ديدة ش قبل أف اد ر كااد إشرا ر يرل رر ا

( خاصررق ATMشرر رررخص أ شاكيةررق صرر ف مررو )بامبتك ي فرو شاابرل شب رق ةارد . شر امصرعب صرد

و تتبرررررر قابررررررق شهررررررتخدشو هررررررذ امعشررررررماد االقتصرراداا امعشررما االفت اضرريق تارر فررو ة ررال ال ت د فير حرد د بري امرد لد ششرا يضرش مشهرتخدشيها

.إخفا امه يق امبياةاا امرخصيق أثبا تا ي صاد شكتب امتحايااا امفيرد امو

بتكر ي اوداة امشفضر ق امأ 2212اوش يكو فو او إلي رراد هررا يق م ش رر شي ام شا رراا غيرر ام هررشيق ام

رر ل إلخفررا شصررد هرردف امتش يررل غيرر امررر و مألةر ق اإل اشيقد ش امشه و ب أ غهيل اوش ال

ترزداد بامترامو فو االقتصاد ام اقعو يصعب اكتراف د . كررررفا مرررق امعشرررما االفت اضررريقحاامصرررع بق فرررو

رر 2212او هررزة اوشةيررق اوش يكيررق فررو أكترر ب فو امشخد اا اوهر حق غي هرا ربكق كبي ة م تعاشل

ش امششة اا ب اإلةت ةا باهتخداو امبتك ي (6)

.

(

6"د ش ررق ات اهرراا اوحررداثد امش ررد او لد العمااالت االفتراضااية: تاادفقات إلكترونيااة فااي مرحلااة المداااطر الالمحاادود ررم امهرريدد "(

http://www.futurecenter.ae/analys.php?analys=250 ام اب امتامو: د 2114امعدد امثاةود هبتشب

5

:العولمة االقتصادية -2

ام يشق شل تيهي امع مشق االقتصاديق ها دا ف ا اود اا فررررشرررق امعررراب ة م حرررد د ام ةيرررقد امشة

هررا دا رر تهررهيل ش ياتهررا غيرر ام هررابل امتررو امشر قد ذمص امةح امتامو(7)

: فرررواهرررتخداو ب اقررراا االبتشرررا امكررر ا امذكيرررق -أ

امترو امتح يل امف م ةا د ب امحد د ام ةيرقد حررال ا ررل شرر احتشاميررق إماررا اماررب رر رررخصت

بتح يل أش ال غي شر ق.قياش مزيرررررادة ح رررررو أدى دشرررررو اوهررررر ال امشاميرررررق -ب

د شرر امعرراب ة م حررد د ام ةيررق امشعرراشما امشاميررقاةخفررررا تك فررررق امشعرررراشما امشاميررررقد زاد ح شهررررا

ي شيرالدبص ة كبي ة متاد بحر امو ت ي ير د ال هرر شررا ي عررل شرر امصررعب رر امهرر اا امشاميررق

يا رررل ششرررا فرررو امرررد ل امشخت فرررق ش اقبتهرررا بفا يرررقد ميق غي امرر يقد امترو بد صد امشعاشما امشا

قد تتضش تش يل امعش ياا اإل هابيق.تةرراشو ح ررو امت ررا ة امد ميررق رر تا يررل هررا د -ج

امشخا امتو تتع مها امت ا ة غي امشر قد فع هبيل امشثرالد فر ح رو امتبرادل امت را بري ام الياا امشتحدة كةدا امشكهيص زاد امضرعف

د حيرث صرل 2224 حتر 1994فو امفت ة شر

(

7) Quan Li, Drew Schaub, "Economic Globalization Transnational Terrorism: A Pooled Time-Series

Analysis", The Journal of Conflict Resolution, Vol. 48, No. 2 (Apr., 2004), pp. 230-258, viewed at: http://goo.gl/YMrHbb

2

ش يررررا د ال 1.4إمرررر حرررر امو 2224فررررو رررراو ي شيررالد فررو حرري أ رردد شررأش ام شررا ص امررذ

ذمرص ي صد امه غي امر يق رل ثابترالد ية برلشر يي شم 8 امهف امبح يقد فش بي ح امو

رحةاا امحا يرااد قادشرق م اليراا امشتحردة هرة يالد ي عررررل شرررر شررررا % فارررر د 12 -% 2يررررتو تفترررري بر ته يب امه غير امشرر ق صد امصع بق

امحد د ام ةيق. تصاعد نشاط الجماعاات اإلراابياة واندراطهاا فاي -3

:أنشطة الجريمة المنظمةتاررر و امرررربكاا اإل هابيرررق امعررراب ة م حرررد د ام ةيرررق باالهررتفادة شرر ررربكاا امت ررا ة امد ميررق متهرر يل هرر

امشاميرررق متش يرررل خررردشاا شررر أ رررل زيرررادة ش ا دهرررا أ شامها اإل هابيق امتو تهردد أشر امرد لد ر هربيل امشثرررالد فررر أهررراشق بررر الد ا تشرررد ررر امت رررا ة امررر يق غيرر امررر يق متش يررل ش ياترر د ية بررل

فررو امصرر شال اوشرر ذاترر رر امتةريشرراا اإل هابيررق ةي ي يرررا ميبيرررا امررريش هررر يا امعررر ال شرررامو

تارر و هررذ ام شا رراا برربع اوةررر ق أفغاةهررتا د إذغيرر امشرررر قد أ تتعرررا شرر شا ررراا ام يشرررق

.امشةرشقأ هذ امراه ة زادا بص ة كبي ة ح ر ش امش

امتةريشراا امشت فرق اام بي امع برود هري اب شهاحاا اهعق ش أ اضرو بعر د ل امرر ل

7

بررا امبترر ل رر "دا رر " أدا هرري ة او هرر د ببيررر امرررةف امخررراو إمررر رررربكاا ام يشرررق امايررراو إمررر

ش ير ةو ياد بحر امو دخمل يحال م ه شا دامشةرشق فاال مبع امتادي اا د ال ي شيال

(8).

اتساع نطاق الجرائم اإللكترونية وتشابك صوراا -4

فو ررل ت ر اهرتخداشاا امتكة م يرا تتعردد أةر ا شخت فررق شرر امتررو تتخررذ أررركاالل اإلمكت ةيررقام رر ابو

ت هرررس ق صرررةق شع شررراا ةارررل أشررر ال غهررريل أش ال شؤاش اا إ اشيرق شهرتت ة تخ يربد حيرث

فررو إخفررا ابرررداا اإلمكت ةيررقتهررا د امتحرر يما ام يشرررق ةا هرررا إخفرررا او بررراب امشررررب هق بررر

تترريح امت ررا ة .اإليرردا بب اقرراا االبتشررا شباررر ةصررال الخترر ال هرر يق امبةرر ص هرر قق ف اإلمكت ةيررق

حهرراباا أخرر ى اهررتخداو إمرر او صرردة تح ي هررا هذ اوش ال فو تش يل أةر ق إ اشيق أخ ى.% 22-11 تهتةزف ام يشرق اإلمكت ةيرق شرا بري

هة يال ش اقتصاد اإلةت ةا امذ يصل ح ش امهة إم ثمثرق ت ي ي ةراا د ال د تك رف د ل امعرامو أكثر

ش يرررا د ال هرررة يال 422شررر (9)

تشثرررل تهديرررداا . اوشرر اإلمكت ةررو أبرر ز امتحرردياا القتصرراداا امعررامو امتررو تعتشررد بررركل كبيرر رر أحرردث امتاةيررااد حيررث أههشا هذ امتهديرداا امشعاردة برركل كبير شتهرا

(

8أكتر ب 24"د كامرق يتر ز امع بيرقد الدولة اإلساالمية تواصال ضال الانفط الساور رغام الضاربات األمريكياة( ه يشا امخامد د "

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0ID2HQ20141024د ام اب امتامو: 21149

د رر 2114ي ةيرر 11"د يرردة إيررمف اإلمكت ةيررقد مليااار دوالر ساانوياً 044اإللكترونيااة تكلااا اعااالم الجريمااة ( مشرريس ف حررااد "

http://elaph.com/Web/News/2014/6/912485.htmlام اب امتامو:

8

فو تعزيز ام ب أةرشق بةيق تحتيق اميق امحشايق تشثل تهديدال حايايال م هيباا وش امشع شاا امتو باتا

امحك شيق ش تش او شال امه ا د ر هربيل 812تكبررد االقتصرراد امخ ي ررو خهرراب بايشررق دامشثررال

د ررررررررر ا ق صرررررررررةق 2212ش يررررررررر د ال فرررررررررو امب ش ياا

(10).

الجريمة المنظمةالتداعيات المترتبة على ثالثاً: أةرررر ق ام يشرررق امشةرشرررق تررردا ياا هررر بيق ررر تتررر ص

تحديررررردال ت رررررا ة امشخرررررد اا االقتصررررراداا ام ةيرررررقد امهرررمب غيررر امشرررر ق أ شرررال االخت ررراف دفررر

تفررر ل إضرررافق إمررر تزييرررف امعش رررق. دامةفايررراا امهررراشق دشخا ام ر ابو االقتصراديق أ ةر خر شر ام ر ابو

ترؤث هرر بال داقبررقشتع ثا هرا قررد تررشل أ يراالل و ذمرص حيرراة الف شرر امبررر د ف ةهرراص اقتصرراد امد مررق أ رر

امر كاا امشؤههاا امكبر ى يرؤد إمر كر ا ث شاميرق هررا ضرريا شرردخ اتهو ا تشا يررق تهرردد حيرراة امعرراش ي في

. شصاد دخ هوويمكاااان بيااااان التاااايثيرات الساااالبية ألنشااااطة الجريمااااة

المنظمة على اقتصادات الدول في:مشااروعة علااى الغياار األنشااطة االقتصااادية تاايثير -1

للدول الددل القومي

(

10د ر امر اب امترامو: 2114ي مير 22"د هركا ةير ز بيرقد ملياار دوالر دساائر الجارائم اإللكترونياة سانوياً 044( خامد امشمد "

http://goo.gl/hFfb1Y

2

يتشثررل أثرر ام رر ابو االقتصرراديق فررو صرر ها امشخت فررق د ة امةررررا اتتعررر مهرررامترررو فرررو ح رررو امخهررراب

رررر رررر ةاصرررر تررررؤث هرررر بال د إذ االقتصرررراد أس امشرال امرذ يرتو د فع هبيل امشثالد فر اإلةتاج

غي شر ق فو امعشل فو ت ي ز شة ب ياق ش ال امشخد اا فو غهل اوش ال ششا يهبب إهدا ال

دامار شو اإل شرامو هراةات خصرشال شر مش ا د امد مق – 2.1) تترر ا ب قيشررق امرردخ ل غيرر امشررر ق برري

شرر امةرراتو امشح ررو اإل شررامو امعررامشو%( 1.1(11)

ال بعررررد دترررردخل فررررو د ة اإلةترررراج امفع يررررق ممقتصرررراد

اهتا ا شا يةفل امشخد اا شرا يرتو ته يبر شر أش ال مغه ها ابو االبتشا امشص فو غي هرا شر

شرر ثررو يررةخف امةرراتو امارر شو ام رر ابو االقتصرراديقد يتررردة ةصررريب امفررر د شررر امررردخل اإل شرررامو م د مرررق

اما شو شر امشردخ اا امشح يرق اوهاهريق فرو تكر ي أس امشال.

ثمل تةفررل شيزاةيررق كبيرر ة شرر شيزاةيررق ففررو شصرر شرر

اإلدا ة امعاشرررق مشكافحرررق امشخرررد اا بررر زا ة امداخ يرررق ررر شكافحرررق رررز شررر شيزاةيرررق امشباحرررث امعاشرررق

اوشرر مررو يت قررف رر شيزاةيررق زا ة دامشخررد ااال ش شيزاةيق زا ة امدفا امداخ يق فا بل تعدى ز

تخصصرر مشكافحررق امشخررد اا ششررثمل ذمررص فررو امررذ

(11)"Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized

crimes", (UNODC) The United Nations Office on Drugs and Crime, Research report, October 2011, viewed at; http://goo.gl/jtA6Qe

11

شيزاةيق همب ح س امحد د خف امهر احل بشكافحرق ثررو هةرراص زا ة دامته يررب شرر امررداخل إمرر امخررا ج

امعرردل امتررو تةفررل قررد ال شرر شيزاةيتهررا متغ رر ميررااامه ق اماضابيق باضايا امشخد اا(12)

. أخ ى تةفل شر أ رل شكافحرق شر هةاص أش ال

ر ا اوبحراث إامشخرد اا امةراتو ر إدشرا اإليدزفضررررمل رررر شصررررحاا امعررررمج م شرررردشةي د امعررررمج

اتررب او بررا بةررا امهرر ام ديرردة كررل هررذا .يهبب بامتامو خها ة اقتصاديق م ش تش

تصاااعد اإلنفاااق العااام علااى أماان المااوان وحمايااة -2

الحدود امدفا يرررق تهرررع امرررد ل إمررر زيرررادة ةفااتهرررا اوشةيرررق

محشايررررق اوشرررر االهررررتا ا فررررو امررررداخل محشايررررق يفرر شكتهررباا امتةشيررق االقتصرراديق اال تشا يررق.

مةش اماياهو و رداد امشهراف ي بر ش را اا امعرامو ا امتهديداا اوشةيق امشتغي ة ةتي ق امتحر الا امهياهريق االقتصرررراديق امعامشيررررق تحرررردياا كبيرررر ة رررر شيرررر

د مررذمص امد ميررقبامررد ل إلدا ة امحررد د ام هرراا امشعةيررقيةصب االهتشاو حاميال بامتاةيراا اوةرشرق امت بياراا امحديثررق امتررو يهررتخدشها شرررغ إدا اا امحررد د حرر ل امعررامو مم تاررا بررأدا امشةافررذ شرر امةاحيررق اوشةيررق رر ال

بح ال ب ال.

(

12-http://archive.libya-alد رر امررر اب امترررامو: 2118شررراي 21"د رررربكق امةبرررأ امشع شاتيررقد المداادرات وصاااناعة اإلدمااان( "

mostakbal.org/NewsReports/May2008/3105_drugs_naba.htm

11

المجتمعيمن األاإلدالل ب -3

مكرر امشهررا ي غيرر امررر يي ال يحش رر ةررر ال ف ةررر فرررو حرررال ا تكرررابهو امرخصررريقده يررراا إثبررراا قامحايايرر امه يررقال يشكرر امتعرر ف رر رر ابود ف ةرر

فررو ام يشررق تفرررود بشررا يعةررو هررذ ام رر ابوش تكررب مغيرر كشررا يصرراحب تزايررد شعرردالا امه رر ة .امش تشرر

االقتصاديق بصرفق شر ق ا تفا شعدالا ام يشق ام رر ابو اإلت ررا بامبررر بصررفق خاصررقد ششررا د اشررق

.يركل ببال االقتصاد امشح وم ر امشهرا ي إمر هر كياا يضاف إم شا هبل

يو امشخد اا امته يب إ اشيق تتضش امه قق ت تب رق ششا يز ز أش اهتا ا امد مقد دبكل ص

االتحرراد او بررو أ برراب ت ررا ة ته يررب امبررر مررد لش يا اا د ال هرة يال يرذهب ةصرفها 1 حدها ح امو

معصاباا ته يب امبر ت ا ة او ضا (13)

. امشهررا ي غيرر امررر يي يعتبرر أهررو كشررا أ

تاررب هو امعشررل شصررد م يررد امعاش ررق ام خيصررقد ةتي ررق او شررال امررراقق امتررو إقبررامهو رر بررأ شتدةيررقد

قاو بي امعشامق فضهات(14)

د

األسودمواجهة االقتصاد إجرا ات : رابعاً

(

13 اشعررق ةررايف امع بيررق م ع رر و اوشةيررقد "دبهاام واالتجااار البشاار تهريااب وجريمااة المشااروعة غياار الهجاار بااين العالقااة"( بررد س هررع د امهرر اةود

http://goo.gl/Kcw1Hhد ام اب امتامو: 2111د ام بعق او م د ام يا

(14امرد مو "دامش تار العربيألبعاد غير العسكرية لألمن في المتوسط : ظاار الهجر غير القانونية في المغرب ا" امة دةا و بد (

.121دص 2118 دامشت ه : اق فالد قهة يةق ام زاب اوش فو

12

أ ررب ش ا هررق ام يشررق امشةرشررق يارر شرر امشهرر و برر اما را امعراود تحديردال أ هرزة إةفراذ اماراة د اتل

ام يشررق مررذمص فرر االت اهرراا امتا يديررق فررو ش ا هررق د أشرا امشةرشق ت كز ف كفا ة أ هزة إةفراذ اماراة

شر اقر فرو ش ا هرق ام يشرق امشةرشرق ام ديدةام ل اآلمياا امتاميق:فو فتتشثلد امت ا ب امد ميق

إشاااااراك المجتماااااة فاااااي مكافحاااااة الجريماااااة -1شررر خرررمل إبمغهرررو ررر أةرررر ق ذمرررص :المنظماااة

معل أحد أب ز اوشث ق ذمرصام يشق امشةرشقد امر ق امكةديق "ب ةاشو ش اقبق امةه "د ه إةرا

با ة حش ق متر ي امش ا ةي م بحث اإلبمغ ررر أ ش يررراا مته يرررب امهررر اب شررر ام اليررراا

امشتحدة إم كةدا(15)

. إذ تعد أحرد :االستراتيجيات الضريبية والمالية -2

تعارررب أبررر ز أهررراميب شكافحرررق ام يشرررق امشةرشرررق شا رررراا ام يشررررق امعابررررداا غيرررر امشررررر ق م

د كا هذا يتو فرو امبدايرق بعرد امشةرشق شصاد تهاد أةررر ق إ اشيررقإداةررق شةرشررق شررا برراالةخ ا فررو

غيرر أ هةرراص ات اهررال شتزايرردال شرر اةررب رردد شرر د حترر م تضررييل امشررامو رر هررذ ام شا ررااامررد ل

د ش زها إثباا ت ها فو أةر ق إ اشيرق ذمص ش خمل تأهيس حرداا خاصرق داخرل هيبرق

ش اقبررق شرر ز قررادة ام يشررق امضرر ابب شرر أ ررل

15

) MICHAEL LEVI and MIKE MAGUIRE, Reducing and preventing organized crime: An evidence-based critique, Crime, Law & Social Change, Vol. 41, Issue 5, June 2004, pp. 412 – 413.

12

د امةشرر ذج امشةرشررق امررذي يته برر شرر امضرر ابباوب ز هذ امحامرق هر حامرق ام اليراا امشتحردة

داب ة اإلي اداا امداخ يرق خصص اوش يكيقد حيث ت(Internal Revenue Service ) م ايراو بهرذ

فارررد ترررو هررر ل ررر هررربيل امشثرررالدد امشهشرررقفررو ام اليرراا –أحررد أبرر ز ز شررا امشافيررا –كرراب ةو

امشتحدةد ميس بهربب ر ابو اماترل أ امته يرب امترو و بهاد مك بهبب امته ب امض يبوكا يا

(16).

إذ إعاقة األنشطة التجارية للجريمة المنظماة: -2امتةريشيررق فررو امد مررق امتةهرريل برري امشؤههرراايررتو او هزة امشختصق بشكافحق ام يشق ش أ رل شةر

شا اا ام يشرق شر امايراو بةررا ت را شعري د او هرزة امشعةيرق فرو ه مةردا إي اميرا ا ر د تفشثمل

رررشال إي مةررداد ارر د امبةررا مضررشا رردو دخرر ل شا اا ام يشق امشةرشق هذا اما را ةرر ال مك ةر

ا رراا امتررو تارر و شا رراا ام يشررق أحررد أهررو امافو أشهت داود يا و فامشةرشق باهتثشا أش امهو فيهاد

ف يل شختص ش امر ق امض ابب بش ا عرق إذا شا كاةا شا اا ام يشق امشةرشق تةر فو ر ا امعاا اا أو الد ف ذا هراد ررص مردى امف يرل أ شردي شكافحررق ام يشررق فررو ش ررس شديةررق أشهررت داو فررو

اهررق امشررمصد فرر ةهو يتشتعرر بصررمحيق إ بررا هو ةز

16

) Ibid., pp. 413 – 414.

14

امعاررا امررذ وهرر ت رر بيرر امعاررا د أ شررةعهو شرر قد حص ا ي ش خمل شةاقصق يك ة

(17).

إشااراك القطاااع الداااك فااي مكافحااة الجريمااة -4مردف ش اةرب امرد ل ال هةاص ات اهإإذ المنظمة:

م عب د فرو تةفيرذ االهرت اتي ياا اما ا امخاصام قابيررقد بررل شعاقبترر إذا فرررل فررو ذمررصد هرر شررا

فرو اإل ر ا اا امخاصرق بشكافحرق ميس فا ديتضحو ةارل امشهرا ي فرمكر غهيل اوشر ال امفهرادد

فررر إد اص غيررر امرررر يي د شررر اةرررب خررر د اما ا امخاص بأ أةر ق ام يشرق امشةرشرق تضر

د هر فعها م ابر ل بشثرل هرذ امرر اكقيرد بشصامحها شا يشك تفصي امةح امتامو:

: رصد القطاع الداك ألنشطة الجريمة المنظماة -أ ا صرد ا هةاص امعديد شر اوشث رق ر ترر يعا

ميق صررد امحررد ؤمتحشيررل امررر كق امخاصررق شهررفو ش ال امه ر ةد فش أةر ق ام يشق امشةرشقد

فرر ررر كاا ام يرر ا تارر و بامتأكررد شرر اشررتمص و ال ثب تيق ه يشقد حت ال يتو ةارل امشهاف ي

شهررا ي غيرر ررر يي أ إ هررابيي د إال يررتو شر ذاتر ر ف غ اشاا يهود ية بل او

.ر كاا امرح امه ي هةرراص إإذ : مكافحااة البنااوك لغساايل األمااوال -ب

ةيق تا راتل أصرحاب امبةر ص ميق قاة ؤشهكشررا ترررتو م ضرر ميررق مشكافحررق غهرريل اوشرر الد

17

) Ibid., p. 416.

15

امش ا عرررق امد يرررق مألةرررر ق امت ا يرررق امعاديرررقد صررررد اإلبررررمغ ررر أ أةررررر ق غيرررر م ذمرررص

صا أخي ال شر ق أ تح يما شاميق ش يبقدشرر غيرر امارراة ةو تاررديو خرردشاا اهررتثشا يقد أ ت ارررو ام دابررر برررد أخرررذ تصررر يح شررر ام هرررق

تو ش ا عررررررق خ فيررررررق تررررررامتةريشيررررررق امشعةيررررررقد إذ اورخاص امشتادشي مهذ ام باا م تأكد ش دو

د ه ل إ اشو مهو(18)

.

18

) Ibid., pp. 416 – 417.