Хронология становления и развития Совета

1

проект

Хронология становления и функционирования

Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

№

пп

Дата

проведения

мероприятия

Мероприятие Основные решения по итогам мероприятия

Каким документом

оформлено

мероприятие

1 2 3 4 5

1 19 июня 2009

года

Совещание с

корпоративными

секретарями

финансовых институтов

и институтов развития

группы компаний АО

«Самрук-Қазына»

1. В целях совершенствования политики и практики корпоративного

управления в группе компаний АО «Самрук-Қазына» сформулирована и

предложена идея о создании Совета корпоративных секретарей группы

компаний АО «Самрук-Қазына». Корпоративным секретарям ДЗО

представить предложения по данному вопросу;

2. Дочерним и зависимым организациям АО «Самрук-Қазына», в которых

отсутствует должность Корпоративного секретаря, внести вопрос о введении

данной должности на ближайшее заседание Совета директоров, без

совмещения с иными функциями в исполнительном органе компании и

подчинением Совету директоров.

Протокол

совещания с



финансовых

институтов и

институтов развития

группы компаний

АО «Самрук-

Қазына»

2 2 октября 2009

года

Первое общее собрание

Совета корпоративных

секретарей группы

компаний АО «Самрук-

Қазына» (проходило в

рамках семинара

обучения

корпоративных

секретарей в

Корпоративном

университете «Самрук-

Қазына»)

1. Создать Совет корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-

Қазына»;

2. Избрать Председателя Совета корпоративных секретарей группы компаний

АО «Самрук-Қазына» ;

3. Избрать Секретаря Совета корпоративных секретарей группы компаний АО

«Самрук-Қазына» ;

4. Создать временную рабочую группу по организационным вопросам Совета

корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»;

5. Создать Комитет по мониторингу действующего законодательства

Республики Казахстан и международной практики Совета корпоративных

секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

Протокол общего

собрания Совета



компаний АО


№ 1

3 23 декабря 2009

года

Заседание




Қазына»

1. Утвердить Положение о Совете Корпоративных секретарей группы

компаний АО «Самрук-Қазына»;

2. Утвердить Структуру Совета Корпоративных секретарей группы


3. Создать следующие Комитеты при Коллегии :

1) по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и

Протокол заседания

Совета





2

международной практики;

2) по обучению и повышению квалификации Корпоративных секретарей;

3) по методическому обеспечению работы Корпоративных секретарей;

4. Избрать членов Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы


5. Утвердить задачи комитетов Коллегии Совета Корпоративных секретарей

группы компаний АО «Самрук-Қазына».

№ 2

4 26 августа 2010

года




по вопросам развития

корпоративного

управления с участием

Председателя

Правления АО

«Самрук-Казына»

Келимбетова К.Н.

1. Продолжить работу в рамках Совета Корпоративных секретарей с

максимальным охватом всех дочерних и зависимых организаций, входящих в

группу АО «Самрук-Қазына»;

2. Усилить работу по взаимодействию друг с другом служб, отвечающих за

развитие корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» и компаний,

входящих в группу АО «Самрук-Қазына»;

3. На базе «Корпоративного университета «Самрук-Қазына» обеспечить

обмен лучшим опытом в сфере корпоративного управления и корпоративных

практик;

4. Проработать вопрос о закреплении высокого статуса Корпоративного

секретаря в компаниях, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»;

5. Организовать проведение в ноябре 2010 года расширенного совещания с

Корпоративными секретарями под председательством Председателя

Правления АО «Самрук-Қазына» Келимбетова К.Н.

Решение № 1

совещания с


секретарями группы



по вопросам

развития

корпоративного

управления

5 22 сентября 2010

года

Коллегия Совета


секретарей

группы компаний АО


1. Проработать вопрос о закреплении статуса Корпоративного секретаря в

компаниях, входящих в группу АО «Самрук-Қазына» на уровне

Управляющего директора (предложить принять на уровне Правления

соответствующий документ, определяющий правовой статус Корпоративного

секретаря);

2. Корпоративным секретарям ДЗО: обеспечивать аудио- и/или видеозапись

очных заседаний Советов директоров ДЗО АО «Самрук-Қазына».

3. Создать рабочую группу для подготовки расширенного совещания с

Корпоративными секретарями под председательством Председателя

Правления АО «Самрук-Қазына» Келимбетова К.Н. в ноябре 2010 года в

составе согласно приложения № 1.

4. Комитетам: осуществлять деятельность в сроки с представлением

ежеквартального отчета в Секретариат Совета Корпоративных секретарей.

4.1. Комитету по мониторингу действующего законодательства Республики

Казахстан и международной практики: предусмотреть ежемесячную рассылку

Рекомендации

коллегии Совета



3

членам Совета Корпоративных секретарей с анализом действующего

законодательства, организовать ежеквартальное информирование членов

Совета Корпоративных секретарей о передовой практике корпоративного

управления.

4.2. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации

Корпоративных секретарей: проработать темы для семинара по

корпоративному управлению в ноябре т.г.

4.3. Комитету по методическому обеспечению работы Корпоративных

секретарей: разработать базу знаний корпоративного управления в

компаниях, входящих в группу АО «Самрук-Казына», со свободным

доступом к общей базе типовых документов по корпоративному управлению,

дополнительных материалов, связанных с эффективным корпоративным

управлением.

4.4. Комитету по методическому обеспечению работы Корпоративных

секретарей совместно с Комитетом по вопросам обучения и повышения

квалификации Корпоративных секретарей: проводить на регулярной основе

«мастер классы» по вопросам корпоративного управления, разработать

специальную программу обмена опытом.

5. Секретариату Совета Корпоративных секретарей:

5.1. регулярно рассылать информацию о проделанной работе Совета

Корпоративных секретарей и планируемых мероприятиях;

5.2. проводить на постоянной основе (как минимум, раз в квартал) заседания

и совещания, встречи Корпоративных секретарей, сотрудников Служб

Корпоративных секретарей, сотрудников, отвечающих за развитие

корпоративного управления в компаниях, осуществлять мониторинг за

выполнением решений и Рекомендации Коллегии Совета Корпоративных

секретарей;

5.3. создать и постоянно обновлять веб-страницу на сайте Фонда (с

ограниченным доступом только для Корпоративных секретарей) с

информацией о работе Совета Корпоративных секретарей, планируемых и

проведенных обучающих семинаров и совещаний с презентациями,

докладами и т.д).

6 20 октября 2010

года





Принять к сведению информацию о совершенствовании деятельности

корпоративных секретарей, существующих проблемах и механизмах их

решения

Протокол совещания

с корпоративными



4

Қазына» «Самрук-Қазына»

(финансовые

институты и

институты развития)

7 22 ноября 2010

года

Первый Форум


секретарей Казахстана

1. Закрепить во внутренних документах компаний Казахстана, в которых

практикуется деятельность корпоративного секретаря, статус и должностные

обязанности корпоративного секретаря;

2. Рабочей группе в составе представителей от Совета корпоративных

секретарей АО «Самрук-Қазына» и Клуба корпоративных секретарей при

Проекте IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии и других

заинтересованных структур (по согласованию), присутствовавших на Форуме

проработать следующие вопросы:

2.1. О сертификации корпоративных секретарей;

2.2. Об организации соответствующего обучения на базе Корпоративного

университета «Самрук-Қазына» для обеспечения обмена лучшим опытом в

сфере корпоративного управления и корпоративных практик. Совместно с

Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» в срок до 1 февраля 2011

года разработать соответствующие модули для обучения корпоративных

секретарей группы компаний «Самрук-Қазына».

2.3. Включить должность «Корпоративный секретарь» в Квалификационный

справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, а

также в Классификатор занятий Министерства труда и социальной защиты

населения Республики Казахстан. Совету корпоративных секретарей АО

«Самрук-Қазына» совместно с Клубом корпоративных секретарей при

Проекте IFC по корпоративному управлению разработать и внести в

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

предложения по квалификационной характеристике на должность

«Корпоративный секретарь».

2.4. Обсудить и проработать вопрос об одобрении проекта Кодекса

профессиональной этики корпоративных секретарей Республики Казахстан с

целью его дальнейшего применения в качестве руководящего документа в

вопросах профессиональной этики корпоративных секретарей Казахстана.

3. Определить Рабочую группу в качестве координатора по взаимодействию и

обмену наилучшей практики между корпоративными секретарями

Казахстана.

4. Провести второй Форум корпоративных секретарей Казахстана в ноябре

Резолюция первого

Форума



Казахстана

5

2011 года.

8 21 декабря 2010

года

Заседание Совета



АО «Самрук-Қазына»

1. До 15 февраля 2011 года внести на утверждение Коллегии Совета

Корпоративных секретарей детально проработанные планы работ Комитетов

Коллегии Совета.

2. В соответствии с пп.5),6) Раздела V Положения о Совете корпоративных

секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» переизбрать, а также

досрочно прекратить полномочия некоторых членов Коллегии и Комитетов

Коллегии;

3. Председателям Комитетов в срок до 15 февраля 2011 года представить свои

предложения к проекту Кодекса профессиональной этики корпоративных

секретарей РК;

4. Поручить Комитету по методическому обеспечению, внедрению и

развитию единых стандартов корпоративного управления к 15 февраля 2011

года разработать и предоставить проект KPI для Корпоративных секретарей;

5. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации

корпоративных секретарей совместно с Комитетом по методическому

обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного

управления, Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» и

Корпоративным секретарем АО «Казахтелеком» (Абдыкалыков Б.К.) в срок

до 15 февраля 2011 года проработать вопрос о размещении информации о

работе Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-

Қазына» на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына».

6. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации

корпоративных секретарей совместно с консультантом Коллегии Совета

корпоративных секретарей Абдуманаповой А.М. продолжить работу по

организации «study tour» в Институт дипломированных секретарей и

администраторов (Лондон, апрель 2011г.) Корпоративных секретарей ДЗО АО

«Самрук-Қазына» и представить соответствующую информацию в срок до 15

февраля 2011 года;

7. Принять к сведению информацию о ходе исполнении Резолюции Форума

Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» от 22

ноября 2010 года;

8. Следующее заседание Совета корпоративных секретарей группы

компаний АО «Самрук-Қазына» провести 02 марта 2011 года.


Совета



компаний


Қазына» № 3

6

9 07 апреля 2011

года





1. Утвердить Планы работ на 2011 год Комитета по мониторингу

действующего законодательства Республики Казахстан и международной

практики; Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации

корпоративных секретарей и Комитета по методическому обеспечению,

внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления

согласно приложений №№ 2,3,4 к настоящему Протоколу

2. Председателю Комитета по мониторингу законодательства и

международной практики Дугашеву С. представить доработанный вариант

проекта Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей к

следующему заседанию Совета корпоративных секретарей

3. Члену Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации

корпоративных секретарей Кадырбаевой А. представить в Секретариат Совета

окончательный вариант программы сертификации корпоративных секретарей

в срок до 1 мая 2011 года

4. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и

развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н. в

срок до 1 мая 2011 года обеспечить свод предложений и внесение на

рассмотрение Совета окончательный вариант проекта KPI

5. Принять к сведению информацию об организации «study tour» в Институт

дипломированных секретарей и администраторов (г.Лондон) корпоративных

секретарей ДЗО АО «Самрук-Қазына». Комитету по вопросам обучения и

повышения квалификации (Кадырбаевой А., Карашевой А.) продолжить

работу по организации «study tour» в Институт дипломированных секретарей

и администраторов (г.Лондон) и представить соответствующую информацию

к следующему заседанию Совета


развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н.

совместно с членом Комитета по вопросам обучения и повышения

квалификации корпоративных секретарей Кадырбаевой А.К. представить на

следующее заседании Совета презентацию демонстрационной версии сайта

Совета корпоративных секретарей.

7. Принять к сведению информацию о проведении исследования в текущем

году уровня прозрачности в группе компаний АО «Самрук-Қазына»

8. Уполномочить Председателя Комитета по мониторингу действующего

законодательства Республики Казахстан и международной практики

Дугашева С. на озвучивание и отстаивание согласованной позиции Совета на


Совета



компаний



7

заседаниях рабочей группы по рассмотрению законопроектов, касающихся

внесения изменений и дополнений в законодательство РК об акционерных

обществах в рамках Ассоциации финансистов Казахстана

9. Члену Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию

единых стандартов корпоративного управления Баирову Т. в срок до 1 июня

обеспечить свод предложений Секретарей Наблюдательного Совета по

внесению изменений в Положение о Секретаре Наблюдательного Совета и

представить перечень документов, в которых необходимо внести изменения.

10 22 июня 2011

года





1. Консультанту от Проекта IFC Ахметовой Г.Р. и члену Комитета по

вопросам обучения и повышения квалификации Акижановой А.А. направить

итоговую редакцию проекта Кодекса членам Клуба корпоративных

секретарей и корпоративным секретарям группы компаний АО «Самрук-

Қазына» для ознакомления и подготовки предложений или замечаний в срок

до 1 августа текущего года согласно приложению № 1 к настоящему

Протоколу. Акижановой А.А. обеспечить свод предложений и замечаний и

вынести окончательную редакцию Кодекса на рассмотрение на следующее

очное заседание Совета 17 августа текущего года.

2. Одобрить программу сертификации корпоративных секретарей согласно

приложению № 2 к настоящему Протоколу. При наличии дополнительных

предложений к программе сертификации направить их в срок до 1 августа

текущего года. Члену Комитета по вопросам обучения и повышения

квалификации Акижановой А.А. обеспечить свод предложений и представить

окончательный вариант программы сертификации к следующему заседанию

Совета 17 августа текущего года.

3. Принять к сведению информацию (таблицу) о ключевых показателях

деятельности корпоративного секретаря согласно приложению № 3 к

настоящему Протоколу. Председателю Комитета по методическому

обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного

управления Смагуловой А.Н. доработать проект KPI с учетом озвученных

замечаний и предложений к таблице ключевых показателей деятельности

корпоративных секретарей и вынести окончательный вариант проекта на

рассмотрение на следующее заседание Совета 17 августа текущего года.


дипломированных секретарей и администраторов (Лондон) корпоративных

секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына». Елемесовой Д.С.


Совета



компаний



8

проработать вопросы организации «study tour» по имеющимся контактам с

Институтом дипломированных секретарей и администраторов.

Корпоративному университету «Самрук-Казына» состыковать работу с

Елемесовой Д.С. и детально проработать все вопросы организации «study

tour». При планировании обучения ориентироваться на даты 26 сентября - 3

октября текущего года. Представить информацию о ходе работы на

следующем заседании Совета 17 августа текущего года.

5. Принять к сведению представленную информацию по разработке вкладки

на сайте Корпоративного университета «Самрук-Казына». Всем членам

Коллегии Совета направить Тукеновой Л. и Акижановой А. предложения по

логотипу Совета для разработки, и Председателям Комитетов Совета

направить фотографии и биографии для размещения во вкладке Совета на

сайте.

6. Принять к сведению представленную информацию по совершенствованию

законодательства и повышении эффективности деятельности юридических

служб компаний группы АО «Самрук-Қазына». Предложить в Юридический

комитет при АО «Самрук-Қазына» в качестве экспертов от Совета

корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

следующие кандидатуры: Дугашева С.М., Санкубаева А., Сатыбалдиева А.И.

для выработки предложений по совершенствованию законодательства РК.

Дугашеву С.М. вносить сводные предложения по совершенствованию

законодательства в Юридический комитет АО «Самрук-Қазына».

7. Принять к сведению представленную информацию о практике

премирования корпоративных секретарей в некоторых компаниях АО

«Самрук-Қазына». Комитету по методическому обеспечению, внедрению и

развитию единых стандартов корпоративного управления (Смагуловой А.Н.)

проработать и внести на следующее заседание Совета сводные рекомендации

по практике премирования корпоративных секретарей группы компаний АО

«Самрук-Қазына», в том числе озвученные на заседании:

Для корпоративных секретарей:

1) через Комитет по вознаграждениям (либо его решением);

2) через Совет директоров компании (решением Совета директоров)

3) решением исполнительного органа компании – при достижении общих

KPI как для управленческого персонала, так и для административных

работников.

Для работников Служб/Аппарата Корпоративного секретаря:

9

1) наравне с административными работниками;

2) по итогам оценки работы Корпоративного секретаря или

Службы/Аппарата Корпоративного секретаря – решением Совета директоров;

3) по итогам оценки работы Корпоративного секретаря или

Службы/Аппарата Корпоративного секретаря - решением исполнительного

органа компании.

11 17 августа 2011

года





1. Принять к сведению отчет о поездке Председателя Совета Курмангазиева

Ж.Е. на Всероссийский Форум корпоративных секретарей в г.Москва.

2. Определить дату проведения второго Форума корпоративных секретарей

25 ноября 2011 года. Членам Комитета по вопросам обучения и повышения

квалификации корпоративных секретарей Ахметовой Г.Р. и Акижановой А.А.

определить список спикеров на второй Форум корпоративных секретарей

Казахстана, а также дать предложения по номинациям для награждения

спикеров и участников второго Форума корпоративных секретарей.

3. Консультанту от Проекта IFC Ахметовой Г.Р. обеспечить свод

предложений и замечаний к проекту Кодекса профессиональной этики

корпоративных секретарей с учетом представленных замечаний. Вынести

окончательную редакцию Кодекса на рассмотрение на следующее заседание

Совета корпоративных секретарей.

4. Одобрить проект программы сертификации корпоративных секретарей

группы компаний АО «Самрук-Қазына» согласно приложению № 1 к

настоящему протоколу.

5. Одобрить Положение о сертификации корпоративных секретарей группы

компаний АО «Самрук-Қазына» согласно приложению № 2 к настоящему

протоколу.

6. Обсудить проект KPI для корпоративных секретарей Казахстана на

следующем заседании Совета корпоративных секретарей.


дипломированных секретарей и администраторов (г.Лондон) корпоративных

секретарей компаний группы АО «Самрук-Қазына».

8. Принять к сведению представленную информацию о размещении

информации о деятельности Совета корпоративных секретарей на сайте ЧУ

«Корпоративный университет «Самрук-Казына».

9. Досрочно прекратить полномочия члена Коллегии Совета корпоративных

секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» - председателя Комитета

по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей –


Совета



компаний



10

Карашевой А.Р. Избрать членом Коллегии Совета корпоративных секретарей

группы компаний АО «Самрук-Қазына» - Председателем Комитета по

обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей –

Акижанову А.А. Избрать членом Комитета по обучению и повышению

квалификации корпоративных секретарей Бисенбаеву А.


развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н.

проработать и внести на следующее заседание Совета корпоративных

секретарей сводные рекомендации по практике премирования корпоративных

секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».

12 07 ноября 2011

года





1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Главы

государства от 28 июня 2011 года № 2696 о принятии проекта Закона «О

Фонде национального благосостояния» в новой редакции и сопутствующего

законопроекта. При наличии дополнительных предложений к Закону РК «О

Фонде национального благосостояния» направлять Председателю Комитета

по мониторингу действующего законодательства РК и международной

практики Дугашеву С.М. для свода.

2. Принять к сведению представленную информацию о разработке

Модельного кодекса корпоративного управления. Вынести на следующее

заседание Совета корпоративных секретарей 7 декабря 2011 года вопрос о

проекте Методики диагностики корпоративного управления с изменениями и

дополнениями для обсуждения и выработки дополнительных предложений.

3. Принять к сведению информацию о подготовке ко второму Казахстанскому

Форуму корпоративных секретарей 25 ноября 2011 года.

4. Утвердить последнюю редакцию Кодекса профессиональной этики

корпоративных секретарей и вынести на одобрение на втором Форуме

корпоративных секретарей 25 ноября 2011 года.

5. Принять к сведению информацию о проекте KPI для корпоративных

секретарей РК.

6. Принять к сведению представленную информацию по порядку

премирования корпоративных секретарей в ДЗО АО «Самрук-Қазына».

7. Избрать членом Комитета по обучению и повышению квалификации

корпоративных секретарей Совета Айнабекова Б.А. - главного менеджера

Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына».


Совета



компаний



13 16 февраля 2012

года



1. Утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета

корпоративных секретарей.


Совета

11



2. Принять к сведению информацию о Кодексе корпоративного

управления АО «Самрук-Қазына».

3. Принять к сведению презентацию с информацией о мерах,

вытекающих из Закона «О Фонде национального благосостояния» в новой

редакции, согласно приложению 2 к настоящему Протоколу.

- Комитетам Коллегии Совета корпоративных секретарей оповестить всех

Корпоративных секретарей дочерних и зависимых организаций о принятии

Закона «О Фонде национального благосостояния» (в новой редакции от

01.02.2012г.), сопутствующем Законе «О внесении изменений и дополнений в

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам

деятельности Фонда национального благосостояния», меры по реализации

вышеуказанных законов для сведения и учета в работе.

4. Принять к сведению информацию об итогах II Форума

корпоративных секретарей Казахстана от 25 ноября 2011 года;

- Определить предварительные месяцы, возможного проведения совместного

заседания Совета и Клуба на май-июнь т.г.

- Председателям Комитетов Совета совместно с Клубом, в срок до

следующего заседания Совета, разработать предварительные подходы по

проведению конкурса корпоративных секретарей.

5. Утвердить Планы работы Комитетов коллегий Совета

корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на 2012г.

согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу;

- По вопросам формирования общественного мнения (PR) о деятельности

Корпоративных секретарей:

- Смагуловой А. составить перечень СМИ (печатных периодических

изданий) для опубликования статей о деятельности Корпоративных

секретарей.

- Тулейбаевой Б. совместно с Байсенкул Г. и Бисенбаевой А. проработать

вопрос о возможности привлечения средств для PR-кампании работы Совета.

Бисенбаевой А. совместно с ЧУ Корпоративный университет «Самрук-

Қазына» организовать обучение корпоративных секретарей (по итогам опроса

в потребности семинаров-тренингов).

6. Принять к сведению представленную информацию о текущей ситуации

по разработке Модельного кодекса корпоративного управления и проекта по



компаний



12

совершенствованию Закона «Об акционерных обществах».

7. Принять к сведению информацию об организации «study tour»

корпоративных секретарей дочерних и зависимых организаций группы

компаний АО «Самрук-Қазына» (г.Гонконг);

- Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации

корпоративных секретарей Совета, совместно ЧУ Корпоративный

университет «Самрук-Қазына» продолжить работу по организации «study

tour» Корпоративных секретарей дочерних и зависимых организаций группы

компаний АО «Самрук-Қазына» и представить соответствующую

информацию на следующее заседание Совета.

8. поручить Комитету по обучению и повышению квалификации

корпоративных секретарей Совета совместно с Клубом проработать вопрос по

выводу сертификации корпоративных секретарей РК на новый уровень в

сотрудничестве с Вузами и Министерством образования Республики

Казахстан в срок до конца 2012 года.

9. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета Корпоративных

секретарей - Карымсакова Е. (Корпоративный секретарь АО « НК «Қазақстан

темір жолы») на основании заявления;

- Избрать секретарем Совета Корпоративных секретарей - Бисенбаеву А.

(главный специалист Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-

Қазына»);

- Избрать членом Комитета по обучению и повышению квалификации

корпоративных секретарей Совета - Дюсенову К. (менеджер Службы

Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына»).

- Избрать членом Комитета по мониторингу действующего Законодательства

Республики Казахстан и международной практики Совета - Омарову А.

(ведущий специалист Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-

Қазына»).

- Избрать членом Комитета по методическому обеспечению, внедрению и

развитию единых стандартов корпоративного управления Совета -

Тулейбаеву Б. (Корпоративный секретарь АО «КазМунайГаз – переработка и

маркетинг»).

11 мая 2012 года Совместное заседание



АО «Самрук-Казына» и

1. утвердить предложенную повестку дня заседания Совета корпоративных

секретарей.

2. принять к сведению презентацию о BoardPad (для iPad) от ICSA

International Software Company Ltd., согласно приложению 2 к настоящему


Совета



13

Клуба корпоративных


Центральной Азии

Протоколу.

3.1. Принять к сведению информацию о последних изменениях в

законодательстве Республики Казахстан, затрагивающих отдельные вопросы

корпоративного управления, согласно приложению 3 к настоящему

Протоколу.

3.2 Секретарю Коллегии Совета корпоративных секретарей принять меры по

распространению презентации среди корпоративных секретарей для их

сведения и учета в работе.

4.1 Принять к сведению презентацию «Роль корпоративного секретаря в

формировании эффективной системы взаимодействия между участниками

корпоративных отношений» согласно приложению 4 к настоящему

Протоколу.

4.2 Комитетам Коллегии Совета принять меры по реализации озвученных в

презентации предложений (свод Бисенбаева А.К.)

5.1 Принять к сведению презентацию об итогах III Международной

практической конференции «Корпоративный секретарь в России и СНГ:

обеспечение соответствия последним законодательным изменениям для

повышения уровня корпоративного управления и роста капитализации»,

согласно приложению № 5 к настоящему Протоколу;

5.2 Поручить секретарю Совета - Бисенбаевой А.К. разместить презентацию с

конференции на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына».

6. Принять к сведению информацию о предстоящем Форуме корпоративных

секретарей России «Формула успеха: лучшая практика и инструментарий» 10-

11 июля т.г.

7.1 Принять к сведению информацию о подготовке к III Форуму

корпоративных секретарей Казахстана.

7.2 Ахметовой Г.Р. и Комитету по обучению и повышению квалификации

корпоративных секретарей Совета продолжить проработку вопроса с КБТУ

касательно совместного сотрудничества по вопросу введения специальности

«Корпоративный секретарь» и/или «Корпоративное управление» по

Программе «Магистр Делового Администрирования».

8. Одобрить проведение конкурса «Корпоративный секретарь Казахстана

2011-2012 гг.».

компаний


Қазына» №9

14

8.2 Одобрить жюри конкурса в следующем составе:

Курмангазиев Ж.Е.- Председатель Совета корпоративных

секретарей группы компаний АО «Самрук-Казына»;

Ахметова Г.Р - Председатель Клуба корпоративных секретарей Центральной

Азии;

Абдуманапова А.М. - Координатор Проекта IFC по Корпоративному

управлению в Европе и Центральной Азии (Казахстан);

Кусаинова С.Д - Директор Департамента корпоративного управления АО

«Самрук-Казына»;

Иркегулов Н.Ш. - Корпоративный секретарь АО «Банк Центр Кредит»;

Москвин А.М. - Корпоративный секретарь АО «Петро Казахстан Кумколь

Ресорсиз».

8.3 Уполномочить жюри конкурса на принятие решений и утверждение всех

сопутствующих вопросов, возникающих в ходе проведения конкурса.

8.4 Определить сроки проведения конкурса в период до 15 сентября 2012

года.

8.5 В целом одобрить Положение о конкурсе «Корпоративный секретарь

Казахстана 2011-2012 гг.» с учетом представленных замечаний и

предложений членов Совета и Клуба.

8.6 Ахметовой Г.Р., Бисенбаевой А.К. в рабочем порядке доработать Проект

«Положения о конкурсе «Корпоративный секретарь Казахстана – 2011-2012

гг.» с учетом представленных замечаний и предложений членов Совета и

Клуба и внести предложения по номинациям к конкурсу на рассмотрение и

утверждение жюри.

8.7 Секретарю Коллегии разместить на сайте Корпоративного университета

«Самрук-Қазына» информацию о проведении конкурса «Корпоративный

секретарь Казахстана 2011-2012 гг.».

25 июля 2012

года

Совместное заседание



АО «Самрук-Казына» и

Клуба корпоративных


Центральной Азии

1. утвердить предложенную повестку дня совместного заседания Совета и

Клуба корпоративных секретарей.

3. Принять к сведению информацию об итогах участия в III Международной

конференции Национального совета по корпоративному управлению и в VI

Форуме корпоративных секретарей Российской Федерации в г. Москва.

4.1 Принять к сведению информацию о единых стандартах работы

корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына», их

задачах по реализации стратегии развития.

4.2 Председателю Совета совместно с Департаментом корпоративного


Совета



компаний


Қазына» №10

15

управления и членами Коллегии доработать предложения с учетом

высказанных замечаний для дальнейшего согласования с Председателем

Правления АО «Самрук-Қазына».

5.1 Айтмагамбетовой Л. в рабочем порядке доработать Проект программы

«Study-Tour» в Гонконгский институт дипломированных секретарей (Hong

Kong Institute of Chartered Secretaries, HKICS) корпоративных секретарей ДЗО

АО «Самрук-Қазына» с учетом представленных замечаний и предложений

членов Совета и Клуба.

5.2 Участникам заседания подтвердить свое участие в «Study-Tour» в срок до

15 сентября 2012 года, свод за Бисенбаевой А.К.

6.1 Принять к сведению информацию о подготовке к III Форуму

корпоративных секретарей Казахстана, намеченного на ноябрь текущего года.

6.2 Участникам заседания Совета и Клуба корпоративных секретарей дать

предложения по темам панельных сессий и спикеров Ш Форума

корпоративных секретарей Казахстана, свод за Бисенбаевой А.К.

7.1 Принять к сведению информацию о Национальном конкурсе

«Корпоративный секретарь Казахстана - 2011-2012 гг.».

7.2 Разместить информацию о конкурсе «Корпоративный секретарь

Казахстана - 2011-2012 гг.» на сайтах Корпоративного университета «Самрук-

Казына», АО «Самрук-Қазына», ТОО «Governance & Management Cobsulting».

Хронология становления и развития Совета

Documents

Transcript of Хронология становления и развития Совета