ГОДОВОЙ ОТЧЕТgorkyfilm.ru/wp-content/uploads/2017/03/GODOVOJ-OTCHET... ·...

Предварительно Утвержден

Советом директоров Общества

Протокол №12/16 от 25.05.2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам деятельности Акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Центральная

киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» за 2015 год

г. Москва

2016 год

АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» 1

ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

Оглавление № Заголовок Стр.

1 Сведения об акционерном обществе 4

1.1 Состав имущественного комплекса 7

1.2 Схема территории киностудии 12

2 Сведения о проведении общего собрания акционеров 17

3 Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)

20

4 Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества 41

5 Сведения об исполнительном органе акционерного общества 41

6 Положение акционерного общества в отрасли 42

7 Основные направления развития акционерного общества 46

7.1 Информация о наличии в АО стратегии развития; дата принятия Советом директоров, номер протокола, стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации.

46

7.2 Информация о наличии в АО долгосрочной программы развития (далее ДПР); дата утверждения Советом директоров, номер протокола, основные цели и задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в отчетном году, планируемые сроки реализации.

50

7.3 Информация об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия): описание изменений/корректировка основных целей и задач, причины изменений/корректировок основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям.

52

7.4 Информация о наличии в АО заключения аудитора о реализации ДПР (дата и номер заключения аудитора, основные выводы аудитора).

52

7.5 Информация о наличии в АО иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочее) в рамках реализации стратегии развития и ДПР: дата утверждения Советом директоров АО, номер протокола, цели и основные проекты, основные направления программы, планируемые сроки реализации.

53

7.6 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)

53

8 Информация о наличии в АО утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее НПА) и реестра НПА.

60

9 Информация о наличии в АО утвержденной системы ключевых показателей эффективности (далее КПЭ).

62


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

10 Структура акционерного общества 64

11 Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

67

12 Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

145

13 Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

145

14 Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

145

15 Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

146

16 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

147

17 Краткое описание рисков АО и деятельность по управлению рисками. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности АО (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых АО по реагированию на указанные риски). Описание методов управления рисками, используемых АО, а также ключевых мероприятий, реализованных АО в области управления рисками.

147

18 Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита.

148

19 Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

150

20 Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием, для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы,

150


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК (системы управления рисками и внутреннего контроля)

Приложение 1 - Информация о реализации непрофильных активов за 2015 год АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького»


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

1. Сведения об акционерном обществе

1 Полное наименование общества

Акционерное общество «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького»

2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица

серия 77 № 003838394 от 04.12.2003 г.

3 Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 17 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы

4 Местонахождение 129226, г. Москва, ул. Сергея Эйзенштейна, д. 8

5 Контактный телефон (499) 1814103, (499) 1810183

6 Факс (499) 1810359

7 Адрес электронной почты [email protected]

8 Основной вид деятельности Кинопроизводство

9 Сведения о филиалах и представительствах, обособленных подразделениях Общества

Филиалы Общества:

Филиал «Леннаучфильм» АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» (ГРН № 7157746461327 от 08.04.2015 г.)

Место нахождения филиала: 192019, г. Санкт-Петербург, Мельничная улица, дом 4.

Филиал «Научно-исследовательский кинофотоинститут АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» (ГРН № 7157746461327 от 08.04.2015 г)

Место нахождения филиала: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47.

Обособленное подразделение:

ОАО «Центр национального фильма»

Место нахождения: 125445, г. Москва, Валдайский пр., дом 16.

10 Штатная численность работников Общества

181


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

11 Полное наименование и адрес реестродержателя

Акционерное общество «Новый регистратор»

107023, г. Москва, Буженникова ул., д. 30, стр. 1

12 Размер уставного капитала (рублей) 188 860 000

13 Общее количество акций 188 860

14 Количество обыкновенных акций 188 860

15 Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)

1000

16

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации

1-01-08901-А

29.01.2004 г.

17

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)

---

18 Количество привилегированных акций

0

19 Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)

---

20 Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

188 860

21

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям

100%


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

(процентов)

22 Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов

---

23

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции")

Не имеется

24 Полное наименование и адрес аудитора общества

Общество с ограниченной ответственностью «Актив», 115304, г. Москва, Каспийская ул., д. 18, корп. 1, офис 22. Тел./факс: (495) 925-77-55, 951-47-46, 951-63-17

Акционерное общество «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» (далее по тексту «Киностудия», «Общество») – старейшая киностудия страны с богатейшей историей и традициями была основана в 1915 г.

Киностудия стояла у истоков зарождения отечественной кинопромышленности, наряду с Мосфильмом и Ленфильмом, является базовой киностудией российского кинематографа и одним из системообразующих предприятий отечественной киноиндустрии, значимой частью культурного мира нашей страны.

В 2015 году Киностудия им. М.Горького отпраздновала свой столетний юбилей. За свою долгую историю студия выпустила более тысячи художественных, документальных и телевизионных фильмов, многие из которых вошли в Золотой фонд отечественного кинематографа и удостоились различных наград на престижных кинофестивалях.

Здесь были созданы первые в нашей стране фантастический – «Аэлита» (1924 г.), звуковой – «Путёвка в жизнь» (1931 г.), музыкальный «Гармонь» (1934 г.) и цветной – «Груня Корнакова» (1936 г.) художественные фильмы. Здесь родилось стереоскопическое кино, для просмотра которого не требуются специальные очки, и детский юмористический журнал «Ералаш».

На киностудии был произведен самый популярный за всю историю отечественного телевизионного кино сериал «Семнадцать мгновений весны», а также многие другие известные фильмы, такие как: «Мать», «Путевка в жизнь, «Окраина», «Мне двадцать лет», «Три тополя на Плющихе», «Комиссар», «Анна на шее», «Офицеры», «Печки-лавочки», «Тихий Дон», «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие», «Пираты XX века» В. Дурова и многие другие.

Здесь снимали свои прославленные фильмы великие мастера кинематографа: Всеволод Пудовкин, Марк Донской, Александр Роу, Сергей Герасимов, Станислав Ростоцкий, Лев Кулиджанов, Василий Шукшин, Николай Экк, Марлен Хуциев, Татьяна Лиознова и многие режиссеры, получившие признание зрителей и высокие награды международных жюри.


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» создано в результате акционирования ФГУП «ТПО Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений РФ от 07 августа 2003 года № 3459-р. Государственная регистрация указанного предприятия произведена 04 декабря 2003 года. В 2015 году была завершена реорганизация Общества в форме присоединения к нему ОАО «ЦНФ» и ОАО «НИКФИ». 10 июня 2015 г. Банком России были зарегистрированы Отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг. Уставный капитал Киностудии после реорганизации составляет 188 860 000 рублей, который складывается из номинальной стоимости акций (1000 рублей за акцию). 100% пакет акций принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Киностудия спроектирована с учетом всех требований для производства кино/видео продукции и оказания услуг в сфере кинопроизводства. Основная производственная площадка территориально граничит с Всероссийским Государственным Университетом Кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК), в непосредственной близости находится ТТЦ «Останкино». Площадь территории Киностудии составляет 31856 кв. м. Общая площадь помещений – 33214,5 кв. м.

1.1. Состав имущественного комплекса киностудии

Объект и адрес Площадь

(кв.м) Вид права

Здание: г. Москва, ул. С. Эйзенштейна, д. 8, стр. 1

10567,1

в процессе оформления права на собственность

(на основании Передаточного акта от

13.08.2003 года)

Здание: г. Москва, ул. С.Эйзенштейна, д. 8, стр. 2

645,5 собственность















Здание: клуб, 1- этажный, лит. Н, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора



ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

Здание: спальный корпус № 4,1- этажный, лит. З, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: спальный корпус № 3,1- этажный, лит. Р, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: спальный корпус № 2,1- этажный, лит. Ж, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: спальный корпус № 1,1- этажный, лит. В, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: спальный корпус № 5,1- этажный, лит. П, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: столовая, 1- этажный, лит. У, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: спальный корпус № 6, 1- этажный, лит. Т, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: спальный корпус № 7, 1- этажный, лит. Е, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: изолятор, 1- этажный, лит. Л, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: домик для обслуживающего персонала, 1- этажный, лит. О, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора

53 собственность

Здание: домик для обслуживающего персонала, 1- этажный, лит.Д, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: административный корпус, 1- этажный, лит. А, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: баня-прачечная, 1- этажный, лит. С, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: овощехранилище, 1- этажный, лит. К, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: сторожка, 1- этажный, лит. Ф, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора



ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

Здание: вагончик - бытовка, 1- этажный, лит. М, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: изолятор, 1- этажный, лит. Б, Московская область, Серпуховской район, р-н п.Пролетарский, м. Иванова гора


Здание: г. Москва, Валдайский проезд, дом 16, строение 1

19 515,7 собственность















Здание: г. Москва, улица Смольная д. 63 А, строение 1









ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.







Здание: г. Москва, улица Новгородская владение 1Б, строение 1


Здание: г. Москва, улица Новгородская владение 1 Б, строение 2






Здание: г. Санкт-Петербург, улица Мельничная, д. 4, лит. А


Здание: г. Санкт-Петербург, улица Мельничная, д. 4, лит. В


Здание: г. Санкт-Петербург, улица Мельничная, д. 4, лит. Д


Здание: г. Санкт-Петербург, улица Мельничная, д. 4, лит. И


Помещение 1957 г.п., кирпичное: г. Москва, Ленинградский просп., д. 47, стр. 1


Помещение 1974 г.п., крупнопанельное: г. Москва, Ленинградский просп., д. 47, стр. 4


Электроподстанция: г. Москва, Ленинградский просп., д. 47, стр. 6



ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

Земельный участок: Московская область, Серпуховской район, р-н п. Пролетарский кадастровый номер 50:32:0030225:7


Земельный участок: г. Москва, ул. С. Эйзенштейна, д. 8, кадастровый номер 77:02:0018009:013

31856

в процессе оформления права на собственность

(на основании Передаточного акта от

13.08.2003 года)

Земельный участок: г. Москва, Валдайский проезд, владение 16, кадастровый номер: 77:09:0001006:90


Земельный участок: г. Москва, улица Смольная владение 63 А, кадастровый номер: 77:09:0001006:26

8693

собственность

Земельный участок: г. Москва, улица Новгородская владение 1Б, кадастровый номер: 77:02:0003002:149

13213

собственность

Земельный участок: г. Санкт-Петербург, улица Мельничная, д. 4, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0007006:3


Земельный участок: г. Санкт-Петербург, улица Мельничная, д. 4, лит. И, кадастровый номер: 78:12:0007006:5


Земельный участок: г. Москва, Ленинградский просп., д. 47

11 700 в процессе оформления права на собственность


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

1.2. Ситуационные планы

Основная производственная площадка: г. Москва, ул. С. Эйзенштейна,

д. 8

Условныеобозначения

Киностудия им. М. Горького

ОАО «Телебазис» (территория и помещения внесены студией как вклад в уставной капитал в 1994 г.

ООО «Аура-Медиа»(территория бывшей Московской кинокопировальной фабрики)

ВГИК им. С.А. Герасимова


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

Схема территории Киностудии


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

Филиал «Леннаучфильм» АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького»: г. Санкт-Петербург, Мельничная улица, д. 4


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

Филиал «Научно-исследовательский кинофотоинститут» АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького»: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47 (помещения: 47 с. 1, 47 с. 4, 47 с. 6)


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

Обособленное подразделение ОАО «Центр национального фильма»: г. Москва, Валдайский пр., дом 16.

Обособленное подразделение ОАО «Центр национального фильма»: г. Москва, ул. Смольная, 63А


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

Обособленное подразделение ОАО «Центр национального фильма»: г. Москва, ул. Новгородской ул., 1Б

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

1

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)

Распоряжение Росимущества от 11.03.2015 г. № 117-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».

Вопрос повестки дня и решение по нему:

Внести изменения и дополнения в устав Общества согласно приложению к Распоряжению. (Изменения в пункт 1.1. раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»; в пункт 2.1. раздела 2 «ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА»; в пункт 6.5. раздела 6 «ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА»; в наименование Общества на титульном листе и нижнем колонтитуле листов 2 — 23 устава).

Распоряжение Росимущества от 25.08.2015 г. № 653-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

«Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».

Вопросы повестки дня и решения по ним:

Утвердить ООО «Актив» аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2015 г.



Внести изменения и дополнения в устав Общества согласно приложению к Распоряжению. (Изменения в пункт 7.1. раздела 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ; в пункт 7.2. раздела 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ; в пункты 11.4.-11.7. раздела 11. ДИВИДЕНДЫ. Дополнения в п. 7.1. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА; в пункты 11.9. , 11.10. раздела 11. ДИВИДЕНДЫ).



Избрать генеральным директором Общества Зернова Сергея Анатольевича сроком на 5 лет.

2

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Распоряжение Росимущества от 16.06.2015 г. № 415-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».

Вопросы повестки дня и решения по ним:

1. Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» вознаграждений и компенсаций.


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

4. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2014 год в размере 3 661 000 рублей:

на выплату дивидендов Обществом – 915 250 (девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей;

на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества – 370 500 (триста семьдесят тысяч пятьсот) рублей;

на выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества – 5 445 (пять тысяч четыреста сорок пять) рублей;

на модернизацию материально-технической базы Общества и финансирование собственного кинопроизводства, согласно концепции развития Общества – 2 369 805 (два миллиона триста шестьдесят девять тысяч восемьсот пять) рублей.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения;

Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

5. Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

Гуськов Алексей Геннадьевич – заместитель генерального директора ЗАО «Студия Ф.А.Ф.» (в качестве профессионального поверенного);

Давлетьяров Ренат Фаварисович – генеральный директор НП «Интерфест» (в качестве профессионального поверенного);

Добросоцкий Виктор Иванович – генеральный директор ООО «Национальное кино» (в качестве


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

профессионального поверенного);

Зернов Сергей Анатольевич – генеральный директор АО «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького» (в качестве профессионального поверенного);

Никитчанова Екатерина Владимировна – заместитель директора – руководитель экспертного центра НП «Российский институт директоров» (в качестве независимого директора);

Пристансков Дмитрий Владимирович – директор федеральных и региональных программ ОАО «ГМК «Норильский никель» (в качестве профессионального поверенного);

Строчкова Галина Марковна – заместитель директора департамента Минкультуры Российской Федерации.

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Бузин Кристиан Владимирович – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества;

Подгурская Ксения Владимировна - специалист 1 разряда отдела управления Росимущества;

Егоров Константин Иосифович – финансовый директор Холдинг структур безопасности «Русь».

7. Не утверждать аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательно м совете акционерного общества)

1

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о

Состав совета директоров Общества, избранный 16.06.2015 г.

Давлетьяров Ренат Фаварисович – генеральный продюсер НП «Интерфест», президент Гильдии продюсеров России (председатель Совета директоров);

Гуськов Алексей Геннадьевич – народный артист


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

владении акциями общества в течение отчетного года

Россииской Федерации, член Генерального совета партии «Единая Россия»;

Добросоцкий Виктор Иванович – заведующий кафедрой государственного управления и права МГИМО;

Зернов Сергей Анатольевич – генеральный директор АО «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького;

Никитчанова Екатерина Владимировна – эксперт, руководитель Экспертного центра – НП «Российский институт директоров»;

Пристансков Дмитрий Владимирович – заместитель Министра экономического развития - руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

Строчкова Галина Марковна – заместитель директора департамента Минкультуры России.

2

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)

Состав Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров:

утвержден на Заседании Совета директоров от 30.06.2015 г. (Протокол 6/15):

Никитчанова Екатерина Владимировна - заместитель директора - руководитель Экспертного центра НП «Российский институт директоров» (председатель Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров);

Гезеров Артур Гезерович - исполнительный директор АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького»;

Еремин Владимир Львович - первый заместитель директора Высшая школа государственного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова;

Пристансков Дмитрий Владимирович – заместитель Министра экономического развития - руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

Добросоцкий Виктор Иванович – заведующий


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

кафедрой государственного управления и права МГИМО.

Информация о заседаниях Комитета по стратегии:

Заседание Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров Акционерного Общества «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» от 26.10.2015 г., Протокол №9К/15:

Постановили: Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Положение о ключевых показателях эффективности (КПЭ) Общества.

Заседание Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров Акционерного Общества «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» от 27.11.2015 г., Протокол №10К/15:

Постановили: Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Долгосрочную программу развития АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» до 2020 года.

3

Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)

Заседание Совета директоров акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» от 19.03.2015 г., Протокол № 1/15

Форма проведения заседания Совета директоров Общества: заочное голосование.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при присоединении Открытого акционерного общества «Центр национального фильма» к Открытому акционерному обществу «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при присоединении Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут» к Открытому акционерному обществу «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при присоединении Открытого акционерного общества «Центр национального фильма» к Открытому акционерному обществу «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при присоединении Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут» к Открытому акционерному обществу «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».




1. Об утверждении начальной (максимальной) цены контракта на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Центральная


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

2. Об утверждении Положения о Филиале «Леннаучфильм» АО ТПО «Киностудия им. М. Горького».

3. О назначении руководителя Филиала «Леннаучфильм» АО ТПО «Киностудия им. М. Горького».

4. Об утверждении Положения о Филиале «Научно-исследовательский кинофотоинститут» АО ТПО «Киностудия им. М. Горького».

5. О назначении руководителя Филиала «Научно-исследовательский кинофотоинститут» АО ТПО «Киностудия им. М. Горького».



Утвердить начальную (максимальную) цену контракта на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. в размере 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей.


Утвердить Положение о Филиале «Леннаучфильм» АО ТПО «Киностудия им. М. Горького».

По третьему вопросу повестки дня.

Назначить руководителем Филиала «Леннаучфильм» АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» Гостева С.Ю. и поручить Генеральному директору АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» заключить Трудовой договор с Директором Филиала «Леннаучфильм» АО ТПО «Киностудия им. М. Горького».

По четвертому вопросу повестки дня.

Утвердить Положение о Филиале «Научно-


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

исследовательский кинофотоинститут» АО ТПО «Киностудия им. М.Горького».

По пятому вопросу повестки дня.

Назначить руководителем Филиала «Научно-исследовательский кинофотоинститут» АО ТПО «Киностудия им. М. Горького» Кучеренко А.В. и поручить Генеральному директору АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» заключить Трудовой договор с Директором Филиала «Научно-исследовательский кинофотоинститут» АО ТПО «Киностудия им. М. Горького».




1. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, размещенных путем конвертации при присоединении Открытого акционерного общества «Центр национального фильма» к Акционерному обществу «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».

2. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, размещенных путем конвертации при присоединении Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут» к Акционерному обществу «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».



Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, размещенных путем конвертации при присоединении Открытого акционерного общества «Центр национального


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

фильма» к Акционерному обществу «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».


Утвердить Отчет о6 итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, размещенных путем конвертации при присоединении Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут» к Акционерному обществу «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».


Заседание Совета директоров проводилось в форме присутствия по адресу: 129226, г. Москва, ул. С. Эйзенштейна, д. 8


1. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности Общества в 2014 году. 2. О предварительном утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества в 2014 году. 3. О предварительном распределении прибыли Общества за 2014 год и принятии решений о рекомендациях общему Собранию акционеров по размеру дивидендов и порядку их выплаты в 2015 году, по итогам деятельности Общества в 2014 году. 4. О выплате генеральному директору Общества вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. 5. О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения за 2014 год. 6. О предварительном утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Ревизионной комиссии (ревизору) АО «ТПО «Киностудия им. М.


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

Горького». 7. О предварительном утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» по информационному взаимодействию через МВ Портал.


По первому вопросу повестки:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2014 году и рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет.


Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2014 году и рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2014 году.

По третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2014 год: • 915,25 тысяч рублей на выплату дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году; • 370,5 тысяч рублей - на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества; • 5,445 тысяч рублей - на выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества; • 2369,805 тысяч рублей на модернизацию материально - технической базы Общества и финансирование собственного кинопроизводства, согласно концепции развития Общества. Стоимость чистых активов по итогам 2014 года составляет 207 713 тысяч рублей. Направить на выплату дивидендов по акциям Общества 25 процентов от чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года (без учета доходов, полученных от переоценки


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

финансовых вложений). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения; Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить «Утвердить вознаграждение генеральному директору Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год в сумме 183 050 (Ста восьмидесяти трех тысяч пятидесяти) рублей.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в следующих размерах:

1. Члену ревизионной комиссии Бондаренко Наталье Дмитриевне - 0 руб.

2. Члену ревизионной комиссии - Гегешко Матвею Евгеньевичу -0 руб.

3. Члену ревизионной комиссии - Хохлову Андрею Евгеньевичу - 5 445 руб. 00 копеек».

По шестому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Ревизионной комиссии (ревизору) АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» и рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Ревизионной комиссии (ревизору) АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького.

По седьмому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» по взаимодействию с МВ-порталом и


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» по взаимодействию с МВ-порталом

По восьмому вопросу повестки дня:

Вернуться к рассмотрению вопроса об утверждении реестра непрофильных активов Общества после получения Обществом решения по результатам заседания коллегии Министерства культуры Российской Федерации, состоявшегося 22 мая 2015 года.



Вопрос повестки дня:

Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в соответствии с Положением о реализации непрофильных активов, утвержденным протоколом Совета директоров № 11 от 31 января 2012 года, и решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 26 мая 2015 года

Принятое решение:

Утвердить реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Положением о реализации непрофильных активов, утвержденным протоколом Совета директоров № 11 от 31 января 2012 года, и решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 26 мая 2015 года.




ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.


1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества». 2. Об избрании Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров Общества. 3. Об утверждении Положения «О структуре и порядке деятельности единого казначейства АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», его дочерних и зависимых организаций. 4. Об изменении структуры годового отчета Общества. 5. О предоставлении отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности». 6. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. 7. О разработке Долгосрочной программы развития Общества до 2020 года. 8. О разработке Положения о ключевых показателях эффективности (КПЭ) Общества. 9. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг» АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького (утверждено протоколом Совета директоров № 11 от 31 января 2012 года).



Избрать Председателем Совета директором Общества на 2015 - 2016 корпоративный год - Давлетьярова Рената Фаварисовича.

По второму вопросу повестки:

Избрать Комитет по стратегическому развитию при Совете директоров Общества в следующем составе:

- Никитчанова Екатерина Владимировна (Заместитель директора - руководитель Экспертного центра НП «Российский институт директоров»);

Гезеров Артур Гезерович (Исполнительный директор АО «ТПО «Киностудия им. М.Горького»);

- Еремин Владимир Львович (Первый


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

заместитель директора Высшая школа государственного администрирования МГУ имени М.В.Ломоносова);

- Пристансков Дмитрий Владимирович (Директор федеральных и региональных программ ОАО «ГМК «Норильский никель»);

- Добросоцкий Виктор Иванович (Генеральный директор 000 «Национальное кино»).

По третьему вопросу повестки:

Утвердить Положение «О структуре и порядке деятельности единого казначейства АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», его дочерних и зависимых организаций.

По четвертому вопросу повестки:

При разработке Годового отчета Общества внести в структуру Годового отчета следующие сведения:

1. Информацию о наличии в АО стратегии развития; дата принятия Советом директоров, номер протокола, стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации.

2. Информацию о наличии в АО долгосрочной программы развития (далее ДПР); дата утверждения Советом директоров, номер протокола, основные цели и задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в отчетном году, планируемые сроки реализации.

3. Информацию об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия): описание изменений/корректировка основных целей и задач, причины изменений/корректировок основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям.

4. Информацию о наличии в АО иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочее) в рамках реализации стратегии развития и ДПР: дата утверждения Советом директоров АО, номер протокола, цели и основные проекты, основные направления


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

программы, планируемые сроки реализации.

5. Информацию о наличии в АО утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее НПА) и реестра НПА:

дата утверждения Советом директоров АО актуальной программы отчуждения НПА и реестра НПА, номер протокола;

описание программы отчуждения НПА; основные направления программы

отчуждения НПА; фактические данные об отчуждении НПА

(приводятся в приложении к Годовому отчету в соответствии с приложением 1 к директиве}

причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА (в случае наличия);

суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных НПА за отчетный период).

6. Информацию о наличии в АО заключения аудитора о реализации ДПР. (Дата и номер заключения аудитора, основные выводы аудитора).

7. Информацию о наличии в АО утвержденной системы ключевых показателей эффективности (далее КПЭ):

дата утверждения Советом директоров АО, номер протокола;

состав КПЭ, включая финансово-экономические показатели (н том числе обязательные (ТSК/Размер дивидендов). отраслевые КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

целевые значения показателей, утвержденных Советом директоров, на текущий и последующий годы;

степень достижения КПЭ в отчетном году, по сравнению с предыдущем годом, в процентном выражении;

причины отклонений фактически


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

достигнутых КПЭ от запланированных (в случае наличия);

изменения в системе КПЭ, в том числе описание изменений/корректировок целевых значений, обоснования причин сделанных изменений, дата утверждения Советом директоров АО, номер протокола (в случае наличия);

наличие в АО увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента АО.

8. Краткое описание рисков АО и деятельности по управлению рисками:

описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности АО (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых АО по реагированию на указанные риски;

описание методов управления рисками, используемых АО, а также ключевых мероприятий, реализованных АО в области управления рисками.

9. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита:

подразделения, в компетенцию которого входит развития СУРиВК, и специализированные органы СУРиВК (подразделение управления рисками и внутреннего контроля, подразделение внутреннего аудита, ревизионная комиссия) подотчетность, основные функции и задачи;

краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики АО в области внутреннего аудита, используемые ресурсы и т.д.),

Реализация программ развития функции «внутренний аудит» (программа повышения качества, прохождения внешней оценки и т.д.);

перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных АО в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями Совета директоров АО, в рамках реализации


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

утвержденных Советом директоров АО политик и стратегий.

10. Информацию о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК».

По пятому вопросу повестки:

Предоставлять в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров Общества, отчеты об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности в сроки, установленные ФЗ от 26.12.1995г. М 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По шестому вопросу повестки:

Поручить генеральному директору Общества в срок до 31.12.2015 г.:

разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-З процента ежегодно (далее Показатель снижения ОР), а также определение целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;

включить в перечень мероприятий, значения показателей реализации указанных мероприятий, а также значений Показателя снижения ОР, начиная с его значения за 2015 год, в долгосрочную программу развития Общества с учетом положений Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р и 20.06.2011 г. № 1060-р, а также


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 процентов, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от15.04.2014 N4 ИШ-П 13-2583;

включить целевые значения Показателя снижения ОР в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, а также увязку достижения значений Показателя снижения ОР с размером вознаграждения менеджмента Общества.

По седьмому вопросу повестки:

Поручить генеральному директору Общества разработать Долгосрочную программу развития Общества до 2020 года на основе Концепции создания многопрофильного кинематографического центра на базе АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» на 2014-2020 гг. (утверждена протоколом совещания в Минкультуры России от 14.04.2014 г.) и в соответствии с Методическими рекомендациями о разработке ДПР, одобренных поручением Правительства РФ от 15.04.2014 г. N ИШ-П13-2583, и представить на утверждение Совета директоров не позднее 30.10.2015 г.

По восьмому вопросу повестки:

Поручить генеральному директору Общества разработать Положение о ключевых показателях эффективности (КПЭ) Общества на основе согласованных с Министерством культуры РФ КПЭ и в соответствии с Методическими указаниями по КПЭ, одобренных поручением Правительства РФ от 27.03.2014 г. N ИШ-П 13-2043, и представить на утверждение Совета директоров не позднее 30.10.2015 г.

По девятому вопросу повестки:

Утвердить новую редакцию Положения «О закупках товаров, работ услуг АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», утвержденного ранее протоколом Совета директоров № 11 от 31


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

января 2012 года.


Заседание Совета директоров проводилось в форме присутствия по адресу: 129226, г. Москва, ул. С. Эйзенштейна, д. 8.


1. Отчет генерального директора Общества об итогах деятельности АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» за 6 месяцев 2015 г.

2. О целесообразности продления полномочий генерального директора Общества Зернова Сергея Анатольевича и заключении трудового договора с ним на новый срок.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждении повестки внеочередного общего собрания акционеров.



Принять к сведению отчет генерального директора Общества об итогах деятельности АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» за 6 месяцев 2015 г.


Признать целесообразным продление полномочий генерального директора АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» Зернова Сергея Анатольевича и заключение трудового договора с ним на новый срок.


Созвать внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Избрание генерального директора АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького».

Заседание Совета директоров акционерного общества «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

Горького» от 29.10.2015 г., Протокол № 8/15



1. Об утверждении Программы реализации непрофильных активов Общества на 2015-2017 гг. 2. Об утверждении Плана заседаний Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. 3. О включении в новые экспортные контракты Общества оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях во исполнение Директивы Росимущества от 12.08.2015 г. № ВГ-11/33048. 4. Об утверждении Долгосрочной программы развития Общества до 2020 года. 5. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности (КПЭ) Общества. 6. О ежегодном снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента во исполнение Директивы Росимущества от 28.04.2015 г. № ОД-11/16866.



Утвердить Программу реализации непрофильных активов АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» на 2015-2017 гг., включенных в Реестр непрофильных активов АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», утверждённый Протоколом заседания Совета директоров АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» № 5/15 от 08.06.2015г.


Утвердить План заседаний Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.


Поручить генеральному директору АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» обеспечить включение в новые экспортные контракты АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях,


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.

По четвертому вопросу повестки:

Принять за основу проект Долгосрочной программы развития АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» до 2020 года.

Поручить генеральному директору АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» доработать представленный на рассмотрение проект Долгосрочной программы развития АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» до 2020 года с учётом замечаний членов Совета директоров и вынести на окончательное утверждение Советом директоров АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» не позднее 30.11.2015 г.

По пятому вопросу повестки:

Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности (КПЭ) АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького».

По шестому вопросу повестки:

Поручить генеральному директору АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» разработать комплекс мер по ежегодному снижению операционных расходов (затрат) АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» не менее чем на 2-3 процента.



Вопрос повестки дня:

Об утверждении Трудового договора с генеральным директором АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», заключаемого на основании Распоряжения Росимущества № 809-р от 10.11.2015 г. об избрании С.А. Зернова генеральным директором Общества сроком на пять лет.


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

Принятое решение:

Утвердить Соглашение от 09.11.2015 г. о расторжении Трудового договора от 31.05.2011 г., заключенного с генеральным директором Общества Зерновым Сергеем Анатольевичем сроком до 02.12.2015 г., в связи с Распоряжением Росимущества № 809-р от 10.11.2015 г. об избрании Зернова Сергея Анатольевича генеральным директором Общества сроком на 5 лет.

Утвердить Трудовой договор от 10.11.2015 г. с генеральным директором Общества Зерновым Сергеем Анатольевичем, составленный на основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 809-р от 10.11.2015 г., в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г., № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, с учетом Директивы Росимущества № ОД-11/16866 от 28.04.2015 г.

Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Давлетьярова Рената Фаварисовича подписать:

1) Соглашение от 09.11.2015 г. о расторжении Трудового договора от 31.05.2015 г., заключенного с генеральным директором Общества Зерновым Сергеем Анатольевичем.

2) Трудовой договор от 10.11.2015 г. с генеральным директором Общества Зерновым Сергеем Анатольевичем сроком действия до 10.11.2020 г. включительно.




1. Об утверждении Долгосрочной программы развития Общества до 2020 года.

2. Об отчете по итогам финансово-


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2015 года.



Утвердить Долгосрочную программу развития АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» до 2020 года.


Принять к сведению отчет генерального директора Общества Зернова Сергея Анатольевича об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2015 года.

4

Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)

Положение о совете директоров АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» (утверждено Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 30 июня 2004 г. № 93-р).

5

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))

Положение о Комитете по стратегическому развитию при Совете директоров АО «ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» (утверждено Протоколом Совета директоров № 01/2013 от 30.08.2013 г.).

6

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров

Положение о вознаграждении членов совета директоров утверждено решением годового общего собрания акционеров (Распоряжение Росимущества от 30.06.2014 г. № 634-р).

7

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного

Вознаграждение членам совета директоров за 2015 год не выплачивалось, за 2014 год было выплачено в размере:


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))

Председатель Совета директоров – Давлетьяров Р.Ф. – 97 500 руб. Член Совета директоров – Гуськов А.Г. – 41 250 руб. Член Совета директоров – Добросоцкий В.И. – 67 500 руб. Член Совета директоров – Никитчанова Е.В. – 90 000 руб. Член Совета директоров – Пристансков Д.В. – 74 250 руб.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

1 Количество членов ревизионной комиссии

3

2 Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии

Состав ревизионной комиссии, избранный 16.06.2015 г.

Егоров Константин Иосифович – финансовый директор Холдинга структур безопасности «Русь» (председатель Ревизионной комиссии);

Подгурская Ксения Владимировна - специалист 1 разряда отдела управления Росимущества (секретарь Ревизионной комиссии);

Бузин Кристиан Владимирович – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

3

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за 2015 год не выплачивалось, за 2014 год было выплачено в размере:

Член ревизионной комиссии – Бондаренко Наталья Дмитриевна – 0 руб.

Член ревизионной комиссии – Гегешко Матвей Евгеньевич – 0 руб.

Член ревизионной комиссии – Хохлов Андрей Евгеньевич – 5 445 руб.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

1

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, краткие

Зернов Сергей Анатольевич Дата рождения: 20.10.1958 г.

Дата вступление в должность – 10 ноября 2015 года, основание: Распоряжение Росимущества от 10


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года

ноября 2015 г. № 809-р.

Акциями Общества в течение года не владел.

2

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))

Включено в состав Положения о ключевых показателях эффективности (КПЭ) АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», утвержденного на заседании Совета директоров 29.10.2015г. (Протокол №8/15).

3

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет

Вознаграждение единоличному исполнительному органу по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год не выплачивалось. За 2014 год было выплачено вознаграждение в сумме 183 050 (Ста восьмидесяти трех тысяч пятидесяти) рублей.

6. Положение акционерного общества в отрасли

1 Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)

13

2 Основные конкуренты Общества в данной отрасли

ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» ОАО «Ленфильм» ЗАО «Управляющая компания «ГЛАВКИНО» ЗАО «АМЕДИА» ЗАО «Всемирные русские киностудии»

3

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)

15

Киностудия им. М. Горького – это конкурентоспособное, технически

оснащенное предприятие киноиндустрии, обеспечивающее как оказание полного

комплекса услуг кино- и телепроизводителям, так и производство собственных

фильмов, соответствующих современному качественному уровню.

В состав производственно-технической базы киностудии входят:


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

- 6 съёмочных павильонов общей площадью 3773 кв.м (в том числе, павильон для телепроектов, находящийся на стадии реконструкции, общей площадью 478 кв. м, который будет введен в эксплуатацию в 2016 году после переоборудования широкоформатного зала);

- вспомогательные производственные помещения (гримерные, костюмерные, актерские, реквизиторские и др.);

- Цех декоративно-технических сооружений;

- Участки пошива и проката костюмов;

- Участок проката мебели и реквизита;

- Звукомонтажный комплекс: 3 тон-студии, студия подготовки к перезаписи в формате DOLBY, студия перезаписи звука в формате DOLBY Atmos/Digital, монтажные аппаратные;

- Монтажный комплекс, обеспечивающий полный цикл DI и работу с 3D контентом: студии для перегона материалов съемок и мастеринга, пост для тиражирования кино- и видеоматериалов, цветокоррекция BaseLight, видеомонтажные аппаратные;

- Лаборатория обработки пленки;

- участки проката съёмочного и осветительного оборудования;

- 2 просмотровых зала, в том числе в формате 3D.

Киностудия предоставляет полный комплекс услуг для кинопроизводства, в том числе:

• по строительству декораций для съемок кинофильмов, телесериалов, телепередач, рекламных роликов, музыкальных клипов в павильонах и на натуре, изготовлению реквизита, макетно-бутафорских изделий;

• по предоставлению съемочных павильонов и вспомогательных

производственных помещений;

• по прокату костюмов, реквизита и мебели, а также пошиву костюмов

для съемок;

• по прокату съёмочной и осветительной техники, грипа;

• все виды лабораторных услуг, включая: обработку 35 и 16 мм цветного

негатива, печать цветного и черно-белого позитива, печать мало-

контрастных фильмокопий для дальнейшего перевода изображения на

видеоноситель, изготовление негатива фонограммы Dolby SR, SRD,

монтаж негатива, реставрация киноматериалов, сенситометрические

испытания кинопленок, тираж фильмокопий;

• по пост-продакшн;

• по дубляжу.

Ежегодно Киностудия на своей производственной базе предоставляет услуги в сфере кинопроизводства более 50-ти кинокомпаниям (не считая мелких заказов).

Костюмерный склад насчитывает более 30 тысяч современных,

«исторических», военных и сказочных костюмов и деталей одежды, а также


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

хранилища реквизита и мебели, в фондах которого содержится более 18 тысяч

различных предметов.

В настоящее время в эксплуатации находятся 5 съемочных павильонов с

рабочей высотой до 11 м, имеющих блоки вспомогательных помещений

(гримерные, костюмерные/реквизиторские, актерские), оборудованных

подвесными лесами и грузоподъемными механизмами. Павильон №3,

предназначенный, главным образом, для производства телефильмов и

телепрограмм, оснащен комплексом управляемого подвесного осветительного

оборудования марки DeSisti Lighting и помещениями для размещения аппаратных

записи изображения и звука, а в павильоне № 4 имеется бассейн площадью 32 кв.

м при глубине 2 метра.

Совместно с компанией «СиПиАй Филмз» были осуществлены работы по

реконструкции студии перезаписи в формате DOLBY Digital с последующей

сертификацией под формат DOLBI Atmos. Устаревший пульт Studer Vista 7 был

заменен на современную консоль управления Euphonix System 5B. В настоящее

время продолжаются работы по дальнейшей модернизации.

На киностудии работает ряд высококвалифицированных специалистов в

традиционных сферах обеспечения кинопроизводства. Есть круг руководителей

среднего и высшего звена, имеющих адекватное понимание перспектив развития

бизнеса.

Киностудия Горького закончила 2015 год в стабильном экономическом

состоянии, не имея просроченных задолженностей по налогам и сборам,

коммунальным платежам, заработанной плате. Киностудия динамично

развивается за счет собственных ресурсов, максимально вкладывая свободные

оборотные средства в развитие и поддержание материально-технической базы в

надлежащем текущем состоянии, собственное кинопроизводство и НИОКР в

области кинематографии.

По результатам ФХД Киностудия уступает только Мосфильму, у которого

весомой статьей дохода являются отчисления от использования прав на

историческую коллекцию фильмов, а Киностудия Горького прав на свою

коллекцию не имеет.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. валюта баланса Общества составила

635412 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года – 260445 тыс. руб.

Стоимость чистых активов – 546633 тыс. руб., за аналогичный период прошлого

года - 207713 тыс. руб. Активы Общества, в первую очередь, представлены

основными средствами – 137442 тыс. руб., запасами – 11850 тыс. руб.,

нематериальными активами – 322200 тыс. руб., вкладами в договоры простого

товарищества на производство и прокат фильмов – 16467 тыс. руб., вклады в

уставные капиталы организаций – 12404 тыс. руб.


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2015 года составила 67597 тыс.

руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 33939 тыс. руб. За

аналогичный период прошлого года дебиторская задолженность составила 77446

тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 34467 тыс. руб.

Наблюдается положительная динамика в уменьшении дебиторской

задолженности по сравнению с 2014 г. Следует отметить, что величина

дебиторской задолженности на 31.12.2015 г. обусловлена предоставлением

отсрочек по платежам компаниям, пользующимся производственными ресурсами

Общества, в связи с трудным экономическим положением в отрасли.

Основными статьями пассивов Общества являются уставный капитал -

188860 тыс. руб., нераспределенная прибыль – 139963 тыс. руб., доходы будущих

периодов – 201630 тыс. руб., кредиторская задолженность – 62761 тыс. руб., в том

числе поставщиков и подрядчиков – 15427 тыс. руб., по авансам полученным от

покупателей и заказчиков – 23 775 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам

(текущая) – 21495 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года, до

реорганизации, кредиторская задолженность составила – 20148 тыс. руб., в том

числе от поставщиков и подрядчиков – 2173 тыс. руб., авансам полученным от

покупателей и заказчиков – 8 733 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам

(текущая) – 8750 тыс. руб.

Выручка за 2015 г. составила 298868 тыс. руб., за аналогичный период

прошлого года – 145464 тыс. руб. Себестоимость продаж за 2015 год – 226761 тыс.

руб., за аналогичный период прошлого года – 75211 тыс. руб. Управленческие

расходы за 2015 год – 44627 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года –

56436 тыс. руб.

Прочие доходы Общества за 2015 год – 90855 тыс. руб., за аналогичный

период 2014 г. прочие доходы составили 24983 тыс. руб. Прочие расходы за 2015

год – 72129 тыс. руб., за аналогичный период 2014 г. прочие расходы составили


Прибыль до налогообложения составила 34483 тыс. руб. Соответственно, с

учетом налоговых активов и за минусом налоговых обязательств и текущего

налога на прибыль, чистая прибыль по итогам отчетного периода равняется

21545 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила


Динамика доходов Общества от основной деятельности за последние три

года по состоянию на 31.12.2015 г. (в том числе, НДС) составила:

2015 2014* 2013

Всего, в том числе:

346 212 713,33

166 043 663,33 181 894 661,82


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

* Снижение выручки в 2014 году связано с трудной экономической ситуацией в стране от

воздействия внешнеполитических факторов и как следствие – трудной экономической

ситуации в отечественной киноотрасли в целом.

7. Основные направления развития акционерного общества

7.1

Информация о наличии в АО стратегии развития; дата принятия Советом директоров, номер протокола, стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации

Стратегия Общества утверждена Советом директоров 30 ноября 2015 года (протокол № 10/15).

Основные стратегические цели

- Создание к 2020 году на базе АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» многопрофильной кинематографической структуры в виде конкурентоспособного, высокотехнологичного, технически оснащенного Центра по производству детского, семейного, неигрового кино и анимации, способного занять одно из лидирующих положений в отрасли и решать ряд общегосударственных

Предоставление в аренду производственных и др. помещений

277 371 432,72 128 192 771,33 134 514 590,14

Компенсация коммунальных услуг

19 458 682,18 18 139 779,00 23 118 022,69

Оплаты за услуги сервиса (интернет, пропуска и пр.)

12 707 573,74 5 708 150,00 4 415 800,00

Доход от продажи и использования прав на фильмы

10 870 185,41 1 037 381,00 7 777 980,34

Предоставление в аренду съемочного и осветительного оборудования

1 061 742,92 5 326 442,00 1 766 943,03

Прокат костюмов, реквизита и мебели

2 457 238,8 1 902 636,00 2 377 257,80

Услуги в сфере кинопроизводства, в том числе ЦДТС

14 191 190,47 3 370 688,00 5 685 581,16

Прочие услуги 8 094 667,16 2 365 816,00 2 238 486,02


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

стратегических и экономических задач в сфере развития национального кинематографа. Центр должен выпускать не менее пяти фильмов в жанрах детского, семейного, неигрового кино и анимации в год и добиваться уровня целевого использования производственно-технической базы, на уровне не ниже 80 процентов в год.

- Поэтапное превращение производства национального кино в прибыльный вид экономической деятельности. Ключевые показатели рентабельности отражены в финансовых планах и бюджетах в соответствующем разделе настоящей ДПР.

- Разработка, совместно с профильными государственными органами, программ и мер по стимулированию развития отечественного кинематографа для детей.

- Повышение эффективности управления государственным имуществом, снижение доли издержек (постоянных и переменных операционных) в валовой выручке не менее чем на 2-3% ежегодно.

Основные группы стратегических мероприятий:

- Реорганизация АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» в форме присоединения ОАО «ЦНФ», ОАО «НИКФИ» и после акционирования – ФГУП «ОП НИКФИ» (завершено к моменту утверждения ДПР).

- Развитие Центра по инновационной модели «творчество и экономика».

- Реструктуризация основных структурных подразделений Центра (оптимизация ОСУ):

Национальный центр детского и семейного кино;


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

Производственный центр неигрового кино;

Производственный центр анимации;

Центр НИОКР в сфере кинематографии;

Образовательный центр;

Музей киностудии.

Развитие Центра за счет собственных и привлеченных средств:

отчуждение непрофильных активов;

средства от коммерческой деятельности;

- разработка механизма получения отчислений от Госфильмофонда от использования прав на историческую коллекцию Киностудии им. Горького».

Творческий вектор развития

- Развитие Киностудии как творческого кластера:

создание благоприятных условий для развития бизнеса (творческий «инкубатор»);

сосредоточение творческих компаний в одном месте (синергетический эффект развития), деятельность предприятий киноиндустрии, расположившихся на производственной базе киностудии, будет обеспечена на новом более технологичном уровне;

особая коммуникационная среда, благоприятная для обитателей и привлекательная для посетителей (концепция открытого кластера).

- Производство национальных игровых, анимационных, научно-популярных и документальных фильмов:

выполнение функций продюсерского


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

центра;

предоставление полного спектра услуг в сфере кинопроизводства.

- Музей киностудии:

популяризация отечественного кинематографа;

проведение тематических выставок, экскурсий, экспозиций.

Экономический вектор развития

- Развитие производственной площадки:

модернизация материально-технической базы и строительство дополнительных производственных мощностей;

выход на новый уровень высокотехнологичного кинопроизводства;

значительный рост всех финансовых показателей, переход киностудии в фазу устойчивого развития;

- Развитие территории местонахождения:

место не только культурного производства, но и потребления → развитие инфраструктуры (тематический досуговый центр, музей, кинотеатр, центр детского творчества и др.);

повышение инвестиционного климата места (эффект мультипликации);

трансформирование окружающей территории, изменение ее облика и статуса в городе (формирование среды).

Планируемые сроки реализации: 2020 год (поэтапно).

7.2

Информация о наличии в АО долгосрочной программы развития (далее ДПР); дата утверждения Советом директоров, номер

Долгосрочная программа развития (ДПР) Общества была утверждена на заседании Совета директоров 30


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

протокола, основные цели и задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в отчетном году, планируемые сроки реализации

ноября 2015 года (Протокол № 10/15).

В результате реализации мероприятий в рамках ДПР к 2020 году производственные мощности увеличатся в 2 раза, доход от основной деятельности согласно расчетам составит 500 млн. рублей, что сопоставимо с доходами Мосфильма (не принимая во внимание поступления от использование прав на коллекцию фильмов Мосфильма). Будет решен ряд социально-значимых, стратегических и экономических задач в сфере национального кинематографа. Государство и национальный кинематограф в краткосрочной перспективе получат определенные преимущества. Прежде всего – это капитализация базового актива Киностудии им. М. Горького, повышение конкурентоспособности компании с государственным участием, инвестиционная привлекательность, повышение эффективности управления государственным имуществом. А в долгосрочной перспективе, акционер объединенного Общества получит преимущество от его поступательного развития и, соответственно, от роста стоимости бизнеса и увеличении дивидендов.

Основные этапы реализации

1-й этап, продолжительность 12 месяцев (2015 год):

- принятие решения по присоединению ОАО «ЦНФ» и ОАО «НИКФИ» к АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького»;

- исключение из прогнозного плана приватизации ОАО «ЦНФ»;

- осуществление реорганизации АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» в форме присоединения к нему ОАО «ЦНФ» и ОАО «НИКФИ»

- утверждение реестра непрофильных активов и активов,


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

не участвующих в основной производственной деятельности.

2-й этап, продолжительность 1,5 – 2 года (2016-17 гг.):

- отчуждение непрофильных активов;

- получение разрешительной документации на строительство и реконструкцию имущественного комплекса АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького»

3-3-й этап, продолжительность 3 – 4 года (2018-2021 гг.):

- модернизация материально-технической базы, в том числе строительство Многофункционального студийного комплекса;

- создание производственных центров детского, семейного, неигрового кино и анимации, подразделения НИОКР, музея Киностудии и др. подразделений.

В отчетном году первый этап – реорганизация АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» был полностью завершен.

10 июня 2015 г. Банком России были зарегистрированы Отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг. Фактически завершено переоформление прав собственности на недвижимое имущество присоединенных предприятий.

Реализация второго этапа находится на начальной стадии, в рамках которой были осуществлены следующие процедуры.

11 сентября 2015 г. завершены закупочные процедуры на разработку проектной и рабочей документации для реконструкции имущественного комплекса Киностудии. С победителем, ООО «Квадр», подписан договор на сумму 158 700 тыс. руб.


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

В октябре 2015 года независимым оценщиком АО «2К» была определена стоимость непрофильных активов –

4 845 млн руб.

29 октября 2015 года Советом директоров утверждена Программа реализации непрофильных активов , согласно которой реализацию непрофильных активов планируется осуществить в 2015 – 2017 гг.

Для ресурсного обеспечения реализации 2 ноября 2015 г. в Росимущество был отправлен полный пакет документов (в том числе отчеты об оценке) для одобрения сделок по реализации непрофильных активов Общества посредством открытых торгов в форме аукциона.

В настоящее время ожидается принятие решений Росимуществом по одобрению сделок с непрофильными активами Общества. Проводятся инженерные изыскания и уточняется архитектурная концепция проекта модернизации материально-технической базы Киностудии.

7.3

Информация об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия): описание изменений/корректировка основных целей и задач, причины изменений/корректировок основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям

---

7.4

Информацию о наличии в АО заключения аудитора о реализации ДПР. (дата и номер заключения аудитора, основные выводы аудитора)

---

7.5

Информация о наличии в АО иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочее) в рамках реализации

Концепция создания Многопрофильного кинематографического центра на базе Киностудии им. М. Горького (вошла в


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

стратегии развития и ДПР: дата утверждения Советом директоров АО, номер протокола, цели и основные проекты, основные направления программы, планируемые сроки реализации

состав утвержденной ДПР Общества 30.11.2015 г.).

Утверждена Министерством культуры РФ и Росимуществом (протокол совместного совещания в Министерстве культуры РФ под председательством заместителя Министра культуры РФ Г.У. Пирумова от 14.04.2014 г.) и одобрена Минэкономразвития РФ (письмо №17581-БЕ/Д13 от 25.07.2014 г.)

Также Концепция прошла все необходимые согласования в Минкультуры России, Росимуществе, ФАС России, Минэкономразвития России, Минфине России и Правительстве России в 2015 году.

7.6

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)

Ориентировочные инвестиционные затраты реализации ДПР Общества до 2021 года в настоящее время оцениваются в 4,093 млн рублей.

Инвестиционные потребности будут закрыты поэтапно, за счет собственных средств от коммерческой деятельности и реализации непрофильных активов Общества.

Инвестиционные потребности будут уточняться после детальной проработки проектов в рамках реализации ДПР.

Киностудия динамично развивается за счет собственных ресурсов,

максимально вкладывая свободные оборотные средства в развитие и поддержание в надлежащем состоянии материально-технической базы, собственное кинопроизводство, НИОКР в области кинематографии.

Сегодня, АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» является одной из самых успешных компаний с государственным участием в российской киноотрасли. Студия уверенно следует по своему пути развития в соответствии с принятой стратегией и государственной политикой в области кинематографии.

Основной задачей в 2015 году являлось осуществление организационных мероприятий и корпоративных процедур по реорганизации Общества в соответствии с «Концепцией создания Многопрофильного кинематографического центра» на базе АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» путем присоединения к ней ОАО «ЦНФ» и ОАО «НИКФИ» (в рамках ДПР Общества), с которыми Киностудия успешно справилась.


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

Данная Концепция была разработана целях развития национального кинематографа, назревшей реструктуризации организаций кинематографии, находящихся под контролем государства и эффективного управления федеральным имуществом. Она была одобрена на совместном совещании Министерством культуры Российской Федерации и Росимущества (Протокол от 14.04.2014 г. б/н), была рассмотрена и одобрена на совещании у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец (Протокол от 23.04.2014 г. № ОГ-П44-100пр), согласована с Министерством экономического развития России (письмо от 25.07.2014 № 17581-БЕ/Д13и) и прошла необходимые согласования в Министерстве культуры Российской Федерации, Росимуществе, ФАС России, Минэкономразвития России, Минфине России и Правительстве Российской Федерации.

31 декабря 2014 г. были изданы распоряжения Росимущества о реорганизации вовлеченных Обществ.

15 января 2015 года было направлено уведомление о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС № 46 по г. Москве, также о реорганизации были уведомлены ПФР России и ФСС РФ.

19 января 2015 года были внесены записи ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации Обществ. Были уведомлены кредиторы Обществ о начале процедуры реорганизации и размещены публикации в «Вестнике государственной регистрации». Были уведомлены работники Обществ о начале процедуры реорганизации.

03 марта 2015 г. были зарегистрированы дополнения / изменения в Устав Киностудии в части положений об объявленных (дополнительных) акций, филиале «Леннаучфильм» в г. Санкт-Петербурге.

18 марта 2015 года было проведено заседание Совета директоров Общества по вопросу утверждения решения о дополнительном выпуске акций.

08 апреля 2015 года были зарегистрированы дополнения / изменения в Устав в связи с вступлением в силу поправок в ГК РФ, касающихся публичных и непубличных АО и о филиале «Научноисследовательский кинофотоинститут» в г. Москве.

21 апреля 2015 года была осуществлена государственная регистрация решений о дополнительном выпуске ценных бумаг в Банке России.

Прекращение деятельности присоединяемых предприятий ОАО «НИКФИ» и ОАО «ЦНФ» было зарегистрировано 29 апреля и 30 апреля 2015 года. На даты, предшествующие датам внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности, была подготовлена заключительная бухгалтерская отчетность присоединяемых предприятий и уточнения к их Передаточным актам. На эти же даты было осуществлено размещения дополнительных акций при реорганизации в форме присоединения.

После прекращения деятельности присоединенных Обществ были сохранены все исторические бренды такие как «Леннаучфильм», «Центрнаучфильм» и «Научно-исследовательский кинофотоинститут (так сейчас называются филиалы и обособленное подразделение) и основные направления


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

деятельности: производство неигровых фильмов, НИОКР в сфере кинематографии. Также безболезненно были осуществлены необходимые кадровые процедуры, связанные с оптимизацией организационной структуры Общества.

Утверждение отчетов об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Советом директоров Общества состоялось 25 мая 2015 года.

Государственная регистрация отчетов об итогах дополнительного выпусков ценных бумаг в Банке России состоялась 10 июня 2015 года.

Для ресурсного обеспечения реализации Концепции создания Многопрофильного кинематографического центра (в рамках ДПР Общества), в соответствии с утвержденным Реестром непрофильных активов, выделенных после реорганизации, 31 июля 2015 г состоялась закупка в форме запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по оценке непрофильных активов АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького». С победителем закупки АО «2К», предложившим наилучшие условия исполнения договора в соответствии с Конкурсной документацией, 10 августа 2015 г был заключен договор.

01 сентября 2015 г было издано распоряжение Росимущества о государственной регистрации изменений, связанных с увеличением уставного капитала изменений и дополнений в Устав Общества.

10 сентября 2015 г состоялась закупочная процедура в форме открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на разработку проектной и рабочей документации для реконструкции и создания многопрофильного кинематографического комплекса АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького». По результатам закупки победителем был признан участник закупки ООО «Квадр» с ценой договора 157 800 тыс. руб. Договор с проектировщиком подписан, проектные работы по модернизации материально-технической базы Киностудии в процессе выполнения.

Архитектурно-планировочные решения будут отвечать интересам производственной логистики и способствовать развитию Киностудии, как объекта культурного и отраслевого значения, способного привлечь внимание специалистов индустрии и простых посетителей.

Решения, применяемые при проектировании технологической составляющей, будут обеспечить возможность работы студии не только по ее производственному назначению, но и организации мероприятий отраслевого значения, фестивальной деятельности, образовательной и мероприятий, направленных на привлечение туристического потока.

Проектирование охватывает масштабную модернизацию материально-технической базы Киностудии, в том числе строительство многофункционального студийного комплекса (на 6 – 7 павильонов от 600 до 1200 кв.м.) общей площадью 66 тыс. кв.м. с подземным паркингом на 170 машиномест на пятне застройки 8094 кв.м. в 2 этапа (см. генплан). В принципе существующие здания и пятно застройки позволяют реконструировать и спроектировать до 10 съемочных павильонов, различной площади и функциональными возможностями.


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

Основная цель модернизации – увеличение производственных и административных помещений (минимум в 2 раза в связи с их «катастрофической» востребованностью) на компактной территории, создание принципиально нового облика Киностудии (современная производственно-технологическая база с полным спектром услуг в сфере кинопроизводства).

Также основными этапами строительства и реконструкции будут строительство новой котельной 18 ГиК для обеспечения будующих потребностей Киностудии, демонтаж устаревшей котельной 8 ГиК, модернизация трансформаторной подстанции 8 МВт и др.

Преимущества от модернизации:

- конкурентная позиция, возможность занять одно из лидирующих положений в отрасли;

- возможность динамичного развития компании и расширения сферы деятельности;

- инвестиционная привлекательность; - производственно-хозяйственная деятельность: развитие направления

производства отечественной анимации на присоединенных мощностях; - диверсификация бизнеса; - внедрение инноваций; - оперативное реагирование на изменяющиеся условия внешней среды.

29.10.2015 года Советом директоров Киностудии была утверждена Программа реализации непрофильных активов, после чего в Росимущество был отправлен полный пакет документов (в том числе отчеты об оценке) для принятия решений по одобрению сделок с непрофильными активами Общества посредством открытых торгов в форме аукциона. В настоящее время ожидается решение акционера по данному вопросу. Проведены предварительные переговоры с «Российским аукционным домом» (РАД).

В ноябре 2015 года на заседании Совета директоров была окончательна утверждена Долгосрочная программа развития (ДПР) Общества до 2020 года, в которой были определены основные мероприятия по достижению стратегических целей развития Киностудии на ближайшие 5 лет, КПЭ деятельности Общества и КПЭ для менеджмента. В основу ДПР легла вышеупомянутая Концепция. Данное событие было широко освещено в прессе.

Актуализированные инвестиционные затраты реализации ДПР до 2020 года оцениваются в 4,093 млн. рублей, которые будут поэтапно закрыты за счет собственных средств от реализации непрофильных активов Общества в 2016-2017 годах. Важным моментом является то, что реализация проектов в рамках ДПР не потребует инвестиций из государственного бюджета и будет осуществляться за счет собственных средств от продажи непрофильных активов.

В результате реализации мероприятий в рамках ДПР к 2020 году производственные мощности увеличатся в 2 раза, доход от основной деятельности согласно расчетам составит не менее 500 млн. рублей, что сопоставимо с доходами Мосфильма (не принимая во внимание поступления от использование прав на коллекцию фильмов).


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

Другими основными направлениями деятельности АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» в 2015 году стали:

собственное кинопроизводство (финансирование из собственных средств составило 12 930 тыс. руб.) – в 2015 г. на Киностудии находились в производстве следующие кинопроекты при поддержке Министерства культуры Российской Федерации (из которых 5 проектов – совместное кинопроизводство):

Перечень фильмов, запущенных в производство в 2013-2014 году (Заключены Соглашения)

№ пп Название Студии-

производители

Вид Продолжительно

сть Режиcсер Сценарист

Завершение пр-ва

1 Спасение

К/ст Горького/

ПЦ Горького/

Валдай/Эйр-

фильм

игровой п.м. И.Вырыпаев И.Вырыпаев май 15

2 Детский мир К/ст Горького игровой п.м. Т. Игуменцева Р.Кантор,

К.Огошков дек. 16

3 Штурман лапчатый

К/ст Горького анимационный п.м. Н.Маковский,А.Хр

амцов А.Бережанский дек. 16

4 Далекие близкие К/ст Горького документальный 52 мин. Ю.Варенцова Ю.Варенцова июль 15

5. Иван Грозный

MoersMedia (Германия) /

К/ст Горького/ ПЦ Горького

документальный (спецпроект)

52 мин. Петер Моэрс, Е.

Кукушкина Петер Моэрс июнь 15

6. Волшебное

зеркало К/ст Горького/

ПЦ Горького анимация 15 мин. И.Панкратов А.Сашин дек. 15

7. Детки К/ст Горького/

ПЦ Горького анимация 10 мин. И.Писаренко И.Писаренко дек. 15

8. Озеро Восток К/ст Горького научно-

популярный 90 мин. Е.Еременко Е.Еременко июн.16

(спецпроект)

9. Хочу всё знать К/ст Горького научно-

популярный 50 мин. А.Коршиков А.Коршиков нояб. 15

выпуски 367-371 5 х 10 мин.

10. Буквальная К/ст Горького научно-

популярный 66 мин. Е.Еременко Е.Еременко авг. 15

геометрия

11. Солдаты наши К/ст Горького документальный 27 мин. Т.Мирошник Т.Мирошник сент. 15

меньшие

Перечень фильмов, запущенных в производство в 2015 году (Заключены Соглашения)


производители Вид

Продолжитель-ность

Режиcсер Сценарист Завершение пр-

ва

1 Воробушек К/ст Горького анимационный 5 мин. Ж.Бекмамбетова Ж.Бекмамбетов

а фев. 17

2 История оружия К/ст Горького анимационный 5 мин. И.Панкратов И.Панкратов март 17

3 ЖИТЬ! К/ст Горького/

ПЦ Горького анимационный 10 мин. Д.Иванов А.Сашин янв. 17

4 Земля людей К/ст Горького документальный 70 мин. Д.Семибратов Д.Семибратов нояб. 16


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

(спецпроект)

5 От страха до

Оскара К/ст Горького документальный 39 мин. Е.Демидова Е.Демидова сен. 16

6 Под Солнцем К/ст Горького документальный 39 мин. А.Суховей А.Суховей окт. 16

7 Живой Леонов К/ст Горького документальный 26 мин. А.Смирнов В.Шевцов окт. 16

8 Первопроходцы К/ст Горького документальный 26 мин. С.Тютин С.Тютин июнь 16

российской

киноиндустрии

было завершено 8 проектов, запущенных в производство:

Перечень фильмов, производство которых завершено в 2015 году


производители Вид

Продолжитель-ность

Режиcсер Сценарист Завершение

пр-ва

1 Спасение

К/ст Горького/ ПЦ Горького/ Валдай/Эйр-

фильм

игровой п.м. И.Вырыпаев И.Вырыпаев май 15

2 Далекие близкие К/ст Горького документальный 52 мин. Ю.Варенцова Ю.Варенцова июль 15

3. Иван Грозный

MoersMedia (Германия) /


документальный (спецпроект)

52 мин. Петер Моэрс, Е.

Кукушкина Петер Моэрс июнь 15

4. Волшебное зеркало


анимация 15 мин. И.Панкратов А.Сашин дек. 15

5. Детки К/ст Горького/

ПЦ Горького анимация 10 мин. И.Писаренко И.Писаренко дек. 15

6. Хочу всё знать К/ст Горького научно-

популярный 50 мин. А.Коршиков А.Коршиков нояб. 15

выпуски 367-371 5 х 10 мин.

7. Буквальная К/ст Горького научно-

популярный 66 мин. Е.Еременко Е.Еременко авг. 15

геометрия

8. Солдаты наши К/ст Горького документальный 27 мин. Т.Мирошник Т.Мирошник сен. 15

меньшие

Привлечение инвестиций для кинопроизводства (в 2016 году планируется

запустить совместные проекты с «Уолт Дисней Компани СНГ» и др.

независимыми продюсерами).

Оказание услуг в сфере кинопроизводства и предоставление

производственно-технической базы сторонним кинокомпаниям.

Продвижение услуг и про¬дукции киностудии на рынке.

Работа с телевизионными каналами для привлечения заказов (расширения

присутствия продакшн компаний РТР и ВГТРК на производственно-

технической базе Киностудии). До окончания 1 квартала 2016 года

планируется затратить 10 млн руб. для расширения присутствия

продакшн-компаний ВГТРК, которые окупятся в течении года.


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

Поддержание материально-технической базы в надлежащем состоянии

(затрачено 13 846 тыс. руб.).

Развитие технической и технологической базы, модернизация комплекса

постпродакшн, внедрение современных технологий производства и

обработки контента в формате 3D (сторонние инвестиции для

модернизации студии перезаписи Долби оцениваются в 17 млн. руб.).

Внедрение и организация работы Казначейства, оптимизация

операционных расходов и др. издержек.

Подготовка и организация мероприятий по празднованию 100-летнего

юбилея Киностудии (профинансировано из собственных средств 6 114 тыс.

руб.). Для популяризации отечественного кино крайне важно сделать это

событие знаменательным как для российской киноиндустрии, так и для

общества в целом. Киностудия была представлена на наиболее крупных

российских фестивалях – «Кинотавре» и «ММКФ», а также на других

кинофорумах. Информация о юбилее размещалась в фестивальных

каталогах, проводились ретроспективные показы. Участникам фестивалей

были вручены специальные призы. В частности Совместно с компанией

«РЖД» проводится фотовыставка «Кадры и фильмы «Киностудии им. М.

Горького». Экспозиция выставки создана на основе кадров из картин

золотой коллекции Госфильмофонда. 16 сентября Киностудия открыла

собственную Аллею звезд с именами шестнадцати режиссеров, благодаря

которым студия вошла в историю кинематографа. 5 октября 2015 года на

первой линии ГУМа состоялась выставка исторических костюмов, которые

были задействованы в знаменитых картинах Киностудии.

НИОКР: по поручению Министерства культуры РФ Киностудией за счет

собственных средств был разработан «Технологический регламент

производства специализированной аудиовизуальной информации и

включения ее в прокатный пакет цифрового кинофильма DCP с целью

обеспечения доступности фильмов для инвалидов по зрению и слуху».

Актуальность разработки определяется ратификацией Государственной

думой Российской Федерации «Конвенции о правах инвалидов», принятой

Генеральной Ассамблеей ООН, и внесением в законодательство Российской

Федерации новых положений о правах инвалидов в сфере культуры, и

поставленной в связи с этим задачей обеспечить серийное производство

фильмов с дополнительной информацией для инвалидов по зрению и

слуху.

Оптимизация организационной структуры управления Киностудии.

Всестороннее сотрудничество с другими организациями кинематографии и

учреждениями культуры, такими как «ВГИК», «Государственный

центральный музей кино».

Основными направлениями деятельности на 2016 год являются:


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

реализация проекта создания Многопрофильного

кинематографического центра на базе АО «ТПО «Киностудия им. М.

Горького» в форме присоединения к нему АО «ЦНФ» и АО «НИКФИ»

согласно ДПР Общества до 2020 года;

производство художественных, документальных и анимационных

фильмов:

в первом квартале 2016 года планируется подать заявки на

государственную поддержку:

Министерство культуры Российской Федерации на получение

государственной финансовой поддержки в виде субсидий на

производство национальных фильмов по 26 проектам (4

полнометражных игровых, 12 документальных и 10 анимационных

фильмов);

в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки

отечественной кинематографии на государственную финансовую

поддержку одного полнометражного игрового фильма.

увеличение объема, расширение номенклатуры и качества оказываемых

производственных услуг за счет «правильной» организации процесса

кинопроизводства, внедрения новых технологий производства;

продвижение услуг и продукции киностудии на рынке;

развитие производства детского и семейного кино;

привлечение инвестиций для кинопроизводства;

работа с телевизионными каналами для привлечения заказов;

совершенствование технической и технологической базы,

модернизация комплекса постпродакшн, внедрение современных

технологий производства и обработки контента;

улучшение структуры баланса за счет сокращения себестоимости работ

и услуг, издержек и увеличения доходов;

кадровая работа: повышение квалификации сотрудников студии,

усиление творческого потенциала студии за счёт привлечения и

обучения молодых и талантливых кадров.

8. Информация о наличии в АО утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее НПА) и реестра НПА.

1

Дата утверждения Советом директоров АО актуальной программы отчуждения НПА и реестра НПА, номер протокола.

Программа реализации непрофильных активов на 2015-2017 гг. утверждена на заседании Совета директоров 29.10.2015 г (Протокол № 8/15).

Реестр непрофильных активов утвержден на заседании Совета директоров 08.06.2015 г (Протокол №


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

5/15).

2 Описание программы отчуждения НПА и основные направления программы отчуждения НПА

Программа отчуждения непрофильных активов направлена на поэтапное покрытие инвестиционных потребностей для реализации проектов в рамках утвержденной ДПР Общества. Продажа будет осуществляться посредством открытых торгов в форме аукциона после принятия решений акционером по одобрению сделок с непрофильными активами Общества. В настоящее время ожидается решение акционера по данному вопросу.

3 Фактические данные об отчуждении НПА (в соответствии с приложением 1 к директиве)

Приведены в приложении №1 к Годовому отчету

4

Причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА (в случае наличия);

---

5

Суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных НПА за отчетный период).

Балансовая стоимость НПА: 60 411,83 тыс. руб.

Стоимость реализации и количество реализованных НПА: 0


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

9. Информация о наличии в АО утвержденной системы ключевых показателей эффективности (далее КПЭ).

1 Дата утверждения Советом директоров АО, номер протокола.

Утверждена на заседании Совета директоров 29.10.2015 г (Протокол № 8/15).

2

Состав КПЭ, включая финансово-экономические показатели (в том числе обязательные (ТSК/Размер дивидендов), отраслевые КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Финансовые показатели:

Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 последних года), тыс. руб. Рентабельность акционерного капитала (ROE), % Динамика удельной выручки от основной деятельности, %. Снижение операционных расходов к выручке

Нефинансовые (отраслевые) показатели:

Производительность труда, руб./чел.-час.

Доля закупок у субъектов малого и среднего бизнеса, %

Число фильмов, снятых за год, ед.

Число организаций, пользующихся услугами Общества, ед.

Показатели депремирования:

Превышение установленного лимита Net debt/EBITDA (расчет по методике S&P)

3

Степень достижения КПЭ в отчетном году, по сравнению с предыдущем годом, в процентном выражении.

Превышают плановые значения

4

Причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных (в случае наличия).

---

5

Изменения в системе КПЭ, в том числе описание изменений/корректировок целевых значений, обоснования причин сделанных изменений, дата

---


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

утверждения Советом директоров АО, номер протокола (в случае наличия).

6 Наличие в АО увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента АО

В наличии

Целевые значения показателей, утвержденных Советом директоров,

на текущий и последующие годы.

Финансовые показатели

Вес 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Размер дивидендов (динамика в

сравнении со средним размером за 3

последних года), тыс. руб.

Факт. выплата по итогам

предыдущего года.

Показатель должен быть не менее

установленного значения

15% 2 500 4563 4791 5031 5283 5547

Рентабельность акционерного

капитала (ROE), %



15% 3,7 10 11 12 13 26

Динамика удельной выручки от

основной деятельности, %.



10% 5 5 5 5 5 5

Снижение операционных расходов к

выручке 10% > 2% > 2% > 2% > 2% > 2% > 2%

Нефинансовые (отраслевые) показатели

Вес 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Производительность труда, руб./чел.-

час. 10% 814,25 760,7 619,3 913,6 949 1676

Доля закупок у субъектов малого и

среднего бизнеса, % 10% >60 >60 >65 >70 >75 >75

Часов фильмов, снятых за год, ед. 10% 7 5 6 7 8 9

Число организаций, пользующихся

услугами Общества, ед. 10% >150 >150 >170 >190 >200 >250

Показатели депремирования

Превышение установленного лимита

Net debt/EBITDA (расчет по методике

S&P)

10% 0 0 0 0 0 0


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

10. Структура акционерного общества Информация о всех формах участия общества в коммерческих и

некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые

параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях

(основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели

экономической эффективности участия, в частности размер полученных в

отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

1

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов

---

2

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

ОАО «Телебазис»

Доля Общества в уставном капитале компании 32% (100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 руб. за 1 акцию).

Уставной капитал ОАО «Телебазис» – 3125 тыс. руб.

Основной вид деятельности – арендные операции с коммерческой недвижимостью.

Выручка от сдачи в аренду нежилых помещений в 2015 г.– 61623 тыс. руб.

Расходы по основной деятельности в 2015 г. – 59322 тыс. руб.

Прочие доходы (доходы по процентам) – -

Прочие расходы (расходы по процентам) – 3600 тыс. руб.

Прочие доходы – 586 тыс. руб.

Прочие расходы – 2404 тыс. руб.

Чистая прибыль (Убыток) за 2015 год – (2849) тыс. руб.

По результатам 2015 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького»

Доля Киностудии в уставном капитале компании 99% (99 тыс. руб.)


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

Уставной капитал компании – 100 тыс. рублей

Основной вид деятельности – производство, прокат и показ фильмов

Выручка в 2015 г.– 4357 тыс. руб.

Расходы по основной деятельности –39086 тыс. руб.

Прочие доходы –49 074 тыс. руб.

Прочие расходы –7 683 тыс. руб.

Чистая прибыль (Убыток) за 2015 год – 5 021 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2015 г. – 93 705 тыс. руб.

По результатам 2015 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

ООО «Лаборатория Киностудии Горького» Доля Общества в уставном капитале компании 50% (10 000 тыс. руб.) Уставной капитал компании – 20 000 тыс. руб. Основной вид деятельности: – проявка и печать киноматериалов;

Деятельность не велась. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

3

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов

ООО «Горький филмс» Доля Общества в уставном капитале компании 70% (5880 руб.). Основной вид деятельности: производство фильмов, реализация прав. Уставной капитал компании – 8400 руб. Деятельность не ведется. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

ООО «Фильм Телевижн-Сервис» Доля Общества в уставном капитале компании 75%. (7500 руб.) Уставной капитал компании – 10000 руб. Основной вид деятельности: – прокат кинооборудования, телеоборудования и других приборов, приспособлений и материалов; - прокат показ фильмов; - техническое обслуживание кинозала; - изготовление киноматериалов, осуществление кино- и телепроизводства.


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5г.

Деятельность не ведется. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

ООО «Цех декораций к/с им. М.Горького» Доля Общества в уставном капитале компании 75% (7500 руб.). Уставной капитал компании – 10 тыс. руб. Деятельность не ведется. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

4 Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

ООО «Лаборатория Киностудии Горького»

ООО «Горький филмс»

ООО «Фильм Телевижн-Сервис»

ООО «Цех декораций к/с им. М.Горького»

5

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

---


ГОД

ОВ

ОЙ

ОТЧ

ЕТ 2

01

5 г

.

11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы