Postadress BMC F10, 221 84 Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir 046-222 08 75,

växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E-post Anna.Appelberg@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed

Ins t i tu t ionen för exper imente l l medic insk

vetenskap

Inst i tu t ions ledningen

Dagordning

1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll (juni 2011): http://www.med.lu.se/expmed/om_emv/institutionsstyrelse/styrelseprotokoll 4. Halvårsbokslutet (infopunkt) 5. Doktorandförslag överskott av overheaduttag (beslutspunkt) 6. Arbetsmiljöuppdatering (infopunkt) 7. Info inför dekan/prefektvalet (infopunkt)

8. FU-info om avskaffande av utbildningsbidrag (infopunkt)

9. Övrigt 10. Prefektärenden 11. Avslutning

Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna

Välkommen,

Enligt uppdrag

Anna Appelberg

2011-09-19

Till Institutionsstyrelsen EMV Lokal: A1020, Tidpunkt: 19/9 13:00-15:00

2011/3

FÖREDRAGNINGSLISTA

2011-09-08

Postadress BMC F11, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E-

post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Eva Särbr ing , admini s t ra t i v che f

Thure Johansson , ekonom

Ekonomiskt utfall 2011-06 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 578 tkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter

Intäkter EMV per verksamhetsgren 2011-06.

2 EMV:s intäkter har ökat med 5 408 tkr (4,3%) från 125 611 tkr 2010-06 till 131 019 tkr 2011-06. GU har ökat med 89 tkr (0,5%). FO har ökat med 1 366 tkr (3,4%). Externa bidrag ökar med 3 953 tkr (5,8%).

Inkomster per verksamhetsgren 2010-06 och 2011-06.

3 Externa bidrag Vetenskapsrådet har ökat med 3,2 Mkr. Övriga svenska bidrag har ökat med 3,8 Mkr. Finansiering från utländska bidragsgivare har minskat med 2,0 Mkr. EU-medel har ökat med 0,9 Mkr. Finansiering från svenska företag ökat med 2,0 Mkr. Wallenberg stiftelsen har minskat med 0,6 Mkr.

Externa inkomster grupperat per finansiär 2010-06 och 2011-06. EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott. 2010‐06‐30 (tkr) 2011‐06‐30 (tkr) Förändring (tkr)

Förutbetalda intäkter 158 653 166 978 8 325

Upplupna intäkter ‐9 647  ‐7 775  1 872

Nettoperiodiseringar 149 006 159 203 10 197 Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.

4 Kostnader Kostnader uppgår per 2011-06 till 130 441 tkr jämfört med 120 039 tkr 2010-06. Det innebär en ökning av kostnaderna med ca 10 402 tkr (8,7%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande:

Kostnader 2010-06 och 2011-06. Personalkostnaderna ökar med 7 897 tkr (13,4%). Driften har ökat med 2 497 tkr (7,4%). Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 156 tkr (1,0%). Lokalkostnaden har minskat med 148 tkr (-1,2%). Av den totala hyran betalar forskargrupperna 900 kr/kvm och år. För resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten. Resultatutveckling per kostnadsställe/forskargrupp

5 I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med myndighetskapital och resultat.

6 HALVÅRSRESULTAT EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP 2011‐06‐30

RESULTAT KAPITAL TILLGÄNGLIGT BELOPP

2011‐06‐30 2011‐06‐30 2011‐06‐30

314000 INST FÖR EXPERIMENTELL MED VETENSK 4 797 4 391

314001 NEUROBIOLOGI ANDERS BJÖRKLUND 374 2 460 9 897

314002 BRAINS DENIZ KIRIK 80 207 6 442

314003 BASALA GANGLIER ANGELA CENCI‐NILSS 3 047

314004 CNS GENTERAPI CECILIA LUNDBERG 97 588 1 318

314005 STAMCELLSBIOLOGI PETER EKBLOM 0 360 360

314006 MUSKELBIOLOGI MADELEINE DURBEEJ‐HJ 52 508

314007 MED INFLAMMATIONSFORSKN R HOLMDAHL 0 0

314008 NEUROINFLAMMATION SHOHREH ISSAZADE 228 0 0

314009 CHIP‐PROGRAMMET 459

314011 DRUG TARGET DISCOVERY F L‐LUNDBERG 587

314013 NEUROGASTROENTEROLOGI EVA EKBLAD 101 2 065 2 976

314014 LUFTVÄGSINFLAMMATION JONAS ERJEFÄL 322 3 019

314015 NEURALA GRÄNSYTOR NILS DANIELSEN 1 358 1 698

314016 KÄRLFYSIOLOGI PER HELLSTRAND 1 665 6 210

314017 KÄRLPROGRAMMET 323 2 284

314018 BIOGENA AMINER LO PERSSON 2 344 2 624

314019 NEUROFYSIOLOGI JENS SCHOUENBORG 1 678 3 664

314020 ASSOCIATIV INLÄRNING GERMUND HESSL 1 913 2 716

314021 LILLHJÄRNANS FYSIOLOGI H JÖRNTELL 1 215 892

314022 NERVCELLSÖVERLEVNAD PATRIK BRUNDIN 1 004 19 616

314023 STARKA FORSKNINGSMILJÖER ‐170

314024 SIGNALTRANSDUKTION EVA DEGERMAN 97 891 3 343

314025 APETITE REGULATION C E‐ALBERTSSON 442 4 039

314026 MOLEKYLÄR ENDOKRINOLOGI C HOLM 838 4 730

314028 BIOMED POLYMERTEKNOLOGI M KEMPE ‐72

314032 KÄRLVÄGGSBIOLOGI ANNA HULTGÅRDH 792 1 421

314035 UTV.BIOL. I INVERTEBR S BAUMGARTNE 7 544

314036 UTV.BIOL. I INVERTEBRATER UDO HÄCK 85 92 3 441

314037 MOLEKYLÄR VIROLOGI PATRIK MEDSTRAN 143 361

314038 MUCOSAL BIOLOGY INGEMAR CARLSTEDT 738 834 838

314039 GLYKOBIOLOGI KATRIN MANI 696 2 506

314040 MATRIXBIOLOGI ANDERS MALMSTRÖM 1 883

314041 ÅKE OLDBERGS FORSKARGRUPP 392 1 362

314042 LUNGBIOLOGI G WESTERGREN‐THORSSON 286 1 756 4 749

314043 MUCOSAL IMMUNOLOGY WILLIAM AGACE 3 321

314045 IMMUNOLOGY GROUP TOMAS LEANDERSON 4 194

314047 REPRODUKTIONSIMMUNOLOGI R MATTSSON 1 026 1 460

314050 NEURONANOSCIENCE SCHOUENBORG 568 674 8 015

314051 ADAPTIVE IMMUNITY LINDBOM 57 193 509

314052 DAVID BRYDERS FORSKARGRUPP 2 167

314053 NEUROLUND PATRIK BRUNDIN 146 492 747

314054 TRANS NEUROENDOKRINOLOGI Å PETERSÉ 15 352 4 692

314055 ANTIGEN PRESENTATION KAJSA PAULSSO 54 520 2 323

314056 PROTEINFOSFORYLERING OLGA GÖRANSSO 187 832 4 703

314057 KÄRLFYSIOLOGI BENGT‐OLOF NILSSON 901 2 005

314058 KÄRLFYSIOLOGI KARL SWÄRD 206 651 5 189

314059 STEMCELL EPIGENETICS JOANNE ATTEMA 1 831

314060 LINNÉ BAGADILICO 262 1 743 5 460

314061 RESP IMMUNOFARMAKOLOGI, ULLER 180 755 6 462

314062 NEURALA STAMCELLER MALIN PARMAR 1 517 4 649

314063 MULTIPARK 1 866 9 012 6 931

314064 DRN JAKOBSSON 549 1 910

314065 BRAIN DISEASE BIOMARKER BJÖRKQVIST 201 573 530

314066 MED STRUCTURAL BIOLOGY LINDKVIST 163 163 4 105

314067 LEUKOCYTE MIGRATION LENA SVENSSON 76 272 2 414

314068 NEURAL PLASTICITET O REP JIA‐YI LI 506 1 906

314069 EOSINOPHIL BIOLOGY SVENSSON‐FREJ 76 779 1 080

314070 MED PROTEINVETENSKAP LAGERSTEDT 10 139 2 602

314071 EXP. DEMENSFORSKNING GUNNAR GOURAS 2 348 2 348 2 365

314098 ÖVRIGT EMV 100 ‐479

314099 TUMÖRBIOLOGI 0 1 1

314783 BIOIMPLANTATFORSKNING L‐M BJURSTEN 27 36

Summa 578 50 775 182 808

‐1 182 

‐174  ‐40 

‐114 

‐48 

‐2  ‐14 

‐60  ‐419 

‐12 

‐221 

‐9 

‐155 

‐12 

‐36 

‐130 

‐342 

‐204 

‐168  ‐40 

‐73 

‐257 

‐187  ‐242 

‐95 

‐223 

‐324 

‐531 

‐800  ‐258 

‐292 

‐387  ‐224 

‐428  ‐222 

‐149 

‐251  ‐120 

‐24 

‐673  ‐92 

‐202 

‐361 

‐166 

‐478 

‐65 

7 Kommentarer K-ställe 314000 Det negativa resultatet beror på att vi nu bokför ut overheadkompensationen från fakulteten kvartalsvis. Tidigare har vi bokfört ut med ett kvartals förskjutning. K-ställe 314008 Det positiva resultatet beror på att vi nollställt det gamla underskottet. K-ställe 314063 Det positiva resultatet beror på att planerade fördelningar inte är gjorda ännu, budgeterade tjänster inte tillsatta och att en planerad konferens skjuts fram till nästa år. K-ställe 314071 Det positiva resultatet beror på att finansiering från Multipark för två tjänster och drift utbetalats för hela budgetåret. Dessa pengar kommer att användas under andra halvan av året. Övriga kostnadsställen Många visar negativt resultat och detta är ett led i att vi skall få ner vårt myndighetskapital. Här har man använt gamla resultatavräknade oh-medel och sina sparade fakultetsmedel.

8 Balansräkningen Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har ökat med 3 101 tkr. Upplupna intäkter har ökat med 396 tkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har ökat med 5 422 tkr. Förutbetalda intäkter har ökat med 7 386 tkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbeta kvar att utföra). Summa myndighetskapital Universitetsstyrelsen har beslutat att det långsiktiga målet för myndighetskapitalet ska vara 7% (i förhållande till årets kostnader) på forskningen och 0% på grundutbildningen. Av myndighetskapitalet ligger ca 2,9 Mkr på grundutbildningen. 7% av våra kostnader på forskningen är ca 9,1Mkr. Balansräkning 2011.06 2010 2009

Anläggningstillgångar 32 409 29 308 25 510

Kundfordringar 575 1 012 790

Upplupna intäkter 7 775 7 379 6 787

Kassa, bank 185 457 180 035 146 965

Summa tillgångar 226 216 217 734 180 051

Utredning inkomster 97 0 482

Lån 0 0 7 290

Leverantörsskulder 2 971 3 771 1 227

Förutbetalda intäkter 166 978 159 592 133 325

Övriga interimsskulder 5 395 3 380 2 605

Summa skulder 175 441 166 743 144 930

Balanserad kapitalförändring 50 197 34 834 28 939

Årets kapitalförändring 578 16 157 6 182

Summa myndighetskapital 50 775 50 991 35 121

Kapitalförändring EMV 13 050-794 -287 Kapitalfärändring EMV Kapital som lämnat EMV, – 794, är saldoöverföringar från k-ställe 314012 och 314030, Nils Wierup och Diabetesprogrammet till IKVM. Nytillkomna k-ställen/forskargrupper 2011 314068 Jia-Yi Li 314069 Marcus Svensson-Frej 314070 Jens Lagerstedt 314071 Gunnar Gouras

9 Sammanfattning Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 578 tkr. Grundutbildningen uppvisar ett överskott på 29 tkr och forskning på ett överskott på 549 tkr. Grundutbildningen V-gren 11 uppvisar ett positivt resultat med 792 tkr och v-gren 10 (gemensamma kostnader) uppvisar ett negativt resultat med 763 tkr. Forskning Forskning fakultetsanslag uppvisar ett positivt resultat på ca 3 Mkr. De största posterna som bidrar till det positiva resultatet ligger på Multipark (strategiskt område) och k-ställe 314071. Inom Multipark är planerade fördelningar inte gjorda ännu, budgeterade tjänster inte tillsatta och en planerad konferens uppskjuten till nästa år. Inom 314071 har finansiering från Multipark för två tjänster och drift utbetalats för hela budgetåret. Dessa pengar kommer att användas under andra halvan av året. Externfinansierad forskning uppvisar ett negativt resultat på ca 2,5 Mkr. Här har man använt tidigare resultatavräknade medel, t.ex. gamla overheadpengar. Myndighetskapital Institutionen går från 50,9 Mkr till 50,7 Mkr i positivt myndighetskapital.

Förslag till hur 2010 års OH-överskott kan användas för att finansiera anställning av doktorander, på utbildningsbidrag, år två Med anledning av den förändrade anställningsformen för doktorander (antagna fr.o.m. 2011-07-01) inrättades ett stimulanspaket av Medicinska Fakulteten för att även inkludera de doktorander som antagits ett år tidigare. Detta beslut innebar dock att doktorander som ingått samma avtal vid antagning får olika anställningsvillkor, med konsekvensen att mer seniora doktorander kommer gå på utbildningsbidrag samtidigt som doktorander som antagits senare går på tjänst. För att undvika situationen där doktorander, antagna på samma villkor, arbetar under olika förutsättningar, föreslås institutionsstyrelsen att använda en del av 2010 års överskott till att erbjuda handledare hjälp att finansiera en anställning av de doktorander som är på sitt andra år, fr.o.m. 2011-10-01. För den enskilde doktoranden innebär anställning en ökad trygghet, samt ett betydande lönelyft som verkligen gör skillnad i vardagen. Ett beslut i den här riktningen visar att EMV som institution är mån om sina doktorander och värderar deras arbetssituation, såväl som deras välbefinnande. Ökad månadskostnad/doktorand vid anställning

Ökad lön

LBK på hela lönen (23 500)

OH (19,3% på 20 063)

50% av LBK + löneskillnad

(EMV)

Ökad kostnad/Doktorand

(Handledare) 8 000 12 063 3 872 10 031 13 903

Förslaget innebär att EMV finansierar 50 % av de ökade kostnaderna, exkl. OH, vid anställning av en doktorand på utbildningsbidrag under perioden fr.o.m. 2011-10-01 t.o.m. det datum de påbörjar sitt tredje år. Beräkningarna är baserade på utbildningsbidrag; 15 500kr/mån, tjänst; 23 500kr/mån, samt att samtliga doktorander är över 26 år.

Antal månader Totalkostnad EMV 68 682 108 kr

Detta gäller 13 doktorander med mellan 1 – 8 månader. Två doktorander är antagna mellan 2008-10-01 och 2009-08-01, men har ännu inte genomgått halvtidskontroll.

2011-09-10

1

2 Underlag till Överskott av overheaduttag (beslutspunkt) Vårt overheaduttag på forskningen (19,3%) visar på ett överskott på ca 1,3 Mkr per de 30 juni 2011. Prognosen för helåret är att vi kommer att ligga någonstans mellan 1 – 1,5 Mkr i överskott. Doktorandrepresentanterna i styrelsen har arbetat fram ett förslag om man kan använda detta överskott som en kompensation till de forskargrupper som har doktorander som inte kommer att erbjudas doktorandtjänst från år två inom forskarutbildningen. Hur många personer detta berör och kostnaden för detta presenteras i bifogat förslag från doktorandrepresentanten.

Postadress BMC F10, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46

E-post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbr ing

Admin is t ra t iv chef

Bilaga 3; §10 Institutionsstyrelsemöte 2011-09-19 Prefektärenden 9 juni 2011 – 18 september 2011

Grundutbildningen

Kick-off för läkarprogrammets ledningsorganisation i Malmö Möte med GU-gruppen: HT allmänt samt GU budget för 2012 Två nomineringar till ”Pedagogiska priser 2011/2012” Omflyttning av GU administration Utbetalningar och dyl. på V-gren 11 Prefektjour i sommar

Forskarutbildningen Handläggning av fem nya doktorandprojekt Handläggning förlängning av doktorandtjänster (2 st) utöver stipulerad tid Antagningar, 4 st FU-prefektmöte CRC Malmö Prefektjour i sommar (2 veckor) Signering Samråd/styrelse Disputationsanmälningar, 2 st Handläggning halvtidskontroller Handläggning övergångar utbildningsbidrag till doktorandtjänst samt normala förlängningar av doktorandtjänster

Stöd och utveckling Förhandling med facket Möte med andra institutioner ang. organisation av skyddsronderna Signering personalärenden Introduktion av ny arbetsmiljökoordinator Prefektjour i sommar

2011-09-19

2

Prefektärenden Möte med S Iwarsson Flertal möte med M. Wihinen (rekrytering av professor i med. strukturbiologi Möte med F. Sundler Möte med A. Björklund Möte med B. Agace och B-O Johansson Lönesättning K. Swärd Avtackning Agneta Persson, utbildningsadministratör EMV-sommaravslutning Möte med M. Kempe Möte med G. Gouras Möte med C. Linsmeier Möte med P. Brundin Diverse lönesättningar Lönemöte med M. Kristiansson Möte med M. Granemo Möte med F. Bengtsson Budgetmöte med fakulteten Möte med P. Brundin Möte med M. Parmar Möte med T. Björklund Möte med M. Liljander Lönesättning Helena Jones Lönesättning K. Rydell Möte med A. Björklund Möte med Jia-Yi Li Möte med LU:s fundraiser Samrådsmöte Remissvar ang. farmakologiutredningen Remissvar ang. LU:s arbetsordning Tjänsteäskanden ang. ny professur i Multipark Budgetäskande EMV