Post on 04-Feb-2018
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
1/50
1
R E C H I Z I T O R I U
- 12 decembrie 2014 -
(.....) procuror ef secie i (.....) - procuror ef adjunct secie, ambii
din cadrul Direciei Naionale Anticorupie -Secia de combatere a corupiei,
Examinnd materialul de urmrire penal din dosarul cu nr. de mai sus,
privind pe inculpaii:
1. BICA ALINA MIHAELA cercetat n stare de arest preventiv n
prezenta cauz - secretar de stat i reprezentanta Ministerului Justiiei n
cadrul Comisiei Centrale de Stabilirea Despgubirilor la data faptelor
(.);
VERIFICAT,
sub aspectul legalitii i temeiniciei,conform art. 328 alin. 1 din Codul de procedur penal i
art. 222ali n. 1 din O.U.G. nr. 43/2002,
(.)
R O M N I A
MINISTERUL PUBLICParchetul de pe lng
nalta Curte de Casaie i JustiieDIRECIA NAIONAL ANTICORUPIESECIA DE COMBATERE A CORUPIEI
Dosar nr . 393/P/2013
Operator de date cu caracter personal nr. 4472
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
2/50
2
2. DUMITREAN CRINUANICOLETA cercetat n stare de arest
preventiv n prezenta cauz - preedinte A.N.R.P. la data faptelor i care
potrivit Regulamentului de funcionare era i preedinta Comisiei Centrale
de Stabilirea Despgubirilor (.);
3. DIACOMATU SERGIU IONU cercetat sub control judiciar n
prezenta cauz1- vicepreedinte A.N.R.P. la data faptelor(.);
4. TEODORESCU CTLIN FLORIN cercetat sub control judiciar
n prezenta cauz2, vicepreedinte A.N.R.P. la data faptelor, actualmente
deputat n Parlamentul Romniei(.);
5. BACIU REMUS VIRGILaflat n executarea unei pedepse de 5 anipentru corupie n alt cauz, fr msuri preventive n prezenta cauz,
desemnat prin decizia primului ministru nr. (.) din 30.03.2009 ca
membru al Comisiei Centrale, n calitatea sa de vicepreedinte cu rang de
subsecretar de stat al A.N.R.P. - calitate pe care o avea la data faptelor -
(.);
6. VASILESCU OANAcercetat sub control judiciar n prezenta cauz- jurist, ef birou n cadrul Ministerului Justiiei i reprezentanta
Ministerului Justiiein Comisia Central pentru Stabilirea Despgubirilor
(.);
7. BOGDAN DRAGO GEORGE cercetat n stare de arest
preventiv n prezenta cauz vicepreedinte A.N.R.P. la data faptelor (.);
8. ALEXANDRU LCRMIOARA cercetat n stare de arest
preventiv n prezenta cauz, desemnatprin decizia primului ministru nr.
382 din 30.03.2009 ca membru al Comisiei Centrale n calitatea sa de
director al Direciei Buget i Contabilitate Intern din cadrul Finanelor
Publice -(.),
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
3/50
3
9. MARKO ATTILA-GABOR fa de care s-a pus n micare
aciunea penal n prezenta cauz,pentru care s-a solicitat aviz de arestare,
admis desemnat prin decizia primului ministru nr. (.) din 30.03.2009 ca
membru al Comisiei Centrale n calitatea sa de secretar de stat n cadrul
Departamentului pentru Relaii Interetnice din cadrul Secretariatului
General al Guvernuluii fa de care cercetrile vor fi disjunse , deputat n
Parlamentul Romniei n prezent - (.),
toi membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despgubirilordin cadrul Autoritii Naionale pentru Restituirea Proprietilor
fiecare din cei 9 inculpai menionai pentru comiterea cte unei
infraciuni de abuz n serviciu cu consecine deosebit de gravedac funcionarul
a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132din
Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen.
i10. NUIU EMIL cercetat n stare de arest preventiv n prezenta
cauz - evaluatorn cadrul S.C. BUSINESS EVALUATOR S.R.L., (.), decetenie romn, fr antecedente penale;
11. GHEORGHE STELIAN cercetat sub control judiciar n
prezenta cauzom de afaceri, beneficiar al despgubirii,(.),
fiecare din cei 2 inculpai menionai, pentru comiterea cte unei
infraciuni de complicitate la abuz n serviciu cu consecine deosebit de gravedac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 132din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.
EXPUNEM URMTOARELE:
I. N FAPT:
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
4/50
4
I.1. DATE PRIVIND MODALITATEA DE SESIZARE:
Dosarul penal nr . 446/P/2014
1. La data de 15.10.2014 Direcia Naional Anticorupie s-a sesizat din
oficiu cu privire la svrirea infraciunilor de luare de mitprev. de art. 289
alin. 1 din C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 7 lit. b din Legea
78/2000, dare de mit, prev. de art. 290 din C.pen. rap. la art. 6 din Legea
78/2000, favorizarea fptuitorului, prev. la art. 269 alin 1 C.pen., splare de
bani, prev. i pedepsit la art.23 alin.1 lit. a) din Legea 656/2002, acest dosar
fiind nregistrat la Direcia naional Anticorupie Secia de combatere a
corupiei sub nr. 446/P/2014.
2. La data de 12.11.2014 Direcia Naional Anticorupie Secia de
combatere a corupiei s-a nregistrat, la acelai numr de dosar, sesizarea din
oficiu, cu privire la svrirea infraciunilor de abuz n serviciu dac
funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev.
de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309
C.pen., complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine
sau pentru al tul un folos necuveni t, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 132din
Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen., dare de
mit, prev. de art. 290 C.pen.rap. la art. 6din Legea nr. 78/2000 i luare de
mit, prev. de art. 289 C.pen. rap. la art. 6 i 7 lit. b din Legea nr. 78/2000,
reinndu-se urmtoarele:
La data de 15.03.2011, Comisia Central pentru Stabilirea Despgubirilor
din cadrul Autoritii Naionale pentru Restituirea Proprietilor, compus din
DUMITREAN NICOLETA CRINUA preedinte, DIACOMATU SERGIU
IONU, TEODORESCU CTLIN FLORIN, BACIU REMUS VIRGIL,
MARKO ATTILA, BICA ALINA MIHAELA, VASILESCU OANA, BOGDAN
DRAGO GEORGE i ALEXANDRU LCRMIOARA a aprobat raportul de
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
5/50
5
evaluare corespunztor dosarului nr. 22714/FFCC, cu nclcarea prevederilor art.
16 alin. 7 din Legea nr. 247/2005 privind reforma n domeniile proprietii i
justiiei, precum i unele msuri adiacente.
Astfel, membrii Comisiei, lund la cunotin de concluziile raportului deevaluare a terenului, puteau constata c expertul a folosit, n cadrul metodei
comparaiei vnzrilor, variabile (terenuri) care nu erau asemntoare cu terenul
supus evalurii, din punct de vedere al suprafeei, locului amplasrii i datei
evalurii.
n raportul de evaluare ntocmit de ctre S.C. BUSINESS EVALUATOR
S.R.L., prin NUIU EMIL, nregistrat la A.N.R.P. n data de 17.01.2011, s-afolosit n cadrul acestei metode, la comparabila A, un teren intravilan, n
suprafa de 3750 metri ptrai situat n sectorul 2 al municipiului Bucureti, zona
Stadionului Naional, str. Pierre de Coubertin(.), care a fost tranzacionat la
data de 29.01.2010, la preul de 800 euro/metru ptrat.
Din verificarea contractului invocat de ctre expert a rezultat c vnztori
au fost GHEORGHE STELIAN i (.), iar cumprtor a fost (.), preulvnzrii fiind de 3 milioane euro.
Aa cum se observ, expertul a folosit ca document justificativ un
contract de vnzare-cumprare care l avea ca titular chiar pe GHEORGHE
STELIAN, beneficiarul dreptului de despgubire, care vnduse acel teren cu 3
luni nainte de data ncheierii contractului de cesiune de drepturi, n baza cruia
solicita despgubirea.
De asemenea, se poate observa cu uurin c terenul propus ca variabil
de comparaie are o suprafa de 35 de ori mai mic, cu un amplasament
foarte bun, utilizat pentru construcia unui spital privat, ceea ce a condus la
stabilirea preului de vnzare la 800 euro/metru ptrat.
Totodat, pentru comparabilele B i C au fost folosite terenuri cu
suprafee mult mai mici, de 262 metri ptrai i 206 metri ptrai, care erau
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
6/50
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
7/50
7
Referitor la nregistrarea, repartizarea i soluionarea dosarului nr.
22714/FFCC, a rezultat c acesta a fost nregistrat la data de 27.10.2010 la
A.N.R.P., mpreun cu dosarele nr. (.)FF i nr. (.)/FF, fiind repartizate spre
soluionare consilierului (.....).
Contrar dispoziiilor interne referitoare la procedura de soluionare a
dosarelor, cu toate c cele trei dosare au fost nregistrate n acelai timp, ceea ce
presupunea soluionarea lor concomitent, consilierul (.....)a acordat prioritate
dosarului nr. 22714/FFCC. Astfel, ulterior naintrii dosarului ctre evaluator a
solicitat anumite clarificri de la Primria sectorului 2, constatnd n acest sens c
dosarul era incomplet, aspect care nu l-ar fi fcut apt pentru ndeplinireacondiiilor de includere pe lista edinei Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despgubirilor, orice solicitare trebuind fcut naintea transmiterii dosarului
ctre evaluator.
n aceste condiii, dosarul nr. (.....)/FF a fost finalizat n data de 26.05.2011,
iar dosarul nr. (.....)/FF nu a fost finalizat pn n prezent.
Dup stabilirea valorii terenului la suma de 377.282.300 lei de ctreevaluatorul S.C. BUSINESS EVALUATOR S.R.L. - prin NUIU EMIL i
nainte de aprobarea raportului de ctre Comisia Central pentru Stabilirea
Despgubirilor, GHEORGHE STELIAN a cesionat n favoarea lui (.....) (.....), o
cot de 11,40%, (), o cot de 6,80% i (.....), o cot de 6,80% din drepturile
cuvenite, scopul urmrit prin aceast cesiune fiind mijlocirea de ctre cedeni,
prin intermediul lui (.....) a legturii cu DUMITREAN CRINUA NICOLETA,
BICA ALINA MIHAELA, BACIU REMUS VIRGIL, DIACOMATU SERGIU
IONU i BOGDAN DRAGO GEORGE, persoane care fceau parte din
comisia care a aprobat raportul de evaluare, n baza cruia a fost emisdecizia nr.
(.....)15.03.2011.
Ulterior emiterii deciziei de despgubire, GHEORGHE STELIAN a obinut
titlul de conversie nr. (.....) /24.05.2011, n cuantum de 282.961.725 lei,
reprezentnd un numr total de 488.623.252 aciuni, (.....)a obinut titlul de
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
8/50
8
conversie nr. 1379/24.05.2011, n cuantum de 43.010.182 lei, reprezentnd un
numr total de 74.270.734 aciuni, (.....)a obinut titlul de conversie nr.
(.....)/20.05.2011, n cuantum de 25.655.196,40 lei, reprezentnd un numr total
de 44.187.386 aciuni i (.....)a obinut titlul de conversie nr. (.....)/20.05.2011, ncuantum de 25.655.196,40 lei, reprezentnd un numr total de 44.187.386 aciuni.
Aceste aciuni au fost tranzacionate, iar sumele obinute au fost retrase din
conturile deinute la diverse uniti bancare, iar o parte din bani au fost
direcionai ctre membrii familiei (.....).
Tranzaciile financiare au fcut obiectul unor verificri ale Oficiului
Naionale pentru Combaterea Splrii Banilor care au fost transmise D.I.I.C.O.T.,coordonat de ctre procurorul ef BICA ALINA MIHAELA, n data de
28.05.2013.
n acest context, la data de 14.06.2013, BICA ALINA MIHAELA a primit,
fr a plti contravaloarea, o cot parte dintr-un teren situat n localitate Snagov,
judeul Ilfov, n suprafa de 4425 metri ptrai, aparinnd numitei (.....). Pentru
disimularea acestei operaiuni a fost ncheiat contractul de vnzare-cumprareautentificat sub nr. 646, unde n calitate de vnztor figureaz (.....), iar n calitate
de cumprtori, fiecare cu o cot de 1/2, figureaz (.....), persoan interpus de
ctre (.....)i (.....), persoan interpus de ctre BICA ALINA MIHAELA i (.....).
Dosarul penal nr . 393/P/2013
3. La data de 11.12.2013 Direcia Naional Anticorupie Secia de
combatere a corupiei s-a sesizat din oficiu cu privire la svrirea infraciunilor
de cumprare de influen, prev. de art. 61 alin. 1 din Legea 78/2000,
complicitatela infraciunea de cumprare de influen,prev. de art. 26 C. pen.
raportat la art. 61
alin. 1 din Legea 78/2000, complicitatela infraciunea de
cumprare de influen n form continuat,prev. de art. 26 C. pen. raportat la
art. 61 alin. 1 din Legea 78/2000 i permi terea accesului unor persoane
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
9/50
9
neautorizate la informaii ce nu sunt destinate publicitii, prev. de art. 12
alin.1 lit. b Legea 78/2000.
4. La data de 11.12.2013 Direcia Naional Anticorupie Secia de
combatere a corupiei s-a sesizat din oficiu cu privire la svrirea infraciunii decomplicitatela infraciunea de cumprare de influen,prev. de art. 26 C. pen.
raportat la art. 61alin. 1 din Legea 78/2000.
5. La data de 23.12.2013 Direcia Naional Anticorupie Secia de
combatere a corupiei s-a sesizat din oficiu cu privire la svrirea infraciunilor
de trafic de influen, prev. de art. 257 C.pen. cu ref. la art. 7 alin. 3 din Legea
nr. 78/2000 i cumprare a influenei, prev. de art. 61
alin. 1 din Legea 78/2000.
6. La data de 13.01.2014 Direcia Naional Anticorupie Secia de
combatere a corupiei s-a sesizat din oficiu cu privire la svrirea infraciunilor
de cumprare a influenei, prev. de art. 61 alin. 1 din Legea 78/2000 i
complicitatela infraciunea de cumprare de influen, prev. de art. 26 C.
pen. raportat la art. 61alin. 1 din Legea 78/2000.
7. La data de 03.02.2014 s-a dispus nceperea urmririi penale in rem cuprivire la svrirea infraciunilor de trafic de influen, prev. de art.291 C.
pen., cumprare de influen, prev. de art. 292 C. pen., complicitatela
infraciunea de cumprare de influen,prev. de art.48 C.pen. rap. la art.292
C.pen., complicitate la infraciunea de cumprare de influen n form
continuat,prev. de 48 C.pen. rap. laart. 292 C.pen. cu referire laart.36C.pen.
ipermi terea accesului unor persoane neautor izate la informaii ce nu sunt
destinate publicitii, prev. de art.12 alin.1 lit. b Legea 78/2000.
8. La data de 04.02.2014 s-a dispus extinderea urmririi penale cu privire
la svrirea infraciunilor de cumprare a influenei, fapt prev. de art. 292 C.
pen., de complicitatela infraciunea de cumprare de influen, fapt prev. i
ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 292 C.pen. i trafic de influen, prev. de art.
291 C.pen. rap. la art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000.
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
10/50
10
9. La data de 18.02.2014 Direcia Naional Anticorupie Secia de
combatere a corupiei s-a sesizat din oficiu cu privire la svrirea infraciunii de
complicitatela infraciunea de cumprare de influen,prev. de art. 48 C. pen.
rap. la art. 292 C.pen.
10. La data de 18.02.2014 s-a dispus extinderea urmririi penale cu
privire la svrirea infraciunii de complicitatela infraciunea de cumprare
de influen,prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 292 C.pen.
11. La data de 10.03.2014 Direcia Naional Anticorupie Secia de
combatere a corupiei s-a sesizat din oficiu cu privire la svrirea infraciunii
depermiterea accesului unor persoane neautorizate la informaii ce nu sunt
destinate publicitii, prev. de art.12 alin.1 lit. b din Legea 78/2000.
12. La data de 10.03.2014 s-a dispus extinderea urmririi penale cu
privire la svrirea infraciunii de permiterea accesului unor persoane
neautorizate la informaii ce nu sunt destinate publicitii, prev. de art.12
alin.1 lit. b din Legea 78/2000.
13. La data de 21.05.2014, (.....) a formulat un denun care a fostnregistrat la Direcia Naional Anticorupie Secia de combatere a corupiei
sub nr. 192/P/2014.
La data de 26.05.2014 a fost emis ordonana nr. 393/P/2013 prin care s-
a dispus reunirea cauzelor cu nr. 393/P/2013 i 192/P/2014 i continuarea
cercetrilor sub nr. 393/P/2013.
14. La data de 05.11.2014 Direcia Naional Anticorupie Secia de
combatere a corupiei s-a sesizat din oficiu cu privire la svrirea infraciunilor
de folosirea de informaii ce nu sunt destinate publicitii i permiterea
accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii, n scopul obinerii
pentru sine sau pentru altul de bunuri ori alte foloase necuveni teprev. de art.
12 lit. b din Legea nr. 78/2000 i favorizarea fptuitorului, prev. de art. 269
alin. 1 C.pen.
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
11/50
11
Prin ordonana nr. 446/P/2014 din 19.11.2014 s-a dispus reunirea
dosarului nr. 446/P/2014 la dosarul nr. 393/P/2013.
Prin ordonana nr. 393/P/2013din 08.12.2014 s-a dispus:
(.....)
Ca atare, obiectul cercetrii n prezenta cauz l constituieprocesul-verbal
de sesizare din oficiu, din data de 12.11.2014, al Direciei Naionale
Anticorupie, Secia de combatere a corupiei,n dosarul nr.446/P/2014 (filele
1-6, volumul 1), doar n ceea ce privete faptul c la data de 15.03.2011 Comisia
Central pentru Stabilirea Despgubirilor din cadrul Autoritii Naionale pentruRestituirea Proprietilor compus din DUMITREAN NICOLETA CRINUA
(preedinte), DIACOMATU SERGIU IONU, TEODORESCU CTLIN
FLORIN, BACIU REMUS VIRGIL, MARKO ATTILA, BICA ALINA
MIHAELA, VASILESCU OANA, BOGDAN DRAGO GEORGE i
ALEXANDRU LCRMIOARA (membri) au aprobat raportul de evaluare
ntocmitde societatea de evaluare desemnat, S.C. BUSINESS EVALUATORS.R.L., reprezentat prin evaluator NUIU EMIL, pe baza cruia n dosarul de
despgubire nr.22714/FFCC a fost acordat suma de 377.282.300 lei n mod
nelegal beneficiarului GHEORGHE STELIAN, cu 263.327.559 lei,
echivalentul a 61.714.021,6 euro mai mult dect i s-ar fi cuvenit.
I.2. EXPUNEREA DETALIAT A SITUAIEI DE FAPT
La data de 20.09.2005, (.....) n temeiul Legii nr. 247/2005 a solicitat
Primriei Sectorului 2 Bucureti reconstituirea dreptului de proprietate pentru
suprafaa de 14,6162 hectare, situat n Bucureti, str. Plumbuita, proprietate
cunoscut sub denumirea de Fabrica de crmid i Fabrica de sobe de teracot
Plumbuita Sinigalia.
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
12/50
12
Conform Notei de informare nr. (.....)/21.09.2010 a Subcomisiei
Sectorului 2 de aplicare a legilor fondului funciar, rezult c n ceea ce privete
categoria de folosin a terenului preluat de stat, aceasta nu este clar specificat
n adresele Primriei Municipiului Bucureti, fcndu-se referire, la nivelul
anului 1943, la faptul c terenul era situat n interiorul comunei urbane
nereedin Colentina Fundeni, dar n afara vetrei de sat, suprafaa ce
urma a fi expropriat de circa 330.000 metri ptrai, fiind de natur foarte
variat ca: 15% construit, 30% balt i stuf, 50% gropi i 15% teren plan,iar
la nivelul anului 1966, la terenurile virane n suprafa de 238.000 metri ptrai,
situate pe malurile rului Colentina, str. Riglei nr(.....) .n baza contractului de cesiune de drepturi autentificatsub nr. (.....) de
Consulatul General al Romniei la Milano, la data de 22.04.2010, (.....) au cedat
lui GHEORGHE STELIAN toate drepturile succesorale pentru terenul imobil n
suprafa de 14,6162 hectare, fost proprietate a numitei (.....) , situat n
Bucureti, str. Plumbuita, sector 2, cunoscut sub denumirea de Fabrica de
crmid i Fabrica de sobe de teracot (.....) din comuna Colentina, satPlumbuita, devenit ulterior comuna Suburban Tei-Plumbuita, str. Matei
Basarab nr. (.....) , preul cesionriifiind e 1,5 milioane euro.
La aceeai dat, 22.04.2010, n baza contractului de mandat autentificat
sub nr. (.....) de Consulatul General al Romniei la Milano, (.....) l-a mandatat pe
GHEORGHE STELIAN s-l reprezinte cu puteri depline n faa autoritilor
competente, n vederea retrocedrii n natur sau obinerii msurilor reparatorii
pr in echivalent, constnd fie n compensare cu alte bunuri sau servicii oferite n
echivalent, potrivit Legii nr. 247/2005 sau Legii nr. 10/2001.
Pn la data de 15.03.2011, cnd a fost aprobat raportul de evaluare de
ctre Comisia Central pentru Stabilirea Despgubirilor i a fost emis Decizia
nr. (.....) pentru suma de 377.282.300 Ron, dosarul a parcurs mai multe etape,
dup cum urmeaz:
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
13/50
13
- Comisia Municipiului Bucureti a returnat ntreaga documentaie pentru
completare, prin adresa nr. (.....)din 17.09.2010;
- la data de 21.09.2010, Subcomisia local a Sectorului 2, prin referatul
nr. (.....) a propus validarea a 75.860 metri ptrai n anexa 23, 54.675 metriptrain anexa 30 i 9.465 metri ptrai n anexa 46, prevzute de Hotrrea de
Guvern nr. 890/2005, propunerea fiind transmis la data de 23.09.2010 la
Instituia Prefectului Municipiului Bucureti cu adresa nr. (.....)/21.09.2010 i
nregistrat sub nr. (.....);
- la data de 05.10.2010, Comisia Municipiului Bucureti pentru Stabilirea
Dreptului de Proprietate Privat asupra Terenurilor transmite dosarul nr. (.....)/23.09.2010 la comisia local, n vederea completrii documentaiei;
- la data de 12.10.2010, Subcomisia local a Sectorului 2 a propus
validarea suprafeei de 13,0535 hectare din totalul de 14 hectare pentru
acordarea de despgubiri prin nscrierea n anexa 23;
- la data de 14.10.2010, Primria Sectorului 2 a transmis propunerea de
validare n anexa23 a suprafeei de 13,0535 hectare ctre Instituia PrefectuluiMunicipiului Bucureti, iar la data de 20.10.2010 Primria Sectorului 2
transmite completri la adresa de mai sus;
- la data de 21.10.2010, se remite la Primria Sectorului 2 documentaia
pentru ntocmirea dosarului conform solicitrilor A.N.R.P., iar la data de
22.10.2010, Primria Sectorului 2 comunic dosarul ntocmit conform circularei
A.N.R.P.;
- la data de 25.10.2010, Comisia Municipiului Bucureti pentru Stabilirea
Dreptului de Proprietate Privat asupra Terenurilor a validat propunerea
Subcomisiei locale a Sectorului 2, privind nscrierea n anexa 23 a lui
GHEORGHE STELIAN cu suprafaa de 13,0535 hectare, prin emiterea
Hotrrii nr. 1172, hotrre comunicat A.N.R.P. n ziua urmtoare;
- la data de 27.10.2010 a fost nregistrat procesul-verbal de predare-
primire al Comisiei Municipiului Bucureti la secretariatul Comisiei Centrale
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
14/50
14
pentru Stabilirea Despgubirilor (sub nr. (.....) /SCFF), iar la data de 25.11.2010
dosarul a fost nregistrat la secretariatul Comisiei (sub nr. 22714/FFCC );
- la data de 26.11.2010 a fost nregistrat la A.N.R.P., sub nr. (.....),
adresa Comisiei Municipiului Bucureti pentru Stabilirea Dreptului deProprietate Privat asupra Terenurilor prin care s-a comunicat dosarul de
despgubire, iar n aceeai zi, a fost nregistrat la A.N.R.P., sub nr. (.....), adresa
Primriei Sectorului 2, nr. (.....);
- la data de 08.12.2010, Comisia Central pentru Stabilirea
Despgubirilor a dispus transmiterea dosarului la evaluatorul S.C. BUSINESS
EVALUATOR S.R.L.;
- la data de 10.12.2010, A.N.R.P., prin adresa nr. (.....), a solicitat
Primriei Sectorului 2 s prezinte actul de preluare la stat al suprafeei validate
n anexa 23, n vederea acordrii de despgubiri, iar la data de 27.12.2010,
Primria Sectorului 2 a comunicat c preluarea la stat s-a fcut fr titlu;
- la data de 17.01.2011 a fost nregistrat raportul de evaluare, prin care s -
a stabilit valoarea de 377.282.300 lei pentru suprafaa de 13,0535 hectaresituat n sectorul 2 al Municipiului Bucureti;
- la data de 07.02.2011, prin contractul de cesiune nr. (.....), GHEORGHE
STELIAN a cesionat numiilor (.....)11,40%, (.....)6,80% i (.....)6,80% din dreptul
de proprietate, actul fiind depus i nregistrat n aceeai zi la A.N.R.P., sub nr.
(.....).
Astfel, la data de 15.03.2011, Comisia Central pentru Stabilirea
Despgubirilor, compus din DUMITREAN NICOLETA CRINUA
(preedinte), DIACOMATU SERGIU IONU, TEODORESCU CTLIN
FLORIN, BACIU REMUS VIRGIL, MARKO ATTILA, BICA ALINA
MIHAELA, VASILESCU OANA, BOGDAN DRAGO GEORGE i
ALEXANDRU LCRMIOARA (membrii) a aprobat n unanimitate raportul
de evaluare i a fost emis Decizia nr. (.....) pentru suma de 377.282.300 lei,
semnat de CRINUA NICOLETA DUMITREAN (preedinte), SERGIU
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
15/50
15
IONU DIACOMATU (vicepreedinte), (.....) (director), (.....), (.....) (consilier),
(.....)(consilier) i (.....) (consilier).
Ulterior emiterii deciziei de despgubire, GHEORGHE STELIAN a obinut
titlul de conversie nr. (.....) , n cuantum de 282.961.725 lei, reprezentnd unnumr total de 488.623.252 aciuni, (.....)a obinut titlul de conversie nr. (.....), n
cuantum de 43.010.182 lei, reprezentnd un numr total de 74.270.734 aciuni,
(.....)a obinut titlul de conversie nr. (.....), n cuantum de 25.655.196,40 lei,
reprezentnd un numr total de 44.187.386 aciuni i (.....) a obinut titlul de
conversie nr. (.....), n cuantum de 25.655.196,40 lei, reprezentnd un numr total
de 44.187.386 aciuni.n legtur cu Raportul de evaluare din data de 14.01.2011 ntocmit de
S.C. BUSINESS EVALUATOR S.R.L., respectiv NUIU EMIL i avnd ca
beneficiar A.N.R.P. Comisia Central pentru Stabilirea despgubirilor, din
probele administrate n cauz au rezultat urmtoarele:
Evaluarea a avut ca obiect un teren n suprafa total de 13,0535 hectare
situat n municipiul Bucureti sector 2 i a fcut obiectul dosarului dedespgubire nr. 22714/FFCC/2010, constituit n baza cererii nr. 152/2005
soluionat prin emiterea de Comisia Municipal Bucureti a Hotrrii nr.
1172/2010 de acordare/propunere de msuri reparatorii n echivalent.
Suprafaa total evaluat de 13,0535 hectare este compus din suprafaa
de 118.605 metri ptrai teren intravilan construibil situat n municipiul
Bucureti, str. Plumbuita, sector 2 i suprafaa de 11.930 metri ptrai teren
ocupat de albia lacului Colentina, conform memoriului tehnic.
Memoriul tehnic anexat la Raportul de evaluare a fost ntocmit la data de
10.01.2010 de ctre (.....) expert autorizat de A.N.C.P.I., chiar la solicitarea
numitului GHEORGHE STELIAN, fiind evident interesul acestuia din urm
nc de la nceputul procedurii de retrocedare i n condiiile n care cesiunea
drepturilor succesorale pentru terenul imobil n suprafa de 14,6162 hectare a
survenit ulterior, la data de 22.04.2010, n baza contractului de cesiune de
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
16/50
16
drepturi autentificat sub nr. (.....) de Consulatul General al Romniei la Milano,
contract ncheiat ntre (.....), pe de o parte i GHEORGHE STELIAN, pe de alt
parte.
Pentru stabilirea valorii imobilului, expertul evaluator NUIU EMIL autilizat dou metode conform cu standardele recomandate i metodologia
ANEVAR, respectiv:
- metoda comparaiei vnzrilor (intravilan i teren sub ap);
- metoda parcelrii (pentru terenul intravilan).
Metoda comparaiei vnzrilor presupune o comparaie direct a
terenului evaluat cu loturile similare de teren tranzacionate recent pe pia ipentru care exist informaii disponibile, elementele de comparaie fiind
drepturile de proprietate, restriciile legale, condiiile de pia (data vnzrii),
caracteristicile fizice: suprafaa i forma, deschiderea la faad, topografia,
localizarea, privelitea, zonarea terenului i preurile de ofert (nenegociate).
n cazul primei metode de evaluare, expertul evaluator NUIU EMIL a
artat c informaiile comparabile sunt informaiile utilizate n evaluare careconduc la estimrile valorii. Informaiile comparabile se refer la proprieti
care au caracteristici similare cu cele ale proprietii supuse evalurii, informaii
care includ preuri de vnzare, chirii, venituri i cheltuieli, rate de capitalizare i
actualizare/randament practicate pe pia.
Astfel, pentru stabilirea valorii terenului, expertul evaluator NUIU
EMIL a folosit 3 comparabile (terenuri):
- teren intravilan, n suprafa de 3750 metri ptrai, situat n sectorul 2 al
municipiului Bucureti, zona Stadion Naional, Pierre de Coubertin nr. (.....),
teren tranzacionat la data de 29.01.2010 la preul de 800 euro/metru ptrat,
conform contractului de vnzare cumprare ncheiat ntre GHEORGHE
STELIAN, (.....)i (.....).;
- teren intravilan n suprafa de 262 metri ptrai, cu deschidere 14
liniari situat n sectorul 2 al municipiului Bucureti, zona Lacul Tei, teren
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
17/50
17
ofertat spre vnzarela preul de 1100 euro/metru ptrat, n luna ianuarie 2011
(sursawww.imobiliare.ro- teren Lacul Teizona de vile);
- teren intravilan n suprafa de 206 metri ptrai, cu deschidere 15
metri liniari, demolabil, teren ofertat spre vnzare la preul de 1000
euro/metru ptrat, n luna ianuarie 2011 (teren Lacul Tei CIRC sursa
www.imobiliare.ro).
Din cele de mai sus, rezult c, comparabilele folosite nu sunt adecvate,
conducnd la vicierea valorii unitii euro/metru ptrat (745 euro/metru ptrat),
ntruct terenurile folosite ca i comparabile sunt situate n alt zon a
municipiului Bucureti (zona Stadionul Naional, zona Lacul Tei vile, zonaLacul Tei - circ) la distan de terenul evaluat de 3.500 metri, 2.500 metri i
1.500 metri.
n ceea ce privete metoda parcelrii, reinem c aceasta presupune
proiectarea unei parcelri a unui teren ntr-o serie de loturi, calcularea
veniturilor i cheltuielilor asociate parcelrii i construirii pe aceste parcele i
prin actualizarea venitului net rezultat se obine valoarea terenului, aceastmetod de evaluare utilizndu-se pentru evaluarea terenurilor pentru care
parcelarea reprezint cea mai bun utilizare i dac exist date de comparaie
pentru aceste tipuri de parcele.
n urma aplicrii acestei metode, expertul evaluator a stabilit 220 loturi
de teren n suprafa de 500 metri ptrai, din valoarea de pia a acestor loturi
expertul a sczut circa 10% cheltuieli pentru amenajarea terenului, amenajare
de drumuri, cheltuieli pentru utiliti, rezultnd o valoarea de 381.572.607 lei,
echivalentul a 89.426.189 euro (755 euro/metru ptrat) pentru terenul n
suprafa de 118.605 metri ptrai.
Astfel, metoda folosit de expertul evaluator este inadecvat, nclcnd
dispoziiile legale n vigoare (HCGMB nr. 269/21.12.2000, HCGMB nr.
279/21.12.2000, HCL sector 2 nr. 99/14.08.2003, Ordinul MCPN nr.
2361/12.07.2010, OUG nr. 195/22.12.2005, Legea nr. 24/2007, Legea nr.
http://www.imobiliare.ro/http://www.imobiliare.ro/http://www.imobiliare.ro/http://www.imobiliare.ro/http://www.imobiliare.ro/http://www.imobiliare.ro/http://www.imobiliare.ro/7/21/2019 Rechizitoriu BICA
18/50
18
422/18.07.2001, Legea nr. 5/06.03.2000, Legea nr. 107/25.09.1996, Ordinul
MDDD nr. 1487/04.11.2009), aceasta pentru c n PUZ se specific zona
protejat Plumbuita, nr. 92 parc fiind evident imposibilitatea schimbrii
destinaiei suprafeei de teren, la momentul evalurii aceasta avnd destinaiade parc, zon protejat, spaiu verde, monument istoric de interes local.
n consecin, n ipoteza susinut de expertul evaluator, conform creia
terenul s-ar fi aflat n circuitul civil, rezult c valoarea de pia a terenului n
suprafa de 130.535 metri ptrai compus din 118.605 metri ptrai teren
intravilan i 11.930 metri ptrai teren aflat permanent sub ap este de
113.954.741 lei (echivalentul a 26.979.689 euro), aceasta n condiiile n carenu au fost luate n considerare restriciile prevzute n actele normative
menionate mai sus (a se vedea raportul de constatare al specialitilor DNA).
n aceste condiii este evident c expertul evaluator NUIU EMIL a
supraevaluat terenul cu suma de 263.327.559 lei, echivalentul a 61.714.021,6
euro, n condiiile n care acesta:
- a ntocmit raportul de evaluare n lipsa documentelor emise deautoritile competente din care s rezulte regimul juridic tehnic i economic al
terenului evaluat;
- a utilizat comparabile improprii;
- a utilizat comparabile furnizate chiar de GHEORGHE STELIAN,
persoan direct interesat n obinerea unei evaluri de pia ct mai mari;
- a utilizat memoriul tehnic datat 10.01.2010 (cu planul de amplasament
aferent) ntocmit la solicitarea lui GHEORGHE STELIAN, beneficiarul
dreptului de despgubire;
- nu a clarificat categoria de folosin a terenului evaluat, considernd
fr fundament c terenul are categoria de folosin agricol i intravilan 11,80
hectare i teren ocupat de albia ruluiColentina1,19 hectare.
Raportul de evaluare ntocmit de expertul NUIU EMIL n condiiile
menionate mai sus a fost aprobat n unanimitate de membrii Comisiei centrale
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
19/50
19
pentru stabilirea despgubirilor la data de 15.03.2011, aa cum rezult din
procesul-verbal de edin ncheiat la aceeai dat.
n cadrul edinei din 15.03.2011, reprezentantul Ministerului Justiiei,
BICA ALINA MIHAELA, a susinut c nu are probleme pe dosarele cu valorimici pe care le-a studiat i i asum restul, fiind evident caceasta recunoate
existena unor probleme n dosarele cu valori de evaluare mari. Cu toate
acestea, cu privire la raportul de evaluare ntocmit de S.C. BUSINESS
EVALUATOR S.R.L., prin expertul NUIU EMIL, prin care s-a stabilit o
valoare de pia a terenului de 377.282.300 lei, reprezentantul Ministerului
Justiiei, BICA ALINA MIHAELA, a susinut c pe raportul de evaluareefectuat pe dosarul 22714/FFCC exist o explicaie justificatpentru indicele
ales (s.n.indicele de corecie estimat pe baza informaiilor din pia obinute
de evaluatorul NUIU EMIL) i solicit aceleai explicaii i pentru restul
rapoartelor de evaluare.
Mai mult dect att, BICA ALINA MIHAELA ca i ceilali membri ai
comisiei au luat cunotin de modalitatea n care evaluatorul NUIU EMIL astabilit preul de pia, respectiv pe cel care a fcut obiectul unui contract de
vnzare cu un pre de 800euro/metru ptrat (s.n. contractul nr. 287 din data de
29.01.2010 ncheiat cu cteva luni nainte ntre GHEORGHE STELIAN i (.....),
pe de o parte i (.....)., contract n care GHEORGHE STELIAN, aceeai persoan
cu cea n favoarea creia urmau s fie stabilite despgubiri, avea calitatea de
vnztor), respectiv preul de pe site-urile de imobiliare n care preurile variaz
ntre 700 i 1.100 euro/metru ptrat.
De asemenea, reprezentantul Ministerului Justiiei, BICA ALINA
MIHAELA i ceilali membri ai comisiei au fost informai de expertul evaluator
NUIU EMIL de utilizarea a dou metode: metoda comparaiei de pia i
metoda parcelrii, preciznd n mod expres c acele comparaii utilizate au avut
n vedere suprafee de teren mai mici (avndu-se n vedere c acele comparaii
utilizate aveau o suprafa mai mic).
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
20/50
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
21/50
21
de expertul evaluator NUIU EMIL a fost acceptarea i plata de despgubiri n
cuantum de 377.282.300 lei (echivalentul a 88.420.703,5 euro), ulterior emiterii
deciziei de despgubire GHEORGHE STELIAN a obinut titlul de conversie nr.
(.....), n cuantum de 282.961.725 lei, reprezentnd un numr total de 488.623.252aciuni, (.....)a obinut titlul de conversie nr. (.....), n cuantum de 43.010.182 lei,
reprezentnd un numr total de 74.270.734 aciuni, (.....)a obinut titlul de
conversie nr. (.....), n cuantum de 25.655.196,40 lei, reprezentnd un numr total
de 44.187.386 aciunii (.....)a obinut titlul de conversie nr. (.....), n cuantum de
25.655.196,40 lei, reprezentnd un numr total de 44.187.386 aciuni.
Conform raportului de constatare ntocmit de specialitii din cadrulDireciei Naionale Anticorupie pentru suprafaa de 13,0535 hectare (118.605
metri ptrai teren intravilan construibil situat n municipiul Bucureti, strada
Plumbuita, sector 2 i suprafaa de 11.930 metri ptrai teren ocupat de albia
lacului Colentina), expertul evaluator NUIU EMIL din cadrul S.C.
BUSINESS EVALUATOR S.R.L. a stabilit o valoare de pia supraevaluat de
263.327.559 lei (61.714.021, 6 euro), ceea ce echivaleaz cu un prejudiciuprodus statului romn, reprezentat prin Ministerul Finanelor i un folos
nejustificat pentru numiii GHEORGHE STELIAN, (.....), (.....)i (.....).
I.3. ACTELE DE URMRIRE PENAL EFECTUATE N
PREZENTA CAUZ AU EVIDENIAT:
1. Modul de comitere a faptei de ctre inculpaii (19)membri ai Comisiei
Centrale pentru Stabilirea Despgubirilor, de ctre complicii
acestora(10 -11)iconsecinele activitii infracionale
(.....)
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
22/50
22
Concret,
Cu prilejul soluionrii dosarului de despgubire nr.22714/FFCC,
membrii C.C.S.D. au aezat n centrul activitii profesionale demersuri
infracionale i preocuparea major, manifestat prin aciuni active i pasive,alturi de complici pentru obinerea folosului necuvenit, aa cum vom dezvolta
n cele ceurmeaz.
Analiza documentelor ce au stat la baza dosarului de despgubire, a
declaraiilor martorilor audiai n cauz, au relevat elemente probatorii
insurmontabile privitoare la implicarea celor 9 membrii C.C.S.D. n svrirea
abuzului n serviciu cu consecine deosebit de grave i adezvluit tabloul uneiconivene tacite ntre susnumii, n sensul unor aciuni concertate de alterare a
actului de despgubire reparator.
Astfel, din ansamblul probelor administrate a rezultat c, derularea
ordinii de zi n cadrul celor dou edine din data de 24. 02.2011(filele 24 -30
vol.6) i 15.03.2011 ale membrilor C.C.S.D. ce au precedat decizia abuziv,
dialogurile purtate ntre membrii comisiei i evaluator, simularea examinrii
documentaiei depuse de ctre beneficiar, denot o evident obinuin a
acestora de exercitare a atribuiilor n materia despgubirilor de o manier
prtinitoare n raport cudosare care aveau ,,beneficiari protejai.
Astfel, dei poziia profesional a celor 9 membrii ai C.C.S.D, inculpaii
19 din cadrul edinei din data de 24.02.2014, n care toi membrii au avut
dubii cu pri vire la valoarea terenul ui , pe care la unison au considerat-o foarte
mare i acesta a fost motivul pentru care toi membrii Comisiei Centrale, au
decis i dispus chemarea evaluatorului, inculpatul NUIU EMIL, pentru a-i
fi adresate ntrebri pentru ca acesta s lmureasc valoarea exagerat stabilit
n raport, obligaie pe care o au potrivit dispoziiilor Legii nr.247 Titlul VII n
realitate, la data audierii acestuia, 15.03.2011 au realizat un simulacru.
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
23/50
23
Din procesele verbale de edin (vol. 6 filele1-102) a rezultat c, dei
contextul procedural n care la data de 15.03.2011 evaluatorul NUIU EMIL
a fost prezent la edina aceleiai Comisii Centrale, format din inculpaii
menionai supra i dei au fost pui n faa unor explicaii formale oferite decel menionat cu privire la modalitile i criteriile pe care le-a folosit
pentru a evalua un TEREN AGRICOL de 13.000 ha la valoarea de peste
377.282.300 lei, au aprobat n unanimitate raportul de evaluare i au
acordat exorbitanta sum.
Sub acest aspect este relevant poziia reprezentantului Ministerului
Justiiei, inculpata BICA ALINA MIHAELA, n cadrul edinei din data de
15.03.2011, cnd a precizat expres c ,,nu are probleme pe dosarele cu
valori mici pe care le-a studiat i i asum restul, iar referitor la raportul
de evaluare ntocmit de ctre S.C. BUSINESS EVALUATOR S.R.L. prin care
s-a stabilit valoarea de pia a terenului de 377.282.300 lei a susinut c ,,pe
raportul de evaluare efectuat pe dosarul nr.22714/FFCC exist o explicaie
justificat pentru indicele ales indicele de corecie estimat pe baza
informaiilor din pia obinute de evaluator i a solicitat aceleai
explicaii i pentru restul rapoartelor de evaluare.
Sub acelai aspect trebuie subliniat faptul c evaluatorul a fost ntrebat de
ctre inculpata BICA ALINA MIHAELA cu privire la indicii de corecie, iar
rspunsul acestuia a fost: c indicii de corecie sunt rezultai din pia. n
cauz ns, nu indicii de corecie reprezentau adevrata problem creia
evaluatorul nu-i oferise o explicaie reali rezonabilprin raportul de evaluare.
Mai mult, acest aspect fusese consemnat n chiar cuprinsul raportului i
reprezenta oricum un truism. Concluzia rezult din faptul c nimeni nu
contestase c indicii de evaluare s-au raportat la pia, pentru c acesta era
criteriul standard. Ceea ce trebuia s lmureasc evaluatorul se referea la cele
dou metode de evaluare folosite, compararea i parcelarea, ntruct potrivit
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
24/50
24
dispoziiilor Legii nr. 247/2005 Titlul VII avea obligaia s realizeze evaluarea
comparnd terenuri de acelai tip i parcelare prin suprapunere, dar a evaluat,
comparnd terenuri diferite, din zone total diferite i parcelnd terenuri aflate n
alte zone.
(.....)
S-a dovedit prin probele administrate n cauz c inculpata BICA
ALINA MIHAELAa insistat n cadrul edinei din 26.02.2011 a C.C.S.D. ca
membrii comisiei s dispus invitarea evaluatorului i chiar a artat c va studia
n detaliu documentele pe care s-a bazat acesta.
De altfel, n cadrul edinei din 15.03.2011 inculpata a fost singura care i-
a pus ntrebri i i-a solicitat lmuriri evaluatorului, ns nu cu privire la
metodele standard de evaluarei mai ales nu i-a solicitat explicaii cu privire la
ceea ce era esenial i anume de ce a folosit metoda comparaiei contrar
standardelor ANEVAR i metoda parcelrii contrar normelor. C aceasta
era singura explicaie care trebuia s o dea evaluatorul rezult n mod explicit
din dispoziiile art.16 din Legea nr. 247/2005.
Sub aspectul infraciunii de abuz n serviciu comis de ctreinculpaii 1-9
sunt relevante i declaraiile beneficiarului GHEORGHE STELIAN care a
precizat c dup cumprarea drepturilor litigioase a depus diligene pentru a
obine de la A.N.R.P. despgubiri sub form de aciuni de la Fondul
Proprietatea.
(.....)
II. MIJLOACE DE PROB
(.....)
III. N DREPT
Fapta inculpailor DUMITREAN NICOLETA CRINUA,
DIACOMATU SERGIU IONU, TEODORESCU CTLIN FLORIN,
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
25/50
25
BACIU REMUS VIRGIL, BICA ALINA MIHAELA, VASILESCU
OANA, BOGDAN DRAGO GEORGE i ALEXANDRU
LCRMIOARA membrii ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despgubirilor din cadrul Autoritii Naionale pentru Restituirea Proprietilor
care prin exercitarea abuziv a atribuiunilor de serviciu cu nclcarea art. 16
alin. 7 din Legea nr. 247/2005, au aprobat, n unanimitate, raportul de evaluare
ntocmit de expertul evaluator NUIU EMIL, din cadrul S.C. BUSINESS
EVALUATOR S.R.L., prin care a fost stabilit o valoare a terenului n
suprafa de 13,0535 hectare de 377.282.300 lei, prin supraevaluarea acestuia
cu suma de 263.327.559 lei, prejudiciind cu aceast sum bugetul de stat, cuconsecinele prevzute de art. 309 C.pen. i facilitnd obinerea unor avantaje
patrimoniale de ctre (.....), (.....), (.....)i (.....)n cuantum de 197.507.284,1 lei
(46.288.238, 3 euro), 30.021.107, 1 lei (7.035.812, 2 euro), 17.907.327, 1 lei
(4.196.800, 2 euro), 17.907.327, 1 lei (4.196.800, 2 euro) ntrunete elemente
constitutive ale infraciunii abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru
sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13
2
din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen.
(.....)
Consecina deosebit de grav a acestei activiti infracionale
abuzive de complicitate a inculpailor NUIU EMIL i GHEORGHE
STELIAN, n calitate de membrii ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea
despgubirilor, n sensul art.309 C.pen rezult din faptul c suma de
377.282.300 leipltit n acest dosar de despgubire pentru un teren agricol
prin conversiune n titluri de proprietate este mai mare dect TOTALUL
DESPGUBIRILOR CIVILEpltite de ANRP n tot cursul anului 2011, care
a fost de 249.882.000 lei ( a se vedea raportul de Control al Curii de Conturi
din 2013 ).
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
26/50
26
Mai mult, conform estimrilor pariale ntocmite de Guvern au fost
nregistrate mai mult de dou milioane de cereri formulate n temeiul legilor
de reparaie, valoarea estimat pentru finanarea despgubirilor vizate de aceste
legi, ridicndu-se la 21 miliarde euro3, ceea ce a determinat condamnri aleStatului Romn de ctre Curtea European a Drepturilor Omului i chiar
pronunarea hotrrii pilot Maria Atanasiu vs. Romnian anul 2012 datorit
unor accentuate ntrzieri n soluionarea cererilor de despgubire.
(.....)
Fapta numitului NUIU EMIL, expert evaluator n cadrul S.C.
BUSINESS EVALUATOR S.R.L., care prin supraevaluarea terenului n
suprafa de 13,0535 hectare cu suma de 263.327.559 lei, a ntocmit n condiiile
prezentate la pagina 15 din ordonan i prezentat raportul de evaluare n dosarul
nr. 22714/FFCC pe care membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despgubirilor din cadrul Autoritii Naionale pentru Restituirea Proprietilor
l-au aprobat, n unanimitate, acceptnd plata de despgubiri n sum de
377.282.300 lei, avnd drept consecin prejudicierea bugetului de stat cu suma
de263.327.559 lei i obinerea unor avantaje patrimoniale n cuantum de
197.507.284,1 lei (46.288.238, 3 euro), 30.021.107, 1 lei (7.035.812, 2 euro),
17.907.327, 1 lei (4.196.800, 2 euro), 17.907.327, 1 lei (4.196.800, 2 euro) de
ctre GHEORGHE STELIAN, (.....), (.....)i (.....), constituie complicitate la abuz
n serviciu cu consecine deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru
sine sau pentr u altul un folos necuveni t,prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 132
din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
Fapta numitului GHEORGHE STELIAN, care a primit despgubiri n
sum de 282.961.725 lei punnd la dispoziia expertului evaluator NUIU
EMIL contractul de vnzare-cumprare ncheiat ntre acesta i (.....) i (.....). al
crui pre a fost de 800 euro/metru ptrat, n scopul supraevalurii terenului i
3a se vedea www.hotararicedo.ro
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
27/50
27
obinerii de despgubiri nejustificat de mari, sprijinind astfel Comisia Central
pentru Stabilirea Despgubirilor s-i acorde astfel despgubirile stabilite prin
raportul de evaluare, cu consecina prejudicierii bugetului de stat cu suma de
263.327.559 lei i obinerea unor foloase necuvenite n cuantum de 197.507.284,1 lei (46.288.238, 3 euro), constituie complicitate la abuz n serviciu cu
consecine deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau
pentru al tul un folos necuveni t,prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 132din Legea
nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen.
(.....)
x x
x
(.)
IV. GRAVITATEA FAPTELOR:
Raport de activitate A.N.R.P. - 2011
Prin Raportul de activitate al A.N.R.P. 2011 semnat de (.....) s-au
reinut, printre altele c valoarea titlurilor de despgubire a cror emitere a fost
aprobat n edinele C.C.S.D., aferent anului 2011, este de 1.029.969.305, 57
lei, sum aferent celor 1.053 dosare aprobate n cadrul Comisiei, astfel:
-pentru un numr de 896 dosare au fost ntocmite rapoarte de evaluare, ce
prevd acordarea msurilor reparatorii ntr-un cuantum de 598.852.695,42 lei;
- un numr de 18 dosare au fost aprobate ca urmare a unor cereri de
convertire a titlurilor de valoare nominal, valoarea acestora fiind de
2.813.218,55 lei;
- un numr de 102 dosare au fost aprobate n vederea punerii n executare
a unor hotrri judectoreti, suma aferent acestora fiind de77.988.823,31 lei;
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
28/50
28
- un numr de 6 dosare au fost aprobate n vederea soluionrii cererilor de
compensare, cu o valoare de 5.170.080,13 lei, iar 31 dosare au fost aprobate n
temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001 i prevd o valoare de 345.144.488, 16 lei.
Ordinea de soluionare
Prin decizia nr. 2815/16.09.2008 a C.C.S.D. s-a stabilit c dosarele
transmise Secretariatului C.C.S.D. se vor mpri n 2 categorii, dup cum
urmeaz:
a) dosare transmise Secretariatului C.C.S.D. naintea intrrii n vigoare a
OUG nr. 81/2007;
b) dosare transmise Secretariatului C.C.S.D. dup intrarea n vigoare a
OUG nr. 81/2007, art. 2 al aceleiai Decizii prevznd transmiterea spre
evaluare proporional, din fiecare categorie i n ordinea nregistrrii lor,
dosarele verificate i constatate complete. Din aceast categorie au fost
repartizate n vederea analizrii i transmiterii la evaluare aproximativ 269
dosare.
Excepiile de la acest criteriu l reprezint dispoziiile art. 3 din decizia
mai sus amintit, referitoare la tratarea cu prioritate a unor cazuri excepionale,
temeinic motivate, dosarele persoanelor aflate n situaii dificile, cum ar fi cele
ce urmeaz s fie evacuate din locuine ce au fost retrocedate fotilor proprietari,
cazuri medicale sau sociale deosebite. Pentru soluionarea cu prioritate a acestor
dosare este necesar ca persoanele ndreptite s se adrese C.C.S.D. cu o cerere
n acest sens, la care s ataeze acte doveditoare, n original.
n ceea ce privete numrul dosarelor, din totalul celor aflate n evidena
Secretariatului C.C.S.D., ntocmite n vederea acordrii de despgubiri pentru
notificrile depuse n baza Legii nr. 10/2001, pentru care Comisia Central a
aprobat soluionarea cu prioritate, aferent anului 2011, precizm c acesta este
de 576 de cereri de tratare cu prioritate, precum i 1 dosar aflat pe rolul CEDO.
(.....)
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
29/50
29
Aspecte reinute n Raportul Curii de Conturi a Romniei cu prilejul
controlu lui efectuat la A.N.R.P. pentr u per ioada 2007-2011
Numrul total al aciunilor la Fondul Proprietatea, distribuit n perioada
2007-2012, conform titlurilor de conversie emise de A.N.R.P., a fost de
13.447.329.134 lei, din care, n anul 2011, 4.460.529.286 lei.
Dintre constatrile fcute de auditori publici externi ai Curii de Conturi a
Romniei pentru perioada 01.01.2007 31.12.2011, considerate abateri de la
legalitate i regularitate, au fost reinute urmtoarele:
- nu au existat criterii n baza crora s fie repartizate dosarele pentru a fi
analizate de consilieri, aceasta fcndu-se uneori pe considerente politice saude oportunitate, aa cum a precizat vicepreedintele A.N.R.P., BACIU
REMUS VIRGIL, n rspunsul la nota de relaii;
- nu au existat criterii dup care s se ntocmeasc tabelele pe beneficiari,
n vederea efecturii plii, ntlnindu-se situaii n care dup aproape 5 ani de la
emiterea Deciziei nu s-a achitat nici mcar prima tran, n timp ce n cazul altor
decizii plata s-a fcut integral ntr-o lun de la emiterea deciziei (s.n. i ncazul dosarului nr. 22714/FFCC), tocmai persoanele care au beneficiat nelegal
de compensaii bneti, au fost cele crora li s-au efectuat plata n termenul cel
mai scurt;
- nu au fost respectate cerinele Standardelor Internaionale de Evaluare cu
privire la estimarea valorii de pia a proprietilor imobiliare supuse evalurii.
Astfel, sumele de bani care s-au acordat de la bugetul statului pentru plata
despgubirilor, pentru perioada 2009-2011, au fost stabilite dup bunul plac al
evaluatorilor independeni i n folosul exclusiv al solicitanilor, A.N.R.P.
limitndu-se la efectuarea de pli. Evaluatorii angajai de A.N.R.P. au efectuat
evaluri ce depesc cu mult realitatea, prin estimarea valorilor pe baza
anunurilor din ziare (ipotetice i nereale) - s.n. i n cazul dosarului nr
22714/FFCC.
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
30/50
30
n majoritatea cazurilor evaluatorii nu au solicitat informaii despre
tranzacii imobiliare de la societi de evaluare, bnci, notari publici, birouri de
carte funciar etc., fapt ce a condus la denaturarea valorii de pia a imobilelor
evaluate pentru care au fost emise titluri de despgubire.
Rapoartele de evaluare nu au coninut referiri cu privire la preurile
tranzaciilor efectiv derulate n acea perioad, evaluatorii agreai de A.N.R.P.
colectnd informaii doar din oferte de vnzare publicate n diverse ziare de
specialitate sau pe diverse pagini de internet (s.n. i n cazul dosarului nr.
22714/FFCC), omindu-se utilizarea unor informaii referitoare la
tranzaciile reale recente, precum i la cererea de pe pia.- urmare controlului efectuat la A.N.R.P. pentru perioada 2007-2011, s-a
constatat c, n cele mai multe situaii analizate n ceea ce privete plata
despgubirilor bneti, nu a fost respectat ordinea cronologic a depunerii
cererilor de opiune;
- acordarea (plata) despgubirilor la o valoare care de cele mai multe
ori nu reflect realitatea, respectiv nu reflect valoarea real a imobilului de lamomentul emiterii Deciziei de despgubire.
Din verificarea documentelor puse la dispoziia echipei de control a Curii
de Conturi a Romniei, respectiv: a dosarelor ntocmite i depuse la A.N.R.P.
privind acordarea de despgubiri n condiiile Titlului VII Regimul stabilirii i
plii despgubirilor aferente imobilelor preluate n mod abuziv din Legea nr.
247/2005 s-a constatat c, n cea mai mare parte, n cazul Deciziilor emise n
perioada 2009-2011 valoarea stabilit pentru acordarea de despgubiri a fost
valoarea estimat prin rapoarte de evaluare care reflect starea i
circumstanele pieei la o dat anterioar i nu la data acordrii sumelor;
- nu au fost nregistrare n evidena contabil sumele reprezentnd
despgubiri aferente imobilelor preluate n mod abuziv de ctre statul
romn, stabilite prin Decizii ale C.C.S.D., precum i aciunile deinute de
statul romn (prin Ministerul Finanelor Publice) la Fondul Proprietatea i
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
31/50
31
care au fost transferate prin A.N.R.P.(titlurile de conversie emise) ctre foti
proprietari;
- n majoritatea rapoartelor de evaluare ntocmite de evaluatorii
independeni n perioada 2008-2011, pentru estimarea valorii bunurilor imobile,
s-au folosit, de regul, 2 metode de evaluare (s.n. i n cazul dosarului nr.
22714/FFCC). Pentru stabilirea valorii finale s-a procedat la concilierea
rezultatelor i n majoritatea cazurilorvaloarea final a fost valoarea cea mai
mare, stabilit de obicei prin metoda comparaiei directe, respectiv anunuri de
vnzare-cumprare imobiliare (tarife ipotetice) i nu tranzacii concrete de
vnzare-cumprare;- potrivit listei cesionarilor la Legea nr. 10/2001 pus la dispoziie de
reprezentanii A.N.R.P., s-a constatat c au fost cesionate drepturi de crean n
sum total de 1.547.593.829, 30 lei, cu meniunea c exist persoane care
cumpr astfel de drepturi n mod constant. Astfel, n urma verificrilor, s-a
constatat faptul c n dosarele n care au fost cesionate drepturile de crean, cele
mai multe drepturi au fost transmise la preuri derizorii/infime n comparaiecu valoarea care reiese din evaluarea proprietilor imobiliare revendicate (s.n.
n dosarul nr. 22714/FFCC, GHEORGHE STELIAN a cumprat drepturile
litigioase pentru suma de 1.500.000 euro i a primit ca urmare a hotrrii
C.C.S.D. suma de 88.420.703, 5 euro).
n raport de constatrile efectuate, auditorii publici externi ai Curii de
Conturi a Romniei au solicitat note de relaii membrilor C.C.S.D. i cu privire
la cuantumul despgubirilor din rapoartele de evaluare ale evaluatorilor
independeni, iar referitor la susinerile acestora, conform crora nu puteau
cenzura concluziile evaluatorilor, unii dintre ei neavnd cunotine de
specialitate, nu a fost nsuit tocmai pentru considerentul c principala
atribuie a C.C.S.D. fiind aceea de a analiza i de a stabili cuantumul final
al despgubirilor care se acord potrivit prevederilor Titlului VII Regimul
stabilirii i plii despgubirilor aferente imobilelor preluate n mod abuziv din
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
32/50
32
Legea nr. 247/2005 privind reforma n domeniile proprietii i justiiei, precum
i unele msuri adiacente.
V. PROPUNERI FORMULATE CTRE INSTANADEJUDECAT
A. MSURI PREVENTIVE
Prin ordonana cu nr. 393/P/2013 din 20.11.2014 s-a dispus reinerea
inculpatei BICA ALINA MIHAELA pe o durat de 24 ore, ncepnd de la data
de 20.11.2014, ora 22:10, pn la data de 21.11.2014, ora 22:10.
Prin ordonana cu nr. 393/P/2013 din 20.11.2014 s-a dispus reinerea
inculpatei BOGDAN DRAGO GEORGE pe o durat de 24 ore, ncepnd de la
data de 20.11.2014, ora 19:00, pn la data de 21.11.2014, ora 19:00.
Prin ordonana cu nr. 393/P/2013 din 20.11.2014 s-a dispus reinerea
inculpatei NUIU EMIL pe o durat de 24 ore, ncepnd de la data de
21.11.2014, ora 03:00, pn la data de 22.11.2014, ora 03:00.
Prin ordonana cu nr. 393/P/2013 din 20.11.2014 s-a dispus reinerea
inculpatei ALEXANDRU LCRMIOARA peo durat de 24 ore, ncepnd de
la data de 20.11.2014, ora 17:00, pn la data de 21.11.2014, ora 17:00.
Prin ncheierea nr.1016 pronunat n dosarul nr. 4101/1/2014 din
21/22.11.2014 nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal a dispus
arestarea preventiv a celor patru inculpai pe o durat de 30 zile pentrucomiterea infraciunii de abuz i complicitate la abuz n serviciu dac
funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev.
de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309
C.pen.iart. 48 C.pen. rap. la art. 132din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297
alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen.
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
33/50
33
Prin ordonana cu nr. 393/P/2013 din 24.11.2014 s-a dispus reinerea
inculpatei DUMITREAN CRINUA NICOLETA pe o durat de 24 ore,
ncepnd de la data de 24.11.2014, ora 21:20, pn la data de 25.11.2014, ora
21:20.
Prin ordonana cu nr. 393/P/2013 din 24.11.2014 s-a dispus reinerea
inculpatei VASILESCU OANA pe o durat de 24 ore, ncepnd de la data de
24.11.2014, ora 16:25, pn la data de 25.11.2014, ora 16:25.
Prin ncheierea nr.1018 din 25.11.2014 pronunat n dosarul nr.
4124/1/2014 al naltei Curi de Casaie i Justiie Secia penals-a dispus
arestarea preventiv a inculpatei Dumitrean Crinua Nicoleta pe o durat de 30zile, iar fa de inculpata Vasilescu Oana s-a dispus msura preventiv a
controlului judiciar.
Fa de inculpaii Diacomatu Sergiu Ionu i Gheorghe Stelian s-a dispus la
data de 21.12.2014 msura preventiv a controlului judiciarpentr u comiterea
infraciunii de abuz i complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul a
obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132
dinLegea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen. i art. 48
C.pen. rap. la art. 132din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i
art. 309 C.pen.
Fa de inculpatul Teodorescu Ctlin Florin la data de 03.12.2014 s -a
dispus msura preventiv a controlului judiciar, pentru comiterea infraciunii de
abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul unfolos necuveni t,prev. de art. 13
2din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1
C.pen. i art. 309 C.pen.
n temeiul art. 72 C.p, instana urmeaz s scad din pedeapsa ce se va
aplica perioada n care inculpaii au fost supui msurilor preventive privative de
libertate.
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
34/50
34
Avnd n vedere c n cauz exist probe din care rezult c meninerea
msurii preventive a arestrii inculpailor BICA ALINA MIHAELA, BOGDAN
DRAGO GEORGE, NUIU EMIL, ALEXANDRU LCRMIOARA i
DUMITREAN CRINUA NICOLETA, precum i a msurii controlului judiciarluate fa de inculpaii GHEORGHE STELIAN, DIACOMATU SERGIU
IONU, TEODORESCU CTLIN FLORIN i VASILESCU OANA sunt
necesare n scopul asigurrii bunei desfurri a procesului penal, c nu exist
nicio cauz care mpiedic exercitarea aciunii penale, precum i c msurile
preventive sunt proporionale cu gravitatea acuzaiilor aduse,
n temeiul prevederilor art. 330 C.pr.pen.,
PROPUNEM :
Meninerea msurii preventive a arestrii fa de inculpaii :
BICA ALINA MIHAELA(.....) ;
BOGDAN DRAGO-GEORGE (.....).;
ALEXANDRU LCRMIOARA (.....);NUIU EMIL(.....);
DUMITREAN CRINUA-NICOLETA(.....);
Meninerea msurii preventive a controlului judiciar fa de inculpaii :
GHEORGHE STELIAN(.....) ;
DIACOMATU SERGIU IONU(.....) ;TEODORESCU CTLINFLORIN(.....);
VASILESCU OANA(.....).
B.LATURA CIVIL IMSURI ASIGURTORII
Latura civil:
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
35/50
35
Prin adresa nr. (.....) , MINISTERUL FINANELOR PUBLICE s-a
constituit ca parte civil, solicitnd obligarea inculpailor i a prilor
responsabile civilmente la plata sumei de 263.327.559 lei, echivalentul sumei
de 61.714.021,4 euro.
Msuri asiguratorii:
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din data de 26.11.2014, s-a dispus
instituirea sechestrului asigurtor, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei,
echivalentul a 61.714.021,6 euro, asupra urmtoarelor bunuri imobile,
proprietatea inculpatului GHEORGHE STELIAN, dup cum urmeaz:1. teren intravilan n suprafa de 3.198 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....) achiziionat n anul 2007 cu suma de 600.000 USD;
2. teren intravilan n suprafa de 9.126 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....) , achiziionat n anul 2007 cu suma de 1.400.000 USD;
3. cot 1/2 din terenul intravilan n suprafa de 500 metri ptrai, situat n
Bucureti sectorul 2, (.....);4. cot 1/2 din terenul intravilan n suprafa de 1.623 metri ptrai situat
n Bucureti sectorul 2, (.....) ;
5. cot 1/2 din terenul intravilan n suprafa de 600 metri ptrai situat n
Bucureti sectorul 2, (.....) ;
6. cot 1/2 din terenul intravilan n suprafa de 600 metri ptrai situat n
Bucureti sectorul 2, (.....);
7. cot 1/2 din terenul intravilan n suprafa de 630 metri ptrai situat n
Bucureti sectorul 2, (.....);
8. cot 1/2 din terenul intravilan n suprafa de 336 metri ptrai situat n
Bucureti sectorul 2, (.....);
9. cot 1/2 din terenul intravilan n suprafa de 282 metri ptrai situat n
Bucureti sectorul 2, (.....);
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
36/50
36
10. cot 1/2 din terenul intravilan n suprafa de 270 metri ptrai situat
n Bucureti sectorul 2, (.....);
11. teren intravilan n suprafa 146 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....) ;
12. teren intravilan n suprafa de 48 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....) ;
13. teren intravilan n suprafa de 8.477 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....) ;
14. teren intravilan n suprafa de 2.433 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....) ;
15. cot din terenul intravilan n suprafa de 2.526 metri ptrai situat n
Bucureti sectorul 2, (.....) ;
16. teren intravilan n suprafa de 41 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....);
17. teren intravilan n suprafa de 5.769 metri ptrai situat n Bucureti
sectorul 2, (.....);18. teren extravilan n suprafa de 40.000 metri ptrai situat n Sat
Samurca, jud. Dmbovia,(.....), achiziionat n anul 2010 la preul de 600.000
euro;
19. teren extravilan n suprafa de 1.267 metri ptrai situat n Snagov
tarla (.....), jud. Ilfov, (.....), achiziionat n anul 2007 la preul de 17.733 EURO;
20. teren extravilan n suprafa de 5.900 metri ptrai situat n Snagov,
jud. Ilfov, tarla (.....);
21. teren extravilan n suprafa de 1.100 metri ptrai situat n Snagov,
jud. Ilfov, tarla (.....);
22. teren extravilan n suprafa de 2.400 metri ptrai situat n Snagov,
jud. Ilfov, tarla, (.....);
23. teren extravilan n suprafa de 1.800 metri ptrai situat n Snagov,
jud. Ilfov, tarla (.....);
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
37/50
37
24. teren extravilan n suprafa de 1.700 metri ptrai situat n Snagov,
jud. Ilfov, (.....);
25. teren extravilan n suprafa de 2.500 metri ptrai situat n Snagov,
jud. Ilfov, tarla, (.....);
26. teren extravilan n suprafa de 1.150 metri ptrai situat n Snagov,
jud. Ilfov, tarla, (.....), achiziionat n anul 2007 la preul de 18.400 EURO;
27. teren extravilan n suprafa de 1.860 metri ptrai situat n Snagov,
jud. Ilfov, tarla (.....), achiziionat n anul 2007 la preul de 28.400 EURO;
28. teren extravilan n suprafa de 1.450 metri ptrai situat n Snagov,
jud. Ilfov, tarla, (.....), achiziionat n anul 2007 la preul de 23.200 EURO;29. teren extravilan n suprafa de 850 metri ptrai situat n Snagov, jud.
Ilfov, tarla (.....), achiziionat n anul 2007 la preul de 12.750 EURO;
30. teren extravilan n suprafa de 30.000 metri ptrai situat n
Ciorogrla, jud. Ilfov, (.....), achiziionat n anul 2011 la preul de 84.694 EURO;
31. cot parte din terenul extravilan n suprafa de 28.354 metri ptrai
situat n Ciorogrla, jud. Ilfov, (.....);32. teren extravilan n suprafa de 466.000 metri ptrai situat n
Ciorogrla, jud. Ilfov, (.....), achiziionat n cot de 1/3 n anul 2008, la preul de
945.00 USD i 2/3 n anul 2008, la preul de 1.555.000 EURO.
Prin procesul-verbal ncheiat n data de 26.11.2014 a fost pus n aplicare
msura asiguratorie.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 27.11.2014 s-a dispus instituirea
popririi, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei, echivalentul a
61.714.021,6 euro, asupra sumelor de bani prezente i viitoare aflate n conturile
deschise pe numele inculpatului GHEORGHE STELIAN la (.....), (.....), (.....),
(.....)(.....), (.....)- Sucursala Bucureti i (.....).
Prin procesul-verbal din 04.12.2014 a fost pus n aplicare msura
popririi.
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
38/50
38
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 26.11.2014 s-a dispus instituirea
sechestrului asigurtor, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei,
echivalentul a 61.714.021,6 euro, asupra bunurilor imobile, proprietatea
inculpatei ALEXANDRU LCRMIOARA, dup cum urmeaz:
teren intravilan cu o suprafa de 565 mp, situat n Bucureti, sector 5, (.....);
teren intravilan cu o suprafa de 118 mp, situat n Bucureti, sector 5, (.....);
teren extravilan cu o suprafa de 2050 mp, situat n localitatea Nehoiu, jud.
Buzu;
teren extravilan, cu o suprafa de 820 mp, situat n localitatea Nehoiu, jud.
Buzu;
teren extravilan, cu o suprafa de 10633 mp, situat n localitatea Clinceni,
jud. Ilfov, cotparte ;
Prin procesul-verbal din 26.11.2014 a fost pus n aplicare msura
asiguratorie.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 27.11.2014 s-a dispus instituirea
popririi, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei, echivalentul a61.714.021,6 euro, asupra sumelor de bani prezente i viitoare aflate n conturile
deschise pe numele inculpatei ALEXANDRU LCRMIOARA la (.....), (.....),
(.....)i (.....).
Prin procesul-verbal din 02.12.2014 a fost pus n aplicare msura
popririi.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 26.11.2014 s-a dispus instituirea
sechestrului asigurtor, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei,
echivalentul a 61.714.021,6 euro, asupra cotei de din terenul intravilan cu o
suprafa de 2698 mp, situat n localitatea Poiana Cmpina, (.....), jud. Prahova,
proprietatea inculpatului BACIU REMUS VIRGIL.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 27.11.2014 s-a dispus instituirea
popririi pn la concurena sumei de 263.327.559 lei, echivalentul a
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
39/50
39
61.714.021,6 euro, asupra sumelor de bani prezente i viitoare aflate n conturile
deschise pe numele inculpatului Baciu Remus Virgilla (.....), (.....), (.....), (.....).
Prin procesul-verbal din 02.12.2014 a fost pus n aplicare msura
popririi.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 26.11.2014 s-a dispus instituirea
sechestrului asigurtor, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei,
echivalentul a 61.714.021,6 euro, asupra bunurilor imobile, proprietatea
inculpatei BICA ALINA MIHAELA, dup cum urmeaz:
- imobil reprezentnd un apartament, cu o suprafa util de 53,55 mp,
situat n municipiul Bucureti, sector 4, (.....).- teren extravilan, cu o suprafa de 823 mp, situat n comuna Clinceni,
jud. Ilfov;
- teren extravilan, cu o suprafa de 823 mp, situat n comuna Clinceni,
jud. Ilfov.
Prin procesul-verbal din 26.11.2014 a fost pus n aplicare msura
asiguratorie.Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 27.11.2014 s-a dispus instituirea
popririi, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei, echivalentul a
61.714.021,6 euro, asupra sumelor de bani prezente i viitoare aflate n conturile
deschise pe numele inculpatei BICA ALINA MIHAELAla (.), (.), (.), (.).
Prin procesul-verbal din 02.12.2014 a fost pus n aplicare msura
popririi.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 26.11.2014 s-a dispus instituirea
sechestrului asigurtor, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei,
echivalentul a 61.714.021,6 euro, asupra bunurilor imobile, proprietatea
inculpatului BOGDAN DRAGO-GEORGE, dup cum urmeaz:
teren extravilan cu o suprafa de 428 mp, situat n localitatea
Pantelimon, jud. Ilfov.
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
40/50
40
teren extravilan cu o suprafa de 428 mp, situat n localitatea
Pantelimon, jud. Ilfov.
teren extravilan cu o suprafa de 427 mp, situat n localitatea
Pantelimon, jud. Ilfov.
teren extravilan cu o suprafa de 137 mp, situat n localitatea
Pantelimon, jud. Ilfov.
teren extravilan cu o suprafa de 138 mp, situat n localitatea
Pantelimon, jud. Ilfov.
teren extravilan cu o suprafa de 138 mp, situat n localitatea
Pantelimon, jud. Ilfov.
Prin procesul-verbal din 26.11.2014 a fost pus n aplicare msura
asiguratorie.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 27.11.2014 s-a dispus instituirea
popririi, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei, echivalentul a
61.714.021,6 euro, asupra sumelor de bani prezente i viitoare aflate n conturile
deschise pe numele inculpatului BOGDAN DRAGO-GEORGEla (.....)i (.....).
Prin procesul-verbal din 02.12.2014 a fost pus n aplicare msura
popririi.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 26.11.2014 s-a dispus instituirea
sechestrului asigurtor, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei,
echivalentul a 61.714.021,6 euro, asupra terenului intravilan cu o suprafa de
3350 mp, situat n localitatea Trteti - Bldana, jud. Dmbovia, proprietatea
inculpatului DIACOMATU SERGIU IONU.
Prin procesul-verbal din 26.11.2014 a fost pus n aplicare msura
asiguratorie.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 27.11.2014 s-a dispus instituirea
popririi, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei, echivalentul a
61.714.021,6 euro, asupra sumelor de bani prezente i viitoare aflate n conturile
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
41/50
41
deschise pe numele inculpatului DIACOMATU SERGIU IONUla (.....), (.....)
, (.....i (.....).
Prin procesul-verbal din 03.12.2014 a fost pus n aplicare msura
popririi.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 26.11.2014 s-a dispus instituirea
sechestrului asigurtor, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei,
echivalentul a 61.714.021,6 euro, asupra bunurilor imobile, proprietatea
inculpatei DUMITREAN CRINUA-NICOLETA, dup cum urmeaz:
teren intravilan cu o suprafa de 705 mp conform actelor de proprietate
i 699 mp conform msurtorilor cadastrale, situat n Bucureti, sector 1, (.....),cot-parte din imobil .
reprezentnd box garaj 7 cu o suprafa de 15, 8 mp mpreun cu
dreptul de folosin asupra terenului aferent garajului cu o suprafa indiviz de
8,74 mp, situat n Bucureti, sector 2, (.....).
reprezentnd apartamentul nr 30 compus din dou camere de locuit,
dependine i boxa nr.22 cu o suprafa desfurat de 85,2 mp, situat nBucureti, sector 2, (.....).
reprezentnd apartamentul nr. 82 compus din o camer de locuit,
dependine cu o suprafa util de 27,66 mp, situat n Bucureti, sector 3, str.
(.....).
teren extravilan cu o suprafa de 25.0000 mp, situat n localitatea
Afumai, judeul Ilfov;
teren intravilan cu o suprafa de 1000 mp, situat n localitatea
Voluntari, judeul Ilfov;
teren extravilan cu o suprafa de 5.000 mp, situat n localitatea Tunari,
judeul Ilfov;
teren extravilan cu o suprafa de 833 mp, situat n localitatea Tunari,
judeul Ilfov;
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
42/50
42
teren extravilan cu o suprafa de 8583 mp, situat n localitatea Dasclu,
judeul Ilfov;
teren extravilan cu o suprafa de 14965 mp, situat n localitatea
Dasclu, judeul Ilfov;
teren extravilan cu o suprafa de 9400 mp, situat n localitatea Dasclu,
judeul Ilfov;
teren extravilan cu o suprafa de 9944 mp, situat n localitatea Dasclu,
judeul Ilfov.
Prin procesul-verbal din 26.11.2014 a fost pus n aplicare msura
asiguratorie.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 27.11.2014 s-a dispus instituirea
popririi, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei, echivalentul a
61.714.021,6 euro, asupra sumelor de bani prezente i viitoare aflate n conturile
deschise pe numele inculpatei DUMITREAN CRINUA-NICOLETA la (.....)
i (.....).
Prin procesul-verbal din 02.12.2014 a fost pus n aplicare msurapopririi.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 26.11.2014 s-a dispus instituirea
sechestrului asigurtor, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei,
echivalentul a 61.714.021,6 euro, asupra terenului intravilan cu o suprafa de
217 mp tarlaua situat n Municipiul Sovata, jud. Mure, proprietatea
inculpatului NUIU EMIL.
Prin procesul-verbal din 27.11.2014 a fost pus n aplicare msura
asiguratorie.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 27.11.2014 s-a dispus instituirea
popririi, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei, echivalentul a
61.714.021,6 euro, asupra sumelor de bani prezente i viitoare aflate n conturile
deschise pe numele inculpatului NUIU EMILla (.....), (.....), (.....)i (.....).
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
43/50
43
Prin procesul-verbal din 03.12.2014 a fost pus n aplicare msura
popririi.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 26.11.2014 s-a dispus instituirea
sechestrului asigurtor, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei,
echivalentul a 61.714.021,6 euro, asupra bunurilor imobile, proprietatea
inculpatului TEODORESCU CTLIN FLORIN, dupcum urmeaz:
teren extravilan cu o suprafa de 20.254 mp, situat n localitatea Cteasca,
jud. Arge;
teren extravilan cu o suprafa de 4.623 mp, situat n localitatea Cteasca,
jud. Arge;teren intravilan cu o suprafa de 423 mp, situat n municipiul Bucureti,
sector 2, (.....).
teren intravilan, cu o suprafa de 247 mp, situat n localitatea Voluntari
jud. Ilfov.
teren intravilan, cu o suprafa de 120 mp, situat n localitatea Voluntari
jud. Ilfov.Prin procesul-verbal din 28.11.2014 a fost pus n aplicare msura
asiguratorie.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 27.11.2014 s-a dispus instituirea
popririi, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei, echivalentul a
61.714.021,6 euro, asupra sumelor de bani prezente i viitoare aflate n conturile
deschise pe numele inculpatului TEODORESCU CTLIN FLORIN la (.....),
(.....), (.....), (.....), (.....)i (.....).
Prin procesul-verbal din 28.11.2014 a fost pus n aplicare msura
popririi.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 28.11.2014 s-a dispus instituirea
sechestrului asigurtor, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei,
echivalentul a 61.714.021,6 euro, asupra terenului intravilan cu o suprafa de
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
44/50
44
1296 mp, situat n localitatea Corbu - Vadu, (.....)jud. Constana imobil,
proprietatea inculpatei VASILESCU OANA.
Prin procesul-verbal din 28.11.2014 a fost pus n aplicare msura
asiguratorie.
Prin ordonana nr. 393/P/2013 din 27.11.2014 s-a dispus instituirea
popririi, pn la concurena sumei de 263.327.559 lei, echivalentul a
61.714.021,6 euro, asupra sumelor de bani prezente i viitoare aflate n conturile
deschise pe numele inculpatei VASILESCU OANAla (.....), (.....),(.....), (.....).
Prin procesul-verbal din 28.11.2014 a fost pus n aplicare msura
popririi.
Avnd n vedere c din probaiunea administrat n cauz au rezultat
indicii temeinice cu privire la svrirea infraciunii de abuz n serviciu dac
funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev.
de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309
C.pen. de ctre inculpaii DUMITREAN NICOLETA CRINUA,
DIACOMATU SERGIU IONU TEODORESCU CTLIN FLORIN,BACIU REMUS VIRGIL, BICA ALINA MIHAELA, VASILESCU
OANA, BOGDAN DRAGO GEORGE I ALEXANDRU
LCRMIOARA i complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul a
obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 C.pen.
rap. la art. 132din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309
C.pen. de ctre inculpaii GHEORGHE STELIAN i NUIU EMIL, crendu-
se un prejudiciu n sum de 263.327.559 lei, echivalentul a 61.714.021,6 euro,
care nu a fost recuperat, pentru a evita nstrinarea sau sustragerea de la urmrire
a bunurilor care pot face obiectul confiscrii speciale i care au fost
indisponibilizate prin sechestru asigurtor,
n temeiul art. 330 C.pr.pen, art. 249 alin. 1 C.pr.pen, art.254 C.pr.pen.,
art. 112 C.pen. iart.20 din Legea 78/2000,
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
45/50
45
PROPUNEM :
Meninerea msurilor asigurtorii luate n cauz asupra bunurilor imobile
i sumelor de bani indisponibilizate, aparinnd inculpailor DUMITREAN
NICOLETA CRINUA, DIACOMATU SERGIU IONU TEODORESCUCTLIN FLORIN,BACIU REMUS VIRGIL, BICA ALINA MIHAELA,
VASILESCU OANA, BOGDAN DRAGO GEORGE, ALEXANDRU
LCRMIOARA, GHEORGHE STELIAN i NUIU EMIL.
VI. DATE REFERITOARE LA INCULPAI
(.....)
VII. DATE REFERITOARE LA URMRIREA PENAL
(.....)
ALTE DATE REFERITOARE LA URMRIREA PENAL:
(.....)
Fa de cele de mai sus,
Constatnd c au fost respectate dispoziiile legale care garanteaz aflarea
adevrului, c urmrirea penal este complet, existnd probele necesare i legal
administrate,
D I S P U N E M:
I.n temeiul dispoziiilor art. 327 lit. a din Codul de procedur penal,
Trimiterea n judecat a inculpailor, membri ai Comisiei Centrale
pentru Stabilirea Despgubirilor:
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
46/50
46
1. BICA ALINA MIHAELAcercetat n stare de arest preventiv n
prezenta cauz - secretar de stat i reprezentanta Ministerului Justiiei n
cadrul Comisiei Centrale de Despgubiri la data faptelor(.....),
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecinedeosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit,prev. de art. 132din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
2. DUMITREAN CRINUA cercetat n stare de arest preventiv n
prezenta cauz - preedinte ANRE la data faptelor i care potrivitRegulamentului de funcionare era i preedinta Comisiei Centrale de
Despgubiri(.....),
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit,prev. de art. 132din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
3. DIACOMATU SERGIU IONU cercetat sub control judiciar n
prezenta cauz - vicepreedinte ANRP la data faptelor- (.....),
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit,prev. de art. 132din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
4. TEODORESCU CTLIN FLORIN cercetat sub control
judiciar n prezenta cauz, actualmente deputat n Parlamentul Romniei
(.....),
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
47/50
47
folos necuvenit,prev. de art. 132din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
5. BACIU REMUS VIRGIL condamnat definitiv la pedeapsa de 5
ani pentru corupie n alt cauz - (.....),
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit,prev. de art. 132din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
6. VASILESCU OANA cercetat sub control judiciar n prezenta
cauz -jurist,ef birou n cadrul Ministerului Justiiei(.....),
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit,prev. de art. 132din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
7. BOGDAN DRAGO GEORGE cercetat n stare de arest
preventiv n prezenta cauz (.....),
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit,prev. de art. 132din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
8. ALEXANDRU LCRMIOARA cercetat n stare de arest
preventiv n prezenta cauz -(.....),
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
48/50
48
folos necuvenit,prev. de art. 132din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.
1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
9. NUIU EMIL cercetat n stare de arest preventiv n prezenta
cauz - evaluator, (.....),
pentru comiterea unei infraciuni de complicitate la abuz n serviciu
cu consecine deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit,prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 132din Legea
nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen.;
10. GHEORGHE STELIAN cercetat sub control judiciar n
prezenta cauz om de afaceri, beneficiar al despgubirii(.....),
pentru comiterea unei infraciuni de complicitate la abuz n serviciu
cu consecine deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit,prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 132din Legea
nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen.
II. n temeiul art. 63 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 46 alin. 1 C.pr.pen.
se va dispune disjungerea cauzei i constituirea unui nou dosar pe rolul
Seciei de combatere a corupiei, cu privire la MARKO ATTILA-GABOR
fa de care s-a pus n micare aciunea penal n prezenta cauz; deputat n
Parlamentul Romniei n prezent, (.....)
pentru comiterea unei infraciuni de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul
un folos necuvenit, prev. de art. 132din L egea nr . 78/2000 cu aplic. art. 297
alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen.
n temeiul dispoziiilor art. 329 alin. 2 din Codul de procedur penal,
prezentul rechizitoriu nsoit de 10 copii certificate i de dosarul cauzei va fi
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
49/50
49
naintat naltei Curi de Casaie i Justiie competents judece cauza n fond, n
raport cu inculpaii BICA ALINA MIHAELA i TEODORESCU CTLIN-
FLORIN, unde urmeaz a fi citate urmtoarelepersoane:
INCULPAII:
1. BICA ALINA MIHAELA (..).
2. DUMITREAN CRINUA (..).
3. DIACOMATU SERGIU (..);
4. TEODORESCU CTLIN FLORIN (..);
5. BACIU REMUS VIRGIL (..);
6. VASILESCU OANA (..);
7. BOGDAN DRAGO GEORGE(..);
8.ALEXANDRU LCRMIOARA(..);
9. NUIU EMIL(..).
10. GHEORGHE STELIAN(..).
PARTE CIVIL:Statul Romn prin Ministerul Finanelor Publice str. Apolodor nr. 17
sector 5 Bucureti.
MARTORII:
(..)
Al te date:
Se stabilesc cheltuieli judiciare n sum de 10.000 RON ce vor fi
suportate n mod egal de inculpaii DUMITREAN NICOLETA CRINUA,
DIACOMATU SERGIU IONU, TEODORESCU CTLIN FLORIN,
BACIU REMUS VIRGIL, BICA ALINA MIHAELA, VASILESCU OANA,
7/21/2019 Rechizitoriu BICA
50/50
BOGDAN DRAGO GEORGE, ALEXANDRU LCRMIOARA,
NUIU EMIL i GHEORGHE STELIAN.
PROCURORI,
(.....) (.....)