เชญแสกน คว อาร โคต

เอกสารเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2562

และ

รายงานประจ าป 2561 โดยมงบการเงนแนบทาย

1

เอกสารน าเสนอ

การประชมสามญผถอหนประจ าป 2562

บรษท อาฟเตอร ย จ ากด (มหาชน)

29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. หองศรนครนทร 2 ช น 9

โรงแรมเดอะ แกรนด โฟรวงส คอนเวนช น

เลขท 333 ถนนศรนครนทร แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร 10240

2

การพจารณาแตละวาระการประชมจะพจารณาเรยงตามล าดบวาระ (จะไมมการสลบวาระ)

วธการลงคะแนน

ใหผถอหนลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนน และประกาศผลการนบคะแนนใหทประชมรบทราบในแตละวาระ โดยการลงคะแนนเสยงในแตละวาระนน จะใชระบบ 1 หน ม 1 เสยง และไมใช Cumulative Voting

ทงน ผถอหนทมาประชมดวยตนเองสามารถออกเสยง เหนดวย หรอ ไมเหนดวย หรองดออกเสยง อยางใดอยางหนง ในบตรลงคะแนนทแจกใหโดยจะมตวเลขก ากบวาระไว ส าหรบผถอหนทมอบฉนทะใหผอ นเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของทานผถอหนนน บรษทฯ จะบนทกคะแนน เหนดวย หรอ ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง ตามความประสงคของทานผถอหนนนในโปรแกรมคอมพวเตอร

3

4

การใชบตรลงคะแนนเสยงแตละวาระ

ลงคะแนน อยางใดอยางหนง ดงตอไปนเทานน

เหนดวย (Approve) ไมตอง สงบตรลงคะแนน

ไมเหนดวย (Not approve) งดออกเสยง (Abstain)

สงบตรลงคะแนน

ถาไมมผถอหนทานใดไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง

ใหถอวาผถอหนเหนชอบตามทประธานในทประชมเสนอ

โดย บรษทฯ ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการรวบรวมผลคะแนน

5

การลงคะแนนในลกษณะดงตอไปน จะถอวาการลงคะแนนดงกลาว เปน โมฆะ

1) บตรลงคะแนนทมการท าเครองหมายเกนกวาหนงชอง

2) บตรลงคะแนนทมการออกเสยงโดยแสดงเจตนาขดกน

3) บตรลงคะแนนทมการขดฆาและไมมลายมอชอก ากบ

4) บตรลงคะแนนทลงคะแนนเสยงเกนกวาเสยงทมอย

ในกรณททานตองการแกไขการออกเสยง

โปรดขดฆาของเดม และลงชอก ากบ ดวยทกครง

6

วธปฏบตในการลงคะแนน

หนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. แบบทวไปซงเปนแบบทงายและไมซบซอน

ส าหรบผถอหนทมาประชมดวยตนเองและผถอหนทมอบฉนทะให ผรบมอบฉนทะเขาประชมแทน บรษทไดแจกบตรลงคะแนนเสยงเรยงตามวาระใหผถอหนแลวเมอลงทะเบยนเขาประชม

หนงสอมอบฉนทะแบบ ข.แบบทก าหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะ ทละเอยดชดเจนตายตว

ส าหรบผถอหนทมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชมแทน บรษทจะบนทกคะแนนเสยงแตละวาระตามทผถอหนระบ การลงคะแนนเสยงไวในหนงสอมอบฉนทะเขาในระบบคอมพวเตอรลวงหนา และบรษทไดแจกบตรลงคะแนนเสยงใหผรบฉนทะเมอลงทะเบยนเขาประชม เฉพาะวาระทผถอหนมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนไวในหนงสอมอบฉนทะหรอระบไวไมชดเจน

หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ส าหรบผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศ และแตงตงใหคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน

7

การแสดงความคดเหน / สอบถามขอสงสย

• ผถอหนทตองการแสดงความคดเหนหรอสอบถามขอสงสยตอทประชม ขอใหยกมอขน

เมอประธานฯอนญาตแลว ขอใหแจง ชอ-นามสกล เพอประโยชนในการบนทกรายงาน

การประชม

• ในการแสดงความคดเหนหรอสอบถามขอสงสย ขอใหเสนอเนอหาอยางกระชบและตรง

ประเดนกบวาระการประชมเพอใหการประชมเปนไปอยางมประสทธภาพ

• ทงน หากผถอหนประสงคจะแสดงความเหนหรอค าถามเรองอน ขอใหเสนอในวาระ

สดทาย

วาระการประชม

8

การอนมต คะแนนเสยงทตองการ

วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ

วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ

วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ

คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล

วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3

วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

9

เร องทประธานแจงใหท ประชมเพอทราบ

วาระนเปนวาระเพอทราบ

จงไมมการลงคะแนนเสยง

วาระท 1

วาระการประชม

10

การอนมต คะแนนเสยงทตองการ

วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ

วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ

วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ

คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล

วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3

วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

11

วาระท 2

รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน

ประจ าป 2561 เมอวนท 26 เมษายน 2561

(รายละเอยดปรากฏในสงทสงมาดวย 1)

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนอนมต

หากทประชมผถอหนจะอนมต จะตองลงมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

วาระการประชม

12

การอนมต คะแนนเสยงทตองการ

วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ

วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 3รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561

วาระเพอทราบ

วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ

คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล

วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3

วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

13

รบทราบรายงาน

ผลการด าเนนงาน

ของบรษทฯ ประจ าป 2561

(สงทสงมาดวย 2 หรอ QR Code)

วาระท 3

14

สาขาใหม ในป 2561

ดอนเมอง ออฟฟศเซนทรลเวลด เซนทรลเฟสตวล จ.เชยงใหม

15

สาขาใหม ในป 2561

เซนทรลพลาซาอดรธาน เซนทรลพระราม 2 เทอมนอล 21 พทยา

16

สงผลตภณฑของหวานเพอบรการหรอจ าหนายบนสายการบน

กจกรรมในป 2561

17

กจกรรมในป 2561

ออกเมนใหมรวมกบแบรนดเครองส าอางน าเขาชนน า และแบรนดชดชนในพรเมยมและรวมมอกบบตรเครดตทรวมรายการ

18

19

รวมมอกบ มลนธยวพฒน ขายขนมปงเนยโสด เพอบรจาค/สนบสนนการศกษาของเยาวชนไทย

กจกรรมในป 2561

สนคาใหมTake-home

Product

20Boba Hojicha Soy Latte มะดนพรกเกลอ บวลอยทเรยนคากโกร

สนคาใหม / ตามฤดกาล

21กระทอนลอยแกว Chocolate Banoffee Kakigori Calamansi Soda

สนคาใหม / ตามฤดกาล

22

บรการจดสง / take away

วาระการประชม

23

การอนมต คะแนนเสยงทตองการ

วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ

วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ

วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช ส นสด วนท 31 ธนวาคม 2561

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ

คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล

วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3

วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

24

อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31 ธนวาคม 2561

(รายละเอยดปรากฏใน สงทสงมาดวย 2 (QR Code))

งบการเงน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ตาม QR Code ได

ผานการใหความเหนจากผสอบบญชแลว และผสอบบญชไดแสดงความเหนอยางไมม

เงอนไขตองบการเงน ซงในงบการเงนมสาระส าคญโดยสรปดงน

วาระท 4

25

สนทรพย 2561 2560 หนสนและ

สวนของผถอหน

2561 2560

สนทรพยหมนเวยน 522,212,355 552,732,955 หนสนระยะสน 116,414,026 83,370,406

ทดน อาคาร อปกรณ 504,903,540 436,796,921 หนสนระยะยาว 23,906,847 18,144,072

สนทรพยไมหมนเวยนอน ๆ

70,305,140 44,282,599 รวมหนสน 140,320,873 101,514,478

สวนของผถอหน 957,100,162 932,297,997

สนทรพยรวม 1,097,421,035 1,033,812,475 รวมหนสนและสวนของผถอหน

1,097,421,035 1,033,812,475

งบแสดงฐานะการเงน งบการเงนรวม (บาท)

26

งบการเงนรวม ส าหรบรอบปบญชส นสด วนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 (บาท)

งบก าไรขาดทน 2561 2560

รายไดจากการขาย 871,088,755 723,963,348

รวมรายได 880,729,949 735,380,397

ตนทนขาย 288,971,535 244,334,351

คาใชจายขาย 271,023,275 227,519,463

คาใชจายบรหาร 140,410,216 106,091,531

ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได (EBIT)

180,324,923 157,435,052

ภาษเงนได (32,668,320) (27,896,004)

ก าไรสทธ 147,425,816 128,903,062

ก าไรตอหน 0.18 0.16

วาระการประชม

27

การอนมต คะแนนเสยงทตองการ

วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ

วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ

วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ

คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล

วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3

วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

28

อนมตการจดสรรผลก าไร

จากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช

ส นสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนอนมต

หากทประชมผถอหนจะอนมต จะตองลงมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอ

หนทมาประชมและเสยงลงคะแนน

วาระท 5

29

กฎหมายทเก ยวของ และนโยบายการจายเงนปนผล

ตามมาตรา 115 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด ก าหนดใหบรษทฯ ไมสามารถจายเงนปนผลได หากบรษทฯ ยงมผลขาดทนสะสมอย แมวาบรษทฯ จะมก าไรสทธส าหรบปนนๆ กตามและบรษทฯ ตองส ารองเงนตามกฎหมายในจ านวนไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าปหกดวยยอดขาดทนสะสมยกมา (หากม) จนกวาทนส ารองตามกฎหมายจะมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน และบรษทฯ มนโยบายจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธจากภายหลงหกภาษเงนไดนตบคคล และเงนส ารองตาง ๆ ทกประเภทตามทก าหนดไวในกฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ โดยการจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงได ขนอยกบความจ าเปนและความเหมาะสมอนๆ ตามทคณะกรรมการบรษทฯ เหนสมควร

นอกจากน ตามมาตรา 116 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 44 และขอ 45 ก าหนดวา บรษทฯ ตองจดสรรเงนก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของก าไรสทธประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน เวนแตจะมขอบงคบหรอกฎหมายอนก าหนดใหตองมทนส ารองมากกวานน

30

การจดสรรก าไรและจายเงนปนผล

รายละเอยดการจายปนผล 2561 2560

ทนจดทะเบยน (บาท) 81,562,500 81,562,500

ตองท าส ารอง 10% ของทนจดทะเบยน 8,156,250 8,156,250

กอนสนป ม ส ารอง (บาท) 8,156,250 7,250,000

ตองส ารองเพม (บาท) - 906,250

จ านวนหน (ทไดรบปนผล) 815,623,561 815,623,561

รวมเงนปนผลจาย (เสนอ) 154,968,477 122,343,534

เงนปนผลตอหน (บาทตอหน โดยใชจ านวนหน ณ สนป) 0.19 0.15

ก าไรสทธจากงบการเงนเฉพาะกจการ 147,693,618 129,179,191

สดสวนการจายเงนปนผลโดยใชจ านวนหน ณ สนป) 104.90% 94.70%

ก าไรสทธจากงบการเงนรวม 147,425,816 128,903,062

วนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธ ไดรบปนผล (Record Date)

10 พฤษภาคม2562

วนจายปนผล28 พฤษภาคม

2562

31

(บาท)ก าไรสะสมทยงไมจดสรร (ยอดยกมา)

Dividend Outflow ก าไรสทธเบดเสรจ ตามงบการเงนเฉพาะกจการ

(งบเดยว)ส ารอง ตามกฏหมาย

ป 2559 56,491,039 (134,830,000) 98,947,239 (1,850,000)

ป 2560 18,758,278 (14,499,946) 129,179,191 (906,250)

ป 2561 132,531,273 (122,342,703) 147,413,810 ครบแลว

ป 2562 เสนอ 157,602,380 (154,968,477)

แหลงทมาของเงนทนเพอจายปนผล

32

ความเหนคณะกรรมการ

เหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 อนมต ดงน

- จายเงนปนผลจากผลการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 เปนจ านวนทงส นไมเกน 154,968,477 บาท (หรอคดเปนอตราหนละ 0.19บาท) โดยจายจากก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบป (งบการเงนเฉพาะกจการ) ป 2561 จ านวน 147,413, 810บาท และจายจากก าไรสะสมจ านวน 7,554,667 บาท โดยบรษทฯ จะหกภาษ ณ ทจาย

โดยบรษทฯ ก าหนดใหวนท 10 พฤษภาคม 2562 เปนวนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธไดรบปนผล (Record Date) และก าหนดจายปนผลในวนท 28 พฤษภาคม 2562

วาระการประชม

33

การอนมต คะแนนเสยงทตองการ

วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ

วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ

วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 6อนมตการเลอกต งกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ

คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกต งรายบคคล

วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3

วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

34

อนมตการเลอกต งกรรมการ

แทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการเลอกต ง

บคคลดงตอไปน กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทฯ อกวาระหนง

หากทประชมผถอหนจะอนมต ลงมตดวยเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม

และออกเสยงลงคะแนน (ในการพจารณาเลอกต งกรรมการแทนกรรมการทออก

จากต าแหนงตามวาระ บรษทฯ จะพจารณาอนมตเปนรายบคคล)

วาระท 6

35

กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงตามวาระ 3 ทาน และเสนอแตงต งใหม

6.1) นายปรยมน ปนสกล ประธานกรรมการ/กรรมการอสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

6.2) นางสาวกลพชร กนกวฒนาวรรณ กรรมการ และ รองกรรมการผจดการ

6.3) นายมลล กนกวฒนาวรรณ กรรมการ และ ผชวยกรรมการผจดการ

36

นายปรยมน ปนสกลประเภทกรรมการทจะเสนอแตงต ง ประธานกรรมการ / กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนต าแหนงปจจบน ประธานกรรมการ / กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนอาย 63 ป สญชาต ไทยการศกษา - ปรญญาโท ศลปศาสตร สาขาวชาเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยดทรอยซ ประเทศสหรฐอเมรกา

- ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยดทรอยซ ประเทศสหรฐอเมรกา- ปรญญาตร บญชมหาวทยาลยธรรมศาสตร

การอบรมหลกสตรกรรมการ - ประกาศนยบตรสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตรDirectors Certification Program (DCP)Audit Committee Program (ACP)Monitoring Fraud Management (MFM)Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)Monitoring the Internal Audit Function (MIA)Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)

การถอหนในบรษท 562,500 หน หรอ 0.07% ณ 31 ธนวาคม 2561จ านวนปทเปนกรรมการ 3 ป (วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการลาสด 27 เมษายน 2560)ประสบการณการท างาน

2558 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. อาฟเตอร ย 2558 - 2560 ประธานเจาหนาทการเงน บจ. อมแพค อเลคตรอนส สยาม (ธรกจพลงงาน)

37

2554 - 2558 ประธานเจาหนาทการเงน บมจ. จเอมเอม แกรมม (ธรกจสอ)

2555 – 2558 กรรมการ

GMM One TV Company Limited

GMM Media Public Company Limited

GMM Z Company Limited

GMM CJ O Shopping Company Limited

2553 - 2554 ประธานกรรมการ Clearing House for Number Portability Company Limited

2551 - 2554 กรรมการ PaySbuy Company Limited

2539 - 2554 รองประธานเจาหนาทการเงน Total Access Communication Public Company Limited

2537 - 2539 VP Finances & Accounting & Corporate Affair – Fonepoint (Thailand) Co.,Ltd.

ความสมพนธกบผบรหาร กรรมการ

หรอผถอหน

ไมม

การด ารงต าแหนงกรรมการ /

ผบรหารในกจการอน

2557 – ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ JAS Asset Public Company Limited

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ผบรหาร ในกจการอนทอาจท าใหมความขดแยง ทางผลประโยชนตอบรษท :

ไมม

การเขาประชมในปทผานมา (คร ง) กรรมการบรษท 6 / 6 , กรรมการตรวจสอบ 4 / 4, กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 1 / 1

นายปรยมน ปนสกล (ตอ)

38

ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงต ง กรรมการและรองกรรมการผจดการต าแหนงปจจบน กรรมการและรองกรรมการผจดการอาย 37 ป สญชาต ไทยการศกษา ปรญญาตร บรหารธรกจหลกสตรนานาชาต

เอกการตลาดมหาวทยาลยธรรมศาสตรการอบรมหลกสตรกรรมการ ประกาศนยบตรสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

(IOD) หลกสตร Director Accreditation Program (DAP)การถอหนในบรษท 259,669,759 หน หรอ 32% ณ 31 ธนวาคม 2561จ านวนปทเปนกรรมการ 3 ป (วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการลาสด 28 มนาคม 2559)ประสบการณการท างาน

2553 – ปจจบน กรรมการและรองกรรมการผจดการ บมจ. อาฟเตอร ย2561 - ปจจบน กรรมการ After You Hong Kong Limited2558 - ปจจบน กรรมการ บจ. ออรม แอนด ออรม2553 - ปจจบน กรรมการ บจ. เอมแอนดเอม 2007

ความสมพนธกบผบรหาร กรรมการ หรอผถอหน

ญาต ผถอหนใหญ และ ผบรหาร (นายแมทพ ต. สวรรณ), บตรของกรรมการ (นายววฒน กนกวฒนาวรรณ) , พสาวกรรมการ (นายมลล กนกวฒนาวรรณ)

การด ารงต าแหนงกรรมการ / ผบรหารในกจการอน

ปจจบน - กรรมการ บจ. ลกหลานเจรญ (ธรกจอาหาร)

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ผบรหาร ในกจการอนทอาจท าใหมความขดแยง ทางผลประโยชนตอบรษท :- ไมม-การเขาประชมในปทผานมา (คร ง) กรรมการบรษท 4 / 6

นางสาวกลพชร กนกวฒนาวรรณ

39

ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงต ง กรรมการและผชวยกรรมการผจดการต าแหนงปจจบน กรรมการและผชวยกรรมการผจดการอาย 32 ปสญชาต ไทยการศกษา ปรญญาตร ศลปศาสตร สาขาวชาเศรษฐศาสตร

หลกสตรนานาชาต จฬาลงกรณมหาวทยาลยการอบรมหลกสตรกรรมการ ประกาศนยบตรสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

(IOD) หลกสตร Director Accreditation Program (DAP)การถอหนในบรษท 14,982,187 หน หรอ 1.8% ณ 31 ธนวาคม 2561จ านวนปทเปนกรรมการ 3 ป (วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการลาสด 27 เมษายน 2560)ประสบการณการท างาน

2561 - ปจจบน กรรมการ After You Hong Kong Limited2559 - ปจจบน กรรมการ และ ผชวยกรรมการผจดการ บมจ. อาฟเตอร ย

2558 กรรมการ บมจ. อาฟเตอร ย2555 - 2559 ผจดการธรกจสมพนธ ธนาคารไทยพาณชย (ธรกจการเงน)

ความสมพนธกบผบรหาร กรรมการ หรอผถอหน

ญาต ผถอหนใหญ และ ผบรหาร (นายแมทพ ต. สวรรณ), บตรของกรรมการ (นายววฒน กนกวฒนาวรรณ) , นองของผถอหนใหญ และ ผบรหาร (นางสาวกลพชร กนกวฒนาวรรณ)

การด ารงต าแหนงกรรมการ / ผบรหารในกจการอน

ไมม

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ผบรหาร ในกจการอนทอาจท าใหมความขดแยง ทางผลประโยชนตอบรษท :-ไมม-การเขาประชมในปทผานมา (คร ง) กรรมการบรษท 6/6

นายมลล กนกวฒนาวรรณ

วาระการประชม

40

การอนมต คะแนนเสยงทตองการ

วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ

วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ

วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ

คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล

วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3

วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

41

อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน อนมต

หากทประชมผถอหนจะอนมต จะตองลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3

ของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนทมาประชม

วาระท 7

42

วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ (ตอ) เสนอใหทประชมผถอหน อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท ประจ าป 2562 เปนจ านวนไมเกน 580,000 บาท โดยใหจายในรปคาเบยประชมรายไตรมาส

คาตอบแทนกรรมการรายไตรมาส รวมคาตอบแทนกรรมการป 2561 ทเกดขนจรง(ประชมคณะกรรมการ รวม 6 คร ง)

เสนอ ส าหรบ ป 2562รายไตรมาส , คดเปนตอป

ประธานกรรมการบรษทฯและกรรมการอสระ 190,000 55,000 บาท/ไตรมาส หรอ

220,000 บาท/ป

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ 150,000 45,000 บาท/ไตรมาส หรอ

180,000 บาท/ป

กรรมการอสระ 110,000 35,000 บาท/ไตรมาส หรอ

140,000 บาท/ป

กรรมการทไมเปนผบรหารของบรษทฯ 40,000 10,000 บาท/ไตรมาส หรอ

40,000 บาท/ป

กรรมการทเปนผบรหารของบรษทฯ ไมม ไมม

รวม 490,000 บาท ในป 2561 580,000 บาท ในป 2562

วาระการประชม

43

การอนมต คะแนนเสยงทตองการ

วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ

วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ

วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ

คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล

วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3

วาระท 8อนมตการแตงต งผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

44

อนมตการแตงต งผสอบบญช

และการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562

ความเหนคณะกรรมการเหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน อนมตการแตงตงผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญช ของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 และการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชของบรษทฯและบรษทยอยทตรวจโดยส านกงาน อวาย เปนจ านวนเงนไมเกน 1,820,000 บาท ตามรายละเอยดทเสนอ

หากทประชมผถอหนจะอนมต จะตองลงมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

วาระท 8

45

วาระท 8 อนมตการแตงต งผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช

ประจ าป 2562 (ตอ)

(1) นางสาวสมาล รวราบณฑต ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 3970 และ / หรอ

(2) นางพนนารถ เผาเจรญ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 5238 และ / หรอ

(3) นางสาวมณ รตนบรรณกจ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 5313

และก าหนดคาสอบบญชของบรษท ฯ และบรษทยอย รวมทงส นไมเกน 1.82 ลานบาท (ไมรวม 2

บรษทยอย ทเพมในป 2561 คอ After You Hong Kong Ltd. และ บรษท เอมแอนดเอม 2007 จ ากด

ทไมไดตรวจโดยส านกงาน อวาย) ไมรวมคาบรการอน ๆ (Non-audit services) และคาใชจาย

เบดเตลด (Out of pocket expenses) ซงเพมขนจากคาตอบแทนผสอบบญชในป 2561 เปนจ านวน

120,000 บาท หรอ 7% เนองจากขอบเขตของการตรวจสอบบญชทเพมมากขน

วาระท 8 (ตอ) การก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชประจ าป 2562

บาท 2560 2561 2562 ค าอธบาย

คาสอบบญช 900,000 980,000 1,100,000สาขาใหม งานตางประเทศ, ระบบสารสนเทศ, มาตรฐานบญชใหม ๆ

คาสอบทาน 450,000 480,000 480,000 (3 ไตรมาส ๆ ละ 160,000 บาท)

อน ๆ 80,000 80,000 80,000

บรษทยอย: Aurum and Aurum

150,000 160,000 160,000

รวม 1,580,000 1,700,000 1,820,000 เพม 7 %

46

วาระการประชม

47

การอนมต คะแนนเสยงทตองการ

วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ

วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ

วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ

คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล

วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3

วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562

คะแนนเสยงขางมาก

วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

48

ตอบขอซกถาม (ถาม)

ขอขอบพระคณผถอหนทกทานทมารวมประชมขอใหทกทาน เดนทางกลบโดยสวสดภาพ

เอกสารน าเสนอฉบบน จะท าการอพโหลดลงใน www.afteryoudessertcafe.com ในวนถดไป